Провадження №: 1-кс/752/7509/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000614, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000614, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування (у формі дізнання) встановлено, до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві звернулась із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що їй зателефонувала невідома жінка котра повідомила, що вона працює в поліції, в телефонній розмові невідома пояснила, що заявниця ОСОБА_5 , являється співучасницею у фінансуванні рф, шляхом купівлі медичних препаратів та для вирішення ситуації в даному питанні потрібно проконсультуватись з працівником Служби Безпеки України. Після чого заявниця отримала номер та в телефонній розмові з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянином ОСОБА_6 отримала інформацію, що за для перевірки коштів заявниці ОСОБА_5 , потрібно переказати їх у найближчому відділені банку. Заявниця ОСОБА_5 , виконала дані вказівки та переказала кошти в готівковій формі в касі банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 50 000 грн. на реквізитний рахунок НОМЕР_1 , на ім`я отримувача ОСОБА_7 . В результаті чого грошові кошти повернені не були на телефонні дзвінки відповіді немає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої особи.

Згідно квитанцій встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , видкритий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю

Вказані документи дадуть змогу встановити власника карткового рахунку, інформацію кому були перераховані грошові кошти, встановити місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, встановити обставини можливої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Документи, які можуть бути отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволять виявити та розшукати майно, на яке може бути накладено арешт у даному кримінальному провадженні.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614, від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування (у формі дізнання) встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві звернулась із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що їй зателефонувала невідома жінка котра повідомила, що вона працює в поліції, в телефонній розмові невідома пояснила, що заявниця ОСОБА_5 , являється співучасницею у фінансуванні рф, шляхом купівлі медичних препаратів та для вирішення ситуації в даному питанні потрібно проконсультуватись з працівником Служби Безпеки України. Після чого заявниця отримала номер та в телефонній розмові з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянином ОСОБА_6 отримала інформацію, що за для перевірки коштів заявниці ОСОБА_5 , потрібно переказати їх у найближчому відділені банку. Заявниця ОСОБА_5 , виконала дані вказівки та переказала кошти в готівковій формі в касі банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 50 000 грн. на реквізитний рахунок НОМЕР_1 , на ім`я отримувача ОСОБА_7 . В результаті чого грошові кошти повернені не були на телефонні дзвінки відповіді немає.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 25.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власників рахунку НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованих виписок руху грошових коштів по всім наявним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківським рахункам власників банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.06.2025 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу до банківських рахунків НОМЕР_1 , у період часу з 01.06.2025 по теперішній час;

місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 18.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1