Справа № 635/8640/25
Номер провадження 1-кс/635/2109/2025
У Х В А Л А
26 листопада 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати фактичного винесення ухвали;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.10.2025 по дату фактичного винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 10.10.2025 по дату фактичного винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
12.10.2025 до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоді грошовими коштами в сумі 57 400 грн. останньої, а саме потерпіла на сайті "Телеграм" знайшла об`яву про додатковий запробітком, в її обов`язок входида ставити ставки, що вона і робила та перерахувала свої кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , карту № НОМЕР_5 , картку № НОМЕР_6 та картку № НОМЕР_7 , які повинні були повернуті з процентом, але грошові кошти їй не повернули.
12.10.2025 було допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 09.10.2025 року в месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером і запропонувала роботу, що полягала у виконанні завдань лайків та репостів публікацій на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після погодження на виконання завдань їй надійшли інструкції та посилання на оплату. У подальшому, виконуючи завдання, потерпіла здійснювала грошові перекази на різні банківські картки під приводом нібито необхідності «активації завдань» та «виведення коштів». Загалом вона кілька разів переказувала кошти, у тому числі оформила кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 40 000 грн, після чого перерахувала отримані кошти на вказані шахраями рахунки. У результаті зазначених дій потерпіла перерахувала власні та кредитні кошти на загальну суму близько 57 400 гривень, після чого зв`язок із так званими менеджерами був втрачений. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, після чого звернулася до поліції.
15.10.2025 було отримано рапорт від інспектора 6го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Нацоінальної поліції України ст.лейтенанта поліції ОСОБА_12 , в якому зазначається, що до правопорушення причетний володілець банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.10.2025; письмовими проясненнями ОСОБА_11 , а також протоколом допиту останньої; рапортом від інспектора 6го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Нацоінальної поліції України ст.лейтенанта поліції ОСОБА_12 ,
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.10.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 10.10.2025 по 26.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 26 січня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1