Провадження №: 1-кп/127/1105/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000168 від 09.02.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого, із середньою освітою, одруженого, українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на момент вчинення), ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

обвинуваченого: ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

В кінці жовтня 2022 року у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману.

З метою реалізації свого протиправного умислу ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, під час зустрічі із ОСОБА_6 , повідомив йому, що являється керівником громадської організації та приватного підприємства «Українські бездротові мережі», таким чином справивши враження на ОСОБА_6 у тому, що ОСОБА_3 являється доброчесним підприємцем.

Після цього, 27.11.2022 ОСОБА_3 знову зустрівся із ОСОБА_6 по вул. Дерибасівській м. Одеса та запропонував ОСОБА_6 придбати супутникові системи «Starlink» за ціною 20 000 грн., за одиницю та портативні зарядні електростанції, насправді не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання.

Будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_3 , на зазначену пропозицію ОСОБА_6 погодився, та домовився із ОСОБА_3 про купівлю супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, по 20 000 грн. за штуку із терміном поставки з 15.12.2022 по 20.12.2022, після повної сплати їх вартості, що, за вказівкою ОСОБА_3 , мало відбутися на його банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 , АТ «А?Банк» № НОМЕР_3 , а також на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_4 в АТ «А?Банк».

Крім того, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_6 шляхом обману, не маючи наміру купувати комплектуючі, виробляти та постачати товар, показав ОСОБА_6 прототип саморобної портативної зарядної електростанції, яку залишив для тестування, та запропонував виробити подібні пристрої та продати їх ОСОБА_6 .

Після цього, на виконання досягнутої домовленості про купівлю супутникових систем «Starlink» ОСОБА_6 27.11.2022 перерахував на вказані ОСОБА_3 банківські картки та банківський рахунок кошти у загальній сумі 440 000 грн., в якості оплати за 22 супутникових системи «Starlink», які ОСОБА_3 не поставив та кошти не повернув.

За проханням ОСОБА_6 , його матір, ОСОБА_7 , шляхом електронного переказу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з власного рахунку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) 27.11.2022 перерахувала від імені ОСОБА_6 грошові кошти на картки та банківський рахунок ОСОБА_3 наступними платежами:

?о 16 год. 55 хв. на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 60 000 грн;

?о 16 год. 55 хв. на ту ж картку 39 000 грн;

?о 16 год. 58 хв. на банківську картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 99 000 грн;

?о 17 год. 01 хв. на картку АТ «А?Банк» № НОМЕР_3 60 000 грн;

?о 17 год. 03 хв. на картку АТ «А?Банк № НОМЕР_3 39 000 грн;

?о 17 год. 15 хв. на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_4 в АТ «А?Банк» 143 000 грн, а загалом 440 000 грн.

Зазначеними грошовими коштами у сумі 440 000 грн, які надійшли від ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці, 27-28.11.2022 розпорядився на власний розсуд та 22 супутникових системи «Starlink» ОСОБА_6 не поставив.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , 08.12.2022 біля 12:00 год., за домовленістю із ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де під час зустрічі повідомив ОСОБА_6 про те, що для запуску виробництва портативних зарядних електростанцій потрібні кошти у сумі 1 360 000 грн. для виготовлення партії із 50 штук, насправді не маючи на меті їх виготовляти та передавати ОСОБА_6 .

Зі слів ОСОБА_3 термін поставки мав бути до 20.12.2022, а кожна десята станція мала йти на допомогу Збройним силам України.

Будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_3 , на зазначену пропозицію ОСОБА_6 погодився, а ОСОБА_3 , під приводом необхідності виїзду за кордон для придбання комплектуючих для портативних зарядних електростанцій, наполягав на швидкому перерахунку грошових коштів.

Після зустрічі ОСОБА_3 забрав у ОСОБА_6 раніше залишену для тестування портативну зарядну електростанцію, пояснивши, що відправить її військовим.

Того ж дня ОСОБА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ввівши його в оману, маючи на меті заволодіти грошима ОСОБА_6 з корисливих спонукань, не маючи на меті виконувати умови досягнутої домовленості, надіслав ОСОБА_6 банківські реквізити для оплати за портативні зарядні електростанції, які були ідентичні з попередніми.

Після цього, на виконання досягнутої домовленості про купівлю вироблених ОСОБА_3 портативних зарядних електростанцій, ОСОБА_6 08-09.12.2022 перерахував на вказані ОСОБА_3 банківські картки та банківськиий рахунок кошти у загальній сумі 1 360 000 грн в якості оплати за 50 портативних зарядних електростанції, які ОСОБА_3 не поставив та кошти не повернув.

За проханням ОСОБА_6 , дружина його брата, ОСОБА_8 , шляхом електронних переказів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки перерахувала від імені ОСОБА_6 грошові кошти на картки та банківський рахунок ОСОБА_3 наступними платежами:

?о 21 год. 56 хв. 08.12.2022 зі свого рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_4 в АТ «А-Банк» грошові кошти у сумі 760 000 грн;

?о 11 год. 26 хв. 09.12.2022 з власного рахунку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 51 000 грн;

?о 11 год. 26 хв. 09.12.2022 на цю ж картку 49 000 грн;

?о 11 год. 27 хв. 09.12.2022 на цю ж картку 48 000 грн;

?о 11 год. 27 хв. на цю ж картку 52 000 грн, а загалом 960 000 грн.

Крім того, за проханням ОСОБА_6 його матір, ОСОБА_7 , шляхом електронних переказів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки 09.12.2022 перерахувала від імені ОСОБА_6 грошові кошти на банківські картки ОСОБА_3 наступними платежами:

?о 13 год. 51 хв. з власного рахунку АТ «Райффайзенбанк» на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 50 000 грн;

?о 15 год. 42 хв. з власного рахунку АТ «Укрсиббанк» на цю ж картку 20 000 грн;

?о 15 год. 13 хв. з власного рахунку АТ «А-Банк» на картку АТ «Універсалбанк» (монобанк) № НОМЕР_2 51 000 грн;

?о 15 год. 15 хв. з власного рахунку АТ «А-Банк» на цю ж картку 49 000 грн;

?о 15 год. 53 хв. з власного рахунку АТ «А-банк» на картку АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_1 30 000 грн;

?о 15 год. 37 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на цю ж картку 20 000 грн;

?о 15 год. 39 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на цю ж картку 20 000 грн;

?о 15 год. 41 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на цю ж картку 10 000 грн, а загалом 250 000 грн.

Крім того, за проханням ОСОБА_6 його дружина, ОСОБА_9 , шляхом електронного переказу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з власного рахунку АТ «Райффайзенбанк» 09.12.2022 перерахувала від імені ОСОБА_6 грошові кошти на банківські картки ОСОБА_3 наступними платежами:

?о 12 год. 21 хв. на картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 49 000 грн;

?о 12 год. 22 хв. на цю ж картку 51 000 грн;

? о 13 год. 51 хв. на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 50 000 грн, а загалом 150 000 грн.

Зазначеними грошовими коштами у сумі 1 360 000 грн, які надійшли від ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці, в грудні 2022 року розпорядився на власний розсуд, портативні зарядні електростанції не виготовив, ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув.

Загалом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та вводячи його в оману про дійсність намірів виконати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_3 заволодів грішми ОСОБА_6 у загальній сумі 1 800 000 грн., що більше ніж 1451 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи на меті розпорядитися грошовими коштами, отриманими шляхом обману від ОСОБА_6 , а також приховати та замаскувати їх походження, вчинив із ними фінансові операції та правочини за наступних обставин.

Так, отримавши внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації, від ОСОБА_6 в період з 19 год. 24 хв. 27.11.2022 по 10 год. 03 хв. 28.11.2022 грошові кошти у сумі 440 000 грн., які надійшли на банківські картки та банківський рахунок ОСОБА_3 в АТ «ПриватБанк», АТ «А-Банк» та АТ «Універсалбанк», ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці, здійснив із ними наступні фінансові операції та правочини, а саме:

? зі своєї картки в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 здійснив 6 операцій списання грошових коштів на загальну суму 116 218,50 грн: 2022-11-27 о 19:24:44 переказ на карту № НОМЕР_5 АТ «Райффайзенбанк» в сумі 3718,50 грн (призначення платежу: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), що належить ОСОБА_10 ; 2022-11-28 о 09:39:05 переказ в сумі 12 000 грн. через додаток «Приват24» на карту № НОМЕР_6 АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_11 в якості оплати за оренду житла; 2022-11-28 о 10:00:21, 10:02:57, 10:03:46 переказ на карту № НОМЕР_7 в АТ «А-Банк» на загальну суму 75375,00 грн. (3 транзакції по 25125,00 грн), 28.11.2022 о 10:08:42 на суму 25125,00 грн, що належить ОСОБА_12 , яка знаходячись у відділенні АТ «А-Банк» по вул. Замостянській 8 у м. Вінниця, не будучи обізнаною про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , здійснила зняття грошових коштів та у вигляді готівки передала їх ОСОБА_3 ;

?зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ «Універсалбанк» здійснив 3 операції списання грошових коштів на загальну суму 87 500грн: 28.11.2022 о 09:10 переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_8 » на суму 11000,00 грн із призначенням платежу «Переказ коштів для поповнення НОМЕР_9 », де вказано ідентифікаційний код платника податків ОСОБА_3 № НОМЕР_10 ; 28.11.2022 о 09:15 переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_11 » на суму 56000,00 грн із призначенням платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_11 », де вказано ідентифікаційний код платника податків ОСОБА_3 № НОМЕР_10 ; 28.11.2022 о 09:40 переказ власних коштів на суму 20500 грн, отримувач: ОСОБА_13 , який не будучи обізнаним про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці, здійснив подальший перерахунок коштів зі своєї картки № НОМЕР_12 в АТ «Універсалбанк» (монобанк) на інший, вказаний ОСОБА_3 картковий рахунок;

? з рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_4 в АТ «А-Банк» здійснив 3 операції списання коштів на загальну суму 143 000 грн: 28.11.2022 о 09:18:10 переказ на свою картку № НОМЕР_3 в АТ «А?Банк» коштів в сумі 1900 грн, о 09:25:18 в сумі 100 900 грн, 09:58:57 в сумі 40200 грн.;

?зі своєї картки в АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 здійснив 3 операції списання грошових коштів на загальну суму 40200 грн: 28.11.2022 о 10:07:53 переведення на свою карту АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_1 коштів у сумі 17218,50 грн; 28.11.2022 10:09:15 переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_7 в АТ «А-Банк» на суму 20000 грн, які ОСОБА_12 , знаходячись у відділенні АТ «А-Банк» по вул. Замостянській 8 у м. Вінниця, не будучи обізнаною про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , зняла у вигляді готівки та передала їх ОСОБА_3 ; 28.11.2022 о 10:13:29 переказ коштів на свою картку № НОМЕР_2 в АТ «Універсалбанк» у сумі 2981,50 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та отримавши внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації, від ОСОБА_6 в період з 21 год. 56 хв. 08.12.2022 по 15 год. 41 хв. 09.12.2022 грошові кошти у сумі 1 360 000 грн, які надійшли на банківські картки та банківські рахунки ОСОБА_3 в АТ «ПриватБанк», АТ «А-Банк» та АТ «Універсалбанк», ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці, здійснив із ними наступні фінансові операції та правочини, а саме:

?зі своєї картки в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період з 09.12.2022 по 10.12.2022 здійснив 21 операцію списання на загальну суму 87500,45 грн: 2022-12-09 о 19:38:28 через додаток «Приват24» перерахував на карту № НОМЕР_13 в АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 4522,50 грн (призначення платежу: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), яка належить ОСОБА_14 ; 2022-12-09 о 19:53:03 на карту № НОМЕР_14 в АТ «Універсалбанк» в сумі 10140,45 грн (призначення платежу : РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), яка належить його дружині, ОСОБА_15 ; 2022-12-09 20:03:44 на карту № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзенбанк» в сумі 5025,00 грн (призначення платежу: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), яка належить ОСОБА_10 ; 2022-12-09 21:17:26 через віртуальний платіжний термінал АТ «Сенс Банк» W193871 на суму 15979,50 грн (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+) карта / рахунок одержувача № НОМЕР_15 , ІПН/ОКПО отримувача № 14360570; 2022-12-10 13:57:21 на карту № НОМЕР_16 в АТ «Універсалбанк» на загальну суму 12562,50 грн (призначення платежу: P2P МОНО пополн на карты МОНО), яка належить ОСОБА_16 ; 2022-12-10 14:00:43 на карту НОМЕР_5 в АТ «Райффайзенбанк» в сумі 2512,50 грн, яка належить ОСОБА_10 ; 2022-12-10 23:29:28 на карту № НОМЕР_17 АТ «Укргазбанк» в сумі 305,00 грн (призначення платежу: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), яка належить ОСОБА_17 ; 2022-12-12 15:54:37 на карту № НОМЕР_18 в АТ «Універсалбанк» в сумі 605,00 грн (РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ), що належить ОСОБА_18 ; 2022-12-09 19:37:18 переказ на суму 5000,00 грн на карту № НОМЕР_19 в АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_19 з призначенням платежу «Покупка»; 2022-12-09 о 19:39:28 переказ на суму 3900,00 грн через додаток «Приват24, з призначенням «Покупка» на карту «ПриватБанку» № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_20 ; 2022-12-09 о 19:40:30 переказ на суму 2000,00 грн та о 19:41:20 переказ на суму 4500,00 грн через додаток Приват24 з призначенням «Покупка» на карту № НОМЕР_21 в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_21 ; 2022-12-09 о 19:43:52 переказ на суму 6753,00 грн через додаток Приват24 на рахунок АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , яка ОСОБА_22 за оренду будинку; 2022-12-10 о 13:59:08 переказ на суму 12500,00 грн через додаток «Приват24» на картку № НОМЕР_23 в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_23 , який не будучи обізнаним про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , знаходячись у м. Вінниці здійснив зняття грошових коштів у сумі 12 500 грн та передав їх ОСОБА_3 у готівковій формі;

?7 операцій покупки товарів/послуг з 09 по 10.12.2023 на загальну суму 1195,00 грн: Ресторан: Кафе Кофе Барада, Вiнниця, вул. Липовецька, буд.6; Продукти: Варшава, Вiнниця, Замостянская, 1; Комп. технiка: САМСУНГ-1-ВIННИЦЯ, м. ВIННИЦЯ, ВУЛ 600-РIЧЧЯ, 17; Телеком послуги: МобильныеаксессуарыThegadget, Вiнниця, 600Летия, 17Е Продукти: Магазин Продукти, Вiнниця, вул.АндрiяПервозванного, буд.4; Ресторан: Кафе Air Cup2, Вiнниця, просп. Коцюбинського, буд. 70, Поповнення мобiльного +50);

?зі своєї картки в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 09.12.2022 здійснив 10 операцій списання на загальну суму 256 476 грн: 09.12.2022 о 12:26 переказ коштів на суму 4992 грн для поповнення картки « НОМЕР_24 »; 3 операції купівлі товарів/послуг на загальну суму 22 261 грн: OLX DOSTAVKA UAPAY у сумі 179 грн та 21 624 грн за придбання мобільного телефону марки «Samsunggalaxynote 20 ultra», купівля товару в сумі 229 грн KopheBarada; 09.12.2022 15:23 переказ власних коштів на карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 на суму 60 000 грн; 09.12.2022 15:23 переказ власних коштів на карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 на суму 25 850 грн; 09.12.2022 15:26 переказ власних коштів на суму 88000 грн на рахунок НОМЕР_26 в АТ «Універсалбанк», який належить ОСОБА_24 , який знаходячись у відділенні АТ «А-Банку» по вул. Замостянській, 8 м. Вінниця, не будучи обізнаним про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , здійснив операцію отримання готівкових коштів, які передав ОСОБА_3 ; 09.12.2022 16:03 операція покупки товарів/послуг в MEGASPORT на загальну суму 7323 грн; 09.12.2022 16:05 операція покупки товарів/послуг в KLUBKAVI на загальну суму 110 грн; 09.12.2022 16:33 переказ коштів на суму 47940 грн для поповнення картки « НОМЕР_27 »;

?з банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 в АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 09.12.2022 здійснив 5 операцій списання на загальну суму 659 250 грн: 09.12.2022 09:42:35, 09:42:50, 09:58:29, 10:09:32 4 перекази на свою банківську карту в АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 на загальну суму 403600 грн (4 операції по 100900 грн) та о 11:29:59 переказ на цю ж карту на суму 255 650 грн.;

?зі своєї картки в АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 09.12.2022 здійснив 3 операцій списання на загальну суму 466 547,6 грн: 09.12.2022 о 10:10 переказ на свою карту в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 на суму 100880 грн, а також комісія в сумі 17,6 грн, 09.12.2022 о 11:44 переказ на суму 405000 грн на банківську карту, належну ОСОБА_25 , яка не будучи обізнаною про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , здійснила зняття грошових коштів, які передала ОСОБА_3 ; 09.12.2022 о 12:20 переказ на суму 50650 грн на банківську карту, належну ОСОБА_26 , яка не будучи обізнана про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_3 , здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 50 650 грн на карту ОСОБА_3 № НОМЕР_2 в АТ «Універсалбанк» (Монобанк).

Крім того, після надходження грошових коштів від ОСОБА_6 на свої банківські рахунки, ОСОБА_3 здійснив зняття частини із цих коштів у вигляді готівки на загальну суму 441 214,9 грн. без вчинення із ними фінансових операцій з власної картки АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 :

?28.11.2022 о 10:15 у сумі 9000 грн - видача готівкових коштів з картки за договором 5926 через Каса А-Банку (new) #AK#AK02450791#28.11.2022;

? 30.11.2022 о 10:35 у сумі 20037,9 грн - розрахунки за 30.11.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти 4441**36465926 (hold) CAVI8375, DN00,st.Mikoli Ovodova,51,Vinnytsia,UA;

?30.11.2022 о 17:47 у сумі 20180 грн - розрахунки за 30.11.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти 4441**36465926 (hold) CAVI8598, DN00,st.Akademika Yanhelia,18, Vinnytsia, UA;

?05.12.2022 о 12:35 у сумі 3000 грн - розрахунки за 05.12.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) № карти 4441**36465926 (hold) CAVI9788, DN00,st.Batozka,1V,Vinnytsia,UA;

?09.12.2022 о 10:12 у сумі 100482 грн - видача готівкових коштів з картки за договором 5926 через Каса А-Банку (new) #AK#AK02514128# 09.12.2022;

?27.12.2022 о 10:48 у сумі 85765 грн - Видача готівкових коштів з картки за договором 5926 через Каса А-Банку (new) #AK#AK02596860#27.12.2022;

?06.01.2023 14:20 у сумі 1000 грн - розрахунки за 06.01.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) № карти НОМЕР_28 (hold) CAVI4257, DN00, st. Maiakovskoho,138A, Vinnytsia, UA;

?зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 09.12.2022 о 17:24:01 у сумі 101000,00 грн (в т.ч. комісія 1000 грн) у відділенні PUBLIC JSC ACCENT-BANK (термінал BA223HXS);

?зі свого банківського рахунку АТ «А-Банк» ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_4 09.12.2022 о 10:21:36 у сумі 100000 грн - видача готівки через РОS-термінал № BA223HXS, VINNITSA ul. Zamostyanskaya, 6010, № картки: НОМЕР_29 , За операцію списано комісію в сумі 750 грн.

Таким чином, за виключенням безпосередньо знятих ОСОБА_3 грошових коштів у вигляді готівки на загальну суму 441 214,9 грн, ОСОБА_3 , маючи на меті розпорядитися грошовими коштами, отриманими шляхом обману від ОСОБА_6 , а також приховати та замаскувати їх походження, вчинив фінансові операції та правочини із зазначеними грошовими коштами на загальну суму 1 358785,1 грн, що в 1095 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

Допитаний у ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованих йому злочинах визнав у повному обсязі за викладених у обвинувальному акті обставин, не заперечуючи при цьому жодних обставин та зазначив, що цивільний позов потерпілого визнає у повному обсязі, просив суд суворого його не карати.

Потерпілий ОСОБА_6 та його представник захисник ОСОБА_27 надали на адресу суду заяву, відповідно до якої просили суд проводити судовий розгляд без їх участі, щодо міри покарання то просили суд суворо покарати обвинуваченого ОСОБА_3 та цивільний позов задовольнити у повному обсязі.

У ході судового розгляду судом для з`ясування всіх обставин справи були досліджені всі письмові докази та заслухана думка прокурора, захисника та обвинуваченого ОСОБА_3 , який не оспорює фактичні обставини справи, а тому суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України вважає за недоцільне досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Також судом з`ясовано чи правильно розуміє обвинувачений ОСОБА_3 та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи не має сумнівів у добровільності їх позиції.

Одночасно, обвинуваченому ОСОБА_3 та іншим учасникам судового провадження роз`яснено, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи та оцінюючи обставини справи в їх сукупності, суд вважає, що стороною обвинувачення доведено поза розумним сумнівом винуватість ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакціїї на момент вчинення злочину), ч. 1 ст. 209 КК України, а тому його дії слід кваліфікувати:

?за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;

?за ч. 1 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України та приймає до уваги роз`яснення постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Таким чином, судом враховано те, що обвинувачений ОСОБА_3 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно. Відповідно до довідки комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної ради» № 02/1166 від 21.02.2023 ОСОБА_3 на лікуванні у закладі не перебував, за медичною психіатричною, неврологічною та нейрохірургічною допомогою не звертався. Згідно довідки комунального некомерційного підприємства «Центр терапії залежностей «Соціотерапія» № 579 від 20.02.2023 ОСОБА_3 за медичною допомогою в заклад не звертався, на стаціонарному лікуванні не перебував.

Крім того, судом враховано, що на утриманні у обвинуваченого ОСОБА_3 є дві дитини 2009 та 2022 року народження.

Обставиною, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд враховує щире каяття.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Враховуючи всі обставини справи в їх сукупності, тяжкість вчинених злочинів, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , а саме те, що останній раніше не судимий, ставлення до вчиненого, поведінку у ході судового провадження, щире каяття, а тому суд переконаний, що саме таке призначене покарання ОСОБА_3 , буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише кари останнього за вчинене, а й буде слугувати для його виправлення та запобігання вчинення нових злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.04.2023 підлягає скасуванню.

Питання, щодо речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 369, 370, 371, 374, 615 КПК України, ст. ст. 65 КК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції на момент вчинення), ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

?за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі із конфіскацією всього майна належного на праві власності;

? за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі із конфіскацією всього майна належного на праві власності, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 (два) роки.

ОСОБА_3 відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі із конфіскацією всього майна належного на праві власності, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 (два) роки.

Початок строку відбування покарання рахувати з дня затримання на виконання вироку суду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 до обвинуваченого ОСОБА_3 про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 1 700 000 грн., у рахунок відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди та 50 000 грн., у рахунок моральної шкоди.

Речові докази, а саме:

?банківську картку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; Банківську картку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; Банківські картки АТ «А-банк» № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; Банківську картку «Альфа банку» № НОМЕР_35 ; СІМ-КАРТИ Лайфсел НОМЕР_36 та Київстар НОМЕР_37 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП у Вінницькій області знищити;

?планшет «Samsung Galaxy Таb S6 life», imei НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy S7» в корпусі чорно-сірого кольору, imei - НОМЕР_39 та imei НОМЕР_40 , без сім-картки; мобільний телефон «Moto XT 1663» у корпусі чорно-сірого кольору в неробочому стані, без сім-картки, які поміщено у спецпакету НПУ № PSP 3324492, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГНПУ у Вінницькій області конфіскувати;

?ноутбуки «Dell» чорного кольору, в кількості 15 (п`ятнадцять) штук з індифікуючими номерами: 4; 2; 8; 6; 4; 8; 8; 6; 2; 0; 8; ; 42; 8; 2, які поміщено у спецпакети НПУ № PSP 3324494, № PSP 3324488, № PSP 3324489, № PSP 3324490, № PSP 3324491, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_28 залишити власнику ОСОБА_28 ;

?довідку про відкриття рахунку в АБ «Украгазбанк» № НОМЕР_41 ; договір № 06/09/2021 купівлі-продажу частки ПП «Українські дротові мережі» код 43826655 від 30.06.2021; наказ № 3-к від 07.09.2021 про призначення на посаду директора ТОВ «Юлайнс - БТБ» ОСОБА_3 ; рішення власника № 07/09/2021 ПП «Українські дротові мережі» від 07.09.2021, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.04.2023 скасувати.

Запобіжний захід застосований до ОСОБА_3 у вигляді застави до набрання вироку законної сили - залишити без змін.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_3 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з моменту затримання, тобто з 23.05.2023 по день звільнення з-під варти, у зв`язку із внесенням застави, тобто по 05.06.2023.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 536 800 грн., яка внесена ОСОБА_28 за ОСОБА_3 , - повернути заставодавцю ОСОБА_28 .

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, а для особи, що перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вручити копію вироку обвинуваченій та прокурору негайно.

Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію вироку суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя: