Провадження № 1-кс/161/6485/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які стосуються виконання умов договору про закупівлю №308 від 01.12.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір поставки №114 від 04.07.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 159 від 23.08.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 27 від 09.06.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення.

З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000764 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, щоміж ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено ряд договорів щодо поставки товару - швидкоспоруджувальних модульних споруд для улаштування укриття.

Так, 01.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю №308 з ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1 417 000 грн.

04.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №114 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 4 490 000 грн.

23.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 159 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 125 000 грн.

09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 27 з гуманітарним відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 675 000 грн.

Відповідно до умов вищезгаданих договорів, постачальник зобов`язується передати у власність модульні швидкоспоруджувальні споруди для закладів освіти на території Волинської області.

Розрахунки між замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені в повному обсязі.

Поряд із цим, опрацюванням відкритих джерел у тому числі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом співставлення ринкових цін виявлено випадки закупівлі бюджетними установами подібного та аналогічного товару за нижчими цінами. Наведене, в свою чергу, може свідчити про ймовірну реалізацію постачальником модульних укриттів невідповідної якості та нижчого класу захисту ніж заявлено у договорах.

У випадку невідповідності поставленого товару - мобільних укриттів класу захисту А ІІ згідно з ДБН В.2.2-5-97, як це визначено договорами, документ, що підтверджує якість товару, може містити ознаки підробки.

Законом України № 2102-IХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан з 24.02.2022, який неодноразово продовжувався. Вказані договори, а також їх виконання відбувалось у 2023 році тобто в умовах воєнного стану.

За вказаних обставин, в даному випадку вбачаються ознаки можливого привласнення, розтрати майна в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках якої існує необхідність у використанні судовим експертом ряду документів, які стосуються виконання умов договору про закупівлю №308 від 01.12.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір поставки №114 від 04.07.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 159 від 23.08.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 27 від 09.06.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку із чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000764 від 22.10.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які стосуються виконання умов договору про закупівлю №308 від 01.12.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір поставки №114 від 04.07.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 159 від 23.08.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 27 від 09.06.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення, а саме:

- тендерної документації щодо проведення закупівлі з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, тендерної пропозиції постачальника з усіма додатками;

- договору про закупівлю №308 від 01.12.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору поставки №114 від 04.07.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 159 від 23.08.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 27 від 09.06.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 та усіх додатків до них у тому числі технічних специфікацій;

- додаткових угод до договорів з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, проектно-кошторисною документацією на підставі якої було укладено вказані договори;

- документального підтвердження державними органами вимоги щодо відповідності товару А ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.-5-97;

- заявок на постачання товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та рахунків, податкових (у тому числі зведених) накладних, документів, які підтверджують якість товару, документів, що підтверджують невідповідність товару умовам договору, документів, якими покупцем уповноважено особу за приймання товару, актів звіряння між сторонами, інших документів бухгалтерського обліку створені сторонами на виконання умов договору, інших документів що підтверджують поставку товару та оплату згідно вказаного договору;

- договорів субпідряду з додатками укладених під час постачання товару згідно вказаного договору та календарні графіки постачання товару, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати поставки товару та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

- копію статуту, положення, штатного розпису працівників, наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції;

- документи, які містять вільні зразки відтиску печатки підприємства та експериментальні зразки відтисків печатки підприємства;

- документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) підприємства та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договору з поставки, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду;

- листів, листів-претензій між замовником та виконавцем робіт по даних договорах;

- рішення органів влади та місцевого самоврядування щодо визначення місця встановлення товару, проектну, кошторисну та виконавську документацію щодо підготовки/облаштування/будівництва місця встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту;

- договорів про надання послуги з додатками;

- актів обстеження території - вибору місця розміщення (складається комісією з представників ДСНС, місцевої влади, балансоутримувача території);

- технічних завдань на влаштування укриття;

- ескізних або робочих проєктів (генеральний план із зазначенням місця; схем розташування модулів; креслень (план, розріз, фасад); інженерних рішень (електрика, вентиляція, освітлення, евакуаційний вихід);

- погодження з територіальним органом ДСНС;

- актів готовності найпростішого укриття до експлуатації;

- паспортів найпростішого укриття;

- сертифікатів, паспортів на матеріали та вироби використані для влаштування укриття;

- протоколи контрольних (натурних) випробувань;

- план-схем/креслень з фізичними параметрами виробу;

- інших документів щодо проведення поставки та оплати згідно вищевказаних договорів.

Тимчасовий доступ провести до 05.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1