Номер провадження 1-кс/754/3349/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.06.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 09.10.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 02.06.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 01.04.2025 по 31.05.2025, невстановлена особа маючи намір на таємне заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_5, таємно викрала грошові кошти в сумі 11951,98 грн., чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі заяви про залучення представника потерпілого у кримінальному провадженні та доручення від 06.06.2025 року головного спеціаліста-юристконсульта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 слідчим була винесена постанова про визнання представником потерпілого.

13.06.2025 року була допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка в своїх показання зазначила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка згідно актового запису від 20.05.2025 року №690 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до електронної бази даних пенсіонерів Луганської області (ІКІС ПФУ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », пенсіонерка ОСОБА_5 , отримувала пенсію за

віком згідно ЗУ від 09.07.2003 № 1058-ІУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне

страхування» - електронна пенсійна справа 14.

Відповідно до паспортних даних ОСОБА_5 , зареєстрована:

АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП

НОМЕР_3 . Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок банківської

установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 звернулась

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_5 виданий 01.11.2022 року органом

6301, яка згідно паспорта зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_8 22.05.2025 прийнято заяву про виплату допомоги на

поховання від ОСОБА_7 . В свідоцтві про смерть НОМЕР_6 зазначено дату смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а/з №690 від 20.05.2025 року. Допомогу на поховання виплачено 23.05.2025 у розмірі 12339,16 грн.

На підставі отриманих даних про смерть електронну пенсійну справу 14 закрито з 01.04.2025 у зв`язку зі смертю пенсіонерки. Виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 12339,16 грн. з 01.04.2025 по 31.05.2025, як заходи контролю повернення зайво виплачених сум пенсій у зв`язку зі смертю пенсіонера, листом від 22.05.2025 року за №1200- 0403-8/12814 ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти повернуто банком на рахунок ГУ 23.05.2025 платіжним дорученням № 35101113 в сумі 387,18.

Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 11951 грн. 98 коп. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 встановлено, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. Пенсія виплачується по місяць його смерті включно.

Також зазначено, що невідома особа незаконного здійснила зняття грошових коштів в сумі 11951 грн. 98 коп. з рахунку ОСОБА_5 , нарахованих після смерті останньої, чим незаконно ними заволоділа.

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було несанкціановано зняття грошових кошти на загальну суму 11951 гривень 98 копійок.

28.07.2025 року протоколом огляду була оглянута інформація з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому достовірно встановлено, що грошові кошти (пенсія), які зараховувались на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 були переказані на іншу картку емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

Також, згідно заяви про виплату допомоги на поховання від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , яка була виплачена у розмірі 12339,16 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщалась в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківського рахунку та картки банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.06.2025 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації по банківському рахунку та картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку та картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 року по 20.10.2025.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку та картці банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 року по 20.10.2025.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11