Провадження 1-кс/557/235/2025
Справа 557/1348/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2025 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.08.2025 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.08.2025 під приводом отримання додаткової грошової виплати від програми UNF (Ukraine Humanitarian Fund) в сумі 7 400 грн, для отримання допомоги ОСОБА_4 було надіслано посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за яким їй зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що зарахування грошових коштів буде приблизно через 3 години. Після чого з її банківських карткових рахунків, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було переказано грошові кошти декількома платежами, в загальній сумі 64 650 грн, які потерпіла самостійно не здійснювала. В результаті невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 64 650 грн. Про шахрайські схеми заявниця ознайомлена, але стикнулася вперше.

Відомості за вказаним фактом 07.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 трьома різними платежами було перераховано на картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти із вказаного рахунку було розподілено на чотири інших карткових рахунки, а саме: № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 07.08.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме про власників банківських карток:

- № НОМЕР_6 , на яку 06.08.2025 о 17 год 01 хв, 17 год 02 хв було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти в сумі 29290,00 грн та 1334,21 грн відповідно;

-№ НОМЕР_7 , на яку 06.08.2025 о 17 год 04 хв було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 1787,70 грн;

-№ НОМЕР_8 , на яку 06.08.2025 о 17 год 06 хв було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 3849,11 грн, зокрема до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет) та відомостей про рух грошових коштів у період з 05.09.2025 по строк виконання ухвали, із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » час виходу, інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними картками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначену вище інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 17.10.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1