Справа № 686/4796/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000201 від 06.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2025 року до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу в розмір 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити. Захисник та підозрювана заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_7 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_8 опублікував ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності товару, а також, повідомляли номери банківських карток на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_8 відкривав в банківських установах банківські картки, які використовувалися для зарахування грошових коштів за ніби то проданий товар, безпосередньо знімав готівкові кошти з банківських карток.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення потерпілих в оману надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, повідомляла номери банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: відкривав рахунки в банківських установах на які потерпілі перераховували грошові кошти, публікував оголошення на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет про продаж неіснуючого товару, повідомляв ОСОБА_7 про зарахування на рахунки грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , упродовж серпня 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 67 821 гривень, а саме:

1) 01.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Lincoln», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши майнової шкоди на суму 7 000 гривень;

2) в період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Toyota Prius», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши майнової шкоди на суму 20 000 гривень;

3) 19.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши майнової шкоди на суму 36 600 гривень;

4) 29.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Chevrolet Cruze», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 4 221 гривню.

1. Так на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Lincoln», а саме: крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 01.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_2 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 01.08.2023 із абонентського номеру « НОМЕР_3 » зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_9 отримавши 01.08.2023 в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.08.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 7 000 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 01.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_9 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 крила до автомобіля марки «Lincoln» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 7 000 гривень.

2. Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_10 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Prius», а саме: крило, фару, двері, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 08.08.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 10.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » зателефонував до ОСОБА_10 , представився директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_10 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_10 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 10.08.2023 ОСОБА_10 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 10.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_10 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_10 крила, фари, дверей до автомобіля марки «Toyota Prius» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.

3. Окрім цього, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді серпня 2023 року ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: двигун внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 19.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_7 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 19.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_7 » зателефонував до ОСОБА_11 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_11 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 19.08.2023 ОСОБА_11 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 2-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 16 600 та 20 000 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 19.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 36 600 гривень.

4. Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, маючи раніше відкритий ОСОБА_8 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 , який використовував у своїй злочинній діяльності, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в третій декаді серпня 2023 року ОСОБА_12 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: ліве крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов декілька оголошень які влаштовували його та 29.08.2023 в додатку «OLX» надіслав смс повідомлення продавцям. В подальшому 29.08.2023 до ОСОБА_12 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » подзвонила ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 29.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив про наявність необхідних ОСОБА_12 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_12 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 29.08.2023 ОСОБА_12 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 4 221 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 29.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_12 лівого крила до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 4 221 гривень.

1. На початку січня місяця 2022 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 на ОСОБА_16 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у користування банківську картку.

Окрім цього, на початку січня місяця 2022 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді січня місяця 2022 року ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Mitsubishi», а саме: дзеркало та лівий поворот на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 03.01.2022 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_10 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою, представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 03.01.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » зателефонував до ОСОБА_17 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 03.01.2022 ОСОБА_17 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 03.01.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 3 400 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 03.01.2022 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_17 дзеркала та лівого повороту до автомобіля марки «Mitsubishi» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 3 400 гривень.

2. Також, на початку листопада 2022 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_18 .

Окрім цього, на початку вересня 2022 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в 01.11.2022 ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Buick», а саме: фари, бампер, подушки безпеки на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 01.11.2022 зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_13 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «AutoJapan» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 01.11.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_14 » зателефонував до ОСОБА_19 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять і їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 01.11.2022 ОСОБА_19 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.11.2022 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 21 210 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 01.11.2022 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_19 фар, бампера, подушок безпеки до автомобіля марки «Buick» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 21 210 гривень.

3. Окрім цього, на початку березня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_18 .

Окрім цього, на початку березня 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в третій декаді березня 2023 року ОСОБА_20 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Honda Odyssey», а саме: фари, бампер, решітку на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та у невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_15 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою, представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року з абонентського номеру « НОМЕР_16 » передзвонив до ОСОБА_20 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_20 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. У невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року ОСОБА_20 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_16 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 04.04.2023 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 26 000 та 26 500 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 27.03.2023 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_20 фар, бампера, решітки до автомобіля марки «Honda Odyssey» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 52 500 гривень.

4. Також, на початку червня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, на початку червня 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді червня 2023 року ОСОБА_21 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo», а саме: двигуна внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 12.06.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_18 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відпза попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 12.06.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_18 » в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_21 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_21 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_21 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 13.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 45 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 13.06.2023 ОСОБА_7 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_21 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_21 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Volvo» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 45 000 гривень.

5. Окрім цього, на початку липня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_14 .

Окрім цього, на початку липня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді липня 2023 року ОСОБА_22 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Tacoma», а саме кузова, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 04.07.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_19 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_20 » зателефонував до ОСОБА_22 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_22 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки з абонентського номеру « НОМЕР_19 » в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_22 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 05.07.2023 ОСОБА_22 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 75 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 05.07.2023 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_22 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_22 кузова до автомобіля марки «Toyota Tacoma» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 75 000 гривень.

6. Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, на початку серпня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_23 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: диск та дзеркало на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня 2023 року зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_5 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня 2023 року із абонентського номеру « НОМЕР_2 » передзвонив до ОСОБА_23 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_23 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 09.08.2023 ОСОБА_23 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_2 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 09.08.2023 перерахував 2-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у загальному розмірі 17 625 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 09.08.2023 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_23 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_23 диску та дзеркала до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_23 матеріальної шкоди в розмірі 17 625 гривень.

7. Окрім цього, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_21 на ОСОБА_13 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, на початку серпня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді вересня 2023 року ОСОБА_24 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ALX», а саме: крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 07.09.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_22 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 07.09.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_22 » зателефонував до ОСОБА_24 , представившись менеджером авторозборки «по пригону авто та запасних частин Америка» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_24 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_24 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 07.09.2023 ОСОБА_24 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_21 грошові кошти у розмірі 3 810 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 07.09.2023 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_24 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_24 крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага до автомобіля марки «Acura ALX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди в розмірі 3 810 гривень.

8. Також, на початку вересня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 .

Окрім цього, на початку вересня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді жовтня 2023 року ОСОБА_25 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Highlander», а саме: крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 19.10.2023 зателефонувала на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 19.10.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_23 » зателефонував до ОСОБА_25 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_25 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» з абонентським номером « НОМЕР_24 » і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_25 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 20.10.2023 ОСОБА_25 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 4 700 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 20.10.2023 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_25 крила до автомобіля марки «Toyota Highlander» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 4 700 гривень.

9. Окрім цього, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 .

Окрім цього, на початку жовтня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в третій декаді жовтня 2023 року ОСОБА_26 бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Captiva», а саме: крило та фару, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня зателефонував на зазначений у оголошенні абонентський номер « НОМЕР_25 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня місяця із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру зателефонував до ОСОБА_26 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_26 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_26 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_26 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8 470 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з третьої декади жовтня місяця 2023 року ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_26 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_26 крила та фари до автомобіля марки «Chevrolet Captiva» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_26 матеріальної шкоди в розмірі 8 470 гривень.

10. Також, на початку січня 2024 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, на початку січня 2024 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді січня 2024 року ОСОБА_27 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: блок управління пневмопідвіскою, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 15.01.2024 зателефонував на абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні « НОМЕР_26 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 16.01.2024 з абонентського номеру « НОМЕР_27 » зателефонував до ОСОБА_27 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_27 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_27 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_27 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 16.01.2024 ОСОБА_27 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 16.01.2024 ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_27 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_27 блоку управління пневмопідвіскою до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальної шкоди в розмірі 5 000 гривень.

11. Окрім цього, на початку січня 2024 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 .

Окрім цього, на початку січня 2024 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді січня місяця 2024 року ОСОБА_28 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Cadillac CTS», а саме: фари, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 26.01.2024 зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 26.01.2024 з абонентського номеру « НОМЕР_28 » зателефонував до ОСОБА_28 , представившись менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_28 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_28 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_28 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 26.01.2024 ОСОБА_28 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 5 850 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 26.01.2024 ОСОБА_7 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_28 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_28 фар до автомобіля марки «Cadillac CTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 5 850 гривень.

У вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Тухчар, Новолакського району, республіка Дагестан, рф, громадянка рф, тимчасово не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

22.05.2025 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

02.06.2025 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

07.11.2025 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.

16.10.2025 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 22.11.2025.

10.06.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою до 08.08.2025.

22.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою до 22.08.2025 включно.

21.08.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою до 18.10.2025 включно.

16.10.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою до 22.11.2025 включно.

На даний час виникли нові обставини, які дають підстави стороні обвинувачення звернутися до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_6 , про які не було відомо перед обранням слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду запобіжного заходу 10.06.2025. Зокрема ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України в складі організованої групи.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій та перерахунку останніми грошових коштів за нібито то купівлю запасних частин до автомобілів; аналізом руху коштів банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти за ніби то купівлю запасних частин до автомобілів; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; протоколами огляду речей які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; довідкою телефонних з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, якою підтверджується факт контактування потерпілими з абонентськими номерами, якими користувалися підозрювані у кримінальному провадженні під час вчинення шахрайських дій; протоколами оглядів результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; висновками судових експертиз відео звукозапису, відповідно до яких фрази які промовляються на фонограмах аудіо файлів належать підозрюваним у кримінальному проваджені; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України, що відносяться до особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно ч.5 ст.201 КПК України, слідчий суддя, суд має право залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.

Тобто із вказаних норм випливає, що зміна запобіжного заходу щодо підозрюваного допускається за наявності на те підстав, для його заміни, а саме: наявності нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У ч.1 ст.177 КПК України вказано, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В матеріалах кримінального провадження наразі відсутні будь-які відомості (фактичні докази) стосовно того, що ОСОБА_6 має намір переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливати на будь-яких осіб, перешкоджати кримінальному провадженню, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя враховує, те, що змінилась правова кваліфікація кримінального правопорушення, а заявлені ризики слідчим ризик з моменту обрання запобіжного заходу не змінилися

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Проте слідчий суддя вважає, що застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою недоцільним, оскільки вважає, що застосування цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної здатне забезпечити її належну поведінку під час досудового розслідування та судового провадження.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце мешкання цілодобово.

Керуючись ст.ст. 177, 181, 201, 303, 309, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000201 - задовольнити частково.

Змінити відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та заборонити останній залишати житло за місцем проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України виконання наступних обов`язків:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 21 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя