Провадження № 1-кс/592/8170/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2025 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що близько 22:00 год. 10.12.2025 троє невстановлених осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підійшли до ОСОБА_5 та шляхом обману, під приводом здійснення телефонного дзвінка, заволоділи мобільним телефоном Xiaomi 15Т з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 . В подальшому, використовуючи вищезазначений мобільний телефон, використали персональні дані ОСОБА_5 для оформлення кредитів у фінансових установах. Матеріальний збиток ОСОБА_5 завдано на заявлену суму 50000 грн.

Також ОСОБА_5 надав роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої надходили грошові кошти з кредитних установ, а потім були перераховані на інші банківські картки та зняті у банкоматі BRANCH 10018-0158, Sumy, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003150 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025; чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки; якщо так, то надати повну інформацію про банківські рахунки та банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); роздруківку руху грошових коштів за банківськими рахунками, відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 09.12.2025 по 12.12.2025; відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківських операцій та різних платежів; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам за вказаний період часу; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 09.12.2025 по 12.12.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2025 по 12.12.2025 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалися банківські картки (відкритих на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки/картки за вказаний період часу; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам/картам за вказаний період часу; надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських рахунків/карт за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; надати інформацію про зміну пін-коду банківських карт, які під`єднані до банківських рахунків за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 22:30 год. до 22:40 год. 10.12.2024 в банкоматі BRANCH 10018- 0158, Sumy AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 13.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.