Справа № 373/40/26
Номер провадження 1-кс/373/7/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 січня 2026 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 04.01.2026 за ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю,

установив:

06.01.2026 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просила надати їй та іншим слідчим, які в складі слідчої групи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку : НОМЕР_2 у період часу з 12 год 00 хв. 03.01.2026 по 12 год 00 хв 04.01.2026.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, у тому числі слідчою ОСОБА_3 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.01.2026 у застосунку «Вайбер» йому надійшло повідомлення про отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500,00 грн, і він перейшов за посиланням та ввів дані своєї картки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і після цього через декілька хвилин невстановлена особа заволоділа його кредитними коштами у загальній сумі 29000,00 грн (ЄО 50).

В ході досудового розслідування встановлено номер картки та рахунок за нею, що належить потерпілому ОСОБА_5 : картка № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_2 ), емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомив потерпілий, однак отримати відповідну інформацію іншим шляхом, окрім як на підставці ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий орган не має можливості

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду не відреагував.

Згідно постанови начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 04.01.2026 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000007 у складі майора поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 . Старша групи слідчих ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання та обставин кримінального правопорушення до клопотання долучено

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження № 0000007 від 04.01.2026;

-копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.01.2026 від потерпілого гр. ОСОБА_5 ;

-копією протоколу допиту потерпілого, під час якого останній повідомив, що 03.01.2026 близько 12:42 год. з його рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом було списано 29000 грн.

-копією виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 (карта № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 підтверджується транзакція (03.01.2026 о 13:08) по переказу коштів з рахунку невідомому одержувачу через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , в сумі 29000,00 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи все вище викладене, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Долучені до клопотання документи та аргументи слідчої дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки саме з цього рахунку були переказані (списані) грошові кошти в загальній сумі 29000,00 грн без згоди потерпілого, який попередньо був уведений в оману та виконав вказівки зловмисника, перейшовши за посиланням.

Запитувана слідчим інформація може бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій. Тому розкриття банківської таємниці за встановлених обставин є важливим інструментом для виконання завдань та цілей кримінального провадження, що визначені у ст. 2 КПК України.

Отже, існують усі підстави та умови, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого про доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у складі слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000007: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 12 год 00 хв. 03.01.2026 по 12 год 00 хв 04.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 15 березня 2026 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча суддя ОСОБА_1