Справа № 202/5953/25
Провадження № 1-кс/202/7564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на вилучене 14.10.2025 в ході проведення обшуку за місцем розташування торгівельного павільйону БМ-1 за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2, з координатами 48.4729660, 35.0188079, який належить ТОВ «КП Центральний ринок», майно, а саме:

- цигарок «Прима класичні» в кількості 220 пачок;

- цигарок «Ritm» в кількості 162 пачки;

- цигарок «Прима класичні» в кількості 220 пачок;

- цигарок «King червоний» в кількості 64 пачки;

- цигарок «King синій» в кількості 44 пачки;

- цигарок «Brute чорний» в кількості 56 пачки;

- цигарок «Brute сірий» в кількості 62 пачки;

- цигарок «Urta чорна» в кількості 105 пачок;

- цигарок «Urta mint» в кількості 40 пачок;

- цигарок «Desantis чорні» в кількості 1 пачки;

- цигарок «Urta slims» в кількості 78 пачок;

- цигарок «Desantis білі» в кількості 1 пачки;

- цигарок «Life strawbery» в кількості 16 пачок;

- цигарок «Winston» в кількості 20 пачок;

- цигарок «Life menthol» в кількості 76 пачок;

- цигарок «Parlament» в кількості 70 пачок;

- цигарок «Oscar red» в кількості 70 пачок;

- цигарок «Camel» в кількості 10 пачок;

- цигарок «Camel blue» в кількості 70 пачок;

- цигарок «Marlboro червоні» в кількості 53 пачки;

- цигарок «Kent» в кількості 69 пачок;

- цигарок «Marlboro синій» в кількості 80 пачок;

- цигарок «Kent Crystal» в кількості 42 пачки;

- цигарок «Desert жовтий» в кількості 10 пачок;

- цигарок «Rothmans demi» в кількості 80 пачок;

- цигарок «Desert помаранчевий» в кількості 10 пачок;

- цигарок «Rothmans king» в кількості 10 пачок;

- табак у сліп-пакетах в кількості в кількості 47 шт.;

- цигарок «Okis синій» в кількості 40 пачок;

- цигарок «Okis червоний» в кількості 50 пачок;

- цигарок «Palermo червоні» в кількості 30 пачок;

- цигарок «Palermo сині» в кількості 53 пачки;

- цигарок «Mac синій» в кількості 38 пачки;

- цигарок «Marshall червоні» в кількості 116 пачок;

- цигарок «Marshall сині» в кількості 137 пачок;

- цигарок «Marshall чорні» в кількості 66 пачок;

- цигарок «Marshall червоні слімс» в кількості 10 пачок;

- цигарок «Marshall сині слімс» в кількості 11 пачок;

- цигарок «Complement червоний» в кількості 80 пачок;

- цигарок «Complement синій» в кількості 70 пачок;

- цигарок «Complement фіолетовий» в кількості 114 пачок;

- цигарок «Complement помаранчевий» в кількості 131 пачок;

- цигарок «Complement білий» в кількості 131 пачок;

- цигарок «Complement білий» в кількості 87 пачок;

- цигарок «Complement білий XL» в кількості 99 пачок;

- цигарок «Complement жовтий» в кількості 3 пачки;

- ноутбуку «DELL», model: PP29L, P/N: F698GA00;

- чорнових записів в кількості 4 шт.;

- грошових коштів в сумі 33 950 грн.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2025 року група осіб на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, займається придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

14 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 жовтня 2025 року проведено обшук в торгівельному павільйоні БМ-1 за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2 з координатами 48.4729660, 35.0188079, який належить ТОВ «КП Центральний ринок», за участю представника ТОВ «КП Центральний ринок» ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

14 жовтня 2025 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що наразі виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти. Вказав, що ухвала слідчого судді на підставі якої проводився обшук не містить відомостей щодо осіб які уповноваженні його проводити. Дозвіл на вилучення грошових коштів не був зазначений в ухвалі. Вказав, що грошові кошти які були вилучені належать ФОП ОСОБА_7 . Окрім того, доказів на підтвердження того, що вони мають відношення до протиправної діяльності не надано.

Слідчий в судовому засіданні пояснила, що в кіоску де проводився обшук єдиним товаром були тільки тютюнові вироби, в тому числі і без марок акцизного збору. Продаж здійснювався за готівку, оскільки касовий апарат в приміщенні був відсутній, що є грубим порушенням податкового заонодавства.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 жовтня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні БМ-1 за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2 з координатами 48.4729660, 35.0188079, який належить ТОВ «КП Центральний ринок.

Відповідно до протоколу обшуку 14 жовтня 2025 проведено обшук торгівельного павільйону БМ-1 за координатами 48.4729660, НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: цигарки «Прима класичні» в кількості 220 пачок; «Ritm» в кількості 162 пачки; «Прима класичні» в кількості 220 пачок; «King червоний» в кількості 64 пачки; «King синій» в кількості 44 пачки; «Brute чорний» в кількості 56 пачки; «Brute сірий» в кількості 62 пачки; «Urta чорна» в кількості 105 пачок; «Urta mint» в кількості 40 пачок; «Desantis чорні» в кількості 1 пачки; «Urta slims» в кількості 78 пачок; «Desantis білі» в кількості 1 пачки; «Life strawbery» в кількості 16 пачок; «Winston» в кількості 20 пачок; «Life menthol» в кількості 76 пачок; «Parlament» в кількості 70 пачок; «Oscar red» в кількості 70 пачок; «Camel» в кількості 10 пачок; «Camel blue» в кількості 70 пачок; «Marlboro червоні» в кількості 53 пачки; «Kent» в кількості 69 пачок; «Marlboro синій» в кількості 80 пачок; «Kent Crystal» в кількості 42 пачки; «Desert жовтий» в кількості 10 пачок; «Rothmans demi» в кількості 80 пачок; «Desert помаранчевий» в кількості 10 пачок; «Rothmans king» в кількості 10 пачок; «Okis синій» в кількості 40 пачок; «Okis червоний» в кількості 50 пачок; «Palermo червоні» в кількості 30 пачок; «Palermo сині» в кількості 53 пачки; «Mac синій» в кількості 38 пачки; «Marshall червоні» в кількості 116 пачок; «Marshall сині» в кількості 137 пачок; «Marshall чорні» в кількості 66 пачок; «Marshall червоні слімс» в кількості 10 пачок; «Marshall сині слімс» в кількості 11 пачок; «Complement червоний» в кількості 80 пачок; «Complement синій» в кількості 70 пачок; «Complement фіолетовий» в кількості 114 пачок; «Complement помаранчевий» в кількості 131 пачок; - «Complement білий» в кількості 131 пачок; «Complement білий» в кількості 87 пачок; «Complement білий XL» в кількості 99 пачок; «Complement жовтий» в кількості 3 пачки; - табак у сліп-пакетах в кількості в кількості 47 шт.; ноутбук «DELL», model: PP29L, P/N: F698GA00; чорнові записи в кількості 4 шт.; грошові кошти в сумі 33 950 грн.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 14 жовтня 2025 вилучене майно, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя не погоджується з доводами представника власника майна про те, що ухвала слідчого судді на підставі якої проводився обшук не містить відомостей щодо осіб які уповноваженні його проводити. Оскільки системне тлумачення норм, передбачених статтями 36, 40, 235, 236 КПК України не дає підстав для твердження про те, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, що мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть приймати участь у проведенні огляду (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Аналогічна правова позиція викладена і в постанові Верховного суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19.

Слідчий суддя вважає доведеним, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби, чорнові записи та грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки тютюнові вироби вилучені безпосередньо в місці їх збуту, не містять марок акцизного податку, а також можуть бути незаконно виготовленими. В свою чергу чорнові записи можуть містити відомості про здійснення незаконного збуту підакцизних товарів, а грошові кошти могли бути отримані внаслідок продажу підакцизних товарів з порушенням діючого законодавства , що може утворити склад кримінального злочину. Грошові кошти були вилучені в кіоску , в якому окрім тютюнових виробів інший товар в цьому приміщені був відсутній, а тому вони можуть бути здобуті злочинним шляхом .

А отже враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 14.10.2025 за місцем розташування торгівельного павільйону БМ-1 за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2, з координатами 48.4729660, 35.0188079, який належить ТОВ «КП Центральний ринок» а саме:

-цигарки «Прима класичні» в кількості 220 пачок;

-цигарки «Ritm» в кількості 162 пачки;

-цигарки «Прима класичні» в кількості 220 пачок;

-цигарки «King червоний» в кількості 64 пачки;

-цигарки «King синій» в кількості 44 пачки;

-цигарки «Brute чорний» в кількості 56 пачки;

-цигарки «Brute сірий» в кількості 62 пачки;

-цигарки «Urta чорна» в кількості 105 пачок;

-цигарки «Urta mint» в кількості 40 пачок;

-цигарки «Desantis чорні» в кількості 1 пачки;

-цигарки «Urta slims» в кількості 78 пачок;

-цигарки «Desantis білі» в кількості 1 пачки;

-цигарки «Life strawbery» в кількості 16 пачок;

-цигарки «Winston» в кількості 20 пачок;

-цигарки «Life menthol» в кількості 76 пачок;

-цигарки «Parlament» в кількості 70 пачок;

-цигарки «Oscar red» в кількості 70 пачок;

-цигарки «Camel» в кількості 10 пачок;

-цигарки «Camel blue» в кількості 70 пачок;

-цигарки «Marlboro червоні» в кількості 53 пачки;

-цигарки «Kent» в кількості 69 пачок;

-цигарки «Marlboro синій» в кількості 80 пачок;

-цигарки «Kent Crystal» в кількості 42 пачки;

-цигарки «Desert жовтий» в кількості 10 пачок;

-цигарки «Rothmans demi» в кількості 80 пачок;

-цигарки «Desert помаранчевий» в кількості 10 пачок;

-цигарки «Rothmans king» в кількості 10 пачок;

-табак у сліп-пакетах в кількості в кількості 47 шт.;

-цигарки «Okis синій» в кількості 40 пачок;

-цигарки «Okis червоний» в кількості 50 пачок;

-цигарки «Palermo червоні» в кількості 30 пачок;

-цигарки «Palermo сині» в кількості 53 пачки;

-цигарки «Mac синій» в кількості 38 пачки;

-цигарки «Marshall червоні» в кількості 116 пачок;

--цигарки «Marshall сині» в кількості 137 пачок;

-цигарки «Marshall чорні» в кількості 66 пачок;

-цигарки «Marshall червоні слімс» в кількості 10 пачок;

-цигарки «Marshall сині слімс» в кількості 11 пачок;

--цигарки «Complement червоний» в кількості 80 пачок;

-цигарки «Complement синій» в кількості 70 пачок;

-цигарки «Complement фіолетовий» в кількості 114 пачок;

-цигарки «Complement помаранчевий» в кількості 131 пачок;

-цигарки «Complement білий» в кількості 131 пачок;

-цигарки «Complement білий» в кількості 87 пачок;

-цигарки «Complement білий XL» в кількості 99 пачок;

-цигарки «Complement жовтий» в кількості 3 пачки;

-ноутбук «DELL», model: PP29L, P/N: F698GA00;

-чорнові записи в кількості 4 шт.;

-грошові кошти в сумі 33 950 грн.

Арештоване майно зберігати відповідно до вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1