САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3848/25
Провадження №1-кс/726/1187/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за №0000095 від 02.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ :

17.11.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що мешканцями контрольованого прикордонного району Чернівецької області організовано незаконне виробництво тютюнової сировини під виглядом обробки деревини, де протиправно, з метою подальшого збуту, здійснюється нарізання та ферментація листя тютюну, з доведенням його до стану готового, для використання під час виготовлення сигарет. Надалі готова тютюнова сировина приховано транспортується до місця незаконного виробництва, розташованого в одному з центральних регіонів України, де використовується для виготовлення сигарет без належних дозвільних документів. З метою легалізації доходів, одержаних внаслідок вказаного протиправного діяння, організатором незаконного виготовлення сигарет придбано ряд об`єктів нерухомості на території Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з таких виробництв є ТОВ "КРЕМІНЬ ТАБАКО" , адреса виробничих потужностей: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, координати гугл 49.091979, 33.400276. Керівник: ОСОБА_7 . Основний вид діяльності: виробництво тютюнових виробів. Стан: зареєстровано. Дата реєстрації: 13.03.2019. Статутний капітал: 6513503.1 грн. 80 (ліцензія, видану ТОВ «Кремінь Табако» на виробництво тютюнових виробів № 00003, у якій зазначено термін її дії з 21.02.2020 до 21.02.2025).

Фактичним власником зазначеного виробництва є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Використовує т/з марки "PORSCHE", д.р.н. НОМЕР_2 . З початку повномасштабної війни в Україні виїхав до Чехії, де організував легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених сигарет, шляхом придбання за готівку легкових автомобілів та в подальшому використання їх для надання послуг таксі, за рахунок вказаних послуг ОСОБА_9 завищує реальні обсяги пасажирських перевезень в Чехії, чим легалізує готівку, що переміщується до Чехії з приховуванням від митного та прикордонного контролів.

ОСОБА_9 , є також організатором тіньового виробництва сигарет, на виробничих потужностях зазначеного виробництва.

Співвласником зазначеної тютюнової компанії та співорганізатором підпільного виробництва цигарок разом із ОСОБА_10 , є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 здійснює повний контроль над підпільним виробництвом сигарет, дає вказівки робітникам, здійснює заходи конспірації, координує збут сигарет та закупівлю сировини.

Для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 залучили ряд осіб, які задіяні на незаконному виробництві сигарет, серед яких є досвідчені фахівці з налаштування та обслуговування ліній з виробництва сигарет, а саме (Старший майстер на виробництві) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Старший майстер, колишній робітник JTI Україна) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_14 19.10.1981, (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що з метою забезпечення конспіративних заходів під час здійснення своєї протизаконної діяльності, співорганізатори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залучили пособників, до обов`язків яких входить переміщення сировини зі складів до місця виробництва тютюнових виробів, супровід під час перевезення готовою продукції та інші перевірочні заходи.

Такими пособниками є (Водій, робітник складу) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Здійснює контроль за роботою програмного забезпечення, хмарної мережі де зберігається тіньова бухгалтерія) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (водій) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (водій) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (водій, робітник складу) ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_9 і ОСОБА_11 залучили помічника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується т/з Skoda Karoq, д.р.н. НОМЕР_4 .

До обов`язків ОСОБА_25 входить забезпечення виробництва тютюновою сировиною, матеріалами для виробництва сигарет, а також інші організаційні функції.

Для одержування та відправлення відправлень з нової пошти, з метою конспірації, ОСОБА_25 залучив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який для зберігання тіньової продукції та матеріалів за вказівкою ОСОБА_9 використовує нежитлові приміщення в АДРЕСА_3 , координати GOOGLE MAP 49.098198, НОМЕР_5 , де спільно з ОСОБА_27 та ОСОБА_28 здійснюють навантаження, розподілення та відправку готової продукції через «Нову Пошту», переміщують на склад плівку, картон та упаковки для сигарет.

12.11.2025, в порядку ст.233 КПК України детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 13.11.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_29 , при цьому фактично перебуває у користуванні ТОВ «Кватро Рівіста», , (на вхідних дверях наявна вивіска «Кватро Ревіста»),

Під час обшуку було виявлено та вилучено, речі та предмети, згідно протоколу про проведення обшуку. В рамках даного кримінального провадження вищевказані речі в порядку та згідно вимог КПК України визнані речовими доказами.

Прокурор клопоче про накладення арешту на речі, які вилучені під час обшуку.

Прокурор ОСОБА_30 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на речі, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні просили суд відмовити в накладенні арешту на вказане майно та дали пояснення аналогічні письмовому запереченню, які напередодні подали до суду.

Встановлено, що 02.10.2025 р. до №0000095 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Також встановлено, що 12.11.2025, в порядку ст.233 КПК України детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено невідкладний обшук за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка,50Б, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 13.11.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Також встановлено, що з метою збереження виявлених речових доказів винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучене в ході проведення обшуку майно, документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження та необхідності перевірки чи використовувались вказані речі, як знаряддя для вчинення злочину та чи містять відомості, щодо здійснення незаконної діяльності, також враховуючи те, що вказане майно може бути використане, як доказ незаконного виробництва тютюнової сировини, з метою подальшого збуту та незаконного виробництва виготовлення сигарет, а тому слідчий суддя виснує про те, що на зазначене майно слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку 12.11.2025 за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Шевченка,50Б, а саме:

1. документи в електронному форматі та флеш накопичувач з робочого комп`ютера ОСОБА_31 ;

Також документи в паперовому вигляді та речі, а саме:

1. блокнот з написом «Business» із чорновими записами 1 шт.;

2. 2.блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.;

3. 3 (три) пачки сигарет марки «Прима» без марок;

4. список кіосків з адресами та даними працівників на 3 арк.;

5. документи дооцінки від 22.03.2025 на 46 арк.;

6. документи дооцінки від 02.04.2025 на 47 арк.;

7. графік роботи кіосків з адресами на 1 арк.;

8. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 31.01.25 по 28.03.25 на 296 арк.;

9. акт інвентаризації товарів на складі №4138 від 30.09.2024 на 9 арк.;

10. акт інвентаризації товарів на складі №899 від 01.07.2025 на 11 арк.;

11. папка з рожевою обкладинкою із чорновими записами на 82 арк.;

12. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 06.06.25 по 30.07.25 на 315 арк.;

13. накладна №7883 від 06.11.25 на 1 арк.;

14. накладна №35256 від 11.11.25 на 1 арк.;

15. накладна №35256 від 11.11.25 на 1 арк.;

16. рахунок на оплату №17963 на 1 арк.;

17. ТТН № МТ000035256 на 2 арк.;

18. документи повернення на склад від 14.01.25 на 48 арк.;

19. чорнові записи з рукописним текстом на 5 арк.;

20. акт інвентаризації №848 від 06.06.25 на 13 арк.;

21. накладні на переміщення за 16.09.25 на 51 арк.;

22. документи проведення уценки від 15.02.25 на 46 арк.;

23. документи проведення уценки від 22.01.25 на 46 арк.;

24. документи проведення уценки від 08.01.25 на 47 арк.;

25. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 01.04.25 по 31.05.25 на 391 арк.;

26. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 03.12.24 по 31.01.25 на 268 арк.;

27. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 01.08.25 по 26.09.25 на 352 арк.;

28. папка в синій обкладинці з документами «Ведомость по товарам в рознице» на 30 арк.;

29. накладні за 2025 рік скріплені в кількості 51 шт.;

30. чорнові записи папці швидкозшивачі з оранжевою обкладинкою на 169 арк.;

31. зошит в клітинку формату А-4 на 96 арк. із чорновими записами 1 шт.;

32. заявки торгівельної точки «ОР-ПРЕСС» за період з 01.01.25 по 08.11.25 на 253 арк.;

33. акт інвентаризації №827 від 29.05.25 на 14 арк.;

34. накладні на товар за 2025 рік 52 шт.;

35. чорнові записи на 61 арк.;

36. накладні в 3 ящиках.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текс ухвали виготовлений 25.11.2025.

Слідчий суддяОСОБА_1