Справа № 145/43/26
Провадження №1-кс/145/61/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" лютого 2026 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000004 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000004 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2026 до відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 з приводу того, що у ході розгляду матеріалів ЄО № 7523 від 20.11.2025 та № 7729 від 06.12.2025 було встановлено, що жителька АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 2018 по 2025 роки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1 600 000 гривень, належними гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що познайомилась з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ще у квітні 2018 року під приводом того, що остання бере кошти в борг та повертає їх з відсотками. Так, у квітні 2018 року ОСОБА_6 зателефонувала потерпілій з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та попросила надати кошти для «погашення» боргу в банку. Повіривши їй, ОСОБА_7 передала 33 000 грн готівкою.

Після чого, протягом 20182025 років ОСОБА_6 систематично позичала у ОСОБА_7 грошові кошти, надаючи письмові розписки. Спілкування відбувалося переважно у телефонному режимі, потерпіла вказала, що іноді ОСОБА_6 використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, у лютому 2025 року ОСОБА_6 особисто отримала від потерпілої 150 000 грн готівкою, пообіцявши передати у власність належну їй квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

У вересні 2018 року у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Гнівані, потерпіла дізналась, що її кошти з рахунків були перераховані на картку ОСОБА_6 , хоча доступу до рахунків ОСОБА_7 не надавала.

ОСОБА_7 повідомила, що користується банківськими послугами лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому мала два депозити на суму 149 252 грн та 924,47 доларів США, а також пенсійну картку з № НОМЕР_3 . Потерпіла вказала, що на теперішній час загальна сума завданої їй ОСОБА_6 матеріальної шкоди становить 1 600 000 грн. Також, у ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_7 надала копії письмових розписок та виписки про рух коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла підстава отримати доступ до інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.04.2018 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.04.2018 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.04.2018 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1