Справа № 950/280/25
Провадження № 1-кс/950/624/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 по 23 год. 59 хв.10.02.2025 та іншої інформації, пов`язаної з його використанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що о 14 год. 56 хв. 24.01.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10000,00 грн. шляхом переказу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За посиланнями не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 56 хв. 24.01.2025 із указаної банківської картки здійснено переказ в сумі 10050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з виписки по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що після того як грошові кошти, які надійшли з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому о 14 год. 40 хв. 25.01.2025 вони були перераховані в сумі 10000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 15.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 18.09.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що після того як грошові кошти були зараховані на картковий рахунок, в подальшому здійснений переказ в сумі 9970,00 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Слідча указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

26.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 по 23 год. 59 хв. 10.02.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з картки № НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2025 о 15 год. 16 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до документів, з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 до 23 год. 59 хв. 28.01.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного карткового рахунку, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Строк дії ухвали до 14.01.2026.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13