провадження № 1-кс/361/1937/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001789 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001789 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001789 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 на загальну суму 100 000 гривень (ЄО 45230).

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 17.09.2025 вона виклала оголошення з приводу продажу кросівок на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 . В цей же день з приводу продажу кросівок написала невідома особа в додаток «ВАЙБЕР» на номер телефону потерпілої з телефону НОМЕР_3 . В подальшому вказана особа казала, що оформить кур`єрською доставкою, для цього потрібно буде підтвердити за посиланням. Після чого з банку 3700 почав хтось дзвонити, хто саме потерпіла не пам`ятає. Невідому особу потерпіла слухала, після завершення розмови з її банківських карток по списувалися грошові кошти, також остання сама перераховувала грошові кошти на різні банки, так як шахраї скористалися її безпорадним станом. Таким чином потерпіла перерахувала грошові кошти на картки, які називали шахраї, а саме: 1) № НОМЕР_4 банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 банк ВОСТОК, № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму близько 100 000 грн. Виписки по рахункам потерпіла надасть пізніше.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій прохав проводити розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримує, прохає задовільнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні «0001789, які можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001789 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 16.09.2025 по 00:00 годин 19.09.2025;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 16.09.2025 по 00:00 годин 19.09.2025;

4)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 16.09.2025 по 00:00 годин 19.09.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1