Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

10 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002013 від 02.10.2025,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002013 від 02.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.07.2025 14 год. 35 хв. по 30.09.2025 17 год. 56 хв. невстановлена особа, без згоди власника, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 86 457, 75 грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілому.

У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до крадіжки виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення: інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій особових справ клієнта, на якого зареєстровано зазначений рахунок, документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій; виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 в період з 30.07.2025 14 год. 35 хв. по 30.09.2025 17 год. 56 хв., по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), із зазначенням призначення, дати, часу і суми платежу, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій; у випадку використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів повний шлях проходження грошових коштів; інформації про надходження грошових коштів на рахунок та місця, з яких здійснювалось їх поповнення, включаючи дані про поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ; інформації та електронних даних про здійснення інтернет-платежів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме: IP-адреси, з яких проводилися операції; дата та час авторизації; спосіб підтвердження операції (3-D Secure, SMS-коди, Push-повідомлення, цифрові токени, Mobile ID тощо); дані про пристрої (ID/IMEI мобільного телефону, комп`ютера чи іншого пристрою), з яких ініційовано списання; журнали (логи) входу в систему інтернет-/мобільного банкінгу; назви сервісів, торгових точок чи провайдерів, через які відбувалась оплата (у тому числі MCC-коди, країна, адреса); копіювання та запис фото- та відеоматеріалів, що містять інформацію про операції, на оптичні носії; інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку-емітента картки, у тому числі аудіо- та відеозаписів його спілкування з операторами технічної підтримки; інформації про зміну фінансового номера користувача; інформації щодо надходження скарг та заяв про вчинені протиправні дії, де фігурує зазначені банківські картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002013 від 02.10.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002013 від 02.10.2025 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002013 від 02.10.2025, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) а саме: інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій особових справ клієнта, на якого зареєстровано зазначений рахунок, документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій; виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 в період з 30.07.2025 14 год. 35 хв. по 30.09.2025 17 год. 56 хв., по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), із зазначенням призначення, дати, часу і суми платежу, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій; у випадку використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів повний шлях проходження грошових коштів; інформації про надходження грошових коштів на рахунок та місця, з яких здійснювалось їх поповнення, включаючи дані про поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ; інформації та електронних даних про здійснення інтернет-платежів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме: IP-адреси, з яких проводилися операції; дата та час авторизації; спосіб підтвердження операції (3-D Secure, SMS-коди, Push-повідомлення, цифрові токени, Mobile ID тощо); дані про пристрої (ID/IMEI мобільного телефону, комп`ютера чи іншого пристрою), з яких ініційовано списання; журнали (логи) входу в систему інтернет-/мобільного банкінгу; назви сервісів, торгових точок чи провайдерів, через які відбувалась оплата (у тому числі MCC-коди, країна, адреса); копіювання та запис фото- та відеоматеріалів, що містять інформацію про операції, на оптичні носії; інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку-емітента картки, у тому числі аудіо- та відеозаписів його спілкування з операторами технічної підтримки; інформації про зміну фінансового номера користувача; інформації щодо надходження скарг та заяв про вчинені протиправні дії, де фігурує зазначені банківські картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1