Справа № 559/2134/25
Провадження № 1-кс/559/682/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2025 до Дубенського районного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в вечірню пору доби, о 17:59, на її мобільний номер зателефонував невідомий абонент з номера НОМЕР_1 , який повідомив, що її «заявка підтверджена», та запропонував перейти до месенджера Telegram для завершення оформлення допомоги. У подальшому було встановлено, що невстановлена особа незаконно отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , збільшила кредитний ліміт та здійснила кілька переказів кредитних коштів на загальну суму 40 467,86 грн на картку, яка належить ОСОБА_6 . Крім того, 26.05.2025 року в період часу з 18:29 до 18:39 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було оформлено три кредити по 20 000 грн кожен, загальною сумою 60 000 грн, які також були переказані на картку ОСОБА_6 . Окрім цього, з картки потерпілої було списано ще 4 000 грн її власних коштів на ту ж картку, що належить ОСОБА_6 .

В ході огляду інформації, отриманої тимчасовим доступом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що в подальшому грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , були перераховані на інші банківські картки. Зокрема, 26.05.2025 о 18:57:43 здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 15 397,00 грн; о 19:13:54 на рахунок № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 , на суму 18 667,00 грн; о 19:18:19 на рахунок № НОМЕР_6 на суму 7 000,00 грн; о 19:18:44 на рахунок № НОМЕР_7 на суму 9 261,00 грн; о 19:43:49 на рахунок № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_9 , на суму 25 000,00 грн; о 19:44:16 знову на рахунок № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_9 , на суму 19 000,00 грн; о 19:48:35 на рахунок № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_10 , на суму 8 918,00 грн; о 20:00:04 на рахунок № НОМЕР_10 на суму 6 285,00 грн; о 20:03:40 на рахунок № НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_11 , на суму 722,00 грн; о 19:57:44 на рахунок № НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), на суму 9 540,00 грн; о 19:23:33 на рахунок № НОМЕР_14 на суму 7 550,00 грн; о 19:44:37 на рахунок № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), на суму 6 222,00 грн; о 19:51:13 на рахунок № НОМЕР_17 , отримувач ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ), на суму 6 500,00 грн; та о 20:01:24 на рахунок № НОМЕР_19 , отримувач ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ), на суму 1 000,00 грн.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карткових рахунків на які надходили гроші потерпілого.

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000251 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що невідома особа шахрайськими діями завололіла його грошима на загальну суму 40467, 86 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 20.05.2025 по 22.09.2025. з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:

а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять деталізовану інформацію про:

власника картки №? НОМЕР_17 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про:

власників карток №? НОМЕР_4 , №? НОМЕР_5 , №? НОМЕР_7 , №? НОМЕР_8 , №? НОМЕР_9 , №? НОМЕР_10 , №? НОМЕР_11 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять деталізовану інформацію про:

власників карток №? НОМЕР_19 , №? НОМЕР_15 , №? НОМЕР_12 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1