Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9909/25
Номер провадження 1-кс/711/2494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000508 від 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те що, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 995 334,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які були перераховані на банківський рахунок на рахунок НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із письмовою заявою про те що, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 160 399,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Кримінальні провадження внесені до ЄРДР за №0000508 від 10.04.2025 та № 0000509 від 10.04.2025 об`єднані в одне кримінальне провадження, оскільки наявні підстави вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна одна і таж особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та дане товариство має поточний банківський рахунок відкритий з 23 лютого 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 . Даний рахунок використовується для діяльності товариства. 10.04.2025 близько 13 години 00 хвилин йому на мобільний номер прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку п`ятьма платежами в загальній сумі на 2 995 334,00 гривень, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » за № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до свого бухгалтера ОСОБА_8 та запитав чи вона випадкового не перерахувала будь куди грошові кошти, так як вона мала електронний ключ на підтвердження банківських операцій, нащо остання повідомила, що нічого не перераховувала. Після чого через службу безпеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ОСОБА_5 почав з`ясовувати яким чином та куди були перераховані грошові кошти, нащо служба безпеки відповіла, що грошові кошти перерахувались після електронного підтвердження з його особистого ключа, однак дану операцію ні він, ні бухгалтер ОСОБА_8 не підтверджували та більше доступу до ключа ніхто не мав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний ТОВ був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який використовується на потреби товариства. 10.04.2025 року останньому повідомили про те, що з банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 160 399 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 ».

Також 16.04.2025 додатково було допитано ОСОБА_6 який в свою чергу доповнив, що до рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 доступ мали лише він та бухгалтер ОСОБА_8 , а також остання мала безпосередній доступ до нього на своєму робочому комп`ютері. Коли 10.04.2025 року почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, останній зателефонував до ОСОБА_8 на що остання повідомила, що спробує заблокувати рахунок. Також зі слів бухгалтера на протязі місяця на електронну адресу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приходило два підозрілих повідомлення, але зі слів ОСОБА_9 вона їх не відкривала, а одразу видаляла, однак вони вже рахувались відкритими. Також в своєму допиті останній повідомив, що у виписці з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому також надали номера мобільних телефонів, які були прикріпленні до рахунків на які були перераховані грошові кошти: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування було встановлено, шо з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ) на р/р рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_7 » перераховано згідно:

-Платіжне доручення № 368 на суму 399 809,00 грн з призначенням платежу Оплата за рахунок №47 від10.04.2025, За виконані послуги Без ПДВ.

-Платіжне доручення № 367 на суму 437 509,00 грн з призначенням платежу Оплата за рахунок №45 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення № 366 на суму 479 093,00 грн з призначенням платежу Оплата за рахунком №42 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення № 370 на суму 698 039,00 грн з призначенням платежу Оплата за рахунком №2 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ

-Платіжне доручення № 369 на суму 980 904,00 грн з призначенням платежу Оплата за рахунком №49 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

Таким чином, встановлено, що з розрахункового банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на розрахунковий банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » грошові кошти в сумі 2 995 354 грн., також з розрахункового банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 160 399 грн.

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_7 », було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на вище вказаний рахунок одразу були перераховані на інші банківські рахунки інших осіб, зокрема:

- 10.04.2025 з вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_7 » було перераховано: грошові кошти в сумі 64 155 грн. ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_12 було встановлено, що грошові кошти в сумі 64 155 грн., які надійшли з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_7 » на рахунок ФОП ОСОБА_10 ( РНОКПП НОМЕР_11 ) були перераховані різними сумами на інші рахунки ОСОБА_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу по банківському рахунку ФОП ОСОБА_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що грошові кошти, які могли бути отримані в результаті кримінально протиправних дій особи (осіб) причетних до вчинення злочину та частина з яких надійшла на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 в подальшому були зараховані на інші банківські рахунки ОСОБА_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому на даний час сукупність отриманих даних надають підстави рахувати, що особи (особа) причетні до вчинення злочину, в тому числі і ОСОБА_10 , використовують для забезпечення своєї злочинної діяльності декілька банківських рахунків в банківських установах, а тому з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані в незаконний спосіб на рахунок інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, з метою встановлення та дослідження руху коштів по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_10 , з метою встановлення механізму вчинення злочину, підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення злочину, з метою встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати додатковий тимчасовий доступ з метою встановлення всіх банківський карток (рахунків) власником яких являється ОСОБА_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інформації по встановлених банківських картках (рахунках).

Так, банківські рахунки ОСОБА_10 могли використовуватись у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від потерпілих та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочину між особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:

- номери відкритих рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області;

- розширену виписку про рух коштів по вказаних рахунках (картках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області;

- анкети заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Разом з тим, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000508 від 10.04.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб товариства видати наступну інформацію:

- номери відкритих рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області;

- розширену виписку про рух коштів по вказаних рахунках (картках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області;

- анкети заяви на відкриття рахунків,фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Житомир Житомирської області через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункупри знятті коштів по таким банківським рахункам.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1