Справа № 357/160/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № KV06A_08_W про закупівлю робіт предмет закупівлі роботи («Капітальний ремонт старої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм внутрішнього подвір`я школи»). Сума договору складає - 73 416 666,67 грн. з ПДВ у сумі 14 683 333,33 грн., разом сума 88 100 000, 00 грн. Договір діє до 31 грудня 2025 року. Відповідно до Додаткової угоду № 5 від 09.05.2025 продовжено строк виконання робіт по договору до 30.04.2026.

25.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг закупівлі (відкриті торги з особливостями) за ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Предмет закупівлі роботи («Капітальний ремонт старої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм внутрішнього подвір`я школи»), а саме: ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт та складено висновок про результати моніторингу закупівлі. Відповідно до висновку моніторингу закупівлі встановлені порушення вимог пункту 44 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі"», а саме не відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, коли учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції.

ІНФОРМАЦІЯ_5 у своєму висновку від 25.11.2024 зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень, шляхом припинення зобов`язань за договором, натомість ІНФОРМАЦІЯ_2 вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 не виконано та продовжено виконання умов договору від 29.07.2024 № KV06A_08_W.

Відомості про вказані обставини стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , складеного за результатами моніторингу інформації, оприлюдненої на електронних майданчиках публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ході якого виявлено можливі порушення вимог бюджетного законодавства України під час проведення закупівлі та виконання договору від 29.07.2024 № KV06A_08_W, а саме вказане свідчить про розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем.

Разом з тим, за результатами візуального огляду об`єкта будівництва встановлено невідповідність фактичних обсягів виконаних робіт затвердженому календарному графіку, що свідчить про можливі порушення під час використання бюджетних коштів. При цьому замовником на користь підрядника вже перераховано грошові кошти у загальній сумі 25 337 491, 55 грн.

У порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано належним чином завірені копії договору будівельного підряду від 29.07.2024 № KV06A_08_W з додатками до нього, додатковими угодами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, а також актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, якими підтверджується часткове виконання робіт та здійснення розрахунків між замовником і підрядником на загальну суму 25 337 491, 55 грн.

Відповідно до відомостей з відкритих державних реєстрів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим перебуває на податковому обліку та подає податкову і фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення фактичних осіб, які здійснювали управління та фінансово-господарську діяльність підприємства, перевірки реальності здійснення господарських операцій, руху грошових коштів, кола контрагентів, а також для встановлення можливих фактів фіктивності фінансово-господарської діяльності, ухилення від оподаткування або використання підприємства як інструменту для заволодіння бюджетними коштами.

Отримання зазначеної інформації має істотне значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, і не може бути отримане іншим шляхом, оскільки відповідні документи та відомості перебувають виключно у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- реєстраційних та облікових відомостей підприємства, у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності станом на теперішній час;

- інформації про наявні та закриті рахунки підприємства у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про кількість працівників, а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- податкових накладних, зареєстрованих підприємством, із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних.

У свою чергу, вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реальності господарських операцій, руху грошових коштів, кола контрагентів, осіб, які фактично здійснювали управління підприємством та підписували податкову і фінансову звітність, що підлягає перевірці, огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених кримінальних правопорушень.

При цьому отримання зазначених відомостей та документів у порядку направлення запиту відповідно до ст. 93 КПК України є неможливим та неефективним, оскільки запитувана інформація містить відомості з обмеженим доступом, зокрема податкову та банківську таємницю, персональні дані фізичних осіб, а також інформацію, доступ до якої відповідно до вимог Податкового кодексу України надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, направлення відповідного запиту не забезпечить повноти та достовірності отримання відомостей, а також не гарантує їх надання у повному обсязі, у зв`язку з чим є реальний ризик втрати, зміни або приховування інформації, що має істотне значення для кримінального провадження.

З огляду на викладене, отримання зазначених відомостей та документів можливе виключно шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та перебуває у володінні які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п. 1, п. 6, ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу, якій слід надати тимчасовий доступ до документів. Проте в порушення вказаної норми в клопотанні крім конкретного слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням до слідчого суді, зазначено також і слідчі з слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся до суду із даним клопотанням та входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з 01.01.2024 по 09.01.2026;

- реєстраційних та облікових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності за період з 01.01.2024 по 09.01.2026;

- інформації про наявні та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по 09.01.2026;

- відомостей про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з 01.01.2024 по 09.01.2026;

- податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 01.01.2024 по 09.01.2026, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6