МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2582/24
Провадження № 1-кс/945/31/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 01.09.2024 року, попередня правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2024 року до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.08.2024 року невстановлена особа, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, шляхом зловживання довірою, під приводом планової заміни PIN - кодів банківських карток, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 233,00 гривні, що зберігались на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та грошовими коштами в сумі 6 300,00 гривень, що зберігались на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході допиту потерпіла повідомила, що 31.08.2024 року на її ім`я невстановленою особою оформлено кредит в інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використавши її анкетні дані та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 31.08.2024 року кошти потерпілої у сумі 6 300,00 гривень було списано та зараховано до рахунку № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000334 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо проведених в період часу з 31.08.2024 року до 01.09.2024 року платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000334 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею. Отже, іншим способом отримати зазначені відомості та документи не представляється можливим.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився; при цьому, 10 лютого 2026 року на електронну адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області скерував заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити (а. с. 19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не прибув.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000334, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливим для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_5 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаним картковим рахунком;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про повний рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_5 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.08.2024 року до 01.09.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_5 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаним картковим рахунком під час всіх випадків роботи з ним та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» за період з 31.08.2024 року по 01.09.2024 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по картковому рахунку за № НОМЕР_5 системі онлайн-банкінгу за період з 31.08.2024 року по 01.09.2024 року;

- відомості, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлений вказаний рахунок, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 10 квітня 2026 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.02.2026