1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9576/25 1-кс/335/3361/2025
30 вересня 2025 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 05.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (потерпілий) виявив, що невстановленими особами отримано несанкціонований доступ до його аккаунту електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого була здійснена прив`язка банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У подальшому, у цей же день, на литовський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка, яка представилась оператором мобільного зв`язку Литовської Республіки та повідомила, що потрібно оновити анкетні данні та надати банківські реквізити, щоб не заблокували литовську банківську картку, на що заявник погодився. Після цього з банківської картки ОСОБА_4 «Paysera» № НОМЕР_1 було здійснене несанкціоноване перерахування грошових коштів в сумі 2340 євро (113131,98 грн) на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Vilnius LT CD9577». На даний час працівники біржі рахунок криптогаманця заморозили, гроші не повернуто.
В результаті отриманої органом досудового розслідування інформації встановлено, що поповнення з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 2206,4 EUR та поповнення з картки № НОМЕР_9 у розмірі 98,50 EUR здійснювалось з використанням технології «ApplePay» (технологія безконтактної оплати з використанням пристроїв марки «Apple»). Також, встановлено, що грошові кошти (віртуальні активи) потерпілого знаходяться на депозитному крипто-валютному гаманці, що має ідентифікатор: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, який належить обліковому запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з прив`язаною електронно поштовою скринькою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою збереження грошових коштів потерпілого, унеможливлення їх подальших переказів та заволодіння, слідчий просить: накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюту), яка перебуває на криптогаманці: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, що є депозитним гаманцем до облікового запису крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обслуговуються компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заборонити службовим особам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптогаманці: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, що є депозитним гаманцем до облікового запису крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; зобов`язати службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити блокування облікового запису, до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на якому мається депозитний крипто-валютний гаманець з ідентифікатором: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що обліковий запис зареєстрований на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проходив KYC-перевірку (верифікацію користувача облікового запису) та був здійснений лише один вхід до облікового запису, інші дії у вказаному обліковому записі відсутні. Окрім цього, крипто-валютною біржою надано інформацію, щодо облікового запису, який зареєстрований на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », саме на цей обліковий запис були зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 . У вказаному обліковому записі здійснено KYC-перевірку (верифікація користувача облікового запису) громадянкою Литовської Республіки « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою паспорту № НОМЕР_10 та фото обличчя, яка імовірно є «дропом» - людиною, яка за винагороду надає шахраям доступ до своїх банківських рахунків, карток та гаманців, щоб легалізувати незаконно здобуті кошти шляхом проведення незаконних фінансових операцій, таких як відмивання грошей або переказ «брудних» грошей від вчинення злочинної діяльності. Також, крипто-валютною біржою надано відомості щодо руху коштів на вказаному обліковому записі, у тому числі поповнення з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 2206,4 EUR та поповнення з картки № НОМЕР_9 у розмірі 98,50 EUR з використанням технології «ApplePay» (технологія безконтактної оплати з використанням пристроїв марки «Apple»).
В силу політики компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою конфіденційності користувачів під час використання техніки та захисту їх персональних та банківських даних, у ході здійснення оплат в мережі Інтернет з використанням технології «ApplePay» відбувається шифрування справжнього номеру банківської картки за математичною системою обліку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відображається у зміненому номері банківської картки.
На підставі чого, встановлено, що банківська картка потерпілого № НОМЕР_1 прив`язана до пристрою марки «Apple» можливого шахрая.
Таким чином, загальна сума поповнення з банківської картки потерпілого складає 2304,90 EUR.
Також, біржою надано відомості щодо зроблених поповнень на гаманець з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 291,678148 TRX.
Вказаний гаманець є депозитним та належить до облікового запису біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки зі значенням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, біржою надано інформацію щодо здійснених входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки зі значенням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 28.07.2025 двічі.
Згідно відкритих даних, з використанням ресурсів: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ІР-адреса зі значенням: НОМЕР_11 належить сервісу: «UAB „BESMEGENIAI KLIENTШ APTARNAVIMO SKYRIAI: Birutлs g. 8, АДРЕСА_1 », який розташований на території Литовської Республіки.
Узагальнюючи отриману інформацію від крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти (віртуальні активи) потерпілого знаходяться на депозитному крипто-валютному гаманці, що має ідентифікатор: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, який належить обліковому запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з прив`язаною електронно поштовою скринькою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність арешту майна у клопотанні обґрунтована тим, що предмети, на які слідчий просить накласти арешт, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, мають безпосереднє значення та пов`язані з вчиненим кримінальним правопорушенням. Також, ці предмети є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є збереження речових доказів, а також доведеність слідчим існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження, передачі, використання та перетворення майна, яке має значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що блокування всього функціоналу на вказаному криптовалютному гаманці, запобігання будь-яким діям, що можуть призвести до зміни залишку віртуальних активів на вказаному гаманці, у тому числі до його збільшення або зменшення - виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюту), яка перебуває на криптогаманці: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, що є депозитним гаманцем до облікового запису крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обслуговуються компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заборонити службовим особам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптогаманці: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q, що є депозитним гаманцем до облікового запису крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зобов`язати службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити блокування облікового запису, до якого здійснена прив`язка електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому мається депозитний крипто-валютний гаманець з ідентифікатором: TUFQRuXVpaT3chj6gJ8yEvnfjQuqe8C51q.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1