Справа № 206/7229/25
Провадження № 1-кс/206/1431/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000703 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2025 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000703 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до 24.09.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.09.2025 невстановлена особа діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила заявнику майнової шкоди. (ЖЄО 17485)

Крім того, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив що 21.09.2025 року приблизно о 15:00 годині, коли він перебував на своєму робочому місці на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те що з його банківської картки було здійснено зняття грошових коштів. Після чого в цей же день увечері після роботи він поїхав до відділення банку, з метою спитати що з його банківською карткою. Після того як він приїхав та розповів ситуацію працівник банку йому повідомив що в період з 11.09.2025 по 21.09.2025 з його банківського рахунку № НОМЕР_1 списувалися грошові кошти невеликими транзакціями, всього було 32 транзакції на різні суми. Тоді він попрохав працівника банку закрити його рахунок за вищевказаним номером та одразу відкрити новий банківський рахунок.

Також він додав що напередодні йому ніякі невідомі номери не телефонували, на будь-які посилання він не переходив, дані своєї банківської картки нікому не давав, доступ до банківського рахунку був тільки у нього та у його дружини.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просив суд отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації з приводу банківського рахунку №НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 10.09.2025 року по 22.09.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000703 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витяг з ЄРДР та копії документів, що обґрунтовують клопотання

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000703 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу банківського рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 10.09.2025 року по 22.09.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Уповноваженим особамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1