Справа № 577/6412/25
Провадження № 1-кс/577/1549/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" листопада 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню № 0000947 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію:

- по банківській карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 14.00 год. 06.10.2025 року по 21.00 год. 06.10.2025 року, а саме: МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;

- по банківській карті № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки, АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 14.00 год. 06.10.2025 року по 21.00 год. 06.10.2025 року, а саме: МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000947 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 року у період з 18.00 год. по 21.00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які були списані з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , та банківської карти для виплат № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , менш. АДРЕСА_3 на загальну суму 152057 грн., після того як остання перейшла за посиланням, та у телефонній розмові з особою, яка представилася менеджером служби безпеки банку, надала дані з текстових повідомлень, що надходили на її мобільний телефон.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що 05.10.2025 року близько 16.00 год. у додатку «Вайбер» знайшла оголошення про оформлення повернення коштів на рахунок від мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з метою оформлення перейшла за посиланням. Після чого, на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок, та особа, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що була спроба невідомими особами зняти кошти з кредитної банківської карти потерпілої. Далі за вказівкою «менеджера» ОСОБА_16 перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та проводила певні операції, які їй вказував робити співрозмовник. В подальшому, 06.10.2025 о 18.00 год. ОСОБА_16 у додатку «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , та потерпіла знову перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знову під вказівкою співрозмовника підтвердила операції, та назвала код, який надійшов на її телефон.

07.10.2025 року ОСОБА_16 звернулася до відділення банку, та дізналася, що з відкритих на її ім`я банківських карток були зняті кошти та відкрито кредит у сумі 69100 грн., які також були зняті. Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 152057 грн., 73 коп.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і містить інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

За положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Отже, законодавством визначений обов`язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, чи філії про що ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що містять наступну інформацію:

- по банківській карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 14.00 год. 06.10.2025 року по 21.00 год. 06.10.2025 року, а саме: МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;

- по банківській карті № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 14.00 год. 06.10.2025 року по 21.00 год. 06.10.2025 року, а саме: МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1