УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.

За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.

Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.

Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: договори, контракти, додаткові угоди (у разі наявності - специфікації до них), які укладені з постачальниками та покупцями, додатки до договорів надання послуг, постачання товарів тощо, а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами щодо проведених господарських операцій між благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави, що документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, щодо проведення господарських операцій між благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-договори, контракти, додаткові угоди (у разі наявності - специфікації до них), які укладені з постачальниками та покупцями, додатки до договорів надання послуг, постачання товарів тощо, а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

-видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі;

-банківські виписки, платіжні доручення, касові ордери, інші платіжні документи щодо перерахування коштів;

-товаро-транспортні накладні по перевізниках товару (продукції) на всіх етапах його руху;

-документи щодо обліку руху активів всередині підприємства - лімітно-забірні картки, оформлення відпуску матеріалів, журнали обліку вантажів, що надійшли, акти про приймання матеріалів, які були без документів, накладні-вимоги на відпуск матеріалів, тощо;

-первинна документація касових операцій прибуткові і видаткові касові ордери, журнал їх реєстрації, платіжні відомості, касова книга, тощо;

-документи з обліку основних коштів інвентарні картки і відомості обліку цих коштів, акти їх списання, тощо;

-документи з обліку матеріалів, малоцінних предметів і таких, що швидко використовуються, які містять дані про їхній рух;

-документи з обліку витрат на виробництво відомості обліку і калькуляції собівартості, тощо;

-документи з обліку готової продукції книга та картки складського обліку, рахунки фактури, тощо;

-у разі якщо ТОВ є виробником: виробничі звіти, акти списання матеріалів, калькуляції.

-оборотно - сальдові відомості по роках в розрізі контрагентів по синтетичним рахункам бухгалтерського обліку 36 «розрахунки з вітчизняними покупцями», 37 «розрахунки з різними дебіторами», 63 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», 68 «розрахунки за іншими операціями» в розрізі субрахунків;

-документи бухгалтерської звітності й розрахунків податків бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, розрахунків щодо податків на прибуток і ПДВ, довідки про відсутність фінансово-господарської діяльності, тощо.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8