1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1498/24 1-кс/335/48/2026
05 січня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що УСБУ в Запорізькій області у ході здійснення заходів щодо контррозвідувального супроводження бюджетів різних рівнів, отримані дані стосовно можливих фактів розкрадання коштів обласного бюджету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно матеріалів виконаного доручення співробітниками УСБУ в Запорізькій області до СУ ГУНП в Запорізькій області надано рапорт у якому зазначено, що протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» брало участь у тендерних процедурах на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримало перемогу у наступних тендерних процедурах: «Поточний ремонт автомобільної дороги С080719/Н-08/-Відрадне, км 0+000-км 5+400», на загальну суму - 48 755 940,00 грн.; «Поточний ремонт автомобільної дороги 0080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761», на загальну суму - 75 999 999,00 грн.; «Поточний ремонт автомобільної дороги С080716 Федорівка - Августинівка - Відрадне, км 11+200 - км 13+200», на загальну суму - 24 740 000,00 грн.
Усього, протягом 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» було укладено договорів на загальну суму - 149 495 939 грн.
Крім того, протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» здійснювало дорожньо-будівельні роботи з поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення у якості субпідрядної організації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2023 року на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорів, на загальну суму - 489 669 000 грн.
Встановлено, що у період з 01.08.2023 до 31.10.2023 року, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у ході проведення дорожньо-будівельних робіт було здійснено документальну закупівлю асфальтобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ - НОМЕР_4 ), вказана комерційна структура фактично афілійована з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у кількості 40 429 т, за середньою ціною 1 830 - 5335 грн./., на загальну суму 139 328 163 грн.
При цьому, за отриманими оперативними даними співробітниками УСБУ в Запорізькій області, у ході провадження господарської діяльності на території регіону, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» здійснювалась фактична закупівля асфальтобетонних сумішей сумнівного походження у іншого постачальника за готівкову форму розрахунку середньою ціною 2 600 грн./т., що свідчить про розкрадання коштів обласного бюджету та, відповідно, нанесення значних економічних збитків державним інтересам.
Слідчим 06.11.2025 направлено запит у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з проханням надати інформацію та належним чином завірені копії документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, щодо виконання робіт за укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором, а саме: № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761».
01.12.2025 на вказаний запит до СУ ГУНП в Запорізькій області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» надійшла відповідь у якій зазначено, що товариство не може надати інформацію та копії запитуваних документів, із посилаючись на Главу 15 КПК України.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, для визначення ринкової вартість асфальтобетонної суміші з урахуванням її якісних показників, яка використовувалась на об`єкті: «Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761» (код ДК 021:2015 - 45233142 - 6 Ремонт доріг), згідно: договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023; додаткової угоди № 1 від 29.09.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 2 від 10.11.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 3 від 29.11.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 4 від 08.12.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 5 від 25.12.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 6 від 30.04.2024 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів для проведення почеркознавчих та товарознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання з розгляду клопотання слідчого не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечення проти клопотання слідчого не подав
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Аналіз, фактичних даних, викладених у повідомленнях управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 25.10.2023, 24.01.2024, 13.11.2024, висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.04.2024, дозволяє дійти висновку, що зазначені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вирішуючи клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя враховує наступне.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів обґрунтоване необхідністю проведення почеркознавчої та товарознавчої експертизи.
Пунктом 1.1 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також, ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо виконання робіт на об`єкті: «Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761» (код ДК 021:2015 - 45233142 - 6 Ремонт доріг), згідно: договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023; додаткової угоди № 1 від 29.09.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 2 від 10.11.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 3 від 29.11.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 4 від 08.12.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 5 від 25.12.2023 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761; додаткової угоди № 6 від 30.04.2024 до договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме до:
-договірної документації з додатками та додаткові угоди з додатками до неї на виконання робіт, кошториси та акти виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, що виконувалися на об`єкті, листування, погодження, службові записки з приводу укладання та виконання договору, акти випробувань та пусконалагоджувальних робіт, акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, інформацію та документи (проектні, виконавчі та звітні), щодо проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт після закінчення строку дії договору по теперішній час, по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761»;
-проектної документації;
-кошторисів з договірною ціною;
-експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
-загального журналу робіт, що слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН;
-актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, що виконувалися на об`єкті;
-сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, обладнання та устаткування;
-видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
-листування, погодження, службові записки з приводу укладання та виконання договору;
-актів випробувань та пусконалагоджувальних робіт;
-актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт;
-інформації та документів (проектні, виконавчі та звітні), щодо проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт після закінчення строку дії договору по теперішній час;
-інформації щодо вартості асфальтобетонної суміші (тип, марка, та ін., які використовувались під час надання послуг) без урахування логістичних послух (вартості перевезення суміші), яка була розрахована та погоджена по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761», з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 05 березня 2026 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчим надано доступ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1