Провадження № 1-кс/344/8440/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000026, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спорядили та привели у бойову готовність до застосування обидва виготовлені ними вибухові пристрої, один з яких залишили за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило вибух, який створив небезпеку для життя і здоров`я людини, заподіяв значну майнову шкоду, а інший вибухнув поруч з адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого ОСОБА_6 загинув на місці, ОСОБА_5 отримав тяжкі тілесні ушкодження, а цивільні особи, що перебували поблизу, отримали осколкові поранення.

В свою чергу фінансування вказаних вибухів, зокрема для придбання матеріалів, комплектуючих, тощо, відбувалось шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рахунків підставних осіб, (т.зв. «дропів»).

Так, в ланцюгу переказів встановлено фактичних власників з рахунків яких здійснювались зарахування коштів для фінансування терористичних дій на рахунки підозрюваних, які повідомили, що фактично банківські рахунки та картки ними були передано за грошові кошти групі осіб на території м. Умань, Черкаської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа місцевих мешканців м. Умані, Черкаської області, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами, налагодили протиправний механізм фінансування т.зв. «платіжного процесингу», котрий полягає в перенаправленні банківських платежів з використанням т.зв. «дропівських» банківських карт, який був використаний для фінансування терористичних дій на замовлення держави агресора, та таким чином допомогли іноземних спецслужбам замаскувати походження грошових коштів, тобто легалізувати їх.

Крім цього, функціонування описаного механізму загрожує безпеці інших осіб та національній безпеці України, порушує встановлений законодавством порядок обліку фінансових операцій, їх прозорості та легальності, натомість ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами маючи в розпорядженні банківські картки, рахунки, реквізити інших осіб, використовували їх від імені власників, шляхом зарахування-перерахування грошових коштів для «клієнтів», в тому числі іноземних спецслужб для створення небезпеки для життя чи здоров`я людини або заподіяння значної майнової шкоди, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) банківських систем від імені власників.

29.10.2025 в ході проведення обшуків за місцями проживання вказаних осіб, їхню протиправну діяльність було припинено та встановлено, що для легалізації коштів отриманих від неї, зазначені вище особи використовували послуги української приватної компанії з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення відправлень між собою, а також від імені т.зв. «дропів», з послугою «Накладений платіж (післяоплата)», за якою здійснювали оплату після отримання товарів, розраховуючись банківськими картками підставних осіб т.зв. «дропів», яких використовували у своїй протиправній діяльності.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів у яких міститься повна детальна інформація про відправника посилок (товарів), із зазначенням по кожній такій посилці номера накладної; які номери мобільних телефонів вказує та які пред`являє документи відправник/отримувач при відправленні/отриманні посилок (товарів); повні назви посилок та за наявності їх описи, їх грошова вартість (оцінка); сума оплати за посилку; повні анкетні дані фізичних чи юридичних осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання, номер мобільного телефону, номер та адреса відділення), які здійснювали відправлення/отримання посилок (товарів); копії квитанцій та накладних про відправлення та отримання посилок (товарів), із зазначенням всіх реквізитів (банківські установи та номери рахунків відправників/отримувачів коштів) за період з 01.01.2025 по 29.10.2025, стосовно наступних осіб та номерів телефонів:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 .

Вказані речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Враховуючи, що вилучення документів, які містять відомості, що мають значення для цього кримінального провадження, з метою збереження та використання в подальшому як речових доказів, встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме до документів у яких міститься повна детальна інформація про відправника посилок (товарів), із зазначенням по кожній такій посилці номера накладної; які номери мобільних телефонів вказує та які пред`являє документи відправник/отримувач при відправленні/отриманні посилок (товарів); повні назви посилок та за наявності їх описи, їх грошова вартість (оцінка); сума оплати за посилку; повні анкетні дані фізичних чи юридичних осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання, номер мобільного телефону, номер та адреса відділення), які здійснювали відправлення/отримання посилок (товарів); копії квитанцій та накладних про відправлення та отримання посилок (товарів), із зазначенням всіх реквізитів (банківські установи та номери рахунків відправників/отримувачів коштів) за період з 01.01.2025 по 29.10.2025, стосовно наступних осіб та номерів телефонів:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1