Справа №678/1132/22
Провадження №1-кс-678-754/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000227 від 09.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

13.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.10.2022 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18.11.2022 року кримінальне провадження № 0000227 від 09.10.2022 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено їх підслідність за СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 08.08.2022 року близько 11 год. 00 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення про продаж реле до скутера, встановивши вартість за покупку в сумі 120 грн. Цього ж дня, о 13 год. 31 хв. до останнього із номера мобільного телефону НОМЕР_1 за номером його мобільного телефону НОМЕР_2 у «Вайбер» написала особа, персональні дані якої вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 . Також, в ході переписки із даною особою, ОСОБА_5 написав номер карти банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який, в подальшому ОСОБА_6 мала перерахувати грошові кошти, однак, будь-яких шахрайських дій і картою банківського рахунку вчинено не було. В ході переписки, особа на ім`я ОСОБА_7 , скинула посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши за яким, необхідно було авторизуватися у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і вона зробила. Далі, в той самий момент за номером мобільного телефону потерпілої НОМЕР_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_6 був здійснений дзвінок, в ході якого оператор мобільного зв`язку надав усні вказівки з приводу введення номерів та персональних даних особи, зокрема, вказав натиснути номер 1, для авторизації, що і зробила остання, ввівши після цього номер банківського рахунку № НОМЕР_7 , належний їй, з якого 08.10.2022 року о 17 год. 29 хв. було знято грошові кошти в сумі 7988 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 06.12.2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 17.10.2022 року (справа №678/1132/22) встановлено, що з карткового рахунку

№ НОМЕР_7 , ОСОБА_5 08.10.2022 року о 17 год. 29 хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 7681 грн. з комісією 307,24 грн., на невідому банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 с карты.

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів з банківської картки невідомої банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невідомій особі, має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про банківський (картковий) рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , який здійснювався з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 08.10.2022 року о 17 год. 29 хв. у сумі 7681 грн., комісія даної операції становила 307,24 грн.;

- документів, що стосуються відкриття та використання вище вказаного банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 08.10.2022 року по з 01 год. 00 хв. 30.12.2022 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 08.10.2022 року по з 01 год. 00 хв. 30.12.2022 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 год. 00 хв. 08.10.2022 року по з 01 год. 00 хв. 30.12.2022 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 08.10.2022 року по з 01 год. 00 хв. 30.12.2022 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1