Справа № 146/76/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2026 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2026 року начальник СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та з метою вилучення із володіння ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , інформації, щодо: рахунку НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього карток зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; власника рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних карток, а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картках) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів); у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання мотивовано наступним.

9 січня 2026 року до ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області через секретаріат надійшла ухвала Томашпільського районного суду Вінницької області від 29 грудня 2025 року № 146/1872/25 якою суддя вказаного суду зобов`язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , жителя с-ще Томашпіль Тульчинського району Вінницької області, ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті знайти майстрів для проведення ремонтних робіт автозапчастини, а саме «маховика», в мережі інтернет знайшов оголошення про проведення таких робіт та про роботу проводив домовленість за допомогою мобільного телефону телефонуючи на номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому домовившись про проведення ремонтних робіт ОСОБА_5 відправив 05.05.2025 «маховик» через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 (цифрова адреса 61/10) до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 ) вказавши отримувача ОСОБА_7 . Вказану посилку було отримано 06.05.2025 накладна № 59 0013 7020 5549 однак ким саме отримано слідством не встановлено.

В подальшому 11.05.2025 вказаний «маховик» після проведення можливих ремонтних робіт невстановленою слідством особою була відправлено через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 ) (відправником вказано особу ОСОБА_6 ) до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_4 ). Вказану посилку було отримано 12.05.2025 ОСОБА_5 , накладна № 59 0013 7441 3040. Після отримання вказаної посилки ОСОБА_5 сплатив грошові кошти в сумі 9710 (дев`ять тисяч сімсот десять гривень), з яких 210 (двісті десять гривень) послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот гривень) переказ коштів відправнику, а саме особі з даними ОСОБА_6 . Відправлення проводилося за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 .

Перевіривши досконально «маховика» ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю для проведення додаткового ремонтування повторно відправив його 30.06.2025 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 (цифрова адреса 61/10) до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 ) вказавши отримувача ОСОБА_7 , накладна № 59 0014 0577 0037 однак ким саме отримано слідством не встановлено.

В подальшому ОСОБА_5 ні «маховика» ні грошових коштів не повернуто, на повідомлення та дзвінки вказані особи не відповідають.

Діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот гривень).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформацію про особу якій належить рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути встановлено лише за допомогою слідчої (розшукової) дії тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , емітований ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, включаючи дані про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок.

Така інформація міститься в головному офісі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вилучення вказаної інформації у представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення.

Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000001, тому з даним клопотанням дізнавач звернувся до слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза особою, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання інформації, щодо: рахунку НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього карток зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; власника рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних карток, а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картках) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів); у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які на даний час знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання в цій частині обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, слідчий суддя, враховує норми п.3 ч.2 ст. 160 КПК України та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити, оскільки дізнавачем не зазначено в даному пункті конкретних речей чи документів, до яких він клопоче про надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документі, а саме із володіння ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , інформації, щодо: рахунку НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього карток зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання; власника рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних карток, а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картках) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 05 травня 2025 по день пред`явлення ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів); у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмивити.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено начальнику СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1