Справа № 297/1973/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2025 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000171 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до Берегівського районного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000171 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення громадянина України через державний кордон України у період дії воєнного стану, достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання вказівок і засобів сприяли незаконному переправленню через державний кордон України громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поза пунктом пропуску на території Берегівського району, за наступних обставин.

Так, у травні 2025 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовились із невстановленими досудовим розслідуванням особами про організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 6 500 доларів США та 8 500 Євро відповідно за вказівкою яких прибули в Закарпатську область та поселились на території Мукачівського району.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_5 за грошову винагороду погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб (особи) сприяти у незаконному переправленні вищевказаних осіб через державний кордон України.

Надалі, 18.06.2025 близько 18 год 00 хв ОСОБА_5 на легковими автомобілі марки Audi» моделі «A4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_6 прибули за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 до готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_1 , де здійснили посадку ОСОБА_7 до вказаного транспортного засобу, після чого разом вирушили в напрямку м. Берегово за маршрутом м. Мукачево с. Перехрестя м. Берегове.

Під час руху ОСОБА_6 зупинив керований ним автомобіль біля готельного комплексу «Корал» в с. Верхній Коропець Мукачівського району, де підібрав ОСОБА_8 та продовжив слідувати визначеним маршрутом, оминаючи встановлені пости задля уникнення їх викриття, з метою подальшого переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України.

В ході поїздки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказівки щодо перетину державного кордону України, напрямку руху, поведінки і пояснень під час можливого затримання та видалення інформації з мобільних телефонів, а ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за їх послуги частину грошової винагороди в сумі 500 доларів США, які останній передав ОСОБА_6 .

Через деякий час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізуючий свій злочинний намір щодо сприяння у незаконному переправленні вищевказаних осіб через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану, на автомобілі марки «Audi» моделі «A4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , прибули в м. Берегове, де зупинились біля приватних будинків по вул. Новий світ та висадили ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , яким наказали очікувати подальших вказівок.

Однак, 18.06.2025 року близько 22 години ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були викриті та затримані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19 червня 2025 року слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за погодженням із прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в ніч з 12.06.2025 на 13.06.2025 свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти в сумі 500 Євро на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України.

Разом з тим, надані банківські виписки містять інформацію про здійснення операцій за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 ), однак у графі опису операцій не зазначено повних реквізитів (номерів) банківських карток, з яких або на які здійснювались перекази грошових коштів, що унеможливлює однозначну ідентифікацію таких платіжних інструментів та осіб, які ними користувалися. У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола причетних осіб, джерела походження грошових коштів та напрямків їх подальшого руху, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ не лише до інформації щодо операцій за вказаним картковим рахунком, але й до інформації про інші платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (їх реквізити, власників, рух коштів та проведені операції), з якими здійснювались банківські операції у межах досліджуваних транзакцій.Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце скоєння кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців не надається можливим, відомості про зв`язок особу, яка вчинила кримінальне правопорушення містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО - НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Таким чином, клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 )за період з 01.01.2025 по 25.12.2025, а також до відомостей про інші платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими здійснювалися банківські операції у межах зазначених транзакцій (їх реквізити, власників, рух коштів та проведені операції), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме обґрунтованої необхідності отримання зазначених відомостей та неможливості їх здобуття в інший спосіб для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.Прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. При цьому, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 січня 2026 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 25.12.2025, а також до відомостей про інші платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими здійснювалися банківські операції у межах зазначених транзакцій (їх реквізити, власників, рух коштів та проведені операції), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме обґрунтованої необхідності отримання зазначених відомостей та неможливості їх здобуття в інший спосіб для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000171 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000171 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою отримання відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 ), а також інформації про інші платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими здійснювались банківські операції у межах відповідних транзакцій, шляхом надання наступних належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:відомостей про власника (власників) банківського рахунку та платіжної картки № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 ), а також пов`язаних з нею платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими здійснювались банківські операції у межах відповідних транзакцій, зокрема: копій договорів (анкет-заяв) про відкриття рахунку та випуск платіжних карток, документів, на підставі яких клієнта було ідентифіковано та верифіковано (копій паспорта, РНОКПП, документів щодо місця проживання, контактних даних, зразків підпису тощо), відомостей про дату відкриття та обслуговування рахунку, а також інформації щодо зміни анкетних даних клієнта (у разі наявності) у належним чином завірених копіях.

-довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 )та пов`язаних платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних даних і розшифровки контрагентів (їх кодів, найменувань та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та кас банку, у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії, завірених належним чином, за період з 01.01.2025 року по 25.12.2025 року;

-первинних банківських документів (у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, грошових чеків, доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 )та пов`язаних платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 року по 25.12.2025 року;

-даних систем відеоспостереження та фото-фіксації з банкоматів (АТМ), а також відділень банківської установи (касових вузлів), у паперовому вигляді та на електронному носії, щодо отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 )та пов`язаних платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 року по 25.12.2025 року;

-відомостей про ІР-адреси підключення до системи Інтернет-банкінгу/ платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 )та пов`язаних платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких здійснювалось підключення до системи, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди за період з 01.01.2025 року по 25.12.2025 року.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 26 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14