Провадження №1-кс/523/5494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000016 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 та ч. 1 ст. 114-1 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старший слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що відділом поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 07.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 та ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугували матеріали Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , створили корупційну схему з отримання неправомірної вигоди від осіб, які ухиляються від мобілізації.

За отриманою інформацією встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є підприємствами з діючою критичністю, що можуть бронювати працівників до кінця лютого 2025 року, а в подальшому до кінця березня 2025. Далі, після оновлення критичності, бронювання оновлюється на строк ще до 12 місяців (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №76 від 21.01.2023 та №1332 від 22.11.2024).

Використовуючи дані умови службові особи КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за неправомірну винагороду оформлюють на різні технічні посади (робітники з комплексного прибирання, слюсар, майстер, пічник та інш.) осіб, які ухиляються від мобілізації та фактично працюють за своїм основним місцем роботи, не виконуючи обов`язків за посадами ЖКС. За оговореними умовами такого фіктивного бронювання, заробітну плату цих працівників привласнюють службові особи вищевказаних ЖКС, що призводить до значних збитків місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси. Крім цього, вказана корупційна схема узгоджена з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (кураторами роботи зазначених ЖКС), які отримують частину неправомірної вигоди.

B подальшому, списки фіктивно заброньованих співробітників, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносяться через ЄДР послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як заброньованих критично важливим підприємством, яких, перевищуючи свої службові повноваження, попередньо невстановлені наразі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімають обмеження та заборону в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» щодо зазначених осіб, про їх розшук та інші порушенням мобілізаційних вимог ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Далі, зазначені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 керуючись спільним корисливим мотивом, виходячи за межі своїх службових повноважень вживають відповідні заходи щодо неможливості перевірки реальних даних таких осіб іншими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином дана злочинна група службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_4 надаючи незаконне бронювання зривають мобілізаційні заходи Збройних Сил України, завдаючи збитки місцевому бюджету в значному розмірі в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНКОПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН відсутній РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_63 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_64 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_65 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_66 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_68 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_70 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_73 , мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на які здійснювалось нарахування заробітної плати вказаним особам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунками вказаних вище осіб, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », код ЄДРПОУ НОМЕР_74 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по банківських рахунках зазначених осіб, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування даних рахунків, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », код ЄДРПОУ НОМЕР_74 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, то судовий розгляд доцільно проводити у закритому судовому засіданні.

Вимогами п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_79 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_74 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме інформації, що збережена на банківських рахунках, які відкриті у даній банківській установі щодо наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНКОПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН відсутній РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_63 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_64 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_65 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_66 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_68 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_70 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_73 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: номерів рахунків, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, тощо (на паперовому та електронному носії), адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, інформацію про фінансові номери клієнтів (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою інтернет-банкінгу та мобільних додатків, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1