Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9111/25
Провадження № 1-кс/644/1158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчими СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучі раніше засудженим за вчинення корисливих злочинів проти власності, за що судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив і повторно вчинив нове кримінальне правопорушення проти власності за наступних обставин.

Так, невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.07.2025 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою збагачення за рахунок інших осіб, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під виглядом продажу товару, ОСОБА_5 розмістив в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж дров, яких в дійсності він не мав в наявності та не планував придбати для подальшої їх реалізації, шляхом виконання взятих на себе зобов`язань.

Так, 25.07.2025 приблизно о 12:45 потерпіла ОСОБА_6 , переглядаючи оголошення виставлені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила вищевказане оголошення, розміщене ОСОБА_5 , яке її зацікавило, у зв`язку з чим вона зв`язалась із ним через месенджер «Viber». Після цього, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надав потерпілій реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я. Після цього, 25.07.2025 о 13:14 ОСОБА_6 , будучи неправдиво запевненою у добросовісності намірів ОСОБА_5 та виконанні взятих на себе зобов`язань, з власної картки здійснила перерахування коштів у сумі 13000 грн. на вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тим самим, ОСОБА_5 повторно заволодів чужим майном шляхом обману, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 надала показання, що 25.07.2025 вона перебувала за місцем мешкання та переглядала оголошення, що виставлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . В одному із оголошень йшла мова про продаж дров в м. Лозова, Харківська обл. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 для зв?язку із продавцем. Оскільки її зацікавило вказане оголошення, потерпіла зателефонувала на нього о 12:54 з її мобільного номеру телефону НОМЕР_3 для уточнення інформації щодо товару. Зателефонувавши, вона почула голос чоловіка віком приблизно 40 років. Він їй повідомив, що для подальшого спілкування краще перейти до листування в месенджері «Viber». До аканту в «Viber» був прив`язаний той самий номер НОМЕР_2 . Ім`я аканту « ОСОБА_7 ». У месенджері вони обговорили всі деталі покупки товару. Оскільки вказані умови влаштовували ОСОБА_6 , вона вирішила придбати товар виставлений на продаж, про що і повідомила продавця. Вони домовилися щодо суми покупки у 13000 грн. Після цього цей чоловік надіслав потерпілій у повідомленні номер картки, на який вона має виконати переказ коштів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Отримавши вказані реквізити, ОСОБА_6 виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 13000 грн. (65 грн. комісія) о 13:14 25.07.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про що і повідомила продавця, надіславши йому квитанцію щодо переказу. Після цього цей чоловік сказав очікувати. Приблизно о 20:00 потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_2 з метою дізнатися про доставку. Трубку там ніхто не брав. Вона намагалася подзвонити з номеру свого чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на той самий номер, але слухавку також ніхто не взяв. Її чоловікові надіслали повідомлення с того самого номеру приблизно о 01:00 з метою дізнатися, чого він їм телефонував. Чоловік потерпілої, який був обізнаний про ситуацію викладену вище, також їм став писати з приводу купівлі дров для того, щоб отримати якісь додаткові дані про продавця. В ході переписки цей чоловік надіслав ту саму банківську картку, а також новий номер картки № НОМЕР_5 та фотографію паспорта серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Більше ніяких даних чоловік дізнатися в них не зміг. На час допиту оголошення все ще висить на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . За номером телефону НОМЕР_2 на час допиту ніхто не бере слухавку. Також історія переписок у месенджері «Viber» з користувачем з ім`ям акаунту « ОСОБА_7 » у потерпілої була ним видалена.

В ході досудового розслідування потерпіла добровільно надала платіжну інструкцію, що підтверджує виконання нею переказу коштів в сумі в сумі 13000 грн. (65 грн. - комісія) о 13:14 25.07.25 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), було зарахування коштів в сумі 13000 грн. о 13:14 25.07.25 від ОСОБА_6 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 5000 грн. о 13:15 25.07.25 на банківську картку № НОМЕР_8 та в сумі 7500 грн. о 13:16 25.07.25 на банківську картку № НОМЕР_9 .

Окрім цього, згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розпорядник сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 ) користувач, що виставив оголошення «Дрова твёрдых пород-дуб,якация,ясень» також виставляв 17 аналогічних оголошень на вказаному сайті.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 надав показання, що він для заробітку розміщував фіктивні оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Покупці переказували йому кошти, а товар він їм не відправляв. Для цих цілей він використовував декілька банківських карток, які відкриті на його ім`я. Усього, таким чином, він отримав близько 10 переказів.

У зв`язку з цим, інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в судовому засіданні представники вказаних осіб присутні не були.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Строк дії ухвали слідчий суддя вважає за необхідне визначити тривалістю у один місяць, оскільки цього часу буде достатньо для надання ухвали до виконання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

1) документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025 з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

2) документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_3 , з інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.06.2025 по 03.10.2025 з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

3) документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 , з інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_12 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025 з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

4) документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_5 , з інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_13 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.06.2025 по 03.10.2025 з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

5) документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_6 , з інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_14 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025 з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_20