Справа №766/9858/24
н/п 1-кс/766/5793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000262 від 17.06.2024 року, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000262 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у м. Херсоні, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15.06.2024 року по 15.09.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним рахунком за період з 15.06.2024 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 17.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.06.2024 року їй у мобільному месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від імені її знайомої з проханням терміново позичити грошові кошти після чого 16.06.2024 року о 19:01 год вона здійснила переказ в сумі 19000 грн на картковий рахунок наданий особою в ході листування № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше зателефонувавши своїй знайомій остання пояснила що вказаних повідомлень не надсилала, грошові кошти не просила та не отримувала.

Проведеним тимчасовим доступом до карткового рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що вказана картка є транзитною та кошти з даного рахунку перераховано далі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення вищевказаних копій.

Посилаючись на вищевикладені обставини дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні картковий банківський рахунок НОМЕР_2 має відношення до кримінального провадження № 0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000262 від 17.06.2024 року, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1