печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

10.11.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001762, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено Досудовим розслідуванням встановлено, 15.10 2025 до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали ДКП НПУ по заяві ОСОБА_5 , проживаючої: АДРЕСА_1 , про те, що 14.10.2025 невідомі особи, представившись службою технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі 6 млн. 260 тис. грн., які зберігались на банківському рахунку ОСОБА_5 .

Встановлено, що шахраї здійснюють злочинну діяльність із застосуванням різних банківських установ, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_48 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_49 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_51 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0001762 від 15.10.2025, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_74 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_51 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_51 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за НОМЕР_51 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_51 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_50 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_50 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за НОМЕР_50 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_50 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_77 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_80 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

Також надати фото та відео файли з банкомату № CAKI0350 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по теперішній час із застосуванням банківських карток: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

№ НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_80 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також надати фото та відео файли з банкомату № A0201071 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по теперішній час із застосуванням банківських карток: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_82 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_83 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_6 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_6 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_6 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_6 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_84 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_80 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_85 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_86 ; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_86 ; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_86 ; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_86 ; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_80 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_87 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_48 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_48 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_48 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_48 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_80 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_88 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_49 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_49 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_49 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_49 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_89 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме фото та відео файли з банкомату № 11023 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по теперішній час із застосуванням банківських карток: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1