Справа № 676/8065/25
Номер провадження 1-кс/676/138/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 29 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 29 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ), з 29 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 29 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 29 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що У період часу з 10 год. 07 хв. 30.09.2025 по 09 год. 14 хв. 03.10.2025, невстановлена особа під приводом надання додаткового заробітку, листуючись в месенджері Telegram, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 192116 тис. грн. які заявниця перерахувала через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 , з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , спричинивши матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001814 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.09.2025 до неї написала невідома особа в месенджері «Телеграм» та запропонувала заробіток в інтернеті. Оскільки потерпіла давно шукала додатковий заробіток, про що писала у різних групах. Переписки з даною особою у потерпілої немає оскільки вона вже давно видалила цю переписку та заблокувала цю особу. Спочатку потерпілій треба було виконати 5 завдань а саме поставити лайки на 5 різних товарів на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли діло дійшло до оплати за виконанні завдання, вищевказана особа дала посилання в телеграм на головного менеджера під ніком «менеджерка НОМЕР_15 ». Потерпіла написала даній особі після чого потерпілій було зараховано на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 119.40 грн з невідомого рахунку. В подальшому даний менеджер запропонував потерпілій більш прибутковішу роботу а саме купувати товар переводячи власні грошові кошти на карти різних банків які скине менеджер, після чого продавати ці товари за вищою ціною та отримувати за це бонусні кошти. Потерпіла одразу погодилась після чого менеджер скинув потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпіла перейшла за даним посиланням та виявила там сайт повністю зроблений під офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний момент потерпіла вже розуміє що це просто фейковий зроблений шахраями сайт. У даному сайті зареєструвавшись потерпіла виявила графу баланс, як пояснив менеджер саме туди будуть зараховуватись кошти а в подальшому їх можна буде вивести. Після чого потерпіла приступила до виконання даних завдань а саме переказу коштів зі своїх різних карт на різні картки які їй скидав менеджер. А саме потерпіла надсилала грошові кошти із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після вищевказаних переказів у зв`язку з лімітами на картах потерпіла більше не могла перекидати кошти зі своїх карт, на що менеджер запропонував її закинути кошти з терміналу на що потерпіла погодилась.

Загальна сума власних грошових коштів які перевела потерпіла склала 192116,84 грн. Коли потерпіла захотіла вивести грошові кошти менеджер скинув посилання в месенджері телеграм на особу під ніком « ОСОБА_6 » яка мала допомогти з виводом коштів. Однак дана особа постійно відтягувала вивід коштів та придумавала різні нові причини чому це неможливо протягом декількох днів після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї та звернулась з даного приводу до працівників поліції.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001814 від 08.10.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий ОСОБА_3 раніше зверталася до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 27 жовтня 2025 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.

А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання слідчим своїми процесуальними правами.

Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1