Справа № 288/1879/25
Провадження № 1-кс/288/317/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за №0000065 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання т. в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Т .в. о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 18.09.2025 о 17 год. 11 хв., до чергової частини відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшов протокол заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , освіта середня-спеціальна, не працює», вдова, не судима про те, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 15.09.2025 о 12 год. 41 хв. до громадянки ОСОБА_5 на її мобільний телефон номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови невідомий повідомив, що він являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав що з її банківською кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються вчинити шахрайські дії. В подальшому до заявниці телефонували в месенджері «телеграм» з номеру телефону НОМЕР_3 та меседжері «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_4 та в ході спілкування із невідомим заявниця на його прохання надала реквізити своєї банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та CCV код до неї та після цього дзвінок з невідомим завершився та в подальшому з її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 відбувся перерахунок грошових коштів на суму 29750 гривень та наступного дня відбулося списання грошових коштів у сумі 1190 гривень за проведення платежу. Таким чином невідомим завдано матеріальний збиток заявниці на загальну суму 30940 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала номер банківської картки, з якої вона 15.09.2025 о 12 год. 41 хв. перерахувала та у неї було знято належні їй грошові кошти на загальну суму 30 940 грн., а саме № НОМЕР_5 , який належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_5 .

Таким чином, відомості, які містяться в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

На підставі викладеного, т. в.о. начальника сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

інформації про банківський рахунок, кому він належить;

інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 15.09.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Т.в.о. начальника сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 від 18.09.2025; - постанова сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 04.11.2025 про прийняття матеріалів досудового розслідування до свого провадження; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 19.09.2025; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.09.2025; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 18.09.2025 та пам`ятка;- протокол допиту потерпілого від 19.09.2025; - копія витягу з історії по картковому рахунку; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 18.09.2025 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

інформації про банківський рахунок, кому він належить;

інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 15.09.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1