Дата документу 07.11.2025
Справа № 334/9414/25
Провадження № 1-м/334/7/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №392/2020 (№9620/2020),

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №392/2020 (№9620/2020).

У Республіці Болгарія в Окружній прокуратурі - Пловдив /ОП-Пловдив/ розпочато та ведеться кримінальне провадження № 392/2020 за описом ОСЛВ ОП-Пловдив, пр. спр. №9620/2020 за описом ОП Пловдив, про те, що за період з 05.12.2020 по 11.12.2020 за умов продовжуваного злочину використовувався платіжний засіб - дебетова картка, видана на ім`я ОСОБА_5 , без згоди власника.

Відповідно до виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з транзакціями, виконані карткою з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , транзакції відбувалися в м. Запоріжжя з використанням POS-терміналів S11709L7, 50700289, S1ZP0WRL, через які було здійснено транзакції 11.12.2020 в період з 11:00 по 13:00.

Також, до слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов рапорт від старшого інспектора 1-го сектору УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що POS-термінал S1ZP0WRL належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 02.04.2025 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшов лист, відповідно до якого, POS-термінал S1ZP0WRL в період з 05.12.2020 по 11.12.2020 перебував у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Водночас, слідчим відділом ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит щодо володіння останніми POS-терміналом S1ZP0WRL в період з 05.12.2020 по 11.12.2020. На даний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, що оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є господарюючим суб`єктом у мережі магазинів торговельної марки «Цитрус» та здійснює реалізацію техніки, складних побутових товарів кінцевим споживачам з 11 липня 2024 року, послугами еквайрингу Товариство почало користуватись лише у 2024 році. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вели господарську діяльність у мережі магазинів торговельної марки «Цитрус» y період 05.12.2020-11.12.2020 рр., у володінні POS-термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаний період не перебував.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, а також для усунення розбіжностей між інформацією, отриманою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо терміналу S1ZP0WRL, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №392/2020 (№9620/2020) задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення засвідчених копій слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Чи зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжний POS-термінал S1ZP0WRL/ S1ZPОWRL?

- Якщо так, то кому належить, та у кого перебував у користуванні в період з 05.12.2020 по 11.12.2020?

- Зазначити користувача, його особовий рахунок, юридичну адресу власника, фактичну адресу розміщення платіжного POS-терміналу S1ZP0WRL та адресу розміщення в період з 05.12.2020 по 11.12.2020.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 07 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1