СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

15 січня 2026 року м. Снігурівка

справа №485/58/26

провадження № 1-кс/485/18/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000281 від 17 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

14 січня 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 серпня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до заяви мешканки с. Тамарине ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 16.08.2025 в о 13:21 год. шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, отримала доступ до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим доступом до належних йому банківських карток, а саме картка для виплат яка під`єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_1 та після цього здійснила операцію по перерахуванні грошових коштів на невстановлений рахунок на загальну суму 7000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , має картку для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , за якими приєднаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 (фінансовий номер). Також, додала, що користується виключно тільки даною карткою, картку «Універсальну» для себе заблокувала ще 3 роки тому, так як нею не користується. Даною карткою користується особисто та рідко, так як в більшості випадків розраховується за допомогою мобільного застосунку. 16.08.2025 у обідній час потерпіла переказала грошові кошти своєму знайомому ОСОБА_6 , наступним чином: під`єднавши до належного йому мобільного телефону свою SIM-картку, увійшла до свого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 та при переході до розділу перекази шляхом вводу номеру банківської картки знайомого здійснила переказ грошових коштів у сумі 300 грн. Після даної операції вона вийшла зі свого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 та вийняла свою SIM-картку з мобільного телефону знайомого. При здійсненні даних операцій ОСОБА_6 не бачив а ні логіну, а ні паролю від належної їй банківської картки. Вказані грошові кошти у сумі 300 грн. вона переказала з метою піти разом до магазину та здійснити покупки. Доступ до інтернету є тільки у старшого сина ОСОБА_7 та, відповідно, у нього і є доступ до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час того ж дня, син ОСОБА_7 пішов до місця де добре ловить інтернет, з метою подивитися скільки залишилось грошових коштів на належній їй банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та виявив, що 16.08.2025 о 13:21 відбулось списання грошових коштів у сумі 7035 грн на невідомий банківський рахунок, а нижче вже відповідно був перерахунок здійсненний потерпілою (переказ у сумі 300 грн.). Більш точної інформації повідомити не може, так як виписку ОСОБА_5 не надала та аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з належною банківською карткою для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 заблоковані так як вона того ж дня зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про вчинення шахрайських дій стосовно неї, після чого за її проханням банківську картку та аккаунт було заблоковано оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 15 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 17 липня 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв. 15 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 17 липня 2025 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти; ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;

- чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.07.2025 по 17.07.2025, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалась зазначена операція;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00 год 00 хв. 15 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 17 липня 2025 року;

- чи зверталась ОСОБА_5 у період з 16.07.2025 по 17.07.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з рахуноку НОМЕР_1 , якщо так, то чи проводилось за вказаним фактом службове розслідування та яке рішення було прийняте за наслідками такого розслідування (надати копію акту/висновку за результатами перевірки (розслідування) за зверненням ОСОБА_5 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філію - Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel або іншому форматі, який використовується банком.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1