Справа №766/8612/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000405 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000405 вiд 17.05.2024, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , для проведення тимчасового доступу до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000405 вiд 17.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 15.05.2024 року до Чергової частини відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.05.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом підтвердження своїх даних, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 4120 грн., в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вище вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 15.05.2024 потерпілому була зарахована пенсія на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого, йому на мобільний телефон почали приходити невідомі повідомлення з підтвердженнями. 16.05.2024 останній вирішив здійснити зняття готівки через банкомат. Прийшовши на місце до банкомату, під час перевірки грошових коштів на вказаній банківській картці, виявив відсутність своїх грошових коштів, в подальшому зателефонував нагарячу лінію банку з метою встановлення інформації по своїх коштам. Внаслідок чого банківську картку заблокували, та працівники банку повідомили, що грошові кошти сумою 4120 грн. були перераховані на іншу банківську картку НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом інформації, наданої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_5 , встановлено, що подальше перерахування грошових коштів було здійснено на іншу картку, яка належать до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000405 вiд 17.05.2024, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.05.2024 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1