Справа № 481/1341/25
Провадж.№ 1-кс/481/471/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 23.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що слідчим відділенням ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом зловживань посадовими особами підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 20.03.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , за результатами закупівлі, проведеної за процедурою відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), був укладений договір підряду № 55 на реконструкцію поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п.9.8. умов цього договору Підрядник має право, відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 №117, на отримання попередньої оплати від замовника в розмірі 30%, що рівнозначно 4876200 грн. у т.ч. ПДВ становить 812 700,00 грн. від загальної вартості Договору.

Таким чином, 01.04.2019 року Підрядником згідно пункту 9.8 вказаного договору отримано від Замовника попередню оплату в загальній сумі 3936686,0 грн.

В подальшому, на підтвердження використання вказаного авансу Підрядником складено, а Замовником прийнято та підписано недостовірні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за червень 2019 року, та акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року на суму 4 618 808,68 грн., в тому числі в рахунок авансу в сумі 3 936 686,0 грн., без фактичного проведення Підрядником будівельних робіт. Крім того, посадова особа підрядника запевнивши Замовника, в особі головного лікаря, в придбанні ним будівельних матеріалів повідомив Замовника, що приймає матеріали на відповідальне зберігання з подальшим їх зберіганням в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому підтвердив свої наміри шляхом укладання договору відповідального зберігання майна від 26.06.2019 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі головного лікаря, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 взявши на себе як зберігач майна повну матеріальну відповідальність за несвоєчасне повернення, втрату, нестачу чи пошкодження майна, прийнятого на зберігання.

Разом з тим, станом на теперішній час належні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 936 686,0 грн. підрядником не повернуті, а місце знаходження будівельних матеріалів і сам факт їх придбання не відоме.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документально уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) договір поставки №ЦРЛ-1 від 28.03.2019 на закупівлю будівельних матеріалів для реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що в період з 2018 по 01.06.2020 року він був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ). З 2005 року свідку відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_7 який був одним з директорів вказаного товариства. В 2018 році до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 та запропонував йому створити товариство, де ОСОБА_6 буде номінальним директором, а фактично керівництво діяльністю товариства буде здійснювати ОСОБА_7 . Метою створення вказаного товариства, зі слів ОСОБА_8 , було провадження будівельної діяльності. ОСОБА_6 погодився на вказану пропозицію за умови, що діяльність створеного товариства буде відповідати діючому законодавству. Після чого, працівники бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою ОСОБА_8 допомогли ОСОБА_6 зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в державних органах, та усі реєстраційні та установчі документи після реєстрації ОСОБА_6 віддав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно ОСОБА_6 був відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_8 , але електронні ключі доступу також були передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_7 сказав ОСОБА_6 , що за надані останнім послуги він буде отримувати щомісяця мінімальну заробітну плату, та офіційно рахуватись трудовий стаж. Щодо здійснення в період 2019 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь яких фінансових операцій (взаємні розрахунки за поставлені товари, або погашення кредиторської/дебіторської заборгованості, надання фінансової допомоги, тощо) свідку нічого не відомо. На запитання кому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належало право підпису на платіжних документах, чи було таке право делеговане іншим особам, ОСОБА_6 пояснив, що як він розуміє, то відповідно до реєстраційних документів товариства таке право підпису на платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було в нього, але фактично рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого був ОСОБА_7 . Додав, що усі електронні ключі доступу до рахунку «БПК Інтеграл», печатка товариства були в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно у розпорядженні ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_9 22.12.2018 року був відкритий небюджетний рахунок - 1617 (відповідно до заяви клієнта вказаний рахунок був закритий 02.01.2020 року.) на який був перерахований аванс на виконання умов договору підряду №55 від 20.03.2019 в загальній сумі 3 936 686,0 грн., в тому числі платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 2 909 000,0 грн. та платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 1 027 686,0 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_10 , за заявою клієнта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вказаного небюджетного рахунку на підставі платіжного доручення №10 від 29.03.2019 перерахувало кошти в сумі 3 936 686,0 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , призначення платежу попередня оплата за обладнання та матеріали згідно договору постачання №ЦРЛ-1 від 28.03.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти в сумі 3 936 686,0 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: 1. Справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ; 2.Розгорнуті банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.06.2018 по 01.01.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000010, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 08.09.2025 року, договір підряду № 55 від 20.03.2019 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, платіжне доручення № 10 від 29.03.2019 року, договір відповідального зберігання майна від 26.06.2019 року, повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.08.2025 року, договір поставки № ЦРЛ-1 від 28.03.2019 року, специфікація до договору поставки № ЦРЛ-1 від 28.03.2019 року, рахунок на оплату № 6 від 29.03.2019 року, рахунок на оплату №7 від 29.03.2019 року, рахунок на оплату №18 від 26.06.2019 року, видаткова накладна № 2606-1 від 26.06.2019 року, протокол допиту свідка від 15.08.2025 року, протокол допиту свідка від 08.08.2025 року, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.09.2021 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих: начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ;

- Розгорнуті банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.06.2018 по 01.01.2021.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 23.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1