Справа № 671/12/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000614 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 30.12.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.12.2025 близько 15:00 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги від «Допомога Україні Є Підтримка», допис про, яку було розміщено у додатку «Тік-ток» із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої загальною сумою 25420 грн., які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та перераховано на картковий рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

31.12.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що вона офіційно оформлена по догляду за дитиною інвалідом з дитинства ОСОБА_6 , 2012 року народження, та отримує соціальну допомогу на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Крім того, у неї наявна кредитна банківська картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 25000 грн. 29.12.2025 біля 15:00 год., перебуваючи за місцем проживання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 із месенджера «Телеграм» з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який запитав її чи надавала вона заявку для отримання одноразової допомоги. На що остання відповіла, що так, подавала на дитину інваліда. Далі невідома особа, вказала потерпілій зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перевірити чи надійшли кошти. Вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, будь-яких коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , не надходило, про що вона повідомила вказаній особі. Далі потерпіла помітила, що її мобільний телефон почав некоректно працювати, а саме почав зникати екран, та через деякий час оновлюватись, при цьому розмова із вказаною особою продовжувалась, та він весь час просив не блокувати телефон. Далі потерпіла помітила, що на екрані її мобільного телефону з?явився логотип із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у верхній частині якого було «продовжити» або «видалити та заблокувати». Запідозривши, що відносно неї можуть вчинятись шахрайські дії, остання натиснула «видалити та заблокувати», і зв?язок з невідомою особою перервався. 30.12.2025 біля 07:00 год. потерпіла виявила, що її телефон майже розряджений, при цьому вона його перед тим заряджала. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено перекази коштів декількома транзакціями на суму 24801 грн.

Слідча зазначила, що на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_3 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номера, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2025 по 23 год. 59 хв. 31.12.2025.

Строк дії даної ухвали до 11 березня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1