У Х В А Л А

19 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0001000 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001000 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001000 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, члени якої з метою власного збагачення організували злочинну схему, що полягає у вимаганні неправомірної вигоди у громадян України та іноземців для здійснення дій щодо внесення недостовірних відомостей у Державні реєстри.

Надалі, встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні особи, які залучають до злочину громадян України та іноземців із скрутним матеріальним становищем, яких оформлюють в якості директорів ТОВ з ознаками фіктивності для подальшого виготовлення запрошень на працю для іноземців від таких ТОВ, після чого надсилають запрошення іноземцям, які мають бажання заїхати в Україну для подальшої їх легалізації, при цьому здійснюючи дії, спрямовані на внесення недостовірних відомостей в нотаріальні реєстри України. За вказані послуги вимагають неправомірну вигоду, яка становить від 2000 доларів США до 6000 доларів США.

Слідчий зазначав, що за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено ряд юридичних осіб, які використовують під час вчинення своєї протиправної діяльності група осіб, для «відмивання» грошових коштів, не маючи при цьому належного підтвердження їх надходження на рахунки, однак безпосередні юридичні особи жодної реальної господарської діяльності не здійснюють.

Серед встановлених юридичних осіб встановлено причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкритими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 .

Крім того, з відкритими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 : НОМЕР_5 .

Крім того, з відкритими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 : НОМЕР_7 .

Крім того, з відкритими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_4 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З огляду на зазначене вище в орагну досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки має доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001000 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Матеріали клопотання містять достатньо доказів на підтвердження того, що до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкритими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ).

Тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за виконану роботу, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківських установах.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001000 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0001000 від 05.08.2025 доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 : НОМЕР_5 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 : НОМЕР_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_4 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , щодо:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді) у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею;

- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи, SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею;

- відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи, (в тому числі за допомогою відео верифікації) під час відкриття рахунків, авторизації до мобільного додатку;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею;

- копій документів, що містять анкетні дані власників закріплених фінансових номерів у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею;

- надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на фінансові номера до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на фінансові номера у період часу з 01.01.2022 до дати прийняття рішення слідчим суддею.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1