У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1703/25 № 1-кс/610/657/2025
м. Балаклія03 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000238 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_4 в сумі 105495,97 грн, чим останньому було завдано матеріального збитку.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 13.05.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 12.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від 16.09.2025 було змінено правову кваліфікацію вказаного кримінального провадження на ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою начальника Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури від 17.09.2025 визначено сектор дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 2004 року він являється користувачем банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому на його ім`я відкрито особовий рахунок НОМЕР_1 та мається банківська картка для виплат № НОМЕР_2 та універсальна картка № НОМЕР_3 , на які потерпілий постійно отримує заробітну плату. 04.05.2025 у мобільному додатку "Telegram" йому надійшло повідомлення від невідомого користувача, до якого була прикріплена фотографія із зображенням різних готелів та мався надпис: "я представник відділу кадрів компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо ви не проти, то я запрошую вас ставити лайки під нашими публікаціями, за що вам будуть надходити грошові кошти в сумі від 150 грн до 5999 грн на день. Якщо ви погодитесь поставте ТАК або НІ", на що потерпілий написав "ТАК", після чого розмову було завершено. Через деякий час з невідомого акаунту прийшло повідомлення, в якому було прикріплено три електронні адреси та мався надпис, що потрібно перейти по вказаним електронним адресам, переглянути їх, після чого зробити знімок екрану та відправити назад в чат з цією особою, що потерпілий і зробив. Потім йому сказали, що необхідно надіслати платіжний код (NEH-03-1997) їхньому фінансовому менеджеру, щоб отримати заробітну плату. Наступного дня прийшло ще одне завдання та відправили номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , на яку потерпілий переслав 350 грн за бронювання готелю згідно завдання, після чого надав повну банківську квитанцію. Через деякий час йому прийшло сповіщення, що на його банківській картці недостатньо грошових коштів для подальшої роботи на даній платформі та треба відправити 60000 гривень для розмороження коштів, оскільки було перевищено ліміт, та відправили номери банківських карток: № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , на що потерпілий погодився та відправив 60000 гривень двома транзакціями. Протягом спілкування з представниками даної компанії всього було здійснено шість переказів грошових коштів, які він здійснив власноруч, на загальну суму 105495 гривень, на вище вказані номери банківських карток.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 06.05.2025 було здійснено платежі та переказано на іншу карту грошові кошти в загальній сумі 109421,86 грн.

З протоколу огляду речового доказу від 13.05.2025 вбачається, що під час огляду мобільного телефону потерпілого було встановлено, що в додатку "Телеграм" маються видалені акаунти, в яких містяться електронні посилання. При перегляді чату спілкування в цих акаунтах вбачається, що потерпілий, виконавши завдання, відправив знімки екрану, після чого потерпілий відправив раніше наданий йому код платежу. Також у потерпілого було запитано банк, який він використовує, та надіслано номери карток, на які він повинен був здійснити переказ коштів.

На підставі ухвали суду було отримано доступ до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 . В ході аналізу виписки про рух коштів по рахунку було встановлено, що на цей банківський рахунок 06.05.2025 о 12.20 год було переведено грошові кошти у сумі 8762 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У подальшому 06.05.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 були здійснені перекази грошових коштів о 12.34 год у сумі 697 грн на банківський рахунок № НОМЕР_13 , о 12.40 год у сумі 6160 грн на банківський рахунок № НОМЕР_14 .

На підставі ухвали суду було отримано доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 . В ході аналізу виписки про рух коштів по рахунку було встановлено, що на цей банківський рахунок 06.05.2025 о 13.40 год було переведено грошові кошти у сумі 29000 грн, о 13.45 год у сумі 29000 грн, о 14.00 год у сумі 2000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 . Після другої транзакції 06.05.2025 року о 13.45 год з банківського рахунку № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_15 .

На підставі ухвали суду було отримано доступ до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 . В ході аналізу виписки про рух коштів по рахунку було встановлено, що на цей банківський рахунок 06.05.2025 о 12.56 год було переведено грошові кошти у сумі 24426 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У подальшому 06.05.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_10 були здійснені перекази грошових коштів о 13.03 год у сумі 5127,80 грн на банківський рахунок № НОМЕР_16 , о 13.06 год у сумі 8743,80 грн на банківський рахунок № НОМЕР_17 .

Через сервіс визначення банку за номером було встановлено, що банком-емітентом вищевказаних банківських рахунків є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 19.09.2025 призначено групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, до якої дізнавач ОСОБА_16 не входить. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, дізнавачі, які входять до групи дізнавачів, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити частково.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_13 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_13 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 697 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_13 за період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

банківської виписки з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_14 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_14 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 6160 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_14 за період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

банківської виписки з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_15 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_15 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 4000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_15 за період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

банківської виписки з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_16 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_16 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 5127,80 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_16 за період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

банківської виписки з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_17 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_17 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.05.2025 по 03.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 8743,80 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_17 за період з 06.05.2025 по 03.10.2025.

3)В іншій частині клопотання відмовити.

4)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

5)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1