Справа № 442/2175/25
Провадження № 1-кс/442/1467/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000052 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

фінансові номери телефонів прив`язані до карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карточок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом легкого заробітку, заволоділа його грошовими коштами, які він 05.03.2025 та 07.03.2025 самостійно перерахував зі своєї карточки в сумі 11 500 гривень на карточки банків ПУМБ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Вказує, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_12 стало відомо, що 04.03.2025 у чат-боті „Телеграм до нього прийшло смс, адресоване від Єлизавети з змістом легкого заробітку грошей, а саме йому потрібно було пройти завдання, за які він отримуватиме грошові кошти. Після чого 05.03.2025 потерпілий погодився та розпочав у даному чат-боті виконувати завдання, які надходили у вигляді смс. Далі потерпілому було надіслано номер картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , на яку він о 10 год. 50 хв. самостійно із своєї картки ОТП НОМЕР_12 перерахував грошові кошти у сумі 409 гривень. В цей день ОСОБА_12 з ОСОБА_13 не переписувався та завдань не проходив. 07.03.2025 потерпілий далі почав вести переписку в чат-боті „Телеграм із ОСОБА_13 та проходити завдання, надіслані нею, та знову із своєї вищевказаної карточки о 10 год. 04 хв. він самостійно перерахував на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 906 гривень та о 10 год. 38 хв. він самостійно перерахував грошові кошти в сумі 369 гривень на цю ж карточку із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 . Через деякий час о 13 год. 01 хв. цього ж дня ОСОБА_12 самостійно перерахував на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2 083 гривень із своєї карточки ОТП НОМЕР_12 . Крім цього, цього ж дня о 14 год. 03 хв. він знову ж своєї карки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 9 980 гривень, на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 . Після чого ОСОБА_13 написала, що йому необхідно ще внести грошові кошти і тоді потерпілий ОСОБА_12 написав ОСОБА_13 , щоб вона повернула йому його грошові кошти, однак у відповідь йому було надіслано смс-повідомлення, що він ще не виконав усіх завдань, і зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_12 звернувся у поліції із письмовою заявою. Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які потерпілий здійснював переказ коштів і які, як встановлено, належать: НОМЕР_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_9 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_10 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_11 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім цього, зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківської карточки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_15 , у період часу з 05.03.2025 по 21.03.2025 здійснювались перерахування на інші банківські карточки: НОМЕР_1 ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 ОСОБА_20 ; НОМЕР_4 ОСОБА_21 . Крім цього, вказує, що в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківської карточки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_17 , 05.03.2025 по 21.03.2025 здійснювались перерахування на інші банківські карточки: НОМЕР_5 ОСОБА_22 , НОМЕР_6 ОСОБА_23 . Дізнавач наголошує, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформацію, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 05.03.2025 по 11.11.2025, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 11.11.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до таких банківських документів:

відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

фінансові номери телефонів прив`язані до карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 05.03.2025 по 11.11.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.03.2025 по 11.11.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 05.03.2025 по 11.11.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1