Єдиний унікальний номер: 343/726/25
Номер провадження: 1-кс/343/431/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2025 року м. Долина

слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором ОСОБА_3 , поданого в межах об`єднаного кримінального провадження, відомості якого внесено в ЄРДР № №0000086 від 25.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій

наведених по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 по теперішній час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000086 від 25.03.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 до чергової частини ВП №1 (м. Долина) поступила протокол заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 21.03.2025 року у додатку «Вайбер» заявниці з невідомого номера телефону НОМЕР_2 надійшло посилання про оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, за яким остання перейшла, однак оформлення не підтвердила та в подальшому 22.03.2025 року близько 10 год. під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила технічні проблеми, а пізніше перерахування грошових коштів в загальній сумі 51000 грн. з власного рахунку НОМЕР_3 на рахунок отримувача ОСОБА_5 НОМЕР_4 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16 липня 2025 року проведено виїмку, встановлено, що кошти було перераховано 22.03.2025 року на банківську карту НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 по теперішній час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 по теперішній час включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не прибула, в клопотанні просила провести розгляд даного клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи слідчої, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності слідчої.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити відповідну таємницю.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у зв`язку з необхідністю для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться в банківській установі, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, вилучити їх та зберігати у відділенні поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що відомості, які бажає отримати слідча знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та необхідні для проведення відповідних слідчих дій. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу. А також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, зазначеним в клопотанні слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх чи виготовити належним чином завірені копії.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 по теперішній час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 по теперішній час включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів;

- відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення, тобто до 24.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1