УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0003728від 09 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щослідчим відділом Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003728 від 09 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17 листопада 2025 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в жовтні 2021 року познайомився з ОСОБА_6 , 1991 року народження, та почав спілкуватися з нею. В період часу з 10 січня 2022 року по липень 2025 року ОСОБА_6 , під приводом того, що має тяжку хворобу та ряд кредитів у різних банківських та небанківських установах,неодноразово просила у ОСОБА_5 в позику. ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на карткові рахунки ОСОБА_6 , а також передавав готівкою при особистих зустрічах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0003728від 09 листопада 2025 року, надані слідчимдокази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 09 листопада 2025 року під №0003728 за фабулою: «До черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала про внесення відомостей до ЄРДР відносно вчинення громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, де вбачаються ознаки шахрайства, що вчинено у великих розмірах, відносно громадянина ОСОБА_5 , грошові кошти заявник перераховував самостійно за проханням ОСОБА_7 на її картковий рахунок та передавав готівкою в період з лютого 2022 року по липень 2025 року на загальну суму 743 100,00 грн. (ЄО № 97720 від 09.11.2025)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні №0003728, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування №0003728 від 09 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0003728 від 09 листопада 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ (відділень, терміналів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- фінансових телефонів та їх змін, адрес електронної пошти та їх змін, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2024року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо зняття та зарахування коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 вересня 2025 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді,

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, - про рахунки. із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото та відеофайлів на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (із зазначенням фактичного місця розташування банкоматів, терміналів, відділень);

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, точного часу та дати входу;

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Інформацію надати за період з 01 січня 2024 оку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1