У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000156,

Встановив:

18 грудня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали; 4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та прохала задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 28.10.2025 року ОСОБА_4 в мобільному додатку «Telegram» зателефонував користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона не пройшла верифікацію та запропонував пройти онлайн-верифікацію, після чого їй надали реквізити, щоб перевести кошти. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перерахувала з власної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 кошти в розмірі 15527,25 гривень. На даний час кошти не повернуті.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 28.10.2025 року близько 09 год. 33 хв. у мобільний застосунок «Телеграм» їй зателефонував користувач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона відповіла на дзвінок, почула чоловічий голос, який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Він представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що вона не пройшла веритифікацію до 27 жовтня 2025 року і за це може бути штраф. Він запропонував ОСОБА_4 пройти онлайн-веритифікацію з його допомогою, на що вона погодилась. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 вказав, що потрібно перерахувати грошові кошти на іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а потім гроші повернуться після завершення операції. ОСОБА_5 продиктував їй номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку вона повинна була надіслати грошові кошти в сумі 15527,25 гривень, на що вона погодилась. Після цього, ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Для виплат» р/р НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевела грошові кошти на вказану карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 15527,25 гривень та надіслала квитанцію про перерахунок коштів користувачу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, в мобільний застосунок «Телеграм» знову зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що потрібно повторити таку саму процедуру з її банківською карткою «Універсальна» та перерахувати грошові кошти в сумі 25550,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Для того, щоб ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти з банківської картки «Універсальна», яка є кредитною картою, ОСОБА_5 вказав, що їй потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_4 і підтвердити, що вона ці кошти перераховує доньці чи сину. Вона зателефонувала на номер 3700 «технічна підтримка ІНФОРМАЦІЯ_5 » і розповіла як було, на що менеджер в телефонній розмові повідомила їй, що це шахраї та заблокувала останній всі картки, в тому числі «Карту для виплат» та «Універсальна», та запропонувала звернутись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання дізнавача СД № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000156 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді;

4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя