печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000455 від 14.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 240, ч.3 ст.254, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_8 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах ОСОБА_8 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_9 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про санкції до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - власників компаній-надрокористувачів із групи ІНФОРМАЦІЯ_20.

У подальшому, колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підконтрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_12 .

У подальшому ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ). Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_8 та ОСОБА_12 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , є приватним нотаріусом Київського міського територіального округу, яка вчиняла нотаріальні та реєстраційні дії щодо зміни права власності підсанкційних активів (нерухомого майна) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів України приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , провадила свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та користувалась абонентськими номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора фіксованого зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З показань ОСОБА_14 встановлено, що у період продажу активів компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її робочий телефон телефонував юрист ОСОБА_15 - особа, що за матеріалами досудового розслідування може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження.

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження абонентів, а також про вхідні та вихідні телефонні зв`язки з моменту вчинення злочину по теперішній час, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, а також необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у оператора фіксованого зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду провадження був повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 240, ч.3 ст.254, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих Головного слідчого Управління Національної поліції України - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ до інформації про місцезнаходження абонентів, вхідні та вихідні телефонні зв`язки їх тривалість, зміст, маршрути передавання, а також інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, у форматі DOC або Excel, які здійснювались за участі абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначеного терміну часу) наступної інформації:

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1