Справа №191/4589/25
Провадження № 1-кс/191/715/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000994, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в період часу з 06.08.2025 року по 23.08.2025 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 26 000 грн, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.08.2025 під час розмови зі знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , він обмовився, що йому треба розрахуватися за зерно та для цього треба зняти кошти у сумі 10 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що він з ОСОБА_8 буде їхати у м. Синельникове та зніме йому кошти. На що ОСОБА_5 погодився та передав ОСОБА_9 свою банківську № НОМЕР_1 та назвав пін-код до неї. На наступний день, 07.08.2025 приблизно о 14.00 годин до ОСОБА_5 прийшли ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та повернули йому грошові кошти у сумі 10 000 грн та банківську картку. Далі, ОСОБА_5 запросив їх у будинок та вони розташувались у одній з кімнат, а він в свою чергу пішов у сусідню кімнату та поклав у шафу картку та грошові кошти і потім запропонував їм випити. На пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_10 погодились та вони почали розпивати спиртні напої та через деякий час, ОСОБА_5 залишив у будинку своїх знайомих, а сам вирішив віднести борг за зерно. Взявши з шафи грошові кошти ОСОБА_5 вийшов з будинку. Вважаю, що ОСОБА_10 та ОСОБА_6 бачили, звідки я взяв гроші, бо між кімнатою, де вони сиділи та кімнатою, де стоїть шафа міжкімнатних дверей немає. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_5 повернувся та вони продовжили вживати спиртні напої. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_10 та ОСОБА_6 пішли від ОСОБА_5 . Так, 24.08.2025 ОСОБА_5 побачив на мобільному телефоні повідомлення про зняття коштів 23.08.2025 у сумі 10 000 гривень, але він ці кошти не знімав та зі свого села нікуди не виїжджав. Далі, ОСОБА_5 пішов до шафи та виявив, що у ній відсутня його банківська картка № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 06.08.2025 по 23.08.2025 були зняті кошти у сумі 26 000 грн.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначену картку та може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.08.2025 року по 23.08.2025 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000994, 24.08.2025 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 23.08.2025 близько о 11.47 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 10 000 гривень, знявши їх з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду. (ЄО №15816 від 24.08.2025).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.08.2025 року по 23.08.2025 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого (дізнавача), прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про особу, яка зняла кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.08.2025 року по 23.08.2025 року, інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1