Справа № 203/7256/25
Провадження № 1-кс/0203/4475/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000642, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за можливим фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 17 000 грн. переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім?я ОСОБА_4 , з якого в подальшому грошові кошти переводились на наступні банківські картки емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000642 від 25.02.2024, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2024, копію протоколу допиту свідка від 28.02.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 29.02.2024, копії скріншотів квитанцій та інші докази.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000642 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по наступних поточних/карткових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 24.02.2024 по 30.02.2024 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та (або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження банківськими картковими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- інформації про місця зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 24.02.2024 по 30.02.2024, а також фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даних рахунків із вказівкою дати і часу.

Також надати інформацію, в якій висвітлити наступні дані:

1. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

2. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати у кримінальному провадженні вказані документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1