Провадження № 1-кс/638/2670/25
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 жовтня 2025 року слідча відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно переказу коштів, який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн з рахунку НОМЕР_2 :

- на який рахунок було здійснено переказ коштів;

- з якого аккаунту користувача було здійсено переказ коштів (номер телефону, інша наявна інформація).

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно матеріалів тимчасового доступу, здійсненого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн.

З метою отримання інформації щодо деталей транзакцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено відповідний запит, проте у наданні інформації було відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, оскільки містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, прокурор просила суд розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 41000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 грудня 2022 року вбачається, що останній під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно матеріалів тимчасового доступу, здійсненого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн.

02 липня 2025 року слідчий звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом в порядку ст. 93 КПК України про надання детальної інформації щодо вказаних транзакцій.

Листом від 11 липня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувана інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим відсутні підстави для її надання у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно переказу коштів, який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн з рахунку НОМЕР_2 :

- на який рахунок було здійснено переказ коштів;

- з якого аккаунту користувача було здійсено переказ коштів (номер телефону, інша наявна інформація).

Встановити строк дії ухвали до 23 грудня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1