Провадження № 1-кс/752/9798/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000967 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах військового стану, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виплату заробітної плати працівникам.

У рамках реалізації цієї злочинної схеми, з метою прикриття її механізму та створення правових підстав для звільнення від мобілізації, згадані особи ініціювали офіційне бронювання фіктивно працевлаштованих осіб, що унеможливлювало їх призов на військову службу під час дії воєнного стану.

Таким чином, фіктивне працевлаштування не лише дозволяло незаконно нараховувати та привласнювати бюджетні кошти у вигляді заробітної плати, але й використовувалося як інструмент для ухилення від мобілізації, що є особливо суспільно небезпечним в умовах збройної агресії проти України.

Злочинна діяльність полягала у внесенні до офіційних документів - наказів про прийняття на роботу завідомо неправдивих відомостей щодо осіб, які фактично не виконували жодних трудових функцій на підприємстві та не з`являлися на робочих місцях. Таким чином, шляхом фіктивного працевлаштування таких осіб на різні посади, учасники схеми забезпечували незаконне нарахування та виплату заробітної плати, яка в подальшому привласнювалась.

Попереднім аналізом орієнтовна сума збитків становить 1 000 000,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит свідка, який повідомив, що згаданих осіб систематично використовують з метою умисного заволодіння бюджетними коштами, що виділялися на потреби комунального підприємства, зокрема на оплату праці реальних працівників, а також створення штучних підстав для уникнення мобілізації певними особами.

Аналізом отриманої на запит інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 грошові кошти надходять на інший рахунок, який також відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковим банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана з вирішенням питань про підстави їх перерахування на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, а також встановлення відомостей щодо осіб, які здійснювали вказані грошові операції.

Так, вищезазначені документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000967 від 25.07.2025 доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином звірених копій, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- Банківські виписки по рахунку НОМЕР_11 у національній валюті, включно з картковими, поточними, депозитними за період 2024-2025 роки;

- платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки, дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент);

- касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації);

- документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг;

- договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрінгу, тощо;

- картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису, їх фінансові номери;

- ІР-адреси, з яких здійснювався вхід у систему, дата, час, геолокація входу, відомості про використані пристрої та методи авторизації, документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи під час відкриття рахунків;

- журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій, тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1