Справа № 191/5250/25
Провадження № 1-кс/191/768/25
У Х В А Л А

іменем України

10 жовтня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000512 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000512 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 11.11.2024 до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 09.11.2024 приблизно о 16.00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн перевівши їх з кридитної карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 після того, як він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб отримати матеріальну допомогу, оголошення про яке він побачив в соціальній групі «Церква пробудження» у месеждері «Viber». (ЄО 9525 від 11.11.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що 09.11.2024 року приблизно о 16:00 год. він знаходився за місцем тимчасової дислокації. В цей час, у соціальній групі «Церква пробудження» у Вайбері, потерпілий знайшов оголошення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про можливість отримання грошової допомоги в у сумі 7300 гривень.

Перейшовши за вказаним посиланням на екрані з`явилось вікно, в якому ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а потім ввів чотирьохзначний пароль, який веде до входу в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на екрані з`явилось завантаження, яке з`явилось і не зупинялось, тому потерпілий декілька разів виходив і заходив за вказаним посиланням та робив аналогічні дії з введенням номеру карти та коду.

Через деякий час ОСОБА_5 зайшов у за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з вищевказаної карти було списано грошові кошти у сумі 24 000 гривень та перераховано на банківську карту, номер якої було видно частково. Будь-яких скріншотів останній не робив. Після цього, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросив заблокувати вказану картку, та видалив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилання та групи у Вайбері також не лишилось, так як потерпілий видалив все до звернення у поліцію.

Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджені також випискою по його картковому рахунку, згідно до якої у потерпілого дійсно було здійснено перерахування грошових коштів 08.11.2025.

Так, проведено тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого було вилучено документи, які підтверджують переказ грошових коштів, а саме встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 24 000 гривень. Також встановлено, що грошові кошти в подальшому було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 29 999 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом до документів встановлено, що банківська карта відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

13.06.2025 проведено огляд диску отриманого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на якому міститься інформація про те, що 08.11.2024 о 17:18 годині на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в загальній сумі 25 573 гривні. Після чого, було здійснено ряд операцій по видачі готівки в «ATM UKR SYNELNYKOVE BRANCH 10003-0385 706247 A0300092», який згідно електронної заяви-договору №819333205/110723 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а сама:

- 08.11.2024 о 17:35 годині 4000 грн.;

- 08.11.2024 о 17:35 годині 200 грн.;

- 08.11.2024 о 20:16 годині 8400 грн.;

- 09.11.2024 о 00:00 годині 8000 грн.;

- 11.11.2024 о 00:00 годині 2500 грн.;

- 11.11.2024 о 00:00 годині 2000 грн.

08.11.2024 була здійснена операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR SINELNIKOVO UKRNAFTA 706 254 S1260QG на суму 317 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні матеріалів фото-, відеофіксації здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з метою встановлення осіб, які мали доступ до вказаного рахунку, користувались ним та знімали грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000512 від 12.11.20245 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Згідно змісту витягу, 11.11.2024 до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 09.11.2024 приблизно о 16.00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн перевівши їх з кридитної карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 після того, як він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб отримати матеріальну допомогу, оголошення про яке він побачив в соціальній групі «Церква пробудження» у меседжері «Viber». (ЄО 9525 від 11.11.2024).

У ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до:

- матеріалів фото-, відеофіксації, здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1