Справа № 671/139/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.12.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2024, близько 18 год 17 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_6 у месенджері «Viber» текстове повідомлення з проханням позичити кошти на лікування тварини, використовуючи фото та ім`я знайомої на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6500 грн., які ОСОБА_5 , о 18 год 19 хв, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив про відомі йому обставини протиправного заволодіння його грошовими коштами в сумі 6500 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 .
Вказує, що з інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що отримана шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 24.01.2025 року, встановлено, що на картку НОМЕР_2 , що емітована до рахунку НОМЕР_3 , який вікритий на ім?я ОСОБА_8 , 27.12.2024 року відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 6500 грн. від ОСОБА_5 , в подальшому, 27.12.2024 о 18 год. 33 хв. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 6450 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .
Зазначає, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Дізнавач вказує, що у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 21.06.2025 на банківську картку НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 23 год. 00 хв. 27.04.2025 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 23 год. 00 хв. 27.04.2025 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 07 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 23 год. 00 хв. 27.04.2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_4 в період з 07 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 23 год. 00 хв. 27.04.2025 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , в період з 07 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 23 год. 00 хв. 27.04.2025 року.
Строк дії даної ухвали до 10 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: