Справа № 595/158/26
Провадження № 1-кс/595/69/2026
У Х В А Л А

12 лютого 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2026 за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 01.05.2023 по31.12.2024; спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль Ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок, із можливістю зробити копії з них.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000043 від 03.02.2026 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 невідома особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 5 000 грн, чим спричинила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальні збитки на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що має у своєму користуванні банківську картку для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_2 . На даний банківський рахунок у 2023 року отримував заробітну плату, оскільки являвся військовослужбовцем військової частини НОМЕР_5 . Пізніше був звільнений із військової служби та перебував на лікуванні та заощаджував грошові кошти на банківському рахунку. На початку лютого, перебуваючи у м. Бучач, потерпілий вирішив перевірити баланс на банківському рахунку, так як давно не користувався банківською карткою. Прийшовши у відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 отримав виписку та побачив, що із його рахунку невідома особа здійснювала зняття грошових коштів. Оскільки потерпілий не передав нікому свою банківську, а також не надав жодних даних, тому вирішив звернутись у поліцію.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС5 від 22.03.2022 за період 01.01.2023 14.01.2026, з вказаного рахунку 14.08.2023 о 14:02 здійснено списання коштів в сумі 5000 грн.

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по 31.12.2024.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо власника банківського рахунку, із зазначенням його адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, оскільки, як встановлено із змісту клопотання та виписок по рахунку, такий належить потерпілому.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 01.05.2023 по31.12.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль Ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1