Справа №209/273/26
Провадження №1-кс/209/42/26
У Х В А Л А

29 січня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 29 лютого 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 лютого 2024 року невідома особа, зловживаючи довірою потерпілою ОСОБА_4 , жительки с. Путівка Оржицького ТГ Лубенського району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 21000грн., які потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

29 лютого 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05 лютого 2024 року вона на своїй сторінці в додатку «Фейсбук» створила оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, а саме на автомобіль, оскільки її чоловік проходить службі в ЗСУ та є потреба для бригади придбати автомобіль. Зібрала остання 22800 гривень, після чого ОСОБА_4 колега її чоловіка - ОСОБА_5 , надав дані для спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який займається пригоном автомобілів. В ході подальшого спілкування з ОСОБА_7 , він надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , куди необхідно було надіслати грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 погодилася на умови ОСОБА_7 та 28 лютого 2024 року близько 15.00 години здійснила переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. на банківську картку, яку надав ОСОБА_7 . Машину так і не було пригнано, грошові кошти, як поідомив ОСОБА_7 були розділені між 17 особам.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . Згідно з отриманою інформацією, 28 лютого 2024 року о 14:51:39 годині на вищевказану банківську картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 21000 грн. Також виявлено, що 28 лютого 2024 року о 15:01:10 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 січня 2025 року, згідно ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 21 листопада 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 . 02 березня 2024 року о 19:10:23 годині було здійснено зняття грошових коштів у сумі 1000 грн. в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 05 березня 2024 року о 17:51:22 годині було здійснено зняття грошових коштів у сумі 1000 грн. в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому здійснені зняття грошових коштів: 08 березня 2024 року о 19:56:06 годині в банкоматі CADN0154 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1000 грн. та 11 березня 2024 року о 07:55:18 годині було здійснено зняття грошових коштів у сумі 10500 грн. в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 29 лютого 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:

- інформації щодо адреси розташування банкоматів CADN1946 та CADN0154, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати інформацію з банкоматів у вигляді фотознімків, хто знімав грошові кошти 02 березня 2024 року о 19:10:23 годині в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 березня 2024 року о 17:51:22 годині в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08 березня 2024 року о 19:56:06 годині в банкоматі CADN0154 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 11 березня 2024 року о 07:55:18 годині в банкоматі CADN1946 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали з 29 січня 2026 року по 28 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1