Справа № 366/358/24
Провадження № 1-кс/366/723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка з метою з`ясування обставин здійснення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про здійснення приводу свідка з метою з`ясування обставин здійснення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування.

В своєму клопотанні слідчий просить постановити ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення допиту в якості свідка, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України на 15 год. 00 хв. 18.12.2025 до службового кабінету № 311 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, що за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 3. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до Вишгородським районним управлінням поліції ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій, використовуючи електронний гаманець в мережі «Ethereum» за ідентифікованим ОСОБА_5 номером 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, на балансі якого останній зберігав грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

Крім того, 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території міста Вишгород, Київської області, по вулиці Симоненка, по власних справах, виявив відсутність вказаних грошових коштів в мережі «Ethereum», в сумі приблизно 585 000 доларів США, а також історію транзакцій, та ряд незаконних операцій які ОСОБА_5 не здійснював.

В подальшому, на виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України, щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_5 :

Під час аналізу гаманця потерпілого, встановлено ряд несанкціонованих транзакцій на гаманці невстановлених осіб, зокрема:

1.З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 сума переказу 148851 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:18 (UTC) хеш транзакції 0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09.

1.1.З приватного гаманця 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 надіслано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 сума переказу 49 986 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 11:03 (UTC) хеш транзакції 0x0c2f43e89ff990b001317bc04478b5ab7cc77cc1dbb621be4ee528f1c034c1f0

1.2. В подальшому за допомогою протоколу Uniswap здійснено конвертацію криптовалюти у розмірі 49986 DAI на 50002 USDT_ETH (у еквіваленті

1 USDT_ETH 1 долар США). Конвертацію здійснено 20.12.2023 час 11:18 (UTC) з гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано 49986 DAI на гаманець НОМЕР_1 (що обслуговується сервісом Uniswap) хеш транзакції 0x17b81865e739349919ed6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd, та за результатами конвертації активи у розмірі 50002 USDT_ETH отримано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 50002 USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH 1 долар США) з гаманця НОМЕР_1 , хеш транзакції 0x17b81865e739349919ed6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd.

1.3З приватного гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано на гаманець 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 сума переказу НОМЕР_2 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 11:20 (UTC) хеш транзакції 0x7572981a075ab53506d216972a7c67e18cc634fe85d297fbe216666ac914731f.

1.4. З приватного гаманця 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 надіслано на гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума переказу НОМЕР_3 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 15:46 (UTC), хеш транзакції 0x05d895e7043c511c583ec20bec630254d48dcc2933e84e85cc21d71fdf78b165.

В подальшому встановлено, що гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі Whitebit з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D.

З метою встановлення ініціатора вказаної вище транзакції працівниками ДКП НП України направлено запит до представників криптовалютної біржі Whitebit про надання інформації. З відповіді представників вказаної криптовалютної біржі встановлено, що ініціатором транзакції хеш - 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b, являється: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Далі, з метою встановлення інших учасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснено подальший аналіз транзакцій з гаманця потерпілого, а саме:

2. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу НОМЕР_4 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції 0x6ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaa.

2.1. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу НОМЕР_5 у криптовалюті USDC (у еквіваленті 1 USDC 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції 0xc09cb55e2d087bdb06731e8be33e96aeb92feb0c2be9.

2.2 З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0xfEA989b6ca6fE5d5d3693A99Da225348CCb97b51, який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі MEXC.com. Транзакції 22.11.2023 16:58 (UTC) сума 25000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції -0x10c0b45bfc35d8d306c2e118de56146e3ce306b59b65594f8d5333e674d567b6, 22.11.2023 14:57 (UTC) сума 15568 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0x98fdfe2ab8356542c63938a4cc9cb56e853f21be35afc3305a29f212f1587b2f,

22.11.2023 14:37 (UTC) сума 5000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0xb3f64dda0bbeb9d02689c2d379c7787177f6cde0fc716c1c769695b75d611dfe.

2.3. З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0 НОМЕР_6 , який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі MEXC.com. Транзакції 22.11.2023 о 14:35 (UTC) сума 6148 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9566273f2ef53508d085f3b439f0174b6939ee53a3b99e244ab4dae81bb124c4,

22.11.2023 о 20:18 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xb183b69d39fe2464e41cf10ae5f3cb1277703c6ee48b42c8acda0657f385e513,

24.11.2023 о 12:14 (UTC) сума 20000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9a044fb047e6605fca2277512d840e73d26c2d3bd34042e4855bc24f346615d7,

28.11.2023 о 21:00 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xbbd2fd8ca16e6c5dd7af565d886a7f290e8c83cd75b953a0454f3604d9495389,

28.11.2023 о 22:15 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції 0x9a8b580614137ddce5761665d1cc1715f2bd99691a77d96f9cbe75acc28b3933,

29.11.2023 о 00:36 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xc18e3f9ee16a9a474755ad0a7c832486e088c353749b52efad0b025726fe280b.

Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі Mex.com з метою встановлення осіб, які отримали кошти викрадені у потерпілого на електронний гаманець НОМЕР_7 .

З відповіді представників криптобіржі ОСОБА_6 , встановлено що обліковий запис електронного гаманця гаманця НОМЕР_7 , зареєстрований на громадянку ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 .

2.4. В подальшому на обліковому записі невстановленої особи на криптобіржі MEXC.com частина активів з криптовалют DAI та USDC була конвертована у криптовалюту НОМЕР_9 . Після конвертації активи з невстановленого облікового запису ОСОБА_9 переслано на приватний гаманець TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi. Всього здійснено сім транзакцій, а саме:

Хеш транзакції

daad2b26ae9dc0353ad62ec05c10cec1bb408944a46437fc077b3bd2ef71ec19 дата 07.12.2023 14:04 (UTC) сума 97.9 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

a543624c9176ee738063a763c72511be205c03e1b6166e995571456a8a1f3776 дата 07.12.2023 14:28 (UTC) сума 6839 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

4d4950d083febfe28adc9c201d99f32034a64dbdab9261cc37e5e98bf045b36b дата 07.12.2023 15:10 (UTC) сума 19829 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

339627c3c349ede591779cdfec6311aea22cd3e0825af0580b43a4 дата 07.12.2023 15:25 (UTC) сума 3573 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

db9d24e32b1a541292f948d01120a81f68cb20687f5aabc5038d1fc095cba2f7 дата 07.12.2023 15:54 (UTC) сума 19833 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

e59527e218d5effd14ee3de2c09e20eb7ee6e2ba3254a3fbb17135e5e2720ff6 дата 07.12.2023 17:04 (UTC) сума 1786 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

12730e3d3a694b0ea4c22ce57f3c5481c1bc66fd6d4c9b77dc4b6a3492b8e2d8 дата 08.12.2023 08:40 (UTC) сума 1169 USDT_TRX;

2.5. З приватного гаманця TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi надіслано на гаманець НОМЕР_10 двома транзакціями: Дата 08.12.2023 23:20 (UTC) сума 10000 USDT_TRX, хеш транзакції - 47923e9a905ef421fe51604159de8f8837c79f9563fb750d97f15c6c3cc5f879, Дата 09.12.2023 12:42 (UTC) сума 43129 USDT_TRX, хеш транзакції 129db82087de4b63477859f85f2c04f2cde1ed45ba1856bd6ebaf556da651aac.

2.6. З приватного гаманця НОМЕР_10 надіслано на гаманець TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b Дата транзакції 09.12.2023 час 12:45 (UTC) сума 49480 USDT_TRX, хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b.

В подальшому встановлено, що гаманець TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі Whitebit з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, відносно яких здійснюється досудове переслідування є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які імовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Однак на даний час, виникла необхідність у отриманні доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме проведенні допиту, в якості свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якому 14.11.2025 вручено повістки про виклик до начальника відділення СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 на 20.11.2025 та 21.11.2025 який останній підтверджує їх отримання власним підписом, з метою проведення допиту в якості свідка та встановлення обставин вчинення вище зазначеного злочину.

Разом з тим, ОСОБА_4 , не з`явився на виклик слідчого без поважних причин, як і не повідомила слідчого про причини свого неприбуття.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом (ч. 9 ст. 135 КПК України).

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Під час досудового розслідування рішення про здійснення приводу приймається слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Частиною 3 ст. 142 КПК України передбачено, що суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як убачається з матеріалів клопотання, свідок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якому 14.11.2025 вручено повістки про виклик до начальника відділення СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 на 20.11.2025 та 21.11.2025 який останній підтверджує їх отримання власним підписом, з метою проведення допиту в якості свідка та встановлення обставин вчинення вище зазначеного злочину. Дані повістки ОСОБА_4 проігнорував та не з`явився до слідчого для проведення допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 шляхом вручення повісток в порядку, передбаченому статтею 135 КПК України.

Проте на такі виклики до Вишгородського РУП ГУ НП свідок ОСОБА_4 у визначений час не з`явився, про поважні причини неприбуття, зокрема передбачені ст. 138 КПК України, слідчого не повідомив, чим не виконав покладений на нього процесуальний обов`язок, передбачений ч. 2 ст. 66 КПК України. Дані обставини, серед іншого, підтверджується доданими до клопотання копіями корінців повісток про виклик.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 131-133, 138 - 142 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення допиту в якості свідка, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України на 16 год. 00 хв. 06.01.2026 до службового кабінету № 311 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, що за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 3.

Виконання ухвали доручити департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Роз`яснити, що привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із КПК України не можуть бути допитані як свідки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1