справа № 208/3194/25
№ провадження 1-кс/208/4326/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 4-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2025 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020-2024 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

- річні звіти по прибутку та фінансові звітиФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )за 2020-2024 р.;

- звіти про реєстрацію податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )за 2020-2024 р.;

- звіт по сплаті податку з нерухомого майна та на землю ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020-2024 р.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Розгляд даного клопотання провести без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000287від13.07.2020, за ч. 2, 3 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційних блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_3 ».

Досудове розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дружківської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено Договір підряду №21 від 25.08.2020 по Об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_3 » на суму 6 670 086 грн.

Органом досудового розслідування було отримано документацію за Договором підряду від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено перелік працівників, які виконували роботи з капітального ремонту окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_3 », на яких відповідно до актів КБ-2в було понесено витрати з відрядження на суму 501 622, 00 грн.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 4-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2025 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020-2024 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

- річні звіти по прибутку та фінансові звіти ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )за 2020-2024 р.;

- звіти про реєстрацію податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )за 2020-2024 р.;

- звіт по сплаті податку з нерухомого майна та на землю ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020-2024 р.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1