Справа № 645/191/26
Провадження № 1-кс/645/99/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001653 від 22.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001653 від 22.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.12.2025, заявник знайшов в мережі Інтернет об`яву щодо допомоги громадянам України, перейшовши за фішинговим посиланням останній ввів особисті дані, в результаті чого з банківських карток заявника знято грошові кошти у сумі 30246 грн. (ІКС ІПНП № 27720 від 22.12.2025) 22.12.2025 дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001653 та кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 який надав показання про те, що 19.12.2025 останній побачив об`яву в соціальній мережі «Facebook», де було вказано, що можна отримати в допомогу грошові кошти громадянам України. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів особисті дані.

20.12.2025 потерпілий ОСОБА_5 виявив, що його профіль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньому повідомили, що на банківському рахунку немає грошових коштів, у зв`язку з їх переведеннями.

Під час допиту потерпілий надав виписку за власним рахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , згідно якої відбулись списання грошових коштів: переказ 20.12.2025 о 09:52 на суму 3 000 грн., переказ 20.12.2025 о 19:02 на суму 11 800 грн.

В ході допиту потерпілий повідомив, що може взяти виписку лише за вищевказаним банківським рахунком, однак списання відбувались також з його особистих карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яке зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума списань становила 30 246 грн.

Інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема:

-підтвердження факту несанкціонованого списання коштів;

-встановлення способу вчинення злочину;

-ідентифікації технічних даних, що можуть вказувати на осіб, причетних до -вчинення кримінального правопорушення;

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути отримана виключно на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ст. 159163 КПК України.

Іншим способом отримати зазначені відомості неможливо.

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_2 , за період часу 19.12.2025 з 00 год. 00 хв. по 23.12.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей щодо усіх транзакцій, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку, а також надати:

-IP-адреси та технічні дані пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, ініційовано платіжні операції;

-дані про спосіб здійснення транзакцій (card-not-present, e-commerce);

-дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/термінал);

- логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток).

-інформацію про подальший рух коштів у межах платіжної системи.

-інформацію про зміни налаштувань безпеки рахунку або лімітів (за наявності). Додатково:

-матеріали внутрішньої антифрод-перевірки;

-наявні звернення клієнта щодо оскарження транзакцій;

-інформацію про ініціювання або результати процедури чарджбеку (за наявності).

Крім того, слідчий вважає за необхідне для повного з`ясування обставин по справі отримати відомості рух коштів по вищезазначеному періоду по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у разі, якщо вони дійсно належать потерпілому ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001653 від 22.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001653 від 22.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ ВП N? 2 Харківського РУП N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку у м.Харків, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу 19.12.2025 з 00 год. 00 хв. по 23.12.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей щодо усіх транзакцій, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку,

-IP-адреси та технічні дані пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, ініційовано платіжні операції;

-дані про спосіб здійснення транзакцій (card-not-present, e-commerce);

-дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/термінал);

- логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток);

-інформацію про подальший рух коштів у межах платіжної системи;

- інформацію про зміни налаштувань безпеки рахунку або лімітів (за наявності);

-матеріали внутрішньої антифрод-перевірки;

-наявні звернення клієнта щодо оскарження транзакцій;

-інформацію про ініціювання або результати процедури чарджбеку (за наявності) та можливість її вилучити (здійснити виїмку);

- інформацію про рух коштів в межах періоду з 19.12.2025 з 00 год. 00 хв. по 23.12.2025 по 00 год.00 хв. по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у разі, якщо вони дійсно належать потерпілому ОСОБА_5 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.03.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 15.01.2026.

Cлідчий суддя - ОСОБА_1