Справа № 202/4056/25
Провадження № 1-кс/202/7799/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000648 від 28.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000648, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 15.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №199/0325/216-ц, виданого 16.02.2016, незаконно припинено іпотеку на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 18.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №199/0325/2016-ц, виданого 16.02.2016, незаконно припинено обтяження на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 04.08.2016 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округа ОСОБА_6 право власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 . зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №191 від 04.08.2016 (номер відомостей про речове право 15834783). Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень внесено до Реєстру 10.08.2016 за індексним номером 30871122.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила, що між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 02.04.2001, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_3 , 05.08.2008 укладено кредитний договір №869758/ФЛ на суму 107197,24 доларів США.

Крім цього, з метою забезпечення виконання основного зобов`язання по вищезазначеному кредитному договору 05.08.2008 між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 укладено договір іпотеки №869758/ФЛ-3, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Предмет іпотеки квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.04.2020 укладено договір про відступлення прав вимоги №GL3N216953, згідно якого, первинний кредитор - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив права вимоги на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №869758/ФЛ від 05.08.2008, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 , та договором іпотеки №869758/ФЛ-3 від 05.08.2008.

Таким чином, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №869758/ФЛ від 05.08.2008, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 , та договором іпотеки №869758/ФЛ-3 від 05.08.2008, має всі права первинного кредитора.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, стало відомо, що 15.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №199/0325/216-ц, виданого 16.02.2016, незаконно припинено іпотеку на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, іпотека знята без відома іпотекодержателя.

Також, 18.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №199/0325/2016-ц, виданого 16.02.2016, незаконно припинено обтяження на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 04.08.2016 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округа ОСОБА_6 право власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 . (яка перебувала під іпотекою) зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №191 від 04.08.2016.

Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.10.2021 Вих.№5/2657, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи №199/0325/2016-ц (2/199/0846/16) не перебувало, по вказаній цивільній справі ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення не ухвалювалося.

Отже під час досудового розслідування перевіряється вчинення незаконних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою

АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу

ОСОБА_6 . 04.08.2016 або інших документів, наданих 04.08.2016 приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 04.08.2016, зареєстрованого в реєстрі за №191, укладеного між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1