Провадження № 1-кс/750/3970/25
У Х В А Л А

26 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо інформації по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку;

рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 30.11.2024 до 01.01.2025.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.11.2024 в соціальній мережі «фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу майстер класу про інвестування. Перейшовши за посиланням вона зареєструвалась. Через деякий час їй зателефонували та розповіли про компанію, показали документи, сертифікати та повідомили, щоб вона очікувала поки їй передзвонить персональний менеджер. 30.11.2024 вона зареєструвалась на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбувається торгівля валютою, ресурсами, акціями компаній різних та криптовалютою. Того дня вона здійснила перше поповнення свого рахунку на платформі «airmarkets» з метою активації рахунку. Поповнення рахунку вона здійснювала через свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суму 500 доларів (16 600 грн.) на банківську картку за № НОМЕР_3 через систему платежів «пейкос». Даними грошовими коштами вона почала торгувати. В подальшому їй запропонували внести 1000 доларів, щоб оформити страховку з метою, якщо її торгівля впаде та в неї будуть збитки, то під кінець страховки їй збитки повернуться, на що вона погодилась і 05.12.2024 перерахувала грошові кошти у суму 43000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому, щоб торгувати їй було потрібно грошові кошти і її менеджер спонукав на відкриття нових карток, де вона брала кредитні ліміти та перераховувала їх на банківські картки для подальшої роботи на вищезазначеній торгівельній платформі. На різні банківські рахунки перерахувала кошти в сумі 212 000 грн. Невідомі особи телефонували з абонентського номеру НОМЕР_6 .

З метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перераховувала кошти, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо інформації по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку;

рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 30.11.2024 до 01.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6