Справа № 950/614/24
Провадження № 1-кс/950/644/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 ; документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, у період з 13.02.2024 по 20.02.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2024 ОСОБА_5 побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мийки високого тиску «Karcher K7», вартістю 8000,00 грн. та зателефонував по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_3 . Слухавку взяла жінка та представилася ОСОБА_6 з м. Подільськ, Одеської області. У ході розмови вони домовилися про покупку мийки високого тиску «Karcher K7», та надала номер телефону свого сина НОМЕР_4 для вирішення деталей відправки. 13.02.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000,00 грн. на номер банківської картки, яку надав покупець, а саме № НОМЕР_5 . Після цього зв`язок з продавцем втрачений, товар доставлений не був. Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) виданої на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) встановлено, що грошові кошти потерпілого, після їх зарахування на вказану картку 13.02.2024 об 11год. 21 хв. перераховані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 5980,00 грн. (комісія склала 25,00 грн).

05.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано виписку про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за 13.02.2024 рік.

Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 встановлено, що грошові кошти потерпілого, після їх зарахування на вказану картку 13.02.2024 о 12 год. 31 хв. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 8900,00 грн., при цьому комісія становила 49,50 грн.

Відповідно до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілого після їх зарахування на вказану банківську картку 13.02.2024 о 12:55 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 6869,93 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів, необхідно отримати інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, неможливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

15.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- щодо документів, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань);

- ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта за період з 13.02.2025 по 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 26.01.2026.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12