Справа № 304/2451/25 Провадження № 1-кс/304/882/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про надання дозволу на огляд іншого володіння особи, та в якому детектив просить надати дозвіл на проведення огляду пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» (), який розташований по вул. Минайська, 16-Г у місті Ужгороді Закарпатської області.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України та в ході досудового розслідування було встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, яке 24.10.2025 року надійшло з Ужгородського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, з якого слідувало, що 24.10.2025 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 намагався здійснити у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» по вул. Минайська, 16-Г в м. Ужгород конвертацію купюри номіналом 100 доларів США, яка містить ознаки підробки.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені 24.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Також детектив вказує, що на підставі даного повідомлення, а також з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі добровільної згоди співробітника ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» () ОСОБА_6 проведено огляд приміщення пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» по вул. Минайська, 16-Г в м. Ужгород, за результатами якого було виявлено та вилучено одну купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HF 25869455 С, оскільки за результатами її перевірки за допомогою спеціального технічного обладнання, яке використовується в пункті обміну валют, детектора валют «Спектр Відео-С» встановлено, що у вказаній купюрі відсутні необхідні захисні голографічні елементи.

24 жовтня 2025 року органом досудового розслідування винесено постанову, якою купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HF 25869455 С, яку було вилучено за результатами проведення огляду пункту обміну валют по вул.Минайська, 16-Г м.Ужгород, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Детектив зазначає, що з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів у передбачений кримінальним процесуальним законом порядку, та їх перевірки під час досудового розслідування, забезпечення огляду пункту обміну валют може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на проведення огляду житла та іншого володіння особи, а саме: пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» (), розташованого по вул.Минайська, 16-Г м.Ужгород Закарпатської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що результати огляду об`єкту, який планується оглянути, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу для проведення вищевказаної слідчої дії.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі подане ним клопотання про проведення огляду іншого володіння особи, а саме пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп», який розташований по вул.Минайська, 16-Г у м.Ужгород Закарпатської області. Просить клопотання задовольнити за наведеними у ньому підставами та обгрунтуваннями.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення та думку детектива, дослідивши додані ним у судовому засіданні матеріали, та проаналізувавши докази на обґрунтування поданого клопотання з наявними у ньому матеріалами у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива, виходячи з таких підстав.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частина 1 статті 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 2 статті 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом Закону обшук це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстежені приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у відданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1,2,5 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 233 ч.3 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 5 статті 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч.2 ст.237 КПК огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що територіальним управлінням БЕБ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 24.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

У Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.10.2025 року, сформованим станом на 24.10.2025 року йдеться про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема зазначено, що 24.10.2025 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 намагався здійснити у пункті обміну валют по вул.Минайська, 16-Г у м.Ужгород конвертацію купюри номіналом 100 доларів США, яка містить ознаки підробки.

Відповідно до протоколу огляду від 24.10.2025 року, проведеного детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 в період часу з 11-07 год. до 11-46 год. у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп», розташованого в м.Ужгород по вул.Минайська, 16-Г за участю касира вказаного пункту обміну валют ОСОБА_6 , громадянина України ОСОБА_5 , в присутності понятих, було проведено огляд місяця події, який проводився за письмовою згодою працівника пункту обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп» ОСОБА_6 (а.с.8) та в ході проведення якого детективом було виявлено купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HF 25869455 С та яку було оглянуто за допомогою спеціального технічного обладнання (детектор валю «Спектр відео С») та встановлено ,що дана купюра немає необхідних голографічних захисних елементів, також неналежна якість папері, якого вона виготовлена. Та вказана купюра номіналом сто доларів США з серійним номером HF 25869455 С була вилучена, опечатана та скерована до ТУ БЕБ у Закарпатській області, як зазначено у вказаному протоколі огляду від 24.10.2025 року (а.с.9-11).

Та оскільки вказаний огляд місця події приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп», розташованого в м.Ужгород по вул.Минайська, 16-Г проводився без відповідної ухвали слідчого судді, орган досудового розслідування на виконання вимог ст.233 КПК України звертається до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу для проведення вищевказаної слідчої дії.

Огляд місця події 24.10.2025 року за адресою: м м.Ужгород по вул.Минайська, 16-Г Закарпатської області проведено за письмовим дозволом володільця (користувача) вказаним приміщенням касира пункту обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп» ОСОБА_6 та якою було надано письмову добровільну згоду.

Як вбачається з розпорядження №297/399/2 від 24.10.2025 року, по вул. Минайська, 16-Г в м. Ужгород Закарпатської області розташований пункт обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» ().

Директором ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп» є ОСОБА_7 , що також вбачається з наказу ТОВ «ФК «Альфа-Інвест груп» за №175 від 22 червня 2023 року, виданого у відповідності до Постанови Правління Національного банку України №76 від 20 червня 2023 року.

Дослідивши надані детективом матеріали, подані на обґрунтування клопотання про надання дозволу на проведення огляду, вислухавши в судовому засіданні пояснення детектива, якими він обґрунтовує подане органом досудового розслідування клопотання, а також вивчивши матеріали клопотання з доданим до нього документами, які безпосередньо обґрунтовують необхідність проведення огляду місця події - пункту обміну валют, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000049 від 24.10.2025 під час досудового розслідування, клопотання детектива про проведення огляду підлягає задоволенню та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп», розташованого за адресою: Закарпатська область м.Ужгород вул.Минайська, буд.16 «Г», та в ході проведення якого 24 жовтня 2025 року в період часу з 11-07 год. до 11-46 год. було вилучено - одну купюру номіналом 100 доларів США серії HF 25869455 С, - з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення матеріальних об?єктів, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні №0000049 від 24.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0000049 від 24.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 - дозвіл на проведення огляду пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ - 39013808) за адресою: Закарпатська область м.Ужгород вул.Минайська, буд.16 «Г», та в ході проведення якого 24 жовтня 2025 року в період часу з 11-07 год. до 11-46 год. вилучено - одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 25869455 С.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду діє протягом п`ятнадцяти діб з дня постановлення та надає право здійснити огляд лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду ОСОБА_8

Закарпатської області