Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/1010/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025;

- відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025 ;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025 наявні інформацію (метадані) по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (ІР адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювалися за допомогою мобільного додатку, тощо).

В його обґрунтування послалася на те, що 06.01.2025 звернулася із заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою : АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 03.01.2025 року невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 20000 гривень та, також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_15 повідомила, що 03.01.2025 року невідома особа, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 заволоділа коштами в сумі 20000 гривень, також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 викрадено суму 1507, 50грн (52,73 грн комісії), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10000 гривень. Також в ніч з 3 на 4 січня 2025 року до потерпілої зателефонував підозрілий номер НОМЕР_6 . Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав що ніби то картка потерпілої заблокована.

Окрім цього потерпілою надано виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якій видно, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.01.205 року о 19:28год було списано кошти на суму 1507,50грн (52,73 грн комісія) на невідомий рахунок. Після чого подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано ухвалу Червоноградського міського суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучену інформацію надано на опрацювання працівникам УПК у Львівській області ДКНП України.

05.01.2025 року надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , який провів аналіз вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 та встановив, що 03.01.2025 року о 19:28:50 год грошові кошти в сумі 1507,50 гривень переведено з даного рахунку на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 .

Після чого подано клопотання про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано ухвалу Шептицького міського суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучену інформацію надано на опрацювання працівникам УПК у Львівській області ДКНП України.

23.09.2025 року надійшов рапорт від оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України старшого капітана поліції ОСОБА_17 , в якому зазначено, що 03.01.2025 року о 19:35 год грошові кошти в сумі 25191,02грн зачислено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000012 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год 00 хв. 03.02.2025 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включені слідчі СВ Шепетицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цим слідчим, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025;

- відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025 ;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 03.01.2025 по 00:00:00 год 03.02.2025 наявні інформацію (метадані) по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (ІР адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювалися за допомогою мобільного додатку, тощо).

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1