Справа № 496/8442/25
Провадження № 1-кс/496/2287/25
У Х В А Л А

31 грудня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 19.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на речові докази у кримінальному провадженні, а саме на: автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Daf XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , чорного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; напівпричіп марки «Renders» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_4 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Man» реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 червоного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; напівпричіп марки «Bodex Kis 33» реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ,синього кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 перебуває у власності ОСОБА_7 , під керуванням водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; напівпричіп марки «Carnehl» реєстраційний номер НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 перебуває у власності ОСОБА_9 , під керуванням водія ОСОБА_8 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 перебуває у власності ОСОБА_10 , під керуванням водія ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , напівпричіп марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 перебуває у власності ОСОБА_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 ; автомобіль легковий універсал марки «Renault megan» реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 перебуває у власності ОСОБА_13 , під керуванням водія ОСОБА_14 .

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 18.12.2025 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється керівником відділу логістики ТОВ «Амбра Транс» , про те, що 17.12.2025 група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шахрайським способом, шляхом обману, під виглядом надання логістичних послуг по перевезенню вантажним транспортом насіння зернових культур, заволоділа майном ТОВ «Холд Карго Марін» , у вигляді насіння соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т., точна сума матеріального збитку встановлюється. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору від 27.08.2025 №01-08/25 ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» придбало в ТОВ «РАЛІЇВКА» соняшникове насіння 125 460 кг за ціною 22 500 гривень за тону. В подальшому ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» уклало договорів зберігання з ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ» з визначенням місця зберігання в м. Нова Одеса, вулиця Сеслонівського 30/1. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що особа по імені «ОСОБА_17», залучивши до своєї незаконної діяльності особу по імені « ОСОБА_16 », розробили злочинний план щодо шахрайського заволодіння майно у вигляді насіння соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т. З цією метою, 16.12.2025 особа по імені ОСОБА_17 , вживаючи заходи конспірації, діючи на підставі підроблених документів він імені ФОП ОСОБА_18 , уклав з ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773 договір на перевезення вантажу з АДРЕСА_1 в торгівельний порт в місті Чорноморськ Одеська область. При цьому особа по імені ОСОБА_17 мала намір заволоділи майно під час його транспортування, шляхом зміни та приховування фактичного місця зберігання, з подальшим продажом майна іншим особам за готівкові кошти. Далі, особа по імені ОСОБА_17 підшукав ФОП ОСОБА_19 , водіям якого наказав прибути 16.12.2025 до складу в АДРЕСА_1 та завантажити зерно та почати його транспортування в м. Чорноморськ. 16.12.2025 за вказаною адресою прибуло два автомобілі: DAF р.н. « НОМЕР_1 » та причеп д.н.з « НОМЕР_4 водій ОСОБА_4 та Ман « НОМЕР_7 » причеп ВА «НОМЕР_29» водій ОСОБА_6 , які нічого не підозрюючи про шахрайські наміри шахрая, завантажили товар то почали рух в місто Чорноморськ. Далі, особа по імені ОСОБА_17 , з метою реалізацію свого корисливого умислу, коли водії проїжджали місто Одесу, без відома ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773, в порушення умов договору №16/12/25 від 16.12.2025 на перевезення вантажу, наказав водіям прибути в село Йосипівка Одеського району Одеської області для розвантаження зерна. 17.12.2025 вищевказані водії прибули с. Йосипівка, вул. Миру, комплекс будівель та споруд та розвантажили зерно. Далі, 17.12.2025 на вищевказаний склад в селі Йосипівка прибула інша особа по імені ОСОБА_16 , яка діючи у змові з ОСОБА_17 , які представились як господарі вантажу, та приїхали туди на автомобілі марки «Rernault Megan» чорного кольору, з реєстраційним знаком НОМЕР_28 (належить автомобіль ВАЗ 21063), діючи відведеної ролі, керуючись єдиним злочинним планом, та почала організовувати завантаження вищевказаного насіння соняшнику урожаю 2025 року в нові вантажні транспортні засоби, а саме фура МАН д.н.з. « НОМЕР_13 » та причіп « НОМЕР_16 », водій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобіль вантажний марки Вольво д.р.н. « НОМЕР_19 ». Далі, особа по імені ОСОБА_16 , з метою продовження реалізації свого корисливого умислу, без відома ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773, в порушення умов договору №16/12/25 від 16.12.2025 на перевезення вантажу, наказав водіям здійснити перевезення насіння соняшника з складу в с. Йосипівка до складу в АДРЕСА_2 , на що водії виконали вказану вказівку та фактично перемістили зерно.

Слідчий вказує, що внаслідок шахрайських дій особи по імені ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , заволоділи майном у вигляді соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т. Зазначена вище подія трапилась за участю транспортних засобів, щодо яких слідчий звернулась із клопотанням про накладення арешту, а також 29.12.2025 слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд справи без його участі слідчого та прокурора. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Також було повідомлено про виклик до судового засідання користувачів транспортних засобів, згідно з даними, зазначеними в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , шляхом направлення SMS-повідомлень, проте, до суду не з`явилися, клопотань та заяв про відкладення засідання не надходило.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з постанови слідчого про визнання речовими доказами, автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Daf XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , чорного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; напівпричіп марки «Renders» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_4 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Man» реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 червоного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 ; напівпричіп марки «Bodex Kis 33» реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ,синього кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 перебуває у власності ОСОБА_7 , під керуванням водія ОСОБА_8 ; напівпричіп марки «Carnehl» реєстраційний номер НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 перебуває у власності ОСОБА_9 , під керуванням водія ОСОБА_8 ; автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 перебуває у власності ОСОБА_10 , під керуванням водія ОСОБА_11 ,; напівпричіп марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 перебуває у власності ОСОБА_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 ; автомобіль легковий універсал марки «Renault megan» реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 перебуває у власності ОСОБА_13 , під керуванням водія ОСОБА_14 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001022 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши та проаналізувавши додані до нього докази, слідчий суддя встановив, що воно відповідає вимогам ст. 170 КПК України та знайшло підтвердження у судовому засіданні, при цьому підлягає задоволенню частково.

Водночас, у клопотанні також зазначено автомобіль легковий універсал марки «Renault Megan», реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 , перебуває у власності ОСОБА_13 , під керуванням водія ОСОБА_14 , проте не вказано контактних даних, для забезпечення належного повідомлення власника майна з метою розгляду клопотання, тому в цій частині клопотання не знайшло свого підтвердження та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речовий доказ у кримінальному провадженні, а саме на:

-автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Daf XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , чорного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; напівпричіп марки «Renders» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_4 ;

-автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «Man» реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 червоного кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; напівпричіп марки «Bodex Kis 33» реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 ;

-автопоїзд у складі: сідлового тягача марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ,синього кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 перебуває у власності ОСОБА_7 , під керуванням водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; напівпричіп марки «Carnehl» реєстраційний номер НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 перебуває у власності ОСОБА_9 , під керуванням водія ОСОБА_8 ;

-автопоїзд у складі: сідлового тягача марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 перебуває у власності ОСОБА_10 , під керуванням водія ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , напівпричіп марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 перебуває у власності ОСОБА_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 02.01.2026 року.