УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшли матеріали ДВКР СБ України згідно яких ФОП ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , протягом листопада грудня 2024, шляхом вчинення шахрайських дій, обману, в умовах воєнного стану, заволодів коштами оборонного призначення військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 182 060 грн., під час проведення ремонту транспортного засобу Ford Tranzit, який належить НОМЕР_2 окремому батальйону РЕБ військової частини НОМЕР_1 , що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виконання робіт з ремонту транспортних засобів. Станція технічного обслуговування та ремонту, склад автозапчастин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кількість найманих працівників становить 10 чоловік, основний вид діяльності виконання робіт з ремонту транспортних засобів.

Під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором вказаного товариства ОСОБА_6 призначено та проведено комісією позапланову інвентаризацію наявності/відсутності автозапчастин на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.07.2025. За результатами проведеної інвентаризації встановлено нестачу автозапчастин на суму 79 308,0 грн.

Відповідно до пояснень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до даних бухгалтерського обліку, автозапчастини на суму 79 308,0 грн., по яким виявлена нестача за результатами проведеної інвентаризації, були використанні під час проведення ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT, шасі № НОМЕР_3 (надалі, FORD TRANZIT), який належить НОМЕР_2 окремому батальйону РЕБ (в/ч НОМЕР_1 ). Автозапчастини для ремонту та проведення безпосередньо ремонту вказаного автомобіля здійснювалося на СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сил і засобів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа підприємець, який у 2024 році як ФОП підписав договори щодо проведення поточного ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT з в/ч НОМЕР_1 . Вказаний транспортний засіб належить в/ч НОМЕР_1 . Відповідно до актів виконаних робіт №5 та №6 від 17.12.2024 автозапчастини для проведення ремонту та проведення безпосередньо ремонту транспортного засобу здійснив ФОП ОСОБА_5 . У зв`язку з чим, вище вказана частина перерахувала грошові кошти у сумі 182 060 грн. на банківські рахунки, які належать ФОП ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що фінансово-господарські операції між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися, договори щодо виконання робіт з ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT не складалися, не підписувалися. Грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за автозапчастини для ремонту та за виконання робіт з ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT не перераховувалися.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківськ ому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали та даних про рух коштів, що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшли матеріали ДВКР СБ України згідно яких ФОП ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , протягом листопада грудня 2024, шляхом вчинення шахрайських дій, обману, в умовах воєнного стану, заволодів коштами оборонного призначення військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 182 060 грн., під час проведення ремонту транспортного засобу Ford Tranzit, який належить НОМЕР_2 окремому батальйону РЕБ військової частини НОМЕР_1 , що завдало значної шкоди потерпілому.

04.09.2025 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості № 0000107 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про власника банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали; відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали; виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1