Справа № 676/8647/25
Провадження № 1-кс/676/2201/25
УХВАЛА

18 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 04.11.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.11.2025 невстановлена особа, під приводом надання соціальної грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонного дзвінка із не встановленого абонентського номеру sim картки, ввівши в оману ОСОБА_3 , дізналась персональні дані останньої як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, шляхом здійснення декількох безготівкових банківських операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16523 грн. 50 коп., які перерахувала з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим самим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001976 від 10.11.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001976, відповідно до якого 10.11.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунки «пенсійної платіжної картки» IBAN- НОМЕР_1 та «універсальна платіжна картка» IBAN- НОМЕР_2 . 03.11.2025 до неї на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого їй номера телефону і коли вона відповіла то їй представився невідомий чоловік ім`ям ОСОБА_4 працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи вона не очікує надходження соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона у свою чергу відповіла, що на початку 2025 року дійсно подавала заявку на таку виплату і очікує на її надходження в розмірі 10 тис. грн. В подальшому невідомий чоловік, з яким вона розмовляла повідомив, що її черга настала і попросив не класти слухавку та виконувати його підказки щодо отримання зарахування, що вона й робила. Далі, за вказівками ОСОБА_4 , вона зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконувала його вказівки. Через деякий час надійшло сповіщення про зарахування на картку 20 тис. грн. Одразу після цього вона зателефонувала на номер телефону з якого до неї дзвонив ОСОБА_4 й сповістила йому, що в неї зараховано на картку 20 тис. грн. і після цього ОСОБА_4 продиктував їй номер картки на якій треба було перерахувати зайво нараховані грошові кошти. Однак, здійснити повернення через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не змогла, а також не змогла це зробити через банкомат і тоді звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй роз`яснили, що ніякої допомоги (соціальної виплати) їй не надходило, а в наслідок розголошення персональних відомостей вона надала доступ до свого електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та як наслідок її ошукали шахраї.

Таким чином під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в розмірі 16523 грн. 50 коп., які було 03.11.2025 перераховано з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 на невстановлені в ході досудового розслідування рахунки банківських установ.

На даному етапі досудового розслідування у слідчого виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , адреса для коресподенції АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахункам платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття рахунківIBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках IBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 04.11.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 04.11.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків IBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 04.11.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунківIBAN- НОМЕР_1 та IBAN- НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 04.11.2025.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя