Справа №463/138/25
УХВАЛА

/про накладення арешту/

05 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002404 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

встановила:

Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002404 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002404 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 будучи директором підприємств ТзОВ «Ярко і Ко», та ТзОВ «Форест Яр», у невстановлений в ході досудового розслідування точний час та місці, але не пізніше 05.12.2024 організував на території Волинської, Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Закарпатської областей протиправну схему незаконних рубок деревини породи «дуб» її зберігання, перевезення, збут та переробку, а також протиправну схему подальшої переробки та експорту виробів із вказаної деревини.

З метою організації систематичної незаконної порубки дерев у лісах, зокрема центральних регіонів України, безпечного її перевезення, зберігання та подальшого збуту або переробки незаконно зрубаних дерев, ОСОБА_5 залучив ряд службових осіб філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», зокрема лісничого Дмитрівського лісництва Чорноліського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 , якому надає неправомірну вигоду у великих розмірах за відпуск незаконно зрубаних у ввірених лісництвах дерев породи «дуб», поза обліком.

Для приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 зареєстрував наступні підприємства: ТзОВ «Ярко і Ко» та ТзОВ «Форест Яр» , а також залучив підприємство ТзОВ «Західна трейдингова компанія» , які приймають участь у аукціонах з приводу продажу деревини породи «дуб», готують фіктивні документи про походження деревини та здійснюють фіктивний продаж між юридичними особами, засновником та власником яких являється ОСОБА_5 .

Так, 29 жовтня 2025 року, близько 16:40 год ОСОБА_7 діючи за попередньо змовою із невстановленими на даний час особами, забезпечив надання лісничому Дмитрівського лісництва Чорноліського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірну вигоду у сумі 2 мл 10 тис грн, за організацію відпуску та реалізацію поза обліком незаконно зрубаної на лісових ділянках Чорноліського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» лісодеревини породи «дуб» у кількості 98,46 метрів кубічних та її переміщення 08.10.2025, 16.10.2025, 18.10.2025 та 22.10.2025.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим, 29.10.2025 у період часу з 17 год. 27 хв. по 21 год. 00 хв. слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 25.10.2025 за за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: Мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 13 Pro 5G», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , який поміщено до сейф-пакету «ДБР» №S1001007; Комп`ютерний пристрій марки «Asus» модель «Vivobook», ідентифікатор пристрою 9D497603-F4F5-44A8-872C-454C6F78B4F6, який належить ОСОБА_10 : Договір поставки №23/09 від 23.09.2024; Прибуткова накладна №104 від 21.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000081 від 21.11.2024; Товарно-транспортна накладна №81 від 21.11.2024; Прибуткова накладна №103 від 13.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000080 від 13.11.2024; Товарно-транспортна накладна №80 від 13.11.2024; Прибуткова накладна №58 від 06.10.2024; Видаткова накладана №РН-0000079 від 06.10.2024; Товарно-транспортна накладна №79 від 06.10.2024; Прибуткова накладна №23 від 30.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000078 від 30.09.2024; Товарно-транспортна накладна №78 від 30.09.2024; Прибуткова накладна №27 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000077 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №77 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №25 від 27.092024; Видаткова накладана №РН-0000076 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №76 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №22 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000075 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №75 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №24 від 25.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000074 від 25.09.2024;Товарно-транспортна накладна №74 від 25.09.2024; Прибуткова накладна №23 від 23.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000073 від 23.09.2024; Товарно-транспортна накладна №73 від 23.09.2024; Договір поставки № 2-Ш від 01.12.2024; Прибуткова накладна №288 від 05.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000011 від 05.09.2025; Прибуткова накладна №289 від 08.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000012 від 08.09.2025; Прибуткова накладна №290 від 12.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000013 від 12.09.2025; Прибуткова накладна №291 від 18.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000014 від 18.09.2025; Прибуткова накладна №292 від 23.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000015 від 23.09.2025; Прибуткова накладна №293 від 25.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000016 від 25.09.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №118 від 26.12.2024; Видаткова накладана №РН-0000158 від 26.12.2024; Прибуткова накладна №106 від 10.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000001 від 10.04.2025; Прибуткова накладна №117 від 25.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000003 від 25.04.2025; Прибуткова накладна №192 від 03.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000004 від 03.07.2025; Товарно-транспортна накладна №21 від 03.07.2025 у двох примірниках; Дововір-заявка №8 від 03.07.2025 у двох примірниках; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) №473 від 04.07.2025; Прибуткова накладна №201 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000005 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №202 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000006 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №204 від 29.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000007 від 29.07.2025; Товарно-транспортна накладна № УК-0000056 від 29.07.2025; Прибуткова накладна №226 від 14.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000008 від 14.08.2025; Прибуткова накладна №228 від 15.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000009 від 15.08.2025; Прибуткова накладна №238 від 29.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000010 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 23 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 25 від 16.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 07.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 23 від 07.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 08.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 25 від 08.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 30 від 22.10.2025 у двох примірниках; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 27 від 18.10.2025; Митна декларація №25UA09U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA69U8 разом з додатками; Митна декларація №25UA03U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA01U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA93U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA78U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA33U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA47U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U7 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA88U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA44U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA22U9 разом з додатками; Митна декларація №25UA24U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA13U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA19U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA02U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA94U6 разом з додатками; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Блокнот формату А5 «Romus» червоного кольору із чорновими записами; Зошит загальний на 60 аркушів із чорновими записами; Блокнот без твердої обкладинки із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» зеленого кольору із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» синього кольору із чорновими записами.

Слідчим проведено огляд вказаних матеріальних об`єктів, у ході якого встановлено, що вищезазначені матеріальні об`єкти, містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

В подальшому, старшим слідчим в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Речі, які було вилучено за результатами проведеного обшуку є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Так відповідно до вимог п.п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Крім цього, вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження згаданих речей виникла необхідність у накладені арешту.

Також санкція ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 4 ст. 368 КК України, передбачає конфіскацією майна, відповідно до ст. 12 КК України, вказані кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

До початку розгляду справ по суті від прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 поступило клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Так неприбуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації майна як виду покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.12.2024 до ЄРДР за № 0002404 внесено відомості про вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором підприємств ТзОВ «Ярко і Ко», та ТзОВ «Форест Яр», у невстановлений в ході досудового розслідування точний час та місці, але не пізніше 05.12.2024 організував на території Волинської, Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Закарпатської областей протиправну схему незаконних рубок деревини породи «дуб» її зберігання, перевезення, збут та переробку, а також протиправну схему подальшої переробки та експорту виробів із вказаної деревини.

З метою організації систематичної незаконної порубки дерев у лісах, зокрема центральних регіонів України, безпечного її перевезення, зберігання та подальшого збуту або переробки незаконно зрубаних дерев, ОСОБА_5 залучив ряд службових осіб філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», зокрема лісничого Дмитрівського лісництва Чорноліського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 , якому надає неправомірну вигоду у великих розмірах за відпуск незаконно зрубаних у ввірених лісництвах дерев породи «дуб», поза обліком.

Для приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 зареєстрував наступні підприємства: ТзОВ «Ярко і Ко» та ТзОВ «Форест Яр» , а також залучив підприємство ТзОВ «Західна трейдингова компанія» , які приймають участь у аукціонах з приводу продажу деревини породи «дуб», готують фіктивні документи про походження деревини та здійснюють фіктивний продаж між юридичними особами, засновником та власником яких являється ОСОБА_5 .

Також слідчою суддею встановлено, що 29.10.2025 у період часу з 17 год. 27 хв. по 21 год. 00 хв. слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 25.10.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: Мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 13 Pro 5G», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , який поміщено до сейф-пакету «ДБР» №S1001007; Комп`ютерний пристрій марки «Asus» модель «Vivobook», ідентифікатор пристрою 9D497603-F4F5-44A8-872C-454C6F78B4F6, який належить ОСОБА_10 : Договір поставки №23/09 від 23.09.2024; Прибуткова накладна №104 від 21.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000081 від 21.11.2024; Товарно-транспортна накладна №81 від 21.11.2024; Прибуткова накладна №103 від 13.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000080 від 13.11.2024; Товарно-транспортна накладна №80 від 13.11.2024; Прибуткова накладна №58 від 06.10.2024; Видаткова накладана №РН-0000079 від 06.10.2024; Товарно-транспортна накладна №79 від 06.10.2024; Прибуткова накладна №23 від 30.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000078 від 30.09.2024; Товарно-транспортна накладна №78 від 30.09.2024; Прибуткова накладна №27 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000077 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №77 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №25 від 27.092024; Видаткова накладана №РН-0000076 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №76 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №22 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000075 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №75 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №24 від 25.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000074 від 25.09.2024;Товарно-транспортна накладна №74 від 25.09.2024; Прибуткова накладна №23 від 23.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000073 від 23.09.2024; Товарно-транспортна накладна №73 від 23.09.2024; Договір поставки № 2-Ш від 01.12.2024; Прибуткова накладна №288 від 05.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000011 від 05.09.2025; Прибуткова накладна №289 від 08.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000012 від 08.09.2025; Прибуткова накладна №290 від 12.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000013 від 12.09.2025; Прибуткова накладна №291 від 18.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000014 від 18.09.2025; Прибуткова накладна №292 від 23.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000015 від 23.09.2025; Прибуткова накладна №293 від 25.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000016 від 25.09.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №118 від 26.12.2024; Видаткова накладана №РН-0000158 від 26.12.2024; Прибуткова накладна №106 від 10.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000001 від 10.04.2025; Прибуткова накладна №117 від 25.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000003 від 25.04.2025; Прибуткова накладна №192 від 03.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000004 від 03.07.2025; Товарно-транспортна накладна №21 від 03.07.2025 у двох примірниках; Дововір-заявка №8 від 03.07.2025 у двох примірниках; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) №473 від 04.07.2025; Прибуткова накладна №201 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000005 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №202 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000006 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №204 від 29.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000007 від 29.07.2025; Товарно-транспортна накладна № УК-0000056 від 29.07.2025; Прибуткова накладна №226 від 14.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000008 від 14.08.2025; Прибуткова накладна №228 від 15.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000009 від 15.08.2025; Прибуткова накладна №238 від 29.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000010 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 23 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 25 від 16.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 07.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 23 від 07.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 08.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 25 від 08.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 30 від 22.10.2025 у двох примірниках; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 27 від 18.10.2025; Митна декларація №25UA09U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA69U8 разом з додатками; Митна декларація №25UA03U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA01U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA93U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA78U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA33U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA47U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U7 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA88U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA44U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA22U9 разом з додатками; Митна декларація №25UA24U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA13U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA19U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA02U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA94U6 разом з додатками; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Блокнот формату А5 «Romus» червоного кольору із чорновими записами; Зошит загальний на 60 аркушів із чорновими записами; Блокнот без твердої обкладинки із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» зеленого кольору із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» синього кольору із чорновими записами.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України,тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Постановою старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 30.10.2025 вказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0002404 від 05.12.2024.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів,а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшов обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 29.10.2025 під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає до задоволення.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002404 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти вилучені 29.10.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 13 Pro 5G», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , який поміщено до сейф-пакету «ДБР» №S1001007; Комп`ютерний пристрій марки «Asus» модель «Vivobook», ідентифікатор пристрою 9D497603-F4F5-44A8-872C-454C6F78B4F6, який належить ОСОБА_10 : Договір поставки №23/09 від 23.09.2024; Прибуткова накладна №104 від 21.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000081 від 21.11.2024; Товарно-транспортна накладна №81 від 21.11.2024; Прибуткова накладна №103 від 13.11.2024; Видаткова накладана №РН-0000080 від 13.11.2024; Товарно-транспортна накладна №80 від 13.11.2024; Прибуткова накладна №58 від 06.10.2024; Видаткова накладана №РН-0000079 від 06.10.2024; Товарно-транспортна накладна №79 від 06.10.2024; Прибуткова накладна №23 від 30.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000078 від 30.09.2024; Товарно-транспортна накладна №78 від 30.09.2024; Прибуткова накладна №27 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000077 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №77 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №25 від 27.092024; Видаткова накладана №РН-0000076 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №76 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №22 від 27.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000075 від 27.09.2024; Товарно-транспортна накладна №75 від 27.09.2024; Прибуткова накладна №24 від 25.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000074 від 25.09.2024;Товарно-транспортна накладна №74 від 25.09.2024; Прибуткова накладна №23 від 23.09.2024; Видаткова накладана №РН-0000073 від 23.09.2024; Товарно-транспортна накладна №73 від 23.09.2024; Договір поставки № 2-Ш від 01.12.2024; Прибуткова накладна №288 від 05.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000011 від 05.09.2025; Прибуткова накладна №289 від 08.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000012 від 08.09.2025; Прибуткова накладна №290 від 12.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000013 від 12.09.2025; Прибуткова накладна №291 від 18.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000014 від 18.09.2025; Прибуткова накладна №292 від 23.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000015 від 23.09.2025; Прибуткова накладна №293 від 25.09.2025; Видаткова накладана №РН-0000016 від 25.09.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №306 від 03.10.2025; Видаткова накладана №РН-0000017 від 03.10.2025; Прибуткова накладна №118 від 26.12.2024; Видаткова накладана №РН-0000158 від 26.12.2024; Прибуткова накладна №106 від 10.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000001 від 10.04.2025; Прибуткова накладна №117 від 25.04.2025; Видаткова накладана №РН-0000003 від 25.04.2025; Прибуткова накладна №192 від 03.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000004 від 03.07.2025; Товарно-транспортна накладна №21 від 03.07.2025 у двох примірниках; Дововір-заявка №8 від 03.07.2025 у двох примірниках; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) №473 від 04.07.2025; Прибуткова накладна №201 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000005 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №202 від 22.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000006 від 22.07.2025; Прибуткова накладна №204 від 29.07.2025; Видаткова накладана №РН-0000007 від 29.07.2025; Товарно-транспортна накладна № УК-0000056 від 29.07.2025; Прибуткова накладна №226 від 14.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000008 від 14.08.2025; Прибуткова накладна №228 від 15.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000009 від 15.08.2025; Прибуткова накладна №238 від 29.08.2025; Видаткова накладана №РН-0000010 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 23 від 29.08.2025; Товарно-транспортна накладна № 25 від 16.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 07.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 23 від 07.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 08.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 25 від 08.10.2025; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 30 від 22.10.2025 у двох примірниках; Специфікація ТзОВ «Форест Яр» від 18.10.2025 та на зворотній стороні товарно-транспортна накладна № 27 від 18.10.2025; Митна декларація №25UA09U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA69U8 разом з додатками; Митна декларація №25UA03U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA01U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA93U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA78U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA33U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA47U5 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U7 разом з додатками; Митна декларація №25UA45U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA88U6 разом з додатками; Митна декларація №25UA44U1 разом з додатками; Митна декларація №25UA22U9 разом з додатками; Митна декларація №25UA24U3 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA13U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA19U4 разом з додатками; Митна декларація №25UA73U0 разом з додатками; Митна декларація №25UA02U2 разом з додатками; Митна декларація №25UA94U6 разом з додатками; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна трейдингова компанія» ; Блокнот формату А5 «Romus» червоного кольору із чорновими записами; Зошит загальний на 60 аркушів із чорновими записами; Блокнот без твердої обкладинки із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» зеленого кольору із чорновими записами; Блокнот формату А5 «Romus» синього кольору із чорновими записами, що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1