УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/196/26

Провадження № 1-кс/126/84/2026

"03" лютого 2026 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 12.01.2025 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 12.01.2025 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 290000 грн., які петерпілий переказав за оплату трактора декількома платежами на рахунки різних банків.

За даним фактом 13.01.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10.01.2026 в обідню пору доби, перебуваючи на службі у населеному пункті Демидівка, Гайсинського району, Вінницької області на посту, де під час добового чергування у мережі «ТІК-ТОК», а саме на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення про продаж трактора МТЗ-82, синього кольору. Після чого ОСОБА_4 одразу написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та запитав у продавця чи є трактор що на відео в наявності та яка його сума, на що невідома особа відповіла йому, що трактор є в наявності та коштує 270000,00 грн., а також є послуга доставки за окрему суму.

В подальшому автор оголошення повідомив, що для оформлення замовлення на придбання трактора ОСОБА_4 потрібно зателефонувати на в казаний в оголошенні мобільний телефон. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , де на його телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився менеджером компанії з продажу сільськогосподарської техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та який повідомив, що для початку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 19800,00 грн. для доставки замовленого трактора на вказану ОСОБА_4 адресу. Погодившись, 11.01.2026 перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у АДРЕСА_2 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 19800,00 грн., на наданий невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Через деякий на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив про те, що трактор уже завантажений та готується до відправки, при цьому надавши ОСОБА_4 номер мобільного телефону НОМЕР_4 належного водію на ім`я ОСОБА_6 .

11.01.2026 близько 19 год. 00 хв. до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що водій завантажився та має вирушати в дорогу, і якщо його будуть пропускати на блок постах то зранку він уже доставить замовлення, а якщо не пропустять то буде виїжджати вранці.

12.01.2026 року о 08:50 ОСОБА_4 зателефонував на належний водію мобільний номер телефону НОМЕР_4 для отримання інформації щодо доставки замовленого ним трактора, де на його телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився водієм на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що він доїжджає до м. Суми. Через деякий час на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував менеджер на імя ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно заплатити повністю всю суму за трактор так, як потрібно було оформити відповідні документи для покупки, і те що трактор легально перевозять, окрім цього вказав, що суму можна перерахувати декількома платежами у різних банках до 100000,00 грн. щоб у працівників банку не виникло питань, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти за наступними транзакціями, а саме: 12.01.2026 о 13:08:27 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 виданого на імя ОСОБА_7 в сумі 72000,00 грн., 12.01.2026 о 10:36:53 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 також виданого на імя ОСОБА_7 в сумі 98000,00 грн. та 12.01.2026 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 виданого на імя ОСОБА_8 в сумі 95000,00 грн. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що останній платіж не прийшов, і він має знову скинути йому ті гроші, тоді потерпілий повернувся до банку та із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 вони заблокували його рахунок та грошові кошти у сумі 72000 тис. грн., заблоковані. Після чого потерпілий почав телефонувати до ОСОБА_5 , але його номер поза зоною досяжності.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на який 12.01.2026 о 10:36:53 було перераховано грошові кошти в сумі 98000,00 грн. та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на який 12.01.2026 було перераховано грошові кошти в сумі 95000,00 грн. в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону, на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на який 12.01.2026 о 10:36:53 було перераховано грошові кошти в сумі 98000,00 грн. та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на який 12.01.2026 було перераховано грошові кошти в сумі 95000,00 грн..

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на який 12.01.2026 о 10:36:53 було перераховано грошові кошти в сумі 98000,00 грн. та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на який 12.01.2026 було перераховано грошові кошти в сумі 95000,00 грн. в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на який 12.01.2026 о 10:36:53 було перераховано грошові кошти в сумі 98000,00 грн. та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на який 12.01.2026 було перераховано грошові кошти в сумі 95000,00 грн. з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2026 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1