Справа № 635/9599/25
Номер провадження 1-кс/635/1998/2025
У Х В А Л А

12 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000723 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що на прохання свого сина допомогти з покупкою автомобіля вона та члени її сім`ї протягом 21 та 22 травня 2025 року неодноразово пересилали грошові кошти на банківські карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Загалом на вказані банківські карти були переслані грошові кошти в сумі 168000 грн. Так, через інформаційний веб-ресурс PaySpace було встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які переводилися грошові кошти були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

В провадженні СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000723 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

16.09.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану шахрайським шляхом, а саме шляхом направлення грошових коштів в сумі 168 000 грн. невстановленій особі заявницею, яка знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділа вказаними грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що на прохання свого сина допомогти з покупкою автомобіля вона та члени її сім`ї протягом 21 та 22 травня 2025 року неодноразово пересилали грошові кошти на банківські карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Загалом на вказані банківські карти були переслані грошові кошти в сумі 168000 грн.

Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які переводилися грошові кошти були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 25.09.2025.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 12 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1