Справа № 592/136/26
Провадження № 1-кс/592/211/26
УХВАЛА

05 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 15.12.2025 до 21.12.2025, ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на суму 60 599 грн. Аналізом руху грошових коштів, за випискою, що надана потерпілим, встановлено, що з його банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів та банківські карти: НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025, з наданням детальної інформації за вказаний період; 5) відомості всі осіб, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 6) роздруківку руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карт, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 8) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025, з наданням детальної інформації за вказаний період.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025, з наданням детальної інформації за вказаний період; 5) відомості всі осіб, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 6) роздруківку руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карт, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 8) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 10.12.2025 по 31.12.2025, з наданням детальної інформації за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9