Номер провадження 1-кс/404/4454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000223 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.173, ч.1 ст.175, ч. 1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

1. Документ про відкриття банківського рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.01.2017 по теперішній час;

3. Документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 01.01.2017 по теперішній час;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.01.2017 по теперішній час;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи зберігаються за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській перебувають матеріали кримінального провадження №0000223 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.173, ч.1 ст.175, ч. 1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України,

За результатами перевірки матеріалів ЖЕО № встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.07.2024 у справі № 390/807/22 щодо поновлення ОСОБА_5 на посаді.

За вказаним фактом 18.10.2024 прокурором Кропивницької окружної прокуратури розпочате кримінальне провадження №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.173, ч.1 ст.175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.03.2017 був призначений на посаду головного інженера на філії Кіровський ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через два місяці останнього перевели на посаду Начальника відділу охорони. 15.06.2022 ОСОБА_5 незаконним чином було звільнено. 03.07.2024 за рішенням суду останнього повинні поновити на роботу на вказану філію негайно, а також зобов`язано виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. Проте, зі слів потерпілого, до цього часу рішення суду не виконано. Разом з цим, протягом роботи на філії Кіровський ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не у повному обсязі виплачували заробітну плату та не розрахувались з ним під час звільнення.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні вказаних оригіналів документів , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000223 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.173, ч.1 ст.175, ч. 1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; заявою про вчинення кримінального правопорушення; листами; протоколом допиту потерпілого та свідка; виконавчим листом; карткою реквізитів для поповнення операції поповнення карткового рахунку та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню часково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.01.2017 по 23.12.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 01.01.2017 по 23.12.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.01.2017 по 23.12.2025;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1