Справа № 473/5729/25
П О С Т А Н О В А

іменем України

"03" листопада 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000833 від 29.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000833 від 29.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального внесені до ЄРДР за №0000833 від 29.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2025 до чч Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.10.2025 близько 11:00 год., невідома особа, шляхом шахрайських дій, пов`язаних із виплатою соціальної допомоги, з використанням електро-обчислювальних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 грн. з її банківського рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом переказу на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 через месенджер «Viber» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела свої дані та номер банківського рахунку. Після цього, з її банківського рахунку № НОМЕР_1 о 10:46 здійснено транзакцію в сумі 3400 грн.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), з якого було здійснено списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а саме з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок сторонньої особи.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною, як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000833 від 29.10.2025.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.10.2025 було внесено відомості до ЄРДР №0000833 від 29.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000833 від 29.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку;

2. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 27.10.2025, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3400 грн. або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про ІР, МАС-адреси, GPS-координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких 27.10.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у сумі 3400 грн. - 27.10.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку на який 27.10.2025 здійснено переказ коштів у сумі 3400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1