Справа № 761/8579/24
Провадження № 1-кс/761/6057/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023, -

в с т а н о в и в :

В березні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023.

Клопотання мотивоване тим, що на виконанні Шевченківської окружної прокуратури міста Києва виконується доручення Київської міської прокуратури за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023.

Прокурор зазначає, що відповідно до тексту запиту: «Районною Прокуратурою в Тчеві проводиться досудове провадження в справі 4062-0.Ds.2410.2023 в справі шахрайства, скоєного 12 травня 2022р. у невстановленому місці із наслідками в м. Ельблонг, де невідомий зловмисник, діючи з метою отримання матеріальної користі, представляючись працівником інвестиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав протиправним шляхом від потерпілої 100000,00 польських злотих на інвестиційні цілі, які за допомогою додатку AnyDesk зловмисник перерахував з банківського рахунку потерпілої за допомогою шести перерахунків, призводячи до збитків на загальну суму 100000,00 польських злотих, спричинивши збитки ОСОБА_4 , тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

В обґрунтування вимог клопотання прокурором зазначено, що з метою здійснення інвестиції грошових коштів потерпіла зареєструвалась на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а увесь процес реєстрації супроводжували особи, які представлялись брокерами, діючими від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 . Механізм операції виглядав таким чином, що з потерпілою контактується особа, яка представляється представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляє сферу інвестування та спосіб дії, а в послідуючому допомагає потерпілому в процесі реєстрації через технічні вказівки. Урухомлення інвестиційної програми вимагає ввплати потерпілою вказаної суми, після чого з потерпілою контактується особа, яка проводить інвестиційне навчання. Потерпіла також встановлює додаток AnyDesk, який служить до дистанційного обслуговування комп`ютера. Під час тривання так званої інвестиції особи, які нав`язують контакт з потерпілою, в режимі живого часу рапортують як по телефону, так і відомостями в комунікаторах. Ніби то фактичний стан інвестиції та інформують про нотування акцій та криптовалют - на початковому етапі вказуючи на великі прибутки, що заохочує до подальших більших вплат. В моменті, коли потерпіла вплатила вже значну суму грошей та хотіла виплатити дохід, контакт обірвався. Потерпіла ОСОБА_4 втратила таким чином грошові кошти на загальну суму 107188,15 польських злотих.

Прокурор стверджує, що після проведення аналізу з`єднань встановлено, що особи, які могли виконувати телефонні дзвінки та з`єднання з ОСОБА_4 , були громадянами України - ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) (імена батьків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ). Відтак, у зв`язку з необхідністю всебічного встановлення обставин в даній справі, необхідно провести певні процесуальні дії, а саме: перевірку у відповідних реєстрах чи особи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (імена батьків ОСОБА_15 ) є громадянами України. Якщо так, надіслати наявні персональні дані осіб та їх адресні дані, в тому числі дані, які містять номери закордонних паспортів та номери мобільних телефонів».

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що Київською міською прокуратурою скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання запитуваної інформації в запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща та отримано відповідь, в якій зазначено, що загальні вимоги щодо обробки персональних даних встановлені ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних повинна здійснюватися для конкретних і законних цілей, зазначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. ДМС наразі не має правових підстав для обробки персональних даних запитуваних осіб.

В судове прокурор не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з"єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023- задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію:

-чи особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) (імена батьків ОСОБА_15 ) є громадянами України. Якщо так, надати наявні персональні дані осіб та їх адресні дані, в тому числі дані, які містять номери закордонних паспортів та номери мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: