Справа № 191/6216/25
Провадження № 1-кс/191/894/25
У Х В А Л А

іменем України

25 листопада 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003007 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003007 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2024 о 12:34 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , надіславши посилання для підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з карток № НОМЕР_2 у сумі 55000 грн. на рахунок НОМЕР_3 та з картки № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн. на рахунок НОМЕР_5 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що мала відкриті банківські карт ки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 . Так, 04.10.2024 року ОСОБА_5 виклала оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж особистих речей. Цього ж дня, ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, про покупку її товару з невстановленим посиланням, на яке необхідно було перейти виконавши всі інструкції для отримання грошових коштів. Виконавши всі дії, зазначені в інструкції невстановленого посилання ОСОБА_5 грошові кошти не отримала.

05.04.2024 року потерпіла ОСОБА_5 дізналась про списання її грошових коштів, які вона не здійснювала та через вказаний факт звернулася до поліції.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої 05.10.2024 року невідомою особою було проведено банківську операцію:

- 05.10.2024 о 12.34 год. переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 55,000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої 05.10.2024 року невідомою особою було проведено банківську операцію:

- 05.10.2024 о 12.39 год. переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 9,500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

Через те, що вказані операції потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на загальну суму 64 500 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, на банківські рахунки яких було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 05.10.2024 заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з банківського рахунку № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно здійснити виїмку документів з наступною інформацією:

1.повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких в період часу з 04.10.2024 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких в період часу з 04.10.2024 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок;

4. рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6. рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7. фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

8. рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку з чим просить задовольнити дане клопотання.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003007 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 24.11.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_11 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких в період часу з 04.10.2024 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких в період часу з 04.10.2024 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 05.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1