Справа №155/2000/25
Провадження №1-кс/155/316/25
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000282 від 07 грудня 2025 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 07 грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 грудня 2025 року орієнтовно о 12 годині 00 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місті, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги у сумі 6500,00 гривень, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 після того, як останній в соціальній мережі «Viber», перейшов за фішинговим посиланням, де ввів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з метою отримання вказаної допомоги. Внаслідок цього ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 22000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що кошти потерпілого перераховано невідомою особою на невідомий банківський рахунок, з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку, який є у користуванні потерпілої особи.

На думку слідчого, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. Відомості містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, просили розгляд клопотання проводити у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення підозрюваних осіб та місця зняття коштів, тимчасовий доступ до вказаної інформації являється необхідним заходом, а тому дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000282 від 07 грудня 2025 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з 05 грудня 2025 року по час проголошення ухвали, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фото самої особи, її паспортні дані;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформацію, щодо історії авторизації за вищевказаним картковим рахунком.

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

-історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці (банківському рахунку) із зазначенням операції ідентифікатора банку-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

-чи підключена платіжна карта до послуги «ЗD-secure», якщо так, то чи дотримано при транзакції вимоги даної послуги (вводився СVV-код, надходило СМС-підтвердження операції).

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 11 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1