18.12.2025 Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000521 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 адреси реєстрацій цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначених картках в період часу з 22.03.2025 по 13.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.03.2025 по 13.08.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 22.03.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14:30 ОСОБА_15 вирішила розмістити оголошення з приводу продажі туфлей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 14:45 невідома особа на ім`я ОСОБА_16 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: «Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зможете відправити? ІНФОРМАЦІЯ_5 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_15 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_16 відповіла: «я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_16 надіслала ОСОБА_15 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_15 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_16 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_15 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_15 попросила у ОСОБА_16 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_16 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_16 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_15 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_16 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: «Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_15 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй надіслали наступне повідомлення: «Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_15 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_5 з грошовим лімітом 75000 грн. О 16 год. 52 хв. з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_15 переведено грошові кошти у розмірі 20912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_15 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , та повідомила про те, що з її картки списано грошові кошти, на що їй відповіли «це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_15 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_15 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб перевипустити картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_15 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у розмірі 20912,18 грн.

31.07.2025 здійснено огляд предметів, а саме огляд CD-R диску, який отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_17 №644/6232/25 від 15.07.2025.

Оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_9 до якого відкрита банківська картка НОМЕР_10 перейшли на наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_11 22.03.2025 року 17:28:39 год., 3395 грн.

-№ НОМЕР_12 22.03.2025 17:30:08 год., 1245 грн.

-№ НОМЕР_13 22.03.2025 17:30:54 год., 1039 грн.

-№ НОМЕР_14 22.03.2025 17:31:32 год., 1538 грн.

-№ НОМЕР_15 22.03.2025 17:32:51 год., 1663 грн.

-№ НОМЕР_16 22.03.2025 17:33:42 год., 1200 грн.

-№ НОМЕР_17 22.03.2025 17:38:41 год., 1000 грн.

-№ НОМЕР_3 22.03.2025 17:41:26 год., 900 грн.

-№ НОМЕР_18 22.03.2025 17:42:26 год., 2580 грн.

-№ НОМЕР_4 22.03.2025 17:44:43 год., 1456 грн.

-№ НОМЕР_19 22.03.2025 17:46:18 год., 2100 грн.

-№ НОМЕР_20 22.03.2025 17:47:18 год., 1000 грн.

-№ НОМЕР_21 22.03.2025 17:48:08 год. 100 грн.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_22 , емітовані ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів у розмірі 900 грн. 22.03.2025 17:41:26 год., 1456 грн. 22.03.2025 17:44:43 год.та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2025 матеріали досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000521 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 адреси реєстрацій цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначених картках в період часу з 22.03.2025 по 13.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.03.2025 по 13.08.2025 з можливістю отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 18.02.2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1