Справа № 487/8966/25
Провадження № 1-кс/487/5270/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000936 від 20.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 01.06.2025 по 31.07.2025, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2025 по 31.07.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.06.2025 по 31.07.2025; інформацію про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.06.2025 по 31.07.2025, з можливістю вилучити копій цих документів у відділенні м.Миколаєва Миколаївської області.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000920 від 19.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2 ), відповідно до якого 18.06.2025 через додаток «Telegram» знайшов обліковий запис, який був зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою зняття обмежень з валютної картки на фінансові операції за кордоном. В подальшому, слідуючи вказівкам шахрая, який представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав останньому доступ до мобільного телефону для виконання процедури актуалізації. Всі подальші дії виконувались за допомогою віддаленого доступу до телефону, а саме було збільшено ліміт на покупки в інтернеті та перераховано грошові кошти з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_3 загальною сумою 70000 грн. Після виконання вказаної процедури менеджер повідомив, що через декілька хвилин ліміти оновляться та грошові кошти автоматично повернуться на банківську картку заявника, проте повернення коштів не відбулося.

Слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000920 від 19.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2 ), відповідно до якого 18.06.2025 через додаток «Telegram» знайшов обліковий запис як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою зняття обмежень з валютної картки на фінансові операції за кордоном. В подальшому, слідуючи вказівкам шахрая, який представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав останньому доступ до мобільного телефону для виконання процедури актуалізації. Всі подальші дії виконувались за допомогою віддаленого доступу до телефону, а саме: було збільшено ліміт на покупки в інтернеті та перераховано грошові кошти з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_3 загальною сумою 70000 грн. Після виконання вказаної процедури менеджер повідомив, що через декілька хвилин ліміти оновляться та грошові кошти автоматично повернуться на банківську картку заявника, проте повернення коштів не відбулося.

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими реквізитами НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 01.06.2025 по 31.07.2025, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2025 по 31.07.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.06.2025 по 31.07.2025; інформацію про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.06.2025 по 31.07.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1