Справа № 346/1020/25
Провадження № 1-кс/346/1024/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 р.м.Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.03.2025 року, близько 08 год. 30 хв., на її абонентським номер зателефонував записаний голосовий дзвінок із абонентських номерів « НОМЕР_1 », НОМЕР_2 », нібито від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з підтвердженням входу у мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після даного телефонного дзвінка невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 60 000 грн. із банківської картки № № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

27.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 03.03.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і під час слідчої дії вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що 29.01.2025 року в період часу з 11 год. 07 хв. по 11 год. 08 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувся переказ грошових коштів в сумах 29 000 грн. та 1 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану платіжним сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

07.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 15.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, які оглянуто і встановлено, що 29.01.2025 року об 11 год. 07 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 вказані грошові кошти перераховані двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 29.01.2025 року по дату виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 20).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме до наступної інформації:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкрито банківську картку № НОМЕР_6 , надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через додаток, то вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 29.01.2025 року по 02.10.2025 року включно;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період 29.01.2025 року по 02.10.2025 року включно (у разі перерахування чи зняття грошових коштів - надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_6 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_6 повідомити коли саме відбулося таке заблокуваня та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту/клієнтам, на ім`я (імена) якого (яких) оформлено банківську картку № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1