Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1754/25
Провадження № 1-кс/279/1587/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 25.02.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2025 року заступник начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000018 від 25.02.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 16.12.2024 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання договору № 135 від 17.05.2024 «Про закупівлю послуг з виконання топографо геодезичних робіт по зйомці місцевості», укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , без фактичного надання в повному обсязі визначених послуг, заволоділа бюджетними коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

25.02.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 за ознаками передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 25.02.2025 підслідність у кримінального кримінальному правопорушення, провадженні №0000018, була визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 17 травня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір №135 про закупівлю послуг з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною вартістю 5277000,00 грн.

У подальшому, відповідно до акту здачі-приймання наданих послуг №1 від 16.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_5 прийнято і оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 кошти в сумі 5277000 грн. за надані послуги з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідженням (спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ) дотримання ІНФОРМАЦІЯ_4 вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості їх здійснення, встановлено, що технічні характеристики камери (яка повинна була використовуватись для надання послуг) не відповідають вимогам тендерної документації, чим порушено підпункт 2 пункту 44 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених ПКМУ №1178 від 12.10.2022, в зв`язку з цим пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягала відхиленню, як така що не відповідала умовам установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», а процедура закупівлі підлягала відміні.

Крім цього, встановлено, що відповідно до п.. 2.2 технічного завдання договору № 135 від 17.05.2024 «Вимоги до цифрової топографічної основи та цифрових фотознімків» - цифрова топографічна основа має бути створена на підставі аерофотоабрисів та цифрової моделі рельєфу, з актуальністю фотознімків 2024 року. Аерофотоабриси та цифрова модель рельєфу повинні бути створені за результатами знімання з борту безпілотного літального апарату.

Зазначає, що у зв`язку з військовим вторгненням рф згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору затвердженого ПКМУ №954 від 06.12.2017 з 24.02.2022 року повітряний простір України закритий для цивільних користувачів, в т.ч. включаючи безпілотні повітряні літальні апарати.

Також, за даними ІНФОРМАЦІЯ_7 використання безпілотних літальних апаратів на території Житомирської області заборонено до закінчення дії воєнного стану.

Таким чином, послуги з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 фактично не могли бути проведені, оскільки дозволу на використання літальних апаратів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Житомирської області не отримувало.

В той же час, відповідно до платіжної інструкції № 2 від 20.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за надані послуги, відповідно до договору №135 від 17.05.2024, загальну суму 5277000,00 грн. За обсяг наданих послуг, що фактично не виконано.

Факт невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих послуг підтверджено довідкою спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої встановлено, що проведеним дослідженням можливо зробити припущення, що фактично послуги з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 не могли проводитись, оскільки дозволу на використання літальних апаратів не отримували. Крім цього, з 24.02.2022 повітряний простір України закритий для цивільних користувачів, що може свідчити, про безпідставність перерахування коштів у суму 5277000,00 грн. та нанесення матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСБУ в Житомирській області, №57/3589 від 17.03.2025 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 також попередньо оголошувались торги ІНФОРМАЦІЯ_8 на закупівлю послуги з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 очікуваною вартістю 4200000,00 грн.

За результатами проведення згаданих торгів 27.10.2023 з переможцем торгів, а саме консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладався договір загальною вартістю 3780000,00 грн. на виконання відповідних послуг.

Проте 18.12.2023 додатковою угодою №1 зазначений договір розірвано у зв`язку із відмовою приватного суб`єкта підприємницької діяльності від виконання зобов`язань. Учасниками вищезгаданої публічної закупівлі були консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 3780000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 4177000,00 грн.

Слід зазначити, що 01.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання послуг з виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці місцевості та населених пунктів в масштабах 1:10000 та 1:2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 очікуваною вартістю 5400000,00 грн., за результатами проведення яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), укладено договір на виконання вказаних робіт вартістю 5277000,00 грн.

Відповідно до розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документів публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як учасник торгів надавало довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, а саме: технік-геодезист ОСОБА_6 та інженер-геодезист ОСОБА_7 .

За результатом аналізу розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документів публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що переможець вказаних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 виконуватиме роботи з використанням інженера-геодезиста ОСОБА_7 . Також, вказаний суб`єкт підприємницької діяльності на безоплатній основі орендував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » комп`ютерну техніку, необхідну для виконання робіт відповідно до укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 договору.

Вказане свідчить про можливу пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також на даний час з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , які сприяли в укладенні договору на надання послуг та отриманні бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати місце ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено банківський рахунок, який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати по договору закупівлі комплектуючих до техніки, а саме банківський рахунок відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_5 . Окрім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також використовуються рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, по відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківським рахункам за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: до виписок руху коштів по рахунках за період з 13.04.2024 по час надання інформації, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківським рахункам за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 12:45 год. 16.12.2025 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5, п.10 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути отримані лише у спосіб, визначений законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, та долучених до клопотання доказів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

Керуючись ст.131-132, 159, 162-165,309,532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №0000018 від 25.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківським рахункам за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: до виписок руху коштів по рахунках за період з 13.04.2024 по час надання інформації, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з наступного дня після набрання нею законної сили.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12