Справа № 583/4204/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000603 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

16.09.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 до ВПД №3 (м. Полонне) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що з 14.03.2024 в с. Попівка Охтирського району Сумської області, не виходить на зв`язок її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ, солдат, оператор маневреної групи військової частини НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місцезнаходження безвісти зниклої особи, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000603 від 10.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 14.03.2024 по 16.09.2024;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 14.03.2024 по 16.09.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 14.03.2024 по 16.09.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.03.2024 по 16.09.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 18.11.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18