Дата документу 30.09.2025Справа № 554/1405/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000795 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що 16.11.2022 до Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , видає завідомо підроблені документи у вигляді довідок на право власності гаражного приміщення на підставі яких в подальшому здійснюється перереєстрація права власності на гаражні приміщення на третіх осіб, які фактично не є власниками нерухомого майна.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомили, що мають у власності гаражні приміщення в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На чергових зборах кооперативу голова ОСОБА_8 повідомив про необхідність реєстрації права власності на гаражні приміщення. Надалі ним було видано довідки про право власності на гаражні приміщення та він повідомив, до якого саме реєстратора варто звернутись, для вчинення реєстраційних дій, щоб зареєструвати право власності на гаражне приміщення лише на підставі вказаної довідки. Надалі державний реєстратор дійсно здійснив реєстрацію права власності на вказане гаражне приміщення не вимагаючи інших документів, окрім довідки виданої головою кооперативу.

В інших випадках реєстрацію права власності на нерухоме майно здійснював взагалі ОСОБА_8 самостійно.

Відповідно до п. 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 для державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу подаються наступні документи:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта (крім випадків державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них, побудовані до 5 серпня 1992 р.);

2) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси (крім випадків надання відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинки);

4) письмова заява співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що перебуває у спільній частковій власності);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Окрім того, встановлено, що згідно з пункту 81 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 для державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу, крім документів, передбачених пунктами 41 і 42 цього Порядку, також подається довідка відповідного кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.

Перш ніж власник - член гаражного кооперативу зможе оформити документи на свій особистий гараж, кооперативом повинні бути оформлені відповідні документи, що свідчать про їх законне будівництво. Оформленням документів у гаражному кооперативі займається голова кооперативу, в нього повинна бути оформлена оренда на землю або право постійного користування нею і дозвіл на будівництво гаражів.

Умовами отримання права власності на гараж, розташований у гаражному кооперативі є:

гаражний кооператив зареєстровано як юридичну особу;

відомості про наявний гаражний кооператив внесені до Реєстру прав власності на нерухоме майно;

зареєстроване речове право на земельну ділянку, на якій розташований кооператив;

документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси;

перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися для будівництва, або затверджений загальними зборами кооперативу список членів кооперативу;

документ, що підтверджує прийняття об`єкта в експлуатацію.

Для реєстрації права власності на гараж члену кооперативу необхідно мати наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код майбутнього власника гаража;

документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси;

належним чином завірена копія акта про передачу землі для використання гаражним кооперативом;

документ, що підтверджує прийняття об`єкта в експлуатацію, у разі якщо будівництво об`єкта здійснювалося після 5 серпня 1992 року;

довідку кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

технічний паспорт на гараж з ІНФОРМАЦІЯ_2 (БТІ).

Враховуючи викладене, у діях голови кооперативу ОСОБА_4 та державного реєстратора вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до Акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 встановлено наступне.

Перевіркою відомостей Державного реєстру прав встановлено, що Заявником не надано, а державним реєстратором ОСОБА_9 не витребувано документ, що підтверджує присвоєння об?єкту нерухомого майна адреси.

Крім того, державним реєстратором ОСОБА_9 порушено вимоги статей 3, 10, 18, 24 Закону, пунктів 12, 40, 42 Порядку N? 1127, статей 87, 91 ЦКУ, оскільки проведено державну реєстрацію прав:

-без отримання документу, що підтверджує присвоєння об?єкту нерухомого майна адреси;

-на підставі документів, які не давали змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Ідентичні помилки встановлено при здійснення реєстраційних дій права власності на нерухоме майно з боку державного реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .

Таким чином право власності на вказане нерухоме майно було зареєстровано з порушенням норм чинного законодавства та безпідставно передано у користування громадянам.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_12 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_4 він здійснював йому переказ на його банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 членських внесків.

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, а саме відомостей по наявних банківських рахунках ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 та в тому числі по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 26.09.2025, а саме:

- оригіналів заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку;

- документів (виписок по банківському рахунку), які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 00:00 год. 26.09.2025, по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 та в тому числі по картковому рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до копій документів особи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.);

- оригіналів заяв, анкет та інших документів, які складалися ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 при оформленні рахунку.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1