Справа №485/181/26
Провадження № 1-кс/485/56/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії "Миколаївське регіональне управління" АО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 червня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шляхом обману, заволоділи належними йому коштами у сумі 2761 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.05.2017 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він замовив для власного споживання каву, пасту та какао. Вказане оголошення було розміщено від особи під іменем ОСОБА_6 . Вказана особа в ході телефонної розмови за номером НОМЕР_1 повідомила, що товар може бути відправлений лише за умови повної передплати.

На виконання вказаної умови, 31.05.2017 ОСОБА_5 у відділенні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через термінал самообслуговування здійснив перерахування коштів у сумі 2761 грн за реквізитами наданими особою на ім`я ОСОБА_6 , а саме на банківську картку НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 .

Після повідомлення ОСОБА_6 про перерахування коштів, останній повідомив ОСОБА_5 , що товар буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надвечір буде надіслано відповідну накладну. Разом з тим, в подальшому товар надіслано не було та абонентський номер ОСОБА_6 перебував поза зоною обслуговування.

Кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, що містять відомості необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме банківської карти № НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 31 травня 2017 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2017 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філії "Миколаївське регіональне управління" АО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00 год. 00 хв. 31 травня 2017 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2017 року, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, на який зараховані/перераховані грошові кошти; зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових з банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 31 травня 2017 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2017 року.

Інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії "Миколаївське регіональне управління" АО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1