Провадження № 1-кс/524/1853/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2025 р м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених копій, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком та іншої інформації щодо користування вказаним рахунком за період з 01.05.2021 по 31.07.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.09.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа користувалася його банківською карткою НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 в період з 07.06.2021 по 30.11.2021, що не призвело до виникнення заборгованості. Однак, 28.07.2024 та 28.07.2025 року невстановлена особа здійснювала оплати за допомогою вказаної картки на суму 22199,58 грн. та 6535,20 грн., а також зняття готівки у банкоматі на суму 1456 грн., що призвело до виникнення заборгованості.

В подальшому потерпілий дізнався, що щодо нього відкрито виконавче провадження у зв`язку з наявною заборгованістю 180 000 грн. Потерпілий під час допиту зазначив, що вказаною банківською карткою він не користувався, оскільки у 2021 році залишив її та свій паспорт у квартирі по АДРЕСА_2 , яку він продав за допомогою ріелтора.

31.07.2025 року за вказаним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП Полтавській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Слідчий також прохає розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що слідчий не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копії заочного рішення суду про стягнення заборгованості, виписки по карті) убачається, що, дійсно, 31.07.2025 року розпочато кримінальне провадження за №0001399 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України, і є достатні підстави вважати, що в період часу з 28.07.2024 по 30.07.2025 року невстановлена особа здійснила крадіжку кредитних грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , внаслідок чого утворилася заборгованість станом на 27.12.2024 року в сумі 138574,38 гривень.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

При цьому, тимчасовий доступ слід надати лише тим слідчим, щодо яких є підтверджені відомості, що вони уповноважені на здійснення досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях інформації, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме:

-до документів щодо власника банківської картки та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації із зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів за період часу з 01.05.2021 по 31.07.2025 включно;

-про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (за запитуваний період часу, а саме, за період часу з 01.05.2021 по 31.07.2025 включно);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-відомостей та оригіналів документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) усіх рахунків в банківській установі на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «АБанк24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему період часу з 01.08.2024 по 31.01.2025 включно;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «АБанк24» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.05.2021 по 31.07.2025 включно;

-відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.05.2021 по 31.07.2025 роки, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали закінчується 08 грудня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1