У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000160 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного використання благодійних пожертв від благодійних організацій у особливо великому розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

Проведеними заходами зафіксовано вчинення керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з керівником релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими суб`єктами господарської діяльності та їх помічниками та іншими особами, кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному використанні благодійних коштів (пожертв) з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб службовими особами з використанням службового становища, під час воєнного стану для власного збагачення.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення (у електроннму та друкованому виді), що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), РО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2022 по час отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів;

- усі кредитні договори та кредитні справи із усією наявною документацією (включаючи додаткові договори/угоди, платежі, кредитні договори, Генеральні кредитні договори);

- договори про переуступку права вимоги із матеріалами юридичної справи щодо укладення та виконання договорів (у тому числі із протоколами та іншими рішеннями щодо укладення вказаних договорів);

- інформацію, щодо відкриття рахунків (усіх), із матеріалами щодо юридичного оформлення справ із відкриття та функціонування рахунків; документів щодо відкриття та використання рахунків;

- роздруківки руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час.

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), з 01.01.2022 по теперішній час.

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2022 по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати відкриття рахунків та по теперішній час;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 01.01.2022 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10