Справа № 562/3117/25
У Х В А Л А

23.09.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.09.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 15.05.2019 органом 5619 РНОКПП: НОМЕР_2 , про те, що 10.09.2025, невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 працівницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілої ОСОБА_7 марки «Realme C55», моделі «RMX3710», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , с.н.: НОМЕР_5 , у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого під`єднані банківські картки потерпілої ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом закриття кредитної картки потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в загальній сумі 59 998 грн, шляхом їх перерахунку 10.09.2025 о 16:55:17 год в сумі 29 999 грн; 10.09.2025 о 16:55:47 год в сумі 29 999 грн на іншу, не встановлену банківську картку, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідні відомості по даному факту 15.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , зокрема відомостей про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , громадянкою України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, в тому числі: повні анкетні дані клієнта ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 17.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 03.06.2021 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянкою України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, за період часу з моменту їх відкриття по 17.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформації щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з моменту їх відкриття по 17.09.2025(або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). Всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 23 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: