Справа № 373/3530/25
Номер провадження 1-кс/373/460/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000208 від 15.11.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

19.11.2025 до суду надійшло клопотання, в якому дізнавача, погоджене з прокурором, в якому в.о. дізнавача ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зняття копій інформації та отримання її на електронному або паперовому носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по день постановлення ухвали;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 05.11.2025 по день постановлення ухвали;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 05.11.2025 по день постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 , будучи в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП, за дорученням керівника здійснює розслідування (дізнання) кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК у кримінальному провадженні №0000208 від 15.11.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.05.2025 у соціальній мережі «Tik Tok» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу трактора невідома особа увійшла до нього в довіру та заволоділа грошовими коштами в сумі 8000,00 грн, які в якості завдатку невідомий чоловік попросив перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 . Трактор він так і не отримав, невідомий перестав виходити на зв`язок. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 додатково повідомив, що з метою оформлення купівлі трактору марки «Кентаур» він зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_3 з телефонного номеру дружини. Через пару хвилин на телефон надійшли варіанти тракторів. Після того як ОСОБА_5 обрав підходящий варіант йому надіслали реквізити для передоплати в сумі 8000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 . Загальна сума за трактор складала 1000 доларів США. Здійснивши передплату на вищевказаний номер надіслав фото квитанції. Продавець трактора запевняв що товар відправили, але так ніхто нічого не доставив.

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації виконувач обов`язків дізнавача обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Володілець інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються долученими до клопотання матеріалами: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; копією скріншоту переписки з мобільного телефону між потерпілим та зловмисником; копією квитанції на переказ готівки за №42 від 05.11.2025 (14:25:44) на суму 8000,00 грн від ОСОБА_5 за товар, де отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; підтвердженням, що відповідний рахунок відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ); копією допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2025.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб розміщення оголошення у мережі Інтернет про продаж трактора, який насправді зловмисник не продав та заволодів коштами потерпілого, який будучи уведений в оману, перерахував власні кошти як передоплату за товар на рахунок зловмисника: НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в.о. дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цей рахунок за вказівкою зловмисника було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у певній частині можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Водночас, клопотання в.о. дізнавачки в частині надання інформації з камер відео спостереження банківських відділень, де нібито відбувалось зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів в банкоматі, не обґрунтоване метою отримання такої інформації та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як того вимагає ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Також запитуваний в клопотанні період інформації: з 00:00 год. 05.11.2025 по день постановлення ухвали не співпадає з часом події кримінального правопорушення, яке є закінченим з моменту отримання зловмисником коштів від потерпілого (05.11.2025)

Тож дізнавач не визначився, які обставини має підтвердити інформація з карткового рахунку по день постановлення ухвали та з відеокамер усіх банкоматів в Україні, в клопотання не вказано з якою з метою потрібен такий обсяг інформації як вона буде використовуватись у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000208 від 15.11.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю зняття копій інформації та отримання її на електронному або паперовому носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних відомостей про всі безготівкові операції, відправників, одержувачів, призначення платежів, а також даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по 23:59 год. 15.11.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 05.11.2025 по 23:59 год. 15.11.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 02 лютого 2026 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1