№ провадження 1-кс/646/2467/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

10.04.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27 928, 95 грн., які остання перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ,а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 08.04.2024 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизовано системою документообігу суду про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000395 від 11.04.2025 є сектор дізнання ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області дізнавач ОСОБА_3 , до складу групи прокурорів призначено ОСОБА_4 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 11.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході допиту як потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 08.04.2025 після спілкування у телефонному режимі з невідомою особою, яка представилась співробітником банку, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 проведено транзакції з переказу коштів на загальну суму 27 928, 95 грн.

Випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 підтверджено, що його відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 08.04.2025 проведено декілька транзакцій з переказу коштів на карту на загальну суму 27 928, 95 грн.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до інформації дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Надання доступу дізнавачу ОСОБА_10 не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, оскільки він не входить до складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 по день постановлення цієї ухвали по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Харківської філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 на паперовому та (або) електронному носії інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- за період з 08.04.2025 по день постановлення ухвали з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день;

- документи власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 15.11.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1