Справа № 671/2349/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000158 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

18.12.2025 слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.04.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.03.2025 о 13 год. 57 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання несанкціонованого зняття коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 24245 гривень, які з його банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані на невстановлений рахунок.

За даним фактом 02.04.2025 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кваліфіковано, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, відомості які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ) а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , деталізацію переказу коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2025 по 23 год. 59 хв. 28.03.2025 із вказаного банківського карткового номеру, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2025 по 23 год. 59 хв. 28.03.2025.

Строк дії даної ухвали до 21 лютого 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1