Провадження № 1-кс/509/1088/25
Справа № 509/7276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в с-щі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000556 від 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000556 від 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2025 до чергової частини ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в діях ОСОБА_6 , яка є колишньою дружиною її безвісті зниклого сина військовослужбовця ОСОБА_7 , вбачаються ознаки шахрайських дій.

Крім того, 13.11.2025 до чергової частини ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення начальника штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 повідомленні зазначено, що ОСОБА_6 упродовж 2023-2025 років на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 ( по стройовій частині) про зникнення безвісті від 15.12.2022 № 337, як законному представнику неповнолітньої дитини - ОСОБА_9 , 2008 року народження та наказу командира військової частини НОМЕР_1 ( з адміністративно- господарської діяльності) від 03.05.2023 № 612, здійснювались щомісячні виплати всіх складових грошового забезпечення ОСОБА_7 , як особі, яка рахувалась зниклою безвісті на підставі п.п.4,7 постанови КМ № 884 від 30.11.2016, хоча останнього у 2023 році у судовому порядку оголошено померлим ( про що військова частина дізналася у липні 2025.

Таким чином, ОСОБА_6 , після винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 509/5132/23 від 08.11.2023 фактично втратила право на отримання виплат грошового забезпечення призначеного військовою частиною на підставі постанови КМ №884 від 30.11.2016 та набула права на отримання одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, передбачена ст. 16 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», як законного представника неповнолітньої дитини - ОСОБА_9 , 2008 року народження.

Відповідно до Акту проведеного службового розслідування, призначеного наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 03.09.2025 № 5960, за фактом переплати грошового забезпечення сім`ї солдата ОСОБА_7 , який вважається зниклим безвісті з 14.12.2022, упродовж 2023-2024 та першої половини поточного року на адресу військової частини НОМЕР_1 копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 оголошено померлим у тому числі свідоцтва про його смерті, не надходили.

Крім того, ні суд, ні ОСОБА_6 до участі у справі військову частину не залучили, про прийняте рішення не повідомили.

В період часу з 11.12.2023 по лютий 2025 року ОСОБА_6 безпідставно отримала грошове забезпечення солдата ОСОБА_7 в сумі 1664742,36 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_6 отримала грошове забезпечення солдата ОСОБА_7 на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення фактичних обсягів неправомірного отримання ОСОБА_6 грошового забезпечення солдата ОСОБА_7 , виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів, грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 14.12.2022 по 01.03.2025 по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність ОСОБА_6 до відкриття рахунків і проведення по ним операцій із зняття коштів у вигляді готівки.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх банківських операцій за період з 14.12.2022 по 01.03.2025 по рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.12.2022 по 01.03.2025, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису.

Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 ; ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 17.01.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1