СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000118 від 11.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000118 від 11.04.2024, а саме на: 2/3 частки земельної ділянки №:06:015:0079, площею 0,9416 (га.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103; 2/3 частки об`єкту житлової нерухомості, незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :06:015:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; шляхом встановлення обмеження у виді розпорядження, у тому числі забороною нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей щодо вищевказаного майна.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 11.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, громадянин України ОСОБА_5 з 2006 року є засновником підприємств, розташованих на території країни-агресора рф, які спеціалізуються на вирощуванні винограду, торгівлі різними напоями у спеціалізованих магазинах, а також оренді та управлінні власним та орендованим нерухомим майном.

05.12.2006 за адресою: Краснодарський край, Темрюкський р-н, ст-ца Старотитарівська, вул. Леніна, буд. 217, зареєстровано ООО «ФАНАГОРИЯ-ЮГ» (код ОГРН - 679). Основним видом діяльності вказаного підприємства є вирощування винограду. Згідно з відомостями у єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф - «ЄГРЮЛ», одним із засновників зазначеного підприємства є ОСОБА_5 .

07.04.2010 за адресою: Росія, Краснодарський край, Темрюцький р-н, м. Темрюк, вул. Радянська, буд. 2/3, прим. 2 зареєстровано ООО «Фанагория-розничная сеть» (код ОГРН - 354). Основним видом діяльності вказаного підприємства є торгівля різними напоями в спеціалізованих магазинах. Згідно з відомостями у єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф - «ЄГРЮЛ», одним із засновників зазначеного підприємства є ОСОБА_5 .

10.04.2014 за адресою: Росія, м. Санкт-Петербург, пр-кт Невський, буд. 95, прим. 19н зареєстровано ООО «СКРИПТ» (код ОГРН -200). Основним видом діяльності вказаного підприємства є оренда та управління власними та орендованим нерухомим майном. Згідно з відомостями у єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф - «ЄГРЮЛ», одним із засновників зазначеного підприємства є ОСОБА_5 .

Так, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від організації вантажних перевезень, взаємодії з підприємствами приватного та державного сектору економіки на території держави-агресора рф, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету рф - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати систематично надавати послуги у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді послуг по вирощуванню винограду та здійсненню продажу напоїв у спеціалізованих магазинах, а також забезпечення російської економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Відповідно до розробленого плану на ОСОБА_5 , як на одного із засновників ООО «ФАНАГОРИЯ-ЮГ» (код ОГРН - 679), ООО «Фанагория-розничная сеть» (код ОГРН - 354), ООО «СКРИПТ» (код ОГРН -200), покладається участь у загальних зборах підприємств та прийняття управлінських рішень щодо діяльності вказаних підприємств, розподілення частини прибутків між співучасниками, надання вказівок співучасникам та усунення перешкоди у здійсненні фінансово-господарської діяльності зазначених товариств, сприяння в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контроль за їх фактичним виконанням, безпосередньо контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вище вказаного підприємства.

Так, на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 у період з березня 2022 року по теперішній час з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовував та контролював надання послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки рф, а також контролював своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету рф з підприємств ООО «ФАНАГОРИЯ-ЮГ» (код ОГРН - 679), ООО «Фанагория-розничная сеть» (код ОГРН - 354), ООО «СКРИПТ» (код ОГРН -200).

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_5 у період з 2022 по 2023 рік «ООО «Фанагория-РС» здійснювало розрахунки «за товар, за работу и услуги» з ПАО «Ростелеком» (код ОГРН - ОГРН 767, ИНН , адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А ) на загальну суму 4 млн. 216 тис. руб. Вказане підприємство активно приймає участь в реалізації державних програм рф - підключення всіх державних підприємства, установ до Інтернету, розвиток цифрової економіки рф. Також надання своїх послуг військово-промисловому комплексу рф. Крім того, на «ПАО Ростелеком» було накладено санкції на території України Указ Президента України №379/2021 від 21.08.2021 та №726/2022 від 19.10.22 з терміном дії до 19.10.2032 року.

08.05.2024 ООО «Фанагория-ЮГ» здійснило переказ коштів на рахунок «Министерства труда и социального развития Краснодарского края» на суму 1 млн. 200 тис. руб. (ОГРН: 116, ИНН: , 350909, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чапаева, д. 58), призначення платежу: «Безвозмездные перечисления для предоставления единовременной материальной помощи гражданам». Вказана установа є органом державної влади російської федерації на регіональному рівні, тобто органом виконавчої влади суб`єкта рф.

Разом з тим, ООО «Фанагория-ЮГ» протягом 2022-2025 років сплатила податкові, митні та інші платежі на суму понад 1 млн. 533 тис. російських рублів до бюджету держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_5 , діючи умисно у невстановлений час та місці, подав документи до Федеральної служби інтелектуальної власності «Роспатент» з метою реєстрації товарних знаків на території Російської Федерації для маркування лінійки вин та ігристих вин.

Так, діючи умисно у невстановлений час та місці, але не пізніше 01.07.2021, ОСОБА_5 подав документи до федеральної служби інтелектуальної власності «Роспатент» з метою реєстрації товарного знаку НОМЕР_6 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території російської федерації для маркування товарів, а саме лінійки вин та ігристих вин Після чого, на підставі поданих ОСОБА_5 документів, органом влади рф, а саме Федеральною службою інтелектуальної власності, 05.10.2022 здійснено реєстрацію товарного знаку НОМЕР_6 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3» власником якого став ОСОБА_5 06.10.2021, подав документи на реєстрацію товарного знаку НОМЕР_7 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», який 18.05.2022 було зареєстровано на його ім`я. 12.08.2022, подав документи на реєстрацію товарного знаку НОМЕР_8 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», який 04.08.2023 було зареєстровано на його ім`я. 12.09.2022, подав документи на реєстрацію товарного знаку № НОМЕР_1 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», який 17.04.2023 було зареєстровано на його ім`я.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій спрямованих на реєстрацію торгових знаків в Федеральній службі інтелектуальної власності ОСОБА_5 сплатив обов`язкові державні збори до органу влади рф.

У подальшому на виконання свого злочинного умислу спрямованого на пособництво державі агресору шляхом передачі інших активів представникам держави агресора ОСОБА_5 , після реєстрації торгових знаків № НОМЕР_2 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3», № НОМЕР_3 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», з метою забезпечення господарської діяльності ОАО «Агропромышленая фирма «Фанагория» (код ОГРН - 074), основний вид діяльності підприємства виробництво вина із винограду передав право користування вказаним торговими знаками.

23.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

У власності підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 перебуває нерухоме майно, зокрема: 2/3 частки земельної ділянки №:06:015:0079, площею 0,9416 (га.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103; 2/3 частки об`єкту житлової нерухомості, незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :06:015:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно підозрюваного.

Перед початком судового розгляду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000118 від 11.04.2024, а саме на: 2/3 частки земельної ділянки :06:015:0079, площею 0,9416 (га.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103; 2/3 частки об`єкту житлової нерухомості, незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :06:015:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; шляхом встановлення обмеження у виді розпорядження, у тому числі забороною нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей щодо вищевказаного майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1