Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/543/26
Провадження № 1-кс/644/138/26
УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: 1) інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді; 2) інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

23.11.2023 матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які видані на його ім`я. 21.11.23 він перебував в м. Костянтинівка, Донецька обл. В цей час його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з цим, приблизно о 15:20, потерпілий зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_7 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_8 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того щоб придбати автомобіль, ОСОБА_6 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . Потерпілий погодився і здійснив переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23. Після цього ця особа повідомила потерпілому, що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 29999 грн. о 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. о 17:43 21.11.23. Приблизно о 18:40 21.11.23 особа, що представилась ОСОБА_7 повідомила потерпілому, що виникли труднощі з перетином кордону і, щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. ОСОБА_6 йому повідомив, що в нього таких грошей нема, та сказав, що в них була домовленість про те, що повну оплату здійснять, коли автомобіль прибуде до м. Харкова. Потім приблизно о 20:20 потерпілому у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_8 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_10 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_11 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Потерпілий відповів, що з приводу цього він буде розмовляти виключно з ОСОБА_7 . Після цього, приблизно о 21:00 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що гроші потрібні саме зараз. Вони домовились, що потерпілий перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_7 , скинула номер нової картки № НОМЕР_12 . Потім ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_12 в сумі 26250 о 21:01 21.11.23. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер потерпілому необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_13 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_8 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 25500 грн. ОСОБА_6 відповів, що з приводу цього буду розмовляти виключно з ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 на його повідомлення не відповідав. На наступний день потерпілий в Інтернеті знайшов номер телефон вказаної благодійної організації та подзвонив на нього. Йому відповіли, що ніякого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Також йому повідомили, що він не перший хто їм телефонує з приводу вказаного питання. Машину на теперішній час потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 26250 від 21:01 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ), відбулось зарахування грошових коштів в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23 від ОСОБА_11 . Попередньо, о 15:48 21.11.23 на картку № НОМЕР_9 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 о 15:58 21.11.23 та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 о 16:09 21.11.23. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_12 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_9 становить 0,96 грн. Після цього на банківську картку № НОМЕР_9 відбулось зарахування о 17:42 21.11.23 в сумі 29999 грн. та о 17:43 21.11.23 в сумі 4500 грн. від ОСОБА_11 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 13020 грн. о 17:48 21.11.23 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Після цього на картку № НОМЕР_9 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 21.11.23 та в сумі 29900 грн. о 17:57 21.11.23. Потім, о 17:58 21.11.23 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 24.11.23 були переведені іншу банківську картку ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_9 після останнього переказу становить 0 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було вилучено диск на якому із інформацією щодо руху коштів по банківським рахункам/карткам, що відкриті на ім`я ОСОБА_10 ..

В ході огляду вилученого диску було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , було зарахування грошових коштів в сумі 29980,96 грн. о 17:42 24.11.23. Після цього з банківського рахунку НОМЕР_17 був виконаний переказ коштів в сумі 100000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 17:51 24.11.23.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 100000 грн. від 17:51 24.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001803 від 23.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 21.11.2023 року приблизно о 16:00 год. за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, група осіб за попередньою змовою шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальною сумою 78249 грн. на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій, в ході яких невідомі особи заволоділи його грошовими коштами на суму 78249 грн. До матеріалів справи долучено виписки по банківським рахункам, якими підтверджується здійснення переказів з картки на загальну суму 78249,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ), відбулось зарахування грошових коштів в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23 від ОСОБА_11 . Попередньо, о 15:48 21.11.23 на картку № НОМЕР_9 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 о 15:58 21.11.23 та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 о 16:09 21.11.23. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_12 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_9 становить 0,96 грн. Після цього на банківську картку № НОМЕР_9 відбулось зарахування о 17:42 21.11.23 в сумі 29999 грн. та о 17:43 21.11.23 в сумі 4500 грн. від ОСОБА_11 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 13020 грн. о 17:48 21.11.23 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Після цього на картку № НОМЕР_9 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 21.11.23 та в сумі 29900 грн. о 17:57 21.11.23. Потім, о 17:58 21.11.23 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 24.11.23 були переведені іншу банківську картку ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_9 після останнього переказу становить 0 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було вилучено диск на якому із інформацією щодо руху коштів по банківським рахункам/карткам, що відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

В ході огляду вилученого диску було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , було зарахування грошових коштів в сумі 29980,96 грн. о 17:42 24.11.23. Після цього з банківського рахунку НОМЕР_17 був виконаний переказ коштів в сумі 100000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 17:51 24.11.23.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: 1) інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді; 2) інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.11.23 по 20.12.23 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1