УХВАЛА

28.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001181 від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001181 від 13.11.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо протиправних дій службових осіб територіальної громади Одеської області, які виразились у привласненні та розтраті бюджетних коштів, і виділяються на соціальні потреби, вчинені в умовах воєнного стану

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2025 року № 284 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (надалі ДБСТ), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", місцеві органи виконавчої влади мають право придбати житло за рахунок субвенції з державного бюджету та передавати його у користування або власність ДБСТ, створеним на відповідній території.

Встановлено, що до річного розпису обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (видатки розвитку) у 2025 році для Одеської області складає 108 624,16 тис. грн. на 14 дитячих будинків сімейного типу.

Згідно вищевказаної постанови КМУ, в Одеській ОД(В)А створено регіональну комісію з питань формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка визначає перелік ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким необхідно придбати житло на території Великодолинської ОТГ, Авангардівської ОТГ, Арцизької ОТГ, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також розмір грошових коштів на їх купівлю.

Вказаною комісією було погоджено субвенцію з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 для придбання житла для ОСОБА_4 та ДБСТ Закірових на загальну суму 12,1 млн. грн.

31.10.2025 на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 8 скликання депутати ухвалили рішення щодо придбання у комунальну власність житлових будинків за наступними адресами їх знаходження в АДРЕСА_1 , загальною площею 192,2 квадратних метрів із земельною ділянкою 0,10 га, вартістю 2,3 млн. грн., для ІНФОРМАЦІЯ_1 , та по АДРЕСА_2 , загальною площею 224,6 квадратних метрів із земельною ділянкою площею 0,10га, вартістю 2,7 млн. грн., для ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.11.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та власниками вищевказаних житлових будинків було підписано договори купівлі продажу та в найближчі дні планується перерахування бюджетних коштів в розмірі 5,1 млн. грн. на розрахункові рахунки громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (власниця будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (власниця будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно договору купівлі-продажу від 05.11.2025 ОСОБА_5 продала будинок розташований за адресою АДРЕСА_1 , який в подальшому буде передано в користування ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (батьки вихователі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ).

За наявною інформацією, на банківський рахунок, який відкрито на ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_3 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), надійшли грошові кошти в розмірі 2 млн. 348 тис. за продаж будинку.

Згідно договору купівлі-продажу від 05.11.2025 ОСОБА_6 продала будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в подальшому буде передано в користування ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (батьки вихователі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ).

За наявною інформацією на банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_6 відкритий в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), надійшли грошові кошти в розмірі 2 млн. 755 тис. за продаж будинку.

Встановлено, що батьками вихователями ОСОБА_4 являються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а ДБСТ Закірових являються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно поданих вищевказаними батьками вихователями заяв до ІНФОРМАЦІЯ_16 , останні розмістились на території Арцизької територіальної громади як ДБСТ у березні 2024 року та самостійно не мали можливості придбати житло для своїх дитячих будинків сімейного типу. При цьому, повідомили, що на території м. Арциз орендують житлові будинки за наступними адресами: ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - АДРЕСА_2 (місячна орендна плата складає 8000 гривень, договір оренди укладено з 01.06.2023) та ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_1 (місячна орендна плата складає 15 000 гривень, договір оренди укладено з 01.09.2022).

За отриманими даними, 29.06.2023 батьки вихователі ОСОБА_4 придбали житловий будинок за власні кошти у розмірі 149 тис грн. у громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , оформивши покупцем згідно договору купівлі-продажу свою бабусю ОСОБА_6 . За наявною інформацією ОСОБА_6 являється матір`ю ОСОБА_13 . Відповідно до договору купівлі-продажу від 29.06.2023 являється фактичним власником нерухомого майна, а саме будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який здає в оренду ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за щомісячну орендну плату в розмірі 8000 гривень (договір б/н від 01.06.2023 року).

04.08.2022 вихователі ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбали житловий будинок за власні кошти у розмірі 185 тис. грн. у громадянина ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 , оформивши покупцем згідно договору купівлі продажу прийомну доньку своєї матері ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично є прийомною дитиною ДБСТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (батьки вихователі ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ), з 2015 року має тісні стосунки з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

Вищевказані дії батьків вихователів ОСОБА_16 заздалегідь були сплановані і направлені на заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді субвенції з державного бюджету на придбання житла для них, створивши зазначеними діями обов`язкові умови, а саме потребу в забезпеченні житлом, відповідно до постанови КМУ № 284.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, руху грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000602 від 27.05.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у територіальному відділення м. Одеса, щодо за рахунками НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , номер рахунку для поповнення НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- виписок руху коштів за вказаними картками у період часу з 00:00:01 год. 01.05.2022 року по дату виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01.05.2022 року по дату виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01.05.2022 року по дату виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу з 00:00:01 год. 01.05.2022 року по дату виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення рахунків/карток та зняття готівки з терміналу/банкомату що щодо зазначених рахунків,

- фото та відеозображення щодо обслуговування клієнтів даних рахунків у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Арциз ,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1