Справа № 752/5374/24
Провадження №: 1-кс/752/7458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0004001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0004001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004001 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочини умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці, створив фішинговий веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо придбавши домен з використанням рекламного агентського облікового запису в соціальних мережах. Таким чином створений фішинговий веб сайт з`являвся у якості реклами у мережах Facebook, Google та Telegram. Так натиснувши на посилання даного сайту, особам пропонувалась грошова допомога у вигляді грошових коштів, для отримання яких необхідно перейти за посиланням, після чого ввезти персональні дані власного карткового рахунку (номер карти, строк дії та CVV).

Після того, як особа вводила всі дані, ОСОБА_6 отримував повний доступ до карткового рахунку особи та здійснював перекази грошових коштів, або робив оплату в інтернеті з рахунків до яких мав доступ.

Так, 02.09.2023 ОСОБА_5 отримав доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з яких здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 40036,77 грн.

01.06.2024 ОСОБА_5 отримав доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 НОМЕР_3 з якого 24.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1105 грн. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 25.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3015 грн. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

06.06.2024 ОСОБА_5 отримав доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 НОМЕР_5 з якої здійснив переказ у сумі 21464 грн.

15.06.2024 ОСОБА_5 отримав доступ до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) з яких здійснив оплату за рекламу Google у сумі 54920 грн.

29.06.2024 ОСОБА_5 отримав доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 НОМЕР_11 з якої здійснив оплату за рекламу Google у сумі 7566,94 грн.

29.06.2024 ОСОБА_5 отримав доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 НОМЕР_12 з якої здійснив оплату на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 9835 грн.

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що містять банківську таємницю, по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 .

Вказані документи дадуть змогу встановити власника карткового рахунку, інформацію кому були перераховані грошові кошти, встановити місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, встановити обставини можливої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Документи, які можуть бути отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволять виявити та розшукати майно, на яке може бути накладено арешт у даному кримінальному провадженні.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчою групою СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполконику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді, до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме:

?детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 01.06.2023 по 26.07.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів часу з коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 01.06.2023 по 26.07.2024 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 15.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1