Справа № 138/2366/25
Провадження №:1-кс/138/998/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 2222173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), ч. 2 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене першим заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2222173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), ч. 2 ст. 366-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.02 .2026.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення 1 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 01.12.2020 «Про початок повноважень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 обрано депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 як депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшов до складу постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

У 2004 році, дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновано фермерське господарство « ОСОБА_8 », розташоване по АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого визначено вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

Про створення фермерського господарства ОСОБА_4 був обізнаний, при цьому не займав у ньому посад пов`язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій та інших посад спрямованих на його розвиток та господарську діяльність.

У 2020 році за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленому місці ОСОБА_4 через раніше знайомого ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_10 , від якого дізнався про ведення ним туристичного бізнесу та надання послуг у оздоровчому СПА-комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак про наявність у нього грошових коштів.

У подальшому, в невстановлений під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше 2021 року, ОСОБА_4 обіймаючи з 2013 року посади, пов`язані з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, ніколи не являючись фізичною особою-підприємцем, а також засновником, керівником юридичних осіб, спрямованих на отримання прибутку, вирішив довести до відома ОСОБА_10 інформацію про те, що він нібито займається фермерською діяльністю та вирощує сільськогосподарські культури, тобто фактично ввести в оману та використати фермерське господарство, засноване його дружиною ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як підставу для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 для власного збагачення, використовуючи при цьому позику для розвитку бізнесу як завуальовану підставу для заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто отримання позики у грошовій формі від ОСОБА_10 на розвиток бізнесу нібито належного йому фермерського господарства « ОСОБА_8 ».

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 під виглядом цивільно-правових відносин позики, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у смт. Чернівці Вінницької області, демонструючи ОСОБА_10 нібито належне йому фермерське господарство « ОСОБА_8 », вводячи в оману ОСОБА_10 і зловживаючи довірою останнього під приводом необхідності грошових коштів для розвитку бізнесу, 07.04.2022 отримав від останнього грошові кошти загальною сумою 110 000 доларів США (станом на 07.04.2022 курс валют становив 29,2549 грн за 1 долар США), тобто загальною сумою 3 218 039 гривень, про що власноруч написав розписку у блокноті ОСОБА_10 із зазначенням дати повернення грошових коштів у 2023 році.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у повному обсязі, чим завдав ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3 218 039 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2022 рік).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 1 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.11.2020 ОСОБА_4 обрано депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п. п. «а», «в»-«ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням цього, депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 є суб`єктом декларування.

Так ОСОБА_4 , будучи депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 - суб`єктом декларування відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», 24.01.2024 о 22 год 03 хв, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за ІНФОРМАЦІЯ_6 -адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_5 форми декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну електронну декларацію за 2022 рік, якій присвоєно ідентифікаційний номер 6d3af547-bb2a-4105-99f1-15116019ec0b, з недостовірними відомостями у розділі 13 «Фінансові зобов`язання».

Зокрема, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою приховання дійсної інформації, в порушення п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи, що у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» зазначаються відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування та/або членів його сім`ї, не зазначив інформацію про розмір позики грошових коштів, отриманих протягом звітного періоду від ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, отриманих 07.04.2022 в сумі 110 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 07.04.2022 еквівалентно сумі 3 218 039 грн, під 1% в місяць.

Тобто, подані ОСОБА_4 відомості у щорічній декларації за 2022 рік відрізняються від достовірних на загальну суму 3 218 039 грн, що більше ніж у 2500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Зазначене фінансове зобов`язання перед ОСОБА_10 на загальну суму 3 218 039 грн. ОСОБА_4 , як депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відобразив у відповідних розділах щорічної декларації за 2023 та 2024 роки.

Унаслідок вчинення вище указаних протиправних дій, ОСОБА_4 підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), тобто у заволодінні чужим майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, тобто умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Письмове повідомлення про підозру вручене ОСОБА_4 18.09.2025.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

?заявою про вчинення злочину від ОСОБА_10 , в якому останній вказав на обставини заволодіння його грошовими коштами ОСОБА_4 ;

?протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , в якому останній повідомив про обставини отримання позики від ОСОБА_10 ;

?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , зі слів якого встановлено, що він познайомився з ОСОБА_4 у 2020 році, після чого останній запевнивши його, що він займається фермерським господарством позичив ОСОБА_4 позику у розмірі 110 000 доларів США, яку йому не повернуто до теперішнього часу;

?розписками ОСОБА_4 з яких вбачається отримання останнім від ОСОБА_10 позик на загальну суму 1 230 000 доларів США;

?копією фінансової аграрної розписки від 02.04.2021 відповідно до якої ФГ « ОСОБА_8 » в особі голови ОСОБА_7 зобов`язано сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 9 000 000 гривень за договором № 1 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.01.2021;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що знайомий з ОСОБА_4 та разом з батьком неодноразово їздив у Вінницьку область, де ОСОБА_4 показував земельні ділянки, які зі слів останнього використовувались ним для ведення фермерського господарства. Крім того, він був присутнім при наданні позики 07.04.2022 у розмірі 110000 доларів США;

?витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до яких ОСОБА_4 та його родичі з 2021 року родичі підозрюваного отримувала у власність земельні ділянки;

?протоколом огляду місцевості, відповідно до якого оглянуто земельні ділянки, на яких здійснює фермерське господарювання ФГ « ОСОБА_8 »;

?протоколом огляду комп`ютерних даних, а саме декларацій ОСОБА_4 , згідно яких у 2021 році, після отримання позик від ОСОБА_10 у ОСОБА_6 з`явилась квартира у місті Вінниця, площею 81,8 квадратний метр, земельна ділянка 3746 квадратних метра, нежитлова будівля 390 квадратних метра, земельна ділянка 8093 квадратних метра, автомобіль легковий Citroen Jumpy, Toyota Avalon, MAN TGS 18/440.

?інформацією про реєстрацію транспортних засобів на родину ОСОБА_4 , з яких автомобіль Huyndai Sonata 2021 придбаний 01.04.2021, ВАЗ 111830 придбаний 02.04.2022, Прагматек А-64621 придбаний 17.10.2024, Toyota Avalon придбана 27.07.2021;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що йому відомо про отримання позик батьком;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що він познайомив ОСОБА_10 та ОСОБА_4 приблизно у 2020 році та у подальшому ОСОБА_10 позичив грошові кошти ОСОБА_4 ;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що їй відомо про отримання чоловіком - ОСОБА_4 позики у ОСОБА_10 , однак їй невідомо в якій кількості та коли саме;

?висновком судової почеркознавчої експертизи № 2285/25-21 від 27.11.2025 відповідно до якого розписки написані ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному провадженні спливає 18.12.2025, однак завершити його у цей термін неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Так, наразі у слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 на розгляді перебуває клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розгляд якого призначено на 16.12.2025.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування в частині всебічного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та повноти правової кваліфікації.

Також, необхідно перевірити показання підозрюваного ОСОБА_4 в частині передання ОСОБА_10 у власність нерухомо майна, як гарантії повернення позики.

Крім того, необхідно здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, на думку слідчого, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для завершення проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 18.12.2025 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Слідчий, прокурор, підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_14 , належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не прибули. Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд кдопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_14 подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, не заперечували щодо його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.

Так, слідчим суддею установлено, що слідчим відділом Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2222173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Під час досудового розслідування 18.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Постановою керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_15 від 14.11.2025 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто 18.12.2025.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, враховуючи, що злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюються ОСОБА_4 відповідно до статті 12 КК України відносяться зокрема до категорії тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2222173 може бути продовжено до п`яти місяців з дня повідомлення про підозру, тобто до 18 лютого 2026 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, на даний час завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки на даний час слідчим подано клопотання слідчому судді Могилів-Подільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, а саме декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розгляд якого призначено на 16.12.2025. Відтак, в межах досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді про задоволення вказаного клопотання та в подальшому звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання вказаних вище документів.

Крім того, в межах досудового розслідування необхідно здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дані обставини у сукупності свідчать про те, що слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з об`єктивних причин не мала можливості провести усі необхідні слідчі дії для забезпечення дієвості даного кримінального провадження у встановлений строк, а саме до 18.12.2025.

За таких підстав слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2222173від 05.04.2025 до п`яти місяців, тобто до 18.02.2026, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2222173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), ч. 2 ст. 366-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1