Номер провадження № 1-кс/756/2222/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «УКРСИББАНК» на постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві про закриття кримінального провадження, внесеного 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104,

УСТАНОВИВ:

20.08.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «УКРСИББАНК» на постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві про закриття кримінального провадження, внесеного 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104.

В обґрунтування скарги зазначено, що 29.08.2025 представник АТ «УКРСИББАНК» звернувся до Оболонського УП ГУНП в м.Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що невідома особа, за підробленим паспортом ім`я ОСОБА_4 , ввівши в оману агентів торгового партнера магазину «Алло» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та/або можливо за їх сприяння (враховуючи неналежну ідентифікацію клієнта, внесення недостовірних даних в програмне забезпечення Банку, а також те, що вказаними агентами, за підробленими паспортами, незаконно оформлені кредити на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 банк направив заяви про кримінальне правопорушення до Оболонського УП) в приміщенні ТЦ «Метрополіс» магазину «Алло», розташованого за адресою: м. Київ вул. Малиновського, 12-а, шляхом шахрайства, незаконно оформила споживчий кредит № 0 та заволоділа кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» у розмірі 43 096,19 гривень, чим нанесла Банку з іноземними інвестиціями, значних матеріальних збитків (жодних погашень за кредитом не було. Відомості за вказаною заявою з вихідним №23-1-01/4799 від 29.08.2018 були внесені до ЄРДР 04.09.2019. Однак ні АТ «УКРСИББАНК», ні його представник, не отримали від слідчого Оболонського УП ГУНП в м.Києві жодного запиту, клопотання, повідомлення, витяг з ЄРДР.

11.07.2025 представником АТ «УКРСИББАНК», адвокатом ОСОБА_10 було подано адвокатський запит до Оболонського УП ГУНП, про хід досудового розслідування за поданою заявою про вчинення кримінального правопорушення від 29.08.2018.

06.08.2025 року на електронну адресу AT «УКРСИББАНК» (вх. Банку № 4262/М) надійшло з електронної адреси Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві повідомлення, витяг з ЄРДР та копія постанови про закриття кримінального провадження № 0007104, відомості по якому були внесенні до ЄРДР 04.09.2018 року, за звернення банку про кримінальне правопорушення, вих. № 23-1-01/47991 від 29.08.2018 року.

У судове засідання заявник не з`явився, в скарзі зазначив, про можливість розглядати справи у його відсутність, подану скаргу підтримує.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Проте прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суд ураховує, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Однак відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, суд, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч.1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Тож, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку суду, скаргу можливо розглянути за відсутності заявника.

Дослідивши скаргу, суд дійшов наступних висновків

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Як встановлено в судовому засіданні, за заявою АТ «УКРСИББАНК», 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104 було внесені відомості за фактом шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ «УКРСИББАНК невідома особа, за підробленим паспортом ім`я ОСОБА_4 , ввівши в оману агентів торгового партнера магазину «Алло» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та/або можливо за їх сприяння (враховуючи неналежну ідентифікацію клієнта, внесення недостовірних даних в програмне забезпечення Банку, а також те, що вказаними агентами, за підробленими паспортами, незаконно оформлені кредити на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , внаслідок чого Банку завдано майнової шкоди.

Як вбачається з матеріалів скарги, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві було надано відповідь на адвокатський запит представника АТ «УКРСИББАНК», про те що кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, однак дата закриття була не вказана в повідомленні. Також банту та представнику банку, не було надано витяг з ЄРДР та постанову про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 95 КПК України показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право давати показання під час досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З аналізу наведених норм вбачається, що для прийняття рішення слідчий повинен був дослідити зібрані докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення. Між тим за запитом суду слідчим не було надано копії постанови на підставі якої було закрито кримінальне провадження, з метою надання оцінки судом, як і відповідних матеріалів кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування.

Тобто, судом приймались заходи щодо встановлення цих обставин, зокрема шляхом виклику слідчого у судове засіданні та витребування наведених документів та матеріалів. Але в супереч положень 22, 26 КПК України, слідчий не здійснив відстоювання своєї позиції у справі, бо, як то було вже зазначено, не з`явився за викликом суду та не надав документи, що були витребувані судом.

На думку суду ці висновки дають підстави стверджувати, що слідчим не було належним чином проведено досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007104, а отже слідчим не було дотримано положень закону, не вжито всіх передбачених процесуальним законом заходів задля встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні. Цими діями слідчий порушив ст. 2 КПК України, яка визначає завдання кримінального провадження - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «УКРСИББАНК» на постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві від 19.11.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного 21.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104, а постанова слідчого з цих підстав підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 7, 22, 214, 218, 303-309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «УКРСИББАНК» на постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві від 19.11.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104 - задовольнити.

Постанову слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві від 19.11.2019 про закриття кримінального провадження, внесеного 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007104- скасувати.

Копію ухвали надіслати заявнику для відома, а Оболонській окружній прокуратурі м. Києва та СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві для виконання - продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007104.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засіданні.

Слідчий суддя ОСОБА_1