Справа № 459/3868/25
Провадження № 1-кс/459/1104/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000667 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.10.2025 в період часу з 22:16 год по 22:17 год невідома особа під вигаданим приводом дзвінка із служби безпеки, з використанням ЕОМ, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , двома транзакціями в сумі 1 985 грн. 88 коп. та 8 085 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.10.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні багато років знаходиться банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 .

01.10.2025 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 номер якої він не пам?ятає невідома особа списала близько 2 000 гривень, тому в цей же день він змінив картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.10.2025 близько 22:22 години до потерпілого зателефонували з банківського номера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та запитали чи він не здійснював переказ на 8 тисяч гривень, оскільки по його рахунку відбуваються шахрайські дії? Він відповів, що жодних переказів не робив, паролів до своєї банківської карти нікому не надавав та не надавав своєї банківської карти в користування.

21.10.2025 потерпілий звернувся у одне із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову поміняв номер картки, фінансовий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишив, що і був НОМЕР_3 . Окрім цього працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видала банківську роздруківку по банківському рахункубанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , з якої вбачається, шо невідома особа, шахрайським способом двома транзакціями, в період часу з 22:16 год по 22:17 годину 20.10.2025 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 985 грн. 88 коп. та 8 085 гривень.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку: рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 01.10.2025 по 31.10.2025, зокрема, по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.10.2025 з 00:00 години по 31.10.2025;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 01.10.2025 по дату винесення ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 01.10.2025 по 31.10.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1