Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1930/2025 Справа № 641/9957/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 20.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 20.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 36 324 грн, а саме ОСОБА_5 запропонували додатковий дохід на платформі «Rozetka», який полягав у виконанні певних завдань. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 06.10.2025 перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 36324 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: 04.10.2025 о 14:28 год потерпілій у мобільному додатку «Telegram» на її номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від акаунту підписаного як ОСОБА_6 ім`я користувача ОСОБА_7 , номер телефону не вказано, з пропозицією додаткового заробітку на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Робота полягала в тому, що спочатку потрібно було ставити лайки на товари, збільшуючи перегляди товарів, а саме переходячи за посиланням на товар розміщений на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 , потрібно було ставити лайки на товари та відправляти звіт (скріни екрану з лайком) згідно наданих інструкцій. ОСОБА_5 виконувала завдання і отримала оплату на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 115 грн, 346 грн та 1 157 грн. Для наступних завдань ОСОБА_6 надала посилання ОСОБА_8 за яким потерпіла зареєструвалася, ввела свої персональні дані, а саме ПІБ, номер телефону, номер банківської картки та електронну пошту, після чого отримала доступ начебто до особистого кабінету в якому відображалися товари, які потрібно було викупати та переказані нею грошові кошти. ОСОБА_6 надавала номери карток на які потрібно було переказати кошти в якості оплати товару та суму, після чого грошові кошти мали повернутись на картку ОСОБА_5 разом з оплатою. 06.10.2025 о 12:15 потерпіла самостійно переказала грошові кошти у сумі 1 582 грн на картку № НОМЕР_1 , надану ОСОБА_6 у переписці, та надіслала скрін про переказ. Після чого ці кошти відобразилися у потерпілої в особистому кабінеті. Переказ робила зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . За посиланням наданим ОСОБА_6 у переписці, потерпіла викупила товар (роутер). Переказані нею грошові кошти разом з оплатою повинні були повернутися на картку після виконання останнього завдання. Після чого ОСОБА_6 надіслала посилання на наступні завдання, викуп наступних товарів (бігова доріжка, інші товари потерпіла не пам`ятає). Таким чином для виконання наступних завдань ОСОБА_5 06.10.2025 зробила ще три перекази грошових коштів на надані ОСОБА_6 банківські картки зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: о 12:39 у сумі 8 054 грн на картку № НОМЕР_2 ; о 12:55 у сумі 13 688 грн та о 13:03 у сумі 13 000 грн на картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 знову почала говорити, що потерпіла має виконати останнє завдання, викупити ще один товар і сплатити за нього 26 688 грн, і тільки після цього потерпіла зможе повернути свої кошти. Після чого потерпіла зрозуміла, що її обманюють та звернулася до поліції. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 36 324 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілого, інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився , що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 06.10.2025 по23:59 год. 22.12.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини та із зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку(картки), інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даного рахунку, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку(картки)), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок, який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1