Справа № 642/151/26
Провадження № 1-кс/642/83/26
УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант аполіції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001515 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001515 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

31.12.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 27.12.2025 по 31.12.2025 з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невідома особа, у період дії військового стану, списала грошові кошти на рахунок додатку "AliExpress" в сумі 6425,80 грн., а також в період часу з 01.01.2026 по 03.01.2026 з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідома особа, у період дії військового стану, списала грошові кошти на рахунок додатку "AliExpress" в сумі 1540 грн, 70 коп.

Під час досудового розслідування 31.12.2025 допитано в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з його банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списались грошові кошти на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6425 грн,80 коп. Також додав, що він даним додатком та його сім`я не користується і ніколи не користувались.

Так, 05.01.2026 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідоми, що в період з 01.01.2026 по 03.01.2026 з його картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 Iban ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1540 грн 70 коп. Зазначивши, що даним сайтом та додатком платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не користувався, доступ до банківської картки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 має тільки він, фізична картка знаходиться тільки в нього. Данні банківської картки нікому не передавав та на сайтах не вводи. Ні по яким посиланням не переходив.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 Iban ( НОМЕР_2 ).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Iban ( НОМЕР_2 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 25.12.2025 по 04.01.2026, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 Iban ( НОМЕР_2 ) (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 25.12.2025 по 04.01.2026, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1