Справа № 626/4111/25
Провадження № 1-кс/626/25/2026
УХВАЛА

15 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001168 від 23.12.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22.12.2025 до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.12.2025 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримав вхідний телефонний дзвінок від особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким повідомив дані своєї банкіівської картки, а саме номер банківської картки та пін-код та надав код підтвердження, після чого з його банківської карти № НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 46 000 гривень. В результаті шахрайських дій потерпілій завдано матеріальні збитки в сумі 46 000 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, а саме допиту потерпілого встановлено, що 22.12.2025 року потерпілому почали надходити телефонні дзвінки з наступних мобільних номерів: 1. НОМЕР_2 (о 13:52) спілкувався приблизно 3 хв. 14 с.; 2. НОМЕР_3 (о 13:55) спілкувався приблизно 1 хв.; 3. НОМЕР_4 (о 13:57) спілкувався приблизно 2 хв. 39 с; 4. НОМЕР_5 (о 14:00) спілкувався приблизно 5 хв. 4 с; 5. НОМЕР_6 (о 14:05 та 14:06) спілкувався 2 рази по 17 с та 25 с відповідно; 6. НОМЕР_7 (о 14:07, 14:08, 14:09) спілкувався 3 рази: 21 с, 25 с, та 45 с. відповідно; 7. НОМЕР_8 (о 14:10) спілкувався приблизно 25 с., з усіх цих номерів ойму телефонував один і той самий чоловік, який назвався оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (своє ім`я він не назвав) та повідомив, що його банківська картка заблокована, та потерпілому має прийти код (4 цифри) для розблокування його банківської картки, в подальшому потерпілий надав код, який йому прийшов від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 » та пін-код до цієї банківської картки, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукав шахрай та звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де взяв виписку по своїм банківським карткам та звернувся до поліції за вказаним фактом.

Відповідно до виписки з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого, встановлено, що: 22.12.2025 року о 14:09 були перераховані грошові кошти в сумі 29 800 гривень на невідому банківську картку, 22.12.2025 року о 14:11 були перераховані грошові кошти в сумі 29 700 гривень на невідому банківську картку та 22.12.2025 року о 14:12 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень на невідому банківську картку. Крім того з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , 22.12.2025 року о 14:11 перераховані грошові кошти в сумі 100 гривень на невідому банківську картку. На теперішній час грошові кошти потерпілому не повернулися.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 10.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді. Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1