Справа № 953/9485/21
н/п 1-кс/953/8042/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000681 від 14.05.2021, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, зі слів є ФО-П, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої в АДРЕСА_2 , раніше судимої 14.09.2021 Київським районним судом м.Одеси за ч.1 ст.185 КК України до 100 годин громадських робіт, -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням обов`язків, передбачених п. 1,2,3,8,9 ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 днів, але не більше ніж до проведення підготовчого судового засідання.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000681 від 14.05.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння правами на нерухоме майно, що розташоване на території Харківської та Київської областей. До складу вказаної групи ОСОБА_7 залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно з планом злочинної діяльності учасники групи здійснювали пошук нерухомого майна, власниками якого були особи похилого віку, що не мали близьких родичів. Після чого входили у довіру до цих потерпілих осіб та шляхом обману, обіцяючи останнім здійснювати за ними постійний догляд, переконували їх переоформлювати право власності на нерухоме майно на учасників організованої групи. Також, учасники групи здійснювали пошук нерухомого майна, власники яких померли. Після чого, використовуючи підроблені паспорти та нотаріальні бланки, здійснювали переоформлення права власності на це майно на підконтрольних осіб.

В ході досудового розслідування шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факти заволодіння ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 5 квартирами, що належали потерпілим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 загальною вартістю 6 238 757 грн.

Крім того, до протиправної діяльності, вказані особи залучили ОСОБА_4 .

Прокурор вказує, що 11.09.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

15.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, прокурор зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 22.10.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2025, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 та іншими матеріалами у їх сукупності.

Крім того, 11.09.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 17 днів, тобто до 27.09.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

19.09.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком до 17.11.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

13.11.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова до ОСОБА_4 скасовано запобіжний захід у вигляді тримання, та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваній цілодобового залишати житло, з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк від 13.11.2025 по 27.12.2025 включно, та на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: 1)прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням випадків необхідних отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога», чи перебування у безпечному місці під час оголошення сирени «Повітряна тривога»; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади вій паспорт для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, сторона обвинувачення зазначає, що строк досудового розслідування продовжений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова до дев`яти місяців, тобто до - 27.12.2025.

Також, строк обраного запобіжного заходу ОСОБА_4 спливає 27.12.2025.

15.12.2025 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисникам, а також потерпілим, повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000681 від 14.05.2021 та надано доступ до матеріалів провадження та речових доказів для ознайомлення.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами проводиться з 16.12.2025 до повного ознайомлення всіх учасників провадження, однак, через великий обсяг документальних матеріалів які надаються для ознайомлення (22 томи) та наявність 6-ти підозрюваних, 6-ти адвокатів та двох потерпілих осіб, ознайомлення потребує значного часу.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту, складання реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання.

Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 14.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України.

19.05.2025 постановою виконуючого обов`язки керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців до 27.06.2025 року.

Також, 24.06.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова, строки досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27.09.2025 включно.

11.09.2025 о 07 год. 45 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі.

Разом з цим, 11.09.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 17 днів, тобто до 27.09.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

При цьому, 19.09.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова, строки досудового розслідування продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.12.2025 включно.

19.09.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком до 17.11.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Крім того, 13.11.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27.12.2025 включно.

Так, 01.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, 15.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Разом з цим, 15.12.2025 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисникам, а також потерпілим, повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000681 від 14.05.2021 та надано доступ до матеріалів провадження та речових доказів для ознайомлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих, свідків, тощо, вчинити інше кримінальне правопорушення, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

При цьому слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилається прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих правопорушень, обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в подальшому, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу та його продовження.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Вирішуючи питання про продовження існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Також, в межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України, зокрема ознайомлення всіх учасників провадження з матеріалами кримінального провадження та направлення обвинувального акту до суду.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу повинно бути подане до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Тому, слідчий суддя погоджується з вказаними доводами сторони обвинувачення.

Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка та іншого підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом.

Однак, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, враховуючи також, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення проти власності, нетяжкого кримінального правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів; даних про особу підозрюваної, яка має середню освіту, заміжня, зі слів є ФО-П, має постійне місце реєстрації та проживання, раніше судима; необхідність виконання вимог ст. 290 КПК України, зокрема, ознайомлення всіх учасників провадження з матеріалами кримінального провадження та направлення обвинувального акту до суду тощо, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

При цьому, відповідно до ст. 181 КПК України, враховуючи дані про особу підозрюваної, наявність міцних соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити підозрюваній цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк 2 (два) місяці, однак не більш ніж до проведення підготовчого судового засідання, тобто не більш ніж до 25 лютого 2026 року включно.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 201, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000681 від 14.05.2021, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання, заборонивши підозрюваній цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк 2 (два) місяці, однак не більш ніж до проведення підготовчого судового засідання, тобто не більш ніж до 25 лютого 2026 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога», чи перебування у безпечному місці під час оголошення сирени «Повітряна тривога»;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 25 лютого 2026 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_4 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1