КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8496/25
Провадження № 1-кс/552/2100/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (або копій) документів, інформації та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ) ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час своєї господарської діяльності вчиняються дії, направлені на заниження вартості імпортованого товару та як наслідок, сплати мита та інших платежів до бюджету у значно меншій сумі.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, відомостей та оригіналів (або копій) документів, що стосуються обставин митного оформлення товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які проводились на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) у відповідні періоди часу 2022-2025 років.

Також на даний час існує необхідність у отриманні копій документів протоколів засідань робочих груп, позовів, ухвал, рішень та іншої документації, що стосуються проведення позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за відповідні періоди часу 2022-2025 років.

Водночас із цим існує необхідність у отриманні завірених копій документів посадових або функціональних обов`язків, наказів на призначення (звільнення) по наступних особах співробітниках ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рнокпп. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рнокпп. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнокпп. НОМЕР_6 .

Вказані документи, інформація та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (або копій) документів, інформації та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються:

- митного оформлення товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які проводились на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), в т.ч. вантажно-митних декларацій (з усіма додатками до них) та платіжними дорученнями до них; договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; специфікацій, сертифікатів; рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг); документів листування, матеріалів (висновків) експертиз, досліджень, інших матеріалів стосовно митного оформлення за відповідні періоди часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- копій документів протоколів засідань робочих груп, позовів, ухвал, рішень та іншої документації, що стосуються проведення позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за відповідні періоди часу 2022-2025 років;

- копій документів посадових або функціональних обов`язків, наказів на призначення (звільнення) по наступних особах співробітниках ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рнокпп. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рнокпп. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнокпп. НОМЕР_6 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим співробітникам ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1