провадження № 1-кс/362/877/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою грошових коштів в розмірі 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) доларів США, що належать потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим спричинено матеріальну шкоду.

Встановлено, що в період з грудня 2019 року по червень 2020 року громадянин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після зміни назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під приводом необхідності залучення грошових коштів для закупівлі зерна з подальшою його переробкою та реалізацією продукції державним установам, отримав від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у кілька етапів на загальну суму 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) доларів США. Передача коштів здійснювалась у готівковій формі та супроводжувалась оформленням розписок на бланках зазначених товариств, підписаних та завірених печаткою ОСОБА_5 , із зазначенням суми боргу та кінцевого строку його повернення. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілим не повернуті, що свідчить про наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення та зумовлює необхідність дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування версії про використання залучених коштів у господарській діяльності товариства, виявлення можливих співучасників а також перевірки ознак легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який у період із 01.12.2019 по 01.12.2020 використовувався у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного банківського (карткового) рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- дані щодо приєднаних карткових рахунків;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Слідчий та представник власника речей і документів, належним чином повідомлені про день і час розгляду справи, до суду не прибули, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати групі слідчих відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , а саме: документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який у період із 01.12.2019 по 01.12.2020 використовувався у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного банківського (карткового) рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- дані щодо приєднаних карткових рахунків;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1