У Х В А Л А

іменем України

20 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000459, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 14.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000459 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.10.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_2 у сумі 60000, НОМЕР_3 у сумі 85000 на загальну суму 145000 грн. (ЖЕО №44963 від 13.11.2025)

14.11.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 за ч. 1 ст. 190 КК України.

17.11.2025 року в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 23.10.2025 близько о 11:00 їй у месенджері «Вайбер» зателефонувала жінка (тел. НОМЕР_5 ), яка представилась слідчим, яким саме не пам`ятає та почала розповідати про те, що потерпіла колись купувала ліки та гроші за них нібито пішли на рахунки в РФ і за це потерпіла буде нести відповідальність. В деякий момент жінка повідомила потерпілу про те якщо остання надішле їм кошти то справу заводити не будуть. Так в месенджері «Вайбер», вона надіслала потерпілій рахунки, на які необхідно переказати кошти, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.10.2025 потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 при цьому взявши з собою готівкові кошти у сумі 145000 грн. та на касі остання зробила два перекази на вищезазначені рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_2 суму 60000 грн. (отримувач ОСОБА_5 ) та НОМЕР_3 у сумі 85000 грн., (отримувач ОСОБА_6 ). На теперішній час кошти не повернуто.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищезазначеними банківськими рахунками, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власником рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника вказаних рахунків, у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Відповідно до пункту 1.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених Постановою Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття. У відповідності до глави 4 зазначених Правил, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі. Так, в інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів довести проведення банківських операцій по розрахунковим рахункам вкладу НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 401, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи тимчасовий доступ до яких здійснюється за своєю сутністю можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, котрі відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 24.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 14.10.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

20.11.2025