ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/7377/25
Провадження № 1-кс/362/659/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01.10.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні № 0000577 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

24 вересня 2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з дня відкриття банківської картки по 24.09.2025 року, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 24.08.2025 року по 24.09.2025 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.08.2025 року близько 11:00 год. перебуваючи по місцю проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від «Розетки», про те, що для розблокування коштів заявниці, за відправлення посилок, остання має перевести грошові кошти на реквізити, які вказані в повідомленні, після чого заявниця перерахувала грошові кошти на банківську карту №№ НОМЕР_4 в сумі 5523 грн; 053987 в сумі 25134 грн.; 488860 в сумі 50 709 грн.; 430685 в сумі 50 709 грн.; 783218 в сумі 60 000 грн.; 668173 в сумі 70 000 грн.; 200628 в сумі 59 687 грн., загалом заявниця перерахувала грошову суму у розмірі 321 762 грн.??

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.08.2025 року близько о 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, вона вирішила придбати через Інтернет-магазин механічний годинник. Переглядаючи оголошення в Інтернеті їй висвітилась реклама «В нас дешевше». Зайшовши на вказану рекламу, ОСОБА_5 було запропоновано створити акаунт. Створивши логін та пароль, ОСОБА_5 було запропоновано поповнити баланс особистого рахунку. Всі інструкції щодо створення акаунту та поповнення рахунку ОСОБА_5 вела в переписці з онлайн-помічником «менеджер».

24.08.2025 року о 12 год. 15 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 5 123 грн., комісія 204,92 грн.;

24.08.2025 року о 12 год. 24 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 25 259,67 грн., комісія 125, 67 грн.;

24.08.2025 року о 15 год. 38 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 28 888 грн., комісія 293,88 грн.;

24.08.2025 року о 15 год. 40 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 21 930,11 грн., комісія 109,11 грн.;

24.08.2025 року о 16 год. 47 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 24 709 грн., комісія 548,06 грн.;

24.08.2025 року о 16 год. 51 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_11 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 18 720 грн., комісія 720 грн.;

24.08.2025 року о 16 год. 59 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 8 000 грн., комісія 281,20 грн.;

24.08.2025 року о 17 год. 56 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 26 500 грн.;

24.08.2025 року о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 23 500 грн., комісія 240 грн.;

24.08.2025 року о 19 год. 15 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 10 000 грн.;

24.08.2025 року о 20 год. 09 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 27 800 грн., комісія 139 грн.;

24.08.2025 року о 20 год. 31 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 25 500 грн., комісія 127,50 грн.;

24.08.2025 року о 20 год. 38 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 16 700 грн., комісія 83,50 грн.;

25.08.2025 року о 09 год. 12 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 19 687 грн., комісія 201,87 грн.;

25.08.2025 о 09 год. 16 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 22 000 грн., комісія 225 грн.;

25.08.2025 року о 10 год. 19 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 18 000 грн.

Старший слідчий стверджує, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному провадженні будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, доказуванні їх причетності.

Старший слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до документів та інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Старший слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки старшим слідчим обґрунтовано протоколом допиту потерпілої від 08.09.2025 року необхідність у отримані документів та інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні № 0000577 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з дня відкриття банківської картки по 24.09.2025 року, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 24.08.2025 року по 24.09.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1