№ 207/4495/25
№ 1-кс/207/914/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0000104 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 09.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2025 вона знайшла посилання на телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній було запропоновано заробіток. Сутність заробітку полягала в тому, що необхідно було переходити за посиланням на тури по Європі, робити знімки екрану та надсилати їх у даний телеграм-канал, при цьому розмір винагороди залежав від вибору пакету для здійснення знімків екрану. Крім цього, невстановлена особа із назвою акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , у месенджері «Telegram» надіслала заявниці інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому остання зареєструвалась та з якого їй надходили грошові кошти за виконану роботу. Після чого, 06.07.2025 дана особа надіслала ОСОБА_5 три посилання на тури, перейшовши за кожним з яких, остання зробила знімки екрану та надіслала на вищезазначений телеграм-канал. До того ж, ОСОБА_5 надіслала невстановленій особі, належну її синові банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на яку отримала грошові кошти в розмірі 150 грн. 07.07.2025 заявниця продовжила виконувати завдання, за що отримала винагороду у розмірі 300 грн. на баланс інтернет-сайту, звідки я мала змогу вивести дані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після того як на балансі накопичилась конкретна сума, заявниця мала продовжити бронювати тури за умови здійснення грошових переказів на вказані банківські картки. Таким чином, в період з 07.07 по 08.07.2025 року ОСОБА_5 самостійно, добровільно здійснила наступні грошові перекази: 07.07.2025 о 13 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у розмірі 317 грн.( комісія банку - 5 грн.); 07.07.2025 о 16 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 у розмірі 737 грн; 07.07.2025 о 16 год. 50 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у розмірі 314 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 32 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 2177 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 59 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у розмірі 6955 грн.; 08.07.2025 о 15 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 у розмірі 7061 грн. та о 15 год. 43 хв. на банківську картку № НОМЕР_10 у розмірі 6972 грн. Станом на 09.07.2025 року, заявниці грошові кошти не повернуто, винагороди не отримано, у зв`язку з чим ОСОБА_5 завдано майнової шкоди у розмірі 30000 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025 року за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . 08.07.2025 року о 15:57:13 годині з банківської картки АТ «» № НОМЕР_11 відбувається грошовий переказ у розмірі 7061 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданій заяві просить розглянути клопотання без її участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні,№0000104 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

1. Виписки з банківського рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 08.07.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 08.07.2025 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3. Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_12 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4. Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 00:00 год. 08.07.2025 по теперішній час.

5. Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_12 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1