УХВАЛА

Іменем України

23.12.2025 Справа №607/26164/25 Провадження №1-кс/607/7384/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИЛА:

16.12.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 23.07.2025.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 організували на території Тернопільської області та в інших регіонах виробництво, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених рідин, що використовують в електронних сигаретах та які становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Незаконно отриманні грошові кошти від здійснення незаконної діяльності ці особи легалізують шляхом придбання транспортних засобів та інвестування у легальну господарську діяльність.

Також встановлено, що готову продукцію, а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах, указані вище особи реалізовують за допомогою операторів поштового зв`язку.

Слідчий зазначив, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення або будь-яким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повної інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнта та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, що видані на ім?я таких осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_5 , яка користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_8 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_10 , яка користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_12 , яка користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_14 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_17 , яка користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_20 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_23 , яка користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_25 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_27 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідча суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, а також інформація про

рух коштів з розшифровкою контрагентів та сум, що видані на ім`я таких осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_8 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_12 , яка користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_14 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_20 , який абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_27 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_29 ,

сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Разом з тим слідчий не навів належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування інформації стосовно абонентських номерів засобів зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , та не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а відтак слідча суддя вважає, що клопотання у цій частині є передчасним, необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Крім цього, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.07.2025 до 22.12.2025.

Також слідча суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166,309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях, за період з 01.07.2025 до 22.12.2025, а саме до інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, а також інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів та сум, стосовно осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 , який користується абонентськими номерами засобів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_8 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_12 , яка користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_14 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_20 , який абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_27 , який користується абонентським номером засобу мобільного зв`язку НОМЕР_29 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1