УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/16436/25

Провадження № 1-кс/712/5702/25

03 грудня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003269 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003269 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період дії воєнного стану здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про поставку товару, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків державному бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір №129/11-24 від 21.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів, а саме: «Блоки бетонні ФБС, колони залізобетонні прямокутні, ферми металеві», на загальну суму 2 736 922,27 грн. з ПДВ. Джерело фінансування - кошти державного бюджету.

Оплату за договором здійснено у повному обсязі в розмірі 2 736 922,27 грн., в тому числі 456 153,71 ПДВ.

Згідно з отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно завищили ціни на товар, відповідно до вищевказаного договору.

Так, за результатами проведеного аналізу документації встановлено завищення вартості поставлених матеріалів, зокрема:

Блоки бетонні марки ФБС 24.3.6-Т (414 шт.) - різниця в бік завищення становить 420 486 грн.;

Блоки бетонні марки ФБС 9.3.6-Т (107 шт.) - різниця в бік завищення становить 36 000 грн.;

Металева ферма Ф-2 (15 шт.) - різниця в бік завищення становить 335 298 грн.;

Металева ферма Ф-1 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 161 410 грн.;

Металева ферма Ф-3 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 63 556 грн.;

Колона залізобетонна прямокутна К1-К5 (7 позицій, 40 шт.) - різниця в бік завищення становить 315 482 грн.

З урахуванням викладеного, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно завищили вартість поставленого товару, на загальну суму понад 1 332 232 грн., чим державному бюджету було заподіяно збитків на вказану суму.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності виконання умов договору у зазначених обсягах, збору доказів та встановлення істини, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні копій документів договору №129/11-24 від 21.11.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), специфікацій, додатків та додаткових угод до нього; документів, що підтверджують поставку товарно матеріальних цінностей (акти прийому передачі, товарно транспортні накладні, акти взаємної звірки); документів, що підтверджують перерахування коштів за договором №129/11-24 від 21.11.2024 (рахунків на оплату, платіжних квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактури, доручень, виписок); документи, що підтверджують якість товару (протоколи випробувань, паспорти якості, сертифікати відповідності, тощо), інші документи, що стосуються укладення та виконання умов договору №129/11-24 від 21.11.2024.

Окрім того, з метою підтвердження реальності проведених взаємовідносин, зіставлення цін та обсягів товарів, встановлення постачальників будівельних матеріалів та виробів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало поставлені в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальні цінності, необхідно отримати належним чином завірені копії документів щодо придбання такої продукції, зокрема: договори, додатки до договорів, акти прийому передачі ТМЦ, рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) ТМЦ, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують придбання будівельних виробів (бетонні блоки, металеві ферми, залізобетонні колони, тощо), які були в подальшому поставлені в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до умов договору №129/11-24.

Умовами договору №129/11-24 передбачено, що доставку до Замовника здійснює Постачальник, у зв`язку з чим, з метою підтвердження фактичного виконання умов договору, необхідно отримати належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення ТМЦ до місць поставки згідно умов договорів, договорів оренди таких транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення; інші документи які підтверджують транспортування ТМЦ до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За своїм змістом диспозиція ст. 191 КК України передбачає привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном передбачає, що особа порушує свої повноваження та використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого (бюджетного) майна (коштів) на свою користь чи користь третіх осіб. Зокрема такі дії з об`єктивної сторони можуть виражатися шляхом надання незаконних вказівок матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про складення документів, їх підписання та видачу, що в свою чергу послугували підставами для перерахування коштів в адресу підрядника, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В такому випадку важливе значення для подальшого досудового розслідування має можливість отримання оригіналів документів щодо укладення та виконання умов договору №129/11-24, а також документів, що послугували підставами для перерахування коштів за даним договором з метою подальшого їх дослідження, в тому числі проведення судових почеркознавчих, товарознавчих, економічних чи інших експертиз.

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом Міністерства юстиції України, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у володінні постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали яких можливо отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Окрім того, відповідно до п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Одночасно з цим, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003269 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю їх вилученняїх копій.

Суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання оригіналів документів, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- договору №129/11-24 від 21.11.2024, специфікацій, додатків та додаткових угод до нього; документів, що підтверджують поставку товарно матеріальних цінностей (акти прийому передачі, товарно транспортні накладні, акти взаємної звірки); документів, що підтверджують перерахування коштів за договором №129/11-24 від 21.11.2024 (рахунків на оплату, платіжних квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактури, доручень, виписок); документи, що підтверджують якість товару (протоколи випробувань, паспорти якості, сертифікати відповідності, тощо);

з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій:

- договори, додатки до договорів, акти прийому передачі ТМЦ, рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно транспортні накладні на перевезення (постачання) ТМЦ, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують придбання будівельних виробів (бетонні блоки, металеві ферми, залізобетонні колони, тощо), які були в подальшому поставлені в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до умов договору №129/11-24;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення (транспортування), за якими здійснювалось перевезення (транспортування) ТМЦ в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до умов договору №129/11-24;

- інші документи, що стосуються укладення та виконання умов договору №129/11-24 від 21.11.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12