Справа № 215/1334/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024),-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 старший слідчий СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про користувачів поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних скриньок, відомостей щодо всіх статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації таких поштових скриньок; відомостей щодо МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося під час реєстрації електронних поштових скриньок; електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок, користувачем особистих (персональних) відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону; відомостей щодо історії входу та виходу користувачем до електронних поштових скриньок із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначених поштових скриньок у період з 00:00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання; відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок; відомостей щодо всіх налаштувань, які виставлені користувачем щодо встановлення переадресації вхідних електронних повідомлень з електронних поштових скриньок на інші електронні поштові скриньки, із зазначенням адрес електронних поштових скриньок на які здійснювалася переадресація, дати та часу таких змін, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення таких налаштувань; лог-файлів вихідних повідомлень, які надсилалися з електронних поштових скриньок, за період з 00:00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання; лог-файлів вхідних повідомлень, які надсилалися на електронні поштові скриньки за період з 00:00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНН: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2024 до СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов для виконання міжнародний запит компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в Україні, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що Губерт Правдзік прокурор Окружної прокуратури в м. Гданську, дослідивши матеріали справи під номером 3008-2 Dz.48.2022 відповідно до статті 313, параграф 1 Кримінального процесуального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі статтею 113, параграф 1 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща вирішив змінити рішення про пред`явлення обвинувачення ОСОБА_5 від 08 листопада 2023 року надавши обвинуваченням такий зміст: «у період щонайменше від 1 березня 2022 року до 25 червня 2022 року, виконуючи обов`язки голови правління Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , що базується в АДРЕСА_3 , таким чином, відповідно до положення Закону, займаючись економічними справами компанії, зокрема фінансовими справами, діючи в короткі проміжки часу у виконанні того самого наміру та використовуючи ту саму можливість, нечесним шляхом вів податкові книги компанії за період березня по травень 2022 року таким чином, що використав, вносячи в реєстри покупок: шістнадцять рахунків-фактур, встановлених нечесним шляхом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 , що базується у АДРЕСА_4 .

З метою виконання міжнародного запиту та розшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вживалися заходи для встановлення місцезнаходження останнього, однак за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , останній не мешкає. При цьому, неодноразово допитувались мешканці будинку АДРЕСА_5 ріг у період часу з 09.10.2024 по 14.01.2025, однак ОСОБА_4 ніхто не знає, а також сусіди зазначають, що вже тривалий час у квартирі 91 ніхто не мешкає.

Крім того, з`ясовано, що близьких родичів підозрюваний у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024) ОСОБА_4 не має, мобільні телефони, якими він користувався раніше на даний час вимкненні, що унеможливлює встановлення його місцезнаходження.

Водночас, під час виконання вказаного запиту отримано інформацію, вказана особа має у користуванні електрону адресу (електрона пошта)

ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована: © I. НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНН: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_2 .

Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про користувача поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , тому просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 558 КПК України, складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 560 КПК України орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. Документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінальногопровадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вона має істотне значення для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про користувачів поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних скриньок, відомостей щодо всіх статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації таких поштових скриньок; відомостей щодо МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося під час реєстрації електронних поштових скриньок; електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок, користувачем особистих (персональних) відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону; відомостей щодо історії входу та виходу користувачем до електронних поштових скриньок із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначених поштових скриньок у період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025; відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок; відомостей щодо всіх налаштувань, які виставлені користувачем щодо встановлення переадресації вхідних електронних повідомлень з електронних поштових скриньок на інші електронні поштові скриньки, із зазначенням адрес електронних поштових скриньок на які здійснювалася переадресація, дати та часу таких змін, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення таких налаштувань; лог-файлів вихідних повідомлень, які надсилалися з електронних поштових скриньок, за період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025; лог-файлів вхідних повідомлень, які надсилалися на електронні поштові скриньки за період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 162-164, 309 542, 560, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про користувачів поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних скриньок, відомостей щодо всіх статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації таких поштових скриньок; відомостей щодо МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося під час реєстрації електронних поштових скриньок; електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок, користувачем особистих (персональних) відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону; відомостей щодо історії входу та виходу користувачем до електронних поштових скриньок із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначених поштових скриньок у період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025; відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок; відомостей щодо всіх налаштувань, які виставлені користувачем щодо встановлення переадресації вхідних електронних повідомлень з електронних поштових скриньок на інші електронні поштові скриньки, із зазначенням адрес електронних поштових скриньок на які здійснювалася переадресація, дати та часу таких змін, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення таких налаштувань; лог-файлів вихідних повідомлень, які надсилалися з електронних поштових скриньок, за період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025; лог-файлів вхідних повідомлень, які надсилалися на електронні поштові скриньки за період з 00:00 годин 01.01.2024 по 17.11.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНН: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: