Справа № 165/2794/25
Провадження № 1-кс/165/19/26
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 07.06.2025 до ВП №1 (м. Нововолинськ) через СЕД надійшов рапорт відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом обману розміщував на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 фіктивні оголошення щодо продажу електронних ігрових приставок «X-box». Після отримання грошових коштів від покупців останній надсилав товар у несправному стані та припиняв зв`язок.

07.06.2025 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ КБ«ПриватБанк»163804 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрі були здійсненні перерахунки за ігрові приставки. В ході аналізу надходження коштів на вказані карткові рахунки, встановлено надходження коштів від невідомих осіб, зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

14.04.2025 21:45 4149 4998 0416 3804 від BORUNOVOLEKSII 16 500,00 (Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK).

08.02.2025 о 18:48 4149 4998 0416 3804 від KALINOVDENYS 9500,00UAH(Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK).

05.11.2024 16:00 4149 4998 0416 3804 від KULYKANNA 26 315,00 UAH(Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK).

07.10.2024 о 14:17 4149 4998 0416 3804 від MALIUKHARTEM 5 120,00 UAH(Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK)

05.19.09.2024 о 18:04 4149 4998 0416 3804 від KULYKANNA 4 750,00 UAH(Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK).

06.04.09.2024 о 16:09 4149 4998 0416 3804 твід MALIUKHARTEM 5 400,00 (Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK).

Дізнавач вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошових коштів від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів банківські картки: в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

1.14.04.2025 21:45 НОМЕР_1 від BORUNOV OLEKSII 16 500,00 (Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

2.08.02.2025 о 18:48 4149 4998 0416 3804 від ОСОБА_6 (Еквайер операції JSC ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

3.05.11.2024 16:00 4149 4998 0416 3804 від ІНФОРМАЦІЯ_10 26 315,00 UAH (Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

4.07.10.2024 о 14:17 4149 4998 0416 3804 від MALIUKH ARTEM 5 120,00 UAH (Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 )

5. 19.09.2024 о 18:04 4149 4998 0416 3804 від ІНФОРМАЦІЯ_10 4 750,00 UAH (Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 )

6. 04.09.2024 о 16:09 4149 4998 0416 3804 твід MALIUKH ARTEM 5 400,00 (Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_18