Справа № 932/484/26
Провадження № 1-кс/932/269/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.09.2025, у проміжок часу з 16.13 год. до 17.19 год., тобто в умовах воєнного стану, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала чуже майно, а саме грошові кошти з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду в розмірі 9 100 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 9 100 грн., потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

Органами досудового розслідування встановлено, що незаконне розпорядження грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 здійснено наступним чином:

- 13.09.2025, о 16:13:21 год. від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2 500 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:14:49 грошові кошти у сумі 2 450 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 13.09.2025, о 16:27:23 год. від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у сумі 1100 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:32:05 год. від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 500 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:42:56 грошові кошти у сумі 1 600 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 13.09.2025, о 17:12:50 год. від «Кредит До завтра на 29 днів» грошові кошти у сумі 5 000 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 17:15:47 грошові кошти у сумі 5 040 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: - документів, які надані для відкриття карток/рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - довідки про рух коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 00.00 год. 12.09.2025 до 00.00 год. 14.09.2025; - інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - інформації щодо ІР-адрес, з яких у проміжок часу з 00.00 год. 12.09.2025 до 00.00 год. 14.09.2025 здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунку, а також зазначити МАС-адреси обладнання (технічних пристроїв), із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення дати та часу скоєння кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

З огляду на вищенаведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів шляхом ознайомлення з ними та з подальшим вилученням їх оригіналів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином; про причини своєї неявки прокурор суд не повідомив. В свою чергу слідчий звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 03.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині, зазначеній нижче.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття карток/рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 00.00 год. 12.09.2025 до 00.00 год. 14.09.2025;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких у проміжок часу з 00.00 год. 12.09.2025 до 00.00 год. 14.09.2025 здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунку, а також зазначити МАС-адреси обладнання (технічних пристроїв), із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1