УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003277за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

12.12.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що ОСОБА_5 , у серпні 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у орендованому нею офісному приміщенні, що по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою власного збагачення вирішила організувати незаконну схему, шахрайського заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, комп`ютерних мереж, онлайн-ресурсів і мобільного зв`язку, шляхом оформлення онлайн-кредитів за допомогою створених нею оголошень на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у орендованому нею офісному приміщенні, що по АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою мобільного телефону марки «OPPO» моделі «A74», підключеного до безпровідної мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреса НОМЕР_2 , на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила ряд оголошень про оформлення онлайн-кредитів, не маючи наміру виконувати вказані послуги.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього було встановлено додатковий епізод за зверненням ОСОБА_6 , який у своїй заяві вказав, що за аналогічних обставин у останнього шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які відповідно до виписки було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документальної інформації за період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито; інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування із вказаної банківської картки, а також документальної інформації руху коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаною банківською карткою (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок- із правом їх подальшого вилучення.

Уповноваженим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 15 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя