Справа 688/5267/24
№ 1-кс/688/2253/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001849 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 листопада 2024 року, близько 14:00 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, переглядаючи соціальну мережу «Facebook», перейшовши за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши дані входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 125 тис.грн, які були списані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.

02.11.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.11.2024, невстановлена особа, невстановленим способом, шахрайським шляхом, під приводом нарахування соціальної допомоги, здійснила заволодіння з вищезазначеної банківської картки грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5

19.03.2025 було проведено аналіз інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що даний файл являє собою інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 13 год 51 хв 02.11.2024 по 14 год 07 хв 02.11.2024, що належить для потерпілої ОСОБА_5 , яка згідно своїх показів повідомила, що нею не були зняти грошові кошти 02.11.2024 та не було оформлено кредит, а саме згідно транзакції ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43011, на суму 60 000 грн, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43013 на суму 26 000 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6157/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ985210 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), переказ на суму 5 000 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію про:

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 за період часу з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024;

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 якщо вони відбулись за період часу з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківським рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024;

- надати розшифровану інформацію про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки на який перераховано кошти згідно транзакцій за 02.11.2024 а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43011, на суму 60 000 грн, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43013 на суму 26 000 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6157/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ985210 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), переказ на суму 5 000 грн;

- надати розшифровану інформацію про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки на який перераховано кошти згідно транзакції за 02.11.2024 а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43011, на суму 60 000 грн, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43013 на суму 26 000 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6157/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ985210 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), переказ на суму 5 000 грн.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001849 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 за період часу з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024;

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 якщо вони відбулись за період часу з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківським рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 12:00 годин 02.11.2024 по 18:00 годин 02.11.2024;

- надати розшифровануінформацію про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки на який перераховано кошти згідно транзакцій за 02.11.2024 а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43011, на суму 60 000 грн, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43013 на суму 26 000 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6157/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ985210 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), переказ на суму 5 000 грн;

- надати розшифровану інформацію про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки на який перераховано кошти згідно транзакції за 02.11.2024, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43011, на суму 60 000 грн, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ DA23=1 DASD=43013 на суму 26 000 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6547/ /DAI=11488122//DA20=3/ (С КАРТИ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_1 ), переказ на суму 50 050,50 грн., ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS=P24AD6157/ /DAI=11488122/ /DA20=3/ (С КАРТИ985210 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), переказ на суму 5 000 грн.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17