Провадження № 1-кп/537/347/2025
Справа № 537/6702/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2025 Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , в режимі ВКЗ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в режимі відеоконференції з залу суду у м. Кременчуці Полтавської області, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про закриття на підставі ст.44, ч.4 ст.212 КК України кримінального №0000004 від 17.02.2023 провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області з клопотанням про закриття на підставі ст.44, ч.4 ст.212 КК України кримінального №0000004 від 17.02.2023 провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «АЗАРЕС», раніше не судимого.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «АЗАРЕС» (код

за ), зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради, 20.02.2019, номер державної реєстрації 0079992. З 03.01.2020 року перебувало на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, Кременчуцька державна податкова інспекція, а з 01.01.2025 року перебуває на обліку в Північному Міжрегіональному Управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків. ТОВ «АЗАРЕС» відповідно до витягу №36301748 зареєстровано платником податку на додану вартість 01.07.2020. Відповідно до Рішення Учасника № 28/12 від 28.12.2019, директором ТОВ «АЗАРЕС» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п.п.8.1, 9.1 статуту ТОВ «АЗАРЕС» (далі Статут), затверджений Рішенням учасників ТОВ «АЗАРЕС» від 28.12.2019, органами управління товариства є: вищий орган загальні збори учасників товариства та одноосібним виконавчим органом директор.

Крім того, відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 966-XIV від 16.07.1999 на ОСОБА_4 , як на службову особу директора ТОВ «АЗАРЕС», покладається відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Перебуваючи на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ «АЗАРЕС» в одній особі, ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Борищака Майора, будинок 18, будучи відповідальним за виконання Товариством фінансових обов`язків перед державним бюджетом та достовірно обізнаним про істинні результати фінансово-господарської діяльності Товариства, володіючи інформацією про обігові кошти по розрахунковим рахункам Товариства, маючи умисел на ухилення від сплати податку на додану вартість, володіючи достатніми знаннями в галузі податкового обліку і звітності, будучи обізнаним про способи ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про обов`язок скласти податкові накладні в електронній формі на суму коштів, що надійшли на поточні рахунки ТОВ «АЗАРЕС», з дотриманням умови щодо реєстрації

у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом України термін, та про те, що внаслідок реєстрації накладних та подальшого декларування у підприємства виникне обов`язок у сплаті відповідних сум ПДВ, в порушення ст. 16, п. 1 ст. 47,п. 57.1. ст. 57, п. 187.1. статті 187, п. п. 201.1, 201.7 ст. 201, п. п. 203.1, 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України, в період з 28.12.2019 по 01.12.2023, не здійснив реєстрацію в ЄРПН та, відповідно, не задекларував, а також не оподаткував частину отриманих на поточні рахунки ТОВ «АЗАРЕС» коштів за реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу контрагентів, в сумі 17 379 452,70 грн. в т.ч. ПДВ 2 896 575, 45 грн.

Як наслідок, ОСОБА_4 будучи директором та головним бухгалтером

ТОВ «АЗАРЕС», тобто службовою особою, маючи на меті ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, у період з 20.02.2019 по 30.09.2023, достовірно знаючи, що підприємство в зазначеному податковому періоді отримало від суб`єктів господарської діяльності (контрагентів) грошові кошти за поставлену продукцію в сумі 17 379 452,70 грн., не підготував та не подав податкові накладні до контролюючих органів на вищевказану грошову суму, тим самим частково не відобразив операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей

в податковій звітності з податку на додану вартість на суму 17 379 452,70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів

у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 2 896 575, 45 грн..

Окрім вказаного, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора

та головного бухгалтера ТОВ «АЗАРЕС» в одній особі, знаходячись на своєму робочому місці за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Борищака Майора, будинок 18, будучи відповідальним за виконання Товариством фінансових обов`язків перед державним бюджетом та достовірно обізнаним про істинні результати фінансово-господарської діяльності Товариства, володіючи інформацією про обігові кошти по розрахунковим рахункам Товариства, маючи умисел на ухилення від сплати військового збору, володіючи достатніми знаннями в галузі податкового обліку і звітності, будучи обізнаним про способи ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про обов`язок нарахування

та утримання військового збору із доходів працівників Товариства,

в порушення пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп.164.2.1 пп. 164.2 ст.164, п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168, абз. «а» п.176.2 ст.176 з врахуванням вимог пп.1.4, пп.1.5, пп.1.6 п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, не нарахував

та не утримав військовий збір у розмірі 7173,30 грн., в тому числі за періоди: квітень 2020 - 210,00 грн., травень 2020 - 210,00 грн., червень 2020 - 210,00 грн., липень 2020 - 210,00 грн., серпень 2020 - 210,00 грн., вересень 2020 -

210,00 грн., жовтень 2020 - 210,00 грн., листопад 2020 - 210,00 грн., грудень 2020 - 210,00 грн., червень 2021 - 219,00 грн., вересень 2021 - 219,00 грн., жовтень 2021 - 219,00 грн., листопад 2021 - 219,00 грн., грудень 2021 -

219,60 грн., січень 2022 - 219,60 грн., лютий 2022 - 219,60 грн., березень 2022 - 219,60 грн., квітень 2022 - 219,60 грн., травень 2022 - 220,20 грн., червень 2022 - 220,20 грн., липень 2022 - 220,20 грн., серпень 2022 - 220,50 грн., вересень

2022 - 220,50 грн., жовтень 2022 - 220,50 грн., листопад 2022 - 220,80 грн., грудень 2022 - 220,80 грн., січень 2023 - 220,80 грн., лютий 2023 - 220,80 грн., березень 2023 - 220,80 грн., квітень 2023 - 220,80 грн., травень 2023 - 220,80 грн., червень 2023 - 220,80 грн., липень 2023 -220,80 грн.

Як наслідок, ОСОБА_4 будучи директором та головним бухгалтером

ТОВ «АЗАРЕС», тобто службовою особою, маючи на меті ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, у період з 01.04.2020 по 01.08.2023

не нарахував та не утримав військовий збір у розмірі 7173,30 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді військового збору на загальну суму 7173,30 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ «АЗАРЕС» в одній особі, знаходячись на своєму робочому місці за адресою Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Борищака Майора, будинок 18, будучи відповідальним

за виконання Товариством фінансових обов`язків перед державним бюджетом та достовірно обізнаним про істинні результати фінансово-господарської діяльності Товариства, володіючи інформацією про обігові кошти

по розрахунковим рахункам Товариства, маючи умисел на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, володіючи достатніми знаннями в галузі податкового обліку і звітності, будучи обізнаним про способи ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про обов`язок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств, в порушення п. 57.1 ст.57, п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами

та доповненнями, станом на 20.05.2025 не сплатив податок на прибуток підприємств за звітний період І квартал 2025 року у сумі 1 650 780,84 грн.

Як наслідок, ОСОБА_4 будучи директором та головним бухгалтером

ТОВ «АЗАРЕС», тобто службовою особою, маючи на меті ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, станом на 20.05.2025 не сплатив податок на прибуток підприємств за звітний період І квартал 2025 року у сумі 1 650 780,84 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді військового збору на загальну суму 1 650 780,84 грн.

Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора, виконуючи обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ «АЗАРЕС», будучи службовою особою підприємства, відповідальною за виконання Товариством фінансових обов`язків перед державним бюджетом, реалізовуючи свій умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ «АЗАРЕС», завідомо усвідомлюючи неправомірність своїх дій

та їх наслідки у період з 20.02.2019 по 21.05.2025, в порушення вимог

та положень ст. 16, п. 1 ст. 47, п. 50.1 ст. 50, п. 57.1 ст. 57, п. 187.1. статті 187,

п.п. 201.1, 201.7 ст. 201, п.п. 203.1, 203.2 ст. 203, пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163,

пп. 164.2.1 пп. 164.2 ст. 164, п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168, абз. «а» п. 176.2 ст. 176 з врахуванням вимог пп. 1.4, пп. 1.5, пп. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, статуту ТОВ «АЗАРЕС» та посадової інструкції директора підприємства умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 4 554 529,59 грн., яка у 3 008 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2025 році становить 1514 грн), що є значним розміром.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується:

-актом документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням кого покладено на контролюючі органи № 11559/16-31-07-01-02/42831334 від 23.08.2024 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «АЗАРЕС», податковий номер 42831334» (далі по тексту Акт), складеного ГУ ДПС

в Полтавській області встановлено порушення:

1)п.п. 44.1 ст.44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п.п. 140.4.4 п. 140.4. ст.140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами

та доповненнями, п.5,6,11 НП(С)БО 11 «Зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстрований

в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. за № 85/4306; п.5, п.15 НП(С)БО

15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 29.11.1999 № 290, зареєстрований в Міністерстві юстиції України

від 14.12.1999 №860/4153; ст.1, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV, із змінами та доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток всього в розмірі 108 246 624 гри., в т.ч. по періодах: 2022 рік в сумі 94 225 847 грн.,

9 місяців 2023 в сумі 14 020 777 грн.

2)п. 44.1 ст.44, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п. 188.1 ст.188, п.198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за №996-XIV, із змінами та доповненнями, пункту 6 розділу VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21, в результаті чого встановлено заниження податку на додану вартість всього в сумі заниження податку на додану вартість всього в сумі 54 250 610 грн., в т.ч. по періодах: серпень 2021 в розмірі 546791 грн., листопад 2021 в розмірі 392259 грн., січень 2022 в розмірі 24241 грн., серпень 2022 в розмірі 975610 грн., вересень 2022 в розмірі 533011 грн., жовтень 2022 в розмірі 12 810 011 грн., листопад 2022 в розмірі 18 225 714 грн., грудень 2022 в розмірі 6 350 058 грн., лютий 2023

в розмір 84 393 грн., серпень 2023 в розмірі 12 500 012 грн., вересень 2023

в розмірі 1 808 510 грн.

3)п.201.1, 201.7, 201.10. ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), наслідком чого встановлено відсутність реєстрації в ЄРПН податкових накладних на всього на суму ПДВ в розмірі 2896575,45 грн. в т.ч. по періодах: за липень 2021 - 46743,87 грн., серпень 2021 500047,50 грн., листопад 2021 - 392259,40 грн., січень 2022 - 24240,60 грн., лютий 2022 - 1933284,08 грн.

4)п.201.10 ст.201, пп.69.1 п.69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 12.05.2022 №2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України, п. 89, п. 90 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 12.01.2023 № 2876-ІХ та інших законів України щодо особливостей податкового контролю та адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», наслідком чого

є порушенням встановленого терміну реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування складених

у періодах: вересень-грудень 2021, березні 2022 де обсяг ПДВ згідно розрахунків коригування (-66066,82 грн.) та обсяг ПДВ згідно податкових накладних за серпень 2023 в розмірі 32925,60 грн. в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням встановленого терміну реєстрації податкових накладних

5)пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп.164.2.1 пп. 164.2 ст.164, п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168, абз. «а» п.176.2 ст.176 з врахуванням вимог пп.1.4, пп.1.5, пп.1.6 п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями, в результаті чого ненараховано

та неутримано військовий збір у розмірі 7173,30 грн., в тому числі за періоди: квітень 2020 - 210,00 грн., травень 2020 - 210,00 грн., червень 2020 - 210,00 грн., липень 2020 - 210,00 грн., серпень 2020 - 210,00 грн., вересень 2020 -

210,00 грн., жовтень 2020 - 210,00 грн., листопад 2020 - 210,00 грн., грудень 2020 - 210,00 грн., червень 2021 - 219,00 грн., вересень 2021 - 219,00 грн., жовтень 2021 - 219,00 грн., листопад 2021 - 219,00 грн., грудень 2021 -

219,60 грн., січень 2022 - 219,60 грн., лютий 2022 - 219,60 грн., березень 2022 - 219,60 грн., квітень 2022 - 219,60 грн., травень 2022 - 220,20 грн., червень 2022 - 220,20 грн., липень 2022 - 220,20 грн., серпень 2022 - 220,50 грн., вересень

2022 - 220,50 грн., жовтень 2022 - 220,50 грн., листопад 2022 - 220,80 грн., грудень 2022 - 220,80 грн., січень 2023 - 220,80 грн., лютий 2023 - 220,80 грн., березень 2023 - 220,80 грн., квітень 2023 - 220,80 грн., травень 2023 -

220,80 грн., червень 2023 - 220,80 грн., липень 2023 -220,80 грн.

-висновком експерта № 1302 від 15.01.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого:

1)висновки Акту згідно яких встановлено порушення ТОВ «АЗАРЕС»: п.п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п. 134.1 ст.134, п.п.140.4.4 п.140.4 ст..140 Податкового кодексу України, від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями, п.5,6,11 НП(С)БО 11 «Зобов?язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. за № 85/4306; п.5, п.15 НП(С)БО 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, зареєстрований

в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999 №860/4153; ст.1, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV, із змінами та доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток всього в розмірі 108 246 624 грн., експертом документально по бухгалтерському та податковому обліку не підтверджується;

2)висновки Акту, згідно яких встановлено порушення ТОВ «АЗАРЕС»: п. 44.1 ст.44, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст.187, п. 188.1 ст. 188, п.198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за №996-XIV, із змінами та доповненнями, пункту 6 розділу VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21, в результаті чого встановлено заниження податку на додану вартість всього в сумі заниження податку на додану вартість всього в сумі 54 250 610 грн., судовим експертом документально по бухгалтерському та податковому обліку підтверджується

в сумі 2 896 575,45 грн.;

3)висновки Акту, згідно яких встановлено порушення ТОВ «АЗАРЕС»: п. 201.1, 201.7, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), наслідком чого встановлено відсутність реєстрації ЄРПН податкових накладних всього на суму ПДВ 2 896 575,45 грн., експертом документально по бухгалтерському та податковому обліку підтверджується;

4)висновки Акту, згідно яких встановлено порушення ТОВ «АЗАРЕС»: пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп. 164.2.1 пп. 164.2 ст. 164, п.п.168.1.1 п. 168.1 ст.168, абз. «а» п.176.2 ст.176 з врахуванням вимог пп.1.4, пп.1.5, пп. 1.6 п.161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями, в результаті чого ненараховано

та неутримано військовий збір у розмірі 7173,30 грн, експертом документально по бухгалтерському обліку підтверджується;

-актом № 238/35-00-04-01-14/42831334 від 03.06.2025 про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов`язання з податку на прибуток підприємств по уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2025 року від 19.05.2025 № ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗАРЕС», , складеним Північним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків, яким встановлено порушення: п. 57.1 ст. 57, п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України, тобто проведеною перевіркою встановлено затримку сплати ТОВ «АЗАРЕС» узгоджених сум податкових (грошових) зобов`язань з податку на прибуток підприємств по уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний період І квартал 2025 року № від 19.05.2025 р., у сумі 1 650 780,84 грн.;

-висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/117-25/17854-ЕК від 15.09.2025 відповідно до якого розмір податкового зобов`язання з податку на прибуток ТОВ «АЗАРЕС» станом на 20.05.2025, встановлений в копії акту № 238/35-00-04-01-14/42831334 від 03.06.2025 про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов`язання з податку на прибуток підприємств по уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2025 року від 19.05.2025 № , в сумі 1 650 780,84 грн. документально підтверджується;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який пояснив,

що в період 2019 2025 років він будучи директором ТОВ «АЗАРЕС»

() прийняв рішення першочергово проводити розрахунки з підприємствами - постачальниками товарів (робіт, послуг), сплачувати заробітну плату працівникам тощо, та частково не здійснювати сплату податків та зборів до Державного бюджету, частково не реєструвати податкові накладні в ЄРПН. Свою вину визнав, збитки завдані його діями державі відшкодовано в повному обсязі;

-посадовою інструкцією директора підприємства від 29.12.2019 із підписом ОСОБА_4 про ознайомлення;

-листом ТОВ «АЗАРЕС» () щодо повної сплати: податку на додану вартість на загальну суму 2 896 575, 45 грн. згідно платіжної інструкції № 466 від 02.10.2025, військового збору на загальну суму

7173,30 грн. та штрафних (фінансових) санкцій (штрафами) в розмірі

827,33 грн. та сума пені в розмірі 719,55 грн. згідно платіжної інструкції № 4 від 10.01.2025, податку на прибуток підприємств за звітний період І кварталу 2025 року на загальну суму 1 650 780,84 грн. згідно платіжної інструкції № 220 від 22.05.2025, а також сплати штрафних санкцій по Акту в сумі

1 448 287,73 грн. згідно платіжної інструкції № 381 від 18.08.2025, та штрафної санкції по акту № 238/35-00-04-01-14/42831334 від 03.06.2025 в сумі 82 539,04 грн. згідно платіжної інструкції № 301 від 27.06.2025.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АЗАРЕС» ()перераховано до Державного бюджету: податку на додану вартість на загальну суму

2 896 575, 45 грн. згідно платіжної інструкції № 466 від 02.10.2025, військового збору на загальну суму 7173,30 грн. та штрафних (фінансових) санкцій (штрафами) в розмірі 827,33 грн. та сума пені в розмірі 719,55 грн. згідно платіжної інструкції № 4 від 10.01.2025, податку на прибуток підприємств

за звітний період І кварталу 2025 року на загальну суму 1 650 780,84 грн. згідно платіжної інструкції № 220 від 22.05.2025, а також сплати штрафних санкцій

по Акту в сумі 1 448 287,73 грн. згідно платіжної інструкції № 381 від 18.08.2025, та штрафної санкції по акту № 238/35-00-04-01-14/42831334 від 03.06.2025 в сумі 82 539,04 грн. згідно платіжної інструкції № 301 від 27.06.2025, що є підставою звільнення її від кримінальної відповідальності, на що він надав згоду та закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні в режимі ВКЗ прокурор клопотання підтримав.

ОСОБА_4 та його адвокат в судовому засіданні не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставах, зазначених в клопотанні прокурора.

Вислухавши сторіни кримінального провадження, дослідивши клопотання, суд дійшов такого висновку.

16.10.2025р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Судом встановлено, що ТОВ «АЗАРЕС» () перераховано до Державного бюджету: податку на додану вартість на загальну суму 2 896 575, 45 грн. згідно платіжної інструкції № 466 від 02.10.2025, військового збору на загальну суму 7173,30 грн. та штрафних (фінансових) санкцій (штрафами) в розмірі 827,33 грн. та сума пені в розмірі 719,55 грн. згідно платіжної інструкції № 4 від 10.01.2025, податку на прибуток підприємств

за звітний період І кварталу 2025 року на загальну суму 1 650 780,84 грн. згідно платіжної інструкції № 220 від 22.05.2025, а також сплати штрафних санкцій по Акту в сумі 1 448 287,73 грн. згідно платіжної інструкції № 381 від 18.08.2025, та штрафної санкції по акту № 238/35-00-04-01-14/42831334 від 03.06.2025 в сумі 82 539,04 грн. згідно платіжної інструкції № 301 від 27.06.2025.

Таким чином, ТОВ «АЗАРЕС» до притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у повному обсязі сплачено податки, збори та штрафні санкції.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до положень ч.4 ст.212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодовано шкоду, завдану фондам загальнообов`язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня).

Згідно з ч.1, ч.2, ч.3 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Матеріальна шкода завдана кримінальним правопорушенням інтересам держави повністю відшкодована, шляхом сплати податків, зборів та штрафних санкцій, до повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліках в психоневрологічному диспансері та наркологічному диспансері не перебуває і не перебував. Потерпілі в кримінальному провадженні відсутні.

На підставі зазначеного, враховуючи, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України та до повідомлення про підозру повністю сплатив нараховані податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі їх не нарахуванням та не сплатою, раніше не судимий, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, суд вважає за доцільне клопотання прокурора задовольнити та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 КК України та закрити кримінальні провадження у зв`язку з відшкодуванням завданих державі збитків.

Питання речових доказів, вирішити в порядку ст.100КПК України.

Керуючись ст.284-288 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.212 КК України, у зв`язку з відшкодуванням завданих державі збитків на підставі ч.4 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023р. за №0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - закрити у зв`язку з відшкодуванням завданих державі збитків на підставі ч.4 ст.212 КК України.

-Арешти, накладені ухвалою :

- слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1612/24);

- ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1639/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1613/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1620/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1617/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1616/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1615/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1631/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1621/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1619/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1648/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.07.2024 року в справі №552/5499/23 (Провадження № 1-кс/552/1618/24);

-ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 24 липня 2024 року у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 (справа 552/5499/23) скасувати.

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про повернення речових доказів задовольнити.

Речові докази по справі, відповідно до вимог ст.100КПК України, а саме-- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

- флеш накопичувач Transcend 16 Gb чорного кольору;

- флеш накопичувач Transcend № чорного кольору;

- ноутбук чорного кольору марки «Dell», 2008 року виробництва та зарядний пристрій до нього;

- переносний жорсткий диск марки «Transcend» «Store Jet 25C3N» об`ємом 1 ТВ;

- мобільний телефон марки «Айфон 11» світло зеленого кольору;

- мобільний телефон Nokia model RM-1172;

- мобільний телефон Tecno pop 3, в чохлі чорного кольору без видимих пошкоджень;

- мобільний телефон Iphone;

- мобільний телефон Iphone 14, фіолетового кольору;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі бежевого кольору;

- флеш носій Transcend об`ємом 4 Gb - 1 шт.;

- флеш носій Apacer об`ємом 2 Gb - 1 шт.;

- флеш носій Kioxia об`ємом 32 Gb - 1 шт.;

- флеш носій MicroSD білого кольору - 1 шт.;

- ноутбук Acer s/n: NXEEZEU63400 з зарядним пристроєм;

- носій інформації Kingston 500 Gb, вилучений з комп`ютера - 1 шт.;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки: "Samsung", без сім картки;

- мобільний телефон марки: "Samsung", модель: "SM-A500F", темно синього кольору;

- банківська картка АБ "МТБАНК";

- банківська картка "Ukrgasbank" (Visa);

- мобільний телефон марки "Samsung" модель: "Galaxy A23", сірого кольору;

- банківську картку Приват Банк;

- банківську картку Ощадбанк;

- банківську картку Укргазбанк;

- банківську картку Ощадбанк);

- мобільний телефон марки: "Samsung", модель: "SM-J120H/DS";

- мобільний телефон Blackview shark 8;

- мобільний телефон Redmi Note 9 Pro;

- мобільний телефон марки SamsungSM-A107F/DS32GB;

- ноутбук чорного кольору, марки «Lenovo V310-15ISK», s/n: LR06FDAM;

- флеш-носій сріблястого кольору, в червоному чохлі, на якому з обох боків маються написи: «Список Автомобил» та «Доки Транпор»;

- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №20;

- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №19;

- паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-44, зав. № б/н;

- технічний звіт по вимірюванням електрообладнання нафтобази проїзд Галузевий, 66;

- паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № Е 1, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е 5, зав. № 5097996;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-7, зав. № 50979913;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-11, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-53, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-54, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-33, зав. № 51776961;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-42, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-34, зав. № 50979558;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-43, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-19, зав. № 51128353;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-56, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 15, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-57, зав. № 51775805;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-41, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-6, зав. № 50984418;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 3, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 4, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-16, зав. № 51129385;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-18, зав. № 503165726;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-55, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-51, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-17, зав. № 50216118;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-12, зав. № 57152209;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-52, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-58, зав. № 51776524;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-14, зав. № б/н;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-13, зав. №57103194;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № 2, зав. № б/н;

- ноутбук чорного кольору Lenovo;

- таблиці ручного заміру рівня за період червня 2024 року, всього на 20 арк.;

- таблиці обліку заправки авто за період червня-липня 2024 року, всього на 19 арк.;

- таблиці ручного заміру рівня за липень 2024 року, всього на 9 арк.;

- флеш накопичувач Samsung 64 USB 3.1;

- флеш накопичувач SP 32 GB;

- ноутбук фіолетового кольору ASUS SN:N6N0CV10A95024D;

- відео реєстратор HIKVISION Serial №:F61980409;

- ноутбук чорного кольору HP Serial: CND5251XSP;

- відео реєстратор HIKVISION SN: K72237323;

- телефон Redmi Xiami Model: M1908C3XG (має пошкодження корпусу на задній стінці);

- документи ТОВ « ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» (), а саме:

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Реалізація січень 1 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники (361 покупці) вересень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 102 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопад 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 107 арк;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники червень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 264 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 січень-лютий 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 9 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» жовтень 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 122 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 82 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці липень покупці листопад 2021 р. 3 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 91 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 211 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці січень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 73 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники жовтень 1 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 100 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом «Оригінали ОЕП 2020 суд собівартість» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 269 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 52 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці листопад 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці листопад 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 21 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» лютий-квітень 2021 + 05.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 186 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопада 1 частина 2021 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці жовтень 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 138 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом Доки ОЕП в суд (собівартість оригінал» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 224 арк.;

- паперова папка з написом з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 166 арк;

- паперова папка з написом «361 Реалізація Оіл Енерджи Плюс 12 2020» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 16-31 Березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 1-15 березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 210 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 191 арк.;

- паперова папка з написом 2022 рік «Отобрані» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС`на 178 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 307 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці 361 (надходь) квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 109 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020 ч.2» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 104 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 212 арк.;

- паперова папка з наліпкою написом «Доки ОЕП в суд (собівартість) оригінали» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 258 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 04 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 132 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 77 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 433805525 інші надходження 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 12» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 85 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 101 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 200 арк.;

- поліетиленова папка «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525Постачальники договора 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 06 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 139 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 115 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 192 арк.;

- паперова папка з документами «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 251 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 05 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 116 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники (Покупці 361) травень» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 113 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч 1» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 168 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 145 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 03 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 86 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 березень 2020 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники 631 лютий» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 87 арк.;

- паперова папка з написом «ОІП Ризиковість 30.07.2023 Оригінали» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 49 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 02 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 136 арк.;

паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Банківська виписка 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 170 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 217 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізация 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники квітень-липень» 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 130 арк.;

- полімерна папка з написом ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» код 43380525 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на 22 арк.;

- паперова папка з написом Альбін СОК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- пластикова папка з написом: «Планова перевірка ОЕП» з документами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС на 323 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 25 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 7,8,9 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 222 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт квітень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 85 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці лютий-квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 2,3,4,5,6 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 209 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт лютий-березень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 145 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 112 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 2,3,4,5 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація червень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 91 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 11,12 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 102 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 6,7,8 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 115 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 2022 постачальники січень 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 49 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 125 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 137 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці серпень-грудень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» звіти 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 225 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 194 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці листопад-грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 181 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація січень 2 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 203 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 2 частина - травень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 213 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 9,10 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 122 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 135 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці травень-липень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 320 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 150 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 1 частина 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 262 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 170 арк.;

- файл з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» по АТ «Укргазбанк» на 26 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 14 арк.;

- файл договором №26 ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 8 арк.;

- документи ТОВ «Торговий Дім Кременчук» (), а саме:

- полімерна папка зеленого кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977, приходь квітень 2022 (Договір АПК) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 21 рік ПАТ «Укртатнафта» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 22 рік ПАТ «Укртатнафта» Договра акти коригування ціни з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 50 арк.;

- полімерна пака червоного кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 Приходь ж/д транспорт 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 125 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 126 арк.;

- папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 127 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 61 арк.

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Приходь квітень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 128 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Планова перевірка ТД Кременчук» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 256 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 151 арк.

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 190 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» транспортні послуги 03.2022 Постачальник 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 107 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Торговий дім Кременчук» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 49 арк

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 124 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ ТД КРЕМЕНЧУК Приход (код 43772977) 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 573 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Торговий Дім Кременчук» транспорт квітень 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 148 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з особовими картками працівників, наказами, посадовими інструкціями, графіками відпусток ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» за 2024 рік на 165 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» особова справа №5 ОСОБА_16 з документами 13 арк.;

- Лист ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» вих. №27-11/1 від 28.11.2023 з додатками на 88 арк.;

- Пластикова папка сірого кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» з документами фінансово-господарської діяльності на 198 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» реалізація серпень 2023 покупці 361 з документами фінансово-господарської діяльності на 3 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 10 арк;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» 631 лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 243 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» акти приймання-передачі лютий-квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності на 151 арк.;

- Пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» в роботі з документами фінансово-господарської діяльності на 77 арк.;

- документи ТОВ «АТЛАНТІК 2020» (), а саме:

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 307 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 191 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 258 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 419 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 273 арк.;

- поліетиленова папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Валютний Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 292 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання квітень 2023 травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 167 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт листопад 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 120 арк.;

- картонна папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання жовтень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 296 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Реалізація квітень травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 549 арк.;

- паперова папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 59 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 285 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 39 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «Атлантік 2020 Реалізація червень» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 559 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 132 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК 2020 Договори Покупці 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 352 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «Придбання квітень 24 січень 2024 р. травень 24 лютий 2024 р. червень 24 березень 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 84 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК-2020» Договора придбання 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 160 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «АТЛАНТІК-2020» 2024 рік Валютний» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 38 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «2023 рік ТОВ «Атлантік 2020» продаж» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» за 2023 рік на 325 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Атлантік 2020» виписки банку Укргазбанк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» на 88 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» з особовими картками працівників на 71 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання червень 2023 на 571 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання вересень 2023 на 707 арк.;

- податкові декларації та рішення ТОВ «Атлантік 2020» січень 2024 на 41 арк.;

- накази ТОВ «Атлантік 2020» на 20 арк.;

- податкове повідомлення рішення ДПС від 09.01.2024 на 5 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» на 33 арк.;

- паперова папка з написом мотор-банк з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 65 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» 632 на 40 арк.;

- файл з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 39 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» банк на 207 арк.;

- документи ТОВ «Інтерего» (), а саме:

- поліетиленова папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 208 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «Інтерего 261 (реалізація)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 389 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего Реалізація 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 197 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Придбання 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Інтерего Приход 221» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 311 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 33 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- полімерна папка темно-зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- копія договору № 1 грошової позики;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 51 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 11 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 8 арк.;

- полімерна папка з написом « Інтерего 631 Транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 2023 березень Виробництво від Афіни» на 38 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «Інтерего Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 2 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ Інтерего код 42814298 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 134 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 361 Реалізація» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 311 Банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 90 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 24 арк;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 58 арк

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 77 арк.;

- акт документальної планової перевірки ТОВ «Інтерего» на 43 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 41арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023 НЕ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- паперова папка з написом «ТОВ Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 223 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2021 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 393 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 128 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2022 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 484 арк.;

- Запити щодо надання інформації АТ «Укргазбанк» до ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 6 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 31 арк.;

- документи ТОВ «Стандарт Оіл Компані» (), а саме:

- поліетиленова папка з написом «Стандарт виробництво червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 79 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 13 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 21 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 58 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 52 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 41 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 24 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 136 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» код 43117559 Покупці травень 2023 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 334 арк.;

- картонна папка з написом «Стандарт Виробництво березень, квітень, травень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 423 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 360 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 73 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Зберігання постачальники 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 50 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 36 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 34 арк.;

- картонна папка з написом «ТОВ «Стандарт Олі Компані 43117559 реалізація січень 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 322 арк.;

- пластикова папка з обкладинкою рожевого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Рах.311.2023-24» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 81 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Постачальники 2023 травень-серпень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 228 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 378 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «Планова перевірка СОК 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 339 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах. 361 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 291 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація червень-серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 272 арк.;

- картонна папка з надписом «Лінрекс 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 76 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація березень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 252 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах 361 ТОВ «ПТФ «Центр 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 59 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 192 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 218 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» 631 виробництво 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 520 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 505 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 205 арк.;

- договора поставки продукції ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 16 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 232 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (видаткові накладні, доручення, рахунки на оплату та інші) ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 54 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 188 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 88 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з кадровими документами

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 227 арк.;

- договора поставок нафтопродуктів ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за 2023 на 186 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень-березень 2023 на 361 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень 2023 на 333 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 14 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» інвентаризація 2023 на 14 арк.;

- паперова папка з написом рахунки оплачені 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 5 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ (), а саме:

- паперова папка з написом «Каса Нафтогазоіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАфтогазоіл» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» інші надходження з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 63 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 167 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 74 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 157 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора постачальники з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 52 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці 361 листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 201 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» транспорт + договора з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники липень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 232 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» реалізація липень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 312 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники вересень жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 263 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з файлами з банківськими виписками та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 19 арк.;

- пластикова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 181 арк.;

- пластикова папка помаранчевого кольору зі скаргою ДПС та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 35 арк.;

- документ скріплені біндером ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Ліден трейд» на 63 арк.;

- ТТН ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» №441/1 від 01.11.2021 на 1 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Стандарт оіл компані» на 8 арк.;

- запит ГУ ДПС на ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Петролеум 2020» на 14 арк.;

- договір №090/06/21 від 30.06.2021 ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 182 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 7 арк.;

- документи ТОВ «Афіна-М» (), а саме:

- пластикова папка бордового кольору з надписом «2023 договора «Афіна-М» з документами фінансово-господарської діяльності Т ТОВ «Афіна-М» за 2023 рік на 126 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Афіна-М» (імпорт) за 2023 рік на 42 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з договорами ТОВ «АФІНА-М» про надання послуг на 142 арк.;

- документи ТОВ «Аллюр Оіл» (), а саме:

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» листопад 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 1 01.09.22-12.09.22 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» жовтень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 84 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 250 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 рах» листопад 05.2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» грудень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація талон КОРДЕНС рах. 361 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» січень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 60 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 лютий 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 06.2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 79 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 РАХ 07.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 36 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Талон 361 РАХ 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 267 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 вересень 2022 рік ч. 3 26.09.2022-30.09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 серпень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 631 інші послуги» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з написом « ОСОБА_29 послуги зважування 2022-2023 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 32 арк.;

- поліетиленова папка з написом «2023 Аллюр Оіл 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 14 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Аллюр Оіл 631 договора постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 11 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 42 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація товарів 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 372 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація частина 2 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 146 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Аллюр Оіл 361 договора Реалізація 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 40 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Транспортні послуги 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 142 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл з написом Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 09-12 2022 на 273 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Транспортні послуги 631 рах 1-3 міс 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 298 арк.;

- полімерний файл з з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 20 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 206 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 рах (вилучені поліцією)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 217 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «Планова перевірка Аллюр Оіл 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Акти зберігання» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 269 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Алекспром 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 289 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 171 арк.;

- файл пакет із документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ» на 132 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ Придбання 631 рах 02.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 230 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ надходження імпорт розчинники 16.02.2023-28.02.2023 03.04.2023 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 172 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 03.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 93 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 10.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 68 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 1-19 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 199 арк.;

- паперовий конверт із написом: «Кабінет Костуренка» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 311арк.

- пластикова папка зеленого кольору з надписом «Аллюр Оіл переробка 2022» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 196 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» транспортні послуги 631 рах 10-12 міс 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 214 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 08.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 407 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 06-07.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 354 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» інші послуги до імпорту 631 рах (вилучені поліцією) 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 249 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» реалізація талонів рах. 631 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 185 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 41 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» компоненти на склад зі складу 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 290 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» талони 361 рах 10.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 98 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 35 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 42 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» 361 рах 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 146 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 35 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 29 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл реалізація» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 99 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 -2023 роки на 30 арк.;

- договір про надання послуг та договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2023 рік на 5 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 11 арк.;

- чорнові записи та специфікації ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 6 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (ТТН, видаткові накладні, акти та інші) за 2022 рік на 92 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл інші послуги 631 рах 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 117 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «631 Аллюр 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 344 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 383 арк.;

- паперова папка з надписом «631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 112 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 20-30 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 40 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 04.2022 05.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 28 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 01.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 46 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (договора) за 2022-2023 роки на 14 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 631 рах (вилучені поліцією 01.01-19.01.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 103 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» акти звірок 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 42 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 ТОВ «Корденс» ДТ та Бензини (оригінали вилучені БЕБ копії в папці) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 146 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 343 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 346 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження талони ТОВ «Корденс» (оригінали вилучені БЕБ) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 259 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження бензини ТОВ «Ронміл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 10 арк.;

- скріплені біндером письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податкових накладних ТОВ «Алюр Оіл» на 205 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за вересень 2022 на 194 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за серпень 2022 на 185 арк.;

- копії видаткових накладних постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за січень 2023 на 63 арк.;

- повідомлення ТОВ «Алюр Оіл» про надання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості від 20.03.2024 на 16 арк.;

- договір №270923-1 від 27.09.2023 ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Енергоресурс» з актами приймання-передачі на 29 арк.;

- акти приймання-передачі нафтопродуктів до договору №1 від 01.01.2022 з ТОВ «Аврора 2020» на 16 арк.;

- документи по взаємовідносинах ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Блек оіл лтд» по розчиннику на 32 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Укрпромхімтех» за договором №6022023-1 від 16.02.2023 на 1 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 6-9 міс. 2022р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 299 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 353 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» расход 01.05.2021-31.07.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 489 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» приход 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 443 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 3 27.11.2020-24.12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч.1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 110 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 82 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 04.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 177 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 193 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 рах 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 80 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 24 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 2 11.11.2020-25.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» транспортні послуги 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 142 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 03.08.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 270 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 134 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 09.10.11-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 188 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 01.02.-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 158 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 1 05.01.2020-10.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 178 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 100 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Алюр Оіл» на 52 арк;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» надходження імпорт розчинники січень 10.02.2023 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 104 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці серпень-грудень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 139 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці січень-серпень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 132 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 01-08.2022 ч. 1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 08-12.2022 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 169 арк.;

- картонний конверт з написом БФ та Марченко» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 87 арк.;

- картонний конверт з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 242 арк.

- документи ТОВ «АЗАРЕС» (), а саме:

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт серпень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 196 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт липень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 94 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 108 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт вересень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 118 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт грудень 2023 інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 листопад 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «АЗАРЕС Реалізація на фірму Центр 10-11.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 256 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 11-15 грудня 2022 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 117 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС Реалізація листопад 10-15 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 103 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 15-23 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 329 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 222 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 55 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з «ТОВ «Альфа Груп» Реалізація 361 рах. Червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 398 арк.;

- картонна папка чорного кольору з написом «ТОВ «Азарес» код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 22 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники договора 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 367 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 212 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці півріччя 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 509 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 1-13 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 284 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 17-27 березня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 469 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 14-15 - 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 347 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 61 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- полімерна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 98 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 покупці ІІІ квартал 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 346 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація Червень 2024 р» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Договора Придбання 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 17-19 жовтня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 11-14 жовтня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 20-25 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 130 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 1-10 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 26-31 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 112 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з написом Сертифікація продукції з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 31 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- картонна папка з написом «Планова перевірка Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- поліетиленов28 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 302 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 471 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 3 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 143 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» імпорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 427 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 246 арк.;

- паперова папка з написом ORIS DI» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 131 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес транспортні послуги 2024 р.» з актами надання послуг та рахунками на оплату за 2024 рік на 28 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес лютий 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес січень 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «11.06.2023 DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 114 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 1-16 березня» транспортні послуги 2024 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 01-10 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 548 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 77 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація січень 16-31 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 523 арк.;

- паперова папка з написом «12.06.-13.06.2023 р. DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 288 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Постачальники 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 208 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Договори покупці II квартал 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ Азарес» січень-квітень 2023 р. Постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 547 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «АЛМА ВІН», скріплені біндером на 102 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 194 арк.;

- паперова папка з написом «ORIS DI 15.03.2024 16.03.2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 246 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Азарес» вересень-грудень 2023 р. Придбання товару рах. 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 376 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 227 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 120 арк.;

- пластикова рожевого кольору документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 22 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 285 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес 632 рахунок імпортний приход 2024 рік червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 242 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «03 МБП МНМА Інші матеріали АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 33 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Надходження інших товарів, робіт, послуг 631 код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «АЗАРЕС» 2023 транспортні послуги 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 356 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці І квартал 2024р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 115 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники Договора 2024.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 18-23 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 173 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 16.12-31.12.2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Реалізація 361 рах. 01-10 грудня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 1-4 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 72 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. грудень 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 82 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 7-24 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 21 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 14-15 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 305 арк.;

- пластикова папка бірюзового кольору з написом: «Відповідальне зберігання «АЗАРЕС» 2023-2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 479 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 25-26-2023р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт квітень 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 299 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС код 42831334 Реалізація 24-29 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 674 арк.;

- картонна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 року на 229 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (договора, видаткові накладні, специфікації, акти, рахунки на оплату та інші) ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 32 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» БУК валютний банк ІІ кв. 2024» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2024 рік на 263 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 48 арк.;

- картонна папка з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» листопад-грудень 2023 валютний банк БУК» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2023 рік на 227 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 359 арк.;

- папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (акти приймання-передачі товару на відповідальне зберігання) за 2023-2024 роки на 115 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» травень-липень 2023 постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 350 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація лютий 27-29 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 28-31 березня» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» І квартал 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 665 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» жовтень грудень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 654 арк.;

- паперова папка з написом 16.05.2024 Орис ди 17.05.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 411 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» грудень 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» листопад 2023 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 26.02.2024, 27.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 148 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 354 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 24.02.2024, 25.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 306 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 106 арк.;

- документи з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 319 арк.;

- картонна папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за лютий 2024 на 404 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 на 409 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 536 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.10.2023 30.11.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 02.23-05.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 272 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 311 травень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» рах 631 транспорт січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.2023 31.07.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 142 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.12.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк лютий 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 175 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.08.23-30.09.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 180 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 124 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 лютий Альфа груп 77 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 березень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 138 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 транспорт лютий інші 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 88 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 на 193 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 13 арк.;

- картонна папка салатового кольору з написом з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за серпень 2023 на 281 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 144 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 113 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» договори покупці 4 квартал 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 417 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 11-14 квітня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 700 арк.;

- пластикова папка синього кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- файл з документами ТОВ «АЗАРЕС» по АТ «Укргазбанк» на 5 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 64 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- зшивка на біндері з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом КРЕМЕНЧУК з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 311 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» імпорт придбання січень вересень 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 186 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 76 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом БАНК рах 311 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 171 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 30 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 422 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 07-09 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 17-24 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 454 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 01-06 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 391 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 224 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 191 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 10-16 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 275 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 231 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 25-31 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 211 арк.;

- паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти схожі на дизельне паливо) загальним об`ємом 4940 літрів;

- паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти схожі на бензин) загальним об`ємом 4050 літрів. повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1