14 листопада 2025 року м. Запоріжжя
12.11.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET LACETTI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 27, а саме на:
1) документи, а саме: аркуш паперу з написом «0885 3101 ТОВ КОМ-ПРОДАКШИН ГРУП», відтиск печатки та підпис оригінал на 1 арк, аркуш паперу з написом «27 000 АТБ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_7 , инн НОМЕР_2 , тел НОМЕР_3 ОСОБА_8 » на 1 арк, оригінал, аркуш паперу з написом «клієнт ОСОБА_9 » на 1 арк, конверт ТОВ «ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП» Укрпошта 1 шт. упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників.
2) кулькова ручка, в корпусі чорного кольору упакована до спец пакету CRI1114133;
3) мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору з сім картами «Київстар» та «Водафон», imei НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 упаковано до спец. пакету ICR0211095;
4) банківські карти: на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_7 АТ «Укргазбанк» та візитівки з даними представників банків у кількості 15 шт. все перераховане упаковано до спец. пакету CRI1114390;
5) Документи, а саме:
- Довідка видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 видана головою правління ЖБК №365 «Машинобудівельник - 36» ОСОБА_14 , підпис ОСОБА_15 та печатка, оригінал на 1 арк.;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 15 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 16 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 ТОВ «БУДМЕТ КОМ» директора ОСОБА_16 , завірена копія ОСОБА_16 на 1 арк;
- Наказ №1-К «Про призначення на посаду директора» від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» призначено директором ОСОБА_17 , оригінал з підписом ОСОБА_17 на 1 арк;
- Договір №28/05/25 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 оригінал на 1 арк;
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» зареєстрований в реєстрі №3676,3677 від 28.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 про передачу частки статутного капіталу на 1 арк, оригінал з голограмою НТТ 327241;
- Наказ №29/05/25 від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про призначення директора ОСОБА_17 на 1 арк., без підпису, бланк;
- Акт приймання-передачі приміщення від 29.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 на 1 арк, оригінал;
- Довіреність від 26.054.2025 видана ОСОБА_17 на право представництва від її імені наступних осіб: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оригінал, на 1 арк, голограма НТТ 728203;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 16.10.2024, бланк без підписів, 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 30.05.2025, бланк без підписів, 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 02.06.2025, бланк без підписів, 1 арк;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 призначення директором ОСОБА_16 ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» на 1 арк, копія;
- Наказ №1-К про призначення на посаду від 05.06.2025 директора ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ) ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» на 1 арк, оригінал документу;
- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 17.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ «МЕТРО АКТИВ», а саме: статутного капіталу, визначення статутної частки, статуту, засновника оригінал підпис ОСОБА_18 на 1 арк.;
- Рішення №1-2025 одноосібного учасника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 04.06.2025 ОСОБА_17 про звільнення з посади директора ТОВ «МЕТРО АКТИВ» та призначення на посаду ОСОБА_17 на 1 арк, копія документу;
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕТРО АКТИВ» про передачу статутного капіталу ОСОБА_18 ОСОБА_17 копія документи завірено нотаріусом, на 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 06.06.2025;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 05.06.2025;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 04.06.2025;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 9 примірниках, копія;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 6 примірниках, копія;
- Копія паспорту ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 1 арк у 6 примірниках, бланки;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 2 арк у 2 примірниках, копія;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №5385 від 28.10.2025 на суму 250 грн, платник ОСОБА_24 ТОВ «АР ТОРГ ГРУП» на 1 арк, оригінал документу;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_14 на 2 арк у 6 примірниках;
- Бланки заяви на керуючого РВ відділенням АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ОСОБА_27 на 1 арк у 2 примірниках;
- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер витягу 2025/015928114 на 1 арк, копія;
- Завірена підписом копія паспорту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк на ОСОБА_6 ;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 16.12.2024 ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про призначення в.о. диреткором ОСОБА_26 на 1 арк;
- Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 про створення ТОВ, визначення статутного капіталу, частки засновника, статуту та ін. на 1 арк, оригінал, голограма НТР 607781;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» на 1 арк, оригінал від 16.12.2024, з підписом ОСОБА_29 (нотаріус);
- Акт приймання-передачі нежитлового приміщення на адресу ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 на 1 арк, оригінал;
- Довідка видана АТ «Креді Агріколь Банк» про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_15 від 07.04.2025 на 1 арк, бланк;
- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування поточних рахунків» № НОМЕР_16 від 07.04.2025 на ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 2 арк, оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №945653/6843934 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №945654/6843935 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал на 2 арк, оригінал;
- Заява ФОП ОСОБА_32 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 07.04.2025 номер рахунку НОМЕР_17 , оригінал на 5 арк;
- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ЧУШКА МЕТАЛ ТРЕЙД» від 17.07.2025 ОСОБА_33 про відкриття ТОВ, статут, частку капіталу та ін. на 1 арк., оригінал;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_18 на 1 арк у 9 примірниках, бланки;
- Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_13 на 1 арк., у 6 примірниках, бланк;
- Рішення №22/08/2025 єдиного учасника ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД» від 22.08.2025 про припинення діяльності ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД», та звільнення директора ОСОБА_34 бланк, без підпису на 1 арк у 2 примірниках;
- Аркуш паперу з написом «24062004 2 роки» на 1 арк;
- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк, оригінал, заповнено власноруч;
- Реєстраційна картка для ФОП бланк, на 1 арк;
- Рішення №1-2025 єдиного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 від ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про звільнення ОСОБА_18 та призначення директором ОСОБА_35 на 1 арк, оригінал;
- Копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 на 1 арк;
- Рішення №1 одноосібного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 18.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ, визначення частки статутного капіталу та засновника на 1 арк, оригінал;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, бланк;
- Виписка ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;
- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк., оригінал;
- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк, у 3 прим;
- Аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк;
- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_19 на 1 арк у 2 прим., оригінал, власноруч заповнений;
- Реєстраційна картка для ФОП бланк на 1 арк;
- Довідка видана АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_38 номер рахунку НОМЕР_20 на 1 арк,оригінал;
- Заява ФОП ОСОБА_13 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 25.07.2025 номер рахунку НОМЕР_21 , оригінал на 3 арк;
- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування рахунків» від 25.07.2025 №967509/7394905 ФОП ОСОБА_13 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 1 арк, оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №№967509/7394905 від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_13 на 5 арк оригінал;
- Паперовий конверт Нова Пошта на ім`я ОСОБА_15 (098-945 42 02) в якому містяться наступні завірені копії документів: картка фіз.особи платника податків на ОСОБА_39 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_39 на 5 арк все перераховане упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_40 та ТОВ «Міське Будівництво» (далі Генпідрядник) в особі генерального директора ОСОБА_41 , укладено договір № 208-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (далі Договір), відповідно до якого визначено наступне.
Також, між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області та ТОВ «Міське Будівництво» 31.10.2023 укладено додаткову угоду № 1ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо внесення зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) до Договору № 208-23Б від 31.10.2023.
З листопада 2023 року ТОВ «Міське Будівництво» розпочало роботи на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
На початку грудня 2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області в особі начальника ОСОБА_42 , та ТОВ «Міське Будівництво» в особі генерального директора ОСОБА_43 05.12.2023 укладено додаткову угоду № 2ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої, на підставі листа-звернення Генпідрядника від 05.12.2023 №359 та п.12.6 Договору узгоджено надати Генпідряднику аванс для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
Проведеним аналізом розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Побудова», ТОВ «Тервікнопласт», ТОВ «Стандарт Буд» та ТОВ «Гудвіл» встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Міське Будівництво» використані на інші потреби фінансово-господарської діяльності підприємств, а не на закупівлю будівельних матеріалів.
В подальшому в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2024 року, повністю припинив роботи щодо виконання робіт за Договором № 208-23Б від 31.10.2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
Таким чином, Генпідрядником частково відпрацьовано аванс (попередню оплату) шляхом виконання робіт, про що було складено довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 13 941 388, 70 гривень (ПДВ 2 326 922, 00 гривень), що підтверджуються актами виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме: акт №1 від 21.03.2024, акт №2 від 21.03.2024, акт №3 від 21.03.2023, акт №4 від 21.03.2023, акт №5 від 21.03.2023, акт №6 від 25.04.2024, акт №7 від 14.05.2024, акт №8 від 21.08.2024, акт №9 від 21.08.2024, акт №10 від 21.08.2024, акт №11 від 21.08.2024, акт №12 від 21.08.2024.
Таким чином завдано збиток Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області у сумі 6 131 748, 87 гривень.
22.09.2025 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 29.10.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному володінні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки підприємств, банківські картки, на які члени злочинної групи могли перераховувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
11.11.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в ході виконання ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук в автомобілі марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі і документи.
Вищевказані речі і документи були визнані за постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 речовими доказами.
Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю та просила його задовольнити.
Представник володільця вилученого майна, адвокат ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по вул. Запорізька, 2А, вул. Запорізька, 2Б та по вул. Кам`яногірська, 6» під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 29.10.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному володінні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки підприємств, банківські картки, на які члени злочинної групи могли перераховувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
11.11.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в ході виконання ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук в автомобілі марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі і документи.
Вищевказані речі і документи були визнані за постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 речовими доказами.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, є тимчасово вилученим майном, мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку, які є тимчасово вилученим майном.
Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що вилучені в ході санкціонованого обшуку, предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні оскільки можуть мати на собі сліди, які будуть мати доказове значення, містять в собі доказову інформацію, мають ознаки предметів і знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки їх кількість і зміст явно свідчать про їх використання у господарській діяльності з порушенням встановленого законом порядку.
Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.
Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт намайно, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 27, а саме на:
1) документи, а саме: аркуш паперу з написом «0885 3101 ТОВ КОМ-ПРОДАКШИН ГРУП», відтиск печатки та підпис оригінал на 1 арк, аркуш паперу з написом «27 000 АТБ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_7 , инн НОМЕР_2 , тел НОМЕР_3 ОСОБА_8 » на 1 арк, оригінал, аркуш паперу з написом «клієнт ОСОБА_9 » на 1 арк, конверт ТОВ «ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП» Укрпошта 1 шт. упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників.
2) кулькова ручка, в корпусі чорного кольору упакована до спец пакету CRI1114133;
3) мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору з сім картами «Київстар» та «Водафон», imei НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 упаковано до спец. пакету ICR0211095;
4) банківські карти: на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_7 АТ «Укргазбанк» та візитівки з даними представників банків у кількості 15 шт. все перераховане упаковано до спец. пакету CRI1114390;
5) Документи, а саме:
- Довідка видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 видана головою правління ЖБК №365 «Машинобудівельник - 36» ОСОБА_14 , підпис ОСОБА_15 та печатка, оригінал на 1 арк.;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 15 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 16 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 ТОВ «БУДМЕТ КОМ» директора ОСОБА_16 , завірена копія ОСОБА_16 на 1 арк;
- Наказ №1-К «Про призначення на посаду директора» від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» призначено директором ОСОБА_17 , оригінал з підписом ОСОБА_17 на 1 арк;
- Договір №28/05/25 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 оригінал на 1 арк;
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» зареєстрований в реєстрі №3676,3677 від 28.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 про передачу частки статутного капіталу на 1 арк, оригінал з голограмою НТТ 327241;
- Наказ №29/05/25 від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про призначення директора ОСОБА_17 на 1 арк., без підпису, бланк;
- Акт приймання-передачі приміщення від 29.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 на 1 арк, оригінал;
- Довіреність від 26.054.2025 видана ОСОБА_17 на право представництва від її імені наступних осіб: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оригінал, на 1 арк, голограма НТТ 728203;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 16.10.2024, бланк без підписів, 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 30.05.2025, бланк без підписів, 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 02.06.2025, бланк без підписів, 1 арк;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 призначення директором ОСОБА_16 ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» на 1 арк, копія;
- Наказ №1-К про призначення на посаду від 05.06.2025 директора ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ) ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» на 1 арк, оригінал документу;
- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 17.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ «МЕТРО АКТИВ», а саме: статутного капіталу, визначення статутної частки, статуту, засновника оригінал підпис ОСОБА_18 на 1 арк.;
- Рішення №1-2025 одноосібного учасника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 04.06.2025 ОСОБА_17 про звільнення з посади директора ТОВ «МЕТРО АКТИВ» та призначення на посаду ОСОБА_17 на 1 арк, копія документу;
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕТРО АКТИВ» про передачу статутного капіталу ОСОБА_18 ОСОБА_17 копія документи завірено нотаріусом, на 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 06.06.2025;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 05.06.2025;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 04.06.2025;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 9 примірниках, копія;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 6 примірниках, копія;
- Копія паспорту ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 1 арк у 6 примірниках, бланки;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 2 арк у 2 примірниках, копія;
- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №5385 від 28.10.2025 на суму 250 грн, платник ОСОБА_24 ТОВ «АР ТОРГ ГРУП» на 1 арк, оригінал документу;
- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_14 на 2 арк у 6 примірниках;
- Бланки заяви на керуючого РВ відділенням АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ОСОБА_27 на 1 арк у 2 примірниках;
- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер витягу 2025/015928114 на 1 арк, копія;
- Завірена підписом копія паспорту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк на ОСОБА_6 ;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;
- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 16.12.2024 ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про призначення в.о. диреткором ОСОБА_26 на 1 арк;
- Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 про створення ТОВ, визначення статутного капіталу, частки засновника, статуту та ін. на 1 арк, оригінал, голограма НТР 607781;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» на 1 арк, оригінал від 16.12.2024, з підписом ОСОБА_29 (нотаріус);
- Акт приймання-передачі нежитлового приміщення на адресу ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 на 1 арк, оригінал;
- Довідка видана АТ «Креді Агріколь Банк» про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_15 від 07.04.2025 на 1 арк, бланк;
- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування поточних рахунків» № НОМЕР_16 від 07.04.2025 на ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 2 арк, оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №945653/6843934 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №945654/6843935 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал на 2 арк, оригінал;
- Заява ФОП ОСОБА_32 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 07.04.2025 номер рахунку НОМЕР_17 , оригінал на 5 арк;
- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ЧУШКА МЕТАЛ ТРЕЙД» від 17.07.2025 ОСОБА_33 про відкриття ТОВ, статут, частку капіталу та ін. на 1 арк., оригінал;
- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_18 на 1 арк у 9 примірниках, бланки;
- Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_13 на 1 арк., у 6 примірниках, бланк;
- Рішення №22/08/2025 єдиного учасника ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД» від 22.08.2025 про припинення діяльності ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД», та звільнення директора ОСОБА_34 бланк, без підпису на 1 арк у 2 примірниках;
- Аркуш паперу з написом «24062004 2 роки» на 1 арк;
- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк, оригінал, заповнено власноруч;
- Реєстраційна картка для ФОП бланк, на 1 арк;
- Рішення №1-2025 єдиного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 від ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про звільнення ОСОБА_18 та призначення директором ОСОБА_35 на 1 арк, оригінал;
- Копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 на 1 арк;
- Рішення №1 одноосібного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 18.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ, визначення частки статутного капіталу та засновника на 1 арк, оригінал;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, бланк;
- Виписка ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;
- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк., оригінал;
- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк, у 3 прим;
- Аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк;
- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_19 на 1 арк у 2 прим., оригінал, власноруч заповнений;
- Реєстраційна картка для ФОП бланк на 1 арк;
- Довідка видана АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_38 номер рахунку НОМЕР_20 на 1 арк,оригінал;
- Заява ФОП ОСОБА_13 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 25.07.2025 номер рахунку НОМЕР_21 , оригінал на 3 арк;
- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування рахунків» від 25.07.2025 №967509/7394905 ФОП ОСОБА_13 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 1 арк, оригінал;
- Договір про надання банківських послуг №№967509/7394905 від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_13 на 5 арк оригінал;
- Паперовий конверт Нова Пошта на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ) в якому містяться наступні завірені копії документів: картка фіз.особи платника податків на ОСОБА_39 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_39 на 5 арк все перераховане упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.
Залишити речі і документи, на які цією ухвалою накладений арешт, на зберіганні в СУ ГУНП в Запорізькій області.
Копію ухвали негайно надіслати або вручити власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня вручення повного тексту ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Повний текст ухвали оголошений о 12 год. 00 хв. 17.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1