У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025 невідомі особи, діючи шахрайським шляхом, використовуючи номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілих щодо нібито проведення незаконних операцій невідомими особами по їх банківських рахунках цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілих, а саме: потерпілої ОСОБА_5 у сумі 19 700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у сумі 5 700 грн, потерпілої ОСОБА_7 у сумі 14 707 грн, потерпілої ОСОБА_8 у сумі 50 554 грн, ОСОБА_9 у сумі 22 287 грн, потерпілої ОСОБА_10 у сумі 43 723 грн, потерпілої ОСОБА_11 у сумі 9 580 грн, потерпілої ОСОБА_12 у сумі 29 248 грн, потерпілої ОСОБА_13 у сумі 49 000 грн, потерпілої ОСОБА_14 у сумі 40 000 грн, потерпілої ОСОБА_15 у сумі 114 343 грн, потерпілої ОСОБА_16 у сумі 63 000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, а також здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій у цілому встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, установлено, що близько 09 год. 45 хв. 21.03.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи шахрайським шляхом, зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та, зловживаючи її довірою, заволоділи належними їй грошовими коштами з банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 1 700 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у сумі 18 000 грн.

Окрім цього, близько 15 год. 20 хв. 13.05.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 5 772,40 грн.

Окрім цього, близько 17 год. 47 хв. 21.05.2025 невідома особа, користуючись мобільним номером телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , під виглядом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонувала на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та, зловживаючи її довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 14 707 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 00 хв. 26.05.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 50 554 грн.

Окрім цього, близько 17 год. 00 хв. 29.05.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 23 000 грн.

Окрім цього, близько 12 год. 30 хв. 03.06.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 10 000 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 15 хв. 25.06.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 9 580 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 45 хв. 26.06.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 29 248 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 00 хв. 05.07.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільні номери телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 49 000 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 30 хв. 06.07.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 40 000 грн.

Окрім цього, близько 15 год. 00 хв. 21.07.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_26 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 потерпілої ОСОБА_17 та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 65 000 грн.

Окрім цього, близько 13 год. 30 хв. 28.07.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_30 потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 98 693 грн.

Окрім цього, близько 15 год. 30 хв. 31.07.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 114 343 грн.

Окрім цього, близько 11 год. 15 хв. 12.11.2025 невідомі особи, користуючись мобільними номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_33 , під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом зателефонували на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 63 000 грн.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувалися шахраями, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) - документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , - документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

-у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , - документів, що містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з абонентських номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , а також з використанням мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у тому числі вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів, а також місця розташування базових станцій, за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя