Справа № 646/1091/25
№ провадження 1-кс/646/2617/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

29.01.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом через соціальну мережу заволоділа його грошовими коштами в сумі 25 200, 00 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 з метою придбання автомобіля.

У ході дізнання дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів по ньому, за результатами аналізу якої встановлено, що 26.01.2025 з цього рахунку переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по 00 год 01 хв 23.03.2025.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизовано системою документообігу суду про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000037 від 29.01.2025 є сектор дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, дізнавач ОСОБА_3 , до складу групи прокурорів призначено ОСОБА_4 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 29.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджено перерахування ОСОБА_6 коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 коштів у сумі 15 600, 00 грн. та 9 600, 00 грн.

Ухвалою слідчого судді від 12.02.2025 дізнавачу надано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

На виконання ухвали слідчого судді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію, що 26.01.2025 грошові кошти у сумі 15 600, 00 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000037 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по 00 год 01 хв 23 березня 2025 року по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на паперовому та (або) електронному носії інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по 00 год 01 хв 23 березня 2025 року:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів, терміналів та відділень банку, де відбувалося зняття/переказ коштів, надавши фото та відеоматеріали особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 30.11.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1