ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8705/25 Провадження 1-кс/636/1421/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2025

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000590 від 03.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого старший слідчий зазначає, що 02.07.2025 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що у період часу з червня 2015 року по вересень 2022 року на той час генеральний директор підприємства ОСОБА_5 зловживав службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_6 », а також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч державним інтересам, надали неправдиві відомості щодо його вартості під час укладання договору оренди № 0155 від 27.07.2025, додаткових угод та акту прийому-передачі, якими безпідставно збільшувалася вартість та орендна плата за користування обладнанням, внаслідок чого було завдано збитків державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено факт, що у липні 2015 року ОСОБА_5 займаючи посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах пов`язаного та підконтрольного йому підприємства ПП « ОСОБА_6 », уклав договір № 0155 оренди комплексу (обладнання) - комплекс утилізації відходів виробництва на базі парового котла типу Е-1/9, використовуючи при цьому звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оцінку вартості комплексу утилізації, вартість якого була визначена в розмірі 163206 доларів США, що значно перевищувало його фактичну вартість, та надало змогу укласти договір на умовах, що суперечать інтересам державного підприємства за завідомо збитковими умовами.

16.07.2025 призначено судову товарознавчу експертизу, яку доручено провести ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення ринкової вартості на момент укладання договору оренди комплексу (обладнання) № 0155 від 27 липня 2015, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » - комплексу утилізації відходів виробництва КХП на базі парового котла типу Е-119 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно висновку експерта від 15.08.2025 № CE-19/119-25/11955-TB вартість укомплектованого парового котла Е-1,0-0,9-3 (заводський номер - 116253) на момент укладання договору оренди могла становити 290000,00 гривень.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка допитано засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка надала показання, що оцінку комплексу утилізації на базі парового котла вона не проводила, оскільки не мала на той час певного досвіду, серед архіву оціночних звітів, звіт про оцінку вищевказаного обладнання відсутній, в зв`язку з чим, на її думку, для проведення оцінки комплексу котельного обладнання залучалися сторонні експерти, які з ними співпрацюють. Хто саме проводив оцінку комплексного обладнання вона не пам`ятає.

Крім того встановлено, що 10 грудня 2019 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий і ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) надійшли кошти з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2661000,00 гривень з призначенням платежу «Оплата за оренду комплексу утилізації відходів, згідно договору № 0155 від 27.07.2015, в т. ч. ПДВ 20% 443500.00 грн», які в подальшому були виведені в готівку.

Також, в ході досудового розслідування допитано колишнього бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що платежів з таким призначенням та на суму 2661000,00 гривень вона не проводила.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2019 по 00 год 00 хв 31.12.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, Р-адресів, яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по 31.12.2024, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про дату та час проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, старшим слідчим СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000590 від 03.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 31.12.2024;

-обліково-реєстраційну справу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з початку її реєстрації;

-картки із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяву на відкриття рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2019 по 31.12.2024;

-заяв на видачу усіх чекових книжок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових), чеків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 31.12.2024;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2019 по 31.12.2024.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2024, з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді інформації зазначеної у клопотанні.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення, тобто до 01.02.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя