Справа № 645/3228/25
Провадження № 1-кс/645/1224/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.05.2025 року він здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6750 гривень зі своєї банківської картки відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , на банківську картку зловмисника, яка відкрита в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 ". Грошові кошти перерахував зловмиснику, який ввів останнього в оману, повідомивши про те, що нібито він виграв судовий позов, за який необхідно сплати судовий збір. Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне. Приблизно в 2020 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через мережу інтернет, а саме месенджер «вайбер» замовила собі медичні препарати, які саме мені не відомо, та деякий час їх вживала. В подальшому, 08.05.2025 року бабусі потерпілого, яка в 2022 році виїхала за кордон, а саме в Германію, де по теперішній час і перебуває, через мережу інтернет, а саме в месенджері «телеграм» зателефонувала раніше невідома жінка, з мобільного телефону НОМЕР_5 . Остання представилася, як працівник виконавчої служби- судовий виконавець м. Київ. В ході розмови жінка повідомила бабусі, що суд ухвалив на кожного з трьох тисяч постраждалих, які не брали участь у поданні колективного позову виплати суми у розмірі 127 тисяч гривень. Це стосувалося нібито раніше придбаних нею медичних препаратів. Після чого, вищевказана жінка повідомила, що бабусі необхідно скласти ряд документів, щоб отримати вищевказану компенсацію. Бабуся повідомила жінці, що перебуває за кордоном та займатися буде її внук ОСОБА_7 . Після чого, бабуся відправила вищевказаний мобільний номер телефона, та потерпілий- 08.05.2025 року зателефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_6 на мобільний номер НОМЕР_5 , через месенджер «телеграм». Слухавку взяла жінка, яка представилася працівником виконавчої служби. В ході розмови, жінка попрохала у нього всі особисті дані, а саме ідентифікаційний код та паспорт, нібито для того, щоб оформити на нього виплату компенсації. Того ж дня, в месенджері «телеграм» ОСОБА_5 , відправив їх копію ідентифікаційного коду та паспорту на його ім`я. В подальшому, 12.05.2025 року жінка відправила копію вироку іменем України від 25.12.2023 року Печерського районного суду м. Київ та виконавчий лист в якому було зазначено, щодо зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виплатити компенсацію у розмірі 127354 гривень на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня, потерпілий знову спілкувався з вищевказаною жінкою, яка в ході розмови повідомила, що йому необхідно здійснити перерахування грошових коштів, нібито за судовий збір. Цього ж дня, він вирішив перевірити вищевказаний номер мобільного телефону по гетконтакту. У вказаному додатку вищевказаний номер висвітився, як номер шахраїв. ОСОБА_5 відправив це вказаній жінці, на що вона відповіла, що люди, які не можуть сплатити судовий збір, таке можуть написати. Після чого, він повірив вищевказаній жінці, яка відправила банківський рахунок на який йому необхідно сплатити грошові кошти. Після чого, 12.05.2025 року в 13:55 годин, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив`язана до особистого рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на його ім`я, здійснив перерахування грошових коштів, у розмірі 6750 гривень на банківську картку ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . При цьому, жінка попрохала написати в коментарях, що він здійснює поповнення рахунку, а не сплату за судовий збір. Після здійсненого перерахування грошових коштів, він відправив жінці копію квитанції про оплати. В подальшому того ж дня, жінка запевнила, що грошові кошти отримала та займається вищевказаною компенсацією. 13.05.2025 року, вказана жінка знову зателефонувала та спитала, чи отримав потерпілий грошові кошти. Останній повідомив, що нічого ще не отримував. Через деякий час, потерпілому зателефонувала бабуся та повідомила, що їй дзвонила вказана жінка, яка повідомила їй, що необхідно сплатити, ще 16000 гривень. Водолазький одразу перетелефонував вказаній жінці та спитав, навіщо сплачувати додаткову суму. Остання повідомила, що нібито грошові кошти не дійшли на її особистий рахунок. Після чого, потерпілий написав, що нічого більше сплачувати не буде. Через декілька днів, потерпілий звернутися до органів полії з написанням заяви, щодо шахрайських дій з боку незнайомої жінки, яка незаконним шляхом заволоділа вищевказаними грошовими коштами. Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуто.

При цьому дізнавач зазначила, що в подальшому на підставі ухвали Немишлянського районного суду м. Харкова від 23.05.2025 року (справа № 645/3228/25, провадження № 1-кс/645/633/25) - 18 червня 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 .

Відповідно вилучених документів вказана банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вказану банківську картку ОСОБА_8 -12.05.2025 року о 14:45:22 годин отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 6750 гривень. Після чого ОСОБА_8 того ж дня, 12.05.2025 року о 15:30:17 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6750 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому на підставі ухвали Немишлянського районного суду м.Харкова було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_9 .

Відповідно вилучених документів вказаний банківський рахунок емітований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . На вказаний банківський рахунок, остання -12.05.2025 року о 15:30 годин отримує грошові кошти у розмірі 6750 гривень, які їй надіслав ОСОБА_8 . Того ж дня, ОСОБА_9 , здійснює перерахування грошових коштів на загальну суму 66 660 на одну з власних банківських карток, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, було отримано інформацію, що у вказаному банку на ім`я ОСОБА_9 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на один з яких остання перерахувала вищевказані грошові кошти.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_14 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, разом із клопотанням надала суду заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12.05.2025 року по 18.09.2025 року, за наступними реквізитами банківських рахунків: - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; - НОМЕР_13 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківських рахунків зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських рахунків.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 18.11.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1