Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4696/25
номер провадження 1-кс/695/1172/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2025 до Золотоніського РВП надійшли матеріали про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 25.09..2025 року о 13 год. 46 хв. перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останню закинуло на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона верифікувалася шляхом введення свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та пін-коду від банківської платіжної картки « НОМЕР_2 ». Після чого, гр. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Телеграм канал» зателефонувала невідома особа з абонентського номеру « НОМЕР_3 » та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що вона потрапила на шахраїв, перейшовши за вищевказаним посиланням та з її банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (кредитна) було знято кошти в сумі 3700 грн., а також повідомив, що він її імені оформлені кредити в чотирьох банках, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що в даних банківських установах вже доступні номера банківських карток, тому для збереження кредитних коштів в сумі 83000 грн., необхідно їх перерахувати на безпечний рахунок, який було надіслано в «Телеграм каналі». Гр. ОСОБА_5 скачала додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де остання зареєструвалася та верефікувалася через «Дію», їй показало номер банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , на якій було оформлено кредитні кошти в сумі 50 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на іншу банківську картку, двома транзакціями, грошові кошти по 22 225 грн. та 25 255 грн., загальна сума становила 47 480 грн. В подальшому гр. ОСОБА_5 скачала додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєструвалася та верефікувалася через «Дію», відкрився від її імені особовий рахунок НОМЕР_6 та оформлено кредитні кошти в сумі 48 000 грн., які були перераховані нею ні іншу банківську картку трьома транзакціями 20 000 грн., 20 000 грн. та 8000 грн., загальна сума становила 48.000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілої (13.10.2025) ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.09.2025 0 13:39 вона виставила оголошення на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж сукні. 25.09.2025 о 13:44 через месенджер «Вайбер» їй написала повідомлення на ім`я ОСОБА_7 (моб.тел.: НОМЕР_7 ). Вона цікавилась покупкою сукні та запитала чи може вона скористуватись « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона в свою чергу засумнівалась повідомила, що такого виду доставки не знає та може відправити лише ІНФОРМАЦІЯ_10 . На що остання відповіла, що «там все просто» та надіслала їй фото з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 про « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Але вона вкотре їй повідомила ще надсилала поштову адресу для відправки, а вона просто переслала фото. В цей момент у неї закрались сумніви та о 13:59 вона припинила спілкування з ОСОБА_8 . Далі 25.09.2025 о 13:46 через месенджер «Вайбер» їй написала повідомлення на ім`я ОСОБА_9 (моб.тел.: НОМЕР_8 ). Вона цікавилась покупкою сукні та запитала чи може вона скористуватись « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Та в подальшому надіслала посилання на створене нею замовлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 Вона без вагання перейшла на даний сайт та її закинуло на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там вона верифікувалася шляхом введення свого мобільного номеру телефону « НОМЕР_9 » пін-коду від картки « НОМЕР_2 ». Від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї оформлено 5 карток: 1 картка - зарплатна № НОМЕР_10 (коштів було 76 грн.); 2 кредитна №414 6090-4305-3570 (кредитних коштів було 83 000 грн.); 3 картка - кешбек; 4 картка - Єпідтримки; 5 картка - Інтернет. Вона ввела дані та їй показало на сайті повідомлення про успішну верифікацію. Одразу їй надійшов виклик з номеру телефону « НОМЕР_3 », вона спокійно взяла слухавку, так як знала, що номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте не помітила, що дзвінок був з мережі «Телеграм канал». Вона взяла слухавку та з нею привітався чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Він запитав «Ви верефікувались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ?», на що відповіла «Так». Далі він розповів, що вона натрапила на шахраїв так як перейшла по невідомому посиланню і з її рахунку знято кошти в сумі 3 700 грн. А далі він повідомив «Далі баче, що на неї було оформлено ще 4 кредити в 4 банках: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Бан Альянс, ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також вже доступні номера карточок, тому ддя того, щоб вберегти кошти їй потрібно перерахувати їх на безпечний рахунок, який він надішле в «Телеграм каналі». Далі під його керівництвом вона скачала додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі вона перейшла в бесіду в мережі Телеграм канал, де було повідомлення номером «безпечного рахунку». В цей час ОСОБА_6 був з нею на зв`язку і попросив включити демонстрацію її екрану. Далі під його керівництвом вона скачала додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », там зареєструвалась та верефікувалас через Дію. Їй одразу показало картку, номер № НОМЕР_5 MM/PP 09/32, CVC 291. Потім ОСОБА_6 повідомив, що зараз будуть шахраї знімати кошти та їй потрібно терміново перевести наявні кредитні кошти сумі 50 000 грн. А тому, вона 25.09.2025 о 15:21 здійснила перерахунок коштів в сумі 22 225,00 на картку, що надіслав ОСОБА_6 , про що їй надійшло СМС-повідомлення та в якому малась інформація про призначення платежу

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 та оформлено кредитні кошти в сумі 48 000 грн., який остання не відкривала та кредит не оформляла.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_11 та оформлено кредитні кошти в сумі 50 000 грн., який остання не відкривала та кредит не оформляла.

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період відкриття банківського рахунку, оформлення кредитних коштів та їх перерахування на інший банківський рахунок 25.09.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

У зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків та виписки по вказаним рахункам за період 25.09.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 за період 25.09.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу 25.09.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період 25.09.2025;

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках (картках) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 станом на 25.09.2025;

- відомості щодо банківських рахунків (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період 25.09.2025;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 за період 25.09.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 25.09.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- аудіофалів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період 25.09.2025;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу 25.09.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо виготовлення в період часу 25.09.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім`я власника карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа;

- чи блокувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025, якщо так, то надати відомості коли саме;

- чи розблоковувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025, якщо так то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 ,, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 25.09.2025;

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ,;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу 25.09.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу 25.09.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ,;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 ,;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 25.09.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , в період 25.09.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації лише з можливістю ознайомлення та копіювання.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про відкриті банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків та інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період 25.09.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів;

- інформації про фінансові телефони, електронну пошту та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 за 25.09.2025;

- інформації про механізм зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку за 25.09.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформації про вхід в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 за 25.09.2025;

- інформації щодо залишку коштів на банківських рахунках (картках) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 станом на 25.09.2025;

- інформації щодо банківських рахунків (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) за 25.09.2025;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформації щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 за період 25.09.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформації коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 25.09.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період 25.09.2025;

- інформації про збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу 25.09.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформації щодо виготовлення в період часу 25.09.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім`я власника карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа;

- інформації чи блокувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025, якщо так, то надати відомості коли саме;

- інформації чи розблоковувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 в період часу 25.09.2025, якщо так то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.

-інформації про рух коштів по банківському НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 25.09.2025;

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 за 25.09.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 за 25.09.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 25.09.2025;

-інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за 25.09.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1