Справа № 497/2911/25
Провадження № 1-кс/497/929/25
УХВАЛА

10.11.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2025 року слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000105 від 04.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000425 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, по відношенню до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Нагляд за додержанням законів у даному кримінального провадженні в формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою слідчих відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000105 від 04.10.2025, кваліфікованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 31 жовтня 2025 року повідомлено про підозру у вчинені зазначених кримінальних правопорушень, а саме 04 жовтня 2025 року підозрюваний ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону марки Nomi моделі i1441, з міжнародними ідентифікаторами обладнання IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , з влаштованою в слот сім-карткою НОМЕР_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_7 , з якою був раніше знайомий особисто, та представився її знайомим на ім`я ОСОБА_8 .

Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , керуючись вищезазначеним умислом, мотивом та метою, повідомив ОСОБА_7 про те, що йому потрібні грошові кошти в сумі 3 700 гривень для власних потреб.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від ОСОБА_7 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови вказав потерпілій реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні останнього, та була зареєстрована за його співмешканкою ОСОБА_9 .

Повіривши у достовірність вказаної інформації, будучи введеною в оману, ОСОБА_7 , 04.10.2025 о 09:53 з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3700 гривень за наданими ОСОБА_6 реквізитами банківської картки.

У подальшому ОСОБА_6 06.10.2025 о 15:13 годині отримав вказані грошові кошти готівкою у банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за АДРЕСА_1 , заволодівши у вказаний спосіб грошовими коштами шляхом обману.

Крім цього, 04 жовтня 2025 року, о 10:03 годині ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зі свого мобільного телефону марки Nomi моделі i1441, з міжнародними ідентифікаторами обладнання IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , з влаштованою в слот сім-карткою НОМЕР_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 за місцем проживання потерпілої ОСОБА_10 , з якою був раніше знайомий особисто, та представився її знайомим на ім`я ОСОБА_8 .

Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , керуючись вищезазначеним умислом, мотивом та метою, повідомив ОСОБА_10 про те, що йому потрібні грошові кошти в сумі 3 500 гривень для власних потреб.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від ОСОБА_10 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови вказав потерпілій реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні останнього, та була зареєстрована за його співмешканкою ОСОБА_9 .

Повіривши у достовірність вказаної інформації, будучи введеною в оману, ОСОБА_10 04.10.2025 о 10:08 з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень за наданими ОСОБА_6 реквізитами банківської картки.

У подальшому ОСОБА_6 у період часу з 04.10.2025 по 06.10.2025 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом придбання послуг онлайн розваг (казино) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 06.10.2025 о 15:13 годині ОСОБА_6 отримав готівкою вказані грошові кошти, якими протиправно заволодів, у банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів фото-, відеофіксації камери з банкомату під час обготівкування підозрюваним ОСОБА_6 06.10.2025 о 15:13 годині грошових коштів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення факту їх заволодіння та подальшого розпорядження їх, що можливо шляхом тимчасового доступу до відеозапису та зображення з камер відеоспостереження, розташованих у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , о 15:13 години 06.10.2025 під час обготівкування грошових коштів потерпілих з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , зареєстровану за ОСОБА_9 .

Таким чином, матеріали фото-, відеофіксації камери з банкомату під час обготівкування підозрюваним ОСОБА_6 06.10.2025 о 15:13 годині грошових коштів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , є речовим доказом на підтвердження факту заволодіння та подальшого їх розпорядження на власний розсуд.

З огляду на викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали фото-, відеофіксації камери з банкомату під час обготівкування підозрюваним ОСОБА_6 06.10.2025 о 15:13 годині грошових коштів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення факту їх заволодіння та подальшого розпорядження їх, що можливо шляхом тимчасового доступу до відеозапису та зображення з камер відеоспостереження, розташованих у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , о 15:13 години 06.10.2025 під час обготівкування грошових коштів потерпілих з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , зареєстровану за ОСОБА_9 .

За вилученим відеозаписом та фотозображень з камери відео-спостереження в подальшому планується проведення їх детального огляду, за результатами якого запис та фотозображення будуть приєднані до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Необхідність збереження відеозаписів та фотозображень обумовлено тим, що вони мають короткий (незначний) термін зберігання.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.23).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відеозапису та фотозображень з камер відеоспостереження, розташованих в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , створених о 15:13 годині 06.10.2025 під час обготівкування грошових коштів в сумі 3600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Строк дії ухвали дванадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1