МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1622/25
Провадження № 1-кс/945/260/25
УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання посилаються на те, що в провадженні СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 14.07.2025 року до ВП №5 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.07.2025 року о 12:33 годині, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом зняття готівкових коштів на прохання заявника, зловживаючи довірою, заволодів з банківської картки останнього НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошовими коштами у сумі 19 000 грн та перестав виходити на зв`язок.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній спільно проходив навчання у складі військової частини НОМЕР_2 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ввечері, 10.07.2025 року, потерпілому стало відомо про те, що ОСОБА_6 їхатиме до м.Миколаєва, у зв`язку із чим потерпілий попрохав останнього зняти зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, так як у населеному пункті, де він знаходиться немає технічної можливості.

У подальшому, потерпілий віддав ОСОБА_6 вищезазначену банківську картку, повідомивши пін-код від картки, однак ОСОБА_6 зняв з вказаної картки грошові кошти у сумі 19000 грн та перестав виходити на зв`язок, відповідно, гроші потерпілому не віддав, чим спричинив останньому матеріальний збиток.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000039 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 11.07.2025 року по 14.07.2025 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошових чеків з 11.07.2025 року по 14.07.2025 року;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- у разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 жовтня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.09.2025