Провадження № 1-кс/201/4509/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 10 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000345 від 10 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- трикімнатну квартиру із загальною площею 68,7 (кв.м), житловою площею 41,3 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером майна №9130347;

- двохкімнатну квартиру із загальною площею 44,3 (кв.м), житловою площею 27 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером майна №01.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений період часу, але не пізніше 17 грудня 2024 року, громадянка України ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме у м. Єнакієве Донецької області, діючи умисно, всупереч інтересам держави Україна, її суверенітету та територіальній цілісності, з особистих мотивів, підтримуючи воєнну агресію РФ на території України, переслідуючи єдиний кримінально протиправний намір, направлений на сприяння державі?агресору Російській Федерації в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Донецької області, була призначена на посаду «Начальника архивного отдела администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», у незаконному органі влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.

У подальшому громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 17 грудня 2024 року по теперішній час, перебуваючи у м. Єнакієве Донецької області, територія якого є тимчасово окупованою, продовжуючи свій умисел на сприяння державі?агресору РФ в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Донецької області, добровільно, без фізичного примусу, продовжувала займати посаду т.зв. «Начальника архивного отдела администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», у незаконному органі влади, створеного на тимчасово окупованій території і виконувати вказівки окупаційної адміністрації

Займаючи посаду т.зв. «Начальника архивного отдела администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», у незаконному органі влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до «Должностного регламента начальника отдела организационно-методического руководства и взаимодействия в сфере архивного дела Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела Донецкой народной республики» який діє на підставі закона ДНР №91- ІІНС от 17 січня 2020 року «О государственной гражданской службе» покладались такі обов`язки:

- звітує перед безпосереднім керівником Головного державного управління документаційного забезпечення і архівної справи Донецької народної республіки ДНР далі - ГДУДОАД ДНР, за результатами власної службової діяльності та службової діяльності співробітників відділу;

- виконує точно й у строк вказівки та доручення безпосереднього керівника, а в його відсутність - особи, яка його замінює;

- здійснює виконання завдань, повноважень, функцій, покладених на відділ відповідно до Положення про відділ;

- здійснює контроль за якістю та строками виконання співробітниками відділу функціональних обов`язків, передбачених посадовим Регламентом та становищем про відділ;

- здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль над роботою архівних відділів (секторів) адміністрацій міст (районів) Донецької Народної Республіки, Державного архіву Донецької Народної Республіки;

- спільно з фахівцями відділу проводить семінари для працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за діловодство та архів;

- складає зведений план-звіт розвитку архівної справи архівних відділів (секторів) адміністрацій міст (районів), здійснює контроль за виконанням планових показників, що проводить аналіз виконання планових завдань, проводить аналіз виконання планових завдань;

- проводить перевірки роботи архівних відділів (секторів) адміністрацій міст (районів) з метою здійснення контролю за дотриманням термінів зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них;

- надає архівам та службам діловодства органів місцевого самоврядування консультативно-методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів;

- надає відомості про роботу відділу начальнику ГДУДОАД ДНР;

- підвищує рівень кваліфікації, необхідний належного виконання посадових обов`язків;

- не розголошує відомості, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв`язку з виконанням посадових осіб обов`язків, у тому числі відомості, що стосуються приватного життя та здоров`я громадян або що зачіпають їхню честь і гідність;

- дбайливо та раціонально використовує державне майно, надане для виконання посадових обов`язків;

- виконує інші доручення безпосереднього керівника.

Також «администрацией городского округа Енакиево Донецкой народной республики» на «архивный отдел администрации города Енакиево Донецкой народной республики» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як на «Начальника архивного отдела администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», покладаються такі обов`язки:

- координація роботи галузевих (функціональних) та територіальних органів Адміністрації, установ, організацій, підприємств усіх форм власності у межах повноважень, передбачених цим Положенням з питань діловодства та архівної справи, забезпечення безпеки, ведення обліку та передачі на архівне зберігання документів Архівного фонду Донецької Народної Республіки (далі АФ);

- організація зберігання та використання документів АФ, документів з особового складу та документів особового походження;

- для реалізації покладених на нього завдань Архівний відділ, у межах повноважень, передбачених Положенням про Адміністрацію та цим Положенням, на підвідомчій території виконує такі функції;

- підготовка, за погодженням з Головного державного управління документаційного забезпечення і архівної справи Донецької народної республіки ДНР далі - ГДУДОАД ДНР, списку установ, організацій, підприємств усіх форм власності, розташованих на підвідомчій території, у діяльності яких утворюються документи АФ (далі організації-джерела формування АФ);

- розгляд номенклатур справ та ознайомлення зі складом документальних фондів у галузевих (функціональних) органах Адміністрації та архівах, підготовка, за погодженням з ДГУДОАД ДНР, переліку документів, що підлягають включенню до АФ;

- здійснення, за погодженням з ДГУДОАД ДНР, прийом на зберігання впорядкованих за рахунок фондоутворювача документів АФ від організацій-джерел формування АФ після закінчення граничних термінів зберігання документів у їх архівах;

- здійснення прийому на зберігання упорядкованих за рахунок фондоутворювача документів з особового складу та документів, не закінчених у діловодстві, індивідуальних підприємців, установ, організацій, підприємств незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що перебувають на підвідомчій території, у разі їх ліквідації в установленому порядку;

- картонування та розміщення в архівосховищах прийнятих на зберігання документів АФ, документів з особового складу та документів особового походження;

- організація належного зберігання документів відповідно до норм, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації та нормативними правовими актами Донецької Народної Республіки, у тому числі дотримання світлового, температурно-вологісного, охоронного та протипожежного режимів;

- cтворення та вдосконалення науково-довідкового апарату до документів, що знаходяться на зберіганні в Архівному відділі;

- проведення щорічної паспортизації архівів організацій-джерел формування АФ, звірки наявності справ постійного зберігання у фондах Архівного відділу та організацій-джерел формування АФ;

- надання організаціям та організаціям-джерел формування АФ методичної, консультаційної та практичної допомоги у підготовці положень про архівні підрозділи, положень про експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та справ з особового складу, актів про знищення документів, що не підлягають зберіганню, та інших документів, у формуванні, оформленні справ та підготовці до передачі їх на архівне зберігання, проведення семінарів з питань організації роботи діловодних служб, архівів, експертних комісій, зберігання документів;

- організація використання відомостей, які у документах АФ, документах з особового складу, документах особового походження, які у Архівному відділі;

- здійснення, за погодженням з ДГУДОАД ДНР, передачі на зберігання до Державного архіву Донецької Народної Республіки документів АФ після закінчення термінів їх зберігання у Архівному відділу;

- підготовка та надання Адміністрації, ДГУДОАД ДНР інформації, статистичних та звітних форм з питань, що належать до компетенції Архівного відділу;

- проведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції Архівного відділу;

- організаційне та документаційне забезпечення роботи Експертної комісії Архівного відділу, оформлення протоколів засідань та здійснення контролю за виконанням протокольних доручень комісії;

- архівний відділ здійснює інші функції, необхідні для покладених на нього завдань, виконує доручення Глави округу, керуючого справами адміністрації, що належать до сфери діяльності Архівного відділу, відповідно до чинного законодавства.

Отже, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 17 грудня 2024 року по теперішнього час займає посаду «Начальника архивного отдела администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», виконує організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації Російської Федерації, а саме в так званій «Администрации городского округа Енакиево Донецкой народной республики», за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Трестівська, буд. 10.

11 вересня 2025 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, однак останній повідомлення про підозру особисто не вручено внаслідок не встановлення її місцезнаходження на території будь якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

19 вересня 2025 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук у зв`язку з тим, що остання переховується від органів досудового розслідування та суду на території, що тимчасово підконтрольна представникам т.зв. «ДНР» та окупаційним військам РФ з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Також згідно з Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 на праві привітної власності у розмірі частки 1/1 належить:

- трикімнатна квартира із загальною площею 68,7 (кв.м), житловою площею 41,3 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером майна №9130347;

- двохкімнатна квартира із загальною площею 44,3 (кв.м), житловою площею 27 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером майна №01.

Згідно ч. 5 ст. 111-1 КК України, добровільному обранні до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, зазначене майно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- трикімнатна квартира із загальною площею 68,7 (кв.м), житловою площею 41,3 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером майна №9130347;

- двохкімнатна квартира із загальною площею 44,3 (кв.м), житловою площею 27 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером майна №01.

На підставі викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості користування, відчуження та розпорядження вищезазначеним майном, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, просив в клопотанні провести розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної та її захисника.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів справи, 11 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (№ інформаційної довідки 422859910), підозрюваній ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- трикімнатна квартира із загальною площею 68,7 (кв.м), житловою площею 41,3 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером майна №9130347;

- двохкімнатна квартира із загальною площею 44,3 (кв.м), житловою площею 27 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером майна №01.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження доказів, забезпечення спеціальної конфіскації майна та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 3, 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладаєтьсяна майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, або на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені обставини підозри ОСОБА_5 , могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкція якої передбачає у тому числі конфіскацію майна.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо неї такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, знаходиться у власності підозрюваної, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на вказане майно, що належить підозрюваній та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

А тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 10 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- трикімнатну квартиру із загальною площею 68,7 (кв.м), житловою площею 41,3 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером майна № 9130347;

- двохкімнатну квартиру із загальною площею 44,3 (кв.м), житловою площею 27 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером майна № 01.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1