Провадження №1-кс/447/5085/25
Справа №447/3063/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29 вересня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

26.09.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

24.09.2025 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 з приводу того, що 21.09.2025 ним було перераховано грошві кошти у сумі 5 800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 невідомій особі під приводом купівлі шин, однак, після перерахування грошових коштів був проігнорованим та товар не отримав.

У клопотанні дізнавач зазначила, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно здобути інформацію: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00:01 год. 20.09.2025 по 00:01 год. 24.09.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, в період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до інформації належить надати за період з якого просить дізнавач щодо руху коштів по банківському рахунку, а саме з 00:01 год. 20.09.2025 по 00:01 год. 24.09.2025.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000113 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00:01 год. 20.09.2025 по 00:01 год. 24.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті, копій паспорта громадянина України, фото особи);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 20.09.2025 по 00:01 год. 24.09.2025;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1