Єдиний унікальний номер № 285/5188/25
Провадження № 1-кс/0285/1233/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 11.09.2025 близько 07:48 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров в інтернет-мережі "Фейсбук, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6025грн., котрі вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 (4000грн.), НОМЕР_3 (2025грн.), чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

11.09.2025 о 07:48 годині заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки для виплат № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. та 11.09.2025 о 15:07 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 грн. та комісію 25 грн., однак так дрова їй ніхто не доставив і гроші не повернув.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.09.2025, остання використовуючи мережу Інтернет в соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про продаж дров, після чого зі свого номеру телефона НОМЕР_6 здійснила дзвінок за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та домовилася з невідомою особою, яка представилася як представник фірми, про купівлю та доставку 10-ти метрів дров. В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що потрібно здійснити оплату в розмірі 30% від суми та відпрвила смс-повідомлення з номером банківської карти у «Вайбері», після чого ОСОБА_5 о 07:48 годині зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної картки для виплат № НОМЕР_4 здійснила перерахунок коштів в сумі 4000 грн. на картку, яку вказала невідома особа № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому того ж дня невідома особа під час телефонного листування повідомила, що потрібний додатковий платіж та о 15:07 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2000 грн. та комісію 25 грн. Під час неодноразових телефонних дзвінків на той же вказаний номер невідомої особи ніхто не відповідав, так як телефон було вимкнуто та ОСОБА_5 зрозуміла, що ніяких дров доставлено не буде.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на 6025 грн.

Таким чином, 11.09.2025 о 15 год. 07 хв. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2025 грн 00 коп. з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

В судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВПне прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління в Житомирській області ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу - СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 по 22.09.2025, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 22 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1