Справа № 629/4971/25
Провадження № 1-кс/629/1751/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати наступну інформацію за період часу з 01.06.2025 по теперішній час, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку оформленого на клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку клієнта банку банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-інформацію про повний номер банківського карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 на який в дату 25.06.2025 року о 15:53:59 надходили грошові кошти у сумі 4200 гривень з банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000216 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Дізнавач просив про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачау СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати наступну інформацію за період часу з 01.06.2025 по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-про рух коштів по банківського карткового рахунку оформленого на клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку клієнта банку банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-про повний номер банківського карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Острог, Рівненської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , електронний паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.08.2019, дійсний до 09.08.2023), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (номер НОМЕР_3 , дата видачі: 10.06.2021, дійсний до 10.06.2031), РНОКПП: НОМЕР_4 на який в дату 25.06.2025 року о 15:53:59 надходили грошові кошти у сумі 4200 гривень з банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14