1 Справа №678/8/26
Провадження №1-кс-678-13/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000198 від 12.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

05.01.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.12.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11.12.2025 року близько 08 год. 47 хв., невстановлена особа під час дзвінка та спілкування в месенджері «VIBER», який зареєстрований під номером НОМЕР_1 із ОСОБА_5 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту та несанкціонованого доступу до рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 100135,45 грн., які вона двома платежами самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своє банківської картки із рахунку НОМЕР_2 , на рахунок НОМЕР_3 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 11.12.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 11.12.2025 року о 10 год 34 хв. вона отримала дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , за номером свого мобільного телефону НОМЕР_5 , під час якого останній стало відомо, що від неї подано запит на отримання кредитних коштів, а в разі відмови, їх потрібно натиснути відповідну кнопку. Після цього, цього ж дня, о 10 год. 38 хв. до потерпілої надійшов дзвінок з іншого номера мобільного телефону - НОМЕР_6 , де в ході розмови співрозмовник представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що начебто шахраї отримали доступ до її банківських карток і оформили запит на отримання кредиту і для захисту її грошовий коштів, останній потрібно виконувати їхні вказівки. Тоді ж, о 10 год. 47 хв. надійшов третій дзвінок із мессенджеру для дзвінків «Viber» із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , де, в ході розмови особа представилась співробітником фінансового відділу, яка повідомила, що ОСОБА_5 необхідно для "блокування шахрайської операції» перевести кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , належний ОСОБА_6 , що і вона зробила, скинувши двома платежами із свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 11.12.2025 року об 11 год. 03 хв. 00 с. грошові кошти в сумі 80100 грн. (1245 грн. 45 коп. - комісія) та цього дня об 11 год. 06 хв. 00 с. грошові кошти в сумі 18100 грн. (724 грн. комісія) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 100135,45 грн. належними ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) за період з 01 год. 00 хв. 10.12.2025 по час постановлення ухвали слідчого судді, які можуть бути використані як докази, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 10.12.2025 року по 06.01.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 10.12.2025 року по 06.01.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 10.12.2025 року по 06.01.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 10.12.2025 року по 06.01.2026 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1