Номер справи 289/252/26
Номер провадження 1-кс/289/23/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2026 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.02.2026 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.01.2026 близько 18 години 00 хвилини невстановлена особа з невстановленого абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_5 та під приводом купівлі її одягу, оголошення про продаж якого вона залишила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідуючи вказівкам невстановленої особи, перейшла за відповідним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 а потім самостійно ввела всі реквізити своєї банківської картки, що емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого невстановлена особа невстановленим способом від імені потерпілої емітувала віртуальну кредитну картку в "іzibank" - інноваційний український мобільний необанк, який працює повністю онлайн у смартфоні через додаток, пропонуючи легкий та зручний банкінг без візитів до відділень, на суму 35000 гривень, які у подальшому переказала на невстановлені карткові рахунки, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану вище суму.

20.01.2026 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та почато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вела переписку у месенджері «Viber» з нібито покупцем її одягу, яка була підписана, як ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_2 . Переписка відбувалася з телефону дочки потерпілої - ОСОБА_7 , контактний номер НОМЕР_3 . Під час спілкування, ОСОБА_6 скинула посилання про безпечну онлайн-оплату товару і ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської картки номер якої вказаний вище. Після цього ОСОБА_6 відправила скриншот про оплату товару, однак кошти так і не надійшли на картку ОСОБА_5 . Вже наступного дня, потерпіла дізналася, що на її ім`я була оформлена кредитна картка в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на суму 35000 гривень і з даних кредитних коштів, гроші в сумі 33000 гривень були переказані на картковий рахунок НОМЕР_5 , що емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у органу розслідування виникла необхідність у отриманні інформації що до руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_5 .

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та у цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000015 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2026, а також іншими матеріалами підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування по факту оформлення банківської кредитної картки, чим завдано їй матеріальної шкоди.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі за період: з 17.01.2026 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття грошових коштів, дати та часу операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, дані особи на яку відкритий вказаний вище картковий рахунок (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по рахунку (термінали, система «ОТР Ваnk UA» тощо), пристрої з яких було переказано кошти на картковий рахунок та з даного карткового рахунку, повний номер карткового рахунку, «IP-адреси», місце знаходження (точні адреси), з можливістю зробити їх копії, а також їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку, що розташований по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 12.03.2026 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1