УХВАЛА

17.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001064 від 27.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001064 від 27.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області з УСР в Одеській області ДСР НП України надійшли матеріали, в яких містяться відомості щодо протиправної діяльності посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в умовах дії воєнного стану налагодили схему розкрадання грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей про відпрацьований час до табелів обліку робочого часу та в результаті чого отримують незаконно нараховану заробітну плату замість прийнятих на роботу підконтрольних осіб, які фактично перебувають за кордоном.

Так, згідно наказу № 490/ос від 18.04.2019, ОСОБА_4 з 22.04.2019 прийнята на посаду провідника пасажирських вагонів у парках відстою 3 розряду виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 8 годинним робочим днем, з умовами роботи «основна» та в лютому 2023 року була звільнена. Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону ОСОБА_4 в період часу з 18.10.2020 по 11.06.2021, з 19.09.2021 по 18.12.2021, з 26.12.2021 по 02.01.2022, з 15.01.2022 по 08.06.2022, з 11.07.2022 по 20.10.2023 знаходилась за кордоном. Вказаний факт свідчить про неможливість ОСОБА_4 виконувати свої посадові обов`язки та бути присутньою на робочому місці, але при цьому кожного місяця їй була нарахована та виплачена заробітна плата. Загальна сума безпідставно нарахованої заробітної плати складає близько 145 000,00 грн. Також, згідно наказу № 1220B від 01.08.2022 про надання відпустки ОСОБА_4 , 01.08.2022 року під підпис ознайомлена з вказаним наказом, що є неможливим, оскільки відповідно до інформації щодо перетину державного кордону в цей час остання перебувала за межами території України.

Аналогічний факт виявлено відносно ОСОБА_5 , який числився на посаді провідника пасажирського вагона виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відповідно до інформації щодо перетину державного кордону він в період часу з 05.11.2020 по 07.06.2021, та в подальшому з 06.12.2021 по теперішній час перебуває за кордоном. Вказаний факт свідчить про неможливість ОСОБА_5 виконувати свої посадові обов`язки та бути присутнім на робочому місці, але при цьому кожного місяця йому була нарахована та виплачена заробітна плата. Загальна сума безпідставно нарахованої заробітної плати складає близько 153 000,00 грн.

З урахуванням цього, на даний час виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-положень, статутів, фінансових планів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-звітів про виконання фінансових планів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-кошторисів та касових видатків по витратах на оплату праці працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-положень про оплату праці виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-особових справ по працівникам виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час, заяв про призначення на роботу, наказів про прийняття на роботу, про призначення, про відпустку, про преміювання та нарахування заробітної плати, про покладення обов`язків;

-відомостей по заробітній платі, графіків робіт, табелів обліку робочого часу, особових карт по виплатам заробітної плати, наказів, розпоряджень, положень про преміювання, про посадові оклади, надбавки та документів, які стали підставою для призначення заробітної плати, премій, надбавок працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-штатного розпису, тарифікаційних списків працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час;

-банківських виписок по рахунку виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 року по теперішній час з якого здійснювалась сплата єдиного соціального внеску до бюджету, за період з 2019 року по теперішній час;

-бухгалтерських довідок виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких наведена інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та сплаченого ЕСВ працівнику ОСОБА_4 , за період з 18.04.2019 по 01.03.2023.

-регістрів бухгалтерського обліку підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_4 , за період з 18.04.2019 по 01.03.2023, помісячно;

-бухгалтерських довідок виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких наведена інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та сплаченого ЕСВ працівнику ОСОБА_5 , за період з 01.04.2021 по 01.01.2023.

-регістрів бухгалтерського обліку підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_5 , за період з 01.04.2021 по 01.01.2023, помісячно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1