Справа № 671/1984/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

31 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000517 від 19.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановила:

28.10.2025 слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.10.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши доступ до банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , звідки двома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 14655 грн., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки двома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 7543 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 22198 грн.

За даним фактом 19.10.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї є банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.10.2025 невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до її банківських карток, здійснила перекази між картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано о 10:30 год. грошові кошти в сумі 3742 грн. та о 10:44 год. в сумі 3843 грн. на невстановлений рахунок. А також з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 об 11:26 год. було переказано кошти в сумі 13135 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:00 год. 18.10.2025 до 23:59 год. 20.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 18.10.2025 до 23:59 год. 20.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 18.10.2025 до 23:59 год. 20.10.2025.

У разі наявності технічної можливості надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 30 грудня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1