Справа № 214/2494/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(неповний текст відповідно до правил ст. 376 КПК України)

16 жовтня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документівАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Даною ухвалою зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 15.03.2024 року по 15.04.2024 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 17 жовтня 2025 року о 10.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1