печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3044/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023, про продовження строку дії обов`язків, в межах дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладених на:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львів Львівської області, громадянина України, зареєстрований та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Суть підозри обгрунтовується наступним.

Встановлено, що наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) почав цікавитись питанням оренди транспортних засобів у компаній, які займаються такою діяльністю у країнах Європейського Союзу, зокрема Франції, Іспанії та Німеччини. Вивчивши всі деталі та умови таких договірних зобов`язань, зокрема необхідності надання документів, що посвідчують особу, посвідчення водія, банківської картки та сплати страхового внеску, до компаній, які надають транспортні засоби в оренду, останній виявив недоліки, які полягали у недостатньому контролі та дослідженні осіб, які орендують транспортний засіб зі сторони закордонних компаній, які надають транспортні засоби в оренду (надалі - прокатні компанії), під час пересування на орендному автомобілі по території країн Європейського Союзу.

У цей же час, у невстановленому слідством місці, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами під час укладання договорів оренди автомобілів у компаній, які надають транспортні засоби в оренду на території країн Європейського Союзу, з використанням підроблених документів з подальшою зміною агрегатів та номерних знаків на вказаних транспортних засобах, та з подальшою їх реалізацією третім особам на території інших держав.

З цією метою, ОСОБА_11 , розробив план злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронюванні дороговартісних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукування підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон України), для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпечення останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створення спеціальних приміщень для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до інших країн.

При цьому, ОСОБА_11 усвідомив, що для досягнення такої мети необхідно залучити більше трьох співучасників, які будуть відповідати за певні напрямки злочинної діяльності під його загальним керівництвом.

Так, наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, запропонував раніше знайомим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно зайнятись злочинною діяльністю, направленою на незаконне заволодіння транспортним засобом, під час оренди у прокатних компаній на території країн Європейського Союзу, зокрема супроводжувати підставних осіб у країнах Європейського Союзу, організовувати їм проживання, переїзд між містами та країнами, забезпечувати присутність під час оренди автомобілів перекладачів, бути присутніми під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляти цих осіб назад до України, а транспортні засоби переміщати до спеціально визначених місць з метою подальшої реалізації, на що останні погодились.

У свою чергу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_15 запропонував членам своєї родини, а саме дружині ОСОБА_16 та сину ОСОБА_17 прийняти участь у вчиненні злочинних дій, зокрема надавати допомогу у перевезенні, зберіганні транспортних засобів, оренди місць проживання особам залученим для вчинення злочинів на території країн Європейського Союзу.

В свою чергу, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , будучи усвідомленими про злочинність намірів ОСОБА_15 , керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього, тим самим долучились до вчинення протиправних дій.

Поряд з цим, у достовірно невстановлений слідством час, проте не пізніше початку 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, ОСОБА_11 зустрівся з раніше знайомою ОСОБА_7 , якій запропонував спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема підшукувати підставних осіб для відправлення їх за кордон України з метою оформлення в оренду транспортних засобів у прокатних компаніях на території країн Європейського Союзу, забезпечення у випадку необхідності останніх підробленими документами (посвідченнями водія), надання останнім платіжних засобів для оформлення договорів оренди, передачу грошових коштів на проживання за кордоном України на період оформлення транспортних засобів, пошук перекладачів та водіїв для цих осіб, на що остання погодилась.

Також, у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , за невстановлених слідством обставин, запропонував ОСОБА_6 , спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема супроводжувати підставних осіб на території країн Європейського Союзу, здійснювати пошук та бронювання транспортних засобів на європейських прокатних майданчиках, перевозити транспортні засоби до спеціально визначених місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації.

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність намірів ОСОБА_11 , керуючись корисливим мотивом прийняв пропозицію останнього.

У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , за невстановлених слідством обставин, залучила до злочинної діяльності ОСОБА_8 з метою виконання функцій водія та перекладача під час супроводження підставних осіб у країнах Європейського Союзу для укладення договорів оренди транспортних засобів, на що остання погодилась.

Так, у різні проміжки часу, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , перебуваючи на території Європейського Союзу, залучили до злочинної діяльності ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, ОСОБА_11 мав у розпорядженні інших осіб, яким у будь-який момент міг надати доручення для вчинення тих чи інших дій без розкриття змісту злочинної діяльності.

Для забезпечення такої протиправної діяльності співучасники володіли необхідними приміщеннями та територіями для зберігання транспортних засобів, відповідне устаткування для переобладнання автомобілів та виготовлення підроблених документів, мали засоби зв`язку для координування власних дій та комунікації для передачі документів.

Таким чином, вищезазначені учасники, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли пропозицію щодо систематичного незаконного заволодіння транспортними засобами з використанням підроблених документів та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності, зорганізувавшись у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, очолювану ОСОБА_11 , метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти експлуатації транспорту.

Так, організатором ОСОБА_11 , у різні проміжки часу, доведено учасникам групи розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності та переховування від притягнення до кримінальної відповідальності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, між учасниками організованої групи функції ОСОБА_11 були розподілені наступним чином.

1. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) - відвів собі роль організатора, який розробив план злочинної діяльності, створив стійке ієрархічне об`єднання для його досягнення, залучив співучасників, до яких довів свій план та розподілив ролі і функції, визначив предмет злочинного посягання та здійснював безпосереднє керівництво такою організованою групою шляхом надання вказівок окремим учасникам та доручень іншим особам, координуючи їх спільні дії для досягнення єдиного результату, особисто приймав участь у злочинах та здійснював прикриття злочинної діяльності, розподіляв між учасниками злочинного угрупування отримані від реалізації транспортних засобів грошові кошти;

2. ОСОБА_14 - учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території країн Європейського Союзу, здійснював супроводження осіб спеціально залучених для одержання транспортних засобів в оренду на території країн Європейського Союзу, зокрема організовував їм проживання, переїзд між містами та країнами, був присутнім під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляв цих осіб на територію України з наданням останнім грошових коштів, а транспортні засоби переміщував до спеціально визначених місць з метою переобладнання та подальшої реалізації;

3. ОСОБА_15 - учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території країн Європейського Союзу, здійснював супроводження осіб спеціально залучених для одержання транспортних засобів в оренду на території країн Європейського Союзу, зокрема організовував їм проживання, переїзд між містами та країнами, був присутнім під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляв цих осіб на територію України з наданням останнім грошових коштів, а транспортні засоби переміщував до спеціально визначених місць з метою переобладнання та подальшої реалізації;

4. ОСОБА_7 - активний учасник організованої групи, яка виконувала злочинні функції на території України, організовувала та підшукувала підставних осіб для відправки їх за кордон України з метою оформлення в оренду транспортних засобів, забезпечувала у випадку необхідності останніх підробленими документами (посвідченнями водія), надавала платіжні засоби для оформлення договорів оренди, передавала грошові кошти на проживання за кордоном на період оформлення транспортних засобів, здійснювала пошук перекладачів та водіїв для підставних осіб, передавала підставним особам грошові кошти та забирала надані раніше підроблені документи після їх приїзду з закордону;

5. ОСОБА_6 - учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території України та країн Європейського Союзу, зокрема супроводжував підставних осіб на території країн Європейського Союзу під час укладання останніми договорів оренди транспортних засобів, здійснював пошук та бронювання транспортних засобів у прокатних компаніях Європейського Союзу, перевозив транспортні засоби до місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації;

6. ОСОБА_8 - учасник організованої групи, яка виконувала злочинні функції на території країн Європейського Союзу, зокрема водія та перекладача під час супроводження підставних осіб у країнах Європейського Союзу для укладення договорів оренди транспортних засобів, перевезення оформлених транспортних засобів до визначених місць з метою їх подальшого переобладнання та реалізації;

7. ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_28 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_29 ( ОСОБА_25 ) - учасники організованої групи, які виконували злочинні функції на території країн Європейського Союзу, зокрема здійснювали бронювання житла для проживання учасників організованої групи, допомагали з перевезенням викрадених транспортних засобів, проводили платіжні операції стосовно переправлення транспортних засобів до арабських країн та ін.

8. Інші невстановлені особи - учасники організованої групи, які виконували злочинні функції на території України та країн Європейського Союзу, зокрема забезпечували підроблення посвідчень водія для підставних осіб, переобладнання отриманих в оренду транспортних засобів, перевезення транспортних засобів до третіх країн для їх реалізації та ін.

Таким чином, утворене стійке ієрархічне об`єднання характеризувалося наступними рисами:

- метою створення, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння транспортними засобами, вартість яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

- планом злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронюванні елітних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукуванні підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон) для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпеченні останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створенням так званих «хабів» для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до третіх країн;

- тривалістю існування з моменту утворення на початку 2020 року до 2025 року;

- матеріальною базою у виді приміщень та територій для зберігання транспортних засобів, а також грошових коштів від заняття злочинною діяльністю для сплати перших внесків за оренду транспортних засобів за кордоном, обладнання для внесення змін до агрегатів транспортних засобів та підроблення офіційних документів;

- кількісним складом її учасників з восьми осіб, які особисто брали участь у злочинній діяльності;

- структурою та ієрархією об`єднання, яке очолював один керівник з підпорядкованими йому співучасниками для забезпечення окремих напрямків злочинної діяльності;

- наявністю корупційних зв`язків у правоохоронних органах країни Європи;

- існуванням певних правил поведінки його членів, які здебільшого знайомі між собою та тривалий час перебували у дружніх відносинах;

- розподілом функцій між учасниками, кожен з яких чітко знав свої обов`язки за окремими напрямками протиправної діяльності для досягнення злочинного результату.

30.10.2022 у Великій Британії затримано та пред?явлено обвинувачення ОСОБА_30 ( ОСОБА_25 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

21.05.2024 на території Французької республіки затримано та пред`явлено обвинувачення наступним особам:

ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 (1) та (4) Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 (4), 450-3 та 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки;

ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями передбачено статтями 450-1 пунктом 1 та пунктом 4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 пунктом 4, 450-3 та 131-30 пунктом 1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

ОСОБА_31 ( ОСОБА_21 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2°, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, статтею 321-3 , статтею 321-9, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, 321-3, 321-9, 131-30 AL.Кримінального кодексу Французької Республіки;

ОСОБА_32 ( ОСОБА_19 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 (1) та (2), статтею 321-2 (2), статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається за статтями 321-2 (1), статтею 321-3, статтею 321-9 та статтею 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки.

01.08.2024 у Німеччині правоохоронними органами затримано та пред`явлено обвинувачення ОСОБА_14 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 314-1-1, статтею 314-1 AL.1, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 314-1-1 AL.1, статтею 314-10, статтею 131-26-2, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки, надалі екстрадовано до Франції.

22.07.2024 правоохоронними органами Французької Республіки ОСОБА_11 оголошено у міжнародний розшук за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 AL.1, AL.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 AL.4, статтею 450-3, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки.

У достовірно невстановлений слідством час та місці, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , будучи керівником організованої групи, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_6 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Mercedes Class C на прокатних майданчиках на території Французької Республіки.

У цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатну компанію «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon за адресою: 4 Place Louis Armand, 75012 Paris, France, забронював у вказаної прокатної компанії автомобіль Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG, про що повідомив ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши інформацію від ОСОБА_6 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, засобами мобільного зв`язку зв`язався з ОСОБА_7 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного засобу Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_1 у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon у м. Париж Французької Республіки на таку особу, з метою подальшого незаконного заволодіння цим транспортним засобом.

У подальшому, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , засобами мобільного зв`язку зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_10 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про дійсні злочинні наміри організованої групи, на що ОСОБА_10 погодилась та надіслала ОСОБА_7 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_10 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_7 забезпечить його виготовлення.

У подальшому, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_7 надіслала паспортні дані

ОСОБА_33 невстановленій слідством особі, яка у невстановлений спосіб виготовила посвідчення водія № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 та передала його ОСОБА_7 .

Надалі, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_10 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та посвідчення водія № НОМЕР_2 на її ім`я для оформлення договору оренди транспортного засобу та проживання, після чого ОСОБА_10 виїхала з м. Києва у напрямку Федеративної Республіки Німеччина, а саме міста Дюссельдорф.

У подальшому, ОСОБА_7 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, засобами мобільного зв`язку зв`язалась з ОСОБА_11 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_10 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_10 прибула до автовокзалу м. Дюссельдорф, де останню, за вказівкою ОСОБА_11 , зустріли ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які запросили ОСОБА_10 до власного автомобіля та згідно раніше узгодженого плану, вирушили до м. Париж Французької Республіки.

Надалі, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 прибули до готелю, який розташовувався поблизу вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французької Республіки, де зупинились для проживання.

Наступного дня, а саме 18.12.2022, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_11 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 вирушили до прокатної компанії «Europcar», де ОСОБА_8 вільно володіючи англійською мовою, повідомила співробітникам компанії що прибула ОСОБА_10 , яка бронювала транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

У подальшому, працівники прокатної компанії «Europcar», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_8 підписала ОСОБА_10 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_7 банківської картки, за допомогою ОСОБА_8 , сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_8 сіла за кермо транспортного засобу Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_1 , запросила до салону ОСОБА_10 та виїхали за межі території прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_11 , після чого всі разом покинули територію вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французької Республіки.

У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час, ОСОБА_11 передав транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_1 невстановленим слідством особам, які деактивували датчик стеження за транспортним засобом, розукомплектували автомобіль та реалізували його третім особам у м. Вроцлав Республіки Польща.

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно заволоділи транспортним засобом Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG вартістю 44230, 00 Євро, чим завдали компанії «Europcar» збитку на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_6 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 218 на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D`oise) у м. Париж за адресою: Avenue Charles de?Gaulle, 95700 Roissy en France, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP, про що повідомив ОСОБА_11 .

Надалі, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, стосовно необхідності виїзду до прокатного майданчику «SIXT», що розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D`oise) у м. Париж та взяти на прокат транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP, без наміру його повернення.

В подальшому, 18 грудня 2022 року, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_11 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, вирушили до прокатної компанії «SIXT», де ОСОБА_8 вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_10 , яка бронювала транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

В подальшому, працівники прокатної компанії «SIXT», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_8 підписала ОСОБА_10 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_7 банківської картки, з допомогою ОСОБА_8 , сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_8 сіла за кермо транспортного засобу BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , запросила до салону ОСОБА_10 та виїхали за межі прокатної компанії «SIXT».

Надалі, ОСОБА_8 привезла ОСОБА_10 до готелю у м. Париж, де ОСОБА_6 роз`яснив останній маршрут до України, а сама в свою чергу зустрілась у визначеному місці на території м. Париж з ОСОБА_11 та передала вищевказаний транспортний засіб останньому.

В подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місце, але не пізніше 24 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, надав вказівку невстановленим слідством особам щодо перевезення транспортного BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP до м. Ніцца Французької Республіки, де його було передано ОСОБА_14 , який передав його невстановленим особам, попередньо забезпечивши деактивування датчика стеження за транспортним засобом для подальшого розукомплектування та реалізації.

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно заволоділи транспортним засобом BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 вартістю 47 980,00 Євро, чим завдали компанії «SIXT» збитку на вказану суму.

В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , будучи керівником злочинного угрупування, з метою повторного незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_6 щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Audi E-tron на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «Europcar», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки за адресою: Rue?Costes?et?Bellonte - BP?3331, 06206?Nice?Cedex?3, забронював у вказаній організації автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 , про що повідомив ОСОБА_11 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши інформацію від ОСОБА_6 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, засобами мобільного зв`язку, зв`язався з ОСОБА_7 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного засобу Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.

В подальшому, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , засобами мобільного зв`язку, зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_9 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_9 погодилась та надіслала ОСОБА_7 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_9 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_7 забезпечить його виготовлення.

В подальшому, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 надіслала паспортні дані ОСОБА_9 останньому, який в свою чергу надіслав їх невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила підроблене посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 та передала його ОСОБА_11 .

Надалі, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 20 грудня 2022 року, ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_9 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, після чого ОСОБА_9 виїхала з м. Києва в напрямку Республіки Польща, а саме міста Варшави.

В подальшому, ОСОБА_7 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, засобами мобільного зв`язку зв`язалась з ОСОБА_11 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_9 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 21 грудня 2022 року, ОСОБА_9 прибула до м. Варшави Республіки Польща, де останню зустріли ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які повідомили

ОСОБА_9 про необхідність вильоту до м. Ніцца Французька Республіка та передали останній відповідні авіабілети та підроблене посвідчення водія на її ім`я.

Надалі, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_34 літаком прибула до м. Ніцца Французької Республіки, де її зустріли ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , який відповідно розробленого раніше злочинного плану передав ОСОБА_34 банківські картки для здійснення оплати при оренді транспортного засобу.

В подальшому, в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули до прокатної компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки, в свою чергу, ОСОБА_11 , з метою конспірації, не заходив на територію прокатної компанії.

22 грудня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_9 , яка бронювала транспортний засіб Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 .

В подальшому, працівники прокатної компанії «Europcar», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_8 підписала ОСОБА_9 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_11 банківської картки, з допомогою ОСОБА_8 , сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 , запросила до салону ОСОБА_9 та виїхали за межі прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_11 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки.

В подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_11 , попередньо демонтувавши датчик стеження за транспортним засобом, передав автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.

16 січня 2023 року автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 був виявлений правоохоронцями на автостанції «Луттерберг» Республіки Німеччина з підробленими німецькими номерними знаками « НОМЕР_6 ».

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно заволоділи транспортним засобом Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 вартістю 159 358, 00 Євро, чим завдали компанії «Europcar» збитку на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_6 щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 420i на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки за адресою: Rue Costes et Bellonte, 06206, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , про що повідомив ОСОБА_11 .

Надалі, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування та на той час перебувала в м. Ніцца Французької Республіки, стосовно необхідності виїзду до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки та взяти на прокат транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , без наміру його повернення.

В подальшому, в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 23 грудня 2022 року, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, прибули до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки, в свою чергу ОСОБА_11 , з метою конспірації, не заходив на територію прокатної компанії.

23 грудня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_9 , яка бронювала транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 .

В подальшому, працівники прокатної компанії «SIXT», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля та посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_8 підписала ОСОБА_9 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_11 банківської картки, з допомогою ОСОБА_8 , сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , запросила до салону ОСОБА_9 та виїхали за межі прокатної компанії «SIXT», де до них приєднався ОСОБА_11 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французької Республіки.

В подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_11 передав транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.

27.12.2022 автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 був виявлений правоохоронцями на автостанції у м. Бидгощі Республіки Польща.

За вказаних обставин учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно заволоділи транспортним засобом BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 вартістю 69 700,00 Євро, чим завдали компанії «SIXT» збитку на вказану суму.

В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_11 будучи керівником злочинного угрупування, з метою незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_6 щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 530 Xdrive на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французької Республіки за адресою: 1, allee de l'Aeroport, 31700 Blagnac, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8, про що повідомив ОСОБА_11 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши інформацію від ОСОБА_6 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, засобами мобільного зв`язку, зв`язався з ОСОБА_7 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного засобу BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 у прокатній компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французької Республіки, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.

В подальшому, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 , засобами мобільного зв`язку, зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_35 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_36 погодилась та надіслала ОСОБА_7 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_35 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_7 забезпечить його виготовлення.

В подальшому, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_7 надіслала паспортні дані ОСОБА_37 невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_37 та передала його ОСОБА_7 .

Надалі, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_38 у м. Києві, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та підроблене посвідчення водія на ім`я останньої, після чого ОСОБА_36 виїхала з м. Києва в напрямку Французької республіки.

В подальшому, ОСОБА_7 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, засобами мобільного зв`язку, зв`язалась з ОСОБА_11 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_35 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_36 прибула до м. Тулуза Французької Республіки, де останню зустріли ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , після чого за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_36 та ОСОБА_14 вирушили до прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французької Республіки.

30 квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_14 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, перебуваючи у прокатній компанії «SIXT», повідомив співробітникам даної організації, що прибула ОСОБА_36 , яка бронювала транспортний засіб BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

В подальшому, працівники прокатної компанії «SIXT», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, закордонний паспорт та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_39 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 05.05.2023, який за вказівкою ОСОБА_14 підписала ОСОБА_36 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_7 банківської картки, з допомогою ОСОБА_14 , сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сів за кермо транспортного засобу BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 , запросив до салону ОСОБА_35 та покинули територію прокатної компанії «SIXT».

В подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_14 передав автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 ОСОБА_11 , який в свою чергу попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, реалізував його невстановленим слідством особам.

04 травня 2023 року автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 був виявлений правоохоронцями у м. Вейверяй Литовської Республіки в розукомплектованому стані.

За вказаних обставин учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно заволоділи транспортним засобом BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 вартістю 84 480, 00 Євро, чим завдали компанії «SIXT» збитку на вказану суму.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Львів Львівської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якому о 07:01 годині 23.10.2025, в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

На даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків у зв`язку з обранням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, необхідного для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_4 фактично не заперчили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

В межах даного кримінального провадження 23.10.2025 ОСОБА_6 у відповідності до вимог ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 22.02.2024 № 55/1-1439; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 02.04.2024 № 55/1-2377; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 17.07.2024 № 55/1-4958; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_40 від 17.07.2024 № 55/1-4959; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_41 від 17.07.2024 № 55/1-4960; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-знятя інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_42 від 15.10.2024 № 55/1-7216; листом № 31/16069-17189-2024 від 06.06.2024 з Головного сервісного центру МВС України про надання інформації та копій документів щодо видачі посвідчень водія; листом № 19-40055/18/24-Вих від 10.06.2024 з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про надання інформації щодо перетину державного кордону України; матеріалами, які надійшли від правоохоронних органів Французької Республіки (попередні розслідування, квитанції про декларацію, протоколи, комісійні доручення, протоколи розслідувань), що підтверджують причетність вищевказаних осіб до вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами на території Європейського Союзу, зокрема Французької Республіки; протоколом обшуку від 21.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду мобільного телефону від 25.06.2024, вилученого 21.05.2024 в ході проведенння обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку від 21.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду мобільного телефону від 08.06.2024, вилученого 21.05.2024 в ході проведенння обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку від 21.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_42 , за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом огляду мобільного телефону від 11.06.2024, вилученого 21.05.2024 в ході проведенння обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом огляду мобільних телефонів від 12.06.2024, вилучених 21.05.2024 в ході проведенння обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку від 21.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_43 , за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом огляду мобільного телефону та речей від 12.06.2024, вилучених 21.05.2024 в ході проведенння обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 21.05.2024, 24.06.2024 та 14.08.2025; протоколами пред?явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 від 14.08.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 21.05.2024; протоколами допиту свідка ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 21.05.2024 та 15.08.2025; протоколом пред?явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_45 від 15.08.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 21.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 05.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 12.08.2025; протоколом пред?явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_8 від 12.08.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 14.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від 13.08.2025; протоколом пред?явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_49 від 13.08.2025; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 18.11.2025; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 28.11.2025.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Зокрема з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.11.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання строком до 23.12.2025 включно.

Так, 22.12.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк застосування покладених на останнього обов?язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання строком до 23.01.2026.

Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001718 продовжено до 3 місяців, тобто до 27.02.2026.

Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного закінчується 27.01.2026, водночас у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини у ньому.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останній строк дії, покладених на нього обов`язків, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Разом з цим, суд вважає, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні не доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки вони жодним чином не підтверджені, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на них.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

У зв`язку з чим та на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігання в міграційній службі свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023 на 2 місяці, тобто до 22.03.2026, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні щодо обставин, які у ньому досліджуються;

- продовжити зберігання в міграційній службі свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1