Справа № 135/1622/25
Провадження № 1-кс/135/351/25
У Х В А Л А

іменем України

10.11.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.11.2025 до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману під приводом відкриття послуги «Кредитні канікули» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 131182,50 грн, які ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи перерахувала кількома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.11.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 29.10.2025 року близько 13 год. 00 хв. вона перебувала за місцем проживання та в цей час на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ). Взявши слухавку вона почула жіночий голос та особа жіночої статі, яка не назвала свого імені повідомила, що мене турбує представниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала відкрити послугу «Кредитні канікули» з метою усунення відсотків при користуванні банківською карткою, однак вона відмовилась та в подальшому почула відповідь, що якщо не відкрити дану послугу, то її картки буде заблоковано, тому налякавшись вона почала діяти, за вказівками невідомої особи, що представилася працівницею банку, а саме за допомогою свого телефону вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайшовши в особистий кабінет здійснила переказ коштів із кредитної картки № НОМЕР_4 у сумі 15 грн. на рахунок: НОМЕР_2 , який назвала невідома. Як повідомила по телефону невідома особа, даний рахунок належить потерпілій та був створений з метою подальшого користування без відсотків. Також остання для довіри повідомила, що в дійсності вище вказаного можливо через додаток перевірити дану інформацію по переказу коштів та зайшовши даний розділ вона побачила, що кошти були перераховані на її анкетні дані. В подальшому невідома особа в телефонному режимі запропонувала знизити кредитний ліміт на новому рахунку, тому за вказівками вище вказаної особи було створено авто платіж у сумі 71355 грн. та підтвердила його за допомогою посилання, яке було у мобільному додатку банку за допомогою власного фото із кредитною карткою, після чого розмова закінчилась. Так 29.10.2025 року близько 13 год. 40 хв. на її мобільний номер телефону знову зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_5 ) та взявши слухавку вона почула жіночий голос дана особа представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавившись результатом наданих послуг розмова завершилась. Наступного дня, 30.10.2025 року близько 08 год. 00 хв. відкривши мобільний телефон ОСОБА_4 побачила сповіщення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому містилась інформація про авто платіж грошових коштів у сумі 71355 грн., задумавшись вона вирішила сама набрати мобільний номер телефону, який дзвонив до неї 29.10.2025 року, тому набравши номер ( НОМЕР_5 ) вона знову вийшла на зв`язок із ОСОБА_5 та запитала куди перерахувались її кошти, на що остання повідомила, що частина даних коштів а саме 60000 грн повернуті на її банківську картку для виплат № НОМЕР_6 . Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона дійсно переконалась в наявності даних коштів, після чого остання повідомила, що потрібно знову перерахувати грошові кошти на рахунок

НОМЕР_7 , на що ОСОБА_4 погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15 грн, та після чого ще 2 перекази у сумі 18090 та 18592,50 грн із вище вказаної картки для виплат. Під час 2 останніх переказів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло посилання, перейшовши по ньому вона знову надала фотографії, на яких перебувала із банківською карткою для виплат, тим самим підтвердила платіж та після чого розмова із ОСОБА_5 завершилась. Так 31.10.2025 року близько 09 год 00 хв. до неї знову зателефонувала ОСОБА_5 із мобільного номеру телефону ( НОМЕР_5 ) та повідомила що потрібно знову перерахувати всі кошти, які залишились на картці для виплат, тому вона знову через авто платіж повторила декілька процедур та надала підтвердження за допомогою посилання в додатку та фотографій, після чого розмова знову завершилась. В подальшому, 01.11.2025 року у ранкову пору доби зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила що було знято грошові кошти авто платежем у сумі 23115 грн на рахунок: НОМЕР_7 та інші відхилені у зв`язку із відсутністю суми 59000 грн. В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти у сумі 60000 грн, які були на картці для виплат, являлись кредитними, а саме було взято кредит у вище вказаній сумі, яким чином вона його взяла їй не відомо та досконально свої дії які виконувала за вказівками невідомої жінки не пам`ятає. Загальна сума викрадених грошових коштів становить 131182,50 грн та наданий час вище вказані особи на зв`язок не виходять.

До своїх показів потерпіла долучила виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитній картці та картці для виплат, в яких підтверджено інформацію, щодо здійснення перерахунку коштів в період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025 на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

В судове засідання дізнавач не прибула, належним чином повідомлена про розгляд клопотання, у клопотанні просила розглянути його без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського ГУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка телефонувала з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 і відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела її в оману під приводом відкриття послуги «Кредитні канікул» заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 131182,50 грн, які ОСОБА_6 за вказівкою невідомої особи перерахувала кількома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000099 від 04.11.2025 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по банківських рахунках

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1