Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9310/25
Номер провадження 1-кс/711/2303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ;

Слідчого ОСОБА_3 ;

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_6 , про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 395 від 29.06.1983, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 11 000 рублів.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_7 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_6 , в розмірі 25 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 01.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_7 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_1 , у користь ОСОБА_7 .

У подальшому 26.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ., приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_7 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_6 , яке завідомо було використано ОСОБА_7 .

Згідно вказаної інформації, 26.07.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, зареєстрував за гр. ОСОБА_7 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

У 2023 році ОСОБА_7 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовляє завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США, перед ОСОБА_9 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_9 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 ..

08.09.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_7 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_9 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

Окрім цього встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_11 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_3 , за 25 635 251 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_7 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_11 в розмірі 20 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_7 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_3 , у користь ОСОБА_7 .

Таки чином, вказаним рішення суду, було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_7 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.

У подальшому 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_7 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_11 , яке завідомо було використано ОСОБА_7 .

Згідно вказаної інформації, 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_7 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 .

У 2023 році ОСОБА_7 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовляє завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США, перед ОСОБА_9 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_7 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 ..

08.09.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_7 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_9 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 укладається договір купівлі-продажу №5720 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , квартири АДРЕСА_3 . Яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

Досудовим розслідуванням вилучено ряд документів із почерком ОСОБА_7 , які на сьогоднішній день необхідно перевірити на належність підписів і почерку самому ОСОБА_7 , тому необхідно отримати документи із вільними зразками підпису та почерку останнього.

Окрім того, реєстраційні дії на об`єкти нерухомого майна, здійснювалися 24.06.2016 та 26.07.2016, де власником відповідно до відомостей ДРРП, вказано ОСОБА_7 з указанням паспорта серії НОМЕР_1 від 15.04.1998. Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано, що вказаний паспорт визнаний недійсним, та 23.11.2016 ОСОБА_7 видана ID-картка із № НОМЕР_2 . Тому на сьогодні виникає необхідність у отриманні відомостей, щодо втрати, визнання недійсним та отримання паспорта громадянина України.

Вказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На сьогодні вилучено ряд документів, які необхідно дослідити на предмет належності почерку та підписів ОСОБА_7 .

Разом з тим, слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у володінні якої вони знаходиться.

Так, слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: заява з якою звертався ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про втрату паспорта серії НОМЕР_1 від 15.04.1998, визнання недійсним чи отриманням нового паспорта (ID-картки) у 2016 році, та інших документів на яких наявний підпис та почерк ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі з метою проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що містять відомості, про визнання недійсним паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 від 15.04.1998 та видачі 23.11.2016 ID-картка із № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання та повернення оригіналів після проведення експертиз.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000305 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналі з обов`язковим залишенням засвідченої копії.

При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно п.1.1., п.1.3. та п.1.8 ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-документів, що містять відомості, про визнання недійсним паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 від 15.04.1998 та видачі 23.11.2016 ID-картка із № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в копіях;

-заяви з якою звертався ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про втрату паспорта серії НОМЕР_1 від 15.04.1998, визнання недійсним чи отриманням нового паспорта (ID-картки) у 2016 році, та інших документів на яких наявний підпис та почерк ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дана ухвала не дає права для будь-яких дій під час проведення експертиз, що ведуть за собою до часткового чи повного знищення фрагментів оригіналів документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1