н/п 1-кс/953/7768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001866 від 05.12.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-про рух грошових коштів, по рахункам до яких відносяться банківські картка № НОМЕР_3 належну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2024 до 02.12.2024 із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції),

-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки (рахунки) на які були здійсненні перекази із картки потерпілого № НОМЕР_3 одним переказом: 01.11.2024 о 23:31 на суму 23 965,62 гривень, 01.11.2024 о 23:32 на суму 23 926,50 гривень та 01.11.2024 о 23:32 на суму 21 873,76 гривень з крединої картки потерпілого, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток (отримувача переказів), розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток отримувачів вказаних переказів, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки,

-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки потерпілої, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі з 01.12.2024 до моменту надання відповіді на вказаний запит;

-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській карті рахунку потерпілого НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ), яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

В обгрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001866 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 05.12.2024 до ЧЧ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.12.2024 близько 23:30 знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , виявив зникнення зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошових коштів на загальну суму близько 68725грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001866 від 05.12.2024 за ч.4 ст.190 КК України було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які, належать потерпілому були переведені, шляхом здійснення Інтернет транзакцій з розрахункового рахунку НОМЕР_4 який випущений, на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- про рух грошових коштів, по рахункам до яких відносяться банківські картка № НОМЕР_3 належну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2024 до 02.12.2024 із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції),

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки (рахунки) на які були здійсненні перекази із картки потерпілого № НОМЕР_3 одним переказом: 01.11.2024 о 23:31 на суму 23 965,62 гривень, 01.11.2024 о 23:32 на суму 23 926,50 гривень та 01.11.2024 о 23:32 на суму 21 873,76 гривень з крединої картки потерпілого, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток (отримувача переказів), розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток отримувачів вказаних переказів, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки,

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки потерпілої, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі з 01.12.2024 до моменту надання відповіді на вказаний запит;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській карті рахунку потерпілого НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ), яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ), який відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001866 від 05.12.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-про рух грошових коштів, по рахункам до яких відносяться банківські картка № НОМЕР_3 належну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2024 до 02.12.2024 із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції),

-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки (рахунки) на які були здійсненні перекази із картки потерпілого № НОМЕР_3 одним переказом: 01.11.2024 о 23:31 на суму 23 965,62 гривень, 01.11.2024 о 23:32 на суму 23 926,50 гривень та 01.11.2024 о 23:32 на суму 21 873,76 гривень з крединої картки потерпілого, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток (отримувача переказів), розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток отримувачів вказаних переказів, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки,

-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки потерпілої, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі з 01.12.2024 до моменту надання відповіді на вказаний запит;

-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській карті рахунку потерпілого НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ), яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з послідуючим наданням слідчому.

Роз`яснити стороні у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, що у разі невиконання вказаної постанови, орган проведення досудового розслідування, у відповідності до 166 КПК України, має право звернутися з клопотанням про проведення обушку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1