№ провадження 1-кс/646/146/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.12.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які знаходились на цифровій карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за цим повідомленням 03.12.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2025 після надходження вхідного з`єднання у додатку Telegram з номеру НОМЕР_1 з її карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено транзакції зі списання грошових коштів у суму 2002 грн., одна з яких мала призначення платежу «ПрАТ Харківенергозбут» та з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 використано кредитний ліміт у сумі 38 000, 00 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 по 03.12.2025.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 після надходження вхідного з`єднання у додатку Telegram з номеру 3700 з карти потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено транзакції зі списання грошових коштів у суму 2002 грн., одна з яких мала призначення платежу «ПрАТ Харківенергозбут» та з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 використано кредитний ліміт у сумі 38 000, 00 грн.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією, що містить:

- рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год. 03.12.2025 з описом транзакцій (із зазначенням: дати та часу кожної операції, суми, найменування одержувача, МСС-коду, ІР-адреси, пристрою, з якого ініційовано операцію, оператора мобільного зв`язку при проведеній операції, підтверджуючих каналів (смс, пуш, дзвінок);

- дані щодо всіх спроб входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 год. 30.11.2025 по 00:00 год. 03.12.2025, а саме: дата, час, ІР-адреса, модель пристрою, ОС пристрою, ІD пристрою, дані про успішні та неуспішні входи;

- дані про всі зміни налаштувань акаунта за період з 00:00 год. 30.11.2025 по 00:00 год. 03.12.2025, а саме: зміна пароля, зміна довірених пристроїв, додавання сторонніх пристроїв, прив`язки/відв`язки номерів, активація нових сесій;

-аудіозаписи всіх телефонних розмов за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 30.11.2025 по 00.00 год 30.12.2025, а саме: час дзвінків, тривалість, збережені записи;

- надати інформацію про отримувача коштів за операціями 01.12.2025 21:29 (1001 грн) та 21:29 (1001 грн) з приміткою ПрАТ Харківенергозбут, надавши технічну інформацію щодо проведення транзакцій: IP-адреси, з яких було ініційовано операції, МАС-адреси, ID пристрою, який використовувався для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , модель пристрою; геолокацією; дату та час входу в застосунок перед транзакцією;

- надати інформацію про способи підтвердження операцій: а саме: чи вводився OTP-код; чи використовувалось підтвердження через Push-повідомлення, чи використовувалась функція «Підтвердити в застосунку, чи була підтверджена операція пальцем/фейс-ідентифікацією, чи надходили на телефон SMS-коди.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 26.03.2026.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1