Провадження № 1-кс/524/2717/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2025 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 02.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 246 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000359, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити. Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув, належним чином був повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про зазначені у клопотанні відомості внесені 02.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України із визначенням органу досудового розслідування ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та свідків.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан 24.02.2022 із 05:30, який продовжується і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для його задоволення із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 02.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 246 КК України.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

відомості та повні анкетні дані особи, власника, банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах, де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 10 год 01.11.2025 по 13 год 01.11.2025 із зазначенням адреси зняття готівки;

відео фотознімки особи/ осіб, виконані в період з 10 год 01.11.2025 по 13 год. 01.11.2025 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та фотографія особи зроблена під час відкриття зазначеного карткового рахунку;

відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 01.02.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1