В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника обвинуваченого-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000917 від 12.07.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ананьїв Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей 2014 р.н. та 2023 р.н., ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

-вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.05.2024 року за ч.2 ст.369-2 КК України до покарання у виді штрафу у сумі 61710 грн.,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2024 створено Громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, якого: АДРЕСА_2 , яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_6 .

Одним із членів штабу Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 будучи одним із членів Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також являючись членом штабу вказаного громадського формування, створеного 22.02.2024, юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_6 , у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 24.01.2025, вступив у злочинну змову з невстановленою посадовою особою вказаного Громадського формування (матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження) з метою незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди з осіб, які бажають вступити до вищезазначеного громадського формування та стати його учасником.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7 із пропозицією прийняти в члени громадського формування та виготовити для його знайомого ОСОБА_8 , посвідчення учасника вказаного Громадського формування, яке наддасть йому можливість безперешкодного пересування містом та поза його межами, у тому числі у комендантську годину та уникнути призову за мобілізацією до Збройних Сил України під час воєнного стану, в замін на це останній має надати ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 800 доларів США у якості неправомірної вигоди для нього та посадових осіб Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою конспірації та унеможливлення викриття незаконної діяльності, вказану неправомірну вигоду за прийняття в члени громадського формування, виготовлення та видачу посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 має передати ОСОБА_4 , який в подальшому здійснить її розподіл між собою та невстановленою посадовою особою Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_4 будучи раніше судимим за вчинення корупційного злочину, не ставши на шлях виправлення, діючи із корисливих мотивів та з єдиним прямим умислом, направленим на незаконне збагачення, спільно із невстановленими посадовими особами Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження), приблизно о 15.00 год. 24.01.2025, перебуваючи в автомобілі марки «Audi A4» припаркованному біля закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 800 доларів США (що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 24.01.2025 становить 33 580,08 гривень), за прийняття ОСОБА_8 до Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачу останньому посвідчення працівника вказаного Громадського формування, яке дасть можливість безперешкодного пересування містом та поза його межами в тому числі і в комендантську годину.

Після чого, 29.01.2025 приблизно о 14.40 год., перебуваючи в заздалегідь обумовленому місці біля закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 , посвідчення учасника Громадського формування з охорони громадського порядку «Варта Півдня», видане на ім`я ОСОБА_8 № 00651 від 01.07.2024, з наявним підписом Керівника штабу вказаного громадського формування та печаткою.

Кримінальна відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення передбачена ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що він на початку серпня 2024 року, більш точну дату, час та місце слідством не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окреме провадження), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив сприяти у незаконному переправленні осіб чоловічої статі через державний кордон України, за грошову винагороду, шляхом надання офіційних документів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, особами яким тимчасового обмежено право на виїзд з України потребує залучення інших осіб, у невстановлений досудовим розслідування час за невстановлених обставин, вступив у попередню змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окреме провадження), які за його вказівкою виготовлятимуть документи про зняття з військового обліку за станом здоров`я, що у свою чергу дасть можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, приблизно у серпні 2024 року, перебуваючи у межах м. Одеса, більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, останній повідомив своєму знайомому ОСОБА_7 про наявну можливості, за грошову винагороду у сумі 12 000 доларів США, організувати перетин державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, незважаючи на встановлену заборону, шляхом виготовлення та надання останньому документу про зняття його з військового обліку за станом здоров`я, який у подальшому надає можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), переслідуючи корисливі мотиви, у січні 2025 року, перебуваючи в межах м. Одеса, більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в ході чергової бесіди з ОСОБА_7 , повідомив останньому, що на поточний момент його «послуга» щодо виготовлення документів про зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я, які у подальшому наддасть можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, коштує 9 000 доларів США. В цей час, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів погодився на запропоновані йому умови перетину державного кордону України.

Далі, 30.01.2025 ОСОБА_4 , дізнавшись, що ОСОБА_7 , перебуває у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , повідомив останньому, що для зняття останнього з військового обліку ОСОБА_7 має передати йому пакет документів, а саме оригінал та копію довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023 виданої на ім`я ОСОБА_7 , оригінал та копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та грошові кошти в сумі 9 000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), з метою унеможливлення викриття правоохоронними органами його протиправної діяльності, через невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), залучив не обізнаного в їх злочинних намірах ОСОБА_10 , надавши йому вказівку прибути у приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , та забрати для нього ряд документів та грошові кошти.

В цей же день, 30.01.2025 о 13.06 год., за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на першому поверсі, біля кабінету №16, передав ОСОБА_10 , який не був обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_4 , оригінал та копію довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023 виданої на ім`я ОСОБА_7 , оригінал та копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , а також грошові кошти в сумі 9 000 доларів США (що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 30.01.2025 становить 377 364, 6 гривень), після чого незаконні дії ОСОБА_4 припинено співробітниками поліції та УСБУ в Одеській області.

Кримінальна відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення передбачена ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Кримінальна відповідальність за сукупністю скоєних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 передбачена :

- за ч.4 ст. 368-3 КК України, а саме за одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.3 ст. 332 КК України, а саме за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину не визнав. В подальшому під час дослідження судом доказів обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у скоєному щиро розкаявся, просив його суворо не карати.

ОСОБА_4 суду пояснив, що він є членом громадської організації - Громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після повномаштабного вторгнення РФ до України їх організація займається наданням допомоги ЗСУ, волонтерством, члени організації допомогали патрулювати вулиці. Членам організації видається відповідне посвідчення, що спрощує пересування чоловікам містом. Також статутом передбачено благодійні внески до організації. Так, до нього з питання вступу до їх громадської організації звернувся ОСОБА_7 , а саме щоб прийняли ОСОБА_8 , який хотів отримати посвідчення члена їх ГО. Таке посвідчення може бути видане за підписом голови організації, яким є ОСОБА_11 . Отже прийняв від ОСОБА_7 пропозицію прийняти в члени громадського формування та виготовити для його знайомого ОСОБА_8 посвідчення учасника Громадського формування з охорони громадського порядку «Варта Півдня», яке наддасть йому можливість безперешкодного пересування містом та поза його межами, у тому числі у комендантську годину та уникнути призову за мобілізацією до Збройних Сил України під час воєнного стану, за що отримав грошові кошти у сумі 800 доларів США у якості неправомірної вигоди для себе та посадових осіб Громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, він повідомив ОСОБА_7 про наявну можливість, за грошову винагороду у сумі 12 000 доларів США організувати перетин державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану, незважаючи на встановлену заборону, шляхом виготовлення та надання останньому документу про зняття його з військового обліку за станом здоров`я, який у подальшому надає можливість безперешкодно перетнути державний кордон України. Обставини, час та місце вчинення злочинів, зазначених у висунутому обвинувачені, обвинувачений повністю підтверджує та не оспорює їх.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що вона колишня дружина обвинуваченего, з ОСОБА_4 розлучилися з 03.09.2019 року на підставі рішення суду. Від шлюбу мають неповнолітніх дітей, молодша дитина народилася в них вже після розлучення, оскільки після розлучення зустрічалися. Будинок, в якому вона проживає, був придбаний в 2023 році її батьком та перебуває в її власності.. Батько є підприємцем, проживає у Молдові, має стабільний дохід та утримує її та дітей. Також в її власності перебуває автомобіль марки «BMW X5» білого кольору, державний номерний НОМЕР_3 . Вонапродала попередню свою машину та купила нову. Будинок та автомобіль були придбані вже після її розлучення з ОСОБА_4 . На аліменти не подавала. Останній не надавав кошти на придбання цих речей. Проте надавав грошові кошти на утримання дітей після розлучення, поки був на свободі. Крім того, не на постійній основі, давав грошові кошти на оплату комунальних послуг, дитячого садочку, купував продукти харчування. Після розлучення вони не проживали разом та не вели спільне господарство. ОСОБА_4 відвідував дітей та міг залишитись переночувати. З ОСОБА_4 вона знайома з 2007 року, за останні роки їх спільного проживання, вона може охарактеризувати його, як безжалісну та непорядну людину, яка постійно бреше, через грошові кошти може переступити через все. Він викрав в неї папку з документами, в якій крім всього, знаходились грошові кошти у сумі 7 тисяч доларів США. Вона відновила всі документи. Після затримання ОСОБА_4 вона знайшла папку з цими документами в кабінеті приміщення СТО. Крім всього, до неї зверталися за боргами ОСОБА_4 , оскільки всі знали, що в них була сім`я та є спільні діти. Одного разу до неї звернувся чоловік та повідомив, що ОСОБА_4 заборгував 98 тисяч доларів США за якійсь військові документи, які обвинувачений обіцяв зробити. Ця людина сказала, що її та дітей чіпати не буде, проте забере тренажерний зал, який був у ОСОБА_13 , вона до цього залу ніякого відношення не мала та не має. Тренажерний зал був в орендованому приміщенні, оренда була розірвана та ця людина забрала всі тренажери з цього залу у рахунок боргу. Дитина народилась вже після розірвання шлюбу. Оскільки вони то мирилися то знову розходились. Також просив автомобіль, який належить йому на праві власності, передати на потреби ЗСУ.

Судом під час судового розгляду дослідженні докази у порядку ст.94 КПК України.

Враховуючи визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів, суд дійшов переконання, що його вина у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК України, повністю підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами, отриманими у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000917 від 12.07.2024 року були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000917 від 12.07.2024 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, саме за фактом вчинення групою осіб організації незаконного переправлення осіб, що підлягають мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000918 від 12.07.2024 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, саме за фактом протиправної діяльності групи осіб, а саме отримання неправомірної вигоди чи підкупу осіб, з метою особистого збагачення. Окрім цього, за заявою гр.А (особисті відомості не розголошуються), який просить прийняти заходи правового характеру, до групи осіб, які налагодили схему отримання неправомірної вигоди чи підкупу осіб, з метою особистого збагачення.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 від 12.07.2024 року, останній просить прийняти заходи правового характеру до групи осіб, з числа ГО «А», які за грошову винагороду виготовлюють документи, а саме посвідчення ГО для безперешкодного пересування по місту Одеса та Одеської області та через блок-пости та у комендантську годину, втому числі через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до заяви ОСОБА_7 від 12.07.2024 року останній надав добровільну згоду на участь у негласних слідчих (розшукових) діях в рамках кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Відповідно до постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій від 12.07.2024 року постановлено залучити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000918 від 12.07.2024 року.

Відповідно до доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40, 41 КПК України від 12.07.2024 року доручено співробітникам УСБУ в Одеській області провести слідчі (розшукові) дії на встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення (повні анкетні дані, місця фактичного проживання, місця реєстрації, номери мобільних телефонів, наявність особистого чи службового транспорту, копії документів, що підтверджують особу), оперативним шляхом встановити свідків вказаного злочину, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15.07.2024 року постановлено матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000918 від 12.07.2024 року за ч.4 ст.368-3 КК України та за №0000917 від 12.07.2024 року за ч.3 ст.332 КК України об`єднати в одне провадження за №0000917;

Відповідно до заяви ОСОБА_8 від 03.09.2024 року останній надав добровільну згоду на участь у негласних слідчих (розшукових) діях в рамках кримінального провадження з метою розкриття злочину;

Відповідно до постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій від 03.09.2024 року постановлено залучити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000917 від 12.07.2024 року.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 від 25.01.2025 року, останній надав заяву про прийняття його в члени громадського формування «Варта Півдня» та бланк згоди на обробку персональних даних.

Згідно протоколу огляду від 27.01.2025 року об`єктами огляду є документи добровільно видані гр. ОСОБА_7 , а саме: заява про прийняття в члени ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згода на обробку персональних даних.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 27.01.2025 року постановлено визнати в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000917 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України, документи, добровільно видані 25.01.2025 громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме заяву про прийняття в члени громадського формування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згоду на обробку персональних даних.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 30.01.2025 року, який проведено на підставі ст.237 КПК України, в присутності понятих, було проведено огляд ділянки коридору ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 90 купюр №KG03415868A, оригінал довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; копію довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші. Вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 30.01.2025 року та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 06.02.2025 року накладено арешт на зазначені вилучені грошові кошти та документи.

Згідно протоколу обшуку від 30.01.2025 року, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 28.01.2025 року, за участі ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 у присутності понятих, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення добровольчий батальйон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 ; 3 (три) заяви до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 3 аркушах; 2 (два) аркуша паперу з чорновими записами; повістка № х5623 на ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW X5» державний номерний НОМЕР_3 ; 5500 гривень купюрами по 500 гривень; 2800 гривень купюрами по 200 гривень; 600 гривень купюрами по 100 гривень; 100 гривень купюрами по 50 гривень; 7 копій документів на ОСОБА_20 та 6 фотознімків особи чоловічої статі; мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з сім-карткою з номером НОМЕР_21 ; жорсткий диск «Seagate» S/N 23T6H6NH; 100 доларів США FE 48264397A; 100 доларів США HI 14974855A.

Вилучені зазначені речі та документи, грошові кошти відповідно до постанови слідчого від 30.01.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 03.02.2025 року накласти арешт на зазначене тимчасове вилучене майно.

Відповідно до протоколу обшуку від 30.01.2025 року за участі захисника ОСОБА_5 у присутності понятих, було проведено обшук транспортного засобу «BMW X5» білого кольору державний номерний НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб «BMW X5» білого кольору державний номерний НОМЕР_3 та ключі від нього. Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу. Вилучені транспортний засіб та ключі від нього відповідно до постанови слідчого від 30.01.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 03.02.2025 року накладено арешт на зазначене тимчасове вилучене майно.

Відповідно до протоколу обшуку від 30.01.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 28.01.2025 року, у присутності понятих було проведено обшук СТО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 під час якого було виявлено та вилучено: довідки про проходження психіатричного огляду в кількості 23 шт; зошит на 96 арк з чорновими записами; папка з файлами в якій містяться 16 заяв на вступ до ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2 аркуші паперу на яких містяться графіки чергувань учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; журнал реєстрації інструктажів учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; статут ГФ з ОГП і державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; копія посвідчення ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 та залізний жетон з № 00021; залізний жетон ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 ; заяви на вступ до ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 22 шт. Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу. Відповідно до постанови слідчого від 30.01.2025 року перелічені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 12.02.2025 року накладено арешт, як на тимчасове вилучене майно.

Згідно протоколу огляду предмета від 30.01.2025 року об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Xiaomi REDMI NOTE 13» з IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , з номером мобільного телефону НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . При розблокуванні телефона відбитком пальця власника, на екрані виявлено мобільний застосунок «What'sАpp». При відкритті зазначеного мобільного застосунку виявлено встановлено обліковий запис володільця « ОСОБА_22 » з його фотографією. Обліковий запис закріплений за номером мобільного телефону НОМЕР_26 . В листуваннях виявлено листування з особою, яка зазначена в телефоній книзі абонента як « ОСОБА_23 » за номером мобільного телефону НОМЕР_27 . За допомогою функції «скріншот» зазначеним мобільним телефоном створено скріншоти листування між обліковими записами « ОСОБА_22 » за номером мобільного телефону НОМЕР_26 та обліковим записом « ОСОБА_23 » за номером мобільного телефону НОМЕР_27 .

Відповідно до протоколу огляду предмета від 30.01.2025 року, у присутності власника мобільного телефону «Iphone 13» ОСОБА_10 , було проведено огляд полімерного прозорого пакету №ICR0231968. При відкритті вказаного сейф-пакет встановлено, що в ньому знаходиться: мобільний телефон марки «Iphone 13», який знаходиться у чохлі. При відкритті вказаного сейф-пакет встановлено, що в ньому знаходиться: мобільний телефон марки «Iphone 13», який знаходиться у чохлі чорного кольору. Даний пристрій знаходиться у увімкненому стані, заблокований, для його розблокування був ведений цифровий пароль наданий власником « НОМЕР_28 ». Під час огляду для встановлення ідентифікаційних ознак вказаного пристрою було на нього було відкрито « ІНФОРМАЦІЯ_18 », далі «Основные», далі «Об этом устройстве», в даному розділі «Название модели» встновлено, що модель телефону «iPhone 13», ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 . Відповідно до інформації у розділі «Сотовая связь» встановлено, що в телефоні наявна сім-карта НОМЕР_31 . У подальшому у присутності власника телефону та учасника огляду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , було відкрито розділ «Контакти» в якому виявлено наявність вихідних дзвінків о 12.50 год., та 13.01 год., абоненту « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_26 , а також наявність контактів «Витя Зал» НОМЕР_27 , « ОСОБА_25 » НОМЕР_32 . Надалі в ході огляду месенджера «What'sApp», виявлено наявність листування з двома абонентами які записані як «Витя зал» та « ОСОБА_24 ». Під час детального огляду листування з абонентом «Витя зал», вбачається, що вказаний абонент має абонентський номер НОМЕР_27 , а його користувачем є « ОСОБА_26 ». На момент огляду вдалось оглянути листування з 19 січня 2025 року, вказане листування відображене на ФОТО №12. Але, на момент огляду листування за 30.01.2025 між вказаними абонентами майже повністю видалене. Крім того, в ході огляду листування з абонентом « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_26 , виявлено наявність вихідного дзвінка о 12.50 год., після чого слідує повідомлення: «Я здесь» від ОСОБА_10 , відповідь від абонента « ОСОБА_24 »: «Не вижу», та о 13.01 год., повторний вихідний дзвінок він ОСОБА_10 . Крім того, в ході огляду листування в месенджері «Telegram», виявлено листування з абонентом « ОСОБА_25 », абонентський номер відсутній.

Згідно протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 30.01.2025 року ОСОБА_10 отримав «iPhone 13», ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 .

Відповідно до протоколу огляду предмета від 30.01.2025 року об`єктом огляду є полімерний прозорий пакет № QHY0178286. При відкритті вказаного сейф-пакет встановлено, що в ньому знаходиться: Оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Оригінал довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Копію довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 30.01.2025 року о 16:43 годин 30.01.2025 року за адресою: АДРЕСА_6 було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 13.08.2024 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.08.2024 року про надання дозволу на проведення аудіо-, відеоконтролю за фігурантом ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії 13.08.2024 року отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. На відеозаписі зафіксовано розмову між особами ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , яка відбулась 13.08.2024 року біля приміщення «СТО», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В ході розмови ОСОБА_4 дає поради, вказівки ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 27.08.2024 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.08.2024 року про надання дозволу на проведення аудіо-, відеоконтролю за фігурантом ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії 13.08.2024 року отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. На відеозаписі зафіксовано розмову між особами ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , яка відбулась 27.08.2024 року біля приміщення «СТО», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В ході розмови ОСОБА_4 дає поради, вказівки ОСОБА_7 .

Згідно протоколу за результатами проведення негласного розшукового заходу від 30.09.2024 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.08.2024 року, проведено зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . В ході якої отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. Відповідно до протоколу вбачається спілкування ОСОБА_27 з іншими особами в період з 08.08.2024 року по 20.08.2024 року.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласного розшукового заходу від 30.09.2024 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.08.2024 року, проведено зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході якої отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. Відповідно до протоколу вбачається спілкування ОСОБА_4 з іншими особами 08.08.2024 року, 20.08.2024 року.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласного розшукового заходу від 30.09.2024 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.08.2024 року, проведено зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході якої отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. Відповідно до протоколу вбачається спілкування ОСОБА_4 з іншими особами в період з 08.08.2024 року по 07.09.2024 року.

Згідно протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 21.01.2025 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року, було проведено проведення аудіо-, відеоконтролю за фігурантом ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії 13.08.2024 року отримані фактичні дані, які мають доказове значення за вказаним кримінальним провадженням. На відеозаписі зафіксовано розмову між особами ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 , яка відбулась 21.01.2025 року біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вздовж дороги за адресою: АДРЕСА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 дає поради, вказівки ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу про хід негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 24.01.2025 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року, було проведено аудіо-, відеоконтроль за фігурантом кримінального провадження ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 24.01.2025 року о 15 годин 25 хвилин на відозаписі зафіксовано розмову між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зустріч відбувалась біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вздовж дороги за адресою: АДРЕСА_4 . О 15 годин 25 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підїхав на автомобілі «Ауді», сірого кольору, на місце зустрічі до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США та ОСОБА_4 повідомив, що на виготовлення посвідчення громадської організації потребується декілька днів та на наступній неділі буде готово. У подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що очікує на його згоду стосовно виготовлення військово облікових документів та у разі отримання ним згоди на його умови, ОСОБА_4 буде починати виготовлювати посвідчення та військово облікову документи. Розмова закінчились о 15 годині 36 хвилин та домовились про наступну зустріч.

Згідно протоколу про хід негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 29.01.2025 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року, було проведено аудіо-, відеоконтроль за фігурантом кримінального провадження ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 29.01.2025 о 14 годин 45 хвилин на відозаписі зафіксовано розмову між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зустріч відбувалась біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вздовж дороги за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 очікував на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у раніше домовленом місці зустрічі та у подальшому сів у автомобіль заявника «Volkswagen», «Tuguan», державний номерний знак НОМЕР_33 та за вказівкою ОСОБА_4 , почали рух по місту. Надалі ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 виготовленне посвідчення громадської організації на ім`я ОСОБА_8 та повідомив ОСОБА_7 продовжити рух по місту, надалі у приватному секторі неподалік Люфстдорфської дороги покинув авто. У подальшому ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , що очікує на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АДРЕСА_8 , після зустрічі ОСОБА_4 сів у авто заявника та почав погрожувати, після чого направились до адреси АДРЕСА_9 . Далі, ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_7 та почав випитувати де знаходиться останній. Зустрічі та розмови закінчились о 19 годині 28 хвилин та домовились про наступну зустріч.

Відповідно до протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 30.01.2025 року з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який від ОСОБА_7 отримує неправомірну вигоду, а також інших осіб які можуть бути залучені до вчинення злочину, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року, старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_24 майором ОСОБА_29 , у взаємодії із відділом оперативного документування та оперативно-технічним підрозділом Управління СБ України в Одеській області проведено відповідні негласні слідчі (розшукові) дії, фактичні результати яких мають бути використані, як докази у кримінальному судочинстві. На виконання доручення прокурора Одеської обласної прокуратури №09/2/2-147т від 08.01.2025 року та постанови №09/2/2-146т від 08.01.2025 року про проведення контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту з використанням помітки та вручення грошових коштів які вимагаються з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) та/або несправжніх (імітаційних) засобів - грошові коштів, а також використанням аудіо-, відеоконтролю, фотографування особи, щодо розмов цієї особи та інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю та місцем перебування. ОСОБА_7 роз`яснена та зрозуміла мета та зміст даного завдання, положення статей КК та КПК України, при цьому наголошено про недопустимість із його боку провокацій, підбурювання, а також не створювати умови, які прискорять вчинення злочину або усунуть перешкоди для його скоєння, не надавати пропозиції щодо вдосконалення форм та методів вчинення злочину, тощо. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) та спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України), спрямованих на здійснення контролю за вчиненням злочину, здійснювалось 24.01.2025 та 29.01.2025 в результаті яких встановлено та зафіксовано наступне. Так, 24.01.2025 та 29.01.2025 на аудіозаписах та відеозаписах зафіксовано розмову між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 24.01.2025 о 15 годин 25 хвилин на аудіозаписах та відеозаписах зафіксовано розмову між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зустріч відбувалась біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вздовж дороги за адресою АДРЕСА_4 . О 15 годин 25 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підьїхав на автомобілі «Ауді», сірого кольору, на місце зустрічі до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США та ОСОБА_4 повідомив, що на виготовлення посвідчення громадської організації потребується декілька днів та на наступній неделі буде готово. У подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що очікує на його згоду стосовно виготовлення військово облікових документів та у разі отримання ним згоди на його умови, ОСОБА_4 буде починати виготовлювати посвідчення та військово облікову документи. 29.01.2025 о 14 годин 45 хвилин на відозаписів зафіксовано розмову між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зустріч відбувалась біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вздовж дороги за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 очікував на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у раніше домовленом місці зустрічі та у подальшому сів у автомобіль заявника «Volkswagen», «Tuguan», державний номерний знак НОМЕР_33 та за вказівкою ОСОБА_4 , почали рух по місту. Надалі ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 виготовленне посвідчення громадської організації на ім`я ОСОБА_8 та повідомив ОСОБА_7 продовжити рух по місту, надалі у приватному секторі неподалік Люфстдорфської дороги покинув авто. Фіксувалося шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) та спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України) та складені відповідні протоколи з додатками про результати.

Згідно протоколу про хід негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 30.01.2025 року, який розсекречено, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року, було проведено аудіо-, відеоконтроль за фігурантом кримінального провадження ОСОБА_4 та заявником ОСОБА_7 30.01.2025 о 12 годин 51 хвилин на аудіозаписі та відозаписі зафіксовано розмову між заявником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якого відправив на зустріч ОСОБА_4 та самим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою месенджеру «Ватсап» зустріч відбувалась прийомному відділені ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою АДРЕСА_5 . О 13 годин 04 хвилин до ОСОБА_7 прийшов на зустріч у прийомне відділення ОСОБА_10 , який до цього за допомогою месенджеру «Ватсап» повідомив, що його прислав ОСОБА_4 .. Після зустрічі ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 на телефоний номер за допомогою месенджеру «Ватсап», який повідомив ОСОБА_7 , що він повинен віддати раніше домовленні документи та грошові кошти ОСОБА_10 , після чого грошові кошти разом із документами були передані ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 31.01.2025 року з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який від ОСОБА_7 отримує неправомірну вигоду, а також інших осіб які можуть бути залучені до вчинення злочину, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.01.2025 року ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_30 № 70т від 07.01.2025 року, старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_24 майором ОСОБА_29 , у взаємодії із відділом оперативного документування та оперативно-технічним підрозділом Управління СБ України в Одеській області проведено відповідні негласні слідчі (розшукові) дії, фактичні результати яких мають бути використані, як докази у кримінальному судочинстві. На виконання доручення прокурора Одеської обласної прокуратури №09/2/2-387 від 27.01.2025 року та постанови №09/2/2-386т від 27.01.2025 року про проведення контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту з використанням помітки та вручення грошових коштів які вимагаються з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) та/або несправжніх (імітаційних) засобів - грошові коштів, а також використанням аудіо-, відеоконтролю, фотографування особи, щодо розмов цієї особи та інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю та місцем перебування. ОСОБА_7 роз`яснена та зрозуміла мета та зміст даного завдання, положення статей КК та КПК України, при цьому наголошено про недопустимість із його боку провокацій, підбурювання, а також не створювати умови, які прискорять вчинення злочину або усунуть перешкоди для його скоєння, не надавати пропозиції щодо вдосконалення форм та методів вчинення злочину, тощо. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) та спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України), спрямованих на здійснення контролю за вчиненням злочину, здійснювалось 30.01.2025 в результаті яких встановлено та зафіксовано наступне. Так, 30.01.2025 на аудіозаписах та відеозаписах зафіксовано розмову між заявником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якого відправив на зустріч ОСОБА_4 та самим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою месенджеру «Ватсап» зустріч відбувалась прийомному відділені ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою АДРЕСА_5 . О 13 годин 04 хвилин до ОСОБА_7 прийшов на зустріч у прийомне відділення ОСОБА_10 , який до цього за допомогою месенджеру «Ватсап» повідомив, що його прислав ОСОБА_4 . В ході зустрічі ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 на телефоний номер за допомогою месенджеру «Ватсап», при розмові на гучному зв`язку ОСОБА_10 , підтвердив голос ОСОБА_4 , у подальшому в розмові ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він повинен віддати раніше домовлені документи та грошові кошти ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_7 передав грошові кошти у сумі 9000 (дев`ять) тисяч доларів США разом із документами ОСОБА_10 .

Згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 24.01.2025 року на виконання доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4/2191т від 09.01.2025 року та постанови прокурора №09/2/2-146т від 08.01.2025 року, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеримент, а саме проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів у сумі 800 доларів США, у вигляді 8 купюр номіналом 100 доларів США (КВ06260282М, КВ49691897С, КВ20496237Н, КВ56994630В, НВ83669790А, НІ14974855А, FE48264397А, FB03160903D). Зазначені грошові кошти виділені УСБУ в Одеській області за КПКВ 6521010 КЕКВ 2730/1 «особливі витрати» у рамках кримінального провадження.

Відповідно до протоколу огляду та вручення (імітаційних) засобів у вигляді грошових коштів від 30.01.2025 року на виконання доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4//2/2-387 від 27.01.2025 року та постанови прокурора №09/2/2-386т від 27.01.2025 року, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеримент, а саме проведено огляд та вручення несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді грошових коштів на загальну суму 9000 доларів США, виготовлених на спеціальному обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за результатом чого встановлено, що несправжні (імітаційні) засоби являють собою поліграфічні копії банкноти номіналом 100 доларів США з серійним номером KG03415868А у кількості 90 штук (копій).

Відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 16.09.2024 року, яка розсекречена, постановлено для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених на теперішній час осіб, пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третьої особи за прийняття рішення про прийом у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та встановлення доказів причетності останнього, до вчинення відповідного злочину, провести у кримінальному провадженні № 0000917 від 12.07.2024 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, що полягає у створенні оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП НОМЕР_34 , УНЗР 670) та інших невстановлених на теперішній час осіб, у діях яких вбачаються ознаки тяжкого злочину, спостереження за їх поведінкою та прийняттям ними рішень щодо вчинення злочину. Для цього надати можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , передати грошові кошти, шляхом вручення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП НОМЕР_34 , УНЗР 670) у сумі 800 доларів США, на вимогу останнього, за прийом останнього у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з їх втратою;

Згідно доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України від 16.09.2024 року, яке розсекречено, доручено оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області підготувати необхідні документи та направити для виконання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій постанову процесуального керівника у кримінальному провадженні про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

Відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 23.10.2024 року, яка розсекречена, постановлено для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених на теперішній час осіб, пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третьої особи за прийняття рішення про прийом у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та встановлення доказів причетності останнього, до вчинення відповідного злочину, провести у кримінальному провадженні № 0000917 від 12.07.2024 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, що полягає у створенні оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП НОМЕР_34 , УНЗР 670) та інших невстановлених на теперішній час осіб, у діях яких вбачаються ознаки тяжкого злочину, спостереження за їх поведінкою та прийняттям ними рішень щодо вчинення злочину. Для цього надати можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , передати грошові кошти, шляхом вручення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП НОМЕР_34 , УНЗР 670) у сумі 800 доларів СІЛА, на вимогу останнього, за прийом останнього у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з їх втратою.

Відповідно до доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України від 23.10.2024 року, яке розсекречено, доручено оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області підготувати необхідні документи та направити для виконання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій постанову процесуального керівника у кримінальному провадженні про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 08.01.2025 року, яка розсекречена, постановлено для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених на теперішній час осіб, пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за прийняття рішення про прийом у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » СДРПОУ 45386151, видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та жетона, а також встановлення доказів причетності ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення злочину, провести у кримінальному провадженні №0000917 від 12.07.2024 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, що полягає у створенні оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_34 , УНЗР НОМЕР_35 ) та інших невстановлених на теперішній час осіб, у діях яких вбачаються ознаки тяжкого злочину, спостереження за їх поведінкою та прийняттям ними рішень щодо вчинення злочину. Для цього надати можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передати грошові кошти у сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США або еквівалентну даній сумі грошові кошти в національній валюті України - гривні, шляхом вручення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і РНОКПП НОМЕР_34 , УНЗР 670), на вимогу останнього, за прийом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у члени ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видачу особистого посвідчення члена ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з втратою грошових коштів.

Відповідно до доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України від 08.01.2025 року, яке розсекречено, доручено оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області підготувати необхідні документи та направити для виконання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій постанову процесуального керівника у кримінальному провадженні про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх засобів від 27.01.2025 року, яка розсекречена, постановлено провести кримінальному провадженні №0000917 від 12.07.2024 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, що полягає у створенні оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_34 , УНЗР НОМЕР_35 ) та інших невстановлених на теперішній час осіб, у діях яких вбачаються ознаки тяжкого злочину, спостереження за їх поведінкою та прийняттям ними рішень щодо вчинення злочину. Для цього надати можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передати несправжні (імітовані) та заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, шляхом вручення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_34 , УНЗР НОМЕР_35 ), на вимогу останнього, як плату за виготовлення військово-облікових документів про зняття з військового обліку ОСОБА_7 за станом здоров`я та організацію незаконного перетину останнім державного кордону України, в напрямку «виїзд», без їх втрати з затриманням особи.

Згідно доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України від 27.01.2025 року, яке розсекречено, доручено оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області підготувати необхідні документи та направити для виконання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій постанову процесуального керівника у кримінальному провадженні про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

Відповідно до доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД у порядку ч.3 ст.40 КПК України від 02.08.2024 року, яке розсекречено, було доручено співробітникам УСБУ в Одеській області провести наступні негласні слідчі (розшукові дії):

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_36 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її * власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язані мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_36 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_36 , відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням зідеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язані мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця "у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером: НОМЕР_26 , відносно ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язаний мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_26 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_26 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Відповідно до доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД у порядку ч.3 ст.40 КПК України від 11.09.2024 року, яке розсекречено, було доручено співробітникам УСБУ в Одеській області провести наступні негласні слідчі (розшукові дії):

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_39 відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її * власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язані мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_39 відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_39 , відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

Відповідно до доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД у порядку ч.3 ст.40 КПК України від 26.09.2024 року, яке розсекречено, було доручено співробітникам УСБУ в Одеській області провести наступні негласні слідчі (розшукові дії):

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_36 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її * власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язані мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_36 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_36 , відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням зідеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язані мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або, тих з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця "у публічно допустимих місцях може проводитись візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером: НОМЕР_26 , відносно ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-зняття інформації з електронних комунікаційних систем, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку - месенджеру «Telegram», «Signal» до якого прив`язаний мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_26 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_26 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Відповідно до доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД у порядку ч.3 ст.40 КПК України від 09.01.2025 року, яке розсекречено, було доручено співробітникам УСБУ в Одеській області провести наступні негласні слідчі (розшукові дії):

Відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-в порядку ст. 260 КПК України - аудіо-, відеоконтроль особи;

-в порядку ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за наступним абонентським телефонним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_26 ;

-в порядку ст. 264 КПК України - зняття інформації з електронної інформаційної системи, яке полягає у виявленні і фіксації від» містяться в електронній інформаційній системі або їх :а електронної інформаційної системи або її частини, а також о ї р.: відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються каналами мобільного додатку, а саме месенджерів «Telegram» та «WhatsApp», до яких прив`язаний наступний абонентський телефонний номер мобільного зв`язку: НОМЕР_26 ;

- в порядку ст. 269 КПК України - візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження.

Відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- в порядку ст. 260 КПК України - аудіо-, відеоконтроль особи;

- в порядку ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за наступним абонентським телефонним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_40 ;

- в порядку ст. 264 КПК України - зняття інформації з електронної інформаційної системи, яке полягає у виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримати

- в порядку ст. 269 КПК України - візуальне спостереження (за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження;

Відповідно до протоколу огляду від 10.03.2025 року об`єктом огляду являються купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 90 шт., які були вилучені 30.01.2025 в ході огляду місця події у загальнодоступному приміщенні - коридору будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані вище купюри зовні схожі на грошові кошти, на момент початку огляду упаковані в спец. пакет № ICR 0231969, з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та номер спеп. пакета фіксується та відображається у вигляді двох фотознімків, які долучаються по ходу складання протоколу огляду. Після розпакування спец. пакету, на огляд представлені вищезазначені купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 90 шт., які як встановлено в ході огляду мають однакові серійні номери, а саме: KG 03415868 A, та які на момент огляду поміщені до поліетиленового файлу, який скріплений двома резинками. Загальний вигляд вказаних купюр фіксується та відображається на 2-ох фотознімках, які долучаються по ходу складання протоколу. Також під час проведення огляду здійснюється копіювання однієї банкноти з двох сторін, ксерокопія якої долучається до протоколу огляду у додатку на одному аркуші А4. Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу;

Відповідно до протоколу огляду від 10.03.2025 року об`єктом огляду являється мобільний телефон «iPhone 14 Pro Мах», який був вилучений 30.01.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 . Вказаний вище мобільний телефон на момент початку огляду упакований в спец. Пакет № RIC 2001239, з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та номер спеп. пакета фіксується та відображається у вигляді двох фотознімків, які долучаються по ходу складання протоколу огляду. Після розпакування спец, пакету, на огляд представлений вищезазначений мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах», в чохлі білого кольору, ІМЕІ: ' НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_21 , загальний вигляд якого фіксується та відображається на фотознімках, які долучаються по ходу складання протоколу.

Згідно протоколу огляду від 10.03.2025 року об`єктом огляду являються грошові кошти, а саме дві купюри номіналом по 100 доларів США з номерами FE 48264397A, HI 14974855A Вказані вище купюри зовні схожі на грошові кошти, на момент початку огляду упаковані в спец. пакет № RІС 2001240, з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та номер спеп. пакета фіксується та відображається у вигляді двох фотознімків, які долучаються по ходу складання протоколу огляду. В ході огляду розпакування спец.пакету не здійснюється, оскільки пакет прозорий та оглядаємі купюри добре помітні ( а також відсутня необхідність їх детального огляду, який фактично буде здійснено в ході експертного дослідження), загальний вигляд вказаних купюр фіксується та відображається на 2-ох фотознімках, які долучаються по ходу складання протоколу.

Відповідно до постанови про призначення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» від 10.03.2025 року постановлено доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_27 проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»;

Відповідно до висновку експерта від 20.03.2025 року №СЕ-19/116-25/6177-ДД дві банкноти номіналом 100 доларів США з серійними номерами FE 48264397A, HI 14974855A відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грош8овим знакам аналогічного номіналу та зразкам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної системи США.

Згідно протоколу огляду від 10.03.2025 року об`єктом огляду являються документи упаковані до спец. пакету з №RAW0150903, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення добровольчий батальйон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 ; 3 (три) заяви до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 3 аркушах; 2 (два) аркуша паперу з чорновими записами; повістка № х5623 на ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW X5» державний номерний НОМЕР_3 . Вказані предмети та документи на момент початку огляду упаковані до спец. пакету з №RAW0150903 з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та номер спеп. пакета фіксується та відображається у вигляді двох фотознімків, які долучаються по ходу складання протоколу огляду. Після розпакування спец. пакету на огляд представлені вищезазначені предмети та документи, загальний вигляд яких фіксується та відображається за допомогою сканування та копіювання на 12 аркушах А4, які долучаються по ходу складання протоколу та є невід`ємною його частиною.

Відповідно до протоколу огляду від 10.03.2025 року об`єктом огляду являються документи вилучені 30.01.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: 7 копій документів на ОСОБА_20 та 6 фотознімків особи чоловічої статі. Вказані вище документи на момент початку огляду упаковані в спец. пакет № RAW 0150902, з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та номер спеп. пакета фіксується та відображається у вигляді двох фотознімків, які долучаються по ходу складання протоколу огляду. Після розпакування спец. пакету, на огляд представлені вищезазначені документи, загальний вигляд яких фіксується та відображається за допомогою сканування та копіювання на 8 (восьми) аркушах А4, які долучаються по ходу складання протоколу в додатках, та є невід`ємною його частиною.

Згідно протоколу огляду від 11.03.2025 року об`єктами огляду являються документи упаковані до спец, пакетів з № RAW 0150927 та № KIV 7102261, а саме: довідки про проходження психіатричного огляду кількості 23 шт.; зошит на 96 арк. з чорновими записами; папка з файлами в якій містяться 16 заяв на вступ до ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2 аркуші паперу на яких містяться графіки чергувань учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; журнал реєстрації інструктажів учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; Статут ГФ з ОГП і державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; копія посвідчення ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 00021 та залізний жетон з № 00021; залізний жетон ГФ ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 00276; заяви на вступ до ГФ з ОГГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 22 шт. Вищевказані документи на момент початку огляду упаковані в два спец, пакети № RAW 0150927 та № KIV 7102261, з рукописними написами (описом обставин вилучення, вмісту, підписами понятих та слідчого), загальний вигляд написів та мерів спец, пакетів фіксується та відображається у вигляді чотирьох фотознімків, і долучаються по ходу складання протоколу огляду. Після розпакування спец, пакета з № RAW 0150927, на огляд представлені наступні документи: посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 та залізний жетон з № 00021; залізний жетон ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 00276; дві заяви на вступ до ГФ з ОГГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, а саме копіями документів на ім 'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 їх фотокартками та графіками чергувань, загалом на 16 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 3 арк.; заяви до ІНФОРМАЦІЯ_31 в загальній кількості 28 шт. Загальний вигляд вказаних документів фіксується та відображається за допомогою сканування та копіювання загалом на 48 аркушах А4, які долучаються по ходу складання протоколу в додатках. Після розпакування спец, пакета з № KIV 7102261, на огляд представлені наступні документи: довідки про проходження психіатричного огляду в кількості 23 шт.; зошит на 96 арк. з чорновими записами; Статут ГФ з ІНФОРМАЦІЯ_32 і державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 14 арк.; копія посвідчення ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; 2 аркуші паперу на яких містяться графіки чергувань учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; журнал реєстрації інструктажів учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; папка з файлами в якій містяться 16 заяв на вступ до ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками у вигляді заяв на згоду на обробку персональних даних та копій документів, що посвідчують особу. Загальний вигляд вказаних документів фіксується та відображається за допомогою сканування та копіювання загалом на 44 аркушах А4, які долучаються по ходу складання протоколу в додатках.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 від 29.01.2025 року, останній добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 від 01.07.2024 року №00651, яке йому передав ОСОБА_4 29.01.2025 року;

Згідно протоколу огляду документів від 29.01.2025 року оглянуто документ, добровільно виданий громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: посвідчення учасника ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя ОСОБА_8 , № 00651 від 01.07.2024. В ході огляду встановлено, що вищезазначене посвідчення виготовлене на кольоровому бланку, з гербом України, містить печатку ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також на посвідченні зазначена посада «Інспектор з ОГП», наявний напис виконаний червоним кольором «Власнику посвідчення дозволено зберігання та носіння пристроїв травматичної дії». Далі наявний напис «Керівник штабу ГФ з ОГП» та його підпис. Також зазначено, що посвідчення видане 01.07.2024 та дійсне до 01.07.2025. Під час огляду здійснюється сканування вказаного посвідчення, яке долучається по ходу складання протоколу. Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу;

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 29.01.2025 року постановлено визнати в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000917 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК України, документ, добровільно виданий 29.01.2025 громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме посвідчення учасника ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , № 00651 від 01.07.2024, який в ході проведення огляду поміщено до спец. пакета № CRI 1206497.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 05.03.2025 року, в присутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів згідно переліку зазначеного в ухвалі слідчого судді та запитувана інформація в електронному вигляді записана вилучена на електронний носій «CD-R диск». Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу;

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 05.03.2025 року, в присутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів згідно переліку зазначеного в ухвалі слідчого судді та запитувана інформація в електронному вигляді записана вилучена на електронний носій «DVD-R диск». Судом переглянуто додаток до зазначеного протоколу, зміст якого відповідає змісту протоколу;

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 05.03.2025 року, в присутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів згідно переліку зазначеного в ухвалі слідчого судді та запитувана інформація вилучена у паперовому вигляді на 38 арк.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 04.04.2025 року, в присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_34 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів згідно переліку зазначеного в ухвалі слідчого судді та запитувана інформація вилучена у паперовому вигляді на 29 арк.

Відповідно до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 30.04.2025 року постановлено виділити з матеріалів кримінального провадження за №0000917 від 12.07.2024 року матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб, у діях яких вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК України, в окреме провадження.

Під час судового розгляду стороною захисту не ставилось питання щодо визнання будь-яких із досліджених судом доказів сторони обвинувачення недопустимими та недостовірними. Будь-яких інших доказів у ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, суду надано не було.

До загальних засад кримінального провадження, зокрема, відноситься: законність, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань.

Згідно з ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, що грунтується на вимогах ст.94 КПК України.

Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, суд виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, який закріплений в ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у справі № 750/11509/18 від 01 квітня 2020 року.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, що ґрунтується на вимогах ст.94 КПК України.

Аналізуючи вище перелічені докази в їх сукупності, провівши судовий розгляд в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому досліджені всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозв`язку, а також в сукупності з показаннями обвинуваченого та потерпілого, свідків, суд приходить до висновку, що вказані докази належні, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.

Оцінюючи вищенаведені протоколи НСРД суд дійшов до висновку, що негласні слідчо-розшукові дії у кримінальному провадженні були проведені з додержанням вимог статей 246-257 КПК України, а тому є належними та допустимими доказами, оскільки здійснені на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_20 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, які розсекречені, за клопотанням слідчого, погодженою прокурораом, тому суд бере їх до уваги.

За наслідками оцінки доказів суд приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_4 та подія кримінального правопорушення мала місце, а його дії правильно кваліфіковані, а саме:

- за ч. 4 ст. 368-3 КК України, як одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 3 ст. 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Враховуючи те, що обвинувачений визнав свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні, крім того, суд вважає, що його вина в скоєнні злочину у повній мірі підтверджується дослідженими судом доказами.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого та обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше судимий, на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працює, свою вину визнав.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , є його щире каяття, обставин, що обтяжує його покарання, судом не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Виходячи із принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації - покарання має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу.

У відповідності до вимог ст.50 КК України при призначенні міри покарання обвинуваченим, суд вважає за необхідне призначити такий захід примусу, який би був відповідною мірою кари за скоєне, сприяв виправленню засудженого та запобігав вчиненню інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст.12 КК України вчинений обвинуваченим злочин, передбачений ч. 4 ст. 368-3 КК України , є тяжким злочином.

Відповідно до вимог ст.12 КК України вчинений обвинуваченим злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України , є тяжким злочином.

Згідно п.1 Постанови Пленуму ВСУ "Про практику призначення судами кримінального покарання" №7 від 24.10.2003 року призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Враховуючи характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, принцип індивідуалізації покарання, позицію сторони обвинувачення та захисту, обставини справи, наслідки злочину, усвідомлення вчиненого та розкаяння у обвинуваченого, доведення наявності корисливого мотиву, суд по стійкому внутрішньому переконанню відповідно до ст.65 КК України для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів призначає покарання:

- за ч.3 ст.332 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна;

-за ч.4 ст.368-3 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке с власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Підстав для застосування ст.69 КК України та звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до вимог ст.75 КК України, суд не знаходить, у зв`язку з відсутністю передумов за яких дані правові норми мають змогу бути застосовані.

Остаточне покарання ОСОБА_4 належить призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень із застосуванням принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна.

Дане покарання, на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи)

Таке покарання перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню, так як Конституційний Суд України у рішенні від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначив, що: «Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину».

Справедливе застосування норм права означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 31.01.2025 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, який було неодноразово продовжено.

Запобіжний захід обвинуваченому до набрання вироком законної сили слід залишити без змін.

Відповідно до вимог ст.72 КК України у строк призначеного покарання обвинуваченому слід зарахувати строк попереднього ув`язнення із розрахунку - один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Що стосується заяви обвинуваченого про передачу транспортного засобу, який йому належить, на потреби ЗСУ, то суд з цього питання зазначає, що чинними вимогами КПК України передбачений порядок вирішення долі речових доказів та відсутній механізм передачі авто на потреби ЗСУ на підставі вироку суду.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові згідно вимог ч.4 ст.174 КПК України.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що до виконання вироку суду в частині конфіскації майна слід залишити арешт цього майна.

Відповідно до вимог ст.124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст. ст. 100, 128, 349, 373,374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.368-3 КК Українита призначити покарання:

- за ч.3 ст.332 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна;

- за ч.4 ст.368-3 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями у громадських формуваннях, які здійснюють діяльність з охорони громадського порядку строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна.

На підставі ст.72 КК України зарахувати у строк призначеного покарання ОСОБА_4 строк попереднього ув`язнення з 30.01.2025 року до дня набрання вироком законної сили із розрахунку - один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.

Речові докази після набрання вироком законної сили:

- автомобіль марки «BMW X5» білого кольору, державний номерний НОМЕР_3 та ключі від транспортного засобу «BMW X5» білого кольору державний номерний НОМЕР_3 - повернути власнику ОСОБА_12 , скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 03.02.2025 року;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW X5» державний номерний знак НОМЕР_3 , повернути власнику ОСОБА_12 скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 03.02.2025 року;

-мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з сім-карткою з номером НОМЕР_21 , - повернути власнику ОСОБА_12 , скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 03.02.2025 року;

- посвідчення учасника ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , № 00651 від 01.07.2024, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_35 - залишити зберігатися у матеріалах кримінального провадження;

- оригінал тимчасового посвідчення військово-зобов`язаного КИ №3/355/9/2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; копію тимчасового посвідчення військово-зобов`язаного КИ №3/355/9/2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; оригінал довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; копію довідки військово-лікарської комісії №155/2/2/7 від 10.07.2023, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_35 - залишити зберігатися у матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 06.02.2025 року;

- банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ; посвідчення добровольчий батальйон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 ; 3 (три) заяви до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 3 аркушах; 2 (два) аркуша паперу з чорновими записами; повістка № х5623 на ОСОБА_4 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , опечатано до спец. пакета № CRI 1206430, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_35 - залишити зберігатися у матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.02.2025 року;

- 7 копій документів на ОСОБА_20 та 6 фотознімків особи чоловічої статі, жорсткий диск «Seagate» S/N 23T6H6NH, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_35 - залишити зберігатися у матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.02.2025 року;

- довідки про проходження психіатричного огляду в кількості 23 шт; зошит на 96 арк з чорновими записами; папка з файлами в якій містяться 16 заяв на вступ до ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 2 аркуші паперу на яких містяться графіки чергувань учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; журнал реєстрації інструктажів учасників ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; статут ГФ з ОГП і державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; копія посвідчення ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 та залізний жетон з № 00021; залізний жетон ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 00276; заяви на вступ до ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 22 шт.; які разом в ході проведення огляду опечатано до спец. пакета № RAW 0150911, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_35 - залишити зберігатися у матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.02.2025 року;

- купюри зовні схожі на грошові кошти (імітаційні, несправжні), у кількості 90 купюр номіналом по 100 доларів США, з однаковим серійним номером № KG03415868A, які в ході проведення огляду опечатано до спец. пакета № WAR 1166231 - знищити, скасувавши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.02.2025 року;

-грошові кошти: 5500 гривень купюрами по 500 гривень; 2 800 гривень купюрами по 200 гривень; 600 гривень купюрами по 100 гривень; 100 гривень купюрами по 50 гривень - конфіскувати в дохід держави, залишивши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.02.2025 року, до виконання вироку суду в частині конфіскації;

-транспортний засіб марки «BMW X5», в кузові чорного кольору, VIN-код « НОМЕР_42 », державний номерний знак « НОМЕР_43 », який належить на праві власності ОСОБА_4 - конфіскувати в дохід держави, залишивши арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.04.2025 року, до виконання вироку судув частині конфіскації;

-200 доларів США купюрами по 100 доларів (FE48264397A та HI14974855A) - повернути за належністю до спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати за проведення судової експертизи у сумі 2387,70 грн.

Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд м.Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копії вироку негайно після його проголошення вручаються обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1