Провадження №1-кс/447/5454/25
Справа №447/1307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 28.04.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

28.04.2025 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у, Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про, те. що 25.04.2025 невідома особа, шляхом обману за допомогою ЕОМ перекинула у месенджері «Вайбер» посилання для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, та після того, як потерпіла перейшла за вказаним- посиланням та ввела дані входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла з банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 8200,64 грн.

В результаті проведення тимчасового доступу до інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілогоUA8233575, UA5091573АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, наступне:

- 2025-04-27 о 23:00:39 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , здійснено переказ в сумі 9584,64 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

- 2025-04-27 о 23:02:43 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , здійснено переказ в сумі 9568,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

- 2025-04-27 о 23:08:07 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , здійснено переказ в сумі 9568,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

- 2025-04-27 о 23:09:43 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , здійснено переказ в сумі 12480, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

- 2025-04-27 о 22:07:40 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_6 , здійснено переказ в сумі 10000, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

- 2025-04-27 о 23:13:15 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_6 , здійснено переказ в сумі 12000, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

- 2025-04-27 о 23:14:00 год., з рахунку потерпілої НОМЕР_6 , здійснено переказ в сумі 19000, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 20.04.2025 по 05.05.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.04.2025 по 05.05.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на цифрових та паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000224 від 28.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 20.04.2025 по 05.05.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.04.2025 по 05.05.2025по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 09.11.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1