Справа № 642/5908/25
Провадження № 1-кс/642/1471/25
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2025 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001134 від 02.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих матеріалів вбачається, що ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 02.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до в період часу з 06.08.2021 по 31.10.2021 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, при виконанні договорів підряду №№406 від 06.04.2021; 484 від 4 червня 2021 року; № 541 від 23 червня 2021 року; № 599від 7 липня 2021 року ; № 693 від 18 серпня 2021 року ,укладених Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи з корисливих мотивів до офіційних документів - актів приймання робіт : акту № 1 жовтень 2021 по договору № 406 від 06.04.2021 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; акту № 1 за серпень 2021 по договору № 484 від 4 червня 2021 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; акту № 1 за вересень 2021 по договору № 541 від 23 червня 2021 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; акту № 1 за вересень 2021 по договору № 693 від 18 серпня 2021 року ; акту № 1 жовтень 2021 по договору № 599від 7 липня 2021 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, з метою наживи вніс недостовірні відомості з завищеними обсягами фактично виконаних робіт по укладанню асфальто-бетонного покриття на дорогах та тротуарах поблизу будинків, розташованих по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , чим спричинив згідно висновків експертів № 11244/12464 комісійної судової будівельно- технічної експертизи від 28.08.2025 ,№ 11 179/12457 комісійної судової будівельно- технічної експертизи від 28.08.25 ,№ 11264/12459 комісійної будівельно- технічної експертизи від 28.08.2025 ,№ 11181/12466 комісійної судової будівельно- технічної експертизи від 28.08.2025, експертів № 11265/12465 комісійної судової будівельно- технічної експертизи від 28.08.2025 матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинена матеріальна шкода в великих розмірах, що згідно примітки п.3 до ст.185 КК України в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, в сумі 442 793,66 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, вчинене шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1ст. 366 КК України, тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу .

До кримінального провадження слід долучити довідку з банку за період часу з 06.04.2021 по 31.12.2021 про рух коштів по рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження чи спростування факту оплати постачальникам вартості матеріалів, використаних в будівництві доріг і тротуарів,підтвердження чи спростування отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи по договорам підряду №№406 від 06.04.2021; 484 від 4 червня 2021 року; № 541 від 23 червня 2021 року; № 599від 7 липня 2021 року ; № 693 від 18 серпня 2021 року, та з`ясування шляхів подальшого їй використання чи переведення в готівку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « за адресою : АДРЕСА_7 , які містять банківську таємницю, а саме: виписку про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.04.2021 по 31.12.2021 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1