Провадження № 1- кс/712/5147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2025 за №0000795, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника поліції, в якому повідомлено про те, що транспортний засіб «Форд Фокус», д.н.з. НОМЕР_1 , було переоформлено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору комісії № 7566/24/1/001560 від 24.04.2024, до якого було внесено недостовірні відомості у вигляді підпису від імені власника вказаного транспортного засобу, а саме ОСОБА_5 , який з травня 2023 року вважається зниклим безвісти військовослужбовцем.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка матір зникло безвісти ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що у 2018 році, її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав автомобіль марки «Форд Фокус», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за власні грошові кошти які назбирав та частину грошей взяв у борг у рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На час придбання автомобіля її син проживав сам та не перебував у будь-яких відносинах. Автомобіль було зареєстровано на нього. Так, в кінці літа 2019 року син ОСОБА_8 познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та привів вказану дівчину знайомитися з сім`єю. 25.07.2020 син ОСОБА_10 із ОСОБА_11 та вона взяла прізвище ОСОБА_5 .

У 2022 році ОСОБА_5 було мобілізовано до Збройних сил України і він проходив службу в м. Черкаси. У лютому місяці 2023 році його було переведено на службу у Житомирську область.

19.05.2023 до свідка прийшла невістка ОСОБА_4 та сказала, що їй повідомили з ТЦК, що ОСОБА_8 зник безвісти, після чого їй надали повідомлення на її ім`я, у якому було зазначено, що її син ОСОБА_5 , солдат 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти НОМЕР_2 механізованого батальйону ОСОБА_5 , 1986 р.н. зник безвісти 17 травня 2023 року, під час штурмових дій зі сторони збройних син російської федерації в районі н.п. Васюківка Бахмутського району, Донецької області, захищаючи волю та незалежність України. З того часу його дружина ОСОБА_4 , почала отримувати виплати від держави за зникнення чоловіка.

В той час коли син ОСОБА_8 поїхав на службу, свій автомобіль «Форд Фокус», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , залишив на зберігання у свого товариша ОСОБА_12 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що після зникнення ОСОБА_5 , військова частина прислала всі речі котрі ОСОБА_8 залишив перед виходом на бойове завдання, в тому числі там був і його особистий мобільний телефон. Вказані всі речі передали офіційній дружині ОСОБА_13 , котра з часом змогла розблокувати телефон та маючи сім карту з номером - НОМЕР_3 і встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , взяла від його імені кредит в сумі 70 000 грн. Вказана подія була в 2024 році, в той час коли ОСОБА_8 вже числився безвісти зниклим.

В подальшому встановлено, що 22.05.2023 о 22:16 год. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1992 р.н., про те, що з 16.05.2023 відсутній зв`язок з чоловіком ОСОБА_5 , 1986 р.н., солдатом ЗСУ, в/ч НОМЕР_4 , який повідомив, що перебував с. Григоріва, Бахмутського району Донецької області.

За даним фактом СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській внесено відомості до ЄРДР за № 0001794, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль «FORD FOCUS», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу № 7566/24/1/001560 від 25.04.2024, у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку з вище викладеним, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, з`ясування обставин незаконного втручання в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , з 19 травня 2023 року по теперішній час.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання прокурор не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000795 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

26.07.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до яких: «25.07.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника поліції, в якому повідомлено про те, що транспортний засіб «Форд Фокус», д.н.з. НОМЕР_1 , було переоформлено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору комісії № 7566/24/1/001560 від 24.04.2024, підписувачем якого є ОСОБА_5 , який з травня 2023 року вважається зниклим безвісти військовослужбовцем (ЄО 66558 від 25.07.2025).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_3 , виготовити належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- інформації про фінансові номери телефонів належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , з 19 травня 2023 року по теперішній час;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 19 травня 2023 року по теперішній час;

- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 19.05.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше).

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1