Справа № 947/7602/25
УХВАЛА

13.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ч. 4 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчою групою у складі слідчих СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч.3 ст.358, ч.2 ч.4 ч.5 ст.190, ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Установлено, у 2022 році невстановлені особи, шляхом обману з використанням підроблених документів, заволоділи рядом земельних ділянок на території громади м. Одеси в тому числі за адресою: АДРЕСА_1

Так, 27.12.2022 ОСОБА_4 на підставі свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 , отримала у спадщину від померлої матері ОСОБА_6 , земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :27:004:0001.

У подальшому, земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001, поділено не дві окремі земельні ділянки з кадастровими номерами :27:004:0003 та :27:004:0002, які ОСОБА_4 , передала до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого був ОСОБА_7 .

Надалі, 16.05.2023, на земельні ділянки з кадастровими номерами :27:004:0001 та :27:004:0003, знов об`єднані у земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004.

19.02.2024, на підставі акту приймання передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виходу із складу учасників товариства та передачу внеску, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 зареєстровано за ОСОБА_8 .

У подальшому, невстановлені особи, організували подання цивільного позову про стягнення неіснуючої заборгованості до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_9 до ОСОБА_10 , які фактично були цивільними подружжями. За результатами розгляду позову, 30.01.2024 судом ухвалено рішення про стягнення коштів на користь ОСОБА_9

21.03.2024, з метою забезпечення виконання вищезазначеного рішення суду від 30.01.2024, земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004, яка належала ОСОБА_10 , за участю приватного виконавця ОСОБА_11 , за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 , реалізовано на користь ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_6 належала земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968, видано ІНФОРМАЦІЯ_3 26.02.1999 та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.

Разом з цим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 слідує, що згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , а також станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ № 113968 від 26.02.1999 за ОСОБА_6 не зареєстровано.

Крім того, допитана ОСОБА_14 повідомила, що оформлення земельної ділянки за АДРЕСА_1 на неї було на прохання ОСОБА_7 , яким чином це відбувалось вона не розуміла, але виконувала всі вказівки останнього, в тому числі, під час оформлення всіх документів її супроводжував охоронець/водій ОСОБА_7 (в подальшому встановлений як ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та у телефонному режимі надавала поради бухгалтер ОСОБА_7 (в подальшому встановлена як ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 )

У подальшому, допитаний ОСОБА_9 підтвердив покази ОСОБА_17 та показав що на його картку в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 надійшла значна сума коштів близько 400000 грн за на примусове виконання рішення суду Тарутинського районного суду Одеської області, які він в перераховував за вказівками ОСОБА_18 на зазначені ним номери карт.

08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_19 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Realmy С75 ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , сім картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_16 . Окрім цього встановлено рахунок № НОМЕР_7 , через який здійснювалося виведення коштів, здобутих незаконним шляхом.

У ході огляду менеджерів Вайбер та Вотсап даного мобільного телефону було встановлено, що там маються переписки із рядом осіб, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки згідно із переписок було залучено для оформлення чи складання документів, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками, або забезпечували транспортування, коригування таких документів та осіб, які залучені до вчинення злочину, тощо.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що за аналогічною схемою під керівництвом ОСОБА_7 нижченаведені особи шахрайським шляхом заволоділи ще чотирма земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Старшим групи слідчих у кримінальному провадженні було скеровано запит на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, за період з 01 січня 2022 року до дати виконання запиту щодо операцій за рахунком № НОМЕР_7 .

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за рахунком № НОМЕР_7 у територіальному відділення м. Одеса, а саме:

- виписок руху коштів за вказаними картками у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2022 року по 23:59:00 год. 11.11.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01.01.2022 року по 23:59:00 год. 11.11.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу 00:00:01 год. 01.01.2022 року по 23:59:00 год. 11.11.2025 в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу з 00:00:01 год. 01.01.2022 року по 23:59:00 год. 11.11.2025 в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату що щодо зазначених рахунків,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1