Провадження № 1-кс/537/69/2026
Справа № 537/7274/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 04.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 27.01.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся слідчий із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 27.10.2025 по дату винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000253 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж посудомийної машини на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6100 грн, які остання добровільно перерахувала 27.10.2025 о 18 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, товар заявниці так і не був доставлений, а грошові кошти не повернуті.

Крім того, 07.11.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 28.10.2025 близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу побутової техніки в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3800 грн, які заявниця перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

У вищевказаному кримінальному провадженні № 0000253 проведено тимчасовий доступ до речей і документів 13.01.2026, у ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Також встановлено, що банківських рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень не встановлено.

4. Слідчий зазначає, що під час вчинення кримінальних правопорушень злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілих осіб коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 27.10.2025 по дату винесення ухвали.

5. Слідчий констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 04.11.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000253 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.11.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «невстановлена особа розмістивши оголошення про продаж посудо миючої машини на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6100 грн., які остання добровільно перерахувала 27.10.2025 о 18 год 32 хв на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте товар так і не отримала, грошові кошти не повернули».

Крім того, 08.11.2025 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості наступного змісту: «07.11.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 28.10.2025 близько 12 год 30 хв, невстановлена особа під приводом продажу побутової техніки в телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3800 грн. які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 ».

Постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області від 21.01.2026 вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано, кримінальному провадженню присвоєно номер 0000253.

13.01.2026 у вищевказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначенихкримінальних правопорушень не встановлено.

13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити відомості, що стосуються інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 27.10.2025 по дату винесення ухвали.

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вданому конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 27.10.2025 по 09.02.2026, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 27.10.2025 по 09.02.2026, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальні правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 27.10.2025 по 09.02.2026, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку за період з 27.10.2025 по 09.02.2026, з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 09.04.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17