У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача вказано, що 24 жовтня 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 55825 гривень, які він перерахував через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за придбання автомобіля, який на даний час не отримав.

Відомості про даний факт 25.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого, встановлено, що він проходить службу в Збройних Силах України, під час бойових дій підрозділ втратив автомобіль. Після цього ОСОБА_5 став підшуковувати автомобіль. 22.10.2025 ОСОБА_5 зв`язався з волонтером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив йому, що на даний час його організація переганяє автомобіль Міцубіші Паджеро-спорт, 2004 р.в., який ще не пройшов митницю, тобто на даний час перебуває на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначений автомобіль ОСОБА_5 погодився придбати у ОСОБА_6 за 90000 грн. та оплатити 15000 грн., за оформлення документів. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати ОСОБА_6 на картку 15000 грн., для оформлення документів на, на що ОСОБА_5 , погодився. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , та домовились що ОСОБА_5 , перерахує 15000 грн., через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_3 у с.Смиківці ). Оскільки у ОСОБА_5 , із собою не було паспорта, тому він попросив випадкового знайомого, щоб він перерахував ці кошти 15225грн., від його імені але зі анкетними даними ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 о 14:55 год., 22.10.2025 перерахував через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 15000 грн., та оплатив комісію в сумі 225 грн., в загальній сумі 15225 грн. Цього ж дня, приблизно через годину, ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_5 , та повідомив, що необхідно перерахувати йому на картку половину суми за автомобіль, тобто 40тис. грн. Він запевнив ОСОБА_5 , що це необхідно, щоб автомобіль перетнув митницю на, що останній погодився. На той час ОСОБА_5 вже перебував у м.Скалат Тернопільського району Тернопільської області, і в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , яку йому надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40600 грн., двома трансакціями 20000 грн., о 17:04 год., друга 20000 грн. о 17:05 год., та оплатив комісію в загальній сумі 600 грн. Квитанцію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 . Після цього з ОСОБА_6 відсутній зв`язок та ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо

Дізнавач вказав, що вилучення зазначеної інформації необхідне для перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних банківських карток.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1№0000107 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як видно, у клопотанні дізнавач зазначає, що запитувана інформація знаходиться у розпорядженнікерівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання про тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади взаємодії з громадами відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади взаємодії з громадами відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 14:50 год., 22.10.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , за період з 14:50 год., 22.10.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , за період з 14:50 год., 22.10.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , за період з 14:50 год., 22.10.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 , за період з 14:50 год., 22.10.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1