печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Так, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлені, фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діяльність яких направлена на легалізацію коштів шляхлом здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкові з використанням фінансових потужностей реально діючих оптових торговців товарів щоденного вжитку (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

За наявною інформацією, у період 2022 року, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування безготівкових коштів на загальну суму 760,13 млн грн, які в подальшому перераховані на користь фізичних та юридичних осіб у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги.

У подальшому, безготівкові кошти, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 213,87 млн грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою обготівкування, перераховано на користь оптово-роздрібних торгівців тютюновими виробами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, основними учасниками (вигодонабувачами) транзакцій щодо перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які здійснювали перерахунки з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги

Разом з тим, згідно руху коштів по банківським рахункам встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, акумульовані кошти в безготівковій формі на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано на користь підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» серед яких основним отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно, кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в загальній сумі 849 млн. грн., направлено на транзитний рахунок НОМЕР_13 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на виконання договору №95.15.001553, як кошти забезпечення для здійснення переказів (які фактично не приймалися) фізичним особам (А2С) та зараховані на карткові рахунки значної кількості фізичних осіб з метою подальшого обготівкування.

Враховуюючи, що наявні активи товариства, не відповідають обсягам задекларованої господарської діяльності. За рахунком суб`єкта господарювання, обов`язкові платежі, які притаманні звичайній господарській діяльності, сплачено у незначному обсязі є підстави вважати, що вказані фінансово - господарські операції є нікчемними не маючи настання наслідків передбачені договорами, а транзакції здійснені з метою обготівкування та легалізації незадекларованих коштів.

Так, враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи (представники та фактичні розпорядники банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є активними учасниками фінансової схеми, діяльність якої спрямована на легалізацію коштів, шляхом виведення їх з безготівкової форми в готівкову використуючи можливості підприємств реального сектору економіки (діяльність яких полягає в роздібно - оптовій торгівлі товарами щоденного вживання (з можливістю акумулювання великих об`ємів готівки та недекларування її за допомогою офіційного, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_20 розрахунково касового обладнання), а також перерахування на рахунки фізичних осіб з подальшим обготівкуванням.

Таким чином, службові особи (бенефіціарні власники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовуючи фінансові можливості представників та фактичних розпорядників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи, умисно, протиправно, згідно заздалегідь розробленого алгоритму спрямованого на обготівкування незадекларованих доходів, здійснили перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки учасників протиправної схеми, в результаті чого вчинили їх легалізацію з можливістю подальшого тіньового обороту.

За таких обставин у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вносили до документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності недостовірні відомості, а відповідні фінансові операції (транзакції) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між учасниками транзакцій, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах між вказаними підприємствами, знаходяться у службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містять інформацію, що має значення при розслідуванні кримінального провадження та може бути використана як доказ при проведенні слідчих дій, позапланових податкових перевірок, експертиз, встановленні та ідентифікації осіб, чиїми діями завдано збитків та інших учасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2021 по 16.10.2025 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

29.10.2025 прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000215 відомості про яке 24.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ Печерськог УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим працівникам національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2021 по 16.10.2025 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

- прибуткові та видаткові накладні;

- акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

- податкові накладні;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

- видаткові касові ордери;

- акти взаємозвірки;

- угоди (договори) щодо переведення (переуступки) боргових зобов`язань (в т.ч. договори факторингу) де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- сертифікати якості (відповідності) на реалізовані (придбані) ТМЦ та місця їх зберігання;

- інформацію (відомості) щодо місць заправки транспортних засобів та зберігання пального, актів списання пального з зазначенням д.н.з. авто, водія, дорожні (маршрутні) листи, тощо, відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам в тому числі які працюють по цивільно правовим договорам із зазначення ПІБ та і.п.н., накази про призначення директора, головного бухгалтера;

- податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- звіти про використання (реалізацію) марок акцизного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей про місця реалізації та складські приміщення реалізації підакцизних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- декларацій фінансової та податкової звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копії документів на отримання ключів для подачі податкової звітності;

- декларацій з ПДВ з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1