Справа № 671/603/24
Провадження № 1-кс/671/516/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася до слідчого судді з погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 48 697 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, в потерпілої відбулось списання грошових коштів трьома транзакціями на невстановлений рахунок.

20.03.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.03.2024 їй надійшло смс-повідомлення про те, що перейшовши за посиланням вказаним у повідомленні, можна отримати виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином потерпіла перейшовши за вказаним посиланням ввела особисті дані, які запитувало, в тому числі номер карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін код. Згодом потерпіла отримала дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_1 , в ході розмови з ботом остання натиснула «1» та комбінацію цифр, які їй було продиктовано в ході розмови. Через деякий час зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти трьома платежами на загальну суму 48 697 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що 20.03.2024 о 15.04 год. та о 15.05 год. було здійснено переказ коштів в сумі 48200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» відноситься до платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів у сумі 46 200 грн. 20.03.2024 на платіжній картці № НОМЕР_4 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 23.03.2024.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 20.03.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 48 697 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, в потерпілої відбулось списання грошових коштів трьома транзакціями на невстановлений рахунок.

20.03.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.03.2024 їй надійшло смс-повідомлення про те, що перейшовши за посиланням вказаним у повідомленні, можна отримати виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином потерпіла перейшовши за вказаним посиланням ввела особисті дані, які запитувало, в тому числі номер карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін код. Згодом потерпіла отримала дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_1 , в ході розмови з ботом остання натиснула «1» та комбінацію цифр, які їй було продиктовано в ході розмови. Через деякий час зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти трьома платежами на загальну суму 48 697 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що 20.03.2024 о 15.04 год. та о 15.05 год. було здійснено переказ коштів в сумі 48200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» відноситься до платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 23.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 23.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 23.03.2024.

У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1