УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 Справа №607/19393/25 Провадження №1-кс/607/5495/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000423 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2025 старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що 20.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 12.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами у сумі 18254 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/12909/25 від 01.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, внаслідок чого встановлено наступне: 12.06.2025 о 14:35 год. на рахунок № НОМЕР_2 надходять грошові кошти у сумі 18254 грн (відправник ОСОБА_6 ); 12.06.2025 о 14:57 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 2165 грн; 12.06.2025 о 14:58 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_4 у сумі 940 грн; 12.06.2025 о 15:00 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_5 у сумі 3300 грн; 12.06.2025 о 16:13 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_6 у сумі 1500 грн; 12.06.2025 о 16:19 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_6 у сумі 4900 грн; 12.06.2025 о 16:23 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_6 у сумі 4700 грн; 12.06.2025 о 16:29 год. здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_6 у сумі 1000 грн.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00:01 год. 12.06.2025 по 23:59:59 год. 30.06.2025, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення дізнавача щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначив, що запитувана інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00:01 год. 12.06.2025 по 23:59:59 год. 30.06.2025, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, долученими до клопотання.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00:01 год. 12.06.2025 по 23:59:59 год. 30.06.2025, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000423 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.06.2025 року по 23:59:59 год. 30.06.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за номерами карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1