Справа № 452/3785/25
Провадження № 1-кс/452/694/2025
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 06 жовтня 2025 року надійшло клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №19081 від 22.09.2025 встановлено факт шахрайських дій щодо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що 21.09.2025 о 18:40 год. та о 18:44 год. та 22.09.2025 о 13:52 год. шахрайським способом, без його відома та згоди, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, із його банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1833,75 грн. та на невідомий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 931,66 грн. та № НОМЕР_3 у сумі 910,95 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 3676.36 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 стало відомо, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього відкритий банківський рахунок.

Так, 21.09.2025 після обіду о 16:00 год. він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що у застосунку з`явився новий рахунок, а саме: НОМЕР_1 із лімітом 65000 гривень, однак він не подавав запитів у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення вказаної карти.

Приблизно о 19:00 год. того дня потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що із вказаного рахунку було здійснено переказ коштів, а саме 21.09.2025 о 18:40 год. із рахунку здійснено переказ на невідомий йому рахунок № НОМЕР_3 , емітований « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 910,95 грн, а також через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1833,75 грн. Наступного дня, а саме 22.09.2025 він звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Самборі, де йому повідомили, що крім вказаних вище трансакцій 22.09.2025 о 13:52 год. шахрайським способом було здійснено переказ коштів на невідомий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 931,66 грн., після цього йому заблокували рахунки. Також потерпілий додав, що яким чином були здійснені вказані перекази його грошових коштів йому невідомо, у мережі «Фейсбук» він зареєстрований, однак на свій акаунт у вказаній мережі не заходив давно, за жодними посиланнями не переходив. Таким чином без його відома та згоди із його кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання коштів на загальну суму 3676,36 грн.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме, в отриманні руху коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеній банківській карті дасть можливість отримати важливі речові докази, які в подальшому можна буде використати під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих чи інших причин.

Слідча вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання у її відсутності. Неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000519 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписки банківської картки, яка належить гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з даного рахунку на рахунок № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти у сумі 931 грн. 66 коп.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000519 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про обслуговування та рух коштів по номеру банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2025 по 00 год. 00 хв. 23.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2025 по 00 год. 00 хв. 23.09.2025.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 ,та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати даним слідчим документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 06 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя