УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: всі записи з відеокамер, які знаходяться/знаходились за адресою: АДРЕСА_1 за період з 21.04.2025 по 04.05.2025.

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) за дорученням Офісу Генерального прокурора від 15.05.2025 №13/1-140вих-25 здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2004-5.Ds.3.2025.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що Регіональна прокуратура у Кракові за номером справи 2004-5.Ds.3.2025 здійснює нагляд за підготовчим провадженням, яке проводить Правління Центрального бюро з протидії кіберзлочинності у Кракові стосовно ряду осіб у тому числі громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ст. 258 § 1, ст. 286 § 1, ст. 287§ 1, ст. 11 § 2, ст. 12 § 1, ст. 65 § 1 Кримінального кодексу.

У період з 01.01.2020 по 29.04.2025 у м. Львові та м. Києві дані громадяни України брали участь в організованій злочинній групі, спрямованій на вчинення злочинів проти власності, достовірності документів, записів інформації та принципів автоматичної обробки, збору або передачі, торгівлею фінансовими інструментами та відмивання грошей, передбачаючи визначення функцій та розподілу прибутків, імітації дій інвестиційної платформи для інвестування на небанківському ринку FOREX, а саме:

-Global Maxis - інвестиційна платформа, яка використовувала інтернет- сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговувала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцезнаходженням в Бічмонт Кінгстаун Сент-Вінсент і Гренадини;

-Partner Groupe- інвестиційна платформа,яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 платформа, яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_6 , які обслуговувала компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Riva Financial Systems - інвестиційна платформа, яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_8 який обслуговувала компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 з місцезнаходженням на острові Мен Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

-BlueprintGlobalPartners- інвестиційна платформа, яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Metastocks- інвестиційна платформа, яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які обслуговувала компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 з місце знаходженням Бічмонт Кінгстаун Сент-Вінсент і Гренадини;

-Agricole Trade- інвестиційна платформа, яка використовувала інтернет-сайт зареєстрований в домені ІНФОРМАЦІЯ_15 який обслуговувала компанія ІНФОРМАЦІЯ_16 з місце знаходженням Бічмонт Кінгстаун Сент-Вінсент і

Гренадини. ОСОБА_8 (затримана 04.05.2025), використовуючи псевдонім « ОСОБА_13 », виконувала обов`язки «менеджера з продажу» (англійською «Salemanager PL»), «керівника команди»(англійською «Team Leader PL5») та «керівника відділу продажу» (англійською « Headof Sales »). ОСОБА_5, використовуючи псевдоніми « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 »; ОСОБА_6 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » та « ОСОБА_19 »; ОСОБА_7 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_20 »; ОСОБА_9 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_21 », виконували обов`язки «менеджера з продажу» (англійською «Salemanager PL»).

Дані громадяни України та інші члени злочинного угрупування представлялись як представники вищезазначених інвестиційних платформ, за допомогою професійно створених адміністративних веб-сайтів та застосованих методів соціальної інженерії, після сплати стартового внеску потерпілими, переконували їх зробити подальші інвестиції із забезпеченням подальшого інвестиційного прибутку, а потім надавали програмне забезпечення віддаленого робочого столу «Any Desk» або «Team Viewer», яке дозволяло дистанційно керувати екраном комп`ютера або телефону, що належали потерпілим. Таким чином, встановивши його та встановивши з`єднання між комп`ютерами потерпілих та шахраїв, потерпілі надавали можливість зловмисникам здійснювати транзакції на обраних іноземних платіжних сервісах, включаючи обмінні пункти та криптовалютні біржі, а також отримувати кредити та аванси онлайн за рахунок потерпілих у банківських та небанківських установах.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим (громадяни Європейського Союзу, Південно-Африканської Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та інших країн), склала понад 20 млн доларів США.

Відповідно до пояснень підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 стали відомі місця розташування офісних приміщень, звідки координувалася діяльність організованого злочинного угрупування, при цьому їх використовували як «шахрайські кол-центри», з яких зловмисники встановлювали, а потім підтримували дистанційний контакт із потерпілими. Крім цього, стало відомо, що ці об`єкти також використовувались для перевірки та навчання нових завербованих членів організованого злочинного угрупування та для інформаційного супроводу діяльності угрупування.

Один із таких об`єктів розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Також з пояснень ОСОБА_8 ОСОБА_9 стало відомо, що на 7 поверсі даної будівлі знаходиться Відділ утримання клієнта (англійською «Retention»), а на 8 поверсі Відділ продажу (англійською «Sales» або «Conversion»), керівником якого до 04.05.2025 була підозрювана ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до записів з відеокамер, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для виконання доручення запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2004-5.Ds.3.2025, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання детектив просить надати тимчасовий доступ за 21.04.2025 по 04.05.2025, тоді як в запиті компетентного органу Республіки Польща зазначено період 21-22 квітня 2025 року, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: всі записи з відеокамер, які знаходяться/знаходились за адресою: АДРЕСА_1 за період з 21.04.2025 по 22.04.2025 включно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1