Справа № 459/1776/25
Провадження № 1-кс/459/1109/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

31.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 20.05.2025 близько 18 год. невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Вайбер» та «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 10500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 27.05.2025 за - №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив що 19.05.2025 в ході моніторингу мережі телеграм наткнувся на оголошення про продаж автомобіля, а саме BMW Х5, вартість якого склала 3000 доларів, що його зацікавило, хоч транспортний засіб і перебував закордоном та був нерозмитнений. Так, ОСОБА_5 написав продавцю та почав вести переписку у мережі телеграм, при цьому розпитав про умови продажу. Продавець хотів передоплату у сумі 250 доларів, та надіслав банківські реквізити, куди потрібно надсилати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 , проте ОСОБА_6 таке не дуже влаштовувало, оскільки він не розумів з ким спілкується, тому попросив продавця надіслати свої паспортні дані, що продавець зробив аж наступного дня. Невідома особа надіслала посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_7 , від 18 липня 2023 р. №10-2023 після чого, 20.05.2025 о 17:37 на вищевказану банківську картку, яку надіслала невідома особа, з належної ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти в сумі 10500 грн., після чого надіслав невідомій особі квитанцію. Підтвердивши отримання коштів, продавець повідомив, що невдовзі до нього зателефонує водій, який повинен був би перевозити автомобіль, та о 17:51 год. ОСОБА_5 надійшов виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому чоловік який телефонував, представився ОСОБА_8 . Під час розмови останній повідомив, що на даний момент перебуває на кордоні та коли приїде у м. Шептицький то контактує з ОСОБА_5 , при цьому надіслав фото свого паспорта, виданого на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, після розмови з ОСОБА_8 , близько 19 год. ОСОБА_8 написав, що потрібно надіслати ще кошти, оскільки на кордоні виникли проблеми із машиною, проте це насторожило допитуваного. Переписку ОСОБА_6 все ж продовжив, відтягуючи момент переказу другої половини коштів, але чим більше спілкувався із невідомими особами, тим більше переконувався, що спілкувався із шахраями. Додає, що із продавцем ( ОСОБА_10 ) спілкувався окрім соціальних мереж також за допомогою мобільного телефону, а саме по номеру: НОМЕР_5 . Відтак, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 20.05.2025 близько 18 год. невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Вайбер» та «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 10500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 26.05.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.05.2025 вбачається, що ОСОБА_5 написав продавцю та почав вести переписку у мережі телеграм, при цьому розпитав про умови продажу. Продавець хотів передоплату у сумі 250 доларів, та надіслав банківські реквізити, куди потрібно надсилати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 , проте ОСОБА_6 таке не дуже влаштовувало, оскільки він не розумів з ким спілкується, тому попросив продавця надіслати свої паспортні дані, що продавець зробив аж наступного дня. Невідома особа надіслала посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_7 , від 18 липня 2023 р. №10-2023 після чого, 20.05.2025 о 17:37 на вищевказану банківську картку, яку надіслала невідома особа, з належної ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти в сумі 10500 грн., після чого надіслав невідомій особі квитанцію. Підтвердивши отримання коштів, продавець повідомив, що невдовзі до нього зателефонує водій, який повинен був би перевозити автомобіль, та о 17:51 год. ОСОБА_5 надійшов виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому чоловік який телефонував, представився ОСОБА_8 . Під час розмови останній повідомив, що на даний момент перебуває на кордоні та коли приїде у м. Шептицький то контактує з ОСОБА_5 , при цьому надіслав фото свого паспорта, виданого на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, після розмови з ОСОБА_8 , близько 19 год. ОСОБА_8 написав, що потрібно надіслати ще кошти, оскільки на кордоні виникли проблеми із машиною, проте це насторожило допитуваного. Переписку ОСОБА_6 все ж продовжив, відтягуючи момент переказу другої половини коштів, але чим більше спілкувався із невідомими особами, тим більше переконувався, що спілкувався із шахраями.

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` щодо банківської картки НОМЕР_6 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по час надання доступу до інформації. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого зняття копій та вилучення їх у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_6 в період часу з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025 по час надання доступу до інформації;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025 по час надання доступу до інформації;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківські карті АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- параметрів електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період

часу з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025;

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів,

банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00:00 години 20.05.2025 по 00:00:00 годину 22.05.2025 по час надання доступу до інформації.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1