Справа № 346/6390/25
Провадження № 1-кс/346/1286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000851, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого в подальшому допитано в якості потерпілого, про те, що 17.11.2025 року на платформі для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він опублікував оголошення про продаж автомобільних колодок. 18.11.2025 року у мобільному застосунку «Viber» йому написала невідома особаз абонентським номером « НОМЕР_1 » та запропонував скористатись послугою вказаної платформи «Доставка курєром». Потерпілий погодився на таку пропозицію, тоді невідома особа надіслала потерпілому смс-повідомлення із посиланням, в якому йшлось про те, що замовлення успішно оформлено та оплачено. В подальшому невідома особа повідомила потерпілого про необхідність перейти за даним посиланням та отримати грошові кошти на банківську картку. Потерпілий перейшов за посиланням, у відповідній графі зазначив номер належної йому банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та всі її реквізити. Однак, через деякий час потерпілому прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підозрілість використання зазначеної банківської картки, яку було системою банку заблоковано. 19.11.2025 року потерпілий він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і працівники вказаного акціонерного товариства повідомили його, що 18.11.2025 року о 18 год. 44 хв. з його вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів в розмірі 13 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» було отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 . Окрім того отримано інформацію про подальший рух коштів по вказаній банківській картці, де встановлено, що 18.11.2025 р. о 18 год. 46 хв. 10 сек. відбувся переказ грошових коштів в сумі 13 433 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . 18.11.2025 року о 19 год. 05 хв. 29 сек. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 404 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_6 в період з 18.11.2025 року по дату виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності слідчого (а. п. 25).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме до наступної інформації:

- про власника/власників банківської картки № НОМЕР_6 (надати копії документів, на підставі яких були відкрита ця банківська картка). Якщо банківська картка відкрита віртуально, то слід вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 18.11.2025 року по 15.12.2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період 18.11.2025 року по 15.12.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_6 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_6 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1