Провадження № 1-кс/211/2034/25
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 16 грудня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий мотивував наступним. 13 лютого 2025 року Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 369-2, ч.3 ст. 369-2 КК України. В цей же день прокурором визначена підслідність проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за слідчим відділенням відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 01 жовтня 2025 року приблизно о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів готівкою в сумі 2000 доларів США за здійснення ОСОБА_5 впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме: службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо позитивного складання теоретичного та практичного іспитів ОСОБА_6 для отримання права керування транспортним засобом категорії «В».

01 жовтня 2025 року о 13 годині 13 хвилин ОСОБА_5 був затриманий слідчим згідно з вимогами ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Під час особистого обшуку затриманого, з-поміж іншого, був виявлений та вилучений мобільний термінал «Samsung A6+», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленою SIM-картою оператора мобільного зв`язку абонентський номер НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

01 жовтня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні був проведений огляд вилученого мобільного терміналу «Samsung A6+», що належить ОСОБА_5 .. Оглядом зазначеної речі встановлено, що в ній містяться текстові повідомлення щодо здійснення перерахувань грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, із зазначенням номерів наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) НОМЕР_4 , що належить дружині підозрюваного ОСОБА_7 ; 2) НОМЕР_5 , що належить знайомій підозрюваного ОСОБА_8 .

Таким чином на даний час з урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні фактичних даних у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, зокрема щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою) ними керували, інформації про абонентські номери телефонів, які було прив`язано як фінансові до банківських карток, документи та фото власників карток, фото- та відеозаписи з камер спостереження банкоматів, адреси їх розташування, щодо осіб, котрі користувалися зазначеними банківськими картками тощо.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а його Головою Правління є ОСОБА_9 . Зазначена юридична особа має Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять банківську таємницю, персональні дані осіб, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористався, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року.

Слідчим суддею установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довев можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_10 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення слідчого у кримінальному провадженні від 13.02.2025 року, начальником слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було визначено слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про надання інформації, оскільки останній не надав доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 16 грудня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вилучення (виїмки) їх завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, прив`язаним до них банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові та ІПН фізичної особи або назва та код ЄДРПОУ юридичної особи, номер банківського рахунку, на який перераховувались кошти, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) та/або номеру банківського рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер банківського рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції.

1.2. IP адреси, дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували банківськими рахунками та прив`язаними до них банківськими картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року.

1.3. Інформації про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (копія паспорту, анкетна заява, фото власника картки).

1.4. Фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, адреси їх розташування, щодо осіб, котрі користувалися зазначеними банківськими картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2025 року до 01 жовтня 2025 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1