Справа № 456/5259/25
Провадження № 1-кс/456/1105/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

30 вересня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00годин 22.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23.09.2025 до ВнП №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом надсилання фішингового посилання (не збереглось) у застосунку «Viber», за яким ОСОБА_5 перейшла, 22.09.2025 о 23.41 год. заволоділа грошовими коштами з її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 37 229,50 гривень, завдавши збитків на вказану суму. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що зареєстрована на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до облікового запису якого прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_6 . 22.09.2025 у вечірній час розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу зимового дитячого комбінезону, завантажила фотографію самого комбінезону та його вартість 550,00 гривень. Того ж дня, 22.09.2025 о 22:15 год. на її номер телефону, із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_3 щодо оформлення й оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки в оголошенні, покупець ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_5 , із зазначенням посилання, за яким необхідно перейти. Надалі вона перейшла за вказаним посиланням, ввела код підтвердження, який запросив ІНФОРМАЦІЯ_5 , надалі її перекинуло у застосунок Телеграм - ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому вона перейшла через посилання і з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 було списано 22.09.2025 о 23:41 год. грошові кошти в сумі 37 229,50 гривень. Посилання за яким перейшла не збереглось, тобто його видалили одразу після того, як зняли кошти з рахунку. По даному факту звернулась до поліції. Покази ОСОБА_5 підтверджуються доданою нею до матеріалів провадження квитанцією банку ІНФОРМАЦІЯ_7 по вказаному вище картковому рахунку НОМЕР_7 , з якої вбачається, що переказ коштів відбувся 22.09.2025 о 23:41 год. на суму 37 229,50 гривень на банківську картку одержувача № НОМЕР_1 . IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку, який використовується для швидкого та безпечного переказу грошей. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку. За допомогою інтернет ресурсів через генерацію IBAN номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що надавачем платіжних послуг карткового рахунку № НОМЕР_1 є Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій по картці № НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В клопотанні старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_7 просять проводити розгляд такого без їх участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000944).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформаціямає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000944 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.09.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1