Провадження № 1-кс/537/51/2026
Справа № 537/3087/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 19.01.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся дізнавач із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Максимом Накаєм, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуютьсябанківського рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектора дізнання ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 близько 16:22 год., невстановлена особа, використовуючи мессенджер "Вайбер" зареєстрований на мобільний телефон НОМЕР_2 , та представившись працівником СБУ, під приводом декларування грошей, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання готівкою, через касу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Кременчуці перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 103000 грн.

У ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , у результаті чого встановлено, що грошові кошти потерпілої у сумі 103 000 гривень дійсно надійшли на вказаний рахунок 08.05.2025 року о 17:21 год. у сумі 103 000 грн з призначенням платежу: «Сплата за строй матеріали, платіж за власні кошти, ОСОБА_4 », відправником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, 08.05.2025 року о 18:47 год., грошові кошти у сумі 105 000 гривень були перераховані на банківський рахунок громадянина ОСОБА_5 , при цьому номер рахунку отримувача зазначений як « НОМЕР_4 ».

З метою встановлення повного номера банківського рахунку у форматі IBAN було використано офіційний онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому в поле « ІНФОРМАЦІЯ_4 » введено МФО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , а в поле «Номер рахунку» - НОМЕР_4 , після чого здійснено розрахунок. У результаті встановлено, що номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів, має формат IBAN: НОМЕР_1 .

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Дізнавач зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення правопорушники користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025.

5. Дізнавач констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор Максим Накай у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 13.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.05.2025за заявою ОСОБА_4 внесено відомості наступного змісту: «08.05.2025 близько 16:22 год., невстановлена особа, використовуючи мессенджер "Вайбер" зареєстрований на мобільний телефон НОМЕР_2 , та представившись працівником СБУ, під приводом декларування грошей, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання готівкою, через кассу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Кременчуці перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 103000 грн.».

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.05.2025 року близько 11:21 год. їй надійшов дзвінок через месенджер «Viber» з номера телефону НОМЕР_6 . Чоловік, який телефонував, назвав її ім`я та прізвище й представився працівником СБУ слідчого підрозділу. Він повідомив про необхідність терміново зв`язатися з нібито підполковником СБУ ОСОБА_7 , яка веде справу щодо компанії, продукція якої спричинила отруєння людей.Після цього потерпіла зв`язалася з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , яка представилася начальником слідчої групи та повідомила, що у 2024 році ОСОБА_4 нібито замовляла товар у компанії, пов`язаній з територією рф, у зв`язку з чим може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ст. 111 КК України. У подальшому ОСОБА_8 повідомила, що для так званого «декларування» коштів потерпіла має перерахувати грошові кошти на вказаний банківський рахунок. 08.05.2025 року о 14:32 год. ОСОБА_4 отримала повідомлення з реквізитами рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_9 . Того ж дня потерпіла зняла 43 000 грн у касі банку та разом із наявною готівкою перерахувала 103 000 грн через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши у призначенні платежу «оплата будівельних матеріалів» та надіславши фото квитанції. 12.05.2025 року ОСОБА_8 знову зателефонувала, однак після повідомлення потерпілої про намір особисто прибути для «декларування» почала висувати нові вимоги щодо перерахування грошових коштів.

У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , у результаті чого встановлено, що 08.05.2025 року о 17:21 год. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти потерпілої у сумі 103 000 грн з призначенням платежу: «Сплата за строй матеріали, платіж за власні кошти, ОСОБА_4 », відправником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 18:47 год. зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок громадянина ОСОБА_5 , номер рахунку отримувача - НОМЕР_4 . Шляхом розрахунку IBAN із використанням онлайн-сервісу встановлено, що повний номер рахунку отримувача має формат IBAN: НОМЕР_1 .

12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

13. На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити відомості, що стосуються інформації про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025.

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані дізнавачем у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вданому конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про відкриття та обслуговуваннябанківського рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025.

, а саме:

- договір по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 08.05.2025 по 08.07.2025, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку за період з 08.05.2025 по 08.07.2025, з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 29.03.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14