Провадження № 1-кс/592/6881/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 20001035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 30.08.2025 по 07.09.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі Інтернет оголошення про оформлення документів для отримання дозволу на придбання зброї з посиланням на соціальну мережу «Тік-Ток» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим переходом у мережу «Телеграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа коштами у загальній сумі 18000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останнім було перераховано з власного рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на надані рахунки, а саме: 03.09.2025 о 12.30 год. кошти у сумі 4000,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на імя отримувача ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу поповнення картки № НОМЕР_5 ; 07.09.2025 о 19.34 год. кошти у сумі 14000,00 гривень на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя отримувача - ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , але в подальшому послуги не надано та перераховані кошти не повернуто.

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 11.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001035 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: всіх відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх карток які до них відкрито (прив`язано), а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , дані працівника (працівників), який відкрив картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно.

Строк дії ухвали до 18.12.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.