Справа № 953/972/25
н/п 1-кс/953/6779/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2025 р.Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2025 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 і по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 з початку реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 на відкриття зазначеного рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по відкритому рахунку; заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за?№0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення та розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Харкова та Харківської області, які діючи в умовах воєнного стану, в період 2023 року, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 уклали договори з проведення ремонтних робіт, які не були виконані в повному обсязі.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2023 року Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області в особі директора - ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , в особі директора - ОСОБА_5 , уклали договір на проведення поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вищевказаного договору встановлено, оплату за виконання вищевказаного договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області здійснювало на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .

Тому, на даний час органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати вищевказані документи та інформацію, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , та що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення тощо.

Як зазначає слідчий отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 13.10.2025 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСБУ в Харківській області щодо привласнення та розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Харкова та Харківської області, які діючи в умовах воєнного стану, в період 2023 року, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 уклали договори з проведення ремонтних робіт, які не були виконані в повному обсязі.

Разом з цим, слідчим до клопотання додані копії наступних документів: довідка про виявлене кримінальне правопорушення від 17.10.2024; постанова про створення групи слідчих у кримінальному провадженні від 22.10.2024; повідомлення про початок досудового розслідування від 22.10.2024; постанова про призначення групи прокурорів; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 28.10.2024; рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 щодо виконання доручення від 30.11.2024; рапорт слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; копія договору № 06-09/5 від 06.09.2023.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

При цьому, виходячи із положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні ч.4 ст.132 КПК України.

Як передбачено приписами ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За умовами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, зважаючи на фактичні обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, правову кваліфікацію, за якою відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у поданому клопотанні слідчого, погодженого прокурором, з доданими документами, та слідчим не обґрунтовано, що копії вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , мають значення для з`ясування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України. Не доведено для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані у клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація у разі її отримання для обставин такого кримінального правопорушення як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

При цьому, слідчим та прокурором не доведено, що є їх процесуальним обов`язком, необхідності та доцільності проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документі чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів на даному етапі досудового розслідування.

Подане слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до документів зводиться до викладення обставин кримінального провадження без жодного належного обґрунтування.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен в даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань, за органи досудового розслідування, та формально підходити до розгляду таких клопотань, та приймати рішення про задоволення клопотань слідчого.

Тому, викладене вище у своїй сукупності не свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, застосування цих заходів не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Недоведеність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів проведення огляду слугує відмовою у задоволенні клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1