Справа № 589/5349/25
Провадження № 1-кс/589/1116/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001441 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження 0001441 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 ОСОБА_5 через мережу Інтернет у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефонними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 замовив два напівпричепи 2ТНЛ_12 з маніпулятором та НТС-12 з маніпулятором для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував грошові кошти в сумі 1 601 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на теперішній час техніки не отримав.

Крім цього відповідно до платіжних інструкцій № 205 від 18.06.2025 та № 206 від 19.06.2025 встановлено, що грошові кошти на загальну суму 1 601 000 грн. було перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок зловмисників НОМЕР_5 .

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку зловмисників НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно, а також інформації щодо власника рахунку, іншої пов`язаної з рухом коштів інформації, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001441 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 27.10.2025 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що працює на посаді начальника Середино-Будського ЖРЕД. На сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про придбання двох причепів для перевезення лісу та вивозу сміття. У подальшому він знайшов оголошення щодо продажу причепів, які йому потрібні та зв`язався за номером телефону НОМЕР_6 з чоловіком, який йому представився ОСОБА_6 . Далі він надав електронну пошту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 16.06.2025 були скинуті договори на причепи, які він у подальшому перевірив за допомогою мережі інтернет та встановив, що ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який був зазначений у договорах, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з юридичною адресою АДРЕСА_2 . Отримавши договори електронною поштою, його бухгалтер ОСОБА_7 здійснила корективи в договорах, та повторно надіслала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 через додаток «Viber». 17.06.2025 на їхню електронну пошту вони отримали в форматі pdf кольорові фото договорів із печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дані ОСОБА_8 . У подальшому бухгалтер здійснив оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.06.2025 на рахунок НОМЕР_5 в сумі 817 000 грн. та 19.06.2025 - в сумі 784 000 грн. Після того як пройшло 14 діб, передбачених договором на поставку товарів, він почав телефонувати ОСОБА_6 , і потім йому перетелефонував з номер телефону НОМЕР_8 чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що причепи не готові, оскільки відсутні комплектуючі, він з ним постійно спілкується по телефону, однак директор повідомляє, що у нього виникають проблеми. Витрачені грошові кошти на причепи є коштами, перерахованими з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , остання дала свідчення, що з 28.04.2021 перебуває на посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в середині травня 2025 року начальник ОСОБА_5 знайшов оголошення в мережі інтернет щодо придбання 2-х напівпричепів тракторних, та звернувся до неї та надав номер телефону НОМЕР_6 , за яким вона повинна була зв`язатися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому вона зі свого номеру телефону НОМЕР_9 зателефонувала на наданий начальником номер телефону НОМЕР_6 , де під час спілкування з чоловіком ОСОБА_6 , останній повідомив, що у них є макет договору, який є стандартний та він їй на електронну пошту підприємства його надасть для ознайомлення та редагування. Після чого вона надала електрону пошту підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку потім надійшов договір з пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 У подальшому спілкування відбувалося через додаток «Viber», де вона відредагувала договір під ситуацію і відправила його у текстовому форматі на номер ОСОБА_6 . Після чого, їм надіслали копію договору та додатки в pdf форматі з підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за підписом ОСОБА_8 та в договорі було зазначено представника ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_6 . У подальшому вона за вказівкою начальника здійснила оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 18.06.2025 на рахунок НОМЕР_5 в сумі 817 000 грн. та 19.06.2025 - в сумі 784 000 грн. Після того як пройшов строк, передбачений договором на поставку, товар так і де доставили. Потім з часом від ОСОБА_5 вона дізналася, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не повідомили, коли нададуть товар, та на даний час перестали відповідати на листи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії особової (юридичної) справи власника рахунку НОМЕР_5 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта станом на період часу з 01.06.2025 по 07.11.2025 включно; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.06.2025 по 07.11.2025 включно, детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунком НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно; інформацію про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису власника рахунку НОМЕР_5 у мобільному додатку банківської установи та його комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до них.

Разом з тим у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації за період з 01.05.2025 по 31.05.2025, слід відмовити, оскільки слідчий не довів, що така інформація має значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- копії особової (юридичної) справи власника рахунку НОМЕР_5 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта станом на період часу з 01.06.2025 по 07.11.2025 включно;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 01.06.2025 по 07.11.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників, довірених осіб із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунком НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно;

- інформації про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису власника (особи, якій довірено користування або доступ до рахунку) рахунку НОМЕР_5 у мобільному додатку банківської установи та його комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 07.11.2025 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1116/25

Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3