Справа № 953/9778/25
н/п 1-кс/953/7556/25
"26" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО (код банку): НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в м. Харків, а саме: завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме, інформацію по всіх банківських рахунках (інші номери банківських карток) клієнтів які відкривали банківську картку, рух грошових коштів за ними за період з 01.01.2024 по 21.11.2025, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також вищевказані відомості стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , а також первинних документів їх власників, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що група осіб, діючи з корисливим умислом, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, організували схему збуту на території України та м. Харкова заборонених сильнодіючих лікарських засобів в особливо-великих розмірах де діючою речовиною є «Метандієнон» та «Нандралон» які є забороненими до обігу в Україні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вказані заборонені до обігу в Україні сильнодіючі лікарські засоби, діючою речовиною яких є «Метандієнон» та «Нандралон», дані особи збувають шляхом пересилання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримавши від збуту протиправний дохід у сумі від 1600 до 2500 грн за 1 флакон (10 мл.), який надходять причетним особам шляхом отримання накладеного платежу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Збут вказаних препаратів здійснюється у особливо великих розмірах (більше 50-ти флаконів).
Таким чином, в діях вищезазначених осіб вбачаються в тому числі ознаки тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
За наслідком проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетні до вищезазначеної протиправної діяльності особи, використовують наступні банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також вищевказані відомості стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлення номерів банківських рахунків та наявності відкритих банківських карток вищевказаних реквізитів/клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО (код банку): АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО (код банку): АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в м. Харків, забезпечити слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме, інформацію по всіх банківських рахунках (інші номери банківських карток) клієнтів які відкривали банківську картку, рух грошових коштів за ними за період з 01.01.2024 по 21.11.2025, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також вищевказані відомості стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , а також первинних документів їх власників, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.01.2026 включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1