Провадження № 1-кс/742/1451/25
Єдиний унікальний № 742/3045/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 000380 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання ст. слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за № 000380 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

2.Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 000380 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, яке розпочато щодо обставин здійснення господарської діяльності «Івківці» ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023-2024 роках.

4.Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості, що в період 2023 - 2024 років посадовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено підписання договорів про надання послуг, купівлю-продаж товаро-матеріальних цінностей, що могло призвести до завдання збитків підприємству, а також вказані дії вчинені всупереч встановленому порядку проведення процедури банкрутства, без погодження з арбітражним керуючим, комітетом кредиторів та органом управління підприємством.

5.З метою перевірки вказаних відомостей на адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання відомостей про техніку, яка використовувалася для обробітку полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2023 році (назви та номери транспортних засобів, відомості про їх власника), а також завірені належним чином копії документів, щодо надання послуг по обробітку полів, купівлі посівного матеріалу, добрив в 2023-2024 роках, збирання сільськогоснодарських культур, їх передачу на зберігання та реалізацю, що стосується врожаю 2024 року, а також відомостей про попередній врожай, що не ралізовано та відображається у звітності 2025 року, відповідь на який не надано.

6.З метою отримання необхідних документів та інформації для встановлення об`єктивної істини по справі, доказів, Слідчий просить надати доступ до речей і документів за 2024-2025 роки, що містять відомості про всі електронні ключі, який надані та використовуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу, для здійснення електронного підписання звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомості про IP-адреси, які використовуюся для подання звітності, завірені належним чином копії документів, що укладаються при отриманні такого ключа, реєстри накладних, що ведення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу та їхніми контрагентами, про прийняття на обороту працівників, звітів з єдиного податку, звіту про виплачені доходи, а також дорічних звітів поданих зазначеним суб?єктом господарської діяльності, формації, щодо системи оподаткування на якій перебуває ДП ДР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу, а також податкові звіти, відомості про сплату всіх видів податку, інформації про явні відкриті розрахункові рахунки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які ходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення паперових та/або цифрових копій таких документів, оскільки отримати дані відомості іншим шляхом неможливо.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

7.Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

8.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

9.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

10.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2ст. 131 КПК України).

11.Згідно з ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

12.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5ст.132 КПК України).

13.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

14.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

15.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

16.Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

17.Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.При цьому, за правилами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що дійсно слідчим відділом Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000380 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України (а.с. 4-5).

19.Вказане досудове розслідування розпочато на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 від 05.04.2025 щодо неналежного виконання посадової особою ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових повноважень, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 4-5).

20.Як убачається із листа ст. слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 скерованого до керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить надати завірені належним чином копії документів, що містять відомості про облік, переміщення, відчуження за будь-якими правочинами кукурудзи, 1,2,3 класів урожаю у 2024 році (а.с. 6).

21.Також до клопотання надані інші матеріали, зокрема, протокол допиту свідка, протокол огляду місця події, протокол огляду предмету. Однак зазначені докази є нечитабельними, що унеможливлює їх належне дослідження та встановлення відповідних обставин.

22.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчих обставин про вчинення кримінального правопорушення.

V. Дослідивши зміст клопотань захисника про тимчасовий доступ до речей та документів, додані до них матеріали, заслухавши позиції учасників судового провадження, суд дійшов до наступних висновків.

23.Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

24.Згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

25.Стаття 333 КПК України регулює порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (ч. 1 ст. 333 КПК України). Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

26.За змістом ст. 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

27.Положеннями ч. 1, 2 ст. 132 КПК України, в контексті застосування в цьому кримінальному провадженні, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

28.При цьому для оцінки потреб судового провадження, з точки зору права сторони захисту, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5, ч. 6 ст. 132 КПК України).

29.Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

30.Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено , що у клопотанні зазначаються:

1.короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2. правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3. речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4. підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5.значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6.можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7.обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

31.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

32.Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

33.Дослідивши зміст поданого клопотання та доданих на його обґрунтування підтверджуючих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вимогам, викладеним у ст. 160 КПК України.

34.Так, слідчий в резолютивній частині клопотання просить надати доступ до речей і документів за 2024-2025 роки, що містять відомості про всі електронні ключі, який надані та використовуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу, для здійснення електронного підписання звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомості про IP-адреси, які використовуюся для подання звітності, завірені належним чином копії документів, що укладаються при отриманні такого ключа, реєстри накладних, що ведення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу та їхніми контрагентами, про прийняття на обороту працівників, звітів з єдиного податку, звіту про виплачені доходи, а також дорічних звітів поданих зазначеним суб?єктом господарської діяльності, формації, щодо системи оподаткування на якій перебуває ДП ДР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу, а також податкові звіти, відомості про сплату всіх видів податку, інформації про явні відкриті розрахункові рахунки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які ходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто до інформації з обмеженим доступом, що перебуває у віданні податкового органу.

35.Натомість, у мотивувальній частині клопотанні слідчим взагалі не зазначається про необхідність надання тимчасового доступу до цих речей і документів, які обставини кримінального провадження вони можуть підтвердити або спростувати, а також їх значення для кримінального провадження і взагалі яким чином витребовувані речі та документи корелюються з предметом розслідування в цьому кримінальному провадженні.

36.Обґрунтовуючи неможливість отримання цих документів у інший спосіб слідчий вказує про направлення запитів на адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповіді на який не надано.

37.Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в той час як запит, на який посилається слідчий, надсилався до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, цим запитом слідчий просив надати інформацію про надання документів про облік і переміщення кукурудзи врожаю 2024 року, що взагалі не має жодного стосунку до податкової обліку та звітності, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні.

38.Слідчий у клопотанні зазначає, що метою отримання тимчасового доступу до речей і документів є перевірка обставин, які є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а також призначення судових експертиз. Водночас, наведене формулювання є загальним, декларативним і не містить належного обґрунтування конкретної мети, з якою запитується доступ до визначених речей або документів. У клопотанні не наведено: які саме обставини передбачається перевірити; яким чином запитувані документи чи предмети мають відношення до цих обставин; чому без зазначених відомостей неможливо призначити або провести відповідні судові експертизи. Крім того, не конкретизовано, які саме експертизи мають бути призначені, у зв`язку з чим неможливо оцінити зв`язок між необхідністю доступу до речей і документів та цілями досудового розслідування.

39.Відсутні будь-які відомості про зв`язок між цими матеріалами та обставинами, що підлягають доказуванню у межах кримінального провадження згідно з вимогами статті 91 КПК України. Зміст запитуваних документів або властивості речей не охарактеризовано належним чином; не вказано, які саме відомості можуть у них міститися, яким чином ці відомості стосуються об`єкта чи суб`єкта кримінального правопорушення, обставин його вчинення, форми вини, мотиву, мети, причин тощо.

40.Слідчим також не доведено, що зазначені речі і документи взагалі можуть містити відомості, які мають процесуальне значення для встановлення істини у справі. Відсутність належного логічного і фактичного зв`язку між запитуваними матеріалами та предметом доказування, як і брак посилань на конкретні фактичні дані чи джерела, які могли б свідчити про наявність такої інформації, свідчить про формальний характер обґрунтування.

41.Таким чином, клопотання не містить відомостей, необхідних для висновку про доцільність і законність надання тимчасового доступу до речей і документів, а також про наявність підстав вважати, що відповідні матеріали можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

42.Вказане свідчить про відсутність чіткої, конкретної та належно обґрунтованої мети тимчасового доступу, що є порушенням вимог статті 160 КПК України. Невизначеність у формулюванні мети та зв`язку предмета клопотання з обставинами, що підлягають доказуванню, вказує на формальний підхід при підготовці клопотання і не дає можливості суду перевірити його обґрунтованість та пропорційність втручання у права осіб.

43.Суд оцінює кожний доказ за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом (ч. 1 ст. 94 КПК України).

44.За такого, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.

45.Рішення суду повинно бути чітким та однозначним, щоб уникнути його різного тлумачення та забезпечити правильне виконання.

46.Дослідивши зміст поданого клопотання та доданих на його обґрунтування підтверджуючих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, викладеним у ст. 160 КПК України.

47.Керуючись статтями 132, 159, 163-164, 333, 369-372, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

1.У клопотанні ст. слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6