УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.08.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, в межах даного кримінального провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 КПК України.

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001033, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.08.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Встановлено, що ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОНИКС» (далі -

ТОВ ВКФ «Оникс»), з 15.01.1992 по 25.11.2014 зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 200.

Зазначене ТОВ ВКФ «Оникс» володіє торговою маркою «Лучіано», під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях у м. Вишневе Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів.

Після тимчасової окупації м. Донецьк ТОВ ВКФ «Оникс» 25.11.2014 перереєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

Разом з тим, з 28.10.2014 на тимчасово окупованій території м. Донецьк, за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, б. 200, зареєстровано «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ОНИКС» (далі - «ООО ПКФ «Оникс»), яке виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою «Лучиано» та реалізує їх через мережу фірмових магазинів в м. Донецьк.

Згідно з російськими офіційними реєстрами «ООО ПКФ «Оникс» 29.11.2022 перереєстровано на тимчасово окупованій території за законами держави-агресорки в так званому податковому органі «Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Донецкой Народной Республике» статутний капітал 8 млн. російських рублів.

Керівництво та контроль діяльності «ООО ПКФ «Оникс» на тимчасово-окупованій території здійснюють ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, з 23.08.2023 генеральним директором ООО ПКФ «Оникс» являється ОСОБА_4 , бухгалтер ТОВ ВКФ «Оникс», а засновниками ТОВ ВКФ «Оникс»:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Розуміючи вищевказані обставини та усвідомлюючи щодо здійснення збройної агресії рф проти України, а також, діючої заборони на ведення будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф під час воєнного стану в Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 забезпечили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди національним інтересам України, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну «ООО ПКФ «Оникс». При цьому, отримані незаконним шляхом грошові кошти на тимчасово-окупованій території передають власникам, шляхом їх обготівкування в Україні.

У ході виконання доручення слідчого, ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у м.Києві та Київській області встановлено спільників посадових осіб ТОВ ВКФ «Оникс», які надають допомогу в отриманих незаконним шляхом грошових коштів з тимчасово окупованої території та їх подальшої передачі засновникам ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які постійно перебувають в Україні.

Так, посадовим особам «ООО ПКФ «Оникс», надає допомогу, у обготівкуванні отриманих незаконним шляхом грошових коштів з тимчасово окупованої території та їх подальшу конвертацію громадяни України ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Ісламського Емірату Афганістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10.

ОСОБА_11 через підконтрольних йому осіб володіє 21 пунктом обміну валют у м. Києві та передмісті, також володіє пунктами обміну валют, розташованих на тимчасово-окупованій території м. Донецька та Донецької області, завдяки чому, посадові особи «ООО ПКФ «Оникс», незаконно перераховують грошові кошти з тимчасово окупованої території України в обмінні пункти розташовані у м. Києві для подальшого обготівкування ОСОБА_11 , та передачі представникам ТОВ ВКФ «Оникс».

Особи підконтрольні ОСОБА_11 , які вчиняють кримінально-протиправну діяльність:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Ісламського Емірату Афганістан, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має паспорт громадянина рф НОМЕР_2 , контролює діяльність пунктів обміну валют на тимчасово не підконтрольній території м. Донецьк.

13.11.2024 ОСОБА_14 видав на свою дружину ОСОБА_15 довіреність на користування нерухомим майном на території Російської Федерації;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , уродженець Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , відповідає за крипто валютні операції;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , має паспорт громадянки рф, бухгалтер;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , уродженка м. Донецьк, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , бухгалтер;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , уродженка Житомирської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , працівниця офісу, помічник ОСОБА_11 .

Допитаний в ході досудового розслідування свідок дав покази, що ОСОБА_11 здійснює фінансові операції з обготівкування отриманих з тимчасово-окупованої території України грошових коштів з 2021 року та продовжує вчиняти вказані дії по теперішній час. При цьому, ОСОБА_11 використовує, як офіс приміщення пункту обміну валют де на постійній основі проводить особисті зустрічі у ході яких обговорює зазначену вище діяльність підконтрольного їм підприємства та приймає управлінські рішення необхідні для подальшого здійснення фінансових операції з обготівкування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, отриманих в тому числі від ООО ПКФ «ОНИКС», що знаходиться на тимчасово окупованій території міста Донецьк з подальшою їх передачою засновникам ОСОБА_8 та ОСОБА_7

08.10.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в ході обшуку, проведеного у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_13 , вилучено флеш накопичувач Kingston 16Gb.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, у вказаних речах та документах вилучених в ході проведення огляду місця події є предметами, які містять на собі інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання

Сторони в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Прокурором подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Встановлені судом обставини

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001033, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.08.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

08 жовтня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 вересня 2025 року, слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_13 , під час якого було вилучено: флеш накопичувач Kingston 16Gb.

08 жовтня 2025 року постановою старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_21 вилучену під час проведення обшуку річ визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001033 від 28.08.2025.

Норми права, які підлягають застосуванню

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Оцінка та мотиви суду

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 08.10.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 08.10.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_13 , відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.08.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2025 в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , в якій фактично мешкає ОСОБА_13 , із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: флеш накопичувач Kingston 16Gb.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0001033 від 28.08.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_22