Провадження № 1-кп/344/1430/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження внесеного 28.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням про закриття кримінального провадження, мотивуючи його тим, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000646 від 28.09.2022 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.09.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 100 грн., які потерпіла переказала на банківську картку зловмисника АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 , внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, на підставі постанови Окружної прокуратури міста Івано-Франківська від 29.09.2022, дізнавачем в АТ " Універсал банк " вилучено документи про відомості щодо власника банківської картки АТ " Універсал банк " НОМЕР_2 , яка належала потерпілій ОСОБА_5 , отримано відомості про власника даного рахунку, камери відеоспостереження банкоматів, через які знімались кошти, договір з банківською установою та документи, які надавались для відкриття рахунку.

30.09.2022 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.09.2022 року на інтернет-платформі " OLX " знайшла оголошення про продаж комплекту військової зимової форми, до якого було прикріплено посилання на telegram-канал продавця. Перейшовши за посиланням, у додатку-месенджері під час переписки з продавцем було обговорено умови купівлі-продажу, після чого на пропозицію продавця ОСОБА_5 22.09.2022 о 13 год. 30 хв. здійснила повну оплату товару (переказ) в сумі 9 100,00 грн. на банківську картку АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ " Універсал банк ". Після оплати ОСОБА_5 надіслала скріншот квитанції та дані куди треба відправити товар у відділення ТОВ " Нова Пошта ". У відповідь продавець повідомив, що відправить товар того ж дня. Однак, близько 19:00 год. потерпіла ОСОБА_5 побачила, що переписка з продавцем видалена, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрая. Спілкування з продавцем відбувалось виключно у месенджері "telegram" (користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від 30.09.2022 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження фотокопію платіжної інструкції про переказ грошових коштів на банківський рахунок зловмисника на 1 арк., фотокопії переписки із зловмисником на 2 арк., надані потерпілою ОСОБА_5 .

07.10.2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення користувача банківської картки АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 та перевірки її на причетність до даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка виставила оголошення з продажу одягу та перевірки її на причетність до вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка створила та користується telegram-каналом ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримано рапорти про те, що при перевірці наявних баз даних НПУ щодо вчинення шахрайських дій відносно інших осіб по банківській картці АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 не виявлено, встановити особу, яка користувалась вказаною банківською карткою, а також її анкетні дані, причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим. Тelegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_7 неактивний.

07.10.2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу Департаменту кіберполіції ВКП в Івано-Франківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка створила та користується telegram-каналом ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримано рапорт про те, що встановити особу, яка створила та адмініструє групу в telegram-каналі, а також її анкетні дані та її причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим. Тelegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_7 неактивний.

14.11.2022 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " Універсал банк ", згідно якої отримано інформацію про трансакцію про переказ грошових коштів на банківську картку зловмисника АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 в сумі 9 100,00 грн. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 .

21.03.2024 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " Акцент-банк " та отримано інформацію про банківську картку зловмисника АТ " Акцент-банк " НОМЕР_1 . Проведеним оглядом цифрового носія встановлено, що банківська картка емітована на ОСОБА_6 . Під час аналізу виписки по банківській картці НОМЕР_1 встановлено, що 22.09.2022 року о 13 год. 30 хв. фіксується зарахування в сумі 9 100,00 грн., а о 13 год. 48 хв. того ж дня переказ на суму 9 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від 30.04.2024 року цифровий носій інформації АТ " Акцент-банк " по банківській картці НОМЕР_1 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

02.07.2024 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " Акцент-банк ", отримано інформацію про банківський рахунок НОМЕР_4 . Проведеним оглядом цифрового носія встановлено, що вказаний банківський рахунок емітований на ОСОБА_7 . Під час аналізу виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 22.09.2022 року о 13 год. 48 хв. фіксується зарахування в сумі 9 000,00 грн., а 23.09.2022 року о 15 год. 21 хв. - переказ на суму 9 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від 11.07.2024 року цифровий носій інформації АТ " Акцент-банк " по банківському рахунку НОМЕР_4 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

12.09.2024 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " Акцент-банк ", отримано інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 . Проведеним оглядом цифрового носія встановлено, що вказаний банківський рахунок емітований на ОСОБА_8 . Під час аналізу виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 23.09.2022 року о 15 год. 21 хв. фіксується зарахування в сумі 9 000,00 грн., а 23.09.2022 року о 15 год. 23 хв. - переказ на суму 8 935,36 грн. конверсія карти в USD. Надалі встановити інформацію про трансакції по списанню грошових коштів не вдалось у зв`язку із недостатньою інформацією, яка б дала можливість ідентифікувати її.

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від 04.02.2025 року цифровий носій інформації АТ " Акцент-банк " по банківському рахунку НОМЕР_5 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

06.10.2025 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що не заперечує проти скерування до суду кримінального провадження №0000646 від 28.09.2022 року з клопотанням про закриття кримінального провадження у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом.

Таким чином, у ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

З урахуванням положень ст.49 КК України, просить кримінальне провадження закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала просила суд кримінальне провадження закрити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000646 від 28.09.2022 року, суд дійшов наступного висновку.

Так, із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом дізнання з 28.09.2022 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п.1 ч.1 ст.276 КПК України, не встановлено.

На час розгляду судом клопотання, особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення закінчився.

Згідно з п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

У відповідності до ч.2 ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно із п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до ч.4 ст.284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України закінчились, на час звернення до суду із клопотанням особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України - не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження №0000646 від 28.09.2022 року - закриттю на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.284, 369-372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 - задоволити.

Кримінальне провадження №0000646 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- фотокопію платіжної інструкції про переказ грошових коштів на банківський рахунок зловмисника, фотокопії переписки із зловмисником; оптичні носії інформації на яких наявна інформація АТ " Акцент Банк "; оптичний диск, який містить банківську таємницю по банківському рахунку АТ " Акцент-банк " НОМЕР_5 , які постановами старших дізнавачів від 30.09.2022 року, 30.04.2024 року, 11.07.2024 року та 04.02.2025 року визнано речовими доказами - залишити при матеріалах кримінального провадження;

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 29 жовтня 2025 року.

Суддя ОСОБА_1