Провадження № 1-кс/750/4660/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002103 від 20.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002103 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що в середині липня 2025 року отримала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою погасити заборгованість за кредитним договором № 1221-8037 від 13.06.2023, який оформлено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний кредитний договір вона не оформлювала, тому звернулась до поліції.

Згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 259/2025-09-10/01-08 від 10.09.2025, наданою слідчому на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.08.2025, на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 укладено чотири договори, з яких договір за № 1221-8037 від 13.06.2023 є діючим та за яким наявна заборгованість.

Відповідно до доданої до клопотання виписки по банківському рахунку свідка ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 16.04.2023 по 31.07.2023 на вказаний рахунок наявні зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх копій щодо інформації по карткових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023 знімалась готівка; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки в період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023 зміни (спроби зміни) фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.04.2023 до 10.08.2023 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1