Справа № 215/3566/25
УХВАЛА
25 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
25.09.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 02.05.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 01.05.2025 приблизно о 18:20, зателефонувавши їй через мобільний додаток «Telegram» з прихованого номера та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від неї відомості щодо персональних даних та сервісних паролів банківського застосунку. Надалі шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди на суму 28 281 грн (ЄО № 2641 від 02.05.2025).
У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 01.05.2025 перебувала вдома. Близько 18:19 їй зателефонував невідомий чоловік через мобільний додаток «Telegram», представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав розмову щодо грошової допомоги. Спершу вона відмовилася від пропозиції, однак о 18:36 їй знову зателефонували з цього ж акаунту. Під час другої розмови потерпіла не передавала жодних даних, проте, виконуючи вказівки співрозмовника, увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього екран телефону вимкнувся і з`явився напис «Зачекайте, триває виплата грошової допомоги». Розмова на той момент уже не велася. Через приблизно 30 хвилин телефон увімкнувся, потерпіла виявила зникнення мобільних додатків і більшості контактів, після чого повторно завантажила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановила, що з її рахунків були здійснені незаконні перекази: 01.05.2025 о 18:49 24 723 грн на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; 01.05.2025 о 19:06 3 503 грн з іншого рахунку НОМЕР_3 на той самий рахунок.
02.05.2025 потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала виписку про рух коштів та за порадою банківських працівників подала заяву до поліції. Загальний матеріальний збиток становить 28 281 грн. Крім того, ОСОБА_5 добровільно надала ксерокопії виписок та квитанції про перекази.
03.06.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками НОМЕР_1 і НОМЕР_3 . Отримано підтвердження, що зазначені перекази були здійснені на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі, у ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_6 . У результаті огляду встановлено, що отримані від потерпілої кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , про відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 01.05.2025 до 01.06.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , та інших карток випущених до вказаної каркти, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.05.2025 до 01.06.2025, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.05.2025 до 01.06.2025, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.05.2025 до 01.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської Картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 01.05.2025 до 01.06.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя