Справа № 442/5250/25
Провадження № 1-кс/442/1410/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000128 від 29.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 24.06.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані платіжні картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 24.06.2025 по 30.06.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту; зобов`язати керуючого „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ДКП НПУ № 432957 від 28.06.2025 про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повідомленням про шахрайські дії відносно нього, а саме 24.06.2025 невідома особа під приводом обману при виводі коштів із біржі попросила оплатити комісію та податки за даний вивід, внаслідок чого потерпілий переказав зі своєї банківської карти кошти на наступні банківські карти: 2025-06-27 16 100 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , 2025-06-24 23 582 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , 2025-06-24 19000 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , 2025-06-24 17230 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , 2025-06-24 16000 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , 2025-06-24 8025 гривень на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Загальна сума завданої матеріальної шкоди 99 937 гривень. Вказує, що до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області про те, що зв`язавшись із потерпілим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по мобільному телефону через додаток „Вайбер, моб. НОМЕР_6 , останній повідомив, що перебуває за кордоном у Республіці Польща і не планує повертатися в Україну, у зв`язку з чим не представляється можливим провести допит потерпілого. Дізнавач наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 14.07.2025 клопотання задоволено; надано дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації, щодо: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 24.06.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; відомості про осіб, на чиї ім.я емітовані платіжні картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 24.06.2025 по 30.06.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Враховуючи наведене, оскільки слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, слідчим у клопотанні не зазначено, що попередню ухвалу про надання тимчасового доступу не було виконано, та не вмотивовано потреби здійснення повторного тимчасового доступу до вказаних матеріалів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1