Справа № 488/4694/25
Провадження № 1-кс/488/385/25
У Х В А Л А

29.10.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000738 від 12.10.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 12.10.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 12.10.2025 року до чергової частини ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 18:00 годині 09.10.2025 року по 16:59 годину 10.10.2025 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку майна належного ОСОБА_5 , а саме грошових коштів та золотих сережок, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 70.683,55 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання зазначила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у вказаній банківській установі відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вказані банківські рахунки прив`язані до сім-карти її мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . 08.10.2025 року приблизно о 18:00-19:00 годині потерпіла перебувала на лавці за танком на зупинці «Універсам» біля будинку 316 по проспекту Богоявленському, де присіла щоб відпочити. В цей момент до неї підійшов чоловік, представився ОСОБА_6 , віком приблизно 45 років (в ході розмови повідомив, що йому 45 років і що день народження в нього 18 жовтня), зріст приблизно 175-180 см, худорлявої статури, волосся чорного кольору середньої довжини до 3 см, очі темного кольору, із легкою засмагою, одягнутий в легку осінню чорну куртку, джинси синього кольору, темні кросівки. Разом з ним підійшла жінка, яка представилась ОСОБА_7 , віком приблизно 20-25 років (потім ця жінка повідомила, що їй 22 роки), зріст приблизно 160-170 см, середньої тілобудови, волосся каштанового кольору, довжиною приблизно по її плечі, без курточки, одягнута в чорну плотну водолазку, лосіни чорного кольору, кросівки світлого кольору. Вказаний чоловік ОСОБА_8 та жінка ОСОБА_7 почали потерпілій скаржитись, що ОСОБА_8 покинув своє помешкання, а жінка віддала своїх дітей своїй матері в Тернівку, і що в них пару днів тому народилася їх мертва дитина, їх вигнали з помешкання та про те, що хтось має їм знайти місце подальшого проживання, і вони шукають де переночувати одну ніч. Потерпіла запропонувала їм піти до неї, де вони покупаються та посплять, на що вони погодились, і вони втрьох пішли до квартири потерпілої. Прийшовши до квартири вони сіли повечеряли, ОСОБА_8 з ОСОБА_7 випили по декілька чарок алкоголю, після чого вони покупались, та всі лягли спати приблизно о 22:00 годині. 09.10.2025 року приблизно об 11:00 годині ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прокинулись, ОСОБА_8 сказав, що йому подзвонили і що він піде дивитись нову квартиру для них, та попросив у потерпілої ключі від квартири, щоб потім не стояти та не мокнути на вулиці, на що потерпіла погодилась, і в квартирі залишилась вона та ОСОБА_7 . Приблизно через 2-3 години до квартири повернувся ОСОБА_8 , розказав про квартиру та чому так довго ходив. Вони сіли всі пообідали, в ході чого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вживали знову алкоголь. Потім всі розійшлись по кімнатам. Приблизно о 19:00-19:30 годині вони всі зібрались знову на кухні, повечеряли і ОСОБА_8 з ОСОБА_7 знову вживали спиртні напої. Після чого вони приблизно о 22:00 годині сказали потерпілій, що їм потрібно їхати далі дивитись квартири та вони, подякували їй за те, що вона їх прихистила. Як тільки вони пішли, ОСОБА_5 зайшла до своєї кімнати та піднявши свій кнопковий телефон помітила, що в ньому відсутня її сім-карта мобільного оператора з № НОМЕР_4 , потім потерпіла відкрила свою сумку та дістала звідти свій гаманець коричневого кольору з квітами на змійці, та помітила, що з гаманця зникли грошові кошти в сумі 1.000,00 гривень (купюрою 1.000,00 грн.), з сумки зникла її банківська картка з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ). Потім потерпіла перевірила свій другий гаманець синього кольору, з якого також було викрадено 3.000,00 гривень (купюрами по 1.000,00 грн.). Також ОСОБА_5 виявила крадіжку золотих сережок 585 проби у вигляді ромбу, посередині яких були наявні кругле каміння рубіни, вартістю приблизно 40.000,00 гривень. 11.10.2025 року приблизно о 10:00 годині потерпіла подзвонила з чужого номеру своєму сину ОСОБА_9 та повідомила про те, що сталось. Після чого її син ОСОБА_9 відновив її сім-карту з № НОМЕР_4 та зайшов до її особистого кабінету через ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вже потерпіла помітила транзакції по зняттю належних їй грошових коштів з картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ):10.10.2025 о 14:07 год. покупка зі зняттям готівки ІНФОРМАЦІЯ_5 , MYKOLAIV на суму 91,00 грн., 10.10.2025 о 14:07 год. зняття готівки на касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , 50- ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , MYKOLAI в сумі 4.000,00 (разом з комісією 4.160,00 грн.), 10.10.2025 о 14:10 год. WOG 3110, MYKOLAIV в сумі 126,00 грн., 10.10.2025 о 14:29 год. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 у сумі 57,60 грн., 10.10.2025 о 14:29 год. готівка на касі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 на суму 2.000,00 грн., 10.10.2025 о 15:41 год. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 136,00 грн., 10.10.2025 о 16:59 год. ОСОБА_10 , 27B.MYRU AVE на суму 1.730,00 грн. З картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ): 10.10.2025 о 10:26 год. банкомат VUL. MEDYKIV 3/2, MIKOLAIV 1.500,00 грн. (з комісією 1.515,00 грн.), 10.10.2025 о 10:28 год. банкомат VUL. MEDYKIV 3/2, MIKOLAIV на суму 200,00 грн. (з комісією 202,00 грн.), 10.10.2025 о 10:31 год. ПОКУПКА, телеком. послуги на суму 0,95 грн., 10.10.2025 о 10:42 год. банкомат VUL. MEDYKIV 3/2, MIKOLAIV, на суму 7.000,00 грн. (з комісією 7.070,00 грн.), 10.10.2025 о 10:43 год. Банкомат VUL. MEDYKIV 3/2, MIKOLAIV, на суму 2.000,00 грн. (з комісією 2.020,00 грн.), 10.10.2025 о 11:20 год. зняття готівки в банкоматі М МИКОЛАЇВ, АДРЕСА_3 , на суму 7.500,00 грн. (з комісією 7.575,00 грн.). Вказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 26.683,55 грн. по грошовим коштам, які були викрадені з її рахунків. Загалом потерпілій матеріальний збиток завдано на загальну суму 70.683,55 грн. Також в ході допиту потерпіла заначила, що ні в кого з її родичів доступу до її банківських карток не має, нікому потерпіла свої персональні дані по своєму банківському рахунку не передавала та нікуди їх не вводила.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме дороздруківки руху грошових коштів по банківських рахунка за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування чи розрахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних відкритих рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вразі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунка за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування чи розрахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних відкритих рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вразі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 00:01 год. 09.10.2025 по 23:59 год. 11.10.2025.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 29.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1