У Х В А Л А

про арешт майна

28 жовтня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001133 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

24.10.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001133 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 року о 07 годині 03 хвилини невідомі особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно від власника майна, здійснили крадіжку грошових коштів з двох банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-з банківського рахунку НОМЕР_2 03.09.2025 о 17:03:20 год. у сумі 198 600 грн, 03.09.2025 о 17:03:51 год. у сумі 35 609 грн., 03.09.2025 о 17:03:50 год. у сумі 194 092 грн.

-з банківського рахунку НОМЕР_3 03.09.2025 о 17:03:20 год. у сумі 8 300 грн.

Внаслідок вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , спричинено матеріальний збиток на загальну суму 436 601 грн.

Слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 09.09.2025 (справа № № 554/13190/25, провадження № 1-кс/554/11086/2025), 16.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протоколом огляду від 21.10.2025 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , належать рахунки НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_4 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 на кінець дня 04.09.2025 року складав 450 038 грн. 50 коп., з них: 436 601 грн., які надійшли з рахунку належного потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також у період часу з 03.09.2025 року по 04.09.2025 року на даний банківський рахунок надходили кошти від ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , від ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 та від ОСОБА_6 .

Зазначені грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було обмежено для використання банківською установою та збережено на рахунку.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 05.09.2025 (справа № 554/13190/25, провадження № 1-кс/554/11017/2025), накладено арешт на безготівкові грошові кошти, які з рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у сумі 428 301 грн. та знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Сума залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , без урахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які ухвалою суду від 05.09.2025 накладено арешт становить 21 737 грн. 50 коп.

З метою збереження грошових коштів, які надійшли 03.09.2025 на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виникла необхідність у їх арешті.

Виходячи з положення ч. 2 ст. 170 КПК України «Накладення арешту на майно» п. 1): «Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів», що в даному випадку є дуже важливо і суттєво, так як для з`ясування обставин механізму розвитку дорожньо-транспортної пригоди та встановлення причинного зв`язку між діями учасників пригоди та наслідками, які настали, а в даному конкретному випадку спричинення смерті, що неможливо встановити без дослідження транспортних засобів на яких залишилися сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв`язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001133 від 04.09.2025 року, за ч. 4 ст. 185 КК України, на безготівкові грошові кошти у сумі 21 737 грн. 50 коп., окрім грошових коштів, що надійшли з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , на загальну суму 428 301 грн., та знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках: заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, в тому числі у зв`язку з закриттям рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7