г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4954/25
Номер провадження 1-кс/213/488/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2025 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000584, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 13.11.2023 року до чергової частини ВП№7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи в с.Нижня Сироватка Сумьського р-ну Сумської області, остання передала код від банку сторонній особі (смс-повідомлення від особи не зберіглося), внаслідок чого з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на суму 5550 гривень. Обставини події встановлюються.

Для встановлення особи, яка 09.11.2023 року шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про надані банківські послуги за рахунком НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення належності зазначених банківських карток, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснених з рахунку НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківська картка/рахунок НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення особи, яка 09.11.2023 року шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

- руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період з 00 год. 00хв. 08.11.2023 по 23 год. 59хв. 11.11.2023.

- ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 08.11.2023 по 23 год. 59хв. 11.11.2023;

- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 08.11.2023 по 23 год. 59хв. 11.11.2023. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по рахунку НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 08.11.2023 по 23 год. 59хв. 11.11.2023.

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по рахунку НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 08.11.2023 по 23 год. 59хв. 11.11.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказаним працівникам поліції доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 25.11.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1