Справа № 559/1142/25
Провадження № 1-кс/559/736/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"15" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого суді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2025 у програму «Вайбер» з номера НОМЕР_1 надійшло посилання за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому перейшов потерпілий та увів дані банківської картки, в результаті чого 24.03.2025 о 00:01 год. з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 144,47 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

Також, на даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9 800 гривень від ОСОБА_6 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 24.03.2025 по 09.10.2025, інформацію про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24.03.2025 по 09.10.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківська карта невідомої особи № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж із дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або у його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.03.2025 по 09.10.2025;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 24.03.2025 по 09.10.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в облікові записи через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 24.03.2025 по 09.10.2025.

Встановити строк дії ухвали до 15.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1