Справа № 346/5011/25
Провадження № 1-кс/346/1041/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000702 від 14.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 13.09.2025 року; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 13.09.2025 року по 14.09.2025 року; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 13.09.2025 року по 26.04.2025 року, із зазначенням повних реквізитів банківських карток чи банківських рахунків. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що чергову частину Коломийського РВП надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2025 року близько 14:56 год., невідома особа шахрайським способом, від імені заявниці оформила кредит на суму 223 500 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому заволоділа вказаними коштами.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що в її користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 1580 грн. 13.09.2025 року близько 14:00 год. їй зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що оскільки вона являється клієнтом даного банку, їй необхідно пройти верифікацію анкетних даних, та запитала, коли останній раз користувалась банківською карткою. Вона розповіла, що користувалась банківською карткою у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 та назвала повну суму. Після цього, невідома жінка сказала, що зараз до неї зателефонує інша особа та допоможе верифікувати її дані у банківській установі. В подальшому, до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , жінка представилась працівником банківської установи, та запевнила, що допоможе верифікувати дані, а далі сказала, щоб вона зайшла у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 та продиктувала цифровий код, який прийшов у смс- повідомленні. Після повідомлення цифрового коду на її банківській картці піднято кредитний ліміт до 15 000 грн., на що жінка повідомила, щоб вона не переживала за збільшення кредитних коштів, що потрібно для верифікації, та у полі переказ грошових коштів вона ввела суму 15 000 грн., а у полі переказ на картку - номер банківської картки № НОМЕР_4 . Жінка їй повідомила, що це потрібно для верифікації даних, цей рахунок це нібито транзитний рахунок банку. Однак, банківська система не пропустила дану транзакцію, про що вона повідомила їй. Тоді невідома сказала, щоб вона зменшувала суми переказів, що вона і робила. Вказана жінка диктувала банківську картку № НОМЕР_5 , на яку вона в період з 15:11 год. по 15:33 год. здійснила перекази грошових коштів сумами: 18 500 грн., 18 400 грн., 18 300 грн., 18 200 грн., а також в сумі 55 000 грн.. Після здійснення вказаних переказів, вона побачила, що піднято кредитний ліміт банківської картки на суму 67 000 грн., які в подальшому перераховані на рахунок ОСОБА_5 . Телефонний дзвінок був завершений, невідома повідомила, що її дані успішно верифіковані та грошові кошти будуть повернуті у найближчий час. Після цього, вона зрозуміла, що ніхто грошових коштів не поверне, тому з даного приводу звернусь до правоохоронних органів.

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Слідчий розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання слідчого на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано, а також в клопотанні зазначено дату отримання інформації по 26.04.2025 року, що вже минула. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 13.09.2025 року;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 13.09.2025 року по 14.09.2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 13.09.2025 року по 14.09.2025 року, із зазначенням повних реквізитів банківських карток чи банківських рахунків. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1