Справа № 404/7539/25
Номер провадження 1-кс/404/3443/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчим, які входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів, як в паперовому, так і в електронному вигляді, а саме:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, інформацію про дистанційне оформлення кредиту) , фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнта за банківською картою № НОМЕР_3 ;

- документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 ;

- документи про рух коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_3 в період з 01.01.2025 по 01.09.2025;

- відомостей стосовно підключення банківської карти № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та в разі підключення, надання інформації про ІР адреси та пристрій (мобільний термінал), з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025;

- інформації стосовно руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025, які було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по вказаним операціям (транзакціям) та користувачів);

- інформації стосовно руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025, які були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказавши їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), із зазначенням МАС-адреси обладнання (ІМЕІ телефону) за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації про номера карт, рахунків на яку здійснювався переказ,

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 11.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.12.2024 невстановлені особи, використовуючи персональні дані заявниці, незаконно оформили та отримали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит на суму 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим спричинили ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази, що 07.07.2025 їй на її мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з номеру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність у неї заборгованості по карті «Стартова» з контактним номером телефону. ОСОБА_9 повідомила, що ніколи не була у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , жодних кредитів не оформлювала. Зателефонувавши по номеру телефону, який був вказаний в повідомленні, їй повідомили, що в грудні 2024 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був оформлений кредит. Вона намагалась пояснити, що жодного кредиту не оформлювала і навіть не чула про такий банк, але її не захотіли слухати. Наступного дня, вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де їй повідомили номер банківської карти № НОМЕР_6 та що була оформлена «віртуальна» карта на номер № НОМЕР_7 , а потім цей телефон був змінений на її справжній. Вона перевірила вказаний номер телефон у свої телефонній книзі і виявилось, що це телефон ОСОБА_10 , яка є співмешканкою її сина ОСОБА_11 , та підписана в телефоні як « ОСОБА_12 ». Пізніше вона згадала, що одного разу її син попросив її старий мобільний телефон Самсунг для Юлії, де було встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 підозрює, що до цього може бути причетна ОСОБА_10 , вказаний телефон їй так і не повернули, а ОСОБА_13 сказала, що його вкрали. Крім того, ОСОБА_9 неодноразово приходили смс-повідомлення про спроби входу в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона підозрює, що це також може бути ОСОБА_10 , яка до того ж постійно просила позичити гроші, а коли вона казала, що гроші на картці, ОСОБА_10 повідомила, що може зняти їх і без неї. Останній номер телефону, по якому вона спілкувалась з ОСОБА_10 був № НОМЕР_8 . Крім того, її син мешкає разом з ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним під час досудового розслідування тимчасовим доступом до речей і документів, а саме виїмкою інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також проведеним аналізом вилученої інформації встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який використовувався як додатковий при оформленні фіктивного кредиту, надходили сервісні смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі під час роботи телефону під базовою станцією по вул. Сергій Сенчева тобто за місце проживання ОСОБА_14 ). Також зафіксовано, що на вказаний номер телефону, який використовувався ОСОБА_14 : НОМЕР_7 , неоднаразово телефонувала сама потерпіла ОСОБА_9 : НОМЕР_5 . Разом з тим, у телефонних з`єднаннях зафіксовано номер телефону, який є фінансовим та закріплений за банківською картою НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_10 , телефон НОМЕР_11 .

Під час аналізу інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що отримані кредитні кошти були перераховані на банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 та НОМЕР_9 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Окрім того встановлено, що банківська карта НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_10 . А банківська карта НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 , (син потерпілої) ІПН: НОМЕР_13 , а фінансовим номером закріпленим за картою є номер телефону НОМЕР_7 , який використовувався як резервний для отримання кредиту. Під час аналізу IP-адрес входів до системи дистанційного керування рахунком (веб-банкинг), а саме 188.190.67.144, встановлено, що зазначена IP-адреса належить ІСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підключенням за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.12.2024 невстановлені особи, використовуючи персональні дані заявниці, незаконно оформили та отримали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит на суму 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим спричинили ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.». Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; дорученнями; протоколом допиту потерпілого; ухвалою суду; протоколом доступу до речей та документів; рапортами;

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, як в паперовому, так і в електронному вигляді, а саме:

- документів та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, інформацію про дистанційне оформлення кредиту) , фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнта по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 ;

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 в період з 01.01.2025 по 01.09.2025;

- відомостей стосовно підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та в разі підключення, надання інформації про ІР адреси та пристрій (мобільний термінал), з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025;

- інформації стосовно руху грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025, які було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по вказаним операціям (транзакціям) та користувачів);

- інформації стосовно руху грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2025 по 01.09.2025, які були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказавши їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), із зазначенням МАС-адреси обладнання (ІМЕІ телефону) за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації про номера карт, рахунків на яку здійснювався переказ.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1