Справа № 171/3175/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а

саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування

(інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, яка видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , 13.08.1960, яка видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.08.2025 року до ЧЧ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 24.06.2025 року її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пішов з дому ( АДРЕСА_2 ) в невідомому напрямку та по теперішній час не повернувся. ЄО № 3875 від 10.08.2025.

Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ

БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація

(документи) щодо:

-платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

-кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960.

- залишку коштів на кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960 з моменту

випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання

банківських операцій по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового

доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних

платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення

по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося

переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення

тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по

момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з

моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та

документів;

IP-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по моментздійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати,зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх),за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, знадання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі;зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

-кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960.

-залишку коштів на кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960 з моменту

випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 13.08.1960, з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту оформлення по

момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому

такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти

таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні

засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з

моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та

документів;

IP-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою

якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент

здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати,

зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та

авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших

інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх),

за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати,

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а

саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування

(інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка видана в AT

КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про

тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів

за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по

рахунку, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ,

13.08.1960, яка видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із моменту відкриття рахунку по

момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до

речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості

стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та

взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять

конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю,

має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у

кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його

вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є

єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення.

Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення,

та обставини його скоєння,- іншими способами є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, в рамках якого подається клопотання (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.08.2025 року ( а.с. 4-5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи аргументи клопотання та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення причетної до злочину особи є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Однак, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 лише в період час з 24.06.2025 року ймовірна дата зникнення ОСОБА_4 ) і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 08.09.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного

управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції

ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ

відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до

інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а

саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування

(інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 24.06.2025 року по 08.09.2025 року;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , 13.08.1960, яка видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 24.06.2025 року по 08.09.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24.12.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1