Справа №203/6561/25
Провадження №1-кс/0203/4047/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000199,

у с т а н о в и в:

1. 15 вересня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000199. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, що спричинило шкоду державі. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало митне оформлення товару «олія соняшникова» в митному режимі «експорт». Експорт товару здійснювався на підставі контракту від 16.09.2024 №16-09-24TR, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Дубаї). Отримувач товару компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (Непал).

9. Митне оформлення товару «олія соняшникова» за 52 митними деклараціями здійснювалося на підставі договору поставки від 27.08.2024 №27/08-2024, видатковими накладними. Постачальником насіння соняшника на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10. Митні декларації та документи до них надавалися до митного оформлення у ІНФОРМАЦІЯ_7 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

11. ІНФОРМАЦІЯ_8 під час здійснення перевірки зовнішньоекономічних операцій з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції було встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підписувало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів поставки насіння соняшника та будь-яких інших фінансово-господарських відносин не вело.

12. Крім того, було встановлено, що протягом 2024 року декларування митних декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося представником підприємства ОСОБА_4 , а документи надсилалися з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 .

13. Згідно з перевіркою зазначеної адреси через сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 такий Е-mail не існує.

14. Від надання пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відмовилася.

15. За вказаними вище обставинами 23.01.2025 відкрите кримінальне провадження №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

16. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

17. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) усіх відомостей та документів податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з помісячною розбивкою), а саме: реєстраційні данні із зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами тощо, отриманого прибутку за період від 1 січня 2024 року дотепер включно; відомості про основні засоби, відомості з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_12 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», відомості щодо проведення підприємством зовнішньоекономічної діяльності в режимі «Експорт-імпорт» з наданням звіту по вантажно-митним деклараціям із зазначенням періоду номенклатури товару, №ВМД, назви компаній нерезидентів, митної вартості торгуючої країни, країни відправника, отримувача, комісіонера за період від 1 січня 2024 року дотепер, а також матеріалів перевірок вказаного підприємства (актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, поясненнями службових осіб та розписками, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 у період від 1 січня 2024 року дотепер; ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних, відомостей відносно зупинення, блокування реєстрацій податкових накладних за період від 1 січня 2024 року дотепер).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1