Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1687/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" січня 2026 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 17.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, під приводом купівлі за кордоном та подальшого розмитнення для ОСОБА_5 автомобіля марки «КІА SPORTAGE 2.0», у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами у загальній сумі 207 625 гри., які останній перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 11.07.2025 по 16.07.2025 на вказані невідомими особами банківські картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на банківський рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , у зв`язку із чим ОСОБА_5 завдано значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що невідомі особи, які представлялись на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 207 625 грн., використовували абонентські номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оскільки через номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 спілкувався із особою, яка надавала йому номери карток та рахунки, на які він перераховував грошові кошти. Номер телефону НОМЕР_8 був використаний як контактний номер особи отримувача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під ім`ям « ОСОБА_9 », куди ОСОБА_5 відправив підписаний ним договір про надання послуг № 66791 від 11.07.2025 (накладна 59 0014 1349 3557, адреса доставки: м. Рівне, відділення № НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 (цифрова адреса: 81/8), згідно якого ОСОБА_9 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) зобов`язувався предоставити йому замовлений ним автомобіль, а номер телефону НОМЕР_9 ОСОБА_5 знайшов у соціальній мережі, яким ймовірно користується особа на ім`я ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої власниками банківських рахунків, на які потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_12 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою:. АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 .

У подальшому працівниками УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України за дорученням слідчого проаналізовано вилучену з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію, у ході чого було встановлено, що 11.07.2025 після отримання грошових переказів від потерпілого ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_10 грошових коштів, останній перерахував їх на банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 та банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 . Окрім цього також установлено те, що після отримання грошових переказів від потерпілого ОСОБА_11 на рахунок ОСОБА_10 грошових коштів, останній перерахував їх через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та до банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без виклику керівництва та представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським карткам за № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , зобов`язати керівництво банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським карткам за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським карткам за № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , зобов`язати керівництво банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським карткам за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу);

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_17 або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_19 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_20 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором ОСОБА_21 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_22 , наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, GMC- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через" які з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про рахунки/картки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_12 , та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 ;

Зобов`язати керівництво банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , видати вищевказану інформацію з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , або банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1