Провадження № 1-кс/750/5549/25
У Х В А Л А

25 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 07.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2025 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.01.2024 по 08.12.2025, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотання просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 07.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що через митний кордон України здійснюється експорт лісоматеріалів заборонених до експорту та вивозу за межі митної території України шляхом підробки офіційних документів та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинними шляхом.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення аналітичного дослідження Територіальним управління БЕБ в Одеській області БЕБ України від 28.03.2025 №25/0/23.13-02-15-25 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою оформлення Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та здійснення подальшого експорту пиломатеріалів за кордон, надано до відповідних ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримані незаконним шляхом від ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директор ОСОБА_22 у продовж 01.01.2024-28.03.2025, не здійснюючи фактично придбання лісоматеріалів у ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), незаконно отримали від останнього ТТН-ліс, в загальній кількості 24 одиниці, виписані на ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), на загальну кількість лісоматеріалів соснових круглих 556,473 м3.

Окрім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_22 незаконно оформлено від імені ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) видаткові накладні в кількості 11 одиниць на постачання вказаних лісоматеріалів загальною кількістю 556,473 м3, вартістю 1 488 796,36 грн.

Незаконно отриманні від ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) ТТН-ліс та видаткові накладні на постачання лісоматеріалів в подальшому використані підприємством для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 15 одиниць.

Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (отримані ним на підставі сфальсифікованих документів для оформлення у період 01.01.2024 року по 26.03.2025 рік експорту лісоматеріалів за кордон), використано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_22 для оформлення митних декларацій в кількості 15 одиниць.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директор ОСОБА_22 під час здійснення фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, під час здійснення експорту лісоматеріалів по митним деклараціям: №24UA21U5 від 20.08.2024, №24UA36U9 від 14.10.2024, №24UA21U4 від 21.10.2024, №24UA47U0 від 05.11.2024, №24UA71U6 від 12.11.2024, №24UA26U3 від 19.11.2024, №24UA01U6 від 22.11.2024, №24UA12U5 від 03.12.2024, №24UA47U4 від 05.12.2024, №24UA81U5 від 10.12.2024, №24UA08U0 від 13.12.2024, №25UA23U2 від 13.01.2025, №25UA84U9 від 17.01.2025, №25UA96U9 від 23.01.2025 та №25UA64U4 від 27.01.2025, порушуючи вимоги ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-IV від 08.09.2005 та ст. 196 Митного кодексу України від 12.03.2012 року № 4495-VI (код 44137377), згідно митних декларацій №24UA21U5 від 20.08.2024, №24UA36U9 від 14.10.2024, №24UA21U4 від 21.10.2024, №24UA47U0 від 05.11.2024, №24UA71U6 від 12.11.2024, №24UA26U3 від 19.11.2024, №24UA01U6 від 22.11.2024, №24UA12U5 від 03.12.2024, №24UA47U4 від 05.12.2024, №24UA81U5 від 10.12.2024, №24UA08U0 від 13.12.2024, №25UA23U2 від 13.01.2025, №25UA84U9 від 17.01.2025, №25UA96U9 №25UA64U4 від 23.01.2025 та від 27.01.2025 здійснив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, у кількості 458,217 м3 загальною вартістю 3 210 568,44 грн., шляхом надання документів, що містять недостовірні відомості, щодо походження вказаних пиломатеріалів, для проведення митного оформлення.

Згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №11/25-01-08-09/44137377 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період із 01.01.2024 року по 26.03.2025 рік встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року - березня 2025 року оформлено експортних операцій з поставки товарів «Лісоматеріали розпильні уздовж, нестругані, нешліфовані, що не мають торцеві з`єднання, хвойних порід (сосна): пиломатеріали обрізні сосна, без визначення сорту або 1, 2, 3 сорту…» в кількості 2901,967 м3 на загальну фактурну вартість 19 068 364,58 грн.

Відповідно до ІКС «Податковий блок» встановлено оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. вантажно митних декларацій щодо експорту пиломатеріалу обрізного у кількості 908,315 м3 на загальну фактурну вартість 6 050 523,29 грн., до яких наявні видаткові накладні щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) круглих лісоматеріалів від ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) ФОП « ОСОБА_24 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_25 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) в кількості 1938,096 м3 на загальну суму 4 244 904,66 грн. Проте ІКС «Податковий блок» встановлено, що протягом 2024 року - березня 2025 року вищевказаними суб`єктами господарювання не здійснювалося оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкових накладних щодо продажу круглих лісоматеріалів різних класів та різної категорії. Відповідно є підтвердження придбання товару за номенклатурою «Круглі лісоматеріали сосна різного класу та Лісоматеріали круглі хвойні сосна звичайна різної категорії у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у кількості всього лише 2088,95672 м3 на загальну фактурну вартість 4 347 931,11 грн. (без урахування ПДВ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тому відомості, наявні у банківській установі за період 01.01.2024 по 08.12.2025.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати надати т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.01.2024 по 08.12.2025, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26