Провадження № 1- кс/712/5913/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що по АДРЕСА_1 про те, що співзасновник ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , вчиняють самовправні дії ненадаючи доступу до рахунків, майна та документації підприємства, директором якого вона являється, чим перешкоджають нормальній роботі та завдають збитків підприємству. (ЄО-4419 від 29.01.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла заява адвоката ОСОБА_8 в інтересах гр. ОСОБА_5 про те, що з початку 2020 р. відносно заявниці , яка являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з боку ФОП ОСОБА_7 , в складських приміщеннях якої , за адресою АДРЕСА_1 зберігається майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиняються протиправні дії, в результаті чого підприємству завдаються збитки. (ЄО-23921 від 26.05.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ім. України від 01.07.2020 (справа №712/6130/20, провадження № 1-кс/712/3214/20) по скарзі адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_5 , про внесення відомостей до ЄРДР, про те, що між ОСОБА_5 , як директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_7 для зберігання готової продукції товариства, яка в подальшому товариством реалізовувалась в різні регіони області, укладено договір оренди складських приміщень від 09.01.2019, що за адресою: АДРЕСА_1 , у подальшому договір від 09.01.2019 останньою було розірвано та не поновлено. Проте продукція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продовжує зберігатись в складських приміщеннях ФОП ОСОБА_7 . Відповідальним за збереження продукції являється ОСОБА_9 , про те 03.03.2020 останній подав заяву на звільнення. Відповідно продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , будь яким актом приймання - передачі не передав, а тому на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " змушене припинити ведення господарської діяльності, чим спричинено останньому збитків. (ЄО 35974 від 25.07.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 711/5182/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом неправомірних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в діях яких, на думку скаржниці, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. (ЄО- 51123 від 13.10.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 711/5181/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а саме - привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО-51124 від 13.10.2020)

До Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 711/5179/20 від 06.08.2020 р. за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом неправомірних дій вчинених співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 в діях яких на думку скаржниці вбачаються ознаки кримінального правопорушення , передбаченого ст. 191 КК України. (ЄО- 51125 від 13.10.2020)

В ході допиту заявник ОСОБА_12 повідомила, що в 2016 році нею спільно з чоловіком ОСОБА_11 було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рівними частками у статутному капіталі 50/50 %, директором з часу заснування товариства до березня 2019 був ОСОБА_11 , а з березня 2019 року по теперішній час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_12 .

Як повідомила ОСОБА_13 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію дверей, комплектуючих та фурнітури до них, дана діяльність полягала у придбанні дерев`яного полотна (дверей з МДФ, дерева), коробів для дверей, придбанні металевих дверей з одвірками (коробами) у зібраному стані готові для встановлення та подальшу реалізацію даних виробів в різні регіони областей України як по-штучними так і оптовими обсягами. Придбання вищевказаної продукції здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Херсон), ПП « ОСОБА_14 » (м. Біла Церква), ФОП ОСОБА_15 (м. Бердичів), ФОП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » (м. Біла Церква), та інші.

Станом на січень 2020 року на балансі ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилась готова продукція: двері міжкімнатні та комплектуючі до них, вхідні-металеві двері, фурнітура на загальну суму 8 млн. 446 грн. яка зберігалась в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендувались у ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

Зі слів ОСОБА_13 19.03.2020 приїхавши до вищевказаного складу вона побачила як завідуючий складом ОСОБА_9 та вантажники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 завантажили двері у п`ять автомобілів, які використовувались ОСОБА_11 для здійснення його діяльності як ФОП, після чого дані автомобілі, за кермом яких перебували особи, які працювали на ФОП ОСОБА_11 , та поїхали в невідомому напрямку.

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомили, що починаючи з грудня 2019 поставок нових товарів (дверей та комплектуючих не було), залишки товару були реалізовані, продажі припинились та фактично ніякої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складі не зберігалось.

Так, встановлено, що для здійснення діяльності у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, перевірки та встановлення фактичного придбання та реалізації продукції (дверей), перевірки ймовірного перебування ТМЦ на складі, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківському рахунку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 30.01.2020, за ст. 356, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по рахунку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2019 по 31.12.2020).

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , а також прокурорам що входять до групи прокурорів, а саме: прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1