УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/3555/25

Провадження №1-кс/505/1402/2025

27.10.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Подільської окружної прокуратури 29.09.2025 року надійшло повідомлення № 65/29-1048 від 26.09.2025 від УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією на території Подільського району Одеської області шахрайської схеми по отриманню грошових коштів від родичів загиблих військовослужбовців ЗСУ.

За вказаним фактом, Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000031 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ч. 7 ст. 214 КПК України, доручено СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання одноразової грошової допомоги ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) внаслідок загибелі 01.10.2024 її сина військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не встановленою особою відкрито рахунок НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що з початку 2025 року, з часу відкриття вказаного рахунку, з нього було знято, без дозволу та відома ОСОБА_4 , близько 2,5 млн. грн.

Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 відкритий рахунок НОМЕР_4 на який не встановленою особою перераховано кошти у розмірі 1 000 000 гривень.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особигтг- Філіяуправління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), НОМЕР_4 з часу його відкриття по 16.10.2025, що знаходяться у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять банківську таємницю про клієнта банку ОСОБА_4 .

Отримання вказаної інформації дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор ОСОБА_3 , надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів та належно завірених копій документів та відомостей щодо розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з часу його відкриття по 16.10.2025 року, які знаходяться у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку;

-заяв та інших документів на видачу пластикових карт (в тому числі дублікатів);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку;

-заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку;

-заяв/відомостей про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, номерів телефонів для реєстрації, входу, підтвердження дій в системі та зміну таких номерів, ІР - адрес, з яких здійснювалось управління банківським рахунком;

-документів про рух коштів по розрахунковому рахунку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин,- секунд), найменування та призначення платежів, деталізованих даних кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку), адрес банків та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), фотографій та відеозаписів зроблених камерами банків та банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку, а також відеозаписів камер спостереження, які знаходяться у відділеннях.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; прокурорам Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1