Справа №487/4893/25
Провадження №1-кс/487/5557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000953 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_5 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_9 .

З метою встановлення об`єктивних даних подій кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_5 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_9 .

В ході проведення огляду предмету, мобільного телефону належного потерпілій ОСОБА_5 було зафіксовано наявність телефонних викликів а також надходжень реквізитів для переказу грошових коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки законності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола осіб, причетних до руху та подальшого використання грошових коштів потерпілої, перевірки реальності господарських операцій та їх відповідності податковій звітності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

1. Реєстраційні та облікові дані підприємства, у тому числі:

дата державної реєстрації;

юридична та фактична адреси;

відомості про керівника, засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників;

відомості про зміну керівництва та засновників з моменту реєстрації.

2. Відомості про систему оподаткування, на якій перебуває підприємство, статус платника ПДВ (з датами реєстрації/анулювання).

3. Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, зокрема:

декларації з податку на прибуток;

декларації з ПДВ;

звіти з ЄСВ;

податкові розрахунки за формою 4ДФ.

4. Відомості про задекларовані доходи та обсяги фінансово-господарських операцій, у тому числі щодо відповідності отриманих на рахунок коштів реальній господарській діяльності.

5. Інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням банківських установ та дат відкриття/закриття.

6. Відомості про проведені податкові перевірки (планові/позапланові), результати таких перевірок, наявність актів, податкових повідомлень-рішень та стан їх виконання.

7. Інформацію про наявність податкового боргу, застосування штрафних (фінансових) санкцій.

8. Іншу наявну у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію, що може мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, оскільки доступ до даної інформації має ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.8 п.1 ст.2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа - це сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна, як то передбачено пунктом 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Статтею 17, наведеного вище Закону, передбачено, що реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 триває до 13.02.2026, слідчий суддя дійшов до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати в рамках визначеного строку досудового розслідування, а саме до 13.02.2026.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Ухвала дійсна до 13.02.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1