Дата документу 12.01.2026Справа № 554/553/26
Провадження № 1-кс/554/1262/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2026 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000578 від 30.12.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000578 від 30.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що 30.12.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернувся із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23 .12.2025 невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом забезпечення безпеки зберігання коштів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 55366 грн., котрі громадянин ОСОБА_3 , перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 та банківську карту НОМЕР_2 , завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 23.12.2025 року о 14 год. 43 хв. коли я знаходився на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , де я працюю різноробочим в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На мій мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 від невідомого мені чоловіка, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив мені, що з моєї банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти. Чоловік, що представлявся співробітником служби безпеки банку, повідомив, що для того, щоб я мав можливість повернути свої грошові кошти назад, мені потрібно перевести їх на безпечний рахунок. В подальшому продовжуючи телефонну розмову я почав виконувати вказівки, вище вказаного чоловіка для перерахунку коштів. Чоловік, що раніше представлявся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », називав мені номери банківських карток та рахунків, на які мені потрібно було перераховувати кошти з власної банківської картки. Так 23.12.2025 року о 15 год. 13 хв. я з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 16114 грн. на IBAN НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_4 . В подальшому 23.12.2025 року о 15 год. 14 хв. я з властної картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 13116 грн., на IBAN НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_4 . Після цього 23.12.2025 року о 15 год. 18 хв. я здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 26136 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після здійснення всіх здійснених перерахунків наше спілкування з представником служби безпеки завершилось. Через декілька хвилин я вирішив здійснити телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що б поцікавитись з приводу дзвінка мені зі служби безпеки і вже в ході спілкування я зрозумів, що перед цим я спілкувався з шахраями. В наслідок чого мені було задано матеріального збитку на суму 55366 грн. За даним фактом я написав звернення до департаменту кіберполіції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.12.2025 року по срок закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номер банківського рахунку, за яким була закріплена за банківська картка № НОМЕР_6 та використовувалися як фінансова;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 23.12.2025 року по срок закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_6 що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 23.12.2025 року по срок закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1