печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002166 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими суб`єкти господарської діяльності, здійснюють безтоварні операції з купівлі/продажу вугільної продукції між собою, з метою маскування походження необлікованої продукції, яка в подальшому постачається підприємствам реального сектору економіки за готівку.

Враховуючи викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, а також проведення судових експертиз у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0002166 від 22.10.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій, а саме:

-Договорів купівлі-продажу (вугілля кам`яного) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та додаткових угод до таких договорів, укладених за період з 01.01.2022 по 10.11.2025;

-Договорів поставки вугілля кам`яного в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та додаткових угод до таких договорів, укладених за період з 01.01.2022 по 10.11.2025;

-Договорів відвантаження вугілля кам`яного та додаткових угод до таких договорів, укладених за період з 01.01.2022 по день 10.11.2025;

-Податкові декларації та річні фінансові звіти (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором), (звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації), за період з 01.01.2022 по 10.11.2025;

-Податкові декларації з рентної плати та додатки до них, подані за період з 01.01.2022 по 10.11.2025;

-Посадових інструкцій посадових осіб, накази про їх призначення, наказів про звільнення, наказів про переведення, статут підприємства зі змінами, особові справи працівників підприємства, штатний розпис за період з 01.01.2022 по 10.11.2025;

-Інших документів, пов`язаних з купівлею-продажем (вугілля кам`яного);

-Повідомлень про намір укласти договори про закупівлю, звіти про виконання договорів, звіти про укладені договори, документів, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіти про результати проведення процедури закупівель, необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предметів закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерних пропозицій, затверджених річних планів закупівель з додатками до них, головні книги, договорів, угод, додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових, прибуткових та видаткових накладних;

-Банківських виписок, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, деталізовані за датами оборотно-сальдові відомості, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, платіжних доручень, рахунків-фактур, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, доручень, гарантійних документів на поставлені товари, проектно-кошторисну, проектну та проектно-технічну документацію у повному обсязі, технічних паспортів;

-податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності);

-податкові декларації з рентної плати (квартальні, місячні);

-податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

-податкові декларації з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин;

-податкові накладні;

-результати документальних планових перевірок платників податків;

-результати камеральних перевірок платників податків;

-результати фактичних перевірок платників податків;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

-повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення гіг-контракту;

-баланси (Звіти про фінансовий стан);

-звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід);

-звіти про рух грошових коштів;

-консолідовані баланси (Звіт про фінансовий стан);

-консолідовані звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

-консолідовані звіти про рух грошових коштів (за прямим методом);

-консолідовані звіти про рух грошових коштів (за непрямим методом);

-консолідовані звіти про власний капітал;

-звіти про фінансовий стан (Баланс);

-звіти про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід;

-баланси (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

-звіти про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

-звіти про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

-звіти про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976);

-примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс);

Інші документи, інформація та звітність (у тому числі подана платником податків у електронній формі) щодо діяльності підприємства за період з 01.01.2022 по 10.11.2025, а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб?єктах господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок) дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та iнші дані від платників податків; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців. постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків за вказаний період; висновки інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1