Справа № 461/7529/25
Провадження № 1-кс/461/6095/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд дозволу на тимчасовий доступ на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-завірені копії заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-завірені копії документів наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), для відкриття банківських рахунків;

-завірені копії документів (якщо такі витребовувались) щодо походження коштів, які надходили на розрахункові рахунки що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-у випадку відкриття рахунків чи банківських карт до них ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення вказаних рахунків (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних рахунків та банківських карток до них;

-відомості про фінансові номери (прив`язані до рахунку номери телефонів, які використовуються для ідентифікації клієнта під час звернень у банк та для отримання кодів підтвердження операцій) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-фото та відео зображень проведених операцій по банківських картках/рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу за період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт надходження на вказані розрахункові рахунки заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановити яким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпоряджались коштами, отриманими в якості заробітної плати на займаних посадах, отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000581 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування фіктивно працевлаштовують в органи державної влади чоловіків призовного віку, з метою одержання ними бронювання та подальшого уникнення від проходження військової служби під час дії на території України воєнного стану та оголошення загальної мобілізації.

На виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), котрі фіктивно працевлаштовують осіб призовного віку в органи державної влади, надаючи їм право на відстрочку від мобілізації, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам та державним інтересам, що унеможливлює виконання Указу Президента України №236/2025 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, організувала фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання ними бронювання та подальшого ухилення від проходження військової служби під час дії на території України воєнного стану та оголошення загальної мобілізації.

Так, з`ясовано , що в жовтні 2024 року на посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у власності має нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює підприємницьку діяльність, зокрема продаж товарів.

Протягом жовтня 2024 року вересня 2025 року ОСОБА_5 жодних службових обов`язків, передбачених займаною в ІНФОРМАЦІЯ_6 посадою не виконував, натомість з метою прикриття своєї злочинної діяльності за вказівкою ОСОБА_7 на роботі з`являвся лише епізодично.

Крім цього, в липні 2024 року на посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Протягом липня 2024 року вересня 2025 року ОСОБА_6 жодних службових обов`язків, передбачених займаною в ІНФОРМАЦІЯ_6 посадою не виконував, натомість з метою прикриття своєї злочинної діяльності за вказівкою ОСОБА_7 на роботі з`являвся лише епізодично.

Вищевказане підтверджується матеріалами, зібраними в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) отримує заробітну плату на банківську картку із реквізитами НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 отримує заробітну плату на банківську картку із реквізитами НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,- задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-завірені копії заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-завірені копії документів наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), для відкриття банківських рахунків;

-завірені копії документів (якщо такі витребовувались) щодо походження коштів, які надходили на розрахункові рахунки що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-у випадку відкриття рахунків чи банківських карт до них ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення вказаних рахунків (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних рахунків та банківських карток до них;

-відомості про фінансові номери (прив`язані до рахунку номери телефонів, які використовуються для ідентифікації клієнта під час звернень у банк та для отримання кодів підтвердження операцій) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-фото та відео зображень проведених операцій по банківських картках/рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу за період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1