справа № 362/21/26
провадження № 1-кс/362/10/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 30.12.2025, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що приблизно тиждень тому знайшов в мережі інтернет оголошення з приводу пригону автомобіля з-за кордону. В оголошені був зазначений номер телефону НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 пригон з Європи) та НОМЕР_2 (особа чоловічої статі, брокер ОСОБА_7 ). Узгодивши в месенджері «Viber» умови купівлі автомобіля Volkswagen Sharan. В подальшому 26.12.2025 ОСОБА_5 здійснив дві транзакції грошових коштів зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 ) кошти в сумі 10000 грн. та 28000 грн. Третій переказ коштів здійснив зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 24500 грн. Четверта транзакція з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_9 ) в сумі 21050 грн. П`ятий переказ відбувся в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(італійська платіжна компанія) в сумі 17255 грн. Після всіх здійснених перерахунків ОСОБА_5 зрозумів що це шахраї. Кошти не повернуті, автомобіль не доставлено. Загальна сума збитку 100 805 грн.(ІТС ІПНП №19278 від 29.12.2025 року)

Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: Приблизно тиждень тому в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу доставки автомобілів в Україну. Відкрив сторінку на якій був каталог автомобілів та обрав для себе ОСОБА_11 . На сторінці був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який потерпілий зателефонував та з чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_12 узгодили всі деталі купівлі автомобіля.

Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що виникли фінансові моменти, а саме зняти автомобіль з обліку та отримання транзитних номерів. Під час переписки потерпілий надіслав ОСОБА_12 фото своїх документів, після чого він відправив йому фото своїх документів в яких були наступні данні - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП № НОМЕР_9 , орган 4625) та повідомив, що він є військовим капеланом та допомагає військовим з придбанням автомобілів.

Після цього він надіслав потерпілому номер рахунку НОМЕР_10 « ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 )» на який він 26.12.2025 о 11 год. 53 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 перерахував грошові кошти в сумі 20100 грн. та надіслав ОСОБА_12 квитанцію про оплату.

Після цього ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_5 номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та він 26.12.2025 о 15 год. 01 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 перерахував грошові кошти в сумі 24500 грн. та надіслав ОСОБА_12 квитанцію про оплату.

В подальшому цього ж дня 26.12.2025 в «Вайбер» написав брокер ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_12 ) та повідомив, що потрібно проплатити заставу на таможній в Польщі та надіслав останньому номер рахунку (картки) НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку ОСОБА_5 26.12.2025 о 17 год. 15 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 перерахував грошові кошти в сумі 28000 грн. та 10000 грн. (о 17 год. 16 хв.). Загалом 38000 грн.

Після вищевказаних переказів потерпілому зателефонував ОСОБА_16 брокер та повідомив що необхідно надіслати ще грошові кошти, але у потерпілого вже почали виникати сумніви, але ОСОБА_16 запевнив його, що все буде добре та ОСОБА_17 здійснив переказ з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 на рахунок (картку) НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 21050 грн.

Останній платіж був здійснений ним 27.12.2025 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (готівкою) на рахунок який вказав брокер ОСОБА_16 НОМЕР_17 17255 грн. В подальшому зрозумів що це шахраї.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_14 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначених власників карткових рахунків;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаних рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні 25.12.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомих осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніакціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000256 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_14 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначених власників карткових рахунків;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаних рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 25.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні 25.12.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1