пр. № 1-кс/759/6414/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.11.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи на меті придбати автомобіль у власне користування, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Ауді А4» у продавця ОСОБА_5 , номер телефону якого НОМЕР_1 .

Так, будичи допитаним під час дізнання гр. ОСОБА_4 , повідомив, що зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що авто буде пригнане з Польщі, та попросив оплатити свої послуги, що він і зробив, та о 15:17 год ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 16000 гривень зі своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , яка за платіжною системою належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на банківську картку, яку надав йому ОСОБА_5 НОМЕР_4 . Та в цей же день ОСОБА_5 надіслав договір купівлі-продажу автомобіля.

Згодом, ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль на кордоні, та необхідно оплатити часткову суму, а саме аванс за автомобіль, та гр. ОСОБА_4 , здійснив переказ о 12:06 20.11.2024 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 37000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 повідомив, що виникли труднощі із перетином кордону, так як на автомобіль був накладений штраф, та його необхідно сплатити, тому гр. ОСОБА_4 , о 16:10 год 22.11.2024 зі своєї банківської картки здійснив переказ на банківську картку, яку надав ОСОБА_5 НОМЕР_5 на суму 24000 гривень.

Однак, після оплати, автомобіль гр. ОСОБА_4 наданий не був. продавець, усю переписку в месенджері «Вайбер» видалив, та на дзвінки не відповідає.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи гр. ОСОБА_4 , було завдано майнової шкоди на суму 77 000 гривень.

На підставі отриманого тимчасового доступу від 19.02.2025 до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , встановлено, що ОСОБА_4 перевів грошові кошти а операціями у сумі 37000 грн. та 16000 грн. невстановленій особі, яка для вчинення шахрайських дій користується банківською карткою № НОМЕР_6 , яка за платіжною системою належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 19.11.2024 по 19.02.2025 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 19.11.2024 по 19.02.2025 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_6 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_6 , за період з 19.11.2024 по 19.02.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_6 в період з 19.11.2024 по 19.02.2025 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_6 отримувалися готівкою в період з 19.11.2024 по 19.02.2025;

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_6 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_6 , в період з 19.11.2024 по 19.02.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1