Провадження № 1-кс/537/692/2025
Справа № 537/7003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, розмістивши оголошення про додатковий заробіток в соціальній мережі «Тік-Ток» та із використанням акаунтів «Grzegorz» та « ОСОБА_4 » соціальної мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 100300 грн, які остання добровільно перерахувала 12.10.2025 о 13:15 год. 500 грн. із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_5 ; 13.10.2025 о 10:04 год. 4000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_5 ; 13.10.2025 о 10:26 год. 9400 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_1 ; 13.10.2025 о 11:16 год. 24000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_1 ; 13.10.2025 о 12:28 год. 37000 грн (та комісія 1480 грн.) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_8 ; 13.10.2025 о 12:30 год. 400 грн (та комісія 16 грн) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_8 ; 13.10.2025 о 13:24 год. 5000 грн (та комісія 200 грн.) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_9 ; 23.10.2025 о 14:39 год. 20000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_10 . Потерпілим здійснено переказ коштів 13.10.2025 о 11:16 год. у сумі 24000 грн та 13.10.2025 о 10:26 год. у сумі 9400 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що були надані відповідні квитанції. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 13.10.2023 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000243 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 24.10.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «невстановлена особа, розмістивши оголошення про додатковий заробіток в соціальній мережі «Тік-Ток» та із використанням акаунтів «Grzegorz» та « ОСОБА_4 » соціальної мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 100300 грн, які остання добровільно перерахувала 12.10.2025 о 13:15 год. 500 грн. із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_5 ; 13.10.2025 о 10:04 год. 4000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_5 ; 13.10.2025 о 10:26 год. 9400 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_1 ; 13.10.2025 о 11:16 год. 24000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_1 ; 13.10.2025 о 12:28 год. 37000 грн (та комісія 1480 грн.) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_8 ; 13.10.2025 о 12:30 год. 400 грн (та комісія 16 грн) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_8 ; 13.10.2025 о 13:24 год. 5000 грн (та комісія 200 грн.) із рахунку НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_9 ; 23.10.2025 о 14:39 год. 20000 грн із рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на картку НОМЕР_10 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2025 вбачається, що остання в мережі Інтернет знайшла оголошення щодо заробітку грошових коштів, а саме потрібно було проставляти коментарі в соціальній мережі «TikTok». 12.10.2025 потерпіла вирішила зареєструватися в групі для заробітку. Після того, як ОСОБА_5 долучилася до групи, їй почали надходити SMS-повідомлення з невідомих акаунтів у «Telegram». Потерпілій було запропоновано ставити лайки в соціальних мережах, на що вона погодилася, і протягом 11.10.2025 та 12.10.2025 за виконану роботу отримувала невеликі грошові кошти. У подальшому ОСОБА_5 почала заробляти більші суми, однак для їх отримання потрібно було здійснити переказ грошових коштів на рахунки, які їй надсилали в Telegram. Потерпіла зазначила, що здійснила декілька переказів на різні рахунки, однак зароблених грошових коштів так і не отримала.

Відповідно до квитанції №2112-4058-9873-0933 від 13.10.2025 вбачається, що з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, 13.10.2025 о 11:26 год. було здійснено переказ грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 в розмірі 24 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000243, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.10.2025 по 05.11.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищезазначеної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1