Справа № 166/1939/25
Провадження 1-кс/166/855/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000422 від 06 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 04.11.2025 близько 16:41 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила оформлення кредиту в сумі 15 000 грн, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були зараховані на кредитну картку останньої НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому були перераховані на невідомий рахунок в сумі 14 650 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025 року за № 0000422 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в своєму користуванні має кредитну банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , фінансовий номер картки НОМЕР_2 . 04.11.2025 близько 16:10 год, останній на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвали потерпілої ПІ повністю, а також назвали нібито своє ПІП, однак остання його не запам?ятала, та повідомили, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ в інтернет-магазин в російську федерацію. Однак ОСОБА_5 повідомила, що вона будь-яких переказів не здійснювала, та й взагалі в потерпілої на цій картці відсутній кредитний ліміт. Від цієї інформації потерпіла була схвильована, однак в подальшому дана особа сказала, що зараз будуть встановлювати «безпеку на телефон», на що остання відповіла, що на наступний день самостійно звернеться у відділення банку, однак дана особа сказала, що в банк не потрібно йти, а зараз все зроблять онлайн. Крім того, також запитали в якому банку ще є картки, на що потерпіла повідомила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі невідома особа повідомили, що «поставлять безпеку», однак будуть телефонувати з різних номерів та приходитимуть смс-повідомлення, однак ні на що не треба відповідати. Дійсно під час розмови в подальшому до потерпілої телефонували з різних номерів, приходили смс-повідомлення та в телефонному режимі потерпіла повідомляла коди, які приходили, розмова тривала понад півгодини, в подальшому ОСОБА_5 повідомила що піде в банк і все з?ясує, тоді ця особа сказала, що перетелефонує пізніше. Пізніше потерпіла побачила в смс-повідомлення, що їй погоджені кредити в різних установах на різні суми, однак необхідно перейти далі за посиланням, що остання не зробила. В подальшому, 04.11.2025 пішла ввечері в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по заблоковувала банківські картки. 05.11.2025 в денну пору доби знову почала переглядати смс-повідомлення та побачила, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.11.2025 на її оформлено кредит на суму 15000 гривень. Після цього, потерпіла одразу пішла у відділення банку, де повідомили, що спочатку на її банківську картку НОМЕР_1 було зараховано кошти в сумі 15000 гривень, а в подальшому буквально через декілька хвилин з її картки відбулося списання в сумі 14650 гривень з врахуванням комісії 150 гривень. На який рахунок відбулося списання коштів ОСОБА_5 невідомо.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується показаннями потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 01.11.2025 по даний час з зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000422 від 06 листопада 2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.11.2025 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.11.2025, випискою по картковому рахунку потерпілої підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що 04.11.2025 близько 16:41 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила оформлення кредиту в сумі 15 000 грн, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були зараховані на кредитну картку останньої НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому були перераховані на невідомий рахунок в сумі 14 650 грн.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ слідчий, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 01.11.2025 по 20.11.2025:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_3 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_3 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_3 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 01.11.2025 по 20.11.2025, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 01.11.2025 по 20.11.2025, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_3 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 20.11.2025;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_3 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1