Провадження № 1-кс/592/8148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 31.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:30.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 10997 від 30.01.2025).

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Nissan X-trail» вартістю 21000,00 доларів США на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 88200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які декількома транзакціями було перераховано на картку № НОМЕР_4 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.01.2025 по 29.01.2025 здійснено декілька переказів грошових коштів у загальній сумі 88200,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.03.2025 по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.02.2025 справа № 592/2353/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_6 , на який потерпілою стороною перераховано грошові кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.01.2025 в період часу з 11:36 год. до 17:12 год. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 28.08.2024, орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_2 , номер зв`язку: НОМЕР_10 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 88200,00 гривень, які в подальшому 28.01.2025 в період часу з 11 год. 36 хв. до 17 год. 12 хв., без здійснення зняття готівки, перераховано на банківські рахунки: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15.05.2025 по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.04.2025 справа № 592/6269/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахункам: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно отриманої інформації встановлено, що рахунок НОМЕР_11 з випущеною карткою № НОМЕР_13 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта з даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та під час відкриття вказаного рахунку з карткою, як фінансовий номер, вказано номер зв`язку: НОМЕР_14 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Крім того, встановлено, що рахунок НОМЕР_12 з випущеною карткою № НОМЕР_16 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта з даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , яким під час відкриття рахунку з даною карткою, як фінансовий номер вказано номер зв`язку: НОМЕР_17 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в оголошенні про продаж автомобіля «Nissan X-trail» вартістю 21000,00 доларів США, яке було розміщено/наявне на час скоєння злочину на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як контактний номер вказано номер зв`язку: НОМЕР_18 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні та обслуговуються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ),

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у оператора послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні та обслуговуються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), та виготовити на паперовому та/або електронному носії за період часу з 20.01.2025 по 28.02.2025 інформацію з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А, В, С).

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А, В, С: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

c.Типи з`єднання абонентів А, В, С: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

d.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, В, С.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А, В, С.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, В, С надати відомості про його (їх) особу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа оператора послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 45 днів.

Роз`яснити операторам мобільного зв`язку, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_17