Провадження № 1-кс/161/6799/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу - з дати відкриття кожного з рахунків по 01.11.2025 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), карткового рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), карткового рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), карткового рахунку № НОМЕР_8 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 , історія авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань банківських терміналів, відеозаписів/фотознімків із кас банківських установ та банкоматів у разі зняття готівки в касі або банкоматі вказаного банку, виготовленого за період здійснення фінансових операцій у запитуваний період; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». історія авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням нового фінансового номеру та дати зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 , зокрема про мобільні телефони з яких відбувся вхід та його місцезнаходження.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000114, відомості про яке внесені до ЄРДР від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу - з дати відкриття кожного з рахунків по 01.11.2025 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), карткового рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), карткового рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), карткового рахунку № НОМЕР_8 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 , історія авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань банківських терміналів, відеозаписів/фотознімків із кас банківських установ та банкоматів у разі зняття готівки в касі або банкоматі вказаного банку, виготовленого за період здійснення фінансових операцій у запитуваний період; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». історія авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковому рахунку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням нового фінансового номеру та дати зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 , зокрема про мобільні телефони з яких відбувся вхід та його місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1