УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000489 від 15.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «ц провадженні ВРЗЗС слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб із числа жителів Хмельницької області, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно придбали та зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, без передбаченого законом дозволу, та гр. ОСОБА_7 , здійснює збут вогнепальної зброї та бойових припасів, з метою незаконного отримання прибутку на території Хмельницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а саме: 27.06.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 9315 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Полонне, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

03.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 13605 гривень.

В ході досудового розслідування, що відправником з м. Кагарлик Київської області, вищевказаної посилки є ОСОБА_9 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

28.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 21704 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

18.10.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 33263 гривень.

В ході досудового розслідування першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Київ, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

18.11.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти в сумі 25313 гривень.

В ході першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після детального огляду вказаної інформації встановлено, що: Відправка 25.06.2024 року ТТН 3275 грошовий переказ на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_11 »); Відправка 02.09.2024 року ТТН НОМЕР_8 , грошовий переказ на карту НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_12 »), ТТН НОМЕР_10 грошовий переказ на карту НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_13 »); Відправка 26.09.2024 року ТТН НОМЕР_12 , НОМЕР_13 грошовий переказ на карту НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_14 »); Відправка 17.10.2024 року ТТН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 грошовий переказ на карту НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_15 »); Відправка 16.11.2024 року ТТН 7619, НОМЕР_19 грошовий переказ на карту НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_14 »)

У зв`язку із вище викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, прошу працівників СУ ГУНП в Хмельницькій області звернутись до суду з метою отримання ухвали для проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані та копії особистих документів про власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 ; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , у період часу з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_9 , у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон, перелік IP адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації в інтернет банкінгу/особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_7 , у період часу з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року включно, № НОМЕР_9 , у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: повні анкетні дані та копії особистих документів про власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 ; рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , у період часу з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_9 , у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів.

перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон, перелік IP адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації в інтернет банкінгу/особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_7 , у період часу з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року включно, № НОМЕР_9 , у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя