Справа № 632/1735/25
провадження № 1-кс/632/213/25

У Х В А Л А

Іменем України

01 грудня 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без участі сторін кримінального провадження розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.08.2025 до чергової частини ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.08.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які заявниця перевела зі свого карткового рахунку на невстановлений картковий рахунок, та які заявниця перевела готівкою за допомогою терміналу самообслуговування в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в сумі 4700 гривень та 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та в сумі 4975 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , в результаті телефонної розмови за номером телефону « НОМЕР_4 » з невстановленою особою, яка назвалась представником банку, чим завдала матеріального збитку заявниці на загальну суму 27475 гривень.

Згідно ст. 214 КПК України відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 24.08.2025.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 24.08.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), проводиться СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 23.08.2025 приблизно о 13.39 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону « НОМЕР_4 », назвавшись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомили, що начебто інші невідомі особи, які перебувають на території країни-агресора, намагаються зняти грошові кошти з її карткового рахунку, та для збереження коштів необхідно перерахувати грошові кошти на інші рахунки. В подальшому, діючи за вказівками невстановленої особи, 23.08.2025 о 14:37 ОСОБА_6 в мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела грошовий переказ на суму 8000 гривень з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Крім того, продовжуючи діяти за вказівками невідомої особи під час телефонної розмови, ОСОБА_6 23.08.2025 о 16:49 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 23.08.2025 о 17:39 грошові кошти в сумі 4700 гривень та о 18:10 грошові кошти в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 23.08.2025 о 18:13 в сумі 4975 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 (IBAN НОМЕР_3 ). До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не були. Діями невстановленої особи спричинено матеріальний збиток ОСОБА_6 на загальну суму 27475 гривень.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_6 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.08.2025 надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_6 , на який відповідь від банківської установи не надійшла.

Тому, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, для розкриття якої має бути отримано ухвалу слідчого судді, іншими способами не є можливим її отримати, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання та надати тимчасовий доступ до необхідної інформації (документів).

В судове засідання слідчий, прокурор та представник банку (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді - судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який, виходячи зі змісту частини першої цієї ж статті, застосовується з метою дієвості цього провадження.

Згідно ч.3-ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000082 від 24.08.2025 року за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, рапортами, протоколом допиту потерпілого від 25.08.2025 року.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий у поданому клопотанні, підтриманому прокурором, довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 23.08.2025 по 23.09.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2025 по 23.09.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 в період з 23.08.2025 по 23.09.2025 (включно);

-інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 в період з 23.08.2025 по 23.09.2025 (включно);

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався хід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Роз`яснити заінтересованій особі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто до 01 лютого 2026 року.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам справи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1