Справа № 214/9457/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 05.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить: надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.09.2025 по 04.09.2025.

Клопотання мотивоване тим, що 02.09.2025 року приблизно о 21:00 годині, коли він перебував у дворі свого будинку по АДРЕСА_3 на його мобільний телефон надійшов виклик від співробітників служби безпеки з номеру НОМЕР_2 та повідомили про активність на його рахунках. 03.09.2025 року приблизно о 18:00 годині він вирішив зайти до додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вияви наступні транзакції: З банківської карти для пенсійних виплат № НОМЕР_3 : - 02.09.2025 року о 18:00 годині зняття на суму 6 гривень, деталі «GOOGLE *YOB 015113, g.co/helppay#»; - 02.09.2025 року з 18:00 годин по 20:36 годин відбулось 9 транзакцій на « ІНФОРМАЦІЯ_5 , betking», на суми: 1-100 гривень, 2-7 по 300 гривень, 8-222 гривні, 9-250 гривень; - 03.09.2025 року о 10:47 годині зняття на суму 2414,08 гривень, деталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ,Amsterdam»; - 03.09.2025 року о 11:15 годині зняття на суму 124,58 гривень, деталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 03.09.2025 року о 12:09 годині зняття на суму 1 гривня, деталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kyiv»; - 03.09.2025 року у період часу з 13:42 годин по 14:09 годин 8 транзакцій «Slots U A Llc, betking», на суми: 1-4 на суму по 300 гривень, 5-200 гривень, 6-333 гривні, 7-270 гривень, 8-321 гривня; З банківської карти для виплат № НОМЕР_4 : - 03.09.2025 року у період часу з 15:18 годин по 22:08 годин транзакції «FACEBK, DUBLIN» в кількості 6 шт.: 1-352,28 гривень, 2-301,37 гривень, 3-342,47 гривень, 4-383,56 гривень, 5-424,66 гривень, 6- 479,45 гривень. З універсальної карти № НОМЕР_5 : - 03.09.2025 року у період часу з 15:19 годин по 21:22 годин 4 транзакцій «FACEBK» на суми: 1-38,47, 2-102,40, 3-84,02, 4-102,40. Однак о 03.09.2025 року о 21:22 та 04.09.2025 року у 10:59 годині дві транзакції були скасовані та повернуто дві транзакції по 102,40 гривен. 03.09.2025 року ОСОБА_21 самостійно заблокував банківські картки та 04.09.2025 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З карти № НОМЕР_3 було знято 7241,66 гривень, з карти № НОМЕР_4 було знято 2283,79 гривень та з карти № НОМЕР_5 було знято 122,49 гривень. Загального збитку йому були спричинено на суму 9647,94. Жодний операцій в інтернеті він не проводив, по посиланням не переходив, дані своєї банківської карти нікому не передавав, доступ до додатку та банківської карти мав лише він. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті на своє ім?я банківські рахунки. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, оскільки вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.09.2025 по 04.09.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: