Справа № 555/2835/25
Номер провадження 1-кс/555/565/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що на даний час СД ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 (ЄРДР від 01.07.2025) за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, які надійшли з Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 10.07.2025, надійшло повідомлення на спецлінію 102 про те, що працівниками УПП в складі екіпажу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час несення служби по АДРЕСА_1 було зупинено транспортний засіб марки "BMW" моделі "3181" д.з.н. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за порушення правил дорожнього руху, який під час перевірки надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , з можливими ознаками підробки.

Відповідно висновку експерта № СЕ-19/102-25/15729-ДД: Аркуш № 1 (лицевої сторони) документа (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним НОМЕР_3 , видане 21.08.2001 МРЕВ м. Київ на автомобіль марки «BMW» моделі «3181», диз. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , яке заповнене на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (із лицевої сторони), що перебувають в офіційному обігу на території України.

Під час допиту громадянина ОСОБА_4 , було встановлено, що 22.03.2025 року перебуваючи в м. Вінниця за місцем власного проживання переглядаючи соціальну мережу а саме, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 побачив оголошення з приводу продажу автомобіля марки «BMW» моделі «318» 3 д.н.з НОМЕР_1 . Даний транспортний засіб згідно оголошення знаходився в м.Березне Рівненської області, вартість якого складала 41 530 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував за мобільним номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме, НОМЕР_6 . На дзвінок ОСОБА_4 відповіла особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування з ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_4 про деталі авто. Під час розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було узгоджено купівлю даного авто та суму в розмірі 33600 грн. Однак, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 перерахувати завдаток у сумі 1000 грн. Після чого, ОСОБА_4 попросив свого знайомого ОСОБА_7 перерахувати кошти у сумі 1000 грн., як передоплату на карту, яку вказав ОСОБА_6 , за номером НОМЕР_7 , що останній зробив, перерахувавши кошти у сумі 1000 грн. двома платежами.

24.03.2025 року ОСОБА_4 та його брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 поїхали до м.Березне, Рівненської області. Приїхавши до м.Березне, Рівненської області ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 , однак ОСОБА_6 не відповідав на телефонні дзвінки, але згодом, ОСОБА_6 повідомив, що його друг надасть на огляд автомобіль. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер, який наразі не зберігся, та в ході спілкування було домовлено про зустріч на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Березне. Під час огляду даний транспортний засіб чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в ОСОБА_4 сумнівів не виникало. Під час купівлі автомобіля, друг ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 , підвезти його додому, однак точної адреси повідомити останній не може, лише зазначив, що рухався по вулиці Ціолковського в м.Березне. На прохання друга ОСОБА_6 , ОСОБА_4 зупинився на одній із вулиць м.Березне, де останній продиктував номер карти на яку ОСОБА_4 скинув раніше домовлену суму у розмірі 33600 грн. на платіжну карту за номером НОМЕР_8 . Однак, дана особа, попросила ОСОБА_4 ще скинути кошти на паливо у сумі 200 грн. та продиктував номер карти НОМЕР_9 на яку було перераховано зазначені кошти. Після виконання всіх дій дана особа поклала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до бардачку придбаного ОСОБА_4 , транспортного засобу марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_10 . Перевіривши ще раз наявність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_4 вирушив за місцем свого проживання до м.Вінниця.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про особу яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаних банківських картках, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000137 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України по факту того що, 10.07.2025, надійшло повідомлення на спецлінію 102 про те, що працівниками УПП в складі екіпажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час несення служби по АДРЕСА_1 було зупинено транспортний засіб марки "BMW" моделі "3181" д.з.н. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за порушення правил дорожнього руху, який під час перевірки надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , з можливими ознаками підробки.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліщї № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного /правління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період часу з 00.00 год. 23.03.2025 по 00.00 год. 04.12.2025, документів на підставі яких було відкрито дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 23.03.2025 по 00.00 год. 04.12.2025 з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 23.12.2025 по 00.00 год. 04.12.2025 поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; роздруківки руху коштів по карткових рахунках за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 23.03.2025 по 00.00 год. 04.12.2025 за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1