Номер провадження:1-кс/521/3625/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2025 року м.Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , де предметом закупівель є «Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в кількості 1 (одна) одниця», укладено договір №58. Вартість сплати за договором склала 1 339 232,65 грн.
Крім того, 13 березня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_2 ) за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , де предметом закупівель є «Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 в кількості 1 (одна) одиниця», укладено договір №7. Вартість сплати за договором склала 1 339 232,65 грн.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 » за результатами проведених процедур закупівлі де предметом закупівель є «Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку» укладено ряд аналогічних договорів.
Відповідно до вимог тендерної документації модернізація ліфтів повинна проводитись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», ГСТУ 36.1-002-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації», ДСТУ 7309:2019 «Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови», ДБН А.3.2-2-2009, ПУЕ, ПБЕЕС. Елементи управління, що знаходяться в кабіні ліфтів та на сходовій клітині мають мати антивандальне виконання.
Аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.
В подальшому, 04.07.2025 по матеріалам кримінального провадження прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеса було залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення аналітичного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 »
В свою чергу 21.07.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов запит спеціаліста, щодо надання документів для проведення повного та всебічного аналізу фінансово-господарських операцій вказаних у постанові суб`єктів господарювання.
Так, з метою отримання необхідних відомостей для задоволення клопотання спеціаліста, до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_3 ) було направлено постанову Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеса про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідь на що було отримано лист про неможливість надання інформації вказаної у постанові Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеса про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вказані відомості надаються лише за ухвалою слідчого судді.
Відмова у наданні запитуваних документів обґрунтовується у необхідності дотримання стороною обвинувачення порядку здійснення тимчасового доступу до документів, передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством.
На підставі отриманих відповідей установлено, що запитувану інформацію, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО: НОМЕР_3 ), з питанням розкриття руху коштів по рахункам наступних підприємств, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№:
№ НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11
ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ) за №№:
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 .
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 .
Інформація щодо надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО: НОМЕР_3 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях в форматі Excel) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені документи.
Слідчий СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив здійснити розгляд клопотання без особи у володінні якої перебувають зазначені документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за клопотанням слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою збереження інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,в тому числі з можливістю отримання на електронний носій інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№:
№ НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11
ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ) за №№:
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 .
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 .
Зобов`язати представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1