Справа №573/2715/25
Номер провадження 1-кс/573/490/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000571 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 20.11.2024 надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в ході опрацювання інформації з Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів встановлено, що службові особи ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СФГ " ОСОБА_6 " та СФГ " ОСОБА_7 " подали завідомо неправдиві відомості, які стали підставою для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності, на підставі п.4 Порядку затвердженого постановою КМУ від 16 серпня 2022 року №918.

Встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що на території Річківської сільської територіальної громади здійснює господарську діяльність Селянське фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі СФГ « ОСОБА_8 ») засновником якого є ОСОБА_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 26.03.2025 № 573/355/25, листом від 02.05.2025 повідомлено, що у 2024 році надавалася бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 4000 гривень на 1 гектар за бюджетною програмою КПКВК 2801500 «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції».

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_4 надані документи та відомості з Державного аграрного реєстру, згідно яких встановлено, що 26.06.2024 СФГ « ОСОБА_6 » дійсно подано заявку на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» за напрямом підтримки бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності, площу оброблюваних угідь зазначено 118,0003 (га).

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_5 фермерських господарств (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та СФГ « ОСОБА_6 » укладений Договір про надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, пунктом 2.1. якого передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надає бюджетні кошти Отримувачу, включеному до переліку отримувачів бюджетних коштів у розрізі напрямів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 918 від 16.08.2022, в сумі, розрахованій програмними засобами Державного аграрного реєстру у відповідності до Порядку, а Отримувач приймає вказані бюджетні кошти та розпоряджається ними на власний розсуд виключно для покриття понесених витрат згідно напрямів, обраних з переліку, який міститься в Додатку 2 до цього Договору.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02 серпня 2024 року № 2390 «Про затвердження розподілу бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801500 «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» для надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності, за кожним отримувачем за липень 2024 рок» в перелік отримувачів включено СФГ « ОСОБА_6 ».

Згідно платіжної інструкції № 2359 вiд 16.09.2024, Укрдержфондом здійсненно перерахування бюджетних коштів на рахунок СФГ « ОСОБА_6 » IBAN НОМЕР_2 в сумі 475 176,40 грн.

Крім цього, у заяві на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» представник СФГ « ОСОБА_6 » вказав, що грошові кошти йому потрібні на покриття виплат на оплату паливно-мастильних робіт; придбання засобів захисту рослин; придбання добрива.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 та сум грошових коштів отриманих, знятих, перерахованих із зазначенням точних даних відповідних транзакцій, призначенням платежів, номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунка, відомостей про власника рахунка, спосіб входу до системи вказаного рахунку починаючи з 16 вересня 2024 року по день виконання ухвали.

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000571 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 та сум грошових коштів отриманих, знятих, перерахованих із зазначенням точних даних відповідних транзакцій, призначенням платежів, номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунка, відомостей про власника рахунка, спосіб входу до системи вказаного рахунку починаючи з 16 вересня 2024 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали прошу встановити до 10.01.2026

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя