Справа № 703/7735/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 листопада 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Своє клопотання мотивує тим, що з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 09.05.2025 у вечірній час вона перебувала в себе вдома і їй зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку та повідомила, що з її банківської картки здійнюється незаконне списання грошових коштів, та запропонувала здійснити певні дії, щоб зберегти грошові кошти. Оскільки грошових коштів на картці потерпілої не було, але був кредитний ліміт то вона відповідно хвилюючись за збереження грошових коштів виконала відповідні дії, а саме: перерахувала грошові кошти в сумі 9045 грн. На картку яку їй вказали та в подальшому «зняла» в банкоматі грошові кошти в сумі 7000 грн. та перерахувала їх на вказаний картковий рахунок.

Станом на 14.11.2025 особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження банківські картки потерпілої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , банківська картка, на яку здійснювався переказ грошових коштів НОМЕР_6 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , зокрема роздруківок руху коштів з 08.05.2025 по 10.05.2025 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківського рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Отже, власник банківського рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, підтримує свої вимоги та просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

13.05.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть містити банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 (за дорученням) на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилученняа, а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 з 08.05.2025 по 10.05.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці НОМЕР_5 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу, що перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1