Справа № 639/9024/25
Провадження № 1-кс/639/1588/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП № ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години23.11.2025 по 00:00 годину 24.11.2025;

-відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з?єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 23.11.2025 по 00:00 годину 24.11.2025.

Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП № ГУНП в Харківськійобластіперебуваютьматеріалидосудовогорозслідуваннявнесені до ЄРДР за №0000992від25.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що23.11.2025 року о 20:49 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що належить гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 17000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

23.11.2025 ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер» в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення від знайомої на ім?я ОСОБА_6 , яка користується мобільним НОМЕР_3 . В повідомленні йшлося про те, що хто хоче отримати соціальні виплати, потрібно перейти за посиланням, яке було в повідомленні. На що останній вирішив скористатись пропозицією, та перейшов за посиланням яке було в смс-повідомленні. Перейшовши за посиланням, потрібно було ввести номер банківської карти, на яку нібито він отримає виплату. Після цього, останній ввів номер свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 та йому на мобільний номер телефону прийшов код підтвердження, який потрібно було ввести для підтвердження, нібито, отримання виплати. Ввівши код, йому на мобільний надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що код не вірний, потрібно ввести ще раз. Зрозумівши, що це можуть бути шахраї, останній вирішив зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля перевірки цілісності моїх грошових коштів.

Спробувавши декілька разів зайти в застосунок, в нього нічого не виходило, та останній зрозумів, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами.

Так, наступного дня, а саме 24.11.2025 ОСОБА_5 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аби допомогли зайти в застосунок перевірити цілісність грошових коштів. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому повідомили про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 17 000 грн, які 23.11.2025 о 20 год. 49 хв. були переведені на невстановлену банківську картку.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП № ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000992 від 25.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2025 року о 20:49 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що належить гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 17000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

23.11.2025 ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер» в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення від знайомої на ім?я ОСОБА_6 , яка користується мобільним НОМЕР_3 . В повідомленні йшлося про те, що хто хоче отримати соціальні виплати, потрібно перейти за посиланням, яке було в повідомленні. На що останній вирішив скористатись пропозицією, та перейшов за посиланням яке було в смс-повідомленні. Перейшовши за посиланням, потрібно було ввести номер банківської карти, на яку нібито він отримає виплату. Після цього, останній ввів номер свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 та йому на мобільний номер телефону прийшов код підтвердження, який потрібно було ввести для підтвердження, нібито, отримання виплати. Ввівши код, йому на мобільний надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що код не вірний, потрібно ввести ще раз. Зрозумівши, що це можуть бути шахраї, останній вирішив зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля перевірки цілісності моїх грошових коштів.

Спробувавши декілька разів зайти в застосунок, в нього нічого не виходило, та останній зрозумів, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами.

Так, наступного дня, а саме 24.11.2025 ОСОБА_5 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аби допомогли зайти в застосунок перевірити цілісність грошових коштів. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому повідомили про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 17 000 грн, які 23.11.2025 о 20 год. 49 хв. були переведені на невстановлену банківську картку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП № ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 23.11.2025 по 00:00 годину 24.11.2025;

-відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з?єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 23.11.2025 по 00:00 годину 24.11.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 02.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/9024/25;

провадження № 1-кс/639/1588/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1