Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/680/2025 Справа № 641/1907/25
УХВАЛА
24 квітня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом купівлі мобільних телефонів заволоділа його грошовими коштами в сумі 37 877 грн., які він 20.01.2025 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 . На даний час ОСОБА_5 товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 08.02.2012 року він займається роздрібною торгівлею аксесуарів та електроніки та має ФОП ОСОБА_7 . У січні 2025 року йому мобільному додатку Телеграм написали повідомлення cryptobuyer_di (ім`я користувача, номер телефону не вказаний) з пропозицією поставки мобільних телефонів SamsungA0654/128, A1654/128, A2568/256GB. Постачальник запропонував вигідну ціну, яка зацікавила ОСОБА_5 і в той же час не викликала ніяких підозр. Раніше заявник вже неодноразово співпрацював з даною сторінкою, на протязі 2022 року замовляв декілька разів павербанки на загальну суму більше 50 000 грн, товар отримував вчасно, без нарікань, а також у випадку несправності без проблем повертав назад. Тож був впевнений в порядності постачальника. Погодивши моделі, кількість мобільних телефонів та строки поставки, потерпілому надіслали номер рахунку для оплати. Після чого ОСОБА_5 20.01.2025 року о 15:42 переказав грошові кошти у сумі 37 877 грн на вказаний у переписці рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , надіслав квитанцію про оплату та дані для відправки, заявнику пообіцяли надіслати номер ТТН, товар мав отримати на протязі трьох діб. 22.01.2025 року потерпілий попросив надіслати ТТН, однак його запевнили, що товар відправлено а ТТН скинуть пізніше. Після чого наступного дня ОСОБА_5 подзвонив за номером НОМЕР_2 та менеджер повідомив, що захворів, запевнив, що з товаром все добре і треба зачекати. 24.01.2025 менеджер повідомив, що його підвели постачальники. Потерпілий попросив зробити повернення грошових коштів. Йому запропонували два варіанти або 27.01.2025 відправлять новий товар або повернуть грошові кошти. ОСОБА_5 погодився зачекати на товар. Однак 28.01.2025 товар так і не відправили та домовились про повернення коштів. Паралельно починаючи з 24.01.2025 року ОСОБА_5 переписувався у мобільних додатках Телеграм та Вайбер за номером телефону НОМЕР_3 указаним в документах ФОП ОСОБА_8 , стосовно товару який йому не відправили і повернення грошових коштів, однак ніякого вирішення питання не відбулося. На лист-претензію потерпілому на електронну пошту надійшла відповідь від ФОП ОСОБА_8 згідно якої у зв`язку з неможливістю поставки обраного ОСОБА_5 товару йому буде повернуто грошові кошти на розрахунковий рахунок до 28.02.2025. Оплату ОСОБА_5 здійснював зі свого рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 .. Постачальник на зв`язок з потерпілим не виходить, на дзвінки не відповідає, товар не надіслано, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію видану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.01.2025.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/1907/25 номер провадження № 1-кс/641/410/2025 від 18.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 02.04.2025, згідно якого 20.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 відбулось зарахування грошових коштів о 15:39:07 у сумі 37 877 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 : 20.01.2025: о 15:41:02 у сумі 37 000 грн та о 16:25:27 у сумі 677 грн; 24.01.2025: о 09:16:41 у сумі 200 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти раніше отримані від потерпілого ФОП ОСОБА_5 , а саме: 20.01.2025: о 15:41:02 у сумі 37 000 грн та о 16:25:27 у сумі 677 грн; 24.01.2025: о 09:16:41 у сумі 200 грн на рахунок на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_6 який є власністю КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за період з 00.00 20.01.2025 по 24.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1