Справа № 642/3175/25
Провадження № 1-кс/642/899/25
УХВАЛА

Іменем України

20.06.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000142 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000142 від 28.05.2025 року, фабула: те 27.05.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківський області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 24.05.2025 ОСОБА_4 через мобільний застосунок "Instagram", побачив рекламне оголошення про продаж вживаної автогуми та однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 7600,00 грн. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7600,00 грн. (ЖЄО № 15278).

28.05.2025 року в порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем надано доручення оперативним підрозділам УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На виконання доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2- го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 . У ході виконання доручення було встановлено подальший рух грошових коштів, а саме з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 7600 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.05.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- - дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), з можливістю вилучення копій документів до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.05.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.05.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1