Дата документу 25.07.2025Справа № 554/325/21
Провадження № 1-кс/554/8973/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що слідчим відділенням ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 від 18.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), привласнили бюджетні кошти, шляхом завищення обсягу виконаних робіт за об`єктом «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для забезпечення господарсько-питних потреб населення с. Божкове Полтавського району, Полтавської області».

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 18.01.2021 виявлений факт внесення неправдивих відомостей службовими особами до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що свідчить про наявність ознак службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 79 від 09.11.2020 року, з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметом якого є: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для забезпечення госодарсько-питних потреб населення с. Божкове, Полтавського району, Полтавської області».

При цьому встановлено, що під час виконання умов вищезазначеного договору представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено часткове виконання робіт за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувались та роботи, що фактично не виконувались.

В той же час, за попередніми даними встановлено, що під час здійснення робіт із «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для забезпечення госодарсько-питних потреб населення с. Божкове, Полтавського району, Полтавської області» до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично на даний час не здійснені, а саме: розроблення грунту бульдозерами, відкачування води насосом із застосування комплекту обладнання роторного буріння, вентиляції, фарбування металічної рами для ящика управління електромережі, монтаж монометра, монтаж комплекту керування, монтаж пульта керування тощо, що в свою чергою стало підставою для перерахування на рахунки товариства бюджетних коштів за фактично не понесені витрати.

Слідчим зазначається, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомості про всі наявні банківські рахунки, завірені копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1-ДФ), в також податкову звітність у вигляді 5 додатків за період з 01.01.2020 р. по 2023 р.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення слідчим включеним в групу слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-Податкових декларацій з податку на додатну вартість, разом з додатком 5 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д5)», що поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки, з відомостями про придбачння, використння, та розпорядження комплектом марки «Каскад-ПЧ-Оптима» - станція управління, перетворювач тиску «MBS-1700 Danfoss 4,20Ma, G , датчик «сухої ходи» кондуктометричного типу, пультом керування наземного висотою до 12 200 мм., ліхтарем акумуляторним переносним АМФ-8М, лампою біспіральної з аргоновим наповненням Б220-230-60 та світильником переносним РВО-Ч2У2.

-Документи, що містять відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про всі наявні банківські рахунки, завірені копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2023

-Відомості про кількість найманих робітників з 01.01.2020 р. по 31.12.2023 рік.

-Відомості про податкові заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом з 01.01.2020 р. по 31.12.2023 роки.

-Відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

-Чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2023 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

-Відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

-Адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

-Перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2023.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаних документів не пізніше п`яти календарних днів з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1