Дата документу 14.08.2025Справа № 554/1345/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000116 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) укладений договір № 1820-Е123-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій терміном до 31.12.2023 року.

Згідно пункту 19 частини 3 договору № 1820-Е123-Р000 надавач зобов`язується дотримуватися вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі примірних, галузевих стандартів у сфері охорони здоров`я, а також забезпечувати дотримання підрядниками зазначених умов, а також частини 13 своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради (код НОМЕР_1 ) надає послуги з обслуговування населення за програмою медичних гарантій за наступними пакетами медичних послуг: «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та інші.

Так проведеними заходами установлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою отримання вигоди для себе надає вказівки медичному директору ОСОБА_6 та своїм підлеглим медичним сестрам, лікарям вносити до «електронної системи охорони здоров`я» недостовірних відомостей щодо пролікованих пацієнтів, які фактично являються померлими та взагалі не зверталися за допомогою, або за пацієнтів, які зверталися за допомогою з одним діагнозом, а службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради вносили завідомо неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров`я щодо пролікованих випадків, які відповідно до пакетів НСЗУ оплачуються за більш глобальною ставкою та які фактично не проводилися. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 проводить оплату згідно укладеного договору за розрахунком відповідно до постанови КМУ № 1464 від 27 грудня 2023 року «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році». Після отримання оплати від ІНФОРМАЦІЯ_4 за послуги, які фактично не проводилися керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради ОСОБА_5 розподіляє їх шляхом преміювання лікарів медичного закладу з найближчого оточення.

За 2023 рік КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради відповідно до договору № 1820-Е123-Р000 «про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій терміном до 31.12.2023 року», який укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала оплату за медичні послуги на загальну суму 38 359 574,77 грн.

Під час супроводження кримінального провадження працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України встановлено, що в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради (код НОМЕР_1 ) частина працевлаштованих працівників в тому числі медичного персоналу фактично в лікарні не працювали, але заробітну плату отримували, а зараховані на роботу для отримання відповідних медичних ліцензій, серед таких осіб встановлені:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_3 , працевлаштована як лікар-анестезіолог комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала свою діяльність в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, однак як встановлено фактично працювала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН. НОМЕР_5 , працевлаштована як асистент фізичного терапевта реабілітаційного відділення до некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала свою діяльність в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, однак як встановлено фактично працювала методист в ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН. НОМЕР_6 , працевлаштована як асистент фізичного терапевта реабілітаційного відділення до некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала свою діяльність в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, однак як встановлено фактично працювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_6 , працевлаштована як лікар-анастазіолог до некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала свою діяльність в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, однак як встановлено фактично працювала ФГ " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_4 .

Слідчим зазначається, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів облікової справи комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо реєстрації комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023; документи, щодо заборгованості комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по 31.12.2023; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно та відносно праників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_6 , з 01.01.2023 по 31.12.2023; оригіналів податкових декларацій комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також договору про визнання електронних документів; ригіналів податкових звітів поданих комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023; податкових накладних по комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023; належним чином завірених матеріалів перевірок комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи, щодо вилучення документів комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, у разі відсутності належних чином завірених копій та інформації у цифровому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , за період 01.01.2023 по 31.12.2023, а саме:

копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо реєстрації комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 по день винесення ухвали;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по день винесення ухвали;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

документи, щодо заборгованості комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по 31.12.2023;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно та відносно праників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_6 , з 01.01.2023 по 31.12.2023;

оригіналів податкових декларацій комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів поданих комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

податкових накладних по комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

належним чином завірених матеріалів перевірок комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023,

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи, щодо вилучення документів комунального некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Глобинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1