КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4250/25
Провадження № 1-кс/552/1063/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати можливість вилучити документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 .05.2025 по строк дії ухвали по банківському рахунку, а також всіх відкритих рахунків, платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтувала тим, що 14.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з ДКП НПУ №425969 надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 13.05.2025 року невідома особа в мережі «Instagram», під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4880 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку отримувача невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Отримавши кошти продавець припинив спілкування з ОСОБА_5 та заблокував його профіль в мережі «Іnstagram», в наслідок чого заявнику було завдано матеріального збитку, на вищевказану суму. ЖЄО 10145 від 17.03.2025.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 13.05.2025 знайшов оголошення в соціальній мережі Інстаграм під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж квітів. Після цього вирішив обрати троянди розміром 1метр і за акційною ціною 4800грн за 100шт. Його привабила ціна і він вирішив зробити замовлення. ОСОБА_6 написав приватні повідомлення менеджеру і запитав чи є в наявності дані троянди і менедежер повідомив так є та для відправки треба сплатити повну вартість товару на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Так, він перерахував з власної банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 13.05.2025 о 13:56 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та надіслав квитанцію про оплату. В подальшому менеджер повідомив, що грошові кошти прийшли на заблоковану карту і треба йому звернутись до свого банку для повернення коштів. ОСОБА_6 зателефонував, до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про дану ситуацію, але останні повідомили, що не мають можливості повернути з іншого банку кошти та порекомендували мені звернутись до поліції.

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував власноруч у сумі 4800 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 15.05.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4880 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку отримувача невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( а.с.4-8).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку, надавши тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по дату винесення ухвали по банківському рахунку, а також всіх відкритих рахунків, платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

IP адреси з яких було здійснено вхід в мобільний додаток за період 01.05.2025 по дату винесення ухвали;

якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1