Справа № 592/8657/25
Провадження № 1-кс/592/3691/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 26.02.2025 за ч.4 ст.185 КК України,-

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 26.02.2025 за ч.4 ст.185 КК України.

Згідно даних досудового розслідування 23.02 2025 у період часу з 13:30 по 13:43 під час дії воєнного стану, невстановленим шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чотирма транзакціями на загальну суму 1688,4 грн., та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані чотирма транзакціями на EASYPAY UAI, Kyiv на загальну суму 4069,29 грн. завдавши матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 4069,29 грн.

Враховуючи те, що відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію яка є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідча звертається до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580 від 26.02.2025 за ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , до копій документів, що знаходяться у володінні у володіні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація про транзакції, що відбулися з банківської карти № НОМЕР_2 : 23.02.2025 о 13:30 у сумі 308 грн; 23.02.2025 о 13:31 у сумі 2023,99 грн; 23.02 2025 o 13:41 у сумі 813 грн; 23.02 2025 о 13:43 у сумі 924,30 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv P 32, а саме:

-банківський рахунок або картка на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 21.02.2025 по 00.00 26 02 2025, за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-вказати особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок або картка, на який було перераховано грошові кошти з картки №№ НОМЕР_2 в період часу 00:00 21.02.2025 по 00:00 26.02.2025, за допомогою платіжної системи EASYPAY, iз зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку або карти на який буде перераховано грошові кошти потерпілої картки № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 21.02.2025 по 00:00 26.02.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

-інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

-параметри електронних пристроїв користувача «sесureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку або картки на який було перераховано грошові кошти потерпілої з картки №№ НОМЕР_4 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00.00 21.02.2025 по 00 00 26.02 2025;

-вказати спосіб переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу 00:00 21.02.2025 по 00.00 26.02.2025, саме за допомогою програмно технічних комплексів самообслуговування, платіжних терміналів, вебсайта ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільного застосунку easypay та easywallet, систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів;

- чи проходили авторизацію під час переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 21.02.2025 по 00:00 26.02.2025, якщо так то вказати анкетні дані осіб (електронну пошту, місцезнаходження, абонентсьян номер телефону).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 29.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1