пр. № 1-кс/759/2842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) укладено договір будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » № 169-23 від 26.09.2023.

Згідно п. 2.1. договору строки виконання робіт - до 31.12.2023, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об?єкта будівництва в цілому, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 3.1. договору ціна цього Договору становить 20 208 970,00 грн (двадцять мільйонів двісті вісім тисяч дев?ятсот сімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 368 161,67 грн (три мільйони триста шістдесят вісім сто шістдесят одна гривня 67 коп).

Пунктом 4.2. договору сторонами узгоджено, що відповідно до абзацу 2 п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (із змінами), згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 (із змінами) Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги протягом трьох місяців після одержання авансу, але не пізніше 24 грудня, у разі отримання авансу в останні місяці бюджетного року. Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути суму авансу/попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок.

Сторонами вищевказаного договору укладено 3 додаткові угоди № 1 від 19.12.2023, № 2 від 27.12.2023 та № 3 від 27.12.2023 щодо погодження договірної ціни та внесення змін до графіку виконання робіт. Зокрема, додатковою угодою № 2 від 27.12.2023 п. 4.2 договору викладено в новій редакції, а саме: «Відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070, пункту 17 Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року.

Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок Замовника».

Також установлено, що 02.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) аванс за капітальний ремонт житлового будинку в АДРЕСА_1 в розмірі 6 062 691,00 грн.

Джерела фінансування Договору - субвенція з державного бюджету згідно з Порядком використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118.

Як вбачається з листів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2024 № 2122/34/34.06.01/2024, від 17.06.2024 № 2441/34/34.06.01/2024 та від 18.06.2024 № 2465/34/34/2024 станом на 17.06.2024 підтверджуючі документи щодо належного використання авансового платежу не надані, суму авансового платежу на рахунок Департаменту не повернуто, роботи за договором не виконано.

Також 17.04.2024 Департаментом на адресу підрядника скеровано претензію № 1550/34/34.03/2024 щодо повернення авансового платежу в розмірі 6062691,00 грн. та сплати штрафних санкцій, відповідь на яку не отримано.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, вчинено дії щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме авансового платежу в розмірі 6 062 691,00 грн за договором будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »№169-23, укладеного 26.09.2023.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що складені по проведенню робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснення дослідження документів, призначення будівельно-технічної експертизи з метою встановлення, визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Вказані оригінали документів будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у документах по обсягу виконаних робіт. У зв`язку із чим призначено судову-почеркознавчу експертизу, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з метою їх вилучення в оригіналах, які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з огляду на те, що у них містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

- Договір № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до нього;

- Додаткові угоди до договору № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до них;

- Технічний паспорт об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Довідки про технічний стан об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Проектно-кошторисна документація у паперовому вигляді на весь комплекс робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Журнал авторського нагляду проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (технічні паспорти, договори оренди, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (КБ3) у паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавчі схеми по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Дефектні акти та інші документи в яких зафіксовані вид ремонту, склад і обсяг робіт, встановлених на підставі результатів діагностики й оцінки фактичного стану об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов договору будівельного підряду № 169-23 (платіжні доручення, платіжні вимоги, реєстр платіжних доручень, рахунки фактури);

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, щодо об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- загальний та спеціальні журнал робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- накладні (товаро-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт по договору будівельного підряду № 169-23;

- трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- листи від ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- лист, повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1