Справа № 712/8562/25
Провадження № 1-кс/712/3214/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

26 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20.06.2025 року прокурор здав на пошту указане клопотання, в якому просить накласти арешт із забороною розпоряджатися або користуватися майном, вилученим в ході обшуку 19 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.09.2024 до Черкаської окружної прокуратури надійшло колективне звернення жителів будинку АДРЕСА_2 щодо можливого заволодіння групою осіб шахрайським шляхом квартири АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/8026/25 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

19.06.2025 року в період часу з 07 год. 31 хв. по 10 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.06.2025 справа №712/8026/25, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: копія договору купівлі-продажу від 09.10.2024 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 2 арк; договір замовлення №60 від 22.09.2023 року, укладений між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; товарний чек №518 від 22.09.2023 на 1 арк; копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг КП «ККП» на 1 арк; договір-замовлення№872 на організацію та проведення поховань на 1 арк; копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; копія витягу ДРАЦС актового запису про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; витяг з ДРРПнНМ щодо права власності ОСОБА_7 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк; копія довідки про причину смерті ОСОБА_7 на 1 арк; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; довідка про причину смерті АДРЕСА_5 ОСОБА_7 на 1 арк; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №74079320 на 1 арк; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк; копія свідоцтва про право власності від 15.01.2007р. на 1 арк; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк; накладна №510 від 22.09.2003 на 1 арк; постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії на 1 арк; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_11 на 1 арк; копія витягу з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк; копія заяви ОСОБА_5 , адресованої приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на 1 арк; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_7 на 1 арк; копія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1арк; рукописні записи, зроблені від імені ОСОБА_13 , що розповідають про ОСОБА_7 та її квартиру на 4 арк; квитанція про оплату послуг КП «ЧООБТІ» на 2 арк; договір про надання матеріальної допомоги від Черкаського обласного благодійного Єврейського фонду «ХеседДорот» ОСОБА_7 на 3 арк; фотокопії купюр номіналом по 100 доларів США на 1 арк; попередній договір №13 від 17.09.2024 , укладений між ПрокуровоюТ.І. та ОСОБА_8 на 1 арк; акт, затверджений старостою Мошнівської сільської ради ОСОБА_14 про ствердження проживання однією сім`єю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; дві банківські картки № НОМЕР_1 , видана на ОСОБА_15 та № НОМЕР_2 .

У клопотанні зазначено, що вилучені документи мають доказове значення у досудовому розслідуванні, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили накласти арешт.

Володілець майна ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту на документи та банківські картки.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурорка просила накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 05.09.2024 до Черкаської окружної прокуратури надійшло колективне звернення жителів будинку АДРЕСА_2 щодо можливого заволодіння групою осіб шахрайським шляхом квартири АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/8026/25 був надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

19.06.2025 року в період часу з 07 год. 31 хв. по 10 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.06.2025 справа №712/8026/25, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: копія договору купівлі-продажу від 09.10.2024 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 2 арк; договір замовлення №60 від 22.09.2023 року, укладений між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; товарний чек №518від 22.09.2023 на 1 арк; копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг КП «ККП» на 1 арк; договір-замовлення№872 на організацію та проведення поховань на 1 арк; копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; копія витягу ДРАЦС актового запису про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; витяг з ДРРПнНМ щодо права власності ОСОБА_7 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк; копія довідки про причину смерті ОСОБА_7 на 1 арк; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; довідка про причину смерті АДРЕСА_5 ОСОБА_7 на 1 арк; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №74079320 на 1 арк; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк; копія свідоцтва про право власності від 15.01.2007р. на 1 арк; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк; накладна №510 від 22.09.2003 на 1 арк; постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії на 1 арк; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_11 на 1 арк; копія витягу з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк; копія заяви ОСОБА_5 , адресованої приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на 1 арк; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_7 на 1 арк; копія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1арк; рукописні записи, зроблені від імені ОСОБА_13 , що розповідають про ОСОБА_7 та її квартиру на 4 арк; квитанція про оплату послуг КП «ЧООБТІ» на 2 арк; договір про надання матеріальної допомоги від Черкаського обласного благодійного Єврейського фонду «ХеседДорот» ОСОБА_7 на 3 арк; фотокопії купюр номіналом по 100 доларів США на 1 арк; попередній договір №13 від 17.09.2024 , укладений між ПрокуровоюТ.І. та ОСОБА_8 на 1 арк; акт, затверджений старостою Мошнівської сільської ради ОСОБА_14 про ствердження проживання однією сім`єю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; дві банківські картки № НОМЕР_1 , видана на ОСОБА_15 та № НОМЕР_2 .

Постановою слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 19.06.2025 року вказане вище майно визнано речовим доказом.

Вказане у клопотанні майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки з великою долею ймовірності є знаряддям можливо вчиненого кримінального правопорушення, може містити сліди кримінального правопорушення і може бути використаний як доказ в рамках кримінального провадження № 0000103.

За таких обставин слідчий суддя погоджується з необхідністю накладення арешту на вказане в клопотанні майно із метою забезпечення збереження речових доказів.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право ОСОБА_5 володіти та користуватись указаним майном, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на потреби кримінального провадження на початковому етапі досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та майно, вилучені 19 червня 2025 року в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія договору купівлі-продажу від 09.10.2024, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 2 арк; договір - замовлення №60 від 22.09.2023 року, укладений між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; товарний чек №518 від 22.09.2023 на 1 арк; копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; копія чеку про оплату послуг КП «ККП» на 1 арк; договір-замовлення № 872 на організацію та проведення поховань на 1 арк; копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; копія витягу ДРАЦС актового запису про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; витяг з ДРРПнНМ щодо права власності ОСОБА_7 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк; копія довідки про причину смерті ОСОБА_7 на 1 арк; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 на 1 арк; довідка про причину смерті АДРЕСА_5 ОСОБА_7 на 1 арк; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №74079320 на 1 арк; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк; копія свідоцтва про право власності від 15.01.2007 р. на 1 арк; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 5 арк; накладна №510 від 22.09.2003 на 1 арк; постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії на 1 арк; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_11 на 1 арк; копія витягу з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк; копія заяви ОСОБА_5 , адресованої приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на 1 арк; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_7 на 1 арк; копія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк; рукописні записи, зроблені від імені ОСОБА_13 , що розповідають про ОСОБА_7 та її квартиру на 4 арк; квитанція про оплату послуг КП «ЧООБТІ» на 2 арк; договір про надання матеріальної допомоги від Черкаського обласного благодійного Єврейського фонду «Хесед Дорот» ОСОБА_7 на 3 арк; фотокопії купюр номіналом по 100 доларів США на 1 арк; попередній договір №13 від 17.09.2024, укладений між ПрокуровоюТ.І. та ОСОБА_8 на 1 арк; акт, затверджений старостою Мошнівської сільської ради ОСОБА_14 про ствердження проживання однією сім`єю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; дві банківські картки № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_16 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1