печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" () ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, організував незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на орендованих у Тернопільської міської ради ділянках з кадастровими номерами :11:001:0494, :11:001:0495 (цільове використання земельних ділянок - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Для досягнення свого злочинного умислу, залучив також інших осіб, а саме: директора ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_5 , який використовуючи свої корупційні зв`язки із місцевими посадовими особами, отримали в оренду в Тернопільської міської ради земельні ділянки із кадастровими номерами :11:001:0495 та :11:001:0494. Крім цього до злочинної схеми залучено: працівника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_6 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом добування корисних копалин, екскаваторника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_7 , що здійснює безпосередній видобуток та завантаження піску за допомогою спеціальної техніки та ФОП ОСОБА_8 , який надавав послуги щодо перевезення піску а також здійснював його продаж через оформленого ФОП та через свою дружину ФОП ОСОБА_9 .

28.03.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 240 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_4 та директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_5 являються власниками, засновниками та директорами інших суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність, яка пов`язана із використання незаконного видобутого піску та подальшого виробництва бетонних виробів та будівництва будинків, зокрема: ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020», ; ПП «ІМП-ЕРІЯ», ; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «ІНВЕСТ - БУД», ; ТОВ «ПІРАМІДА», ; ПП «ЖИВАЧІВСЬКА ГОРА», ; ПП «ОЛЕШАНСЬКІ ГІПСИ», ; ТОВ «СВІТ КЕРАМІКИ», ; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОДИНА 2008», ; ПП «ГАЛПРОМЕКСПОРТ», ; ПП «ЛАЙМ БРАЗЕРС», ; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК- ТЕРНОПІЛЬ», ; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК», та ТОВ «ЛОРДІМ», .

В ході досудового розслідування встановлено, що у вище вказаних суб`єктів господарської діяльності відкриті наступні рахунки у банківських установах:

1. ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_1 (АТ АКБ «Львiв»);

- НОМЕР_2 (АТ АКБ «Львiв»);

- НОМЕР_3 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_4 (АТ «Укрексімбанк»);

- НОМЕР_5 (АБ «УКРГАЗБАНК»);

- НОМЕР_6 (Казначейство України);

- НОМЕР_7 (АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_8 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_9 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_10 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_11 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_12 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»).

2. ПП «ІМП-ЕРІЯ» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_13 (АТ «КРЕДОБАНК);

- НОМЕР_14 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_15 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_16 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_17 (Казначейство України);

- НОМЕР_18 (АТ АКБ «Львiв»).

3. ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_19 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_20 (Казначейство України);

- НОМЕР_21 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_22 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_23 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_24 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (АТ КБ «ПриватБанк»).

4. ТОВ «ЛОРДІМ» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_26 (АТ «ПРАВЕКС БАНК»);

- НОМЕР_27 (АТ «РВС БАНК»).

5. ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_28 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_29 (АБ «УКРГАЗБАНК»);

- НОМЕР_30 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_31 (АТ «Райффайзен Банк»);

- НОМЕР_32 (Казначейство України).

6. СК «РОДИНА 2008»відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_33 (АТ «ОТП БАНК»).

7. ТОВ «ПІРАМІДА`відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_34 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_35 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_36 (Казначейство України).

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" () ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, організував незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на орендованих у Тернопільської міської ради ділянках з кадастровими номерами :11:001:0494, :11:001:0495 (цільове використання земельних ділянок - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Для досягнення свого злочинного умислу, залучив також інших осіб, а саме: директора ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_5 , який використовуючи свої корупційні зв`язки із місцевими посадовими особами, отримали в оренду в Тернопільської міської ради земельні ділянки із кадастровими номерами :11:001:0495 та :11:001:0494. Крім цього до злочинної схеми залучено: працівника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_6 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом добування корисних копалин, екскаваторника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_7 , що здійснює безпосередній видобуток та завантаження піску за допомогою спеціальної техніки та ФОП ОСОБА_8 , який надавав послуги щодо перевезення піску а також здійснював його продаж через оформленого ФОП та через свою дружину ФОП ОСОБА_9 .

28.03.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 240 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_4 та директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_5 являються власниками, засновниками та директорами інших суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність, яка пов`язана із використання незаконного видобутого піску та подальшого виробництва бетонних виробів та будівництва будинків, зокрема: ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020», ; ПП «ІМП-ЕРІЯ», ; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «ІНВЕСТ - БУД», ; ТОВ «ПІРАМІДА», ; ПП «ЖИВАЧІВСЬКА ГОРА», ; ПП «ОЛЕШАНСЬКІ ГІПСИ», ; ТОВ «СВІТ КЕРАМІКИ», ; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОДИНА 2008», ; ПП «ГАЛПРОМЕКСПОРТ», ; ПП «ЛАЙМ БРАЗЕРС», ; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК- ТЕРНОПІЛЬ», ; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК», та ТОВ «ЛОРДІМ», .

В ході досудового розслідування встановлено, що у вище вказаних суб`єктів господарської діяльності відкриті наступні рахунки у банківських установах:

1. ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_1 (АТ АКБ «Львiв»);

- НОМЕР_2 (АТ АКБ «Львiв»);

- НОМЕР_3 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_4 (АТ «Укрексімбанк»);

- НОМЕР_5 (АБ «УКРГАЗБАНК»);

- НОМЕР_6 (Казначейство України);

- НОМЕР_7 (АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_8 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_9 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_10 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_11 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_12 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»).

2. ПП «ІМП-ЕРІЯ» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_13 (АТ «КРЕДОБАНК);

- НОМЕР_14 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_15 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_16 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_17 (Казначейство України);

- НОМЕР_18 (АТ АКБ «Львiв»).

3. ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_19 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_20 (Казначейство України);

- НОМЕР_21 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_22 (АТ «РВС БАНК»);

- НОМЕР_23 (АТ «БАНК АЛЬЯНС»);

- НОМЕР_24 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (АТ КБ «ПриватБанк»).

4. ТОВ «ЛОРДІМ» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_26 (АТ «ПРАВЕКС БАНК»);

- НОМЕР_27 (АТ «РВС БАНК»).

5. ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_28 (АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_29 (АБ «УКРГАЗБАНК»);

- НОМЕР_30 (АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_31 (АТ «Райффайзен Банк»);

- НОМЕР_32 (Казначейство України).

6. СК «РОДИНА 2008»відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_33 (АТ «ОТП БАНК»).

7. ТОВ «ПІРАМІДА`відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_34 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_35 (АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_36 (Казначейство України).

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваним може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваних.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на на рахунки,

відкриті в наступних банківських установах:

- АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_18 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА: НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; рахунки ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» НОМЕР_28 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_10 ; рахунки ПП «ІМП- ЕРІЯ» НОМЕР_15 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; рахунки ТОВ «ПІРАМІДА» НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; рахунки ПП ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_16 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_23 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_9 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_22 ; рахунки ТОВ «ЛОРДІМ» НОМЕР_27 ;

- АТ «ОТП БАНК» ( МФО 300528): рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; рахунки ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» НОМЕР_30 ; рахунок СК «РОДИНА2008» НОМЕР_33 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_5 ; рахунки ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» НОМЕР_29 ;

- АТ «КРЕДОБАНК (МФО 325365): рахунок ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_13 ;

- АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335): рахунок ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» НОМЕР_31 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_4 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_7 ;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838): рахунок ТОВ «ЛОРДІМ» НОМЕР_26 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1