Справа № 591/2826/25
Провадження № 1-кс/591/1703/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000238 від 26.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 26.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 26.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000238 від 26.12.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), а саме: роздруківку руху всіх грошових коштів за період часу з дати відкриття банківської картки по 01.05.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, які знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з банківських карток за номерами:

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_5 , з банківських карток за номерами:

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 ,

- інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з банківських карток за номерами:

- НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 ,

- НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_17 ,

- НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_21 ,

- інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_22 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_8 , з банківських карток за номерами:

- НОМЕР_23 ,

- НОМЕР_24 ,

- НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_26 ;

- інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1