Справа № 481/1603/24
Провадж.№ 1-кс/481/208/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Новий Буг погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

до Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.08.2022 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2022 року приблизно о 10.40 невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 361 112 гривень.

Відомості за вказаним фактом 29.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

26.10.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , після чого вказані кошти були перераховані на картку іншого банку.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для встановлення всіх деталей здійсненого переказу коштів для повного вивчення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення можливого факту повернення коштів потерпілого на його рахунок та оскільки, документи, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000373, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про відкриття, функціонування та рух грошових коштів на банківській картці, відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.08.2022 року по 31.12.2022 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом із тим, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, доступ до яких останній просить. Натомість в клопотанні зазначено лише про необхідність дослідження документів з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати, слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_3 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ОСОБА_10 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції МІ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

?документів банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

?виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.08.2022 по 31.12.2022 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

?документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 22.08.2022 по 31.12.2022 включно;

?інформації щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувався картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22.08.2022 по 31.12.2022 включно;

?інформації, з яких ІР-адрес здійснювалось керування картковим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 30.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя