Справа № 201/5149/25
Провадження № 1-кс/201/1930/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Дніпро

Соборний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з секретарем - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального № 0000418, внесеного 28.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірів 10 000 доларів США, чим спричинила майнової шкоди заявнику.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він самостійно проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також має рідного сина ОСОБА_6 , який мешкає окремо разом із своєю родиною, однак підтримує з заявником близькі родинні стосунки. Також, як зазначив потерпілий, вдома він мав пені грошові заощадження в розмірі 10 000 доларів США, які збирав багато років.

27.03.2025 приблизно о 13:10 потерпілому на його номер НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Телефонував чоловіка, який представився лікарем реанімаційного відділення лікарні ім. І.І. Мечникова. Лікар повідомив, шо у відділення з важкими травмами після ДТП поступив син потерпілого ОСОБА_7 , після чого передав слухавку особі, чий голос був схожий на голос сина потерпілого. «Син» підтвердив, що з травмами після наїзду на нього автівки поступив до лікарні, йому негайно необхідна операція, яка може бути проведена лише в м. Запоріжжя в приватній клініці, та ціна на операцію може складати 200 000 доларів США, яких «син» не має. Після чого вказана особа попросила в ОСОБА_5 чи може той допомогти з грошима, на що потерпілий, перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, будучи літньою особою, погодився, та сказав, що зараз буде збирати гроші та особисті речі сину в лікарню. Протягом наступної години шахраї, з метою підтримання потерпілого в стані напруження та хвилювання, з метою запобігання тому, щоб той оговтався та зателефонував своєму справжньому синові ОСОБА_6 або піддав сумнівам історію з ДТП, з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 постійно телефонували потерпілому (не менше 20 вхідних дзвінків). Протягом цього часу потерпілий зміг зібрати 10 000 доларів США, які зберігав вдома, а також речі синові в лікарню, серед яких термос, рушники, ложка, виделка, кружка. Вказані речі, разом із грошовими коштами та запискою із переліком майна та вказаною грошових коштів, потерпілий поклав в поліетиленовий пакет, з малюнком стилізованим під «леопард» чорно-жовтого кольору. В зборах потерпілому допомагала його подруга ОСОБА_8 , яка в той день була у нього в гостях.

Приблизно о 14:10 год. з одного з вищевказаних номерів потерпілому зателефонував «син» та повідомив, що часу на те, щоб батько самостійно приніс речі та гроші в лікарню вже немає, автомобіль який везе його до м. Запоріжжя вже виїжджає, тому він попросив знайому особу підійти до будинку батька для того, щоб взяти у нього речі та гроші. Коли потерпілий вийшов з під`їзду його вже чекав чоловік приблизно 25 років на вигляд, вдягнутий в одяг чорного кольору. Вказаний чоловік представився ОСОБА_9 , другом «сина». «Син» в телефонній розмові підтвердив батькові, що вказаний чоловік дійсно його довірена особа та йому можна безпечно віддати гроші, що ОСОБА_5 і зробив, після чого чоловік взявши в руки пакет пішов в напрямку вул. Шевченко, а потерпілий повернувся додому.

Після чого, потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , телефонувала жінка яка представилася співробітником органів прокуратури, після чого ще тривалий час відволікала потерпілого під приводом необхідності скласти заяви на начальників поліції та прокуратури м. Дніпра. Після чого зв`язок перервався, і потерпілий вже не міг додзвонитися ані «лікарю», ані «сину» або «прокурору». Лише наступного дня, один з номерів взяв слухавку, та чоловік який не представився зазначив потерпілому, що його гроші «Уплыли в Россию, на военные нужды».

В подальшому, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів був встановлений чоловік, який під ім`ям « ОСОБА_10 » прибув до потерпілого та особисто прийняв від нього грошові кошти. Вказана особа встановлена як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_11 впізнав як потерпілий так і ОСОБА_8 , яка бачила його з вікна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо власників квартири за адресою АДРЕСА_2 власник ОСОБА_12 .

28.04.2025 за адресою мешкання ОСОБА_11 за адресою адресою АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого вилучено:

- мобільний телефон iPhone 13 imei НОМЕР_7 ;

- куртка темно-синього кольору NIKE AIR;

- кепка чорного кольору ATRICS;

- штани сірого кольору джогери HOUSE;

- сумка чорного кольору через плече MOLTANI;

- термос пластиковий білого кольору з оргаментом червоного кольору;

- записка на папірці від ОСОБА_5 ;

- рушник в смужку;

- стартові пакети

050-877-61-46;

099-1126-02-83;

095-880-73-05;

066-161-86-58;

095-362-80-92;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

066-40620-56;

- Планшет LENOVO Tab Plus model TV351FU;

- 4 визитівки NA MOMENTI;

- Пластикова банківська карта MONOBANK НОМЕР_21 .

В рамках кримінального провадження все вилучене майно було визнано речовими доказами. Вищевказані речі можуть мати доказове значення в рамках досудового розслідування кримінального провадження та будуть направлені на відповідні експертні дослідження.

Власники майна подали заяви в яких зазначили, що заперечень з приводу вилученого майна не мають.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судом встановлено, що постановою старшого слідчого СВ відділення № 2 Дніпровського районного Управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.04.2025р. вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000418 від 28.03.2025 року

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18, ст.ст. 167-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході обшуку від 28.04.2025:

- мобільний телефон iPhone 13 imei НОМЕР_7 ;

- куртка темно-синього кольору NIKE AIR;

- кепка чорного кольору ATRICS;

- штани сірого кольору джогери HOUSE;

- сумка чорного кольору через плече MOLTANI;

- термос пластиковий білого кольору з оргаментом червоного кольору;

- записка на папірці від ОСОБА_5 ;

- рушник в смужку;

- стартові пакети

050-877-61-46;

099-1126-02-83;

095-880-73-05;

066-161-86-58;

095-362-80-92;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

066-40620-56;

- Планшет LENOVO Tab Plus model TV351FU;

- 4 визитівки NA MOMENTI;

- Пластикова банківська карта MONOBANK НОМЕР_21 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1