Справа № 442/2994/25
Провадження № 1-кс/442/822/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 13.04.2025 по 16.06.2025, зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 13.04.2025 по 16.06.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 13.04.2025 по 16.06.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку в інтернеті у сфері готельних послуг, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 233957,6 гривень, які останній добровільно переказав на рахунки невідомих йому осіб.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що 12.04.2025 у вечірній час у месенджері Телеграм йому надійшло повідомлення від невідомої особи, яка записана у Телеграм як ОСОБА_19 . Посилання на її профіль у Телеграм відсутнє. ОСОБА_19 написала, що є можливість заробити гроші віддалено. Його це зацікавило. Після цього, 13.04.2025 його добавили до групи у Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаній групі адміністратором є невідома йому особа, яка записана як « ОСОБА_20 » посилання на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вказаній групі описувався спосіб заробітку, який полягав у бронюванні готелів для підняття рейтингу готелю. Як наслідок йшов відсоток від броньованих готелів. Переглянувши наявну у групі інформацію, він вирішив спробувати. В цей же день, йому написала невідома особа, яка записана у телеграм як ОСОБА_21 (посилання на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ) У переписці з ОСОБА_22 вона скинула йому номери банківських карток, на які він повинен був переказати кошти для поповнення особистого рахунку, на сайті компанії, що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Назва компанії йому невідома. Компанія займається організацією туристичних турів за кордоном. Він зареєструвався на вказаному сайті та після того, коли він переказував кошти, його особистий рахунок у кабінеті на зазначеному сайті поповнювався. 14.04.2025 мав бути вивід коштів з певним прибутком. Через сайт він оформляв заявку на вивід коштів, однак йому повідомляли, що сума для виводу коштів є занадто великою, та щоб її вивести необхідно підняти особистий рейтинг. Він підняв свій рейтинг. Знову намагався вивести кошти, однак йому повідомили, що необхідно сплатити податок у розмірі 19,5 %. Податок необхідно сплатити не на отриманий дохід, а на загальну суму виведених коштів. Вважає, що відносно нього вчинили шахрайство, зазначений податок він не оплачував, кошти йому відмовляються повернути. Повідомляють, що його кошти заблоковані, за їхній рахунок не можна оплатити податок. Будучи обманутим він переказав кошти зі своїх банківських рахунків на наступні рахунки: № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_29 . Зазначені рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, яким потерпілий переказував кошти. З протоколів огляду вказаної інформації вбачається, що після того коли потерпілий переказав кошти вказаним особам, був здійснений переказ коштів наступним особам, зокрема, на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_2 , ОСОБА_31 № НОМЕР_3 , ОСОБА_32 № НОМЕР_4 , ОСОБА_33 № НОМЕР_5 , ОСОБА_34 № НОМЕР_6 , ОСОБА_35 № НОМЕР_7 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000551, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівТимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 13.04.2025 по 16.06.2025, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 13.04.2025 по 16.06.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 13.04.2025 по 16.06.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1 ай