Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/352/24
Провадження № 1-кс/723/3327/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, сприяв незаконному переправленню військовозобов`язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через державний кордон України. Зокрема, у грудні 2023 року ОСОБА_6 з метою незаконного перетину державного кордону України, при невстановлених обставинах знайшов невстановлених на даний час осіб, які діяли у попередній злочинній змові з ОСОБА_5 , та які за грошову винагороду вчинили дії щодо організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза пунктом пропуску до Республіки Румунія за грошову винагороду в розмірі 4300 євро. Так, 23.12.2023 ОСОБА_5 , достовірно знаючи наміри ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордон України, діючи відповідно до відведеної йому ролі, розпочав рух разом з ОСОБА_6 в бік державного кордону на автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого здійснював телефонні дзвінки та вів розмову з невстановленою особою про транспортні засоби, які переслідують його. Під час вказаних обставин транспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 був зупинений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим припинено протиправні дії останнього.

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за №0000441 від 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, сприяв незаконному переправленню військовозобов`язаних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України. Зокрема, 26.10.2024 ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленою слідством особою, надавши вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сідати в його автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , розпочав рух в бік державного кордону України, а саме до смт. Красноїльськ Чернівецького району. Під час руху в автомобілі ОСОБА_5 неодноразово в телефонному режимі розмовляв з невстановленою слідством особою, від якої отримував інформацію про наявність та відсутність по маршруту руху правоохоронців, а також контрольно-пропускних пунктів. В подальшому був зупинений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим припинено протиправні дії ОСОБА_9 , направлені на переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 8000 євро та 10000 доларів США відповідно.

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за №0000465 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою начальника Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури від 14.04.2025 матеріали вказаних кримінальних проваджень було об"єднано.

Також 14.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході допиту 26.10.2024 свідок ОСОБА_8 повідомив, що 11.10.2024 на банківську карту № НОМЕР_2 невідомій особі, як завдаток, було надіслано грошові кошти у сумі 12 500 гривень, яка сприяла у незаконній діяльності пов`язаній із переправлення та оформленням документації стосовно незаконного перетину державного кордону України.

Водночас встановлено, що на території України на даний момент діє AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке у встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявнуінформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою встановлення осіб, які організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також з метою отримання додаткових доказів упровадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме, до деталізованої виписки руху коштів по рахунку, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, повної наявної інформації про власника рахунку.

Тимчасовий доступ до зазначеної інформації необхідний для перевірки надходження коштів на рахунки та подальшого розпорядження ними.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 КК України, крім цього, за допомогою даного заходу забезпечення кримінального провадження можливо буде встановити анкетні дані осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу за 10.10.2024 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 10.10.2024 року по дату винесення ухвали суду;

- повної наявної інформації про власника рахунку, яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Прокурор ОСОБА_15 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи містять в собі як охоронювану законом таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання слідчого про доступ до цих документів, підлягає задоволенню.

При визначенні осіб, яким надається право тимчасового доступу, слідчий суддя діє відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, і, виходячи з матеріалів подання, вважає, що такими особами можуть бути слідчі, які здійснюють досудове розслідування, зазначені у витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000441 від 26.08.2023 року, так як інших документів щодо визначення групи слідчих та інших уповноважених осіб слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю завольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу за 10.10.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 10.10.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- повної наявної інформації про власника рахунку, яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя