Виноградівський районний суд Закарпатської області
__________________________________________________________________________
Справа № 299/3938/25
Номер провадження 1-кс/299/650/25
У Х В А Л А

15.08.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000463 від 27 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26 липня 2025 року в чергову частину ВП № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05 липня 2025 року по 07 липня 2025 року невідома особа шляхом зловживання довірою заявниці під приводом продажі музикальної колонки на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході переписування в чаті на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виманила від заявниці дані картки та отримала несанкціонований доступ до банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого здійснила два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 39312 гривень та один переказ на банківську картку НОМЕР_3 на суму 19200 гривень.

27 травня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту о/у 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДК НПУ ОСОБА_5 , встановлено ланцюжок переказів грошових коштів із карткових рахунків заявниці, які перераховувалися на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому, слідчий стверджує, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування грошових коштів 07.07.2025 року на банківську картку/рахунок № НОМЕР_4 , має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 26 липня 2025 року в чергову частину ВП № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05 липня 2025 року по 07 липня 2025 року невідома особа шляхом зловживання довірою заявниці під приводом продажі музикальної колонки на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході переписування в чаті на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виманила від заявниці дані картки та отримала несанкціонований доступ до банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого здійснила два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 39312 гривень та один переказ на банківську картку НОМЕР_3 на суму 19200 гривень.

27 травня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту о/у 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДК НПУ ОСОБА_5 , встановлено наступний ланцюжок переказів грошових коштів із карткових рахунків заявниці, які перераховувалися на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить заявнику, здійснювався наступними транзакціями:

05.07.2025 року о 23:50:15 год. відбувся переказ в розмірі 19656 грн, на ІНФОРМАЦІЯ_7 з ID 2827, що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

05.07.2025 року о 23:38:14 год. відбувся переказ в розмірі 19656 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 з ID 2827, що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні транзакції: 07.07.2025 року о 20:10:00 год. відбувся переказ в розмірі 19200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Із карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено наступну транзакцію: 07.07.2025 року о 20:16:43 год. відбувся переказ в розмірі 19100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Із карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено наступну транзакцію: 1) 07.07.2025 року о 22:14:37 год. відбувся переказ в розмірі 12590 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 2) 07.07.2025 року 22:25:10 год. відбувся переказ в розмірі 17346 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Орган досудового розслідування довів необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000463 від 27 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ строком на два місяці до таких речей і документів та розкриття такої банківської таємниці:

зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунки, рух коштів, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 01.06.2025 року по 23:59 12.08.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картці/рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з в період часу з 01.06.2025 року по 12.08.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, та фотознімків осіб які знімали готівку в банкоматах, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 15.10.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1