Справа № 591/113/23
Провадження № 1-кс/591/2908/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану. Зазначена в клопотанні інформація необхідна для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеного слідчим володільця може знаходитись інформація, яка має значення для справи, необхідна для встановлення обставин у справі та яка може бути доказом у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведена слідчим інформація може знаходитись в зазначеного ним власника та може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, а саме:

?звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та інших наявних звітів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2024;

?відомості щодо номерів розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?статистична звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;;

?звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?відомості щодо звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступних осіб: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?відомості щодо номерів розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?відомості щодо номерів розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.06.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дати її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1