Справа № 481/40/25
Провадж.№ 1-кс/481/236/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000007 від 05.01.2025 року.

З клопотання слідує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась із заявою до відділу поліції проте, що 04.01.2025 р. в період часу з 12:00 год. до 14:45 год. невідома особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами у сумі 110000 гривень з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 59000 гривень декількома платежами та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 51000 гривень, які перераховано двома платежами на картку зловмисника НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 12:54 год. перейшла за посиланням на чат бот в телеграм, де в ході переписки в чаті телеграму надала свій фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 після чого ввела код для ідентифікації, пін код картки, потім їй надійшло посилання для спілкування з менеджером банку для вирішення питання розблокування картки, яку попередньо заблокували ІНФОРМАЦІЯ_5 Після переходу за вказаним посиланням перейшла до чату телелеграму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким в подальшому перейшла, та після чого було знято грошові кошти з її власних банківських карток на вказану вище суму, крім того на фінансовий номер який вона вказала в чаті, в ході переписки в чатах телеграму телефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Відтак, невідома особа своїми умисними діями завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 110 000 гривень.

05.01.2025 року відомості за вказаним фактом було внесені до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2025 перебуваючи за своїм місцем проживання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щоб встановити чат-бот для отримання реквізитів свого банківського рахунку. ОСОБА_5 зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 12:54 год. перейшла за посиланням на чат бот в телеграм, де в ході переписки в чаті телеграму надала свій фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 після чого ввела код для ідентифікації, який надійшов їй в смс та пін код картки, після чого їй надійшло повідомлення про активність картки та заблокування її, в подальшому в переписці надіслано посилання для спілкування з менеджером банку для вирішення питання розблокування картки, яку попередньо заблокували та запропоновано перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Після переходу за вказаним посиланням ОСОБА_5 перейшла до чату телелеграму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким в подальшому перейшла. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням її перекинуло до завантаження додатку TeamViewerQuickSupport. (отримайте миттєву віддалену допомогу для вашого пристрою та додаток вона не завантажувала). В ході її дій та спілкування, з її власних банківських карток було знято грошові кошти, а саме з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на якій було близько 60000 гривень, гроші в сумі близько 59000 гривень декількома платежами. Це стало їй відомо в ході спілкування з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що на вказаному рахунку грошові кошти відсутні. До свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 зайти вже не змогла та вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй повідомили, що з її картки НОМЕР_1 зняті всі грошові кошти на яку картку заявниці не повідомили.

Пізніше з повідомлень, які надходили заявниці на телефон, вона дізналась, що з депозитного рахунку (заявниця номер не пам`ятає) на якому було 50844 грн., було перераховано на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 50000 грн. та після чого з цієї ж картки, о 14:29 год. гроші в сумі 51000 гривень, перераховано двома платежами 50000 гривень та 1000 гривень на картку зловмисника НОМЕР_3 . О 15:08 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 банка НОМЕР_17 та заблокувала свою банківську картку НОМЕР_2 .

За результатами проведення моніторингу тимчасового доступу руху коштів потерпілої з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 було встановлено що, грошові кошти потерпілої в сумі 59 700 грн. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перераховані декількома платежами, а саме на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 один платіж у розмірі 200 грн., також на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 було здійснено чотири перекази в розмірі по 2000 грн. в загальній сумі 8000 грн., також на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 було здійснено 2 перекази в розмірі 29 500 грн. та 22 000 грн. в загальній сумі становить 51 500 грн..

З метою встановлення відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих зазначених у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_10 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять інформацію:

1.роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договір на банківське обслуговування, заява по рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

4.Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 11.07.202 5 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11