УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 14.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 18.02.2025 року близько 14:35 год., невстановлена особа використовуючи мережу "Телеграм" під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 22 500 грн., які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході дізнання, допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 18.02.2025 приблизно о 14 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий отримав повідомлення від акаунту матері ОСОБА_6 , яка зареєстрована за номером НОМЕР_2 . У повідомленні ОСОБА_6 , звернулась із проханням позики грошових коштів на банківську картку у сумі 7500 гривень. Нащо потерпілий погодився та на надіслану ОСОБА_6 , банківську картку за номером № НОМЕР_1 , здійснив переказ грошових коштів із власної банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 7500 гривень. Після чого, потерпілому повторно надійшло прохання від матері із проханням, надіслати ще 20 000 гривень. На що, потерпілий повторно і власної картки за номером № НОМЕР_3 здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 10 000 гривень та із власної картки № НОМЕР_4 здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5 000 гривень.

Надалі, цього ж дня потерпілий зустрівся із матір`ю ОСОБА_6 , та під час розмови остання повідомила, що її акаунт у соціальній мережі «Телеграм» зламали.

В ході розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 11.03.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення тимчасового доступу 19.05.2025, а саме з матеріалів виїмки було отримано інформацію: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, що посвідчую особу у форматі pdf, виписки по рахунку у форматі Exel, які на далі були записані на DVD-R диск.

В ході огляду руху коштів клієнта ОСОБА_7 із платіжним рахунком НОМЕР_6 (№ НОМЕР_1 ), було встановлено, що: 18.02.2025 14:39:54.70 на платіжний рахунок зараховано 7500 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 18.02.2025 14:45:09.46 на платіжний рахунок зараховано 10000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 18.02.2025 14:54:52.56 на платіжний рахунок зараховано 5000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того із платіжного рахунку НОМЕР_6 здійснено подальший переказ, а саме: 18.02.2025 14:40:50.28 із платіжного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 000 гривень на рахунок НОМЕР_7 ; 18.02.2025 14:46:52.35 із платіжного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 ; 18.02.2025 14:55:36 із платіжного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на рахунок НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_7 , перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером банківського рахунку: НОМЕР_7 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 18.07.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером банківського рахунку: НОМЕР_7 , із зазначенням прізвища, імемі, та по батькові такого клієнта, дати народження, адреси мешкання, (паспортні дані), номерів банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації щодо руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.02.2025 року по 18.03.2025 року, включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1