Справа № 522/5762/25
Провадження № 1-кс/522/5089/25
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 році невстановлені особи шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділи земельними ділянками на території громади м. Одеси, у тому числі земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 27.12.2022 ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 , отримала у спадщину від померлої матері ОСОБА_7 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :27:004:0001.

У подальшому земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 поділено на дві окремі земельні ділянки з кадастровими номерами :27:004:0003 та :27:004:0002, які ОСОБА_5 передала до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого був ОСОБА_8 .

Надалі, 16.05.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами :27:004:0001 та :27:004:0003 були знов об`єднані у земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004.

19.02.2024 на підставі акту приймання-передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виходу зі складу учасників товариства та передачі внеску, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 зареєстровано за ОСОБА_9 .

У подальшому, невстановлені особи, організували подання цивільного позову про стягнення неіснуючої заборгованості до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , які фактично були цивільним подружжям. За результатами розгляду позову, 30.01.2024 судом ухвалено рішення про стягнення коштів на користь ОСОБА_10

21.03.2024 з метою забезпечення виконання вищезазначеного рішення суду від 30.01.2024 земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004, яка належала ОСОБА_11 , за участю приватного виконавця ОСОБА_12 , за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , реалізовано на користь ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з свідоцтвом про право на спадщину померлій ОСОБА_7 належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 26.02.1999 та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з наявними даними у Книгах реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , а також станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ № 113968 від 26.02.1999 за ОСОБА_7 не зареєстровано.

Крім того, допитана під час досудового розслідування ОСОБА_15 повідомила, що оформила земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на своє ім`я на прохання ОСОБА_8 , яким чином це відбувалось вона не розуміла, але виконувала всі вказівки останнього, у тому числі, під час оформлення всіх документів її супроводжував охоронець/водій ОСОБА_8 (в подальшому встановлений як ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та у телефонному режимі надавала поради бухгалтер ОСОБА_8 (в подальшому встановлена як ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У подальшому, допитаний ОСОБА_10 підтвердив покази ОСОБА_18 та показав, що на його картку в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 надійшла значна сума коштів близько 400000 грн. на примусове виконання рішення суду Тарутинського районного суду Одеської області, які він перерахував за вказівками ОСОБА_19 на зазначені ним номери карт.

08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Realmy С75 ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , з сім картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_17 .

У ході огляду менеджерів Вайбер та Вотсап даного мобільного телефону було встановлено, що там наявна переписка з певним колом осіб, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім цього, на виконання доручення слідчого, працівниками УСР в Одеській області ДСР НПУ було встановлено певне коло осіб, які безпосередньо мають відношення до вказаного кримінального правопорушення та використовують у своїй незаконній діяльності термінали мобільного зв`язку, зокрема:

?- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_16 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_17 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

? ОСОБА_13 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_26 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_6 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_22 .

? ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_23

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_24

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_33 , абонентський номер телефону НОМЕР_31 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_34 4 ф, абонентський номер телефону НОМЕР_8 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_35 , абонентський номер телефону НОМЕР_32 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_36 , абонентський номер телефону НОМЕР_33 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_37 , абонентський номер телефону НОМЕР_34 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_38 , абонентський номер телефону НОМЕР_35 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_39 , абонентський номер телефону НОМЕР_36 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_40 , абонентський номер телефону НОМЕР_15 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_41 , абонентський номер телефону НОМЕР_37 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

? ОСОБА_42 , абонентський номер телефону НОМЕР_38 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

?Швец, абонентський номер телефону НОМЕР_39 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

?Приватні нотаріуси, абонентський номер телефону НОМЕР_40 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 );

?Света, абонентський номер телефону НОМЕР_41 (номер встановлено у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_17 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону яким користувався абонентські номери з прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 29.08.2025 включно за наступними мобільними номерами операторів стільникового мобільного зв`язку:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_31 , НОМЕР_8 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 НОМЕР_15 , НОМЕР_43 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Іншим способом отримати зазначені інформацію та документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000002 від 10.01.2025 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону яким користувався абонентські номери з прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 29.08.2025 включно за наступними мобільними номерами операторів стільникового мобільного зв`язку:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_31 , НОМЕР_8 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 НОМЕР_15 , НОМЕР_43 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 05.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1