Провадження № 1-кс/752/7339/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 26.05.2025, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що зібрано інформацію про те що протягом 2024 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньо змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпеченні підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель шляхом завищення вартості поставлених товарів.

Під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно було завищено вартість товару при розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, внаслідок чого, потенційні постачальники, беручи участь у публічних закупівлях, в подальшому укладають договори за цінами значно вище ринкових.

Крім цього виявлено, що при підготовці тендерної документації, в т.ч. технічних умов, уповноваженою особою замовника були виписані умови на користь конкретної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказане товариство в 2024 р. неодноразово визнавалося переможцем торгів проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свідчить про систематичні факти розкрадання бюджетних коштів.

Згідно інформації від виробників, постачальників та офіційних дистриб`юторів учбового обладнання фактична ринкова вартість комплектів мультимедійного обладнання та комплектів цифрових вимірювальних комплексів, які поставляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищена на понад 30-40 відсотків. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою штучного завищення ціни здійснює закупівлю вищезазначених інтерактивних панелей з мобільною стійкою та вбудованим ПК у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке виступає виробником навчального обладнання з зареєстрованою торговельною маркою «2Д3Д». При цьому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня матеріально-технічна база для здійснення виробничого процесу вказаних панелей (невідповідність виробничих приміщень, відсутні устаткування та інструменти, відсутні комплектуючі та інші матеріали для виробництва).

У ході перевірки встановлено, що вартість товарів за вищевказаними закупівлями, можливо, була завищена, у тому числі в частині заниження якісних показників товарів.

Після поставки товарів управління організовує безперешкодне (без належної перевірки якості) прийняття актів прийому-передачі, товаротранспортних накладних з внесеними до них завідомо недостовірних відомостей, а суб`єкти господарської діяльності після отримання бюджетних коштів здійснюють їх подальше виведення в тіньовий обіг, шляхом конвертування з безготівкової форми у готівку за допомогою проведення ряду фінансово-господарських операцій з «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами, а також фізичними особами-підприємцями, а отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти, розподіляють між усіма учасника групи.

Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2024 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Укладено договір № 472 від 19.08.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти мультимедійного обладнання для закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 7 460 100, 00 грн.

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Укладено договір № 770 від 17.12.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти мультимедійного обладнання для закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 5 771 610, 00 грн.

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Укладено договір № 754 від 10.12.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти мультимедійного обладнання для закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 1 183 920, 00 грн.

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_9 . Укладено договір № 759 від 13.12.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти мультимедійного обладнання для пілотних класів ІНФОРМАЦІЯ_10 на підготовку навчального процесу 2024/2025 року») на суму 591 960, 00 грн.

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Укладено договір № 485 від 21.08.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва) на суму 447 606, 00 грн.

-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_12 . Укладено договір № 618 від 08.10.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 про закупівлю товару (Комплекти цифрових вимірювальних комплексів для кабінетів фізики, біології, хімії ІНФОРМАЦІЯ_13 для закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва на підготовку навчального процесу 2024-2025 р.) на суму 3 812 886, 00 грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема документів що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року по теперішній час.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000672 від 26.05.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) усіх документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року по дату постановлення ухвали, а саме:

- договори з усіма наявними додатками, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти навантажувально-розвантажувальних робіт, платіжні доручення (банківські виписки), договори з перевізниками, тощо, всі реєстри отриманих та виписаних податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахунках 631, 361, 311, 281, доручення, в тому числі накази про облікову політику підприємства, посадові інструкцій та накази про призначення на посади (переміщення з посад) службових осіб підприємства та осіб, котрі безпосередньо контактували із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товарів та підтверджують походження товару (копії технічних умов, сертифікати відповідності, паспорти якості, технічні паспорти, декларації на відповідність, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, приймальні акти, митні декларації, рахунки (invoyce), калькуляції вартості товарів або інші документи, які визначають вартість товарів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1