Справа № 202/2046/24
Провадження № 1-кс/202/5736/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.153, ч.4 ст.301-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.153, ч.4 ст.301-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024, маючи злочинний умисел, направлений на вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло малолітньої доньки ОСОБА_5 , тим самим посягнувши на її статеву свободу та недоторканність, нормальний статевий розвиток, вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_6 , які спільно розробили план та розподілили між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення.

19.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 153 ч. 4 ст. 301-1 КК України.

19.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 153 ч. 4 ст. 301-1 КК України.

В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо руху грошей за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто до відомостей, що становлять банківську таємницю, що має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.153, ч.4 ст.301-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024, маючи злочинний умисел, направлений на вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло малолітньої доньки ОСОБА_5 , тим самим посягнувши на її статеву свободу та недоторканність, нормальний статевий розвиток, вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_6 , які спільно розробили план та розподілили між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадження, підтвердження або спростування факту здійснення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошей за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 00:01 год. 01.01.2020 по 09:00 год. 19.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо до оригіналів документів щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у тому числі на електронному чи оптичному носіях інформації для лазерних систем зчитування, а саме до:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським картковим рахункам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:01 год. 01.01.2020 до 09:00 год. 19.06.2025;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:01 год. 01.01.2020 до 09:00 год. 19.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10