ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3813/25 Провадження 1-кс/636/624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000196 від 19.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

18.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 18.03.2025 близько 17:00 їй надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що стався збій та необхідно надати код, який надійде на телефон ОСОБА_5 , після чого остання, будучи введена в оману, надала код невідомій особі, внаслідок чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з рахунків ОСОБА_5 було списано кошти у сумі 5000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.03.2025 їй зателефонувала невідома особа та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови невідома особа зазначила заявниці, що їй необхідно назвати код який надійшов на її номер телефону. ОСОБА_5 повідомила код, який дійсно надійшов на її номер телефону та відразу після цього з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були списані грошові кошти у розмірі 5000 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України ДКНП в Харківській області з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У відповідь на дане доручення було отримано наступну інформацію, а саме було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти перераховувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 18.03.2025 по час дії ухвали про:

- власника банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської карти № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

19.03.2025 до ЄРДР внесено відомості за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом ведення останньої в оману.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000196 від 19.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00:00 год. 18.03.2025 по час дії ухвали про:

- власника банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської карти № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 21.06.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1