Справа № 215/4677/25
1-кс/215/525/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з лінії 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2025 близько о 16:30 год., йому надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» з номеру НОМЕР_1 , який належить його хрещеній, яка звернулась з проханням позичити грошові кошти у борг, на що ОСОБА_5 будучи переконаним, що спілкується зі своєю хрещеною, ОСОБА_5 добровільно та самостійно переслав на зазначені у листуванні банківські картки за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти у загальній сумі 25000 гривень, та таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 25000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до органів поліції на лінію « НОМЕР_4 » звернувся громадянин ОСОБА_5 , який повідомив про факт вчинення щодо нього шахрайських дій.

Зі змісту його звернення вбачається, що невстановлена особа, представившись його хрещеною, звернулася з проханням позичити грошові кошти, на що заявник погодився та переказав зазначену суму на вказаний рахунок. У подальшому заявник з`ясував, що обліковий запис його хрещеної особи було зламано сторонніми особами та використовувалося шахраями з метою заволодіння коштами третіх осіб.

Із змісту повідомлення, наданого під час звернення ОСОБА_5 , а також з наявних у матеріалах провадження даних вбачається, що потерпілий є військовослужбовцем Збройних Сил України, у зв`язку з чим на момент здійснення відповідних слідчих (розшукових) дій допит потерпілого здійснити не представилось можливим.

Водночас у ході досудового розслідування вдалося встановити особу свідка громадянку ОСОБА_6 , яку було допитано. У ході допиту остання надала показання, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. З показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що 23.05.2025, приблизно о 21:15 годині, вона перебувала на роботі, коли до неї звернулася її знайома ОСОБА_7 , працівниця сусіднього магазину. Остання повідомила, що отримала повідомлення від її імені із проханням позичити грошові кошти, надіслане з її облікового запису в месенджері «Телеграм».

Вказане викликало підозру, оскільки свідок такого повідомлення не надсилала. Під час спроби увійти у власний «Телеграм-акаунт» зі свого мобільного телефону, свідок виявила, що додаток не відкривається, натомість відображається лише білий екран. Цього ж дня до неї неодноразово телефонували знайомі та клієнти з аналогічними питаннями щодо отриманих повідомлень про прохання позичити грошові кошти. Свідок пояснила кожному, що вона особисто ніяких повідомлень не надсилала, а її обліковий запис було зламано.

Осіб, з якими мала контакт, свідок особисто попередила про факт зламу. Однак, як своєму хрещеному ОСОБА_5 повідомити не встигла, в результаті останній, не маючи інформації про злам облікового запису, здійснив переказ грошових коштів на рахунки, вказані шахраями.

Через декілька днів після інциденту свідок ОСОБА_8 змогла відновити доступ до свого облікового запису «Телеграм», де залишилися деякі повідомлення, що були надіслані сторонніми особами під час зламу. Вона надала під час досудового розслідування скріншоти відповідного листування, а також скріншоти повідомлень, надісланих шахраями, зокрема скріншоти повідомлення, які були адресовані її хрещеному ОСОБА_5 , який є потерпілим у кримінальному провадженні.

Зокрема, 23.05.2025 о 12:47 годині від імені ОСОБА_6 було надіслано повідомлення ОСОБА_5 з проханням дати у борг грошові кошти в розмірі 21 000 грн із зазначенням, що кошти поверне наступного дня, а також було вказано реквізити банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На вказану картку потерпілий 23.05.2025 о 16:30 годині самостійно переказав грошові кошти у сумі 21000 грн.

У подальшому цього дня о 16:37, потерпілому надійшло нове повідомлення з питанням, чи зможе він ще надіслати 4 000 грн. При цьому було зазначено, що буде надано інший номер банківської картки з метою уникнення встановленого ліміту переказів. Надалі невстановлена особа надіслала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на яку потерпілий 23.05.2025 о 16:38 год. переказав самостійно грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Потерпілий, не маючи інформації про злам облікового запису, довірився повідомленням, які вважав надісланими знайомою особою, та здійснив переказ власних коштів у сумі 25000 гривень на зазначені банківські картки. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Під час досудового розслідування, є необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці за № НОМЕР_3 на яку потерпілий ОСОБА_5 переказав власні грошові кошти у сумі 4000 грн., з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів, власника банківського рахунку, деталі операції, списання, зарахування, місця зняття грошових коштів, тощо, для подальшого встановлення причетної особи до вчинення кримінального проступку, обставин які мають значення під час досудового розслідування, так як дана інформація буде використана як доказ під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що з метою недопущення навмисного затягування досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 23.05.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 23.05.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за вказаний період по дату винесення ухвали, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: