Провадження №1-кс/524/1820/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2025 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.06.2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 21.02.2025 року по 24.02.2025 року працівник ритуальної служби ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 18500 грн., призначеними як допомога на поховання.

В ході розслідування допитано ОСОБА_5 який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 померла його бабуся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою мешкання АДРЕСА_2 . Після чого він викликав особу яка займається аварійним відкриттям дверей та двері відчинили. Після чого він викликав представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб забрали тіло бабусі. Коли приїхали представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то старший від них був ОСОБА_6 , 1996 р.н.. Останній запитав, чи потрібна йому допомога в оформленні документів щодо поховання та смерті бабусі і якщо потрібно, то його послуги будуть коштувати 800 чи 1000 грн. В його послуги повинно входити отримання свідоцтва про смерть та допомоги на поховання яка виплачується органом, що призначає пенсію. Як йому відомо то у бабусі була пенсія 9216 грн., 43 коп., то допомога на поховання була б отримана 18432 грн. 86 коп. Він погодився на послугу ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_9 попросив надати йому довідку про смерть бабусі, оригінал її паспорту та він попрохав сфотографувати номер картки, на яку потрібно щоб прийшли грошові кошти на поховання. Він надав дані документи. Станом на 03.07.2025 року грошові кошти на поховання бабусі які виплачуються Пенсійним фондом потерпілий на банківську картку не отримав та ОСОБА_10 вони не повернуті. Останній грошові кошти обіцяє повернути, проте будь яких дій щодо їх повернення не вчинив.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.07.2025 року встановлено, що за виплатою допомоги на поховання після померлої ОСОБА_7 , 24.02.2025 року звертався ОСОБА_6 з наданням своїх реквізити банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копії свідоцтво про смерть, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вбачається, що, дійсно, 01.07.2025 розпочато кримінальне провадження за №0000470 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що у період часу з 21.02.2025 року по 24.02.2025 року працівник ритуальної служби ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 18500 грн., призначеними як допомога на поховання.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення обставин вчинення та складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по кінцевий термін ухвали» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей з дати вчинення кримінального правопорушення до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 05.08.2025 року.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавча СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 24.02.2025 до 05.08.2025, а також до інших рахунків клієнта банка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 24.02.2025 до 05.08.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 24.02.2025 до 05.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали закінчується 05 жовтня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1