Справа № 544/1184/25
пров. № 1-кс/544/161/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000082 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.04.2025 вона у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж велосипеду та 11.04.2025 перерахувала завдаток у розмірі 4000грн на банківську картку НОМЕР_1 , але велосипед так і не отримала.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.04.2025, в першій половині дня, вона гортала стрічку в соціальній мережі «Facebook», у спільноті « ОСОБА_6 » побачила оголошення про продаж велосипеду з Німеччини, вартість якого складала 10000,00грн, яке її зацікавило. Далі потерпіла зателефонувала зі свого номеру телефону на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , проте слухавку ніхто не брав. Вирішивши, що чоловік (продавець) може бути зайнятим, остання додала собі до контактів вказаний номер та в месенджері «Telegram» написала йому повідомлення щодо продажу вказаного велосипеду. В подальшому продавець відповів на вказане повідомлення, та в ході розмови останній повідомив, що вказаним велосипедом вже цікавилися, тому потерпіла вирішила здійснити попередню оплату за велосипед як завдаток, оскільки він їй сподобався та вона мала намір його придбати. Далі вони домовилися про умови передплати і загалом купівлі вказаного велосипеду, та продавець погодився на завдаток, надіславши номербанківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, наступного дня 11.04.2025 потерпіла за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , о 12:27 год здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4000грн в якості завдатку за велосипед на банківську картку № НОМЕР_1 та по квитанції побачила, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 . Після того, як потерпіла здійснила переказ грошових коштів, продавець перестав відповідати на її повідомлення та почав ігнорувати.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4000,00грн.

Старший дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці, якою користується ймовірна особа злочинця № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач зазначає, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000082 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів СД ВП № Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 01.04.2025 по 15.05.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.04.2025 по 15.05.2025.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати групі дізнавачів СД ВП № Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 01.04.2025 по 15.05.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.04.2025 по 15.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто 15 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1