Справа №766/1305/25
н/п 1-кс/766/4020/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів в період з 01.01.2022 по 14.01.2025, ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про реєстрацію в якості фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- відомості про систему оподаткування та реєстрацію в якості платника ПДВ ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- дані про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- податкові декларації про майновий стан та доходи, декларації ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 платника єдиного податку, декларації з податку на додану вартість (за наявності), з додатками ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (раніше форма 1ДФ) ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов?язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (звітність Форми 20 -ОП) ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1

- акти перевірок діяльності ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 , податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами перевірок за вищевказаний період.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення, тому з метою проведення судової-економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 з метою встановлення загальної суми транзакцій та встановлення завданого збитку в період з 01.01.2022 по 14.01.2025, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000001, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та останні повідомили, що з 24.02.2022 по теперішній час сплачують кошти за послуги, які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично дані послуги не виконуються, а грошові кошти, які сплачуються на офіційний рахунок НОМЕР_3 привласнюються та використовуються у власних потребах головою ОСББ ОСОБА_13 .

23.01.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про отримання інформації відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

28.01.2025 отримано відповідь та встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування проведено аналіз документів які отримані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, під час чого встановлено, що з офіційних рахунків які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено більше 30-ти транзакцій різного розміру, що свідчить про відсутність закономірності, а також в призначені платежу вказано, що оплата здійснюється за отримані послуги про що укладено договір «про надання послуг та намір виконання робіт згідно договору №12о від 01.01.2022р. без ПДВ» при цьому не вказано, які саме послуги надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, допитано голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , при чому встановлено, що вона самостійно користується рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окрім неї більше ніхто не уповноважений на використання коштів, окрім цього остання не може пояснити конкретно за які послуги були сплачені кошти, а також надати відповідні документи.

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення, тому з метою проведення судової-економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 з метою встановлення загальної суми транзакцій та встановлення завданого збитку в період з 01.01.2022 по 14.01.2025, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2022 по 14.01.2025 року ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про реєстрацію в якості фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- відомості про систему оподаткування та реєстрацію в якості платника ПДВ ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- дані про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- податкові декларації про майновий стан та доходи, декларації ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 платника єдиного податку, декларації з податку на додану вартість (за наявності), з додатками ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (раніше форма 1ДФ) ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов?язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (звітність Форми 20 -ОП) ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 ;

- акти перевірок діяльності ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_1 , податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами перевірок за вищевказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1