Справа № 752/5874/25
Провадження №: 1-кс/752/6159/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліці ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №0000215 від 20.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розширила спектр послуг та розпочала приймання платежів з торгівельною виручкою.

Впродовж березня-жовтня 2022 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.2020 №1194, у якому визначено що вартість послуг з приймання платежів з торгівельної виручки становить 0,5 % від обсягу прийнятої виручки за один платіж, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із заниженим тарифом.

Зокрема відповідно до умов укладених договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла на себе зобов`язання надавати у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги з приймання платежів з торгівельною виручкою у вигляді готівки та перерахувати її на банківський рахунок замовника послуги.

Так, в якості підстав для зниження тарифу слугували рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені відповідними протоколами під головуванням генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . При цьому, основним обґрунтуванням зниження тарифу було забезпечення наявності готівкових коштів у відділеннях поштового зв`язку філій, розташованих у зоні бойових дій.

При цьому, переважна кількість готівкової маси, а саме 8,2 млн. грн., або 72,6 % від загальної суми готівки по зазначеним вище контрагентам, була прийнята у відділеннях Укрпошти на території Закарпатської та Львівської областей.

В результаті надання послуг з приймання торгівельної виручки від зазначених вище контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано винагороди у розмірі 8,6 млн. гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено виїзну перевірку, за результатами якої на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено штраф за порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в розмірі 17,4 млн. грн. (рішення НБУ від 19.02.2024 № 21/126-рк).

При цьому, у разі застосування тарифу на приймання платежів за виручкою у розмірі 0,5% (без знижки на тариф) по вказаним договорам, доходи

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили б 56,9 млн. грн., у той час, як фактичні надходження по вказаним договорам складали лише 8,65 млн. грн.

Таких чином, протиправні дії посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до недоотримання грошових коштів у розмірі близько 48 млн. грн., у тому числі 41 млн. грн. за приймання готівки на території Закарпатської та Львівської областей.

За результатами оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний суб?єкт, з метою укриття слідів, інформації, документів що свідчать та вказують причетність його до раніше вчиненого кримінального правопорушення, здійснюють їх знищення та приховування, у зв`язку із чим отримати документи, що стосуються господарської діяльності, в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідку про виїзну перевірку з окремих питань фінансового моніторингу валютного та санкційного законодавства від 17.01.2024

№В/25-0009/7593/ТФП.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити чи спростувати факт та обставини вчинення злочину.

Указані документи необхідні для проведення допитів службових осіб замовника та підприємств-підрядників, осіб, що здійснювали технічний нагляд, визначення обсягу та вартості виконаних робіт (поставленого обладнання), призначення та проведення досліджень, перевірок, судових почеркознавчих, судових товарознавчих та судових економічних експертиз.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000215, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000215 від 20.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином звірену копію довідки про виїзну перевірку з окремих питань фінансового моніторингу валютного та санкційного законодавства від 17.01.2024 №В/25-0009/7593/ТФП;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1