МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/3871/25
Провадження № 1-кс/210/939/25
У Х В А Л А

іменем України

28 травня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 13.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді 27.05.2025 року надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 13.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлення, 12.05.2025 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадова особа - керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , умисно не виконує рішення суду, що набрало законної сили.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено, що керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , умисно не виконує судове рішення, яким передбачено стягнення з підприємства грошових коштів у розмірі 687195,97 грн. на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане судове рішення набрало законної сили, проте підприємством у визначені строки його не було виконано, що свідчить про умисний характер бездіяльності його службових осіб.

У зв`язку з цим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які прямо стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », структури управління підприємством, а також майнового стану товариства. Так, необхідно отримати відомості про наявність на балансі підприємства рухомого й нерухомого майна, оскільки це дасть змогу об`єктивно оцінити реальну спроможність товариства виконати судове рішення. Інформація про наявні основні засоби, техніку, виробниче обладнання, транспортні засоби чи об`єкти нерухомості дасть змогу слідству встановити, чи має місце фактичне володіння активами, які були навмисно приховані, виведені або не декларуються для уникнення виконання рішення суду. Це також дозволить оцінити можливість вжиття заходів забезпечення цивільного позову або накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження.

Крім того, необхідно отримати документи, що містять інформацію про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах. Такі відомості дозволять встановити, чи здійснюється підприємством фінансово-господарська діяльність, обсяги грошового обігу, джерела надходжень і призначення витрат. Зіставлення цих даних із заявленою відсутністю коштів для виконання рішення суду дасть можливість виявити факти навмисного виведення коштів, змін у схемі розрахунків або використання підконтрольних суб`єктів для імітації фінансової неспроможності. Така інформація має істотне значення для підтвердження умисного характеру невиконання судового рішення.

Ключовим для досудового розслідування також є встановлення персонального складу осіб, які фактично здійснюють управління підприємством, приймають рішення з фінансово- господарських питань, відповідають за виконання юридичних зобов`язань та представляють інтереси товариства. Отримання копій наказів про призначення на відповідні посади дасть змогу точно визначити коло осіб, уповноважених діяти від імені товариства. Витребування посадових інструкцій або положень про посадові обов`язки цих осіб дозволить оцінити межі їх повноважень, ступінь відповідальності за ухвалені рішення та можливість впливу на процес виконання судового рішення. Це критично важливо для правильної правової кваліфікації діяння, встановлення суб`єкта кримінального правопорушення, а також доведення наявності умислу в діях конкретної службової особи.

Крім того, документи, що підтверджують структуру управління підприємством, дозволять встановити, чи існує формальний або неформальний розподіл функцій між службовими особами, що може свідчити про намагання уникнути відповідальності шляхом перенесення обов`язків на номінальних осіб. У разі встановлення, що підприємством фактично керують інші особи, ніж зазначено у ЄДР, це дозволить надалі ініціювати відповідні слідчі дії щодо таких осіб, у тому числі проведення допитів, виїмок або оглядів.

Таким чином, тимчасовий доступ до вказаних документів є об`єктивною необхідністю у межах цього кримінального провадження. Отримані документи сприятимуть повному з`ясуванню обставин невиконання судового рішення, встановленню факту наявності чи відсутності активів у підприємства, підтвердженню або спростуванню версії про умисне приховування майна чи фінансових ресурсів, а також ідентифікації посадових осіб, дії або бездіяльність яких спричинили вказане порушення. Без зазначених документів неможливо встановити реальні причини невиконання судового рішення, а також перевірити доводи про можливу фіктивну фінансову неспроможність підприємства. Отже, така процесуальна дія, як тимчасовий доступ, є єдиним дієвим способом отримання необхідної інформації, яка становить доказове значення для цього провадження.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних належним чином завірених документів:

- повного пакету документів щодо наявного на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна (нерухомого та рухомого, в тому числі основних засобів, техніки, обладнання, транспортних засобів тощо);

-відомостей про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах України (включаючи інформацію про номери рахунків, найменування банків, дати відкриття, рух коштів за період);

-повного пакету установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи статут, положення, рішення установчих зборів, зміни до установчих документів тощо);

-чинної редакції статуту (або положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-переліку особового складу співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уповноважені на здійснення керівництва підприємством;

-копій наказів про призначення працівників, які уповноважені на здійснення керівництва підприємством, а також відповідних документів, що містять опис їхніх посадових обов`язків;

-переліку співробітників, які уповноважені на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копій наказів про призначення вказаних осіб, а також документів, що визначають їхні повноваження і функціональні обов`язки;

-копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а також копії його посадової інструкції чи інших документів, що визначають його обов`язки та повноваження, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримують.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вказаного вище, слідчим в клопотанні не доведено необхідності здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що в задоволенні клопотання має бути відмовлено.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 13.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1