Справа № 697/712/25
Провадження № 1-кс/697/280/2025
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000010 від 28.03.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 невстановлена особа надіслала у додаток «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 , у якому містилося фішингове посилання, перейшовши за яким з кредитної карти ОСОБА_6 двома платежами відбулося зняття грошових коштів у сумі 45 тис. грн.

28.02.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 08:00 год. 25.10.2024 по 00:00 год. 03.11.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 28.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 19.08.2025) встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , показав, що 24.10.2024, він виставив на продаж дровокол ціною 15000 грн на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.10.2024 у додатку «Вайбер» йому написала невідома раніше особа на ім?я ОСОБА_8 , номер телефону якої невідомий, про те, що вона бажає придбати дровокол. Вони вели смс листування, в якій особа вказала, що хоче надіслати кошти на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , надіслала йому посилання, на яке він повинен перейти, що і зробив. Після цього ОСОБА_9 помітив, що посилання має відмінність порівняно з справжнім додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цьому посиланні з ним спілкувався невідомий раніше йому чоловік на ім?я ОСОБА_10 , та під приводом перевірки платоспроможності, надіслав ОСОБА_11 22500 грн. та попросив повернути їх назад двома платежами 12 060 грн. та 10 050 грн. на відповідну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Через 40 хвилин ОСОБА_10 повідомив, що в ОСОБА_12 не вийшло надіслати кошти та попросив повторити дію, але вже одним платежем 22500 грн., що він і зробив. Після цього йому сказали почекати 2 доби. 29.10.2025 ОСОБА_11 з мобільного додатку «Дія» надійшло 2 сповіщення про взяття кредиту на суму 45 000 грн.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.03.2025 картковий рахунок НОМЕР_3 перебуває на обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 (а.с.12).

Однак будь-яких доказів належності картки НОМЕР_1 до будь-якого банку матеріали клопотання не містять, посилання на показання потерпілого про те, що даний картка належить банківській установі не може бути належним доказом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, матеріали клопотання не містять доказів належності банківській установі картки НОМЕР_1 .

Наведене унеможливлює оцінити необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1