Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . РНОКПП НОМЕР_2 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 .

На території Кіровоградської області зорганізувавшись в групу осіб, за попередньою змовою та з розподіленням ролей вчиняють дії направленні на виготовлення зберігання, перевезення, пересилання і збут підроблених голографічних захисних елементів, які вчиняють під час виготовлення підроблених офіційних документів, що виговляються ними з метою збуту та використання третіми особами.

Розмістивши оголошення в соціальних мережах останні запевняють осіб, що надають послуги у офіційному виготовленні таких документів як: свідоцтво про шлюб, водійське посвідченні, посвідчення тракториста, паспорт громадянина України, після чого отримують замовлення та виготовляють замовлені документи. Виготовлені документи надсилаються поштовою службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника, який отримавши відправлення сплачує грошові кошти.

В подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». При цьому використовують банківські карти оформленні на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , уродженку м. Миколаїв, Миколаївська область, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Так встановлено, що Sim-карта № НОМЕР_1 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_10 та Sim-карта № НОМЕР_11 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_12 , перебуває в користуванні ОСОБА_4 . Sim-карта № НОМЕР_13 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_14 ,перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Sim-карта № НОМЕР_15 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_16 , перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Sim-карта № НОМЕР_5 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_17 , перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Sim-карти № НОМЕР_18 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_19 , перебуває в користуванні ОСОБА_9 р.н. Sim-карта № НОМЕР_7 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_22 перебуває в користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Sim-карта № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , використовулися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 при створенні поштових відправлень.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку, а саме надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 ; що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також ІМЕІ: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , а також ІМЕІ: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, із наданням наступних відомостей:

- наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 липня 2023 року по 16 грудня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-дати, часу та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15