Номер провадження 1-кс/754/1996/25
Справа № 754/9034/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 20.01.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

09.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копій узагальнених матеріалів, що містять інформацію щодо особи ОСОБА_6 , код РНОКПП - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 р. по 31.12.2024 р.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000132 від 20.01.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 р. о 18 год. 50 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів у сумі 107 682 гривень на своїй банківській картці (ЄО 2786 від 19.01.24).

Потерпілий ОСОБА_7 показав, що на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебували власні грошові кошти в сумі 107682 грн. Він звернувся до відділення банку для закриття поточного депозитного рахунку та виведення грошових коштів на звичайну картку, після чого планував відкриття нового строкового депозитного рахунку на 6 місяців. Упродовж даної операції супровід надавала спеціаліст банку - ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_7 , що дана операція потребує тривалого часу і що йому необхідно буде звернутись особисто до банківської установи наступного дня.

Наступного дня, а саме, 18.01.2024 року приблизно о 18 год. 56 хв. він вирішив зайти до свого особистого кабінету через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг цього зробити, оскільки система не пускала його до застосунку. У подальшому він зателефонував на гарячу лінію банку та дізнався, що з його картки було зроблено декілька переказів на невідомі йому картки на загальну суму 107400 грн. 19.01.2024 року він звернувся до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання виписки та звернувся до поліції.

На виконання ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , через картки яких переказували грошові кошти та встановлено, що частина грошових коштів, а саме грошові кошти у сумі 64500 грн. було переказано з картки потерпілого на картку ОСОБА_6 , потім з його картки на картки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого вказані грошові кошти було знову переказано на картку ОСОБА_6 . У подальшому, останній їх готівкував у касі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, із банківської установи по рахунку потерпілого ОСОБА_7 було отримано інформацію, з якої вбачається, що 18.01.2024 року о 08 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 42000 грн. було переказано на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_11 , банком- емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 42000 грн., які зарахували на картку ОСОБА_11 у подальшому були перераховані кількома транзакціями на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Аналізом зібраної інформації встановлено, що ОСОБА_6 систематично, починаючи з 2023 року та по теперішній час вчиняє протиправні дії, а саме, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки отримує грошові кошти, якими розпоряджається на власний розсуд.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копій узагальнених матеріалів, що містять інформацію щодо особи ОСОБА_6 , код РНОКПП - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 р. по 31.12.2024 р.

Прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечували з приводу задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копій узагальнених матеріалів, що містять інформацію щодо особи ОСОБА_6 , код РНОКПП - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 р. по 31.12.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -