Справа № 583/2453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000545 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

03.06.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування вимог за клопотанням слідчий посилається на те, що 30.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності кредитну банківську картку № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 . 15.05.2025 заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок, заявник почув особу жіночої статі, яка являється автоматизованою системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «робот», що повідомив йому наступне; «Ваш акант заблоковано у зв`язку з неправильним введенням паролю. З метою розблокування аканту натисніть «1». Прослухавши вказане повідомлення, заявник натиснув цифру «1» під час дзвінку. Після чого дзвінок був закінчений. 28.05.2025 заявник хотів зайти в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в нього не вийшло, так як виявилось, що його заблоковано. 29.05.2025 заявник звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його кредитної кратки № НОМЕР_2 були здійснені перекази 15.05.2025, 16.05.2025, 28.05.2025 та 29.05.2025 грошових коштів в різних сумах від 56 грн. до 5771 грн. на загальну суму близько 20000 грн. Заявник ніяких платежів, переказів через кредитну картку не виконував, за сторонніми посиланням в мережі Інтернет не переходив, номер банківських карток, паролі від них нікому не повідомляв.

Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000545 від 30.05.2025 вбачається, що 30.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності кредитну банківську картку № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 . 15.05.2025 заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок, заявник почув особу жіночої статі, яка являється автоматизованою системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «робот», що повідомив йому наступне; «Ваш акант заблоковано у зв`язку з неправильним введенням паролю. З метою розблокування аканту натисніть «1». Прослухавши вказане повідомлення, заявник натиснув цифру «1» під час дзвінку. Після чого дзвінок був закінчений. 28.05.2025 заявник хотів зайти в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в нього не вийшло, так як виявилось, що його заблоковано. 29.05.2025 заявник звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його кредитної кратки № НОМЕР_2 були здійснені перекази 15.05.2025, 16.05.2025, 28.05.2025 та 29.05.2025 грошових коштів в різних сумах від 56 грн. до 5771 грн. на загальну суму близько 20000 грн. Заявник ніяких платежів, переказів через кредитну картку не виконував, за сторонніми посиланням

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000545 від 30.05.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином засвідчених копій цих документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію щодо:

1)банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

2)руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р.;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р., із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р., а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

5)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтеренет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р.;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р. по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 15.05.2025 р. по 29.05.2025 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1