Провадження № 1-кс/686/8377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2025, в період часу з 11:30 год. до 17:30 год., по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, під приводом заробітку в мережі Інтернет у додатку «Telegram» в групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 117781 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 9612 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 19341 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 44384 грн. та банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 44444 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.03.2025 їй, у мобільному додатку «Telegram», невстановлена особа запропонувала онлайн заробіток, на що вона погодилася. Вона виконувала завдання з бронювання готелів за свій рахунок, після чого їй повертали грошові кошти разом з певною сумою додаткових коштів. 05.03.2025 їй запропонували особливе завдання, за яке вона повинна була отримати більший заробіток. Погодившись, у період часу з 11:30 год. до 17:30 год. вона здійснила п?ять транзакцій на загальну суму 117781 грн., a саме на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 9612 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 19341 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 44384 грн. та банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 44444 грн., але вказані кошти їй не були повернуті.

3 метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення 27.03.2025 проведено тимчасові доступи до інформації наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і банківському рахунку НОМЕР_4 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Встановлено, що на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий на ім?я ОСОБА_6 , 05.03.2025 о 13:10 год. зараховано грошові кошти у сумі 19341 грн. належні ОСОБА_5 , після чого, 05.03.2025 о 13:15 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29999 грн. на карткових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6

На картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , 05.03.2025 о 15:35 год. зараховано грошові кошти у сумі 29999 грн. та 05.03.2025 о 15:39 год. у сумі 14385 грн., належні ОСОБА_5 , після чого, 05.03.2025 о 15:41 год. здійснено перекази грошових коштів у сумі 29999 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , та 05.03.2025 о 15:49 год. у сумі 14385 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

Ha банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відкритий на ім?я ОСОБА_8 , 05.03.2025 о 18:33 год. зараховано грошові кошти у сумі 44000 грн. належні ОСОБА_5 , після чого, 05.03.2025 о 18:42 год. здійснено перекази грошових коштів у сумі 20000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , та 05.03.2025 о 18:43 год. у сумі 24300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

На картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ОСОБА_9 , 05.03.2025 о 11:47 год. зараховано грошові кошти у сумі 9612 грн. належні ОСОБА_5 , після чого, 05.03.2025 о 11:51 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 9612 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 .

Згідно відповіді на запит, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку НОМЕР_8 , відкритому на ім?я ОСОБА_10 , РНОКП: НОМЕР_12 , встановлено, що 05.03.2025 о 15:49 год. зараховано грошові кошти у сумі 14385 грн., після чого, 05.03.2025 о 21:45 год. здійснено розрахунки на суму 130 грн. у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , 05.03.2025 о 21:53 год. на суму 265 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , 05.03.2025 о 22:02 год. на суму 436,58 грн. у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 , 05.03.2025 о 22:04 год. на суму 155 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_5 та 05.03.2025 о 22:06 год. на суму 15.35 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.05.2025, по картковому рахунку НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.05.2025; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.05.2025; перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.05.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.05.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя