Справа № 592/8514/25
Провадження № 1-кс/592/3641/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотанняслідчої СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Вході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2025 о 11 год 12 хв невстановлені особи, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заблокування картки, отримали доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 73 249,02 грн, чим спричинили матеріальні збитки останній.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.05.2025 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала свідчення, що 01.05.2025 о 11 год 12 хв невстановлені особи, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заблокування картки, отримали доступ до її банківських рахунків, після чого заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 73 249,02 грн.

Також 02.05.2025 проведено огляд телефону ОСОБА_5 , де відображено вхідні дзвінки від невідомих осіб за номером телефону: НОМЕР_5 , який розпочався о 11 год 12 хв та тривав 25 хв 41 сек (вхідний дзвінок); 2.044-352-07-51. який розпочався о 11 год 38 хв та тривав 14 хв 28 сек (вхідний дзвінок).

При огляді застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відображено транзакції, які відбувалися 02.05.2025 невстановленими особами, а саме: при огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 11 год 58 хв (фотозображення №7) у сумі «-11 402,18» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -23 394, 83 грн, Комісія: 387, 18 грн.

При огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 12 год 03 хв (фотозображення №8) у сумі «-11 386,65 UAH» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -54 397, 57 грн, Комісія: 1 052, 74 грн.

При огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 12 год 03 хв (фотозображення №9) у сумі «-31 002,74 UAH» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -65 784, 22 грн, Комісія: 386, 65 грн.

При огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 12 год 04 хв (фотозображення №10) у сумі «-8 281, 20 UAH» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -74 065, 42 грн, Комісія: 281, 20 грн.

При огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 12 год 06 хв (фотозображення №11) у сумі «-10 351, 50 UAH» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -84 416, 92 грн, Комісія: 351, 50 грн.

При огляді транзакції «На картку» від 01.05.2025 о 13 год 00 хв (фотозображення №12) у сумі «-540, 75 UAH» наявна інформація: Статус: Успішно, З картки: НОМЕР_6 , Залишок: -84 957, 67 грн, Комісія: 20,75 грн.

06.05.2025 під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що відвідавши відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення інформації щодо заборгованості грошових коштів у вищезазначеному банку. Оператор банку надав інформації, що 01.05.2025 було здійснено списання переказу коштів з картки Банку на іншу картку у сумі 25 000 грн у кількості 2 рази на загальну суму 50 000 грн. Переказ здійснювався з платіжної картки ОСОБА_6 , яку шахрайським способом відкрили на потерпілу ОСОБА_5 , за № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на платіжну картку за № НОМЕР_9 .

У зв`язку чим, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_9 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 02.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідча, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до документів не довила, що є підстави вважати, що документи, які вона планує вилучити під час тимчасового доступу, що становлять банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_9 АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотанняслідчої СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1