СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2658/25
ун. № 759/9766/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності , використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електронно-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram» , що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.04.2023, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_5 через знайомих познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_7 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_7 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_5 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_5 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: невстановлений мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_5 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 о 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 коштами розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_5 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_7 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 59 100 гривень.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_9 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратор якого займається пошуком безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 .

Після чого, 01.03.2023 близько 07:55 год, ОСОБА_4 отримав на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є дружиною ОСОБА_4 та можливою його спільницею, котра, усвідомлюючи злочинність дій чоловіка, сприяє в ошукуванні родичів військовослужбовців, які потрапили в полон чи зникли безвісти під час відбиття збройної агресії рф. Умисно створює « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом зборів для потреб ЗС України, які прив`язані до її особистих карткових рахунків, для отримання благодійної допомоги «донатів» від учасників вищевказаної спільноти в Telegram, кошти з яких в подальшому також використовує на власні потреби.

Так, отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , мають рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

На даний час, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити обстави вчинення злочину, не представилось можливим.

Разом з тим, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомостей щодо руху коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів; відомості щодо номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи, щодо наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 доступ до документів, з можливістю їх вилучення та зобов`язати банківські установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 розкрити банківську таємницю, в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташований за адресою:

АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей щодо руху коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів;

- відомості щодо номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи, щодо наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 12.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1