490/2727/25 11.06.2025
н/п 1-кс/490/2593/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2727/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці однієї з військових частин, одним з яких є ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами на території Херсонської області, здійснюють збут бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, тобто вчиняють дії пов`язані з незаконним обігом бойових припасів.

06.05.2025 допитано підозрюваного ОСОБА_5 , котрий в ході допиту зазначив, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та який також причетний до збуту зазначених боєприпасів.

Слідчий, пославшись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за для встановлення володільця банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, що військовослужбовці однієї з військових частин, одним з яких є ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами на території Херсонської області, здійснюють збут бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, тобто вчиняють дії пов`язані з незаконним обігом бойових припасів.

Так, ОСОБА_5 , діючи всупереч встановленому законом порядку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, але не пізніше 12.04.2025 більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, незаконно придбав бойові протипіхотні оборонні уламкові ручні гранати Ф-1 в кількості 10 шт., які в подальшому переніс та став зберігати, без передбаченого законом дозволу на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.04.2025 року у ОСОБА_5 , виник корисливий умисел направлений на збут вказаних предметів, за грошові кошти.

Так, 06.04.2025 більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на збут та отримання грошових коштів від продажу вказаних боєприпасів, які він незаконно придбав, переніс та зберігав, зустрівся з ОСОБА_7 , котрий діяв під контролем правоохоронних органів та в ході особистого спілкування із ОСОБА_7 повідомив, останньому що вартість 4 (чотирьох) бойових ручних гранат Ф-1, складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень за одиницю.

Після чого, 06.04.2025 близько 17 години 28 хвилин, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, з використанням терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданих йому ОСОБА_5 вказівок, перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень та картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень, в якості оплати за збут ОСОБА_5 вищезазначених 4 (чотирьох) бойових ручних гранат Ф-1, номера яких ОСОБА_5 надіслав при листуванні зі свого особистого номеру НОМЕР_2 шляхом спілкування в месенджері «WhatsApp».

В подальшому, 07.04.2025 близько 14 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на збут, з метою отримання грошових коштів від продажу зазначених боєприпасів, зі свого особистого номеру НОМЕР_2 шляхом спілкування в месенджері «WhatsApp» запропонував ОСОБА_7 придбати ще 6 (шість) бойових ручних гранат Ф-1 та повідомив, що загальна вартість вищевказаних 10 (десяти) бойових ручних гранат Ф-1 складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Так, 07.04.2025 близько 18 години 09 хвилин, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, з використанням терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданих йому ОСОБА_5 вказівок, перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень та картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, в якості оплати за збут ОСОБА_5 вищезазначених 10 (десяти) бойових ручних гранат Ф-1, номера яких ОСОБА_5 надіслав при листуванні.

В свою чергу, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів на загальну суму в 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на вказані карткові рахунки, підтвердив ОСОБА_7 їх отримання, та надав ОСОБА_7 вказівку, очікувати надання ним інформації щодо часу та місця отримання 10 (десяти) бойових ручних гранат Ф-1.

Після чого, 11.04.2025 близько 22 години 05 хвилин ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу, зі свого особистого номеру НОМЕР_2 шляхом спілкування в месенджері «WhatsApp» із ОСОБА_7 , повідомив про те, що останній може забрати 10 (десять) бойових ручних гранат Ф-1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В послідуючому, 12.04.2025 в період часу з 00 години 57 хвилин по 10 годину 08 хвилин ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу, зі свого особистого номеру НОМЕР_2 шляхом спілкування в месенджері «WhatsApp» із ОСОБА_7 , повідомив про те, що зазначені боєприпаси знаходяться в господарському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому надіславши фото їх розташування.

Так, 12.04.2025 близько 10 години 02 хвилини, ОСОБА_7 , відповідно до вказівок ОСОБА_5 , прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де з вказаного господарського приміщення забрав бойові протипіхотні оборонні уламкові ручні гранати Ф-1 в кількості 10 шт., які в подальшому, разом з квитанціями про переказ грошових коштів добровільно видав працівникам поліції.

В подальшому, 23.04.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України та повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Після чого, 06.05.2025 допитано підозрюваного ОСОБА_5 , котрий в ході допиту зазначив, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та який також причетний до збуту зазначених боєприпасів.

07.05.2025 направлено запит на надання інформації до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання копії документів та відомостей щодо банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та інформації щодо руху грошових коштів та операцій про зняття грошових коштів в період часу з 07.02.2025 по 24.04.2025, на що отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначається, що станом на дату надання відповіді, ОСОБА_8 рахунки та договори в Банку не відкривались (фізична особа не є клієнтом Банку).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення володільця банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,для встановлення осіб причетних до злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.02.2025 по 24.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 07.02.2025 по 24.04.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.02.2025 по 24.04.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали по 11 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1