Справа № 333/3840/25
Провадження № 1-кс/333/1610/25
УХВАЛА

20 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001520, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190, ч.2 ст.364 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

05.05.2025 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 15.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших правоохоронних органів, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вчиняють дії щодо сприяння незаконній діяльності групи осіб, які займаються шахрайським заволодінням майном померлих осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а також державним інтересам.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснила сукупність протиправних заходів, спрямованих на заволодіння об`єктом нерухомості квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Одним з таких заходів було звернення до

ІНФОРМАЦІЯ_4 , одним з фігурантів ОСОБА_5 , з позовом до ОСОБА_6 (іншого фігуранта) про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності, в якому зазначено, що 16.07.2022 між ним та ОСОБА_4 укладений договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак нотаріально не посвідчений. Оскільки ОСОБА_4 , померла, а ОСОБА_6 є спадкоємцем останньої, то саме ОСОБА_6 виступає в якості відповідача.

Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були вжиті дії, направлені на шахрайське заволодіння майном померлої ОСОБА_4 , законного відношення до якого вони не мають.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що судовій справі, яка була заведена в ІНФОРМАЦІЯ_6 за відповідною позовною заявою ОСОБА_5 було присвоєно № 336/211/22.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного веб порталу Судової влади України, за наслідками судового розгляду 01.06.2022 вищевказаний позов ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на квартиру задоволено.

У подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано заяву ІНФОРМАЦІЯ_7 про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками перегляду судового рішення 24.07.2024 було скасовано рішення суду від 01.06.2022 про задоволення позовних вимог ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та постановлено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову. Мотивом такого рішення суд визнав факт відсутності підтвердження родинних зв`язків між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , оскільки такі не наявні у спадковій справі.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.07.2024 було предметом перегляду в апеляційній та касаційній інстанціях, проте воно залишене без змін, що вказує на отримання ним статусу остаточного.

Надалі, 25.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі №331/871/24 винесене заочне рішення за позовом ІНФОРМАЦІЯ_9 до ОСОБА_5 про стягнення грошової компенсації відповідно до якого з останнього стягнуто грошову компенсацію у розмірі вартості нерухомого майна (квартири АДРЕСА_2 ) на момент здійснення її продажу ОСОБА_7 , тобто після її заволодіння у незаконний спосіб.

28.04.2025 у справі №331/871/24 ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву ОСОБА_5 про перегляд заочного рішення від 25.02.2025 залишено без задоволення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів» № 4273-ІХ від 26.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_11 з 30.04.2025.

У зв`язку з чим наразі вищевказана судова справа (№331/871/24) має зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене вище у своїй сукупності дає підстави вважати, що матеріали судової справи №331/871/24 містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: заяви ОСОБА_5 до суду, додатки до них у вигляді договору купівлі-продажу, розписок про отримання коштів та інших документів, які були долучені в якості обґрунтування поданих заяв. Оригінали таких матеріалів потребують перевірки шляхом призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження чи спростування факту підписання вказаних документів особами, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряється.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для їх подальшого об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №331/871/24, з можливістю вилучення оригіналів документів, наданих відповідачем (або його представником), а також копій процесуальних документів, які містяться в матеріалах справи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

ІНФОРМАЦІЯ_13 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, в.о. голови суду надала заяву про розгляд клопотання за відсутності їхнього представника.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про доручення проведення досудового розслідування та визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань; постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування; Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; лікарського свідоцтва про смерть; позовної заяви; заяв ОСОБА_6 ; договору-доручення про надання правової допомоги; заяви адвоката ОСОБА_9 ; протоколу огляду; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.06.2022 р.; договору купівлі-продажу; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.07.2023 р.; заперечення на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; постанови ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.05.2024 року; заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.02.2025 року; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.04.2025 року.

Встановлено, що 15.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001520).

26.09.2024 року постановою заступника керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_10 проведення досудового розслідування кримінального правопорушення доручено групі слідчих у складі ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

25.09.2024 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_22 по вказаному кримінальному провадженню визначено групу прокурорів у складі ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Постановою прокурора Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 від 26.09.2024 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001520 від 15.11.2021 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000081 від 04.11.2022 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та №0000067 від 26.12.2022 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР від №0001520.

05.09.2024 року постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_27 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження №0001520 від 15.11.2021 року доручено першому слідчому відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені слідчим у клопотанні, з урахуванням того факту, що провадження по справі №331/871/24 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_9 до ОСОБА_5 про стягнення грошової компенсації вже закінчено, рішення по ній набрало законної сили, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у тому числі для проведення окремих певних судових експертиз, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №331/871/24 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_9 до ОСОБА_5 про стягнення грошової компенсації, з можливістю вилучення оригіналів та зняття копій з матеріалів справи.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001520, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190, ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів судової справи №331/871/24 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_9 до ОСОБА_5 про стягнення грошової компенсації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів заяв та документів, наданих відповідачем (його представником та іншими особами), а також копій процесуальних документів, які містяться в матеріалах вказаної судової справи.

Зобов`язати уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_16 надати тимчасовий доступ до матеріалів справи №331/871/24, з можливістю вилучення оригіналів заяв та документів, наданих відповідачем (його представником та іншими особами), а також копій процесуальних документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 20.07.2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1