Справа № 686/6906/25
Провадження № 1-кс/686/6474/25
УХВАЛА

26 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

26.06.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу за заявою особи ОСОБА_5 про те, що група осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою особи ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи майном особи ОСОБА_5 у великих розмірах.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження №1-кс/686/532/25) зобов`язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_9 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років невстановлена особа внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості про вихід ОСОБА_9 зі складу засновників ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження №1-кс/686/532/25) зобов`язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_9 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , заволодівши шляхом шахрайства майном ОСОБА_9 , здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який здійснює підприємницьку діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель на території України, який повідомив, що у 2013 році останній придбав 50% Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і став директором цієї компанії. Земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , були надані під будівництво таунхаусів і багатоквартирних будинків, де останній був засновником ЖКБ. Окрім ОСОБА_9 співзасновниками ПП « ОСОБА_10 » був також ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . У 2018 році ОСОБА_9 придбав частину статутного капіталу підприємства у ОСОБА_14 . Його частка була поділена навпіл, і акції ОСОБА_9 становили 67,67%, а частка ОСОБА_13 - 33,33%. Того ж року за домовленістю з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 стає директором ПП « ОСОБА_10 ».

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ПП « ОСОБА_15 » складався з 3 150 000 грн., з яких 2 100 000 грн. (66,67%) належали ОСОБА_9 та 1 050 000 грн. (33,33%) - ОСОБА_13 .

У власності підприємства перебували наступні об`єкти нерухомості:

-об`єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю понад 17 337 000 доларів США;

-об`єкт будівництва загальною площею 735.2 м2 (магазин продовольчих та непродовольчих товарів), реєстраційний номер 101, вартістю 588 000 доларів США, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також в оренді підприємства перебували:

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0005, площею 4.3957 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0004, площею 15.6043 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 01), які використовувались у господарській діяльності підприємства, та на яких розташовувались вищевказані об`єкти будівництва.

Далі почалося будівництво ринку і комерційних об`єктів, які були розділені на черги під номерами 1, 2, 3. ОСОБА_9 з ОСОБА_13 створили нову компанію - ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вищевказана земля, яка була в оренді міської ради, залишалася за ПП « ОСОБА_10 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була відкрито для того, щоб стати замовником будівництва.

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складався зі 100 000 грн., з яких 66 670 грн. (66,67%) належали ОСОБА_9 та 33 330 грн. (33,33%) - ОСОБА_13 .

У власності цього товариства перебували наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення 115, площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 101, загальною вартістю 277 500 доларів США;

- нежитлове приміщення 314, площею 49.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101, вартістю 123 250 доларів США;

- транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , вартістю 28 000 доларів США.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став також ОСОБА_13 .

Здійснюючи підприємницьку діяльність, наприкінці 2021 року ОСОБА_9 вирішив придбати ряд земельних ділянок у Хмельницькій області, які планував у подальшому розділити на частки з метою частини їх продажу або використання при будівництві.

Для цього ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_16 на продаж трьох земельних ділянок загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за загальну вартість 550 000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_9 запропонував своєму знайомому ОСОБА_11 взяти участь у допомозі в придбанні та подальшому розподілі з метою майбутнього продажу вказаних вище земельних ділянок, оскільки останній являвся членом ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що ОСОБА_11 погодився.

На виконання попередніх усних домовленостей, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з одного боку та ОСОБА_16 з іншого 10.12.2021 укладені договори купівлі-продажу трьох наступних земельних ділянок, які розташовані на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області:

-площею 6,5225 га з кадастровим номером :03:005:0087;

-площею 5,9459 га з кадастровим номером :03:005:0088;

-площею 4,4423 га з кадастровим номером :03:005:0090.

Договори купівлі-продажу були посвідчені 10.12.2021 у місті Хмельницькому приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровані у реєстрі відповідно за №№ 1858, 1859 і 1860.

Всі грошові кошти за купівлю вказаних земельних ділянок було сплачено безпосередньо ОСОБА_9 продавцю ОСОБА_16 у сумі 550 000 доларів США, проте у змісті самих договорів відображено, що купівля-продаж ОСОБА_18 та ОСОБА_11 у рівних частках, а саме по ? кожний, за загальною вартістю 351 800 грн.

Надалі відповідно до плану подальшого використання вказаних земельних ділянок у підприємницькій діяльності, а саме їх об`єднання та розділення на частки, ОСОБА_9 прийнято рішення 13.12.2021 посвідчити у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 на підставі та на виконання усних домовленостей із ОСОБА_11 довіреність, якою ОСОБА_9 уповноважив останнього користуватися усім своїм майном (без права продажу).

Вказана довіреність була стандартного зразку щодо повноважень, які надавались довіреній особі, та надавалась ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 через необхідність виїзду за кордон ОСОБА_9 для проживання на тривалий час.

Фактично відповідно до усного договору ОСОБА_11 уповноважений був ОСОБА_9 лише для вжиття заходів щодо об`єднання земельних ділянок та їх розділення на частки. У лютому 2022 року ОСОБА_9 виїхав закордон.

В подальшому, ОСОБА_9 від ОСОБА_11 стало відомо, що вищевказані земельні ділянки загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області були розділені на 142 земельні ділянки.

Окрім цього, у 2020 році у зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_13 своїх посадових обов`язків, як директора вищезазначених підприємств, за дорученням ОСОБА_9 був проведений не офіційний бухгалтерський аудит, яким фактично підтверджено протиправні дії ОСОБА_13 під час перебування на посаді директора вказаних підприємств.

У ході аудиту були виявлені нестачі, нецільові витрати та неправильно оформлені документи.

В подальшому, за ініціативи ОСОБА_9 , 20.12.2023 та 10.01.2024 у відповідності до вимог чинного законодавства, проведені позачергові збори засновників вказаних підприємства та товариства відповідно.

Результати цих зборів:

У зв`язку з тим, що директор ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_13 неналежно виконував свої посадові обов`язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності підприємства за три останні роки, що суперечило інтересам Підприємства - загальними зборами засновників підприємства 20.12.2023 прийнято рішення звільнити ОСОБА_13 із займаної посади директора ПП « ОСОБА_10 » і директором з цього дня призначено ОСОБА_20 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором ОСОБА_20 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У зв`язку з тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 неналежно виконував свої посадові обов`язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності товариства за три останні роки, чинив перешкоди учасникам щодо участі в управлінні Товариством, вчиняв від імені Товариства значні правочини без отримання належної на це згоди учасників Товариства, що суперечило інтересам Товариства - загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення 10.01.2024 звільнити ОСОБА_13 із займаної посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з 12.01.2024 директором призначено ОСОБА_20 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором - ОСОБА_20 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У березні 2024 року ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , використовуючи довіреність від 13.12.2021, яка видавалась ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 , протиправно заволоділи двома частками ОСОБА_9 у статутних капіталах ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 66,67% кожного із них, шляхом підписання протоколів зборів засновників ПП « ОСОБА_15 » №30/1/24 від 29.01.2024, заяви від ОСОБА_9 про вихід із складу засновників Товариства, рішення №30/1/24 від 29.01.2024 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 про призначення себе директором та їх подачі реєстратору для проведення державної реєстрації змін до документів двох юридичних осіб.

Статтею 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено:

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов`язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов`язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб`єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

У подальшому ОСОБА_13 , отримавши повний контроль над частиною статутних капіталів і нерухомого та рухомого майна ПП « ОСОБА_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- об`єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належав ПП « ОСОБА_10 », відповідно до договору купівлі-продажу від 12.02.2024 став власністю Приватного підприємства « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , власником і засновником якого є ОСОБА_13 . У вказаному договорі купівлі-продажу, який підписано призначеним директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_22 (засновник - ОСОБА_13 ), вартість майна вказана 1 000 000 грн., що являється заниженою.

А саме приватне підприємство « ОСОБА_10 » 07.08.2024 введено в стан його припинення.

Окрім цього, 02.02.2024 ОСОБА_13 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за заниженою вартістю 174 000 грн., при балансовій вартості 595 672 грн. нежитлове приміщення № 314 площею 49,3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101). Директором останнього товариства є знайомий ОСОБА_13 - ОСОБА_23 .

Також, 02.02.2024, ОСОБА_13 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за заниженою вартістю 390 000 грн. нежитлове приміщення № 115 площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 8101, Директором останнього товариства є знайомий ОСОБА_13 - ОСОБА_23 .

Окрім цього, ОСОБА_13 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.02.2024 продав фізичній особі ОСОБА_24 , яка являється дружиною знайомого ОСОБА_13 - ОСОБА_22 , транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_4 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб,завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 01.12.2020 по теперішній час по наступним особам:

1. ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 .

2. ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_22 ІПН: НОМЕР_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 01.12.2020 по 26.06.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000084 від 17.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме,до:

- усієї наявної інформації про осіб,завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 01.12.2020 по 26.06.2025 по наступним особам:

1. ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 .

2. ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_22 ІПН: НОМЕР_9 .

Ухвала діє по 23 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя