Справа № 459/561/25
Провадження № 1-кс/459/781/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000104 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ід з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці а саме:

- усіх відомостей про клієнта, що використовує банківську картку НОМЕР_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 _включно.

В його обґрунтування послався на те, 07.02.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 04.25 год. по 08.12 год. 25.01.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9674,16 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що дапитана ОСОБА_13 вказала, що має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок: НОМЕР_3 , із якого 25.01.2025 в період часу з 04 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. невідома особа здійснила списання коштів на загальну суму 9674,16 грн., будь-яких підтверджень вона не робила, тільки вводила дані картки в мережі інтернет для купівлі товарів.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000104 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку, що використовує банківську картку НОМЕР_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 _включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1