Номер провадження 1-кс/754/2456/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 червня 2025 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 07 червня 2025 року, близько о 15 год. 34 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з номеру НОМЕР_3 . В розмові, особа чоловічої статі представившись її онуком ОСОБА_6 , попросила скинути грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 будучи впевненою, що розмовляє зі своїм онуком, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 грн., отримувачем яких зазначено ОСОБА_7 , після чого зрозуміла що стала жертвою шахрая.

Під час здійснення дізнання потерпілою надано виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07 червня 2025 року, де зазначено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) було відправлено грошові кошти на загальну суму 15225 гривень 00 копійок на рахунок № НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час здійснення дізнання встановлено, що банківська картка №НОМЕР_2 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В судове засідання дізнавач не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час, день та місце його проведення, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якому клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких вона клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати ст. дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх повних реквізитів;

документів про рух грошових коштів, а саме: зарахування грошових коштів, на банківський рахунок № НОМЕР_2 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням їх повних реквізитів;

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

у разі доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_2 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування,

за період часу з 00 год. 00 хв. 07 червня 2025 року по дату постановлення ухвали суду, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: