справа № 619/4283/25
провадження № 1-кс/619/713/25
УХВАЛА

іменем України

29 липня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за №0000020 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а також просив зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити копії на паперовому носії та в електронному вигляді необхідні для кримінального провадження документи.

В обґрунтування якого зазначив, що 05.05.2025 до ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області надійшла заявка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.04.2025 невстановлена особа, яка має прямий умисел, спрямований на захоплення чужим майном шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобільних шин (магазин luesky Hub), надала ОСОБА_4 номер рахунку для здійснення ним передоплати за замовлений товар. Після того, як ОСОБА_4 здійснив єдиний грошовий переказ на наданий продавцем банківський НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) кошти в сумі 7 800 гривень 00 копійок, в якості повної передоплати за придбання автомобільних шин, так званий продавець, до теперішнього часу не надіслав заявнику вказаний товар, не повернув йому гроші та припинив виходити на зв`язок.

Вказав, що відомості за даним фактом внесені 05.05.2025 до ЄРДР №0000020 за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що 28.04.2025, перебуваючи у с-щі Золочів, Богодухівського району, Харківської області за місцем дислокації в/ч НОМЕР_5 у свій вихідний день переглядав соціальну мережу Facebook та звернув увагу на оголошення про продаж вживаних шин. Зв`язавшись о 08:28 з менеджером інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий повідомив про необхідний йому розмір коліс. У відповідь отримав підтвердження, що такі шини с в наявності. Менеджер запропонував два варіанти оплати: передплату лише за доставку товару в обидва боки або повну оплату з безкоштовною доставкою. ОСОБА_4 обрав варіант з повною оплатою товару. Після отримання реквізитів та номера замовлення, здійснив оплату в сумі 7 800 гри на рахунок - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за наступними реквізитами: IBAN: НОМЕР_6 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_7 , номер банківської картки: НОМЕР_3 . Платіж було здійснено 28.04.2025 о 18 год 59 хв з особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого: № НОМЕР_8 . Упродовж двох днів потерпілий очікував на відправлення товару. надсилав повідомлення менеджеру щодо статусу замовлення. Проте 01 травня 2025 року менеджер інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував потерпілого у всіх засобах зв`язку.

У зв`язку з цим ОСОБА_4 звернувся до поліції відповідною заявою. Станом на теперішній час говар не отримано.

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів 3 банківської картки НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ).

Проте, ході проведения перевірки інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , встановити подальший рух коштів не представилось можливим, оскільки банк не надав інформацію.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МЦП НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор вказав, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв 26.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.05.2025, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.05.2025, заяву ОСОБА_4 від 06.05.2025, протокол допиту потерпілого від 06.05.2025, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП №2 Богодухівського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 00 хв 26.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.05.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, за період часу з 00 год. 00 хв 26.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.05.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ) за період часу з 00 год. 00 хв 26.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.05.2025;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ; НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ).

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачу сектора дізнання ВП №2 Богодухівського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1