Провадження № 1-кс/592/4486/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 ОСОБА_4 , в додатку «Instagram» знайшла оголошення про трейдинг (купівля продаж крипто валюти) та залишила свої анкетні данні, в подальшому їй зателефонував менеджер крипто біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомого ьномеру (номер не зберігся) та запропонував скачати їх додаток, для початку потрібно було вкласти 500 доларів США, що вона і зробила, протягом наступних двох тижнів разом з брокером вона здійснювала різні валютні операції на біржі. В подальшому брокер знову запропонував поповнити рахунок на 5000 доларів США, на що ОСОБА_4 , погодилася та поклала на свій крипто гаманець ці кошти, протягом деякого часу ОСОБА_4 , поклала на свій рахунок ще грошові кошти у сумі 4890 доларів США та 5868 доларів США, грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на рахунки які їй вказували менеджери та потім вони з`являлися в її персональному акаунті на крипто біржі. В подальшому рахунок начеб-то злетів та грошові кошти з біржи ОСОБА_5 вивести не змогла та зв`язок з брокерами криптобіржи зник. Грошові кошти ОСОБА_4 , перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через банківські термінали на карти інших банків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 884931 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 на які потерпілою були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 01.07.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №0001746 від 25.06.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1