Справа №751/4086/25
Провадження №1-кс/751/1100/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого упралвння ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від

23 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які шляхом обману та здійснення телефонних дзвінків громадянам каналами IP-телефонії (SIP), із абонентських номерів з кодом « НОМЕР_1 », номерного ресурсу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та представляючись співробітниками служби безпеки банків ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), під приводом захисту від шахрайства, дізнаються ідентифікуючі ознаки платіжних карток (номер, термін дії, CVV-код, пін-код), після чого, з використанням інтернет-банкінгу, здійснюють списання власних та кредитних грошових коштів з платіжних карток.

Слідчий зазначає, що до вчинення правопорушень можуть бути причетні наступні особи, які використовували у своїй злочинній діяльності абонентські номера, а саме:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з абонентськими номерами: : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 з абонентськими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з абонентськими номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_26 з абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує, додаткових пояснень і доказів не має.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не зявилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно з положеннями ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16 грудня 2020 року № 1089-IX доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000077 від 23 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які шляхом обману та здійснення телефонних дзвінків громадянам каналами IP-телефонії (SIP), із абонентських номерів з кодом « НОМЕР_1 », номерного ресурсу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та представляючись співробітниками служби безпеки банків ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), під приводом захисту від шахрайства, дізнаються ідентифікуючі ознаки платіжних карток (номер, термін дії, CVV-код, пін-код), після чого, з використанням інтернет-банкінгу, здійснюють списання власних та кредитних грошових коштів з платіжних карток.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000077 від 23 травня 2022 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку, з можливістю її вилучення, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 за період часу з

00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 23 години 59 хвилин

09 травня 2025 року;

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_14 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 23 години 59 хвилин 09 травня 2025 року;

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 23 години 59 хвилин09 травня 2025 року;

а також інформації про: - абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; - типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); - дати та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); - вибірку вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; - за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента;

- інформацію про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1