Справа № 359/8400/25
Провадження № 1-кс/359/1466/2025
У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000879 від 05 травня 2025 року за ознаками кримінального правопору-шення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

15 липня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 05 травня 2025 року за ознаками кримінального правопору-шення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 травня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що кінця квітня 2025 року, вона в Інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток, шляхом бронювання ВІП-готелів, за свої грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , поспілкувавшись в месенджері «Телеграм» з менеджером, погодилася на умови та почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками. В подальшому, ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своїх банківських карт грошові кошти в сумі 157 000 гривень, на різні рахунки банківських установ, та заробітної плати так і не отримала.

05 травня 2025 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_1 до якого випущено банківську картку. Фінансовий номер вище вказаного рахунку НОМЕР_2 , а також на її ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущено універсальну банківську картку

Так, в двадцятих числах квітня 2025 року, в денний час доби, перебуваючи за місцем своєї роботи в місті Києві, потерпіла побачила оголошення в мережі Інтернет ( на якому сайті точно не пам`ятає) про додатковий заробіток на бронюванні готелів та ставити вподобайки готелям. ЇЇ зацікавив даний вид оголошення та на даному сайті побачила віконце з написом «зв`язатись з менеджером». Після того, як потерпіла написала повідомлення до менеджера, її додали до загального чату, де розповідали про умови співпраці та процес отримання доходу від виконаних завдань. Далі в «Телеграмі» в окремому повідомленні їй написав менеджер, яка представилась як ОСОБА_5 . За її командами вона виконувала різні завдання, після чого гроші за виконану роботу повертались ОСОБА_4 на банківський рахунок, який вона вказала на платформі. Дану платформу створили менеджери, де потрібно було вводити дані своєї карти, після чого останні нараховували плату за виконані завдання.

За командою менеджера ОСОБА_5 , ОСОБА_4 з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправила кошти: 29 квітня 2025 року о 12 год. 29 хв., отримувач: ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 350 гривень; 29 квітня 2025 року о 14 год. 53 хв., отримувач : ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 738 гривень; 29 квітня 2025 року о 15 год. 13 хв., отримувач: ОСОБА_8 , номер картки НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 441 гривня; 30 квітня 2025 року о 09.57 години, отримувач : ОСОБА_9 , номер картки НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 2130 гривень; 30 квітня 2025 року о 10.14 годині, отримувач: ОСОБА_10 , номер карти НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 11372 гривні; 01 травня 2025 року о 09.22 годині, отримувач: ОСОБА_11 , номер карти НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 29689 гривень.01 травня 2025 року о 09.24 годині, отримувач: ОСОБА_11 , номер карти НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 20311 гривень.

Відповідно до виписки з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02 травня 2025 року ОСОБА_4 було проведено такі транзакції: 30 квітня 2025 року о 10 годині 42 хвилини з її банків-ського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 28578 грн., отримувач: ОСОБА_12 , номер карти НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 30 квітня 2025 року о 11 годині 18 хвилини з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 29639 грн., отримувач: ОСОБА_13 , номер карти НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 30 квітня 2025 року о 11 годині 39 хвилини з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 21765 грн., отримувач: ОСОБА_14 , номер рахунку № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); Також за допомогою платіжного терміна-лу, 01 травня 2025 року о 09.38 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9 800 гривень на номер карти № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») отримувач ОСОБА_11 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;копій документів та відомостей, щодо власника банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 у період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 05 травня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що кінця квітня 2025 року, вона в Інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток, шляхом бронювання ВІП-готелів, за свої грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , поспілкувавшись в месенджері "Телеграм" з менеджером, погодилася на умови та почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками. В подальшому, ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своїх банківських карт грошові кошти в сумі 157 000 гривень, на різні рахунки банківських установ, та заробітної плати так і не отримала. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000879 від 05 травня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можли-вість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 в період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 у період часу з 29 квітня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 14 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1