Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/997/2025 Справа № 641/4024/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (яка знаходиться за кордоном), в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9307 грн., а саме ОСОБА_5 побачила в інтернет-мережі оголошення з приводу заробітку в інтернеті. Для того щоб заробити грошові кошти необхідно виконувати завдання. Внаслідок чого ОСОБА_5 з власної банківської карти (данні встановлюються) перерахувала грошові кошти у сумі 1570 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та у сумі 7737 грн на картку № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 02.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку за номером телефону НОМЕР_3 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомила, що перебуває у Фінляндії, та повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання пояснила, що знаходячись у Фінляндії, м. Гельсінки, 29.05.2025 отримала на свій номер НОМЕР_3 повідомлення у мобільному додатку Телеграм від користувача підписаного як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), номер телефону зазначено не було, з пропозицією додаткового заробітку. За умовами співпраці потрібно було бронювати готелі (накрутка рейтингу готелів) сплативши за це грошові кошти після чого кошти мали би повернутися з відсотками. Ксенія надіслала посилання на групу у Телеграмі з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій викладалися завдання з повним описом, учасники звітували про виконання. Після чого потрібно було викласти скрін про виконання та менеджер мав нарахувати оплату.

Також за наданим посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця пройшла реєстрацію, вказавши ім`я користувача, номер телефону НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 , номер своєї банківської картки. Заявниця виконала кілька завдань та отримала оплату за них. Після чого ОСОБА_5 31.05.2025 о 16:11 зробила переказ грошових коштів у сумі 1570 грн на вказану менеджером картку № НОМЕР_1 , однак після оплати грошові кошти не повернулися, ОСОБА_5 повідомили про необхідність ще одного бронювання за яке мала би бути вища оплата, заявниця погодилась. Після чого ОСОБА_5 29.05.2025 о 16:43 переказала грошові кошти у сумі 7 737 грн на вказану менеджером картку № НОМЕР_2 однак оплату не отримала, та їй повідомили що оплата відбудиться після завершення третього бронювання, завдання складалося з трьох частин і має бути виконано повністю. Після чого ОСОБА_5 звернулася до ДКП. Загальна сума матеріальних збитків склала 9 307 грн. Перекази грошових коштів були зроблені з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Після чого з месенджеру «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надіслала копію паспорта громадянина України на її ім`я, платіжні інструкції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про переказ грошових коштів, скріншоти екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку Телеграм з перепискою. Надані ОСОБА_5 документи оглянуті, долучені до матеріалів кримінального провадження та визнані речовим доказом.

Під час досудового розслідування було направлено доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП згідно яких 31.05.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано, а саме: о 16:58 у сумі 8 100 грн на картку № НОМЕР_6 та о 18:46 у сумі 49 825 грн на картку №

НОМЕР_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти, раніше отримані від заявниці ОСОБА_5 , а саме по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформація про рух коштів за вказаним вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився , що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 31.05.2025 по 25.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1