Справа № 626/2376/25
Провадження № 1-кс/626/1103/2025
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0000746 від 23.07.2025 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.07.2025 о 07:01 до чергової частини ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення (ЄО №5100 від 23.07.2025) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21.07.2025 близько 10:25 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 363533 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , встановлено те, що 15.07.2025 їй в соціальній мережі «Фейсбук» прийшов запит від невідомого їй чоловіка під ніком « ОСОБА_6 ». Добавивши його в друзі, вона почала вести з ним переписку вже в месенджері «WhatsApp» номер якого був зазначений НОМЕР_3 . В ході їхньої переписки, ОСОБА_6 попросив вказати її адресу проживання, для того щоб надіслати документи на зберігання, за зберігання яких зазначив що віддячить. На що, вона погодилася та в месенджері надіслала йому адресу свого місця проживання. Далі, названа особа ОСОБА_6 повідомив їй в месенджері, що вже вислав посилку, зазначивши, що їй потрібно заплатити лише митний збір. Після чого, 21.07.2025 їй іншого вже невідомого номеру НОМЕР_4 в застосунку «WhatsApp» надійшло повідомлення зі змістом, що до неї прямує посилка за кордону, та те що потрібно оплати митний збір в сумі 7550,02 EUR на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 НОМЕР_6 . Далі, 21.07.2025 о 10:25 год. вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де здійснила переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 7550,02 EUR (363 533 гривень) на рахунок № НОМЕР_5 . Про здійснення переказу повідомила в месенджері Майклу, останній зазначив, що йому кошти не надійшли та те, що потрібно ще перерахувати. Після чого, вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії з боку невідомої особи. Маючи підозру у шахрайстві зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй повідомили, що транзакція відбулась на рахунок Агріколь Банк НОМЕР_2 « Інфракструктура для життя від ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на благодійний внесок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 21.07.2025 по 23.07.2025 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.07.2025 по 23.07.2025 у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.07.2025 по 23.07.2025 у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.07.2025 по 23.07.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 21.07.2025 по 23.07.2025 у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1