Провадження № 1-кс/686/4030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001347 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -,

встановив:

21.04.2025 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на пристрій для куріння із двох частин пластикової ПТ пляшки із наперстком із нашаруваннями речовини темного кольору; пристрій для подрібнення помаранчевого кольору із залишками речовини; пластмасова ємність чорного кольору, із речовиною зеленого кольору рослинного походження; поліетиленовий пакет із застібкою із речовиною зеленого кольору, рослинного походження; пристрій для куріння із силіконовою трубкою, із корком синього кольору, із нашаруваннями речовини темного кольору, дані предмети поміщено у сейф пакет № WAR 1046336, табличка з написом «SPDZILLA», поміщено у сейф пакет № WAR 1046337, поліетиленовий пакет із невідомою речовиною поміщено у сейф пакет № ICR 0116242, 30 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, 30 згортків ізоляційної стрічки коричневого кольору у кожному з яких поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, поміщені у сейф пакет № ICR 0116244. 5 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, із речовиною рослинного походження, поліетиленовий пакет у якому 40 шт. предметів схожих на «марки», ваги сірого кольору із нашаруваннями речовини, які поміщено у сейф пакет № ICR 0116243, два зошити з нотатками, банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тримач для сім картки № НОМЕР_5 , сім картка «Водафон», мобільний телефон марки «Самсунг джей 7» ІМЕІ № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із сім картками № 1 НОМЕР_8 , № 2 НОМЕР_9 , поміщено у сейф пакет № WAR 1046338, мобільний телефон марки айфон 13, із сім карткою № НОМЕР_10 , ІМЕІ № 1 НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , який поміщено у сейф пакет № WAR 1046339.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку із січня 2025 року здійснював безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_5 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та поштових сервісів України.

Так, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 18.01.2025 придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав за місцем свого тимчасового проживання у квартирі АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, до 18.01.2025.

Тоді, 18.01.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи біля пошто мату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанська, 34 у м. Хмельницький, здійснив поштове відправлення у м. Тернопіль (поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 55160 по вул. В. Громницького, 2), використовуючи вигадані дані ОСОБА_6 , та номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_13 отримувачу ОСОБА_7 , номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_14 , з якого в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснено відбір речовини у поштовому відправленні, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,0289 г. та 0,0683 г., яку ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув шляхом пересилання.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 05.02.2025 повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав за місцем свого тимчасового проживання у квартирі АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, до 05.02.2025.

Тоді, 05.02.2025 ОСОБА_4 о 00 год. 09 хв., перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанська, 34 у м. Хмельницький, здійснив поштове відправлення у м. Вінниця (поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 5764 по проспекту Космонавтів, 20), використовуючи вигадані дані ОСОБА_8 та номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_15 отримувачу ОСОБА_7 , номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_14 , з якого в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснено відбір речовини у поштовому відправленні, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 8,7096 г. та 6,5673 г., загальною масою 15,2769 г., що відповідно до «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав з метою збуту та повторно збув шляхом пересилання.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з грудня 2021 року та до 14 квітня 2025 року, організували та здійснювали безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_5 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.02.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 16,001 г., що відповідно до «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_5 помістив у пакет із застібкою зеленого кольору та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.02.2025 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , передав йому з метою подальшого збуту, яку ОСОБА_4 переніс за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 , де зберігав до 17 год. 15 хв. 14.02.2025 з метою подальшого незаконного збуту.

12.02.2025 в о 17 год. 36 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де впродовж 12-13.02.2025 з ОСОБА_5 відбулось приватне листування шляхом надсилання голосових та текстових повідомлень щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP у кількості 25 г. за грошові кошти у сумі 9400 грн., в ході листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 адресу крипто-гаманця «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P» для переведення грошових коштів в якості оплати за психотропну речовину.

В подальшому, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus» здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення крипто гаманця), після проведення вказаних операцій, використовуючи додаток «Trustee Plus» ОСОБА_9 здійснив переказ електронно цифрових активів із власного крипто гаманця на крипто гаманець «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P» наданий в особистому листуванні адміністратором магазину «SpdZilla» ОСОБА_5 .

Після зарахування коштів ОСОБА_5 у листуванні повідомив ОСОБА_9 , що йому буде надіслано 23 г. психотропної речовини.

14.02.2025 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , отримавши від останнього особливо небезпечну психотропну речовину, спакував поліетиленовий пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною разом із побутовими предметами у поштове відправлення у вигляді картонної коробки, вийшов із квартири АДРЕСА_1 , підійшов до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, біля магазину «АТБ», по вул. Зарічанська 34, у м. Хмельницький, та здійснив поштове відправлення на анкетні дані одержувача ОСОБА_10 , м. Дунаївці, «Нова Пошта» № 39190, по вул. Богдана Хмельницького, 19, таким чином здійснивши пересилання особливо небезпечної психотропної речовини.

В подальшому, 17.02.2025 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, м. Дунаївці, вул. Богдана Хмельницького, 19, біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 39190, отримав потове відправлення у вигляді коробки в середині якої з поміж побутових предметів виявлено поліетиленовий пакет із речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 16,001 г., що відповідно до «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 збули ОСОБА_9 за грошову винагороду в сумі 9 555 грн., досягнувши таким чином раніше поставленої мети на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 27.02.2025 повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав за місцем свого тимчасового проживання у квартирі АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, до 27.02.2025

Тоді, 27.02.2025 ОСОБА_4 о 16 год. 19 хв., перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанська, 34 у м. Хмельницький, здійснив поштове відправлення у селище Летичів (поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 44639 по вул. Шевченка, 1), Хмельницького району, Хмельницької області, використовуючи вигадані дані ОСОБА_8 та номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_15 отримувачу ОСОБА_11 , номер абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_16 , з якого в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснено відбір речовини у поштовому відправленні, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,99807 г., яку ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав з метою збуту та повторно збув шляхом пересилання.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того, 14.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку тимчасового помешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: пристрій для куріння із двох частин пластикової ПТ пляшки із наперстком із нашаруваннями речовини темного кольору; пристрій для подрібнення помаранчевого кольору із залишками речовини; пластмасова ємність чорного кольору, із речовиною зеленого кольору рослинного походження; поліетиленовий пакет із застібкою із речовиною зеленого кольору, рослинного походження; пристрій для куріння із силіконовою трубкою, із корком синього кольору, із нашаруваннями речовини темного кольору, дані предмети поміщено у сейф пакет № WAR 1046336. Табличка з написом «SPDZILLA», поміщено у сейф пакет № WAR 1046337. Поліетиленовий пакет із невідомою речовиною поміщено у сейф пакет № ICR 0116242. 30 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, 30 згортків ізоляційної стрічки коричневого кольору у кожному з яких поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, поміщені у сейф пакет № ICR 0116244. 5 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, із речовиною рослинного походження, поліетиленовий пакет у якому 40 шт. предметів схожих на «марки», ваги сірого кольору із нашаруваннями речовини, які поміщено у сейф пакет № ICR 0116243. Два зошити з нотатками, банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тримач для сім картки № НОМЕР_5 , сім картка «Водафон», мобільний телефон марки «Самсунг джей 7» ІМЕІ № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із сім картками № 1 НОМЕР_8 , № 2 НОМЕР_9 , поміщено у сейф пакет № WAR 1046338. Мобільний телефон марки айфон 13, із сім карткою № НОМЕР_10 , ІМЕІ № 1 НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , який поміщено у сейф пакет № WAR 1046339, два поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, три поліетиленові пакети із речовиною порошкоподібною, пластиковий лоток із пластмасовою ємністю та речовиною рослинного походження, фольгований пакет в середині якого пластиковий стакан та речовина порошкоподібна., скляний предмет з нашаруваннями речовини, стакан із залишками речовини, три поліетиленових пакети із речовиною рослинного походження, поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною, офольгований пакет жовтого кольору з порошкоподібною речовиною, картка червоного кольору з нашаруваннями, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, пакети фольговані зеленого та білого кольорів із нашаруваннями речовин, 4 поліетиленових пакети із нашаруваннями речовин, ваги сірого кольору з нашаруваннями, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено у сейф пакет QHY 0005190, металева ємність із речовиною рослинного походження, два пакети із речовиною рослинного походження, два пристрої для куріння із нашаруваннями речовини темного кольору, поміщено у сейф пакет WAR 1386969.

15 квітня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні ряду вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Вилучений мобільний телефон та сім картки, використовувавсь власником для зв`язку із особами, засобом який використовувався для збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через телеграм канал, та вказана інформація в ньому може бути використана для доказування місця перебування певної особи в конкретний час, зв`язки цієї особи.

Вилучені речовини невідомого походження, пристрої для подрібнення та електронні ваги, можу містити на собі наркотичні або психотропні речовини.

Вилучені банківські картки використовувались для отримання коштів від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вилучені два зошити з нотатками використовувались для ведення обліку збутих наркотичних речовин та отримання прибутку від таких.

Вилучена табличка з назвою телеграм каналу (магазину) використовувалась для реклами наркотичних речовин та фото наркотичних речовин на фоні даної таблиці.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, а саме на пристрій для куріння із двох частин пластикової ПТ пляшки із наперстком із нашаруваннями речовини темного кольору; пристрій для подрібнення помаранчевого кольору із залишками речовини; пластмасова ємність чорного кольору, із речовиною зеленого кольору рослинного походження; поліетиленовий пакет із застібкою із речовиною зеленого кольору, рослинного походження; пристрій для куріння із силіконовою трубкою, із корком синього кольору, із нашаруваннями речовини темного кольору, дані предмети поміщено у сейф пакет № WAR 1046336, табличка з написом «SPDZILLA», поміщено у сейф пакет № WAR 1046337, поліетиленовий пакет із невідомою речовиною поміщено у сейф пакет № ICR 0116242, 30 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, 30 згортків ізоляційної стрічки коричневого кольору у кожному з яких поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, поміщені у сейф пакет № ICR 0116244. 5 згортків ізоляційної стрічки сірого кольору, із речовиною рослинного походження, поліетиленовий пакет у якому 40 шт. предметів схожих на «марки», ваги сірого кольору із нашаруваннями речовини, які поміщено у сейф пакет № ICR 0116243, два зошити з нотатками, банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тримач для сім картки № НОМЕР_5 , сім картка «Водафон», мобільний телефон марки «Самсунг джей 7» ІМЕІ № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із сім картками № 1 НОМЕР_8 , № 2 НОМЕР_9 , поміщено у сейф пакет № WAR 1046338, мобільний телефон марки айфон 13, із сім карткою № НОМЕР_10 , ІМЕІ № 1 НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , який поміщено у сейф пакет № WAR 1046339.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1