Справа № 686/8641/25
Провадження № 1-кс/686/5095/25
УХВАЛА

20 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000551 від 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив:

16.05.2025 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 58000 гривень, а саме: 10 купюр кожна номіналом 500 гривень серії та номер: АН0619031, ГА2464062, ВЗ5365236, ЕБ0001535, ЕД4965135, ВЖ8427370, ГК6824302, ГБ8018713, ХВ1646379, ЦА6315586 та 53 купюри кожна номіналом 1000 гривень, серії та номер: ЯБ9306234, АЕ2741620, ЕГ0171482, АЗ2842579, АС6630074, АР5937794, ЕГ9860260, АБ1869411, ГТ8670368, ГП9379366, ЕВ9666439, ЕВ9666440, АИ7597357, БН6958251, ЕВ8395606, БН5017463, АГ6802676, БР0253403, БМ1169389, АЕ3485364, ЯБ9445007, АЄ6911727, ГС3536535, ЯБ6469786, ЕБ7807410, АД0794512, ЯБ4457820, БР9980932, АД7784719, БР3355571, ЕВ0325658, ГК8380252, АС1615391, ЕА2755962, АД3953966, БА2712093, ЕВ7351368, ГК5350166, АА5753689, БМ1024425, АК0619882, АЖ8580792, ВС5622358, АИ5936486, БМ7014405, ЯБ8674576, ГС1372302, АС6978188, ВТ6917386, БА8705585, АЖ7349832, АЛ6780907, БР8708842, які поміщено до сейф-пакету CRI1244449;грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а саме 25 купюр кожна номіналом 100 доларів США, серії та номер: PB21848437M, PB21848436M, PB21848434M, PB21848433M, PB21848155M, PB21848447M, PB21848446M, PB21848445M, PB21848444M, PB21848443M, PB21848442M, PB21848441M, PB21848440M, PB21848439M, PB21848438M, PB21848448M, PB21848449M, PB21848450M, PB21848451M, MK92637495A, MA71906492A, PB21848169M, PB21848168M, PB21848167M, PB21848166M, які поміщено до сейф-пакету CRI1244448;грошові кошти в сумі 950 євро, а саме: 11 купюр кожна номіналом 50 євро, серії та номер: S1, X2, EC, SA, S9, SA, SA, S9, SD, S2, SD, та 4 купюри кожна номіналом 100 євро, серії та номер: RB, EA, S7, S6, які поміщено до сейф-пакету CRI1244447;- мобільний телефон ОСОБА_4 марки TECNO SPARK, моделі TECNO KG5k IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету PSP6108806 та які 13.05.2025 були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000551 від 26.10.2025.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000551 від 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоособи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », " ОСОБА_7 ", ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 ", " ОСОБА_16 " та " ОСОБА_17 ", вимагають та отримують неправомірну вигоду для себе, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави

13.05.2025 в період часу з 15 год. 32 хв. по 18 год. 13 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено і вилучено:

- грошові кошти в сумі 58000 гривень, а саме: 10 купюр кожна номіналом 500 гривень серії та номер: АН0619031, ГА2464062, ВЗ5365236, ЕБ0001535, ЕД4965135, ВЖ8427370, ГК6824302, ГБ8018713, ХВ1646379, ЦА6315586 та 53 купюри кожна номіналом 1000 гривень, серії та номер: ЯБ9306234, АЕ2741620, ЕГ0171482, АЗ2842579, АС6630074, АР5937794, ЕГ9860260, АБ1869411, ГТ8670368, ГП9379366, ЕВ9666439, ЕВ9666440, АИ7597357, БН6958251, ЕВ8395606, БН5017463, АГ6802676, БР0253403, БМ1169389, АЕ3485364, ЯБ9445007, АЄ6911727, ГС3536535, ЯБ6469786, ЕБ7807410, АД0794512, ЯБ4457820, БР9980932, АД7784719, БР3355571, ЕВ0325658, ГК8380252, АС1615391, ЕА2755962, АД3953966, БА2712093, ЕВ7351368, ГК5350166, АА5753689, БМ1024425, АК0619882, АЖ8580792, ВС5622358, АИ5936486, БМ7014405, ЯБ8674576, ГС1372302, АС6978188, ВТ6917386, БА8705585, АЖ7349832, АЛ6780907, БР8708842, які поміщено до сейф-пакету CRI1244449;

- грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а саме 25 купюр кожна номіналом 100 доларів США, серії та номер: PB21848437M, PB21848436M, PB21848434M, PB21848433M, PB21848155M, PB21848447M, PB21848446M, PB21848445M, PB21848444M, PB21848443M, PB21848442M, PB21848441M, PB21848440M, PB21848439M, PB21848438M, PB21848448M, PB21848449M, PB21848450M, PB21848451M, MK92637495A, MA71906492A, PB21848169M, PB21848168M, PB21848167M, PB21848166M, які поміщено до сейф-пакету CRI1244448;

- грошові кошти в сумі 950 євро, а саме: 11 купюр кожна номіналом 50 євро, серії та номер: S1, X2, EC, SA, S9, SA, SA, S9, SD, S2, SD, та 4 купюри кожна номіналом 100 євро, серії та номер: RB, EA, S7, S6, які поміщено до сейф-пакету CRI1244447;

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки TECNO SPARK, моделі TECNO KG5k IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету PSP6108806.

13.05.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

В ході розслідування провадження встановлено, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон використовувався ОСОБА_4 для спілкування з іншими співучасниками, містить в собі листування з інформацією про злочинну діяльність, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, а саме отриманні як неправомірна вигода.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку речі, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 58000 гривень, а саме: 10 купюр кожна номіналом 500 гривень серії та номер: АН0619031, ГА2464062, ВЗ5365236, ЕБ0001535, ЕД4965135, ВЖ8427370, ГК6824302, ГБ8018713, ХВ1646379, ЦА6315586 та 53 купюри кожна номіналом 1000 гривень, серії та номер: ЯБ9306234, АЕ2741620, ЕГ0171482, АЗ2842579, АС6630074, АР5937794, ЕГ9860260, АБ1869411, ГТ8670368, ГП9379366, ЕВ9666439, ЕВ9666440, АИ7597357, БН6958251, ЕВ8395606, БН5017463, АГ6802676, БР0253403, БМ1169389, АЕ3485364, ЯБ9445007, АЄ6911727, ГС3536535, ЯБ6469786, ЕБ7807410, АД0794512, ЯБ4457820, БР9980932, АД7784719, БР3355571, ЕВ0325658, ГК8380252, АС1615391, ЕА2755962, АД3953966, БА2712093, ЕВ7351368, ГК5350166, АА5753689, БМ1024425, АК0619882, АЖ8580792, ВС5622358, АИ5936486, БМ7014405, ЯБ8674576, ГС1372302, АС6978188, ВТ6917386, БА8705585, АЖ7349832, АЛ6780907, БР8708842, які поміщено до сейф-пакету CRI1244449;грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а саме 25 купюр кожна номіналом 100 доларів США, серії та номер: PB21848437M, PB21848436M, PB21848434M, PB21848433M, PB21848155M, PB21848447M, PB21848446M, PB21848445M, PB21848444M, PB21848443M, PB21848442M, PB21848441M, PB21848440M, PB21848439M, PB21848438M, PB21848448M, PB21848449M, PB21848450M, PB21848451M, MK92637495A, MA71906492A, PB21848169M, PB21848168M, PB21848167M, PB21848166M, які поміщено до сейф-пакету CRI1244448;грошові кошти в сумі 950 євро, а саме: 11 купюр кожна номіналом 50 євро, серії та номер: S1, X2, EC, SA, S9, SA, SA, S9, SD, S2, SD, та 4 купюри кожна номіналом 100 євро, серії та номер: RB, EA, S7, S6, які поміщено до сейф-пакету CRI1244447;- мобільний телефон ОСОБА_4 марки TECNO SPARK, моделі TECNO KG5k IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету PSP6108806 та які 13.05.2025 були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_18 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження 0000551 від 26.10.2025.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя