УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосується банківських рахунків: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.

Під час слідства встановлено, що у невстановлений час до 1 серпня 2022 року обвинувачена ОСОБА_5 спонукала свою бабусю ОСОБА_6 відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати його у розпорядження пані ОСОБА_7 для прийому платежів, отриманих від шахрайських операцій.

Пізніше окремо переслідуваний ОСОБА_8 запропонував зазначений рахунок досі невідомим зловмисникам, які вчиняли шахрайські дії, для прийому платежів, а отже для приховування руху грошових коштів. Обвинуваченій ОСОБА_7 доручалося після надходження платежів здійснювати фактичне управління грошовими потоками, зокрема обмінювати їх у крипто-валюту або переказувати на інші банківські рахунки.

Обвинувачена ОСОБА_5 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у АДРЕСА_2.

Обвинувачену ОСОБА_9 підозрюють у тому, що вона не пізніше березня 2022 року з окремо обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_8 домовилася про прийом платежів на декілька банківських рахунків, що ними керує обвинувачена, і ці прийоми були ініційовані лосі невідомими зловмисниками шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема шахрайських схем на сайтах знайомств. Обвинуваченій ОСОБА_7 не пізніше березня 2022 року було доручено відкривати рахунки в німецьких та іноземних банках та керувати грошовими потоками. Окремо переслідувані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 пропонували банківські рахунки, які відкрила і якими керувала обвинувачена ОСОБА_7 , невідомим зловмисникам у чат-групах та іншими способами для отримання інкримінованих платежів. Частина рахунків, якими користувалася обвинувачена, велася на ім?я обвинуваченої ОСОБА_7 , іншу частину обвинувачена ОСОБА_7 спонукала відкрити інших близьких людей, наприклад, і бабусю ОСОБА_6 . Після цього цими рахунками керувала обвинувачена ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунку, документів про відкриття рахунку, а також транзакцій за період з 01.08.2022 до 31.08.2022, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується банківських рахунків: НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані);

- інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку;

- інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- ІР-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.08.2022 до 31.08.2022, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: