Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4387/25
Номер провадження 1-кс/711/1187/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 15.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів, що становлять загрозу для здоров`я людей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріали щодо незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів.

B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024, наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_5 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , організовує схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л., та реалізовує на території м. Канів та Канівського району. Також встановлено, що ОСОБА_6 користується транспортним засобом Renault Master, д.н.з. НОМЕР_2 . Також встановлено місце виготовлення та зберігання вказаної спиртовмісної продукції, а саме: торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має наступні GPS координати: 49.7545087, 31.4618055;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , допомагає ОСОБА_6 у формуванні клієнтської мережі, з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції, а також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_7 користується транспортним засобом Mazda CX-5, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , допомагає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у формуванні клієнтської мережі, з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції, а також приймає участь у виготовленні та розфасуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_8 користується транспортним засобом Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , використовує транспортні засоби Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_9 , та Renault Master, д.н.з. НОМЕР_10 , з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_4 збуває ОСОБА_6 , поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_6 , та які розташовуються по вул. Енергетиків, м. Канів та які мають GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, на підставі постанови про проведення негласної слідчої дії - спостереження за місцем від 15.01.2024, за складськими приміщеннями, які розташовуються по вул. Енергетиків, в м. Канів, та які мають GPS координати: 49.7587700,31.4319505, зафіксовано дата та час коли ОСОБА_4 , на вказаній території систематично поставляє спиртовмісну продукцію ОСОБА_9 та його батьку ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 ., займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції, яку йому поставляє ОСОБА_4 , та користується транспортним засобом Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_12 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 ., займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції, яку йому поставляє ОСОБА_4 , та користується транспортним засобом Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_14 .

Також встановлено місце реалізації зазначеної спиртовмісної продукції ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а саме торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має GPS координати 49.7544283, 31.4616415.

У ході проведення комплексу НСРД зафіксовано, що ОСОБА_4 на власних транспортних засобах Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_9 , та Renault Master, НОМЕР_10 , систематично постачає алкогольну продукцію до комплексу складських приміщень по вулиці Енергетиків в м. Канів, яким користується ОСОБА_6 , яке має наступні GPS координати: 49.7587700, 31.4319505. На вказаній території ОСОБА_4 передає вказану алкогольну продукцію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в свою чергу транспортують вказану продукцію на транспортному засобі Renault Master, д.н.з. НОМЕР_2 , до точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Також на вказаній території систематично фіксувались ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які, використовуючи транспортні засоби Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_15 , та Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_15 , отримували від ОСОБА_11 фальсифіковану алкогольну продукцію та реалізували її з точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Разом з тим, у ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано процес систематичної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції місцевим жителям м. Канів.

Також, 22.04.2025 року у ОСОБА_6 , за місцем здійснення господарської діяльності, а саме у торгівельній точці, яка має GPS координати 49.7545087, 31.4618055, було проведено контрольовану закупку двох 5-ти літрових ємностей, наповнених спиртовмісною сумішшю прозорого та коричневого кольорів, яку продавець називав горілкою та коньяком. Умовно названу горілку було придбано за ціною 400 грн., а коньяк за 450 грн. Вказана спиртовмісна суміш була поміщена до пакетів фіолетового та чорного кольорів. Вказані пакети неодноразово фігурували у матеріалах НСРД та використовувалися ОСОБА_4 у конспіративних цілях, з метою приховування злочинної діяльності.

Також, 23.04.2025 року у ОСОБА_10 , за місцем здійснення господарської діяльності, а саме у торгівельній точці, яка має GPS координати 49.7543492, 31.4618963, було проведено контрольовану закупку двох 5-ти літрових ємностей, наповнених спиртовмісною сумішшю прозорого та коричневого кольорів, яку продавець називав горілкою та коньяком. Умовно названу горілку було придбано за ціною 400 грн, а коньяк за 450 грн. Вказана спиртовмісна суміш була поміщена до пакетів фіолетового та чорного кольорів. Вказані пакети неодноразово фігурували у матеріалах НСРД та використовувалися ОСОБА_4 у конспіративних цілях, з метою приховування злочинної діяльності.

15.05.2025 в період з 06 год. 04 хв. до 06 год. 57 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2025 (справа №711/3990/25) проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме території, приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, який проводився у присутності ОСОБА_4 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20 FE, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із сім-карткою на номер НОМЕР_18 ;

- ємкості із полімерного матеріалу об`ємом 5 л в кількості 10 шт., кожна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Постановою від 15.05.2025 зазначений мобільний телефон та ємкості з прозорою рідиною з характерним запахом спирту визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку із тим, що на мобільному телефоні міститься інформація, відомості, фото та документи в електронному вигляді, в тому числі листування з особами, причетними до вчинення злочину, а також відомості та інформація про обставини вчинення злочину, а щодо ємкостей з прозорою рідиною є достатньо підстав вважати, що вони є незаконно виготовленими підакцизними товарами, спиртом етиловим, або іншими спиртовими дистилятами, стосовно яких є необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, а також ці матеріальні об`єкти є безпосередніми предметами кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що на даний час є потреба у накладенні арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання власник/володілець майна чи заінтересована особа не з`явилися, з клопотанням про відкладення не звертались.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024 наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_5 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , використовує транспортні засоби Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_9 , та Renault Master, д.н.з. НОМЕР_10 , з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_4 збуває ОСОБА_6 , поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_6 , та які розташовуються по вул. Енергетиків, м. Канів та які мають GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

У ході проведення комплексу НСРД зафіксовано, що ОСОБА_4 на власних транспортних засобах Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_9 , та Renault Master, НОМЕР_10 , систематично постачає алкогольну продукцію до комплексу складських приміщень по вулиці Енергетиків в м. Канів, яким користується ОСОБА_6 , яке має наступні GPS координати: 49.7587700, 31.4319505. На вказаній території ОСОБА_4 передає вказану алкогольну продукцію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в свою чергу транспортують вказану продукцію на транспортному засобі Renault Master, д.н.з. НОМЕР_2 , до точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Також на вказаній території систематично фіксувались ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які, використовуючи транспортні засоби Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_15 , та Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_15 , отримували від ОСОБА_11 фальсифіковану алкогольну продукцію та реалізували її з точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Разом з тим, у ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано процес систематичної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції місцевим жителям м. Канів.

15.05.2025 в період з 06 год. 04 хв. до 06 год. 57 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2025 (справа №711/3990/25) проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме території, приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, який проводився у присутності ОСОБА_4 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20 FE, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із сім-карткою на номер НОМЕР_18 ;

- ємкості із полімерного матеріалу об`ємом 5 л в кількості 10 шт., кожна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 15.05.2025, майно, яке було вилучене 15.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме території, приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000461.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, майно, яке було вилучене 15.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме території, приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, - відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, яке було вилучене 15.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме території, приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, а саме на:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20 FE, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із сім-карткою на номер НОМЕР_18 ;

- ємкості із полімерного матеріалу об`ємом 5 л в кількості 10 шт., кожна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1