Справа № 191/2477/25
Провадження № 1-кс/191/412/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 10.04.2025 на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продавця страусиних яєць. Та на вказаному повідомленні зв`язалася з невідомою особою, яка надала номер картки для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_2 емітовану ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . Після чого ОСОБА_5 з своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти на вищезазначену картку в сумі 4860грн. Таким чином заявниці спричинено матеріального збитку на загальну суму 4860грн. (ЄО6939 від 23.04.2025)

23.04.2025 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

06.05.2025 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 10.04.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла публікацію про продаж страусиних яєць від невідомої особи, яка підписалася як ОСОБА_6 . В ході подальшої переписки між ОСОБА_5 та продавцем було досягнуто домовленості про телефонну розмову за номером НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови сторони домовились про те, що ОСОБА_5 надішле у «Viber» на номер продавця дані для відправки товару та здійснить переказ грошових коштів за замовлення. ОСОБА_5 стверджує, що після відправлення необхідних даних, вона здійснила оплату за товар зі своєї особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 10 квітня 2025 року о 21:19 в сумі 4860 гривень. Однак, після здійснення оплати, товар так і не був відправлений, а продавець перестав відповідати на її повідомлення.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказуванням платіжних даних отримувачів рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063, 23.04.2025 року в СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 10.04.2025 на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продавця страусиних яєць. Та на вказаному повідомленні зв`язалася з невідомою особою, яка надала номер картки для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_2 емітовану ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . Після чого ОСОБА_5 з своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти на вищезазначену картку в сумі 4860 грн. Таким чином заявниці спричинено матеріального збитку на загальну суму 4860грн. (ЄО6939 від 23.04.2025)

У ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказуванням платіжних даних отримувачів рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, пункт другий прохальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладено не точно, через що слідчий суддя не може встановити якого клієнта він стосується ОСОБА_5 чи власника картки № НОМЕР_2 , а тому у даній частині клопотання слід відмовити.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого (дізнавача), прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації лише тим дізнавачам, які входять в групу дізнавачів, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, роздрукованого 08.05.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 02.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1