печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.04.2025.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України створене та функціонує злочинне угрупування, яке налагодило протиправний фінансовий механізм, направлений на формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствами Київської області, в результаті чого завдаються економічні збитки інтересам Державного бюджету України, у вигляді недонадходження податків та обов`язкових платежів.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001810 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів (контрактів, договорів з усіма додатками та додатковими договорами, специфікаціями, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, акцизних накладних, заяв, листів, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг), у тому числі надання агентської винагороди, купівлі цінних паперів, надання транспортних послуг, тощо, здійснених протягом 2022-2024 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 );

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) отриманої та наданої продукції (послуг) за період протягом 2022-2024 років від наступних суб`єктів господарювання та фізичних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 );

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), за період протягом 2022-2024 років (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_15 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);

- фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2022, 2023 та 2024 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;

- статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період протягом 2022-2024 років;

- штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2022-2024 років;

- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2022-2024 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1