Справа № 646/3938/25
№ провадження 1-кс/646/1079/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

02 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000438 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2025 невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи фішингове посилання (яке не збереглося), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду в розмірі 11999,00 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.04.2025, приблизно о 15:00 вона переглядала контент у соціальній мережі «facebook» та побачила оголошення своєї подруги ОСОБА_6 в історії (пізніше вона повідомила про те що її аккаунт у месенджері було взламано). В зазначеному оголошені було сказано, що є можливість отримати виплату у сумі 11400 грн. у цьому місяці, і що для цього потрібен лише номер телефону. Оскільки цю історію виклала подруга потерпілої, останній це не здавалося підозрілим, і, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела пін-код своєї банківської картки, після чого через її банківський рахунок було укладено угоду на купівлю товару через інтернет у кредит частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще 2 угоди з іншими маркетплейсами, а також здійснено переказ грошових коштів на іншу картку на загальну суму 11999 грн., про що вона дізналась побачивши повідомлення в телефоні від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 заблокувала картку та пізніше ліквідувала її, оформивши нову.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 .

Слідчим зазначено, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у Харківської Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі за період з 22.04.2025.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000438 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 22.04.2025, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 22.04.2025.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, а не копій відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 години 22.04.2025 по 00:00 годину 23.04.2025;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 00:00 години 22.04.2025 по 00:00 годину 23.04.2025;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 години 22.04.2025 по 00:00 годину 23.04.2025;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу) з 00:00 години 22.04.2025 по 00:00 годину 23.04.2025;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 за період з 00:00 години 22.04.2025 по 00:00 годину 23.04.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1