Справа № 646/4114/25
№ провадження 1-кс/646/1114/2025
УХВАЛА

13 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.04.2025 об 11:06 год. до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він просить вжити заходи до невідомої особи, яка 12.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 гривень з особистої банківської картки емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у нього у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 з його банківської картки було проведено 17 транзакцій на загальну суму 20 600 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Дані банківської картки нікому не надавав, часто залишав свій телефон без нагляду.

Слідчий зазначила, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 , часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме в період часу з 00:01 год. 10.04.2025 по 00:01 год. 15.04.2025.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі та прокурора, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, заяв або клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення № 3 СВ Куп?янського РВП ГУНП України в Харківськіій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

-анкети-заяви власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 10.04.2025 по 00:01 год. 15.04.2025;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 10.04.2025 по 00:01 год. 15.04.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;

-інформації про спосіб підтвердження здійснених операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 10.04.2025 по 00:01 год. 15.04.2025.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 13.06.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1