Справа № 595/902/25
Провадження № 1-кс/595/282/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14 червня 2025 року до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що в період часу з 20.11.2024 року по 13.06.2025 року невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 88000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтереси якого представляє ОСОБА_4 .

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 більше 4 років перебуває за межами території України, а саме у м.Лондон Сполученого Королівства Великої Британії. Так, її чоловік мав у своєму кредитну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також даною карткою користувалась ОСОБА_4 . Близько, 20 листопада 2024 року ОСОБА_4 пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб здати вище вказану банківську картку оскільки закінчувався термін дії, а також необхідно було зробити електронний ключ. Тоді, ОСОБА_4 пішла до керуючого відділення ОСОБА_6 , де останній зробив електронний ключ та потерпіла надавала йому доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак які саме дії вчиняв ОСОБА_6 та що вводив у мобільному додатку не відомо, після чого ОСОБА_6 повідомив що зробив електронний ключ та видав іншу кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , однак чи знищив ОСОБА_6 банківську картку у якій закінчувався термін дії потерпілій не відомо.

06.06.2025 о 15 год 09 хв дочці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення із номера НОМЕР_6 , де особа зазначила що є ОСОБА_8 та являється фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_1 та написав дані ОСОБА_5 і запитав чи має дочка із ним контакт. Після чого потерпіла зателефонувала вказаній особі, де працівник повідомив що із банківської картки було зняти грошові кошти у сумі 70 000 грн. та чоловіка шукають як боржника та відсотки становлять 18000 гривень.

13.06.2025 року ОСОБА_9 звернулась у службу безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що 06.01.2025, 07.01.2025 та 08.01.2025 з банківської картки № НОМЕР_4 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_3 , були зняті грошові кошти у сумі 70 000 гривень, однак даних коштів потерпіла чи будь-хто не знімав, так як банківську карту у листопаді 2024 року здала керуючому банку та отримала нову банківську картку. Хто міг користуватися даною не відомо.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 19.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Берем`яни Чортківського району. В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що 16 грудня 2024 року ОСОБА_10 який перебував на посаді керуючого відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_3 маючи доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 змінив фінансовий номер клієнта НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 , після чого 06 січня 2025 року об 13 год 45 хв та того ж дня об 17 год 19 хв перебуваючи в АДРЕСА_3 за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у загальній сумі 40 000 гривень. Також, 07 січня 2025 року об 13 год 51 хв перебуваючи в АДРЕСА_3 за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 ОСОБА_10 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень. Окрім цього, 08 січня 2025 року об 17 год 11 хв перебуваючи в АДРЕСА_3 за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 12 000 гривень.

31.07.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо отримання копії наказу про призначення на посаду керівника відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , характеристики з місця роботи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , а також посадових інструкцій ОСОБА_10 та наказ про його звільнення. Згідно отриманої відповіді банк може надати запитувані документи лише за згодою суб`єкта персональних даних, на підставі ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» або за рішенням суду, а також згідно ч.8 ст. 162 КПК України запитувані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Також, 07.08.2025 до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо отримання матеріалів службової перевірки по банківській карті «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Берем`яни Чортківського району. Згідно отриманої відповіді результати службової перевірки можна отримати в порядку ст. 15 КПК України.

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття у від банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової карткрі платника податків України в електронному безконтактному

2) для: фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та у громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, з метою підтвердження факту перебування ОСОБА_10 на посаді керівника відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , виникла необхідність в отриманні наказу про призначення на посаду керівника відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , характеристики з місця роботи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , а також посадових інструкцій ОСОБА_10 та наказ про звільнення. А також, з метою підтвердження чи спростування факту зміни ОСОБА_10 фінансового номера клієнта виникла необхідність в отриманні матеріалів службової перевірки по банківській карті «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Берем`яни Чортківського району.

Вказана інформація міститься у документах юридичної особи, яка є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП майору поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказ про призначення на посаду керівника відділення AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у

АДРЕСА_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя

АДРЕСА_4 ;

- характеристика з місця роботи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя

АДРЕСА_4 ;

- посадові інструкції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

жителя

АДРЕСА_4 ;

- наказ про звільнення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

жителя

АДРЕСА_4 ;

- матеріали службової перевірки по банківській карті «Універсальна» AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Берем`яни Чортківського району

Тернопільської області.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1