Провадження №: 1-кс/752/6208/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000633 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ., звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000633 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 14.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет, з використанням ряду шахрайських веб-ресурсів, під виглядом торгівлі на міжнародному ринку відбувається заволодіння коштами громадян. На даний час встановлено, що для вчинення шахрайських дій, причетними особами використовується компанія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка позиціонує себе під давно діючою торговою платформою, яка функціонує по всьому світу. Так, на даний час встановлено наявність 40 звернень від громадян, щодо вчинення шахрайських дій, під виглядом здійснення торгівлі на міжнародних фондових, валютних та крипто валютних ринках. Загальний спричинений матеріальний збиток від дій зазначеної компанії, становить більше 5 000 000 гривень.

В ході аналізу звернень та пошуку наявної інформації, в мережі Інтернет виявлено наступні веб-ресурси, які на даний час не доступні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Додатково встановлено, ряд інтернет ресурсів, які на даний час функціонують, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що для вчинення зазначеної злочинної діяльності причетними особами постійно здійснюється пошук нових потерпілих, шляхом проведення рекламних компаній на відомих соціальних мережах. Для ускладнення встановлення та пошуку причетних осіб, здійснюється постійна зміна веб-ресурсів, використання розгалуженої мережі осіб, яких залучаються до вчинення шахрайських дій, та які забезпечуються функціонування зазначеної злочинної діяльності. Абонентські номери телефонів, що використовуються під час спілкування з потерпілими постійно змінюється, також використовується SIP-телефонія, з використанням мережі Інтернет.

Додатково встановлено осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНГОКПП НОМЕР_20 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 .

32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 .

35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34

36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,

38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36

39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39

40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_37

41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП

42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42

43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43

44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39

46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

48. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

49. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

50. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

51. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

52. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_45

53. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_46

54. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_47 ,

55. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

56. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

57. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

58. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

59. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

60. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

61. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_54

62. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

63. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_56

64. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

65. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

66. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

67. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

68. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

69. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

70. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

71. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

72. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_65

73. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_66

74. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_67

75. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_68

76. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_69

Додатково встановлено, що особами причетними до шахрайських дій використані наступні юридичні особи:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ЄДРПОУ НОМЕР_70 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ЄДРПОУ НОМЕР_72 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ЄДРПОУ НОМЕР_73 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ЄДРПОУ НОМЕР_74 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ЄДРПОУ НОМЕР_75 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_76 АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_77 АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_78 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_79 АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_80 АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_81 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_82 АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_83 АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_84 АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_85 АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_86 АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_87 АДРЕСА_8 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_88 АДРЕСА_11 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_89 АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_90 АДРЕСА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_91 АДРЕСА_14 , відносно осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНГОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_65 , та відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ЄДРПОУ НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ЄДРПОУ НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ЄДРПОУ НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ЄДРПОУ НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ЄДРПОУ НОМЕР_75 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по рахункам власники яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНГОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_65 та відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ЄДРПОУ НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ЄДРПОУ НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ЄДРПОУ НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ЄДРПОУ НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ЄДРПОУ НОМЕР_75 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Крім того, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківському рахунку, який відкритий в банківській установі, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно карткових рахунків: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 та розрахункових рахунків: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 та НОМЕР_127 , а саме:

- інформація щодо власників карткових рахунків, НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 та розрахункових рахунків: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 та НОМЕР_127 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по карткових рахунках, НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 та розрахункових рахунків: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 та НОМЕР_127 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " код ЄДРПОУ НОМЕР_77 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно карткових рахунків: НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 та розрахункових рахунків: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , а саме:

- інформація щодо власників карткових рахунків карткових рахунків: НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 та розрахункових рахунків: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів, відносно карткових рахунків карткових рахунків: НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 та розрахункових рахунків: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » код ЄРДПОУ НОМЕР_78 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно карткових рахунків НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_162 та НОМЕР_163 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_162 та НОМЕР_163 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_162 та НОМЕР_163 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_79 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно карткових рахунків НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 та за розрахункових рахунків № НОМЕР_183 та № НОМЕР_184 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 та за розрахункових рахунків № НОМЕР_183 та № НОМЕР_184 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 та за розрахункових рахунків № НОМЕР_183 та № НОМЕР_184 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_80 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відносно карткових рахунків НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 та НОМЕР_189 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків НОМЕР_164 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 та НОМЕР_189 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 та НОМЕР_189 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_81 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відносно карткових рахунків НОМЕР_190 , НОМЕР_191 та НОМЕР_192 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків НОМЕР_190 , НОМЕР_191 та НОМЕР_192 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків НОМЕР_190 , НОМЕР_191 та НОМЕР_192 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " код ЄДРПОУ НОМЕР_82 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно банківських карткових рахунків НОМЕР_193 та № НОМЕР_194 , а саме:

- інформація щодо власників банківських карткових рахунків НОМЕР_193 та № НОМЕР_194 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по банківських карткових рахунків, НОМЕР_193 та № НОМЕР_194 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " код ЄРДПОУ НОМЕР_83 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , відносно банківських карткових рахунків № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , а саме:

- інформація щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по банківських карткових рахунків, № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_84 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , відносно банківських карткових рахунків № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , а саме:

- інформація щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по банківських карткових рахунків, № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " код ЄРДПОУ НОМЕР_83 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , відносно банківських карткових рахунків № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , а саме:

- інформація щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по банківських карткових рахунків, № НОМЕР_195 та № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_84 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , відносно банківських карткових рахунків № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , а саме:

- інформація щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по банківських карткових рахунків, № НОМЕР_198 та № НОМЕР_199 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » код ЄДРПОУ НОМЕР_85 юридична адреса, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , відносно карткових рахунків № НОМЕР_200 та № НОМЕР_201 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків № НОМЕР_200 та № НОМЕР_201 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків № НОМЕР_200 та № НОМЕР_201 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_86 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , відносно карткових рахунків № НОМЕР_202 та № НОМЕР_203 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків № НОМЕР_202 та № НОМЕР_203 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків № НОМЕР_202 та № НОМЕР_203 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_87 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , відносно карткових рахунків № НОМЕР_204 та № НОМЕР_205 , а саме:

- інформація щодо власників відносно карткових рахунків № НОМЕР_204 та № НОМЕР_205 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно карткових рахунків № НОМЕР_204 та № НОМЕР_205 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_88 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , відносно банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_206 , а саме:

- інформація щодо власників відносно банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_206 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_206 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_89 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_12 , відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_207 , а саме:

- інформація щодо власників відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_207 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_207 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_90 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_13 , відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_208 , а саме:

- інформація щодо власників відносно банківських карткових рахунків

№ НОМЕР_208 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_208 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_91 юридична адреса, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_14 , відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_209 , а саме:

- інформація щодо власників відносно банківських карткових рахунків

№ НОМЕР_209 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по відносно банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_209 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про історію входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-інформацію про історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана в клопотанні інформація, а також документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити факти у кримінальному провадженні. Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських рахунків які відкриті в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 ».

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000633 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1