Провадження № 1-кп/161/1037/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 червня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 21 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів Подільський, Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з середньою освітою, не одруженого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 зазначені кримінальні правопорушення, вчинив за наступних обставин.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», виробництво і торгівля алкогольними напоями підлягають ліцензуванню.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» (далі Закон) виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії.

Статтею 15 Закону передбачено, що оптова торгівля на території України алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, видаються за умови обов`язкової реєстрації суб`єкта господарювання відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України (далі ПКУ) передбачено, що спирт етиловий, спиртові дистиляти та алкогольні напої належать до підакцизних товарів.

Згідно положень п.п. 14.1.5. п. 14.1 ст. 14 ПКУ алкогольні напої це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Пунктом 226.1 ст. 226 ПКУ, платників податку, у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв зобов`язано забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку (п. 226.2 ст. 226 ПКУ).

Пунктом 24 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, зберігання, транспортування та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв заборонено.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час зустрічі з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, в

м. Могилів-Подільський, виник спільний умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, подальшого розливу та упакування у пластикові пляшки та пакети типу «Bag-in-Box», з метою отримання доходу від подальшого їх збуту, за відсутності необхідних дозвільних документів на таку діяльність.

З цією метою ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, придбали через мережу інтернет обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (резервуари, насоси, шланги та інше) та сировину для виготовлення алкогольних напоїв (спирт та барвники), а одна з невстановлених осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, орендувала приміщення за адресою: вул. Незалежності, 2а,

с-ще Торчин, Волинська область.

У подальшому обладнання та сировину ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, доставили до нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Незалежності, 2а, с-ще Торчин, Волинська область, таким чином обладнали підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції та розпочали свою протиправну діяльність, яка полягала у спільному масовому виготовлені алкогольної продукції за відсутності відповідної ліцензії з метою отримання доходу від подальшого її збуту.

ОСОБА_4 та невстановлені особи, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, дійшли згоди, що кожний з них буде задіяний у процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв, який полягав у змішуванні води, спирту та за необхідності харчових барвників та ароматизаторів та подальшому розливі у пакети «Bag-in-Box» з послідуючим пакуванням у картонні коробки, а також у розливі у пластикові 5-ти літрові бутлі.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про законодавчі вимоги, які регламентують діяльність у сфері виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, проте не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення підакцизних товарів та торгівлю ними, починаючи з невстановленого часу, але не пізніше ніж з березня 2024 року і до 08.05.2024, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, у різний час доби, перебуваючи у приміщенні розташованому за адресою: вул. Незалежності, 2а, с-ще Торчин, Волинська область, приймав участь у масовому незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, подальшого розливу та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пакети «Bag-in-Box» та картонні коробки, а також у розливі у пластикові 5-ти літрові бутлі з метою їх подальшого збуту, яке тривало до 08.05.2024, коли вказана протиправна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

У ході проведення обшуку приміщень за адресою: вул. Незалежності, 2а,

с-ще Торчин, Волинська область, який відбувся 08.05.2024, виявлено та вилучено: картонні коробки з пакунками «Bag-in-Box» Jim Beam 2L 172 шт.; Captain Morgan 3L 110 шт.; Jack Daniels 2L 90 шт.; Tequla Silver Sauza 2L

121 шт.; Sambuca diAmore 2L 63 шт.; Red Lablel 2L - 62 шт.; Kraken RUM 2L

102 шт.; CHVAS REGAL 12 2L 135 шт.; Jim BEAM APPLE 2L 120 шт.;

Jim Beam Honey 2L 163 шт.; Black Label 2L 107 шт.; Bacardi carta negra 2L

140 шт.; Aragveli 2L 117 шт.; Hankey Bannister 2L 70 шт.; Bacardi carta blanca 2L 115 шт.; Aperol 2L 131 шт.; Finlandia Redberry 2L 135 шт.; Jameson 2L 126 шт.; Hennessy 2L 60 шт.; Daniel Smiian Cherry 2L 42 шт.; Daniel Smiian Mandarin 2L 118 шт.; Daniel Smiian Granberry 2L 37 шт.; Finlandia Lime 2L 97 шт.; Kvint Cognac 10 2L 165 шт.; Baileys 2L 71 шт.; Jagermeister 2L

86 шт.; Kvint Cognac Amaretto 2L 135 шт.; Black Velvet 2L 113 шт.; Becherovka 2L 109 шт.; Courvoisier 2L 109 шт.; Captain Morgan 2L 24 шт.; Limoncino Bottega 2L 59 шт.; Kvint Divin 2L 118 шт.; Absolut Original Vodka 3L 10 шт.; Absolut Country of Sweden 100 3L 50 шт.; Smirnoff Black 3L 93 шт.; Chardonnay Bostavan 3L 36 шт.; Sheridans Liqueur 2L 42 шт.; Absolut Blue Light 3L

54 шт.; Liqueur Mojito Cuepro 3L 83 шт.; Cabernet Sauvignon Bostavan 3L

90 шт.; Jelzin Vodka 3L - 132 шт.; Smirnoff Yours For The Making 21 3L 76 шт.; Jelzin Vodka Strawberry 3L 9 шт.; Wodka Gorbatchow Platinum 44 3L 24 шт.; Cromwell's Royal 3L 69 шт.; Jack Daniels Honey 2L 130 шт.; Grey Goose classic Vodka 2L 114 шт.; Finladia coconut 3L 99 шт.; Kraken white rum 2L 53 шт.; Finlandia black currant 3L 20 шт.; Finlandia winter edition 3L 297 шт.; Finlandia Redberry 3L 30 шт.; Finlandia grapefruit 3L 37 шт.; Metaxa 3L 190 шт.; Monte Choco Kvint 2L 117 шт.; полімерна пляшка об`ємом з рідиною невідомого походження 5л 600 шт.; Metaxa 2L 141 шт.; Finlandia grapefruit 2L 58 шт.; Attikus 2L 53 шт.; Finlandia Lime 3L 107 шт.; Finlandia mango 3L 20 шт.; Finlandia WILDBERRY 3L 26 шт.; BELUGA 2L 96 шт.; Finlandia 2L 26 шт.; Finlandia black currant 2L 171 шт.; Finlandia Redberry 3L 111 шт.; Finlandia black currant 3L 23 шт.; Jack Daniels 3L 16 шт.; Jameson 3L 72 шт.; упаковка для бег-ін-бокс, в асортименті 34 упаковки; Water pump Model JET 150 S 1шт. Water pump Model JSW 15M 2 шт., євро куби заповнені рідиною 10 шт.,

12 полімерних пакувань з пластиковими пляшками об`ємом 5 літрів, у кожній по 35 шт. (всього 420 пляшок); 8 бочок з рідиною об`ємом 200 літрів.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_4 спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж з березня 2024 року, обладнали у приміщеннях, розташованих за адресою: вул. Незалежності, 2а, с-ще Торчин, Волинська область, підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції та розпочали свою протиправну діяльність, яка полягала у масовому виготовлені алкогольних напоїв за відсутності відповідної ліцензії з метою їх подальшого збуту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року ОСОБА_4 та невстановлені особи, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, домовились про те, що спільно збуватимуть незаконно виготовлені ними алкогольні напої за допомогою послуг поштового оператора «Нова пошта» шляхом відправки замовникам з використанням анкетних даних інших осіб в якості відправників, при цьому замовлення отримуватимуть через сайт, створений однією з невстановлених осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, а транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця виготовлення та зберігання до поштового відділення здійснюватимуть з використанням транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 412 D»

д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 на праві власності.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2024, перебуваючи у с-щі Торчин (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_4 , будучи обізнаним про законодавчі вимоги, які регламентують діяльність у сфері виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, проте не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення підакцизних товарів та торгівлю ними, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, прийняли замовлення на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв в полімерних пакетах «Bag-in-Box», а саме горілки об`ємом 10 літрів та напою об`ємом 3 літри, запакованому у картонну коробку чорного кольору з надписом «Jack Daniels JLD Tennessee Sour Mash Whiskey» загальною вартістю 1009 грн та 06.05.2024 здійснили їх збут через оператора поштового зв`язку «Нова пошта», шляхом відправлення товару з післяплатою від імені іншої особи. Замовник отримав товар 06.05.2024.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про законодавчі вимоги, які регламентують діяльність у сфері виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, проте не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення підакцизних товарів та торгівлю ними, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому провадженні, у невстановлений досудовим розслідування період часу, але не пізніше ніж з березня 2024 року і до 08.05.2024, у різні проміжки часу доби, приймав участь у незаконному зберіганні незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту у приміщеннях за адресою: вул. Незалежності, 2а, с-ще Торчин, Волинська область, та у подальшому незаконному транспортуванні їх з метою збуту з використанням транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 412 D»

д.н.з. НОМЕР_1 , що належить йому на праві власності, зокрема 08.05.2024 близько 12:00 до поштового відділення № 1 «Нова пошта» за адресою:

вул. Незалежності, 49А, с-ще Торчин, Волинська область.

Так, у ході проведення обшуку приміщень за адресою: вул. Незалежності, 2а, с-ще Торчин, Волинська область, який відбувся 08.05.2024, виявлено та вилучено: картонні коробки з пакунками «Bag-in-Box» Jim Beam 2L 172 шт.; Captain Morgan 3L 110 шт.; Jack Daniels 2L 90 шт.; Tequla Silver Sauza 2L

121 шт.; Sambuca diAmore 2L 63 шт.; Red Lablel 2L - 62 шт.; Kraken RUM 2L 102 шт.; CHVAS REGAL 12 2L 135 шт.; Jim BEAM APPLE 2L 120 шт.; Jim Beam Honey 2L 163 шт.; Black Label 2L 107 шт.; Bacardi carta negra 2L

140 шт.; Aragveli 2L 117 шт.; Hankey Bannister 2L 70 шт.; Bacardi carta blanca 2L 115 шт.; Aperol 2L 131 шт.; Finlandia Redberry 2L 135 шт.; Jameson 2L 126 шт.; Hennessy 2L 60 шт.; Daniel Smiian Cherry 2L 42 шт.; Daniel Smiian Mandarin 2L 118 шт.; Daniel Smiian Granberry 2L 37 шт.; Finlandia Lime 2L 97 шт.; Kvint Cognac 10 2L 165 шт.; Baileys 2L 71 шт.; Jagermeister 2L

86 шт.; Kvint Cognac Amaretto 2L 135 шт.; Black Velvet 2L 113 шт.;

Becherovka 2L 109 шт.; Courvoisier 2L 109 шт.; Captain Morgan 2L 24 шт.; Limoncino Bottega 2L 59 шт.; Kvint Divin 2L 118 шт.; Absolut Original Vodka

3L 10 шт.; Absolut Country of Sweden 100 3L 50 шт.; Smirnoff Black 3L

93 шт.; Chardonnay Bostavan 3L 36 шт.; Sheridans Liqueur 2L 42 шт.; Absolut Blue Light 3L 54 шт.; Liqueur Mojito Cuepro 3L 83 шт.; Cabernet Sauvignon Bostavan 3L 90 шт.; Jelzin Vodka 3L - 132 шт.; Smirnoff Yours For The Making

21 3L 76 шт.; Jelzin Vodka Strawberry 3L 9 шт.; Wodka Gorbatchow Platinum

44 3L 24 шт.; Cromwell's Royal 3L 69 шт.; Jack Daniels Honey 2L 130 шт.; Grey Goose classic Vodka 2L 114 шт.; Finladia coconut 3L 99 шт.; Kraken white rum 2L 53 шт.; Finlandia black currant 3L 20 шт.; Finlandia winter edition 3L 297 шт.; Finlandia Redberry 3L 30 шт.; Finlandia grapefruit 3L 37 шт.; Metaxa 3L 190 шт.; Monte Choco Kvint 2L 117 шт.; полімерна пляшка об`ємом з рідиною невідомого походження 5л 600 шт.; Metaxa 2L 141 шт.; Finlandia grapefruit 2L 58 шт.; Attikus 2L 53 шт.; Finlandia Lime 3L 107 шт.; Finlandia mango 3L 20 шт.; Finlandia WILDBERRY 3L 26 шт.; BELUGA 2L 96 шт.; Finlandia 2L 26 шт.; Finlandia black currant 2L 171 шт.; Finlandia Redberry 3L 111 шт.; Finlandia black currant 3L 23 шт.; Jack Daniels 3L 16 шт.; Jameson 3L 72 шт.

Крім цього, в ході проведення обшуку транспортного засобу

«MERCEDES-BENZ 412 D» д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 08.05.2024, виявлено та вилучено 209 картонних коробок з пакунками «Bag-in-Box», заповнених рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

22 травня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що викладені в повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, Також прокурором враховано добровільну згоду ОСОБА_4 на застосування спеціальної конфіскації належного йому на праві власності транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 412 D» д.н.з. НОМЕР_1 , що згідно з ч. 2 ст. 66 КК України може бути визнано судом як обставина, що також пом`якшує покарання, а також позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що ОСОБА_4 критично переоцінив свої дії, внаслідок чого в нього відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень його соціальної небезпечності. Наявність обставин, яких не менше двох, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра та позитивно характеризується, сторони дійшли згоди, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України до ОСОБА_4 можуть бути застосовані положення ч. 1 ст. 69 КК України щодо призначення йому іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини КК України за це кримінальне правопорушення.Таким чином, враховуючи що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, щиро розкаявся та зобов`язався співпрацювати у викритті інших осіб, які причетні до їх вчинення у кримінальному провадженні № 0000014 від 09.05.2025, з урахуванням обтяжуючих та пом`якшуючих обставин, суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування та судового провадження, а також викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, виходячи з положень ст. ст. 53, 65, 66, 67, 68, 70, 96-1, 96-2 КК України, сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2024 року, 24 травня 2024 року та від 01 серпня 2024 року скасувати.

Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину -належного ОСОБА_4 на праві власності транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 412 D» д.н.з. НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 травня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 21 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз на загальну суму 28 958 (двадцять вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім) грн. 20 коп.

Речові докази: Мобільний телефон Айфон без маркування, який знаходиться при матеріалах кримінального провадження повернути за належністю ОСОБА_4 .

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію належного ОСОБА_4 на праві власності транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 412 D» д.н.з. НОМЕР_1 .

Картонні коробки з пакунками «Bag-in-Box» Jim Beam 2L 172 шт.; Captain Morgan 3L 110 шт.; Jack Daniels 2L 90 шт.; Tequla Silver Sauza 2L 121 шт.; Sambuca diAmore 2L 63 шт.; Red Lablel 2L - 62 шт.; Kraken RUM 2L 102 шт.; CHVAS REGAL 12 2L 135 шт.; Jim BEAM APPLE 2L 120 шт.; Jim Beam Honey 2L 163 шт.; Black Label 2L 107 шт.; Bacardi carta negra 2L 140 шт.; Aragveli 2L 117 шт.; Hankey Bannister 2L 70 шт.; Bacardi carta blanca 2L 115 шт.; Aperol 2L 131 шт.; Finlandia Redberry 2L 135 шт.; Jameson 2L 126 шт.; Hennessy 2L 60 шт.; Daniel Smiian Cherry 2L 42 шт.; Daniel Smiian Mandarin 2L 118 шт.; Daniel Smiian Granberry 2L 37 шт.; Finlandia Lime 2L 97 шт.; Kvint Cognac 10 2L 165 шт.; Baileys 2L 71 шт.; Jagermeister 2L 86 шт.; Kvint Cognac Amaretto 2L 135 шт.; Black Velvet 2L 113 шт.; Becherovka 2L 109 шт.; Courvoisier 2L 109 шт.; Captain Morgan 2L 24 шт.; Limoncino Bottega 2L 59 шт.; Kvint Divin 2L 118 шт.; Absolut Original Vodka 3L 10 шт.; Absolut Country of Sweden 100 3L 50 шт.; Smirnoff Black 3L 93 шт.; Chardonnay Bostavan 3L 36 шт.; Sheridans Liqueur 2L 42 шт.; Absolut Blue Light 3L

54 шт.; Liqueur Mojito Cuepro 3L 83 шт.; Cabernet Sauvignon Bostavan 3L 90 шт.; Jelzin Vodka 3L - 132 шт.; Smirnoff Yours For The Making 21 3L 76 шт.; Jelzin Vodka Strawberry 3L 9 шт.; Wodka Gorbatchow Platinum 44 3L 24 шт.; Cromwell's Royal 3L 69 шт.; Jack Daniels Honey 2L 130 шт.; Grey Goose classic Vodka 2L 114 шт.; Finladia coconut 3L 99 шт.; Kraken white rum 2L 53 шт.; Finlandia black currant 3L 20 шт.; Finlandia winter edition 3L 297 шт.; Finlandia Redberry 3L 30 шт.; Finlandia grapefruit 3L 37 шт.; Metaxa 3L 190 шт.; Monte Choco Kvint 2L 117 шт.; полімерна пляшка об`ємом з рідиною невідомого походження 5л 600 шт.; Metaxa 2L 141 шт.; Finlandia grapefruit 2L 58 шт.; Attikus 2L 53 шт.; Finlandia Lime 3L 107 шт.; Finlandia mango 3L 20 шт.; Finlandia WILDBERRY 3L 26 шт.; BELUGA 2L 96 шт.; Finlandia 2L 26 шт.; Finlandia black currant 2L 171 шт.; Finlandia Redberry 3L 111 шт.; Finlandia black currant 3L 23 шт.; Jack Daniels 3L 16 шт.; Jameson 3L 72 шт.; упаковка для бег-ін-бокс, в асортименті 34 упаковки; Water pump Model JET 150 S 1шт. Water pump Model JSW 15M 2 шт., євро куби заповнені рідиною 10 шт.,

12 полімерних пакувань з пластиковими пляшками об`ємом 5 літрів, у кожній по 35 шт. (всього 420 пляшок); 8 бочок з рідиною об`ємом 200 літрів; 209 картонних коробок з пакунками «Bag-in-Box», заповнених рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, перебувають на зберіганні на складі ТОВ «Мустанг-Транс» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 32, м. Устилуг, Володимирський район, Волинська область конфіскувати та знищити.

Паперову коробку, в якій знаходиться прозорий полімерний пакет із дозатором Bag in Box з рідиною невідомого походження об`ємом 10 літрів, а також паперову коробку чорного кольору з написом «Jack Daniels JLD Tennessee Sour Mash Whiskey» в якій знаходиться прозорий полімерний пакет із дозатором Bag in Box з рідиною невідомого походження об`ємом 3 літри без марок акцизного податку, які знаходяться у ГПД БЕБ України, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31 знищити.

Відеореєстратор S-n 8j062D8PAZBFCEO, який знаходиться у ГПД БЕБ України, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31 - повернути за належністю ОСОБА_4 .

Арешт на майно, який накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2024 року, 24 травня 2024 року та від 01 серпня 2024 року скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: