Справа №523/3135/25
Провадження №1-кс/523/2308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0002520 від 02.12.2024 року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

За змістом клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002520 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 368-5 КК України.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , за час перебування на державній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала придбання ряду об`єктів рухомого та нерухомого майна, які реєструвала на себе, своїх родичів та бізнес партнерів, які за своїми офіційними доходами не могли їх собі придбати.

Вказані дії ОСОБА_3 , вчиняє шляхом оформлення нотаріальних довіреностей на своїх родичів, які надають право на представництво інтересів та розпорядженням майном.

За наявною інформацією ОСОБА_3 постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . (кадастрові номера: :45:008:0038, :45:008:0002, :45:008:0037, :45:008:0012). Відповідно до відкритих джерел інформації, ринкова вартість складає 7 млн. 497 тис. грн.).

Згідно Єдиного державного Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в щорічної декларації ОСОБА_3 за 2023 рік відомості відсутні.

ОСОБА_3 з 26.01.2023 по теперішній час користується автомобілем «JAGUAR XF», сірого кольору, 2014 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . Вказаний автомобіль відповідно до бази даних «НАІС» придбаний 13.11.2021 року за 49 тис. грн., що значно менше ніж ринкова вартість.

З метою вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів, придбання майна та володінням прав на майно ОСОБА_3 зареєструвала мати ОСОБА_5 як фізичну особу підприємця, яка фактично не здійснює підприємницьку діяльність.

Відповідно до інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець декларує об`єкти оподаткування на яких здійснює діяльність торгівельний павільйон та переобладнаний під магазин вагончик.

Відповідно до Реєстру довіреностей мати - ОСОБА_5 надає довіреності ОСОБА_3 на представництво інтересів та розпорядженням майном, строком дії з 12.09.2018 по 12.09.2028.

Крім цього, ОСОБА_3 з 22.11.2023 по теперішній час користується автомобілем: «BMW X5», білого кольору, 2023 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 . Належить мати - ОСОБА_5 . Автомобіль придбаний 22.11.2023 у ОСОБА_6 за 3 млн. грн. (мати ОСОБА_5 видала довіреність ОСОБА_3 на автомобіль строком дії з 05.03.2024 по 05.03.2027).

ОСОБА_5 28.03.2023 придбала квартиру, загальною площею 86.3 кв. м. в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно договору купівлі продажу вартість складає 1 млн. 759 тис. 462 грн.

ОСОБА_3 , з метою приховування активів, шляхом укладання договору дарування оформила на батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 від 20.07.2022 право власності на квартиру загальною площею 104,8 кв. метрів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

За наявною інформацією вказаний об`єкт нерухомості 24.05.2022 ОСОБА_8 продав, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до Договору купівлі-продажу вартість складає 1 млн. 480 тис. 859 грн. (дохід ОСОБА_9 з 2 кв. 1999 року 4 кв. 2021 рік складає 965 тис. 428 грн.), що свідчить про неможливість ОСОБА_9 на момент укладання договору купівлі-продажу придбати зазначену квартиру, у зв`язку із відсутністю офіційних доходів.

В подальшому, 21.06.2022 ОСОБА_10 надає довіреність ОСОБА_3 на розпорядження нерухомим майном, а саме право на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 .

20.07.2022 на підставі довіреності ОСОБА_3 укладає та підписує договір дарування з батьком - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до договору дарування оціночна вартість складає 1 млн. 213 тис. 699 грн.

З метою вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів, придбання майна та володінням прав на майно ОСОБА_3 зареєструвала сестру ОСОБА_11 як фізичну особу підприємця, яка фактично не здійснює підприємницьку діяльність. (відсутність РРО, виробничих та складських приміщень, найманих працівників, тощо).

При цьому, за результатами проведених обшуків, виявлено та вилучено договір № 5 від 01.09.2017 між ОСОБА_3 (орендодавець) та фізичної особи ОСОБА_12 (орендар), РНОКПП НОМЕР_6 , щодо оренди приміщення загальною площею 66,9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Пунктом 4.1. передбачено, що всі розрахунки за цим Договором здійснюються у гривні України. Орендар сплачує орендну плату в розмірі 1 (одна) гривня за кожен місяць користування приміщенням. Пунктом 4.2. передбачено, що орендну плата сплачується щомісячно в порядку переплати у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця або за прибутковим касовим ордером не пізніше 5-ти банківських днів з дати виставлення рахунку. В свою, чергу, ОСОБА_12 виступаючи орендодавцем, 01.09.2017 укладає договір суборенди № 01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_13 (суборендар) щодо оренди приміщення загальною площею 66,9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Пунктом 4.1. передбачено, що всі розрахунки за цим Договором здійснюються у гривні України. Суборендар сплачує плату за суборенду в розмірі 1000 гривень без ПДВ за кожен місяць користування приміщенням. Строк дії договору продовжено до 31.05.2026.

Крім того, ОСОБА_3 з метою приховування доходів оформила сестру ОСОБА_11 та мати ОСОБА_5 засновником СФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). Основний вид діяльності: Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур.

Директор, засновник СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , має у власності земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

Кадастровий номер: :02:004:5149, площа (га): 0.2.

Кадастровий номер: :01:001:1355, площа (га): 0.79.

Кадастровий номер: :01:001:0286, площа (га): 1.38. В оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )

Кадастровий номер: :01:001:0285, площа (га): 1.83. В оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )

Кадастровий номер: :01:001:0284, площа (га): 0.16. В оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Також, ОСОБА_3 оформила на сестру ОСОБА_11 :

25.10.2024 право власності на 1-кімнатні апартаменти № 136, площею 49,3 кв. м., розташовані на АДРЕСА_6 .

Відповідно до проектної документації: апартаменти № 136 (будівельний номер), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно Додатку до Договору купівлі - продажу майнових прав № 136 від 05 вересня 2024 року вартість склала 1 млн. 660 тис. грн

- 01.12.2021 право власності на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа 34.9 кв.м. Згідно Договору купівлі - продажу від 01 грудня 2021 року укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_12 вартість склала 345 тис. грн.

- 23.08.2024 право власності на дачний будинок (загальна площа 121.7 кв.м.) та земельну ділянку (кадастровий номер: :38:025:0084, площа: 0.0184 га) за адресою: АДРЕСА_9 . Згідно Договору купівлі продажу № 4863 від 23.08.2024 року укладеного між гр. ОСОБА_17 та ОСОБА_12 вартість складає 5 млн. 720 тис. грн.

В подальшому, 23.08.2022 ОСОБА_12 надає довіреність ОСОБА_5 на розпорядження майном, а саме право на розпорядження дачним будинком та земельною ділянкою (кадастровий номер: :38:025:0084) за адресою: АДРЕСА_9 .

У поданій декларації за 2024 рік ОСОБА_3 вказала офіційний дохід у вигляді заробітної плати на суму 566 тисяч гривень та готівкові кошти у сумі 274 тисячі гривень, за 2023 рік зарплата склала 318 тисяч гривень та готівкові кошти у сумі 274 тисячі гривень.

Крім цього, установлено, що ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , 21.06.2022 видала довіреність на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , бланк НСА 563869, номер у реєстрі нотаріальних дій 1794, строк довіреності до 21.06.2032, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378), контактні дані: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 . В подальшому було видано бланки НСА 563869 та НСА 563968 в якості дублікатів.

Також, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , 05.03.2024 видала довіреність на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , бланк НТВ 626865, номер у реєстрі нотаріальних дій 1293, строк довіреності до 05.03.2027, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378). Також, ОСОБА_5 , 12.09.2018 видала довіреність на імя ОСОБА_3 , бланк ННК 078295, номер у реєстрі нотаріальних дій 3-973, строк довіреності до 12.09.2028, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378).

Крім цього, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , 06.08.2018 видав довіреність на ім`я ОСОБА_3 , бланк ННІ 854776, номер у реєстрі нотаріальних дій 2709, строк довіреності до 06.08.2021, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378). Окрім цього, ОСОБА_7 , 14.04.2022 видав довіреність на імя ОСОБА_3 , реєстраційний номер 53569166, номер у реєстрі реєстраційних дій 998, на транспортний засіб Volvo CX90, строком до 14.04.2022, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378).

Окрім цього, ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , 12.01.2018 видала довіреність на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , бланк НМТ 327467, номер у реєстрі нотаріальних дій 81, строк довіреності до 12.01.2021, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_18 (7378).

Окрім цього, слідчим 13.01.2025 за вихідним № 16-05-2184вих-25 в порядку ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 про проведення повної перевірки декларацій ОСОБА_3 та моніторингу способу життя та отримано відповідь за №281-01/5511-25 від 22.01.2025 про початок перевірки.

Зазначене свідчить, що набуте майно не відповідає офіційним доходам отриманим ОСОБА_3 та її родичами.

У зв`язку із цим з метою проведення належного досудового розслідування та перевірки щодо набуття необґрунтованих активів ОСОБА_3 та її родичів, які вона не зазначила у декларації, виникла необхідність в отриманні інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса, з правом їх вилучення, а саме усю наявну інформацію та завірені копії документів стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_18 (7378), Одеська область, Одеський міський.

Зазначена інформація надасть стороні обвинувачення підтвердження щодо здійснених правочинів від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_3 іншими особами, у тому числі підтвердить факт володіння або набуття права власності та опосередкованого управління ОСОБА_3 цим майном, тим самим підтвердить або спростує факт не внесення відповідних відомостей під час подання декларації та набуття необґрунтованих активів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваних законом таємниць відноситься інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_21 та дозволити тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , а також, прокурорам групи прокурорів Одеської обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 (7378, Одеська область, Одеський міський) контактні дані: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , а саме усю наявну інформацію та завірені належним чином документи стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_18 (7378), Одеська область, Одеський міський.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: