Справа №:755/1144/23
Провадження №: 1-кс/755/2643/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" серпня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002373 від 16.07.2021 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002373 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002373, у ході якого було встановлено, що 16.07.2021 до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла колективна заява від мешканців будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_4 та інших, про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.06.2016 по 28.02.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , підробили підписи співвласників квартир указаного житлового будинку у наступних офіційних документах:

-списку співвласників квартир та нежитлових приміщень повідомлених про проведення «09» червня 2016 року зборів співвласників багатоквартирного будинку, щодо визначення управителя, за адресою: АДРЕСА_3;

-відомості співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 про отримання повідомлення про проведення зборів співвласників, які відбудуться 09 грудня 2019 року о 18 год. 30 хв.;

-листках письмового опитування співвласників, які є невід`ємною частиною протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» червня 2016 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_5 на 159 арк.;

-протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» грудня 2019 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_5 на 129 арк., на підставі яких укладено Колективний договір № 14-Б від 28.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування, щодо підробки власних підписів у вищезазначених документах заявили також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування проведено численні судові почеркознавчі експертизи, які підтвердили, шо підписи та рукописні записи від імені потерпілих дійсно підроблені у вищезазначених документах, зокрема в листках письмового опитування співвласників у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» червня 2016 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_5 на 159 арк., та у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» грудня 2019 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_5 на 129 арк., на підставі яких укладено Колективний договір № 14-Б від 28.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 .

Встановлено, що згідно з протоколами зборів за формальними ознаками на зборах «09» червня 2016 року співвласники голосували щодо визначення «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управителем будинку, а на зборах «09» грудня 2019 року голосували з приводу затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як управителем будинку. На підставі цих протоколів співвласниками і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір № 14-Б від 28.02.2020 р. про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, про що вказано в абзаці першому даного договору, який є каузальним правочином.

Тобто, існують обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були безпосередньо зацікавлені у тому, щоб було набрано достатню кількість голосів «за» для прийняття зборами співвласників відповідних рішень, які б дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти колективний договір зі всіма співвласниками будинку та використовуючи цей договір отримувати винагороду управителя, яка могла бути визначена тільки за рішенням зборів співвласників, та не входить до кошторису витрат за договором (додаток №5 до нього). Відтак, отримання такого додаткового доходу ймовірно дає можливість правлінню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розподіляти внаслідок цього необґрунтовані прибутки між своїми членами /найманими працівниками.

Отже, встановлене підроблення значної кількості прошитих у протоколах листків письмового опитування співвласників, в яких сфальсифіковане волевиявлення потерпілих, а саме, що вони начебто проголосували «за» визначення «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управителем будинку та «за» затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може свідчити про те, що підроблення документів вчинено в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому встановлено, що протоколи зборів знаходились у консьєржів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , Таким чином, обґрунтованими є підозри, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи законних підстав для оформлення протоколів зборів співвласників 09.06.2016 р. та 09.12.2019 р., протиправно отримали листки письмового опитування співвласників в окремих аркушах (що в законному порядку їм не передавались та й не могли бути передані за умови не скликання і не проведення зборів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), численні з яких є підробленими згідно з висновками експертів, та використовуючи ці підроблені листки опитування незаконно оформила протоколи зборів співвласників у спосіб їх прошиття і пронумеровання у протоколах, та засвідчення їх своїм підписом і печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення дізнання була допитана, як свідок ОСОБА_13 , яка повідомила, що працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 10 років відповідно трудового договору, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 , в подальшому даний договір було розірвано, після чого ОСОБА_13 залишилась працювати на посаді консьєржа у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

19.05.2025 року дізнавачем відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 23.04.2025 складено протокол тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до відомостей про офіційне працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вказаного протоколу встановлено, що ОСОБА_12 працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016 року, 2024 та 2025 років, ОСОБА_14 працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного та всебічного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні з`явилась потреба встановлення інформації про достовірність підписів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проставленні на вищезазначених протоколах зборів співвласників, необхідно провести судові почеркознавчу та технічну експертизу документів, відповідно, для встановлення факту проставлення записів та підписів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вищезазначених протоколах зборів співвласників.

Також указано, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які можуть містити рукописні записи та підписи ОСОБА_12 за період до 25.07.2025 р., ОСОБА_13 за період до 25.07.2025 р., ОСОБА_14 за період до 25.07.2025 р., а також до оригіналів документів, які містять відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів: особові справи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в матеріалах яких містяться оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити стосовно правомірності оформлення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , підроблення яких вже встановлено, а також у сукупності з іншими доказами дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідної особи до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останню до кримінальної відповідальності.

Наразі встановлено, що виходячи з факту офіційного працевлаштування ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2016 року до 2025 року, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває особова справа ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в матеріалах яких мають міститися оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного та всебічного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, з`явилась потреба встановлення інформації про достовірність підписів, які проставленні у вищезазначених документах, у зв?язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0002373 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів - особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в матеріалах яких містяться оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1