УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 липня 2025 рокуСправа № 495/5640/25
Номер провадження 1-кс/495/1551/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.07.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на державній електронній платформі аукціонів ІНФОРМАЦІЯ_1 були проведені електронні аукціони номери лотів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 найменування активів/право лота: Промисел Право використання водних біоресурсів Пониззя річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровський лиман, учасниками яких у тому числі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які в подальшому зв`язались з іншими учасниками аукціону та повідомили що за грошові кошти у сумі 100 000 Євро, вони через свою фірму нададуть можливість працювати одному із підприємств.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що можливо причетні особи до вчинення кримінального правопорушення, використовували наступні IP-адреси:

16.09.2022 року об 22:42:08 год., ІР - НОМЕР_5 ;

30.11.2022 року об 17:46:01 год., ІР - НОМЕР_6 ;

31.01.2022 року об 21:37:07 год., ІР - НОМЕР_7 ;

02.12.2022 року об 07:58:43 год., ІР - НОМЕР_8 ;

24.11.2022 року об 16:49:53 год., ІР - НОМЕР_9 ;

18.11.2022 року об 14:37:56 год., ІР - НОМЕР_10 ;

29.11.2022 року об 23:23:22 год., ІР - НОМЕР_11 ;

11.12.2022 року об 23:12:32 год., ІР - НОМЕР_12 ;

07.12.2022 року об 22:44:42 год., ІР - НОМЕР_13 ;

03.12.2022 року об 06:34:50 год., ІР - НОМЕР_14 ;

03.12.2022 року об 19:27:09 год., ІР - НОМЕР_15 ;

30.11.2022 року об 18:32:19 год., ІР - НОМЕР_16 ;

11.12.2022 року об 15:51:05 год., ІР - НОМЕР_17 ;

26.11.2022 року об 13:45:59 год., ІР - НОМЕР_18 ;

17.11.2022 року об 08:52:32 год., ІР - НОМЕР_19 ;

19.12.2020 року об 10:53:36 год., ІР - НОМЕР_20 ;

02.12.2022 року об 21:26:13 год., ІР - НОМЕР_21 ;

23.11.2022 року об 23:41:42 год., ІР - НОМЕР_22 ;

02.12.2022 року об 01:12:03 год., ІР - НОМЕР_23 ;

14.11.2022 року об 15:46:24 год., ІР - НОМЕР_24 ;

22.08.2022 року об 14:26:45 год., ІР - НОМЕР_25 ;

09.12.2022 року об 16:52:51 год., ІР - НОМЕР_26 ;

25.11.2022 року об 19:05:22 год., ІР - НОМЕР_27 ;

14.12.2022 року об 13:56:48 год., ІР - НОМЕР_28 ;

03.11.2022 року об 17:24:44 год., ІР - НОМЕР_29 ;

15.12.2022 року об 08:34:27 год., ІР - НОМЕР_30 ;

01.12.2022 року об 09:26:59 год., ІР - НОМЕР_31 ;

28.11.2022 року об 19:29:53 год., ІР - НОМЕР_32 ;

25.10.2022 року об 20:12:31 год., ІР - НОМЕР_33 ;

07.12.2022 року об 07:48:50 год., ІР - НОМЕР_34 ;

04.12.2022 року об 08:42:55 год., ІР - НОМЕР_35 ;

14.12.2022 року об 22:10:57 год., ІР - НОМЕР_36 ;

12.12.2022 року об 17:34:03 год., ІР - НОМЕР_37 ;

15.10.2022 року об 15:09:05 год., ІР - НОМЕР_38 ;

10.08.2022 року об 13:32:42 год., ІР - НОМЕР_39 ;

22.11.2022 року об 12:43:35 год., ІР - НОМЕР_40 ;

04.11.2022 року об 15:15:48 год., ІР - НОМЕР_41 ;

24.10.2022 року об 00:30:13 год., ІР - НОМЕР_42 ;

11.08.2022 року об 00:07:34 год., ІР - НОМЕР_43 ;

30.05.2022 року об 20:46:10 год., ІР - НОМЕР_44 ;

31.10.2022 року об 21:17:35 год., ІР - НОМЕР_45 ;

24.06.2022 року об 17:46:47 год., ІР - НОМЕР_46 ;

04.12.2022 року об 04:11:04 год., ІР - НОМЕР_47 ;

12.11.2022 року об 19:28:11 год., ІР - НОМЕР_48 ;

09.01.2022 року об 20:15:11 год., ІР - НОМЕР_49 ;

02.03.2022 року об 11:59:55 год., ІР - НОМЕР_50 .

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до анкетних даних фізичної особи або назва та ідентифікаційний код юридичної особи (у випадку, якщо абонентом є юридична особа), яка використовує зазначену ІР-адресу, її місцезнаходження, абонентські номери, адреса електронної поштової скриньки, назву установи банку, яка обслуговує вказану особу та номер банківського рахунку, прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи юридичної особи; місцезнаходження кінцевого обладнання (місце, в якому здійснювався вхід до мережі Інтернет із зазначенням вказаної ІР-адреси, знаходиться маршрутизатор мережі абонента); відомості про МАС-адресу абонента із вказаною ІР-адресою, (копію договору, повні анкетні данні, а також адресу особи, яка використовує зазначені ІР-адреси; платіжні реквізити за допомогою яких здійснювалась оплата послуг, копії договорів; номери телефонів, а також електронні адреси, які прикріплені до ІР-адрес) шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, просили дане клопотання розглядати за їхньої відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000230 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою встановлення усіх об`єктивних даних по справі, вбачається необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме інформацію щодо абонентів які використовували наступні IP-адреси:

16.09.2022 року об 22:42:08 год., ІР - НОМЕР_5 ;

30.11.2022 року об 17:46:01 год., ІР - НОМЕР_6 ;

31.01.2022 року об 21:37:07 год., ІР - НОМЕР_7 ;

02.12.2022 року об 07:58:43 год., ІР - НОМЕР_8 ;

24.11.2022 року об 16:49:53 год., ІР - НОМЕР_9 ;

18.11.2022 року об 14:37:56 год., ІР - НОМЕР_10 ;

29.11.2022 року об 23:23:22 год., ІР - НОМЕР_11 ;

11.12.2022 року об 23:12:32 год., ІР - НОМЕР_12 ;

07.12.2022 року об 22:44:42 год., ІР - НОМЕР_13 ;

03.12.2022 року об 06:34:50 год., ІР - НОМЕР_14 ;

03.12.2022 року об 19:27:09 год., ІР - НОМЕР_15 ;

30.11.2022 року об 18:32:19 год., ІР - НОМЕР_16 ;

11.12.2022 року об 15:51:05 год., ІР - НОМЕР_17 ;

26.11.2022 року об 13:45:59 год., ІР - НОМЕР_18 ;

17.11.2022 року об 08:52:32 год., ІР - НОМЕР_19 ;

19.12.2020 року об 10:53:36 год., ІР - НОМЕР_20 ;

02.12.2022 року об 21:26:13 год., ІР - НОМЕР_21 ;

23.11.2022 року об 23:41:42 год., ІР - НОМЕР_22 ;

02.12.2022 року об 01:12:03 год., ІР - НОМЕР_23 ;

14.11.2022 року об 15:46:24 год., ІР - НОМЕР_24 ;

22.08.2022 року об 14:26:45 год., ІР - НОМЕР_25 ;

09.12.2022 року об 16:52:51 год., ІР - НОМЕР_26 ;

25.11.2022 року об 19:05:22 год., ІР - НОМЕР_27 ;

14.12.2022 року об 13:56:48 год., ІР - НОМЕР_28 ;

03.11.2022 року об 17:24:44 год., ІР - НОМЕР_29 ;

15.12.2022 року об 08:34:27 год., ІР - НОМЕР_30 ;

01.12.2022 року об 09:26:59 год., ІР - НОМЕР_31 ;

28.11.2022 року об 19:29:53 год., ІР - НОМЕР_32 ;

25.10.2022 року об 20:12:31 год., ІР - НОМЕР_33 ;

07.12.2022 року об 07:48:50 год., ІР - НОМЕР_34 ;

04.12.2022 року об 08:42:55 год., ІР - НОМЕР_35 ;

14.12.2022 року об 22:10:57 год., ІР - НОМЕР_36 ;

12.12.2022 року об 17:34:03 год., ІР - НОМЕР_37 ;

15.10.2022 року об 15:09:05 год., ІР - НОМЕР_38 ;

10.08.2022 року об 13:32:42 год., ІР - НОМЕР_39 ;

22.11.2022 року об 12:43:35 год., ІР - НОМЕР_40 ;

04.11.2022 року об 15:15:48 год., ІР - НОМЕР_41 ;

24.10.2022 року об 00:30:13 год., ІР - НОМЕР_42 ;

11.08.2022 року об 00:07:34 год., ІР - НОМЕР_43 ;

30.05.2022 року об 20:46:10 год., ІР - НОМЕР_44 ;

31.10.2022 року об 21:17:35 год., ІР - НОМЕР_45 ;

24.06.2022 року об 17:46:47 год., ІР - НОМЕР_46 ;

04.12.2022 року об 04:11:04 год., ІР - НОМЕР_47 ;

12.11.2022 року об 19:28:11 год., ІР - НОМЕР_48 ;

09.01.2022 року об 20:15:11 год., ІР - НОМЕР_49 ;

02.03.2022 року об 11:59:55 год., ІР - НОМЕР_50 , а саме:

-анкетні дані фізичної особи або назва та ідентифікаційний код юридичної особи (у випадку, якщо абонентом є юридична особа), яка використовує зазначену ІР-адресу, її місцезнаходження, абонентські номери, адреса електронної поштової скриньки, назву установи банку, яка обслуговує вказану особу та номер банківського рахунку, прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи юридичної особи (копію договору, повні анкетні данні, а також адресу особи, яка використовує зазначені ІР-адреси; платіжні реквізити за допомогою яких здійснювалась оплата послуг, копії договорів; номери телефонів, а також електронні адреси, які прикріплені до ІР-адрес);

-місцезнаходження кінцевого обладнання (місце, в якому здійснювався вхід до мережі Інтернет із зазначенням вказаної ІР-адреси, знаходиться маршрутизатор мережі абонента);

-відомості про МАС-адресу абонента із вказаною ІР-адресою.

Ухвала діє строком до 27.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5