ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000183 від 18.05.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 06.06.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області за ЄО 3398 від 15.05.2025 надійшло повідомлення на службу 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,про те, що здійснюючи продаж дитячого стільчика на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування з покупцем в додатку «Viber», ОСОБА_4 , перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке заявниці надіслав покупець та ввівши номер належної їй банківської карти № НОМЕР_1 , через деякий час виявила що з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 здіснився переказ коштів в сумі 9774 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 18.05.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

18.05.2025 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка зазначила, що 11.05.2025 року близько 18:00 години, потерпіла знаходячись за місцем свого проживання, розмістила оголошення про продаж дитячого крісла в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі за 7500 грн. Того ж дня через деякий час потерпілій ОСОБА_4 , в особисті повідомлення на вайбернадійшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 про те, що невідома особа має бажання придбати дане дитяче крісло та чи оголошення на даний час актуальне на, що ОСОБА_4 , повідомила, що так. В ході переписки з невідомою особою вона запитала чи може ОСОБА_4 , відправити новою поштою товар на, що ОСОБА_4 , відповіла ні, в подальшому невідома особа запропонувала, здійснити оформлення ОСОБА_4 , кур?єрської доставки, на що остання погодилась. Через деякий час невідома особа відправила ОСОБА_4 , посилання по якому остання перейшла ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Перейшовши по даному посиланні ОСОБА_4 , вказала номер банківської карти НОМЕР_4 на яку останній мали надійти грошові кошти за крісло але картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтягнулась. Після того як в ОСОБА_4 , не вийшло ввести номер картки, остання написала невідомій особі у «Вайбер» про те, що не вийшло підв?язати картку на, що особа знову скинула мені посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зайшовши за даним посилання ОСОБА_4 , вказала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 для того щоб ОСОБА_4 , прийшли грошові кошти з крісла але їй знову не вийшло підв?язати дану карту, в подальшому ОСОБА_4 , знову написала невідомій особі що в неї не вийшло підв`язати номер картки на, що остання повідомила що в даному оголошення є нижче служба підтримки. Знаходячи в даному посиланні в підтримку мені зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 піднявши слухавку потерпілій ОСОБА_4 , повідомили номер після чого, потерпіла відразу вказала дані цифри в посиланні в якому ОСОБА_4 , знаходилась. Через деякий час з вище вказаної банківської карти № НОМЕР_1 , яка являється інтерактивна та яка підв?язана під рахунок Моно банку НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 9774 гривен. В подальшу ОСОБА_4 , дізналась що вище казана сума була переведена на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий дозвіл на доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок№ НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 годин 11.05.2025 рокудо часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 11.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому№ НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1