справа № 619/3253/25
провадження № 1-кс/619/811/25
УХВАЛА

іменем України

26 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.05.2025 о 18 год. 53 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою месенджеру «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 53500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходячись у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 самостійно здійснив 3 перекази грошових коштів: 1) 19.05.2025 о 16:47 год. у сумі 21000 грн., 2) 19.05.2025 о 18:51 год. у сумі 29000 грн., 3) 19.05.2025 о 18:53 год. у сумі 3500 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 за перевезення автомобіля з Польщі на територію України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 14.05.2025 перебуваючи на бойових позиціях у Сумській області, в TikTok побачив оголошення про продаж автомобіля Jeep Grand Cherokee, 2004 р.в., номерний знак НОМЕР_4 , за 2400 доларів США на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець, який представився військовим капеланом, повідомив, що авто перебуває в Польщі, доставка займе 23 дні, і запропонував внести передоплату 1200 доларів США. Надалі спілкування відбувалося через Viber із користувачем на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ), який надіслав фото номерних знаків, документи на ім`я ОСОБА_7 та відео з документами. 19.05.2025 ОСОБА_5 здійснив 3 перекази грошових коштів: 1) 19.05.2025 о 16:47 год. у сумі 21000 грн., 2) 19.05.2025 о 18:51 год. у сумі 29000 грн., 3) 19.05.2025 о 18:53 год. у сумі 3500 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі йому повідомили про необхідність додаткової оплати у розмірі 58000 грн. При відсутності коштів, йому повідомили що автомобіль буде направлений до штраф майданчику та нарахують штраф у розмірі 180000 грн. 20.05.2025 вказана особа знову вийшла на зв`язок, про те відмовилась надати відео авто та без сплати додаткових коштів, транспортний засіб не буде відправлено через кордон. На цьому етапі ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства, і припинив контакт. Повернути переказані кошти особа відмовилася.

Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та встановлено, що картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 , з якої 27.05.2025 було обготівкування коштів у сумі 32000 грн. у відділенні № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_6 , у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, IP-адреси пристрою, тощо, які можна використати для встановлення місця знаходження особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, їх контактів, та враховуючи той факт, що під час проведення зазначеної слідчої дії можуть бути отриманні докази, що матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку та сприяти встановленню усіх осіб причетних до його вчинення.

З метою встановлення місцезнаходження вказаної особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її зв`язків необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про надання електронних комунікаційних (телекомунікаційних) послуг, у тому числі про дату, час, тривалість вхідних і вихідних дзвінків, з урахуванням міжнародних та нульових з`єднань, даних переадресації, СМС-повідомлень, Інтернет-з`єднань та інформації про використання мобільного інтернету, усіх типів мобільного трафіку із визначенням ІР-адрес під час кожного з`єднання; посиланням на ретранслятор з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адрес та LAC, CID, азимутів базових станцій, через які здійснювались всі типи вхідних та вихідних з`єднань вищевказаних послуг (дзвінки, СМС-повідомлення, мобільний інтернет); абонента А та абонента Б в момент всіх типів вхідних та вихідних з`єднань (дзвінки, СМС-повідомлення, мобільний інтернет); інформації про ІМЕІ або серійні номери мобільних телефонів, терміналів, GPS-трекерів, в яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_6 ; форму обслуговування із наданням копії письмового договору та даних про зареєстрованого власника номеру (за наявності), даних роумінгу щодо абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по теперішній час (включно).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000086 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримано тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та встановлено, що картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_8 . Відповідно до руху коштів по вказаній картці встановлено, що 19.05.2025 о 17:01 здійснено переказ коштів у сумі 18000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 та 19.05.2025 о 19.05.2025 о 19:02 здійснено переказ коштів у сумі 31600 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення дізнання виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_6 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 , у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, IP-адреси пристрою, тощо, які можна використати для встановлення місця знаходження особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, їх контактів, та враховуючи той факт, що під час проведення зазначеної слідчої дії можуть бути отриманні докази, що матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку та сприяти встановленню усіх осіб причетних до його вчинення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000086 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 00000086 від 21.05.2025); заяву ОСОБА_5 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.05.2025;копія паспорта ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_6 , про вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС-повідомлень, інтернет-з`єднань та інформації про використання мобільного інтернету, усіх типів мобільного трафіку із визначенням ІР-адрес під час кожного з`єднання; посиланням на ретранслятор з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адрес та LAC, CID, азимутів базових станцій, через які здійснювались всі типи вхідних та вихідних з`єднань вищевказаних послуг (дзвінки, СМС-повідомлення, мобільний інтернет) абонента А та абонента Б в момент всіх типів вхідних та вихідних з`єднань (дзвінки, SMS-повідомлення, мобільний інтернет); інформації про ІМЕІ або серійні номери мобільних телефонів, терміналів, GPS-трекерів, в яких використовувався абонентський номер: НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_6 ; форму обслуговування із наданням копії письмового договору та даних про зареєстрованого власника номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_6 (за наявності), даних роумінгу щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по теперішній час (включно); яким чином здійснювалось поповнення особового рахунку (включаючи готівковий/безготівковий способи поповнення) абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по теперішній час (включно) із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу поповнення, абонентських номерів телефонів, назв фінансових установ, банків, терміналів, з яких надходили кошти на особові рахунки абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_6 та номерів усіх транзакцій поповнення рахунку; дату та місце продажу кінцевому споживачу і способу розрахунку при придбанні стартового пакету (сім-карток) із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , дати їх активації (внесення повної суми початкового платежу) та початку обслуговування в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », назву та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб`єктів господарювання, якщо роздрібна реалізація абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_6 здійснювалась через партнерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонент Б).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А та абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б- з прив`язкою до базових станцій), а також зазначити IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалося вхід та авторизація абонентського номеру.

Виконання ухвали доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 жовтня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1