Справа №463/7766/25
Провадження №1-кс/463/7490/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000370 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №000370 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка представившись працівником служби безпеки банку зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом входження в довіру , під приводом збереження коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання 24.04.2024 приблизно о 17:48 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 4300 грн., чим завдав шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 17546 від 24.04.2025.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що коли вона перебувала за місцем свого проживання до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку, проте якого саме не сказав. Запевнив, що потрібно провести певні маніпуляції по картці з метою збереження коштів, запитав чи є у неї кошти на рахунку. В ході розмови, невідома особа з чоловічим голосом повідомила, що потрібно перерахувати кошти на інший рахунок, після чого їй продиктували номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на який вона 24.04.2025 приблизно о 17:48 год. перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4300 грн. Надалі їй повідомили, що потрібно надати паролі до входу в банкінг, проте потерпіла зрозуміла, що це шахраї.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка була проведена на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 01.05.2025, справа №463/3930/25, провадження №1-кс/463/4067/25.

В ході огляду виїмки встановлено, що з банківської картки АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти 8-ма транзакціями 24.04.2025 було перераховано на наступні банківські картки та банківські рахунки, а саме:

24.04.2025 0 17:53:08 год. грошові кошти в сумі 300 грн. було перераховано на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

24.04.2025 0 17:55:02 год. грошові кошти в сумі 300 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

24.04.2025 0 17:55:21 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

24.04.2025 0 17:55:28 год. грошові кошти в сумі 300 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

24.04.2025 0 17:55:31 год. грошові кошти в сумі 500 грн. було перераховано на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

24.04.2025 0 17:55:42 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

24.04.2025 0 17:56:00 год. грошові кошти в сумі 397 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;

24.04.2025 0 17:56:08 год. грошові кошти в сумі 500 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000370 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 24.04.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №000370, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 24.04.2025 по час постановлення ухвали суду, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1