Справа № 585/4818/24
Номер провадження 1-кс/585/597/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка представилась їй на ім`я ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_6 познайомилась в соціальній мережі «Tik Tok», шляхом обману в період часу з 26.09.2024 по 07.11.2024 під приводом позики для виїзду останнього з республіки Ємен в США, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 300000 (триста тисяч) гривень, що завдало значної шкоди потерпілій, які заявниця перераховувала з власних банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки, які надавала невідома особа а саме: № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_10 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_11 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_12 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_13 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_14 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_16 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_17 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_18 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_19 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_20 , емітованої «Сенс-банк», № НОМЕР_21 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_22 - акцент Банк, № НОМЕР_23 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_24 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_25 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_26 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_27 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_28 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , в своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_5 , розпорядником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 року по час дії ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.16,17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.11.2024 року (а.с.6), виписки по рахунках клієнта банку - ОСОБА_4 (а.с.7-9), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.10-12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 року по день винесення ухвали - 21.04.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000978 від 19.11.2024 р., у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 року по день винесення ухвали - 21.04.2025 року, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_29 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу (здійснення виїмки) в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1