Провадження № 1-кс/592/4794/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.01.2024 о 13.29 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомому, заволоділа грошовими коштами у сумі 21000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що сторінку знайомого зламано та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 21000,00 грн.

Крім того, 29.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.01.2025 справа № 592/596/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_2 , на який 10.01.2025 о 13.29 год. потерпілою переведено грошові кошти у сумі 21000,00 гривень та який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації при огляді руху коштів по рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне:

-10.01.2025 о 13.29 год. на рахунок НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 21000,00 гривень, які надійшли з рахунку картки № НОМЕР_4 від платника ОСОБА_5 ;

-10.01.2025 о 13.35 год. грошові кошти у сумі 15241,00 гривень, належні потерпілій стороні, перераховано з рахунку НОМЕР_3 на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-10.01.2025 о 13.36 год. грошові кошти у сумі 7059,00 гривень, належні потерпілій стороні, перераховано з рахунку НОМЕР_3 на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, було встановлено, що 10.01.2025 о 13.35 год. та о 13.36 год. грошові кошти у сумах 15241,00 гривень та 7059,00 гривень, які належать потерпілій стороні, було перераховано двома транзакціями з НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Зазначені вище документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки з відкритими до них картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних банківських рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкрито рахунки карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , дані працівника (працівників), яким (якими) було відкрито банківські рахунки з картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 04.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.01.2025 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1