Провадження №1-кс/127/7235/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000222 від 28.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідування забезпечують прокурори Вінницької окружної прокуратури,в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) про те, що 25.04.2025 невідомі особи, шляхом обману за допомогою ЕОМ здійснюючи телефонні дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 отримали доступ до її кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_7 та в подальшому заволоділи її грошовими коштами на суму 969 993 грн. заподіявши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15.05.2025, 16.05.2025 у період часу з 06:40 год. по 10:05 год., у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- мобільні термінали марки «Iphone», в кількості 14 шт.;

- сім банківських карток, які емітовані у: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 , Сбербанк НОМЕР_9 , А-Банк НОМЕР_10 , Банк Восток НОМЕР_11 , Пумб НОМЕР_12 , Глобус банк НОМЕР_13 , Глобус банк НОМЕР_14 (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- три сім-картки, вісім тримачів від сім-карт (1 із вмістом сім-карти) які мають ідентифікуючі ознаки (номери абонентських номерів телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- аркуш паперу із наявним рукописним текстом (чорновими записами), що стосуються кількості та ідентифікуючі ознаки мобільних терміналів (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Motorola», IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_24 (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_27 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_28 (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi», IMEI: НОМЕР_29 , у якому не вистачає всіх ідентифікуючих ознак, так як телефон не увімкнувся (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал невідомої марки, IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал невідомої марки моделі «S180», IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi», IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_37 (належний ОСОБА_6 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- жорсткий диск ТМ «Barracuda», SN:Z1D7X5Y8, моделі: ST1000DM003 від персонального комп`ютера (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- жорсткий диск ТМ «Apacer», PN: AP120GAS340G від персонального комп`ютера (належний ОСОБА_5 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- герметичне упакування (первинне упакування) у якому міститься поліетиленове упакування із вмістом невідомої речовини (належне ОСОБА_5 , виявлене за диваном (ліжком) у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi», IMEI: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 , зі встановленими абонентськими номерами телефону НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 2).

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.05.2025 накладено арешт на все майно, яке вилучено під час обшуку в квартирі ОСОБА_5 .

В той же час, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення необхідним є дослідити належність банківських карток, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема: банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 . У зв`язку із чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації відносно особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_12 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо власника картки; роздруківку руху коштів по рахунках, до яких прив`язано зазначену банківську картку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали судом.

Прокурор в клопотанні також зазначає, що у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , містяться документи, які мають вагоме значення для здійснення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000222 від 28.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000222 від 28.04.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та слідчим із складу групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , а саме інформації відносно особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_12 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображають інформацію щодо власника картки, роздруківку руху коштів по рахунках, до яких прив`язано зазначену банківську картку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя