Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7549/25
Провадження № 1-кс/644/998/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.02.2025 невстановлена особа за допомогою ЕОМ шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 28140 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка відкрита на її ім`я. 07.02.25 вона виставила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення з приводу продажу дитячого харчування. Для зв`язку у оголошенні вона залишила свій номер телефону НОМЕР_3 . 07.02.25 приблизно о 09:30 їй у месенджері «Viber», до якого був прив`язаний її номер телефону НОМЕР_3 , написала невідома особа (зараз вся переписка з нею видалена, ім`я користувача та номер телефону, що був прив`язаний до месенджеру потерпіла не пам`ятає). Ця особа їй повідомила, що бажає купити товар, що був виставлений на продаж. Також вона повідомила, що бажає оформити olx-доставку та надіслала потерпілій посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, як виглядала сторінка при переході вона не пам`ятає, але пам`ятає, що там нічого не працювало. ОСОБА_5 повідомила про це невідому особу і вона припинила спілкування з нею. 09.02.25 потерпілій на її мобільний телефон надійшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на неї був відкритий кредит. Після цього ОСОБА_5 написала заявку до українського бюро кредитних історій, звідки їй відповіли, що на її ім`я усього було відкрито 3 кредити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сумарна заборгованість 55801,50 грн. Ніякі кредити вона не оформлювала. Після цього вона одразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там їй повідомили, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) дійсно було зарахування кредиту загальною сумою 30000 грн., а також було зарахування з її іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25050 грн. Окрім цього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були виконані перекази коштів в розмірі 6030 грн. від 07.02.25 об 12 год. 07 хв., в розмірі 8040 грн. від 07.02.25 об 12 год. 12 хв., в розмірі 14070 грн. від 07.02.25 об 12 год. 17 хв. У відділенні банку потерпіла відразу заблокувала та перевипустила всі свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час переписка із невідомою особою була нею видалена.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в розмірі 6030 грн. від 07.02.25 об 12 год. 07 хв., в розмірі 8040 грн. від 07.02.25 об 12 год. 12 хв., в розмірі 14070 грн. від 07.02.25 об 12 год. 17 хв.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 06.02.2025 по 08.02.2025.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були виконані перекази коштів в розмірі 6030 грн. від 07.02.25 об 12 год. 07 хв., в розмірі 8040 грн. від 07.02.25 об 12 год. 12 хв., в розмірі 14070 грн. від 07.02.25 об 12 год. 17 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були зарахування коштів:

- в сумі 6000 грн. об 12 год. 07 хв. 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 5900 грн. об 12 год. 09 хв. 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- в сумі 8000 грн. об 12 год. 12 хв. 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 7900 грн. об 12 год. 14 хв. 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- в сумі 14000 грн. об 12 год. 17 хв. 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 13900 грн. об 12 год. 20 хв. 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025 року.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що

1) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 було зарахування грошових коштів в сумі 13900 грн. об 12 год. 20 хв. 07.02.25 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 було зарахування коштів в сумі 12400 грн. об 12 год. 29 хв. 07.02.25. Після цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 були виконані перекази коштів в розмірі:

- 2128 грн. об 12 год. 37 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_8 ;

- 2815 грн. об 12 год. 51 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_9 ;

- 2063 грн. об 12 год. 52 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_10 ;

- 2000 грн. об 13 год. 07 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_11 ;

- 4100 грн. об 13 год. 15 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 2000 грн. об 13 год. 15 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_13 ;

- 3000 грн. об 13 год. 20 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_14 ;

- 5241 грн. об 13 год. 22 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_15 ;

- 2130 грн. об 13 год. 26 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_16 ;

2) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було зарахування грошових коштів в розмірі 5900 грн. об 12 год. 09 хв. 07.02.25 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були зарахування коштів в розмірі 3480 грн. об 12 год. 16 хв. 07.02.25 та в розмір 4900 грн. об 12 год. 25 хв. 07.02.25. Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були виконані перекази коштів в розмірі:

- 10780 грн. об 12 год. 26 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_17 ;

- 1895 грн. об 12 год. 30 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_18 ;

- 1652 грн. об 12 год. 31 хв. 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із BIN НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із BIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в розмірі 2128 грн. об 12 год. 37 хв. 07.02.25, в розмірі 2000 грн. о 13 год. 07 хв. 07.02.25, в розмірі 4100 грн. об 13 год. 15 хв. 07.02.25, в розмірі 3000 грн. об 13 год. 20 хв. 07.02.25, в розмірі 1652 грн. об 12 год. 31 хв. 07.02.25та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Період, за який має бути надана інформація, суд вважає за необхідне обмежити часом з 06.02.2025 по 13.02.2025 з метою недопущення занадто широкого втручання у права осіб, стосовно яких надається інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 06.02.2025 по 13.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.02.2025 по 13.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 60 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_6