Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5182/25
Провадження № 1-кс/644/705/25
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000458 від 08.11.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у яких міститься інформація про здійснення усіх переказів, в яких платником або отримувачем виступає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000458 від 08.11.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 05.11.2024 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки заволоділа грошовими коштами в розмірі 13650 гривень., які ОСОБА_8 сплатив за товар. Окрім цього, 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 30.01.2025 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_5 , використовуючи майданчик оголошень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розмістила оголошення про продаж лому золота, після чого знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 23000 гривень., які ОСОБА_9 сплатив за товар, який золотом не виявився.

11.11.2024 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 05.11.2024 року зранку знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 , де знайшов на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення з продажу золотих виробів 583° та вирішив придбати золоту каблучку 583°, вагою 7,18 грам. Зв`язавшись з продавцем в ході переписки через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо вартості ціни за 1 грам, зображеної каблучки на фото N?4, йому відповіли, що вартість за 1грам - 1900 гривень. Після чого потерпілому на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_7 та повідомив, що може підвезти золоту каблучку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зустрітися на сходах супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » близько о 19:30. Чоловік також повідомив, що він виїжджає з м. Чугуєва Харківської області та в нього сідає мобільний телефон. На що ОСОБА_8 погодився та вирішив придбати золоту каблучку. В цей же день о 19:30 він приїхав на своєму автомобілі за адресою: АДРЕСА_2 та знаходячись на стоянці поруч зі своїм автомобілем до нього підійшов молодий чоловік на вигляд 25-30 років, одягнутий в шапку темного кольору, куртку зелено-біжового кольору та запитав його, це Ви з приводу придбання каблучки, на що потерпілий відповів, що так. ОСОБА_8 запропонував молодому чоловіку сісти до автомобіля, щоб подивитися на товар та розрахуватися, на що чоловік відповів, що він дуже поспішає на зустріч з дівчиною. Чоловік йому показав золоту каблучку з біркою, яка знаходилася в коробці з під сірників. Каблучка з біркою була таж, що й на фото №4 в оголошенні, яку потерпілий попередньо дивився. Після чого ОСОБА_8 розрахувався за золоту каблучку, а саме дав молодому чоловіку грошові кошти в сумі 13650 гривень. Також потерпілий домовився, що зателефонує йому ще з приводу придбання залишків золотих виробів, що залишилися в продавця на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що останній повідомив, що це питання до його мати. Після того, як ОСОБА_8 повернувся додому, він поклав каблучку з біркою на ваги та побачив, що вага яка вказана на бірці не відповідає вазі каблучці, а саме 6,67 грам. Після чого він взяв пробник для перевірки золотих виробів та капнув в середину каблучки та побачив, що це не є золото, а метал із жовтого кольору. В подальшому потерпілий зателефонував на мобільний номер продавця НОМЕР_7 , однак мобільний телефон був поза зоною досяжності. Потім написав в повідомленнях продавцю через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ця каблучка не є золотою, давайте вирішимо це питання. Оголошення було відразу прочитано, однак відповіді з цього питання не надали.

В ході досудового розслідування була проведена судова експертиза дослідження матеріалів, речовин і виробів, для проведення якої надалась каблучка з жовтого металу, яку добровільно видав потерпілий. Відповідно до висновку експерта від 18.12.2024 №CE-19/121-24/34700-ФХД, наданий на дослідження виріб з металу жовтого кольору, виготовлений зі сплаву металів на основі міді: цинк 2,991+-0,112, мідь -97,009 +- 0,052%.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18.12.2024 (№644/11016/24, провадження 1-кс/644/1667/24) була вилучена інформація, яка перебувала у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », то було встановлено, що з 00:00 год. 05.11.2024 по 23:59 год. 18.12.2024 було 3 з`єднання 05.11.2024, абонента НОМЕР_4 (номер продавця) з абонентом номеру НОМЕР_8 (номер потерпілого), та встановлено, що imei НОМЕР_9 мобільного телефону належить продавцю.

03.02.2025 був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 29.01.2025 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи майданчик оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дивився оголошення про продаж золотих виробів (583 проби). З метою подальшого придбання та переробки їх на золотий хрестик. Так приблизно о 12:13 вибравши одне оголошення про продаж золотого персня та каблучки, потерпілий написав одному з продавців (підписаний був як ОСОБА_10 , з мобільним номером телефону НОМЕР_5 ?). Через 10 хвилин йому на його номер телефону НОМЕР_10 ?, надійшов виклик з номеру НОМЕР_11 ? чоловік представився ОСОБА_11 . У якого потерпілий запитав чиї ці каблучки, чи не крадені вони, на що ОСОБА_11 повідомив, що ці каблучки його батьків, та зараз йому дуже сильно потрібні гроші на лікування мами. Також останній повідомив, що може підвезти золоті каблучки за адресою АДРЕСА_2 , до магазина « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та додав, що він працює у АТБ. Потерпілий домовився зустрітися 30.01.2025 приблизно о 20:00 з ОСОБА_11 , однак через деякий час останній повідомив, що спробує відпроситися з роботи раніше та зустрітись з потерпілим о 19:00 год.???????? 30.01.2025 приблизно 19:20 потерпілий приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вийшов зі свого автомобілю та побачив невідомого йому раніше чоловіка, який йшов з боку АДРЕСА_5 , зростом приблизно 175 см., худощавої статури, на вигляд 40 років, одягнутий у парку оливкового кольору, сині джинси та з пакетом «АТБ» у руках та з капюшоном на голові. ОСОБА_9 запропонував чоловіку сісти до автомобіля, щоб подивитися на товар, на що чоловік відповів, що дуже поспішає додому. Потерпілий запропонував пройти до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб подивитись на каблучку. Останній погодився та вони пройшли до приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпілий роздивився каблучки, побачив на каблучках проби, та погодився на їх купівлю. Після чого запропонував перерахувати гроші на карту, або разом поїхати до банкомату, щоб зняти гроші, але останній на його пропозиції відмовився, та запропонував йому зняти гроші у касі ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що ОСОБА_9 погодився, та пішов до каси знімати грошові кошти. Приблизно о 19:42 потерпілий почав знімати грошові кошти по 5000 гривень (4 операції по видачі грошових коштів) та ще 3000 гривень у нього було з собою готівкою. У цей час ОСОБА_11 проходив рядами по АТБ, роздивлявся різний товар. Після того, як потерпілий зібрав потрібну суму, ставши за касами, він почав розраховуватись з ОСОБА_11 . Віддав йому 23000 гривень, після чого ОСОБА_11 поклав їх до лівої кишені вдягнутої на ньому куртки. На цьому їх зустріч закінчилась. Після чого повернувшись додому, потерпілий вирішив перевірити золото на справжність, а саме капнув одну каплю йодом на каблучку, та побачив, що воно швидко побіліло, тоді він зрозумів, що, то не золото. В подальшому мобільний номер продавця був вимкнений.

В ході досудового розслідування була проведена судова експертиза дослідження матеріалів, речовин і виробів для проведення, якої надалась каблучка з жовтого металу, яку добровільно видав потерпілий. Відповідно до висновку експерта від 27.02.2025 №CE-19/121-25/3414-ФХД, надані на дослідження вироби з металу жовтого кольору, виготовлений зі сплаву металів на основі міді та цинку: об`єкт (печатка): цинк -36,950+-0,039%, мідь 63,046+- 0,035%, кобальт 0,005+-0,011%, залізо

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є постійним користувачем експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до наданої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.05.2025, то гр. ОСОБА_7 робив відправлення прикрас невстановленим особам тривалий період часу.

Окрім цього, на підставі ухвали ім. України ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2025 (справа №644/4884/25, №1-кс/644/647/25) з метою відшукання ювелірних виробів з металу жовтого кольору, мобільних телефонів, планшетних пристроїв та сім-карт, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , 06.06.2025 у період часу з 07:07 до 09:37 год., проведено обшук у приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку зазначеної квартири в тумбочці, яка встановлена на кухні було виявлено та вилучено ювелірні вироби 583 проби, бірки та квитанція, а саме:

- кільця (обручки) різного розміру з металу жовтого кольору у кількості 6 шт., які упаковані до сейф-пакет НПУ №PSP1200737;

- кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200732;

- кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200733;

- перстень з металу жовтого кольору, який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200734;

- перстень у формі черепа з камінням з металу жовтого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200736;

- перстень з камінням з металу сірого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200735;

- 8 бірок та 1 квитанція, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200738;

У кімнаті №1, яка розташована з лівої сторони від вхідних дверей на поверхні стола виявлено та вилучено:

- банківська карка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200739;

- чек переказу коштів від 13.05.2025 та експрес-накладна, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200740.

У кімнаті №2, яка розташована прямо по коридору на поверхні дивану виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «СUBOT», imei1- НОМЕР_14 , imei2- НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 , який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200741;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», модель «SM-A305FN/DS", imei1- НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 , який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200742.

10.06.2025 ОСОБА_7 , було повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.05.2025, то гр. ОСОБА_7 робив відправлення прикрас невстановленим особам у період часу з лютого по травень 2025 року, під наступними номерами експрес-накладних: 553, 5729, 0031, 6328, 8122, 5759, 8387, 2149, 3506, 1277, 3168, 7898, 111, 9325, 6332, 7212, 8212, 4721, 1935, 0377, 441, 2407, 2340, 2340, 0911, 7612, 8389, 9883, 1362.

У зв`язку з тим, що всі вищевказані відправлення були оформленні, як післяплата, то є підстави вважати, що ОСОБА_7 користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою отримання інформації про здійснення переказів щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, що установа готова надати запитувану інформацію щодо грошових переказів на підставі ухвали слідчого судді в порядку, передбаченому законодавством.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000458 від 08.11.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: № 1 - 07.11.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 05.11.2024 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки заволоділа грошовими коштами в розмірі 13650 гривень, які ОСОБА_8 сплатив за товар; № 2 - 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 30.01.2025 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_5 , використовуючи майданчик оголошень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розмістила оголошення про продаж лому золота, після чого знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 23000 гривень., які ОСОБА_9 сплатив за товар, який золотом не виявився. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прокурори: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 .

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , надала покази з приводу вчинення щодо них шахрайських дій.

Відповідно до висновку експерта від 18.12.2024 №CE-19/121-24/34700-ФХД, наданий на дослідження виріб з металу жовтого кольору, виготовлений зі сплаву металів на основі міді: цинк 2,991+-0,112, мідь -97,009 +- 0,052%.

Відповідно до висновку експерта від 27.02.2025 №CE-19/121-25/3414-ФХД, надані на дослідження вироби з металу жовтого кольору, виготовлений зі сплаву металів на основі міді та цинку: об`єкт (печатка): цинк -36,950+-0,039%, мідь 63,046+- 0,035%, кобальт 0,005+-0,011%, залізо

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18.12.2024 (№644/11016/24, провадження 1-кс/644/1667/24) була вилучена інформація, яка перебувала у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », то було встановлено, що з 00:00 год. 05.11.2024 по 23:59 год. 18.12.2024 було 3 з`єднання 05.11.2024, абонента НОМЕР_4 (номер продавця) з абонентом номеру НОМЕР_8 (номер потерпілого), та встановлено, що imei НОМЕР_9 мобільного телефону належить продавцю.

06.06.2025 у період часу з 07:07 до 09:37 год., проведено обшук у приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку зазначеної квартири в тумбочці, яка встановлена на кухні було виявлено та вилучено ювелірні вироби 583 проби, бірки та квитанція, а саме:

- кільця (обручки) різного розміру з металу жовтого кольору у кількості 6 шт., які упаковані до сейф-пакет НПУ №PSP1200737;

- кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200732;

- кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200733;

- перстень з металу жовтого кольору, який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200734;

- перстень у формі черепа з камінням з металу жовтого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200736;

- перстень з камінням з металу сірого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200735;

- 8 бірок та 1 квитанція, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200738;

У кімнаті №1, яка розташована з лівої сторони від вхідних дверей на поверхні стола виявлено та вилучено:

- банківська карка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200739;

- чек переказу коштів від 13.05.2025 та експрес-накладна, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200740.

У кімнаті №2, яка розташована прямо по коридору на поверхні дивану виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «СUBOT», imei1- НОМЕР_14 , imei2- НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 , який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200741;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», модель «SM-A305FN/DS", imei1- НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 , який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200742.

10.06.2025 ОСОБА_7 , було повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.05.2025, то гр. ОСОБА_7 робив відправлення прикрас невстановленим особам у період часу з лютого по травень 2025 року, під наступними номерами експрес-накладних: 553, 5729, 0031, 6328, 8122, 5759, 8387, 2149, 3506, 1277, 3168, 7898, 111, 9325, 6332, 7212, 8212, 4721, 1935, 0377, 441, 2407, 2340, 2340, 0911, 7612, 8389, 9883, 1362.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить комерційну таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000458 від 08.11.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у яких міститься інформація про здійснення усіх переказів, в яких платником або отримувачем виступає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2025 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1