Провадження № 1-кс/686/5947/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 19.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України -

встановив:

09.06.2025р. прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року надійшло повідомлення з ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що за попередньою змовою, групою осіб, які встановлені досудовим розслідуванням, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через соціальну мережу Інстаграм надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на сайт Пром-оплати про продаж мобільного телефону останній, яка в подальшому ввела особисті дані картки НОМЕР_2 , та отримавши пароль про підтвердження операції перерахувала грошові кошти в сумі 22700 гривень.

06.06.2025 в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- банківську картку емітентом якої є АТ «Банк Південний» № НОМЕР_3 , термін дії 09/28, CVV НОМЕР_9;

- банківську картку емітентом якої є АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 , термін дії 03/29, CVV НОМЕР_10;

- банківську картку емітентом якої є АТ «OTP-bank», № НОМЕР_5 , термін дії 03/29, CVV № НОМЕР_6 , зазначені банківські картки у кількості 3 шт., поміщено до сейф-пакету RIC2202618.

-мобільний телефон марки «Iphone», моделі «8» чорного кольору, без сім-картки, поміщено до сейф-пакету RIC2202619.

- системний блок живлення чорного кольору марки «Vinga», моделі «11-G083-32» із кабелем живлення, який скріплено биркою.

- сім-картка мобільного оператору ТОВ «лайфселл» із написом « НОМЕР_7 », поміщено до сейф-пакету RIC2202620;

- флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 32 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB із перехідником, поміщено до сейф-пакету RIC2202622;

- мобільний телефон марки «NOKIA» із пошкодженнями екрану та задньої частини, синього кольору у вимкненому стані, поміщено до сейф-пакету RIC2202621.

06.06.2025 слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання вищевказаного предмету речовим доказом.

Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно є речовим доказом, який міг зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, а також є предметом вказаного кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаного речового доказу, оскільки він міг зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, може бути використаний, як доказ та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також проведення експертних досліджень, а саме судової експертизи.

Перелік і види майна, що належить арештувати:

- банківську картку емітентом якої є АТ «Банк Південний» № НОМЕР_3 , термін дії 09/28, CVV НОМЕР_9;

- банківську картку емітентом якої є АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 , термін дії 03/29, CVV НОМЕР_10;

- банківську картку емітентом якої є АТ «OTP-bank», № НОМЕР_5 , термін дії 03/29, CVV № НОМЕР_6 , зазначені банківські картки у кількості 3 шт., поміщено до сейф-пакету RIC2202618.

-мобільний телефон марки «Iphone», моделі «8» чорного кольору, без сім-картки, поміщено до сейф-пакету RIC2202619.

- системний блок живлення чорного кольору марки «Vinga», моделі «11-G083-32» із кабелем живлення, який скріплено биркою.

- сім-картка мобільного оператору ТОВ «лайфселл» із написом « НОМЕР_7 », поміщено до сейф-пакету RIC2202620;

- флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 32 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB із перехідником, поміщено до сейф-пакету RIC2202622;

- мобільний телефон марки «NOKIA» із пошкодженнями екрану та задньої частини, синього кольору у вимкненому стані, поміщено до сейф-пакету RIC2202621.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 таким майном - проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою - на даний час не встановлено.

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - вчинення кримінального правопорушення у вигляді шахрайства саме ОСОБА_4 , а не іншою особою.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ним експертних досліджень, а саме судової експертизи.

Індивідуальні ознаки майна:

- банківську картку емітентом якої є АТ «Банк Південний» № НОМЕР_3 , термін дії 09/28, CVV НОМЕР_9;

- банківську картку емітентом якої є АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 , термін дії 03/29, CVV НОМЕР_10;

- банківську картку емітентом якої є АТ «OTP-bank», № НОМЕР_5 , термін дії 03/29, CVV № НОМЕР_6 , зазначені банківські картки у кількості 3 шт., поміщено до сейф-пакету RIC2202618;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «8» чорного кольору, без сім-картки, поміщено до сейф-пакету RIC2202619;

- системний блок живлення чорного кольору марки «Vinga», моделі «11-G083-32» із кабелем живлення, який скріплено биркою;

- сім-картка мобільного оператору ТОВ «лайфселл» із написом « НОМЕР_7 », поміщено до сейф-пакету RIC2202620;

- флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 32 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB із перехідником, поміщено до сейф-пакету RIC2202622;

- мобільний телефон марки «NOKIA» із пошкодженнями екрану та задньої частини, синього кольору у вимкненому стані, поміщено до сейф-пакету RIC2202621.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на розпорядження, відчуження та користування на майно, вилучене в ході обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , а саме:

- банківську картку емітентом якої є АТ «Банк Південний» № НОМЕР_3 , термін дії 09/28, CVV № НОМЕР_8 ;

- банківську картку емітентом якої є АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 , термін дії 03/29, CVV НОМЕР_10;

- банківську картку емітентом якої є АТ «OTP-bank», № НОМЕР_5 , термін дії 03/29, CVV № НОМЕР_6 , зазначені банківські картки у кількості 3 шт., поміщено до сейф-пакету RIC2202618;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «8» чорного кольору, без сім-картки, поміщено до сейф-пакету RIC2202619;

- системний блок живлення чорного кольору марки «Vinga», моделі «11-G083-32» із кабелем живлення, який скріплено биркою;

- сім-картка мобільного оператору ТОВ «лайфселл» із написом « НОМЕР_7 », поміщено до сейф-пакету RIC2202620;

- флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 32 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB, флеш карта пам`яті марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 GB із перехідником, поміщено до сейф-пакету RIC2202622;

- мобільний телефон марки «NOKIA» із пошкодженнями екрану та задньої частини, синього кольору у вимкненому стані, поміщено до сейф-пакету RIC2202621, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя