Справа № 569/1805/25
УХВАЛА

25 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у вересні 2023 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами на суму 5400 Євро.

Згідно матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб, що ввезений на територію України як гуманітарна допомога для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), однак використаний всупереч Закону України «Про благодійну допомогу та благодійні організації». Також, встановлена причетність до вчинення кримінального правопорушення іншої юридичної особи - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками;документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме згідно наступних транспортних засобів:

BK6538IK № куз. 1J8HCE8M75Y564888Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4861IM № куз. WBAFB71060LX58688 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4177IM № куз. WAUZZZ4F07N031887Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4175IM № куз. WBADP01040GX13970 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4178IM № куз. JA4MT21R44J004371 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4083IM № куз. KL1CD26RJ7B108892 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3984IK № куз. JN1TENT30U0118993 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3945IK № куз. НОМЕР_3 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3907IK № куз. НОМЕР_4 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3860IM № куз. НОМЕР_5 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3763IM № куз. НОМЕР_6
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_7 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3416IM № куз. НОМЕР_8
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_9
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_10
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_11
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_12
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_13
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_14
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_15
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_16
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_17 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2677IE № куз. НОМЕР_18 )Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2549II № куз. НОМЕР_19 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK1391II№ куз. НОМЕР_20 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2089IE№ куз. НОМЕР_21 Волинська, Устилуг-Зосин.

BK3572IM№ куз. 1J8G2E8A44Y15704727.02.2024 02:35, Устилуг,
BK3466IM № куз. WBAFA710X0LU92613 09.02.2024 21:22 Устилуг,
BK3309IM№ куз. VF1VY0K0MUC335749 07.02.2024 20:41, Устилуг,
BK3263IM № куз. НОМЕР_22 14.01.2024 18:07, Устилуг
BK2068IO № куз.
НОМЕР_23 № куз.
НОМЕР_24 № куз. НОМЕР_25 Устилуг
НОМЕР_26 № куз. НОМЕР_27 08.07.2023 04:23 Устилуг,
BK3342IE № куз. НОМЕР_28 28.06.2023 20:03 Устилуг

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: зазначені документи та відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_2 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та докази можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області по кримінальному провадженні №0002599 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками; документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ),, а саме згідно наступних транспортних засобів:

BK6538IK № куз. 1J8HCE8M75Y564888Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4861IM № куз. WBAFB71060LX58688 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4177IM № куз. WAUZZZ4F07N031887Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4175IM № куз. WBADP01040GX13970 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4178IM № куз. JA4MT21R44J004371 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK4083IM № куз. KL1CD26RJ7B108892 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3984IK № куз. JN1TENT30U0118993 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3945IK № куз. НОМЕР_3 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3907IK № куз. НОМЕР_4 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3860IM № куз. НОМЕР_5 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3763IM № куз. НОМЕР_6
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_7 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3416IM№ куз. НОМЕР_8
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_9
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_10
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_11
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_12
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_13
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_14
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_15
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_16
ОСОБА_7 № куз. НОМЕР_17 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2677IE№ куз. НОМЕР_18 )Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2549II№ куз. НОМЕР_19 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK1391II№ куз. НОМЕР_20 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK2089IE№ куз. НОМЕР_21 Волинська, Устилуг-Зосин.
BK3572IM№ куз. 1J8G2E8A44Y15704727.02.2024 02:35, Устилуг,
BK3466IM№ куз. WBAFA710X0LU9261309.02.2024 21:22 Устилуг,
BK3309IM№ куз. НОМЕР_30 07.02.2024 20:41, Устилуг,
BK3263IM№ куз. НОМЕР_22 14.01.2024 18:07, Устилуг
BK2068IO№ куз.
НОМЕР_23 № куз.
НОМЕР_24 № куз. НОМЕР_25 Устилуг
НОМЕР_26 № куз. НОМЕР_27 08.07.2023 04:23 Устилуг,
BK3342IE№ куз. НОМЕР_28 28.06.2023 20:03 Устилуг

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9