Справа № 645/5580/25
Провадження № 1-кс/645/1217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до ЄРДР за №0001159 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2025 року до ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що невстановлена на даний час особа, 18.08.2025 року, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переслала з метою збуту на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кристалічну речовину за візуальними ознаками схожу на наркотичну (ІКС ІПНП №17808)

20.08.2025 року було оглянуто вилучену в ході огляду місця події експрес-накладну №5518 від 18.08.2025 та встановлено, що особою, яка згідно інформації, що мається в змісті експрес-накладної є ОСОБА_5 .

27.08.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано запит з метою встановлення інформації, що становить інтерес для органу досудового розслідування, зокрема. 04.09.2025 року було оглянуто відповідь надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що особою, яка згідно інформації, що мається в змісті відповіді є ОСОБА_5 , який при оформленні поштових відправлень користувався банківською карткою № НОМЕР_1 .

04.09.2025 оглянуто загальнодоступний Інтеренет ресурс - «Сервіс визначення банку за номером картки» та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги те, що для перевірки інформації щодо незаконної діяльності та для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий наголосив, що необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме - номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 01.01.2025 року по момент виконання Ухвали суду, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та вважає можливим його задовольнити в частині наданням доступу до речей і документів, а саме до: відомостей про особу на чиє ім`я емітовано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_1 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет банкінгу; ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу; фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за пеіод з 18.08.2025 року по дату постановлення ухвали, установою з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;- Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу та номеру телефону.

Слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 року по момент виконання ухвали установою (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); та до інформації стосовно зняття з картки № НОМЕР_1 грошових коштів у банкоматах чи касах банку, у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру та адреси банкомату за період часу 01.01.2025 року по момент виконання ухвали установою, слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки органом досудового розслідування всупереч положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що такі речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності отримання такої інформації за період з 01.01.2025 року по момент виконання ухвали банківською установою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до ЄРДР за №0001159 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей про особу на чиє ім`я емітовано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_1 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу;

- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за пеіод з 18.08.2025 року по дату постановлення ухвали, установою з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;- Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу та номеру телефону.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 05.11.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05.09.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1