УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2025 Справа №607/17695/25 Провадження №1-кс/607/5039/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000170 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_1 про те, що 11.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, взламавши акаунт знайомої у соціальній мережі "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/5915/25 від 31.03.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_3 встановлено: 11.03.2025 року о 17:42 год. надійшли грошові кошти у сумі 12000 грн. з рахунку НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 ; 11.03.2025 року о 17:43 год. надійшли грошові кошти у сумі 19999 грн. з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/10637/25 від 28.05.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_4 встановлено: 11.03.2025 року о 17:43 год. надійшли грошові кошти у сумі 19999 грн. з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 ; 11.03.2025 року о 17:49 год. грошовий переказ у сумі 10000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59:59 год. 31.03.2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1