Провадження №1-кс/369/1875/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 22.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 22.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 22.05.2025, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2025, організував прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску UA209030 автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», реєстраційний номер VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , ввезена по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 14.02.2025 на БО «ТГР МЕДОЇД» (КОД ЄРДПОУ 44944090).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.05.2025 до ОСОБА_4 звернувся військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку транспортних засобів для потреб підрозділів ЗСУ. ОСОБА_4 повідомив, що автомобілі, які можуть бути використані для потреб Збройних Сил України, є в наявності, але на той час перебувають в різних місцях, а саме автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO» в селі Тарасівка Фастівського району Київської області, а автомобіль марки «DAIMLERCHRYSLER GRAND CHEROKEE» в м. Харків, після чого ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_5 , про зустріч в с. Тарасівка Фастівського району Київської області, для продажу останньому вказаних транспортних засобів.

Відтак, з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.06.2025, організував прибуття до села Тарасівка Фастівського району Київської області автомобіля марки «DAIMLERCHRYSLER GRAND CHEROKEE», який ввезено через державний кордон у пункті пропуску UA209030, з реєстраційним номером VIN 1J8HCE8M85Y563412, номерний знак НОМЕР_3 , ввезена по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 21.10.2023 на БО «Європейські традиції доброчесності» (КОД ЄРДПОУ 39731975).

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, 12.06.2025, перебуваючи неподалік будинку №7 по вулиці Загребельного в селі Тарасівка Фастівського Району Київської області, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, усвідомлюючи, що вищезазначені транспортні засоби є гуманітарною допомогою, повідомив ОСОБА_5 , який перебував під контролем правоохоронних органів, ціну для їх придбання, а саме 9100 Євро за автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO» та 5800 Євро за автомобіль марки «DAIMLERCHRYSLER GRAND CHEROKEE», на що останній погодився.

Далі, під час воєнного стану, 12.06.2025 близько 12 години 06 хвилин, перебуваючи неподалік будинку №7 по вулиці Загребельного в селі Тарасівка Фастівського Району Київської області, ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4 здійснив передачу йому 710500 (сімсот десять тисяч п`ятсот) гривень (відповідно до раніше обумовленого курсу валют Євро до гривні), таким чином ОСОБА_4 здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, загальною вартістю 710500 (сімсот десять тисяч п`ятсот) гривень, що відповідно до п. 2 примітки до ст.201-2 КК України, вважаються вчиненими у значному розмірі, так як загальна вартість такої гуманітарної допомоги, у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проте, ОСОБА_4 свій умисел не зміг довести до кінця з незалежних від нього причин, оскільки був затриманий на місці події працівниками правоохоронного органу.

12.06.2025 року в рамках кримінального провадження

№ 0000077 від 22.05.2025 року, проведено контроль за вчиненням злочину відповідно до ст. 271 КПК України - під час якого ОСОБА_4 військовослужбовцю ЗСУ реалізував ввезені з-за кордону як гуманітарну допомогу автомобілі марки TOYOTA PRADO 2003 року випуску та JEEP GRAND CHEROKEE 2005 року випуску за ціною 710 500 грн.

12.06.2025 року затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.06.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час виконання доручення слідчого, оперуповноваженим Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає громадянин ОСОБА_6 , на даний час зберігається документація.

12.06.2025 у період часу з 12 год 15 хв по 13 год 15 хв за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає громадянин ОСОБА_6 , проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено: документи громадської організації «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» на 4 аркушах, а саме: лист іноземною мовою на ім`я « ОСОБА_7 » на 1 аркуші; лист на ім`я громадської організації «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» від начальника управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці на 2 аркушах; акт приймання-передачі благодійної матеріальної допомоги (сторона ОСОБА_8 автомобіль Renault Megane Scenic) на 1 аркуші.

Під час виконання доручення слідчого, оперуповноваженим Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області встановлено, що земельна ділянка розміром 10х5 метрів, яка знаходиться за координатами 50,34099 Пн, 30,30423 Сх поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_2 , де на даний час зберігаються транспортні засоби з документацією та імітаційними грошовими коштами.

12.06.2025 у період часу з 12 год 21 хв по 13 год 22 хв на земельній ділянці розміром 10х5 метрів, яка знаходиться за координатами 50,34099 Пн, 30,30423 Сх поруч з будинком за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Василя Погребного, буд. 7, виявлено транспортні засоби, які під час проведення контролю ОСОБА_4 реалізував військовослужбовцю, а саме: Автомобіль сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 » та Автомобіль сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , в яких було проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 16» з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакета RIC № 2102939;

- Документи на автомобіль марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» на 10 аркушах, які поміщені до спецпакета RIC № 2102918;

- Імітаційні грошові кошти в сумі 705 500 гривень, з них: - 1 купюра номіналом 500 гривень з номером ЕВ5057868; - 705 купюр номіналом 1 000 гривень з номером АЕ2565960, які поміщено до спецпакета RIC № 2102938;

- Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, з них: - 5 купюр номіналом по

1 000 гривень з серійним номером АИ9068358, БЛ6175426, ЕБ8932666, БР8285128, ЯБ6025327, які поміщено до спецпакета RIC № 2102936;

- Автомобіль сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , який поміщено до штраф майданчику;

- Тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 045494, який поміщено до спецпакета RIC № 2102921;

- Автомобіль сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 », який поміщено до штраф майданчику.

Вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Вилучена документація громадської організації «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» на 4 аркушах відповідають ознакам речових доказів, оскільки є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що вилучені грошові кошти та імітаційні грошові кошти є купюрами які передавались ОСОБА_4 військовослужбовцю ЗСУ за автомобілі ввезені з-за кордону як гуманітарну допомогу.

У вилучених мобільному телефоні, може міститись інформація із месенджерів WhatsApp, Telegram, Viber тощо дадуть змогу підтвердити наявну у сторони обвинувачення інформацію про причетність до вчинення злочину, шляхом спілкування, переписок, обміном файлами.

З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вказані речі мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000077 від 22.05.2025 на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 12.06.2025 у період часу з 12 год 15 хв по 13 год 15 хв за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , РНОПП НОМЕР_8 , а саме: лист іноземною мовою на ім`я « ОСОБА_7 » на 1 аркуші; лист на ім`я громадської організації «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» від начальника управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці на 2 аркушах; акт приймання-передачі благодійної матеріальної допомоги (сторона ОСОБА_8 автомобіль Renault Megane Scenic) на 1 аркуші;

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000077 від 22.05.2025 на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 12.06.2025 у період часу з 12 год 21 хв по 13 год 22 хв транспортних засобів, а саме: Автомобілю сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 » та Автомобілю сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , які знаходились на земельної ділянки розміром 10х5 метрів, яка знаходиться за координатами 50,34099 Пн, 30,30423 Сх поруч з будинком за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Василя Погребного, буд. 7, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 16» з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакета RIC № 2102939;

- Документи на автомобіль марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» на 10 аркушах, які поміщені до спецпакета RIC № 2102918;

- Імітаційні грошові кошти в сумі 705 500 гривень, з них: - 1 купюра номіналом 500 гривень з номером ЕВ5057868; - 705 купюр номіналом 1 000 гривень з номером АЕ2565960, які поміщено до спецпакета RIC № 2102938;

- Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, з них: - 5 купюр номіналом по

1 000 гривень з серійним номером АИ9068358, БЛ6175426, ЕБ8932666, БР8285128, ЯБ6025327, які поміщено до спецпакета RIC № 2102936;

- Автомобіль сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , який поміщено до штраф майданчику;

- Тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 045494, який поміщено до спецпакета RIC № 2102921;

- Автомобіль сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 », який поміщено до штраф майданчику.

Прокурор разом з клопотанням подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 22.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000077 від 22.05.2025 на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 12.06.2025 у період часу з 12 год 15 хв по 13 год 15 хв за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , РНОПП НОМЕР_8 , а саме: лист іноземною мовою на ім`я « ОСОБА_7 » на 1 аркуші; лист на ім`я громадської організації «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» від начальника управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці на 2 аркушах; акт приймання-передачі благодійної матеріальної допомоги (сторона ОСОБА_8 автомобіль Renault Megane Scenic) на 1 аркуші;

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000077 від 22.05.2025 на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 12.06.2025 у період часу з 12 год 21 хв по 13 год 22 хв транспортних засобів, а саме: Автомобілю сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 » та Автомобілю сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , які знаходились на земельної ділянки розміром 10х5 метрів, яка знаходиться за координатами 50,34099 Пн, 30,30423 Сх поруч з будинком за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Василя Погребного, буд. 7, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 16» з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакета RIC № 2102939;

- Документи на автомобіль марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» на 10 аркушах, які поміщені до спецпакета RIC № 2102918;

- Імітаційні грошові кошти в сумі 705 500 гривень, з них: - 1 купюра номіналом 500 гривень з номером ЕВ5057868; - 705 купюр номіналом 1 000 гривень з номером АЕ2565960, які поміщено до спецпакета RIC № 2102938;

- Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, з них: - 5 купюр номіналом по

1 000 гривень з серійним номером АИ9068358, БЛ6175426, ЕБ8932666, БР8285128, ЯБ6025327, які поміщено до спецпакета RIC № 2102936;

- Автомобіль сірого кольору марки «Toyota» моделі «LAND CRUISER» з номером шасі НОМЕР_1 , який поміщено до штраф майданчику;

- Тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 045494, який поміщено до спецпакета RIC № 2102921;

- Автомобіль сірого кольору марки «JEEP» модель «GRAND CHEROKEE» з номером шасі « НОМЕР_4 », який поміщено до штраф майданчику.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1