печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001496 - прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено дані, які свідчать, що організованою групою осіб на території України налагоджено протиправний механізм пов`язаний із маскуванням джерела походження коштів, відмиванням коштів та проведенням фінансових операцій, які пов`язані з легалізацією доходів одержаних у зв`язку з розкраданням бюджетних коштів.

В ході проведення огляду банківської таємниці, отриманої в рамках запитів, щодо руху коштів суб`єктів господарської діяльності, які були переможцями у тендерних закупівлях у період з 2022 по 2025 роки, замовником яких виступала Генеральна дирекція ДКВС, встановлено ряд сумнівних операцій, які мають ознаки фіктивності, безтоварності та мета яких, можливо, передбачала виведення в готівкову форму з метою ухилення від сплати податків та легалізації таких коштів іншим шляхом.

У ході проведення аналізу відкритого майданчику проведення тендерних закупівель за період з 01.01.2023 по 20.02.2025 було відібрано ряд укладених догововір, під час аналізу яких було виявлено націнку вартості на продукти харчування.

Крім того, було встановлено банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності, які задіяні у протиправній діяльності, що відкриті у наступних банківських установах.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2021 по 04.04.2025, а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_27 - українська гривня, № НОМЕР_27 - долар США, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Естененд) (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_29 - українська гривня, № НОМЕР_30 - долар США, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Естененд) (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_31 - українська гривня, № НОМЕР_32 - Євро, № НОМЕР_33 - російський рубль, № НОМЕР_34 - долар США, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_36 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_38 - українська гривня, № НОМЕР_39 - Євро, № НОМЕР_40 - долар США, № НОМЕР_41 - українська гривня, № НОМЕР_42 - білоруський рубль, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 - українська гривня, № НОМЕР_45 - російський рубль, № НОМЕР_46 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) ,№ НОМЕР_48 - українська гривня, № НОМЕР_49 - українська гривня, що належить ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_50 ), № НОМЕР_51 - українська гривня, № НОМЕР_52 - українська гривня, № НОМЕР_53 - українська гривня, № НОМЕР_54 - українська гривня, № НОМЕР_55 - долар США, № НОМЕР_56 - Євро, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_58 - українська гривня, № НОМЕР_59 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), № НОМЕР_61 - українська гривня, що належить ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_62 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в якому відкрито рахунки НОМЕР_63 - українська гривня, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Естененд) (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_64 - долар США, № НОМЕР_64 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_66 - долар США, № НОМЕР_67 - українська гривня, № НОМЕР_66 - українська гривня, № НОМЕР_66 - російський рубль, № НОМЕР_66 - Євро, № НОМЕР_68 - українська гривня, № НОМЕР_69 - українська гривня, № НОМЕР_70 - українська гривня, № НОМЕР_71 - українська гривня, № НОМЕР_72 - українська гривня, № НОМЕР_73 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_74 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_76 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), № НОМЕР_78 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), № НОМЕР_80 - Євро, № НОМЕР_80 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), № НОМЕР_82 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_84 - українська гривня, № НОМЕР_85 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_86 - українська гривня, № НОМЕР_87 - українська гривня, № НОМЕР_88 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_89 - Євро, № НОМЕР_89 - українська гривня, № НОМЕР_89 - долар США, № НОМЕР_90 - українська гривня, № НОМЕР_89 - фунт стерлінгів, № НОМЕР_89 - російський рубль, № НОМЕР_91 - українська гривня, № НОМЕР_92 - українська гривня, № НОМЕР_93 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_94 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_95 - українська гривня, № НОМЕР_95 - Євро, № НОМЕР_95 - долар США, № НОМЕР_96 - українська гривня, № НОМЕР_97 - українська гривня, № НОМЕР_98 - українська гривня, № НОМЕР_99 - українська гривня, № НОМЕР_100 - українська гривня, № НОМЕР_101 - українська гривня, № НОМЕР_102 - українська гривня, № НОМЕР_103 - українська гривня, № НОМЕР_104 - українська гривня, № НОМЕР_105 - українська гривня, № НОМЕР_106 - українська гривня, № НОМЕР_107 - українська гривня, № НОМЕР_108 - українська гривня, № НОМЕР_109 - українська гривня, № НОМЕР_110 - українська гривня, № НОМЕР_111 - українська гривня, № НОМЕР_112 - українська гривня, № НОМЕР_113 - українська гривня, № НОМЕР_114 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_115 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_116 - долар США, № НОМЕР_117 - Євро, № НОМЕР_118 - українська гривня, № НОМЕР_119 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_120 - українська гривня, № НОМЕР_121 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), № НОМЕР_123 - українська гривня, що належить ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_50 ), № НОМЕР_124 - українська гривня, № НОМЕР_125 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_126 - Євро, № НОМЕР_126 - українська гривня, № НОМЕР_126 - долар США, № НОМЕР_127 - Євро, № НОМЕР_127 - долар США, № НОМЕР_127 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_128 - українська гривня, № НОМЕР_129 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) ;

8) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_131 - українська гривня , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_132 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_133 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), № НОМЕР_135 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), № НОМЕР_135 - долар США, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), в я кому відриті рахунки № НОМЕР_136 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), № НОМЕР_138 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_139 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_140 - українська гривня, № НОМЕР_141 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), № НОМЕР_142 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), № НОМЕР_143 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), № НОМЕР_144 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), № НОМЕР_146 - українська гривня, № НОМЕР_147 - українська гривня, № НОМЕР_148 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_149 - українська гривня, № НОМЕР_150 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), № НОМЕР_151 - українська гривня, № НОМЕР_152 - українська гривня, № НОМЕР_153 - українська гривня, № НОМЕР_154 - українська гривня, що належить ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_62 );

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_155 - українська гривня, № НОМЕР_156 - українська гривня, № НОМЕР_157 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

12) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_158 - українська гривня, № НОМЕР_159 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_160 - українська гривня, № НОМЕР_161 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_162 - українська гривня, № НОМЕР_163 - українська гривня, № НОМЕР_164 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

13) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_165 - українська гривня, № НОМЕР_165 - Євро, № НОМЕР_165 - долар США, № НОМЕР_166 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_167 - українська гривня, № НОМЕР_167 - долар США, № НОМЕР_167 - російський рубль, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) ;

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_168 - українська гривня, № НОМЕР_169 - Євро, № НОМЕР_170 - долар США, № НОМЕР_171 - українська гривня, № НОМЕР_172 - українська гривня, № НОМЕР_173 - долар США, № НОМЕР_174 - Євро, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_175 - українська гривня, № НОМЕР_176 - українська гривня, № НОМЕР_177 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 );

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_179 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) ;

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_180 - українська гривня, № НОМЕР_180 - українська гривня, № НОМЕР_180 - Євро, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_181 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) ;

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_182 - українська гривня, № НОМЕР_182 - долар США, № НОМЕР_182 - Євро, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) ;

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_185 - українська гривня, № НОМЕР_186 - українська гривня, № НОМЕР_187 - українська гривня, № НОМЕР_188 - українська гривня, № НОМЕР_189 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

19) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_190 - українська гривня, № НОМЕР_191 - українська гривня, № НОМЕР_192 - долар США, № НОМЕР_190 - Євро, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_193 - українська гривня, № НОМЕР_194 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), № НОМЕР_195 - Євро, № НОМЕР_195 - українська гривня, № НОМЕР_196 - українська гривня, № НОМЕР_197 - українська гривня, № НОМЕР_198 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_199 - українська гривня, № НОМЕР_200 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_201 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), № НОМЕР_202 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

21) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_203 - українська гривня, № НОМЕР_204 - українська гривня, № НОМЕР_204 - Євро, № НОМЕР_204 - долар США, № НОМЕР_204 - російський рубль, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_205 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) ;

22) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_207 - українська гривня, № НОМЕР_208 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

23) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_209 - українська гривня, № НОМЕР_210 - українська гривня, № НОМЕР_211 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

24) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_212 - українська гривня, № НОМЕР_213 - українська гривня, № НОМЕР_214 - українська гривня, № НОМЕР_215 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

25) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_216 - українська гривня, № НОМЕР_217 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

26) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), в якому відкриті рахунки № НОМЕР_218 - українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15783/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.04.2025