МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року Справа №370/2006/25

Провадження № 1-кс/370/239/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000087 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 09 червня 2025 року за місцем проживання в соціальній мережі інтернет «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу деревина та здійснила телефонний дзвінок на номер зазначеного телефону НОМЕР_1 .

Домовившись про купівлю трьох складометрів дров породи «Береза» та три складометри дров породи «Вільха» вартістю 7 200 грн, заявниця погодилася внести оплату на платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Надалі, 09 червня 2025 року заявниця через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснила переказ у розмірі 7 200 грн. Однак дрова їй не доставили.

Станом на 07 липня 2025 року інформація про рух коштів, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.06.2025 по 07.07.2025.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені дізнавачем підстави на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025 по термін дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по цьому факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_2 за період з 09.06.2025 по 07.07.2025 по термін дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по цьому факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення такої інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1