УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_13 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом.

Водночас, у ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів стратегічного захисту економіки, на виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , розробили злочину схему по виведенню грошових коштів в інтересах Голови Наглядової Ради « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 , головного юриста « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_9 , яка полягає у наступному.

Учасниками злочинної групи, спільно було обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів, в якості благодійної пожертви здійснювалися на наступні розрахункові рахунки, а саме: на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення економічної експертизи виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до інформації та документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 відкритому БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

?копій документів щодо відкриття клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

?копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2023 до 01.08.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаного розрахункового рахунку із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу, якщо такі операції мали місця за вказаним розрахунковим рахунком;

?копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2023 до 01.08.2024, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний розрахунковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб - платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на розрахунковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено видаткові операції з вказаного розрахункового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

?оригінали документації, щодо підтвердження призначення платежу, як благодійної пожертви яка надавалася клієнту банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до банківської установи;

?інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Вказані документи та інформація необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності службових осіб вказаних благодійних організацій, які є клієнту банку до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначені документи та інформацію, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детективом відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та іншим детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?копій документів щодо відкриття клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

?копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2023 до 01.08.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаного розрахункового рахунку із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу, якщо такі операції мали місця за вказаним розрахунковим рахунком;

?копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2023 до 01.08.2024, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний розрахунковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб - платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на розрахунковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено видаткові операції з вказаного розрахункового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

?оригінали документації, щодо підтвердження призначення платежу, як благодійної пожертви яка надавалася клієнту банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до банківської установи;

?інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1