УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 14.05.2025, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 14.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 14.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2025 протягом дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Телеграм», надійшло повідомлення з приводу співпраці на фондовій площадці, я погодилась та переказала грошові кошти в розмірі 6000 грн. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 на картку N? НОМЕР_3 , потім переказала також з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку N? НОМЕР_4 , сума переказу складала 14 850 грн., потім переказала с власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_5 на картку N? НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 29 520 грн., та в подальшому зрозуміла, що моїми грошовими коштами заволоділа невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, загальна сума збитку складає 50 370 грн

22.05.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 19.04.2025 року протягом дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Telegram» ОСОБА_5 написала раніше не знайома їй особа з ніком « ОСОБА_6 » та запропонувала ОСОБА_5 співпрацю, а саме: виконання завдань на фондовій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилась. Раніше ОСОБА_5 вже виконувала випробувальні завдання на незначні суми та все проходило вдало, тому сумнівів не виникало. У цей день їм значно збільшили суму, яку потрібно інвестувати та троє учасників групи, у якій вони спілкувались щодо виконання завдань, це зробили. Фактично, в цей день, в рамках згаданих завдань ОСОБА_5 інвестувала 50 370 грн. Усього мало бути три завдання. Під час виконання третього завдання троє учасників допустилися помилок, проте куратори допомогли їх вирішити протягом деякого часу, тому підозр ніяких не виникало.

Після того як усі перевиконали завдання, виявилось, що потрібно виконати ще одне додаткове завдання (начебто це прописано в правилах, на які ми погодилися поставивши «1» в чаті, як попросили), а для цього потрібно інвестувати додатково практично 60 000 грн. Коли ОСОБА_5 сказала, що в неї немає таких коштів, їй запропонували програму, яка допомагає учасникам, у яких виникли фінансові проблеми на етапі виконання завдань, проте ОСОБА_5 відмовилась. Далі ОСОБА_5 попередили, що якщо вона не виконає завдання, вона зазнає невдачі та не зможе вивести свої гроші. В результаті відмови ОСОБА_5 , їй заблокували можливість виведення коштів з фінансової платформи. На її пропозиції повернути тільки вкладені мною кошти, без прибутку чи узяти потрібну суму з мого рахунку на платформі, ОСОБА_5 заявляли про те що потрібно тільки додати нові кошти на зазначену суму. Перед виконанням завдань їх ніхто не повідомляв про наступні суми, начебто вони генеруються випадковим способом системою, але кожного разу вони ставали тільки більшими. Звісно, якби ОСОБА_5 знала про такі «апетити» вона б не погоджувалась. Усі перекази ОСОБА_5 зробила під професійним впливом шахраїв.

В результаті, ОСОБА_5 переказала зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 на суму 6 000 грн, другий переказ був на суму 14 850 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку № НОМЕР_4 та третій переказ ОСОБА_5 зробила з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 на суму 29 520 грн. Загальна сума збитку становить 50 370 грн.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до якого випущено картку з номером НОМЕР_4 , яку відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: номер рахунку, до яких випущено картку з номером НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 17.04.2025 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 17.04.2025 по 01.05.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущено картку з номером НОМЕР_4 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках, за період з 17.04.2025 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 17.04.2025 по 01.05.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти. .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1