У Х В А Л А

Іменем України

12.09.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000066 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 10.02.2025 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 09.02.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом оформлення заявки на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , із використанням фішингового посилання, отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці, звідки здійснила списання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 76000 грн.

16.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_7 від 14.05.2025, провадження № 1-кс/130/184/2025 у справі 130/482/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 18:07 год. по 18:35 год. 09.02.2025, про що складено протокол тимчасового доступу від 11.06.2025 із додатком СВ - Я диском, було проведено огляд вилучених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_8 у період часу з 17:59 год 09.02.2025 по 18:54 09.02.2025 із банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено 9 переказів грошових коштів, а саме: 09.02.2025 о 17:59 год з банківської картки № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти на суму 23500 гривень; 09.02.2025 о 18:00 год з банківської картки № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти на суму 22400 гривень; 09.02.2025 о 18:10 год з банківської картки № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти на суму 13800 гривень; 09.02.2025 о 18:16 год з банківської картки № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти на суму 15890 гривень; 09.02.2025 о 18:26 год на банківську картку № НОМЕР_9 переказані грошові кошти на суму 11150 гривень; 09.02.2025 о 18:27 год на банківську картку № НОМЕР_10 переказані грошові кошти на суму 13350 гривень; 09.02.2025 о 18:35 год на банківський рахунок НОМЕР_11 переказані грошові кошти на суму 23700 гривень; 09.02.2025 о 18:52 год на банківський рахунок НОМЕР_12 переказані грошові кошти на суму 15180 гривень; 09.02.2025 о 18:53 год на банківський рахунок НОМЕР_13 переказані грошові кошти на суму 12120 гривень.

Таким чином встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_8 (ПІН № 3 НОМЕР_14 ) були зараховані грошові кошти чотирма платежами на загальну суму 75590 гривень, з яких на загальну суму 75500 гривень переказано п`ятьма платежами, а саме: 11150 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ; 13350 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 23700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_15 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_16 ); 15180 гривень на банківський рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_18 ); 12120 гривень на банківський рахунок НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_19 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо банківських рахунків: НОМЕР_21 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_16 ); НОМЕР_22 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_18 ); НОМЕР_23 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ІПН№ НОМЕР_19 ) за період часу 09.02.2025 по 09.03.2025, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо банківських рахунків:1) НОМЕР_21 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_16 ), 2) НОМЕР_22 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_18 ), 3) НОМЕР_23 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ІПН№ НОМЕР_19 ), за період часу 09.02.2025 по 09.03.2025, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000066 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 та підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо банківських рахунків: 1) НОМЕР_21 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_16 ), 2) НОМЕР_22 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_18 ), 3) НОМЕР_23 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ІПН№ НОМЕР_19 ), за період часу 09.02.2025 по 09.03.2025, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку; щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, полною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1