Справа№938/1367/25
Провадження № 1-кс/938/224/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 16.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по карткових рахунках одержувача № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 04.08.2025 року по термін дії ухвали суду, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських карток;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали суду;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , місця їх переведення в готівку в період часу з 04.08.2025 по термін дії ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 від 16.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 04.08.2025 року по 05.08.2025 року невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника в сумі 208582 гривень, які той особисто перераховував на надані ОСОБА_6 банківські рахунки під виглядом продажу автомобіля та ввезення його через державний кордон в Україну, розмитнення та доставку до потерпілого, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (копії квитанцій про переказ грошових коштів надано потерпілим до матеріалів кримінального провадження).

Також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обманутим перераховував грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в селищі Верховина на надані ОСОБА_6 банківські картки 04.08.2025 року, а саме:

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15225 грн.;

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24867,50 грн.;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 29435 грн.;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 29435 грн.;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3045 грн.;

Та 05.08.2025:

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25375 грн.

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25375 грн.

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10150 грн.

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 27405 грн.

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 18270 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по карткових рахунках одержувача № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 04.08.2025 року до 08.09.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських карток;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 04.08.2025 року до 08.09.2025 року;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , місця їх переведення в готівку в період часу з 04.08.2025 року до 08.09.2025 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_12 та начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14