Справа № 148/993/25
Провадження №1-кс/148/195/25
УХВАЛА

24 квітня 2025 року м.Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Т.в.о. начальника СД Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000038 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що в березні 2025 року невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуги по працевлаштуванню за кордоном, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 9900 гривень та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 9900 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.03.2025 о 11:26 год. в АДРЕСА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 9900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 . ОСОБА_6 08.03.2025 о 16:00 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 9900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський картки НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський картки НОМЕР_3 .

На думку дізнавача, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації:

- яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , про: власника банківської картки НОМЕР_2 а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.03.2025 по 17.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , про: власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з 01.03.2025 по 17.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 .

В судове засідання т.в.о. начальника СД Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути в його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріали фото/відео зйомки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тел НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_8 , про: власника банківської картки НОМЕР_2 а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.03.2025 по 17.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , про: власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з 01.03.2025 по 17.04.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1