Справа № 173/418/25
Провадження №1-кс/173/175/2025
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
12 травня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09 травня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона є фізичною особою-підприємцем із 30.06.2023 року та здійснюю роздрібну торгівлю квітами. У неї наявний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений по АДРЕСА_1 . Замовлення квітів вона здійснювала через постачальників, яких у більшості випадків підшуковую, через мережу «Інтернет». 21.01.2024 року у застосунку «Instagram» вона знайшла сторінку із нік-неймом « ОСОБА_5 » де у шапці профілю зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.02.2024 у застосунку «Viber» вона здійснила замовлення квітів із вказуванням артикулу із сайту. Невідома особа, яка вела листування повідомила, що сума до оплати становить 266 500 гривень, 50% 133250 гривень до оплати. 05.02.2024 року їй надіслали рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 на даний картковий рахунок вона здійснила із свого рахунку НОМЕР_2 перерахунок грошових коштів у сумі 133250,00 гривень.

07.02.2024 невідомий, який представився ОСОБА_7 повідомив, що необхідно здійснити повну оплату, а саме надіслати ще 133250,00 гривень, оскільки перша оплата на рахунок ФОП ОСОБА_6 не проведена, через надходження на рахунок значної суми коштів, а від так необхідно надіслати ту ж саму суму в розмірі 133250,00 грн. на інший рахунок, a саме НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 . Того ж дня, а саме 07.02.2024 вона надіслала зі свого рахунку грошові кошти у вказаній сумі, про що у неї наявна платіжна інструкція № 381. У телефонній розмові ОСОБА_9 запевняв її, що перший переказ їй повернеться, однак, цього не відбулось.
10.02.2024 у телефонній розмові ОСОБА_9 повідомив, що потрібно ще надіслати кошти для здійснення усієї оплати, на що вона відмовилась до отримання першої партії, однак, цей чоловік продовжував телефонувати їй до 12.02.2024 15:00 год. кажучи про оплату додаткову.
Згідно з їх домовленістю перша поставка мала б приїхати 12.02.2024 до 18:00 год. однак, квіти так і не надійшли у магазин. У «Viber» особа, яка представилась ОСОБА_7 о 19:47 год. повідомив, що вона не надіслала ще однієї оплати і з того часу на зв`язок не виходить.
Номера мобільних телефонів знаходяться за межами мережі, зв`язку із вказаними особами немає.
29.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

-Грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA03305989у сумі 133250 грн гривень 05.02.2024 року о 16:13 годині 46 секунд були перераховані шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6

-Грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 133250 грн гривень 05.02.2024 року о 16:14 годині 14 секунд були перераховані шляхом переказу між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_4 ;

-Грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 133250 грн 05.02.2024 року о 16:50 годині 59 секунд були перераховані шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

-Грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 у сумі 133250 грн 05.02.2024 року о 16:52 годині 15 секунд були перераховані шляхом переказу між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ;

25.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з вищевказаними транзакціями, встановлено, що:

- Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 133250 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 133450 грн 05.02.2024 року о 16:14 годині були перераховані шляхом переказу між власними рахунками на рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 28654 гривні 05.02.2024 року о 16:17 годині 19 секунд були перераховані шляхом переказу власних коштів на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

- Грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 104800 гривень 05.02.2024 року о 16:20 годині 53 секунди були перераховані шляхом переказу власних коштів на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

Враховуючи вище викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів з банківських карт (рахунків) осіб, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані з доступом до інформації про рух коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000458 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000458 від 15.02.2024, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.
Оскільки слідчим в клопотанні зазначено дату переказу грошових коштів з картки на картку 05.02.2024, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 01.02.2024 по 15.02.2024.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді наявної інформації по наступним транзакціям:

- Номер документу 3 05.02.2024 о 16 годині 17 хвилин 19 секунд сума операції 28 654 валюта операції 980, рахунок платника НОМЕР_8 код банку НОМЕР_9 банк платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 найменування платника ОСОБА_6 , номер/код платника НОМЕР_10 , рахунок отримувача, код банку отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача ОСОБА_10 , номер/код отримувача НОМЕР_11 , призначення платежу переказ власних коштів, дата проведення операції 05.02.2024 о 16 годині 17 хвилин 14 секунд, залишок особистих коштів 104 828,74;

- Номер документу 2 о 16 годині 20 хвилин 53 секунди 05.02.2024 сума операції 104 800 валюта операції 980, рахунок платника НОМЕР_8 код банку НОМЕР_9 банк платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 найменування платника ОСОБА_6 , номер/код платника НОМЕР_10 , рахунок отримувача, код банку отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача ОСОБА_11 , номер/код отримувача НОМЕР_12 , призначення платежу переказ власних коштів, дата проведення операції 05.02.2024 о 16 годині 20 хвилин 53 секунди, залишок особистих коштів 28,74.

Крім цього надати повні реквізити банківських карток (рахунків) банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на які було здійснено переказ грошових коштів згідно з вищевказаними транзакціями;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам), на які згідно з вищевказаними двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів, за період часу з 00:00 01.02.2024 по 00:00 15.02.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначених банківських карток.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним банківським карткам на які було здійснено перевід грошових коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/175/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1