Справа 611/452/25
Провадження № 1-кс/611/21/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2025 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.05.2025 на платформі «Телеграм» вона знайшла оголошення про продаж мобільних телефонів з Європи. Зв`язавшись з менеджером вона замовила мобільний телефон, за який зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказала кошти в сумі 3700 грн на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Телефон не прислали кошти не повернули.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.05.2025 на інтернет ресурсі «Інстаграм» вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій знаходилися оголошення про продаж різноманітної техніки з Європи, як конфіскату по низьким цінам. Її зацікавив мобільний телефон «Iphone 13 mini», вона перейшла за посиланням для покупки, після чого мене перенаправило на інтернет ресурс «Телеграм», де я почала переписку з менеджером. Вартість телефону становила 3700 грн. її телефон влаштовував і вона вирішила його придбати. Менеджер надіслав номер банківського рахунку на який потрібно переказати гроші, це рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через онлайн банкінг вона переказала 3700 грн на наданий банківський рахунок, але телефона не надіслали гроші не повернули.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- хто є власником банківського рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.05.2025 по 05.06.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_2 з 20.05.2025 по 05.06.2025;

інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.05.2025 по 05.06.2025;

- копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському ІНФОРМАЦІЯ_3 та відомостей стосовно ГР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01 червня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові, а саме:

- хто є власником банківського рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.05.2025 по 05.06.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_2 з 20.05.2025 по 05.06.2025;

інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.05.2025 по 05.06.2025;

- копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському ІНФОРМАЦІЯ_3 та відомостей стосовно ГР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1