01.05.2025 Справа № 642/2318/25
Провадження № 1-кс/642/632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.04.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт № 202006-04/19 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024.

Згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 61-05 /ПТС від 26.05.21 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 433 233 грн.

По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

Слідчий зазначає, що 22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8606-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір № 61-05/ПТС від 26.05.2021, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; акти на закриття прихованих робіт по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021.

Крім того, згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договором № 265-12 /ГВ від 21.12.23 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 7047 грн.

По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначені дві будівельно-технічні експертизи з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами

Також, слідчий вказує, що 22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8791-БТ та №СЕ-19/121/25/8790-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір № 264-12 /ГВ від 21.12.23 , договором № 265-12 /ГВ від 21.12.23 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договору № 265-12 /ГВ від 21.12.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23;; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23.

Також, згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 382 036 грн.

По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначені чотири будівельно-технічних експертиз з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

На адресу слідчого 22.04.2025 від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8793-БТ, №СЕ-19/121/25/8789-БТ, №СЕ-19/121/25/8792-БТ , №СЕ-19/121/25/8788-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23.

Крім того, слідчий вказує, що згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ФОП ОСОБА_6 на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №225-09 /НКБ від 28.09.23 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 30588 грн. По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8607-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір № 225-09 /НКБ від 28.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»);інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;акти на закриття прихованих робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23.

Також, згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ФОП ОСОБА_6 на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №225-09 /НКБ від 28.09.23 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 30588 грн. По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

Слідчий вказує, що 22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8607-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме :договір № 225-09 /НКБ від 28.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КП«Харківський метрополітен»;копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»);інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23;акти на закриття прихованих робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23.

Разом з цим, згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт ФОП ОСОБА_7 на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №221-09 /НКБ від 22.09.23 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 44065 грн. По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8609-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір №221-09 /НКБ від 22.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23.

Крім того, згідно висновків ревізії при виконання будівельних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №142-11 /ЕМ від 30.11.22 допущено завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на суму 44065 грн. По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення фактичних обсягів та вартості робіт, зазначених в актах приймання-передачі робіт за вказаними вище договорами.

22.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8608-БТ про направлення додаткових документів, необхідних для проведення технічної експертизи, а саме : договір №142-11 /ЕМ від 30.11.22 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 142-11 /ЕМ від 30.11.22 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22.

Також, згідно висновків ревізії службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з квітня 2022 по вересень 2023 року допущено зайве нарахування допомоги на поховання 72-м працівникам підприємства на суму 496 448 грн. По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначена економічна експертиза з метою підтвердження чи спростування висновків ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2024 № 202006-04/19,складеному ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині зайвого нарахування та сплаченої матеріальної допомоги на поховання працівникам підприємства.

11.04.2025 на адресу слідчого від судового експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання №СЕ-19/121/25/8610-ЕК про направлення додаткових документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2022 по вересень 2023 року, необхідних для проведення економічної експертизи, а саме :

- завірені належним чином копії Колективного договору, змін до колективного договору, додатків до колективного договору;

- завірені належним чином копії положення про виплату матеріальної допомоги на поховання;

- акт ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.10.2016 по 28.02.2019, акт № 06-12/8 від 04.07.2019 з додатками ;

- завірену належним чином копію статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ;

- завірені належним чином копії відомостей з нарахування та виплати матеріальної допомоги на поховання 72-м працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2024 № 202006-04/19,складеному ІНФОРМАЦІЯ_1 за відповідні періоди нарахувань та виплати;

- завірені належним чином копії облікових регістрів, в яких зафіксовані фінансово - господарські операції з нарахування та виплати матеріальної допомоги на поховання72-м працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2024 № 202006-04/19,складеному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- завірені належним чином : розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.09.2014 № 1214/2к про призначення на посаду генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.11.2021 № 1845/2к про звільнення з займаної посади генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ;розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.12.2021 № 1842/2к про призначення на посаду генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.08.2024 № 1035/2к про звільнення з займаної посади генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 ;наказ по підприємству №516 від 22.12.2021 про призначення на посаду першого заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_11 ;наказ №155-ок по підприємству №516 від 22.09.2024 про переведення на іншу роботу головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_12 , накази по підприємству про надання права першого підпису від 22.03.2018 № 150, 09.07.2021 № 273, 09.12.2021 № 492;наказ по підприємству «про прийняття на роботу» від 08.08.23 № 128-ок заступник генерального директора метрополітену з загальних питань ОСОБА_13 , розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 » про призначення на посаду» від 30.08.2024 № 1134/2к генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірені належним чином копії посадових інструкцій генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ; генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_13 , копії посадових інструкцій першого заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_11 ; копії посадових інструкцій головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_12 , копії посадових інструкцій заступник генерального директора метрополітену з загальних питань ОСОБА_13 ;

- завірені належним чином копії наказу по підприємству № 45-ок від 22.03.2018 про призначення на посаду заступника генерального директора метрополітену з економіки, обліку та фінансів (директора фінансового) ОСОБА_14 , наказ № 328 від 05.06.2024 «про перейменування посади», накази по підприємству про надання права другого підпису від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 11.06.2024 № 343, 21.08.2024 № 570;наказу №20-ок по підприємству від 22.02.2018 про призначення на посаду головного бухгалтера метрополітену ОСОБА_15 , накази по підприємству про надання права другого підпису по фінансовим документам від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 від 11.06.2024 № 343, від 21.08.2024 № 570;наказу №30-ок по підприємству від 28.02.2018 про призначення на посаду начальника фінансового відділу метрополітену ОСОБА_16 , накази по підприємству про надання права другого підпису по фінансовим документам від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 від 11.06.2024;

-завірені належним чином копії посадових інструкцій: заступника генерального директора метрополітену з економіки, обліку та фінансів ОСОБА_14 , директора фінансового метрополітену з економіки, обліку та фінансів ОСОБА_14 ; головного бухгалтера метрополітену ОСОБА_15 , начальника фінансового відділу метрополітену ОСОБА_16 , начальника відділу метрополітену ОСОБА_16 .

У судове засідання представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надавзаяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000026 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Так, 04.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт № 202006-04/19 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: до договіру № 61-05/ПТС від 26.05.2021, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; акти на закриття прихованих робіт по договору № 61-05/ПТС від 26.05.2021; договір № 264-12 /ГВ від 21.12.23 , договором № 265-12 /ГВ від 21.12.23 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договору № 265-12 /ГВ від 21.12.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору № 264-12 /ГВ від 21.12.23 та договорові № 265-12 /ГВ від 21.12.23; договір № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП«Харківський метрополітен»;копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору № 177-08 /ЕМ від 29.08.23 , № 175-08 /ЕМ від 29.08.23, № 176-08 /ЕМ від 29.08.23та № 186-08 /ЕМ від 30.08.23; договір № 225-09 /НКБ від 28.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; акти на закриття прихованих робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23. договір № 225-09 /НКБ від 28.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); інформація про проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт на об`єкті після закриття договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; акти на закриття прихованих робіт по договору № 225-09 /НКБ від 28.09.23; договір №221-09 /НКБ від 22.09.23 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору №221-09 /НКБ від 22.09.23; договір №142-11 /ЕМ від 30.11.22 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та КП«Харківський метрополітен»; копію технічного паспорту на будівлю чи приміщення, в яких проводились будівельні роботи по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; проектну документацію, за якою проводились будівельні роботи по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22; первинну облікову документацію в будівництві ( форми КБ-2в, КБ-3), складених по договору № 142-11 /ЕМ від 30.11.22 у паперовому та електронному вигляді (задля можливості роботи у програмному комплексі «будівельні технології-КОШТОРИС»); акти на закриття прихованих робіт по договору №142-11 /ЕМ від 30.11.22.

Тимчасовий доступ до: документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2022 по вересень 2023 року, необхідних для проведення економічної експертизи, а саме : завірені належним чином копії Колективного договору, змін до колективного договору, додатків до колективного договору; завірені належним чином копії положення про виплату матеріальної допомоги на поховання; акт ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.10.2016 по 28.02.2019, акт № 06-12/8 від 04.07.2019 з додатками ; завірену належним чином копію статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ; завірені належним чином копії відомостей з нарахування та виплати матеріальної допомоги на поховання 72-м працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2024 № 202006-04/19,складеному ІНФОРМАЦІЯ_1 за відповідні періоди нарахувань та виплати; завірені належним чином копії облікових регістрів, в яких зафіксовані фінансово - господарські операції з нарахування та виплати матеріальної допомоги на поховання72-м працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2024 № 202006-04/19,складеному ІНФОРМАЦІЯ_1 ; завірені належним чином : розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.09.2014 № 1214/2к про призначення на посаду генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.11.2021 № 1845/2к про звільнення з займаної посади генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.12.2021 № 1842/2к про призначення на посаду генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.08.2024 № 1035/2к про звільнення з займаної посади генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 ;наказ по підприємству №516 від 22.12.2021 про призначення на посаду першого заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_11 ;наказ №155-ок по підприємству №516 від 22.09.2024 про переведення на іншу роботу головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_12 , накази по підприємству про надання права першого підпису від 22.03.2018 № 150, 09.07.2021 № 273, 09.12.2021 № 492;наказ по підприємству «про прийняття на роботу» від 08.08.23 № 128-ок заступник генерального директора метрополітену з загальних питань ОСОБА_13 , розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 » про призначення на посаду» від 30.08.2024 № 1134/2к генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «; Завірені належним чином копії посадових інструкцій генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_9 ; генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_10 генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_13 , копії посадових інструкцій першого заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_11 ; копії посадових інструкцій головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_12 , копії посадових інструкцій заступник генерального директора метрополітену з загальних питань ОСОБА_13 ; завірені належним чином копії наказу по підприємству № 45-ок від 22.03.2018 про призначення на посаду заступника генерального директора метрополітену з економіки, обліку та фінансів (директора фінансового) ОСОБА_14 , наказ № 328 від 05.06.2024 «про перейменування посади», накази по підприємству про надання права другого підпису від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 11.06.2024 № 343, 21.08.2024 № 570; наказу №20-ок по підприємству від 22.02.2018 про призначення на посаду головного бухгалтера метрополітену ОСОБА_15 , накази по підприємству про надання права другого підпису по фінансовим документам від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 від 11.06.2024 № 343, від 21.08.2024 № 570;наказу №30-ок по підприємству від 28.02.2018 про призначення на посаду начальника фінансового відділу метрополітену ОСОБА_16 , накази по підприємству про надання права другого підпису по фінансовим документам від 27.03.2018 № 155, 09.12.2021 № 493 від 11.06.2024 ; завірені належним чином копії посадових інструкцій: заступника генерального директора метрополітену з економіки, обліку та фінансів ОСОБА_14 , директора фінансового метрополітену з економіки, обліку та фінансів ОСОБА_14 ; головного бухгалтера метрополітену ОСОБА_15 , начальника фінансового відділу метрополітену ОСОБА_16 , начальника відділу метрополітену ОСОБА_16 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії копій документів.

Зобов`язати уповноважену особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію для ознайомлення з нею та можливості вилучення її копії.

Роз`яснити уповноваженій особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17