У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000997 від 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000997 від 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000997, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Зазначено. що досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу не пізніше вересня 2024 року, в порушення встановленого законодавства, маючи на меті отримання доходу на постійній основі від незаконних дій із наркотичними засобами, вирішив здійснювати контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з країн Європейського Союзу на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів для подальшого незаконного зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту.

Розуміючи неможливість самостійного здійснення своїх злочинних намірів, однак бажаючи отримувати постійний дохід від протиправних дій пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, ОСОБА_6 створив та очолив організовану злочинну групу. Так, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу не пізніше 24 листопада 2024 року, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності на взаємовигідних умовах невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина, а також громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кожному з яких виділив окрему рольову участь.

Зокрема, на виконання спільного злочинного плану особа, яка перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина, здійснює незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. У подальшому, вказана особа незаконно переміщає через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів зв`язку. З метою маскування вказані предмети злочину приховуються під виглядом продуктів спортивного харчування та новорічних іграшок тощо.

У свою чергу, розуміючи протиправність дій, що полягають у вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, з метою не викриття правоохоронними органами їх протиправної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукали та обладнали склад зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів за адресою: м. Київ, вул. Крайня, буд. 13, автогаражний кооператив «Супутник-3», гараж 436.

Крім того, з метою уникнення зайвих підозр з боку пересічних громадян України та викриття з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукали та обладнали додатковий склад зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :62:212:05).

Зазначено. що у вказаних складських приміщеннях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 незаконно зберігають наркотичні засоби та психотропні речовини (а саме: наркотичні засоби «канабіс», смолу «канабісу», екстракт «канабісу», особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА (3,4-метилендіоксіметамфетамін)» психотропну речовину «кетамін», наркотичний засіб «кокаїн» та інші), здійснюють їхнє фасування та упакування з метою подальшого збуту. В той же час вказані особи проводять особисті зустрічі з іншими учасниками протиправної діяльності на території Київського регіону з метою незаконного збуту предметів злочину.

Пояснено, що у ході досудового розслідування встановлена причетність до протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та у своїй злочинній діяльності користується транспортним засобом марки «AUDI», «А4» державний номерний знак НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 .

Зважаючи на обставини вчинення кримінальних правопорушень, і роль ОСОБА_7 наразі є достатні підстави вважати, що за місцями проживання та користування нерухомим майном, у транспортних засобах ОСОБА_7 можуть знаходитися наркотичні засоби та психотропні речовини, («канабіс», смоли «канабісу», екстракт «канабісу», особливо небезпечна психотропна речовина «МДМА (3,4-метилендіоксіметамфетамін)», психотропна речовина «кетамін», наркотичний засіб «кокаїн»), а також речі і документи що мають значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, у тому числі товаро-транспортні накладні, квитанції, чеки, специфікації, супровідні документи до поштових відправлень, які пересилались з території іноземних країн на території України та/або пересилались по території України та за її межі за допомогою послуг поштових операторів; обладнання та засоби для виготовлення, фасування, зважування та упакування наркотичних засобів та/або психотропних речовин; ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки), планшети, мобільні телефони, електронні носії інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, переносні носії інформації), сім-картки, інше обладнання здатне працювати з сім-картами, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; чорнові записи, відомості щодо здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та/або психотропних речовин; речі та документи з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошові кошти та цінності, інші предмети та речі, що вилучені з обігу.

04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (№760/12753/25), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

- банківські картки «Монобанк» з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПриватБанк» з номером: НОМЕР_5 , 2 (два) слоти з під сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слот з під сім карти Київстар з номером телефону НОМЕР_8 , два слоти з під сім карт з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , два чеки з нової пошти;

- мобільні телефони: марки IPhone 11, марки IPhone 14, марки Infinix моделі Х6532, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , марки IPhone 15 Pro Max IMEI1: НОМЕР_13 , марки IPhone XS, марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , які захищені логічним ключем захисту через який отримати відомості, що містяться в них не виявилось за можливе;

- два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, два поліетиленові пакети з кристалічною речовиною білого кольору;

- грошові кошти у сумі 60 500 гривень, 220 доларів США, 50 Євро;

- системний блок «Artline» без серійного номеру.

Разом з тим встановлено, що на вказаних мобільних телефонах знаходиться логічний ключ захисту, що унеможливлює копіювання інформації, що має значення для кримінального провадження, а грошові кошти, що були вилучені отримані внаслідок протиправної діяльності, а тому необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що вказані речі містять на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

04.06.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000997.

Крім того, слідчий зазначає, що 04.06.2025 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. ст. 208 та 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 та ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 305 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, а також виконання вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані об`єкти рухомого майна підозрюваного.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000997, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (№760/12753/25), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході обшуку виявлено та вилучено:

- банківські картки «Монобанк» з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПриватБанк» з номером: НОМЕР_5 , 2 (два) слоти з під сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слот з під сім карти Київстар з номером телефону НОМЕР_8 , два слоти з під сім карт з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , два чеки з нової пошти;

- мобільні телефони: марки IPhone 11, марки IPhone 14, марки Infinix моделі Х6532, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , марки IPhone 15 Pro Max IMEI1: НОМЕР_13 , марки IPhone XS, марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , які захищені логічним ключем захисту через який отримати відомості, що містяться в них не виявилось за можливе;

- два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, два поліетиленові пакети з кристалічною речовиною білого кольору;

- грошові кошти у сумі 60 500 гривень, 220 доларів США, 50 Євро;

- системний блок «Artline» без серійного номеру.

Постановою слідчого від 04.06.2025 вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

04.06.2025 ОСОБА_7 повідомлено за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 та ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 305 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 та ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 305 КК України, за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та, враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можливої конфіскації майна у випадку ухвалення судом обвинувального вироку, з метою попередження настання інших наслідків вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.06.2025 під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківські картки «Монобанк» з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПриватБанк» з номером: НОМЕР_5 , 2 (два) слоти з під сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слот з під сім карти Київстар з номером телефону НОМЕР_8 , два слоти з під сім карт з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , два чеки з нової пошти;

- мобільні телефони: марки IPhone 11, марки IPhone 14, марки Infinix моделі Х6532, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , марки IPhone 15 Pro Max IMEI1: НОМЕР_13 , марки IPhone XS, марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , які захищені логічним ключем захисту через який отримати відомості, що містяться в них не виявилось за можливе;

- грошові кошти у сумі 60 500 гривень, 220 доларів США, 50 Євро;

- системний блок «Artline» без серійного номеру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1