ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2215/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 27.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

04.08.2025 до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва звернулась старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 27.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 16.06.2025 приблизно о 14 год 54 хв невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом дзвінка від імені працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 109 423,00 грн, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , отримувач ФОП ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно в травні 2025 року вона замовляла ліки, рекламу яких побачила у мережі інтернет.

12.06.2025 у месенджері «Viber» їй зателефонувала невідома жінка з телефонного номеру НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_7 та повідомила, що вона являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , а вона (потерпіла), нібито підозрюється у фінансуванні тероризму.

Після цього їй (потерпілій) з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила, що вона теж являється працівником Служби безпеки України та запропонувала прийти на допит або стати агентом, також задекларувати всі цінності, переказавши їх на банківський рахунок, який вказала дана особа.

16.06.2025 вона (потерпіла) направилась до відділення банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказала гроші в сумі 109 423,00 грн на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (отримувач ФОП ОСОБА_6 ).

Слідчий вказує, що станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному і паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням суми обороту та залишку;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак, з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в електронному і паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням суми обороту та залишку;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 16.06.2025 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1