УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 20.02.2014 з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії Російською Федерацією (далі - РФ) території АР Крим і м. Севастополь, на виконання наказів представників влади РФ та Збройних сил РФ (далі - ЗС РФ), на територію півострову Крим військовим морським та повітряним транспортом здійснено вторгнення окремих підрозділів ЗС РФ.

Виконання вищевказаних дій надало змогу представникам влади та службовим особам ЗС РФ забезпечити військову окупацію території півострова Крим, проведення диверсій, блокування військових частин, установ та органів військового управління ЗС України та інших військових формувань, державних органів і органів місцевого самоврядування, ведення іншої підривної діяльності, організацію проведення незаконних сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, проголошення, так званої, Республіки Крим суверенною державою, підписання 18.03.2014 незаконного Договору «Про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб`єктів» та його ратифікацію Радою Федерації РФ 21.03.2014, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України та заподіяння збитків у вигляді втрати об`єктів державної власності.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

24.02.2022 РФ здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку

з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє на даний час.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року,а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У зв`язку з агресією РФ відносно України наприкінці лютого 2014 року через систематичне порушення загальновизнаних норм міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу, очевидною причетністю РФ до терактів на території України, зокрема, збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» за №129-VIII від 27.01.2015, Верховна Рада України визнала РФ державою-агресором.

Всупереч вказаним нормам, Президент РФ ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники владиРФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму, про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору, про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту

ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Постановою Правління НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

03.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМ України) № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

09.04.2022 Постановою КМ України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМ України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Однак, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив у складі організованої групи умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації за наступних обставин.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 є адвокатом, що підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 582 від 17 вересня 2012 року, виданого на підставі рішення Херсонської обласної Кваліфікаційно - дисциплінарної № 182 від 17 вересня 2012 року.

Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «33 квадратних метри» (далі - «33 кв.м.»), яка спеціалізується на реалізації побутових, сантехнічних та будівельних товарів, як на території України, так і на тимчасово окупованій території, зокрема АР Крим.

Зазначена торгівельна мережа представлена на території України значною кількістю юридичних осіб, кожна з яких для організації своєї господарської діяльності, зареєстрована під конкретний будівельний супермаркет.

Серед іншого, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №19», основним видом діяльності якої є будівництво житлових і нежитлових будівель, яке 20.01.2025 року перереєстрував на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та свою доньку ОСОБА_14 .

Вказане підприємство надає свої власні приміщення мережі будівельних супермаркетів «33 кв.м», а також ОСОБА_5 , як фізична особа використовує свої власні приміщення, для ведення господарської діяльності.

Так, після незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації АР Крим з 20.02.2014 громадянин України ОСОБА_5 , будучи особою, яка фактично підтримала дії РФ щодо захоплення АР Крим, з метою продовження підприємницької діяльності на вказаній території, прийняв рішення перереєструвати за законодавством РФ належний йому у м. Джанкой АР Крим будівельний супермаркет «33 кв.м.», що розміщується за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, та змінити його назву на «СТРОЙ МАХ».

У зв`язку з чим, 09.06.2014 на виконання вказівок ОСОБА_5 , було здійснено реєстрацію за законодавством РФ «ООО «МАКСИ КРЫМ» ОДРН 650, з адресою ведення господарської діяльності: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, номінальним засновником якого виступив ОСОБА_15 , а фактичним директором (керівником) було призначено ОСОБА_16 , яка раніше працювала у ТОВ «МАКСИ ТРЕЙД», фактичним власником якої був ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 є фактичним власником ТОВ «Маркетингово-аналітична компанія «Монополія», ЄРДПОУ 34369610, (далі - ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ»), директором якої є громадянка України ОСОБА_9 .

Основним видом вказаного підприємства є: дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Вказане підприємство безпосередньо здійснює ведення господарської діяльності мережі супермаркетів «33 кв.м», які функціонують як на території України, так і на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме: здійснює вивчення постачальників товарів, підписання заявок на закупку товарів, підписання заявок на реалізацію товарів, ведення бухгалтерських операцій з постачальниками та замовниками товарів, організовує постачання товарів замовникам.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України ОСОБА_5 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не пізніше 15.07.2022, організував стійке об`єднання для вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_5 , залучив до противоправної діяльності громадянку України ОСОБА_16 , з якою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 15.07.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи щодо вчинення протиправної діяльності, яка полягала у створені і керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.

Розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_16 єдиний злочинний план передбачав реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності на території АР Крим для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації товарів з будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ».

Надалі, ОСОБА_5 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.07.2022, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених та підконтрольних собі з числа працівників ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ» та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, діючи у складі організованої групи.

Реалізуючи єдиний злочинний план, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 було залучено до складу організованої групи наступних учасників:

-ОСОБА_7 , до обов`язків якої входить: отримання від учасників організованої групи планів на оплату заявок для постачання та реалізації товарів, погодження з ОСОБА_5 заявок на оплату для постачання та реалізацію товарів;

-ОСОБА_8 , до обов`язків якого входить: підтвердження заявок створених учасниками організованої групи, узгодження заявок на оплату для постачання та реалізації товарів;

-ОСОБА_6 , до обов`язків якого входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів;

-ОСОБА_9 , до обов`язків якої входить: контроль за здійсненням підприємницької діяльності, погодження заявок на постачання та реалізацію товарів з ОСОБА_5

-ОСОБА_10 , до обов`язків якого входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів.

В свою чергу, ОСОБА_16 на виконання єдиного злочинного плану, пов`язаного з передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації АР Крим у відповідності до вимог законодавства РФ, на тимчасово окупованій території АР Крим зареєструвала суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

-«ИП «ЗОСИМЕНКО», ОДРН 60476, дата реєстрації 15.07.2022;

-«ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», ІПН , ОДРН 130, дата реєстрації 12.09.2022, юр. адреса - АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, оф. 1, номінальним засновником якого виступив - ОСОБА_17 , а директором - ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_16 за невстановлених обставин, перебуваючи на території АР Крим, залучила до протиправної діяльності свою дочку ОСОБА_18 , до обов`язків якої входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів, погодження вказаних заявок з учасниками організованої групи.

Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ТОВ «МАК» МОНОПОЛІЯ», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму щодо здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, створили робочі чат-групи у месенджерах «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення фінансово-господарської діяльності «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також, ОСОБА_5 для організації ведення фінансово-господарської діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин було створено індивідуальне програмне забезпечення для реєстрації та погодження основних адміністративно-господарських рішень, а саме: формування, погодження та підписання заявок на постачання та реалізацію товарів, проведення бухгалтерських операцій.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_5 попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, що характеризується наступними чинниками:

-всі учасники групи являються співробітниками ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;

-всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», фактичним власником якого є ОСОБА_5 , в результаті чого підконтрольні останньому та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;

-всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм здійснення злочинів проти основ національної безпеки, а саме на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, починаючи з 15.07.2022 вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , організовано за наступним механізмом.

Так, починаючи з 19.01.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану, вступила в договірні відносини між російськими «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ЗАО «ТРАНСКОМ».

Будучи обізнаними що основним направленням діяльності «ЗАО «ТРАНСКОМ» є: капітальний ремонт та капітальний ремонт з модернізацією гусеничної та автомобільних базових шасі до військової техніки, інженерної та спеціальної техніки, вузлів та агрегатів, а також, що основними замовниками вказаного підприємства є: Міністерство оборони РФ, Федеральна служба військ та Національної гвардії, МЧС, ФСБ, з метою завдання шкоди Україні, організована група здійснила передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, відповідно до наступних платіжок:

-платіж від 19.01.2023 на суму 9 468,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 57 от 16.01.2023 г. за прожектор led. Сумма 9468-00 В т.ч. НДС (20%) 1578-00»;

-платіж від 25.01.2023 на суму 120 393,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 92 от 23.01.2023 г. за тиски, мойка Karcher. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 120393-00 В т.ч. НДС (20%) 20065-50»;

-платіж від 25.01.2023 на суму 34 802,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 90 от 23.01.2023 г. за отвертка, лом-гвоздодер, дрель-шуруповерт. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 34802-00 В т.ч. НДС (20%) 5800-33»;

-платіж від 13.02.2023 на суму 10 320,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 11 от 10.02.2023 г. за скрепка канцелярская, бумага. Сумма 10320-00 В т.ч. НДС (20%) 1720-00»;

-платіж від 20.02.2023 на суму 10 676,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 81 от 20.02.2023 г. за скрепка канцелярская, бумага, файл. Сумма 10676-00 В т.ч. НДС (20%) 1779-33»;

-платіж від 04.04.2023 на суму 82 197,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 71 от 26.03.2023 г. за пистолет, набор инструментов, присоска. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 82197-00 В т.ч. НДС (20%) 13699-50»;

-платіж від 17.04.2023 на суму 47 595,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 89 от 12.04.2023 г. за резак, сетка-рабица, молоток, домкрат, ключ трубный. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 47595-00 В т.ч. НДС (20%) 7932-50»;

-платіж від 15.05.2023 на суму 11 875,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 28 от 10.05.2023 г. за бумагу, регистратор, насадка пенная. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 11875-00 В т.ч. НДС (20%) 1979-17»;

-платіж від 30.05.2023 на суму 70 924,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 75 от 29.05.2023 г. за кувалду, набор иструментов, ключ комбинированный, набор ударных торцевых головок. Сумма 70924-00 В т.ч. НДС (20%) 11820-67»;

-платіж від 15.06.2023 на суму 4 890,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 89 от 12.04.2023 г. за резак, сетка-рабица, молоток, домкрат, ключ трубный. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 47595-00 В т.ч. НДС (20%) 7932-50»;

-платіж від 22.06.2023 на суму 80 129,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 30 от 09.06.2023 г. за болт, шайба, клей. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 80129-00 В т.ч. НДС (20%) 13354-83»;

-платіж від 24.07.2023 на суму 30 132,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 44 от 20.07.2023 г. за уголок мелалл, труба профильная, пруток, лист стальной. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 30132-00 В т.ч. НДС (20%) 5022-00»;

-платіж від 05.07.2023 на суму 51 915,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 86 от 29.06.2023 г. за скотч, замок, удлинитель, панель, тройник, скобы для степлера. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 51915-00 В т.ч. НДС (20%) 8652-50».

Крім того, починаючи з 23.03.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану, вступила у договірні відносини між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)».

Будучи обізнаними, що відповідно до Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647, з 21.09.2022 на території РФ оголошено часткову мобілізацію, ОСОБА_5 у складі організованої групи за посередництва «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» здійснив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора на території АР Крим, зокрема, «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)», отримавши грошових переказ на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» з призначенням платежу «В целях обеспечения мобилизации», відповідно до наступних платіжок по них:

-платіж від 23.03.2023 на суму 54 500,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 03D01730)346 Аванс за поставку товаров в целях обеспечения мобилизации (пленка полиэтиленовая). МК № 19/03 от 20.03.2023 г,счет №15 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС»;

-платіж від 23.03.2023 на суму 72 350,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 03D01730) 346 Предопл. за поставку товар в целях обеспеч. мобилизации МК № 04/12-23 от 11.12.2023 г, счет № 72 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23г.в т.ч.НДС»;

-платіж від 23.03.2023 на суму 127 885,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 03D01730)344 Аванс за поставку товаров в целях обеспечения мобилизации(гвозди,фанера и другие). МК N 19/03 от 20.03.2023 г,счет N15 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС»;

-платіж від 13.12.2023 на суму 99 683,40 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 03D01730) 344 Предопл.за поставку товар.в целях обеспеч. мобилизации (стройматер.) МК N 04/12-23 от11.12.2023 г,счет N72 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23г.в т.ч.НДС»;

-платіж від 13.12.2023 на суму 24 620,90 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 03D01730) 346 Предопл.за поставку товар.в целях обеспеч. мобилизации МК N 04/12-23 от11.12.2023 г,счетN72 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23г.в т.ч.НДС».

Також, 12.05.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану, вступила в договірні відносини між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)».

Будучи обізнаними що відповідно до «Федерального контитуционного закона «О принятии в РФ Херсонской области и оброзование в составе РФ нового субъекта - Херсонской области» № 5-ФКЗ від 04.10.2022 - Херсонська область приймається в РФ», організована група здійснила передачу матеріальних ресурсів відповідно до наступної платіжки по ній:

-платіж від 12.05.2023 на суму 354 807,00 російських рублів з рахунку «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)» № , відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата поставки строительных материалов согласно товарной накладной №38, от 10.05.2023 договор №17 от 27.04.2023 НДС-59134,50.».

Сукупно з часу запровадження в Україні кримінальної відповідальності за пособництво державі-агресору, організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, направленого на підтримку держави-агресора рф її окупаційної адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» забезпечили та вчинили дії на реалізацію і підтримку рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачу матеріальних ресурсів підприємствам представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, що полягає у реалізації, постачанні вказаних матеріальних цінностей на загальну суму 1 299 162 російських рублів 30 копійок.

06.03.2025 відповідно до ст. ст. 208, 615 КПК України затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

В той же день, вказаним вище особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 4 542 000 грн.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від позапроцесуального спілкування із свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншими свідками у кримінальному провадженні;

Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі, визначеному судом.

10.03.2025 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді.

Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025.

07.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.06.2025.

28.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025.

Підозра ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 8/5/1-6553 від 15.08.2024;

-відповідями оперативного підрозділу на доручення № 8/5/1-6829 від 28.08.2024, № 8/5/1-8504 від 05.11.2025 та іншими;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємств «ИП ЗОСИМЕНКО», «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», «ООО «МАКСИ КРЫМ» відповідно до законодавства рф на ТОТ АР Крим;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємства «ЗАО «ТРАНСКОМ» на території РФ, а також прийняття участі у державних закупівлях рф з надання послуг капітального ремонту і модернізації автомобілів та військової техніки;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «transkom.ru», яким підтверджено факт, що «ЗАО «ТРАНСКОМ», якому здійснювалась передача матеріальних цінностей, зареєстровано на території рф, та вказане підприємство надає послуги з ремонту транспортних засобів, в тому числі військової техніки, основними замовниками є: «Міністерство оборони рф, МЧС, ФСБ»;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємства «ЗАО «ТРАНСКОМ» на території рф, а також прийняття участі у державних закупівлях рф з надання послуг капітального ремонту і модернізації автомобілів та військової техніки;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «artemokrug.gosuslugi.ru», яким підтверджено факт що створення та функціонування на території рф органу влади «АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ», яким було здійснено передачу матеріальних цінностей;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_6 з ОСОБА_18 (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого ОСОБА_6 , погоджує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також обговорює з ОСОБА_5 , діяльність мережі супермаркетів «33 кв.м.» на ТОТ;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_10 , з ОСОБА_7 , в ході якого ОСОБА_10 обговорює підписання заявок на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також підписує у ОСОБА_7 заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_10 , з ОСОБА_18 , (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), використовуючи при цьому «ИП ЗОСИМЕНКО», а також обговорює участь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , в підписанні та узгодженні заявок на оплату, реалізацію та постачання товарів;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_25 , з ОСОБА_10 , в ході якого ОСОБА_10 підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також зафіксовано листування ОСОБА_25 з ОСОБА_8 , в ході якого ОСОБА_25 просить передивитись бюджети на оплату будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), зазначаючи при цьому що ліміт на тиждень «1 888 883 російських рублів»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_25 , з ОСОБА_6 , в ході якого ОСОБА_25 підписує бюджети на оплату товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);

-протоколом за результатами проведення НСРД від 10.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_8 , з ОСОБА_18 (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого останній погоджує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);

-протоколом за результатами проведення НСРД від 10.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_19 , з ОСОБА_7 , в ході якого ОСОБА_19 просить відправити узгодження ОСОБА_5 на оплату рахунку будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ», на що ОСОБА_7 надсилає скріншот з месенджеру «WhatsApp», в якому узгоджує «Выплату задолженности по поставищику «Стимул ООО» в сумме - 101 693,12 наличкой на рассчетный счет поставщика ИП ОСОБА_32», а ОСОБА_5 відповідає: «Согласовано оплатить долг двумя частями после новых поставок за реализованный товар»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_16 , з абонентом електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого виявлено файли, в яких міститься рух коштів «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» за 2023 рік, зокрема встановлено факти передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, а саме: «ЗАО «ТРАНСКОМ», «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» з призначенням платежу: «В целях обеспечения мобилизации» а також «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_24 , з ОСОБА_8 , в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);

-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_24 , з ОСОБА_10 , в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);

-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_9 , з ОСОБА_26 , в ході якого ОСОБА_9 , запитує у ОСОБА_26 щодо узгодження питань з ОСОБА_5 а також обговорення щодо того, що « ОСОБА_5 телефонує їм зі своїх звичайних мобільних телефонів, думаючи що як з « ОСОБА_27 » (називають його «Удалённый», пронесло, так і тут буде», крім того ОСОБА_9 обговорює в групі «На обсуждение» реєстрацію у липні 2022 році на ТОТ Херсонскої області юридичної особи за законодавством рф, при цьому згадуючи, що у м. Джанкой вони довго працювали без контрольно-касових машин, а також надсилає фотографії виписок з реєстру окупаційного органу влади «Налоговой службы Херсонсой области» та «Налоговой службы Запорожской области», в яких поставлено на облік ОСОБА_16 , як підприємця (знаходиться на ТОТ АР Крим);

-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_5 , з ОСОБА_28 , в ході якого вони обговорюють можливість ведення бізнесу у м. Херсон, під час окупації, та серед іншого, згадуючи про перереєстрацію магазину на ТОТ АР Крим: «Человек который нам помогает сказал, несите мне пакет документов, которые пожтверждают вашу перерегистрацию на Крымскую компанию «Макси Крым»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_5 , з ОСОБА_29 в якому вони обговорюють переєстрацію магазинів на ТОТ м. Херсон, при цьому згадуючи про перереєстрацію магазину на ТОТ АР Крим: «Можно часть бизнеса развернуть как с Джанкоем, опыт у нас есть, либо договариваться за процент вывозить бизнес»;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_5 , з абонентом НОМЕР_4 , в якому ОСОБА_5 , надсилає свій паспорт громадянина України з метою отримання безперешкодного виїзду з території України та уникнення мобілізації шляхом підробки військово-облікових документів.

-іншими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 06.06.2025 а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_30 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на письмові заперечення.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.03.2025 відповідно до ст. ст. 208, 615 КПК України затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

В той же день, вказаним вище особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 4 542 000 грн.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від позапроцесуального спілкування із свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншими свідками у кримінальному провадженні;

Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі, визначеному судом.

10.03.2025 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді.

Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025.

07.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.06.2025.

28.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від позапроцесуального спілкування із свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншими свідками у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від позапроцесуального спілкування із свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06.06.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31