Справа № 459/1490/25
Провадження № 1-кс/459/474/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000291 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 24.04.2025, приблизно о 18 годині 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно -обчислювальної техніки, направивши заявниці невідоме посилання за яким остання перейшла, та в подальшому з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 4 800 гривень, які були перераховані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2025 за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 у ході допиту повідомила, що перебуває на пенсії та продавала цуценят (собак). 24.04.2025 вона перебувала вдома, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 . Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин у соціальній мережі «Вайбер», який прикріплений до її мобільного номеру НОМЕР_3 , написала невідома особа, яка підписана у «Вайбері», як « ОСОБА_6 » із номера телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_4 , про те, що хоче придбати цуценя. Попросила у потерпілої перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввести реквізити банківської карти для того, щоб можна було відправити грошові кошти за покупку цуценя. У подальшому, ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням, ввела реквізити своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого, потерпілій прийшло смс - повідомленням із кодом, який вона ввела, перебуваючи за вказаним посиланням. О 18 годині 56 хвилин із вказаної банківської карти було знято одним платежем належні потерпілій грошові кошти у сумі 4 800 гривень, які були перераховані на банківську банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після зазначеного, ОСОБА_4 намагалася контактувати із вказаною особою « ОСОБА_6 », однак на телефонні дзвінки вона не відповідала.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнтів банку - особам, яким надано у користування банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-усіх відомостей про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківських картах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів);

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025;

-всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 09.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1