Справа № 524/8988/19
Провадження № 1-кс/524/1164/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004015, зареєстрованого 03.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004015, зареєстрованого 03.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.04.2017 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір комісії №201ТД/17, згідно якого було передано автомобіль КрАЗ -6511С4 на комісію для подальшого експонування та укладення договорів купівлі-продажу на території Азербайджанської Республіки, місто Баку.

В подальшому, на виконання вищезазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракт №202ТД/17 від 07.04.2017 року із юридичною особою Азербайджанською Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) про передачу замовнику автомобіля-самоскида «КрАЗ-6511С4-0000080-100» в кількості 1 одиниці для експонування його на виставках в м. Баку строком на 100 днів на умовах контракту, з можливістю подальшого продажу.

Так, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено наказ № 806 від 03.04.2017 «Про участь у міжнародній виставці Road&Trafic 2017 «Дорожня інфраструктура та громадський транспорт» м. Баку, Азербайджанська Республіка»; видано приймально-здавальний акт автомобіля КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна 1414F049052 від 07.04.2017; видано приймально-здавальний акт №Н0820080 на виріб від 07.04.2017; накладну №10113 від 13.04.2017 на відпуск товарно-матеріальних цінностей; складено вантажно-митну декларацію UA806050/2017/103944; рахунок проформа №60/170 від 11.04.2017; CMR 707653; BILL OF LANDING №1 від 16.04.2017.

У зв`язку з тим, що в період строку дії контракту №202ТД/17 від 07.04.2017 терміном до 15.08.2017 року, вказаний автомобіль КрАЗ-6511С4 не був реалізований, тому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладались додаткові угоди строком дії контракту №202ТД/17 до 30.06.2019, після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок.

Окрім того, у період з 25.07.2018 по 28.07.2018 здійснювалось відрядження працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Республіки Азербайджан з метою вирішення ситуації, що склалась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході вказаного відрядження було встановлено наявність автомобіля КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 у м. Баку, Азербайджанська Республіка, орієнтовно на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вже мав державні номерні знаки Азербайджанської Республіки НОМЕР_5 , та технічний паспорт НОМЕР_6 . Зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на вказаний автомобіль на той час було знайдено покупця, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує автомобіль в лізинг, та в серпні 2018 року кошти будуть надіслані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те кошти так і не надійшли.

Згідно відповіді з Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки, автомобіль КрАЗ-6511С4 номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , що є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки, з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , посвідчення особи AZE № НОМЕР_7 .

Окрім того, в ході досудового розслідування проведено допит свідків у кримінальному провадженні щодо обставин заволодіння автомобілем-самоскидом «КрАЗ-6511С4-0000080-100».

Також, слідчим за погодженням з процесуальним керівником готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Азербайджанської Республіки в порядку, передбаченому Главами 42, 43 КПК України та Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року.

Відповідно у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копії документів, а саме:

-щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод до договорів, заявок на поставку, специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі (або іншого документа, який підтверджує факт передачі автомобілю КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , (державний номер НОМЕР_5 , технічний паспорт НОМЕР_6 ), товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати товарів, послуг, листування із приводу укладання цих договорів , контрактів та виконання їх умов, тощо за період 13.04.2017 по 31.12.2017, який був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення в рамках даного кримінального провадження та можуть підтверджувати або спростовувати відомості викладені в заяві керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність їх отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження. У вказаних документах містяться відомості які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Доступ до вказаних документів, отримати, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, у органу досудового розслідування не має можливості.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ).

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчим до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести вищенаведені обставини.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 562КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004015, зареєстрованого 03.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати уповноваженим органам Азербайджанської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

?щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод до договорів, заявок на поставку, специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі (або іншого документа, який підтверджує факт передачі автомобілю КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , (державний номер НОМЕР_5 , технічний паспорт НОМЕР_6 ), товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати товарів, послуг, листування із приводу укладання цих договорів, контрактів та виконання їх умов, тощо за період 13.04.2017 по 31.12.2017, який був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 ), з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали відповідно до ч.2 ст.562 КПК України не визначати.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1