Справа № 953/3896/25
н/п 1-кс/953/3227/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме повної інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків 03.08.2022, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, а також рух коштів по зазначеній банківській картці 01.01.2022 по 31.08.2022 із зазначенням повної інформації про осіб, що переводили грошові кошти на вказану банківську картку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайських дій невстановленими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 невстановлені особи, діючи у групі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 11600 гривень, які останні перерахував через термінали самообслуговування на банківську картку злочинців як повну передплату за шумовий пістолет.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 2 серпня 2022 року в месенджері «Телеграм» знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписався на цей канал. В телеграм каналі адміністратор на ім`я « ОСОБА_5 » викладав товари на продаж, а саме пістолети, автомати, іншу зброю, військову форму, амуніцію. При цьому, він вказував ціну на кожний товар. ОСОБА_4 звернув увагу на пістолет «Глок» та вирішив придбати його, написавши адміністратору « ОСОБА_6 ». Оператор відповів, що можна придбати пістолет та це буде коштувати 11 600 гривень по повній передплаті на банківську картку, завіривши ОСОБА_4 що його не обдурять, товар одразу водієм передадуть у м. Харків, а також повідомили про те, що гроші скинуться на картку фінансового менеджера, тому у разі якихось питань їх повернуть без усіляких перешкод.

Також адміністратор повідомив, що гроші можна переказати на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 або « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Наступного дня адміністратор написав потерпілому коли він зможе перевести гроші. Асатрян в той же день перевів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші платежами на 5000, 5000 та 1600 гривень, після чого надіслав « ОСОБА_6 » фотографіїї чеків та останній сказав, що сьогодні до нього приїде водій та передасть товар. В подальшому « ОСОБА_6 » заблокував ОСОБА_7 в телеграмі та у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній зрозумів, що його ошукали та нічого ніхто не відправить.

15.08.2022 до УСР в Харківській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного вище злочину.

17.08.2022 з УСР в Харківській області отримано відповідь, згідно якої до скоєння шахрайства може бути причетний ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , має у своєму розпорядженні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які можуть використовуватись для заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом. Крім того, встановлено щонайменше ще 2 епізоди злочинної діяльності зазначеної особи.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000463 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з обставин того, що 03.08.2022 невстановлені особи, діючи у групі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 11600 грн.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати ( в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку), а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1