Справа № 173/1800/25
Провадження №1-кс/173/259/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 липня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.07.2025 до ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період з 06.06.2025 по 08.07.2025 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами на суму близько 60000 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на даний час закриті та номери яких на даний час невідомі, переходила за посиланням в мобільному додатку Фейсбук ІНФОРМАЦІЯ_4 . ЖЄО №7570.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так перебуваючи в лікарні зі своїм сином, на платформі Фейсбук вона побачила рекламу фірми ОСОБА_5 , про роботу онлайн, яка складалась з того, що вона буде переходити на різні посилання та ставити лайки на публікації, за що їй в подальшому платитимуть зарплату від 100 до 1500 грн. Так, як вона на даний час перебуває в декреті, то вирішила таким чином заробляти гроші. Після цього перебуваючи в додатку Фейсбук вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та пройшла ідентифікацію. Через деякий час їй в мобільному додатку Телеграм написав представник фірми ОСОБА_5 , задля того щоб вона підтвердила, що дійсно хоче на них працювати. Після чого їй написав 03.06.2025 року інший представник цієї ж фірми та розповів про свою компанію, повідомивши про заробітну плату та про те, що їй потрібно надати інформацію про себе, а саме: ПІБ, назву банку та номер картки на яку в подальшому їй буде нараховуватися заробітна плата. ОСОБА_4 надала їм необхідну інформацію та номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після цього їй надіслали перше завдання, вона перейшла за посиланням, виконала умови договору та скинула скрін шот підтвердження поставлених лайків. 05.06.2025 року їй прислали заробітну плату у вигляді 100 грн, так продовжувалось ще декілька разів. Через деякий час, а саме 06.06.2025 року їй прийшла смс сповіщення код підтвердження переказу грошових коштів на інший банк. Після чого вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що через її вищезазначену банківську картку проходять великі суми, багатьма транзакціями. Так, як це був вихідний день, вона на наступний день звернулась до банку, щоб заблокувати картку, заблокувала картку та отримала виписку руху грошових коштів по картці.

Приблизно 24.06.2025 року їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили про те, що у неї мається кредит та про те, що його потрібно виплатити на суму 30000 грн. Після чого вона одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що з її двох банківських карток, номери яких вона не пам`ятає та, які на даний час нею заблоковані надходять та переводять грошові кошти у великих розмірах багатьма транзакціями. Та те, що на її кредитній картці мається заборгованість 30000 грн. Вона одразу ж звернулась в банк, заблокувала картку та отримала виписку руху грошових коштів по її картках. Після чого громадянка віддала в ІНФОРМАЦІЯ_1 10000 грн, котрі у неї були в готівці, щоб почати закривати кредит. Окрім того, на одній з цих карток у неї знаходились грошові кошти у сумі 27000 грн, які їй перерахували з благодійного фонду, як переселенці, також вона виявила що ці кошти на даний час відсутні і їх перерахували на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якої були зняті всі її кошти та кошти з кредитної картки. У громадянки наявна страховка в ІНФОРМАЦІЯ_1 на випадок вчинення шахрайства, через що вона звернулась до них та їй потрібно їм надати витяг. Куди саме перераховано її кошти ОСОБА_4 не відомо. Коли вона зрозуміла, що дала картку під приводом роботи шахраям, то зайшла в мобільний додаток Телеграм, але виявила, що акаунти з яких їй писали представники фірми ОСОБА_5 є заблокованими, посилання з мобільного додатку фейсбук за яким вона переходила, щоб знайти цю фірму на даний час більше недоступне.

Даними протиправними діями ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на суму близько 60 000 гривень.

Згідно з наданих потерпілою ОСОБА_4 показань зняття грошових коштів відбулося з її банківського рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000325 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000325 від 09.07.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому, слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахункуНОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у період з 00.00 години 06.06.2025 року до 00.00 годин 10.06.2025, а саме:

- анкетні данні про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з з 00.00 години 06.06.2025 року до 00.00 годин 10.06.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у період з 00.00 години 06.06.2025 року до 00.00 годин 10.06.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному банківському рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо зміни паролів до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 17 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/259/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1