Номер провадження 1-кс/754/2842/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000127 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , за період часу з 30.05.2024 по 19.08.2025 року,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру матеріального збитку, а саме дійсних обсягів використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при закупівлі матеріалів, робіт та послуг, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора з таких підстав.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000127 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за участі невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були виділені на будівництво артезіанської свердловини у зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Деснянського району міста Києва. В ході якого встановлено, що 17.04.2024 на сайті електронного майданчику відкритих закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошено публічну закупівлю «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Деснянському районі м. Києва)», з очікуваною вартістю 3 513 675,26 грн. У подальшому, 30.05.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 підписано договір №2352 від 30.05.2024 на загальну суму 3 476 458,54 грн. 30.09.2024 укладена додаткова угода №2 про зменшення договірної ціни Договору без зміни кількості (обсягу) та якості робіт на 119 605,50 грн, вартість якої становила 3 356 853,04 грн., та встановлено, що основним видом діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно КВЕД - неспеціалізована оптова торгівля. У підприємства відсутні будь-які виробничі та трудові ресурси, необхідні для проведення робіт із будівництва артезіанської свердловини. Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Згідно із ст.160 КПК України прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо прокурор у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність прокурором у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях, що перебуває володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , які містять інформацію щодо поточного банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копії юридичної справи, у тому числі: анкета клієнта банку, всіх банківських карток із підписами посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо номерів телефонів та ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, рух грошових коштів по рахунку у електронному вигляді (форматі Excel) з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку; видаткових касових ордерів на отримання готівки по вказаним рахункам в період часу з 30.05.2024 по 19.08.2025.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: