21.07.2025 Єдиний унікальний № 371/782/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

21 липня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/782/25

Провадження № 1-кс/371/253/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000063, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000063, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків з можливістю зробити їх копії;

Про повні анкетні дані власника банківської картки, з можливістю зробити їх копії.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу банку. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

21 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 20 травня 2025 року під час перегляду месенджеру «Телеграм» потерпіла ОСОБА_3 відшукала оголошення з приводу підробітку шляхом проставлянння оцінок та відгуків на сайтах різних турагентів шляхом виготовлення скриншотів за допомогою смартфону. Потерпіла зв`язалась із особою за іменем « ОСОБА_4 », яка під час спілкування в месенджері повідомила про умови, правила та спосіб отримання заробітку. Потерпіла погодилась та пройшла реєстрацію, ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої вона за вказівкою оператора перерахувала грошові кошти в сумі 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримала заробіток в розмірі 800 гривень. Наступного дня 21 травня 2025 року від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла отримала вказівку на збільшення свого портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 2 177 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що нею було зроблено 21 травня 2025 року о 10 годині 33 хвилини. Після чого потерпіла знову отримала вказівку на збільшення портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 6 900 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_5 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і здійснила 21 травня 2025 о 10 годині 57 хвилин. В подальшому за таких же підстав вона перерахувала кошти в сумі 13 926 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вчинення цих дій потерпіла стала очікувати на отримання заробітку, однак грошові кошти не надійшли, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які потерпілою було здійснено грошові перекази, відкрито у AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 липня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів 21 травня 2025 року в сумі 6 990 гривень, які належать потерпілій, на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів саме відомостей про клієнта банку, який отримав банківську картку № НОМЕР_1 , та про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати дізнавач, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунку наведеної картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , про доступ до якої заявлено клопотання, може бути використана у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог ст. 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000063, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів:

Про клієнта банку, який у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 можливість зробити копії вказаних документів.

Відмовити у задоволенні вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1