Справа № 134/196/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказала, що Тульчинською окружною прокуратурою, здійснено моніторинг Інтернет сайтів щодо проведення державних закупівель та використання бюджетних коштів територіальними громадами Тульчинського району, за результатами якого встановлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснено ФОП « ОСОБА_4 » у співучасті із службовими особами зазначених органів місцевого самоврядування, при укладанні між ними, упродовж періоду із квітня по листопад 2024 року, 41 договору на виконання робіт із поточного вибіркового ремонту дорожніх покриттів вулиць населених пунктів зазначених ОТГ, на що вказує дроблення сум договорів, дати їх укладання та оплати, а також оплата транспортування спецтехніки, яка і так перебуває у власності і користуванні комунального підприємства громади.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 31.01.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було винесено постанову про залучення співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості спеціаліста для участі у досудовому розслідуванні. В ході виконання постанови слідчого у спеціаліста виникла необхідність у отриманні додаткових документів, які необхідні для вирішення поставлених у постанові питань.

Приймаючи до уваги викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, а саме:

- до звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

- документів, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації для проведення відповідних робіт (штатні розписи, табелі обліку робочого часу, особові рахунки з нарахування заробітної плати працівників, розрахунково-платіжні відомості із заробітної плати, трудові угоди, накази на прийняття тощо), оборотно-сальдові відомості за субрахунком № 661 «Розрахунки за заробітною платою»; у разі виконання робіт не основними позаштатними працівниками надати укладені з ними цивільно-правові договори, акти виконаних робіт за зазначеними договорами та бухгалтерські відомості за розрахунками з ними;

- інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів в тому числі бульдозери та трактори на пневмоколісному ходу (оборотно - сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо);

- оборотно - сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали»;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, тощо);

- первинних документів на уповноважених осіб, накази про їх призначення, сертифікати, положення уповноважених осіб та протоколи уповноважених осіб на закупівлі, що знаходяться у розпорядженні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , що на даному етапі слідства є невідкладним та таким, що підлягає своєму вирішенню в найкоротші строки, у зв`язку з чим просить дане клопотання розглянути без участі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000006 Тульчинською окружною прокуратурою, здійснено моніторинг Інтернет сайтів щодо проведення державних закупівель та використання бюджетних коштів територіальними громадами Тульчинського району, за результатами якого встановлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснено ФОП « ОСОБА_4 » у співучасті із службовими особами зазначених органів місцевого самоврядування, при укладанні між ними, упродовж періоду із квітня по листопад 2024 року, 41 договору на виконання робіт із поточного вибіркового ремонту дорожніх покриттів вулиць населених пунктів зазначених ОТГ, на що вказує дроблення сум договорів, дати їх укладання та оплати, а також оплата транспортування спецтехніки, яка і так перебуває у власності і користуванні комунального підприємства громади.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 31.01.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було винесено постанову про залучення співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості спеціаліста для участі у досудовому розслідуванні. В ході виконання постанови слідчого у спеціаліста виникла необхідність у отриманні додаткових документів, які необхідні для вирішення поставлених у постанові питань.

Приймаючи до уваги викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, а саме:

- до звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

- документів, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації для проведення відповідних робіт (штатні розписи, табелі обліку робочого часу, особові рахунки з нарахування заробітної плати працівників, розрахунково-платіжні відомості із заробітної плати, трудові угоди, накази на прийняття тощо), оборотно-сальдові відомості за субрахунком № 661 «Розрахунки за заробітною платою»; у разі виконання робіт не основними позаштатними працівниками надати укладені з ними цивільно-правові договори, акти виконаних робіт за зазначеними договорами та бухгалтерські відомості за розрахунками з ними;

- інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів в тому числі бульдозери та трактори на пневмоколісному ходу (оборотно - сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо);

- оборотно - сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали»;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, тощо);

- первинних документів на уповноважених осіб, накази про їх призначення, сертифікати, положення уповноважених осіб та протоколи уповноважених осіб на закупівлі, що знаходяться у розпорядженні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , що на даному етапі слідства є невідкладним та таким, що підлягає своєму вирішенню в найкоротші строки.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділення Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме: звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в; затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт; документів, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації для проведення відповідних робіт (штатні розписи, табелі обліку робочого часу, особові рахунки з нарахування заробітної плати працівників, розрахунково-платіжні відомості із заробітної плати, трудові угоди, накази на прийняття тощо), оборотно-сальдові відомості за субрахунком № 661 «Розрахунки за заробітною платою»; у разі виконання робіт не основними позаштатними працівниками надати укладені з ними цивільно-правові договори, акти виконаних робіт за зазначеними договорами та бухгалтерські відомості за розрахунками з ними; інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів в тому числі бульдозери та трактори на пневмоколісному ходу (оборотно - сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо); оборотно - сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали»; документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, тощо), первинні документи на уповноважених осіб, накази про їх призначення, сертифікати, положення уповноважених осіб та протоколи уповноважених осіб на закупівлі, що знаходиться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя