Справа № 201/8461/25
Провадження № 1-кс/201/3136/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 23.02.2024, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ Луганської області, громадянина України, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

У судовому засіданні брали участь:

прокурор ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції),

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації (далі-РФ) шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент РФ оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами РФ, що діяли за наказом керівництва РФ та збройних сил РФ, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська РФ вторглися на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил РФ, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Луганського та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого початку березня 2022 державою-агресором РФ функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територію створено підконтрольні РФ самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 717-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», селище Біле Лутугинського району Луганської області увійшло до складу Алчевської міської громади Луганської області.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Відповідно до вказаного переліку, вся територія Алчевського району Луганської області (в тому числі селище Біле) з 07.04.2014 є тимчасово окупованою РФ територією України.

У вересні 2022 року власником так званого «Малого частного предприятия «ЦЕНТР-2» (далі мовою оригіналу МЧП «ЦЕНТР-2»), розташованого за адресою: Луганская Народная Республика, Лутугинский район, поселок городского типа Белое, улица Красных Партизан, дом 153 (мовою оригіналу), керуючись нормами так званого «Гражданского Кодекса Луганской Народной Республики от 08.10.2018 № 265-ІІ» (мовою оригіналу) прийнято рішення реорганізувати так зване МЧП «ЦЕНТР-2», у формі його перетворення у так зване «Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (далі мовою оригіналу ООО «ЦЕНТР-2»).

У подальшому, 26.09.2022 затверджено так званий «УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (мовою оригіналу), який 26.09.2022 засвідчено нотаріусом Луганського міського нотаріального округу та 29.09.2022 вказаний документ було зареєстровано так званим державним реєстратором Луганського управління юстиції Міністерства Юстиції Луганської Народної Республіки.

Після чого, 29.09.2022 на підставі свідоцтва №12-0000289/2022 ООО «ЦЕНТР-2» було зареєстроване у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу).

Відповідно до вказаного свідоцтва видами економічної діяльності ООО «ЦЕНТР-2» є: надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та обладнанням; роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; складське господарство; оптова торгівля хімічними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля.

У подальшому, 29.11.2022 ООО «ЦЕНТР-2» було перереєстровано у так званій «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та вказане товариство отримало незаконний так званий «основной государственный регистрационный номер № 887» (мовою оригіналу), у зв`язку з чим відповідні відомості щодо вказаного товариства були внесені до так званого «единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу).

15.12.2022 згідно наказу №7к на посаду директора ООО «ЦЕНТР-2» призначено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень статуту товариства від 29.09.2022 ОСОБА_5 , як директор ООО «ЦЕНТР-2» має право:

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси та укладати угоди;

- представляти інтереси товариства в підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах.

Повноваження директора товариства починають діяти з моменту прийняття учасником товариства рішення про його призначення чи обрання і закінчуються в момент прийняття рішення про призначення або обрання нового директора товариства.

16 грудня 2022 року ОСОБА_5 , який налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ, забезпечив внесення змін у свідоцтво про державну реєстрацію ООО «ЦЕНТР-2» у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), в частині того, що керівником товариства став ОСОБА_5 .

У свою чергу, після призначення ОСОБА_5 директором ООО «ЦЕНТР-2», у останнього виник умисел на провадження господарської діяльності вказаного товариства у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. З цією метою ОСОБА_5 протягом 2023-2024 років здійснював контроль за обліком реалізованих товариством товарів та продукції, займався пошуком джерел збуту, укладав від імені товариства угоди та підписував рахунки-фактури, товарні накладні, здійснював листування з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до так званої «Книги Продаж» ООО «ЦЕНТР-2» за період з 01.10.2023 по 31.12.2023 здійснило 56 господарських операцій щодо реалізації товарів суб`єктам господарювання, розташованим на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно так званого «Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 г.» від 26.03.2024 (мовою оригіналу), з анкетними даними його підписанта як « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу), затвердженого так званим «Приказом Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности» (мовою оригіналу), та який є обов`язковою формою річної бухгалтерської звітності, яку кожна організація повинна сформувати та надати до так званої «Инспекции федеральной налоговой службы РФ» (мовою оригіналу), ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у сумі 202 803 000 рублів. Чистий прибуток товариства за вказаний період склав 10 197 000 рублів.

Відповідно до даних інтернет-сайту РФ «rusprofile» (мовою оригіналу), за 2023 рік ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у розмірі 203 мільйони рублів та сплатило податки у сумі 4 400 000 рублів та збори у сумі 893 000 рублів.

Крім того, під час здійснення вказаної господарської діяльності директор товариства ОСОБА_5 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2», систематично взаємодіяв з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, 09.01.2023 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», з метою оформлення договорів, складання документації, відправки поштових повідомлень та оформлення інших документів спрямував до так званого «ООО «Луганские электрические сети»» (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу)), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, статут ООО «ЦЕНТР-2», довідку про взяття на облік платника податків (Форма № 4-УПН), банківські реквізити рахунка в « ОСОБА_6 »» (мовою оригіналу).

Крім того, 28.02.2023 ОСОБА_5 у зв`язку з внесенням змін до уставних документів товариства та перепризначенням його 14.02.2023 на посаду директора товариства, спрямував до так званого ООО «Луганские электрические сети» (мовою оригіналу) (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу), уставні документи, виписку з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та відвідний наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 .

Разом з тим, так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу) створене 25.08.2015 на підставі так званого «Распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) № 02-05/297/15 від 25.08.2015 та знаходиться у віданні так званого «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу). Відповідно до «Положения о Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) (у новій редакції), яке затверджене так званим «Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) від 11.12.2018 № 807/18, вказане міністерство є виконавчим органом державної влади ЛНР, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу ЛНР, у тому числі з питань надрокористування, електроенергетики, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, протягом 2023-2024 років під час здійснення ООО «ЦЕНТР-2» господарської діяльності директор товариства ОСОБА_5 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2» здійснював листування із так званою «Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу).

Так, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 14.06.2023 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) відповідь на усний запит про уточнення даних з ПДВ за перший квартал 2023 року з підприємствами та додав відповідні рахунки-фактури за указаний період.

19.10.2023 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів закупівлі «Семян подсолнечника» (мовою оригіналу) у першому та другому кварталі 2023 року.

В той же день, ОСОБА_5 підготував, підписав та направив до т.зв. «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за два квартали 2023 року.

12.12.2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за третій квартал 2023 року.

Надалі, 15.02.2024 на адресу так званого ООО «ЦЕНТР-2» скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про залишкову вартість майна, визнаного об`єктом оподаткування, станом на 01.01.2024. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 28.02.2024 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо залишкової вартості майна ООО «ЦЕНТР-2», що є об`єктом оподаткування.

Також, 10.04.2024 на адресу директора ООО «ЦЕНТР-2» ОСОБА_5 скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про надання в оренду у 2023 році комерційної нерухомості та в яких деклараціях, за який період і в якій сумі відображено дохід від даного виду діяльності. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 15.04.2024 підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо належної ООО «ЦЕНТР-2» комерційної нерухомості, яка перебуває в оренді.

Також, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 15.10.2024 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на требование о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо невідповідності виручки заявленої в декларації за 6 місяців 2024 року.

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію РФ, тобто сукупність державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

В свою чергу так звані «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу), «Министерство Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), з якими взаємодіяв директор вказаного товариства ОСОБА_5 є незаконними органами влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05 лютого 2024 року ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званого «Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далі-«ПАО «Промсвязьбанк») код 142, розташований за адресою: г. Москва, ул. Смирновская, 10/22 (мовою оригіналу) лист з № 6 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в лютому 2024 року.

Того ж дня ОСОБА_5 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 7 щодо встановленого графіка погашення залишку заборгованості в сумі 800 000,00 руб. за договором безвідсоткової позики.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 25.04.2024 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 4 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в квітні 2024 року.

Також, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області підготував, 27.06.2024 підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» (мовою оригіналу) лист з № 9 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в червні 2024 року.

У свою чергу, «ПАО «Промсвязьбанк» надає послуги з комплексного розрахунково-касового обслуговування з метою супроводження контрактів в рамках оборонних замовлень РФ. Відповідно до витягу з т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу), засновником «ПАО «Промсвязьбанк» є РФ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтвердили факт провадження ОСОБА_5 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та перебування останнього на тимчасово окупованій території Луганської області;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідками, які впізнають ОСОБА_5 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.05.2024 та протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 22.11.2024;

- протоколами огляду від 01.03.2024, 29.07.2024, 03.02.2025, 04.02.2025, 08.02.2025, в ході яких оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт провадження ОСОБА_5 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, в ході досудового розслідування встановлені ризики, передбачені пунктами 1 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини:

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушенні, в якому він підозрюється. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна;

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, а саме показань свідків, протоколів огляду публікацій, які містять комп`ютерні дані, що свідчать про колабораційну діяльність ОСОБА_5 ;

- переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування на окупованій державою-агресором території, про що свідчить неприбуття на виклик до СВ 3 управління шість разів, у тому числі тричі у статусі підозрюваного та не повідомлення слідчому та прокурору про причини та неможливість прибуття на виклик, у зв`язку з чим останнього оголошено у розшук;

- спосіб вчинення злочину (здійснює колабораційну діяльність умисно, під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, знаходиться на тимчасово окупованій території, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією, що з великою часткою ймовірності спонукатиме його до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу).

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить:

- тимчасова окупація території України, всієї території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, на якій знаходиться «ООО «ЦЕНТР-2» (мовою оригіналу), а також створена окупаційна адміністрація «лнр» та інші органи влади, яка підконтрольна державі агресору рф, сприяє тому, що ОСОБА_5 продовжує добровільно співпрацювати із окупаційною владою держави-агресора російської федерації та представниками незаконних збройних формувань так званої «лнр», що унеможливлює реальне відбування покарання, яке може бути призначене останньому у разі його засудження за цей злочин;

- поведінка підозрюваного ОСОБА_5 , який своїми діями публічно демонструє свою співпрацю з окупаційною адміністрацією «лнр», яка підконтрольна державі агресору рф, яка починаючи з 24.02.2022 розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію України з метою проведення на території суверенної держави України, так званої «спеціальної воєнної операції», чим виказує свою підтримку військової агресії російської федерації проти України, спрямованої на захоплення території України.

Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що перебуваючи без запобіжного заходу, підозрюваний зможе продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 717-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», селище Біле Лутугинського району Луганської області увійшло до складу Алчевської міської громади Луганської області.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Відповідно до вказаного переліку, вся територія Алчевського району Луганської області (в тому числі селище Біле) з 07.04.2014 є тимчасово окупованою РФ територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території всієї території Алчевського району Луганської області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.

Факт, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується матеріалами кримінального провадження, переліченими вище.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000150 від 23.02.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 114 (8039) від 06.06.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 06.06.2025 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_5 на 10.06.2025, 11.06.2025, 12.06.2025 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000150 від 23.02.2024, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

14.06.2025 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим за погодженням прокурора складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та у зв`язку з неявкою останнього за викликом до слідчого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і неможливості йому безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в газеті «Урядовий кур`єр» № 120 (8045) від 14.06.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 14.06.2025 опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на 18.06.2025, 19.06.2025, 20.06.2025, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000150 від 23.02.2024, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконанні слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, 14.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Постановою слідчого від 23.06.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя вважає доведеними вказані ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини:

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушенні, в якому він підозрюється. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

- неприбуття на виклик до слідчого та прокурора та не повідомлення слідчому та прокурору про причини та неможливість прибути, що свідчить про те, що підозрюваний на цей час вже переховується від органу досудового розслідування.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 на теперішній час перебуває на території України, яка перебуває під контролем окупаційної адміністрації, підозрюється у активній співпраці з представниками держави агресора та фактично своїми діями підтверджує намір продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, що надає йому можливість скоїти інше кримінальне правопорушення за відсутності контролю з боку влади України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується вищезазначеними доказами, зібраними під час досудового розслідування.

З огляду на те, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження ті обставини, що ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також факт того, що сукупність доказів у своєму зв`язку вказують слідчому судді на достатність підстав вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчим суддею встановлено достатні підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, відповідно до приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до вищевказаного переліку, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, до нього може бути застосований виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Згідно з абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до переліку, перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави слідчий суддя не визначає.

Згідно ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 23.02.2024, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, - задовольнити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.4 ст.197 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Ухвала щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Повний текст ухвали суду складений і оголошений о 16:25 годині 08.07.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1