Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3487/25
Провадження № 1-кс/644/440/25
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 04.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали. Та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 04.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_16 .. Із змісту клопотання вбачається, що 01.04.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 114724 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що 31.03.2025 року остання, перебуваючи вдома, погодилася на пропозицію онлайн - заробітку незнайомої їй раніше особи, яка написала в месенджер «Telegram», приєднавшись до групи " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", менеджер групи, користувач під нікнеймом ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), запропонувала виконання завдань із винагородою. Суть робочих завдань полягала в переходах на посилання, робленні скріншотів сайтів готелів, послуг, екскурсій за кордоном та інших подібних завдань. Після виконання зазначених завдань, ОСОБА_16 надсилала скріншоти менеджеру в «Telegram». 01.04.2025 ОСОБА_16 почала виконувати завдання, отримавши внесок від компанії онлайн заробітку в розмірі 400 грн. Після реєстрації на платформі сума на онлайн-гаманці склала 520 грн. Виконавши 30 робочих завдань, остання отримала 619,32 грн, які було зараховано на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 . 03.04.2025 виконуючи завдання ОСОБА_16 отримала повідомлення від менеджера щодо пропозиції заробітку, шляхом інвестування особистих коштів для виконання певних робочих завдань, на що остання погодилась та вибрала суму участі 1680 гривень, дохід якого складав 2184 гривні, після чого приблизно об 10 год. 50 хв. переказала кошти в розмірі 1330 гривень на надані їй менеджером реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з умовою, що решту коштів спишуть з робочого онлайн гаманця, але після переказу коштів онлайн баланс ОСОБА_16 став від`ємним й менеджер повідомила, що для подальшого виконання робочих завдань та отримання заробітку останній необхідно ще переказати грошові кошти в розмірі 11407, через що об 11 год. 38 хв. ОСОБА_16 перевела зазначену суму на наданій їй реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 . Надалі менеджер повідомила ОСОБА_16 про нову потребу у внеску в розмірі 41987 грн, з очікуваним доходом 99 990 грн, після чого остання 03.04.2025 о 13 год. 35 хв. здійснила два перекази на надані їй реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 19 999 грн, 03.04.2025 о 13 год. 46 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 21 988 грн. Після невдалих спроб отримати свої зароблені кошти, менеджер знову повідомила останній, що для виводу коштів необхідно ще переказати суму в розмірі 60 000 грн трьома частинами, на що ОСОБА_16 здійснила знову 03.04.2025 переказ коштів на наступні реквізити: о 15 год. 05 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 19 998 грн, о 15 год. 17 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 15 год. 17 хв. 5232 4410 1102 6049 19 997 грн; о 15 год. 27 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 20 005 грн. Після менеджер повідомила ОСОБА_16 , що необхідно поповнити рахунок ще на 213 000 грн для виводу всіх зароблених коштів, враховуючи неможливість виконання цієї умови, вона була повідомлена про втрату всіх раніше переказаних коштів, таким чином ОСОБА_16 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювала з особистої універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківським номером: НОМЕР_10 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000145 від 04.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_16 з коротким викладом обставин: 01.04.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 114724 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму. Дізнавачі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прокурори: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_16 , надала покази щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

15.04.2025 року дізнавачем було проведено огляд предмету (мобільного телефону) відповідно до якого вбачається спілкування потерпілої з шахраями через месенджер Телеграм. До матеріалів клопотання долучено платіжні інструкції відповідно до яких вбачається переказ коштів в розмірі 114724 грн. потерпілою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 04.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 31.03.2025 та до 23.04.2025 року;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 31.03.2025 та до 23.04.2025 року;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 31.03.2025 та до 23.04.2025 року.

З наданням можливості отримання відомостей в електронному чи паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2025 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1