Справа № 202/5241/24
Провадження № 1-кс/202/5613/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали первинно-фінансових документів що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії на час дії договору N?20 КП від 17.01.2023 та додаткових угод до нього.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000166, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 17.01.2023 між директором ОСОБА_5 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір від 17.01.2023 № 20КП на постачання електроенергії в обсязі 18 180 600 кВт/год за тарифом 4,32 грн/кВт-год з ПДВ на загальну суму 78 540 192,00 грн., відповідно до умов якого:

- предмет договору - код згідно ДК 021:20-5 Послуги з надання електричної енергії;

- вартість договору - 78 540 192,00 грн, у т.ч. ПДВ - 13 090 032,00 грн. (кошти місцевого бюджету);

- строк дії договору - до 31.12.2023 (пролонговано до 29.02.2024)

- місце постачання товару - згідно з додатком 3 до цього договору.

У подальшому, в ході виконання умов договору порушено процедуру зміни корегування ціни тарифу у додаткових угодах №7,8,9,10,12 та 16 (порушення п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі»), а саме збільшено ціну на тариф електричної енергії до 29% за 1 кВт*год що призвело до нанесення збитків вказаному Підприємству та недоотримання ним за умовами договору значної частини кіловат, а саме:

31.08.2023 укладено додаткову угоду № 7 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,162964 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, № 922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в серпні 2023 року на суму 0,410964 грн за кВт*год;

29.09.2023 укладено додаткову угоду № 8 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,778 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором у вересні 2023 року на суму 1,026 грн за кВт*год;

30.10.2023 укладено додаткову угоду № 9 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,459 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в жовтні 2023 року на суму 0,707 грн за кВт*год;

24.11.2023 укладено додаткову угоду № 10 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,6568 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в листопаді 2023 року на суму 0,9048 грн за кВт*год;

15.12.2023 укладено додаткову угоду № 12 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 6,02155 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в грудні 2023 року на суму 1,26955 грн за кВт*год.

Також, 28.12.2023 укладено Додаткову угоду №14 до Договору від 17.01.2023 №20КП, якою було пролонговано Договір №20КП від 17.01.2023 до 29.02.2024 в якому наявні вищезазначені порушення чинного законодавства України та в подальшому повторно порушено п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», а саме:

- 17.01.2024 укладено додаткову угоду №16 до Договору від 17.01.2023№20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 6,073714 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам Верховного суду України №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в січні 2024 року на суму 1,321714 грн за кВт*год.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали первинно-фінансових документів що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії на час дії договору N?20 КП від 17.01.2023 та додаткових угод до нього, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, які необхідні слідчому для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які, а саме:

- оригінали первинно-фінансових документів що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії на час дії договору N?20 КП від 17.01.2023 та додаткових угод до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1