Справа № 214/6571/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000786 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліцій ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а саме: щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 16.06.2025 по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 22.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21.06.2025 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого 17.06.2025 укладено договір доручення з представником та було перераховано грошові кошти у розмірі 252500 гривень, однак інша сторона не виконала умови договору та перестала виходити на зв`язок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав свідчення про те, що 16.06.2025 року він знайшов оголошення про продаж автомобіля Skoda Super B, об?єм двигуна 1,98 л., рік випуску 2014, чорного кольору, VIN НОМЕР_3 , вартістю 7400 доларів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 та 17.06.2025 він уклав договір-доручення на надання послуг купівлі транспортного засобу з представником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий 17.04.2019, орган видачі 1528, витяг з реєстру територіальної громади №2025/005944228, адреса проживання: АДРЕСА_2 . Згідно договору ним було сплачено наступне: 17.06.2025 договір купівлі-продажу та послуги сторони на суму 14700 гривень. Грошові кошти було переховано на отримувача ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 . Митну декларацію п`ятьма транзакціями в розмірах: 1 28969,30 грн.; 2 29669,10 грн.; 3 29750 грн.; 4 29815,50 грн.; 5 29806,80 грн. Отримувач ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . 18.06.2025 ним було сплачено сертифікацію та залогову вартість за автомобіль трьома транзакціями: 1 29985 грн.; 2 29915 грн.; 3 29874 грн. Отримувач ОСОБА_5 .

Останній платіж було проведено 18.06.2025 о 15:15 годині. Всі квитанції про здійснення платежів ним було надіслано в месенджері «Телеграм», який зареєстрований на м.т. НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 .

До 19.06.2025 його запевняли в тому, що автомобіль перебуває на митному пункті контролю, а 19.06.2025 о 20:00 годині авто пройшло митний контроль та направляється до міста Кривого Рогу. З ранку 20.06.2025 зв`язок з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 був відсутній, телеграм-аккаунт був видалений.

Всього йому було спричинено матеріального збитку на загальну суму 237784,70 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву в якій просить, , провести розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо отримання повної інформації стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 16.06.2025 по строк дії ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , доступ до документів доступу з можливістю вилучення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:

стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 16.06.2025 по строк дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1