Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/3128/25
Провадження № 1-кс/279/1124/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000108 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 16.05.2025 року до чергової частини Коростенського РУП з написанням письмової заяви звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що зі свого мобільного телефону в соціальній мережі TikTok знайшла відеооголошення щодо можливості підробітку в інтернеті із посиланням на Telegram-акаунт, де їй запропонували заробіток за перегляд сайтів. Після чого потерпіла вирішила збільшити заробіток та внести власні кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме: 13.05.2025 о 13:15 переказ 350 грн на рахунок № НОМЕР_2 , 14.05.2025 о 12:40 переказ 1250 грн на рахунок № НОМЕР_3 , 14.05.2025 о № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , 15.05.2025 о 15.05.2025 о 13:32 переказ 300 грн на рахунок 12:46 переказ 1800 грн на рахунок 13:30 переказ 9250 грн на рахунок № НОМЕР_6 , 15.05.2025 о 14:22 переказ 24 690 грн на рахунок № НОМЕР_7 . Коли потерпіла вносила на дані картки кошти то вона отримувала часткову виплату за перегляд сайтів, а саме 13.05.2025 о 14:18 494 грн, 14.05.2025 о 11:47 150 грн, 14.05.2025 о 15:31 ще 150 грн, 14.05.2025 о 14:52 2 182 грн, 15.05.2025 о 11:20 200 грн, після чого 15.05.2025 о 14:22 потерпіла здійснила останній платіж 24 690 грн через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_8 м. Коростень на картковий рахунок № НОМЕР_9 , та в подальшому потерпіла зрозуміла, що її було ошукано.

16.05.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки на які було здійснено переказ коштів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

10.07.2025 в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті якого було отримано інформацію по вищезазначеним картковим рахункам.

В результаті проведення аналізу інформації, яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено рух грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківській рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що «містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 00:00 12.05.2025 року по час надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_10 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 14:00 год. 22.08.2025.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , з 00 години 00 хвилин 12.05.2025 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 з 00 години 00 хвилин 12.05.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 , в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій, місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період з 12.05.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період з 12.05.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11