Справа № 635/984/25
Провадження № 1-кс/635/1398/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 18.01.2025 по теперішній час.

У провадженні СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 17.01.2025 останній на номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері "Вайбер", надійшло смс-повідомлення щодо підробітку за перегляд відео на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після того, як ОСОБА_7 переглянула кілька відео, та отримала за це грошові кошти, їй запропонували перевести належні їй кошти на різні рахунки, щоб в подальшому отримати свої ж грошові кошти з доплатою, на дану пропозицію ОСОБА_7 погодилась, та з належної їй картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 перевела грошові кошти, а саме: 18.01.2025 о 11:51 у сумі 800 гривень на рахунок НОМЕР_4 . 18.01.2025 о 13:12 год. перевела грошові кошти в сумі 1040 грн. на рахунок НОМЕР_5 . 18.01.2025 року о 14:51 год. перевела грошові кошти в сумі 1940 грн. на рахунок НОМЕР_6 . 18.01.2025 о 17:58 год. перевела грошові кошти в сумі 8500 грн. на рахунок НОМЕР_7 . 18.01.2025 року о 14:21 год. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 перевела грошові кошти в сумі 502,51 грн. на рахунок НОМЕР_9 . 18.01.2025 року о 16:17 год. перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_6 . 18.01.2025 року о 16:21 год. перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_6 . 18.01.2025 року о 16:54 год. я зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 4738 грн. на рахунок НОМЕР_6 . 18.01.2025 року о 16:52 год. перевела грошові кошти в сумі 5173, 23 грн. на рахунок НОМЕР_9 . 18.01.2025 року о 13:40 год. перевела грошові кошти в сумі 1005, 03 грн. на рахунок НОМЕР_9 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, особа на зв`язок не виходить.

06.06.2025 дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проведено огляд отриманої інформації відповідно до ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі 635/984/25 від 06.02.2025 р., встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 здійснює три перекази, а саме: перший - 18.01.2025 о 13:40 год. в сумі 1000, 03 грн., другий 18.01.2025 о 14:21 год. в сумі 502, 51 грн., третій 18.01.2025 о 16:52 год. в сумі 5025,13 грн., на банківський рахунок за НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Виноград, Лисянського району, Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID-карта № 08488582 вид. орг. 7123 від 22.11.2022 року, мобільний телефон НОМЕР_11 .

В подальшому ОСОБА_8 , переказує 18.01.2025 двома різними переказами на різні банківські карти, а саме: № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 18.01.2025 по теперішній час це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя;

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 18.01.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1