Справа №: 630/453/25 Провадження № 1-кс/630/350/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з якими на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_4 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, діючи за попередньою змовою разом з невстановленою під час досудового розслідування особою, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками для безпечного перетину лінії державного кордону України поза межами пунктів пропуску з корисливих мотивів.

Так, на початку квітня 2025 року, більш точний час та місце в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 маючи єдиний злочинний намір з невстановленою під час досудового розслідування особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_5 , в ході особистої зустрічі із ним, запропонував останньому за грошові кошти перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, та повідомив про те, що це перевірений та надійний спосіб, яким він вже тривалий час займається спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України.

Так ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , повідомив останньому, що йому необхідно зібрати групу осіб, які так само бажають перетнути державний кордон України. Також в ході зазначеної телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що ним та невстановленою під час досудового розслідування особою, буде здійснено керівництво їх діями під час перетину державного кордону України повз встановлені пункти пропуску, а також сприяння порадами та вказівками в успішному перетині кордону, а саме ОСОБА_5 разом із зазначеною групою осіб в м. Харкові сідають на потяг та прямують до м. Київ, де пересаджуються на потяг до Чернівців, але не доїжджаючи кінцевої зупинки, вони повинні вийти на зупинці біля населеного пункту Коломия Івано-Франківської області. Грошові кошти за кожну з групи осіб, ОСОБА_4 повинен отримати заздалегідь, для успішної організації їх подальшого незаконного перетину державного кордону. Вийшовши з потягу на ОСОБА_5 разом із іншими особами, які повинні незаконно перетинати державний кордон України, вже буде чекати транспорт з водієм який підвезе їх до місця, де вони повинні будуть переночувати та чекати своїй черги у перетині державного кордону, поза встановленими пунктами пропуску. Дочекавшись своєї черги ОСОБА_5 разом з іншими особами з групи, буде перетинати державний кордон України, поза встановленими пунктами пропуску, а співробітники Державної прикордонної служби України будуть обізнані про зазначений перехід та не чинитимуть будь-якого опору.

Таким чином ОСОБА_5 , впевнився в реальній можливості ОСОБА_4 та невстановленої під час досудового розслідування особи, в організації незаконного перетину державного кордону України, керівництві такими діями під час перетину державного кордону України повз встановлені пункти пропуску, а також сприяння порадами та вказівками.

01.05.2025 приблизно о 11:00 год., більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 прийшов на зустріч із ОСОБА_4 , яка відбулась поруч з залізничним вокзалом «Харків-Пасажирський», а саме біля парковки мережі MacDonalds, за адресою: Харків, вул. Полтавський Шлях, 58.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний з невстановленою під час досудового розслідування особою злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до розробленої схеми організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повідомив ОСОБА_6 про, те що коштувати його послуги будуть для кожного по 11 500 доларів США.

Разом з цим ОСОБА_4 діючи у групі з невстановленою під час досудового розслідування особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_5 разом з іншими трьома чоловіками через державний кордон України та бажаючи цього, діючи умисно, повідомив останньому поради та вказівки як безперешкодно дістатись до західної частини України та в подальшому до державного кордону України.

В ході зустрічі, яка відбулась 09 травня 2025 року близько о 11:00 год., на тому самому місці, а саме поруч з залізничним вокзалом «Харків-Пасажирський», а саме біля парковки мережі MacDonalds, за адресою: Харків, вул. Полтавський Шлях, 58, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний з невстановленою під час досудового розслідування особою злочинний умисел, діючи відповідно до розробленої схеми організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_5 разом з іншими трьома чоловіками через державний кордон України та бажаючи цього, повідомив останньому про те, що їх виїзд з Харкова до населеного пункту Коломия, Івано-Франківської області, де вони будуть очікувати на перетин державного кордону України до країн Євросоюзу, а саме до Республіки Румунія заплановано на 11 чи 12 травня 2025 року, конкретна дата буде залежати від зміни співробітників Державної прикордонної служби України на кордоні, з якою будуть обумовлені усі дії, а також зазначені дії будуть координуватись ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Того ж дня, тобто 09 травня 2025 року о 13:47 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок зазначених осіб, перебуваючи на 2 пероні 3 колії залізничного вокзалу «Харків Пасажирський», що розташований за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 1, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 46 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 09.05.2025 складає: 1 909 460 гривень, за незаконне переправлення його разом з іншими трьома чоловіками через державний кордон України.

Таким чином ОСОБА_4 , вчинив умисні дії з метою збагачення, які вважав за доцільне, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_5 разом з іншими трьома чоловіками через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.

Враховуючи вище викладене, 09.05.2025 о 13:47 год., у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_4 та того ж дня повідомлено про підозру.

Після затримання ОСОБА_4 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук останнього, за результатом якогосеред особистих речей затриманого, а саме у вдягненої на ньому через плече сумці - барсетці, виявлено та вилучено три мобільних телефони останнього, а саме: Apple iPhone 7 imei1: НОМЕР_1 номер телефону: НОМЕР_2 ; Apple iPhone 8 imei1: НОМЕР_3 номер телефону: НОМЕР_4 ; ergo imei1:0 imei2:0 номер телефону: НОМЕР_5 . У кишені вдягнених на ОСОБА_4 джинсах виявлено та вилучено квиток на потяг «Харків-Пасажирський Київ- Пасажирський» серії НОМЕР_6 . У дорожній сумці синього кольору, яку при собі на час затримання мав ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США, що мають однакову серію та номер (LG 04727792), загальна кількість яких складає 46 000 доларів США, а також стартовий пакет оператора мобільного зв?язку «ВФ України» з не використаним, тобто не активованим номером телефону: НОМЕР_7 .

Вище перелічені речі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захист якого здійснює адвокат ОСОБА_7 , свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю №1713, контактний номер телефону: НОМЕР_8 .

Оглядом вилучених у ОСОБА_4 речей та документів встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

ОСОБА_4 на даний момент обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно визнане речовим доказом у справі. Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаного у клопотанні предмета, є доцільним накласти арешт на це майно.

Окрім того, на даний час ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за який передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому, невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речового доказу, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене за результатом обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме: три мобільних телефони останнього, а саме: Apple iPhone 7 imei1: НОМЕР_1 номер телефону: НОМЕР_2 ; Apple iPhone 8 imei1: НОМЕР_3 номер телефону: НОМЕР_4 ; ergo imei1:0 imei2:0 номер телефону: НОМЕР_5 , квиток на потяг «Харків-Пасажирський Київ- Пасажирський» серії НОМЕР_6 , грошові кошти номіналом 100 доларів США, що мають однакову серію та номер (LG 04727792), загальна кількість яких складає 46 000 доларів СШАта стартовий пакет оператора мобільного зв?язку «ВФ України» з не використаним, тобто не активованим номером телефону: НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1