УХВАЛА

25.08.2025 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000902 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 15.07.2025 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу отримання громадянкою ОСОБА_4 , 1990 р.н., допомоги від держави як внутрішньо переміщена особа не маючи на це право, а саме не проживаючи у населеному пункті, що станом на 24.02.2022 року входив до зони бойових дій чи окупації. Таким чином, ОСОБА_4 , 1990 р.н. шляхом обману на протязі 2022- 2024 року заволоділа грошовими коштами.

Так в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що згідно відкритих даних на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_4 , з 2017 по 2025 рік подає декларацію (щорічну), перебуваючи на посаді головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому на посаді заступника начальника управління - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В декларації остання вказує місце реєстрації м. Херсон, а місце фактичного проживання починаючи з 2017 року місто Одеса, це підтверджується реєстром декларації з офіційного вебсайта НАЗК.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , син заявниці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 (зі змінами та доповненнями) 13.05.2022 внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за фактичною адресою проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_4 та Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 було призначено допомогу на проживання з 01.05.2022 року по 29.02.2024 року в розмірі 5000,00 грн. щомісячно (заявниці та сину).

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , склала присягу державного службовця 11.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Тобто, остання проживає, працює починаючи з 2014 року по теперішній час в місті Одеса.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення інформації, щодо усіх рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2022 по19.08.2025.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000902 від 15.07.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківських карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 19.08.2025, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, усіх наявних відомостей щодо платника та отримувача грошових коштів, суми, часу та дати платежу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1