Справа №465/9003/24
Провадження1-кс/465/723/25
УХВАЛА

слідчого судді

09.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000616 від 09.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000616 від 09.11.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали,

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 08.11.2024 о 23:11 до ЛРУП № 2 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 24800 грн., які остання надіслала як оплату за замовлення зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, 05.11.2024 остання хотіла придбати шини та диски для автомобіля, тому близько 22:18 вона знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» профіль із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в цьому профілі було вказано, що вони займаються продажем шин та дисків, та ОСОБА_5 вирішила їм написати.

Остання надіслала повідомлення у месенджер на цей профіль, про те, що їй потрібні шини до автомобіля, невідома особа якій належить цей профіль повідомила, що шини та диски є в наявності. Після цього невідома особа повідомила про те, що при повній оплаті замовлення на суму 24800 грн. доставка буде безкоштовна, на що остання погодилась, вказала дані для доставки та у відповідь їй надіслали реквізити для оплати, а саме банківський рахунок

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 , реквізити НОМЕР_6 , ЄДРПО: НОМЕР_7 , та номер картки № НОМЕР_5 . 06.11.2024 о 09:04 потерпіла здійснила переказ в сумі 24800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вищевказаний рахунок.

Після того як ОСОБА_5 здійснила транзакцію, невідома особа повідомила, що відправка відбудеться 06.11.2024, проте так і нічого не відправили, протягом трьох днів потерпіла писала на дану сторінку щодо відправки, їй відповідали що ставались різні технічні проблеми та відправка затримується, та в подальшому 08.11.2024 користувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокував потерпілу у соціальній мережі «Інстаграм» та остання зрозуміла, що її обманули.

09.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду ОСОБА_1 справа № 465/9003/24, провадження № 1-кс/465/178/25 від 11.02.2025, здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучено цифровий носій інформації DVD-R диск.

15.04.2025 у ході огляду вищевказаного диску встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , та закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_8 .

Також в інформації наявна копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, встановлено, що 06.11.2024 о 09:04 на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 24800 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що збігається з показами потерпілої ОСОБА_5 .

Після цього грошові кошти в сумі 20691 грн. 06.11.2024 о 09:09, були надіслані на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та 06.11.2024 о 09:10 год. грошові кошти в сумі 3909 грн. були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Крім цього встановлено, що 06.11.2024 о 9:08:27, та 06.11.2024 о 9:41:00 було здійснено вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із мобільного пристрою моделі «Mi 9 SE|Xiaomi», мобільний номер телефону НОМЕР_9 , IP НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, дізнавач подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000616, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали,

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали,

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1