Справа № 738/1533/25
№ провадження 1-кс/738/280/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 серпня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури здійснюється розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000246 від 28.03.2023, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

28 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 », про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило умови договору № 15/03-1 на поставку добрив, а саме селітри аміачної, та після отримання грошових коштів у сумі 1 376 899, 61 грн., не здійснило даної поставки. Чим спричинило фермерському господарству « ОСОБА_4 » матеріальної шкоди на суму 1 376 899, 61 грн.

12.04.2023 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_1 , про те, що 24.03.2023 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , та під виглядом продажу мінерального добрива "Карбамід" марки "Б", ошукала останнього на загальну суму 728, 749, 80 гривень, з урахуванням ПДВ. Переказ грошових коштів здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_2 у банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_2 .

28.03.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який на підставі довіреності ФГ « ОСОБА_4 » залучений до провадження в якості представника потерпілого, надав показання, що працює на посаді операційного директора в ФГ « ОСОБА_4 ». 15.03.2023 між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №15/03-1 на поставку селітри аміачної (№-34,4%), виробництво ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кількістю 50 тон на суму 1 376 899, 61 грн. Відповідно до договору ФГ « ОСОБА_4 » здійснено оплату протягом трьох днів з дня укладання договору і перераховано на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 376 899, 61 грн., в якості оплати за добрива. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 15/03-1 зобов`язувалося упродовж 10 календарних днів після здійснення оплати, за договором здійснити поставку даного товару. Також відповідно до договору, товар мали забрати зі складу в АДРЕСА_3 . Через два дні після оплати, фермерське господарство готове забрати товар (мінеральні добрива), але адміністратор з котрим вони тримали зв`язок, повідомив, що у них на складі зламався навантажувач, і ремонт буде проходити до 27 березня 2023 року, просив їх почекати. Починаючи з 23.03.2023 ФГ почало спілкуватися з вказаною компанією в телефонному та електронному режимі, на тему розірвання договору та повернення грошових коштів. 23.03.2023 надіслано на адресу даної компанії офіційний лист, про повернення грошових коштів у зв`язку з затримкою відвантаження добрива. Їм повідомили, що грошові кошти повернуть, надходили листи про те, що кошти будуть повернуті 27.03.2023 року, але станом на 27.03.2023, грошові кошти повернуті не були. При спробі зв`язатися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній на зв`язок не вийшов, на мобільні дзвінки та електронні листи перестав відповідати. Відповідно до договору, вищезазначена компанія повинна була поставити товар на протязі 10 календарних днів, включно до 25.03.2023, але не виконала даного зобов`язання. Договір підписувався в електронному варіанті за допомогою електронного підпису. Спілкування відбувалося з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та також здійснювалося листування на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 .

25.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

В ході аналізу даної інформації встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 в подальшому грошові кошти були переведені на наступні банківські рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані грошові кошти.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за № 0000246.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_5 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку НОМЕР_5 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 21.03.2023 по 21.04.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаному факту по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про здійснення в період часу з 21.03.2023 по 21.04.2023 будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

та можливістю вилучити їх з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали з 04 серпня 2025 року по 04 жовтня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1