Справа № 739/1868/25
Провадження № 1-кс/739/518/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000391 від 03 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо номера рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 26 серпня 2025 року по 27 серпня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 02 вересня 2025 року до Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 серпня 2025 року здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 40 000,00 грн., з його банківської картки НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26 серпня 2025 року він перебуваючи в м. Семенівка Новгород Сіверського р-ну Чернігівської області, дав свою банківську картку своєму знайомому ОСОБА_5 для того щоб останній сходив до магазину та придбав їм спиртного. ОСОБА_6 сходив до магазину, оплатив спиртне карткою ОСОБА_4 , після чого вони разом вживали спиртне. 27 серпня 2025 року ОСОБА_4 , вирішив сходити до магазину та оплатити свої покупки карткою, під час розрахунку йому повідомили що на його картці недостатньо коштів. Після чого він скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив що 26 серпня 2025 року через банкомат в м. Семенівка, з його картки знято грошові кошти у сумі 40 000 грн. Особисто він грошові кошти з картки не знімав.

З метою встановлення, особи причетної до вчинення зазначеного злочину, а також відомостей, які можуть свідчити про вчинення злочину передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

03 вересня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, за фактом крадіжки у великих розмірах, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391.

Згідно обставин справи 26 серпня 2025 року здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 40 000,00 грн., з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26 серпня 2025 року він перебуваючи в м. Семенівка Новгород Сіверського р-ну Чернігівської області, дав свою банківську картку своєму знайомому ОСОБА_5 для того щоб останній сходив до магазину та придбав їм спиртного. ОСОБА_6 сходив до магазину, оплатив спиртне карткою ОСОБА_4 , після чого вони разом вживали спиртне. 27 серпня 2025 року ОСОБА_4 , вирішив сходити до магазину та оплатити свої покупки карткою, під час розрахунку йому повідомили що на його картці недостатньо коштів. Після чого він скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив що 26 серпня 2025 року через банкомат в м. Семенівка, з його картки знято грошові кошти у сумі 40 000 грн. Особисто він грошові кошти з картки не знімав.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо номера рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 26 серпня 2025 року по 27 серпня 2025 року, які мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000391 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000391 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 :

- документів, що стосуються карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу 26 серпня 2025 року по 27 серпня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що мала в період часу 26 серпня 2025 року по 27 серпня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалось знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 26 серпня 2025 року по 27 серпня 2025 року;

- всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1