СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2694/25
ун. № 759/9866/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням в якому просить надати адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, та іншим представникам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших - тимчасовий доступ до документів - оригіналу листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » за вих. № 02/19, датованого 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який зберігається в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_6 ), незалежно від місця знаходження судової справи, з правом вилучити оригінал зазначеного листа (здійснити його виїмку), з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, де « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потерпілою стороною.

Так, з 2016 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була законним власником 100 % корпоративних прав в статутних капіталах низки суб`єктів господарювання, у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), на балансі яких перебуває значна кількість об`єктів нерухомого майна, розташованих в м. Одесі.

26.11.2021 р. у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено 100 % корпоративних прав в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Шляхом незаконного і безпідставного, з порушенням правил територіальності, внесення змін до ЄДР (скасування попередніх реєстраційних записів про право власності) приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 їх було переоформлено на ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), учасниками якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Надалі 26 та 30.11.2021 р. співвласниками (учасниками) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБА_11 та ОСОБА_5 було здійснено легалізацію викрадених корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їхнього подальшого продажу та переоформлення на ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номінальною вартістю 129 670 749 грн. було продано за ціною 15 000 гривень. Корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номінальною вартістю 1 218 500 грн. - були продані за ціною 10 000 гривень.

Наказом Міністерства юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 р. були скасовані реєстраційні дії, вчинені 26.11.2021 р. приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 .

У травні 2021 року, під час підготовки до рейдерських дій, групою зловмисників, в яку входили ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , був виготовлений фіктивний (підроблений) документ - лист ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » за вих. № 02/19, датований 09.08.2019 р., за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в якому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито визнає обов`язок повернення ПП « ОСОБА_4 » 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 99,1 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », придбаних за договорами купівлі-продажу № 2 від 22.12.2016 р., № 3 від 22.12.2016 р. та № 1 від 06.10.2016 р.

Даний підроблений документ був поданий представником ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_6 ) за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 100 % частки у статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - як доказ начебто визнання зобов`язання відповідачем протягом строку позовної давності та підстава переривання таким чином строку позовної давності датою зазначеного листа, з поновленням плину строку давності вказаною датою.

Таким чином, лист ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » за вих. № 02/19, датований 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , доступ до якого просить отримати захисник у своєму клопотання, є предметом вчинення злочину, має значення речового доказу в даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо факту підроблення документу, та необхідний для проведення експертного дослідження, на предмет часу його складання, технічних особливостей його виготовлення, особи, яка його підписала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя вважає, клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що оригінал листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » за вих. № 02/19, датованого 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який зберігається в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 916/1347/21, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного документу.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, та іншим представникам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших - тимчасовий доступ до документів - оригіналу листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » за вих. № 02/19, датованого 09.08.2019, за підписом голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який зберігається в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 916/1347/21 (суддя ОСОБА_6 ), незалежно від місця знаходження судової справи, з правом вилучити оригінал зазначеного листа (здійснити його виїмку), з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1