Справа №463/2253/25
Провадження №1-кс/463/2847/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 24.02.2025 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власників вказаних банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язані до них номери мобільних телефонів та рухи коштів по банківських картках з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з невідомого номеру мобільного телефону, представившись працівником банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до банківських карток останньої у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським способом, заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 83156, 68 котрі знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 21.02.2025 року близько 17 год. 00 хв. перебувала за адресою АДРЕСА_2 на мийці. В той час на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 підняла слухавку і почула чоловічий голос який запитав у неї чи здійснює вона покупку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 відповіла, що ні. Тоді, невідомий чоловік повідомив, що з її банківської картки в даний час хтось проводить розрахунок за замовлення, і виявлено підозрілі активності, тому що два рази пін-код було введено не правильно, але на третій раз ввели правильно. Після чого, невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 та заблокувала всі наявні картки, та додатково повідомила про шахрайство відносно неї.

ОСОБА_5 виконала вказівку невідомої особи, зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 та заблокувала усі наявні банківські картки. Під час розмови із оператором 3700 до ОСОБА_5 намагався додзвонитися інший невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після розмови із оператором 3700, ОСОБА_5 почала розмову із невідомою особою чоловічої статі, який попередньо телефонував із номера мобільного телефону НОМЕР_5 , котра повідомила мені, що зараз підвищений ризик натрапити на шахрайства, тому ОСОБА_5 варто перевипустити всі наявні банківські картки та повідомити про шахрайські дії в кіберполіцію. При цьому, всю розмову наголошував, щоб нікому не повідомляла номера своїх банківських карток та пін-коди до них.

Того ж вечора 21.02.2025, після розмови із невідомими особами, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність кредитних грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 83156,68 гривень, котрі були перераховані чотирма транзакціями на невідомі їй банківські картки.

Отримання даних про зв`язки абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по час виконання ухвали, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця (злочинців) та обставини, які підтверджують факт причетності останнього (останніх) до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Оскільки відомості про зв`язки мобільних терміналів з абонентськими номерами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, які містяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ по інформації.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000475 від 25.02.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 83156,68 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчу СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 24.02.2025 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власників вказаних банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язані до них номери мобільних телефонівта рухи коштів по банківських картках з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролівдля входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів, слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000475 від 25.02.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя,-

постановила:

Клопотання старшої слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 24.02.2025 року по 01.05.2025, де необхідно вказати повні анкетні дані власників вказаних банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язані до них номери мобільних телефонів та рухи коштів по банківських картках з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1