КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3302/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засіданняОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку «EasyCon», апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2025 року, -

за участю:

представника власників майна - адвоката ОСОБА_8 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

прокурора - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2025 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002004 від 18.09.2024 року та накладено арешт на майно, що вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, sНОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;

- ноутбук марки НР сірого кольору s5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 під назвою «меморанду о сотрудничестве» від 28.08.2025 на 1 арк.

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce HI FB lock» 12 калібру у кількості 79 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce ТТ ONE» 12 калібру у кількості 72 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Caccia» 12 калібру у кількості 5 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «CHEDDITE» у кількості 2 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 3 шт. - куля;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 4 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 7 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з маркуванням «12» у кількості 2 шт. у картонній коробці;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з написом «Распилитель» у кількості 6 шт.

- предмет схожий на зброю з маркуванням «ИЖ 27 М № НОМЕР_4 » у чохлі.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2025 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на: мобільний телефон iPhone 14 Promax, sНОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22; ноутбук марки НР сірого кольору s5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23; зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.; зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи, 96 арк.

Вказує апелянт, що в ході проведення обшуку, були вилучені речі, які не мають будь-якого відношення до справи, а саме мобільний телефон та ноутбук, що належать колишній дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Варто зазначити, що вказане майно не є предметом кримінального правопорушення чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вказаний телефон та ноутбук не є одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або доходами від них. Виходячи з вищевказаного, сторона захисту вважає, що арештоване майно у вигляді телефону, ноутбука не відповідає підставам для тимчасового вилучення майна, які прямо передбачені ч. 2 статті 167 КПК України.

Звертає увагу суду представник, що суд першої інстанції не врахував заперечення, подані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не переглянув відеозапис проведення обшуку, не дослідив докази подані стороною захисту. Прокурором проведений огляд вищезазначених речей ОСОБА_7 без ухвали про накладення арешту, і начебто вони знайшли інформацію про підтвердження причетності до ведення господарської діяльності, що є порушенням норм чинного законодавства.

Посилається апелянт і на те, що ОСОБА_6 не було надано можливості своєчасно скористатися правовою допомогою адвоката. Обшук було розпочато не дочекавшись приїзду адвоката. Відеофіксація, про проведенні обшуку, не велася безперервно, зйомка вимикалася, а речові докази опечатувалися без зйомки.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна та власника майна, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного..

Оскільки дана ухвала оскаржується тільки в частині, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних вимог апелянта, а щодо іншого майна на яке накладено арешт вказаною ухвалою, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002004 від 18.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що оперуповноваженими головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України в ході реалізації заходів з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері екології виявлено факти переміщення та постачання службовими особами ТОВ «Метопттрейд» () товару з перевищенням норм радіаційного забруднення, що може спричинити екологічну катастрофу, що стало підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Метопттрейд» є громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

Фактичний контроль за діяльністю вказаного товариства здійснює громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .

ТОВ «Метопттрейд» зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де знаходиться офіс підприємства та можливо зберігається документація щодо господарської діяльності підприємства.

Крім того, підприємством використовуються промислові майданчики для ведення господарської діяльності за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 37/1 та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 11.

Так, для ведення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» через підконтрольні підприємства закуповує металобрухт, який потім реалізується на адреси підприємств реального сектору економіки, котрі використовують його у виробництві для виготовлення готової продукції з металу.

При цьому, за організованим службовими особами ТОВ «Метопттрейд`протиправним механізмом, здійснюється систематична заготівля металобрухту з ігноруванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення контролю вибухонебезпечності, хімічної та радіаційної безпеки, та подальше його постачання на адресу підприємств реального сектору економіки, вживаючи заходів з приховування невідповідності металобрухту екологічним нормам, в результаті чого, він потрапляє до готової продукції з металу та кінцевого споживача, а також створює передумови до радіаційного забруднення значних територій та небезпеку життю та здоров`ю населення.

ТОВ «Метопттрейд» документально оформлює закупівлю металобрухту у підконтрольних підприємств: ТОВ «Юнайтех» (), ТОВ «Гранд Метал-КР» (), ТОВ «Метал Ресурс» () та ТОВ «Втормет-Стіл» (), зокрема, в період 2023-2024 років загальна сума придбаного металобрухту у вказаних підприємств становили 60 млн 103 тис грн.

Водночас, ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс» та ТОВ «Втормет-Стіл» здійснюють закупівлю металобрухту у інших підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Портен» (), ТОВ «Транслом» (), ТОВ «ЛайнсКомпані» (), ТОВ «Мет-Сталь» (), ТОВ «Енцеладс» (), ТОВ «Експорт Пром Метал» (), ТОВ «Умбріел» (), ТОВ «Метал Ресурс» (), у яких не прослідковується придбання металобрухту або відсутні основні фонди для здійснення господарських операцій в декларованих обсягах, що свідчить про їхню фіктивну діяльність.

Зазначено підприємства, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ТОВ «ЮНАЙТЕХ» (, 06.12.2023 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Богуна, 2 (до 27.10.2022 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Тютюнника, 58/1, офіс 4);

- ТОВ «ГРАНД МЕТАЛ-КР» (код ЄДРОПУ 44433273), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, 6Б, офіс 201, промисловий майданчик знаходиться за адресою: м. Днiпро, вул. Байкальська, 9/25;

- ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Новоросійська, 14/2, офіс 8, промислові майданчики знаходяться за адресами: Днiпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, 31 та м. Днiпро, вул. Молодогвардійська;

- ТОВ «ВТОРМЕТ-СТІЛ» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11;

- ТОВ «УМБРІЕЛ» (, 16.08.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій), адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 125, офіс 15;

- ТОВ «ПОРТЕН» (, 12.02.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Мазепи, 29 (до 07.04.2023 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Стельмаха, 10А, офіс 524);

- ТОВ «ТРАНСЛОМ» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3;

- ТОВ «ЛАЙНС КОМПАНІ» (), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бульвар Парковий, 1/2, офіс 36, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 22Д;

- ТОВ «МЕТ-СТАЛЬ» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Магістральна, 34, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7;

- ТОВ «ЕНЦЕЛАДС» (), 15.07.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Козацька, буд. 122;

- ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, буд. 6Б, офіс 303, промисловий майданчик знаходиться за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Моринці, вул. Овчаренка, 1.

Також, до схеми залучені підконтрольні ТОВ «Постач КР» (), ТОВ «Простор КР» () та ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» (), з якими оформлюються договори перевезення та зберігання металобрухту.

Таким чином, службові особи ТОВ «Метопттрейд» використовуючи ряд підконтрольних СГД постачають на адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки товар невідомого походження, зокрема, який не відповідає екологічним нормам та може містити радіаційне забруднення, а отримані від цієї господарської діяльності кошти перенаправляють на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого їх виведення в тіньовий обіг для зменшення податкових зобов`язань, та відповідно, зменшення суми платежів до державного бюджету.

Окрім службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 18.01.2011 Центрально-Міським РВ Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_13 безпосередньо контролює діяльність ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 . Директор та співвласник ТОВ «Метопттрейд», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_7 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_9 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_11 . Менеджер ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_12 . Співвласниця ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_14 . Директор ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_1 . Фактично керує діяльністю ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .Використовує номер телефону НОМЕР_15 (первинно послуги надано оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»). Директор ТОВ «Логістіклакіфлоу», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Директор ТОВ «Гранд Метал-КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Директор ТОВ «Метал Ресурс», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 . Директор ТОВ «Втормет-Стіл», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 . Уповноважена особа - підписант ТОВ «Транслом», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Власниця (через ТОВ «Торговий Дім «Стіл Трейдінг») ТОВ «Транслом», координує діяльність підприємства з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, громадянин рф, фактично мешкає в м. Донецьк, регулярно відвідує м. Москва, Відень, Ялта та країни Європи. Фактично здійснює контроль за діяльністю ТОВ «Транслом» через номінального бенефіціара ОСОБА_25 , яка працює офіс-менеджером ТОВ «Наш Продукт Плюс».

На даний час ОСОБА_24 володіє комерційними структурами, які функціонують на території ростовської обл. рф та «ДНР», а саме: ООО «ТД «Горняк», ООО «Донецкийгородскоймолочный завод», ООО «Металдонвест», ООО «ТД «ПИК», ООО «Сталекс Центр», ООО «СталексЗапад», ООО «Донецкийметалопрокатный завод», ООО «Агрофирма «Горняк».

Вказані підприємства ведуть фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів органам окупаційної влади.

Крім того, ОСОБА_24 продовжує контролювати ТОВ «Транслом» (, м. Київ), ТОВ «Провінція Плюс» (, м. Київ, виробництво продукті харчування ТМ «Геркулес»), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (, Кіровоградська обл.), ТОВ «Наш Продукт Плюс» (, м. Київ, оптова торгівля продуктами харчування), ТОВ «Мобіжук» (, м. Львів, торгівля побутовою технікою), які працюють на території Україні через доньку ОСОБА_26 та довірених осіб.

Кошти отримані від підприємств металургійної сфери реального сектору економіки, ТОВ «Метопттрейд» шляхом оформлення ряду фіктивних договорів закупівлі металобрухту виводить на рахунки підприємств афілійованих з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «днр», які в подальшому перенаправляються на окуповані території для здійснення збройної агресії проти України.

Для ведення вказаної діяльності службовими особами ТОВ «Метопттрейд» використовуються офісні приміщення за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 81А та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де зберігаються первинні документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, в тому числі, фіктивні договори купівлі, транспортування, продажу товару, а також, первинні та фіктивні документи щодо походження та дозиметричних вимірювань металобрухту.

В ході досудового розслідування 31.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2025 року по справі № 761/11361/25 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заадресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить: ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що відображають здійснення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» з ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Втормет-Стіл», ТОВ «Портен», ТОВ «Транслом», ТОВ «ЛайнсКомпані», ТОВ «Мет-Сталь», ТОВ «Енцеладс», ТОВ «Експорт Пром Метал», ТОВ «Умбріел», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Простор КР», ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» за період з 2022 по 2025 роки.

Під час обшуку вилучено наступне:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, sMWTQ90T2DJ, imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;

- ноутбук марки НР сірого кольору s5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 під назвою «меморанду о сотрудничестве» від 28.08.2025 на 1 арк.

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce HI FB lock» 12 калібру у кількості 79 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce ТТ ONE» 12 калібру у кількості 72 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Caccia» 12 калібру у кількості 5 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «CHEDDITE» у кількості 2 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 3 шт. - куля;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 4 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 7 шт;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з маркуванням «12» у кількості 2 шт. у картонній коробці;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з написом «Распилитель» у кількості 6 шт.

-предмет схожий на зброю з маркуванням «ИЖ 27 М № НОМЕР_4 » у чохлі.

Постановою слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_28 від 31.03.2025 року вказані предмети та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

03.04.2025 року (клопотання датоване 01.04.2025 року) прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002004 від 18.09.2024 року, що вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, sНОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;

- ноутбук марки НР сірого кольору s5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 під назвою «меморанду о сотрудничестве» від 28.08.2025 на 1 арк.

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce HI FB lock» 12 калібру у кількості 79 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce ТТ ONE» 12 калібру у кількості 72 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Caccia» 12 калібру у кількості 5 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «CHEDDITE» у кількості 2 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 3 шт. - куля;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 4 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 7 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з маркуванням «12» у кількості 2 шт. у картонній коробці;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з написом «Распилитель» у кількості 6 шт.

- предмет схожий на зброю з маркуванням «ИЖ 27 М № НОМЕР_4 » у чохлі.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2025 року вказане клопотання прокурора задоволено.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з`ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна і приходить до висновку, що вказаних доводів цілком достатньо для підтвердження наявності підстав накладення арешту на майно.

Прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження висновку про відповідність майна ознакам речових доказів.

Як вбачається зі змісту клопотання, прокурор зазначив обставини вчинення кримінальних правопорушень та надав достатню на його думку кількість доказів, що підтверджують необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, всупереч доводам представника.

Вказана позиція сторони обвинувачення логічно узгоджується з фактичними обставинами кримінальних проваджень та попередньою кваліфікацією вчинених кримінально-протиправних діянь.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси фізичної особи з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено його відповідність ознакам ст. 98 КПК України. Вказане в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного посилання апелянта на те, що стороною обвинувачення не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки слідчим надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України. Вказане свідчить про правомірність висновку слідчого судді про необхідність накладення такого виду обтяження як арешт майна.

Що стосується доводів автора апеляційної скарги про те, що прокурором проведений огляд речей ОСОБА_7 без ухвали про накладення арешту, то колегія суддів вказує, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.03.2025 року по справі № 761/11361/25 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить: ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що відображають здійснення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» з ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Втормет-Стіл», ТОВ «Портен», ТОВ «Транслом», ТОВ «ЛайнсКомпані», ТОВ «Мет-Сталь», ТОВ «Енцеладс», ТОВ «Експорт Пром Метал», ТОВ «Умбріел», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Простор КР», ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» за період з 2022 по 2025 роки.

Відповідно до частини 7 статті 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відтак, вилучене майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, не має статусу тимчасового вилученого майна, оскільки ухвалою було прямо надано дозвіл на його вилучення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, колегія суддів звертає увагу представника, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2025 року, в частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002004 від 18.09.2024 року та накладення арешту на майно, що вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, sНОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;

- ноутбук марки НР сірого кольору s5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк., - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4