ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2028/25
провадження № 1-кс/753/1937/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338,

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам №НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме до:

- документів щодо відкриття та використання рахунків;

- всі фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, які мали доступ до даних рахунків;

- всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону, електронні скриньки, які мають відношення до даних рахунків;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції,дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з даних рахунків;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках;

- інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за рахунками, на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.01.2025 о 11.02 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_14 , що належить ВГСПВТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , яка працює головним бухгалтером в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 15.01.2025 під час підготовки річної фінансової звітності її службовий комп`ютер перестав працювати.

21.01.2025 після ремонту комп`ютера виявила, що неможливо у ввійти в акант ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на службовому комп`ютері та висвітлювалась помилка цифрового ключа.

Через службу підтримки банка було відновлено доступ та виявлено, що з банківського рахунку НОМЕР_14 проведено наступні операції, які ні вона ні директор ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводили:

- 15.01.2025 о 11.02 год. здійснено перерахування коштів в сумі 1 992 556 гривень на рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_5 »;

- 15.01.2025 о 12.34 год. здійснено перерахування коштів в сумі 2 487 000 гривень на рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_5 »;

- 15.01.2025 о 14.45 год. здійснено перерахування коштів в сумі 2 053 098 гривень на рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_5 »;

Згідно виписки про рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » встановлено, що після надходження коштів потерпілого 15.01.2025 їх було перераховано на наступні рахунки:

- 1 992 556 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 ;

- 1 000 000 грн. та 1 487 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_7 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_8 ;

- 200 000 грн. та 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_9 ;

- 200 000 грн. та 153 068 грн. на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_10 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_11 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 . Який відкритий на ОСОБА_12 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ОСОБА_13 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ОСОБА_14 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_15 ;

- 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ОСОБА_16 ;

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо рахунків №НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам №НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме до:

- документів щодо відкриття та використання рахунків;

- всі фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, які мали доступ до даних рахунків;

- всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону, електронні скриньки, які мають відношення до даних рахунків;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції,дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з даних рахунків;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках;

- інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за рахунками, на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1