Справа № 442/4970/25
Провадження № 1-кп/442/328/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

провівши відкрите підготовче судове засідання в залі суду в місті Дрогобичі по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 17.06.2025 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хирів Львівської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженої, має на утриманні двох малолітніх дітей , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України,

учасники справи:

прокурор ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

обвинувачена ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_3 , будучи з 29.05.2024 фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаною про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинила незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_3 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, у процесі здійснення господарської діяльності уклала контракт № 27/11/2024 від 27.11.2024 на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розчепленого) із компанією «PATKAR Sp. z.o.o» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Польщі.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою виконання умов укладеного контракту, придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності у орендованих виробничих приміщеннях колишнього ВАТ «Стрілківський меблевий комбінат», які знаходяться за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки, вул. Петра Сагайдачного.

Так, приблизно в середині січня 2025 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_3 , отримавши у своє розпорядження партію розчепленої на штахети, на чорно окорованої деревини породи «ліщина» розмірами 1,5-4,5х60-100 см. загальним об`ємом 17.8 м.куб. на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом вона не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаною, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у неї партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішила використати наявну в неї ТТН-ліс для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 15.01.2025 долучила до заяви на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, передбаченої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21.07.2023 № 520, скановані копії ТТН-ліс №00076 від 17.12.2024, яка не є документом підтверджуючим походження наявної партії лісоматеріалів. Після чого підписала вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис, та відправила її на адресу Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

На підставі поданої заяви Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства 15.01.2025 видано сертифікат № 0119, який надавав ОСОБА_3 право експорту 17.8 м.куб. хмизу колотого, обкорованого ліщини, який є обов`язковим документом та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії лісоматеріалів.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, отримавши у своє розпорядження сертифікат від 15.01.2025 № 0119 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції, будучи при цьому достеменно обізнаною про неправдивість відомостей в ньому, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав протягом 17.01.2025 забезпечила завантаження вказаних лісоматеріалів об`ємом 17.8 м. куб. у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «PATKAR Sp. z.o.o» згідно умов контракту № 27/11/2024 від 27.11.2024.

ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, подала 17.01.2025 митному брокеру ОСОБА_7 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 27/11/2024 від 27.11.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 17.01.2025, рахунок-фактуру №1 від 15.01.2025, акт завантаження автомобіля від 17.01.2025, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.01.2025 № 0119, при цьому не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів (код УКТЗЕД об`ємом 17.8 м. куб.) митний брокер оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA77U4.

Після чого, 17.01.2025 о 15 год. 35 хв., з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, громадянин ОСОБА_6 не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , з вищевказаним вантажем лісоматеріалів загальним обсягом 17.8 м. куб. прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці за адресою: м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1, та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 15.01.2025 № 0119 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

19.01.2025, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів з метою отримання прибутків від переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , забезпечила переміщення лісоматеріалів породи «ліщина» в обсязі 17.8 м. куб. до Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська обл., с. Шегині, вул. Дружби, 201, де використала сертифікат від 15.01.2025 № 0119 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що був виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали породи «ліщина» об`ємом 17.8 м.куб. вартістю 4665 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 19.01.2025 становило 202 087, 8 грн.

Таким чином , ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.201-1 КК України, а саме контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України

Крім того, ОСОБА_3 , будучи з 29.05.2024 фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаною про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинила закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів);

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_3 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, у процесі здійснення господарської діяльності уклала контракт № 27/11/2024 від 27.11.2024 на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розчепленого) із компанією «PATKAR Sp. z.o.o» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Польщі.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою виконання умов укладеного контракту, придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності у орендованих виробничих приміщеннях колишнього ВАТ «Стрілківський меблевий комбінат», які знаходяться за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки, вул. Петра Сагайдачного б/н.

Так, на початку лютого 2025 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим), ОСОБА_3 , маючи в своєму розпорядженні партію розчепленої на штахети деревини породи «ліщина» розмірами 1,5-4,5х60-100 см. в обсязі 9.8 м.куб., на яку відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи, що законним шляхом вона не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаною, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у неї партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішила використати наявну в неї ТТН-ліс для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 11.02.2025 долучила до заяви на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, передбаченої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21.07.2023 № 520, скановані копії ТТН-ліс № 009078 від 04.02.2025, які не є документами підтверджуючими походження наявної у неї партії лісоматеріалів. Після чого підписала вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис, та відправила її на адресу Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

На підставі поданої заяви Центральним-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства 11.02.2025 було видано сертифікат № 0388, який надавав ОСОБА_3 право експорту 9.8 м.куб. деревини (хмизу) колотого ліщини, який є обов`язковим документом та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії пиломатеріалів.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, отримавши у своє розпорядження сертифікат від 11.02.2025 № 0388 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції, будучи при цьому достеменно обізнаною про неправдивість відомостей в ньому, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав протягом 14.02.2024 забезпечила завантаження вказаних лісоматеріалів об`ємом 9.8 м. куб. у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «PATKAR Sp. z.o.o» згідно умов контракту № 27/11/2024 від 27.11.2024.

ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, подала 14.02.2025 митному брокеру ОСОБА_7 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 27/11/2024 від 27.11.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 14.02.2025, рахунок-фактуру №3 від 11.02.2025, акт завантаження автомобіля від 14.02.2025, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 11.02.2025 № 0388, при цьому не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів (код УКТЗЕД об`ємом 9.8 м. куб.) митний брокер перенесла відомості, які містилися у вказаних документах та оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA94U0.

Після чого, 14.02.2025 о 14 год. 40 хв., з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, громадянин ОСОБА_6 не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , з вищевказаним вантажем лісоматеріалів загальним обсягом 9.8 м. куб. прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці, за адресою: м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1, та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 11.02.2025 № 0388 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

17.02.2025, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів з метою отримання прибутків від переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_3 , забезпечила переміщення лісоматеріалів породи «ліщина» в обсязі 9.8 м.куб. до Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська обл., с. Шегині, вул. Дружби, 201, де використавши сертифікат від 11.02.2025 № 0388 не завершила закінчення злочину з причин, які не залежали від її волі, оскільки о 12 год. 55 хв. 17.02.2025 транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , був зупинений працівниками правоохоронних органів, а незаконно переміщувані лісоматеріали породи «ліщина» об`ємом 9.8 м. куб. вилучено.

За таких обставин, ОСОБА_3 виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів породи «ліщина» загальним обсягом 9.8 м. куб. вартістю 262 076,25 грн., приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом подачі документів, які містять завідому недостовірну інформацію, чим вчинила дії з приховування від митного контролю інших лісоматеріалів, що заборонені до вивозу за межі митної території України, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.15- ч.1 ст. 201-1 КК України, а саме закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

Окрім цього, ОСОБА_3 вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 27/11/2024 від 27.11.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_3 та компанією «PATKAR Sp. z.o.o» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, на постачання декоративних виробів та деревини породи «ліщина» (окорованої та розчепленої), 19.01.2025 здійснила незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, породи «ліщина», об`ємом 17.8 м.куб. вартістю 4665 євро, заборонених до вивозу за межі митної території України, приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом подачі недостовірних документів.

Після чого, 23.01.2025 на виконання умов контракту № 27/11/2024 від 27.11.2024 ОСОБА_3 на банківський валютний рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен Банк» отримано 5171 євро, від компанії «PATKAR Sp. z.o.o», з яких 4665 євро, як плата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали об`ємом 17.8 м.куб, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 23.01.2025 становило 204 669,88 гривень.

У подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, 23.01.2025 здійснила конвертацію (обмін) євро у гривню (4665 євро на 202 338,67 гривень за курсом АТ «Райффайзен Банк») та отримала безготівкові грошові кошти на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Райффайзен Банк», після чого, в період з 23.01.2025 по 26.01.2025 у м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області здійснила фінансові операції зі зняття готівки, перерахунку коштів, оплати комісії.

У подальшому, ОСОБА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності у орендованих виробничих приміщеннях колишнього ВАТ «Стрілківський меблевий комбінат», (Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки, вул. Петра Сагайдачного б/н.), у період з 04 по 11 лютого 2025, використала зазначені незаконно здобуті грошові кошти в якості оплати за лісоматеріали, невстановленим досудовим розслідуванням особам, які забезпечували у зазначене місце доставку деревини породи «ліщина» без документів, що підтверджують законність її походження та на забезпечення її подальшої обробки (окоровування та розчеплення) і виготовлення готових для експорту лісоматеріалів породи «ліщина» об`ємом 9.8 м.куб., що мали бути експортовані 17.02.2025 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату від 11.02.2025 № 0388 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За вказаних обставин, ОСОБА_3 вчинено дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 4665 євро (за курсом НБУ станом на 23.01.2025 становить 204 669,88 грн.), що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу).

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 209 КК України, а саме набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

17.07.2025 між підозрюваною та прокурором в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрювана дійшли згоди щодо всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України. ОСОБА_3 у повному обсязі беззастережно визнала свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні.

Сторони угоди домовились щодо призначення ОСОБА_3 покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, які згідно із ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів.

Обвинувачена добровільно уклала угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 471 КПК України та закону. Підстави для відмови в її затвердженні, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Суд, шляхом проведення опитування обвинуваченої у даному кримінальному провадженні, переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у контрабанді, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, закінченому замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України та набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а тому її дії правильно кваліфіковано за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України.

Обвинувачена раніше не судима, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря психіатра не перебуває, має на утримання двох малолітніх дітей, покарання, яке пропонується в угоді, є покаранням у межах санкції ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України.

Разом з тим, враховуючи те, що обвинувачена у вчиненому розкаялася та усвідомила наслідки своїх дій, суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженої без відбування покарання, та приймає рішення про звільнення від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням згідно ст. 75 КК України. Водночас, суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченої в період дії іспитового строку, на неї слід покласти обов`язки, передбачені п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

На підставі вимог ст.77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

За таких обставин, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 і призначити узгоджений сторонами вид та розмір покарання обвинуваченій, яке є необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Судом роз`яснено ОСОБА_3 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до відповідальності, встановленої законом.

Цивільний позов не заявлено.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись статтями 373, 374, 475 КПК України, суд

ухвалив:

затвердити угоду від 17.07.2025 про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 - ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, за яким призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 17.07.2025 покарання у виді

за ч. 1 ст. 201-1 КК України у виді 3 (трьох) років і 3 (три) місяці позбавлення волі;

за ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України визначити ОСОБА_3 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (трьох) років і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати засуджену ОСОБА_3 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2)повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк засудженій ОСОБА_3 рахувати з дати проголошення вироку.

Відповідно до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів (деревини) лісового горіху породи «ліщина» об`ємом 9.8 м. куб., заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченій ОСОБА_3 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 10.03.2025 у справі № 463/1393/25 (пр. № 1-кс/463/2269/25).

Речові докази

- вилучені 17.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1512/25) в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 розташованому за координатами 49.331644, 22.985532 та на території прилеглій до приміщення, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , а саме: деревина ліщини обкорована та розщеплена на штахети різної довжини, які зв`язані у в`язки по 25 штахет в кожній, загальною кількістю 2308 в`язок; деревина ліщини обкорована, розрізана навпіл на штахети, які зв`язані у в`язки по 10 штахет в кожній, загальною кількістю 130 в`язок; стовбури ліщини загальним об`ємом 7,35 м3; стовбури ліщини обкоровані різної довжини, в загальній кількості 2340 штук; електричні станки для обробки деревини, в загальній кількості 8 шт. повернути ОСОБА_8 ;

- вилучені 17.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1510/25) в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen Touareg» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , а саме: печатку ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_6 ), печатку ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) повернути ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ;

- вилучені 17.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1509/25) в ході проведення обшуку в житловому будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: зошит з чорновими записами; грошові кошти, в сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США та 3 200 (три тисячі двісті) євро повернути ОСОБА_8 ;

- вилучений 17.02.2025 під час проведення огляду на території пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область транспортний засіб - причіп марки «KRONE SD», з д.н.з. НОМЕР_2 повернути ОСОБА_9 ;

- вилучені 06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1895/25) під час проведення обшуку у транспортному засобі напівпричепі марки «KRONE SD», з державним номерним знаком НОМЕР_8 , а саме: лісоматеріали деревини породи ліщина окоровані, розколоті на штахети, які з`єднані між собою металевим дротом у паркани та скручені у роли в кількості 260 штук повернути ОСОБА_8 ;

лісоматеріали деревини породи ліщина окоровані, розколоті на штахети різної довжини та діаметрів, які зв`язані у в`язки загальним об`ємом приблизно 9,8 м3 -конфіскувати в дохід держави;

сертифікат про походження лісоматеріалів від 11.02.2025 №0388 на 1 арк.; інвойс №14/02/1 від 14.02.2025 на 1 арк.; CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 14.02.2025 на 1 арк.; рахунок-фактура №3 від 11.02.2025 на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат №13/13-6023/ЕС-196866 на 1 арк. повернути ОСОБА_8 .

Скасувати арешти, накладені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.03.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/2269/25 ), ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.02.2025 ((справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1674/25 ), ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1677/25 ), ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1673/25 ).

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави витрати за проведедня експертизи за висновком №1390-Е в розмірі 16963,20 грн.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Обвинуваченій та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті.

Суддя ОСОБА_1