Справа № 276/686/25
Провадження по справі 1-кс/276/110/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті за № НОМЕР_1 , за період з 16.04.2025 по дату винесення ухвали; реквізитів контрагентів, за якими з банківської карти за № НОМЕР_1 17.04.2025 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.; реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 »; руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.; документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ

коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., за період з 16.04.2025 по дату надання інформації.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000058 від 18.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що що 17.04.2025 з 15.35 год. по 16.15 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період воєнного стану, зателефонувала з номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 за номером НОМЕР_7 , та в подальшому невстановлений шляхом викрала із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 46900 грн., здійснивши невстановлену операцію «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », заподіявши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що є власником банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Так, 17.04.2025 з 15.35 год. по 16.15 год. потерпілому ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після розмови з цим чоловіком 17.04.2025 о 16.02 год. та о 16.04 год. було здійснено невідомі операції з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 : «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ». У ході цих операцій з указаної банківської картки потерпілого ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти в сумі 46900 грн.

Згідно виписки по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ОСОБА_5 вбачаються дві невідомі операції із списання грошових коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн.; 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті за № НОМЕР_1 , за період з 16.04.2025 по дату винесення ухвали; реквізитів контрагентів, за якими з банківської карти за № НОМЕР_1 17.04.2025 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.; реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 »; руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.; документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., за період з 16.04.2025 по дату надання інформації, що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті за № НОМЕР_1 , за період з 16.04.2025 по дату винесення ухвали;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківської карти за № НОМЕР_1 17.04.2025 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 »;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн.;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської карти за № НОМЕР_1 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме: 17.04.2025 о 16.02 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 28000 грн. та 17.04.2025 о 16.04 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 18900 грн., за період з 16.04.2025 по дату надання інформації

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на паперовому та електронному носії покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 24.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1