СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3408/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовують для прикриття своєї діяльності суб`єктів господарювання, створюючи злочинну схему для подальшого отримання грошових коштів за збирання, знешкодження та утилізацію мастил (олив).

Відповідно до вимог Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року № 1221 підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов`язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) за наявності власної матеріально-технічної бази та ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами або укласти договори із суб`єктами господарювання переробниками відповідних мастил (олив), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

Даним Порядком встановлено ціну на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) для імпортерів, яка становить 0,8 гривні (без урахування податку на додану вартість) за 1 літр під час митного оформлення товару.

На 2020-2024 роки для всіх суб`єктів господарювання виробників, імпортерів мастил (олив), переробників відпрацьованих мастил (олив) та споживачів мастил (олив) встановлюються норми збирання відпрацьованих мастил (олив) 50% загального обсягу, на 2025-2029 роки - 60% загального обсягу.

Відповідно до ЗУ «Про управління відходами» суб`єкти господарювання у сфері управління відходами зобов`язані мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону.

Відповідно до ст. 44 вказаного Закону господарська діяльність з управління небезпечними відходами здійснюється суб`єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та відповідно до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

До видачі ліцензії обов`язковій перевірці підлягає відповідність матеріально-технічної бази здобувача ліцензії встановленим вимогам. Зазначена перевірка проводиться органом ліцензування за місцем провадження діяльності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює утилізацією збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію, знешкодження відпрацьованих мастил (олив), в тому числі відповідно до вимог Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року № 1221.

Після набрання чинності 09 липня 2023 року Закону України «Про управління відходами» та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 1278 від 5 грудня 2023 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримувало ліцензію на поводження з небезпечними відходами відповідно встановлених законодавчих норм.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особи котрі контролюють діяльність зазначеного підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, вводять в оману імпортерів та виробників мастил (олив), привласнюють їх кошти укладаючи з ними договори із знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), не маючи при цьому ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та фактично не здійснюючи утилізацію відпрацьованих мастил (олив).

Зазначена вище інформація підтверджується допитами свідків, проведеними негласними слідчими розшуковими діями, рапортами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступних суб`єктів господарювання, котрі здійснювали значні перерахування коштів за утилізацію випрацюваних мастил, яке фактично не утилізувалось: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Також встановлено суб`єктів господарювання, на банківські рахунки яких в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало значні перерахування коштів, а саме наступні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ).

28.01.2025 залучено спеціаліста, з метою проведення перевірки щодо встановлення (чи спростування) порушень вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет додержання товариством вимог чинного законодавства під час здійснення операцій по взаємовідносинах із контрагентами, а також на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень.

За результатом опрацювання спеціалістом наданих на перевірку документів заявлено лист про надання наступних документів: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договори та додатки до них, акти виконаних робіт/послуг, акти прийому-передачі, банківські виписки по рахункам, тощо), та інші документи, в тому числі протоколи та матеріали кримінального провадження, які підтверджують протиправну діяльність суб?єктів господарювання зазначених у постанові.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою отримання відповідно завірених копій договорів про надання послуг, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 років, включаючи товарно-транспортні накладні на перевезення відходів, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні доручення про сплату коштів за вищевказаними договорами про надання послуг з утилізації відходів, документи, у яких відображено закупку, прийняття, облік, використання та списання спеціальних речовин та засобів для поводження з відходами та функціонування підприємства та інші речі та документи з питань діяльності та функціонування підприємства, тощо.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) позбавляться можливості здійснювати свою діяльність, та які як самостійно, так і в своїй сукупності, та сукупності із іншими доказами будуть використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000305 від 04.09.2024 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідно завірених копій наступних документів:

- договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 років, щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та невід`ємними частинами цих договорів, включаючи товарно-транспортні накладні на перевезення відходів, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні доручення про сплату коштів за вищевказаними договорами про надання послуг з утилізації відходів;

- актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

- документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія;

- документи, у яких відображено закупку, прийняття, облік, використання та списання спеціальних речовин та засобів для поводження з відходами та функціонування підприємства;

- банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги;

- усієї наявної статистичної та фінансової звітності даного товариства в період 2023-2025 років, в тому числі статистичні звіти за формою 2-ТП, звіт про використання та запаси палива (форма № 4 МТП) річний та щомісячний; звіт про капітальні інвестиції (форма № 2 інвестиції) річний, квартальний, щомісячний; звіт 1 підприємництво (форма № 1) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ) річний, квартальний, щомісячний; звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1 відходи) річний, квартальний, щомісячний; звіт екологія річний, квартальний, щомісячний; звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп) річний, квартальний, щомісячний; звіт з праці (форма № 1- пв) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2 - оз інв) річний, квартальний, щомісячний;

- договорів, укладених із іншими суб`єктами господарювання з 01.01.2023 по теперішній час щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів державним та комунальним закладам (медичним установам) разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та невід`ємними частинами цих договорів, документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія;

- актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

- банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1