Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3893/25
Провадження № 1-кс/644/485/25
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 02.05.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 0000144 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.01.2025 близько 14 год 48 хв за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа таємним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у розмірі 16 450,00 грн (а.с.1-3).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у розмірі 16 200,00 грн від 14 год 48 хв 29.01.2025 та у розмірі 250,00 грн від 14 год 49 хв 29.01.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у розмірі 16 449,00 грн від 15 год 00 хв 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 28.02.2025 внесено до ЄРДР за № 0000144 від 30.01.2025 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 185 КК України (а.с.4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 02.05.2025 справа № 644/3893/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 44).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження за № 0000144 від 30.01.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 45).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000144 від 30.01.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 46).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 47), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

На підставі ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.02.2025 (а.с. 13-15) вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки (а.с. 16-17).

Протоколом оглядку предметів від 07.04.2025 проведено огляд вилученого CD-R диску, в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у розмірі 16 200,00 грн від 14 год 48 хв 29.01.2025 та у розмірі 250,00 грн від 14 год 49 хв 29.01.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 (а.с. 18-26).

На підставі ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.04.2025 (а.с. 28-30)здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки (а.с. 31-33).

Протоколом оглядку предметів від 01.05.2025 проведено огляд вилученого CD-R диску, в ході якого встановлено що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у розмірі 16 449,00 грн від 15 год 00 хв 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_7 (а.с. 34-41).

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000144 від 30.01.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 29.01.2025 вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 просить органи поліції вжити заходи щодо невідомих, які 29.01.2025 приблизно о 15 год 00 хв здійснили списання грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким чином їй не відомо (а.с. 8-9).

За вказаним зверненням розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

З рапорту інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 29.01.2025 вбачається, що 29.01.2025 о 59 год 26 хв надійшло повідомлення на службу НОМЕР_9 про те, що ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявила, що з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 було знято грошові кошти у розмірі 16 300,00 грн, свої дані нікому не надавала, ніхто підозрілий не телефонував (а.с. 5-7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 10-11), встановлено, що 29.01.2025 приблизно о 15 год 00 хв вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але показувало, що невірний пароль, спробуйте пізніше. Перезапустивши свій мобільний телефон вона з першої спроби зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » й побачила, що грошові кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_3 у розмірі 16450 гривень списалися двома операціями, о 14 год 48 хв у розмірі 16 200 грн та о 14 год 49 хв у розмірі 250 грн. Номер банківської картки не пам`ятає, так як вона в цей же день пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і там її банківську картку забрали й сказали прийти до них пізніше за новою банківською карткою. Одразу після того, як вона побачила, що грошові кошти списалися з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зв`язавшись з оператором, заблокували її банківську картку й після чого вона звернулася до поліції. Дані своїх банківських карток вона нікому не казала, свої паспортні дані теж ніде не казала. За посиланнями ніякими не переходила. Ніхто з підозрілими пропозиціями їй не телефонував й не писав.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 16 200,00 грн від 14 год 48 хв 29.01.2025 та в розмірі 250,00 грн від. 14 год 49 хв 29.01.2025 (а.с. 12).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.01.2025 по 14.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.01.2025 по 14.02.2025.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківським рахунком НОМЕР_7 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 02.05.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 30.01.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ), а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано картковий рахунок НОМЕР_7 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.01.2025 по 14.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.01.2025 по 14.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1