Справа № 642/727/25
Провадження № 1-кс/642/985/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратри м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що зловмисники шахрайським шляхом з використанням інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи її грошовими коштами у сумі 25892 грн з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під час продажу товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона перейшла за невідомим посиланням, після чого надала данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , пін-код, термін дії, там CVV-код. Після цього зловмисники заволоділи її грошовими коштами, які були на рахунку потерпілої, з картки № НОМЕР_1 та з кредитної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не пам?ятає, у загальній сумі 25892 грн.

Слідчий вказує у клопотанні, що в подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок НОМЕР_2 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25892 грн з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2025 вбачається, що остання надала слідчому показання, відповідно до яких остання 01.02.2025 під час продажу товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшла за невідомим посиланням, після чого надала данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пін-код, термін дії, там CVV-код. Після цього зловмисники заволоділи її грошовими коштами, які були на рахунку потерпілої, з картки № НОМЕР_1 та з кредитної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не пам?ятає, у загальній сумі 25892 грн.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що кошти потерпілої 01.02.2025 у розмірі 20602,50 грн були перераховані з картки потерпілої на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 02.02.2025 грошові кошти з вказаного рахунку перераховувалися зокрема на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення цієї ухвали;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2025 року та по дату постановлення цієї ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, а також надати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото- та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6