Справа № 555/1491/25
Номер провадження 1-кс/555/300/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувсяя до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 20.06.2025 з ДКП НПУ (№431822) до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.06.2025 невідома особа, через телеграм канал (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 встановлено, що 16.06.2025 в мобільному застосунку Телеграм в месенджері Телеграм каналу вона отримала повідомлення про підробіток в Інтернеті, а саме потрібно бронювати готелі та залишати позитивні відгуки.

16.06.2025 року ОСОБА_4 почала виконувати вищезазначену роботу і за це отримала 150 грн., які вона змогла вивести на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.06.2025 року близько 14:30 год. ОСОБА_4 знову почала виконувати роботу, а саме бронювала готелі та ставила вподобайки, а тому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти у сумі 384 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Потім з банківської картки № НОМЕР_3 на свою банківську картку отримала винагороду в сумі 1634,78 грн..

У подальшому, 18.06.2025 року, ОСОБА_4 знову почала виконувати завдання, а тому 18.06.2025 року о 10:55 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1570 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також 18.06.2025 року о 11:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9901 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

18.06.2025 року о 12:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 31160 грн. на різні рахунки, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_6 10000 грн. та на банківський рахунок № НОМЕР_7 21000 грн.

У подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 58708 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_8 19000 грн., № НОМЕР_1 24 000 грн. (два платежами по 12 000 грн.), та на № НОМЕР_9 10 707 грн..

Після перерахунку даних коштів ОСОБА_4 хотіла вивести зароблені грошові кошти на свій банківський рахунок, але отримала повідомлення про те, щоб отримати зароблені грошові кошти потрібно перерахувати ще 50 000 грн. Тому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти двома платежами (14 000 грн. та 11 000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_10 та 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .

Дані грошові кошти наявні у особистому кабінеті, але отримати ОСОБА_4 їх не може оскільки не завершила виконувати завдання.

Досудовим розслідуванням встановлено, банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника (власників) банківських рахунків та рух коштів по банківських картках за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

СУд, вивчивши матеріали справит, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , за період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого були відкриті (закриті) карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 банківських карток за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Рівне.

Термін ухвали до 27 липня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1