Справа №: 398/1792/25
провадження №: 1-кс/398/895/25
УХВАЛА

Іменем України

"24" червня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 27.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 27.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, 26.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 16.03.2025 в мережі Інтернет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, зв`язавшись за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 невідома особа представилась ОСОБА_5 та НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , погодили умови продажу авто та заявник зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19500 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти у сумі 32000 гривень. Зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 перерахував 707 доларів, 365 доларів та 195 доларів. Загальна сума перерахування коштів становить 103930 гривень.

06.06.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком, на який здійснено переказ грошових коштів та встановлено, що 19.03.2025 потерпілий трьома платежами: 20:41 в сумі 29000грн, 20:58 в сумі 15000грн, 21:09 в сумі 8000грн на рахунок № НОМЕР_9 , з якого в подальшому вказані грошові кошти 20.03.2025 о 01:24 та 01:26 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

16.05.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківським рахунком, на який здійснено переказ грошових коштів та встановлено, що 18.03.2025 потерпілий двомаплатежами: 17:11 в сумі 16000грн, 17:13 в сумі 16000грн, на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому вказані грошові кошти 18.03.2025 о 17:40 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_10

Таким чином в діях не встановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_7 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на банківські картки, про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок на який в подальшому здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, 26.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 16.03.2025 в мережі Інтернет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, зв`язавшись за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 невідома особа представилась ОСОБА_5 та НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , погодили умови продажу авто та заявник зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19500 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти у сумі 32000 гривень. Зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 перерахував 707 доларів, 365 доларів та 195 доларів. Загальна сума перерахування коштів становить 103930 гривень.

06.06.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком, на який здійснено переказ грошових коштів та встановлено, що 19.03.2025 потерпілий трьома платежами: 20:41 в сумі 29000грн, 20:58 в сумі 15000грн, 21:09 в сумі 8000грн на рахунок № НОМЕР_9 , з якого в подальшому вказані грошові кошти 20.03.2025 о 01:24 та 01:26 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

16.05.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківським рахунком, на який здійснено переказ грошових коштів та встановлено, що 18.03.2025 потерпілий двомаплатежами: 17:11 в сумі 16000грн, 17:13 в сумі 16000грн, на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому вказані грошові кошти 18.03.2025 о 17:40 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового СРПП Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 26.03.2025 року №7239; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 від 26.03.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.02.2025 року.

Таким чином в діях не встановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_7 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на банківські картки, про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок на який в подальшому здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 27.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківськомурахунку№ НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Ау кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківськогорахунку№ НОМЕР_10 .

відомості чи підключено банківськийрахунок№UA4338278до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначенимрахунком в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 18.06.2025;

документи про рух коштів по банківськомурахунку№ НОМЕР_10 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 18.06.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахунку№ НОМЕР_10 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 18.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11