Справа № 135/61/25
Провадження № 1-кс/135/149/25
УХВАЛА

Іменем України

24.04.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2025 слідчий СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з цим клопотанням, що погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що 13.01.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2025 біля 12.28 год. оформила на її ім`я кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн, які були перераховані 13.01.2025 о 11.44 год та о 12.28 год. на рахунок НОМЕР_1 . Під час телефонних розмов з невідомими особами, які телефонували заявниці з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 вона вводила цифри, які їй надавали шахраї.

14.01.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показах зазначила, що 13.01.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, близько о 11 год. 29 хв. на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_7 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через хакерську атаку вони удосконалюють онлайн застосунки. Під час спілкування в телефонній розмові невідомий повідомляв їй про необхідність введення комбінацій цифр та дати її народження, що вона і зробила. В подальшому вона дізналася, що на її ім`я був створений новий кредитний рахунок НОМЕР_8 з якого зняті кошти на суму 35000 грн., що перераховані на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та з урахуванням відсотків вона повинна повернути банку 36000 грн. Після чого, вона звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування, потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку з якого видно, що перерахування грошових коштів з її банківського рахунку відбувалося з 13.01.2025, а саме відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на загальну суму 35000 грн.

Під час досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 21.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , надійшли 13.01.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_9 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно виписки по руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 встановлено, що після надходження коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 одразу ж 13.01.2025 о 11.59 год. він перерахував суму в розмірі 15000 грн. на іншу банківську картку № НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 12.30 год перерахував суму в розмірі 19990 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, згідно ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 07.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В результаті огляду отриманої інформації встановлено, що власником даної картки являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує закріплений фінансовий номер НОМЕР_12 .

Враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення абонентських номерів телефонів, з якими підтримував зв`язок абонент НОМЕР_12 в період часу з 00.00 год. 13.01.2025 по дату винесення ухвали, а також місця знаходження власників вказаного абонентського номера, з метою встановлення причетності їх до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, тому подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності відомостей по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 .

Інформація про деталізацію дзвінків в період часу з 00.00 год. 13.01.2025 по дату винесення ухвали дозволяє визначити, скільки у шахрая стільникових апаратів (IMEI), як часто він змінює абонентські номери, а також чи позбавляється він Sim-карти після здійснення шахрайських дій або ж використовує повторно.

Відповідно до діючого КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання чи розгляд клопотання за відсутності їхнього представника до суду не подавали.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000007 від 14.01.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть мати доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи. А іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.

Оперуповноважені сектору кримінальної поліції Ладижинського відділення поліції не є стороною кримінального провадження.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000007 від 14.01.2025 начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване в АДРЕСА_4 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 в період з 00.00 год. 13.01.2025 по дату винесення ухвали у вигляді:

1. Паспортних даних власника абонентського номера, у разі якщо номер зареєстровано за контрактом.

2. Типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дати, часу та тривалості з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики).

4. Адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

6. Використані для зв`язку базові станції за останні три місяці із зазначенням наступних технічних характеристик: кількість секторів (антенних блоків у місці встановлення), азимут спрямованості використаних антенних блоків та кут охоплюваної ними території.

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

8. Інформації про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номера.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя