Справа № 585/2111/25
Номер провадження 1-кс/585/830/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що 21.05.2025 року вона перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшло їй у соціальній мережі "Вайбер" яке було їй надіслано із абонентського номеру НОМЕР_1 після продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де ввела свої персональні дані, внаслідок чого з банківських карток заявниці було знято грошові кошти а саме: Сенс Банк рахунок № НОМЕР_2 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 26055 гривень трьома транзакціями о 23:36 перераховані на картку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок № НОМЕР_4 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 40245 гривень трьома транзакціями о 23:20 за оплату послуг на невстановленому сайті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_5 (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 2700 гривень трьома транзакціями, а саме перша транзакція о 22:45 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , плата за спожитий газ від ОСОБА_4 , особовий рахунок НОМЕР_6 , вул. Матюшева та два платежі по 900 гривень на сайт фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_7 (21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1 - о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку

№ НОМЕР_8 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_8 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок № НОМЕР_9 21.05.2025 року двома транзакціями на суму 48 тисяч гривень на картку № НОМЕР_10 .

Відомості за даним фактом 22.05.2025 року було внесено в ЄРДР за №0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 :, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

- інформації про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 .

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000415 від 22.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2025 року (а.с.6-7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.05.2025 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.8-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2025 року по день винесення ухвали - 10.06.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1