КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7097/25
Провадження № 1-кс/552/1683/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000833 від 08.08.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначила, що ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 08.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 07.08.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, котрі вона 07.08.2025 переказала зі своєї банківської картки на невідому банківську картку на користь невідомої особи.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила про наступні обставини вчинення відносно неї шахрайства 07.08.2025 близько о 12 год. 16 хв. їй на Телеграм, де вона за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він сказав, що через військовий стан потрібно зараз підійти до банкомату або терміналу, щоб встановити свою особу, чи не користується її картками інші особи. Вона знаходилась на роботі, тож він сказав зробити це онлайн. Згадує, що мало місце те, що вона повинна була переказати кошти зі своїх інших банківських карток на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, вона зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 о 12 год. 45 хв. переказала кошти в сумі 20200 грн. на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Також, на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 о 12 год. 47 хв. вона переказала кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1620 грн. та о 12 год. 49 хв. - туди ж переказала ще кошти в сумі 14580 грн. Точно номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої робила перекази, потерпіла не може, але це був переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 (виходячи зі змісту отриманої виписки про рух коштів). Суми переказів визначав той чоловік. Далі, вона за його вказівкою зайшла в свій мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 і він продиктував цифри номеру карти, на яку вона зробила переказ коштів зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на суму, на яку сказав той чоловік і туди, куди він продиктував. Коли потерпіла отримала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 , то побачила, що тоді зробила з цієї банківської картки навіть не один, а два перекази коштів на користь невідомої особи, а саме 07.08.2025 о 12 год. 55 хв. переказала 29870 грн. та о 12 год. 56 хв. - 5980 грн. Виписка не містить інформації про номер картки, куди здійснено грошові перекази. Невідомий чоловік сказав залишатись на лінії та очікувати повернення коштів, що мало відбутись через 10-15 хв., але так і не сталось. Таким чином, їй завдано матеріальні збитки на суму 35850 грн.

Тому є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 07.08.2025 по 08.08.2025.

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, просила клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи та інформація.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000833 від 08.08.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000833 від 08.08.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_3 , відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 07.08.2025 по 08.08.2025;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.08.2025 по 08.08.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.08.2025 по 08.08.2025;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.08.2025 по 08.08.2025;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні Філії Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1