Справа №: 398/3501/25
провадження №: 1-кс/398/886/25
УХВАЛА

Іменем України

"25" червня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 02.05.2025 року ОСОБА_5 на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшовоголошення з приводу орендиквартири в м.Олександрія та звязався з чоловіком по номер НОМЕР_1 щоборенлувати квартиру, післячого перекинув за орендугрошовікошти на карту НОМЕР_2 в сумі 4 000 гривень, але по теперішній час йомуніхтоневдіповідає та грошовікошти не повернув.

Крім того, було встановлено, що 22.05.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), знайшлаоголошення в мобільномудодатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу здачіквартири та під час розмови з орендодавцем по моб. тел. НОМЕР_4 домовилась про умови та зісвоєїбанківськоїкарти №510937 перерахувала через мобільнийзастосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , в розмірі 4000 грн., але остання в подальшому послугу не отримала.

Крім того, було встановлено, що в червні 2025 року ОСОБА_7 на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов квартиру яку здають в оренду на території міста Олександрія, Кіровоградської області та 04.06.2025 зателефонував на номер вказаний в оголошення, а саме НОМЕР_1 зі свого номеру НОМЕР_5 , обговоривши всі питання невідома особа чоловічої статті повідомила, що потрібно внести завдаток за бронювання та близько 18:00 можна зустрітись та подивитись квартиру ОСОБА_7 , погодився та невідомий чоловік продиктував банківську картку № НОМЕР_2 на яку 04.06.2025 року ОСОБА_7 , в терміналі за адресою: АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень. Після перерахування коштів, останні домовились зустрітись на АДРЕСА_2 , прийшовши на визначене місце зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , на зв`язок вже ніхто не виходив, та місці ніякої особи не було. Внаслідок чого завдано майнової шкоди на суму 4000 гривень

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , та встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_4 , мобільний номер НОМЕР_7 та під час аналізу виписки по банківській картці№ НОМЕР_2 було встановлено :

-03.05.2025 о 09 годині 53 хвилини зняття готівки банкомат CAKG7042, АДРЕСА_2 а сума 4000 гривень.

-03.05.2025 о 11 годині 59 хвилини зняття готівки банкомат CAKG7042, АДРЕСА_2 сума 4000 гривень

-10.05.2025 о 10 годині 09 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 3900 гривень.

-10.05.2025 о 11 годині 29 хвилини зняття готівки банкомат CAKG0460, АДРЕСА_6 сума 100 гривень

-10.05.2025 о 13 годині 49 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 3800 гривень.

-23.05.2025 о 11 годині 25 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 8000 гривень.

-26.05.2025 о 12 годині 07 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 7500 гривень.

-26.05.2025 о 12 годині 08 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 500 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 56 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 5000 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 57 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 5000 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 59 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 2300 гривень.

-30.05.2025 о 10 годині 46 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12000 гривень.

-30.05.2025 о 10 годині 47 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 900 гривень.

-30.05.2025 о 11 годині 51 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 2800 гривень.

-30.05.2025 о 11 годині 52 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 200 гривень.

-04.06.2025 о 14 годині 16 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12500 гривень.

-04.06.2025 о 14 годині 17 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 7500 гривень.

-05.06.2025 о 11 годині 50 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12500 гривень.

-05.06.2025 о 11 годині 51 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 3600 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 190 КК України, задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_21 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: до електроектронних носіїв, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме :

-03.05.2025 о 09 годині 53 хвилини зняття готівки банкомат CAKG7042, АДРЕСА_2 , сума 4000 гривень.

-03.05.2025 о 11 годині 59 хвилини зняття готівки банкомат CAKG7042, АДРЕСА_2 , сума 4000 гривень

-10.05.2025 о 10 годині 09 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 3900 гривень.

-10.05.2025 о 11 годині 29 хвилини зняття готівки банкомат CAKG0460, АДРЕСА_6 сума 100 гривень

-10.05.2025 о 13 годині 49 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 3800 гривень.

-23.05.2025 о 11 годині 25 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 8000 гривень.

-26.05.2025 о 12 годині 07 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 7500 гривень.

-26.05.2025 о 12 годині 08 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 сума 500 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 56 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 5000 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 57 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 5000 гривень.

-29.05.2025 о 11 годині 59 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 2300 гривень.

-30.05.2025 о 10 годині 46 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12000 гривень.

-30.05.2025 о 10 годині 47 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 900 гривень.

-30.05.2025 о 11 годині 51 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 2800 гривень.

-30.05.2025 о 11 годині 52 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 200 гривень.

-04.06.2025 о 14 годині 16 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12500 гривень.

-04.06.2025 о 14 годині 17 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 7500 гривень.

-05.06.2025 о 11 годині 50 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 12500 гривень.

-05.06.2025 о 11 годині 51 хвилини зняття готівки банкомат CAKG6982, АДРЕСА_5 на суму 3600 гривень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1