Справа № 161/9659/25
Провадження № 1-кс/161/3003/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення огляду місця події.

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України за фактом вчинення громадянами України на території Волинської області, за попередньою змовою із службовими особами (представниками) Благодійної організації «Благодійний фонд «Румбулявскі» (, м. Київ, вул. Гедройця Єжи, 6/203) та Благодійної організації «Благодійний фонд «ДАУГАВА» (, м. Київ, вул. Гедройця Єжи, 6/203), а також громадянами Литовської Республіки контрабанди, тобто незаконного ввезення підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовуються фізичним особами для особистого використання.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної незаконної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інші особи, які використовують Благодійну організацію «Благодійний фонд «Румбулявскі» та Благодійну організацію «Благодійний фонд «ДАУГАВА». Вказані громадяни організували схему з пошуку та придбання на території Латвійської Республіки та Республіки Польща транспортних засобів, які в подальшому ввозились на територію України через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем таких транспортних засобів виступають вказані благодійні організації, яким до митного оформлення подаються відповідні гуманітарні декларації. Для здійснення переміщення через митний кордон України таких транспортних засобів вказані громадяни України залучали громадян Латвійської Республіки.

В подальшому, ввезені контрабандним шляхом транспортні засоби реалізовувались за готівкові кошти для особистого використання громадянами (не військовослужбовцями).

Встановлено, що в період 2024-2025 років на територію України таким чином було ввезено понад 120 транспортних засобів через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці.

Проведеними заходами встановлено, що вказані вище громадяни створили ряд сторінок використовуючи мережу Інтернет, де безпосередньо розміщували оголошення щодо продажу ввезених як гуманітарна допомога транспортних засобів, зокрема на сайті OLX.ua та соціальній мережі Facebook.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме отриманої нформації від Управління СБУ у Волинській області (вих. №54/1/6/153-496 від 01.05.2025) на виконання доручення надано в порядку ст. 40, 41 КПК України (вих.БЕБ №2/23.2/3.2/09/981-25 від 11.02.2025) встановлено, що речі, предмети та документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а також здобуті незаконним шляхом кошти знаходяться у приміщеннях, які намагаються приховати від контролюючих та правоохоронних органів з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі за адресою фактичного місця проживання громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АДРЕСА_1 .

З метою відшукання доказів, що вказують на факти контрабанди, тобто незаконного ввезення підакцизних товарів транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізуються фізичними особами для особистого використання, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, 16.05.2025 співробітниками Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказаний в клопотанні, яке постановою детектива від 16.05.2025 визнано речовими доказами, оскільки воно зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.

Третя особа, щодо майна якого вирішується клопотання про арешт майна громадянин Латвійської РеспублікиMAKAROVS EMILS, в судове засідання не з`явився, однак був повідомлений прокурором про дату час та місце розгляду клопотання в телефонному режимі. Як повідомив прокурор, що останній перебуває за межами території України.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведення обшуку 16.05.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання подано до суду 17.05.2025, що стверджується поштовим конвертом, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Встановлено, що постановою детектива від 16.05.2025 вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено, що 16.05.2025 в ході проведення обшуку у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено у громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_8 : майно, а саме: мобільний телефон моделі IPhone 16 ProMax серійний номер DHJM9RDKGK сірого кольору з SIM-картою НОМЕР_1 ; ноутбук моделі MacBook Pro серійний номер C02V22BLHV2R сірого кольору із зарядним пристроєм до нього; оригінал техпаспорту Литовської Республіки на автомобіль MERCEDES BENZ ВІН-код НОМЕР_2 на 1 арк.; ключі до транспортного засобу MERCEDES BENZ ВІН-код НОМЕР_2 ; оригінали декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою БО «БФ «Румбулявскі» від 22.03.25 на 2 арх. та від 18.03.20 на 2 арк.; акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_9 автомобіля VW SHARAN на 1 арк.; копія військового квитка НОМЕР_3 на 1 арк.; акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_10 автомобіля ОСОБА_11 на 1 арк.; акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_12 автомобіля ОСОБА_13 на 1 арк.; акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_14 автомобіля ОСОБА_15 на 1 арк.; копія військового квитка НОМЕР_4 на 1 арк.; копії паспортів громадян Латвійської Республіки всього на 8 арк.; не заповнений бланк акта прийому-передачі БО «БФ «Румбулявскі» на 1 арк., а тому зазначені речі могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, та засобом вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 170-173, 369-372, 532 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_8 в ході проведення обшуку 16.05.2025 у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях та інших приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон моделі IPhone 16 ProMax серійний номер DHJM9RDKGK сірого кольору з SIM-картою НОМЕР_1 ;

- ноутбук моделі MacBook Pro серійний номер C02V22BLHV2R сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

- оригінал техпаспорту Литовської Республіки на автомобіль MERCEDES BENZ VІN-код НОМЕР_2 на 1 арк.;

- ключі до транспортного засобу MERCEDES BENZ ВІН-код НОМЕР_2 ;

- оригінали декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою БО «БФ «Румбулявскі» від 22.03.25 на 2 арх. та від 18.03.20 на 2 арк.;

- акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_9 автомобіля VW SHARAN на 1 арк.;

- копія військового квитка НОМЕР_3 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_10 автомобіля ОСОБА_11 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_12 автомобіля ОСОБА_13 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі між БО «БФ «Румбулявскі» та гр. ОСОБА_14 автомобіля ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія військового квитка НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копії паспортів громадян Латвійської Республіки всього на 8 арк.;

- не заповнений бланк акта прийому-передачі БО «БФ «Румбулявскі» на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1