Справа № 473/1333/25
Номер провадження 1-кс/473/1022/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000263,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, довівши до потерпілого інформацію про блокування його рахунків, дізналась номер його карткового рахунку № НОМЕР_1 , пін-код, з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з вказаного рахунку на невідомий рахунок перевела кошти у загальній сумі 51 000 грн.

10.03.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, надав невідомому власні номери карткових рахунків - пенсійної картки № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 . Назвав пін-коди обох карток. Спілкувався з невідомим по телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Після завершення телефонної розмови в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив, що з його кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 на пенсійну картку № НОМЕР_1 переведено кошти двома переказами у сумі 25000 грн. та 19000 грн. В подальшому з пенсійного рахунку № НОМЕР_1 переведено кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 двома переказами: 29000 грн., 22000 грн. Час здійснення переказу 08:54 год., дата переказу 10.03.2025.

Відповідно до перевірки карткового рахунку по сервісу визначення банку рахунок обслуговується в фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході тимчасового доступу в фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю. Відповідно до отриманої виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , з вказаного рахунку 10.03.2025 о 08:59:34 здійснено переказ коштів у сумі 28 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 . Інші кошти списано на повернення боргу.

Відповідно до перевірки карткового рахунку № НОМЕР_6 , по сервісу визначення банку, вказаний рахунок обслуговується в фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківським рахункам, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесені до ЄРДР за №0000263 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000263.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000263 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 до часу зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок з рахунку № НОМЕР_5 - 10.03.2025 у сумі 28 000 грн. (враховуючи той факт, що отримувач міг зняти усі кошти не в день їх надходження) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

2. Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку №№ НОМЕР_6 отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, що стосується коштів, які переказано на вказаний рахунок з рахунку № НОМЕР_5 - 10.03.2025 у сумі 28 000 грн;

4. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 до часу зняття вказаної суми;

5. У випадку наявності - матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1