Справа № 592/7916/25
Провадження № 1-кс/592/3428/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001861 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ГУ ПФ України в Сумській області, відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були перераховані на рахунок померлої ОСОБА_4 , у якості пенсії за період часу з 01.05.2024 по 30.09.2024року у сумі 54229,56 грн. (ЄО №78401 від 28.11.2024).

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виплата пенсії ОСОБА_4 проводилась через його рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 06.10.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 54352,07 грн. за період

01.05.2023 по 30.09.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 122,51 грн. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 54229,56 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після його смерті.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_4 .. В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, а саме: 12.05.2023 в сумі 10340,35 грн., 13.06.2023 в сумі 10340,35 грн., 13.07.2023 в сумі 10340,35 грн., 25.07.2023 в сумі 557,32 грн., 11.08.2023 в сумі 10340,35 грн., 13.09.2023 в сумі 10340,35 грн. та 15.09.2023 в сумі 2093,00 грн.. А також встановлено, що з вказаного банківського рахунку були перераховані грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - інспектору СПДН ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - інспектору СЮП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.05.2023 по 01.12.2023 наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 01.12.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 01.12.2023;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 01.12.2023;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 01.12.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.05.20232 по 00:00 01.12.2023;

- у разі наявності в особистих (юридичних) справах клієнтів, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії. Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1