УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 Справа №607/14043/25 Провадження №1-кс/607/3894/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000328 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.04.2025 по 30.04.2025, стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового доступу до даної інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 13.05.2025 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , про те, що 18.04.2025 року невідома особа користуючись месенджером "Телеграм" шляхом обману під приводом оформлення документів для відкриття візи до Сполучених Штатів Америки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8200 грн., яка остання самостійно перерахувала з власного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на картковий рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Окрім цього, 13.05.2025 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. АДРЕСА_4 , про те що 08.03.2025 року невідома особа користуючись месенджером "Телеграм" шляхом обману під приводом виготовлення закордонного паспорта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4000 грн., який останній самостійно перерахував з власного карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 .

Окрім цього, 13.06.2025 року до Тернопільського РУП надійшло звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 6200 грн., під приводом виготовлення закордонного паспорту, які ОСОБА_7 самостійно переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Окрім цього, 14.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 моб. НОМЕР_6 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів перебування в США заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які заявниця добровільно перерахувала із рах. НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Окрім цього, 15.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_8 , про те, що до неї звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 та повідомила, що особа, яка, використовуючи обліковий запис у соціальній мережі Telegram з іменем користувача ОСОБА_9 (представлявся як ОСОБА_10 ), під приводом оформлення документів для відкриття візи моїй сім`ї до Сполучених Штатів Америки 27 квітня 2025 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 10 000 гривень. Гроші перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 . Таким чином виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 17.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_8 , про те, що до неї звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 та повідомила, що під приводом оформлення документів для відкриття візи моїй сім`ї до Сполучених Штатів Америки 21 квітня 2025 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 10 250 гривень. Гроші перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 . Таким чином виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 18.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_5 моб. НОМЕР_8 про те, що 29.04.2025 невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів на виїзд в США в мобільному додатку "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 25800 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську НОМЕР_9 .

Окрім цього, 18.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали ЄО №28194 від 16.06.2025 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. НОМЕР_6 ., жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів для виїзду в США в мобільному додатку "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .

Окрім цього, 19.06.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_5 , моб НОМЕР_8 , про те, що 28.04.2025 невідома особа користуючись мобільним додатком телеграм, шляхом обману під приводом оформлення документів, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000грн, які ОСОБА_12 самостійно перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.04.2025 потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману здійснювала перерахунки власних грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме на цей банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.04.2025 по 30.04.2025, стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000328 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що у АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1