Номер провадження 1-кс/754/2913/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367, ч.4, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 26.08.2025р., а саме: оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахункам №361 та №631 з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000800 від 03.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367, ч.4, ч.5 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району

м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів перебуваючи у змові з службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклали договір №158 від 08.08.2024 на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Деснянського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .Після часткового виконання будівельних робіт службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .Додатково встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

22.04.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за № 1-кс/754/1280/25 справа №754/2875/25 від 17.04.2025, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд фінансово господарських документів, встановлено ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовуються для документального оформлення придбання будівельних матеріалів, з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток, які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів - оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахункам №361 та №631 з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 26.08.2025р., а саме: оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахункам №361 та №631 з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: