29 травня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/2293/25
Провадження № 1-кс/501/528/25
У Х В А Л А

29 травня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000341 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків.

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує таким.

СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000341 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її рідний син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи командиром відділення радіоелектронної розвідки взводу радіоелектронної розвідки розвідувальної роти військової частини НОМЕР_3 , залишаючись вірним військової присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за Україну зник безвісті 01 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області та на теперішній час зв`язок з останнім відсутній.

Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_6 є клієнтом банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується банківськими картами, серед яких: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

До того ж, ОСОБА_5 зазначила, що невідомі їй особи також можуть пересилати кошти на свої банківські картки з вищевказаних банківських карток її сина ОСОБА_6 , доступу до яких у неї немає.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці на який переведені кошти.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 квітня 2025 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її рідний син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи командиром відділення радіоелектронної розвідки взводу радіоелектронної розвідки розвідувальної роти військової частини НОМЕР_3 , залишаючись вірним військової присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за Україну зник безвісті 01 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Озарянівка, Бахмутського району, Донецької області, та на теперішній час зв`язок з останнім відсутній.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілої особи було визнано та допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є матір`ю зниклого безвісті військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту, ОСОБА_5 повідомила про те, що її син ОСОБА_6 , відповідно до сповіщення сім`ї № 1510 від 08 квітня 2025, перебуваючи на посаді командира відділення радіоелектронної розвідки взводу радіоелектронної розвідки розвідувальної роти військової частини НОМЕР_3 , зник безвісти 01 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області.

Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_6 є клієнтом банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується банківськими картами, серед яких: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

До того ж, ОСОБА_5 зазначила, що невідомі їй особи також можуть пересилати кошти на свої банківські картки з вищевказаних банківських карток її сина ОСОБА_6 , доступу до яких у неї немає.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 була видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції з банківської карт ки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме у цьому банку відкритий рахунок.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах банківської справи щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000341 від 09.04.2025 у складі: слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків.

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 квітня 2025 року до моменту виконання ухвали суду.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя