Справа № 750/3936/25
Провадження № 1-кс/750/2751/25
У Х В А Л А

01 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001565 від 04.05.2024,

в с т а н о в и в:

01.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим та прокурорам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

податкові декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

електронні екземпляри податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатком 1, за період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в форматі Excel;

інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями за період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в форматі xls;

інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді, в період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в електронному вигляді;

повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми 20-ОПП) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, у період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників станом на 01.06.2023 року;

інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

копій документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 18.11.2022 до 01.06.2023, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 88-Б від 18.11.2022 про закупівлю робіт за державні кошти із предметом договору «Поточний ремонт (заміна вікон) виробничих майстерень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської обласної ради по у АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») із ціною договору 2 907 093,6 грн.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та в умовах воєнного стану ймовірно організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт за вищевказаним договором.

Зокрема, відповідно до підсумкової відомості ресурсів (додаток № 3 до договору від 18.11.2022 № 88-Б) вартість 1 кв.м. блоків віконних металопластикових складає 5808,26 грн (без ПДВ).

За наявними даними із відкритих джерел інформації, середня ринкова вартість квадратного метра віконного блоку металопластикового із аналогічними характеристиками в середньому становить 3500,00 грн, що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до підсумкової відомості ресурсів завідомо недостовірних даних, які у подальшому були погоджені та затверджені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, у грудні 2022 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено недостовірні відомості щодо вартості віконних блоків до актів виконаних робіт, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти у сумі 2 907 093,6 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 605 353,11 грн, з яких 936 319,78 грн перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (фактичний виробник віконних блоків металопластикових), а 1 331 096,16 грн у дні надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення ланцюжка постачання віконних блоків за вказаним вище договором та формування ціни на товар, наявності виробничих потужностей (основних засобів, працівників тощо), підтвердження реальності виконання фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні встановлення ланцюжка постачання віконних блоків за вказаним вище договором та формування ціни на товар, наявності виробничих потужностей (основних засобів, працівників тощо), підтвердження реальності виконання фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

податкові декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

електронні екземпляри податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатком 1, за період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в форматі Excel;

інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями за період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в форматі xls;

інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді, в період з 18.11.2022 до 01.06.2023, в електронному вигляді;

повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми 20-ОПП) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, у період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників станом на 01.06.2023 року;

інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 18.11.2022 до 01.06.2023;

копій документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 18.11.2022 до 01.06.2023, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг.

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1