Справа № 204/6475/25
Провадження № 1-кс/204/1796/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року до суду надійшло клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. У ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання та об`єднані єдиним планом на вчинення злочинів з розподілом функцій, залучивши посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших суб`єктів господарювання, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету під час надання послуг з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, виконання реконструкцій мереж водопостачання та поточного ремонту зливних колекторів в місті Дніпрі. Встановлено, що 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, початкова вартість якого складає 45 641 555,90 грн. Роботи на вказаному об`єктів виковувались спецтехнікою, яка є власністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками комунального підприємства, яких до та з об`єкта привозив автотранспорт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою маскування ведення робіт, працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одягали на себе робочі жилети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході формування актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних машино-годин, людино-годин в тому числі, достовірно знаючи, що на об`єкті працює техніка та працівники підпорядкованого департаменту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР. В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, в умовах воєнного стану, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету у великих розмірах. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях. Враховуючи вищевикладене, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вручена вимога в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання первинної документації щодо укладання договорів із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та підприємствами постачальниками ТМЦ, виконання робіт та надання послуг та 09.04.2024 отримана відмова у наданні документів. Окрім того, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР також скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України, однак 01.05.2024 отримана відмова у наданні документів. Вказаний факт беззаперечно вказує на неможливість отримання будь-яких документів в порядку ст.93 КПК України. Таким чином, до вчинення можливого кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігають речі та документи в приміщеннях за фактичним місцем їх знаходження. Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових будівельно-технічних, почеркознавчих, економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, а саме: договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами-приймання виконаних робіт, первинними бухгалтерськими документами підтверджуючими виконання робіт, тендерна документація по закупівлях, договорами з субпідрядними організаціями, договорами з постачальниками ТМЦ, технічною документацією об`єкт поточного ремонту, інші договори на виконання робіт за місцем знаходження зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, договори оренди транспортних засобів, які використовувались під час ремонту зазначеного об`єкта; засвідчені копії наступних документів: наказів на призначення, переведення, звільнення, контракти, трудові договори, табеля робочого часу за 2024 рік, посадові інструкції посадових осіб Департаменту: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; листування між підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службові листи, акти перевірок контролюючих органів, та документи внутрішніх перевірок що стосуються вказаного об`єкта; тощо. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо. Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, є необхідність у розгляді даного клопотання без виклику представника вказаного комунального підприємства, у володінні якого знаходяться вищевказані документи, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів. З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами-приймання виконаних робіт, первинними бухгалтерськими документами підтверджуючими виконання робіт, тендерна документація по закупівлях, договорами з субпідрядними організаціями, договорами з постачальниками ТМЦ, технічною документацією об`єкт поточного ремонту, інші договори на виконання робіт за місцем знаходження зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, договори оренди транспортних засобів, які використовувались під час ремонту зазначеного об`єкта,

- засвідчених копій наказів на призначення, переведення, звільнення, контрактів, трудових договорів, табелю робочого часу за 2024 рік, посадової інструкції посадових осіб Департаменту: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службових листів, актів перевірок контролюючих органів, та документів внутрішніх перевірок, що стосуються вказаного об`єкта.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1