Справа № 405/2220/25
провадження № 1-кс/405/992/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- угоди щодо передачі субвенції від 30 травня 2023 року в сумі 7, 835 млн. грн. та від 30 жовтня 2024 року № 78 в сумі 1 млн. грн., з додатками та доповненнями;

- виписки з банківських (казначейських) рахунків що підтверджують отримання коштів вищезазначених субвенцій;

- інформація, щодо використання коштів вищезазначених субвенцій;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виділення та використання коштів вищезазначених субвенцій;

- інформація щодо відкритих банківських рахунків протягом 2023-2025 років;

- договори з додатками та додатковими угодами до них, фінансування яких здійснювалась за кошти вищезазначених субвенцій;

- видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг;

- рахунки-фактури та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати;

- документи, що підтверджують відповідність, якість та технічні характеристики придбаної продукції.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник військової частини НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника військової частини НОМЕР_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, встановлено, 17.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду №148/ІАСТ про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту: «Реконструкція (відновлення після пошкодження) будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

26.09.2024 між вищезазначеними юридичними особами було укладено додаткову угоду №1 та 16.12.2024 додаткову угоду №2 згідно яких остаточна сума даного договору склала 1 368 300, 35 грн.

Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору від 06.01.2025 сума оплати по ньому склала 1 368 300, 35 грн., а срок дії договору закінчився 20.12.2024.

16.11.2023 між військовою частиною НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду №256/ІАСТ про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ***» .

25.12.2023 між вищезазначеними юридичними особами було укладено додаткову угоду №1 згідно якої остаточна сума даного договору склала 1 147 327,70 грн.

Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору від 04.01.2024 сума оплати по ньому склала 940 037,29 грн., а срок дії договору закінчився 25.12.2023.

Крім того під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було отримано інформацію що вказує на факти завищення об`ємів виконаних робіт з боку підрядної організації в ході виконання робіт по вищезазначеним договорам, що могло призвести до розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

-договір підряду №148/ІАСТ від 17.06.2024 по об`єкту капітального будівництва: «Реконструкція (відновлення після пошкодження) будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » та договір підряду №256/ІАСТ від 16.11.2023 по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ***», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього;

- виконавчу документацію про виконання договору підряду №148/ІАСТ від 17.06.2024 та договору підряду №256/ІАСТ від 16.11.2023, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- платіжні доручення;

- договір щодо надання послуг технічного нагляду;

- документи щодо проведених перевірок, в т.ч. аудиторських, службових розслідувань які стосуються використання коштів та проведених робіт за договорами підряду №148/ІАСТ від 17.06.2024 та договору підряду №256/ІАСТ від 16.11.2023.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_3 в особі командира частини ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_14 укладено договір підряду №148/ІАСТ від 17.06.2024 по об`єкту капітального будівництва: «Реконструкція (відновлення після пошкодження) будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » та 16.11.2023 між військовою частиною НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду №256/ІАСТ про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі *** військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ***» .

Крім того, у відповідності до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.04.2012 № 578/5 вказані речі і документи мають зберігатися у Замовника станом на теперішній час (тендерна й інша вказана вище документація).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань. Зокрема, договір підряду №148/ІАТС від 17.06.2024 та договір підряду №256/ІАТС від 16.11.2023, зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо), на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом містять у собі: істотні умови договору; перелік і види будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; розрахунки їх вартості; розраховану договірну вартість матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, устаткування тощо.

Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Департаментом; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника, під час підготовки та укладання договору.

Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ТОВ, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника під час виконання договору.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- угоди щодо передачі субвенції від 30 травня 2023 року в сумі 7, 835 млн. грн. та від 30 жовтня 2024 року № 78 в сумі 1 млн. грн., з додатками та доповненнями;

- виписки з банківських (казначейських) рахунків що підтверджують отримання коштів вищезазначених субвенцій;

- інформація, щодо використання коштів вищезазначених субвенцій;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виділення та використання коштів вищезазначених субвенцій;

- інформація щодо відкритих банківських рахунків протягом 2023-2025 років;

- договори з додатками та додатковими угодами до них, фінансування яких здійснювалась за кошти вищезазначених субвенцій;

- видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг;

- рахунки-фактури та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати;

- документи, що підтверджують відповідність, якість та технічні характеристики придбаної продукції.

реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірників.

Слідчий суддя ОСОБА_15