Справа № 144/590/25
Провадження № 1-кс/144/221/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 с-ще Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому зазначила, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу, зайшовши в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 14 400 на різні банківські рахунки, завдавши потерпілому майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 17.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 28.03.2025 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на свою банківську картку № НОМЕР_2 на суму 5000 грн, окрім того, 28.03.2025 остання також з банківської картки потерпілого здійснила переказ грошових коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 на суму 9 400 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки, потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 28.03.2025 по теперішній час. Отримані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що містять інформацію про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку можуть дати можливість встановити подальший рух коштів потерпілого.

Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 28.03.2025 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім`я по-батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні поданому до суду надала заяву про розгляд без її участі клопотання, яке просила задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, неприбуття якого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальнику СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 28.03.2025 по теперішній час.

-документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн

платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 28.03.2025 по теперішній час;

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за

наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 28.03.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя