Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/354/25

Номер провадження: 1-кс/511/411/25

28.04.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000079 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що відділенням №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відкритого на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що що 29.01.2025 вона перейшла за невідомим посиланням у соціальній мережі «Viber» з метою отримання грошової допомоги від благодійного фонду, після чого остання ввела свої банківські дані та на її телефон надійшов відповідний код, який вона в ході телефонної розмови 30.01.2025 за номером " НОМЕР_1 " надала невідомій особі, яка після отримання вказаної інформації близько 18:30 год шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 39106, 58 гривень, з її банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку№ НОМЕР_4 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так відділенням №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 01.02.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000079 , і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задоволити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000079 від 01.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з 29.01.2025 по 25.04.2025 року , власник якої невідомий, але існує достатньо підстав вважати, що вказана особа є причетною до вчинення злочину, та всіх анкетних даних власника вказаної банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, особових рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , (якщо картки контрагентів емітовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то надати їх копію роздруківки про подальший рух коштів), деталі проведення транзакцій, деталі банківських операцій у мобільному додатку з вказанням IP-адреси, яка використовувалась під час проведення операцій (дата, час, відомості про провайдера з надання мережевих даних, відомості про електронний пристрій з якого відбувалось під`єднання до мережі Інтернет, місце відповідно до даних геолокації розташування пристрою), в тому числі копію роздруківки про подальший рух коштів з використанням терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стаціонарних, віртуальних), в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано грошові кошти з вказаних карток, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів з вказаних карток, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де саме відбулось списання грошових коштів.

Строк дії ухвали до 28 червня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1