Провадження № 1-кс/761/9246/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 241 100 000 001 74 від 14.03.2024 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 120 241 100 000 001 74 від 14.03.2024 за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України на майно, вилучене 27.03.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 241 100 000 001 74 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у березні-червні 2023 року ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішив створити організовану групу, яка забезпечуватиме діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_4 , поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійшли по взаємній згоді до складу такої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, а саме вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою конспірації злочинної діяльності запобігання викриття правоохоронними органами та створенням умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати підставну особу, яка стане директором майбутнього Товариства. На виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пропозицією створення Товариства та отримання грошових коштів у сумі 3000 грн за такі дії, на що останній погодився. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_6 передав інформацію ОСОБА_4 про отриману згоду ОСОБА_7 (не був обізнаний щодо злочинних намірів) на створення Товариства.

ОСОБА_4 створюючи умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, приблизно наприкінці 2022 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) разом з ОСОБА_6 зустрівся зі ОСОБА_7 , з метою надання останньому консультації щодо його ролі та дій, відповідно до яких він мав стати директором Товариства, яким фактично буде керувати ОСОБА_4 , на що отримав згоду.

Так, у лютому 2023 ОСОБА_4 привіз ОСОБА_7 до нотаріуса ОСОБА_8 (не обізнана щодо злочинної діяльності) для оформлення документації Товариства з обмеженої відповідальністю, а також складання довіреності від ОСОБА_7 , як керівника ТОВ «Глобал Вантаж Логістик» на вчинення будь-яких юридичних правочинів від його імені та імені Товариства.

Відтак, 07.03.2023 на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено фіктивну організацію - ТОВ «Глобал Вантаж Логістик» (), з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) та фіктивною юридичної адресою: м. Київ, вул. Олекси Тихого 70.

Продовжуючи створення умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 придбано два вантажні автомобілі - «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» та «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» та перереєстровано їх у присутності ОСОБА_7 у власність ТОВ «Глобал Вантаж Логістик» з присвоєнням реєстраційних номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно.

З метою забезпечення злочинної діяльності та отримання доступу до телекомунікаційної системи «Шлях» фіктивному підприємству ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 як директору Товариства, відкрити рахунок АТ «ОщадБанк», з метою отримання електронного підпису. На виконання вказівки ОСОБА_4 , 23.03.2023 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», відкрито рахунок в АТ «ОщадБанк» та отримано електронний цифровий підпис у вигляді файлу на флеш-накопичувачі, після чого передано його ОСОБА_4 .

Володіючи цифровим підписом директора ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», ОСОБА_4 зареєстровано вказане Товариство у системі «Шлях» як перевізника, а відтак, маючи відповідні КВЕД, вантажні автомобілі у власності товариства подав заявку ліцензіату в особі Уктртрансбезпеки в електронному вигляді на отримання ліцензії з міжнародних перевезень пасажирів та отримав її, чим створив для організованої ним групи всі умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Не пізніше 06.05.2023 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_9 , який виявив бажання перетнути державний кордон України у напрямку виїзду без подальшого повернення назад, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роз`яснили ОСОБА_9 , що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ, яке має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та, будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду у розмірі не менше 5000 доларів США. Погодившись з умовами незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 «авансом» грошові кошти у сумі 5000 доларів США, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного наказу про прийняття на роботу, трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», який надає послуги з міжнародних перевезень та заявки-договору на організацію міжнародного перевезення. У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не працевлаштований водієм вказаного Товариства, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_9 як водія ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, 05.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали в керування ОСОБА_9 транспортний засіб «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за ТОВ «Глобал Вантаж Логістик», а також передали наказ про прийняття на роботу, трудовий договір, заявку-договір на організацію міжнародного перевезення на його ім`я та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у вказане Товариство та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, під час інструктажу ОСОБА_9 доведено до відома порядок дій після незаконного перетину державного кордону України у Словацьку Республіку, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу у заздалегідь обумовленому місці.

ОСОБА_9 , 06.05.2023, близько 00 год. 32 хв., виконуючи вказівки учасників організованої групи, прибув як водій транспортного засобу «Mercedes-Benz», моделі «Sprinter 308 D», з реєстраційним номером НОМЕР_2 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород - Вишнє Німецьке», що розташований поблизу м. Ужгород, Закарпатської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Словацькій Республіці.

За описаною вище схемою незаконного перетину державного кордону України учасниками групи переправлено ще 13 осіб чоловічої статі призивного віку, які на момент подачі клопотання на територію України не повернулись.

Відповідно до отриманих відомостей від Державної прикордонної служби України:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перетнув державний кордон України 06.05.2023 о 00:32, у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетнув державний кордон України 06.05.2023 о 00:33, у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перетнув державний кордон України 08.05.2023 о 18:54 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перетнув державний кордон України 11.05.2023 о 23:54, у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перетнув державний кордон України 11.05.2023 о 23:57 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перетнув державний кордон України 20.05.2023 о 21:16 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перетнув державний кордон України 21.05.2023 о 18:16, у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перетнув державний кордон України 27.05.2023 о 15:14 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перетнув державний кордон України 27.05.2023 о 18:43 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перетнув державний кордон України 30.05.2023 о 02:09 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перетнув державний кордон України 10.06.2023 о 18:15 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перетнув державний кордон України 10.06.2023 о 18:17 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перетнув державний кордон України 18.06.2023 о 23:11 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D», р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , перетнув державний кордон України 19.06.2023 о 02:13 у пункті пропуску «Ужгород» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перетнув державний кордон України 07.07.2023 о 17:32 у пункті пропуску «Краківець» на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» р.н. НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманих відомостей від Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ пропуск зазначених вище осіб, перевірку їх документів здійснювали ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Відповідно до отриманих відомостей від військової частини НОМЕР_3 ДПСУ ОСОБА_24 обіймає посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « Ужгород », ОСОБА_25 обіймає посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії 4 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « Ужгород ».

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.03.2025 слідчими СУ ГУНП у Київській області 27.03.2025 проведено обшук житлового приміщення за адресою - АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_26 , під час якого вилучено: мобільний телефон «iPhone 16 Pro» у корпусі білого кольору, імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 ; планшет, «Ірad 9», без сім-картки.

Вилучене майно рішенням слідчого від 27.03.2025 визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання також не з`явився. Листом від 15.04.2025 ОСОБА_26 повідомила, що заперечує проти накладення арешту, зазначивши, що вилучене майно не має відношення до обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, прокурором доведено, що вилучені під час обшуку речі є засобами вчинення зазначеного правопорушення, містять у собі інформацію про обставини його вчинення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 241 100 000 001 74 від 14.03.2024 арешт на майно, вилучене 27.03.2025 під час обшуку житлового приміщення за адресою - АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_26 , а саме:

-мобільний телефон «iPhone 16 Pro» у корпусі білого кольору, імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 ;

-планшет, «Ірad 9», без сім-картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1