Справа № 274/1095/25
Провадження № 1-кс/0274/699/25

Ухвала
Іменем України
24.04.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
11.04.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, номеру та власника банківської картки, рахунку, приналежного до вищевказаної картки (анкетні дані), з якої перераховувалися кошти, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адресу особи, якій належить вищевказана картка, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.02.2025 р. до 00 год 00 хв 01.04.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлення щодо придбання книги з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання не зберіглося). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 зазначив реквізити своєї банківської картки. Отримавши доступ до банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано від потерпілого ОСОБА_5 відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої вбачається, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 14:33:33 до 14:34:26 чотирма транзакціями по 2000 грн (загальна сума 8000 грн) були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .
Встановлено, що вказана банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 07.02.2025 р. до 01.04.2025 р.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. На адресу суду скерував заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до документів слідчому ОСОБА_6 , слідчий суддя зазначає, що така вимога до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.
Так, відповідно до вимог ст.ст. 40, 218 КПК України слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, номеру та власника банківської картки, рахунку, приналежного до вищевказаної картки (анкетні дані), з якої перераховувалися кошти, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адресу особи, якій належить вищевказана картка, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.02.2025 р. до 00 год 00 хв 01.04.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 24 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1