Справа № 214/2834/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000426 від 26.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від «26» березня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.03.2025 о 12:48 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 25.03.2025 р. о 08:38 йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 , заблоковано, та щоб її розблокувати, потрібно повідомити код, який надійде в смс-повідомленні. В результаті чого, з картки заявника, були списані грошові кошти у сумі 18700 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2025 року за №0000426.

28.03.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив наступне, що 25.03.2025 року о 08:38 годині він перебував за місцем свого мешкання, коли йому зателефонувала невідома жінка з н.т. НОМЕР_4 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запитала чи користується хтось його банківською карткою окрім нього, на що він відповів, що карткою користується лише він. Після чого, йому повідомили, що його банківську картку для виплат № НОМЕР_2 , лімітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_5 , заблоковано. Та щоб її розблокувати потрібно звірити номер банківської картки та продиктувати чотиризначний код, який йому скаже оператор. Після чого, невідома особа відключилась, попередньо сказавши, що йому зараз передзвонить оператор, для уточнення коду. Через декілька хвилин, йому передзвонив оператор з номеру телефону НОМЕР_6 , та продиктував код, він його записав. Після цього йому перетелефонувала знову невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_7 , якій він повідомив чотиризначний код, після вона повідомила, що його карку розблоковано. Коли закінчилась розмова, він одразу зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що 25.03.2025 о 09:04 годині з його картки був здійснений переказ його грошових коштів в сумі 18700 гривень. Ніяких переказів він не здійснював. Того ж дня, він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому надали виписку по банківському рахунку та повідомили, що кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 , яка лімітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, йому заблокували його стару картку та випустили нову картку № НОМЕР_9 . Сума завданих збитків, становить 18700 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування оперативним шляхом, за допомогою сервісу ЄМА було встановлено, що 25.03.2025 року о 09:11:00 год. грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у сумі 20600 гривень

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 25.03.2025 року до 30.03.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період..

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , у період часу з 25.03.2025 року по 31.03.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Крім того, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , у період часу з 25.03.2025 року по 31.03.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000426 від 26.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23

- про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 25.03.2025 року до 30.03.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

- про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - до інформації про рух грошових коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , у період часу з 25.03.2025 року по 31.03.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

- про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - до інформації про рух грошових коштів по банківській карті банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , у період часу з 25.03.2025 року по 31.03.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 14 липня 2025 року о 16.40 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1