Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/843/25
УХВАЛА

Іменем України

24.04.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 13 вересня 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 29 серпня 2024 року о 21:47 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 з посиланням про отримання допомоги в сумі 13500 грн. Тоді ж ОСОБА_5 дізналась у ОСОБА_6 , що вона таку допомогу отримала та загрози вчинення шахрайських дій немає. Тоді ОСОБА_5 з метою отримання допомоги перейшла за посиланням, що отримала, ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПІН-код до неї. Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонувала жінка з номера НОМЕР_3 , представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила назвати код з СМС повідомлення. ОСОБА_5 передала такий код та розмова закінчилась.

Надалі, невстановлена особа маючи дані банківської картки ОСОБА_5 та доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила збільшення кредитного ліміту на банківській картці та з цієї картки в подальшому перерахувала кошти в сумі 9000 грн 29 серпня 2024 року о 22:55 годині, в сумі 9000 грн 29 серпня 2024 року о 22:56 годині, в сумі 9000 грн 29 серпня 2024 року о 22:58 годині та в сумі 15000 грн 29 серпня 2024 року о 23:02 годині.

Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 з метою поцікавитись чи у неї також виникли такі обставини та дізналась, що застосунок «Вайбер» ОСОБА_6 було зламано невідомими особами та вона ним не користується.

ОСОБА_5 зазначає, що грошові кошти в сумі 15000 грн були перераховані з її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13 вересня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, частина грошових коштів, якими незаконно заволоділи були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 13 вересня 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 , а саме:

-час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зарахування коштів 29 серпня 2024 року;

-документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

-рух коштів за рахунком в період з 00:01 години 1 серпня 2024 року по 23:59 годину 1 грудня 2024 року;

-фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти з банківської картки (рахунку);

-при переведенні грошових коштів з рахунку на інші рахунки через канали іншого банку, що не належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу;

-при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при переведенні грошових коштів;

-при переведенні грошових коштів з рахунку на інший рахунок, надати інформацію про номер рахунку та в якому банку він відкритий;

-при переведенні грошових коштів з рахунку через web інтерфейс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 24 травня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1