печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 07.07.2023 по 03.08.2023 невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи еквайрингові термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводили фіктивні операції продажу та повернення, в результаті чого заволоділи коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 254 091 грн.

Так, в процесі моніторингу фінансових операцій службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі - Банк), виявлено підозрілі транзакції за пластиковими картками через POS-термінали. Аналізом операцій за рахунками було виявлено вразливість, скориставшись якою двоє клієнтів отримали кошти Банку на свої рахунки ФОП, після чого перерахували їх на інші картки фізичних осіб. Вказані особи проводили ряд операцій продажу через POS-термінал, після чого виконували операцію повернення коштів по даним транзакціям, попередньо перерахувавши кошти з рахунків, прив`язаних до POS-терміналів на 3-іх осіб. В подальшому, торговці зупиняли діяльність по торговій точці, що не дало можливість Банку компенсувати кошти від повернення за рахунок наступних платежів, як це зазначено в Умовах та правилах надання послуги Еквайрингу.

Встановлено, що одним з торговців за мерчантами: НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_16, в період часу з 07.07.2023 по 26.07.2023, здійснені фіктивні операції з продажу - повернення, в ході чого за ним утворився борг в сумі 7 709 509 грн.

Разом з цим, в період часу з 26.07.2023 по 03.08.2023 невстановленими особами, проведені фіктивні операції продажу - повернення за мерчантом НОМЕР_18, в результаті чого утворився борг в сумі 977 130 грн.

Так, на виконання п. 3.6. Умов та правил надання послуги Еквайрингу, Банком перенесено заборгованість з рахунків клієнтів на рахунки дебіторської заборгованості, в результаті чого утворилися зазначені суми боргу.

Враховуючи, що вказані особи за результатами перевірки виявилися підставними і були задіяні тільки для відкриття ФОП і отримання терміналу, але діяли в інтересах інших осіб, Банком відстежено послідовність перерахувань на картки інших клієнтів та обготівкування викрадених в Банку коштів для встановлення кінцевих отримувачів і вигодонабувачів шахрайської схеми.

Частину коштів, здобутих злочинним шляхом, банківською установою заблоковано та зараховано в рахунок погашення заборгованості. На даний заборгованість клієнтами не відшкодована, та сума завданих збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7 254 091 грн.

Окрім цього, 23.08.2023 клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено відкриття бізнес рахунку № НОМЕР_2 в якості ФОП « ОСОБА_5 » із основним КВЕД 47.54 «Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

24.08.2023 ФОП « ОСОБА_5 » отримав банківський POS-термінал №1948CA8U6261, який працівником банку доставлено за адресою, вказаною клієнтом ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , для здійснення подальшої підприємницької діяльності.

В період часу з 24.08.2023 по 09.10.2023, шляхом здійснення розрахунків з використанням POS-терміналу №1948CA8U6261 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та замовлення повернення грошових коштів під виглядом повернення товару клієнтами, заволоділи громовими коптами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5,3 млн. гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення операцій, направлених на заволодіння коштами банківських установ, учасниками організованої групи оформлювали ФОП на підставних осіб, використовуючи при цьому особисті кабінети останніх в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які в подальшому оформлювали в банківських установах POS-термінали.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, на ім`я яких з метою заволодіння коштами банківських установ за допомогою електронного кабінету в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито ФОП: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також встановлено осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема з їх пристроїв здійснювалися авторизації в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних підставних осіб:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_14 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: журналу подій (log-файлів) з розшифруваннями вчинених дій в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо ІР-адрес, гео-локацій та ідентифікаторів пристроїв, з яких вчинялися дії та здійснювався доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що стосуються особистих кабінетів наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1