Справа № 636/6712/25
Провадження 1-кс/636/970/25
УХВАЛА

Іменем України

14.08.2025 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000011 від 13.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000011 від 13.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, за період часу з 14.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 13.02.2025 надійшло повідомлення про те, що 14.01.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав кошти в розмірі 5 000,00 грн на картку № НОМЕР_4 , 17.01.2025 переказ на картку № НОМЕР_3 в розмірі 5 000,00 грн та 22.01.2025 на картку № НОМЕР_5 в розмірі 2 500,00 грн. Невідома особа, під приводом надання необхідних документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 12 500,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 задля отримання певних послуг, 14.01.2025 переказав зі свого банківського рахунку грошові кошти в розмірі 5 000,00 грн на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи. Після чого 17.01.2025 ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської картки грошові кошти в розмірі 5 000,00 грн на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи.

Останній платіж ОСОБА_6 здійснив 22.01.2025 зі свого особового банківського рахунку в розмірі 2 500,00 грн на банківський рахунок, який пов`язаний із банківською карткою, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_5 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи. Після чого особа, що обіцяла надати ОСОБА_5 певні послугу, зникла та перестала відповідати на повідомлення. На даний час провести слідчі (розшукові дії) та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення з об`єктивних причин не вдається за можливим, у зв`язку з тим, що заявник перебиває за межами території України та не відповідає на вихідні телефонні дзвінки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 14.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у відповідних письмових заявах, які долучені до матеріалів клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 14.01.2025 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали дізнавачем в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000011 від 13.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 14.01.2025 по 14.08.2025 включно, а саме:

- про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1