Дата документу 11.06.2025Справа № 554/8578/25
Провадження № 1-кс/554/7581/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000144 від 06.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 05.05.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

06.05.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 р. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Згідно інформації, викладеної в повідомленні заявника, 03.05.2025 р. вона отримала повідомлення в мережі «Телеграм» від користувача ОСОБА_5 з пропозицією додаткового заробітку. З цією метою заявниця зареєструвалась в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за виконання завдань їй повинен був нараховуватись додатковий заробіток у вигляді відсотків за раніше перераховані власні кошти. Протягом дня 04.05.2025 р. ОСОБА_4 кілька разів перераховувала на надіслані їй через Телеграм-канал номери банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти для бронювання номерів в готелі, які їй повертались разом із відсотками. 05.05.2025 р. ОСОБА_4 перерахувала 1538,00 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та 10348,00 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , номери яких було розміщено в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак цього разу вказані грошові кошти заявниці повернуті не були, відсотки не нараховані. Натомість, після здійснення вказаних оплат адміністратор Телеграм-каналу « НОМЕР_5 » перестав виходити на зв`язок, а далі заблокував контакти із заявницею. В зв`язку із зазначеним потерпіла звернувся до поліції.

Згідно інформації з відкритих джерел банківська картка НОМЕР_1 , належна ймовірному правопорушнику, імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , імітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 години 04.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000144 від 06.05.2025 р. групі дізнавачів

сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 04.05.2025 р., по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати наступну інформацію:

копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1