Справа № 524/8569/25
Провадження № 1-кс/524/1598/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000365 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000365, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які згідно пункту 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду, за який останній просить надати доступ з 15.03.2023 по 04.04.2023 (до дати смерті ОСОБА_4 ).

Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України). КПК України не передбачені повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

На території Україні введений воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України).

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Таким чином, питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Оскільки на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Слідчий суддя дійшла висновку, що внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять достатні відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000365 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

до документів про власника рахунка, відкритого у Акціонерому товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання),

до документів про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерому товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів, повної інформації про контрагентів за період часу з 05.04.2023 по 01.07.2023,

до документів щодо оформлення (відкриття) карткового рахунка, відкритого в Акціонерому товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України/ інший документ на підтвердження особи, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт, рахунків, за якими вони закріплені, фотозображення особи, яка відкривала рахунок,

до документів з інформацією про входи до банківського програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному банківському картковому рахунку, проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатора пристрою, що здійснив входив до банківських програмних комплексів, його найменування, типу, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід до системи з 05.04.2023 по 01.07.2023,

до документів з інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), карткові рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період (ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднанняі з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів із розшифровкою із відомостями про точну дату, час у форматі година/ хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адрес входу до системи, МАС-адрес пристрою) входу до системи з фінансового номера зазначеного рахунка, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з 05.04.2023 по 01.07.2023,

відео-, фотознімки особи/ осіб, виконані з 15.03.2023 по 01.07.2023, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з рахунка, відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 із метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та вилучення останніх.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1