Справа № 629/5793/25
Провадження № 1-кс/629/1395/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізванач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в наданій суду заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.

06.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000041 за ч. 1 ст. 357 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, дізнавач належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим дізнавачем.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R, а саме:

-Інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-Первині документи, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 15.07.2025 по теперішній час;

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.07.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

-Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15.07.2025 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4