єдиний унікальний номер справи 531/1472/25
номер провадження 1-кс/531/323/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000341 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,а саме: копії паспорта власника рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткової інформації (якщо є); фотознімку власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімків та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025 (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомостей, щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025; відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025; відомостей щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2025 року до ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 10 по 18.06.2025 року невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала належну заявниці банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) з якої в подальшому було знято грошові кошти на загальну суму 75 000 грн.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок потерпілої емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , для встановлення на який саме рахунок перераховувались грошові кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених банківських картках/рахунках в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , отримати зазначену інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, відомості про особу, яка причетна до зняття готівки з карти.

Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000341 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл: начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , а саме: копії паспорта власника рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткової інформації (якщо є); фотознімку власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімків та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025 (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомостей, щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025; відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків в період часу з 10.06.2025 по 18.06.2025; відомостей щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 24 серпня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1