печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001194 від 28.06.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001194 від 28.06.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн (хімічна назва «метиловий ефір бензоїлекгоніну»).

Відповідно до таблиці 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, кокаїн (основа та солі, незалежно від наповнювачів) масою до 0,02 грама є невеликим розміром, масою від 1,0 до 15,0 грама є великим розміром, масою 15,0 і більше грам є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Крім того, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_4 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у не встановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год 35 хв 20.03.2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., до дев`яти прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які у подальшому помістив до чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», що були упаковані ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_4 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходились чотири пачки шкарпеток із дев`ятьма прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною 14,21 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 49 хв, ОСОБА_4 здійснив оформлення посилки із ТТН № 5816 на ім`я ОСОБА_5 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_6 . До вказаної посилки, ОСОБА_4 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № НОМЕР_2 поштової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_4 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено загальною масою 2,34 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Також, із метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_4 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у не встановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та упаковки шкарпеток коричнево-білого кольору невідомої марки, які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год 35 хв 20.03.2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., до одного прозорого поліетиленового пакету із замком Zip-Lock, який у подальшому помістив до згаданої упаковки шкарпеток, що була упакована ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_4 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходилась пачка шкарпеток коричнево-білого кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 51 хв., ОСОБА_4 здійснив оформлення посилки із ТТН № 7310 на ім`я ОСОБА_7 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_6 . До вказаної посилки, ОСОБА_4 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № НОМЕР_3 поштової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування день, час та місці, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у особливо великих розмірах з метою збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.09.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , посилку № CV948912222US на ім`я ОСОБА_8 з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, упакованої та розфасованої однаковим чином у 3 (три) прозорих поліетиленових пакети, яку забрав з собою, тим самим незаконно повторно придбав та розпочав зберігати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Після цього, в той же день, а саме 29.09.2024 о 13 год. 53 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 було зупинено працівниками поліції, на запитання яких щодо наявності в нього заборонених предметів або речовин, останній помітно нервував.

У подальшому, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час слідчої дії у присутності понятих виявлено та в подальшому вилучено в стінках картонної коробки з наклеєною накладною № CV948912222US 3 (три) прозорих поліетиленових пакети з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що надана на дослідження частково збита у грудки порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб , обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну у речовині становить 56, 234 г., що відповідно до таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 01.02.2000 № 188, становить особливо великі розміри.

Кокаїн, згідно зі Списком №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в Таблиці 2 «Переліку наркотичний засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Так, 13.09.2024 ОСОБА_4 , в порядку і з підстав, визначених ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 29.09.2024 у кримінальному провадженні № 0003075 від 28.09.2024 слідчими Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 у порядку п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Після чого, у порядку ст. 217 КПК України матеріали кримінальних проваджень №0001194 від 28.06.2024 та №0003075 від 28.09.2024 об`єднано в одне провадження, розслідування якого дорученого слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

У подальшому, 01.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою довіреної особи налагодив схему легалізації грошових коштів отриманих із незаконного збуту наркотичного засобу кокаїн.

При цьому, ОСОБА_4 отримував грошові кошти за збут наркотичного засобу кокаїн у різних крипто-валютах, які далі конвертував у ІНФОРМАЦІЯ_7 та Bitcoin. Далі, ОСОБА_4 через додаток у месенджері «Telegram», зв`язувався із акаунтом « ОСОБА_9 », який за визначений відсоток здійснював легалізацію грошових коштів, отриманих із незаконного збуту наркотичного засобу кокаїн.

Під час виконання доручення слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що контакт « ОСОБА_9 » є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іден. номер: НОМЕР_5 , зареєстрований, АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_6 .

Подальшою перевіркою було встановлено, що ОСОБА_4 пересилав USDT та Bitcoin на вказані ОСОБА_10 електроні гаманці. За вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_10 робив перекази зазначених грошових коштів, із використанням нижчезазначених фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 ) має банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_13 ) має рахунок: НОМЕР_14 . В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ) має рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ) має рахунок: НОМЕР_20 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 31.03.2023 № 900 - 150 000 грн., 25.05.2023 № 968 - 150 000 грн., 27.06.2023 №1006 - 150 000 грн., 21.07.2023 №22 - 150 000 грн., 19.09.2023 №75 - 150 000 грн., 24.10.2023 №95 - 150 000 грн., 24.11.2023 №128 - 150 000 грн., 19.12.2023 №137 - 150 000 грн., 13.05.2024 №199 - 300 000 грн., 11.06.2024 №209 - 300 000 грн., 12.07.2024 № 224 - 300 000 грн., 07.08.2024 №235 - 300 000 грн.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ) має рахунки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ) має рахунки: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 25.05.2023 №105 - 135 000 грн., 21.07.2023 №165 - 135 000 грн., 25.08.2023 №196 - 135 000 грн., 19.09.2023 №228 - 135 000 грн., 24.10.2023 №265 - 135 000 грн., 24.11.2023 №296 - 135 000 грн., 19.12.2023 №320 - 135 000 грн.

Крім цього, АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 ) має банківський рахунок: НОМЕР_32 .

Крім цього, ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_8 ) має рахунки: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 ) має рахунки: НОМЕР_37 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 30.05.2024 на суму 102 300.00 грн.

Крім цього, ФОП ОСОБА_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_39 ) має рахунки: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_45 ) має рахунки: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_49 ) має рахунок: НОМЕР_50 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 ) має рахунки: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 28.08.2024 на суму 101 143.00 грн.

Крім цього, ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_45 ) має рахунки: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 ) має рахунки: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 . В АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_15 ) має рахунки: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_76 ) має рахунки: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 25.06.2024 на суму 101 200.00 грн.

Крім цього, ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_49 ) має рахунки: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 ) має рахунки: НОМЕР_86 , НОМЕР_87 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_45 ) має рахунки: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 .

При цьому, із використанням указаних рахунків проведені нижчезазначені транзакції, що можуть бути пов`язані із легалізацією коштів, отриманих від продажу наркотиків, а саме: 24.07.2024 на суму 10 1450.00 грн.

Крім цього, ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_91 ) має рахунки: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти, а саме долари США, Євро та гривні ОСОБА_4 отримував від ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 (Крипто обмінник), гривні заводив на рахунок через банківські термінали, для оплати різних товарів та переказу заробітної плати робітникам пошти: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_96 , а також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_97 .

Також за вимогою ОСОБА_4 , ОСОБА_10 робив перекази USDT та Bitcoin на вказані ОСОБА_4 електронні гаманці, з яких останній розраховувався з своїми підлеглими а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_99 ) на рахунки: НОМЕР_100 , НОМЕР_100 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_39 ) на рахунки: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_49 ) на рахунки: НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_91 ) на рахунок НОМЕР_109 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_110 ) на рахунок: НОМЕР_111 .

Кошти, розміщені на вказаних банківських картках та рахунках є предметом розслідуваних кримінальних правопорушень.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин отримання коштів за продаж наркотичних засобів та подальшої їх легалізації необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання зазначених вище банківських рахунків, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001194, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись із ним та здійснити їх вилучення в копіях (здійснити виїмку їх копій), за період з моменту відкриття банківського рахунку по 09.05.2025, які перебувають у володінні нижчезазначених банківський установ, щодо відкриття та використання банківських рахунків наступними фізичними та юридичними особами:

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_112 , адреса: АДРЕСА_8 ), щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунків №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , адреса: АДРЕСА_9 ) щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_14 ;

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 адреса: АДРЕСА_10 ) щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунків НОМЕР_74 , НОМЕР_75 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 банківської картки № НОМЕР_115 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_116 , адреса: АДРЕСА_11 ) щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунків №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Щодо відкриття та використання АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) рахунку НОМЕР_32 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) рахунку НОМЕР_37 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунків №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунків №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) рахунків №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , адреса: АДРЕСА_12 ) щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) рахунків НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунків НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунків НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) рахунків НОМЕР_88 , НОМЕР_89 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 банківьскої картки № НОМЕР_118 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , адреса: АДРЕСА_13 ) щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку НОМЕР_20 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , адреса: АДРЕСА_14 ) щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунків НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунків НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_49 , код ЄДРПОУ НОМЕР_121 , адреса: АДРЕСА_15 ) щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунку НОМЕР_50 . Щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) рахунків НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунків НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_122 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_76 , код ЄДРПОУ НОМЕР_123 , адреса: АДРЕСА_16 ) щодо відкриття та використання ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунків НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_91 , код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , адреса: АДРЕСА_17 ) щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) рахунків НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 . Щодо відкриття та використання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунку НОМЕР_109 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_99 , код ЄДРПОУ НОМЕР_125 , адреса: АДРЕСА_18 ) щодо відкриття та використання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунків НОМЕР_100 , НОМЕР_100 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_110 , код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , адреса: АДРЕСА_19 ) щодо відкриття та використання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунку НОМЕР_111 , а саме:

документів про відкриття/закриття указаних вище карткових рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, звітів повірених, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по 06.05.2025;

відомостей (в електронному вигляді (форматі xls «Microsoft Excel) щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 06.05.2025 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також документації про проведення банком інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 06.05.2025;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 06.05.2025.

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти з моменту відкриття рахунку по 06.05.2025;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17952/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1