Справа №336/1181/25
Пр. 1-кс/336/567/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого дізнавача ВП № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 21.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

без участі сторін кримінального провадження, -

ВСТАНОВИЛА:

20.06.2025 до суду звернулась старша дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою заборони на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме: чотири мобільних телефонів, а саме: один Mi синього кольору, один SAMSUNG сірого кольору, один Iphone бірюзового кольору, один чорного кольору без назви, що упаковано до сейф-пакету WAR 1044181; три картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; три карти «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; одна «Монобанк» № НОМЕР_7 ; одна «А-банк» «зелена» № НОМЕР_8 ; одна «Райффайзен Банк Аваль» АТБ № НОМЕР_9 ; одна «Сбербанк» № НОМЕР_10 ОСОБА_7 , які упаковані до сейф-пакету CRI 1113835; флеш-носій синього кольору «KINGSTON», флеш-карта TEAM microSD 16GB. Флеш-карта SanDick, які упаковані до паперового конверту; стартові пакети мобільних операторів «Київстар» у кількості восьми одиниць із наступними номерами НОМЕР_11 разом із тримачем, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із папірцем, на якому зазначено НОМЕР_26 ОСОБА_19, НОМЕР_15 із папірцем на якому зазначено НОМЕР_28, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , один стартовий пакет «Джинс» із папірцем на якому зазначено номер НОМЕР_19 ; три стартових пакета «Водафон» із зазначеними на них номерах 23 «joice 4G|LTE», 528 «4G|LTE», 51, одна упаковка стартового пакету «MyVodafone joice» номер НОМЕР_27 з тримачем та сім-картою, папірець із написами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пароль ІНФОРМАЦІЯ_20 пароль Ощад ІНФОРМАЦІЯ_20; ІНФОРМАЦІЯ_2 пароль ІНФОРМАЦІЯ_20 ; логін ІНФОРМАЦІЯ_21 , які упаковані до паперового конверту.

За змістом клопотання, в провадженні СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться вказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 до ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 100 000,000 гривень. Банківські картки особи, якій потерпіла перерахувала грошові кошти НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , мобільний номер особи, якій потерпіла перерахувала грошові кошти НОМЕР_24 .

Старша дізнавачка вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, а саме: засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, пластикові картки для сім-карт, стартові пакети мобільних операторів), предметів, що зберегли сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів фото-відео-фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори), платіжних банківських карток, чеків, квитанцій, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, документів, блокнотів, чорнових записів, та інших предметів і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, грошей та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В ході обшуку виявлено та вилучено предмети та речі, наведені у прохальній частині клопотання, на які старша дізнавачка просить накласти арешт, із посилання на ст. 40-1, 131-132, 170, 171-172 КПК України.

Учасники справи у судовому засіданні присутні не були. 10.07.2025 до суду надійшла заява старшої дізнавачки ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

ОСОБА_9 , щодо майна якого вирішується питання про арешт, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином, викликався завчасно, що підтверджено матеріалами справи.

Неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Під час розгляду справи встановлено, що 21.08.2024 до ЄРДР за №0000092 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено витягом з ЄРДР. Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення - 20.08.2024 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 20.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 100 000,00 гривень. Банківські картки особи, якій потерпіла перерахувала грошові кошти № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 . Мобільний номер особи, якій потерпіла перерахувала грошові кошти НОМЕР_24 .

Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, серед інших ОСОБА_3 , а процесуальне керівництво - прокурорами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що видно з витягу з ЄРДР від 19.06.2025 та відповідних постанов.

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, ухвалою судді Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 03.06.2025, а також протоколом обшуку від 18.06.2025, постановою старшого дізнавача ОСОБА_3 від 18.06.2025 про визнання речових доказі та їх передачу для зберігання, рапортом ОСОБА_3 від 18.06.2025.

Так, вказаною вище ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 03.06.2025 по кримінальному провадженню №336/1181/25, пр. 1-кс/336/479/2025, постановлено надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів, винесеної заступника начальника СД ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 від 08.05.2025, на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, а саме: засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, пластикові картки для сім-карт, стартові пакети мобільних операторів), предметів, що зберегли сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів фото-відео-фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори), платіжних банківських карток, чеків, квитанцій, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, документів, блокнотів, чорнових записів, грошей та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала суду надає право на проникнення до вказаного житла особи з метою проведення обшуку лише один раз, діє до 03.07.2025 включно.

Ухвала набрала законної сили 03.06.2025. Відповідно, слідча дія була санкціонована у передбаченому законом порядку.

Разом з цим, ухвалою суду від 03.06.2025 у вказаному кримінальному провадження постановлено внести виправлення до мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 03.06.2025.Викласти передостанній абзац мотивувальної частини ухвали в такий спосіб: «Відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.». Ухвала набрала законної сили 11.06.2025.

Як передбачено ч.1,2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2,3 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів. В цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Крім того, за змістом ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Стороною обвинувачення доведено необхідність арешту вказаних у клопотанні речей, з урахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, наведений у прохальній частині клопотання перелік відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Ч.1 ст.131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, з огляду на надані письмові докази, встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч.1,2 ст.171 КПК України, подано у передбачені ч.5 ст.171 КПК України строки.

Слідчий суддя також враховує положення ч.2,4 ст.173 КПК України, а саме, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб. При цьому, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт старший дізнавач та прокурор, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому його збереження необхідно в цілях об`єктивного досудового розслідування, оскільки може містити на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ фактичних обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту обумовлено необхідністю збереження речових доказів для подальшого встановлення істини по справі.

Оскільки слідчим суддею встановлено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно в межах досудового розслідування даного кримінального провадження, які виявлено та вилучено під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 18.06.2025, а саме:

- чотири мобільних телефони, а саме, «Mi» синього кольору, «SAMSUNG» сірого кольору, «Iphone» бірюзового кольору, телефон чорного кольору без назви, який упаковано до сейф-пакету WAR 1044181;

- три картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; три карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; одна картка банку «Монобанк» № НОМЕР_7 ; одна картка банку «А-Банк» «зелена» № НОМЕР_8 ; одна картка банку «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_25 ; одна картка банку «Сбербанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , які упаковані до сейф-пакету CRI 1113835;

- флеш-носій синього кольору «KINGSTON», флеш-карта TEAM microSD 16GB, флеш-карта SanDick, які упаковані до паперового конверту;

- стартові пакети мобільних операторів «Київстар» у кількості вісім штук з такими номерами: НОМЕР_11 разом із тримачем, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із папірцем на якому зазначено НОМЕР_26 ОСОБА_19 , НОМЕР_15 із папірцем на якому зазначено НОМЕР_28, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , один стартовий пакет «Джинс» із папірцем на якому зазначено номер НОМЕР_19 ; три стартових пакета «Водафон» із зазначеними на них номерах 23 «joice 4G|LTE», 528 «4G|LTE», 51, одна упаковка стартового пакету «MyVodafone joice» номер НОМЕР_27 з тримачем та сім-картою, папірець із написами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пароль ІНФОРМАЦІЯ_20 пароль Ощад ІНФОРМАЦІЯ_20; ІНФОРМАЦІЯ_2 пароль ІНФОРМАЦІЯ_20 ; логін ІНФОРМАЦІЯ_21, які упаковані до паперового конверту.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після постановлення надіслати учасникам справи.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах кримінального провадження №336/1181/25, пр.1-кс/336/567/2025 (Шевченківський районний суд м. Запоріжжя).

Слідчий суддя ОСОБА_1