Справа №295/9014/25
УХВАЛА

11.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0000307 від 05.07.2022 року за фактом легалізації (відмивання) майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 року, близько 07 год. 00 хв., на автодорозі М 06. 152 кілометрі на блокпості у с. Іванівка Житомирського району було зупинено автомобіль, марки «SKODA SUPERB», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду вказаного автомобіля, за добровільною згодою його власника ОСОБА_5 , у багажнику на місці запасного колеса виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія - з грошовими коштами в іноземній валюті, які, ймовірно, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконне походження, яке водій приховував та маскував. Жодних документів щодо походження грошових коштів водієм вищевказаного автомобіля ОСОБА_5 чи іншими особами не було надано.

У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 05.07.2022 року було вилучено з автомобіля марки «SKODA SUPERB», державний номерний знак НОМЕР_1 , встановлено, що у пакунках знаходяться грошові кошти та їх загальна сума становить 685 900 доларів США та 350 020 Євро. Присутній під час огляду водій та власник автомобіля ОСОБА_5 у присутності понятих пояснити походження джерела грошових коштів не міг.

В подальшому, групою слідчих, за погодженням прокурора, подано клопотання про накладення арешту на вказані кошти та 12.07.2022 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира клопотання задоволено.

Так, на судове засідання під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно, з`явився адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на судовому засіданні пояснили, що вказані кошти належать саме їм. Однак з`явитися на допит до органу досудового розслідування відмовилися.

Тому, виникає необхідність в отриманні відомостей про отримані доходи ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей про суми сплачених податків та задекларовані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 2020 року по 2022 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, для з`ясування, обставин, що мають значения для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі.

Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків.

Вказані документи, самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз, а також те, що іншими способами отримати вказану інформацію є неможливим, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про суми сплачених податків та задекларовані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 2020 року до 2022 року, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 10.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: