УХВАЛА

Іменем України

04.08.2025 Справа №607/15520/25 Провадження №1-кс/607/4301/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

28.07.2025 старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000096 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у ході здійснення оперативного супроводу у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, систематично здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів і матеріальних цінностей, в умовах воєнного стану.

Зокрема, за період 2022-2024 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали із ФОП ОСОБА_5 ряд договорів про придбання спецодягу та іншого майна по цінах вище ринкових, окремі з яких могли мати ознаки «безтоварних операцій», оскільки згідно з наявними даними ФОП ОСОБА_5 взагалі не спеціалізується на реалізації окремих видів майна, яке ним було реалізовано для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що формений одяг з додатковим екіпіруванням пожежного або взагалі не постачались, або фактично отримувались особовим складом підпорядкованих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 як благодійна допомога від країн-партнерів через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому встановлено, що протягом 2023-2025 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово укладали договори і з іншими суб`єктами господарювання на придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема паливної деревини, які фактично могли не постачатись для потреб підрозділу. З метою приховування вчинення кримінальних правопорушень відповідальні службові особи 3 ДПРЗ не опубліковували в повному обсязі протягом вказаного періоду інформацію про проведені закупівлі за бюджетні кошти.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на його банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , по укладених договорах: № 161 від 02.08.2023, № 188 від 06.10.2023, № 290 від 26.12.2023, № 132 від 27.06.2024, № 130 від 27.06.2024, № 157 від 04.09.2024 на придбання ТМЦ згідно специфікації.

Крім цього, згідно з отриманою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як фізична особа-підприємець з 01.01.2022 до 30.04.2025 мав відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо усіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та інформації про рух коштів на даних рахунках в період з 01.01.2022 до 31.12.2024. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. При поданні клопотання заявив про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів на банківських (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 , а також прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 до 31.12.2024, а саме до:

- інформації про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , номерів його банківських карток (у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), онлайн-банкінг яких зареєстрований на номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також детальної інформації про рух коштів на вказаних рахунках із зазначенням інформації щодо операцій із списання та зарахування на рахунки, із призначенням платежу, ідентифікаційних даних про контрагента, номерів рахунків контрагента, кодів банків, часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів;

- інформації про наявність рахунків (у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), номери рахунків, залишок коштів на рахунках, а також детальної інформації про рух коштів на вказаних картках/рахунках, у тому числі із зазначенням інформації щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані про контрагента, номер рахунку контрагента, код банку, місця зняття та поповнення готівки щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1