Справа № 642/4510/25
Провадження № 1-кс/642/1233/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.25 м. Харків

26 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000996 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000996 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що після встановлення додатку міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрації особистого кабінету з її рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 5000 гривень на картку шахраїв № НОМЕР_1 , чим спричинено останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в листопаді 2024 року подала заявку до міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.07.2025 на її аккаунт в мессенджері «Telegram» написали з боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення на її телефон, додатку та проходження реєстрації особистого кабінету, та в подальшому отриманні виплат. На що остання виконала вказівки, та встановила додаток. Після чого з її мобільний пристрій було тимчасово заблоковано, а згодом вона виявила списання у сумі 5000 гривень на карту № НОМЕР_1 .

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який з картки потерпілої 27.07.2025 року о 20:31 було здійснено переказ грошових кошів у сумі 5000 гривень.

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказано: 27.07.2025 о 20:33:56 р2р online 4999.50 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з якої переказ далі : 27.07.2025 о 23:03:26 р2р online у сумі 7081.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з 27.07.2025 року по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 );

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за

№ НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.07.2025 року по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.07.2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з 27.07.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1