СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2747/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква на загальну суму 130 317 017 грн, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності,

які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо виду виконаних робіт фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів на послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляють між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які лобіюють інтереси для підписання договорів підряду з тими чи іншими підрядними організаціями.

Крім цього встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи розподілили підряди ДЖКГ, між підконтрольними їм суб`єктами господарювання з метою заволодіння бюджетними коштами для особистого збагачення.

Підписання договорів підряду, здійснюється безпосередньо директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , контроль за фактичним виконанням робіт по напрямках діяльності ДЖКГ, здійснюють її заступники та начальники відділів.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм, з метою розкрадання бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди у вигляді відкатів тощо.

За таких обставин та за наявності відповідної інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються вчиняти дії, що суперечать інтересам держави, а саме здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та в довідки про вартість виконаних робіт за формами КБ-3, в яких ймовірно вказують обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за надання послуг з поточного, середнього ремонту асфальтобетонного покриття на дорогах, тротуарах та прибудинкових територій громади, які не були виконані.

Здійсненими заходами встановлено, що до злочинної схеми увійшли посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 386 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб`єктів права власності.

Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) для вирішення питань призначених експертиз експерту необхідно надати оригінали документації.

Також документи отримані в ході тимчасового доступу буде використано для проведення судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації осіб, які складали та підписували документи, на підставі яких укладались договори підряду.

Згідно Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу, який призначив експертизу (залучив експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Разом з цим органом досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України 14.01.2025 скеровано на виконання запити з метою отримання оригіналів документів, договорів підряду з додатками.

Крім того в ході досудового розслідування 11.03.2025 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, судовим експертом в порядку статті 69 КПК України скеровано клопотання про надання додаткових матеріалів на дослідження для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою виконання клопотання судового експерта, досягнення завдань, визначених ст. 2 КПК України та виконання вимог ч. 5 ст. 38 КПК України органом досудового розслідування вжито заходи з метою здобуття додаткових документів.

Станом на сьогоднішній день відповідь на вищевказаний запит не надходило.

Відтак стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою здійснити їх (виїмку), а саме: укладені договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

154/2024 від 22.02.2024 на виконання роботи з капітального ремонту покриття прибудинкової території по АДРЕСА_1 ;

725/2023 від 01.06.2023 на виконання поточного ремонту вул. Глиняна в м. Біла Церкв Київської області (ремонт дорожнього покриття, електропередач, доріг, шосе);

24/2023 від 13.01.2023 про закупівлю послуг утримання с. Піщана, с Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області;

1035/2024 від 25.06.2024 на виконання поточного ремонту вулиці Томилівська в с. Шкарівка БМТГ Білоцерківського району в Київській області (ремонт дорожнього полотна);

1313/09/08./2024 виконання поточного ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_2 (ремонт дорожнього полотна) будівництво шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), а також додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт, проекти та проектну документацію, звіти щодо проходження експертизи;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт КБ-2в;

-договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд.

-копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього - договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт;

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо);

-?виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі;

-договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-?договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

-?первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);

-розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів, за Переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо);

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків;

-загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;

-договори на здійснення технічного, авторського нагляду (при наявності) проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг тощо;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вище зазначеним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним та оборотно-сальдові відомості з суб`єктами господарювання, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і третіх осіб, яких стосуються згадані документи. Крім того, вказані документи будуть використані для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні в якості об`єктів дослідження та зразків.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою здійснити їх виїмку, а саме: укладені договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-154/2024 від 22.02.2024 на виконання роботи з капітального ремонту покриття прибудинкової території по АДРЕСА_1 ;

-725/2023 від 01.06.2023 на виконання поточного ремонту вул. Глиняна в м. Біла Церкв Київської області (ремонт дорожнього покриття, електропередач, доріг, шосе);

-24/2023 від 13.01.2023 про закупівлю послуг утримання с. Піщана, с Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області;

-1035/2024 від 25.06.2024 на виконання поточного ремонту вулиці Томилівська в с. Шкарівка БМТГ Білоцерківського району в Київській області (ремонт дорожнього полотна);

-1313/09/08./2024 виконання поточного ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_2 (ремонт дорожнього полотна) будівництво шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), а також додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт, проекти та проектну документацію, звіти щодо проходження експертизи;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт КБ-2в;

-договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього - договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт;

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо);

-?виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі;

-договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-?договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

-?первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);

-розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів, за Переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо);

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків.

-загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;

-договори на здійснення технічного, авторського нагляду (при наявності) проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг тощо;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вище зазначеним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним та оборотно-сальдові відомості з суб`єктами господарювання, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1