Номер провадження 1-кс/754/2835/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000197 від 25.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 19.08.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000197 від 25.03.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000197 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2025 в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , побачила оголошення щодо заробітку у застосунку «Тік-Ток» та в подальшому отримала телефонний виклик від невстановленої особи яка представилась, як адміністратор вказаного виду заробітку за номером НОМЕР_2 з нік-неймом ОСОБА_6 у застосунку "Telegram" з подальшими вказівками щодо виконання завдань, в подальшому, ОСОБА_5 отримала повідомлення в застосунку "Telegram" від невстановлений особи, який представився як ОСОБА_7 , з нік-неймом ОСОБА_8 та в ході листування з вищевказаними особами, здійснила переказ грошових коштів з власної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 39 696 грн. 49 коп на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тим саме невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами в сумі 39 696 грн. 49 коп, що належать ОСОБА_5 (ЄО 27664)

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 21.03.2024 вона побачила оголошення щодо заробітку у застосунку «Тік-Ток» та в подальшому отримала телефонний виклик від невстановленої особи яка представилась, як адміністратор вказаного виду заробітку за номером НОМЕР_10 у застосунку "Telegram" з подальшими вказівками щодо виконання завдань, також в подальшому заявниця отримала повідомлення в застосунку "Telegram" від невстановленої особи, яка представилась як ОСОБА_7 та в ході листування з вище вказаними особами, здійснила переказ грошових коштів з власної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в розмірі 39 696 грн. 49 коп, на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а через деякий час зрозуміла, що стала жертвою.

За допомогою сервісу BIN було встановлено, що згідно сервісу визначення карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковий рахунок № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків № НОМЕР_1 , який був відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та інформації по даному рахунку, за період з 00:00 год 21.03.2025 по 00:00 год 21.04.2025, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;

- іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину за період часу з 00:00 год 21.03.2025 по 00:00 год 21.04.2025.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1