Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/822/25
Справа № 279/2049/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2025 за ч.4 ст191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 27.09.2024 службова особа філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час закупівлі комплектуючих до техніки, уклала договір на закупівлю товару вартістю 4 938 000,00 гривень, при середньостатистичній вартості проведених аналогічних закупівель товару протягом 2024 року - 1 900 000,00 грн, таким чином вчинила розтрату грошових коштів в умовах воєнного стану.

08.01.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 за ознаками передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

08.01.2025 підслідність у кримінальному провадженні №0000003 визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Коростенським РВ УСБУ в Житомирській області в ході оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності посадових осіб Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до розкрадання коштів шляхом суттєвого завищення цін під час укладання договорів на закупівлю комплектуючих до гірничовидобувної та іншої спец.техніки підприємства.

Так, встановлено, що 27.09.2024 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у особі заступника начальника філії з комерційних питань філії ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ) укладено договір ПП 272-313/3-24 щодо закупівлі комплектуючих до техніки на загальну суму 4 938 000 грн.

При цьому, у попередні місяці 2024 року аналогічні комплектуючі закуповувалися (договори: ВДТ 161-313-3-24 від 31.05.2024, ВДТ 184-313-3-24 від 01.07.2024, ВДТ 217-313-3-24 від 08.08.2024, ВДТ 231-313-3-24 від 26.08.2024, ВДТ 232-313-3-24 віл 26.08.2024) державним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за суттєво нижчими цінами (загальні суми договорів не перевищували 1,9 млн. грн.).

Таким чином, в наслідок завищення цін державному гірничо- видобувному підприємству нанесено збитків у розмірі близько 3 млн. грн., що свідчить про наявність у діях посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки, які використовувались для оплати по договору закупівлі комплектуючих до техніки, а саме: Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався банківський рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до руху коштів по відкритому Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ:3 НОМЕР_4 ,розрахунку за № НОМЕР_5 за період з 27.09.2024 по 31.12.2024, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Відомості про рух коштів по рахунку юридичної особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки можуть бути використані при проведенні економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

На підставі ч.2ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Коростенським РВ УСБУ в Житомирській області, встановлено що 27.09.2024 службова особа філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час закупівлі комплектуючих до техніки, уклала договір на закупівлю товару вартістю 4 938 000,00 гривень, при середньостатистичній вартості проведених аналогічних закупівель товару протягом 2024 року - 1 900 000,00 грн, таким чином вчинила розтрату грошових коштів в умовах воєнного стану.

08.01.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 за ознаками передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в ній містяться можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, причому містить охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.132,159,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №0000003 від 08.01.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по відкритому Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунку за № НОМЕР_5 за період з 27.09.2024 по 31.12.2024, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15