Справа № 563/585/25
провадження № 1-кс/563/228/25
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.04.2025 року до ч/ч ВП № 7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , пенсіонерки, тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить встановити невідомих осіб, які 07.04.2025 року, близько 13 год. 14 хв., шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволоділи її грошовими коштами із кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у загальній сумі 22 255,73 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать потерпілій ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000061 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що грошові кошти потерпілої, були перераховані 07.04.2025 року о 13:51:09 год., а банківську карту емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по такому, за відповідний період часу, мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась цим рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номера фінансового телефону, що прив?язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп?ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів у сумі 22 255,73 грн. із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

- детальної інформації про транзакції, що здійснені по рахунках (IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення та доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або, у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 25 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя