ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/68/25
Провадження № 1-кс/131/249/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 10 січня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернулась до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказала, що 09.01.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01.01.2025 по 06.01.2025 він на карткові рахунки різних банків перерахував різні суми коштів за купівлю автомобіля марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, 4x4, особам які представилися ОСОБА_4 , рахунок НОМЕР_1 (AT ТАСкомбанк) на суму 102000 грн., ОСОБА_5 (тел.: НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 на суму 25375, 30449 грн., рахунок НОМЕР_4 на суму 7105 грн., 30449 грн., ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_5 на суму 74095 грн. та ОСОБА_7 (тел.: НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на суму 101500 грн., в загальній сумі 370973 грн. при цьому даний автомобіль ОСОБА_3 не отримав.

10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що в березні 2023 року він попросив свого сина ОСОБА_8 , щоб останній знайшов для ОСОБА_3 автомобіль для його купівлі останньому. Згодом ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3 , що через мережу Інтернет познайомився із особою ОСОБА_9 який користується номером телефону НОМЕР_8 та займається перевезенням авто із закордону до польського кордону з Україною. 26.12.2024 ОСОБА_8 , за проханням ОСОБА_3 , зателефонував до ОСОБА_9 з проханням щоб той йому із - за кордону привіз авто марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, НОМЕР_9 , на що останній погодився. 02.01.2025 до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що авто на кордоні між Польщею та Україною і необхідно за розмитнення перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 (AT ТАСкомбанк) на ім`я ОСОБА_4 в сумі 102000 грн. ОСОБА_3 надав ОСОБА_8 дані кошти і він їх перерахував через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Іллінці на даний рахунок. 04.01.2025 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3 , що необхідно перерахувати кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_10 (тел.: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 в загальній сумі 101500 грн., який працює у фірмі « ОСОБА_11 » (тел.: НОМЕР_10 ) у Львівській області для подальшої доставки даного автомобіля. ОСОБА_3 знову ОСОБА_8 надав гроші і він їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Іллінці. 05.01.2025 до ОСОБА_3 знову звернувся ОСОБА_8 повідомивши, що знову потрібно перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_6 , картковий рахунок НОМЕР_5 в загальній суму 74095 грн. за доставку автомобіля в м. Вінниця. ОСОБА_3 йому знову надав дані гроші готівкою і ОСОБА_8 їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Іллінці. 06.01.2025 до ОСОБА_3 знову звернувся ОСОБА_8 повідомивши, що знову потрібно перечислити кошти на ім`я ОСОБА_5 (тел.: НОМЕР_2 ) за розмитнення даного авто та його переоформлення на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_3 знову ОСОБА_8 надав кошти в сумі 93378 грн., які він також декількома платежами в сумах 25375, 30449, 7105, 30449 грн. перерахував на дані рахунки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Іллінці.

ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3 , що даний автомобіль повинні до останнього доставити 07.01.2025, однак його так і не доставили, а вище вказані номера були вимкнені та не відповідали.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при огляді якого встановлено, частина коштів з вказаного банківського рахунку, а саме 5827 грн. була зарахована на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_12 , зареєстрованого на невідому досудовому слідству особу, у період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів). Тому, слідча СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідча СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

У межах кримінального провадження за № 0000005 від 10 січня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зобов`язати керівництво головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 та, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_14 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , майором поліції ОСОБА_16 , майором поліції ОСОБА_17 , лейтенантом поліції ОСОБА_18 наступної інформації:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про здійснені фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_12 , зареєстрованою на невстановлену досудовим слідством особу у період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 05.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19