Справа №760/5647/25 1-кс/760/3673/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 13.02.2024 відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дебальцеве Донецької обл., громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання прокурором в порядку статті 36 КПК України, про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 111-2 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку підозрюваного, захисника та прокурора, встановив наступне.

Із матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.02.2023, у громадянина України ОСОБА_6 , який є засновником та фактичним керівником підприємств на території м. Шахти Ростовської області рф, а саме: ООО «НПК «Шельф», ООО «ТД «Шельф», ООО «НПК Ника», ООО «Радон» та ООО «Спецмонтаж-Агнкс/Агзс», які входять до російської групи компаній «Shelf», виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, вказана група компаній «Shelf», на виконання державної програми рф щодо розвитку виробництва скрапленого природного газу в російській федерації, мала здійснювати розробку та будівництво заводів з виробництва скрапленого природного газу, розробляти модулі скраплення газу, системи підготовки газу, кріо АЗС та резервуари кріогенні, чим у подальшому сприяти експорту такого газу країною-агресором в обхід міжнародних санкцій та забезпечувати функціонування паливно-енергетичного комплексу країни-агресора в умовах воєнних дій.

До вказаної діяльності ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, у невстановлений час але не пізніше 10.02.2023, вирішив залучити співробітників ТОВ «НВК «Шельф», що входить до групи компаній «Shelf» на території України, громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 , визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції керівника, особисто підібрав учасників злочинної групи між якими розподілив відповідні функції.

Відповідно до спільного умислу метою злочинних дій було: розробка, проектування та участь у будівництві заводів з виробництва скрапленого природного газу на території російської федерації, зокрема території Жовтневого сільського району Ростовської області, в рамках затвердженої урядом рф довгострокової програми розвитку виробництва скрапленого природного газу в російській федерації, сприяння подальшому експорту такого газу країною-агресором в обхід міжнародних санкцій та сплачуючи платежі в бюджетну систему держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_5 , у період з 14.02.2023 по 26.09.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , використовуючи за стосунок «Telegram» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за завданням, на виконання вказівок та за погодженням з ОСОБА_6 надіслав останньому у приватні повідомлення вищевказаного чату, електронну візуалізацію установок та заводів з виробництва скрапленого природного газу, з метою забезпечення безперебійного їх функціонування.

За сприяння ОСОБА_5 , наприкінці 2023 року на території Ростовської області російської федерації, а саме на території Октябрського сільського району вздовж траси М-4 «Дон» групою компаній «Шельф» було побудовано завод з виробництва скрапленого природного газу.

Отримані за рахунок вказаних дій активи та товарно-матеріальні цінності у подальшому були передані державі-агресору.

Таким чином, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на добровільний збір та передачу активів у вигляді грошових коштів (у тому числі сплати податків та зборів) та товарно-матеріальних цінностей, отриманих за рахунок організованої фінансово-господарської діяльності: ООО «НПК «Шельф» у сумі 61 636 572 рублів, ООО «ТД «Шельф» у сумі - 63 468 956 рублів, ООО «НПК Ника» у сумі - 177 273 434 рублів, ООО «Радон» у сумі - 364 910 рублів та ООО «Спецмонтаж-Агнкс/Агзс» у сумі - 21 565 884 рублів на території держави-агресора та подальшого їх використання при здійсненні підприємницької діяльності на території російської федерації, які завдають шкоду національній безпеці України в сфері оборони, здійснювали вказану злочинну діяльність з метою сприяння просуванню окупаційних військ держави агресора, її бойових машин та зброї до кордонів російської федерації з Україною, у тому числі надаючи підтримку діям, які дестабілізують Україну, загрожують її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні пособництва державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, а саме вчиненні громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

08.01.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого до 08.03.2025 включно.

16.01.2025 за ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти, у зв`язку з чим на нього покладено судом наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населеного пункту, де останній фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддя або суд про зміну свого місця проживання;

- заборонити спілкування зі свідками та іншими підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено матеріалами досудового розслідування.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000131 зареєстрованого в ЄРДР 13.02.2024 року продовжено до трьох місяців тобто до 07.04.2025 року.

На даний час виникла необхідність в продовженні покладених на підозрюваного обов`язків, а оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Пункт 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі відсутності запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.

Пункт 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Даний висновок ґрунтується на тому, що підозрюваний самостійно або через інших осіб може, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, анкетні дані та покази яких стали йому відомі під час ознайомлення з матеріалами, доданими до клопотання про обрання запобіжного заходу. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 з метою уникнення покарання може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.

Пункт 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час в рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої причетності до вказаного кримінального правопорушення, що зумовлює підвищені ризики невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, як з метою уникнення власної кримінальної відповідальності, так і сприяння в уникненні такої відповідальності іншими причетними особами, без обмеження себе для цього в жодних, у тому числі протиправних засобах.

Пункт 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що станом на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено всіх співучасників вказаних кримінальних правопорушень, зокрема тих, які знаходяться на території іноземних держав, а також те, що, підозрюваний може продовжити вчинення ним протиправних дій.

У випадку не продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , орган досудового розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти встановленим ризикам, а також спілкуванню підозрюваного з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останнім впливу на свідків з метою зміни ними наданих показів та уникнення підозрюваною кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, зазначив, що ризики, які існували, на теперішній час не зменшились та продовжують існувати, а підозра, пред`явлена ОСОБА_5 є обґрунтованою та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати. Оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вказані у клопотанні ризики зменшились та підозрюваний не порушував виконання покладених на нього обов`язків таож просив дозволити підозрюваному залишати межі населеного пункту де він проживає без довзволу слідчого, прокурора та також чітко визначити перелік свідків, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

Відповідно до вимог ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність у клопотанні відомостей, викладених у ст. 184 КПК України та впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 199, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженні слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України.

07.01.2025 року, відповідно до вимог ст. ст. 111, 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами, наданими суду на дослідження.

08.01.2025 року, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.03.2025 із визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот ) гривень 00 копійок.

В порядку, передбаченому ст. 182 КПК України, заставу у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот ) гривень 00 копійок внесено на спеціальний рахунок, у зв`язку із чим ОСОБА_5 звільнено з-під варти, а отже відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком на 2 місяці із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населеного пункту, де останній фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- заборонити спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд з Україну.

Оскільки в судовому засіданні встановлено та стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування , незаконно впливати на свідків, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані ризики не зменшились та продовжують існувати.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи пояснення сторони захисту, дані про особу підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 квітня 2025 року.

Керуючись статтями 177, 181, 194, 196, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк дії покладних процесуальних обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, строком до 06 квітня 2025 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населеного пункту, де останній фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- заборонити спілкування зі свідками, за списком осіб визначених слідчим, та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні щодо обставин даного кримінального провадження поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд з Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1