Справа № 574/56/25
Провадження № 1-кп/574/86/2025
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Буринь

Буринський районний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду Сумської області кримінальне провадження №50000287 від 06.05.2024 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Білопілля, Сумської області, неодруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209, ч.1 ст. 272 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Згідно з п. 14.1.141-1. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) пальне - це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Відповідно до п. 215.1. ст. 215 Кодексу до підакцизних товарів, крім іншого, відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно з п. 215.3.4. ст. 215 Кодексу до пального, зокрема, відносить скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази з кодом товару (продукції) згідно з УКТЗЕД, у тому числі 2711 19 00 00.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг пального - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Водночас вказаною нормою передбачено, що термін «пальне» вживається в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Також статтею 15 Закону визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на п`ять років.

Суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Відповідно до пункту 3 «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Разом з тим, порушуючи установлений законодавством порядок придбання, зберігання та збуту пального, діючи умисно з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, ОСОБА_3 вчинив злочини у сфері господарської діяльності, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовленого пального, а також пов`язані із порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою за таких обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 не зареєстрований в органах Державної податкової служби України як суб`єкт господарської діяльності та не має ліцензій на право оптової чи роздрібної торгівлі пальним, а також на право зберігання пального.

Так, у невстановлений слідством день травня 2024 року у ОСОБА_3 виник умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», не маючи при цьому відповідної ліцензії, з метою отримання прибутку за реалізацію вказаної продукції.

У період із травня 2024 року по листопад 2024 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Буринь Конотопського району Сумської області, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснював придбання з метою збуту незаконно виготовленого скрапленого газу «пропан-бутан», який у подальшому зливав у дві ємності, облаштовані механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені на автомобільній газозаправній станції (далі - АГЗС) за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, де став незаконно його зберігати з метою збуту.

У цей же період часу ОСОБА_3 збував громадянам незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, що відповідно до п. 14.1.212 ст. 14 Кодексу є роздрібною торгівлею підакцизним товаром.

При цьому для отримання грошових коштів від реалізації підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», ОСОБА_3 використовував банківську картку № НОМЕР_1 , видану AT «Універсалбанк» та банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «ПриватБанк», емітовані на своє ім`я, реквізити яких повідомляв покупцям під час збуту вказаного незаконно виготовленого підакцизного товару, а також, крім цього, отримував грошові кошти від покупців у готівковій формі.

Зокрема, 24.05.2024 приблизно о 16 год. 35 хв. ОСОБА_6 , маючи у своїй власності автомобіль облаштований газо-балонним обладнанням прибула на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 25 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 25 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою, ОСОБА_6 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 683 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк».

У такий спосіб 24.05.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 683 грн.

Також встановлено, що 21.08.2024 приблизно о 13 год. 35 хв. ОСОБА_7 , маючи у своїй власності автомобіль, облаштований газо-балонним обладнанням прибув на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 30 літрів.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 30 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою, ОСОБА_7 шляхом заправляння автомобіля марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_3 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 855 грн на банківську картку, надану ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

У такий спосіб, 21.08.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_7 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 855 грн.

Крім цього, в цей же день приблизно о 13 год. 47 хв. ОСОБА_9 , маючи у своїй власності автомобіль, облаштований газо-балонним обладнанням, прибув на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 20 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 20 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_9 шляхом заправляння автомобіля марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_4 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 567,15 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк»

У такий спосіб, 21.08.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 567,15 грн.

Також 06.09.2024 приблизно о 14 год. 21 хв. ОСОБА_6 , маючи у своїй власності автомобіль, облаштований газо-балонним обладнанням прибула на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 25 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 25 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_6 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 700 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк».

У такий спосіб 06.09.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 700 грн.

Надалі, в цей же день приблизно о 15 год. 24 хв. ОСОБА_10 маючи у своїй власності автомобіль облаштований газо-балонним обладнанням прибув на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» на суму 497,50 грн.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_10 шляхом заправляння автомобіля марки ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_5 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 497,50 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

У такий спосіб 06.09.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_10 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 497,50 грн.

Також 21.09.2024 приблизно о 17 год. 23 хв. ОСОБА_6 , маючи у своїй власності автомобіль облаштований газо-балонним обладнанням прибула на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 35 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 35 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_6 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 972,50 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

У такий спосіб 21.09.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 972, 50 грн.

Крім того, 10.10.2024 приблизно о 20 год. 24 хв. ОСОБА_6 , маючи у своїй власності автомобіль облаштований газо-балонним обладнанням прибула на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 20 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 20 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_6 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 550 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

У такий спосіб 10.10.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 550 грн.

Надалі, 20.10.2024 приблизно о 15 год. 29 хв. ОСОБА_7 маючи у своїй власності автомобіль, облаштований газо-балонним обладнанням, прибув на АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, на якій перебував ОСОБА_3 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 50 літрів.

В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 50 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_7 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 1 410 грн на банківську картку надану ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк».

У такий спосіб, 20.10.2024 ОСОБА_3 збув ОСОБА_7 незаконно виготовлений підакцизний товар, отримавши за це грошові кошти в сумі 1410 грн.

В ході досудового розслідування 07.11.2024 проведено обшук на території АГЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, під час якого виявлено і вилучено ємність білого кольору, яка облаштована механізмом (гідровакумним насосом) та газороздавальною колонкою «Астра 2.07» загальним об`ємом - 5 м3 із залишками нафтопродуктів об`мом - 4,6 м3 та ємність коричневого кольору (пересувна) без розпізнавальних знаків загальним об`ємом - 5 м3 із залишками нафтопродуктів об`ємом - 4,1 м3. Виявлені та вилучені нафтопродукти, а саме скраплений газ «пропан-бутан», ОСОБА_3 незаконно придбав та зберігав за вказаною адресою, з метою подальшого збуту.

Вчиняючи вказані дії, пов`язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», ОСОБА_3 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансовою операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

До суб`єктів первинного фінансового моніторингу належать також і банки, що закріплено у п. 1 ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону.

Так, 24.05.2024 о 16 год. 35 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк», грошові кошти в сумі 683 грн від ОСОБА_6 за збут останній незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 25 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 25.05.2024 о 15 год. 43 хв. ОСОБА_3 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в AT «Універсалбанк» та до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти загальною сумою 1 953 грн, в тому числі кошти в сумі 683 грн одержані від ОСОБА_6 , на особисту банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим здійснив фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Після цього, 25.05.2024 о 15 год. 44 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 1, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 5 700 грн, в тому числі коштів в сумі 683 грн, отриманих від ОСОБА_6 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 15 год. 44 хв. 25.05.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 5 700 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_6 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 683 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_6 .

Крім того, 21.08.2024 о 13 год. 35 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 855 грн від ОСОБА_7 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 30 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Також в цей же день о 13 год. 47 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 567,15 грн від ОСОБА_9 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 20 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 24.08.2024 о 20 год. 31 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 80, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 10 000 грн, в тому числі коштів в сумі 855 грн, отриманих від ОСОБА_7 та коштів в сумі 567,15 грн, отриманих від ОСОБА_9 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 20 год. 31 хв. 24.08.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 10 000 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 1422,15 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Крім зазначеного, 06.09.2024 о 14 год. 21 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк», грошові кошти в сумі 700 грн від ОСОБА_6 за збут останній незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 25 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 09.09.2024 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_3 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в AT «Універсалбанк» та до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти загальною сумою 2 266,61 грн, в тому числі кошти в сумі 700 грн одержані від ОСОБА_6 , на особисту банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим здійснив фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Після цього, 09.09.2024 о 16 год. 02 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 1, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 3000 грн, в тому числі коштів в сумі 700 грн, отриманих від ОСОБА_6 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 16 год. 02 хв. 09.09.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 3000 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_6 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 700 грн., одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_6 .

Також 06.09.2024 о 15 год. 24 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 497,50 грн від ОСОБА_10 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 06.09.2024 о 22 год. 43 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 1, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 10 300 грн, в тому числі коштів в сумі 497,50 грн, отриманих від ОСОБА_10 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 22 год. 43 хв. 06.09.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 10 300 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_10 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 497,50 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_10 .

Крім цього, 21.09.2024 о 17 год. 23 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 972,50 грн від ОСОБА_6 за збут останній незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 35 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 21.09.2024 о 20 год. 30 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 1, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 6 400 грн, в тому числі коштів в сумі 972,50 грн, отриманих від ОСОБА_6 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 20 год. 30 хв. 21.09.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 6 400 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_6 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 972,50 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_6 .

Також 10.10.2024 о 20 год. 24 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 550 грн від ОСОБА_6 за збут останній незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 20 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 11.10.2024 о 10 год. 42 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Ринкова, буд. 1А, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 5 800 грн, в тому числі коштів в сумі 550 грн, отриманих від ОСОБА_6 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 10 год. 42 хв. 11.10.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 5 800 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_6 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 550 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_6 .

Крім того, 20.10.2024 о 15 год. 29 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Універсалбанк», грошові кошти в сумі 1 410 грн від ОСОБА_7 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 50 літрів, тобто шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 23.10.2024 о 22 год. 02 хв. ОСОБА_3 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в AT «Універсалбанк» та до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти загальною сумою 1 900,45 грн, в тому числі кошти в сумі 1 410 грн одержані від ОСОБА_7 , на особисту банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим здійснив фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Після цього, 27.10.2024 о 11 год. 29 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Незалежності, буд. 1, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ ПриватБанк, шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 6 400 грн, в тому числі коштів в сумі 1 410 грн, отриманих від ОСОБА_7 .

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 11 год. 29 хв. 27.10.2024, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, розрахувався за придбаний незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», грошовими коштами в сумі не менше 6 400 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_7 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 1 410 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_7 .

Таким чином, достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , одержані ним злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, ОСОБА_3 набув, володів та у подальшому використав грошові кошти у сумі 6235,15 грн, одержані внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім зазначеного, ОСОБА_3 , у період з травня по листопад 2024 року, з метою отримання прибутку, організував та здійснював діяльність з роздрібної торгівлі скрапленим газом «пропан-бутан» на автомобільній газозаправній станції, розташованій за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13.

При цьому встановлено, що ОСОБА_3 не зареєстрований в органах Державної податкової служби України як суб`єкт господарської діяльності та не має ліцензій на право оптової чи роздрібної торгівлі пальним, а також на право зберігання пального, тобто здійснював підприємницьку діяльність без передбаченої Законом державної реєстрації та без одержання ліцензій на види діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Відповідно до п. 10 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (далі - Перелік), до таких робіт зокрема віднесено роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

Тобто вказана діяльність, яку організував та здійснював ОСОБА_3 , відноситься до робіт з підвищеною небезпекою, а тому під час її здійснення останній являвся особою, відповідальною за дотримання правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Так, ОСОБА_3 , будучи особою, яка зобов`язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, діючи із необережністю у формі злочинної самовпевненості, проявляючи бездіяльність та не виконуючи дії, спрямовані на дотримання вимог нормативних актів, що містять правила виконання відповідних робіт, в порушення ч. 3 ст. 21 Закону України «Про охорону праці», ст. 8 Закону України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 за № 231/10511, п. 1.4., п. 1.10, п. 1.17, п. 1.13, п. 4.15 розділу VI НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119, п. 2 глави 5 розділу VII Правил пожежної безпеки для об`єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2008 № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2009 за № 235/16251, не отримавши у встановленому Законом порядку дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, не організувавши дотримання охорони праці та протипожежного стану на потенційно небезпечному об`єкті, при цьому маючи на меті реалізацію злочинного задуму, спрямованого на експлуатацію АГЗС, розташованої за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13, у травні 2024 року розпочав експлуатацію вказаної АГЗС, а також роботи з заправлення транспортних засобів, та здійснював їх до 07.11.2024.

Крім цього, експлуатація АГЗС, а також роботи з заправлення транспортних засобів, здійснювалась ОСОБА_3 з порушенням норм охорони праці та правил безпеки на об`єктах такого типу, які становили реальну загрозу життю людей, та настання інших тяжких наслідків, оскільки на газопроводах АГЗС явно виражені сліди атмосферної корозії, відсутні позначки напряму руху потоку газу, на АГЗС відсутні технологічні схеми, не встановлено заземлюючий пристрій, відсутні первинні засоби пожежогасіння, відсутні попереджувальні та заборонні знаки, не проведено ідентифікацію об`єкту підвищеної небезпеки (потенційно небезпечного об`єкта), відсутня документація з питань охорони праці щодо навчання відповідальних осіб, відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Сукупність порушень вимог нормативно-правових актів ОСОБА_3 створило реальну загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків для осіб, які працюють та проживають в безпосередній близькості до АГЗС, що розташована за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Медична, буд. 13.

Вищевикладене могло спричинити такі зміни в стані виробничих об`єктів, внаслідок чого виникла висока ймовірність початку дії шкідливих, потенційно небезпечних факторів, таких як витік палива, його загорання, вибух, руйнування споруд, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, а також те, що вказані роботи є роботами з підвищеною небезпекою, ОСОБА_3 , будучи особою, яка зобов`язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, діючи із необережністю у формі злочинної самовпевненості, проявляючи бездіяльність та не виконуючи дії, спрямовані на дотримання вимог нормативних актів, що містять правила виконання відповідних робіт, не виконав дії, які міг і повинен був виконати.

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфіковано за:

-ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан»;

-ч. 1 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння та використання коштів загальною сумою 6235,15 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

- ч. 1 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена під час досудового розслідування 24.01.2025 року між прокурором та ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 ..

За умовами вказаної угоди ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Також, прокурор та ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 272 КК України та узгодили призначення ОСОБА_3 покарання за вчинення кримінальних правопорушень, а саме: за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого скрапленого газу «пропан бутан»; за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосування ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; за ч.1 ст. 272 КК України, у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, сторони погодили остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого скрапленого газу «пропан бутан», без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Також сторони погодили на підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 6235,15 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав укладену з ОСОБА_3 угоду про визнання винуватості у скоєнні злочинів, передбачених за ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 272 КК України та просив її затвердити.

ОСОБА_3 та захисник також просили затвердити укладену угоду про визнання винуватості. При цьому ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень за обставин викладених в обвинувальному акті та угоді, вказав, що він цілком розуміє свої права і обов`язки, зміст угоди, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України, а також погодився на призначення йому узгодженого сторонами угоди покарання.

Вирішуючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Згідно ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди.

Відповідно до ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.1 ст.204 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином; ч.1 ст.209 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином; ч.1 ст.272 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, за умовами угоди є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, а також надання ОСОБА_3 матеріальної допомоги Збройним Силам України.

Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК та/або закону, не порушують інтересів суспільства, прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_3 цілком розуміє права, передбачені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

ОСОБА_3 роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.

Також, суд переконався, що укладення прокурором та ОСОБА_3 угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Враховуючи вищевикладене, оскільки укладена сторонами угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим кримінальним законом, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення ОСОБА_3 узгодженого сторонами покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Під час досудового розслідування запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався та клопотання про його застосування до суду не надходило.

На підставі ст. 174 КПК України підлягає скасуванню арешт накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 11.11.2024 року на вилучені 07.11.2024 року в ході проведення обшуків речі.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України.

Також, суд дійшов висновку про необхідність на підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави грошові кошти в сумі 6235,15 грн., одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374 , 474, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24.01.2025 року між прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 272 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання, а саме:

- за ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого скрапленого газу «пропан бутан»;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч.1 ст. 272 КК України, у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого скрапленого газу «пропан бутан», без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 11.11.2024 року на:

-ТТН №КЦ00868/1 від 05.11.2024 згідно якої до причепу (цистерна) НОМЕР_7 завантажено газ нафтовий скраплений марки А УКТ ЗЕД , об`ємом 35000 (35506,97 л.) вагою 18840 т. в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;

-Акцизна накладна форми П від 05.11.2024 № на НОМЕР_7 загальною кількістю ємності 47708 м3 на 1 арк.;

-Паспорт якості №272-К на газ нафтовий скраплений марки А на 1 арк.;

-Чеки розвантаження скрапленого газу від 07.11.2024 на 2 арк.;

-Грошові кошти у сумі 2740 грн., виручені за збут скрапленого газу;

-Мобільний телефон Samsung SM-S711B/DS, білого кольору, ІМЕІ- НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ;

-Зразок № 2 - газовий балон об`ємом 5 л. в якому міститься нафтопродукт;

-Зразок № 3 - газовий балон об`ємом 5 л. в якому міститься нафтопродукт;

-Ємність білого кольору під умовним позначенням №1 з облаштованою газорозподільною системою (колонкою «Астра 2.07») із залишками нафтопродуктів об`ємом 4,6 м3, загальний об`єм ємності - 5 м3;

-Ємність коричневого кольору під умовним позначенням №2 (пересувна) із залишками нафтопродуктів об`ємом 4,1 м3, загальний об`єм ємності - 5 м3;

-Автомобіль - газовоз марки DAF д.н.з. НОМЕР_9 білого кольору, що належить ТОВ «ОК-ТРАНС-ОЙЛ»;

-Автоцистерна - причеп жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ОК-ТРАНС-ОЙЛ» - скасувати.

Речові докази у справі:

-ТТН № КЦ00868/1 від 05.11.2024 згідно якої до причепу (цистерна) НОМЕР_7 завантажено газ нафтовий скраплений марки А УКТ ЗЕД , об`ємом 35000 (35506,97 л.) вагою 18840 т. в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; акцизну накладну форми П від 05.11.2024 № на НОМЕР_7 загальною кількістю ємності 47708 м3 на 1 арк.; паспорт якості № 272-К на газ нафтовий скраплений марки А на 1 арк.; чеки розвантаження скрапленого газу від 07.11.2024 на 2 арк., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження;

-Грошові кошти у сумі 2740 грн., виручені за збут скрапленого газу, які зберігаються в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області, на підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави;

-Мобільний телефон Samsung SM-S711B/DS, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 , який зберігається в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області повернути власнику ОСОБА_3 ;

-Зразок № 2 - газовий балон об`ємом 5 л. в якому міститься нафтопродукт та зразок № 3 - газовий балон об`ємом 5 л. в якому міститься нафтопродукт, які зберігаються в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області після набрання вироком законної сили знищити;

-Нафтопродукти (газ скраплений «пропан-бутан») об`ємом 4,6 м3 з ємності білого кольору під умовним позначенням № 1 та нафтопродукти (газ скраплений «пропан-бутан») об`ємом 4,1 м3 з ємності коричневого кольору під умовним позначенням № 2 (пересувна), які зберігаються на ТОВ «Гранд- Нафтотрейд», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне, буд. 42, кв. 34 після набрання вироком законної сили знищити;

-Ємність білого кольору під умовним позначенням № 1 з облаштованою газорозподільною системою (колонкою «Астра 2.07») загальним об`ємом ємності - 5 м3 та ємність коричневого кольору під умовним позначенням № 2 (пересувна), загальним об`ємом ємності - 5 м3, які належать ОСОБА_11 та перебувають на зберіганні у ОСОБА_3 повернути власнику ОСОБА_11 ;

-Автомобіль - газовоз марки DAF д.н.з. НОМЕР_9 білого кольору, що належить ТОВ «ОК-ТРАНС-ОЙЛ» та автоцистерну - причеп жовтого кольору, марки DROM5CH, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ОК-ТРАНС-ОЙЛ» та в нього зберігаються - залишити в розпорядженні власника та дозволити використовувати на власний розсуд.

Застосувати спеціальну конфіскацію, примусово безоплатно вилучивши в ОСОБА_3 у власність держави грошові кошти в сумі 6235 (шість тисяч двісті тридцять п`ять) грн. 15 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Сумського апеляційного суду через Буринський районний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1