Провадження №: 1-кп/752/831/25
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про визнання потерпілими у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000795 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

з участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_7

представник потерпілого КМДА ОСОБА_8 ,

представник ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» ОСОБА_9 ,

встановив:

ОСОБА_3 , як співзасновником ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» та ОСОБА_4 , як учасником ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» були подані клопотання про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, залучення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в якості потерпілих, та розгляд вказаних заяв за участі їхнього представника.

Клопотання мотивовано тим, що здійснювалось досудове розслідування щодо протиправних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, стосовно нерухомого майна, яке на даний час законно належить на праві приватної власності ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 50.

За договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі № 1 від 04.04.2017 ОСОБА_3 став власником частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» став власником частки в статутному капіталі ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» в розмірі 100 %, попередньо придбавши її у ОСОБА_12 за обумовлену сторонами суму в 1110000, ставши по суті кінцевим бенефіціарним власником даного Товариства, а отже і розпорядником майна ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ».

В свою чергу, в подальшому, 12.10.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі, у відповідності до п.п. 1.1 якого продавець ОСОБА_3 зобов`язався у порядку та на умовах вказаного Договору передати у власність покупця частину від належної продавцю частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», а покупець зобов`язався прийняти і сплатити за неї узгоджену грошову суму. Разом із тим, згідно до п.1.3.1 вищезгаданого Договору, розмір частки, що відчужується за цим Договором, становить 999000, що складає 90 відсотків статутного капіталу.

При цьому, на думку представника ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», очевидним є факт, що ОСОБА_3 , коли придбав у ОСОБА_12 , частку в розмірі 100 відсотків, та відповідно ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_14 частку в статутному капіталі ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» в розмірі 90 відсотків, відтак і фактично придбали нерухоме майно, не були (і не могли бути) обізнані про наявність факту підроблення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 (колишніми засновниками) документів, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: м. Київ, вул. Ямська, 48а, літ. «А», АДРЕСА_1 , літ «А», вул. Ямська 50, літ. «А», які і були покладені в основу статутного капіталу Товариства в ході його заснування у 2016 році.

ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» переконане, що діями ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , іншими не встановленими особами за попередньою змовою між собою, які покладені в основу обвинувачення, по суті було введено в оману та заподіяно шкоду ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», адже здійснення статутного капіталу відбувалось на підставі підроблених документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно, і за таких обставин ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» є потерпілим від протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб за попередньою змовою між особою, якому, в свою чергу, завдана матеріальна шкода в розмірі вартості нерухомого майна.

Враховуючи викладене, клопочуть про визнання ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» та його співзасновника ОСОБА_3 а також учасника ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» ОСОБА_4 потерпілими у кримінальному провадженні № 0000795.

Прокурор заперечив щодо визнання вищевказаних осіб потерпілими.

Захисник, обвинувачений та представник потерпілого КМДА заперечили щодо заявленого клопотання.

Вислухавши думку учасників провадження суд прийшов до наступного висновку.

Як слідує із обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні визнані як потерпілі: територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (якій належать на праві комунальної власності об`єкти нерухомості, що розташовуються за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_16 (якому на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ), оскільки під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, використовую завідомо підроблені документи шахрайським шляхом заволоділи майном котре перебувало у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради та ОСОБА_16 , чим завдали останнім збитки в особливо великих розмірах.

Статтею 55 КПК України передбачено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

За викладом фактичних обставин, обвиунвачені використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, що перебували у комунальній власності та у приватної власності фізичної особи до моменту створення ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», таким чином є незрозумілим яким чином та у зв`язку із чим Товариство є потерпілим у кримінальному провадженні, яким чином його введено в оману. При цьому, будинки за №№ 46,50,48 за адресою вул. Ямська, м. Київ не існують, а їх місце розташування співпадає з будівлями №№ 48б, літ. «А», 48а, літ. «А», 50 літ. «А» по вул. Ямській.

Крім того, ОСОБА_3 придбав частку в розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» у ОСОБА_12 (а не ОСОБА_5 ). разом із тим відомості щодо того, який статус має ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні відсутні, що позбавляє можливості встановити, яка та чиїми діями завдана шкода співзасновнику ОСОБА_3 а також учаснику ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Так, ОСОБА_5 пред`явлено обвинувачення у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; у підробленні офіційного документа, який видається організацією з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та використанні завідомо підробленого документа, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Як убачається з обвинувального акта, внаслідок вказаних правопорушень завдано збитків територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради у сумі 8768712 грн., та ОСОБА_16 у сумі 41651999 грн., яких на стадії досудового розслідування визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Посилання те, що внаслідок кримінально-протиправних дій обвинуваченого шкоду заподіяно іншим особам обвинувальний акт не містить.

Самостійне встановлення судом вказаних обставин та визнання ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», його співзасновника ОСОБА_3 та учасника ОСОБА_4 на стадії підготовчого судового засідання потерпілими у кримінальному провадженні буде свідчити про недотримання вимог ст. 337 КПК України щодо меж судового розгляду та матиме наслідком порушення права обвинуваченого на захист.

За викладених обставин, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 350 КПК України, суд -

постановив:

у задоволенні заяв ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про визнання потерпілими у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000795 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1