Провадження № 1-кс/742/756/25
Єдиний унікальний № 742/2557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в якому просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 66870,00 грн, що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,відкритому в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , шляхом позбавлення права розпорядження цими грошовими коштами, а також просив забезпечити арешт грошових коштів у безготівковій формі у сумі 66870,00 грн, що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , відкритому в АТ «Приватбанк» UA0597894, шляхом повернення (перерахування) даної суми коштів на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , для відповідального зберігання та з метою збереження речового доказу, в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Єдиного Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 22.04.2025 невідома особа здійснила платіж з його рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 на рахунок АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , тобто таємно заволоділа його грошовими коштами на суму 66870,00 грн. За вказаний період за посиланнями не переходив.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 22.04.2025 він перебував на своєму робочому місці за сумісництвом у ТОВ «Гранат Україна», за адресою: вул.Переяслівська, буд.72, м.Прилуки, Чернігівська область. Близько 09 год. 37 хв. бухгалтер ТОВ «Гранат Україна» ОСОБА_7 здійснила платіж з рахунку ОСОБА_6 на суму 52500,00 грн з комп`ютера, що належить ТОВ «Гранат України».

О 12 год. 39 хв. цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонувала працівниця «Приватбанк» з питанням про підтвердження платежу, не вказавши його суму. ОСОБА_6 операцію підтвердив, вважаючи, що йдеться про згаданий домовлений платіж. Після розмови ОСОБА_6 надійшло повідомлення з додатку «Приват24» про списання коштів на суму 66870,00 грн з рахунку АТ «Приватбанк» на рахунок іншого ФОП НОМЕР_2 . Після уточнення бухгалтер повідомила, що цей платіж не здійснювала. Через кілька днів Служба безпеки банку «Приватбанк» повідомила ОСОБА_6 , що кошти заблоковані на рахунку та очікують рішення суду.

Тобто, в даному випадку є достатньо підстав вважати, що відносно ОСОБА_6 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

Слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання грошових коштів у сумі 66870,00 грн, які 22.04.2025 перераховані з рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , - речовим доказом у кримінальному провадженні.

Незастосування арешту на грошові кошти у сумі 66870,00 грн, які 22.04.2025 були перераховані з рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , призведе до того, що такі грошові кошти можуть бути зняті з рахунку або перераховані на інший рахунок.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси користувача рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , оскільки причетність даного користувача рахунку до вчинення відповідного кримінального правопорушення є очевидною, а тому з метою запобіганню ризиків приховування, або відчуження грошових коштів, є доцільним накладення арешту.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість приховування чи відчуження грошових коштів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, а також збирання доказів, слідчим і було подано дане клопотання про арешт майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але завчасно подали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, в якій також підтримали заявлене клопотання у повному обсязі (а.п.27, 28).

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).

Вивчивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зокрема, слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.п.6).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого від 10.05.2025, ОСОБА_6 22.04.2025перебував на своєму робочому місці за сумісництвом у ТОВ «Гранат Україна», за адресою: вул.Переяслівська, буд.72,м.Прилуки, Чернігівська область. Так, близько 09 год. 37 хв. бухгалтер ТОВ «Гранат Україна» ОСОБА_7 здійснила платіж з рахунку ОСОБА_6 на суму 52500,00 грн з комп`ютера, що належить ТОВ «Гранат України». Пізніше, о 12 год. 39 хв. цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонувала працівниця «Приватбанк» з питанням про підтвердження платежу, не вказавши його суму. ОСОБА_6 операцію підтвердив, вважаючи, що йдеться про згаданий домовлений платіж. Після розмови ОСОБА_6 надійшло повідомлення з додатку «Приват24» про списання коштів на суму 66870,00 грн з рахунку АТ «Приватбанк» на рахунок іншого ФОПUA0597894. Після уточнення бухгалтер повідомила, що цей платіж не здійснювала. Через кілька днів Служба безпеки банку «Приватбанк» повідомила ОСОБА_6 , що кошти заблоковані на рахунку та очікують рішення суду (а.п.10-12), що також підтверджується копією платіжної інструкції №18 від 22.04.2025(а.п.13), копією платіжної інструкції №19 від 22.04.2025(а.п.14), а також копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 26.04.2025 (а.п.17-20), копією заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 від 22.04.2025 (а.п.7-9) та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до копії постанови слідчого ОСОБА_3 від 17.05.2025вказані грошові кошти у сумі 66870,00 грн, які 22.04.2025 були перераховані з рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні(а.п.21-22).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, згідно з абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення; 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України (Речові докази).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.4, 5 ст.170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ненакладення арешту на грошові кошти у сумі 66870,00 грн, що 22.04.2025 були перераховані з рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , може призвести до того, що дані грошові кошти можуть бути зняті з рахунку або перераховані на інший рахунок.

Відповідно до вимог ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Крім того, за змістом ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси користувача рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , так як причетність даного користувача рахунку до вчинення відповідного кримінального правопорушення є очевидною, та приймаючи до уваги, що для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість приховування чи відчуження грошових коштів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що дані кошти заблоковані на рахунку та очікують рішення суду, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, а також збирання доказіві забезпечення виконання завдань досудового розслідування, з метою запобіганню ризиків приховування, або відчуження грошових коштів, тому клопотання слідчого про арешт майна беззаперечно підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 66870,00 грн, що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , відкритому в АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , шляхом позбавлення права розпорядження цими грошовими коштами.

Забезпечити арешт грошових коштів у безготівковій формі у сумі 66870,00 грн, що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,відкритому в АТ «Приватбанк» UA0597894, шляхом повернення (перерахування) даної суми коштів на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , для відповідального зберігання та з метою збереження речового доказу

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст ухвали складено 19.05.2025.

Слідча суддя ОСОБА_8