Справа № 638/239/25
Провадження № 1-кс/638/1284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2024 року невстановлена слідством особа, шляхом обману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Заволоділа грошовими коштами у сумі 295000 гривень та 10200 доларів США, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чим спричинила останнім матеріального збитку у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілого, який повідомив, що на початку 2024 року він разом зі своїми друзями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вирішили придбати квадрокоптер торгової марки: «DJI Mavic 3» для потреб Збройних Сил України та мобільні телефони. З цією метою в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення, яке опублікував громадянин України - ОСОБА_8 , мобільний телефон ( к.т.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). З ОСОБА_9 потерпілий ОСОБА_5 знайомий ще з 2023 року, адже він в нього замовляв взуття та речі як у байєра з Європи та все було доставлено вчасно.

Далі вони зв`язалися по мобільному телефону з ОСОБА_9 та домовилися про зустріч, точну дату не пам`ятає в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , останній повідомив, що він систематично займається продажом квадрокоптерів та іншої техніки для потреб 3СУ та може нам продати квадрокоптери «DJI Mavic 3Т», а також іншу необхідну техніку, зокрема мобільні телефони для військовслужбовців.

У зв?язку з чим, 24.01.2024 ОСОБА_11 та ОСОБА_6 перевели на картку, яку їм надав ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти для оплати квадракоптера, яку саме суму я не знаю.

ОСОБА_5 здійснював перекази ОСОБА_8 грошових коштів різними датами починаючи з 14.01.2024, коли саме вказував ОСОБА_8 на різні банківські картки, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 на загальну суму 10 200 доларів США на придбання мобільних телефонів для потреб Збройних Сил України (скріншоти транзакцій додаю). Листування вони вели в месенджері «Телеграм».

Після того, як вони надали грошові кошти ОСОБА_8 останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть квадрокоптери та мобільні телефони. Так як ОСОБА_5 вже замовляв у ОСОБА_9 речі, та він виконував свої зобов`язання вчасно в нього не було підстав йому не довіряти. Замовлення він йому надсилав через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але не від свого імені.

Нещодавно з мережі інтернет їм стало відомо, що ОСОБА_8 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. З інформації отриманої на інтернет каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що ОСОБА_8 систематично вводив людей в оману, тим самим, шахрайськими діями збагачуючись за рахунок громадян України, які намагаються допомогти бійцям Збройних Сил України. До цього часу ОСОБА_9 , обіцяний товар не надіслав, та грошові кошти не повернув, наразі ОСОБА_8 проходить службу у лавах ЗСУ. Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_13 , в якості потерпілої, яка повідомила, що, у серпні 2024 року, точну дату не пам`ятає кум її чоловіка знайшов магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), де він замовив речі, все йому надійшло вчасно. ЇЇ чоловік - ОСОБА_14 запропонував замовити там собі одяг та поділився з нею вказаним телеграм каналом. Листування з менеджером на ім`я ОСОБА_9 вів її чоловік.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період 22.09.2024 року о 16 год 30 хв., ОСОБА_13 замовила товар на загальну суму 25 225 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні з її чоловіком менеджер на ім`я ОСОБА_9 надіслав номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 25 225 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку вона: 22.09.2024 року о 16 год 30 хв здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , яка емітована на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 25 225 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту).

Після того, як ОСОБА_13 відправила грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_9 писав повідомлення її чоловіку з обіцянками про те, що скоро надійде її замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар вони отримують.

Далі, вони дізналися, що вів спілкування з її чоловіком ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_15 , в якості потерпілого, який повідомив, що 31.08.2024 року він знайшов в месенджері «Телеграм» канал з назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де здійснювався продаж товарів з Європи, зокрема кросівок «Hugo», він зацікавився даною пропозиціює адже ціна була нижче ринку, а саме 4000 грн 00 коп. Після чого він написав на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який представився менеджером, який сказав, що розміру 43 в наявності немає, тому може запропонувати замовлення з Польщі, але необхідна буде передплата у розмірі 4000 грн 00 коп., він погодився, адже було багато підписників в даному каналі, менеджер записував голосові повідомлення та запевняв, що протягом 10 днів буде доставка даного товару.

Далі менеджер надіслав ОСОБА_15 номер банківської картки на яку потрібно було надіслати передплату у розмірі 4000 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він 31.08.2024 року о 17 год 25 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , яка емітована на ім`я ОСОБА_15 .

Після того, як ОСОБА_15 відправив грошові кошти та пройшло 10 днів, останній писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть кросівки. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів короновірусом, перебуває на службі, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хочаб грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув.

Далі він дізнався, що вів спілкування з ОСОБА_8 , який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_16 в якості потерпілого, який повідомив, що у серпні 2024 року його кум знайшов магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), де він замовив речі, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, я 21.09.2024 року ОСОБА_16 написав менеджеру, який представився ОСОБА_9 , та замовив одяг з Європи на загальну суму 16627 грн 00 коп. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_9 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 16627 грн 00 коп., так як товар начебто повинен був бути доставлений з Європи, а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку 21.09.2024 року о 14 год 48 хв. він здійснив переказ грошових коштів зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , яка емітована на ім`я ОСОБА_16 у розмірі 16627 грн 00 коп. двома платежами (квитанції додаю до протоколу допиту). Також, він повідомив своїй дружині ОСОБА_13 про те, що замовляє одяг та вона також забажала та обрала собі цікавий їй товар, але згодом їй також нічого не надійшло на загальну суму приблизно 26 000 грн 00 коп.

Після того, як ОСОБА_16 відправив грошові кошти та пройшли всі термін доставки, менеджер писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. На його повідомлення, дзвінки він досі не відповідає та згодом заблокував сторінку в месенджері «Телеграм».

Далі ОСОБА_16 дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_17 в якості потерпілої, яка повідомила, що приблизно на початку 2024 року вона переглядала в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапила на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм» з назвою онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де я вона спілкувалась з менеджером на ім`я ОСОБА_9 , акаунт був з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Переглянувши запропонований товар, вона зацікавилася шортами, які були в даному онлайн-магазині в наявності, їй все надійшло вчасно та накладеним платежем, передплату вона не надсилала.

19.09.2024 року переглядавши знову вказаний онлайн - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_17 зацікавилася курткою «Hugo», розміром Л, вартістю 4300 грн 00 коп. написавши повідомлення менеджеру, останній сказав, що розміру «Л» в наявності немає, тому може запропонувати замовлення з Європи, але необхідна буде передплата у розмірі 4300 грн 00 коп., вона погодилася, адже вже замовляла в даному онлайн магазині та все прийшло вчасно. Також, менеджер запевняв, що протягом 10 днів буде доставка даного товару. Далі менеджер надіслав їй номер банківської картки на яку потрібно було надіслати передплату у розмірі 4300 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку вона 19.09.2024 року о 20 год 23 хв здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , яка емітована на ім`я ОСОБА_17 у розмірі 4300 грн 00 коп.

Після того, як вона відправила грошові кошти та пройшло вже більше ніж 10 днів, останній перестав відповідати на її повідомлення та в подальшому заблокував.

Приблизно через пару місяців, вона написала в вищевказаний акаунт з іншого номеру, щоб зрозуміти чи досі працює ця шахрайська схема, в ході листування в месенджері «Телеграм» з акаунтом « ОСОБА_18 », вона замовила взуття та вони прийняли замовлення та знову їй сказали надіслати передплату, вона вигадала історію, що начебто в неї поганий зв`язок та попрохала набрати на мобільний зв`язок, після чого менеджер набрав їй з зашифрованим номером телефону, вона сказала, щоб прислали звичайне повідомлення з реквізитами банківської картки, щоб з`ясувати номер мобільного телефону. Після чого, їй надіслали з м.н.т. НОМЕР_11 номер банківської картки на яку вона повинна надіслати грошові кошти та на цьому їхнє листування припинилося. Тобто дані шахраї працюють та просто блокують людей.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_19 в якості потерпілого, який повідомив, що на початку травня 2024 року його знайомий сказав, що замовляв одяг в месенджері «Телеграм», в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також ОСОБА_19 переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де була реклама цього онлайн - магазину перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з менеджером на ім`я ОСОБА_9 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився футболкою і шортами, яку він замовив, все йому надійшло вчасно, після чого він вже замовив шорти та спортивні штани, йому також все надійшло.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, так як було багато підписників та його знайомий вже замовляв на даному акаунті, він 13.05.2024 року написав менеджеру, який представився ОСОБА_9 , замовив товар, а саме: футболку та кепку на загальну суму 4300 грн 00 коп. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_9 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 4300 грн 00 коп., так як товар начебто повинен був бути з Європи, а саме банківська картка № НОМЕР_15 на яку він здійснив переказ грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , яка емітована на ім`я ОСОБА_20 у розмірі 4300 грн 00 коп.

Після того, як ОСОБА_19 відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_9 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хоча б грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув.

Далі ОСОБА_19 дізнався, що вів спілкування зі мною ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_21 в якості потерпілого, який повідомив, що приблизно в квітні 2024 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він вів спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_9 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився футболкою, яку замовив, все йому надійшло вчасно, після чого вже замовив шорти та спортивні штани, йому також все надійшло.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період з 24.08.2024 року по 22.09.2024 року ОСОБА_21 замовив товар на загальну суму 18 249 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_9 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 18 249 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він:

-24.08.2024 року о 20 год 09 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_21 у розмірі 5549 грн 00 коп.

- 05.09.2024 року о 13 год 26 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_21 у розмірі 3400 грн 00 коп.

- 14.09.2024 року о 19 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_21 у розмірі 4100 грн 00 коп.

- 22.09.2024 року о 18 год 52 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_21 у розмірі 5200 грн 00 коп.

Після того, як він відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_9 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар ОСОБА_21 отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хочаб грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув. ОСОБА_21 кожен день спілкувався з даним громадянином та вказував, що звернуся з заявою до поліції, але останній не реагував, але 03.11.2024 року о 17 год 11 хв від ОСОБА_22 йому надійшли грошові кошти у розмірі 3000 грн 00 коп начебто компенсації, але замовлення було на значно більшу суму.

Далі він дізнався, що вів спілкування зі мною ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_23 в якості потерпілого, який повідомив, що на початку 2024 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з менеджером. Переглянувши запропонований товар, він зацікавився речами, які замовив, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період 18.09.2024 року він замовив товар на загальну суму 5 700 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 5 700 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він: 18.09.2024 року приблизно о 19 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_18 , яка емітована на ім`я ОСОБА_23 у розмірі 5 700 грн 00 коп.

Після того, як він відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар я отримаю. На мої повідомлення, дзвінки він досі не відповідає.

Далі ОСОБА_23 дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_24 в якості потерпілого, який повідомив, що в серпні 2023 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він вів спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_9 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився речами, які замовив, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період з 19.12.2023 року по 21.12.2023 року ОСОБА_24 замовив товар, а саме: взуття, кепку і штани на загальну суму 6 400 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_9 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 6 400 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_6 на яку він: 19.12.2023 року і 21.12.2023 приблизно о 21 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 , яка емітована на ім`я ОСОБА_24 у розмірі 6 400 грн 00 коп.

Після того, як ОСОБА_24 відправив грошові кошти та пройшли всі термін доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_9 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він почав писати йому, щоб повертав його гроші, на це він не реагував, коли він перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_24 , він почав писати йому з інших номерів, де він одразу відповідав.

Далі, він дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Так, 20.03.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_8 , будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, який перебуває на посаді оператора ІНФОРМАЦІЯ_14 військової частини НОМЕР_20 у військовому званні солдата, беручи безпосередню участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення бойових дій, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

У невстановлений в ході досудового розслідування період часу та місці, але не пізніше 19 грудня 2023 року, у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, що полягало у отриманні грошових коштів від осіб (ймовірних покупців), під приводом продажу товару з Європи в месенджері «Телеграм» з назвою онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без наміру його фактичної передачі покупцям, а саме потерпілим: ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено допит ОСОБА_37 в якості свідка, який поянив, що в останнього є знайомий з с. Безруків ОСОБА_38 , якого свідок знає з дитинства. В ході спілкування останній запропонував свідку ОСОБА_37 роботу влітку 2024 року та розповів деталі, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 буде користуватися номером банківської картки свідка ОСОБА_39 для зарахунку грошових коштів та подальшим переводом на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(онлайн - казино), та після чого в разі виграшу також виводити грошові кошти на банківську картку. Свідок сказав, що можна в принципі розглянути даний варіант заробітку, так як останньому необхідні грошові кошти для життя.

Після чого, 04 липня 2024 року в месенджері «Телеграм» на номер телефону НОМЕР_21 свідку зателефонував чоловік, на ім`я ОСОБА_9 з акаунту « ОСОБА_40 » та розповів про умови праці, ОСОБА_37 погодився та надав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 , яка емітована на імя ОСОБА_37 , а також надав логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (онлайн-казино).

Далі з цього моменту, на банківську картку свідка надходити грошові кошти від різних людей, різні суми, та свідок ОСОБА_37 повинен був одразу ці грошові кошти відправляти на « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (онлайн - казино), ставки вже ОСОБА_8 робив самостійно. Після того, як ОСОБА_9 робив ставки, він казав моєму знайомому ОСОБА_41 ( з яким ОСОБА_9 також вів співпрацю), коли саме виводити грошові кошти собі на банківську картку, після чого, надсилав свої реквізити, щоб свідок дану суму переказував йому. В ході листування, свідок ОСОБА_37 вияснив, що з ним спілкується ОСОБА_8 , який також неодноразово надсилав свої реквізити банківської картки з вказаними даними.

Така співпраця тривала з липня 2024 року по серпень 2024 року, в цей період свідок неодноразово змінював банківські картки через блокування та банківські ліміти, тому надавав інші банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_24 , та в листуванні ОСОБА_8 надсилав свої банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

В ході роботи по вищевказаним заявам відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_25 та № НОМЕР_15 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заявах і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_42 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Харкові, а саме до документів: про власника рахунку № НОМЕР_25 , № НОМЕР_15 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_15 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_15 (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; фотозображення, відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформацію щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », банківської картки №№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_15 з використанням закріпленого фінансового телефону, із зазначенням ІР - адреси, яка фіксувалася при вході, у період часу з 00.00 год. 19 грудня 2023 року по час винесення ухвали суду.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1