Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1101/2025 Справа № 641/3428/25
УХВАЛА
25 липня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7480 грн., а саме ОСОБА_5 побачила в «Telegram» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу заробітку в інтернеті. Для того щоб заробити грошові кошти необхідно ставити «лайки» та виконувати завдання. Внаслідок чого ОСОБА_5 з власної банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 7480 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в месенджері «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення з приводу заробітка. В зазначеному оголошенні було зазначено, що необхідно ставити лайки під новими продуктами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », денна оплата була зазначена від 100 до 3800 грн. Потерпілу зацікавило це оголошення та вона лайкнула його. Після чого 28.04.2025 в особисті повідомлення потерпілої надійшло повідомлення від особи яка була підписана як « ОСОБА_6 ». В ході розмови ОСОБА_7 зазначила, що з ОСОБА_5 зв`яжеться менеджер для уточнення деталей та зарплати. Та цього ж дня потерпілій написала особа яка була підписана як « ОСОБА_8 ». В ході розмови ОСОБА_8 зазначила, що робота полягає в тому, щоб ставити лайки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для допомоги продавцям у збільшені переглядів сторінок, кількості замовлень та популярності. Завдання полягає в тому, щоб вони надсилали потерпілій посилання на продукти продавців та потерпіла просто натискала на серце в правому нижньому куті продукту та надсилала скріншот. Виконання 5 завдань за день дає 125 грн. та чим більше завдань ОСОБА_5 буде виконувати тим більше винагороду отримає. Та потерпіла почала виконувати завдання. Після чого 01.05.2025 потерпіла побачила завдання в якому необхідно було поповнити банківську карту продавця який потім надсилає посилання по якому необхідно перейти та зареєструватись на «Rozetka». Після чого продавець на цей аккаунт надійшле грошові кошти та необхідно буде придбати певний товар та після чого продавець поверне грошові кошти які ОСОБА_5 йому надіслала та відсоток від заробітку. Та після чого потерпіла 03.05.2025 о 13:12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 7480 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .
Також під час досудового розслідування на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/3428/25, номер провадження № 1-кс/641/746/2025) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 03.05.2025 о 13:12:52 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 7480 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 03.05.2025 о 13:16:44 з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 8067 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .
Після чого на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/3428/25, номер провадження № 1-кс/641/850/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 03.05.2025 о 13:21:37 з банківської карти № НОМЕР_3 (Рахунок НОМЕР_4 , Номер/ Код НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1495 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , 03.05.2025 о 17:44:15 з банківської карти № НОМЕР_3 (Рахунок НОМЕР_4 , Номер/ Код НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у розмірі 4700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , 03.05.2025 о 18:37:00 з банківської карти № НОМЕР_3 (Рахунок НОМЕР_4 , Номер/ Код НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у розмірі 5700 грн. на Рахунок НОМЕР_8 (Номер/ Код НОМЕР_9 ).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 04.05.2025 року; копію пояснень ОСОБА_5 ; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.05.2025 року; скріншоти екрану мобільного телефону; копії квитанцій; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 14.05.2025 року по справі №641/3428/25, провадження 1-кс/641/746/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.06.2025 року; копію протоколу огляду документу від 04.06.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 27.05.2025 року по справі №641/3428/25, провадження 1-кс/641/850/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2025 року; копії протоколів огляду документу від 26.06.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 03.05.2025 року по 17.07.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (Номер/ Код НОМЕР_9 ), а саме даних щодо власника картки (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР- адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки) щодо банківських рахунків), інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, здійснених в період часу з 03.05.2025 року по 17.07.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1