№ 207/2544/25
№ 1-кс/207/454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.05.2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, а саме накладення арешту на грошові кошти у сумі: 41200 (сорок одна тисяча двісті гривень), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: 307770, , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11 та зупинення видаткових операцій по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 06.05.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2025 він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу пиломатеріалів з вказаним контактним номером телефоном НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, заявник домовився з чоловіком, на ім`я ОСОБА_5 про купівлю-продаж пиломатеріалів, а саме: дошки обрізної 25х100х6000 (вартістю 18000 грн.), брусу обрізного 50х50х3000 (вартістю 9450 грн.), OSB-3 1250х2500 10мм (вартістю 13800 грн.). Загальна вартість разом із доставкою згідно рахунку на оплату №183/4, який чоловік, на ім`я ОСОБА_5 , надіслав заявнику у месенджері «Viber» становила 41200 грн. 23.04.2025 о 13 год. 58 хв. ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ у розмірі 41200 грн. зі своєї банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на вказані у рахунку реквізити ФОП ОСОБА_6 П/р НОМЕР_1 , AT «А-Банк», ЄДРПОУ:. Після чого, чоловік, на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що відправка товару затримується, а через деякий час зовсім перестав виходити на зв`язок. Таким чином, ОСОБА_4 23.04.2025 о 13 год. 58 хв. самостійно, добровільно здійснив переказ грошових коштів в розмірі 41200 грн. зі своєї банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 П/р НОМЕР_1 , AT «А-Банк», ЄДРПОУ:. Станом на 06.05.2025 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, товару не отримано, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 року за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові переказ и у сумі: 41200 ( сорок одна тисяча двісті гривень), що здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: 307770, , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Як вказує слідчий, є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Власник грошових коштів в судове засідання не прибув, про дату час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Його неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ст.ст. 107, 172 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі вказаних осіб та без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги підстави для арешту майна, зокрема арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 41200 (сорок одна тисяча двісті гривень), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: 307770, , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1