Справа № 714/1519/22
У Х В А Л А

"16" червня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0003267 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.5 ст.361, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2025 р. заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2022 - 2024 років ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якому видана ліцензія на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) всупереч п. 29 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 20.05.2022, що набрала чинності 26.05.2022, всупереч п.п. 9,10,16,20,33 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 за № 1001, подавав заявки на перетин державного кордону України військовозобов`язаними громадянами України, які не перебували із ним у трудових відносинах, тобто без укладення відповідних трудових договорів у порядку ст. 24 Кодексу законів про працю України або до укладення таких договорів. Зокрема такі заявки було подано щодо перетину державного кордону України та здійснено виїзд за межі території України на підставі вказаних заявок наступними громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Крім цього, встановлено, що протягом 2022 - 2024 років, представник ТОВ «Трансавто Буковина» ОСОБА_15 , діючи умисно, протиправно, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , всупереч п. 29 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 20.05.2022, що набрала чинності 26.05.2022, всупереч п.п. 9,10,16,20,33 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 за № 1001, використовуючи кваліфікований електронний підпис директора ТОВ «Трансавто Буковина» ОСОБА_16 всупереч Закону України «Про електронні довірчі послуги», не маючи права доступу до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (системи «Шлях»), подавав заявки на перетин державного кордону України військовозобов`язаними громадянами України, які не перебували у трудових відносинах із ТОВ «Трансавто Буковина», тобто без укладення відповідних трудових договорів у порядку ст. 24 Кодексу законів про працю України або до укладення таких договорів. Зокрема такі заявки було подано щодо перетину державного кордону України та здійснено виїзд за межі території України на підставі вказаних заявок наступними громадянами: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8

16.06.2025 р. у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.5 ст.361, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: показаннями свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 ; листом Державної служби з безпеки на транспорті від 16.01.2025 р.; інформацією Держприкордонслужби України про перетин державного кордону України; протоколами тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Чернівецькій області та вилученими документами; матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Трансавто Буковина»; копіями договорів підряду, актами здачі-приймання виконаних робіт, наданими органу досудового розслідування ОСОБА_15 ; іншими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано наступні транспортні засоби:

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS», VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844», VIN: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841», VIN: НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT MAGNUM DXI460», VIN:НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS», VIN: НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ S01», VIN: НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCS 24», VIN: НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- напівпричіп марки «KRONE SDP 27», VIN: НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCS 24», VIN: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ S01», VIN: НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316CDI», VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на наступні земельні ділянки:

- кадастровий номер :01:002:0012, площею 0.2303 га;

- кадастровий номер :04:001:0081, площею 0.2947 га;

- кадастровий номер :04:002:0370, площею 0.7983 га;

- кадастровий номер :03:001:0036, площею 1.2654 га;

- кадастровий номер :04:002:0371, площею 0.7982 га;

- кадастровий номер :01:001:0100, площею 0.0647 га;

- кадастровий номер :01:001:0099, площею 0.2141 га;

- кадастровий номер :04:004:0498, площею 0.7115 га;

- кадастровий номер :04:002:0649, площею 0.2013 га;

- кадастровий номер :04:002:1247, площею 0.0358 га;

- кадастровий номер :04:004:0269, площею 0.4459 га;

- кадастровий номер :04:002:0648, площею 0.2035 га;

- кадастровий номер :04:005:0746, площею 0.2242 га;

- кадастровий номер :04:005:0788, площею 0.6347 га.

Просить накласти арешт на вказане рухоме і нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Також слідчий просить розглянути клопотання про арешт майна без виклику підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення арешту, попередження відчуження транспортних засобів та земельних ділянок.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про арешт майна в порядку ч.2 ст.172 КПК України без виклику підозрюваного, що є власником такого майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Встановлено, що 16.06.2025 р. у кримінальному провадженні №0001503 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.5 ст.361, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано транспортні засоби, а згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ним зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а тому до належних йому транспортних засобів і земельних ділянок, у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення збереження цього рухомого та нерухомого майна на нього слід накласти арешт, що полягає у забороні відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт в частині заборони відчуження на:

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS», VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844», VIN: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841», VIN: НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT MAGNUM DXI460», VIN: НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845», VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

- сідловий тягач марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS», VIN: НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ S01», VIN: НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCS 24», VIN: НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- напівпричіп марки «KRONE SDP 27», VIN: НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCВ-S3Т», VIN: НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ SCS 24», VIN: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ;

- напівпричіп марки «SCHMITZ S01», VIN: НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316CDI», VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0012, площею 0.2303 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0081, площею 0.2947 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0370, площею 0.7983 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0036, площею 1.2654 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0371, площею 0.7982 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0100, площею 0.0647 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0099, площею 0.2141 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0498, площею 0.7115 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0649, площею 0.2013 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:002:1247, площею 0.0358 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0269, площею 0.4459 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0648, площею 0.2035 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:005:0746, площею 0.2242 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:005:0788, площею 0.6347 га,

що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою забезпечення можливості застосування конфіскації майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя