Справа 749/697/25
Номер провадження 1-кс/749/125/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 06.05.2025, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що при перегляді онлайн застосунку «Facebook», 20.04.2025, натрапила на оголошення про продажу дров, та в подальшому розпочала спілкування з продавцем в мобільному додатку «Viber». Під час спілкування з продавцем останній надав розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4 500 грн. Зв`язок з продавцем підтримувала через абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025.

За даним фактом 06.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ.

До сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ про те, що під час виконання доручення, при перевірці шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЕМА» встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гр. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування 03.06.2025 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

До сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.04.2025 по 03.06.2025.

Старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 16.06.2025 здійснено огляд, отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вище вказаної інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В ході здійснення аналізу інформації що стосується руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 30.04.2025 о 10 год. 23 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_2 надходять грошові кошти в сумі 1 200 грн, що належні потерпілій ОСОБА_5 , залишок грошових коштів по картковому рахунку після зарахування складає 1 201,93 грн.

Після чого, 30.04.2025 о 10 год. 27 хв. відбувається переказ грошових коштів в сумі 1 200 грн на з карткового рахунку№ НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 30.04.2025 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач в даному кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надавши разом з клопотанням заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 06.05.2025, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що при перегляді онлайн застосунку «Facebook», 20.04.2025, натрапила на оголошення про продажу дров, та в подальшому розпочала спілкування з продавцем в мобільному додатку «Viber». Під час спілкування з продавцем останній надав розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4 500 грн. Зв`язок з продавцем підтримувала через абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025.

За даним фактом 06.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.04.2025 по 18.06.2025 р., а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному картковому рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.04.2025 по 18.06.2025 р., з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.06.2025 р.;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_6 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 30.04.2025 по 18.06.2025 р. будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 30.04.2025 по 18.06.2025 р. старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1