Справа № 522/9687/20
Провадження № 1-кп/522/1872/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

під час судового засідання обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0006685 від 27.09.2018 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, освіта вища, незаміжньої , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст.362 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

обвинувачений - ОСОБА_3

інші сторони кримінального провадження

представник потерпілого ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Приморським районним судом м. Одеси здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_3 . обвинуваченої у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст.362 КК України.

Судове засідання неодноразово було відкладено у зв`язку з неявкою свідків.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 - ОСОБА_5 заявив клопотання про витребування у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (), належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі яких, відкрито рахунки задля виплати грошових коштів у разі, якщо звернуться до банку наступні особи ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_1 , а також банківські виписки по цим рахункам, для підтвердження відкриття рахунку та зарахування грошових коштів, враховуючи наступне.

Стороною обвинувачення прийнято рішення про залучення у якості потерпілого Акціонерне товариство «Альфа Банк» () (надалі за текстом банк чи АТ «Альфа Банк») та залученого у якості його представника ОСОБА_6 , який діє за довіреністю.

Під час здійснення судового розгляду зазначеної кримінальної справи, 18.11.2022 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 .. Під час допиту, представник потерпілого ОСОБА_6 окрім іншого показав, що жодна особа з рахунку якої ОСОБА_3 видавала готівку через касу банку нібито іншій особі, не зверталась до банку задля отримання своїх грошових коштів.

Також представник ОСОБА_6 під час допиту показав, що правлінням банку прийнято рішення про відкриття рахунку та здійснено зарахування на нього грошових коштів на той випадок, якщо особи з рахунків, яких нібито безпідставно знято грошові кошти мали можливість їх отримати.

Проте, представник потерпілого ОСОБА_6 не зазначив саме ким та коли прийнято рішення про відкриття вказаного рахунку, яку саме суму грошових коштів на нього зараховано, коли та на який строк відкрито зазначений рахунок.

Така обставина викликає сумніви про те, що вказаний рахунок дійсно відкривався та на нього зараховувались грошові кошти.

За таких обставин, з метою перевірки зазначених відомостей, виникла необхідність просити шановний суд витребувати відповідні відомості, щодо підстав відкриття такого рахунку та підтвердження зарахування на цей рахунок грошових коштів.

У зазначеному кримінальному провадженні потерпілим визнано юридичну особу, а саме Акціонерне товариство «Альфа Банк» ().

Відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Альфа-Банк» №2/2022 від 12.08.2022 року, вирішено змінити найменування Банку з Акціонерного товариства «Альфа-Банк» на Акціонерне товариство «Сенс Банк».

Отже, у зв`язку із зміною назви, то потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є Акціонерне товариство «Сенс Банк» () надалі за текстом АТ «Сенс Банк».

Таким чином, саме АТ «Сенс Банк» володіє вказаною інформацією та є її розпорядником. Витребування таких документів та відомостей необхідно для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи. Також необхідно врахувати, що самостійно надати їх захисником не надається можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту, вважаючи його необґрунтованим, оскільки витребування вказаної інформації призведе до затягування процесу.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

З метою всебічного та повного вивчення усіх обставин кримінального правопорушення за обвинуваченням ОСОБА_3 суд вважає доцільним витребувати у АТ «Сенс Банк» належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч. 4 ст. 42 КПК України обвинувачений також має право збирати і подавати суду докази.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, як це закріплено вимогами ч. 3 ст. 93 КПК України.

Встановлено, що зазначені відомості, які перебувають у володінні сторони обвинувачення, мають інформативне значення та можуть бути використані під час оцінки доказів.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 315 КПКУ суд з метою підготовки справи до розгляду вчиняє будь-які дії.

Витребування вказаних відомостей та документів зумовлене необхідністю перевірки доводів сторони захисту та забезпечення ефективності і дієвості кримінального провадження.

З огляду на викладене, дотримуючись принципу диспозитивності, повного, всебічного та об`єктивного дослідження доказів, суд вважає за необхідне витребувати належним чином засвідчені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі яких, відкрито рахунки задля виплати грошових коштів у Акціонерне товариство «Сенс Банк».

На підставі викладеного, суд, керуючись ст.ст.1-376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_3 ОСОБА_16 про витребування відомостей задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (код ),Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (), який зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд. 100, телефон: НОМЕР_2 , належним чином засвідчені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі яких, відкрито рахунки задля виплати грошових коштів у разі, якщо звернуться до банку наступні особи:

ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 ;

Malakh ОСОБА_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 19.11.2002, Берн, Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий 19.11.2002 Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , паспорт № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_1 , а також банківські виписки по цим рахункам.

Ухвалу для виконання направити до Акціонерного товариства «СЕНС БАНК».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_19