Справа № 635/3084/25
Провадження № 1-кс/635/804/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита в № НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 23.04.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картці № НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.04.2025 до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що вона на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення про продаж дитячих речей, в додатку "Телеграм" з заявницею зв`язалась невідома жінка на ім`я ОСОБА_20 та попрохала номер банківської картки заявниці, заявниця надала номер своєї банківської картки далі невідома жінка попрохала перейти за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця перейшла за посиланням та авторизувалась, після чого з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було списано грошові кошти в сумі 48617 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що декілька місяців тому виклала оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 продаж одягу. 08.04.2025 їй в повідомленнях на ІНФОРМАЦІЯ_2 написала жінка на ім`я ОСОБА_21 , що зацікавилась товаром та попрохала знайти її під ніком ОСОБА_22 в Телеграмі та відправити їй фото туди. Потерпіла перейшла до Телеграму та через пошук знайшла цю жінку. В ході листування з останньою вона повідомила, що хоче замовити товар та попрохала номер банківської картки. Потерпіла надіслала їй номер картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_21 відправила в спільний чат посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказала, що треба на нього перейти та підтвердити переказ коштів, які вона відправила за товар. Потерпіла перейшла за посиланням, там треба було ввести реквізити, строк дії та CVV код банківської картки. Потерпіла ввела ці дані картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі їй зателефонував через Телеграм невідомий номер НОМЕР_4 та чоловік повідомив, що він допоможе вивести кошти на картку. ОСОБА_19 погодилась та далі за його вказівкою увімкнула демонстрацію свого екрану та після чого екран телефона став чорним з написом «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок». При цьому співрозмовник сказав, не чіпати телефон, так як наразі надходять кошти. Далі, приблизно через хвилин 10 мені на годинник прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що з рахунку відбулось списання коштів на суму 14 490 гривень. Потерпіла відразу спитала у співрозмовника, що це за списання на що він сказав, що відбувся збій в системі та кошти повернуться. Після розмова закінчилась. Також під час напису на телефоні «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок» з`явилось віконце, в якому було вказано, що з ІНФОРМАЦІЯ_5 зарахування буде швидше, ніж з ІНФОРМАЦІЯ_8 . Потерпіла натиснула на це віконце, та вела туди пароль від свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі знову був напис «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок». Після закінчення розмови вона відразу увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де дійсно побачила списання на суму 14 490 гривень. Далі увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також побачила списання кредитних коштів на суму 35 000 гривень на невідомий рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_23 ). Після чого почала телефонувати у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб заблокувати свої картки.

В ході досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам УПК в Харківській області ДКП НП України для встановлення подальшого руху коштів по особистому рахунку НОМЕР_5 . Далі, було отримано рапорт від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, в якому вказано рух коштів по особистому рахунку НОМЕР_5 , а саме: 08.04.2025 16:29:55 на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 33 399 грн., далі з вказаної картки № НОМЕР_6 , 08.04.2025 16:31:45 здійснено подальший переказ коштів в розмірі 33 399 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита в № НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленої картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 23.04.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картці № НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 23.04.2025.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1