Провадження № 1-кс/592/5574/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до Сумського РУП надійшло рапорт о/у 3-го відділу У ПК з Сумській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила несанкціоноване втручання до банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить громадянину ОСОБА_6 та заволоділа коштами (ЄО №75054 від 01.08.2025).

В подальшому було прийнято заяву та опитано гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому згідно довіреності №52-ЮД1 від 15.04.2025 року надано повноваження представляти інтереси AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, у тому числі - в органах Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Національній поліції України, тощо.

В ході опитування останній повідомив, що 12.12.2024 року о 14:40 год. невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до мобільного застосунку проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформили шахрайський кредит на ім`я померлої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (останнє місце проживання: АДРЕСА_1 ). 30.05.2025 до Банку звернулась ОСОБА_8 (мати клієнта банку ОСОБА_6 ) та повідомила про його смерть, яка сталась 01 квітня 2024 року, надавши свідоцтво про смерть.

Таким чином встановлено, що на момент оформлення кредиту ОСОБА_6 був померлим. З НОМЕР_1 на НОМЕР_2 . У ході перевірки встановлено, що фінансовий номер клієнта було змінено 20.04.2024 року 10:47 год.

Також ОСОБА_7 зазначив, що 14.02.2018 року була спроба реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПН НОМЕР_3 з використанням номеру НОМЕР_2 .

Після встановлення вказаного фінансового номера: НОМЕР_2 , відбулась заміна біометричних даних клієнта, в результаті чого невстановлені особи отримали можливість оформити кредит, на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, грошові кошти у розмірі 10 000 грн. були отримані в результаті шахрайських дій невстановлених осіб та надалі переведені декількома транзакціями на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовані у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей, про банківський рахунок клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_3 ) а саме: дані входу в обліковий запис по онлайн-банкінгу, дані щодо зміни фінансового номеру, дані про договори кредитування, договори про відкриття банківських рахунків, інформацію про рух грошових коштів за період з 10.12.2024 року по дату ухвалення рішення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація про банківський рахунок клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_3 ) а саме: дані входу в обліковий запис по онлайн-банкінгу, дані щодо зміни фінансового номеру, дані про договори кредитування, договори про відкриття банківських рахунків, інформацію про рух грошових коштів за період з 10.12.2024 року по дату ухвалення рішення.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000810 від 02.08.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_1