Справа № 304/1154/25 Провадження № 1-кс/304/509/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000009 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді) щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції підтверджуючі факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих в період з 24.10.2024 по 20.05.2025 наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яки користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «накладений платіж», розглянувши клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого 18 січня 2024 року проведено контрольовану закупку, за результатами проведення якої у фігуранта кримінального провадження здійснено придбання горілки торгової марки «Олександрія», що обклеєна марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Вказує, що за висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11 лютого 2025 року № КСЕ-19/107-25/1186-ФХД, надані на дослідження зразки рідин містять етиловий спирт і являються водно-спиртовими рідинами, не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також вказує, що за висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03 лютого 2025 року № КСЕ-19/107-25/1186-ДД, марки акцизного податку, якими були марковані пляшки з горілкою, виготовлені не поліграфічним способом, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Як вказує детектив, на виконання доручення оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України встановлено номери телефонів, які використовуються фігурантами кримінального провадження під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку.

Відтак наразі отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому у ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, призначено судово-почеркознавчу експертизу, для забезпечення виконання якої необхідно отримання доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення таких.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, направив слідчому судді заяву про проведення розгляду у його відсутності та просив задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 199, 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, 24 жовтня 2024 року до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з УСР в Закарпатській області ДСР НП України надійшли матеріали, згідно з якими на території Закарпатської області функціонують підпільні цехи з виробництва та продажу фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку України. Переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на придбання фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою збуту шляхом їх виготовлення у підпільних цехах, поєднаним з використанням підроблених марок акцизного збору, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (а. к. 11, 12).

Також видно, що 24 жовтня 2024 року відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке винесені до ЄРДР за №0000009 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (а. к. 6-7).

Вказані обставини детектив додатково підтверджує наявними у матеріалах клопотання копіями протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 20.01.2025, нетаємно, а також висновками судової комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та техніко-криміналістичної експертизи від 03 лютого 2025 року № КСЕ-19/107-25/1186-ДД, згідно з якими марки акцизного податку з відповідними серіями та номерами, якими були марковані пляшки з горілкою, виготовлені не поліграфічним способом, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України, та комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів від 11 лютого 2025 року № КСЕ-19/107-25/1186-ФХД, за якими надані на дослідження зразки рідин містять етиловий спирт і являються водно-спиртовими рідинами, не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (а. к. 13-15, 16-22, 23-36).

При цьому орган досудового розслідування встановив, що вказану незаконну діяльність на території Закарпатської області здійснює громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який організував злочинну групу та розподілив ролі між учасниками, до складу якої входять ОСОБА_5 як організатор, спільники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також постачальник сировини ОСОБА_8 .

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються здійснених поштових відправлень вказаними вище особами та стосуються фактів незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях тих, чи інших осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи є необхідними для проведення слідчих дій та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000009 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ), а саме інформації про посилки надіслані чи отримані в період з 24 жовтня 2024 року по 20 травня 2025 року наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яки користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується карткою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «накладений платіж», з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді).

Строк дії даної ухвали до 20 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1