провадження № 1-кс/294/491/25
справа № 294/618/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) укладено договір №180 про закупівлю будівельних робіт, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання надати послуги щодо виконання робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 2240956)».

У подальшому, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконано будівельні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: здійснено монтаж на вищевказаному об`єкті метало пластикових віконних блоків, які не відповідають вимогам нормативно - правових актів в галузі будівництва.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2210956,80 грн.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення у справі фактичних даних, проведення необхідних судових експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів податкової звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані дані можуть бути використані як доказ та без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і підлягають встановленню.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням викладеного, перевіривши додані до клопотання матеріали слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим слід звернути увагу на те, що слідчий прохає надати доступ до вищезазначених документів за період з 01.01.2021 р. по 01.01.2025 р., тоді як за договором №180 від 02.11.2021 р. про закупівлю будівельних робіт строк виконання робіт визначений до 20.03.2022 року. Інших документів, які б вказували на проведення робіт за договором понад визначений строк слідчим надано до суду не було, а отже дозвіл на доступ до речей і документів може бути наданий лише в межах з 02.11.2021 року по 20.03.2022 р.

З урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів податкової звітності, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомостей про всіх працівників, які працювали в період з 02.11.2021 року по 20.03.2022 р.

-реєстру податкових накладних за період з 02.11.2021 року по 20.03.2022 р.

-реєстраційні документи облікових справ платника податків;

-податкової звітності 1-ДФ;

-інформації стосовно працевлаштованих осіб;

-податковий рахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску;

-витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість;

-первинні документи щодо постачання придбання товарів та послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції;

-складські документи (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

-розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

-банківські рахунки якими користувалось підприємство за період з 02.11.2021 року по 20.03.2022 р.

В іншій частині вимог по клопотанню відмовити за безпідставністю.

Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10