Номер провадження 1-кс/754/2452/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001120 від 02.04.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 10.07.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001120 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 27.02.2025 року приблизно о 18:37 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти кількома транзакціями з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 на загальну суму 11983,14 грн. Чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В порядку ст. 56 КПК України потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.02.2025 року по 01.04.2025 року включно де зазначені всі вищезазначені транзакції.

Органом досудового розслідування були отримані чеки та відео з магазинів де розраховувався ОСОБА_6 банківською карткою потерпілої ОСОБА_5 протягом вищезазначеного часу.

Протоколом огляду від 29.05.2025 року слідчим було оглянуто відеозапис з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 14.03.2025 по 01.04.2025 року де достовірно встановлено, що особа, яка користувалась банківською карткою потерпілої є ОСОБА_6 який користується номером телефону НОМЕР_1 .

В матеріалах кримінального провадження міститься додатковий допит потерпілої від 27.05.2025 року в якому потерпіла ОСОБА_5 зазначила, ідентифікаційні ознаки своєї банківської картки, які в свою чергу помітно при перегляді відеозапису з камер спостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме колір і сам факт її використання.

Також у виписці та протоколі допиту потерпілої зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для оплати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом введення даних карти на зазначеному сайті.

Органом досудового розслідування встановлено, що особа ОСОБА_6 (який заволодів банківською карткою потерпілою якою розраховувався на особисті потреби) використовує номер телефону який ще являється фінансовим НОМЕР_3 , що зазначено Витягу з ДМС та рапорті оперативного співробітника ДКП НПУ отриманого на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України.

Також, органом досудового розслідування,на підставі ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що особа-користувач даного номеру телефону, систематично та по теперішній час вчиняє протиправні дії, а саме шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки сприяє отриманню грошових коштів, якими в подальшому особи які фігурують в даних матеріалах кримінального провадження розпоряджаються на власний розсуд.

Обґрунтовуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку необхідності отримання тимчасового доступу за великий проміжок часу задля підтвердження систематичного протиправного діяння особою користувачем даного номеру телефону та попередження здійсненню в майбутньому шахрайський дій.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію від оператора телефонного зв`язку з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до нього у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що невстановлена особа отримала доступ до телефону потерпілого з використанням електронно- обчислювальної техніки без його відома та згоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що даний номер телефону належить особі потерпілому та знаходиться у володіння ПРAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Враховуючи дане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд за відсутності слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщалась в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибули, причини неприбуття у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001120 від 02.04.2025 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять дані щодо номера абонента НОМЕР_3 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів за період з 00 годин 00 хвилин 27.02.2025 по 23 годину 59 хвилин 01.04.2025; документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номера абонента НОМЕР_3 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), дати та часу вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків; документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом; здійснити логування та надати інформацію з IP-адрес та аудіо записів телефонних з`єднань які розміщено на серверному обладнані ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за номером абонента НОМЕР_3 відносно користувачів послуги SIP-телефонія з використанням порту телефонного комутатора Оператора (Softswich), за всіма телефонними номерами та абонентськими ІР-лініями; інформацію щодо номеру абонента НОМЕР_3 щодо дати, часу реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах, із наданням ІР- адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, що - використовувалось під час реєстрації користувача, відомості щодо всіх IP-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет тощо, за період з 00 годин 00 хвилин 27.02.2025 року по 23:59 01.04.2025 року, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1