Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3379/24
Провадження № 1-кс/935/341/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Павлюківка, Овруцького району, Житомирської області, українки, громадянки України, із вищою освітою, зареєстроване та останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209, ч 1 ст. 366 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000518,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в березні 2023 року в умовах воєнного стану начальник відділу фінансів Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_4 спільно з керуючою справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 розробили протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів Волицької територіальної громади у великих розмірах, до якого залучили голову Волицької сільської ради ОСОБА_8 .

Вищевказані посадові особи, використовуючи своє службове становище, мали вчинити спільні дії за попередньою змовою між собою, задля розтрати бюджетних коштів громади ОСОБА_8 та подальшого привласнення даних бюджетних коштів громади ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повинні були підшукати фізичну особу та організувати реєстрацію її як суб`єкта підприємницької діяльності, отримати доступ до банківського рахунку такої фізичної особи підприємця, після чого, Волицькою сільською радою, її комунальним підприємством та підконтрольним відділом сільської ради за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а також особисто ОСОБА_8 має бути укладено ряд договорів підряду на проведення ремонтних робіт на об`єктах Волицької територіальної громади з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписано акти виконаних робіт та перераховано бюджетні кошти громади за проведення ремонтних робіт за договорами підряду на підконтрольний банківський рахунок фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, при чому кошти передбачені як оплата за виконані роботи будуть привласнені та використані на власний розсуд ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно злочинного плану, роботи, зазначені в договорах підряду укладених з фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, мали виконуватися сторонніми особами та окремо оплачуватися з бюджету громади за окремими фіктивними цивільно-правовими договорами з фізичними особами, які фактично маскували трудові відносини фізичних осіб з Волицькою сільською радою.

Згідно спільного розробленого плану ОСОБА_4 мала вести податкову звітність фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, з метою надання вигляду законності підприємницької діяльності такої особи, придбати у безготівковій формі ряд будівельних матеріалів, придбати програмне забезпечення АВК-5, за допомогою якого мала розробити кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт на об`єктах Волицької громади та підготувати відповідні проекти договорів підряду, акти виконаних будівельних робіт.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 мали підготувати ряд фіктивних, прихованих договорів, укладених з Волицькою сільською радою, якими буде замасковано трудові відносини з робітниками по благоусторою, які окрім робіт по благоустрою громади, фактично за усними вказівками ОСОБА_7 мали виконувати роботи зазначені в дефектних актах договорів підряду, укладених з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану.

Також, ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду начальника відділу фінансів Волицької сільської ради, та маючи повноваження щодо затвердження розпису доходів і видатків сільського бюджету, а також маючи повноваження пов`язані зі складанням проектів рішень сесій сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету повинна була забезпечити фінансування оплати праці працівників благоустрою, які фактично виконували роботи за дефектними актами фізичної особи підприємця зареєстрованого для реалізації злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_8 згідно спільного розробленого плану повинен був особисто підписати ряд договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, а також надати вказівку керівникам комунального підприємства та відділу освіти Волицької сільської ради на укладення договорів підряду на виконання ремонтних робіт на об`єктах громади, саме з підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_4 фізичною особою підприємцем. Крім цього, ОСОБА_8 мав затверджувати своїми розпорядженнями кошторисні розрахунки вартості ремонтних робіт об`єктів будівництва підготовлені ОСОБА_4 від імені фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписувати акти виконаних робіт за договорами підряду, а також підписувати ряд фіктивних прихованих договорів укладених між Волицькою сільською радою та фізичними особами, якими буде замасковано трудові відносини робітників по благоустрою з Волицькою сільською радою.

В свою чергу ОСОБА_7 згідно розробленого плану повинна була підшукати фізичних осіб, які б за незначну щомісячну грошову винагороду погодилися виконувати роботи з благоустрою громади, а також за фіктивними, прихованими цивільними договорами організувати фактичне виконання робіт зазначених в дефектних актах договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, контролювати хід фактичного виконання робіт на об`єктах, де здійснювалися ремонтні роботи.

З метою реалізації спільного злочинного плану в березні 2023 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вмовили ОСОБА_9 зареєструватися як фізична особа підприємець, після чого за вказівкою ОСОБА_4 в березні 2023 року ОСОБА_9 було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» для потреб здійснення підприємницької діяльності та отримано банківську картку, яку він за вказівкою ОСОБА_4 передав останній та таким чином ОСОБА_4 отримала банківську картку з доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вирішили використовувати для привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення Волицькою сільською радою, її відділом та комунальним підприємством договорів підряду на виконання робіт з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та перерахування бюджетних коштів Волицької громади на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 з метою подальшого привласнення бюджетних коштів маючи повний доступ до банківського рахунку, а також з метою подальшої легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів шляхом зняття готівки в банкоматах.

Так, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 17.03.2023 директором КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №1 з ФОП ОСОБА_9 на проведення ремонтних робіт приміщення «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради в с. Івниця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 23.03.2023 було перераховано бюджетні кошти у сумі 52 422 грн. 34 копійки, з них згідно кошторисної документації, та актів приймання виконаних будівельних робіт 42 160 гривень 25 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 06.04.2023 директором КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №2 з ФОП ОСОБА_9 на проведення ремонтних робіт приміщення «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 01.05.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 92 269 грн. 33 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 34 199 гривень 39 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

В подальшому особисто ОСОБА_8 20.07.2023 було підписано договір підряду №3 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_2 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 03.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 65257 гривень 54 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 02.08.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №4 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_3 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 11.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 47762 гривень 63 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, 20.07.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №5 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення Волицької сільської ради по вул. Житомирській, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 18.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 192 903 гривень 91 копійка, безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 04.09.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №6 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення старостату АДРЕСА_4 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 06.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 133 040 грн. 19 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 43231 гривень 80 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

На початку жовтня 2023 року ОСОБА_9 , дізнавшись про проведення через його банківський рахунок значних сум грошових коштів, а також про факт наявності заборгованості, яка рахується за ним по сплаті податку фізичної особи підприємця, звернувся до ОСОБА_8 з приводу закриття ФОП на його ім`я та відновлення йому доступу до його банківського рахунку, на що останній відмовив, однак ОСОБА_9 повідомив, що звернеться до правоохоронних органів у зв`язку з чим ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритими, погодилися організувати закриття ФОП на ім`я ОСОБА_9 та відновлення йому доступ до його банківського рахунку.

З метою продовження своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення бюджетних коштів, домовилися про реєстрацію ФОП на матір керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 ОСОБА_11 для подальшої розтрати ОСОБА_8 бюджетних коштів та подальшого їх привласнення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

З цією метою 19.10.2023 ОСОБА_11 було зареєстровано як фізичну особу підприємця та відкрито банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 отримали повний доступ з метою продовження протиправної діяльності.

В подальшому за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 20.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №7 на поточний ремонт навчального класу Старокотельнянського ліцею в с.Стара Котельня Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 27.12.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 51 582 грн. 72 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 7504 гривень 75 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 23.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №8 на поточний ремонт будинку культури с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 . перераховано бюджетні кошти у сумі 157 586 грн. 53 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 56161 гривень 30 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 23.10.2023 ОСОБА_8 особисто було підписано договір підряду №9 на поточний ремонт системи опалення у приміщенні Волицької сільської ради вул. Житомирській, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 06.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 198 562 грн. 11 копійок, з них з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт безпосередньо за виконання будівельних робіт у сумі 198 562 гривень 11 копійок, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, без згоди КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області, на балансі якого перебуває приміщення амбулаторії в с.Степок, особисто підписав договір підряду №10 на поточний ремонт прибудинкової території амбулаторії в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 18.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 76 539 грн. 36 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 27 696 гривень 22 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 21.11.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №11 на поточний ремонт будинку культури с.Новоівницьке Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 перераховано бюджетні кошти у сумі 26 519 грн. 28 копійок, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 6032 гривень 28 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися сторонньою фізичною особою безкоштовно.

Внаслідок перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_11 за виконання робіт за договорами підряду №№1-11, а саме за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, Волицькій територіальній громаді було завдано збитків на загальну суму 721 472 гривень 18 копійок, які ОСОБА_8 розтратив зловживаючи своїм службовим становищем, а в свою чергу начальник фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_4 та керуюча справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 їх привласнили шляхом зарахування коштів на підконтрольні їм банківські рахунки фізичних осіб підприємців.

Крім цього , відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, держаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на початку березня 2023 року у начальника фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_4 та керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел направлений на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, шляхом проведення фінансових операцій із зняття готівки через мережу банкоматів та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця ОСОБА_9 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки в мережі банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Так, 29.03.2023 о 14 годині 49 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на суму 10 000 гривень.

Також, 29.03.2023 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на суму 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.03.2023 о 16 годині 33 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 01.05.2023 о 17 годині 54 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 01.05.2023 о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.05.2023 о 17 годині 56 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 20.05.2023 о 11 годині 21 хвилина ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в с. Новоівницьке, по вул. Лісовій 4 у сумі 8 000 гривень.

Крім цього, 20.05.2023 о 11 годині 22 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в с. Новоівницьке, по вул. Лісовій 4 у сумі 7000 гривень

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.08.2023 о 13 годині 51 хвилина ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Крім цього, 03.08.2023 о 13 годині 52 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочині дії 03.08.2023 о 13 годині 53 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4000 грн.

Також, 14.08.2023 о 17 годині 03 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Крім цього, 14.08.2023 о 17 годині 04 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочині дії 14.08.2023 о 17 годині 06 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10000 гривень.

Також, 15.08.2023 о 08 годині 59 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансові операції зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у загальній сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 21.08.2023 о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в торговому центрі в м.Коростишів вул. Київська буд.66 у сумі 10000 гривень.

Також, 21.08.2023 о 15 годині 34 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в торговому центрі в м.Коростишів по вул. Київській буд.66 у сумі 10000 грн.

Крім цього, 23.08.2023 о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовужуючи свої злочинні дії 23.08.2023 о 10 годині 31 хвилина ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 23.08.2023 о 10 годині 32 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4000 гривень.

Крім цього, 27.08.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.08.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі ТЦ Житній по пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 27.08.2023 о 15 годині 56 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі магазину АТБ, в м.Житомир по вул. Велика Бердичівська буд 70Б у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 27.08.2023 о 15 годині 57 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі магазину АТБ, в м.Житомир вул. Велика Бердичівська буд 70Б, у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 28.08.2023 о 10 годині 53 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також 28.08.2023 о 10 годині 53 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 30.08.2023 о 11 годині 12 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4у сумі 8 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 30.08.2023 о 11 годині 12 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 30.08.2023 о 11 годині 13 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4 000 гривень.

Крім цього, 31.08.2023 о 10 годині 04 хвилини здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 31.08.2023 о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 31.08.2023 о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4 000 гривень.

Також, 31.08.2023 о 14 годині 25 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 31.08.2023 о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 06.09.2023 о 15 годині 02 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також, 06.09.2023 о 15 годині 03 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 08.09.2023 о 09 годині 11 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 08.09.2023 о 09 годині 12 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 10.09.2023 о 14 годині 29 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 10.09.2023 о 14 годині 29 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 11.09.2023 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 11.09.2023 о 12 годині 25 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 07.11.2023 о 09 годині 32 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 07.11.2023 о 09 годині 33 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також, 07.11.2023 о 17 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 08.11.2023 о 09 годині 33 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 14 000 гривень.

Також, 08.11.2023 о 17 годині 09 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця ОСОБА_11 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_11 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки через мережу банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Так 07.11.2023 о 13 годині 24 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 07.11.2023 о 16 годині 28 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 08.11.2023 о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 08.11.2023 о 17 годині 10 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 10.11.2023 о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 10.11.2023 о 16 годині 42 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі у відділенні Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 13.11.2023 з 15 годинини 00 хвилин по 15 годину 06 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансові операції зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на загальну суму 3000 гривень.

Крім цього, 14.11.2023 о 15 годині 32 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 14.11.2023 о 18 годині 46 хвилин ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 15.11.2023 о 15 годині 29 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 15.11.2023 о 15 годині 29 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 16.11.2023 о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 30 000 гривень.

Крім цього, 21.11.2023 о 09 годині 11 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 23.11.2023 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 6000 гривень.

Також, 27.12.2023 о 17 годині 53 хвилини ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 28.12.2023 о 09 годині 20 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 29.12.2023 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 29.12.2023 о 14 годині 14 хвилин та 14 годині 15 хвилин ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 здійснили фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у загальній сумі 12 000 гривень.

Також, 15.01.2024 о 09 годині 32 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 27.01.2024 о 12 годині 16 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Крім цього, 18.06.2024 о 12 годині 19 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в м.Житомир по вул.Перемоги 53 у сумі 1500 гривень.

Таким чином за період часу з 29.03.2023 по 18.06.2024 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, здійснили численні фінансові операції зі зняття готівки в банкоматах з банківських рахунків підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, та таким чином вчинили дії спрямовані на зміну форми (перетворення) активів з безготівкових коштів на готівкові тим самим легалізували отримані злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 721 472 гривень 18 копійок, що одержані ними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім цього, в липні 2024 року ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду начальника відділу фінансів Волицької сільської ради, маючи повноваження щодо затвердження розпису доходів і видатків сільського бюджету, а також маючи повноваження пов`язані зі складанням проектів рішень сесій сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету усвідомлюючи, що роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт на об`єктах Волицької громади укладені протягом 2023 року між Волицькою сільською радою її відділом освіти та комунальним підприємством з фізичними особами підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_11 фактично виконувалися сторонніми особами, працівниками благоустрою, а також необхідно здійснити розрахунок за такі роботи з фізичними особами, які безпосередньо їх виконували, перебуваючи в приміщенні Волицької сільської ради, 17.07.2024 в точно невстановлений час, на фінансове виконання рішення 43 сесії 8 го скликання Волицької сільської ради № 1092 « Про виділення та перерозподіл коштів бюджету Волицької сільської територіальної громади, виготовила проект рішення №1093 « Про внесення змін до бюджету Волицької сільської територіальної громади» до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме заклала у фінансування додаткові 2000 000 грн. на проведення оплати праці робіт з організації благоустрою населених пунктів, а також склала та затвердила довідку про зміни до річного розпису №65 від 17.07.2024 в якій без відповідного рішення сесії та без процедури голосування депутатів Волицької сільської ради зазначила про необхідність додаткового фінансування оплати праці робіт з організації благоустрою населених пунктів.

Таким чином вказує, що ОСОБА_4 , підозрюється у привласненні бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненій в умовах воєнного стану, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того слідчий вказує, що своїми умисними діями, які виразилися у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб особами, які знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

А також вказує, що ОСОБА_4 підозрюється у складанні офіційного неправдивого документу, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та іншому підробленні офіційного документу, тобто у службовому підробленні, вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

06 червня 2025 року заступником начальника СВ ВП № 1 Житомирського РУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , за наявності достатніх доказів повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. Вказане повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_4 у порядку ст. 278 КПК України за остатнім відомим зареєстрованим місцем її проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, залишила місце свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , виїхала за межі території України та на даний час перебуває закордоном.

13 червня 2025 року, відповідно до ст. 281 КПК України, у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування підозрювану ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України є тяжким, а злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжким.

Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема заявою депутатів Волицької сільської ради про вчинення злочину від 02.10.2024; протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших; висновком судово-економічної експертизи від 02.06.2025 №362/25-25; протоколом огляду документів та комп`ютерних даних від 28.04.2025; протоколом проведення НСРД в поряду ст. 263 КПК України від 14.04.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

На обгрунтування першого ризику вказує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні зокрема злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тому вказує, що усвідомлення можливого призначення покарання у вигляді позбавлення волі свідчить, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування та суду. ОСОБА_4 неодноразово викликалася відповідно до вимог ст. 135 КПК України для проведення процесуальних дій, зокрема: 15.05.2025, 26.05.2025, 27.05.2025, 28.05.2025,29.05.2025,30.05.2025, однак за вказаними викликами для проведення процесуальних дій не з`явилася. Відповідно до вимог ст. 135 КПК України підозрювана ОСОБА_4 викликалася для проведення процесуальних дій 10.06.2025, 11.06.2025, 12.06.2025, 13.06.2025, 16.06.2025, 17.06.2025 однак за вказаними викликами будучи належним чином повідомлена не з`явилася, мотивуючи поважність причин своєї неявки її перебуванням закордоном та запровадженням воєнного стану на території України.

Крім того вказує, що підозрювана ОСОБА_4 спільно з підозрюваною ОСОБА_7 разом покинули територію України 10.03.2025 пунктом пропуску «Тиса» на автобусі з реєстраційним номером НОМЕР_3 та після цього на територію України не поверталися, що може свідчити про уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінально каранні діяння.

На обґрунтування другого ризику вказує, про неналежну процесуальну поведінку під час проведення обшуку від 06.06.2025 за місцем проживання матері підозрюваної ОСОБА_7 - ОСОБА_24 , де остання чинила опір працівникам поліції та СБУ, намагалася сховати документи, які мають значення для досудового розслідування, за вказаним фактом відкрито окреме кримінальне провадження №0001217 від 06.06.2025 за ч.2 ст. 345 КК України.

Також, під час допиту свідків встановлено, що ряд цивільних договорів, які є предметом кримінального провадження було підписано «задніми числами» про що вказують свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , що додатково свідчить про намагання приховати сліди кримінального правопорушення, що підтверджується протоколом проведення НСРД та доводить вплив ОСОБА_7 ОСОБА_4 ОСОБА_8 на працівників Волицької сільської ради з метою вчинення дій на власну користь, а саме знищення чи підробки документів, які знаходяться у володінні Волицької сільської ради, тому досі наявний вказаний ризик поки досудове розслідування триває, та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 може вільно спілкуватися засобами зв`язку з такими особами.

Вказує, що підозрювана ОСОБА_7 з метою знищення електронних носіїв, документів, переписок або усунення речових доказів, видалила переписку зі свідком ОСОБА_9 у месенджері «Вайбер», що додатково свідчить про намагання ОСОБА_7 знищити всі можливі сліди правопорушення та свій зв`язок до протиправних дій. Підозрювана ОСОБА_4 з метою приховування слідів кримінального правопорушення привласнила службовий ноутбук на якому фактично містилися файли та проекти документів, що свідчать про протиправну діяльність, що підтверджується показами свідка.

На обґрунтування третього ризику вказує, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та іншу підозрювану у цьому ж кримінальному провадженні. Зазначає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно було відомо про наявність кримінального провадження, оскільки останні активно спілкувалися з основними свідками, які викликалися на допит до органу досудового розслідування та прокуратури, дізнавалися про питання які задавалися на допитах, намагалися вплинути на свідків з метою надання ними показань на власну користь. Зокрема свідок ОСОБА_9 під час допиту зазначив, що ОСОБА_7 говорила йому приховати факт розпорядження нею та ОСОБА_4 грошовими коштами, які надходили на банківський рахунок який був оформлений на його ім`я, таким чином ОСОБА_7 спонукала свідка до надання завідомо неправдивих показів.

Зазначає, що вказаний факт також підтверджується протоколом проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України на якому зафіксовано відповідні телефонні розмови, фігурантів кримінального провадження спілкувалися зі свідками та їм було відомо про їхні покази надані правоохоронним органам.

Таким чином, вважає, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, як колишня посадова особа Волицької сільської ради, буде мати можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування та судового розгляду, що може виражатися в здійсненні незаконного впливу на свідків, які є колишніми підлеглими ОСОБА_4 , та працівниками фінансового відділу Волицької сільської ради. Також підозрювана може впливати на свідків безпосередніх виконавців робіт, робітників по благоустрою, які фактично виконували роботи та проживають на території Волицької громади, контакти всіх з яких вона має та як встановлено слідством до яких підозрювана ОСОБА_7 телефонує за допомогою месенджерів, а також з якими остання намагається зв`язатися через третіх осіб (родичів, співмешканця, тощо) .

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 разом ухиляються від органу досудового розслідування перебуваючи закордоном, згідно з листом їх захисника перебувають на території Австрії знаходяться в одному населеному пункті, фактично координують свої спільні дії під формальним приводом не з`являються за викликами подаючи через захисника однакові за змістом листи про неможливість своєї явки до правоохоронних органів, таким чином наявний вплив одного підозрюваного на іншого.

На обґрунтування четвертого ризику щодо перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, вказує, що підозрювана ОСОБА_4 згідно листа свого захисника повідомляє про те, що остання планує прибути 6-7 серпня 2025 року, що є останнім днем строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що свідчить про намагання максимально затягнути скерування обвинувального акту до суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На обґрунтування п`ятого ризику вказує, що ОСОБА_7 спонукала свідка ОСОБА_9 дати завідомо неправдиві показання, в частині непричетності її та ОСОБА_4 до фінансових операцій по банківському рахунку свідка, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . ОСОБА_8 фактично шантажували свідка ОСОБА_9 шляхом погроз останньому майновими претензіями через ніби то втрату ним інструментів, які фактично він не отримував, однак за які він підписався як відповідальна особа, хоча фактично він не перебував у трудових відносинах офіційно та не міг бути матеріально відповідальною особою, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 можуть вдатися до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 386 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, наявність вказаних вище ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи положення ч. 6 ст. 193 КПК України з огляду на те, що підозрювана оголошена у міжнародний розшук, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотання про обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у виді триманні під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, обгрунтувавши викладеними у клопотанні доводами.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначає, що орган досудового розслідування безпідставно посилається на переховування ОСОБА_4 від слідства, адже її причини неявки за викликом є поважними. Оскільки виїзд ОСОБА_4 закордон разом і дітьми у Австрію здійснений вимушено з незалежних від неї причин пов`язаний з збройною агресією російської федерації та військовими діями, зокрема ракетними обстрілами поблизу її місця проживання та не має на меті її переховування від слідства та суду. Вказав, що жодного впливу на інших працівників Волицької сільської ради не має, такі доводи є припущеннями. Жодних доказів координації спільних дій іншої підозрюваної ОСОБА_7 з ОСОБА_4 не надано. Твердження у клопотанні про спілкування іншої підозрюваної з свідками не має відношення до ОСОБА_4 і не вказує про такий вплив ОСОБА_4 на свідків чи іншу підозрювану.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

За змістом ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний зокрема оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

06 червня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209, ч 1 ст. 366 КК України.

Підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, відсутня за місцем свого проживання. Так 10.03.2025 року, ОСОБА_4 через пункт пропуску «Тиса» виїхала з території України, що підтверджується відомостями із Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 08.04.2025 року. З пояснень захисника вбачається, що підозрювана перебуває в Австрії, в м. Оберварт. Вказані обставини свідчить про її тимчасове перебування за кордоном. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 перешкоджає здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню та оголошена в міжнародний розшук.

Твердження захисника про те, що перебування ОСОБА_4 закордоном пов`язано із збройною агресією російської федерації та військовими діями на території України та поблизу місця проживання підозрюваної, не спростовує наведених у клопотанні ризиків передбачених п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Органом досудового розслідування вжито всіх можливих заходів для вручення повідомлень про виклик у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. Проте підозрювана на час повідомлення про підозру переховується від органів досудового розслідування та суду, не з`являється за викликом органу досудового розслідування, перебуваючи за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Дані обставини вказують на існування ризику того, що підозрювана перебуваючи на волі може в подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджати даному кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що доведеність наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину на момент вирішення питання про взяття під варту має відповідати стандарту «розумна підозра». Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин (справа «Фокс, Кемпбел і Харлей проти Об`єднаного Королівства», рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ердагоз проти Туреччини», 1997 рік).

Так, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зокрема тяжких злочинів передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209 КК України, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами. За інкриміновані кримінальні правопорушення передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а санкція ч. 2 ст. 209 КК України також передбачає конфіскацію майна, а також за ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_4 могла вживати заходів щодо приховання документів, ряд цивільних договорів, які є предметом кримінального провадження, що могли бути підписані «минулою датою» про що вказують свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , що може свідчити про намагання приховати сліди кримінального правопорушення, що підтверджується і протоколом проведення НСРД. З наданих до матеріалів клопотання матеріалів також вбачається про існування обставин, що можуть вказувати на можливий вплив ОСОБА_7 ОСОБА_4 ОСОБА_8 на працівників Волицької сільської ради з метою вчинення дій на власну користь, а саме можливого знищення чи підробки документів, які знаходяться у володінні Волицької сільської ради.

За таких обставин враховуючи доведення прокурором та слідчим наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, а саме наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків передбачених п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те що підозрювана ОСОБА_4 оголошена у міжнародний розшук,тому слідчий суддя дійшов до висновку, що відносно підозрюваної може бути обрано лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається. При цьому відповідно до положень ч. 6 ст. 193 КПК України у разі оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, остаточно питання про застосування запобіжного заходу підозрюваному вирішується після його затримання та доставки до суду, а тому строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній, яку оголошено в міжнародний розшук, триває до її затримання та доставки до суду і не обмежується строком встановленим ч. 1 ст. 197 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.176, 177, 183, 194, 196,197 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У разі затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановити ухвалу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_25