Справа № 703/4112/25

УХВАЛА

04 серпня 2025 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного: залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 24.07.2019по 26.07.2019 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.07.2019 по 26.07.2019;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та ОР5-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів в період з 14.07.2019 по 26.07.2019 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 25.07.2019 о 17 год. 55 хв. невідома особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_22 , представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої, чим спричинила ОСОБА_23 матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_22 встановлено, що 25.07.2019 о 17:48 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомий чоловік повідомив, що у зв`язку із зміною системи безпеки під час користування банківськими картками, її банківську картку було тимчасово заблоковано, а тому на мобільний телефон потерпілої будуть надходити СМС - повідомлення з спеціальними кодами відомості про які необхідно передати вищевказаному працівнику для розблокування картки. Після чого 25.07.2019 о 17:52 год. на мобільний телефон ОСОБА_22 із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення із кодом 6797 до Ощадботу, на що остання повідомила цей код невідомому чоловіку.
25.07.2019 о 17:55 год. надійшло повідомлення із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що із її банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті грошові кошти в розмірі близько 18 690 грн.
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,що належить потерпілій ОСОБА_22 , зокрема роздруківок руху коштів в період з 24.07.2019 по 26.07.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
В судове засідання слідчий не з`явилась, окрім цього в клопотанні зазначила, що з метою належного виконання ухвали, просила розглянути дане клопотання без повідомлення представників товариства та її участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Окрім цього до матеріалів клопотання додано: рапорт чергового СРПП №1 Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_24 від 25.07.2019 протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 25.07.2019 та протокол допиту потерпілої ОСОБА_22 від 26.07.2019.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п`ята статті 132 КПК України).
Проте слідчим, всупереч вимогам п.п.5, 6 ст.160 КПК України не доведено суду значення речей і документів, до яких просить отримати доступ, та можливість іншим способом довести такі обставини.
За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1