Провадження № 1-кс/369/2558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.08.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.04.2025 близько 11 год. 31 хв., невідома особа шахрайським шляхом в магазині техніки « Фокстрот» здійснила оплату частинами за товар без відома заявниці з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В своєму допиті остання повідомила, що 16.04.2025 близько 11 год.31 хв., знаходилася за місцем мешкання, де їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснена оплата частинами за товар, а також невстановлена особа здійснила замовлення у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 чим завдала матеріальну шкоду на суму в розмірі 4438 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Інформація щодо надходження на рахунки вказаної вище особи грошових коштів від юридичних та фізичних осіб, та/або проведення розрахунків з певними особами та суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000083 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по банківським картковим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також інших рахунків відкритих на вказану особу;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежів; повних даних платників та отримувачів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежів; номеру платіжного документу) за період з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8