Справа № 732/1042/25
Провадження № 1-кс/732/108/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000123 від 06.07.2025,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2025 у вечірній час, щоб отримати допомогу на сайті Google перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснила підтвердження в своєму кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 6852 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06.07.2025 близько 20:40 год вона вирішила оформити собі „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . З даною метою в своєму мобільному телефоні, в додатку Google знайшла оголошення щодо оформлення грошової допомоги для вразливих категорій населення. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вказано в оголошенні, висвітилося посилання щодо переходу на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона ввела пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 та зайшла до кабінету на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . У самому ІНФОРМАЦІЯ_3 у неї попрохали пітвердити запит, натиснувши на слово „підтвердити. Після того як вона підтвердила, її викинуло назад на посилання та відразу з картки були списані грошові кошти в сумі 6 гривень. Потім через хвилину ще списано 6847,90 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку. Пізніше 6 гривень їй повернули назад, а саме зарахували на банківську картку. Отже, всього з її картки були списані грошові кошти на суму 6847,90 грн, які були зараховані через ІНФОРМАЦІЯ_5 , ССGoogle.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

24.07.2025 проведено виїмку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення аналізу вилученої інформації, яка надана АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 06.07.2025 було виявлено рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 та проведено операції з банківською карткою № НОМЕР_4 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговується в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів щодо операцій із картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків;

-виписок про рух коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, яким перераховувалися кошти та які перераховували кошти на такі рахунки, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 06.07.2025 по 13.08.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 06.07.2025 по 13.08.2025;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках із 06.07.2025 по 13.08.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунах із 06.07.2025 по 13.08.2025;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань із 06.07.2025 по 13.08.2025 .

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1