справа № 619/4593/25
провадження № 1-кс/619/747/25
УХВАЛА

іменем України

11 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 10 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.07.2025 по 16.07.2025, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000608 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.06.2025 до ВП № 3 ХРУП

№ 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що громадянин ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем, займається збутом наркотичних речовин на території Харківського району Харківської області. (ІТС «ІПНПУ» №11002 від 09.06.2025).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину може бути причетний військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Первомайськ Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , УНЗР:030, паспорт громадянина України: НОМЕР_5 виданий Первомайським РВ УМВС України в Миколаївській області від 10.04.2019.

Під час розслідування допитано заявника у вказаному кримінальному провадження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що малознайомий йому громадянин, військовослужбовець на ім`я ОСОБА_5 , 1992 року народження займається збутом наркотичних речовин, а саме (А-PVP солі), на території Дергачівської ТГ Харківського району Харківської області. Зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 не місцевий та мешкає на території Малоданилівської ОТГ Харківського району Харківської області у зв`язку з проходженням військової служби на території вказаного району.

Крім того, допитано в якості свідка особу залучену до проведення НСРД ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (анкетні дані змінено), який повідомив, що на початку червня познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , коли вони відпочивали в одній з ним компанії. В ході спілкування з ним останній дізнався, що ОСОБА_5 родом з Миколаївської області та на теперішній час мешкає в с-щі ОСОБА_10 , так як проходить військову службу та виконує бойові завдання на території Харківського району Харківської області. В ході спілкування, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_9 придбати наркотичні речовини, а саме «солі» за грошові кошти у сумі 500 гривень. На запитання чи можливо в нього ще придбати наркотичні засоби в майбутньому, ОСОБА_5 повідомив, що можливо, оскільки він займається цим на постійній основі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 15.07.2025 о/у СКП ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 здійснено виїзд з метою огляду відкритої ділянки місцевості поблизу будинку за адресою:

АДРЕСА_3 , де під час проведення слідчої дії громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав працівникам поліції наступні предмети:паперовий згорток з кристалічною речовиною синього кольору, які вилучено до полімерного сейф-пакету ICR 0011755; паперовий чек про транзакцію від 15.07.2025 о 18 год. 45 хв. 28 сек., який поміщено до полімерного сейф-пакету ICR0011770.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, об`єктом дослідження якої був вилучений 15.07.2025 паперовий згорток з кристалічною речовиною синього кольору, які вилучено до полімерного сейф-пакету ICR 0011755 - надана на дослідження речовина, масою: 0,2363 г, містить у своєму складі PVP, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить: 0,1636 г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (анкетні дані змінено), повідомив, що 15.07.2025 за попередньою домовленістю мав зустрітись з ОСОБА_12 з метою придбати в останнього психотропні речовини. Однак, коли ОСОБА_13 перебував на вулиці Центральній в селищі Мала Данилівка Харківського району Харківської області, останньому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що не хоче з ним зустрічатись, однак він лишить згорток з психотропними речовинами «солі» у визначеному місці, якщо ОСОБА_9 здійснить переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_14 , номер банківської картки до якого той надіслав через мобільний додаток «Вайбер», а саме № НОМЕР_3 , випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на вказану банківську картку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 . При переказі грошових коштів отримувачем зазначався ОСОБА_15 . Після переказу та повідомлення про вказану операцію ОСОБА_16 , той надіслав фотографію місця, де він залишив пакунок з психотропними речовинами та надалі ОСОБА_9 забрав його звідти та видав працівникам поліції в ході огляду.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення - злочину, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківському рахунку за яким випущена карта № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.07.2025 по 16.07.2025, а також всю наявну інформацію про відкриття вказаного рахунку зазначеною особою, та отримання наявних копій чи фотокопій документів на особу, на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок, за яким випущено картку № НОМЕР_3 .

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, надавши до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000608 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , а саме: до реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.07.2025 по 16.07.2025, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп. 6-8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач, прокурор довели наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації та документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація та документи, що містять банківську таємницю перебувають у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначеної вище інформації та документів, які містять банківську таємницю, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 10 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.07.2025 по 16.07.2025, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1