Провадження № 1-кс/686/7294/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264,

встановила:

25.07.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

04.06.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «28.05.2025 в період часу з 11:37 год. по 17:27 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з онлайн заробітку у месенджері «Телеграм» (виконуючи завдання за які отримувала кошти) без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 142 052 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.05.2025 у месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн підробітку, який полягав у перегляді різних сайтів та отримання за вказану дію винагороди. На пропозицію підробітку потерпіла погодилась та почала виконувати надані завдання переглядаючи різні сайти, які їй надсилали у месенджер «Телеграм», за що потерпіла отримувала кошти від 75 грн. до 150 грн. В подальшому 28.05.2025 потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від менеджера вищевказаної онлайн роботи, яка запропонувала останній нову роботу, яка полягала у виконанні завдань, а саме інвестувати кошти, тобто перераховувати їх на картковий рахунок та отримувати за вказану дію прибуток із процентами на особистий рахунок сайту на якому останню зареєстрували. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, та о 11:37 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 1802 грн. на картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був надісланий останній у месенджер «Телеграм». Після чого, о 12:27 год. потерпіла знову здійснила інвестицію, та із своє вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 9 250 грн. на картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 14:42 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також то 15:52 год. зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпілій повідомили, що її рахунок платформи поповнено, та вона зможе вивести свої кошти виконавши, ще одне завдання. Тому, потерпіла о 17:27 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 76 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши завдання потерпіла мала намір вивести свій прибуток, однак потерпілій повідомили про необхідність продовжити виконувати нові завдання. На вказану дію потерпіла відмовилась, оскільки не мала коштів для інвестування та наполягала на поверненні свого прибутку. У відповідь потерпілій повідомили про необхідність повторного виконання завдання. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено протиправні дії та свої кошти вона не отримає.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , та 28.05.2025 о 12:27 год. на вказану картку зараховано 9 250 грн. та о 12:34 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 3 600 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_9 , філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кореспондент ОСОБА_7 , о 12:37 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 5 600 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кореспондент ОСОБА_8 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_9 та 28.05.2025 о 14:42 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 27 500 грн. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме о 14:46 год. кошти у сумі 27 360 грн. на рахунок НОМЕР_11 , о 16:03 год. перераховано 9 000 грн. на рахунок НОМЕР_12 , о 16:03 год. перераховано 9 500 грн. на рахунок НОМЕР_13 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_10 та 28.05.2025 о 15:52 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 27 500 грн. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме о 15:59 год. надійшли кошти у сумі 8 399 грн. на рахунок НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_11 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення інформації про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кореспондент ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кореспондент ОСОБА_8 , НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_11 за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025, а також фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 28 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя