Справа № 588/1313/25
Провадження № 1-кс/588/284/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту наркотичний засіб канабіс, який став незаконно зберігати при собі з метою збуту.

В подальшому, порушуючи заборону на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, вирішив здійснити збут наркотичного засобу канабіс.

З метою реалізації наркотичного засобу канабіс ОСОБА_5 28.07.2025 по мобільному телефону домовився про зустріч з раніше знайомий йому ОСОБА_6 , якій раніше неодноразово пропонував придбати у нього даний наркотичний засіб. Реалізуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, з корисливою метою 29.07.2025 близько 12 години 40 хвилин поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зустрівся даною особою. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 дав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 гривень, в обмін на які останній передав йому паперовий згорток з речовиною рослинного походження, яка, як ОСОБА_5 було достовірно відомо, є наркотичним засобом і яка, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчинивши таким чином незаконний збут наркотичного засобу.

Крім того, під час останньої реалізації ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти у сумі 500 грн за наркотичний засіб слід перерахувати на його банківський рахунок картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 виконав цю вимогу, здійснивши переказ коштів, про що мається квитанція, яка підтверджує перерахування грошових коштів на банківський рахунок, що належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що має значення для кримінального провадження та є доказом отримання грошових коштів, який підтверджує вчинення ОСОБА_5 незаконного збуту наркотичних засобів.

Оригінали зазначених документів необхідні для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у 8 відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »", за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкриті банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »", адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківським карткам з 00:00 годин 22.07.2025 по 00:00 годин 06.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 00:00 годин 22.07.2025 по 00:00 годин 06.08.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням з Управління Служби безпеки України в Сумській області про те, що мешканець м. Тростянець Сумської області ОСОБА_5 здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також встановлено, що 05.08.2025 близько 20 год. 40 хв. поблизу озера «Червоне» зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 повторно вчинив незаконний збут наркотичного засобу канабіс, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, ОСОБА_6 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6-7).

05.08.2025 було допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомив номер рахунку НОМЕР_1 , на який він переказав кошти ОСОБА_5 за наркотичний засіб (а.с. 8-10).

06.08.2025 в ході допиту підозрюваний ОСОБА_14 підтвердив факт перерахування йому ОСОБА_6 коштів у сумі 500 грн. на належну йому карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_1 (а.с. 14-15).

Також в ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , в ході, якого зокрема встановлено наявність картки № НОМЕР_1 в акаунті на ім`я ОСОБА_5 у мобільному додатку «GlobalPlus» (а.с. 16-18).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не мотивовано необхідність та не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у 8 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківським карткам з 00:00 годин 22.07.2025 по 00:00 годин 06.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.07.2025 по 00:00 годин 06.08.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 19 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1