Справа №613/1151/25 Провадження № 1-кс/613/438/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000312 від 05.06.2025 рокуза ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів покартці№146125,відкритої у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня 2025 року по 18 годину 00 хвилин5 червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_2 . Надання вказаної інформації покласти на Публічне Акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 04.06.2025 року до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 18000 (вісімнадцять) тисяч гривень, які перебували на його банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05.06.2025, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 05.06.2025, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в присутності законного представника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тамає карту № НОМЕР_2 . На вказаній картці перебувало близько 9000 (дев`яти) тисяч гривень.

Так, 03.06.2025 року близько 13:29 години ОСОБА_4 розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж своєї барсетки. Цього ж дня близько через 20 хвилин на месенджер «Viber» потерпілому прийшло повідомлення з приводу його оголошення. Під час переписки у даному месенджері він узгодив продаж своєї барсетки з покупцем, після чого в месенджері прийшло посилання для переказу коштів на яке потерпілий натиснув. За даним посиланням йому було запропоновано ввести номер своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через деякий час з його карти було списано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять) тисяч гривень. В цей час ОСОБА_4 вирішив зателефонувати в технічну підтримку даного сайту за номером телефону НОМЕР_3 і йому відповіли що це помилкове списання та для повернення коштів необхідно поповнити баланс карти на таку ж саму суму, тобто 9000 (дев`ять) тисяч гривень, та останній зарахував грошові кошти. Через деякий час з карти потерпілого знову відбулося списання грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять) тисяч гривень. Після чого останній заблокував картку.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ,відкритої у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня2025 року по 18 годину 00 хвилин5червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_2 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформація про рух грошових коштів на картці№ НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня2025 року по 18 годину 00 хвилин 5 червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відповідно до копії виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_4 з банківської картки останнього НОМЕР_2 , 03.06.2025 року були перераховані грошові кошти двома списаннями у сумах 9000 грн.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , відкритої у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 14 години 15 хвилин 3 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 5 червня 2025 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 29 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя