печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено 19.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа таємним шляхом, без відома останнього 17.09.2024 року багаторазовими переказами викрала грошові кошти у загальній сумі 313 663 грн., з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , останній дані своєї карти нікому не передавав, по будь-яким посиланням не заходив, інші особи доступу до його карти не мали

Слідством встановлено, що вищевказана невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 14000 грн. з банківської картки НОМЕР_4 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому слідством встановлено, що грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 надійшли 10 та 11 лютого 2025 року з банківської картки НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів,що стосуються відкриття рахунків, руху грошових коштів, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження № 0000428 від 19.09.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), за період моменту відкриття рахунку по 18.08.2025, а саме:

1. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за запитуваний період по картковому рахунку № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

2. копії документів, які укладались та подавалися особами при відкритті по картковому рахунку № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

3. документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках та іншим картковим, депозитним, поточним та кредитним банківським рахункам № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

4. довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами, банківськими картками № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, за період часу з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025;

5. інформацію про всі наявні фінансові номера телефонів, які використовувалися при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, за період часу з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025;

6. інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході онлайн-банків фізичними особами, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

7. роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по картковому рахунку № НОМЕР_6 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій, за весь період використання рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1