Справа № 455/1017/25
Провадження № 1-кс/455/315/2025
У Х В А Л А

10 вересня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000229 від 19.05.2025 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.05.2025 року до відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів щодо встановлення осіб, які 19.05.2025 року близько 09.00 год., невідомим способом списали з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошову суму в розмірі 19975 грн.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому має картку з кредитним лімітом 18999 грн., Фінансовим номером телефону є НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 , з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 19975 гривень.

Крім цього з іншої картки, а саме № НОМЕР_4 було знято гроші в сумі 146 грн., Внаслідок шахрайських дій вчинених невідомою особою, ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 20021 гривня.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 09:07 по 09:50 год. 19.05.2025, та в період часу з 19:08 18.05.2025 по 09:50 год. 19.05.2025 з даних рахунків відповідно відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.08.2025 року отримано відповідь від Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що ними проведено огляд проведеного тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , де встановлено , що 19.05.2025 року о 09:07:56 відбувся переказ сумою 18500 грн., на банківську карту емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год., 18.05.2025 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, прив`язаний мобільний номер телефону а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у володільця інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Відділенні № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

(1) документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

(2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 18.05.2025 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали;

(3) прив`язаний мобільний номер телефону а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу;

(4) IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1