Провадження №1-кс/389/350/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 року за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 03 серпня 2023 року ОСОБА_4 звернулась з заявою до ВП №1 (м.Знам`янка) про те, що її чоловік ОСОБА_5 НОМЕР_1 (який на даний час перебуває в лавах ЗСУ) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення щодо здачі в оренду квартири в м.Знам`янка, погодивши з орендодавцем за номером телефону НОМЕР_2 умови оренди квартири, що полягало у оплаті на карту НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 4000 грн., того ж дня ОСОБА_5 з власної карти НОМЕР_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти на вказану суму, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку фінансова операція грошового переказу у сумі 2000 грн. 03.08.2023 о 09.21 год. та грошового переказу у сумі 2000 грн. 03.08.2023 о 10.00 год. були зараховані на банківську картку №НОМЕР_3 , далі 03.08.2023 грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_5 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень начальник сектору дізнання просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )по кримінальному провадженню від 03.08.2023 року за №0000206.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.08.2023 по 00 год. 01 хв. 03.09.2023, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 07 травня 2025 року по 07 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1