Справа № 592/9441/25
Провадження № 1-кс/592/3982/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 20.02.2025 близько 12 год. 16 хв. гр. ОСОБА_4 у мобільному додатку «Вайбер» від учасника (н.т. НОМЕР_1 ) групи «5-А», отримав смс-повідомлення з посиланням (не збереглося) про надання грошової допомоги у сумі 7500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за яким заявник вказав номер належної йому банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив надісланий код. В подальшому останній не зміг увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заблокувати вищевказану банківську картку та від працівників банку дізнався, що з неї вже були списані грошові кошти, двома транзакціями на загальну суму 50000 грн. (ЄО №17721 від 20.02.2025). У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_3 та на чиє ім`я?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 19.02.2025 по 01.05.2025.

-ІР адреси по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по 01.05.2025.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_3 , що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих та на чиє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 19.02.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових;

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка № НОМЕР_3 (на чиє ім`я відкрита) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 19.02.2025 по 01.05.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих вказаному кримінальному провадженні №0000540 від 21.02.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1