Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6233/25
Провадження № 1-кс/644/837/25
У Х В А Л А

22 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000959 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були видані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 30.06.2025 по 12.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.06.2025 по 12.07.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що з 27.06.2025 по 30.06.2025 невідомі особи неодноразово телефонуючи ОСОБА_4 та представляючись співробітниками МВС та СБУ ввели останню в оману щодо прорведення досудового розслідування за фактом надання фінансової допомоги країні агресору, шляхом придбання в інтернет магазині медикаментів, частина вартості яких направляється до рф та для підтвердження непричетності, шляхом обману змусили перерахувати 30.062025 на зазначений рахунок, начебто для перевірки, наявні у неї грошові кошти у сумі 50064 грн.

Відповідно до наданих ОСОБА_4 чеків нею в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.06.2025 о 15:39:05 здійснено переказ готівки на суму 50064,50 грн. на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання долучено рапорт від 08.07.2025 начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України, відповідно до якого у ході проведення перевірки встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 грошові кошти передано далі на отримувачів 30.06.2025 о 16:52:46 в сумі 25000,00 грн. на НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 16:53:46 в сумі 20983,00 грн. на НОМЕР_7, о 16:55:48 в сумі 2880,00 на НОМЕР_9, о 17:06:46 у сумі 1080,00 грн. на № НОМЕР_10. З банківської карти № НОМЕР_7 оплати у АДРЕСА_1 .2025 о 19:50:40 other pos 24.99 грн. у SILPO, CHERNIGOV

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю отримання даних осіб на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25000 грн. 30.06.2025 о 16:52:46 год., 20983 грн. 30.06.2025 о 16:53:51 год., 2880 грн. 30.06.2025 о 16:55:48 год., 1080 грн. 30.06.2025 о 17:06:46 год. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що стосується руху по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

До клопотання додано копію чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.06.2025 відповідно до якого у відділенні банку о 15:39:05 ОСОБА_4 здійснила переказ готівки на суму 50064,50 грн. на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З рапорту від 08.07.2025 начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України, відповідно до якого у ході проведення перевірки встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 грошові кошти передано далі на отримувачів 30.06.2025 о 16:52:46 в сумі 25000,00 грн. на НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 16:53:46 в сумі 20983,00 грн. на НОМЕР_7, о 16:55:48 в сумі 2880,00 на НОМЕР_9, о 17:06:46 у сумі 1080,00 грн. на № НОМЕР_10. З банківської карти № НОМЕР_7 оплати у АДРЕСА_2 о 19:50:40 other pos 24.99 грн. у SILPO, CHERNIGOV

При цьому матеріали додані до клопотання не містять відомостей про отримання слідчим з АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідних відомостей про переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

Наданий слідчим рапорт поліцейського про перерахування коштів з рахункук НОМЕР_6 на картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 може бути розглянутий як один з доказів, однак в сукупності з іншими доказами. Лише рапорту, як єдиного безумовного доказу на підтвердження викладених в ньому відомостей недостатньо. Крім того, номери банківських карт зазначених в рапорті не відповідають номерам банківських карт, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та

документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № № 0000959 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1