Провадження № 1-кс/686/3578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000552 від 09.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26.09.2024 року о 18 год. 45 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом покупки крипто валюти в програмі Бінанс, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 130000 тисяч грн., які ОСОБА_5 , одним платежами перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

28.09.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що у мобільному додатку «Binance» зв`язалась із невідомою особою, яка запропонувала останній поповнити рахунок бінансу, щоб збільшити свій рахунок і вивести свої кошти з фонду фінансового сайту купівлі/продажу крипто-валюти, на що вона погодилась. Після чого, потерпіла у своєму кабінеті отримала номер банківської карти НОМЕР_2 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 130 000 грн. Однак, після здійснення вказаної операції купівля крипто-валюти не відбулась.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської картки НОМЕР_2 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . При огляді виписки по банківській картці НОМЕР_2 встановлено, що 26.09.2024 о 18:46 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 130 000 грн. відправник ОСОБА_5 . Після чого з картки здійснено перерахунки коштів, а саме: 26.09.2024 о 18:52:38 год. на суму 21632.83 грн., відправник ОСОБА_6 , банк рахунку контрагента - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; 26.09.2024 о 18:53:40 год., на суму 51824.04 грн., відправник ОСОБА_6 , банк рахунку контрагента - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_4 ОСОБА_8 ; 26.09.2024 о 18:55:17 год., на суму 25003.00грн., відправник ОСОБА_6 , код авторизації 860024, ID транзакції 7,банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) контрагента ; 26.09.2024 о 18:53:40 год., на суму 18:58:02 грн., відправник ОСОБА_6 , банк рахунку контрагента - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_6 ОСОБА_10 ; 26.09.2024 о 18:58:58 год., на суму 21635.83 грн., відправник ОСОБА_6 , код авторизації 685026, ID транзакції 4, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) контрагента ; 26.09.2024 о 19:05:08 год., на суму 32438.33грн., відправник ОСОБА_6 , код авторизації 799027, ID транзакції 2, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_8 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також дл документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.09.2024 по 05.10.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 , за період часу з 25.09.2024 по 05.10.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 , за період часу з 25.09.2024 року по 10.10.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , IПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25.09.2024 по 05.10.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 17 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя