Справа №463/5694/25
Провадження №1-кс/463/6142/25
У Х В А Л А

09 липня 2025 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_5 ,яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Тернопіль, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Першого СВ (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_5 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді взяття під варту.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , на підставі рішення № 1 від 12.02.2020 одноособового засновника створив Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ХОУМС» (далі ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС») сформувавши 100 % статутного капіталу із власних коштів у розмірі 100 000 грн.

Також, зазначеним рішенням ОСОБА_6 як засновник затвердив статут ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», визначивши місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 66, кв. 44, а також призначив себе на посаду директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» та відповідно до наказу № 1 від 14.02.2020 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» з 14.02.2020.

Відповідно до п. 10.9 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор, який згідно з п. 10.9.1 вказаного статуту вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників.

Згідно з п. 10.9.5 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» директор має право: без довіреності діяти від імені товариства і представляти його інтереси у всіх державних органах, установах, організаціях і підприємствах всіх форм власності та галузевої приналежності, з фізичними особами-підприємцями та фізичним особами; укладати договори та вчиняти юридичні дії від імені товариства; видавати довіреності в межах наданих повноважень; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; організовувати та забезпечувати виконання рішення загальних зборів учасників товариства; розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності товариства; обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; розробляти пропозиції про внесення змін в статут та інші внутрішні документи; приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; відкривати, використовувати, закривати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами серед іншого є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 , обіймаючи в період з 14.02.2020 по 26.01.2022 посаду директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Надалі, 16.03.2020, 20.07.2020 та 20.08.2020 відбулися загальні збори учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», на яких затверджено збільшення розміру статутного капіталу товариства до остаточної суми у 891 000 грн., а також затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів: ОСОБА_6 розмір частки 30,08 %, що становить 268 000 грн.; Келменді Дрітон розмір частки 29,97 %, що становить 268 000 грн.; ОСОБА_7 розмір частки 29,97 %, що становить 267 000 грн.; Келменді Джетулла розмір частки 9,99 %, що становить 89 000 грн.

Відомості про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» та розмір часток учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», які залишено без змін і по теперішній час, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, визначено склад засновників (учасників) ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» та їх частки у статутному капіталі, що прямо впливало на розрахунок розміру дивідендів кожного учасника від отриманих зазначеним товариством прибутків, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Згідно з ст. 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов`язанням щодо повернення виплат товариству.

Також, статтею 113 Цивільного кодексу України визначено, що Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Згідно з ч. 1 ст. 115 Цивільного кодексу України господарське товариство є власником: 1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; 2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; 3) одержаних доходів; 4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди).

Статтею 66 Господарського кодексу України визначено, що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи за фінансовими інструментами; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Окрім того, згідно з п. 3.2 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» товариство є власником: майна (в тому числі грошових коштів), переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу; одержаних доходів; іншого майна (в тому числі грошових коштів), набутого на підставах, що не заборонені законом. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності.

Відповідно до п. 3.5 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим статутом, а також внутрішніми правовими актами та іншими локальними нормативними актами.

Пунктом 4.2 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» визначено, що основною метою діяльності товариства є одержання прибутку та реалізація на підставі одержаного прибутку (доходу) соціальних та економічних інтересів учасників і трудового колективу товариства.

У пункті 6.1 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» зазначено, що учасники мають право брати участь у розподілу прибутку товариства та одержувати дивіденди. Право на отримання дивідендів пропорційно до розміру частки кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

Згідно з п. 6.1.11 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» учасники за рахунок власних додаткових коштів сприяють товариству у заміні засобів виробництва, здійснюють практичні дії по розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових об`єктів, в тому числі соціально-побутового призначення, впровадженню у виробництво сучасних технологій. В цьому випадку збудовані об`єкти, придбане майно є спільною власністю учасників пропорційно вкладеним коштам і понесеним витратам. Вказані кошти та витрати за згодою учасників можуть збільшити їх долю в статутному капіталі і відповідно впливають на розподіл прибутку.

Пунктами 7.1, 7.3 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» визначено, що для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладів учасників створено статутний капітал, а зміна розміру статутного капіталу здійснюється за рішенням загальних зборів учасників товариства. Збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення всіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Відповідно до п.п. 8.1, 8.2 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» майно товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства. Джерелами формування майна товариства є: гроші, цінні папери, вклади у негрошовій формі, інше майно засновників (учасників); доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності, в результаті здійснення діяльності на території України та за її межами; доходи від цінних паперів, тощо.

Згідно з п. 9.1 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» прибуток товариства утворюється з надходження від господарської діяльності після покриття виробничих та інших витрат, а також сплати податків та інших обов`язків платежів, що встановлені чинним законодавством України.

Пунктом 10.7.к статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» встановлено, що до виключної компетенції загальних зборів учасників належить розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, визначення порядку покриття збитків.

За таких обставин, одержаний дохід ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС»

є власністю зазначеного товариства, а відтак підлягає розподілу між учасниками виключно під час загальних зборів учасників товариства та у разі прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам із врахуванням частки у статутному капіталі.

Натомість, ОСОБА_6 , який мав конфлікт із іншими співзасновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», діючи умисно та переслідуючи єдиний корисливий мотив, будучи службовою особою директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», усвідомлюючи зазначений вище порядок отримання дивідендів від здійснення господарської діяльності та той факт, що він не є одноособовим власником товариства, заволодів грошовими коштами ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» шляхом зловживання своїм службовим становищем в загальній сумі 754 600 грн., отриманих від продажу належних товариству квартир, за наступних обставин.

Так, ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» за кошти учасників товариства

у період з 17.03.2020 по 07.10.2020 здійснило будівництво індивідуального житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення загальною площею 1158,8 кв.м. по АДРЕСА_2 , який відповідно до висновку ТОВ «Технічна інвентаризація нерухомості Тернопільської області» № 482/20 від 05.10.2020 поділено на п`ятнадцять окремих квартир та допоміжні приміщення, тощо.

Надалі, ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» зареєструвало 07.10.2020 право приватної власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на зазначені новозбудовані житлові приміщення, зокрема і на:

-однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 46,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

-однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 загальною площею 46,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

-двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 61,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252.

У подальшому, ОСОБА_6 будучи службовою особою директором

ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майном товариства, усвідомлюючи право інших учасників товариства: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розподіл відповідно до частки у статутному капіталі товариства чистого прибутку та виплати за рішенням загальних зборів товариства дивідендів, діючи у порушення вимог ст. 113, ч. 1 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України, ст.ст. 12, 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п.п. 3.2, 3.5, 4.2, 6.1.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.7.к статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», а відтак, зловживаючи своїм службовим становищем, 07.09.2021, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_6 , отримав грошові кошти у сумі 245 600 грн. від ОСОБА_12 як розрахунок за продану відповідно до договору купівлі-продажу від 07.09.2021 двокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252, якими в подальшому в порушення вищевказаних вимог законодавства та статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» розпорядився на власний розсуд, не поклавши їх на рахунок товариства.

Крім того, ОСОБА_6 переслідуючи вищевказаний єдиний умисел на привласнення майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, 17.12.2021, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_6 , отримав грошові кошти у сумі 186 000 грн. від ОСОБА_13 , як розрахунок за продану відповідно до договору купівлі-продажу від 17.12.2021 однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252, якими в подальшому в порушення вищевказаних вимог законодавства та статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» розпорядився на власний розсуд, не поклавши їх на рахунок товариства.

Також, ОСОБА_6 переслідуючи вищевказаний єдиний умисел на привласнення майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, 30.12.2021, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_6 , отримав грошові кошти у сумі 323 000 грн. від ОСОБА_14 як розрахунок за продану, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252, якими в подальшому в порушення вищевказаних вимог законодавства та статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» розпорядився на власний розсуд, не поклавши їх на рахунок товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи службовою особою, у період з 07.09.2021 по 30.12.2021, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», одержаними від продажу належних товариству вищевказаних квартир на загальну суму 754 600 (сімсот п`ятдесят чотири тисячі шістсот) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до протоколу № 1 від 06.06.2019 установчих зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ») створили зазначене товариство та вирішили сформувати 100 % статутного капіталу товариства із власних коштів у розмірі 270 000 грн., з яких внесків грошовими коштами від ОСОБА_6 135 000 грн., що становило 50 % статутного капіталу та від ОСОБА_15 135 000 грн., що становило 50 % статутного капіталу.

Також, відповідно до вказаного протоколу, учасники товариства вирішили затвердити статут ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначивши місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 66, кв. 44, а також призначили ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», який відповідно до наказу від 04.07.2019 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» з 04.07.2019.

Загальними зборами учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 16.03.2020 затверджено збільшення розміру статутного капіталу товариства до суми у 580 000 грн., а також затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів: ОСОБА_6 розмір частки 35 %, що становило 203 000 грн.; Келменді Дрітон розмір частки 35 %, що становило 203 000 грн.; Рапала Марек розмір частки 30 %, що становило 174 000 грн.

У подальшому, загальними зборами учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 11.06.2020 затверджено збільшення розміру статутного капіталу товариства до суми у 1 060 000 грн., а також затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів: ОСОБА_6 розмір частки 19,2 %, що становить 203 000 грн.; Келменді Дрітон розмір частки 64,4 %, що становить 683 000 грн.; Рапала Марек розмір частки 30 %, що становить 174 000 грн.

Надалі, 20.08.2020 учасник ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_8 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 10 %, яка у грошовому еквіваленті становить 106 000 грн.

Відомості про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та розмір часток учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», які залишено без змін і по теперішній час, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, з 20.08.2020 і по даний час частки учасників у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» складають: ОСОБА_8 розмір частки 54,43 %, що становить 577 000 грн.; ОСОБА_6 розмір частки 19,15 %, що становить 203 000 грн.; ОСОБА_7 розмір частки 16,42 %, що становить 174 000 грн.; Келменді Джетулла розмір частки 10,00 %, що становить 106 000 грн.

Надалі загальними зборами учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.06.2020 затверджено нову редакцію статуту зазначеного товариства.

Відповідно до п. 1.2 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» товариство здійснює свою діяльність на основі повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування, володіє власним майном і відповідає по своїх зобов`язаннях в межах майна, що йому належить. У своїй діяльності товариство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», даним статутом та іншими нормативними документами.

Згідно з п.п. 3.1, 3.2, 3.5 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» вищим органом управління товариства є загальні збори учасників товариства. Загальні збори учасників скликаються директором товариства. Кількість голосів кожного учасника загальних зборів визначається розміру його частки у статутному капіталі. Загальні збори учасників товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства. Виключною компетенцією загальних зборів учасників товариства серед іншого є: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; призначення та звільнення директора; затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим статутом; розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Пунктом 3.8 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» регламентовано, що учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питань порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Відповідно до п. 3.14 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється (припинення повноважень) загальними зборами учасників. Директор товариства здійснює, зокрема, управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі її утворення). Директор товариства, з урахуванням обмежень, визначених п. 3.5 статуту: видає накази, розпорядження, інші акти з питань, що входять до його компетенції; розпоряджається майном та коштами товариства; організує реалізацію програми діяльності товариства, рішень загальних зборів учасників; виступає від імені товариства та презентує його в стосунках з державними органами, іншими юридичними та приватними особами, як українськими так і іноземними; визначає умови укладання товариством угод або надання йому платних послуг партнерами, вирішує питання, пов`язані з укладанням правочинів, договорів, угод, контрактів, укладає без довіреності від імені товариства правочини, з дотриманням вимог та обмежень, встановлених статутом, та забезпечує їх виконання з обмеженнями, встановленими статутом та рішеннями загальних зборів учасників; видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки товариства, є розпорядником належних товариству майна та коштів; приймає рішення про пред`явлення від імені товариства претензій та позовів у відповідності до чинного законодавства України; здійснює безпосереднє керівництво працівниками виконавчого апарату товариства, забезпечує належні умови для їх роботи, контролює належне виконання ними своїх функціональних обов`язків та дотримання ними виконавчої дисципліни і трудового розпорядку; вживає необхідні заходи для збереження і належного використання майна та коштів товариства; у встановленому законом порядку звітує про діяльність товариства перед державними контролюючими органами; вирішує всі інші питання діяльності товариства, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи в період з 04.02.2019 по 27.01.2022 посаду директора ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Також, відповідно до ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов`язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

Конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

При обранні на посаду посадова особа товариства зобов`язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п`ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов`язана повідомити про це товариство.

Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов`язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов`язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв`язку з виконанням ними посадових обов`язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

Порушення посадовою особою обов`язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою і сьомою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено значення терміну афілійовані одна щодо іншої особи (афілійовані особи) як: юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи; члени сім`ї фізичної особи, а саме чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім`ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім`ї здійснюють контроль над юридичною особою.

Згідно з п. 3.14.6 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» учасник товариства має право здійснювати управління та керівництво товариством без довіреності (бути директором). Таке управління діяльністю товариства може здійснюватися ним безоплатно або за винагороду та виключно на підставі рішення загальних зборів учасників, яким його було призначено. Якщо учасник товариства здійснює управління товариством (є директором) безоплатно такі відносини між ним та товариством є корпоративними, а не трудовими.

Пунктом 3.14.10 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» визначено, що директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Відповідно до пунктів 3.14.15-3.14.16 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» отримання директором або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов`язані з виконанням ним повноважень, є конфліктом інтересів. Директор зобов`язаний повідомити учасників про виникнення конфлікту інтересів протягом двох днів з дня його виникнення.

Згідно з пунктом 3.15 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» директор та головний бухгалтер товариства є посадовими особами товариства. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов`язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

Таким чином, законодавством та статутом ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» були визначені обмеження щодо вчинення посадовими особами від імені товариства дій в інтересах, зокрема, і їх членів родини.

Натомість, ОСОБА_6 , який мав конфлікт із іншими співзасновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», переслідуючи корисливий мотив, будучи службовою особою директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд груп Девеломпмент» (далі ТОВ «Трейд груп Девеломпмент») ОСОБА_16 , заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем нерухомим майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» загальною вартістю 2 218 975 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн. та грошовими коштами з рахунку товариства у розмірі 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., за наступних обставин.

Так, ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кошти учасників товариства здійснило придбання для потреб товариства об`єкти нерухомого майна, а саме придбало 08.07.2019 у ОСОБА_17 нежитлову будівлю площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, а 27.02.2020 у Зборівській міській раді Тернопільської області земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073, на якій знаходилось вищевказане нежитлове приміщення.

Надалі, за кошти учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у період з 08.07.2019 до 10.01.2022 здійснювався ремонт нежитлового приміщення та придбання необхідного устаткування для функціонування фабрики з виробництва паперової маси.

За невстановлених досудових розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений достовірно час, але не пізніше 28.12.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем вказаними об`єктами нерухомого майна під приводом продажу таких об`єктів третій особі, а також на заволодіння грошовими коштами з рахунку товариства.

Усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, а саме нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та державної перереєстрації права власності необхідно провести оцінку вартості нерухомості, 28.12.2021, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» звіт про експертну грошову оцінку вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що з метою маскування факту протиправного заволодіння майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» під виглядом вчинення законного правочину йому буде необхідно залучити іншу фізичну особу або уповноважену на вчинення правочинів службову особу іншої юридичною особи, у невстановлений достовірно час, однак не пізніше 29.12.2021, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_16 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, 29.12.2021 як єдиний засновник створила ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» та в цей же час через приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 подала необхідні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У подальшому, 10.01.2022 ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», переслідуючи спільний з ОСОБА_16 умисел на заволодіння майном товариства, а саме нежитловою будівлею площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, ринкова вартість якої становила 1 630 865 (один мільйон шістсот тридцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) грн., та земельною ділянкою площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073, ринкова вартість якої становила 588 110 (п`ятсот вісімдесят вісім тисяч сто десять) грн., бажаючи позбавити права власності інших учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ»: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 їх частки щодо вищевказаних об`єктів нерухомості, усвідомлюючи, що діє в умовах конфлікту інтересів, у порушення вимог ст.ст. 12, 26, 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 113, ч. 1 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України, п.п. 3.14.6, 3.14.10, 3.14.15-3.14.16, 3.15 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а відтак зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по вул. Шевченка, 18/3, у м. Тернополі, уклав від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» із своєю дружиною ОСОБА_16 , яка діяла від імені ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», договір купівлі-продажу належних ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» об`єктів нерухомого майна за заниженої вартістю 440 000 грн., а саме: нежитлової будівлі площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, та земельної ділянки площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073.

Надалі, ОСОБА_6 після надходження 10.01.2022 о 16 год. 33 хв. на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (на даний час АТ «СЕНС БАНК»), коштів у сумі 440 000 грн. від

ОСОБА_16 , яка діяла від імені ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, будучи службовою особою директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 10.01.2022 до 13.01.2022, перебуваючи у відділенні АТ «Альфа-Банк», що по вул. Качали, 5, у м. Тернополі, отримав шляхом зняття з банківського рахунку № НОМЕР_1 у касі банку готівкові кошти, а саме: 10.01.2022 о 17 год. 12 хв. 100000,00 грн., 11.01.2022 о 09 год. 31 хв. 50000,00 грн.; 11.01.2022 о 09 год. 32 хв. 190000,00 грн.; 13.01.2022 о 16 год. 52 хв. 50000,00 грн. ; 13.01.2022 о 16 год. 58 хв. 123000,00 грн., а всьогов загальній сумі 513 000 грн., з яких кошти в сумі 440 000 грн. кошти отриманні від його дружини ОСОБА_16 за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, а також 73 000 грн., які були на рахунку підприємства.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною ОСОБА_16 , використовуючи спеціально створену для вчинення злочину юридичну особу ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», заволоділи нерухомим майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ринкова вартість якого на момент заволодіння становила 2 218 975 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн. та грошовими коштами ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на загальну суму 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., а всього на суму 2 291 975 (два мільйони двісті дев`яносто одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою протиправну діяльність та будучи директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а відтак усвідомлюючи фактичний майновий актив зазначеного товариства, який складався із рухомого та нерухомого майна придбаного за кошти зокрема й інших засновників, діючи умисно та не маючи наміру забезпечувати подальшу діяльність товариства відповідно до визначених у статуті видів діяльності, переслідуючи виключно власний корисливий мотив, у достовірно невстановлений час, однак не пізніше 14.01.2022 вирішив здійснити продаж всього наявного майна ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а отриманими від продажу коштами заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 після заволодіння 10.01.2022 нерухомим майном

ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме нежитловою будівлею та земельною ділянкою, що знаходяться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, діючи умисно та усвідомлюючи, що у вказаному приміщені зберігається придбане для потреб діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» обладнання призначене для виробництва туалетного паперу торгової марки WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD, а саме: ріжучий верстат з ручним керуванням GREATLAND, автоматична машина для перемотування туалетного паперу GREATLAND, машина для виготовлення паперової серцевини GREATLAND, автоматична ріжуча машина GREATLAND, продовжуючи свою протиправну діяльність щодо заволодіння майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», 14.01.2022 у м. Тернополі, у достовірно невстановлений час та місці, уклав із ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1 від 14.01.2022.

Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_6 як директор

ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» зобов`язувався передати ОСОБА_18 обладнання для виробництва туалетного паперу, а саме: ріжучий верстат з ручним керуванням GREATLAND, автоматичну машину для перемотування туалетного паперу GREATLAND, машину для виготовлення паперової серцевини GREATLAND, автоматичну ріжучу машину GREATLAND, а ОСОБА_18 зобов`язувалась оплатити кошти в сумі 616 565,63 грн. на банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_2 протягом 10 робочих днів.

У подальшому, у період з 24.01.2022 до 27.01.2022, ОСОБА_18 на виконання умов договору купівлі-продажу № 1 від 14.01.2022 внесла в якості оплати на банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_2 кошти у загальній сумі 616 565,60 грн., а саме: 21.01.2022 внесла кошти на суму 199 500 грн., 24.01.2022 на суму 198 000 грн., 27.01.2022 на суму 198 000 грн. та на суму 21 065,60 грн.

Надалі, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 27.01.2022 у достовірно невстановлений час, перебуваючи у нежитловому приміщенні, що за адресою: вул. Молодіжна, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області передав ОСОБА_18 належне ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» вищевказане обладнання призначене для виробництва туалетного паперу торгової марки WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD, яке у подальшому 31.01.2022 ОСОБА_18 шляхом внесення як майнового вкладу передала ТОВ «Трейд груп Девеломпмент», у зв`язку з чим набула частку у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 50 %, що еквівалентно 616 565 грн.

Окрім того, в цей же період, 24.01.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по вул. Шевченка, 18/3, у м. Тернополі, уклав від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» із ОСОБА_18 договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, відповідно до якого за грошові кошти в сумі 274 482 грн. передав

ОСОБА_18 наступне майно товариства, а саме:

- конюшню під літерою «А», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4А;

- телятник під літерою «Б», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4Б;

- телятник під літерою «В», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4В;

- телятник під літерою «Г», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4Г;

- силосну яму під літерою «Д», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4Д;

- водонапірну вежу під літерою «Ж», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вільшанка, вул. Польова, 4Ж.

У подальшому, відповідно до умов зазначеного договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна № 383 від 24.01.2022 ОСОБА_18 внесла в якості оплати на банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_2 кошти у загальній сумі 274 482 грн., а саме: 25.01.2022 внесла кошти на суму 234 000 грн., 25.01.2022 на суму 40 482 грн.

Таким чином, у період з 21 по 27 січня 2022 року на банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_2 від ОСОБА_18 надійшли кошти у загальній сумі 891 047,60 грн.

В цей же час, ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором

ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та усвідомлюючи, що зазначене товариство у зв`язку із реалізацію ним наявного рухомого та нерухомого майна не може здійснювати будь-якої виробничої діяльності, зокрема і щодо виготовлення туалетного паперу та інших виробів з паперу, а відтак не має потреби у придбанні будь-якої сировини, переслідуючи виключно умисел на заволодіння майном товариства, у період з 17 год. 14 хв. 21.01.2022 до 10 год. 23 хв. 28.01.2022, після надходження на банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від ОСОБА_18 грошових коштів від продажу майна вищевказаного товариства, перебуваючи у відділенні АТ «Альфа-Банк», що по вул. Качали, 5,

у м. Тернополі, під виглядом вигаданих господарських витрат для закупівлі сировини та повернення фінансової допомоги отримав шляхом зняття з банківського рахунку № НОМЕР_1 у касі банку готівкові кошти в загальній сумі 530 000 грн., а саме: 21.01.2022 о 17 год. 14 хв. 43 сек. 50 000,00 грн., 21.01.2022 о 17 год. 28 хв. 49 сек. 50 000,00 грн., 24.01.2022 о 11 год. 34 хв. 25 сек. 50 000,00 грн., 24.01.2022

о 11 год. 34 хв. 44 сек. 50 000,00 грн., 25.01.2022 о 14 год. 11 хв. 25 сек.

50 000,00 грн., 25.01.2022 о 14 год. 11 хв. 32 сек. 50 000,00 грн., 26.01.2022

о 14 год. 40 хв. 54 сек. 50 000,00 грн., 26.01.2022 о 14 год. 41 хв. 04 сек.

50 000,00 грн., 27.01.2022 о 09 год. 22 хв. 17 сек. 50 000,00 грн., 27.01.2022

о 09 год. 22 хв. 25 сек. 50 000,00 грн., 28.01.2022 о 10 год. 23 хв. 32 сек. 30000,00 грн.

Окрім того, ОСОБА_6 , іншу частину коштів в сумі 310 000 грн., які надійшли від ОСОБА_18 та знаходились на банківському рахунку

ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_1 ,

27.01.2022 о 12 год. 07 хв. 24 сек., перебуваючи у достовірно невстановленому місці у м. Тернополі, під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги перерахував на підконтрольний йому банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» № НОМЕР_3 відкритий у АТ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 27.01.2022 о 15 год. 49 хв. перерахував з банківського рахунку ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «Приватбанк», частину отриманих від ОСОБА_18 коштів у сумі 285 000 грн. на інший банківський рахунок ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» № НОМЕР_4 , що відкритий у АБ «Укргазбанк», з якого 27.01.2022 о 16 год. 44 хв., перебуваючи у відділенні №71 вказаного банку, що у м. Тернополі по вул. Івана Франка, 23, отримав частину із зазначених коштів у сумі 282 000 грн. шляхом їх зняття готівкою у касі банку під виглядом поворотної фінансової допомоги.

У подальшому ОСОБА_6 , за допомогою банківської картки

№ НОМЕР_5 , перебуваючи у м. Тернополі по вул. Руській, 19,

27.01.2022 о 20 год. 45 хв. здійснив зняття готівкою у банкоматі з банківського рахунку ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» № НОМЕР_3 , грошових коштів у сумі 20 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором

ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та маючи виключний доступ до банківського рахунку ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем повторно заволодів грошовими коштами, які надійшли на від продажу ОСОБА_18 майна ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в загальній сумі 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячи) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене повторно та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 , який достовірно повідомлений про здійснення щодо нього кримінального переслідування, переховуються від органу досудового розслідування, у зв`язку з чим оголошений у державний та міжнародний розшук.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання в повному обсязі, оскільки підозрюваний ухиляється від органу досудового розслідування та суду.

Захисник заперечив проти задоволення вказаного клопотання, оскільки вважає таке повністю безпідставним.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, підозрюваний за викликом до орган досудового розслідування неодноразово не з`являвся, про час та місце повідомлялася у встановленому законом порядку, причин своєї неявки слідчому та прокурору не повідомляла. Також з наявною у клопотанні інформації, особа покинула Україну та перебуває за кордоном.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою потерпілого засновника ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_19 від 15.08.2022;протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 від 03.11.2022, ОСОБА_19 від 03.11.2022 та 12.13.2025, ОСОБА_20 від 25.06.2025;протоколами допиту свідків ОСОБА_21 від 03.11.2022,

ОСОБА_18 від 22.05.2025, ОСОБА_22 від 22.05.2025;протоколом обшуку від 19.01.2023, яким зафіксовано місцезнаходження обладнання для виробництва паперових виробів; договором купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна від 10.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 36), укладеним між ТОВ «Престиж Девелопмент», в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ «Трейд груп Девеломпмент», в особі ОСОБА_16 (покупець); іпотечним договором від 01.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 724), укладеним між ОСОБА_22 (іпотекодержатель) та ТОВ «Трейд груп Девеломпмент», в особі директора ОСОБА_16 (іпотекодавець);договором купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 8698), укладеним між ТОВ «Престиж Хоумс», в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець); договором купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 6055), укладеним між ТОВ «Престиж Хоумс», в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець); договором купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801), що укладений між ТОВ «Престиж Хоумс», в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець);висновками судово-почеркознавчих експертиз № 1638-Е від 18.04.2025, № 1639-Е від 14.04.2025, № 1640-Е від 10.04.2025 та № 1641-Е від 17.04.2025;інформацією вилученою у АТ «СЕНС БАНК» щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТзОВ «Престиж Девелопмент», ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», банківських рахунках ОСОБА_16 та протоколом огляду вказаної інформації з додатками; вилученими у АБ «УКРГАЗБАНК» документами та інформацією щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Престиж Девелопмент» та ТзОВ «Престиж Хоумс» та протоколом огляду вказаної інформації з додатками;вилученими у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» документами та інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Престиж Хоумс», ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент»;інформацією Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ за №19/51632-25-вих від 20.06.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені злочину, найбільша санкція за який передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, підозрюваний уникає викликів до органу досудового розслідування, оголошений в міжнародний розшук. Згідно відомостей наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 перетнув державний кордон України та більше не повертався, а тому є достатні підстави вважати, що без достатнього стримуючого заходу ОСОБА_6 продовжить переховуватись від слідства та суду.

Слід також взяти до уваги і рішення ЄСПЛ справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування»; п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного ОСОБА_6 від слідства та суду, слідчий суддя приходить до переконання, що до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_5 ,яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Тернопіль, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановлює ухвалу.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1