Провадження № 1-кс/947/8756/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000121 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України № 235/2025 від 15.04.2025, з 05 години 30 хвилин 09 травня 2025 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, на початку березня 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи в умовах військового стану та перебуваючи в межах м. Одеса (більш точну дату, час та місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішили зайнятися злочинною діяльністю спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали потерпілих, з якими перебували у дружніх відносинах та повідомили останнім, що вони являються так званими «трейдерами», а саме особами, які розуміються на торгах криптовалютою на різних торгівельних майданчиках (біржах), зокрема «Binance», при цьому при особистих зустрічах повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про отримання надприбутку у разі передачі їм готівкових коштів.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 банківські рахунки та криптогаманці, а також розпорядження грошовими коштами на власний розсуд, при цьому жодних дій з торгівлі на криптобіржах останні не здійснювали.

При цьому, з метою створення враження достеменності своїх намірів

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 орендували приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою навіювання у потерпілих враження про успішність їх діяльності та в подальшому позиціонували вказане приміщення як офіс, в якому прийматиметься участь у торгах на криптовалютному ринку, про що повідомляли майбутнім «інвесторам».

Так на виконання задуманого, на початку березня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під час особистого спілкування із ОСОБА_6 , з якими останні тривалий час перебували у дружніх відносинах, повідомили про створення «фонду», що являє собою об`єднання людей на усній домовленості, з метою подальшого інвестування своїх особистих грошових коштів в так званих «трейдерів» - осіб які розуміються на торгах криптовалютами, на різних торгівельних майданчиках, зокрема «Binance», задля отримання інвесторами доходу в розмірі певного проценту від вкладених грошових коштів.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , створивши хибне враження про їх обізнаність у сфері торгів на криптовалютному ринку, повідомив ОСОБА_7 про створення особистого «фонду», запевняючи у своїй здатності забезпечити отримання прибутку від інвестування коштів під гарантований фіксований відсоток.

Надалі, ОСОБА_7 будучи введений в оману та отримавши хибну інформацію щодо успішності створеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 «фонду», перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20, вирішив прийняти в ньому участь шляхом здійснення інвестицій, в зв`язку з чим у період з серпня 2023 року по грудень 2024 року передав останнім грошові кошти на загальну суму 399 тисяч 500 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції, становить 15 мільйонів 919 тисяч 356 гривень, а саме:

-05.08.2023 на суму 30 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 97 тисяч 58 гривень;

-16.09.2023 на суму 30 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 97 тисяч 58 гривень;

-26.09.2023 на суму 11 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 402 тисячі 254 гривні;

-28.09.2023 на суму 10 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 365 тисяч 686 гривень;

-28.03.2024 на суму 10 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 392 тисячі 273 гривні;

-21.04.2024 на суму 15 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 594 тисячі 55 гривень;

-21.04.2024 на суму 31 тисяча доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 227 тисяч 714 гривень;

-15.05.2024 на суму 59 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 2 мільйони 341 тисяча 114 гривень;

-26.06.2024 на суму 45 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 829 тисяч 452 гривні;

-10.09.2024 на суму 35 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 438 тисяч 318 гривень;

-12.09.2024 на суму 12 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 494 тисячі 226 гривень;

-28.10.2024 на суму 20 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 826 тисяч 270 гривень;

-10.12.2024 на суму 50 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 2 мільйони 75 тисяч 465 гривень;

-22.12.2024 на суму 22 тисячі доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 922 тисячі 442 гривні;

-28.12.2024 на суму 24 тисячі доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 4 тисячі 272 гривні.

Крім того, з метою доведення свого спільного прямого умислу до кінця

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під виглядом заробітку та в подальшому навіювання у потерпілого враження про можливість отримання заробітку з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого, перебуваючи за адресою розташування «офісу» 29.08.2023 передали ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4 тисяч 500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 188 тисяч 301 гривня.

Отримавши від ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 399 тисяч 500 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції, становить 15 мільйонів 919 тисяч 356 гривень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи наміру проводити за їх рахунок торги, реалізуючи свій прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використали їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 399 тисяч 500 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції становить 15 мільйонів 919 тисяч 356 гривень, яка згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, та є особливо великими розмірами.

Крім того, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в межах м. Одеса, на початку серпня 2023 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в ході особистого спілкування із ОСОБА_6 та дізнавшись про участь останнього у так званому «фонді» організованому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щодо якого ОСОБА_6 висловлювався позитивно через особисте хибне враження та будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , позиціонував вказаний фонд прибутковим для інвестицій та пасивного доходу.

На підставі чого ОСОБА_8 вирішив доєднатись до інвестування в діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , задля отримання обіцяної вигоди у вигляді дивідендів, у зв`язку із чим 12.08.2023, перебуваючи в межах м. Одеса, більш точне місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав ОСОБА_6 для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти на суму 20 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 731 тисяча 372 гривні, в подальшому в цей же день ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20 передав вищевказані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_8 не маючи підстав щодо не довіри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з якими особисто познайомився в жовтні 2023 року та надалі підтримував зв`язок, отримавши хибну інформацію щодо успішності створеного останніми «фонду», вирішив продовжувати здійснення інвестицій, що тривало в період часу з жовтня 2023 року по листопад 2024 року, та перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20, у вищевказаний період часу передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 379 тисяч 900 доларів США, зокрема:

-в жовтні 2023 року 8 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 292 тисячі 548 гривень;

-в грудні 2023 року 38 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 381 тисячі 433 гривні;

-в січні 2024 року 30 тисяч 300 доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 151 тисячі 460 гривень;

-в лютому 2024 року 30 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 126 тисяч 881 гривня;

-в березні 2024 року 50 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 902 тисяч 460 гривень;

-в березні 2024 року 8 тисяч 400 доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 319 тисяч 613 гривень;

-в жовтні 2024 року 37 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 1 мільйон 525 тисяч 136 гривень;

-в листопаді 2024 року 3 тисячі 600 доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 148 тисяч 389 гривень;

-в листопаді 2024 року 144 тисячі доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 5 мільйонів 935 тисяч 593 гривні;

-в листопаді 2024 року 10 тисяч 600 доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 436 тисяч 925 гривень.

Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 379 тисяч 900 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції становить 14 мільйонів 951 тисяч 810 гривень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи наміру проводити за їх рахунок торги, реалізуючи свій прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використали їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 379 тисяч 900 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції становить 14 мільйонів 951 тисяч 810 гривень, яка згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, та є особливо великими розмірами.

Крім того, встановлено, що за аналогічних обставин, дізнавшись про участь ОСОБА_6 у зазначеному «фонді» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та за пропозицією ОСОБА_6 , який не був обізнаним про дійсні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до його інвестування також вирішив доєднатись ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими останній перебував у дружніх відносинах протягом тривалого часу.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи в межах м. Одеса, приблизно в червні 2023 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в ході особистого спілкування із ОСОБА_5 , який є його близьким товаришем з дитинства, та дізнавшись про організацію останнім так званого «фонду» разом із ОСОБА_4 , при цьому отримуючи позитивні рецензії щодо діяльності останніх у сфері торгівлі на криптовалютному ринку та дізнавшись про прийняття участі у зазначеному фонді ОСОБА_6 з яким ОСОБА_9 також перебував у дружні відносинах, останній вирішив доєднатись до створеного «фонду» в якості інвестора з метою отримання пасивного доходу у вигляді проценту від суми вкладених грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_9 19 червня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20 здійснив першу інвестицію у розмірі 10 тисяч доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в подальшому в кінці липня 2023 року, перебуваючи за місцем знаходження «офісу», більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, з метою створення більш довірливих умов, передали 10 000 доларів США під приводом доходу за вкладену суму, чим створили у ОСОБА_9 хибне враження достеменності своєї діяльності.

Надалі, ОСОБА_9 не маючи підстав щодо не довіри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши хибну інформацію щодо успішності створеного останніми «фонду», вирішив продовжувати здійснення інвестицій, що тривало в період часу з жовтня 2023 року по листопад 2024 року, та перебуваючи в цей час за місцем розташування «офісу» за адресою: м. Одеса, вул. Тополева, 20, передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 246 тисяч 500 доларів США, зокрема:

-11.10.2023 25 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 912 тисяч 645 гривень;

-17.10.2023 12 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 435 тисяч 956 гривень;

-16.04.2024 1 тисяча 500 доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 59 тисяч 360 гривень;

-17.05.2024 15 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 591 тисяч 457 гривень;

-12.09.2024 20 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 823 тисячі 710 гривень;

-13.09.2024 50 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 2 мільйони 63 тисячі 715 гривень;

-17.09.2024 20 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 827 тисяч 182 гривні;

-17.10.2024 3 тисячі доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 123 тисячі 677 гривень;

-08.11.2024 100 тисяч доларів США що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України становить 4 мільйони 135 тисяч 890 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 246 тисяч 500 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції становить 9 мільйонів 973 тисяч 592 гривні, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи наміру проводити за їх рахунок торги, реалізуючи свій спільний прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використали їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 246 тисяч 500 доларів США, що еквівалентно до курсу валют НБУ в розрізі дат в які відбувались відповідні інвестиції становить 9 мільйонів 973 тисяч 592 гривні, яка згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, та є особливо великими розмірами.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

12.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено:

-чорнові записи на 33 арк.;

-два блокноти із чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro MAX» сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , із сім-картою: НОМЕР_3 ;

-MacBook Air M2 з серійним номером WLTWGW7309 в корпусі сірого кольору;

-мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» рожевого кольору imei: НОМЕР_4 із сім-картою: НОМЕР_5 ;

-iPad Air серійний номер НОМЕР_6 ;

-упаковка від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_7 ;

-системний блок «1ST PLAYER».

Постановою слідчого від 12.06.2025 вище перелічене, вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий надали заяви в яких клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених письмово, розглянути у їх відсутності.

Захисник особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_10 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна та його захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 12.06.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку електронні носії інформації, чорнові записи необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000121 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 12.06.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-чорнові записи на 33 арк.;

-два блокноти із чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro MAX» сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , із сім-картою: НОМЕР_3 ;

-MacBook Air M2 з серійним номером WLTWGW7309 в корпусі сірого кольору;

-мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» рожевого кольору imei: НОМЕР_4 із сім-картою: НОМЕР_5 ;

-iPad Air серійний номер НОМЕР_6 ;

-упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_7 ;

-системний блок «1ST PLAYER»

шляхом позбавлення права на володіння, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку встановленому КПК України

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1