Справа № 166/581/25
Провадження 1-кс/166/451/25
У Х В А Л А

про арешт майна

сел Ратне 02 червня 2025 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділення відділення поліції №2(сел Ратне)Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про арешт майна шляхом позбавлення права на його користування, розпорядження та відчуження, на вилучене майно під час обшуків 27 травня 2025 року.

З клопотання слідує, що 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с-ще. Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 22.04.2025 о 20:40, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того 24.05.2025 близько 03:40 год, на автодорозі «М07» в межах населеного пункту с. Озерне Ковельського району Волинської області, зупинено транспортний засіб марки «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за грошову винагороду перевозив ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в напрямку державного кордону.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 07 травня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.05.2025 в період часу з 06:28 год по 07:41 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого був проведений обшук особи гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 13 mini», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету PSP1188435.

Крім того, 27.05.2025 в період часу з 07:56 год по 10:24 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук автомобіля марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти, в загальній сумі 15685 гривень, 410 польських злотих та 26 доларів США, зокрема: 1 купюру номіналом 5 гривень УД8852228; 2 купюри номіналом 10 гривень ЮЕ7312987, ЮВ5767052; 33 купюри номіналом 20 гривень ЕЖ0613861, ЕЄ8698056, АМ1854931, АЛ0852158, АК7298439, ЕА0236902, АН9134125, АЛ7882077, АЛ7953535, ЮВ4208521, ЄА7341943, ГМ0501116, АН4326803, ЕГ4699364, ГК3888379, АР2661691, ЄА0999461, АН6816890, ЕВ0435255, ГП7586849, ГМ9747034, ЕВ0612814, ГМ31375050, ГЛ0154403, ЕА8617337, АН0840229, ВС0248955, ЄБ8717640, ЮВ8220828, ВУ0439728, АН6163421, ЄА3517147; 4 купюри номіналом 50 гривень АЛ3884624, ЕГ3404156, ЕГ7144326, ЕД6699030; 19 купюр номіналом 100 гривень ЄЕ5066595, АЕ0155008, ЕЄ6638524, АБ1919758, АЕ8048180, ЄВ8974822, УХ7870218, ЗГ8607619, ЗВ0059977, ЗА1716302, ЕГ7919925, ЕЗ0766185, ЗБ6776696, ЕЄ2732348, ЄЖ9919142, ЄЖ2318228, ЄИ4142214, ЄВ0829362, ЯБ8631103; 37 купюр номіналом 200 гривень ЕЄ1768540, ЕЄ5282948, АС8149480, АЛ8034078, ДД3092151, ЄВ8694935, ЄЄ4245445, ЗВ5753446, АР1408747, ЄА5584745, ГИ5452564, ГД7055619, ГЗ1569797, ЗА9644389, БУ8954277, ЄЕ6049575, ВЄ5771813, ЄБ6088407, ЕЗ8690081, ЕГ8299171, ДД1134849, ЕД5011891, ГА6299546, АН8038636, ВК2648490, ВЕ5373130, ДД2288723, ЯБ1919910, ГБ6123511, АК9153122, ЗГ6905525, БУ5371838, ЄЗ2288122, ЄВ6318929, ЕЕ4839696, ЕВ8073516, ЕД5800978; 3 купюри номіналом 500 гривень ВУ7820190, ХЄ8540165, ЄИ9603216; 4 купюри номіналом 1000 гривень ГК1172635, ГС0584332, БП5076220, ГМ5656244; 2 купюри номіналом 10 польських злотих AW8674488, CB7414137; 2 купюри номіналом 20 польських злотих BM3710648, BK6054523; 1 купюра номіналом 50 польських злотих АУ4699699; 1 купюра номіналом 100 польських злотих JM4992763; 1 купюра номіналом 200 польських злотих FB7536778; 1 купюра номіналом 1 долар США Н39869815В; 1 купюра номіналом 5 доларів США PF68529864B; 1 купюра номіналом 20 доларів США MG01237522G, які поміщено до спеціального пакету PSP1188428;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188434;

- відеореєстратор марки «Akoso Dash cam», з серійним номером SN:FTHYV2LY, який поміщено до спеціального пакету PSP1188433;

- автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , який поміщено на територію ВП №2 (с-ще) Ратне Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, що в с-ще Ратне, по вул. Каштанова, буд. 15, Ковельського району Волинської області.

Крім того, 27.05.2025 в період часу з 11:04 год по 12:15 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- упакування віртуальної картки е-Sim ПрАТ «ВФ Україна», з номером НОМЕР_8 та пластиковий тримач вказаної сім-картки, які поміщено до спеціального пакету PSP1188438;

- два номерних знаки « НОМЕР_7 » та два номерних знаки «TAXI», які поміщено до спеціального пакету WAR1746368;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 та страховий поліс №227387559, які поміщено до паперового конверту;

- автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_7 , який передано ОСОБА_16 на відповідальне зберігання.

Вилучені речіслідчим детально оглянуто, сфотографовано, докладно описано в протоколах обшуку від 27 травня 2025 року івідповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України28 травня 2025 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно , шляхом позбавлення права на його користування, розпорядження та відчуження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд справи без його участі,просить його задовольнити.

Власник майна не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

З витягу з ЄРДР № 0000123 від 10.04.2025 вбачається , що за матеріалами правоохоронних органів та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки вчинення кримінальних правопорушень , які надійшли 09.04.2025 внесено 10.04.2025 відомості за ч.3 ст. 332 КК України за обставинами, що 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя сел. Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв..

27 травня 2025 року в період часу з 07:56 год по 10:24 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук автомобіля марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступнена підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук автомобіля марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти, в загальній сумі 15685 гривень, 410 польських злотих та 26 доларів США, зокрема: 1 купюру номіналом 5 гривень УД8852228; 2 купюри номіналом 10 гривень ЮЕ7312987, ЮВ5767052; 33 купюри номіналом 20 гривень ЕЖ0613861, ЕЄ8698056, АМ1854931, АЛ0852158, АК7298439, ЕА0236902, АН9134125, АЛ7882077, АЛ7953535, ЮВ4208521, ЄА7341943, ГМ0501116, АН4326803, ЕГ4699364, ГК3888379, АР2661691, ЄА0999461, АН6816890, ЕВ0435255, ГП7586849, ГМ9747034, ЕВ0612814, ГМ31375050, ГЛ0154403, ЕА8617337, АН0840229, ВС0248955, ЄБ8717640, ЮВ8220828, ВУ0439728, АН6163421, ЄА3517147; 4 купюри номіналом 50 гривень АЛ3884624, ЕГ3404156, ЕГ7144326, ЕД6699030; 19 купюр номіналом 100 гривень ЄЕ5066595, АЕ0155008, ЕЄ6638524, АБ1919758, АЕ8048180, ЄВ8974822, УХ7870218, ЗГ8607619, ЗВ0059977, ЗА1716302, ЕГ7919925, ЕЗ0766185, ЗБ6776696, ЕЄ2732348, ЄЖ9919142, ЄЖ2318228, ЄИ4142214, ЄВ0829362, ЯБ8631103; 37 купюр номіналом 200 гривень ЕЄ1768540, ЕЄ5282948, АС8149480, АЛ8034078, ДД3092151, ЄВ8694935, ЄЄ4245445, ЗВ5753446, АР1408747, ЄА5584745, ГИ5452564, ГД7055619, ГЗ1569797, ЗА9644389, БУ8954277, ЄЕ6049575, ВЄ5771813, ЄБ6088407, ЕЗ8690081, ЕГ8299171, ДД1134849, ЕД5011891, ГА6299546, АН8038636, ВК2648490, ВЕ5373130, ДД2288723, ЯБ1919910, ГБ6123511, АК9153122, ЗГ6905525, БУ5371838, ЄЗ2288122, ЄВ6318929, ЕЕ4839696, ЕВ8073516, ЕД5800978; 3 купюри номіналом 500 гривень ВУ7820190, ХЄ8540165, ЄИ9603216; 4 купюри номіналом 1000 гривень ГК1172635, ГС0584332, БП5076220, ГМ5656244; 2 купюри номіналом 10 польських злотих AW8674488, CB7414137; 2 купюри номіналом 20 польських злотих BM3710648, BK6054523; 1 купюра номіналом 50 польських злотих АУ4699699; 1 купюра номіналом 100 польських злотих JM4992763; 1 купюра номіналом 200 польських злотих FB7536778; 1 купюра номіналом 1 долар США Н39869815В; 1 купюра номіналом 5 доларів США PF68529864B; 1 купюра номіналом 20 доларів США MG01237522G, які поміщено до спеціального пакету PSP1188428; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188434; відеореєстратор марки «Akoso Dash cam», з серійним номером SN:FTHYV2LY, який поміщено до спеціального пакету PSP1188433; автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , який поміщено на територію ВП №2 (с-ще) Ратне Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, що в с-ще Ратне, по вул. Каштанова, буд. 15, Ковельського району Волинської області.

Крім того,27.05.2025 в період часу з 11:04 год по 12:15 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: упакування віртуальної картки е-Sim ПрАТ «ВФ Україна», з номером НОМЕР_8 та пластиковий тримач вказаної сім-картки, які поміщено до спеціального пакету PSP1188438; два номерних знаки « НОМЕР_7 » та два номерних знаки «TAXI», які поміщено до спеціального пакету WAR1746368; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 та страховий поліс №227387559, які поміщено до паперового конверту; автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_7 , який передано ОСОБА_16 на відповідальне зберігання.

27.05.2025 в період часу з 06:28 год по 07:41 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого був проведений обшук особи гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 13 mini», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету PSP1188435.

Вищезазначені вилучені речі під час огляду місця події визнано речовими доказами , що підтверджено долученою копією постанови про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 28.05.2025 року слідчого ОСОБА_3 .

Таким чином ,враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час огляду місця події речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту з метою запобігання можливості їх пошкодження або знищення.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Накласти арешт на тимчасово вилучене майнопід час обшуків27 травня

2025 року шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном, а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 13 mini», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету PSP1188435, який належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- грошові кошти, в загальній сумі 15685 гривень, 410 польських злотих та 26 доларів США, зокрема: 1 купюру номіналом 5 гривень УД8852228; 2 купюри номіналом 10 гривень ЮЕ7312987, ЮВ5767052; 33 купюри номіналом 20 гривень ЕЖ0613861, ЕЄ8698056, АМ1854931, АЛ0852158, АК7298439, ЕА0236902, АН9134125, АЛ7882077, АЛ7953535, ЮВ4208521, ЄА7341943, ГМ0501116, АН4326803, ЕГ4699364, ГК3888379, АР2661691, ЄА0999461, АН6816890, ЕВ0435255, ГП7586849, ГМ9747034, ЕВ0612814, ГМ31375050, ГЛ0154403, ЕА8617337, АН0840229, ВС0248955, ЄБ8717640, ЮВ8220828, ВУ0439728, АН6163421, ЄА3517147; 4 купюри номіналом 50 гривень АЛ3884624, ЕГ3404156, ЕГ7144326, ЕД6699030; 19 купюр номіналом 100 гривень ЄЕ5066595, АЕ0155008, ЕЄ6638524, АБ1919758, АЕ8048180, ЄВ8974822, УХ7870218, ЗГ8607619, ЗВ0059977, ЗА1716302, ЕГ7919925, ЕЗ0766185, ЗБ6776696, ЕЄ2732348, ЄЖ9919142, ЄЖ2318228, ЄИ4142214, ЄВ0829362, ЯБ8631103; 37 купюр номіналом 200 гривень ЕЄ1768540, ЕЄ5282948, АС8149480, АЛ8034078, ДД3092151, ЄВ8694935, ЄЄ4245445, ЗВ5753446, АР1408747, ЄА5584745, ГИ5452564, ГД7055619, ГЗ1569797, ЗА9644389, БУ8954277, ЄЕ6049575, ВЄ5771813, ЄБ6088407, ЕЗ8690081, ЕГ8299171, ДД1134849, ЕД5011891, ГА6299546, АН8038636, ВК2648490, ВЕ5373130, ДД2288723, ЯБ1919910, ГБ6123511, АК9153122, ЗГ6905525, БУ5371838, ЄЗ2288122, ЄВ6318929, ЕЕ4839696, ЕВ8073516, ЕД5800978; 3 купюри номіналом 500 гривень ВУ7820190, ХЄ8540165, ЄИ9603216; 4 купюри номіналом 1000 гривень ГК1172635, ГС0584332, БП5076220, ГМ5656244; 2 купюри номіналом 10 польських злотих AW8674488, CB7414137; 2 купюри номіналом 20 польських злотих BM3710648, BK6054523; 1 купюра номіналом 50 польських злотих АУ4699699; 1 купюра номіналом 100 польських злотих JM4992763; 1 купюра номіналом 200 польських злотих FB7536778; 1 купюра номіналом 1 долар США Н39869815В; 1 купюра номіналом 5 доларів США PF68529864B; 1 купюра номіналом 20 доларів США MG01237522G, які поміщено до спеціального пакету PSP1188428, які належать гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188434, яка належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- відеореєстратор марки «Akoso Dash cam», з серійним номером SN:FTHYV2LY, який поміщено до спеціального пакету PSP1188433, який належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_5 , який поміщено на територію ВП №2 (с-ще) Ратне Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, що в с-ще Ратне, по вул. Каштанова, буд. 15, Ковельського району Волинської області, який належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- упакування віртуальної картки е-Sim ПрАТ «ВФ Україна», з номером НОМЕР_8 та пластиковий тримач вказаної сім-картки, які поміщено до спеціального пакету PSP1188438, які належать гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- два номерних знаки « НОМЕР_7 » та два номерних знаки «TAXI», які поміщено до спеціального пакету WAR1746368, які належать гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 та страховий поліс №227387559, які поміщено до паперового конверту, які належать гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 ;

- автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_7 , який передано ОСОБА_16 на відповідальне зберігання, який належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала , якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1