Справа №345/3186/25
Провадження № 1-кс/345/509/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперативному працівнику Калуського РВП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції: дата списання 26.12.2024 12:56:33, номер картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , П.І.Б. ОСОБА_13 , назва переказу Переказ коштів на іншу картку, сума операції 9 802,00 грн., валюта операції UAH, ідентифікатор торговця НОМЕР_4 , ідентифікатор терміналу W0000407, назва торговця НОМЕР_5 , ARN НОМЕР_6 , ідентифікатор екваєра НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії ухвали слідчого судді просить надати на строк 1 (один) місяць з дня її винесення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.02.2025 в Калуський РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) невідома особа шляхом зловживання довірою зняла гроші у сумі 9900 грн.

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_14 , повідомила, що з листопада 2023 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на її ім?я видано дві банківські картки № НОМЕР_10 , та картка № НОМЕР_8 , яка є кредитною, на якій був доступний кредитний ліміт у сумі 14700 грн. Крім того, на її мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за її фінансовим номером НОМЕР_11 .

Так 25.12.2024 у її мобільному додатку «Телеграм» міститься листування з чат-ботом, який на даний період часу видалений, та листування не збереглось. Щодо змісту листування вона пояснила, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хотіла подати заявку на виплату грошових коштів в розмірі 1000 грн.

26.12.2024 року о 12:54 год. у мобільний додаток «Вайбер», надійшло сповіщення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що відбувається нетипова активність по її банківській картці N? НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та необхідність звернутись в банк для убезпечення її грошових коштів. Однак у зв?язку з тим, що вона перебувала на роботі та її банківська картка була вдома, потерпіла не звернула на це уваги.

01.01.2025 їй на мобільний номер НОМЕР_11 прийшла СМС, що по кредитному договору необхідно сплатити 525 грн.

03.01.2025 вона звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили про те, що у неї із кредитної картки N?248784 (рахунок НОМЕР_9 ) відбулися перекази грошових коштів п?ятьма транзакціями 26.12.2024 з 12:51 год. по 12:54 год. 1980 грн., загальною сумою 9900 грн.

В ході досудового розслідування отримано ініціативний рапорт старшого оперуповноваженого СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , в якому зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів у межах кримінального провадження № 0000120 від 18.02.2025, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_14 та знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »».

В ході подальшого досудового розслідування, 02.05.2025 року отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до картки № НОМЕР_1 , на яку були переказані кошти потерпілої гр. ОСОБА_14 та було отримано інформацію про рух грошових коштів по вищевказаній картці за наступними транзакціями: 26.12.2024 12:51:06 отримано переказ від « ОСОБА_15 » в сумі 1 980,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_3 .26.12.2024 12:51:31 отримано переказ від « ОСОБА_15 » в сумі 1 980,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_3 .26.12.2024 12:52:48 отримано переказ від « ОСОБА_15 » в сумі 1 980,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_4 12:54:08 отримано переказ від « ОСОБА_15 » в сумі 1 980,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_5 :54:34 отримано переказ від « ОСОБА_15 » в сумі 1 980,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_4 12:56:33, номер картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , П.І.Б. ОСОБА_13 , назва переказу Переказ коштів на іншу картку, сума операції 9 802, 00 грн., валюта операції UAH, ідентифікатор торговця НОМЕР_4 , ідентифікатор терміналу W0000407, назва торговця ІНФОРМАЦІЯ_10 , ARN НОМЕР_6 , ідентифікатор екваєра НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпілими від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими здійснювались наступні транзакції: дата списання 26.12.2024 12:56:33, номер картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , П.І.Б. ОСОБА_13 , назва переказу Переказ коштів на іншу картку, сума операції 9 802,00 грн., валюта операції UAH, ідентифікатор торговця НОМЕР_4 , ідентифікатор терміналу W0000407, назва торговця НОМЕР_5 , ARN НОМЕР_6 , ідентифікатор екваєра НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що дана інформація знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та оперативному працівнику Калуського РВП ОСОБА_12 , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції: дата списання 26.12.2024 12:56:33, номер картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , П.І.Б. ОСОБА_13 , назва переказу Переказ коштів на іншу картку, сума операції 9 802,00 грн., валюта операції UAH, ідентифікатор торговця НОМЕР_4 , ідентифікатор терміналу W0000407, назва торговця НОМЕР_5 , ARN НОМЕР_6 , ідентифікатор екваєра НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: