Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/512/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого, також невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого, невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень. Також в ніч з 3 на 4 січня 2025 року, до потерпілої зателефонував підозрілий номер НОМЕР_4 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що нібито картка потерпілої заблокована. Окрім цього, потерпілою надано виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій видно, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.01.2025 о 19 год 28 хв було списано кошти на суму 1507,50 грн (32,73 грн комісія) на невідомий рахунок.

05.01.2025 надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , який провів аналіз вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та встановив, що 03.01.2025 о 19:28:50 год. грошові кошти в сумі 1 507,50 гривень переведено з даного рахунку на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного

управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- НОМЕР_5 ;

-рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 03.01.2025 по 00:00:00 годину 03.02.2025;

-відомості про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 03.01.2025 по 00:00:00 годину 03.02.2025;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 03.01.2025 по 00:00:00 годину 03.02.2025;

-повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 03.01.2025 по 00:00:00 годину 03.02.2025 наявну інформацію (метадані), по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначений період часу (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 20.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1