1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/2378/2025
16 липня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.
26.08.2024 між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи (далі Угода).
Згідно з пунктом 7 Угоди, керівники ССГ можуть погоджувати конкретні процедури отримання інформації та доказів членами ССГ у державах, в яких дії зазначена група.
28.11.2023 у відділ поліції Уйгурського району Департаменту поліції Алматинській області МВС РК із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайства невідомих осіб, які, представившись співробітниками банку, вчинили розкрадання коштів у сумі 4 600 000 тенге.
Зі свідчень ОСОБА_6 слід, що о 18.00 годині 28.11.2023р. на її абонентський номер НОМЕР_1 здійснено дзвінок з абонентського номера 0-1/ НОМЕР_2 , за якого невідома особа сповістила про те, що на її ім`я оформлено кредит. Згодом її з`єднали з менеджером «фінансового департаменту» ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_3 ), яка за допомогою «What's app» надіслала їй своє посвідчення особи та повідомила про оформлення кредитів на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 за вказівкою « ОСОБА_8 » завантажила мобільні додатки зазначених банків та оформила кредити у сумі 1 000 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 3 600 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переведені на рахунки третіх осіб та переведені в готівку в подальшому невідомими особами.
Встановлено, що на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 здійснювалися дзвінки через інтернет-ресурс за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає послуги у Запоріжжі Україна.
За інформацією Національної поліції України 02.04.2024 встановлено групу осіб жителів м. Запоріжжя, які причетні до шахрайських дій щодо ОСОБА_5
15.11.2024 з «Telegram» отримано відомості про реєстрацію абонентських номерів та IP-адрес, з яких за допомогою інтернет-провайдерів здійснювалася реєстрація та вхід до інтернету. З них також зареєстровані на території України: ID користувача: НОМЕР_5 ; абонентський номер: НОМЕР_6 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ІР-адрес: НОМЕР_7 (Ukraine Khust New Information Systems PP); ID користувача: НОМЕР_8 ; абонентський номер: НОМЕР_9 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІР-адрес: НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 ); ID користувача: НОМЕР_11 ; абонентський номер: НОМЕР_12 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ІР-адрес: НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Враховуючи вищезазначене, компетентний орган Республіки Казахстан просить здійснити виїмку з операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на абонентський номер НОМЕР_6 та з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 на території України наступних відомостей: про здійснені вхідні та вихідні телефонні переговори, їх власників (ПІБ, дата народження, Індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН), номер та дату, що посвідчує особу, місцезнаходження) з моменту реєстрації, дату реєстрації, IMEІ ??- кодів, а також текстів СМС-повідомлень з моменту реєстрації; здійснити виїмку відомостей, кому належать ІР-адреса в момент входу в інтернет з наступних інтернет-провайдерів: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IP НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IP НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » IP НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » IP НОМЕР_10 ; «Ukraine Kyiv Vf Ukraine Prjsc» IP НОМЕР_13 .
З метою виконання доручення компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок абонентських номерів мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , а саме: телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання за період часу з 00:00 годин 14.01.2023 по 23:59 годину 23.06.2025 із обов`язковим зазначенням: інформації про власника зазначеного номеру (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації); адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше, у зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 годин 14.01.2023 по 23:59 годину 23.06.2025, із обов`язковим зазначення:
- інформація про власника зазначеного номеру (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації);
- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;
- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 16 вересня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1