печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021 про арешт майна, а саме: земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :01:034:0040, :03:003:0606, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування та розпорядження цим майном.

Метою накладення арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 12.07.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_5 не пізніше травня 2021 року виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим маи?ном - земельними ділянками, шляхом обману (шахраи?ство) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, у період часу з травня 2021 року по липень 2021 року ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи і?х настання, розробив та втілив злочинний план, направлений на заволодінням земельними ділянками, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, який у встановленому на цей час обсязі передбачав наступне: пошук земельних ділянок, відомості щодо яких не внесені до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав, як об`єктів речового права; пошук співучасників у вчиненні злочинів, які за грошову винагороду або без такої погодяться надати свої персональні дані та документи з метою виготовлення на їх ім`я завідомо підроблених документів на право власності на земельні ділянки, а саме: державних актів; пошук співучасників у вчиненні злочинів серед суб`єктів господарювання, а саме: фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у штаті яких працюють сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти, з метою розробки та організації погодження проектів землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), а також подальшого їх поділу; пошук співучасників у вчиненні злочинів серед державних реєстраторів речових прав, з метою використання завідомо підроблених документів, а саме: державних актів та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно права власності на «підставних осіб» на підшукані земельні ділянки; пошук співучасників у вчиненні злочинів серед приватних нотаріусів, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про нотаріат» з метою посвідчення ними заяв про поділ земельних ділянок, а також правочинів їх купівлі - продажу; вчинення дій з набуття, володіння, використання, розпорядження земельними ділянками, якими заволодіють співучасники, у тому числі вчинення правочинів з таким ділянками, зміна їх форми (перетворення), тим самим вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна.

Так, ОСОБА_5 будучи фахівцем у сфері інжинірингу, геології та геодезії, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, певний авторитет, та широке коло спілкування із кваліфікаційними спеціалістами із землеустрою, державними реєстраторами і нотаріусами, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану прийняв рішення про залучення до участі у вчиненні кримінального правопорушення ряду осіб, які мали із ним довірливі відносини та змогли б посприяти втіленню задуманого.

Так, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, запропонував долучитись до участі в реалізації його злочинного плану невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка здійснювала пошук та перебувала у контакті із подальшими співучасниками вчинення злочинів, на ім`я яких здійснювалось підроблення документів, а саме: державних актів на право приватної власності на землю.

У свою чергу, вказана невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету власного збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не пізніше травня 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, залучила до вчинення кримінальних правопорушень наступних «підставних осіб»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким довів злочинний план ОСОБА_5 .

Окрім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2021 року, ОСОБА_5 , користуючись авторитетом та дружніми зв`язками з ОСОБА_10 , залучив останнього до участі у вчиненні кримінального правопорушення, довівши йому розроблений ним план злочинної діяльності і запропонував взяти активну участь у його реалізації, зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Вказані особи прийняли пропозицію ОСОБА_5 щодо вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб та на виконання спільного злочинного плану із заволодіння земельними ділянками.

Основною метою злочинної групи було заволодіння, з єдиним умислом і в один проміжок часу, інвестиційно привабливими земельними ділянками, що знаходяться в одній місцевості в Київській області та подальшої реалізації одержаного злочинним шляхом майна на користь третіх осіб.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, у період з травня 2021 року по 01.07.2021, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням завідомо підроблених документів заволодів чужим майном, шляхом обману, а саме: земельними ділянками Державного підприємства «Київське Лісове господарство», спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 27 864 051 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, із корисливих мотивів, у період часу з 06.07.2021 по 23.07.2021 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчинив легалізацію (відмивання) вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.

08.08.2025 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 2 ст. 209 КК України, яку вручено у спосіб визначений КПК України для вручення повідомлень.

08.08.2025 електронним зв`язком до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 про повідомлення місця свого перебування, а саме: Італійська Республіка та контакти для зв`язку: електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному зверненні ОСОБА_5 вказано про те, що йому відомо, що йому повідомлено про підозру.

Таким чином, підозрюваному ОСОБА_5 повідомлення про підозру від 08.08.2025 вручено належним чином.

Санкція статті кримінального правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 на праві приватної власності належать земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:034:0040, :03:003:0606.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просила задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання та власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 08.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, санкцію статті кримінального правопорушень, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні про арешт майна переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно, а саме: земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :01:034:0040, :03:003:0606, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021, шляхом становлення заборони на відчуження та розпорядження об`єктом нерухомого майна.

Разом з тим, з урахуванням принципів розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для підозрюваного, клопотання в частині заборони користування зазначеним нерухомим майном задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021, шляхом встановлення заборони на відчуження та розпорядження об`єкту нерухомого майна, а саме: земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :01:034:0040, :03:003:0606.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1