Справа № 615/1088/25
Провадження № 1-кс/615/374/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 , яка на теперішній момент знаходяться у власності: акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": НОМЕР_2 та по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які на теперішній момент знаходяться у власності: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжних карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які являються роздрібним продуктом у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які на теперішній момент знаходяться у власності акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 24.05.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знайшовши підзаробіток, в якому пообіцяли прибуток в 2х кратному розмірі, та добровільно перевела грошові кошти в розмірі 26115 грн на картку зловмисника НОМЕР_12 , в результаті чого була обманута.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що 21.05.2024 року в мессенджері «Telegram» їй написала жінка ОСОБА_6 , дані якої в телеграмі: ІНФОРМАЦІЯ_9 та запропонувала заробіток в інтернеті, на який ОСОБА_5 погодилась та ОСОБА_6 її добавила в групу в мессенджері «Telegram»: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якій було надано сайт: ІНФОРМАЦІЯ_11 , де потрібно перейти зареєструватись та бронювати готелі за свої кошти, ОСОБА_5 бронювала готелі, а потім їй повертали трошки більше, вийшло так зробити два рази. На запитання чому так мало повертається грошей, їй відповіли: «Що у Вас малий процент на повернення, для того щоб підняти його потрібно вносити гроші». На що ОСОБА_5 погодилась та відправила на банківську карту НОМЕР_13 кошти в розмірі 2183 гривні та вони їй повідомили, що потрібно відправити ще, для примноження грошей, і остання відправила грошові кошти в розмірі 10624 гривень на банківську карту НОМЕР_14 . Через деякий час ОСОБА_5 все ж таки не отримала прибуток, та повідомили останній, що потрібно ще відправити грошові кошти, що остання й зробила, відправила 26115 гривень на карту НОМЕР_12 . Перший переказ відбувся 24.05.2025 року о 16 годині 23 хвилини на банківську карту НОМЕР_13 в розмірі 2183 грн. Другий переказ відбувся 24.05.2025 року о 16 годині 53 хвилини на банківську карту НОМЕР_14 в розмірі 10624 грн. Третій переказ відбувся 24.05.2025 року о 17 годині 14 хвилин на банківську карту НОМЕР_12 в розмірі 26115 грн. Після того як ОСОБА_5 відправила 26115 гривень, то їй повідомили, що потрібно ще відправити 54327, в цей час остання зрозуміла, що її надурили та прохають ще грошей, після чого потерпіла почала писати, щоб вони повернули грошові кошти, але останні почали пропонувати взяти кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума перерахувань вийшла в розмірі 39134 гривні.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснила три перекази власних коштів, а саме: два рази на банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": НОМЕР_13 та НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування, ухвалою Валківського районного суду в Харківській області від 25.02.2025 справа № 615/1088/25 провадження № 1-кс/615/252/25 вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по виписками з банківської карти на ім`я ОСОБА_7 , оглядом якої встановлено, що грошові кошти переведено на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході досудового розслідування, на підставі ухвали Валківського районного суду в Харківській області від 25.02.2025 справа № 615/1088/25 провадження № 1-кс/615/252/25 вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виписками з банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оглядом встановлено, що грошові кошти на банківській карті ОСОБА_8 переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на банківській карті ОСОБА_9 переведено на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно наданого рапорту з управління кіберзлочинності в Харківській області встановлено, що потерпілий здійснив переказ власних коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , з якої 24.05.2025 о 17:16:03 виконано переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , де з останнього банківського рахунку виконали переведення грошових коштів на банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , також переведення грошових коштів на банківську карку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 .

В ході огляду банківських карт встановлено, що банківські карти: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 видані AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та банківська карта № НОМЕР_7 видана АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 з кодом країни UA, контрольною сумою 93, кодом ID НБУ 300465 та номером рахунку НОМЕР_15 виданий акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також в ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 з кодом країни UA, контрольною сумою 37, кодом ID НБУ 334851 та номером рахунку НОМЕР_16 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", також в ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 з кодом країни UA, контрольною сумою 18, кодом ID НБУ 334851 та номером рахунку НОМЕР_17 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", також в ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 з кодом країни UA, контрольною сумою 64, кодом ID НБУ 334851 та номером рахунку НОМЕР_18 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що ІІН/БІН 535528 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD, та ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak» встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_19 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), марка карти VISA, тип карти CREDIT, рівень карти CLASSIC.

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000092 від 27.05.2025, і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вже було встановлено, дізнавач просить надати право тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які на теперішній момент знаходяться у власності акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також по рахунку платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 .

Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 , у якому зазначено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України) вх. №СЕД-12305 від 27.05.2025 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000092 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 банк надав інформацію, що 24.05.2025 о 17:16:03 виконано переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , де з останнього банківського рахунку виконали переведення грошових коштів на банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також переведення грошових коштів на банківську карку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

У свою чергу, доданий до клопотання рапорт інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 не є доказом в розумінні КПК України, тобто, сам по собі не є доказом того, що з банківського рахунку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти саме на на банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також на банківську карку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до інформації, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 , яка на теперішній момент знаходяться у власності: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": НОМЕР_2 та по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які на теперішній момент знаходяться у власності: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1