Справа №760/5107/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000130 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КЕВРЗ) у період з 2021-2023 р.р. заключено ряд договорів на загальну суму 228 813 122,44 грн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання обладнання системи пожежної, охоронної сигналізації та пожежогасіння, інформаційних бокових вагонних табло ИТБ-5, внутрішньовагонного з`єднального обладнання, світлодіодного обладнання для локомотивних бригад, призначеного для контролю за безпекою посадки і висадки, діоди, сантехнічних виробів.

Так, не пізніше 13.03.2023 у ОСОБА_5 винник злочинний умисел на розтрату коштів держави за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, під час проведення закупівель сантехнічних виробів, про що в подальшому він надав вказівку, підпорядкованим йому працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виготовлення службової записки щодо необхідності закупівлі товарів - сантехнічні вироби.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно не виконуючи вимог законодавства щодо збору та отримання ринкової вартості вказаних вище сантехнічних виробів, з метою надання переваги окремим суб`єктам підприємницької діяльності під час проведення тендерної процедури закупівлі, фактично отримавши лише одну цінову пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надав незаконну вказівку підлеглим працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не були обізнані в злочинних діях ОСОБА_5 , на виготовлення службової записки на ім`я голови комітету із проведення закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 щодо необхідності проведення спрощеної процедури закупівлі сантехнічних виробів, із зазначенням завищеної вартості останніх. Вказана службова записка, в подальшому, 13.03.2023 була виготовлена, завізована ОСОБА_5 та скерована голові комітету із проведення закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, маючи у своєму підпорядкуванні, матеріально-технічний та тендерний відділ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організував перемогу у публічній закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, ним було не розглянуто можливість закупівлі відповідних сантехнічних виробів у виробників та постачальників за нижчими цінами.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, не організував дій щодо придбання необхідних сантехнічних виробів у інших виробників та постачальників за нижчими цінами.

В подальшому, після проведення процедури закупівлі та визначенн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем публічної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , 14.04.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності №24 від 15.03.2023, укладено договір поставки №170/04/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином ОСОБА_5 діяв умисно, всупереч встановлених ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі» принципів (максимальна економія, ефективність та пропорційність, запобігання корупційним діям і зловживанням). Відповідно до вказаного договору та додатку №1 до нього (специфікація №1), постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повинен поставити продукцію згідно специфікації.

Загальна сума вказаного вище договору, з урахуванням підписаних, в подальшому додаткових угод, складала 1 548 536 гривень без ПДВ.

В ході проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість продукції з урахуванням умов договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на дату укладання додаткових угод, становила 615 044,50 гривень з ПДВ.

В подальшому, у період часу з 14.04.2023 по 14.03.2024, на виконання укладеного вказаного вище договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило відповідні сантехнічні вироби на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, ОСОБА_5 на виконання раніше розробленого злочинного плану надав незаконну вказівку підлеглим працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не були обізнані в злочинних діях ОСОБА_5 , здійснити оформлення переказу грошових коштів на виконання вказаного договору, згідно яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 1 303 200,69 гривень.

В ході проведення судово-економічної експертизи встановлено суму зайве перерахованих коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від необґрунтованого завищення вартості відповідної продукції, , поставлених згідно умов договору № 170/04/23 від 14.04.2023 та з урахуванням висновку експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи складає 582 612,69 гривень без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, перевірок, та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та речей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000130 від 05.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

-копії документів, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-копії документів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання/передачу товарів згідно договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-документація конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями;

-копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче у 2022 - 2023 роках;

-копія положення про технічну службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче у 2022 - 2023 роках;

-копії бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю ;

-реєстри відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), відповіді на них;

-копії товарних чеків, видаткових накладні, актів закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальних чеків, інших документів з переліком відомостей ресурсів до договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-копії доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за договором поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-документи з товарними характеристиками, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

-копії зовнішньоекономічних контрактів, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-інформацію щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.06.2024, на предмет договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

- копії документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що поставлялися за договором поставки №170/04/23 від 14.04.2023, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні або міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення;

-копії трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених до 01.06.2024

-копії висновків відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;

-копії протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2022 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2022 до 01.06.2024;

-копії посадових інструкцій, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023;

-матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ), проведених приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо);

- копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1