Справа№279/4383/25 Провадження№1-кс/279/984/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 05.07.2025 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами (кредитними) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували на банківській картці AT ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна» № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які було переказано на банківські картки різних банків.
08.07.2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила що вона являється ВПО. Так, 17.06.2025 о 15 год. 53 хв. вона перебувала за місцем свого проживання та отримала на свій абонентський номер НОМЕР_2 дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови невідома особа чоловічої статі запропонувала отримати грошову допомогу від « ОСОБА_5 ». Після чого вона погодилась та вирішила спробувати отримати допомогу. Тоді у неї запитали чи є у неї мобільний додаток «Telegram» на що вона повідомила що так є, тоді невідомий чоловік відключився і на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 зателефонували через месенджер «Telegram» так як остання погано чула співрозмовника. На дану пропозицію заявниця погодилася в подальшому у неї запитали який у неї телефон, на що вона відповіла що «Samsung», в подальшому в її мобільному телефоні відкривалися різні сторінки та їй казали щоб вона нажимала «Дозволити» (однак, що вона дозволяла я не пам`ятає). Пізніше деякий час заявниця виявила, що на її мобільний пристрій було встановлено невідомий додаток який називався « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який НОМЕР_4 самостійно видалила. їй стало відомо що невідомі особи відкрили кредит та намагалися зняти кошти з її картки). Однак коли вона не могла зайти в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тоді вона пішла в банк та їй повідомли що дійсно невідомі особи намагалися зняти кошти з її кредитної картки, однак банк не пропустив вказану транзакцію. В подальшому працівниця банку заблокувала її кредитну картку. Однак після спілкування з невідомою особою в телеграм її мобільний телефон погано працював вимикався, вона його носила в ремонт, де їй просто ввімкнули телефон. Так що 05.07.2025 близько 09:30 вона прокинулася та виявила, що було CMC-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 заявниця виявила, що на її ім`я було взято кредит готівкою в сумі 20 000 грн, який було зараховано на її картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого грошові кошти були перераховані на наступні карткові рахунки:
1) 05.07.2025 о 05:06 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 3 510 грн.
2) 05.07.2025 о 05:08 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 3 467 грн.
3) 05.07.2025 о 05:30 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 3 554 грн.
4) 05.07.2025 о 05:33 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 3 493 грн.
5) 05: 33 ще один переказ в сумі 3 450 грн користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
6) 05.07.2025 о 05:37 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 3 423 грн.
Хоче зауважити, що її телефон почав нормально працювати десь 6 липня 2025 року. Загальна сума збитку 21 000 грн. Після шахрайських дій в червні вона змінила мобільний фінансовий номер на НОМЕР_9 .
Банківська картка потерпілої ОСОБА_4 , має банківський номер рахунку НОМЕР_10 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 в період з 00:00 05.07.2025 по 00:00 07.07.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_10 в період з 00:00 05.07.2025 по 00:00 07.07.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_10 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за з 00:00 05.07 2025 по 00:00 07.07.2025. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_10 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Копія згідно з оригіналом