Справа №295/5293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003993 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, в якому послалась на те, що СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003993 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, в період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку останньому на суму, що встановлюється.

Крім того, 21.01.2025 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, в період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим завдали матеріального збитку на суму, що встановлюється.

06.03.2025 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження, котрому присвоєно основний номер №0003993.

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів стало відомо, що на території м. Житомира діє стійке об`єднання громадян група осіб, діяльність якого направлена на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Вказану діяльність учасники даної групи здійснюють відповідно до наявної інформації із 2022 року.

Фактично стало відомо, що службові особи суб`єкту господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займаються діяльністю шкіл підготовки водіїв транспортних засобів на території м. Житомира. Одним із дозвільних документів допущення громадян до практичного навчання є довідка щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о. З метою отримання додаткового доходу, службові особи зазначеного вище, підприємства не будучи зареєстровані як юридична чи фізична особа, якій з дотриманням вимог п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», надано право на провадження господарської діяльності з медичної практики, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ №285 від 02.03.2016 та Порядку проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №1351 від 25.07.2023, розуміючи, що такі медичні огляди проводяться у закладах охорони здоров`я за місцем медичного обслуговування особи, за результатами проведення яких видається витяг з медичної картки амбулаторного хворого заформою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», що є офіційним документом, який підтверджує певні факти, здатні спричинити наслідки правового характеру та форма якого затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 лютого 2012 року № 110, не маючи жодної медичної освіти чи досвіду роботи у медичних установах, організували злочинну діяльність, пов`язану незаконним виготовленням, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о, та внесення в дані довідки недостовірних відомостей, завідомо неправдиві відомості про проходження медичного огляду громадянами,з метою їх подальшого збуту громадянам грошові кошти, чим саме шляхом обману заволодівають грошовими коштами. Крім того стало відомо, що в своїй злочинній діяльності службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи свою діяльність в офісних приміщеннях № НОМЕР_2 та 303А у будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , використовують відтиски печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За словами слідчої, серед встановлених учасників злочинної групи, наявні наступні особи:

- засновник та кінцевий бенефіціарний власник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_6 . Останній є організатором вказаної вище злочинної діяльності;

- керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , значиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовує мобільні термінали із абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Остання займається спілкуванням із потерпілими, отримує грошові кошти та передає медичні довідки із недостовірними відомостями.

10.03.2025 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомир винесено ухвалу №295/3349/25 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , за місцем розташування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за зібраними доказами, службові особи продавали громадянам медичні довідки форми 083/о з завідомо неправдивими даними.

18.03.2025 року було проведено обшук в офісі АДРЕСА_5 , під час якого було вилучено вище вказані медичні довідки та на даний час триває проведення судово-технічної експертизи документів.

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні доступу до юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта діяльності підготовки водіїв транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали. Крім того, є необхідність в отриманні доступу до конфіденційної інформації, чи подавала звіт або декларацію про доходи фізична особа керівник (директор) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , чи отримувала остання електронний ключ для накладання підпису, якщо так, то ким і коли був виданий електронний ключ та який термін його дії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0003993 здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме до юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта діяльності підготовки водіїв транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали, а також доступ до конфіденційної інформації: чи подавала звіт або декларацію про доходи фізична особа керівник (директор) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; чи отримувала остання електронний ключ для накладання підпису; якщо так, то ким і коли був виданий електронний ключ та який термін його дії.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію з можливістю їх вилучення та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (ЖТП №013244 від 20.09.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 15.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1