Провадження № 1-кс/643/3541/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в 2024 році коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які у 2024 році, здійснюючи вирішальний вплив на господарську діяльність юридичних осіб приватного права і пов`язаних фізичних осіб - підприємців, вчинили за попередньою змовою заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області, погодивши, що заволодіння здійснюватиметься шляхом внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів в частині зазначення відпускної ціни з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281, під час виконання договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) і ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник).

Висновком спеціаліста бухгалтера від 03.03.2025 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи п.3.14, п.4,9, п.6.15 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», під час виконання у 2024 році будівельних робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області внаслідок завищення вартості будівельних матеріалів завдали збитки державному бюджетові в сумі 790 997 грн.

Встановлено, що для завищення вартості будівельних матеріалів і введення в оману щодо їх реальної вартості для приховування кримінальних правопорушень використовуються документи про господарські операції підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ТОВ підприємство промислово-технічної комплектації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_11 .

Бухгалтерський облік діяльності вказаних суб`єктів господарювання і подання від їх імені фінансової звітності здійснюється особами, причетними до заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік, з використанням єдиного обладнання.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації з електронних інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_12 про ІР-адреси підключень для подання фінансової (податкової) звітності вказаних суб`єктів господарювання з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказані відомості можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, слідчий надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник власника майна ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , до початку розгляду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, рішення просив прийняти на розсуд суду.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ТОВ підприємство промислово-технічної комплектації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_11 , можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 дозвіл тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем з можливістю вилучення копій даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по 23.06.2025 про ІР-адреси підключень для подання фінансової (податкової) звітності з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) наступних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ТОВ підприємство промислово-технічної комплектації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_11 .

Уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_12 надати (забезпечити) слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем з можливістю вилучення копій, даних за період з 01.01.2024 по 23.06.2025 про ІР-адреси підключень для подання фінансової (податкової) звітності з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) наступних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ТОВ підприємство промислово-технічної комплектації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1