УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 09.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 09.09.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал», яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (), ТОВ «Укрлогіст» (), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА», (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директором являється донька ОСОБА_6 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства: ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (), ТОВ «Донбасхолод-1» (), ТОВ «Укрлогіст» (); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (), які діють на території України; «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН , «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН , «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_6 громадянин України ОСОБА_7 ; «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_6 громадянин України ОСОБА_15 ; «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_16 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН ), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН ), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН ), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН ), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН ) використовують торгу марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 ОСОБА_13 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імеріал» на території рф та України відбувалось як до повномаштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.

Розроблений ОСОБА_17 та ОСОБА_7 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_17 «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Надалі, ОСОБА_6 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах,

у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.

Надалі, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України,а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов`язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб`єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.

В свою чергу, ОСОБА_7 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстровав дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН , «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: , «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: , «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючого обов`язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_9 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний технолог «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштований на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_8 входить здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтер по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштована на ТОВ «Торгоград» (), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_10 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник відділу персоналу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштована на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_11 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_7 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_6 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення, за погодженням ОСОБА_6 , оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіст відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштована на ТОВ «Югторгоіл» (), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_12 здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .

Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Українішляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_6 зорганізувались у стійке об`єднання.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора,шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 організовано за наступним механізмом.

Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.». плодів тропічних (бананів).

У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).

Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_7 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.), та реалізовані.

Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН ) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.

Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресоравиконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_10 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт_петербург, рф, та інше.

ОСОБА_9 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.

27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресоравиконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_10 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_9 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.

Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф.

У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресоравиконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_10 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_18 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов`язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_6 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург (рф) та інше.

ОСОБА_6 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі «ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.

ОСОБА_7 здійснив підписання договору на імпорт продукції з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов`язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях.

ОСОБА_12 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .

Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежіта збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків,здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору тазавдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2025 про дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний Центр Авангард» (), за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Ангарська, 18 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1135) було виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи: блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2022», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial та написом на звороті «1993-2020», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial 25 лет» та написом на звороті «1993-2018»; графік прибуття товару в порти - Україна, Європа/Соседи за 13.03.2025, на 1 арк.; графік прибуття товару в порти -Україна, Європа/ Соседи за 11.03.2025, на 1 арк.; ?таблиця взаєморозрахунків з перевізниками по Європі на 09 неділі, на 1 арк.; ?графік взаєморозрахунків з перевізниками за 2024-2025, на 1 арк.; ?таблиці кількості рейсів перевізників, на 3 арк.; ?папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться звіти про відрядження (борт 101 від 01.04.25, борт 07 від 01.04.25, борт 101 від 28.03.25, борт 07 від 27.03.25 з ТТН 9152/2103 від 21.03.25, борт 07 від 27.03.25, борт 102 від 21.03.25, борт 101 від 22.03.25, борт 07 від 20.03.25, борт 102 від 18.03.25, борт 101 від 17.03.25, борт 07 від 14.03.22 з ТТН 9152/0603 від 13.03.25, борт 06 від 17.03.25 з фіскальним чеком від 09.03.25, борт 07 від 05.03.25, борт 07 від 04.03.25, борт 07 від 27.02.25 з рахунком на оплату 152 від 26.02.25 та ТТН 9152/1902 від 25.02.25, ТТН 124 від 26.02.25 в 2 екз, борт 07 від 18.02.25, борт 07 від 24.02.25, борт 06 від 11.02.25, борт 07 від 03.02.25, борт 07 від 28.01.25, з фіскальними чеками від 24.01.25, 27.01.25, борт 07 від 21.01.25 з фіскальними чеками від 14.01.25,17.01.25,21.01.25; ?аркуш паперу, формату А5, з чорновими записами, на якому, серед іншого міститься номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_19 ). Заяви співробітників про надання дозволу на проходження перевірки з використанням комп`ютерного поліграфу, на 57 арк.; трудові книжки на ім?я: ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , всього 12 шт; штатний розпис «Україна» від 26.02.2025, з цифровими помітками в графі оклад, на 5 арк.; штатний розпис «Україна» від 24.02.2025, на 6 арк.; штатний розпис «Україна» від 13.03.2025, з рукописними записами в графі «коментарі», на 5 аркушах.; пропозиція щодо підвищення окладів «Україна», з рукописними записами, виконані червоним кольором, в графі «коментарі», на 5 арк.; аркуш паперу, на якому містяться логіни та паролі, на 1 арк.; штатний розпис «Еквадор», на 1 аркуші.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_13 , на 1 арк.; особові картки працівників, які відокремлені кожен у окремий файл на ім?я: ОСОБА_15 , 06.01.2000; ОСОБА_29 , 26.04.1997 у 2-х примірниках; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , 04.11.1984 у 2-х прим.; ОСОБА_6 , 29.04.1970 у 2-х примірниках; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_34 , 07.12.1984; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, , на 96 арк.; блокнот фіолетового кольору марки «Buromax», з рукописними записами, на 80 арк.; картонний швидкозшивач світло зеленого кольору із пояснювальним написом «Накази ТК Авангард 2024-2025», у якому містяться документи, на 125 арк.; картонний швидкозшивач зеленого кольору із написом «Приказы ЛЦ Авангард 2019-2022», у якому міститься журнал реєстрації наказів, на 96 арк., та документи на 117 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Укрлогіст», на 1 арк.; копія схеми укладення контрактів з «Frutalianza s.a.s», на 2 арк.; загальні відомості про компанію «Frutalianza s.a.s», на 1 арк.; контракт № 01/2024 від 05.02.2024, укладений між «Banana Trade s.a» та ТОВ «Юрторгоіл», на 2 арк.; копія листа ТОВ «Югторгоіл» щодо власників контрагента за контрактом № 01/2024, на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» щодо надання пояснень по суті операції по контракту від ТОВ «Югторгоіл», на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» від ТОВ «Югторгоіл» щодо пояснення суті операції по контракту № 01/2024 від 05.02.2024, на 1 арк.; факсиміле бежевого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле блакитного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле зеленого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; ф аксиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле темно-синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; факсиміле червоного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; візитна картка сірого кольору із написом «БАЛТИКА ШИППИНГ управление судами, фрахтование, линейные перевозки АННА ПЕТЕЛИНА начальник отдела по работе с кликнтами» - 1 шт.; ?візитна картка синього кольору із написом « ОСОБА_35 , Заместитель Генерального директора» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Artem Arytyunyan CHIEF COMMERCIAL OFFICER MSC RUSSIA - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Jonathan Solomon CHARTERING MANAGER STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «MAISTRA MARITIMA CO. STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «Южная Фруктовая Компания» Васьков Василий директор» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «ЮФК» Горбунов Михаїл директор» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Iqube inspection Director of Development Kirill Tomilov» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Dmitry Korzhilov REEFER TRADE MANAGER MSC St.Petersburg» - 1 шт.; ?банківська картка сірого кольору із написом «ukrgasbank drive premium 615572 VALID THRU 09/22 COLODYMYR BEKESH 1000070/UAH» - 1 шт.; ?чорнові записи виконані ОСОБА_6 чорним та червоним чорнилом, на 6 арк.; ?справка по функциональным обязанностям коммерческого отдела Южного региона від 21.02.2023, на 3 арк.; ?служебная записка на покупку ноутбука для Руководителя отдела производства від 05.07.2024, на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_36 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_37 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_38 , на 1 арк.; ?табличка «Задолженность по загрузке в латинской Америке - 28 неделя», на 1 арк.; ?экспортные затраты ставки и расчеты на 05-08 неделю февраль 2023г, на 3 арк.; ?штатное расписание Эквадор, на 1 арк.; ?отчет по загрузке с продукторами 2019-2024гг, на 2 арк.; ?справка о линии СМА, на 3 арк.; ?справка по претезиям на выставленным линию СМА, на 2 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_39 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_40 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_41 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_42 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_43 , на 1 арк.; ?служебная записка о рентабельности содержания в штате таможенного брокера-экспедитора на таможенном посту «Мурованэ», на 4 арк.: ?анкета на особу ОСОБА_44 , на 2 арк.; ?анализ ставок фрахта на 2024 год, на 2 арк.; ?справка о линии МШК, на 4 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_45 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_46 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_47 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_48 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_49 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_50 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_51 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_52 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_53 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_54 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_26 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_55 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_56 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_57 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_58 , на 1 арк.; ?табличка із назвами групи компаній від 03.01.2025, на 1 арк. Ноутбук марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; Аркуш паперу формату А4 з написом «Служебная записка Планёрка с собственником компании» від 22.05.2024, на зворотньому боці якого містяться прізвища та підписи співробітників; Аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по Skype»; аркуш паперу формату А4 з написом « ОСОБА_59 »; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис «Natalia Tachanska НОМЕР_2 ; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис « ОСОБА_60 »; 3 аркуші паперу формату А4 з написом «Стоимость фрахта -Банан 2024» від 29.10.24, 11.06.2024, 28.06.2024; аркуш паперу формату А4 з написом «Отдел ИТ Служебная записка на покупку смартфонов 7я очередь» від 25.10.2023; аркуш паперу форматуА4 з написом який починається «Ориентиповочная стоимость работ по техобслуживанию камер видеонаблюдения составляет 75000 грн…»; аркуш паперу формату А4 з написом який починається «Вывод Прошу Вас согласовать для покупки 10 телефоном с чехлами, стеклами и блоками питания…»; ноутбук марки hp моделі «15-dw1087ur, серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм; ноутбук марки «Apple моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом; візитні картки на ім?я: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , на яких містяться номера телефону оператора мобільного зв?язку російської федерації, у кількості 20 одиниць; ноутбук чорного кольору, марки «НР», model 15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D; мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A335G, моделі

SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A31, номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 .

07.04.2025 вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Рішення про вилучення слідчим зазначеного майна обґрунтовано тим, що на ньому міститься документи, які можуть бути використані як доказ, у зв`язку з чим є необхідність дослідити вказані документи та пристрій за участі спеціаліста на предмет виявлення знищених та прихованих файлів, які містять інформацію про вчинюване кримінальне правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, здобуття доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому, та просив задовольнити. Крім того зазначив, що у кримінальному провадженні, щодо вилученого майна слідчим призначено судово комп`ютерна-технічна експертиза та вилучені речі надані в розпорядження експертам.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, обґрунтовуючи свої доводи тим, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначених ст. 98 КПК України, прокурором належним чином не обґрунтовано, що такий ступінь втручання у право власності власника вилученого майна виправдовує завдання кримінального провадження. Крім того, надала письмові заперечення з додатками щодо клопотання прокурора.

Заслухавши клопотання прокурора, позицію представника власника майна, вивчивши клопотання та матеріали, надані на його обґрунтування, долучені в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2025, в адміністративній будівлі за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний Центр Авангард» (), за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Ангарська, 18 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1135) було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2022», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial та написом на звороті «1993-2020», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial 25 лет» та написом на звороті «1993-2018»; графік прибуття товару в порти - Україна, Європа/Соседи за 13.03.2025, на 1 арк.; графік прибуття товару в порти -Україна, Європа/ Соседи за 11.03.2025, на 1 арк.; ?таблиця взаєморозрахунків з перевізниками по Європі на 09 неділі, на 1 арк.; ?графік взаєморозрахунків з перевізниками за 2024-2025, на 1 арк.; ?таблиці кількості рейсів перевізників, на 3 арк.; ?папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться звіти про відрядження (борт 101 від 01.04.25, борт 07 від 01.04.25, борт 101 від 28.03.25, борт 07 від 27.03.25 з ТТН 9152/2103 від 21.03.25, борт 07 від 27.03.25, борт 102 від 21.03.25, борт 101 від 22.03.25, борт 07 від 20.03.25, борт 102 від 18.03.25, борт 101 від 17.03.25, борт 07 від 14.03.22 з ТТН 9152/0603 від 13.03.25, борт 06 від 17.03.25 з фіскальним чеком від 09.03.25, борт 07 від 05.03.25, борт 07 від 04.03.25, борт 07 від 27.02.25 з рахунком на оплату 152 від 26.02.25 та ТТН 9152/1902 від 25.02.25, ТТН 124 від 26.02.25 в 2 екз, борт 07 від 18.02.25, борт 07 від 24.02.25, борт 06 від 11.02.25, борт 07 від 03.02.25, борт 07 від 28.01.25, з фіскальними чеками від 24.01.25, 27.01.25, борт 07 від 21.01.25 з фіскальними чеками від 14.01.25,17.01.25,21.01.25; ?аркуш паперу, формату А5, з чорновими записами, на якому, серед іншого міститься номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_19 ). Заяви співробітників про надання дозволу на проходження перевірки з використанням комп`ютерного поліграфу, на 57 арк.; трудові книжки на ім?я: ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , всього 12 шт; штатний розпис «Україна» від 26.02.2025, з цифровими помітками в графі оклад, на 5 арк.; штатний розпис «Україна» від 24.02.2025, на 6 арк.; штатний розпис «Україна» від 13.03.2025, з рукописними записами в графі «коментарі», на 5 аркушах.; пропозиція щодо підвищення окладів «Україна», з рукописними записами, виконані червоним кольором, в графі «коментарі», на 5 арк.; аркуш паперу, на якому містяться логіни та паролі, на 1 арк.; штатний розпис «Еквадор», на 1 аркуші.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_13 , на 1 арк.; особові картки працівників, які відокремлені кожен у окремий файл на ім?я: ОСОБА_15 , 06.01.2000; ОСОБА_29 , 26.04.1997 у 2-х примірниках; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , 04.11.1984 у 2-х прим.; ОСОБА_6 , 29.04.1970 у 2-х примірниках; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_34 , 07.12.1984; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, , на 96 арк.; блокнот фіолетового кольору марки «Buromax», з рукописними записами, на 80 арк.; картонний швидкозшивач світло зеленого кольору із пояснювальним написом «Накази ТК Авангард 2024-2025», у якому містяться документи, на 125 арк.; картонний швидкозшивач зеленого кольору із написом «Приказы ЛЦ Авангард 2019-2022», у якому міститься журнал реєстрації наказів, на 96 арк., та документи на 117 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Укрлогіст», на 1 арк.; копія схеми укладення контрактів з «Frutalianza s.a.s», на 2 арк.; загальні відомості про компанію «Frutalianza s.a.s», на 1 арк.; контракт № 01/2024 від 05.02.2024, укладений між «Banana Trade s.a» та ТОВ «Юрторгоіл», на 2 арк.; копія листа ТОВ «Югторгоіл» щодо власників контрагента за контрактом № 01/2024, на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» щодо надання пояснень по суті операції по контракту від ТОВ «Югторгоіл», на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» від ТОВ «Югторгоіл» щодо пояснення суті операції по контракту № 01/2024 від 05.02.2024, на 1 арк.; факсиміле бежевого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле блакитного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле зеленого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; ф аксиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле темно-синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; факсиміле червоного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; візитна картка сірого кольору із написом «БАЛТИКА ШИППИНГ управление судами, фрахтование, линейные перевозки АННА ПЕТЕЛИНА начальник отдела по работе с кликнтами» - 1 шт.; ?візитна картка синього кольору із написом « ОСОБА_35 , Заместитель Генерального директора» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Artem Arytyunyan CHIEF COMMERCIAL OFFICER MSC RUSSIA - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Jonathan Solomon CHARTERING MANAGER STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «MAISTRA MARITIMA CO. STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «Южная Фруктовая Компания» Васьков Василий директор» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «ЮФК» Горбунов Михаїл директор» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Iqube inspection Director of Development Kirill Tomilov» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Dmitry Korzhilov REEFER TRADE MANAGER MSC St.Petersburg» - 1 шт.; ?банківська картка сірого кольору із написом «ukrgasbank drive premium 615572 VALID THRU 09/22 COLODYMYR BEKESH 1000070/UAH» - 1 шт.; ?чорнові записи виконані ОСОБА_6 чорним та червоним чорнилом, на 6 арк.; ?справка по функциональным обязанностям коммерческого отдела Южного региона від 21.02.2023, на 3 арк.; ?служебная записка на покупку ноутбука для Руководителя отдела производства від 05.07.2024, на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_36 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_37 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_38 , на 1 арк.; ?табличка «Задолженность по загрузке в латинской Америке - 28 неделя», на 1 арк.; ?экспортные затраты ставки и расчеты на 05-08 неделю февраль 2023г, на 3 арк.; ?штатное расписание Эквадор, на 1 арк.; ?отчет по загрузке с продукторами 2019-2024гг, на 2 арк.; ?справка о линии СМА, на 3 арк.; ?справка по претезиям на выставленным линию СМА, на 2 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_39 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_40 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_41 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_42 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_43 , на 1 арк.; ?служебная записка о рентабельности содержания в штате таможенного брокера-экспедитора на таможенном посту «Мурованэ», на 4 арк.: ?анкета на особу ОСОБА_44 , на 2 арк.; ?анализ ставок фрахта на 2024 год, на 2 арк.; ?справка о линии МШК, на 4 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_45 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_46 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_47 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_48 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_49 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_50 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_51 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_52 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_53 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_54 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_26 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_55 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_56 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_57 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_58 , на 1 арк.; ?табличка із назвами групи компаній від 03.01.2025, на 1 арк. Ноутбук марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; Аркуш паперу формату А4 з написом «Служебная записка Планёрка с собственником компании» від 22.05.2024, на зворотньому боці якого містяться прізвища та підписи співробітників; Аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по Skype»; аркуш паперу формату А4 з написом « ОСОБА_59 »; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис «Natalia Tachanska НОМЕР_2 ; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис « ОСОБА_60 »; 3 аркуші паперу формату А4 з написом «Стоимость фрахта -Банан 2024» від 29.10.24, 11.06.2024, 28.06.2024; аркуш паперу формату А4 з написом «Отдел ИТ Служебная записка на покупку смартфонов 7я очередь» від 25.10.2023; аркуш паперу форматуА4 з написом який починається «Ориентиповочная стоимость работ по техобслуживанию камер видеонаблюдения составляет 75000 грн…»; аркуш паперу формату А4 з написом який починається «Вывод Прошу Вас согласовать для покупки 10 телефоном с чехлами, стеклами и блоками питания…»; ноутбук марки hp моделі «15-dw1087ur, серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм; ноутбук марки «Apple моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом; візитні картки на ім?я: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , на яких містяться номера телефону оператора мобільного зв?язку російської федерації, у кількості 20 одиниць; ноутбук чорного кольору, марки «НР», model 15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D; мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A335G, моделі

SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A31, номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 .

07.04.2025 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

09.04.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Так, згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вказане прокурором у клопотанні майно, зокрема блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2022», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial та написом на звороті «1993-2020», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial 25 лет» та написом на звороті «1993-2018»; графік прибуття товару в порти - Україна, Європа/Соседи за 13.03.2025, на 1 арк.; графік прибуття товару в порти -Україна, Європа/ Соседи за 11.03.2025, на 1 арк.; ?таблиця взаєморозрахунків з перевізниками по Європі на 09 неділі, на 1 арк.; ?графік взаєморозрахунків з перевізниками за 2024-2025, на 1 арк.; ?таблиці кількості рейсів перевізників, на 3 арк.; ?папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться звіти про відрядження (борт 101 від 01.04.25, борт 07 від 01.04.25, борт 101 від 28.03.25, борт 07 від 27.03.25 з ТТН 9152/2103 від 21.03.25, борт 07 від 27.03.25, борт 102 від 21.03.25, борт 101 від 22.03.25, борт 07 від 20.03.25, борт 102 від 18.03.25, борт 101 від 17.03.25, борт 07 від 14.03.22 з ТТН 9152/0603 від 13.03.25, борт 06 від 17.03.25 з фіскальним чеком від 09.03.25, борт 07 від 05.03.25, борт 07 від 04.03.25, борт 07 від 27.02.25 з рахунком на оплату 152 від 26.02.25 та ТТН 9152/1902 від 25.02.25, ТТН 124 від 26.02.25 в 2 екз, борт 07 від 18.02.25, борт 07 від 24.02.25, борт 06 від 11.02.25, борт 07 від 03.02.25, борт 07 від 28.01.25, з фіскальними чеками від 24.01.25, 27.01.25, борт 07 від 21.01.25 з фіскальними чеками від 14.01.25,17.01.25,21.01.25; ?аркуш паперу, формату А5, з чорновими записами, на якому, серед іншого міститься номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_19 ); заяви співробітників про надання дозволу на проходження перевірки з використанням комп`ютерного поліграфу, на 57 арк.; штатний розпис «Україна» від 26.02.2025, з цифровими помітками в графі оклад, на 5 арк.; штатний розпис «Україна» від 24.02.2025, на 6 арк.; штатний розпис «Україна» від 13.03.2025, з рукописними записами в графі «коментарі», на 5 аркушах.; пропозиція щодо підвищення окладів «Україна», з рукописними записами, виконані червоним кольором, в графі «коментарі», на 5 арк.; аркуш паперу, на якому містяться логіни та паролі, на 1 арк.; штатний розпис «Еквадор», на 1 аркуші.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_13 , на 1 арк.; особові картки працівників, які відокремлені кожен у окремий файл на ім?я: ОСОБА_15 , 06.01.2000; ОСОБА_29 , 26.04.1997 у 2-х примірниках; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , 04.11.1984 у 2-х прим.; ОСОБА_6 , 29.04.1970 у 2-х примірниках; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_34 , 07.12.1984; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, , на 96 арк.; блокнот фіолетового кольору марки «Buromax», з рукописними записами, на 80 арк.; картонний швидкозшивач світло зеленого кольору із пояснювальним написом «Накази ТК Авангард 2024-2025», у якому містяться документи, на 125 арк.; картонний швидкозшивач зеленого кольору із написом «Приказы ЛЦ Авангард 2019-2022», у якому міститься журнал реєстрації наказів, на 96 арк., та документи на 117 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Укрлогіст», на 1 арк.; копія схеми укладення контрактів з «Frutalianza s.a.s», на 2 арк.; загальні відомості про компанію «Frutalianza s.a.s», на 1 арк.; контракт № 01/2024 від 05.02.2024, укладений між «Banana Trade s.a» та ТОВ «Юрторгоіл», на 2 арк.; копія листа ТОВ «Югторгоіл» щодо власників контрагента за контрактом № 01/2024, на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» щодо надання пояснень по суті операції по контракту від ТОВ «Югторгоіл», на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» від ТОВ «Югторгоіл» щодо пояснення суті операції по контракту № 01/2024 від 05.02.2024, на 1 арк.; факсиміле бежевого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле блакитного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле зеленого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле темно-синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; факсиміле червоного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; візитна картка сірого кольору із написом «БАЛТИКА ШИППИНГ управление судами, фрахтование, линейные перевозки АННА ПЕТЕЛИНА начальник отдела по работе с кликнтами» - 1 шт.; візитна картка синього кольору із написом « ОСОБА_35 , Заместитель Генерального директора» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Artem Arytyunyan CHIEF COMMERCIAL OFFICER MSC RUSSIA - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Jonathan Solomon CHARTERING MANAGER STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «MAISTRA MARITIMA CO. STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «Южная Фруктовая Компания» Васьков Василий директор» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «ЮФК» Горбунов Михаїл директор» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Iqube inspection Director of Development Kirill Tomilov» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Dmitry Korzhilov REEFER TRADE MANAGER MSC St.Petersburg» - 1 шт.; ?банківська картка сірого кольору із написом «ukrgasbank drive premium 615572 VALID THRU 09/22 COLODYMYR BEKESH 1000070/UAH» - 1 шт.;?чорнові записи виконані ОСОБА_6 чорним та червоним чорнилом, на 6 арк.; ?справка по функциональным обязанностям коммерческого отдела Южного региона від 21.02.2023, на 3 арк.; ?служебная записка на покупку ноутбука для Руководителя отдела производства від 05.07.2024, на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_36 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_37 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_38 , на 1 арк.; ?табличка «Задолженность по загрузке в латинской Америке - 28 неделя», на 1 арк.; ?экспортные затраты ставки и расчеты на 05-08 неделю февраль 2023г, на 3 арк.; ?штатное расписание Эквадор, на 1 арк.; ?отчет по загрузке с продукторами 2019-2024гг, на 2 арк.; ?справка о линии СМА, на 3 арк.; ?справка по претезиям на выставленным линию СМА, на 2 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_39 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_40 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_41 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_42 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_43 , на 1 арк.; ?служебная записка о рентабельности содержания в штате таможенного брокера-экспедитора на таможенном посту «Мурованэ», на 4 арк.: ?анкета на особу ОСОБА_44 , на 2 арк.; ?анализ ставок фрахта на 2024 год, на 2 арк.; ?справка о линии МШК, на 4 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_45 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_46 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_47 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_48 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_49 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_50 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_51 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_52 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_53 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_54 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_26 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_55 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_56 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_57 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_58 , на 1 арк.; ?табличка із назвами групи компаній від 03.01.2025, на 1 арк.; Ноутбук марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу формату А4 з написом «Служебная записка Планёрка с собственником компании» від 22.05.2024, на зворотньому боці якого містяться прізвища та підписи співробітників; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по Skype»; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по GoogleMeet»; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис «Natalia Tachanska НОМЕР_2 ; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис « ОСОБА_60 »; 3 аркуші паперу формату А4 з написом «Стоимость фрахта -Банан 2024» від 29.10.24, 11.06.2024, 28.06.2024; аркуш паперу формату А4 з написом «Отдел ИТ Служебная записка на покупку смартфонов 7я очередь» від 25.10.2023; аркуш паперу форматуА4 з написом який починається «Ориентиповочная стоимость работ по техобслуживанию камер видеонаблюдения составляет 75000 грн…»; аркуш паперу формату А4 з написом який починається «Вывод Прошу Вас согласовать для покупки 10 телефоном с чехлами, стеклами и блоками питания…»; ноутбук марки hp моделі «15-dw1087ur, серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм; ноутбук марки «Apple моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом; візитні картки на ім?я: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , на яких містяться номера телефону оператора мобільного зв?язку російської федерації, у кількості 20 одиниць; ноутбук чорного кольору, марки «НР», model 15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D; мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A335G, моделі SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A31, номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, здобуття нових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.

В той же час, з долучених прокурором до клопотання про арешт майна матеріалів, не встановлено, що трудові книжки на ім?я: ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , всього 12 шт., мають правовий статус речових доказів, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.

При цьому, наведені представником власника майна заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, не можуть бути взяті до уваги слідчого судді, оскільки вони комплексно спростовуються матеріалами досудового розслідування, долученими прокурором до клопотання про арешт майна.

Крім цього, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні призначено судово комп`ютерно-технічну експертизу щодо вилученого майна, а також стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ та інші процесуальні дії та захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним для досягнення дієвості та виконання завдань кримінального провадження, визначених положеннями ст. 2 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 09.09.2023, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний Центр Авангард» (), за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Ангарська, 18 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1135), а саме на: блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2022», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial та написом на звороті «1993-2020», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial 25 лет» та написом на звороті «1993-2018»; графік прибуття товару в порти - Україна, Європа/Соседи за 13.03.2025, на 1 арк.; графік прибуття товару в порти -Україна, Європа/ Соседи за 11.03.2025, на 1 арк.; ?таблиця взаєморозрахунків з перевізниками по Європі на 09 неділі, на 1 арк.; ?графік взаєморозрахунків з перевізниками за 2024-2025, на 1 арк.; ?таблиці кількості рейсів перевізників, на 3 арк.; ?папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться звіти про відрядження (борт 101 від 01.04.25, борт 07 від 01.04.25, борт 101 від 28.03.25, борт 07 від 27.03.25 з ТТН 9152/2103 від 21.03.25, борт 07 від 27.03.25, борт 102 від 21.03.25, борт 101 від 22.03.25, борт 07 від 20.03.25, борт 102 від 18.03.25, борт 101 від 17.03.25, борт 07 від 14.03.22 з ТТН 9152/0603 від 13.03.25, борт 06 від 17.03.25 з фіскальним чеком від 09.03.25, борт 07 від 05.03.25, борт 07 від 04.03.25, борт 07 від 27.02.25 з рахунком на оплату 152 від 26.02.25 та ТТН 9152/1902 від 25.02.25, ТТН 124 від 26.02.25 в 2 екз, борт 07 від 18.02.25, борт 07 від 24.02.25, борт 06 від 11.02.25, борт 07 від 03.02.25, борт 07 від 28.01.25, з фіскальними чеками від 24.01.25, 27.01.25, борт 07 від 21.01.25 з фіскальними чеками від 14.01.25,17.01.25,21.01.25; ?аркуш паперу, формату А5, з чорновими записами, на якому, серед іншого міститься номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_19 ); заяви співробітників про надання дозволу на проходження перевірки з використанням комп`ютерного поліграфу, на 57 арк.; штатний розпис «Україна» від 26.02.2025, з цифровими помітками в графі оклад, на 5 арк.; штатний розпис «Україна» від 24.02.2025, на 6 арк.; штатний розпис «Україна» від 13.03.2025, з рукописними записами в графі «коментарі», на 5 аркушах.; пропозиція щодо підвищення окладів «Україна», з рукописними записами, виконані червоним кольором, в графі «коментарі», на 5 арк.; аркуш паперу, на якому містяться логіни та паролі, на 1 арк.; штатний розпис «Еквадор», на 1 аркуші.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_13 , на 1 арк.; особові картки працівників, які відокремлені кожен у окремий файл на ім?я: ОСОБА_15 , 06.01.2000; ОСОБА_29 , 26.04.1997 у 2-х примірниках; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , 04.11.1984 у 2-х прим.; ОСОБА_6 , 29.04.1970 у 2-х примірниках; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_34 , 07.12.1984; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, , на 96 арк.; блокнот фіолетового кольору марки «Buromax», з рукописними записами, на 80 арк.; картонний швидкозшивач світло зеленого кольору із пояснювальним написом «Накази ТК Авангард 2024-2025», у якому містяться документи, на 125 арк.; картонний швидкозшивач зеленого кольору із написом «Приказы ЛЦ Авангард 2019-2022», у якому міститься журнал реєстрації наказів, на 96 арк., та документи на 117 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Укрлогіст», на 1 арк.; копія схеми укладення контрактів з «Frutalianza s.a.s», на 2 арк.; загальні відомості про компанію «Frutalianza s.a.s», на 1 арк.; контракт № 01/2024 від 05.02.2024, укладений між «Banana Trade s.a» та ТОВ «Юрторгоіл», на 2 арк.; копія листа ТОВ «Югторгоіл» щодо власників контрагента за контрактом № 01/2024, на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» щодо надання пояснень по суті операції по контракту від ТОВ «Югторгоіл», на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» від ТОВ «Югторгоіл» щодо пояснення суті операції по контракту № 01/2024 від 05.02.2024, на 1 арк.; факсиміле бежевого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле блакитного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле зеленого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле темно-синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; факсиміле червоного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; візитна картка сірого кольору із написом «БАЛТИКА ШИППИНГ управление судами, фрахтование, линейные перевозки АННА ПЕТЕЛИНА начальник отдела по работе с кликнтами» - 1 шт.; візитна картка синього кольору із написом « ОСОБА_35 , Заместитель Генерального директора» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Artem Arytyunyan CHIEF COMMERCIAL OFFICER MSC RUSSIA - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Jonathan Solomon CHARTERING MANAGER STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «MAISTRA MARITIMA CO. STAR Reefers - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «Южная Фруктовая Компания» Васьков Василий директор» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «ЮФК» Горбунов Михаїл директор» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Iqube inspection Director of Development Kirill Tomilov» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Dmitry Korzhilov REEFER TRADE MANAGER MSC St.Petersburg» - 1 шт.; ?банківська картка сірого кольору із написом «ukrgasbank drive premium 615572 VALID THRU 09/22 COLODYMYR BEKESH 1000070/UAH» - 1 шт.;?чорнові записи виконані ОСОБА_6 чорним та червоним чорнилом, на 6 арк.; ?справка по функциональным обязанностям коммерческого отдела Южного региона від 21.02.2023, на 3 арк.; ?служебная записка на покупку ноутбука для Руководителя отдела производства від 05.07.2024, на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_36 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_37 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_38 , на 1 арк.; ?табличка «Задолженность по загрузке в латинской Америке - 28 неделя», на 1 арк.; ?экспортные затраты ставки и расчеты на 05-08 неделю февраль 2023г, на 3 арк.; ?штатное расписание Эквадор, на 1 арк.; ?отчет по загрузке с продукторами 2019-2024гг, на 2 арк.; ?справка о линии СМА, на 3 арк.; ?справка по претезиям на выставленным линию СМА, на 2 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_39 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_40 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_41 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_42 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_43 , на 1 арк.; ?служебная записка о рентабельности содержания в штате таможенного брокера-экспедитора на таможенном посту «Мурованэ», на 4 арк.: ?анкета на особу ОСОБА_44 , на 2 арк.; ?анализ ставок фрахта на 2024 год, на 2 арк.; ?справка о линии МШК, на 4 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_45 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_46 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_47 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_48 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_49 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_50 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_51 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_52 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_53 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_54 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_26 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_55 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_56 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_57 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_58 , на 1 арк.; ?табличка із назвами групи компаній від 03.01.2025, на 1 арк.; Ноутбук марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу формату А4 з написом «Служебная записка Планёрка с собственником компании» від 22.05.2024, на зворотньому боці якого містяться прізвища та підписи співробітників; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по Skype»; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по GoogleMeet»; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис «Natalia Tachanska НОМЕР_2 ; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній Imperial, який має напис « ОСОБА_60 »; 3 аркуші паперу формату А4 з написом «Стоимость фрахта -Банан 2024» від 29.10.24, 11.06.2024, 28.06.2024; аркуш паперу формату А4 з написом «Отдел ИТ Служебная записка на покупку смартфонов 7я очередь» від 25.10.2023; аркуш паперу форматуА4 з написом який починається «Ориентиповочная стоимость работ по техобслуживанию камер видеонаблюдения составляет 75000 грн…»; аркуш паперу формату А4 з написом який починається «Вывод Прошу Вас согласовать для покупки 10 телефоном с чехлами, стеклами и блоками питания…»; ноутбук марки hp моделі «15-dw1087ur, серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм; ноутбук марки «Apple моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом; візитні картки на ім?я: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , на яких містяться номера телефону оператора мобільного зв?язку російської федерації, у кількості 20 одиниць; ноутбук чорного кольору, марки «НР», model 15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D; мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A335G, моделі SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A31, номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 .

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя