УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/700/25

Провадження номер 1-кс/145/252/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 15.05.2025 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.05.2025 близько 15 год зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та вчинила відносно останнього шахрайські дії, шляхом переводу належних йому грошових коштів на невідомий рахунок з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 15 092 гривні.

Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 16.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 надав виписку про рух коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по належному йому банківському особовому рахунку НОМЕР_4 , згідно якої у потерпілого 15.05.2025 о 15:04 було списано грошові кошти у сумі 15 092 гривні, шляхом однієї банківської операції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому банківському рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський особовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 16.05.2025.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Старший слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, а відшукувані документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані в якості доказів, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, зокрема, банківську таємницю.

Керуючись ст. 107, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо особи на яку відкрито банківський особовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи;

- інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 16.05.2025.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1