Провадження № 1-кс/202/4735/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в АДРЕСА_1 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_2 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по вул. Жванецькій у с. Брага Кам?янець-Подільського району Хмельницької області становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000342 встановлено причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Також слідчтвом встановлено, що 13.04.2023 року ОСОБА_6 надала довіреність, котра посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці Іспанії, посвідка DNI 74.195.255-S, місце проживання: АДРЕСА_3 .

Тому, з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, у разі їх відсутності до їх копій в електронному та паперовому варіанті, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, документи, необхідні для надання довіреності ОСОБА_11 на представництво інтересів ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , котра була посвідчена 13.04.2023 року в реєстрі нотаріальних дій за № 1394.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення судових почеркознавчих експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, у разі їх відсутності до їх копій в електронному та паперовому варіанті, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, документи, необхідні для надання довіреності ОСОБА_11 на представництво інтересів ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , котра була посвідчена 13.04.2023 року в реєстрі нотаріальних дій за № 1394.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1