Справа № 639/6032/24
Провадження № 1-кс/639/597/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000919 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 06.09.2024 по 15.09.2024 громадянин ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала його грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 49 250 гривень.

Так, 06.09.2024 приблизно о 10:30 годині ОСОБА_5 знаходився на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний телефон почали надходити сповіщення про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка є пенсійною, почали списуватися грошові кошти декількома транзакціями по 2 000 грн., загальна сума списання 17 200 грн. Побачивши це, ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про вказаний факт, після чого працівник банку заблокував банківську картку.

Прийшовши до відділення банку та отримавши виписку по своєму рахунку, ОСОБА_5 виявив списання 15.09.2024 на загальну суму 32 050 грн., які він не здійснював.

Отже, загальна сума збитків становить 49 250 грн.

ОСОБА_5 зазначив, що на підозрілі посилання не переходив, на підозрілі дзвінки не відповідав, інформацію по банківських картках не повідомляв нікому.

19.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/6032/24 від 20.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 , та вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація.

07.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме: DVD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 06.09.2024 о 10:19:26 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

06.09.2024 о 10:20:10 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

06.09.2024 о 10:20:36 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

06.09.2024 о 10:21:07 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

06.09.2024 о 10:25:02 годині грошові кошти у сумі 7 200 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/6032/24 від 28.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 та вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація.

07.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме: DVD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який записано відомості щодо банківської картки: № НОМЕР_4 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 06.09.2024 о 10:19:30 годині грошові кошти у сумі 2000 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

06.09.2024 о 10:19:52 годині грошові кошти у сумі 2000 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

06.09.2024 о 10:20:14 годині грошові кошти у сумі 2000 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

06.09.2024 о 10:20:40 годині грошові кошти у сумі 2000 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

06.09.2024 о 10:21:11 годині грошові кошти у сумі 2000 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

Далі, 06.09.2024 о 10:21:49 годині грошові кошти у сумі 10000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Далі, 06.09.2024 о 10:25:06 годині грошові кошти у сумі 7200 грн. були зараховані з банківської картки № НОМЕР_3 .

Далі, 06.09.2024 о 10:29:45 годині грошові кошти у сумі 17200 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6022/24 від 13.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 , та вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація.

29.04.2025 було проведено огляд предмету, а саме: CD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_5 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 06.09.2024 о 11:20:18 годині грошові кошти у сумі 8143,97 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000919 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 06.09.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/6032/24;

провадження № 1-кс/639/597/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1