Справа № 712/9182/25
Провадження №1- кс/712/3378/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції.

Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків:

06.02.2025 о 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

06.02.2025 о 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).

06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).

Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипущення карток.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168, 36 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування, слідчим було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України від 12.02.2025 № 725/43/3-2025, з метою встановлення оперативним шляхом куди саме з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти потерпілої, також встановлення місця обготівкування грошових коштів та/або їх подальший рух.

Згідно отриманої відповіді на доручення слідчого від ДКП від 13.03.2025 № 10560-2025 (227717) встановлено, а саме:

З картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 (рахунок IBAN НОМЕР_7 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

№ НОМЕР_9 .

3 картки потерпілої № НОМЕР_5 списання: сума 24365 грн. ід.транзакції: 1, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; сума 6103 грн. ід.транзакції: 6, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 ):

06.02.2025 13:19:00 переказ в сумі 9554.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 ;

06.02.2025 13:20:46 переказ в сумі 13846.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ;

06.02.2025 14:20:45 переказ в сумі 25000.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ;

06.02.2025 14:32:46 переказ в сумі 5520.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 .

Так, в ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі Ухвали Соснівським районним судом м. Черкаси від 23.05.2025 справа № 712/6773/25, Провадження № 1-кс/712/2619/25, встановлено, а саме:

грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_16 , сума надходження 23 500,00 грн, після зарахування о 13:07:49, відбувається переказ грошових коштів, а саме:

о 13:19:48 на суму 9554,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 ;

о 13:21:47 на суму 13 846,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 ;

грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_5 , сума надходження 24 365,00 грн, час зарахування о 14:04:48 та з картки потерпілої № НОМЕР_17 , сума надходження 6103,00 грн, о 14:11:50 відбувається переказ грошових коштів, а саме:

о 14:20:50 на суму 25 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

о 14:32:50 на суму 5520,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали відносно клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 ;

- виписки руху коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 з указанням контрагентів за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнтів банку, яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнтів банку яким належать банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1