Провадження №1-кс/127/7435/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000103 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2025 невідома особа шляхом обману, в ході листування в соціальній інтернет мережі «Інстаграм», використовуючи акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», заволоділа грошовими коштами потерпілого, які остання переказала з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на загальну суму 37200 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, за результатами якого надійшов рапорт, згідно якого в ході виконання доручення було сформовано ряд запитів до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано наступну інформацію: о 22:32:33 год. 17.04.2025 з картки відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на карту отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на суму в розмірі 37200 грн.; о 22:34:27 год. 17.04.2025 з карти відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на суму 700 грн; о 22:37:26 год. 17.04.2025 з карти відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на суму 9692 грн; о 22:40:18 год. 17.04.2025 з карти відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на суму 7000 грн; о 22:44:33 год. 17.04.2025 з карти відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на суму 12045 грн; о 22:54:31 год. 17.04.2025 з карти відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 на суму 7763 грн; о 14:02:26 год. 26.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на суму 3565,60 грн.; о 22:38:50 год. 17.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 на суму 3876,80 грн.; о 00:57:21 год. 18.04.2025 з рахунку відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 на суму 1862 грн.; о 12:13:54 год. 18.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 на суму 6000 грн; о 04:34:43 год. 18.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 на суму 8000 грн; о 09:57:37 год. 18.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 на суму 1600 грн; о 12:08:41 год. 18.04.2025 з карти відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 було здійснено переказ коштів на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 на суму 2630 грн;

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_10 , за період часу з дня відкриття рахунку по момент винесення ухвали суду.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_10 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільців даних рахунків, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя