УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2025, за фактом заволодіння бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2023-2024 років при проведенні тендерної закупівлі дизельних генераторів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи в період 2023-2024 років за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами при проведенні тендерної закупівлі дизельних генераторів в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що в період з 2023 року по 2024 рік КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дизельні генератори у кількості 4 шт., на загальну суму 11,3 млн грн.

Слідством встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради відповідно до договору поставки товару № 1090-23 від 31.10.2023 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельні генератори TMGB-750 у кількості 2 шт., на загальну суму 5 235 000 грн з ПДВ та дизельні генератори GNT 770 у кількості 2 шт., на загальну суму 6 060 000 грн з ПДВ.

У подальшому встановлено, що вищевказані дизельні генератори GNT 770 у кількості 2 шт., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало із-за кордону (країна походження Туреччина ) на загальну суму 2 000 000 грн.

Разом з тим, відповідно до податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дизельні генератори TMGB-750 у кількості 2 шт., на загальну суму 3 747 606 грн з ПДВ.

Окрім того, встановлено, що вищевказані дизельні генератори TMGB-750 у кількості 2 шт., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу, імпортувало також із-за кордону (країна походження Туреччина) на загальну суму 3 132 696 грн.

За відповідних обставин, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено закупівлю вищевказаних товарно-матеріальних цінностей (дизельних генераторів) за завищеними цінами, де сума завданих комунальному бюджету збитків становить понад 5,5 млн. грн.

Так, 14.04.2025 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради скеровано запит, щодо надання завірених копій документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини комунального підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання дизельних генераторів відповідно до умов вищевказаного договору поставки товару. Також, запит стосувався надання завірених копій документів тендерної документації, який передував укладанню такого договору, а також наказів на призначення/переведення/звільнення, посадових інструкцій уповноважених службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, тощо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винних осіб, а також забезпечення проведення судових експертиз, зокрема товарознавчої та економічної, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання дизельних генераторів; до документів тендерної документації, який передував укладанню такого договору, а також наказів на призначення/переведення/звільнення, посадових інструкцій уповноважених службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, а саме до:

- тендерної документації, за результатами якого укладений договір поставки товару - дизельних генераторів № 1090-23 від 31.10.2023, включаючи, але не обмежуючись: вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказаний товар, тендерні пропозиції вказаного товару, листування щодо вказаного товару, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаного товару, протокол розкриття тендерної пропозиції учасників на закупівлю вказаного товару, протоколи оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаного товару, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаного товару, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаного товару в повному об`ємі;

- договорів, додаткових угод до них та специфікацій, включаючи, але не обмежуючись: договір поставки № 1090-23 від 31.10.2023, специфікація, що є додатком № 1 до вказаного Договору; технічні та якісні характеристики, що є додатком № 2 до вказаного Договору;

- звітів, актів приймання-передачі товару;

- податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, інших документів, що підтверджують придбання дизельних генераторів;

- регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати та прибуток;

- платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, банківських виписок з оплати придбаного товару, актів взаємозвірок;

- сертифікатів якості та паспортів якості придбаного товару;

- документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про осіб (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посада, дата прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлювали відповідні документи, підписували документи, а також приймали/перевіряли придбаний товар;

- інформації про осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівлі: дизельних генераторів;

- особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівлі з метою ефективного використання бюджетних коштів, включаючи, але не обмежуючись: посадові інструкції, які обов`язково мають містити аркуш ознайомлення, накази на призначення/переведення/звільнення зазначених службових/посадових осіб, які мають бути актуальними (чинними) до та в період проведення тендерної процедури, укладання та підписання вищевказаного договору поставки товару та актів приймання-передачі товару;

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради зі всіма його редакціями, які були чинними в період з 2023-2024 років або іншого установчого документу, що регламентує діяльність комунального підприємства;

- нормативно-правових актів, які регламентували здійснення процедури закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які були чинними в період 2023-2024 років.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні: керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_9 , заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_10 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_11 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_12 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_13 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_14 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_15 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_16 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_17 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_18 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_19 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_20 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_21 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_22 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_23 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_24 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_25 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_26 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_3 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_27 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_28 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_29 , детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_30 ; детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- тендерної документації, за результатами якого укладений договір поставки товару - дизельних генераторів № 1090-23 від 31.10.2023, включаючи, але не обмежуючись: вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказаний товар, тендерні пропозиції вказаного товару, листування щодо вказаного товару, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаного товару, протокол розкриття тендерної пропозиції учасників на закупівлю вказаного товару, протоколи оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаного товару, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаного товару, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаного товару в повному об`ємі;

- договорів, додаткових угод до них та специфікацій, включаючи, але не обмежуючись: договір поставки № 1090-23 від 31.10.2023, специфікація, що є додатком № 1 до вказаного Договору; технічні та якісні характеристики, що є додатком № 2 до вказаного Договору;

- звітів, актів приймання-передачі товару;

- податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, інших документів, що підтверджують придбання дизельних генераторів;

- регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати та прибуток;

- платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, банківських виписок з оплати придбаного товару, актів взаємозвірок;

- сертифікатів якості та паспортів якості придбаного товару;

- документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про осіб (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посада, дата прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлювали відповідні документи, підписували документи, а також приймали/перевіряли придбаний товар;

- інформації про осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівлі: дизельних генераторів, з метою ефективного використання бюджетних коштів;

- особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівлі з метою ефективного використання бюджетних коштів, включаючи, але не обмежуючись: посадові інструкції, які обов`язково мають містити аркуш ознайомлення, накази на призначення/переведення/звільнення зазначених службових/посадових осіб, які мають бути актуальними (чинними) до та в період проведення тендерної процедури, укладання та підписання вищевказаного договору поставки товару та актів приймання-передачі товару;

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради зі всіма його редакціями, які були чинними в період з 2023-2024 років або іншого установчого документу, що регламентує діяльність комунального підприємства;

- нормативно-правових актів, які регламентували здійснення процедури закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які були чинними в період 2023-2024 років.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1