Справа № 522/6389/25
Провадження №1-кс/522/2651/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000195 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 1 «Міжнародної конвенції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними» від 12.09.1923, яка встановлює, що покаранню підлягає виготовлення або зберігання творів, малюнків, гравюр, картин, друкованих видань, зображень, афіш, емблем, фотографій, кінематографічних фільмів або інших порнографічних предметів, з метою їх продажу чи розповсюдження, або ж громадського їх виставлення. Крім того п. «а» ч. 1 ст. 7 «Європейської конвенції про транскордонне телебачення» від 05.05.1989, визначає обов`язки телемовника,який встановлює, що усі елементи програмних послуг у тому, що стосується їхнього представлення та змісту, повинні поважати гідність людини та основні права інших людей. Зокрема вони не повинні бути непристойними і, особливо, містити порнографію.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 починаючи з листопада 2024 року, будучи обізнана про те, що збут та зберігання порнографічної продукції в Україні заборонено, маючи корисливий мотив на вчинення протиправних дій, пов`язаних зі збутом зображень, кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, порушуючи суспільну мораль, тобто систему етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі духовних і культурних цінностей, всупереч Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003, згідно якого порнографія - це вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого характеру, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини; всупереч статті 1 Міжнародної конвенції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними, укладеної в Женеві 12.09.1923, спонукаючи негідні інстинкти, діючи умисно, з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій створила Телеграм канал, доступ до якого надавала після оплати грошових коштів у розмірі 1000 гривень. Далі, ОСОБА_6 почала створювати фото - та відеопродукції порнографічного характеру, які виготовляла особисто, шляхом фото - та відеозйомки своїх статевих органів, що у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній формі фіксувало свої оголені статеві органи у наближеному ракурсі та зберігала на своєму планшеті марки «iPad Pro».

Так, 19.03.2025 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_6 , перебуваючи за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи планшет марки «iPad Pro», IMEI: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 підключений до мережі Інтернет, за допомогою встановленого мобільного додатку «Telegram» збула користувачу вказаного додатку, який належить та використовує ОСОБА_7 два відео файли порнографічного характеру виготовлені нею за власною участю при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, місці та часу, за грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_6 на належну її банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманий вищевказаний порнографічний матеріал.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

реквізитів рахунку, до якого прив`язана вказана картка;

договору про відкриття рахунку;

інформації про надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2024 по момент виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, ПІБ та реквізитів платника/отримувача;

інформації щодо каналів доступу до рахунку (Інтернет-банкінг, мобільний додаток тощо) та IP-адрес, з яких здійснювався вхід у вказаний період.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Інформація щодо надходження на рахунки вказаної вище особи грошових коштів від юридичних та фізичних осіб, та/або проведення розрахунків з певними особами та суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Згідно клопотання слідчого, на підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення та які можуть знаходитись у володінні банку, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників особи, у володіння якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000195 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000195 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000195 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, за період з 01.09.2024 по момент виконання ухвали, що можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- реквізитів рахунку, до якого прив`язана вказана картка;

- договору про відкриття рахунку;

- інформації про надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2024 по момент виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, ПІБ та реквізитів платника/отримувача;

- інформації щодо каналів доступу до рахунку (Інтернет-банкінг, мобільний додаток тощо) та IP-адрес, з яких здійснювався вхід у вказаний період.

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: