Провадження № 1-кс/582/123/25
Справа № 582/840/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068 яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

02.07.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 25 000 гривень та 8 807 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 13 161 гривень та 4 433 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 по теперішній час; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на яку 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 25 000 гривень та 8 807 гривень від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_2 , на яку 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 13 161 гривень та 4 433 гривень від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 19.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від не відомої їй особи яка була підписана « ОСОБА_5 » (номер телефону відсутній) із пропозицією заробітку яка полягала у бронюванні готелів, та отриманні за це відсотків. ОСОБА_4 необхідно було виконати 30 бронювань готелів. В ході виконання завдання ОСОБА_4 мала поповнювати свій віртуальний рахунок, бронювати готелі, після чого їй мали поверталися вкладені грошові кошти із відсотками за роботу. Спочатку, доки суми були не значними, кошти ОСОБА_4 поверталися, однак 21.06.2025 ОСОБА_4 повіривши куратору, здійснила ряд перерахунків грошових коштів із власних банківських карт, а саме: перерахувала власні грошові кошти в сумі 1538,00 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 4 433,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 власником якої значилася ОСОБА_7 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 13 161,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 власником якої значилася ОСОБА_7 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 25 000,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 власником якої значився ОСОБА_8 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 8 807,00 грн., на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 власником якої значився ОСОБА_8 . Проте статусу VІР-2 ОСОБА_4 так і не отримала, через це як повідомив куратор, вивести вкладені та зароблені кошти вона не має можливості. Сума завданого збитку ОСОБА_4 складає 52 939,00 грн.

За даним фактом 24.06.2025 СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_2 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000068, яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068, яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 24.06.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 25 000 гривень та 8 807 гривень;

2) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 13 161 гривень та 4 433 гривень;

3) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 по теперішній час;

4) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 по теперішній час;

5) детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

6) детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

7) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на яку 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 25 000 гривень та 8 807 гривень від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

8) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_2 , на яку 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 13 161 гривень та 4 433 гривень від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1