Справа № 712/8202/25
Провадження № 1-кс/712/3070/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000577 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період із 20 по 22 травня 2025 року невідома особа під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 87000 грн., які потерпілий перерахував на невідомі карткові рахунки. (ЄО № 45132 від 29.05.2025)

В ході допиту потерпілого встановлено, що 19.05.2025 потерпілий через інтернет знайшов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був наявний номер телефону НОМЕР_1 потерпілий зателефонував в даний магазин. Та під час розмови, потерпілий запитав, які моделі тракторів в них в магазині наявні, потерпілому пояснили, що в них наявно, та в подальшому ОСОБА_6 уточнив, що потрібний трактор, моделі «ТХ-240». Після чого невідома особа з якою потерпілий говорив скинув фото трактора, який просив. Приблизно через день потерпілому подзвонила невідома особа чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно зробити передоплату за трактор сумою 87 тис. грн., для подальшого доставлення трактора. Через невеликий проміжок часу потерпілому прийшла виплата, після чого останній перетелефонував ОСОБА_7 і погодився на передоплату. Особа на ім`я « ОСОБА_7 » сказав, що потрібні потерпілого паспортні дані, що потерпілий свою чергу і зробив скинувши фото через соціальну мережу «Вайбер». Після чого ОСОБА_7 скинув ОСОБА_8 рахунки на різні імена, їх було приблизно близько п`яти. Потерпілий почав частинами перекидати гроші на дані рахунки, якісь в той же день, тобто 20.05.2025, інші 21.05.2025, також і 22.05.2025. Після чого ОСОБА_7 сказав, що машина буде доставлена. Далі через деякий проміжок часу потерпілому ще раз зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно оплатити ремонт машини, яка доставляє трактор. В останнього це викликало здивування та відмовився платити. Після чого потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 , та запитав чому так довго немає трактора, останній повідомив, що виникли проблеми в м. Канів, а саме що їх зупинили ТЦК на блокпості. ОСОБА_6 зрозумів що його вводять в оману, але ОСОБА_7 заспокоював його та говорив, що все буде добре. Після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, періодично з`являвся, але на контакт не йшов. Також потерпілий зазначив, що операції переказу здійснював через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через те, що вичерпався ліміт, в подальшому платежі були через термінал на рахунки які мені надав ОСОБА_7 , щоб потерпілий зробив передоплату.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому просить розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в період часу з 20 по 22.05.2025 невідома особа під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 87000 грн., які потерпілий перерахував на невідомі карткові рахунки. (ЄО № 45132 від 29.05.2025)

В ході допиту потерпілого встановлено, що 19.05.2025 потерпілий через інтернет знайшов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був наявний номер телефону НОМЕР_1 потерпілий зателефонував в даний магазин. Та під час розмови, потерпілий запитав, які моделі тракторів в них в магазині наявні, потерпілому пояснили, що в них наявно, та в подальшому ОСОБА_6 уточнив, що потрібний трактор, моделі «ТХ-240». Після чого невідома особа з якою потерпілий говорив скинув фото трактора, який просив. Приблизно через день потерпілому подзвонила невідома особа чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно зробити передоплату за трактор сумою 87 тис. грн., для подальшого доставлення трактора. Через невеликий проміжок часу потерпілому прийшла виплата, після чого останній перетелефонував ОСОБА_7 і погодився на передоплату. Особа на ім`я « ОСОБА_7 » сказав, що потрібні потерпілого паспортні дані, що потерпілий свою чергу і зробив скинувши фото через соціальну мережу «Вайбер». Після чого ОСОБА_7 скинув ОСОБА_8 рахунки на різні імена, їх було приблизно близько п`яти. Потерпілий почав частинами перекидати гроші на дані рахунки, якісь в той же день, тобто 20.05.2025, інші 21.05.2025, також і 22.05.2025. Після чого ОСОБА_7 сказав, що машина буде доставлена. Далі через деякий проміжок часу потерпілому ще раз зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно оплатити ремонт машини, яка доставляє трактор. В останнього це викликало здивування та відмовився платити. Після чого потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 , та запитав чому так довго немає трактора, останній повідомив, що виникли проблеми в м. Канів, а саме що їх зупинили ТЦК на блокпості. ОСОБА_6 зрозумів що його вводять в оману, але ОСОБА_7 заспокоював його та говорив, що все буде добре. Після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, періодично з`являвся, але на контакт не йшов. Також потерпілий зазначив, що операції переказу здійснював через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через те, що вичерпався ліміт, в подальшому платежі були через термінал на рахунки які мені надав ОСОБА_7 , щоб потерпілий зробив передоплату.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 19.05.2025 по 30.05.2025 року по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з 19.05.2025 по 30.05.2025року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 19.05.2025 по 30.05.2025року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 19.05.2025 по 30.05.2025року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 19.05.2025 по 30.05.2025 року;

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 20 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1