Провадження № 1-кс/592/4293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001688, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 17.06.2025, близько о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж своєї випускної сукні на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши свій номер НОМЕР_1 , вартість вищевказаного одягу 1 500 грн. та додала фото сукні. Потім через деякий час, гр. ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента номер м.т. НОМЕР_2 , який хотів придбати сукню, після чого надіслав до чату посилання (не збереглося). Далі, остання перейшла за посиланням, увела дані банківської картки (її номер та пін-код) та номер свого м.т., після чого мені надійшов дзвінок в додатку «Телеграм» від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де невстановлена особа попросила назвати код, який надійшов в смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила. Потім, гр. ОСОБА_6 виявила, що відбулася транзакція - переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 9 500 грн., з новоствореної банківської картки № НОМЕР_5 на послуги «Фавбет» в сумі 8 000 грн. та 1500 грн. відповідно, а також з новоствореної банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 4 500 грн. на послуги «Фавбет», що спричинило гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 23 500 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001688 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 23:59 год. 22.06.2025: рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; документи, щодо відкриття та використання по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за вказаний період часу; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за вказаний період часу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за вказаний період часу; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 23:59 год. 22.06.2025.

Строк дії ухвали до 24.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.