Справа № 950/1879/25
Провадження № 1-кс/950/363/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 06.06.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.06.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови останній повідомив потерпілій, що з належних їй карток невідомі особи намагаються здійснити переказ грошових коштів та запропонував ОСОБА_5 для збереження грошових коштів самостійно перерахувати грошові кошти з належних їй банківських карток на резервну банківську карту. Потерпіла за вказівкою невідомої особи самостійно 06.06.2025 о 16:31 год. перерахувала з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти: в сумі 23617,50 грн., при цьому комісія становила 826,03 грн., о 16:36 год. в сумі 24120,00 грн., при цьому комісія становила 843,60 грн., о 16:50 год. в сумі 19095,00 грн., при цьому комісія становила 667,85 грн. О 17:24 год. потерпіла перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти, в сумі 12406,73 грн., при цьому комісія становила 61,73 грн. Після проведення указаних операцій грошові кошти потерпілій не повернулися.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів необхідно отримати інформацію щодо руху коштів на рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , перелік транзакцій та руху коштів на них. Також указує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000099 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 06.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 29.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9