Справа № 591/413/25
Провадження № 1-кс/591/2367/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 24.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.252, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 виявлено факт початку прокладання трубопроводу територією Гетьманського національного парку за участю працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється умисним пошкодженням території об`єкту природно заповідного фонду. Крім того, на думку досудового розслідування, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави та громадським інтересам, використовуючи службове становище надали дозвіл на прокладання трубопроводу по території об`єкту природо заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 без отримання у встановленому порядку лімітів та дозволів на використання природних ресурсів у межах території ПЗФ, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 24.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.252, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000069, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період 01.01.2024 по 01.06.2025 у вигляді, а саме:

-інформації про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку;

-детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

-детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період 01.01.2024 по 01.06.2025, а саме:

- інформації про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по банківських рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період 01.01.2024 по 01.06.2025, а саме:

- інформації про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1