печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

06.05.2025 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001810 від 31.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

24.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали про надання дозволу на проведення обшуку квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено:

- грошові кошти в сумі 73 604 дол. США;

- грошові кошти в сумі 767 400 грн.

- грошові кошти в сумі 79 600 Євро;

- копії платіжних квитанцій на видачу готівки АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , ;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: 1521600, 1490790, 1498956, 1515149, 1498301, 1491626, 1521597, 1531131;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Креді Агріколь Банк» формату А5 з наступними номерами: 62159489/1, 63836115/1, 64075693/1, 64620134/1, 62644548/1, 62132814/1, 63732590/1, 62334536/1, 62735252/1, 63600916/1;

- копії платіжних інструкцій на видачу готівки АТ «Креді Агріколь Банк» формату А4 з наступними номерами: 63835379-1, 63835220-1, 63835451-1, 62160171-1, 62158694-1, 62159329-1, 62158774-1;

- копи касових чеків АТ «Креді Агріколь Банк» від 16.10.2024 та від 23.10.2024 на 1 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 10.10.2024 на 5 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 09.02.2024 на 6 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 20.03.2023 на 5 арк.

22 листопада 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу по справі № 757/53064/24-К (провадження 1-кс-45177/24) про задоволення клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, а саме накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 12.11.2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ., за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти в сумі 73 604 дол. США;

- грошові кошти в сумі 767 400 грн.

- грошові кошти в сумі 79 600 Євро;

- копії платіжних квитанцій на видачу готівки АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , ;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: 1521600, 1490790, 1498956, 1515149, 1498301, 1491626, 1521597, 1531131;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Креді Агріколь Банк» формату А5 з наступними номерами: 62159489/1, 63836115/1, 64075693/1, 64620134/1, 62644548/1, 62132814/1, 63732590/1, 62334536/1, 62735252/1, 63600916/1;

- копії платіжних інструкцій на видачу готівки АТ «Креді Агріколь Банк» формату А4 з наступними номерами: 63835379-1, 63835220-1, 63835451-1, 62160171-1, 62158694-1, 62159329-1, 62158774-1;

- копи касових чеків АТ «Креді Агріколь Банк» від 16.10.2024 та від 23.10.2024 на 1 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 10.10.2024 на 5 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 09.02.2024 на 6 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 20.03.2023 на 5 арк.

Разом з тим, ухвалою Київського апеляційного суду від 01 квітня 2025 року у справі № 757/53064/24-К було задоволено апеляційну скаргу, та скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 03 лютого 2025 року по справі №757/53064/24-К в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 73 604 дол. США, 767 400 грн., 79 600 Євро.

У задоволенні клопотання в частині накладання арешту на вказані грошові кошти відмовлено.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчому відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику ОСОБА_7 24.04.25 було направлено заяву про повернення вказаного тимчасово вилученого майна, однак до теперішнього часу жодних дій та відповідей правоохоронним органом вчинено/здійснено не було.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного слідчого управлінням Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001810 від 31.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

24.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали про надання дозволу на проведення обшуку квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено:

- грошові кошти в сумі 73 604 дол. США;

- грошові кошти в сумі 767 400 грн.

- грошові кошти в сумі 79 600 Євро;

- копії платіжних квитанцій на видачу готівки АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , ;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: 1521600, 1490790, 1498956, 1515149, 1498301, 1491626, 1521597, 1531131;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Креді Агріколь Банк» формату А5 з наступними номерами: 62159489/1, 63836115/1, 64075693/1, 64620134/1, 62644548/1, 62132814/1, 63732590/1, 62334536/1, 62735252/1, 63600916/1;

- копії платіжних інструкцій на видачу готівки АТ «Креді Агріколь Банк» формату А4 з наступними номерами: 63835379-1, 63835220-1, 63835451-1, 62160171-1, 62158694-1, 62159329-1, 62158774-1;

- копи касових чеків АТ «Креді Агріколь Банк» від 16.10.2024 та від 23.10.2024 на 1 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 10.10.2024 на 5 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 09.02.2024 на 6 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 20.03.2023 на 5 арк.

22 листопада 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу по справі № 757/53064/24-К (провадження 1-кс-45177/24) про задоволення клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, а саме накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 12.11.2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ., за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти в сумі 73 604 дол. США;

- грошові кошти в сумі 767 400 грн.

- грошові кошти в сумі 79 600 Євро;

- копії платіжних квитанцій на видачу готівки АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , ;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Таскомбанк» формату А5 з наступними номерами: 1521600, 1490790, 1498956, 1515149, 1498301, 1491626, 1521597, 1531131;

- копії платіжних квитанцій на здійснення валютно-обмінних операцій АТ «Креді Агріколь Банк» формату А5 з наступними номерами: 62159489/1, 63836115/1, 64075693/1, 64620134/1, 62644548/1, 62132814/1, 63732590/1, 62334536/1, 62735252/1, 63600916/1;

- копії платіжних інструкцій на видачу готівки АТ «Креді Агріколь Банк» формату А4 з наступними номерами: 63835379-1, 63835220-1, 63835451-1, 62160171-1, 62158694-1, 62159329-1, 62158774-1;

- копи касових чеків АТ «Креді Агріколь Банк» від 16.10.2024 та від 23.10.2024 на 1 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 10.10.2024 на 5 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 09.02.2024 на 6 арк.;

- витяг з ДРФОПП відносно ОСОБА_4 від 20.03.2023 на 5 арк.

Разом з тим, ухвалою Київського апеляційного суду від 01 квітня 2025 року у справі № 757/53064/24-К було задоволено апеляційну скаргу, та скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 03 лютого 2025 року по справі №757/53064/24-К в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 73 604 дол. США, 767 400 грн., 79 600 Євро.

У задоволенні клопотання в частині накладання арешту на вказані грошові кошти відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024, повернути ОСОБА_4 або його представнику - адвокату ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 12.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2024, а саме: грошові кошти в сумі 73 604.00 дол. США, 767 400.00 грн., 79 600.00 Євро.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1