Провадження № 1-кс/947/6355/25
УХВАЛА

06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , організували злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, залучивши до злочинної схеми посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших фізичних та юридичних осіб, з метою привласнення бюджетних коштів підчас виконання робіт у сфері будівництва за бюджетні кошти.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів діючи для вчинення запланованого злочину протягом 2023-2024 рр. уклала ряд договорів з посадовими особами (замовниками) на розроблення проектно-кошторисної документації та супроводу замовника під час проходження експертизи проектів з будівництва, ремонту захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти та медичних закладах, що розташовані в Одеській області.

В той же час, слідство вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, з метою завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів діючи для вчинення запланованого злочину, в подальшому протягом 2023-2024 рр. з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 (відповідно Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178) без застосування відкритих торгів укладено 15 договорів на капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту та ремонти приміщень що розташовані в Одеській області, на загальну суму більше 21 млн. грн.

Крім того до злочинної діяльності залучено інженерів з технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_7 та директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , які є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об`єктах.

Будівельні матеріали, що використовуються ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 на об`єктах будівництва закуповуються у підконтрольного ФОП ОСОБА_5 (тобто сам у себе) за заздалегідь завищеним цінам.

Так, 18.07.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №105 про закупівлю робіт а саме: «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Строк виконання робіт до 31.12.2023.

На виконання зазначеного договору на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачено грошові кошти в повному обсязі.

Крім того, 04.09.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №106 про закупівлю робіт а саме: «капітальний ремонт частини приміщень першого поверху головного лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення апарату комп`ютерної томографії та мамографії за адресою: АДРЕСА_1 ».Строк виконання робіт до 31.12.2023.

Крім того, 25.03.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №87 про закупівлю робіт а саме: «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Строк виконання робіт до 31.12.2024.

На виконання зазначеного договору на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачено грошові кошти в повному обсязі.

Крім того 31.07.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_10 , та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на проведення технічного нагляду №116.

Крім того, 31.07.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_10 , та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на проведення технічного нагляду №117.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, слідство вважає, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

11.09.2024 для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.04.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні.

09.04.2025 на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта про необхідність надати наступні

-??оригінал документу «Договір підряду №87 від 25.03.2024, відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

-??оригінал документу «Договір на проведення технічного нагляду №117 від 31.07.2023».

-????вільні, умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, на теперішній час для всебічного проведення досудового розслідування, встановлення повного кола осіб та отримання достатніх доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні всіх примірників договорів підряду з усіма додатками; тендерної документації з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, актів виконання прихованих робіт; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які застосовувались під час будівельних робіт, листів підписаних щодо пропозиції вартості робіт, документації що містять зразки почерку та підписів та печаток: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-договір №105 від 18.07.2023 про закупівлю робіт, а саме: «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками;

-Додаткові угоди до договору №105 з додатками;

-договір №106 від 04.09.2023 про закупівлю робіт, а саме: «капітальний ремонт частини приміщень першого поверху головного лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення апарату комп`ютерної томографії та мамографії за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками;

-Додаткові угоди до договору №106 з додатками;

-договір №87 від 25.03.2024 про закупівлю робіт, а саме: «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками;

-Додаткові угоди до договору №87 з додатками;

-договір на проведення технічного нагляду №116 та № 117 від 31.07.2023 з додатками та актів приймання виконаних робіт до них.

-Договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому та електронному вигляді (файл з розширенням imd), складену за допомогою програмного комплексу АВК-5;

-Проектну документація на об?єкти: «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт частини приміщень першого поверху головного лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення апарату комп`ютерної томографії та мамографії за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » у повному обсязі;

-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво: «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт частини приміщень першого поверху головного лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення апарату комп`ютерної томографії та мамографії за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

-Первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) в паперовому та електронному вигляді (файли з розширенням .іmр) за договорами №№87, 105, 106, 116, 117;

-Виконавчу документацію відповідно до п.4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт частини приміщень першого поверху головного лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення апарату комп`ютерної томографії та мамографії за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, Акти на закриття прихованих робіт та іншу документацію, передбачену нормативними документами на виконання робіт за об?єктом);

-Сертифікати відповідності (якості) на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт;

-Товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт.

- інші наявні документи за договорами №№87, 105, 106, 116, 117;

-документи із зразками підпису генерального директора ОСОБА_10 , та печаткою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в кількості 10 арк.

-завірені копії наказів про призначення генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_10 та посадових обов`язків останнього;

-завірені копії наказів про призначення/звільнення уповноваженої особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_11 та посадових обов`язків останньої;

-Регістри бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено розрахунки з ПП « ОСОБА_4 » за договорами №№87, 105, 106;

-Регістри бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 » за договорами №116 та №117 від 31.07.2023;

-Банківські виписки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів на ПП « ОСОБА_4 » в рамках виконання умов договорів№№87, 105, 106;

-Регістри бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено розрахунки ПП « ОСОБА_8 » за договорами технічний нагляд в рамках виконання умов договору про надання послуг №116 та №117 від 31.07.2023;

-Регістри бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_8 » в рамках виконання умов договору про надання послуг з технічного нагляду;

-Банківські виписки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів на ПП « ОСОБА_8 » в рамках виконання умов договору про надання послуг з технічного нагляду;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Болградської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1