Провадження 1-кс/127/9936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 03.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами заявниці шляхом несанкціонованого доступу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 23.07.2022.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання вказала, що 23.07.2022 з її карткового рахунку НОМЕР_1 , без відома потерпілого було знято гроші на загальну суму 10 501, 64 грн., після чого, при виявленні відсутності коштів, вона звернулася до працівників поліції.

В подальшому, від 08.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до карткового номеру потерпілого НОМЕР_1 з метою встановлення інформації, щодо отримувача кошті.

При здійсненні аналізу отриманої інформації, встановлено, що

23.07.2022 22:35:35- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 844,36 грн.

23.07.2022 22:44:31- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 898,90 грн.

23.07.2022 22:47:47- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн.

23.07.2022 22:57:41- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:01:07- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:03:36- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:06:33- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 969,60 грн.

23.07.2022 23:09:46- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,50 грн.

23.07.2022 23:11:44- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 969,60 грн.

23.07.2022 23:13:32- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,60 грн.

23.07.2022 23:15:52- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,60 грн. відбулося перерахування з картки потерпілої на невідомий картковий номепр отримувача, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей номеру карткового рахунку, на який з карткового номеру потерпілої ОСОБА_4 з її карткового номеру НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти, а також по отриманні інформації щодо номеру карткового рахунку, відкриттю карткового (карткових) рахунків, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 23.07.2023 по 23.08.2023, та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000408 від 03.08.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації, щодо карткового номеру, на який потерпіла ОСОБА_4 з її номеру НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила наступні транзакції 23.07.2022 22:35:35 - отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 844,36 грн. 23.07.2022 22:44:31- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 898,90 грн., 23.07.2022 22:47:47- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн., 23.07.2022 22:57:41- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн., 23.07.2022 23:01:07- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн., 23.07.2022 23:03:36- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,50 грн., 23.07.2022 23:06:33- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 969,60 грн., 23.07.2022 23:09:46- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,50 грн., 23.07.2022 23:11:44- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 969,60 грн., 23.07.2022 23:13:32- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,60 грн., 23.07.2022 23:15:52- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 959,60 грн., а також документів по відкриттю даного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.07.2022 по 23.08.2022, та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по 12.08.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 12.08.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя