Справа№621/1340/25
Провадження №1-кс/621/225/25
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

05 травня 2025 року старший слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 185, частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутої інформації про рух коштів за період з 14.04.2025 і по час винесення ухвали включно, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 14.04.2025 о 15.31 год., 15.32 год., 15.33 год., 15.34 год., 15.38 год. перераховано грошові кошти у загальній сумі 13 932 755 грн., з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків юридичних та/або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо IP-адрес та пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, місцезнаходження такого пристрою, тощо), що використовувались для здійснення фінансових операцій; ідентифікаційні дані клієнта, що були використані при реєстрації даного рахунку; ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2025 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що 14.04.2025 під час здійснення платежів головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із застосуванням електронного цифрового підпису, невстановленою особою здійснено втручання в роботу комп`ютера товариства через мережу Інтернет, внаслідок чого на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування семи платежів на загальну суму 13 932 755 гривень з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в той же час було здійснено перерахування одного платежу на суму 980 940 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , чим спричинено вказаному товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 14 913 695 грн.

СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 15.05.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, за попередньою кваліфікацією кримінальногоправопорушення, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України.

Крім того встановлено, що СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, 16.04.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненого під час дії воєнного стану, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.

18.04.2025 постановою прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №0000199 від 15.04.2025.

Відповідно до виписки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 14.04.2025 з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 проведено несанкціоноване списання грошових коштів як оплату за товар на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: о 15.31 год на суму 1 490 903 грн. (за рахунком №0000241 від 14.04.2025); о 15.32 год. на суму 1 490 903 грн. (за рахунком №0000242 від 14.04.2025); о 15.32 год. на суму 1 490 904 грн. (за рахунком №0000246 від 14.04.2025); о 15.33 год. на суму 1 490 988 грн. (за рахунком №0000247 від 14.04.2025); о 15.33 год. на суму 1 490 983 грн. (за рахунком №0000248 від 14.04.2025); о 15.34 год. на суму 1 490 981 грн. (за рахунком №0000249 від 14.04.2025); о 15.38 год. на суму 4 987 093 грн. (за рахунком №382 від 14.04.2025); та на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме о 15.35 год. на суму 980 940 грн. (за рахунком №322 від 14.04.2025).

В ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що останній перебуває на посаді головного бухгалтеру в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 14.04.2025 з 08.00 год. знаходився на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, останнім за допомогою робочого персонального комп`ютеру здійснювались платіжні операції з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів "Corplight" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та із застосуванням електронно-цифрового підпису генерального директора ТОВ ОСОБА_8 ОСОБА_7 пояснив, що 14.04.2025 о 15.07 год. здійснив проведення останньої платіжної операції через вказану систему, і в подальшому був відсутній на протязі 20-30 хвилин, та по приходу на робоче місце одразу виявив несправність монітору свого робочого комп`ютеру, намагався її усунути, що не дало бажаного результату. Того ж дня, у період часу з 15.07 год. по 16.50 год. ОСОБА_7 за своїм робочим комп`ютером не перебував та роботу на ньому не здійснював, електронним цифровим підписом (токеном) не користувався, та його ніякому не передавав. В подальшому того ж дня, близько 16.50 год., ОСОБА_7 скористувався іншим комп`ютером у відділі бухгалтерії, зайшовши до системи "Corplight", та під час огляду одразу виявив, що здійснено платіжні операції на великі суми від імені ТОВ на рахунки інших суб`єктів господарювання. ОСОБА_7 зазначив, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_6 не здійснювало, ніколи не укладало жодних договорів з зазначеними суб`єктами господарювання, не замовляло та не отримувало від них ніякого товару, не отримувало від даних суб`єктів господарювання ніяких рахунків, а також не було наміру на перерахування 14.04.2025 вищевказаної суми грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ надано доручення на встановлення подальшого руху коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту ст. о/у 7-го управління ДСР НПУ встановлено, що 14.04.2025 з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУНОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено наступні платежі, а саме: 10 платежів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУНОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 5 000 000 грн.; 11 платежів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУНОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 5 000 000 грн.; 1 платіж на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУНОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 1 006 750 грн.

Після здійснення 14.04.2025 переказів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУНОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУНОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " залишились грошові кошти в сумі 2 926 005 грн.

Зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , необхідно отримати інформацію по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУНОМЕР_2 за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000199 від 15 квітня 2025 року за частиною 5 статті 185, частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України; копію рапорту старшого інспектора ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 14.04.2025; копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2025 № 57; копію виписки по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копію протоколу допиту потерпілого від 16.04.2025; копію протоколу допиту свідка від 16.04.2025; копію доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку статті 40 КПК України) від 16.04.2025; копію рапорту старшого оперуповноваженого 7-го управління ДСР НП України ОСОБА_10 від 16.04.2025; копії платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 14.04.2025.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:

- розгорнуту інформацію про рух коштів за період з 14.04.2025 по 13.05.2025 включно, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 14.04.2025 о 15.31 год., 15.32 год., 15.33 год., 15.34 год., 15.38 год. перераховано грошові кошти у загальній сумі 13 932 755 грн., з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

- номери банківських рахунків юридичних та/або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо IP-адрес та пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, місцезнаходження такого пристрою, тощо), що використовувались для здійснення фінансових операцій;

- ідентифікаційні дані клієнта, що були використані при реєстрації даного рахунку;

- ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

6. Строк дії ухвали встановити до 16.07.2025.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: