Справа № 199/9286/25
УХВАЛА

29.08.2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра, з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 26.08.2025 року в ході проведення обушуку: транспортний засіб, автомобіль марки «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію та ключі від нього поміщено у спец. пакет PSP3247055, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 03.02.2025 року за № 0000042 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому 26.08.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході проведеного обшуку 26.08.2025 року виявлено та вилучено автомобіль марки «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та є предметом вчинення кримінального правопорушення. Вказаний автомобіль визнано речовим доказом, тому необхідно накласти арешт.

У судове засідання сторони не прибули.

Прокурор ОСОБА_4 надав суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.03.2025, прийняв рішення про створення групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, психотропних речовин, обіг яких заборонено PVP, 4-MMC (4-метилметкатинон), MДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Особа ОСОБА_7 усвідомлював, що для досягнення мети з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, необхідно створити групу та залучити до неї осіб, які розділяють його кримінально-протиправні погляди, готові чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА та визнаватимуть авторитет особи ОСОБА_7 , як організатора вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, на території м. Дніпра, у невстановлений час, але не пізніше ніж 26.03.2025, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, на території м. Дніпра створив групу до складу якої залучив особу ОСОБА_8 , особу ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію особи ОСОБА_7 , визнавши його авторитет та те, що особа ОСОБА_7 буде старшим та керуватиме всіма їх діями і надали свою добровільну згоду на участь у групі, діяльність якої полягала у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА, на території м. Дніпра.

В подальшому, особа ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який передбачав чіткий механізм та схему.

Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_5 як на виконавця у складі групи, покладено наступні функції:

- пересилання наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА наркозалежним особам;

- транспортування наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин, PVP, 4-MMC, MДМА між учасниками групи з метою подальшого збуту;

- отримання оплати на банківські рахунки підставних осіб та виведення грошових коштів через криптовалютні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Trustee» за збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом передачі грошових коштів, здобутих від збуту та пересилання наркотичного засобу та психотропних речовин визначеній особі;

- чітке виконання вказівок організатора групи.

Створена особою ОСОБА_7 за попередньою змовою група осіб, до складу якої входили особа ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , особа ОСОБА_9 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, характеризується:

- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

- спрямованістю на вчинення тяжких злочинів, а саме: придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами групи;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної групи.

Стійкість групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників об`єднання у скоєнні тяжких злочинів, координацією дій учасників групи з боку особи ОСОБА_7 , наявністю чітких правил поведінки всередині групи.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності групи, зокрема, забезпечення місцями зберігання, та фасування наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА з метою подальшого збуту, учасниками групи були підшукані та пристосовані приміщення.

Для здійснення зустрічей між учасниками групи, перевезення наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме: «Infiniti Q60», д.н.з. НОМЕР_2 , «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_3 .

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками групи з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбаний організатором особою ОСОБА_7 мобільний термінал, «робочий» абонентській номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , а також месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

На виконання вказівки особи ОСОБА_7 спілкування між учасниками групи щодо здійснення незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин PVP, 4-MMC, MДМА, здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви.

Таким чином, створена особою ОСОБА_7 група, до складу якої, окрім нього, увійшли особа ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , особа ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбали, перевезли та зберігали у визначених місцях, з метою збуту наркотичний засіб - канабіс, психотропну речовину PVP, 4-MMC, MДМА.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0.0724 г, наркотичного засобу канабіс.

В подальшому, 13.05.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 , особою ОСОБА_8 та особою ОСОБА_9 приблизно о 10:40 на транспортному засобі марки «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні у особи ОСОБА_8 , прибули за розташуванням ТОВ «НОВА ПОШТА» поштомат №41448, за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 22, та відправили з поштомату посилку з якої 13.05.2025 о 14:38 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, проведено санкціонований огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрано зразки речовини, яка відповідно до висновку експерта є канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0.0724 г, який знаходився, в посилці адресованої учасниками групи, яку в подальшому отримала невстановлена особа.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,0205 г психотропної речовини МДМА.

В подальшому, 13.05.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 , особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 приблизно о 10:40 на транспортному засобі марки «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні у особи ОСОБА_8 , прибули за розташуванням ТОВ «НОВА ПОШТА» поштомат №41448, за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 22, та відправили з поштомату посилку з якої 13.05.2025 о 14:38 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, проведено санкціонований огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрано зразки речовини, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечна психотропна речовина МДМА, у кількості 0,0205 г, яка знаходилась, в посилці адресованої учасниками групи, яку в подальшому отримала невстановлена особа.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,1473 г психотропної речовини PVP.

Крім того, 21.05.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 19 год. 00 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу будинку №4 г по вул. Леоніда Стромцова, здійснили «схованку» психотропної речовини PVP. В ході огляду за адресою: м. Дніпро поблизу будинку № 4 г по вул. Леоніда Стромцова, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену порошкоподібну речовину, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP становить 0,1473 г.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,1234 г особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММ.

Крім того, 21.05.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 19 год. 00 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу будинку №4в по вул. Леоніда Стромцова, здійснили «схованку» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС. В ході огляду за адресою: м. Дніпро поблизу будинку №4 в по вул. Леоніда Стромцова, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену порошкоподібну речовину, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,1234 г.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,8605 г канабісу, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено.

В подальшому, 20.06.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 18 год. 54 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу буд. 12 та по вул. Запорізьке шосе, здійснили «схованку» канабісу, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначений канабіс, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,8605г.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 1,342 г особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.

В подальшому, 20.06.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 18 год. 54 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу буд. 8 та по вул. Запорізьке шосе, здійснили «схованку» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА становить 1,342 г.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у придбанні, зберіганні, перевезенні, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

26.08.2025 року останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.08.2025 року в проміжок часу з 12.25 год. до 12.39 год. проведено обшук поряд з будинком № 56 по вул. Запорізьке Шосе, м.Дніпро, під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб, автомобіль марки «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_1 фактичним власником якого є ОСОБА_5 , що підтверджено витягом з інформаційного реєстру Державної міграційної служби України, наявним в матеріалах клопотання.

26.08.2025 року вказаним автомобіль визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно із ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

У відповідності до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_1 , заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Забезпечення збереження майна покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 000042.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1