печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальних підрозділів, здійснені в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, нанесли збиток Державі у розмірі 21 022 827 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000478 від 06.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), за період 2024-2025 рр що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документи щодо експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- вантажно-митні декларації з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;

- документи на транспорт (СМР, коносаменти, залізничні накладні);

- зовнішньоекономічні договори (контракти) або документ, який його замінює та додатки до них у разі їх наявності;

- рахунки-фактури (інвойси), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для його ідентифікації;

- транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

- страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; висновки експертного товарознавчого дослідження;

- пакувальні листи;

- фітосанітарні сертифікати;

- сертифікати якості;

- Експортні митні декларації;

- сертифікати про походження товару (декларації про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару);

- документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; довідка про транспортні витрати;

- договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів, відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання електронних документів, необхідних для митного оформлення товарів експортованих вказаним підприємством;

- документи, щодо митного огляду товару;

- документи, щодо сплати митних платежів та податків;

- акти перевірок;

1.2. Документи які відображають вжиті перевірочні заходи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час експортних операцій, яке віднесено до критеріїв ризикового;

1.3. Посадові інструкції, положення про відділи, положення про управління, накази про призначення/звільнення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 : начальника митниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника начальника митниці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заступника начальника митниці ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_16 ,, ІНФОРМАЦІЯ_10 , , заступників начальника Управління - начальника відділу ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

1.4. Листування із ІНФОРМАЦІЯ_12 (у паперовому та електронному вигляді) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1