1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/1954/2025
УХВАЛА
16 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов`язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив`язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Під час вчинення шахрайських дій причетна група осіб використовувала для обготівкування грошових коштів потерпілих наступні банківські карти: Банківський рахунок (картка) № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , Банківський рахунок (картка) № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , Банківський рахунок (картка) № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Банківський рахунок (картка) № НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських відомостей щодо банківських рахунків (карток) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- на паперовому носії - на чиє ім`я банківські рахунки (картки) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 відкриті (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунків), до яких номерів мобільних телефонів прив`язані;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , по банківських рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжних рахунків (карток) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- історії зміни фінансових номерів за платіжних рахунків (карток) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Встановити строк дії даної ухвали до 16.08.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1