Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/499/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

05 червня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали та завірені належним чином копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалів кримінального провадження 01.07.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якої в період часу з 2020 року по 2024 рік зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного товариства привласнювали ввірені їм запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були розтрачені шляхом продажу, від чого отримано прибуток. Загальна сума збитків становить 5 831 764,23 грн.

Відповідно до наданих показів та матеріалів особами, причетними до вчинення вказаного правопорушення, можуть бути: менеджер зі збуту ОСОБА_5 , завідувач складу ОСОБА_6 ; комірник ОСОБА_7 , менеджер зі збуту ОСОБА_8 , завідувач складу ОСОБА_9 та старший фахівець з інформаційних технологій ОСОБА_10 . Вказані особи підшукували покупців, яким в подальшому продавали ввірені їм товарно матеріальні цінності за нижчими цінами. Після чого вносили недостовірні відомості до програмного забезпечення «1С УТМ» шляхом недостовірних даних до регістрів та подальшого використання спеціального створеного облікового документа «Ю9 КЗР», внаслідок чого приховувалася дійсна кількість товарів на складах.

Вказані товарно-матеріальні цінності направлялися до покупців, зокрема і шляхом поштового зв`язку, а саме за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього встановлено, що грошові кошти між учасниками здобуті від злочинної діяльності також пересилалися за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, встановлено, що оплата товарів, які незаконно були привласненні вказаними особами, могла проводитися шляхом сплати попередніх платежів через фінансові послуги, які надає компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, або можуть володіти відомостями про вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який користується мобільними номерами телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 .

З метою підтвердження або спростування причетності вищезазанчених осіб до привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальшої реалізації, отримання прибутку від злочинної діяльності, а також встановлення свідків у кримінальному провадженні, зокрема відомостей про осіб, яким збувалися привласнене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникає необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідно зазначити, що оператор поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не може надати відомості про отримувачів майна від вказаних осіб у зв`язку з тим, що не зберігає відомості про відправників та отримувачів поштової посилки більше 3 місяців.

У ході досудового розслідування 31.07.2024 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, справа №740/4312/24, провадження №1-кс/740/658/24, а саме відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ця ухвала не була виконана у зв`язку з тим, що оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не була доставлена ухвала, відправлена згідно реєстру №236 за вих. №18283/124/45-2024 від 05.08.2024. При пред`явленні ухвали безпосередньо виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній повідомив, що через великий обсяг інформації не може виконати ухвалу у зазначені строки.

05.05.2025 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, справа №740/4312/24, провадження №1-кс/740/384/25, а саме відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.06.2025 на виконання ухвали слідчого судді надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким відсутні відомості про відкриті рахунки зазначених в ухвалі осіб. Водночас повідомляють, що товариство надає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків. У випадку надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів із запитом на такий вид послуг, останні готові надати відповідь.

Таким чином, особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли користуватися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відкриття рахунків із зазначенням мобільних номерів телефонів, які ними використовувалися як фінансові номери під час відправлення грошових коштів для ідентифікації, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним та встановленні учасників, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, свідків виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме до оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_20 - в період часу з 01.01.2020 до 24.06.2024 із зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача та повні відомості про отримувача, опис відправлення, номер накладної (ТТН), оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, номер банківського, карткового рахунку отримувача, відправника, назва банківської установи, відомості про IP адресу із деталізації відомостей про місце знаходження відправника та отримувача платежу, та фінансового номеру, який використовувався, а також МАС адресу із деталізацією відомостей про пристрій, який використовувався.

Відповідна інформація буде використана в якості доказу на підставі статей 98 та 99 КПК України під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом отримання оригіналів документів, а також копій з електронних носіїв, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Явка сторін

Слідчий в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчого судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України). Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000496 від 02.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного знаходження у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , - в період часу з 01.01.2020 до 01.07.2024 із зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача та повні відомості про отримувача, опис відправлення, номер накладної (ТТН), оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, номер банківського, карткового рахунку отримувача, відправника, назва банківської установи, відомості про IP адресу із деталізації відомостей про місце знаходження відправника та отримувача платежу, та фінансового номеру який використовувався, а також МАС адресу із деталізацією відомостей про пристрій, який використовувався.

2. Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3. Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 05.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23