Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5214/25
Номер провадження 1-кс/711/1370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000297 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000297 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших.

У подальшому зазначений суб`єкт господарювання здійснює реалізацію даної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізує продукцію на користь: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Також отримано первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відвантаження продукції придбаної у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь різних суб`єктів господарювання.

На підставі отриманих документів встановлено, що з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі сформованих та не внесених до бухгалтерського обліку товариства видаткових накладних на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відпущено 12 422,59 тон продукції на загальну суму 3 187 799,18 грн.

Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договору щодо закупівлі щебеневої продукції, видаткових накладних та товарно-транспортних накладних щодо закупівлі щебеневої продукції в період з 01.01.2023 по 31.05.2023, а також інших документів в яких зазначено дату поставки, відомості про кількість та вид щебеневої продукції, а також дані транспортного засобу яким здійснено доставку щебеневої продукції.

Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий вказує, що інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про час, місце та спосіб скоєння злочинів, тому слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання слідчий не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Також, 19.06.2025 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - адвокат ОСОБА_7 до суду надійшла заява, в якій представник вказував на неможливість прийняти участь в судовому засіданні у зв`язку із зайнятістю. Крім того просив конкретизувати контрагента щодо якого орган досудового розслідування хоче отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів. При цьому вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.01.2023 по 31.05.2023 здійснювало діяльність щодо придбання продукції із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ЦУП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виключно із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000297 від 05.11.2022 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в об`єднаному кримінальному провадженні №0000297 від 05.11.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому здійснює реалізацію даної продукції на користь: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Також, отримано первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відвантаження продукції придбаної у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь різних суб`єктів господарювання, , в тому числі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За версією органу досудового розслідування, з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі сформованих та не внесених до бухгалтерського обліку товариства видаткових накладних на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відпущено 12 422,59 тон продукції на загальну суму 3 187 799,18 грн.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договору щодо закупівлі щебеневої продукції, видаткових накладних та товарно-транспортних накладних щодо закупівлі щебеневої продукції в період з 01.01.2023 по 31.05.2023, а також інших документів в яких зазначено дату поставки, відомості про кількість та вид щебеневої продукції, а також дані транспортного засобу яким здійснено доставку щебеневої продукції.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно дослідити первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договору щодо закупівлі щебеневої продукції, видаткових накладних та товарно-транспортних накладних щодо закупівлі щебеневої продукції в період з 01.01.2023 по 31.05.2023, а також інших документів, в яких зазначено дату поставки, відомості про кількість та вид щебеневої продукції, а також даних транспортного засобу, яким здійснено доставку щебеневої продукції, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо придбання щебеневої продукції за вказаний період, а саме вказавши, що органу досудового розслідування надається тимчасовий до документів щодо придбання щебеневої продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000297 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору (договорів), укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо закупівлі щебеневої продукції (щебінь, щебенево-піщана суміш, пісок з відсівів дроблення), видаткових накладних та товарно-транспортних накладних отриманих від постачальника під час закупівлі щебеневої продукції в період з 01.01.2023 по 31.05.2023, а також інших первинних бухгалтерських документів, в яких зазначено дату поставки, відомості про кількість та вид щебеневої продукції, та даних транспортного засобу, яким здійснено доставку щебеневої продукції за період з 01.01.2023 по 31.05.2023, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1