Провадження № 1-кс/592/5935/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002183 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 22.08.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2025 у період часу з 16:18 по 16:23 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 34970, 47 тис. гривень з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбулось списання на інший банківський рахунок. Зі слів заявника останній нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавав, доступу до його мобільного телефону ні в кого не було.

23.08.2025 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілий останній повідомив, що має банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 20.08.2025, невідома особа перерахувала грошові кошти.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковим рахункам, якими володіє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим Сумського РУП, що перебувають в групі слідчих в вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 :

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025 р. в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника;

- повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025;

- відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025 по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ( з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР адреса);

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025;

- аудіозаписи телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були здійснені в період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025, з фінансових номерів;

- надати інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1