Справа № 344/4698/25
Провадження № 1-кс/344/2267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000529 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000529 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2024 року через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мерседес Бенс», червоного кольору, після чого зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 в усній формі домовилися про перегон автомобіля з Польщі в Україну, після чого в період часу з 24.01.2024 по 28.01.2024 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 4250 доларів США, однак автомобіль не отримала.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_4 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після вчинення шахрайських дій, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за фактом того, що у лютому 2024 року останній знайшов на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Trafic» та за допомогою месенджеру «Вайбер» звернувся до продавця на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 м.т. НОМЕР_5 . В результаті листування, ОСОБА_6 перевів зі свого банківського рахунку, що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 203 774 грн. на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були вказані в листуванні ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителю АДРЕСА_1 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській карті № НОМЕР_7 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , після вчинення шахрайських дій, зокрема, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме:

- 27.01.2024 о 14:50:50 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 28.01.2024 о 18:07:33 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:59:53 год. зняття в сумі 4800 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:56:12 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:57:07 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:58:02 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:58:55 год. зняття в сумі 2 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:05 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:06 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:07 год. зняття в сумі 1 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:10 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:11 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 15.02.2024 о 16:10 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 15.02.2024 о 16:11 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 20.02.2024 о 19:40:07 год. зняття в сумі 7 700 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 27.02.2024 о 16:41:54 год. зняття в сумі 7 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 27.02.2024 о 16:42:53 год. зняття в сумі 1500 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 08.03.2024 о 11:41 год. зняття в сумі 100 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 09.03.2024 о 10:57 год. зняття в сумі 100 грн. за допомогою банкомату «A0104519».

Зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, але у прохальній частині клопотання зазначено про розгляд клопотання без їхньої участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ сcлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входить ОСОБА_12 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- 27.01.2024 о 14:50:50 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 28.01.2024 о 18:07:33 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:59:53 год. зняття в сумі 4800 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:56:12 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:57:07 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:58:02 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 29.01.2024 о 14:58:55 год. зняття в сумі 2 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:05 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:06 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:07 год. зняття в сумі 1 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:10 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 14.02.2024 о 16:11 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 15.02.2024 о 16:10 год. зняття в сумі 8 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 15.02.2024 о 16:11 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 20.02.2024 о 19:40:07 год. зняття в сумі 7 700 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 27.02.2024 о 16:41:54 год. зняття в сумі 7 000 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 27.02.2024 о 16:42:53 год. зняття в сумі 1500 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 08.03.2024 о 11:41 год. зняття в сумі 100 грн. за допомогою банкомату «A0104519»;

- 09.03.2024 о 10:57 год. зняття в сумі 100 грн. за допомогою банкомату «A0104519».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1