УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 01.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000964 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи державної установи привласнюють бюджетні кошти під час проведення закупівель в період дії воєнного стану, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі розпорядження КМУ від 19.01.2024 №37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» укладено ряд договорів щодо постачання лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на суму понад 16 млн грн, згідно яких вбачається, що закупівлі здійснюються за завищеними цінами.

Згідно специфікацій до договорів: - лісоматеріали хвойних порід (сосна) класу (A,В,С,D) діаметром 15-19 см, оцінено в 4 970 грн./м3 кількістю 1563 м3, середня ціна отримана від ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 2 600 грн./м3.

? - лісоматеріали хвойних порід (сосна) класу (A,В,С,D) діаметром 20-24 см, оцінено в 5 550 грн./м3 кількістю 1023 м3, середня ціна отримана від ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 3 100 грн./м3.

Так, висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №СЕ-19/121-24/36010-ТВ від 12.03.2025, встановлено, що ринкова вартість лісоматеріалів хвойних порід, які були предметом договорів про закупівлю товару між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить від 2130 грн./м3 до 3564 грн./м3 відповідно, що підтверджує інформацію, відносно того, що вказані закупівлі було проведено за завищеними цінами. Таким чином, загальна сума збитків може становити близько 6 млн грн.

В подальшому, в ході аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що постачальником деревини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, після отримання грошових надходжень (за лісоматеріал) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило сумнівні операції що можуть мати факти легалізації на низку ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, а саме: документів, що свідчать про постачання та придбання товарно-матеріальних цінностей та їх походження, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, калькуляції, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи по переміщенню (надходженню, видачі, використанню) придбаної продукції, субрахунку 281 «Товари на складі», оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36), синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу, за яким господарська операція проведена в обліку, документи щодо передачі продукції матеріально-відповідальним особам, договори комісії, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки з постачальниками та замовниками, копії посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та/або інші документи, які затверджують його посадові обов`язки, за період роботи на посаді керівника підприємства, копії посадових інструкцій головного бухгалтера, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх редакціях з 01.01.2024, а також документи по взаємовідносинам з підприємствами, які надавали послуги транспортування ТМЦ поставлених в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з їх відповідними калькуляціями.

Зазначені речі та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про службових осіб підприємств, задіяних в описаній злочинній схемі, підписи цих службових осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер здійснених фінансово-господарських операцій тощо, а тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, у разі отримання ними інформації стосовно значення цих документів для досудового розслідування.

Відкушуванні речі та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку розміру завданих діяльністю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків державі, встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеної незаконної діяльності, та обсягу вини кожної з них, проведення податкових та інших перевірок, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів по фінансово - господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, а саме: документів, що свідчать про постачання та придбання товарно-матеріальних цінностей та їх походження, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, калькуляції, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи по переміщенню (надходженню, видачі, використанню) придбаної продукції, субрахунку 281 «Товари на складі», оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36), синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу, за яким господарська операція проведена в обліку, документи щодо передачі продукції матеріально-відповідальним особам, договори комісії, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки з постачальниками та замовниками, копії посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та/або інші документи, які затверджують його посадові обов`язки, за період роботи на посаді керівника підприємства, копії посадових інструкцій головного бухгалтера, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх редакціях з 01.01.2024, а також документи по взаємовідносинам з підприємствами, які надавали послуги транспортування ТМЦ поставлених в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з їх відповідними калькуляціями.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1