САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1887/25
Провадження №1-кс/726/589/25
УХВАЛА

04.06.2025 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000024 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник групи заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , (код РНОКПП НОМЕР_1 ) використовуючи своє службове становище в період 2017-2021 років, шляхом доступу з використанням електронного ключа до програмного забезпечення 1С «Зарплата та управління персоналом», діючи умисно здійснив вигризку відомості нарахування заробітної плати в форматі exell, після чого вніс до даної відомості зміни, а саме неправдиві відомості щодо нарахування заробітної плати, лікарняних та інших виплат на прізвища діючих працівників, при цьому вказав у відповідних полях свій ІПН та розрахунковий рахунок банківської картки.

Провівши вказані маніпуляції з електронним документом та внісши до нього зміни, останній шляхом використання цифрового ключа загрузив змінений ним файл до програмного забезпечення 1С «Зарплата та управління персоналом», який в подальшому був скерований до банківської установи для виплат.

Діючи у вищеописаний спосіб в період з 01.01.2017 по 31.12.202 ОСОБА_6 перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати та будучи службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримав на свій рахунок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді премій, відпускних, заробітної плати, розрахункових коштів і лікарняних грошові кошти в сумі - 970 тис грн.

Вказані грошові кошти з приватного рахунку, керівник групи заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи їх незаконність отримання, використав на власні потреби, надавши в такий спосіб отриманим в незаконний спосіб коштам законного вигляду.

У кримінальному провадженні №№0000008 від 28.11.2024 проводилась комп`ютерно технічна експертиза флеш накопичувача вилученого в ході обшуку 23.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме флеш накопичувач з написом «НИКА бизнес центр www.nikabiz.com».

За результатами експертизи надано висновок №СЕ-19/126-25/1584-КТ від 24.02.2025 в якому зазначено, що в результаті пошуку на образі «1584-КТ.Е01» було виявлено 9696 файлів.

Повний перелік та деякі наявні характеристики (шлях місцезнаходження, розмір, дата створення, контрольна сума MD5 та ін.) виявлених файлів наведені у файлі звіту «1584-KT.html», що міститься в архіві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MD5: 7e04f532534e6e93388adel0a39a87c3) на оптичному диску для лазерних систем зчитування (Додаток 2 до висновку судового експерта).

На даний момент у органу досудового розслідування з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до висновку експертизи №СЕ-19/126-25/1584-КТ від 24.02.2025 та виявлених файлів наведені у файлі звіту «1584-KT.html», що міститься в архіві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MD5: 7e04f532534e6e93388adel0a39a87c3) на оптичному диску для лазерних систем зчитування (Додаток 2 до висновку судового експерта) з отриманням копії.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та необхідна для підтвердження чи спростування підстав вчинення кримінального правопорушення.

Так, органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів з можливістю їх вилучення копії , а саме: висновку експертизи №СЕ-19/126-25/1584-КТ від 24.02.2025 та виявлених файлів наведені у файлі звіту «1584-KT.html», що міститься в архіві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MD5: 7e04f532534e6e93388adel0a39a87c3) на оптичному диску для лазерних систем зчитування (Додаток 2 до висновку судового експерта).

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучити копії документів, що містять банківську таємницю.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні та власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копії документів, а саме: висновку експертизи №СЕ-19/126-25/1584-КТ від 24.02.2025 та виявлених файлів наведені у файлі звіту «1584-KT.html», що міститься в архіві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MD5: 7e04f532534e6e93388adel0a39a87c3) на оптичному диску для лазерних систем зчитування (Додаток 2 до висновку судового експерта).

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1