Справа № 502/662/25
УХВАЛА

03 липня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП

в Одеській області,

погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 28.03.2025 року до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 9420 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за кордоном на протязі останніх півроку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав анкету на роботу. В подальшому з ОСОБА_5 зв`язався менеджер за мобільним телефоном НОМЕР_1 та запропонував роботу на судні, для того, щоб пройти «європейську» медичну комісію необхідно було внести оплату на суму 9420 гривень на карту № НОМЕР_2 , яку надіслав менеджер сину потерпілої.

Надалі, 12.02.2025 року ОСОБА_5 переслав через мобільний додаток «VIBER» потерпілій номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , на яку вона здійснила грошовий переказ у розмірі 9420 гривень, та ОСОБА_4 відправила квитанцію своєму синові про здійснення транзакції на вищевказану банківську картку, щоб він переслав менеджеру, який у відповідь надіслав ОСОБА_5 контракт. Після чого менеджер на зв`язок не виходить, послуги по теперішній час не надані.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, неможливо.

На підставі вищезазначеного, начальник сектору дізнання та прокурор у клопотанні, просив слідчого суддю, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів в період часу з 12.02.2025 року до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 перераховувались на інші банківські картки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою, клопотання підтримав у повному обсязі та просив провести розгляд за його відсутності.

Оскільки прокурор не з`явився в судове засідання, у відповідності до ст. 107 КПК України, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, а фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 50000040 від 28.03.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів в період часу з 12.02.2025 року до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 перераховувались на інші банківські картки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 03.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1