490/652/25 08.09.2025
н/п 1-кс/490/3570/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/652/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000095 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському карті НОМЕР_1 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.01.2025 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся гр. ОСОБА_5 з повідомленням 3 приводу того, що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого перейшов за фішинговим посиланням під виглядом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввів свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , дату народження, після чого, а саме 20.01.2025 в період часу з 13:05 год. по 13:09 год., невстановлена особа, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , у загальній сумі 34000 гривень.

Згідно допиту потерпілого встановлено наступне, що 20.01.2025 приблизно о 13:00 год. його дружина у мобільному додатку месенджеру «Телеграм» надіслала посилання, при переході за яким можливо було отримати грошову допомогу у сумі близько 13000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 . За вказаним посиланням дружина не змогла перейти, однак вона була впевнена що посилання є справжньою сторінкою для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 », де саме вона його знайшла йому невідомо. В подальшому, він перейшов за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Перейшовши за вказаним посиланням, для отримання грошових коштів необхідно було обрати один з банків, перелік яких був на сторінці. Оскільки він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній натиснув на посилання під необхідним банком, після чого було здійснено перехід на сторінку, ззовні схожу на вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На зазначеній сторінці у вільних графах йому необхідно було ввести особистий номер, після введення якого йому необхідно було натиснути на активну клавішу «Продовжити», після чого натиснути у вільних графах необхідно було ввести номер банківської карти та дату народження. Всі вказані дії він виконав. Ввівши дані, він підтвердив вхід, після чого декілька хвилин відбувалось завантаження, після чого одразу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надійшло сповіщення про те, що з його банківської карти відбулось списання грошових коштів у сумі 24000 гривень.

Побачивши вказане він одразу направився до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого блокування карти. Прибувши до відділення банку він підійшов до оператора та в ході спілкування з яким дізнався, що дорогою в банк з моєї карти відбулось ще 5 списань, кожне з яких на суму 2000 гривень. Одразу співробітник банку заблокував банківську картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим він не маю до нього доступу. В подальшому, співробітником банку було надано мені виписку по картковому рахунку, згідно якої він побачив, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 відбулись наступні транзакції:

1. о 13:05 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 0001 на суму 24000 гривень;

2. о 13:08 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 на суму 2000 гривень;

3. о 13:08 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 на суму 2000 гривень;

4. о 13:08 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 на суму 2000 гривень;

5. о 13:09 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 на суму 2000 гривень;

6. о 13:09 год. 20.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 на суму 2000 гривень.

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків складає 34000 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме до:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 20.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких за 20.01.2025 доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за 20.01.2025

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 20.01.2025.

Строк дії ухвали по 08 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1