Справа № 645/2433/25
Провадження № 1-кс/645/1177/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17.03.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, а саме: а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.03.2025 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 17.03.2025 року близько о 09:30 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувала у мережі «Телеграм» зі свого мобільного номеру (номер не встановлено) на номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на її картці відбуваються неправомірні транзакції й щоб не було заблоковано банківську картку, їй необхідно відповідати на питання та натискати необхідні кнопки у телефоні. Після надання даних ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у розмірі 9930 грн. на картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.03.2025 близько 09:30 вона знаходилась вдома за вищезазначеною адресою, коли невідома особа чоловічої статі зателефонувала у мережі «Телеграм», номер останнього не висвічувався, але був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів потерпілої, чоловік назвав себе представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », говорив дуже добре на українській мові та швидко. Вказаний чоловік зазначив, що у зв`язку з шахрайськими діями картки ОСОБА_5 можуть заблокувати, тому необхідно провести транзакцію. Потім вказаний чоловік запропонував увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почав сам говорити скільки карток має потерпіла, назвав сам скільки коштів на кожній картці ОСОБА_5 . Потерпіла будь-яку інформацію щодо банківських карток не надавала, але дійсно мала дві картки, про які говорив вищевказаний чоловік, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитну (універсальну) № НОМЕР_4 , на якій було 10 000 грн. та картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 (пенсійна) № НОМЕР_2 , на якій було 420 грн. Вищезазначений чоловік запропонував потерпілій перевести зі своєї картки пенсійної № НОМЕР_2 на картку кредитну № НОМЕР_4 свої грошові кошти у розмірі 420 грн., а потім сказав натиснути далі у полі «переказ коштів», де висвітився номер картки червоним кольором № НОМЕР_3 . Зі слів потерпілої, вказаний номери картки вона не натискала, він вже був у полі «переказ коштів», раніше на вказану картку грошей не надсилала. ОСОБА_5 натиснула на картку № НОМЕР_3 , яка була виділена червоним кольором, про яку казав вищеописаний чоловік як про банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний номер карти став чорним кольором при натисканні, далі чоловік сказав натиснути «продовжити», що і зробила потерпіла. Після цього ОСОБА_5 побачила, що з карток зникли її грошові кошти. Вищезазначені грошові кошти не було повернуто, на зв`язок ніхто не виходить. Таким чином ОСОБА_5 ошукали на загальну суму 9 930, 00 грн., без комісії.

Також встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_5 , до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного огляду встановлено, що 17 березня 2025 року о 09:27 з зазначеної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9979,65 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить громадянину ОСОБА_6 . Надалі, в рамках досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить громадянину ОСОБА_6 . За результатами огляду встановлено, що 17 березня 2025 року о 09:37 з цієї картки було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що дляповного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні даних та інформації про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого належна банківська картка № НОМЕР_7 , із зазначенням адрес реєстрації та проживання, анкетних, у т.ч. паспортних, та контактних даних, місця роботи, фінансових номерів, у т.ч. їх зміни тощо; інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 16.03.2025 по 20.03.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів повного шляху проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 16.03.2025 по 20.03.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників вищевказаних банківських карток, а також інформації про рух коштів за цими банківськими картками за період часу з 07.01.2022 по 11.01.2022 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у працюючому відділенні в м. Києва.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2Харківського районного управління поліції №2ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок, до якого належна банківська картка № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/ навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належна банківська картка № НОМЕР_7 за період часу з 16.03.2025 по 20.03.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);

- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;

- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;

- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 16.03.2025 по 20.03.2025 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 12.11.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 12.09.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1