Справа № 635/4706/25
Провадження № 1-кс/635/1096/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 15.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12.06.2025 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 y АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.06.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2025 по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 15.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що 14.06.2025 року до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 надійшло заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.06.2025 року останньому в месенджері «Інстаграм» з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала не встановлена особа та повідомила, що це новий аккаунт його товариша ОСОБА_12 та попрохав його переказати йому кошти у сумі 25000 гривень начебто для отримання посилку на що заявник перерахував грошові кошти. В результаті чого останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.

Під час проведення дізнання було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, 12.06.2025 року останній знаходився на полігоні на тренуванні поблизу с. Джгун Зміївського району Харківської області. Та приблизно о 10:40 того ж самого дня, а саме 12.06.2025 року йому в соціальній мережі «Інстаграм» написав його товариш ОСОБА_13 , більше анкетних даних останнього він не знаю, в соціальній мережі «Інстаграм» останній під ніком « ОСОБА_14 », та сказав, що це його новий аккаунт так, як купив новий телефон та не може зайти в старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм». Потім останній попрохав ОСОБА_11 позичити кошти у сумі 3500 гривень начебто для того щоб забрати посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як вже ОСОБА_13 знаходився на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а готівку забув вдома. Після цього ОСОБА_11 відповів, що зможу та йому скинув номер банківської картки № НОМЕР_3 та потім ОСОБА_11 відразу перерахував кошти зі своєї вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 3500 гривень. Після того як ОСОБА_11 відправив кошти, мені відразу написав ОСОБА_13 та попрохав позичити ще кошти начебто для того щоб забрати «Старлінк». Після цього ОСОБА_11 запитав скільки саме потрібно зайняти та останній написав 6000 гривень на, що я відповів добре та останній скинув мені номер банківської картки № НОМЕР_4 та відразу перерахував зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 6000 гривень на кратку № НОМЕР_4 . Після останнього переказу коштів, ОСОБА_13 мені знову написав та попрохав перерахувати ще кошти у сумі 5500 гривень так, як йому не вистачає щоб забрати «Старлінк» та останній відразу відправив номер банківської картки, а саме № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_11 зі своєї банківської картки відправив кошти у сумі 5500 гривень на картку № НОМЕР_5 . Після чого останній мені відправляє назад 5000 гривень і повідомляє, що вже повертає кошти назад, які він прохав. Після чого приблизно хвилин через 10-15 останній мені знову пише та прохає скинути 3000 гривень та вже не запитував навіщо та сказав добре, та останній скинув новий номер картки № НОМЕР_2 та відразу скинув кошти у сумі 3000 гривень на вищевказану банківську картку. Хвилин через 40 останній мені знову пише та повідомляє, що стоїть біля каси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прохає, щоб я йому перерахував ще кошти у сумі 5000 гривень, щоб останній одразу повернув мені 25000 гривень. Після чого я запитав навіщо йому скидати 5 тисяч щоб він повернув мені 25000 гривень на, що останній повідомив, що йому так сказали в банку. Потім ми вели листування та в результаті ОСОБА_11 переказав кошти у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім ОСОБА_11 зрозумів, що щось не так та написав останньому, але він не відповідає на дзвінки в соціальній мережі «Інстаграм» не відповідає. Потім зателефонував на старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_15 та запитав як у нього справи та останній повідоми, що все добре, знаходиться вдома. Потім ОСОБА_11 повідомив новину яка сталася зі мною на, що останній здивувався та виклав історію в соціальній мережі «Інстраграм», що начебто він його імені прохай позичити кошти. Та під час листування останній повідомив, що ніяких грошових коштів він не отримував.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просить суд клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 15.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12.06.2025 по 12.08.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 y АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.06.2025 по 12.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2025 по12.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2025 по12.08.2025.

Зобов?язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1