Провадження № 1-кс/947/4220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси, повторно, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, вилученого в ході проведення обшуку 31.01.2025 за місцем знаходження Старкозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна 34.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі посилаючись на обставини та доводи викладені у клопотанні, вважає, що виявлені та вилучені в ході обшуку грошві кошти могли бути отримані злочинним шляхом, а вилучені оригінали документів можуть підтвердити чи спростувати обставини кримінального правопорушення, а від так підлягають дослідженню. Одночасно прокурор звернув увагу, що в рамках цього кримінального провадження ОСОБА_6 було повідомлено про підозру.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , щодо накладення арешту на вилученні документи не заперечувала, натомість просила відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту на вилучені грошові кошти, мотивуючи тим, що вказані грошові кошти належать особисто ОСОБА_6 , які є його особистими заощадженнями тому вважала, що відсутні підстави для накладення на них арешту.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21 серпня 2023 року Доброславською селищною радою Одеського району Одеської області на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» було викладено оголошення про проведення відкритих торгів «UA-2023-08-21-008781-a», щодо надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

29 серпня 2023 року на підставі п.п. 2 п. 51 постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відкриті торги автоматично відмінені електронною системою.

В подальшому на підставі пп. 6 п. 13 вказаної постанови 17 листопада 2023 року між Доброславською селищною радою Одеського району Одеської області в особі селищного голови ОСОБА_7 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ТОВ «Х.І.Т. Хаб», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту укладено договір №1/18-09 про закупівлю без застосування відкритих торгів де предметом договору є надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав, Одеського району, Одеської області. Вартість вказаних послуг складає 1 200 000 гривень. Строк виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Згідно технічного завдання до договору №1/18-09 від 17 листопада 2023 року визначено перелік робіт, а саме:

- Аналіз зразків води;

- Розрахунок технологічного регламенту;

- Розрахунок активних біорегенераторів;

- Розміщення дозаторів;

- Внесення сертифікованих препаратів біорегенераторів;

- Внесення сертифікованих препаратів каталізаторів деодозаторів;

Так, відповідно до акту приймання передачі виконаних послуг №1 від 26.12.2023 встановлено, що виконавець ТОВ «Х.І.Т. Хаб» виконав, а замовник Доброславська селищна рада Одеського району Одеської області отримала послуги, щодо відбору проб води для проведення лабораторних та технологічних досліджень та виконання хіміко-аналітичного дослідження проб стічних та поверхневих вод Доброславського центрального ставку; розрахунок технологічного регламенту робіт з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставка; Розрахунок активних біорегенераторів для внесення в процесі біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку.

Встановлено, що згідно платіжної інструкції №4 від 26.12.2023 вказані у акті приймання передачі послуги у сумі 400 000 гривень було сплачено.

Не виконуючи умови договору, у тому числі технічне завдання в повному обсязі 27 грудня 2023 року сторони укладають додаткову угоду №1 до договору №1/18-09 від 17.11.2023, якою не змінюючи умови договору зменшують його ціну до 400 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що нібито під виглядом виконання робіт, а саме п. 1 технічного завдання було надано протоколи випробувань №1,2,3, які були виконані на замовлення ДП «Національні інфраструктурні проекти» в рамках виконання договору №01/09/37/23 від 01.09.2023 р., сума виконаних робіт згідно акту здавання-приймання наданих послуг до Договору №01/09 від 01.09.2023 р. від 31.10.2023 становить 25 526 гривень.

Крім того, встановлено, що відповідно до умов договору необхідно було здійснити розрахунок технологічного регламенту та розрахунок активних біорегенераторів Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеської області, однак ТОВ «Х.І.Т. Хаб» було надано нібито «Розрахунок технічного регламенту та розрахунок активних регенераторів на застосування біорегенератора «Oxydol» (Оксидол) та біоорганічного каталізатора (Еко-Каталіст) на ставку накопичувачі стічних вод та водоочисних спорудах селища Доброслав Одеської області України», що не охоплюється умовами договору, оскілки ставок накопичувач стічних вод та водоочисні споруди не є Доброславським центральним ставком.

Також встановлено, що зазначені послуги були здійснено до укладання вказаного договору, а саме 06.11.2023 року.

Під час дослідження вищезазначеного договору встановлено, що календарним планом, договором, іншими документами не встановлено часткова оплата за виконання частини послуг вказаних у договорі, крім того відповідно до п.5.9 Договору вказано, що в межах строку до 31.12.2023 виконавець передає Замовнику Звіт про науково-дослідну роботу на паперових носіях з додатками до нього, акт приймання-передачі виконаних послуг та їх електронні копії. Однак встановлено, що роботи не були виконані в повному обсязі, а також не досягнута мета зазначеного договору вказану технічному завданні, а саме комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які були незаконно отримані були переказані на банківську картку ФОП « ОСОБА_9 » та в подальшому на банківську картку ОСОБА_10 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 .

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що надані протоколи випробувань №1,2,3 були надані раніше в рамках виконання договору №1-16/003/2023 від 04.07.2023р. укладеного між ДП «Національні інфраструктурні проекти» в особі директора ОСОБА_11 та Доброславською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 відповідно до публічної закупівлі UA-2023-07-07-009240-a.

Досліджуючи обставини укладання зазначених договорів укладених між Доброславською селищною радою Одеського району Одеської області та ДП «НІП» в особі ОСОБА_11 , ТОВ «Х.І.Т. Хаб» в особі ОСОБА_8 , відповідно до Протоколу №49 Засідання Чергової сесії Доброславської селищної ради VIII скликання від 04.08.2023 було встановлено що на ньому були присутні Директор ДП «НІП» ОСОБА_12 та спеціаліст ДП «НІП» ОСОБА_13 , що вказує на зв`язки ДП «НІП» та ТОВ «Х.І.Т. Хаб»

Також, було встановлено, що ДП «НІП» в особі директора ОСОБА_11 здійснило укладання договору №3-02/06/2023 від 14 липня 2023 року з Старокозацькою сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , де предметом договору є Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб Старокозацької сільської ради для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування Національного інфраструктурного проєкту «Інфраструктурно автономне, кліматичне нейтральне, енергоефективне поселення». Вартість робот складає 977 520 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 293 256 гривень, яку в подальшому 18.08.23 було переказано на банківський рахунок ДП «НІП» № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117363;2281;попередня оплата 30%за вишукув.та науковi проєкт.роботи;рахунок№ 01-14/07 вiд17,07,23р. ;дог.№3-02/06/2023 вiд 14.07.23р.;ПДВ-48876,00.»

Крім того, встановлено, що ДП «НІП» в особі директора ОСОБА_11 здійснило укладання договору №2-06/03/2023 від 06 березня 2023 року з Коблевською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_14 , де предметом договору є Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб Коблівської сільської ради для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування «Послуги інженерного проектування». Вартість робот складає 635 953, 03 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 190785, 91 гривень, яку в подальшому 14.04.23 було переказано на банківський рахунок ДП «НІП» № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117691;2281;послуги сторон.фахiвц.:поп.опл.30%за досл.та ан.iсн.стан.i потр.Кобл.с.р.;Д.№2-06/03/2023(06.03.23),р.№1в.06.04.23р;ПДВ-31797,65.» Також 14.09.23 було здійснено остаточний розрахунок на банківський рахунок ДП «НІП» № НОМЕР_1 у сумі 440434 гривень, із призначенням платежу «0117691;2281;послуги стороннiх фахiвцiв: за дослiдження та аналiз iснуючого становища i потреб Коблiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi для впровадження технологiй по рацiональному користуванню водними та земельними природними ресурсами; Договiр №2-06/03/2023 вiд 06.03.2023року, акт здавання-прийняття виконаних робiт №2 вiд 31.08.2023року; ПДВ-73405,67.»

Під час проведення подальшого досудового розслідування було допитано свідків зазначеної події, згідно із показами яких було встановлено, що послуги які надавалися ДП «НІП» за субпідрядними роботами становлять 49896 гривень. Крім того відповідно до кошторису було встановлено, що послуги надавалися 4 особами ДП «НІП».

Однак, відповідно з наявною інформацією у відкритих джерелах ДП «НІП» передано з органу управління Міністерства економіки України до Фонду державного майна України з метою ліквідацією.

Також встановлено, що у вказаних роботах зазначений Головний інженер проекту є ОСОБА_15 , який не є співробітником ДП «НІП» і не виконував роботи для органів місцевого самоврядування.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28 січня 2025 року (справа №947/28247/24, провадження №1-кс/947/1804/25), 31 січня 2025 року в період з 09 годині 11 хвилині по 12 годині 32 хвилині проведено обшук у приміщеннях Старкозацької сільської ради Білгород-Дністровьского району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна 34. В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти, а саме: 251 банкнота номіналом по 1000 грн. (251 тис. грн.)та 108 банкнот номіналом по 500 грн. (54 тис. грн.);

- грошові кошти, а саме: 37 банкнот номіналом по 100 доларів США (3700 доларів США);

- Оригінал розпорядження сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про призначення на посаду ОСОБА_16 від 22.02.2021 р. на 1 арк.;

- Оригінал посадової інструкції спеціаліста ІІ категорії з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності №7 від 11.10.2021 на 2 арк.;

- Оригінал звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA-2023-07-14-008207-а від 14.07.2023 на 2 арк.;

- Оригінал договору №3-02/06/2023 від 14.07.2023 на 3 арк. з додатками на 5 арк.;

- Платіжна інструкція №325 від 18.07.2023 про перерахування грошових коштів в сумі 293 256 грн. на рахунок ДП «Національні інфрастуктурні проекти» на 1 арк.;

- Оригінал рахунку №01-14/07 від 17.07.2023 на 1 арк.;

- Оригінал Акту здачі-приймання виконаних робіт від 11.12.2023 на 2 арк.;

- Платіжна інструкція №326 від 25.12.2023 про перерахування грошових коштів в сумі 684 264 грн. на рахунок ДП «Національні інфрастуктурні проекти» на 1 арк.;

- Оригінал Акту здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2023 на 2 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської ОСОБА_6 до заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України №762 від 19.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал рішення 29 сесії 8 скликання Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської №2686 від 14.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал звіту про виконання науково-проектної роботи «Дослідження та аналіз становища і потреб Старокозацької сільської ради для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними природними ресурсами» від 2023 р. на 136 арк.;

- Копія рішення сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про початок повноважень від 25.11.2020 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/538 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №2282 выд 04.10.2024 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2330 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2333 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2417 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1726/04.1-16/1143 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1766/04.1-16/1140 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1747/04.1-16/1139 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2772 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1891/07.2-17/1191 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №911 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал інформаційної довідки, підписаної головою Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №999 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1054 від 28.06.2023 на 1 арк.

01.02.2025 слідчим у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені документи ймовірно можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, зокрема можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Інформація яка міститься на вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, ймовірно можуть бути беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження, в подальшому можуть слугувати доказами для притягнення винних осіб до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

У клопотанні прокурор зазначає, що підставою вилучення вищевказаного майна є той факт, що на поточному етапі у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме, відомості про здійснення закупівлі, виконання робіт та інше. Також слід зазначити, що вилучені грошові кошти могли бути отримані внаслідок вчинення злочину та не надано документи, щодо джерела їх походження.

Слід зазначити, що сума вилучених грошових коштів становить приблизно 458 920 гривень (оскільки курс іноземної валюти постійно змінюється). Так, ОСОБА_6 було надано довідку, щодо задекларованого майнового стану та доходів отриманих в 2024 та 2025 роках, що становить 551 711, 38 гривень.

Крім того, відповідно до статистичних даних Держаної служб статистики України, а саме структури сукупних витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, на 2021 рік становить 11243, 40 гривень, що становить за 13 місяців 146 159 гривень, що вже перевищує доходи ОСОБА_6 . Зазначена статистика не враховує зміни, що відбулися за 3 роки війни, в тому числі збільшення витрат на життя та збільшення рівня інфляції. Щодо закупівлі слід зазначити, що її вартість за договором становить 977 520 гривень, однак фактичне виконання зазначеної закупівлі становить 30 000 гривень, що вказує на те, що більше 900 000 гривень, були безпідставно витрачені та можуть вказувати на розтрату бюджетних грошових коштів з метою подальшого розподілу між учасниками закупівлі, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також, прокурор у клопотанні стверджує, що за наявною інформацією, відносно ОСОБА_6 у 2024 році було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько чотирьох мільйонів гривень, які останній сплатив на рахунок у розмірі застави, оскільки був присутній під час проведення слідчих дій, що вказує на понад офіційні доходи селищного голови.

Отже, з огляду на правову кваліфікацію вчинених діянь (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України ) за ознаками кримінального правопорушення вилучені грошові кошти відповідають ознакам майна, здобутого кримінально протиправним шляхом. За таких обставин, слідчим суддею встановлено відповідність зазначених грошових коштів критеріям речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинених злочинів, є об`єктом протиправних дій та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна 34 майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження орган досудового розслідування повинен перевірити вилучене майно, з метою встановлення чи спростування причетності ОСОБА_6 до обставин вчинення кримінального правопорушення, а вразі не накладення арешту вищевказане майно, в тому числі грошові кошти можуть бути безповоротно втрачені, що в свою чергу не буде відповідати засадам кримінального судочинства.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, вилученого в ході проведення обшуку 31.01.2025 за місцем знаходження Старкозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна 34, а саме:

- грошові кошти, а саме: 251 банкнота номіналом по 1000 грн. (251 тис. грн.) та 108 банкнот номіналом по 500 грн. (54 тис. грн.);

- грошові кошти, а саме: 37 банкнот номіналом по 100 доларів США (3700 доларів США);

- Оригінал розпорядження сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про призначення на посаду ОСОБА_16 від 22.02.2021 р. на 1 арк.;

- Оригінал посадової інструкції спеціаліста ІІ категорії з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності №7 від 11.10.2021 на 2 арк.;

- Оригінал звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA-2023-07-14-008207-а від 14.07.2023 на 2 арк.;

- Оригінал договору №3-02/06/2023 від 14.07.2023 на 3 арк. з додатками на 5 арк.;

- Платіжна інструкція №325 від 18.07.2023 про перерахування грошових коштів в сумі 293 256 грн. на рахунок ДП «Національні інфрастуктурні проекти» на 1 арк.;

- Оригінал рахунку №01-14/07 від 17.07.2023 на 1 арк.;

- Оригінал Акту здачі-приймання виконаних робіт від 11.12.2023 на 2 арк.;

- Платіжна інструкція №326 від 25.12.2023 про перерахування грошових коштів в сумі 684 264 грн. на рахунок ДП «Національні інфрастуктурні проекти» на 1 арк.;

- Оригінал Акту здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2023 на 2 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської ОСОБА_6 до заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України №762 від 19.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал рішення 29 сесії 8 скликання Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської №2686 від 14.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал звіту про виконання науково-проектної роботи «Дослідження та аналіз становища і потреб Старокозацької сільської ради для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними природними ресурсами» від 2023 р. на 136 арк.;

- Копія рішення сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про початок повноважень від 25.11.2020 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/538 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №2282 выд 04.10.2024 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2330 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2333 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2417 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1726/04.1-16/1143 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1766/04.1-16/1140 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1747/04.1-16/1139 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №04.1-16/2772 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1891/07.2-17/1191 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №911 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал інформаційної довідки, підписаної головою Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №999 на 1 арк.;

- Оригінал листа сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 №1054 від 28.06.2023 на 1 арк.;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1