Справа № 355/1098/25
Провадження № 1-кс/355/261/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.05.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, які представилися працівниками банку, шахрайським шляхом заловоділи коштами в сумі 30 000 гривень, як належать нр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання переказала на банківську картку НОМЕР_1 .(єо 1728).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.05.2025 року близько 10 год 20 хв вона перебувала в АДРЕСА_1 у своєї мами. В цей час до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 та представився гр. ОСОБА_6 з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються невдалі спроби щодо перерахунку грошових коштів на картку особи, яка знаходиться в Луганській області, потім він сказав, щоб вона їхала у відділення банку та розблокувала картку, і щоб після того як отримаю нову картку зателефонувала на номер НОМЕР_4 через мережу «Телеграм».

Після отримання нової картки НОМЕР_5 вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 через мережу «Телеграм», та їй повідомили, що співробітники банку займаються шахрайством, та трьох осіб вони затримали і їм потрібно затримати одну особу, але потрібна її допомога. Він зателефонував через мережу «Телеграм» та повідомив, щоб вона увімкнула відео, вона увімкнула відео, потім він сказав вимкнути та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », це зробила, потім ОСОБА_6 почав говорити що мені робити, а саме щоб потерпіла зайшла в розділ «переказ коштів» та перерахувала грошові кошти на номер картки який він називав, а остання відразу вводила цифри, сума була 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, потім через деякий час мені ці кошти повернулись та вона повірила, що це дійсно працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потім цей чоловік повідомив, що перетелефонує через деякий час та поклав слухавку. Він зателефонував через деякий час та повідомив, щоб повністю викрити шахраїв працівників банку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, та повідомив, щоб вона увімкнула відео, увімкнувши відео, потім він сказав вимкнути та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », це зробила, далі сказав, щоб вона зайшла в розділ «переказ коштів» та перерахувала грошові кошти на номер картки який він називав, а вона знову відразу вводила цифри, однак, що минулого разу, що цього не записала та не пам`ятає. Так вона перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на іншу картку та він сказав, що потрібно перерахувати 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, але вона не змогла цього зробити, так як картка була вже заблокована, та поїхала в с-ще Згурівка, Броварського району, Київської області у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та розблокувала картку.

Розблокувавши картку вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_4 в мережу «Телеграм», так як ОСОБА_7 сказав мені це зробити, він додав, що потрібно перерахувати 12 000 (дванадцять тисяч) гривень на номер картки НОМЕР_1 , але остання повідомила, що не буде цього робити, тому ОСОБА_7 сказав, щоб вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 та повідомила, що хоче перерахувати гроші на картку на ім`я ОСОБА_8 . При розмові по мобільному телефону 3700, їй задавали питання і вона не так відповіла на одне з них, внаслідок чого їй знову заблокували картку.

Потерпіла знову звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про дану події, працівник банку повідомив, що її ошукали, та вона маю справу з шахраями, з даного приводу їй порадили звернутись до поліції, після чого остання заблокувала банківську картку НОМЕР_5 та отримала нову.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, перації, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та, клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_5 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_5 з 14.05.2025 по 15.05.2025.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківської картки НОМЕР_5 з 14.05.2025 по 15.05.2025, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 14.05.2025 по 15.05.2025;

- копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_5 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 14.05.2025 по 15.05.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 14.05.2025 по 15.05.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 14.05.2025 по 15.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 14.05.2025 по 15.05.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1