У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1598/25 № 1-кс/610/443/2025
м. Балаклія02 липня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000057 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 в інтернет мережі 07.05.2025 замовив табак для куріння, де за товар здійснив переказ грошових коштів в сумі 5185 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . 09.05.2025, прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , при огляді посилки виявив замість табаку дров'яну тирсу.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 10.05.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.05.2025 через інтернет мережу він вирішив замовити собі табак. За оголошенням на сайті зателефонував на вказаний там номер продавця НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та замовив у нього 10 кг табаку по ціні 500 грн за кілограм. Продавець продиктував номер банківського рахунку № НОМЕР_1 та після відправки товару ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що потерпілому потрібно переказати йому грошові кошти у сумі 5000 грн і 185 грн за доставку. Він переказав грошові кошти зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_1 трьома транзакціями 07.05.2025 та ще двома транзакціями 08.05.2025, а 09.05.2025 переказав185 гривень. В застосунку «Вайбер» відправляв скріншоти квитанцій про оплату. Коли 09.05.2025 приїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у селищі ОСОБА_6 для отримання посилки, йому її не віддавали, так як продавець створив заявку на повернення. При цьому з продавцем більше не було зв'язку, у застосунку «Вайбер» він теж не відповідав. Потерпілий попросив показати посилку, оскільки у нього виникла підозра, що її прислав шахрай, тому йому дозволили подивитися її вміст перед поверненням. В ній він побачив у мішку дрова, замотані в чорну куртку.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з « ОСОБА_7 », який давав оголошення про продаж тютюну та в якого потерпілий його замовив, переказавши на картку продавця № НОМЕР_5 грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 07.05.2025 трьома транзакціями по 1000 гривень, 08.05.2025 ще двома транзакціями по 1000 гривень, 09.05.2025 185 гривень, що підтверджується також копіями квитанцій від 07.05.2025, 08.05.2025 та 09.05.2025.

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перевів грошові кошти, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з рапортом ст. уповноваженого 2-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , який надійшов 15.05.2025 на виконання доручення дізнавача, у ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 встановлено, що 07.05.2025 о 12:07:28 було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_7 (даний банк надає відповідь без зазначення суми переказу).

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вказаної банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 22.05.2025, та протоколу огляду речей від 19.06.2025 встановлено, що 08.05.2025 о 15:26:42 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , був зроблений переказ грошових коштів у сумі 10000 грн на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжного рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ,з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 08.05.2025 по 02.07.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 10000 грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1