Провадження № 1-кс/643/4720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001108 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повної ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений учасникам судового провадження о 15:00, 02.09.2025.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.08.2025 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

1.банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2.банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_8 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

3.службові записки з підписами ОСОБА_7 , на 38 арк.

4.рукописні чернетки на 3 аркушах;

5.розрахункові листи по заробітній платі працівників КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» () 38 штук;

6.два блокноти синього кольору з рукописними записами, належні ОСОБА_7 ;

7.мобільний телефон iPhone 16 Pro Max з імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 та сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_7 як « НОМЕР_14 »;

8.планшет iPad з серійним номером TM2Y126C7R, який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_7 як «151009».

Майно, в арешті якого відмовлено, а саме:

1.предмети, ззовні схожі на грошові кошти наступних валют, номіналів та у кількості: гривні 472 300; долари США 3 300;

2.ноутбук марки Lenovo з серійним номером MP2NPZN6 та зарядним пристроєм до нього;

3.флеш-накопичувач San Disk з номером ВР210157950Z;

4.флеш-накопичувач Verbatim з номером YP16GPTL;

5.печатку « ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_15 »;

6.печатку «ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ, »;

7.печатку «ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_16 »;

8.документи щодо господарських правовідносин між КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» () та ФОП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ) за період 2024-2025 роки, на 536 аркушах;

9.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «АВМ ТРАКС» () за період 2024-2025 роки, на 103 аркушах;

10.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) за період 2024-2025 роки, на 257 аркушах;

11.документи щодо господарських правовідносин між КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» () та ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» за період 2024-2025 роки, на 1862 аркушах;

12.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) за період 2024-2025 роки, на 93 аркушах;

13.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «1001 Дрібниця» () за період 2024-2025 роки, на 76 аркушах;

14.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та іншими суб`єктами господарювання за період 2024-2025 роки, на 184 аркушах;

15.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «ТЕК-ТРАНС» () за період 2024-2025 роки, на 41 аркуші;

16.статутні документи ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» (), на 75 аркушах;

17.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «М-Гідравліка» () за період 2024-2025 роки, на 130 аркушах;

18.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «Гідравліка Мастер» () за період 2024-2025 роки, на 93 аркушах;

19.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «Карго Мастер» () за період 2024-2025 роки, на 50 аркушах;

20.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «Вольтех» () за період 2024-2025 роки, на 89 аркушах;

21.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ТОВ «Цар Партс» () за період 2024-2025 роки, на 420 аркушах;

22.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ) за період 2021-2024 роки, на 1492 аркушах;

23.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та фізичними особами-підприємцями за період 2024-2025 роки, на 67 аркушах;

23.документи щодо господарських правовідносин між ТОВ АВТОРЕМТЕХКОМПЛЕКТ» () та ФОП « ОСОБА_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) за період 2021-2023 роки, на 1470 аркушах;

24.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) за період 2024-2025 роки, на 610 аркушах;

25.аркуш доведення 20.09.2022 ОСОБА_7 правил військового обліку громадян України, на 1 арк.;

26.документи щодо господарських правовідносин КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (), на 99 аркушах;

27.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_13 » за період 2023-2025 роки, на 68 аркушах;

28.документи щодо господарських правовідносин ТОВ «Карго Мастер» () за період 2021-2023 роки, на 44 аркушах;

29.документи щодо господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) за період 2021-2023 роки, на 953 аркушах.

30.блокнот червоного кольору з рукописними записами, належний ОСОБА_3 ;

31.мобільний телефон iPhone 6 s Plus з імеі: НОМЕР_20 та сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_21 , який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_3 як « НОМЕР_22 »;

32.мобільний телефон iPhone 16 Pro з імеі1: НОМЕР_23 , імеі2: НОМЕР_24 та сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_25 , який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_3 як « НОМЕР_14 »;

33.мобільний телефон iPhone Хs Мах з імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 та сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_28 , який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_3 як « НОМЕР_14 »;

34.мобільний телефон Realme C30s НОМЕР_29 імеі1: НОМЕР_30 , іміе2: НОМЕР_31 , власником якого є ОСОБА_3 ;

35.планшет Lenovo YT-J706X з імеі НОМЕР_32 та сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_33 , який має систему захисту у вигляді цифрового паролю з комбінації цифр, зазначених власником ОСОБА_3 як «1510».

36.предмети, ззовні схожі на грошові кошти наступних валют, номіналів та у кількості: гривні 331 280; долари США 900; євро 110; польська злота 100.

негайно повернути особі, у якої його вилучено.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час оголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1