Справа № 676/2924/24
Номер провадження 1-кс/676/946/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 близько 17 год. 15 квітня 2024 року, переписуючись в мережі «Телеграм» із невстановленою особою під іменем « ОСОБА_5 » з приводу купівлі дитячих комбінезонів, оголошення про що було нею розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке під час спілкування надала невідома особа, та ввела фінансові дані своєї матері ОСОБА_6 , в результаті чого шахрайським шляхом використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 17950 гривень, яку були зняті з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що має в користуванні дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які вона отримувала заробітну плату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 17 год. 15.04.2024 року донька Дана виставила оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячих комбінезонів за 500 грн. В цей час до неї звернулася її донька та повідомила, що знайшовся покупець на комбінезони та потрібно оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввести дані банківської картки, так як доньці повідомили, що для успішної верифікації карти потрібно щоб на її балансі було грошових коштів більше ніж 2500 грн., так як в неї на картці були грошові кошти в сумі 10000 грн., вона надала доньці картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Наступного дня вона хотіла зняти грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак грошових коштів на ній не виявилося. Звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надали виписки по картках, де було зазначено, що із картки № НОМЕР_1 було переведення на іншу картку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 10000 грн. о 18:55 год. 15.04.2024 року та в подальшому здійснено два перекази із картки № НОМЕР_2 о 18:55 год. 10450 гривень та о 18:52 год. 7500 гривень на невідому картку № НОМЕР_3 на загальну суму 17950 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому здійснено огляд вилученої інформації, в результаті чого було з`ясовано, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 09.05.2025 р., та по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7-й поверх)) № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 09.05.2025 р., з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що ОСОБА_4 близько 17 год. 15 квітня 2024 року, переписуючись в мережі «Телеграм» із невстановленою особою під іменем « ОСОБА_5 » з приводу купівлі дитячих комбінезонів, оголошення про що було нею розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке під час спілкування надала невідома особа, та ввела фінансові дані своєї матері ОСОБА_6 , в результаті чого шахрайським шляхом використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 17950 гривень, яку були зняті з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 09.05.2025 р., та по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7-й поверх)) № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 09.05.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7-й поверх)), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7-й поверх)), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1