Справа № 559/347/25
Провадження № 1-кс/559/635/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"12" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 11.01.2025 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , зробив замовлення мобільного телефону марки iPhone 13 Pro Max 256 GB та здійснив оплату вартості мобільного телефону через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставка (який був доступний на інтернет сайті). Після цього замовлення, з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 18 454 гривні, про те мобільний телефон відправлено не було, інтернет магазин на телефонні дзвінки не відповідає. Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 18 454 гривні, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Тому з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищевказаному банківському рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: деталізованої інформації про рух коштів по нього за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025 і даних платника та отримувача платежу тощо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000037 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.до деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.до повної інформації по руху коштів по банківських картках, які приєднані до рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025;

3.до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025;

4.до повних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

5.до інформації про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 12.10.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1