Справа № 559/872/25
Провадження № 1-кс/559/277/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"02" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000048 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 04 березня 2025 року о 13 год. 19 хв., невідома особа у соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу паливної картки АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12897 гривень, які останній із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту№ НОМЕР_2 .

11 квітня 2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , із отриманої інформації встановлено, що 04 березня 2025 року від ОСОБА_5 о 13 год. 19 хв. 42 с. на дану банківську карту, надійшли грошові кошти у сумі 12897 гривень. Після чого о 13 год. 52 хв. 58 с. 04 березня 2025 року із банківської карти № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 18425 гривень 08 копійок були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власника картки № НОМЕР_3 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з проведенням інших слідчих дій у іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000048 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з його банківської картки карти № НОМЕР_1 на карту невідомої особи № НОМЕР_2 , а в подальшому, кошти були перараховані на карту №№ НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

? копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 ;

? деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської карти та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 03.03.2025 по 02.05.2025;

? матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 03.03.2025 по 02.05.2025, під час транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 ;

? інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні банківською карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 03.03.2025 по 02.05.2025, під час транзакцій коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000048, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1