Справа № 464/2540/25
пр.№ 1-кс/464/518/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000271 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_6 від 01.04.2025, згідно з якою, невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом використання довіри, телефонуючи з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , преставляючись представником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами громадян, які перераховували такі кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

По вказаному факту 08.04.2025 в оперативний підрозділ УПК у Львівській області ДКП НП України скеровано доручення в порядку ст.40 КПК України, з метою встановлення особи злочинця, номерів мобільних телефонів та банківських рахунків особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На адресу слідчого відділення ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області 10.04.2025 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що в ході здійснення супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що для вчинення протиправних дій використовуються мобільні номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а також банківська картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Надалі, грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувались на банківські картки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність вивчити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчої та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання слідчим долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 від 01.04.2025, його протокол допиту, заява ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 08.04.2025, копії квитанції про перерахування ОСОБА_9 на рахунок отримувача коштів, а також копії (скрін) листування у мобільному додатку.

Окрім цього, слідчим до клопотання долучено копію рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_7 , проте такий не є доказом у розумінні глави 4 КПК України та не може бути прийнятий за достатню підставу для обґрунтування поданого клопотання.

Оскільки вказаними матеріалами, а також слідчою під час розгляду клопотання не доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак приходжу до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000271 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10