Справа № 215/5348/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000428 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.07.2025 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000428 від 17.06.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності його сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 14.06.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території країни, викрав мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , серійний номер: НОМЕР_5 , належний потерпілому, за допомогою якого, в подальшому викрав пенсійні надходження потерпілого у сумі 3 000 гривень з банківських рахунків останнього та оформив, на ім`я потерпілого, кредити у кредитних установах на загальну суму 5 200 грн.

Потерпілим було надано виписку, щодо руху грошових коштів по його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 10.06.2025 до 20.06.2025, згідно яких встановлено наявність неодноразових банківських операцій по переказу грошових коштів на інші невстановлені банківські рахунки, а також зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілого з різних мікро - фінансових установ з подальшими переказами на невстановлені рахунки.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході письмового пояснення, зазначив, що 13.06.2025, перебуваючи у квартирі свого батька, він, скориставшись відсутністю уваги з боку останнього, за допомогою його мобільного телефону на якому встановлений банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скориставшись функцією «Забув пароль», зміг отримати доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленого, на ім`я його батька. Таким чином, отримавши доступ до банківського рахунку свого батька, ОСОБА_6 , шляхом транзакцій, здійснив переказ грошових коштів свого батька на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на його ім`я. Після чого, вночі, скориставшись тим фактом, що його батько відпочиває, останній викрав його мобільний телефон та покинув квартиру останнього, після чого додатково оформив онлайн позики у фінансових установах, грошові кошти з яких, також перевів на вказану вище банківську картку, оформлену на його ім`я. Здійснивши вказані дії, мобільний телефон батька, останній заклав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 .

Також, в ході проведення огляду предмета, що здійснювався за умови безперервної відео фіксації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно надав для огляду банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначивши, що саме на вказану банківську карту, ним здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку його батька. Крім того, останній під відеозапис, додатково підтвердив обставини вчинення ним кримінального правопорушення.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 13.06.2025 до 00 години 00 хвилин 30.06.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: