Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/518/25
номер провадження 1-кс/695/752/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025, до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що 07.01.2025 невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікацій, в саме, незаконно заволоділа коштами у розмірі 15000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпіло (10.01.2025) ОСОБА_5 , повідомила, що вона має обліковий запис у мобільному додатку «Вайбер» в абонентським номером « НОМЕР_1 », так 07 січня 2025 року близько 21 години 30 хвилин їй надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка виявила бажання придбати дитячий стілець, про продаж якого заявниця опублікувала повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, про оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким, заявниця слідувала вказаним там інструкціям, та побачила, що на її банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зараховано грошові кошти на суму в розмірі 15500 гривень. Проте заявниця не зрозуміла, що невідома особа збільшила кредитний ліміт, та кредитні кошти перераховано НОМЕР_3 банківський рахунок. В подальшому, коли заявниця зрозуміла, що стосовно неї були здійснені шахрайські дії звернулась до поліції.

В ході оперативного реагування на вищевказане звернення разом із заявником було проведено аналіз довідки руху коштів та оперативним шляхом встановлено, що банківський рахунок, на який було переведено кошти, являється НОМЕР_3 та є номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем по даній операції є ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

24.03.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/518/25 від 19.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надала тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого з його банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Власником банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому 07.01.2025 дані кошти гр. ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_6 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в період надходження грошових коштів від гр. ОСОБА_6 , а саме з 07.01.2025 по 16.01.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 07.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 07.01.2025 по 16.01.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 07.01.2025 по 16.01.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07.01.2025 по 16.01.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період з 07.01.2025 по 16.01.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 07.01.2025 по 16.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000021 від 09.01.2025 та матеріалах клопотання за період часу 07.01.2025 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320000021 від 09.01.2025 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_21 , не зазначеному у витягу з ЄРДР №0000021 від 09.01.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 07.01.2025;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 за 07.01.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 за 07.01.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за 07.01.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за 07.01.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1