Провадження №1-кс/447/2675/25
Справа №447/610/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 21.02.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

20.02.2025 року із заявою звернулась ОСОБА_4 в якій просить вжити заходи до невідомої особи, якій вона 13.05.2025 особисто перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 кошти у сумі 9986 грн. під приводом влаштування на роботу за кордоном.

Допитано ОСОБА_4 яка повідомила наступне, що 09.02.2025 року близько 10:00 годин вона у соціальній мережі Фейсбук натрапила на оголошення з приводу пошуку роботи. В даному оголошені був зазначений номер телефону, а саме НОМЕР_3 де у Вайбері можна було дізнатись деталі працевлаштування. Згодом вона написала на Вайбер та почала вести розмову з особою на ім`я ОСОБА_5 і дізнаватись умови працевлаштування на роботу. Дана робота полягала у пакуванні нам персів у Голландії, але перед цим потрібно було скинути кошти у сумі 9986 гривень на банківську карту НОМЕР_2 для виготовлення певного пакету документів і після цього можна було виїжджати закордон та виконувати роботу. Вона погодилась на умови працевлаштування та без вагань перерахувала на вказану карточку кошти у сумі 9986 гри. Однак після того як вона зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 . була проігнорованою а повідомлення з даної переписки були видалені. Після цього потерпіла зрозуміла, що кошти вона переслала незнайомій людині яка виявилась шахраєм та їй завдано матеріальну шкоду в сумі 9986 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці А Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . в період з 00:01 год. 13.02.2025 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 13.02.2025 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000015 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці НОМЕР_2 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 , в період часу з 00:01год. 13.02.2025року по 05.06.2025року ( з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської картки.

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій. які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 , з можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 05.08.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1