Справа №573/1539/25
Номер провадження 1-кс/573/281/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001516 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001516 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України, за фактом: 17.09.2024 під час перевірки особового складу військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за місцем дислокації підрозділу у АДРЕСА_1 , було виявлено відсутність головного сержанта, інспектора прикордонної служби вищої категорії начальника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ). Вказані дії вчинені в умовах воєнного стану. Останній не повернувся після проходження ВЛК у м. Сумах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів та банківських відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ), також встановлення фінансового номеру мобільного телефону, прив`язаного до карт, у період часу з 17 вересня 2024 року по теперішній час.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив`язаних до банківських рахунків, на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001516 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- документи, які надавались під час відкриття рахунків ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 );

- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ), за період часу з 17.09.2024 по час виконання ухвали;

- фінансовий номер мобільного телефону, прив`язаним до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя