САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1339/25
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 11.01.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, під час дії воєнного стану, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке функціонувало на території Луганської області, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме у сумі 1 489 933, 00 грн.

Вказані матеріали були передані до СУ ГУНП в Луганській області, які було розглянуто та на підставі яких внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідуванням було встановлено, що 23.11.2021 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Найменування закупівлі - «ДК 021:2015: 79713000-5 - Послуги з охорони об`єктів та особистої охорони».

Очікувана вартість - 2 641 025,40 грн. без ПДВ. Участь у торгах прийняло два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядалось питання про укладання договору з одним із учасників процедури відкритих торгів та за результатами голосування членами тендерного комітету було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дане підприємство надало найбільш економічно вигідну пропозицію.

28.12.2021 на підставі рішення тендерного комітету № 256(704/20) від 14.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №248 про закупівлю послуг з фізичної охорони адміністративних будівель на загальну суму 2640220,70 грн. без ПДВ, строк надання послуг з 01.01.2022 по 30.06.2022.

Відповідно до Додатку №1 до Договору від 28.12.2021 №248 «ДИСЛОКАЦІЯ постів по забезпеченню фізичної охорони» визначено перелік адміністративних будівель, які підлягають фізичній охороні, місце надання послуг з охорони та режим роботи охоронників на об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_13 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_1 ), було проведено аналітичне дослідження діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до висновку якого за №5/12-32-08-21782461 від 12.12.2024 підтверджено вищевказані договірні відносини, а також встановлено факт того, що в діях ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з період з 01.01.2022 по 20.06.2022, з огляду на наступне.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від останніх отримано копії документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких були акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період з 01.03.2022 по 30.06.2022 до Договору №248 від 28.12.2022.

Аналізувавши вказані акти, встановлено, що вони підписанні між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі підписаних актів було здійснено перерахування грошових коштів з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремими платежами на загальну суму 1 489 933, 00 грн.

Однак, 24.02.2022 запроваджено воєнний стан в Україні, який було продовжено та діє на теперішній час, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, що вже унеможливлювало виконання Договору з 01.03.2022 року, у зв`язку з тим, що об`єкти які підлягають охороні з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться безпосередньо на території активних бойових дій.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» встановлено, що під тимчасовою окупацією перебувають наступні населені пункти: - з 24.02.2022 по теперішній час смт. Біловодськ, смт. Мілове, смт. Марківка, смт. Станиця-Луганська; - з 25.02.2022 по теперішній час смт. Новоайдар; - з 28.02.2022 по теперішній час м. Старобільськ; - з 03.03.2022 по теперішній час смт. Новопсков; - з 05.03.2022 по теперішній час смт. Білокуракине; - з 06.03.2022 по теперішній час смт. Троїцьке; - з 07.05.2022 по теперішній час м. Попасна; - з 13.05.2022 по теперішній час м. Рубіжне; - з 25.06.2022 по теперішній час м. Сєвєродонецьк; - з 03.07.2022 по теперішній час м. Лисичанськ.

Враховуючи вищенаведене, надання послуг з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вбачається можливим у періоди тимчасової окупації територій України, з урахуванням реальної загрози для життя та здоров`я мирних мешканців територіальних громад Луганської області, відсутності доступу до адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 як представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , так і працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у висновку значиться, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 28.02.2022 № 14 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з 01.03.2022 року втратило можливість виконувати умови договору від 28.12.2021 № 248 через введений воєнний стан в Україні та знаходження в умовах воєнних дій об`єктів які підлягали охороні. У вказаному листі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилалося на п. 9.2 договору від 28.12.2021 № 248, повідомляло, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.03.2022 року знаходиться під дією ІНФОРМАЦІЯ_19 та про припинення Форс-Мажору зобов`язувалося повідомити ІНФОРМАЦІЯ_4 додатково.

Таким чином, можна вважати, що послуги з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 не були надані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсягах визначених умовами договору від 28.12.2021 № 248, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 1 489 933, 00 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено що начальники ВОГ на території Луганської області були наступні особи, та використовували абонентські номери, а саме: ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , НОМЕР_15 . А також начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_16 . Та охоронці які безпосередньо здійснювали охорону адміністративних будівель - ОСОБА_20 , НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , НОМЕР_25 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності усіх фігурантів, до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження останніх, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за мобільними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), у період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022, оскільки є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення фігуранти кримінального правопорушення могли користуватися послугами оператора телекомунікацій.

Слідчий просить суд, надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання(абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 11.01.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про місцезнаходження абоненту на момент скоєння злочину, зв`язок з іншими абонентами, тривалість з`єднань, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_30 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_32 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання(абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали - до 06.07.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1