У Х В А Л А

Справа №348/1115/25

Провадження № 1-кс/348/254/25

20 травня 2025 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.01.2025 за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.01.2025 за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння його грошовими коштами невідомими особами шляхом обману на загальну суму 45 607,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2025 близько 15:00 год. ОСОБА_5 із свого мобільного телефону перейшла за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "отримати гроші", у результаті чого невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 45,607 грн, які були на банківській картці № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , чим завдала матеріальну шкоду останній.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що належить потерпілій.

Інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 22.01.2025 у кримінальному провадженні 0000023 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 17 січня 2025 близько 15:00 год. ОСОБА_5 із свого мобільного телефону перейшла за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "отримати гроші", у результаті чого невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 45 607,00 грн, які були на банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим завдала матеріальну шкоду останній;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.01.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.01.2025, в якому остання вказала, що 17 січня 2025 року близько 15:00 год із свого мобільного телефону вона зайшла на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щоб виставити дитячу каляску на продаж. Зайшовши на цей сайт, до неї звернулася невідома особа, що хоче придбати її каляску. З цією метою вона зайшла за посиланням "отримати гроші", яке надійшло їй від невідомої особи. Через деякий час їй зателефонувала особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила, що їй необхідно заблокувати всі банківські картки, які прив`язані до її номеру телефону, оскільки невідомі особи взломили її мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В подальшому вона самостійно звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб отримати нові банківські картки, оскільки вважала, що картки, які були в неї заблоковані. Однак під час спілкування з працівником банку, вона дізналася, що її банківська картка не заблокована і перебуває у вільному доступі, в результаті чого невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 45 607,50 грн, які були на її банківській картці № НОМЕР_1 ;

- виписки по картці за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період 17.01.2025, з якої убачається рух грошових коштів, що перебували на рахуку потерпілої, цього дня в період часу з 14:52 до 15:52.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчого ОСОБА_3 , який включений до групи слідчих у кримінальному провадженню, ще іншим слідчим не підлягає до задоволення, оскільки матеріали клопотання не містять документів, які б свідчили, що інші слідчі, крім ОСОБА_3 включені до групи слідчих у кримінальному провадження згідно витягу з ЄРДР від 22.01.2025 у кримінальному провадженні 0000023 та уповноважені здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вимога надати тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим СКП Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 також не підлягає до задоволення, оскільки не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 17.01.2025 по 00:00 год. 18.01.2025:

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкїнгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-баикінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку 00:00 год. 17.01.2025 по 00:00 год. 18.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку від 00:00 год. 17.01.2025 по00:00 год. 18.01.2025;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 17.01.2025 по 00:00 год. 18.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1