Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/876/2025 Справа № 641/2936/25
УХВАЛА
29 травня 2025 року Слобідський районний суду міста Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, зв`язавшись з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом отримання кредиту на вигідних умовах, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .. Заявниця самостійно перерахувала грошові кошти у загальній сумі 70 892 грн. на банківські картки: № НОМЕР_3 у сумі 5 220 грн, № НОМЕР_4 у сумі 4 500 грн, № НОМЕР_5 у сумі 5 911 грн, № НОМЕР_6 у сумі 5 000 грн, № НОМЕР_7 у сумі 4 500 грн, № НОМЕР_8 у сумі 6 800 грн, № НОМЕР_9 у сумі 5 911 грн, № НОМЕР_10 ?у сумі 4 799 грн, № НОМЕР_11 у сумі 5 500 грн, № НОМЕР_12 у сумі 4 650 грн, № НОМЕР_13 у сумі 5 911 грн, № НОМЕР_14 у сумі 5 550 грн, № НОМЕР_14 у сумі 3 800 грн, № НОМЕР_10 у сумі 5 000 грн, № НОМЕР_10 у сумі 960 грн, № НОМЕР_10 у сумі 1 500 грн., частина коштів у сумі 4 620 грн. була повернута. Кредит ОСОБА_5 не надали. Загальна сума завданих збитків становить 70 892 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові, а саме: 01.04.2025 о 12:16 у сумі 960 грн, 03.04.2025 о 11:03 у сумі 5 000 грн та 05.04.2025 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_10 ; 04.04.2025 о 09:21 у сумі 4 650 грн на картку № НОМЕР_12 ; 04.04.2025 о 15:59 у сумі 5 911 грн на картку № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) за період часу з 00:00 01.04.2025 року по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1