У Х В А Л А

Справа № 183/8903/25

№ 1-кс/183/1586/25

05 вересня 2025 року м.Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану, здійснили розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договорів підряду №51 від 29.09.2023 та №21 від 19.07.2024, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів.

В ході моніторингу системи електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 10.08.2023 УЖКГ та КБ СМР оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлю робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з очікуваною вартістю 18 673 396,00 UAH, у яких прийняв участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був визначений переможцем.

29.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір N? 51 на загальну суму 18 454 799,00 UAH з ПДВ, а також дві додаткові угоди, внаслідок яких ціну договору було знижено, та відповідно договору фактично перераховано підряднику 632 727,06 UAH.

24.06.2024 УЖКГ та КБ СМР оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлю робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з очікуваною вартістю 18 673 396,00 UAH, у яких прийняв участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був визначений переможцем.

19.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі заступниці начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір N?21 на суму 21 479 595,76 UAH, а також дві додаткові угоди, внаслідок яких ціну договору було знижено, та відповідно договору фактично перераховано підряднику 15 897 095,28 UAH.

Так, в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин події, отримання доказів підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та КБ СМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні договору підряду №51 від 29.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього та додатковими угодами, договору підряду №21 від 19.07.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього та додатковими угодами; а також проектно-кошторисної документації, договорів авторського та технічного нагляду до вказаних договорів, довідок форми КБ-2в та КБ-3 з додатками за вказаними договорами.

06 червня 2025 року слідчим скеровано вимогу до УЖКГ та КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання завірених належним чином копій договорів підряду №51 від 29.09.2023, №21 від 19.07.2024 з додатками та додатковими угодами між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ; робочого проекту креслення, локальних кошторисів, експертного звіту, дефектних актів, підсумкової відомості ресурсів, договорів з проведення авторських наглядів та технічних наглядів, довідок КБ-3, переліку спеціальної техніки, яка використовувалась під час виконання робіт.

У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначено, що вищевказані документи вилучені ІНФОРМАЦІЯ_1 під час обшуку 14.11.2024 року. Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_6 та КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надано копії Положення управління УЖКГ та КБ СМР, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 та КБ СМР, наказу №199/к-тр від 08.11.2023 про прийняття ОСОБА_7 за трудовим договором, посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 та КБ СМР, наказу 157/к-тр від 13.11.2023 про призначення на посаду ОСОБА_8 , наказу №158/к-тр від 14.11.2023 «Про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення електронних закупівель», наказу №25 від 10.04.2024 про передачу здійснення контролю, наказу №41 від 20.06.2024 про виконання проведення дій ОСОБА_9 , посадової інструкції ІНФОРМАЦІЯ_10 та КБ СМР, платіжні інструкції, протоколу обшуку від 14.11.2024.

Після чого, 25 серпня 2025 року слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації, чи перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи:

- Договір підряду №51 від 29.09.2023, договір підряду №21 від 19.07.2024 з додатками та додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Робочі проекти виконання робіт, робочі проекти креслення, локальні кошториси, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом, акти прихованих робіт, дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, журнали проведення робіт за договорами, договори з проведення авторських наглядів та технічних наглядів, довідок КБ-3.

У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначило, що в межах кримінального провадження №0000010 від 13.02.2024 року, 14.11.2024 проведено обшук за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Договір №51 від 29.09.2023 з додатковими угодами та додатками до нього, Договір про технічний нагляд №58 від 06.10.2023, Договір про авторський нагляд №57 від 25.10.2023, з актами до них, довідка форми КБ-3 від 08.12.2023 за грудень 2023, акт №1 від 08.12.2023 форми КБ-2в з додатками до нього, проектно-кошторисна документація;

2) договір №21 від 19.07.2024 з додатками до нього, Договір про технічний нагляд №22 від 19.07.2024, Договір про авторський нагляд №23 від 19.07.2024, з актами до них, довідка форми КБ-3 від 08.12.2023 за грудень 2023, акт №1 від 08.12.2023 форми КБ-2в з додатками до нього, проектно-кошторисна документація.

Також, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що вказані документи значення для кримінального провадження не становлять, тому для витребування таких необхідно надати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000040 виникла необхідність у вилученні та отриманні документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000010 від 13.02.2024 року, а саме:

1) Договору №51 від 29.09.2023 з додатковими угодами та додатками до нього, договору про технічний нагляд №58 від 06.10.2023, договору про авторський нагляд №57 від 25.10.2023, з актами до них, довідки форми КБ-3 від 08.12.2023 за грудень 2023, акту №1 від 08.12.2023 форми КБ-2в з додатками до нього, проектно-кошторисної документації;

2) договору №21 від 19.07.2024 з додатками до нього, договору про технічний нагляд №22 від 19.07.2024, договору про авторський нагляд №23 від 19.07.2024, з актами до них, довідки форми КБ-3 від 08.12.2023 за грудень 2023, акту №1 від 08.12.2023 форми КБ-2в з додатками до нього, проектно-кошторисної документації.

Таким чином, вилучення вищевказаних документів сприятиме ефективному, повному, неупередженому та всебічному досудовому розслідуванню. Такі документи становлять важливе значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових, в тому числі почеркознавчих та економічних експертиз.

Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

У судове засідання слідчий та представник особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені у клопотанні документи іншим способом не можливо, оскільки слідчий звертався з відповідною письмовою вимогою, проте у повному обсязі запитуваної інформації не отримав.

При цьому слідчий суддя враховує, що у листі начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 № від 25.08.2025 зазначено, що в межах кримінального провадження №0000010 від 13.02.2024 року, 14.11.2024 проведено обшук за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Вказані документи оглянуті, значення для кримінального провадження №0000010 від 13.02.2024 року не становлять, тому для витребування таких необхідно надати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК (частина друга пункт 5), органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог частини першої статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000010, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:

- договору підряду №51 від 29.09.2023 із додатками до Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору підряду №51 від 29.09.2023;

- проектно-кошторисну документацію до договору підряду №51 від 29.09.2023;

- договору про технічний нагляд №58 від 06.10.2023 з додатками до Договору, укладеного щодо надання послуг за договором підряду №51 від 29.09.2023,

- договору про авторський нагляд №57 від 25.10.2023 з додатками до Договору, укладеного щодо надання послуг за договором підряду №51 від 29.09.2023,

- довідки форми КБ-3 від 08.12.2023 за грудень 2023, складеної за договором підряду №51 від 29.09.2023;

- акту №1 від 08.12.2023 форми КБ-2в з додатками до нього, складеного за договором підряду №51 від 29.09.2023;

- дефектних актів, складені за договором підряду №51 від 29.09.2023;

- договору підряду №21 від 19.07.2024 із додатками до Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору підряду №21 від 19.07.2024;

- проектно-кошторисну документацію до договору підряду №21 від 19.07.2024;

- договору про технічний нагляд №22 від 19.07.2024 із додатками до Договору, укладений щодо надання послуг за договором підряду №21 від 19.07.2024;

- договору про авторський нагляд №23 від 19.07.2024 з додатками до Договору, укладений щодо надання послуг за договором підряду №21 від 19.07.2024;

- довідки форми КБ-3, складеної за договором підряду №21 від 19.07.2024;

- акту форми КБ-2в з додатками до нього, складеної за договором підряду №21 від 19.07.2024;

- дефектних актів, складених за договором підряду №21 від 19.07.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1