Провадження № 1-кс/592/6101/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 22.02.2025 по 23.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 80000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які чотирма транзакціями було перераховано з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 на надані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто (ЄО № 19337 від 25.02.2025)

Крім того, 18.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі інтернет «Тікток», з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які він декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські рахунки наданих карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 43336)

Також, 13.07.2025 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_8 , побачив у мобільному додатку «Тік-Ток» відео про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2000 року випуску, за 40 000 грн, продаж здійснював волонтер, номер телефону вказний в оголошенні був НОМЕР_1 . 13.07.2025 ОСОБА_7 зв`язався із продавцем який представився ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі 13.07.2025 за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_7 надіслав на банківську карту із номером НОМЕР_9 грошові кошти в якості передоплати за автомобіль в сумі 20 000 грн. Проте до цього часу автомобіль ОСОБА_7 не доставлено в строк обумовлений із продавцем, грошові кошти не повернуто. Сума завданого збитку ОСОБА_7 складає 20 000 грн.

Крім того, 17.07.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_3 про те, що 12.07.2025 року в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачив відео про продаж транспортного засобу ціною 80000 гривень. При листуванні у меседжері «whatsapp» перерахував грошові кошти в сумі 120000 гривень на карту № НОМЕР_10 та 20000 гривень на карту № НОМЕР_11 . Після чого продавець на зв`язок не виходить. Сума завданих збитків становить 140000 грн. (ЄО 70428 від 17.07.25).

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000219 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1, 2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_12 , з наданням паспортно-анкетних даних;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.09.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_12 за період з моменту емісії по 09.09.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиї ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , із зазначенням повних паспортно анкетних даних;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_9 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.09.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , за період з моменту емісії по 09.09.2025 у якості фінансових

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.09.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_11 , за період з моменту емісії по 09.09.2025 у якості фінансових

Строк дії ухвали до 01.11.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1