Справа № 461/6150/24
Провадження № 1-кс/461/3873/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, одна з яких відповідно до ч. 5 ст. 12, відносить до категорії особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, прийняв рішення про заволодіння шахрайським способом чужим майном потерпілого ОСОБА_7 - об`єктами нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0120 площею 0,4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_7 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_7 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму. З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_6 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_7 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації свого злочинного плану як підставних «покупців об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, з якими вони мали довірливі відносини. Окрім цього, відповідно до плану розробленої ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 шахрайської схеми заволодіння майном ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 , крім функцій співорганізатора даної злочинної діяльності, було покладено також завдання виконувати роль підставного «покупця» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 .

Кожен із вищевказаних осіб з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стали приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяли з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .Отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки і спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_6 та за згідно розподілу ролей з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та підроблення офіційних документів для їх подальшого використання, з метою заволодіння вказаним шахрайським способом 12 об`єктами нерухомості загальною проектною площею 805,76 квадратний метр в будинку АДРЕСА_1 у невстановлений спосіб виготовила 12 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на вказані об`єкти нерухомості. При цьому ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 , як продавця, та у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 як покупців, відсутні правові підстави на укладення та підписання цих договорів купівлі-продажу майнових прав, внесла у вказані документи завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України фактів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 між ОСОБА_6 , як продавцем, та підставними «покупцями» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами проведення розрахунків підставними «покупцями» з продавцем згідно умов цих договорів до моменту їх підписання, а також щодо дати підписання вказаних договорів. Після цього, ОСОБА_6 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, усвідомлюючи відсутність правових підстав на укладення ним, як продавцем, договорів купівлі-продажу майнових прав, підписав їх в графі «Продавець», чим надав вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказані підроблені договори до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_6 за кордоном України, де надала їх ОСОБА_6 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаних підроблених документів до Львова для їх подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їм роль підставних «покупців», розуміючи відсутність правових підстав на укладення ними, як «покупцем», договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна в будинку АДРЕСА_1 , підписали ці договори в графі «Покупець», чим надали вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказані підроблені договори на підпис ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим невстановленим органом досудового розслідування особам, після чого забезпечила зберігання цих підроблених документів для їх подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_7 . Підробивши у вищевказаний спосіб договори купівлі-продажу майнових прав на зазначені об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_7 не визнає законними зазначені підроблені договори та не схвалить правомочність підставних «покупців» на набуття права власності на вказані у цих договорах об`єкти нерухомості, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаних підроблених договорів шляхом подання до суду від імені підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_7 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовами в якості доказу підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судових рішень про визнання за підставними «покупцями» майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом державної реєстрації на підставі таких судових рішень права власності на ці об`єкти за підставними «покупцями» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами.

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» майнових прав на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_7 , для належного складання від їхнього імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_16 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначених підставних «покупців».

В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи, свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 згідно розробленого останнім спільно із ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, підписали складені адвокатом від їхнього імені позовні заяви про визнання за ними майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, підписуючи вказані позовні заяви, достовірно знали, що підставою для їх складання та звернення до суду з вказаними позовними заявами послужили підроблені з їх участю вищевказані договори купівлі-продажу майнових прав та відповідно усвідомлювали, що дані позови є безпідставними та у спорі, що має очевидно штучний характер. В подальшому в період часу з 23.05.2024 по 14.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , подали через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказані завідомо безпідставні позови про визнання за ними майнових прав на об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , з метою введення в оману суду щодо наявності у них законних підстав для звернення до суду з вказаними позовами подали через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказані підроблені договори купівлі-продажу майнових прав.

В період з 24.05.2024 по 26.06.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих підставними «покупцями» безпідставних позовних заяв та підроблених доказів відкрито загальні позовні провадження у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24, 450/2297/24, 450/2300/24, 450/2302/24, 450/2288/24 та інші цивільні справи за позовами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання майнових прав на об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 . При цьому судом усіх учасників цих справ, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб одночасно з прийняттям рішень про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо. В свою чергу ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_7 , для належного складання від його імені та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, ОСОБА_6 найняв адвоката адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_17 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені відзиви, якими повністю визнати позови підставних «покупців», що мало на меті створити видимість справжності позовів та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідних судових рішень.

Так, в період з 24.05.2024 по 23.07.2024 адвокатом ОСОБА_17 до Пустомитівського районного суду у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24, 450/2297/24, 450/2300/24, 450/2302/24, 450/2288/24 та інші цивільні справи за позовами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб подано від імені ОСОБА_6 , як відповідача, відзиви на позовні заяви зазначених осіб, якими повністю визнано позови вказаних підставних «покупців».

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за підставними «покупцями», тобто з причин, що не залежали від його та інших співучасників волі, не вчинив усіх дій, направлених на доведення до кінця спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шахрайським способом майном потерпілого ОСОБА_7 на загальну суму 22 239 236 грн.А відтак, за вищенаведених обставин, ОСОБА_6 , реалізовуючи розроблену ним спільно із ОСОБА_8 вищевказану шахрайську схему по заволодінню майном потерпілого ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи відведену собі роль згідно спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд тотожних незакінчених замахів на заволодіння майном ОСОБА_7 на загальну суму 22 239 236 грн. шляхом обману, підроблення офіційних документів, використання підроблених документів з метою введення в оману суду з корисливих мотивів, а саме:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_7 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_6 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_7 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь. Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайому ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 , як продавця, та в ОСОБА_4 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 , як «покупцем», в ОСОБА_6 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати ОСОБА_6 загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «24 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_6 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_6 за кордоном України, де надала його ОСОБА_6 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_4 , упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 , після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_7 . Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_7 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_4 , на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_4 , завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_7 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_4 , майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_4 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_4 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_16 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».

В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , підписала складену адвокатом від її імені позовну заяву про визнання за нею майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_4 підписуючи позовну заяву, достовірно знала, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з її участю договір купівлі-продажу майнових прав від 16 листопада 2023 року, та відповідно усвідомлювала, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.

23.05.2024 ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , подала через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за нею майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у неї законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подала через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, чим використала завідомо підроблений документ.

24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_16 від імені ОСОБА_4 , безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2302/24 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_4 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2302/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_7 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, ОСОБА_6 найняв адвоката адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_17 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_4 , що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення.

Так, 24.06.2024 адвокатом ОСОБА_17 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2302/24 за позовом ОСОБА_4 подано від імені ОСОБА_6 , як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_4 , яким повністю визнано позов останньої.

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою унеможливлення документування правоохоронними органами їх протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, найняли для ОСОБА_4 адвоката адвокатського об`єднання «Фостяк і партнери» ОСОБА_18 , якого уповноважили представляти інтереси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 та в цивільній справі № 450/2302/24 за позовом ОСОБА_4 . З огляду на викладене вище, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_7 - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_1 ринковою вартістю 2 503 240, 00 грн, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_4 тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_7 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_6 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_7 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайому ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 , як продавця, та в ОСОБА_4 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 , як «покупцем», в ОСОБА_6 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати ОСОБА_6 загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «24 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_6 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_6 за кордоном України, де надала його ОСОБА_6 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_4 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_7 .

За вищенаведених обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 з метою його використання.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_7 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_6 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_7 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь. Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного знайому ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 , як продавця, та в ОСОБА_4 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 як «покупцем», в ОСОБА_6 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати ОСОБА_6 загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «24 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_6 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_6 за кордоном України, де надала його ОСОБА_6 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_4 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 , підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 , після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_7 . Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_7 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_4 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_4 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_7 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_4 , майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_4 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_4 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_16 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».

В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , підписала складену адвокатом від її імені позовну заяву про визнання за нею майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_4 підписуючи позовну заяву, достовірно знала, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з її участю договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, та відповідно усвідомлювала, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.

23.05.2024 ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , подала через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за нею майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у неї законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подала через адвоката ОСОБА_16 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року, чим використала завідомо підроблений документ.

24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_16 від імені ОСОБА_4 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2302/24 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_4 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо. За вищенаведених обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману суд шляхом подання з корисливих мотивів до Пустомитівського районного суду підробленого доказу підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 24 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 33 в будинку АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у поданні завідомо недостовірних та підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньому змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України, у підробленні офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у введенні суду в оману шляхом подання підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 384 КК України.

03.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Ісаї, Турківського району, Львівської області, українці, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , не адвокату, не депутату, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.ч.10, 11 ст. 170 КПК України).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено майновий стан ОСОБА_4 , зокрема було встановлено, що після проведеного обшуку 25.02.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 усвідомлюючи, що після проведення обшуків їй буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з метою уникнення арешту на належне їй майно, здійснила його відчуження на користь своєї доньки шляхом укладення відповідних правочинів, що свідчить про наявність ризику знищення, приховування або відчуження майна, яке може бути предметом спеціальної конфіскації або на яке може бути накладено арешт з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема 27.02.2025 згідно договору дарування перереєструвала на свою доньку ОСОБА_19 земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0263, площею 0,1508 га, житловий будинок загальною площею 196,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 36), згідно договору дарування від 02.03.2025 закінчений будівництвом об`єкт загальною площею 17,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та згідно договору купівлі-продажу 02.03.2025 транспортний засіб марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 .

Так згідно ст. 175 Сімейного кодексу України встановлено, що Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Так, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві приватної власності у ОСОБА_19 перебуває наступне майно:

1.земельна ділянка площею 0.1508 га. кадастровий номер :01:002:0263 (реєстраційний номер 236);

2. нежитлове приміщення № 19 загальною площею 17,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101);

3. житловий будинок загальною площею 196,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 36);

4.транспортний засіб марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження та розпоряджання на майно, яке перебуває на праві приватної власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1.земельна ділянка площею 0.1508 га. кадастровий номер :01:002:0263 (реєстраційний номер 236);

2. нежитлове приміщення № 19 загальною площею 17,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101);

3. житловий будинок загальною площею 196,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 36);

4.транспортний засіб марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .