Провадження № 1-кс/734/376/25 Справа № 734/1780/25
У х в а л а

іменем України

30 червня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000103 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000103 від 17.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16 квітня 2025 року до ВП №1 ЧРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » із пропозицією підробітку, що полягав у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Надалі у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилась менеджером з нікнеймом « ОСОБА_7 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_5 здійснив транзакції зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15.04.2025 о 21:03 год з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він ніби-то неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно було ще скинути 27000 грн. ОСОБА_5 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію НОМЕР_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією підробітку. Завдання полягало у переході за різними посиланнями та проставленні вподобань (лайків) на товари, а також у внесенні коштів на різні банківські рахунки. За це передбачалася винагорода, яку можна було вивести на банківську картку. За виконання завдань у перший день ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Згодом у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилася менеджером під нікнеймом « ОСОБА_7 », і повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_5 здійснив транзакції зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 21.04.2025 № 1-кс/734/262/25, було з`ясовано, що 15.04.2025 о 13:53:06 з рахунку НОМЕР_11 належний ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів 14.04.2025 о 13:06:25 у сумі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_12 .

В подальшому отримано інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 03.06.2025 № 1-кс/734/1780/25, при дослідженні якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 належить ОСОБА_9 , який після отримання 14.04.2025 о 13:06:25 грошових коштів у сумі 4000 грн. від ОСОБА_8 перерахував грошові кошти 16.04.2025 о 15:02:22 в сумі 400 грн. та о 19:37:26 в сумі 500 грн., 17.04.2025 о 14:32:03 в сумі 500 грн., 18.04.2025 о 17:15:02 в сумі 300 грн., 21.04.2025 о 20:35:10 в сумі 40 грн. та о 20:37:37 в сумі 60 грн. на банківську картку НОМЕР_13 .

Банківська картка НОМЕР_13 відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, що зареєстрований в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_13 , та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 01.04.2025року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_13 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000103 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_13 та дані особи на який зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_13 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 01.04.2025 року по день надходження ухвали, ізможливістю вилучення такихдокументів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: