Справа № 484/2968/25
Провадження № 1-кс/484/546/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000427 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000427 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 05.05.2025 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП в ОВС Миколаївської області ОСОБА_3 про те, що ним встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який під приводом купівлі автомобіля здійснив 6 транзакцій на загальну суму 109 000 грн, однак товар так і не отримав. Встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що У ході моніторингу оголошень 03.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий виявив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen TS Multivan, 2013 р.в., за 8800 доларів США з доставкою з Європи. Контактною особою у вказаному оголошенні був зазначений ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . Після телефонної розмови з особою, яка представилася « ОСОБА_6 », потерпілий отримав опис авто та VIN-код НОМЕР_2 , що згідно з перевіркою належав автомобілю, який перебував у Німеччині. 05.03.2025 зловмисник через додаток Viber надав потерпілому фото документів, нібито виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, витяг з реєстру територіальної громади та посвідчення учасника бойових дій. У той самий день потерпілий, не виявивши нічого підозрілого, здійснив перерахунок 83400 грн., як завдаток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується п`ятьма квитанціями з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.03.2025 потерпілому повторно зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив про необхідність додаткового перерахунку коштів - 25500 грн - на ту ж картку для оформлення документів щодо розмитнення. Після здійснення переказу потерпілий отримав фото посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на Львівській митниці серії НОМЕР_4 . Після цього зв`язок із продавцем було втрачено. Номер абонента з 11.03.2025 був вимкнений, а автомобіль не доставлено. Загальна сума матеріальних збитків становить 109255 грн. До матеріалів долучено квитанції про переказ коштів, скріншоти оголошення, переписку у Viber, копії документів, наданих шахраєм.

Встановлено що під час підготовки оголошення про продаж авто на сайті Ох.иа використовувався абонентський номер НОМЕР_5 , продавець авто спілкувався з ОСОБА_4 з використанням абонентського номера НОМЕР_1 .

З метою встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в період перед вчиненням злочину, в момент вчинення злочину та відразу після нього, а також кола її зв`язків виникла необхідність в отриманні повної деталізації дзвінків. Достовірно встановлено, що особа, яка представилася продавцем автомобілів користувалася мобільними телефонами з сім - картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Так як з зазначеного номеру спілкувалися з потерпілим до вчинення злочину та відразу після його вчинення.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місця знаходження та кола її зв`язків.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS-мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентських номерів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 .

Крім того, у зв`язку з необхідністю встановлення повного ланцюга комунікацій зловмисника, способу підготовки до вчинення кримінального правопорушення, а також можливого існування аналогічних злочинних епізодів, вчинених у попередній період з використанням тих самих абонентських номерів, виникла потреба отримати інформацію за додатковий період часу з 01.11.2024 по 01.02.2025.

Зазначений період є важливим для з`ясування, коли саме зловмисник почав здійснювати активність із зазначених номерів, з ким він контактував до безпосереднього вчинення шахрайства, чи мав сталий контакт з іншими можливими потерпілими або співучасниками, а також для встановлення його ймовірного місцезнаходження у вказаний час. Враховуючи, що злочин був заздалегідь спланований, а підготовчі дії могли здійснюватися задовго до безпосереднього заволодіння коштами, запит на вказаний період є обґрунтованим та необхідним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати групі слідчих: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 інформацію про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , яким користується особа, яка вчинила шахрайські дії з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 01.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.02.2025.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: