Справа № 645/1724/25
Провадження № 1-кс/645/1173/25
У Х В А Л А

іменем України

16 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,, особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000313 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків, а саме про:

- квитанцію (чек) про зарахування грошових коштів до товариства відповідно до переказів коштів:

- 13.03.2025 о 19:47 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 0), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:07 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 1), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:57 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 2), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 21:34 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 7), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- копію анкети гравця на котру були надіслані вище вказані грошові кошти, із зазначенням - прізвище, ім`я, ім`я по батькові, дата, місяць, рік народження), (копія паспорту, ІНН, витягу з місця проживання за наявності) номер мобільного телефону, електронна адреса до котрої було прив`язано анкета гравця;

- відомості про зняття та надходження грошових коштів з вище вказаної анкети гравця в період часу з 13.03.2025 по теперішній час. У разі програшу в азартних іграх вище вказаного гравця інформацію про суму витрачених грошових коштів в період часу з 13.03.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000313, від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 о 12:08 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.03.2025 приблизно о 18:30 год. невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів в сумі 65000 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 5400 від 14.03.2025)

За вказаним фактом 14.03.2025 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000313 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.03.2025 слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 котрий повідомив, що останній проживає спільно із дружиною та донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також потерпілий повідомив, що в нього є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) котрими останній користується постійно.

Так, 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. потерпілий з номеру телефону дружини подзвонив своїй донці ОСОБА_7 та попросив останню допомогти йому розібратися із мобільним телефоном, через те, що в нього була проблема із з`єднанням в мережі оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі приблизно о 18:00 год. до вище вказаної квартири приїхала ОСОБА_7 яка почала виправляти помилку із з`єднанням зв`язку. Які саме дії проводила ОСОБА_7 потерпілому не відомо.

Через деякий ОСОБА_7 відновила з`єднання номеру телефона потерпілого із мережою зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі ОСОБА_7 запропонувала потерпілому прив`язати його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на що ОСОБА_5 погодився.

Так під час прив`язки банківських карток на номер телефону потерпілого почали надходити телефоні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 про, що саме спілкувалась ОСОБА_7 з операторами потерпілий вже не пам`ятаю через похилий вік. Які саме дії проводила ОСОБА_7 під час спілкування із оператором потерпілий також не пам`ятає.

В результаті протиправних дій невідомими особами з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 110000 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було списано грошові кошти на суму 5000 грн. з яких 100 грн. було перераховано на поповнення мобільного телефону потерпілого НОМЕР_11 . Також потерпілий додав, що банком було повернуто грошові кошти в сумі 51000 грн.

Виходячи із вище викладеного невідомими особами було спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 на суму 64 000 грн.

Окрім цього, потерпілим було надано виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) щодо платежів з банківського рахунку, оформленої потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти в сумі 64000 грн.

Надалі слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка повідомила, що 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. свідку зателефонував її батько - ОСОБА_5 з номеру телефону дружини та попросив допомоги останньому відновити зв`язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі приблизно о 18:00 год. свідок перебуваючи за адресою проживання потерпілого, відновити зв`язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В наступному ОСОБА_8 запропонувала батьку ОСОБА_5 прив`язати картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що потерпілий погодився.

Надалі ОСОБА_8 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побачила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прив`язана та не прив`язується до вказаного додатку. У зв`язку із вище викладеним остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де перейшла по посиланню на додаток «Телеграм» де повинен був бути бот консультант, який повинен був допомогти вирішити вказану проблему.

Коли ОСОБА_8 задала питання в вказаному боті, в цей же час на мобільний телефон потерпілого в додатку «Телеграм» зателефонував вказаний бот. Коли свідок взяла слухавку на іншій стороні остання почула чоловічій голос, котрий представився на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, що він консультант « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час спілкування на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення, із 4 цифрами, в цей же час вказаний консультант продиктував ОСОБА_7 вказані цифри та запитав «чи вірні вони?» на, що остання повідомила, що вони вірні. В цю ж мить ОСОБА_8 вибило з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де був відкритий аккаунт потерпілого.

На запитання свідка чому вона не може зайти до вказаного додатку, консультант їй повідомив, що йде прив`язка банківської картки до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі прийшло СМС повідомлення з кодом та СМС повідомлення про списанням грошових коштів. На запитання свідка, чому з банківської картки ОСОБА_5 списуються грошові кошти вказаний консультант який представився на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що так працює система в їх банку.

Далі ОСОБА_8 побачила, що з банківського рахунку потерпілого почали списуватися грошові кошти, у зв`язку із чим свідок поклали слухавку та почала телефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході спілкування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з невідомих номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 поступали телефонні дзвінки в додатку «Телеграм» та по звичайному зв`язку.

Коли ОСОБА_8 знову взяла слухавку остання знову почула голос того самого чоловіка, котрий запитав «навіщо ви телефонуєте до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо він і є консультант». Телефонні дзвінки закінчились лиш тоді коли ОСОБА_8 повідомила вказаному чоловіку, що зараз зателефонує до поліції.

В результаті вище описаних дій з банківських карток потерпілого було перераховано грошові кошти на суму 115000 грн. але деякі грошові кошти відразу були повернуті банком. Сума повернутих коштів становить 51000 грн.

Отже матеріальна шкода ОСОБА_5 була завдана на суму 64000 грн.

Надалі 14.03.2025 після написання заяви в відділі поліції свідок та потерпілий вирішила поспілкуватися із працівниками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час спілкування із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останні повідомили, що був створений клон СІМ-картки потерпілого, котрий перебував в сплячому режимі доки ОСОБА_8 не активувала СІМ-катку 13.03.2025 на початку списання грошових коштів.

В подальшому, слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час яого було отримано інформацію на оптичному CD-R диск ТМ «hp» з об`ємом пам`яті на 700 MB.

Під час огляду наявної інформації на вказаному оптичному диску було встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_5 котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та котрі належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було списано грошові кошти на суму 63900 грн. (без урахування комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13

03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків ОСОБА_11 від 09.06.2025, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час якого було вилучено документи під назвою Анкета-заява про приєднання № 0219677-WC273-068032, супровідний лист, виписка с рахунку приватного клієнту № /0618, копія паспорту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вході огляду вище вказаних вилучених документів було встановлено, що особою на ім`я якої оформлено банківська картка № НОМЕР_13 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт гр. України НОМЕР_15 виданий 04.04.2023, орган який видав 3520, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фін. номер тел. НОМЕР_16 .

В ході огляду вище вказаних документів, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_13 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та котра належить ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти на банківські картки:

- о 16:37 год. на банківську картку № НОМЕР_17 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 29205 грн.

- о 16:40 год. на банківську картку № НОМЕР_18 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 29205 грн.;

- о 16:48 год. на банківську картку № НОМЕР_19 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в сумі 4855 грн.

18.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків ОСОБА_13 від 08.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено інформацію на оптичному CD-R диск ТМ «hp» з об`ємом пам`яті на 700 MB на якому маються написи «8515-т 645/1724/25».

В ході огляду вилученої інформації на оптичному диску було встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 , що є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_20 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 паспорт громадянина України ID-картка № НОМЕР_21 виданий 29.11.2017 року органом 2619. ІНП: НОМЕР_22 м.т. НОМЕР_23 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході огляду файлу під назвою «4222_20250313_20250316» було встановлено, що в ньому міститься рух грошових коштів по вище вказаному рахунку. Переглянувши наявну інформація по банківському рахунку було встановлено, що 13.03.2025 о 18:40 год. на вказану банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 29205 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .

Надалі, в ході огляду вказаного файлу було встановлено, що 13.03.2025 о 22:45 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 було перераховано грошові кошти на загальну суму 20080 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, оглядавши вище вказаний файл було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 було перераховано грошові кошти до казино « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:

- 13.03.2025 о 19:47 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 0), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:07 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 1), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:57 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 2), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 21:34 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 7), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаній банківській картці за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Казино під назвою « ОСОБА_15 )» належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні повної інформації, що міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: квитанцію (чек) про зарахування грошових коштів до товариства відповідно до переказів коштів:

- 13.03.2025 о 19:47 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 0), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:07 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 1), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:57 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 2), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 21:34 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 7), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

Копію анкети гравця на котру були надіслані вище вказані грошові кошти, із зазначенням - прізвище, ім`я, ім`я по батькові, дата, місяць, рік народження), (копія паспорту, ІНН, витягу з місця проживання за наявності) номер мобільного телефону, електронна адреса до котрої було прив`язано анкета гравця, відомості про зняття та надходження грошових коштів з вище вказаної анкети гравця в період часу з 13.03.2025 по теперішній час. У разі програшу в азартних іграх вище вказаного гравця інформацію про суму витрачених грошових коштів в період часу з 13.03.2025 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000313 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3. Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків, а саме про:

- квитанцію (чек) про зарахування грошових коштів до товариства відповідно до переказів коштів:

- 13.03.2025 о 19:47 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 0), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:07 год. на суму 1000 грн. (Номер документу 1), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 1000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 20:57 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 2), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- 13.03.2025 о 21:34 год. на суму 2000 грн. (Номер документу 7), (Розрахунки за 13.03.2025 купвля товару в сум 2000 980 №карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , BETKING,BETKING,BETKING,UA);

- копію анкети гравця на котру були надіслані вище вказані грошові кошти, із зазначенням - прізвище, ім`я, ім`я по батькові, дата, місяць, рік народження), (копія паспорту, ІНН, витягу з місця проживання за наявності) номер мобільного телефону, електронна адреса до котрої було прив`язано анкета гравця;

- відомості про зняття та надходження грошових коштів з вище вказаної анкети гравця в період часу з 13.03.2025 по теперішній час. У разі програшу в азартних іграх вище вказаного гравця інформацію про суму витрачених грошових коштів в період часу з 13.03.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати 60 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 16 вересня 2025 року

Слідчий суддя