Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6176/25
Номер провадження 1-кс/711/1557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000361 від 26.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ч.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч. 2 ст. 361 ( в редакції закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато на підставі рапорту прокурора з міжнародно-правового співробітництва, за фактом вчинення шахрайських злочинних дій невстановленими особами, що імовірно проживають на території Черкаської області, інформація про які була виявлена в ході виконання міжнародного запиту компетентними органами Республіки Польща.

З вказаних матеріалів встановлено компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця Trust Wallet на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником ОСОБА_6 та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_6 , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_1 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_2 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_3 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

На виконання наданого доручення за №3555/24/79-2024 від 05.03.2024, надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України, з якого встановлено, що 23.12.2020 року громадянин Республіки Польща ОСОБА_7 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL.

Після аналізу транзакції встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_6 , який належить ОСОБА_8 з адресою НОМЕР_4 зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_5 (ідентифікатор транзакції (Hash):

НОМЕР_6 ). 16.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленими особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_3 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_7 ), звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

Переказ токенів з адреси 0x5bceb8fedbcdf4f269bdc5879a6487d31fc1f873 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash):

0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655al), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 акаунту на біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_8 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_9 та фото.

В ході аналізу наданої відповіді біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху криптовалюти за акаунтом НОМЕР_10 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_11 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 року по 23.01.2021 рік проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму від 1 000 000 до 1 500 000 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період). Окрім того, згідно наданої відповіді біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 16.10.2020 всі транзакції на гаманці НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_12 , здійснювались за допомогою пристрою ios, IP-адреса: НОМЕР_11 , часи транзакцій: 11:59:52, 11:59:54, 12:00:14, 12:44:29, 12:44:31, 12:44:49.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_11 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса оператора (провайдера): АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , поштовий індекс НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 .

На даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка користувалась пристроєм з ІР-адресою НОМЕР_11 для входу 16.10.2020 до мережі Інтернет, виникла необхідність в отриманні відомостей, які б вказали точну адресу, з якої здійснювався вхід для проведення транзакцій на гаманці НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№0000485 заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; старшому слідчому слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_14 , щодо ІР адреси НОМЕР_11 , зокрема анкетні дані особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, пристрій, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет 16.10.2020 о 11:59:52, 11:59:54, 12:00:14, 12:44:29, 12:44:31, 12:44:49 та інших документів щодо реєстрації та обслуговування клієнта з вказаною ІР-адресою.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1