Справа № 461/4400/25
Провадження № 1-кс/461/3661/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.06.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завіреної копії договору укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого пацієнтам надається безкоштовна первинна медична допомога за Програмою державних гарантій з усіма додатками до вказаного договору, в тому числі і за 2024 рік;

- інформації з приводу отримання ПП « ОСОБА_4 » коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 за Програмою державних гарантій за 2024 рік із розбивкою по пакетах «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» та випискою по руху коштів;

- оригіналів звітності, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу наданих послуг за Програмою державних гарантій, в тому числі за 2024 рік, їхню вартість та інші показники виконання умов укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 за Програмою державних гарантій;

- інформації щодо пацієнтів ( ПІБ), які отримали безоплатні послуг за Програмою державних гарантій, що передбачені Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» по пакетах «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» за 2024 рік, з відповідними деклараціями укладеними між пацієнтами та лікарями ПП « ОСОБА_4 »;

- оригінали направлень пацієнтів для отримання медичних послуг за Програмою державних гарантій, які передбачені Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» за 2024 рік видані лікарями ПП « ОСОБА_4 » за пакетами «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія»;

- інформації щодо пацієнтів (ПІБ), які отримали послуги з обстеження «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» на платній основі за 2024 рік та документи, що свідчать про оплату ними коштів ;

- оригіналів фіскальних чеків/платіжних інструкцій витратної частини з приводу придбання товарів/робіт/послуг при наданні послуг з обстеження «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» за Програмою державних гарантій у 2024 році;

- виписки з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » за 2024-2025 роки;

- належним чином завірених копій статуту ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальних осіб з приводу надання медичних послуг за Програмою державних гарантій, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та/або наказів про звільнення таких осіб.

Клопотання обґрунтовує тим, що вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та необхідне в подальшому для призначення, економічної та почеркознавчої експертиз.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, у відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме здійснення виклику по телефону.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, оскільки обставини які розслідуються мають безпосереднє відношення до володільця документів (інформації), вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наведені документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим.

Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Процесуальна дія про отримання дозволу на яку просить автор клопотання здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету. Достовірність даних наведених у клопотанні та доцільність проведення вказаного заходу перевірено органом досудового розслідування шляхом проведення відповідних та достатніх на даному етапі досудового розслідування, визначених КПК України, слідчих та процесуальних дій.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого рішення, зокрема у контексті оцінки та змісту доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено доцільності вилучення саме оригіналів документів, які зберігаються у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо призначення експертного дослідження в межах даного кримінального провадження. Також, слідчим не доведено належними засобами доказування ймовірність знищення або зміни вказаних документів після отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, а тому вважаю клопотання підставним, воно підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій.

Крім того, враховую необхідність забезпечення допустимості доказів здобутих у результаті проведення відповідної процесуальної дії.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000080 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копії таких на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого пацієнтам надається безкоштовна первинна медична допомога за Програмою державних гарантій з усіма додатками до вказаного договору, в тому числі і за 2024 рік;

- інформації з приводу отримання ПП « ОСОБА_4 » коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 за Програмою державних гарантій за 2024 рік із розбивкою по пакетах «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» та випискою по руху коштів;

- звітності, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу наданих послуг за Програмою державних гарантій, в тому числі за 2024 рік, їхню вартість та інші показники виконання умов укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 за Програмою державних гарантій;

- інформації щодо пацієнтів (ПІБ), які отримали безоплатні послуг за Програмою державних гарантій, що передбачені Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» по пакетах «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» за 2024 рік, з відповідними деклараціями укладеними між пацієнтами та лікарями ПП « ОСОБА_4 »;

- направлень пацієнтів для отримання медичних послуг за Програмою державних гарантій, які передбачені Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» за 2024 рік видані лікарями ПП « ОСОБА_4 » за пакетами «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія»;

- інформації щодо пацієнтів ( ПІБ), які отримали послуги з обстеження «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» на платній основі за 2024 рік та документи, що свідчать про оплату ними коштів ;

- фіскальних чеків/платіжних інструкцій витратної частини з приводу придбання товарів/робіт/послуг при наданні послуг з обстеження «Езофагодуоденоскопія» та «Колоноскопія» за Програмою державних гарантій у 2024 році;

- виписки з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » за 2024-2025 роки;

- статуту ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальних осіб з приводу надання медичних послуг за Програмою державних гарантій, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та/або наказів про звільнення таких осіб.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення, тобто до 06.08.2025 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1