Справа № 405/1547/24
провадження № 1-кс/405/1157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засноване 18.02.2019 під час виконання договорів підряду:

№ 16/04-03 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-634 по вул. Криворізька та прилеглого провулку с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області»

№ 15/04-02 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-723 по пров. Гагаріна та вул. Нова с. Бережинка Кропивницький район Кіровоградської області»;

№ 14/04-01 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-339 по вул. Лісова, пров Степовий та вул. Квіткова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області», вчинив протиправні дії, які призвели до заволодіння грошовими коштами в сумі 413 382,5 грн.

29.06.2022 на підставі рапорту слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ч.1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та встановлений факт перерахування грошових коштів на рахунок відкрити на ФОП ОСОБА_4 в період виконання вищевказаних договорів підряду, що може свідчити про зняття грошових коштів отриманих на виконання договорів підряду, що в подальшому призвело до їх легалізації.

15 травня 2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються ФОП ОСОБА_5 . В ході ознайомлення з документами та інформацією, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 користується рахунками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані рахунки ФОП ОСОБА_5 може використовувати для вчинення кримінального правопорушення в частині «легалізації коштів».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з матеріалами клопотання подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000482 від 29.06.2022: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

11) інформації відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

18) кредитних договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали встановити до 12.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14