Провадження № 1-кс/201/3921/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000030 від 15 лютого 2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 252, 4 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000030 від 15 лютого 2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 252, 4 ст. 197-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Невідомі особи здійснили будівництво розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інших будівель та споруд для здійснення господарської діяльності, громадської автостоянки в межах території Парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на землях природно-заповідного фонду, за адресою: пл. Шевченка, м. Дніпро без дозвільних документів, що призвело до пошкодження об`єктів природно-заповідного фонду.

За фактом самовільного будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці природно заповідного фонду в межах Парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було отримано достеменну інформацію, щодо оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна, що розміщений на землях природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має адресу: АДРЕСА_1 будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до відомостей з-приводу встановлення періоду повноважень директорів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Дана необхідність зумовлюється тим фактом, що невстановленими службовими особами вказаного товариства було здійснено реконструкцію об`єкта нерухомого майна, який розташований в охоронній зоні парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому ж під час здійснення досудового розслідування достеменно встановлено, що роботи з реконструкції не було узгоджено з виконавчими органами самоврядування, а також з органами державної влади або місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління у сфері захисту та збереження об`єктів культурної спадщини, таких як пам`ятки історії та культури, місця, споруди, предмети, традиції тощо, відповідно до Конституції та законів України. Таким чином було самовільно проведено роботи в межах охоронної зони парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із подальшим розширенням займаної площі об`єктом нерухомого майна з 16.2 кв. м. на 120,0 кв.м.

В ході досудового розслідування було отримано достеменну інформацію, щодо оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна, що розміщений на землях природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має адресу: АДРЕСА_1 будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до відомостей з-приводу встановлення періоду повноважень директорів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Дана необхідність зумовлюється тим фактом, що невстановленими службовими особами вказаного товариства було здійснено реконструкцію об`єкта нерухомого майна, який розташований в охоронній зоні парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому ж під час здійснення досудового розслідування достеменно встановлено, що роботи з реконструкції не було узгоджено з виконавчими органами самоврядування, а також з органами державної влади або місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління у сфері захисту та збереження об`єктів культурної спадщини, таких як пам`ятки історії та культури, місця, споруди, предмети, традиції тощо, відповідно до Конституції та законів України. Таким чином було самовільно проведено роботи в межах охоронної зони парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із подальшим розширенням займаної площі об`єктом нерухомого майна з 37 кв.м. до 73,5 кв.м.

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, - є нагальна потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів. Так, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі та обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів за результатами проведення виїмки будуть отримані перелічені відомості та встановлено обставини у справі.

Затребувані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

2) Відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

3) Відомості щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

4) Відомості щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

5) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

6) Відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

7) Відомості щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

8) Відомості щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідно отримати на паперових носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

Беручи до уваги той факт, що затребувані відомості містять інформацію щодо персональних даних фізичних осіб, таким чином отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

За результатами проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, отримана інформація може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення і дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000030 від 15 лютого 2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 252, 4 ст. 197-1 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення (виїмки) відомостей, які стосуються реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

1)Завірених належним чином копій матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

2)Відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

3)Відомостей щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

4)Відомостей щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

5)Завірених належним чином копій матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

6) Відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

7)Відомостей щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час;

8)Відомостей щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) Товариства по теперішній час.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1