Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1055/25
номер провадження 1-кс/695/307/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000235 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами жіночої статі, на банківський рахунок яких № НОМЕР_1 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень за не притягнення її доньки до відповідальності за те, що остання спричинила травмування малолітньої дитини. Шахрайські дії вчинені з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та як стало відомо потерпілій в банківській установі куди вона звернулася про те, що зняття коштів відбувалося на території Золотоніського району.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27 грудня 2024 року на її абонентський номер НОМЕР_4 , о 15 годині 21 хв. зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 , після чого представилася слідчою і повідомила, що її донька ОСОБА_6 штовхнула дверми 5-ти річну дівчинку, внаслідок чого остання отримала черепно-мозкову травму потребує термінового оперативного лікування. Також особа жіночої статі, котра представилася слідчою, запропонувала потерпілій вирішити це питання за грошові кошти, щоб її доньку відпустили з райвідділу. Вказана інформація була абсолютно шокуючою новиною, а тому ОСОБА_5 почала нервувати та не розуміла що відбувається. Потім невідома особа в телефонній розмові повідомила,що їй потрібно перерахувати на банківську карту кошти в сумі 15000 грн. для того щоб донька уникла кримінальної відповідальності та продиктувала її номер - НОМЕР_1 .

Відразу після цієї розмови, потерпіла ОСОБА_5 пішла до своєї знайомої ОСОБА_7 та запитала чи не може вона перерахувати із свого карткового рахунку кошти в сумі 15000, так як у неї були лише готівкові кошти. Не пояснюючи для чого саме потрібно перераховувати ці кошти, потерпіла передала ОСОБА_8 15000 грн., а вона здійснила переказ із своєї карти НОМЕР_6 на рахунок який їй продиктувала невідома особа, коштів в сумі 15000 грн. о 15 год. 52 хв.

Після перерахування грошових коштів потерпіла зателефонувала так званій «слідчій», однак вона не брала слухавку та в подальшому заблокувала її номер. Повернувшись додому потерпіла почала усвідомлювати ситуацію котра трапилася, зрозуміла, що її ошукали, а тому відразу зателефонувала своїй доньці котра повідомила, що в неї все добре і вона зараз знаходиться вдома.

Звернувшись на підтримку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла дізналася, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який нею було перераховано грошові кошти, належить ОСОБА_9 і зняття грошових коштів відбувається на території Золотоніського району Черкаської області.

Встановлено, що картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які причетні до вчинення даного злочину під час здійснення своїх протиправних дій та при підготовці до вчинення ряду злочині, а саме при обоготворенні із потенційними потерпілими умови і порядок обговорення умов продажу, способу оплати та всю необхідну інформацію використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , а тому із метою встановлення всіх можливих потерпілих, які стали жертвами шахрайських дій із боку невстановлених особі є термінова необхідність у отриманні в тимчасовому доступі до інформації, речей та документів за більш ширший період, а саме із 01.10.2024 по теперішній час.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, речей та документів щодо наявного банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів за період із 01.10.2024 по теперішній час для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та із метою встановлення всіх можливих потерпілих, які стали жертва шахрайських дій із боку невстановлених особ.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, речей та документів котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку на № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 01.10.2024 по теперішній час;

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.10.2024 по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000235 від 03.03.2024 та у виписці з рахунку за період часу 27.12.2024 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому майору поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000235 від 03.03.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_27 , не зазначеній у витягу з ЄРДР № 0000235 від 03.03.2024 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому майору поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку на № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 27.12.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 27.12.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 27.12.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1