н/п 1-кс/766/5469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану здійснено можливе привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт та капітального ремонту системи водопостачання села Правдино Білозерської ОТГ Херсонського району Херсонської області.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити судову будівельно-технічну а економічну експертизи. Таким чином згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати відповідні документи, в тому числі оригінали документів за договором №07-09/19р від 07.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Оригінал договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з додатками та додатковими угодами до нього - укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Дозвільні документи на проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Проектну та виконавчу документацію по договору, у повному обсязі, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Договір та завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Матеріали погодження та затвердження проектних документацій по договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, по договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Журнал авторського нагляду та договір на здійснення авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- проекти виконання робіт (ПВР) до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- акти форми М-15 та М-15а до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні), реєстри бюджетних зобов`язань, виписки з рахунку до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Відомості або акти списання демонтованих матеріалів або передача таких на баланс замовника до договору №23-11/49Р від 23.12.2023 «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_2 );

- Належним чином засвідчену копію положення, статуту поточної та старих редакцій ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) тощо.

- Наказ про призначення відповідальної особи за проведення публічних закупівель та додатки до нього;

- Положення про відповідальну особу за проведення публічних закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Функціональні обов`язки, посадова інструкція, трудова угода з додатками, особи відповідальної на проведення публічних закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Особова справа особи уповноваженої на проведення публічних закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Службова характеристика особи уповноваженої на проведення публічних закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Особова справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки начальника;

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином, причин неявки не повідомила. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Неприбуття учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), тоді як вказані норми передбачають кілька видів правопорушень.

Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

У порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, які б відповідали диспозиції ч. 4 ст. 191 КК України, лише зазначено, що «посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану здійснено можливе привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт та капітального ремонту системи водопостачання села Правдино Білозерської ОТГ Херсонського району Херсонської області».

Слідчим у клопотанні вказано, що у вказаному кримінальному провадженні має бути призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизи, і для вирішення питань будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати відповідні документи, в тому числі їх оригінали.

До клопотання не долучено жодної постанови про призначення вказаних слідчим у клопотанні експертиз, а тому незрозуміло яка мета призначення цих експертиз, яку обставину кримінального правопорушення має бути встановлено висновками експертів. Слідчим у клопотанні заявлено тимчасовий доступ до великої кількості документів з можливістю вилучення їх оригіналів, мають бути витрачені кошти на проведення експертизи, але при цьому незрозуміло яку обставину кримінального правопорушення може бути встановлено висновком експерта, дуже нечітко та узагальнено зазначено, що «вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи».

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, необхідність отримання вказаних документів обґрунтовано лише призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, «в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт». Отже, слідчим у клопотанні не зазначено у чому полягає привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, а «оцінка повноти та якості проведених робіт» за договорами підряду, яка вирішуються у площині цивільно-правових відносин.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом, та вимоги, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Незважаючи на те, що документи витребовуються для проведення експертиз, які ще не призначені, а отже відсутнє мотивування їх призначення та відсутній основний елемент обставини кримінального правопорушення (ч.1 ст.242 КПК України), які мають бути встановлені експертом, а тому для її проведення не можуть бути витребувані документи.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити слідчому СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.02.2024 до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1