Справа № 676/955/25
Номер провадження 1-кс/676/1101/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа в період часу з 17.01.2025 року по 18.01.2025 року, під час спілкування із гр. ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за номером НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які той перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15400 грн. на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 97440 грн. та 95410 грн., чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_4 на загальну суму 208 250 грн..

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.01.2025 року біля 12 год. він натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік ОСОБА_5 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 , а в застосунку «Viber» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли він зателефонував за вищевказаним номером ОСОБА_5 представився торговим менеджером фірми. Після спілкування з ОСОБА_5 він повідомив йому, що має намір придбати трактор, на що йому останній повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , дозволив здійснити продаж, однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 грн., що він і зробив о 13:34 год. 17.01.2025 року, здійснивши переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 на суму 15400 грн. 18.01.2025 року близько 08 год. йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12 год. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 грн. на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_5 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши 18.01.2025 близько 15 год. у тому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок НОМЕР_4 95410 грн.. Після того як він перерахував кошти, ОСОБА_5 повідомив, що до 23 год. він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 року ніхто не відписував у месенджері «Viber» і слухавку ніхто не підіймав. 20.01.2025 року до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

В період часу з 15.50 год. по 16.10 год. 20.02.2025 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому інформацію по рахунку оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 15 400,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Також, в період часу з 11.10 год. по 11.30 год. 18.04.2025 року, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . В подальшому інформацію по рахунку оглянуто та встановлено, що: 20.01.2025 року о 10:44:01 год. грошові кошти в сумі 96000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , 20.01.2025 року о 10:55 год. грошові кошти в сумі 50000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , 20.01.2025 року о 11:08:34 год. грошові кошти в сумі 29999,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , 20.01.2025 о 11:09:00 год. грошові кошти в сумі 14001 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 .

Крім того, в період часу з 12.31 год. по 12.42 год. 16.04.2025 року, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому, інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що: 17.01.2025 року о 13:59:01 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , 17.01.2025 року о 14:10:24 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_10 , 17.01.2025 року о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4008,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , 17.01.2025 року о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_10 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 17.01.2025 року по 18.01.2025 року, під час спілкування із гр. ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за номером НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які той перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15400 грн. на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 97440 грн. та 95410 грн., чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_4 на загальну суму 208 250 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 щодо здійснення банківських операцій про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ( АДРЕСА_1 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), по рахунках № НОМЕР_9 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), по рахунках № НОМЕР_11 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ( АДРЕСА_1 ), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 25 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1