Справа № 502/1182/25
УХВАЛА

23 червня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000066 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000066 від 05.06.2025 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивувала тим, що 05.06.2025 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 28000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000066 від 05.06.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 05.06.2025 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 28000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.06.2025 він вирішив придбати собі мотоцикл, займаючись пошуками потрібної моделі останній знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_6 , який здійснював продаж мотоциклу марки «LIFAN 200». В його оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який згодом зателефонував. Під час телефонної розмови вони домовились про відправку вищевказаного мотоцикла через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою.

Приблизно через годину потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як упаковує йому мотоцикл для відправки, згодом через мобільний застосунок «VIBER» ОСОБА_5 було надіслано фото великої упаковки та відео, які підтверджували реальність посилки та номер накладної. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав потерпілому, що з ним буде спілкуватися працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як він не дуже розуміється у відправці та переказу коштів.

Надалі, ОСОБА_5 спілкувався з жінкою на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила останньому, що товар готовий до відправки, але для того, щоб його відправити через доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно було сплатити доставку, на що він погодився, сума якої складала 3030 гривень. Отримавши номер картки № НОМЕР_1 , через додаток «VIBER», потерпілий зі своєї картки перерахував вищезазначену суму. Після чого зателефонував ОСОБА_7 та надав телефон ОСОБА_9 , яка повідомила ОСОБА_10 те, що він повинен здійснити повну оплату у розмірі 18000 гривень на той же номер картки № НОМЕР_1 за товар у зв`язку з тим, що доставка ІНФОРМАЦІЯ_3 працює лише по повній оплаті, що він і зробив. Перерахувавши кошти останній вирішив через 30 хвилин подзвонити ОСОБА_7 , щоб дізнатися чи відправив він посилку. Під час телефонної розмови останній повторно передав телефон ОСОБА_9 , яка повідомила, що кошти які були перераховані наразі заблоковано, через те що ОСОБА_10 здійснив дві транзакції та для того щоб розблокувати кошти треба знову сплати за доставку, а також тільки так вона зможе активувати накладну та відправити. Зі слів жінки на ім`я ОСОБА_9 , якщо потерпілий перерахує потрібну суму то кошти які нібито були заблоковані повернуться йому на рахунок, потім він все ж таки перерахував 6598 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

05.06.2025 ОСОБА_5 вирішив переглянути стан рахунку своєї картки чи не повернулися кошти, як говорила йому ОСОБА_9 . Перевіряючи рахунок останній зрозумів, що ніхто кошти не повертав. Зателефонувавши чоловіку на ім`я ОСОБА_7 потерпілий зрозумів, що потрапив на шахраїв, так як він на телефонні дзвінки не відповідав та оголошення з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було видалене.

Внаслідок шахрайських дій збоку невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду в розмірі 27628 гривень.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована картка № НОМЕР_1 , (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунки, чи видавались пластикові платіжні картки).

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні карткою: № НОМЕР_1 .

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку: № НОМЕР_1 .

- відомості про рух коштів в період часу з 04.06.2025 до часу виконання ухвали із зазначенням часу із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці: № № НОМЕР_1 .

- якщо грошові кошти з банківської картки: № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 серпня 2025 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1