Провадження №1-кс/193/150/25
У Х В А Л А

іменем України

09 липня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане дізнавачем СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 26.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що невстановлена особа, видаючи себе за керівника ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом сплати необхідних платежів для придбання автомобіля з-за кордону, у період часу з 13.04.2025 по 15.04.2025, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у загальній сумі 55700 гривень, які останній добровільно перерахував трьома транзакціями на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом, 26.06.2025 сектором дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, видаючи себе за керівника ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_6 , для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_1 , на які потерпілий ОСОБА_7 перераховував грошові кошти.

Відповідно до наданих потерпілим платіжних інструкцій, встановлено, що надавачем платіжних послуг за банківською карткою НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на всіх наявних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим дізнавач СД ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач СД не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, рапорт начальника СД ВП №9 КРУП ГУНП , копії платіжних інструкцій, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, видаючи себе за керівника ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_6 , для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_1 , на які потерпілий ОСОБА_7 перераховував грошові кошти.

Відповідно до наданих потерпілим платіжних інструкцій, встановлено, що надавачем платіжних послуг за банківською карткою НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на всіх наявних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перераховано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів потерпілого особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача СД містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач СД , перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримання та вилучення:

-інформації про всі наявні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також номери рахунків особи, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 ;

-копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за банківською карткою НОМЕР_1 емітованоюв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 обов`язковим наданням копій договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 власниками рахунків;

-інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії)навсіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025;

-інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності)на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1