Справа № 171/362/23
Провадження № 1-кс/171/143/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000022 від 28.01.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо платіжного засобу банківської платіжної картки № НОМЕР_3 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 12.08.2023 року з письмовою заявою до ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ( НОМЕР_4 ), за фактом того, що 12.08.2023 року о 17:00 годині на її мобільний телефон зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , котрі представились представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та попрохали підтвердити операцію по переказу коштів з банківської картки НОМЕР_3 , внаслідок чого грошові кошти в сумі 39850 гривень були зняті з банківського рахунку заявника. ЄО № 2463 від 12.08.202.3

За даним фактом 13.08.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000178, яке 20.06.2024 об`єднане у кримінальне провадження № 0000022.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 12.08.2023 приблизно о 17:10 годині їй зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 , піднявши слухавку, раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що з картки потерпілої № НОМЕР_3 , якийсь невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 намагається зняти грошові кошти в сумі 18000 гривень. ОСОБА_5 відповіла що ніякого ОСОБА_7 не знає, також що ніяку згоду на зняття грошових коштів не давала. Далі ОСОБА_6 повідомив, що можливо заблокувати рахунок задля того щоб ніхто не зміг зняти грошові кошти, на що ОСОБА_5 згодилась, так як перебувала в схвильованому стані. Після хвилини очікувань продиктували новий код від вищезазначеної карти, після чого розмова припинилась. Приблизно через хвилину після того як кинули слухавку, в соціальній мережі «Вайбер», почали приходити сповіщення про зняття грошових коштів, а саме було знято грошей в сумі 39850 гривень. Після чого ОСОБА_5 відразу звернулась до поліції.

Банківська платіжна картка є особливим видом банківських розрахункових документів і призначена для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. Банківська платіжна картка № НОМЕР_3 пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який відкрито у банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а відтак в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 .

Вищевказана інформація має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження та самостійно та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а її вилучення забезпечить швидкість та повноту проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а отже наявні достатні підстави застосувати захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідну інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо:

- платіжного засобу банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

із моменту відкриття рахунку до 23:59:59 години 12.08.2023;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_7 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ,

за період часу з 00:00:01 години 12.08.2023 до 23:59:59 години 12.08.2023,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.04.25